Italia
Italia - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Italiantsev Serhii Anatoliiovych | Nombre : | Italiantsev Serhii Anatoliiovych | | Alias : | Italiantsev Sergei; Італьянцев Сергій Анатолійович; Итальянцев Сергей Анатольевич; СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИТАЛЬЯНЦЕВ | | Fecha de nacimiento : | 1960-04-16 | | País : | ru | | Referencia : | 525703617025 | | Sanciones : | 163/2023 - active - 2023-03-18 - 2033-03-18 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Anas El Abboubi | Nombre : | Anas El Abboubi | | Alias : | ANAS EL ABBOUBI; Abu Rawaha the Italian; Abu the Italian; Anas Abdu Shakur; Anas Al-Italy; Anas Shakur; Anas al-Abboubi; Anas el-Abboubi; EL ABBOUBI, Anas; Mc Khalifh; Mc Khaliph; McKhalif; Rawaha al Itali | | Fecha de nacimiento : | 1992-10-01;1992-10-31 | | País : | sy | | Dirección : | ALEPPO, SYR;Aleppo | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-09-28;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V. | Nombre : | URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | CALLE MORELOS NO. 2223, COLONIA ARCOS VALLARTA, C.P. 44130 GUADALAJARA, JALISCO, MEX;Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 44130 Guadalajara | | Referencia : | T1QUJVWHBPK4; UNI-031118-2I6 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
TAMILS REHABILITATION ORGANISATION | Nombre : | TAMILS REHABILITATION ORGANISATION | | Alias : | ORGANISATION DE REHABILITATION TAMOULE; ORGANISATION PRE LA REHABILITATION TAMIL; ORGANIZZAZIONE PER LA RIABILITAZIONE DEI TAMIL; ORT FRANCE; TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION; TAMIL REHABILITERINGS ORGANISASJONEN; TAMILISCHE REHABILITATION ORGANISATION; TAMILS REHABILITATION ORGANIZATION; TAMILSK REHABILITERINGS ORGANISASJON; TRO; TRO DANMARK; TRO ITALIA; TRO NORGE; TRO SCHWEIZ; TSUNAMI RELIEF FUND -- COLOMBO, SRI LANKA; WHITE PIGEON; WHITEPIGEON | | País : | au;ca;ch;de;dk;fr;gb;it;lk;my;nl;no;nz;se;us;za | | Dirección : | 1079 Garratt Lane, SW17 0LN London;2390 Eglington Avenue East, Suite 203A, M1K 2P5 Toronto;254 Jaffna Road, Kilinochchi;26 Rue du Departement, 75018 Paris;356 Barkers Road, 3122 Hawthorn;371 Dominion Road, Mt. Eden, Aukland;410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha, Colombo 7;410/412 Bullers Road, Colombo 7;517 Old Town Road, 21502 Cumberland;75/4 Barnes Place, Colombo 7;8 Gemini - CRT, 3150 Wheelers Hill;9/1 Saradha Street, Trincomalee;Address Unknown, Durban;Address Unknown, Vaharai;Ananthapuram, Kilinochchi;Arasaditivu Kokkadicholai, Batticaloa;Box 4254, 3152 Knox City;Box 44, 147 21 Tumba;Gruttolaan 45, 6373 BM landgraaf;Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road), Kilinochchi;Langelinie 2A, St, TV 1079, 7100 Vejile;M.G.R. Lemmens, str-09, 6373 BM Landgraff;No. 6 Jalan 6/2, 46000 Petaling Jaya;No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu, Vavuniya;No. 9 Main Street, Mannar;P.O. Box 10267, Dominion Road, Aukland;P.O. Box 212, 7100 Vejile;P.O. Box 4742, Sofienberg, 0506 Oslo;P.O. Box 82, 7400 Herning;Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu;Postfach 2018, 6021 Emmenbrucke;Ragama Road, Akkaraipattu-07, Amparai;Tribschenstri, 51, 6005 Lucerne;Via Dante 210, 90141 Palermo;Voelklinger Str. 8, 42285 Wuppertal;Warburgstr. 15, 42285 Wuppertal | | Referencia : | 1107434; 50706; 52-1943868; 6205; 802401-0962; D4025482 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Francesca Alderisi | Nombre : | Francesca Alderisi | | Alias : | Alderisi Francesca; política y presentadora de televisión italiana; فرانسيسكا ألديريسي | | Fecha de nacimiento : | 1968-03-29 | | País : | it | | Persona con Información Pública : | Id Q10843324 | | Email : | francesca.alderisi@senato.it | | Fuente : | Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-03-19T00:47:38 |
Luigi Di Maio | Nombre : | Luigi Di Maio | | Alias : | DI MAIO Luigi; Di Maio; Ludovicus Di Maio; Luigi Di Maio, Italian politician; Λουίτζι ντι Μάιο; Ди Майо, Луиджи; Луиджи Ди Майо; Луиђи ди Мајо; Луіджы Дзі Маё; Луїджі Ді Майо; לואיג'י די מאיו; لوئیجی دی مایو; لويجي دي مايو; लूईजी दे मयों; লুইজি ডি মায়ো; ルイジ・ディマイオ; 路易吉·迪·梅奧; 路易吉·迪·梅欧; 路易吉·迪·梅歐; 路易吉·迪马约; 루이지 디 마이오 | | Fecha de nacimiento : | 1986-07-06 | | País : | it | | Persona con Información Pública : | Id Q13581225 | | Fuente : | Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-05-14T00:48:26 |
Vitaliano Aguirre II | Nombre : | Vitaliano Aguirre II | | Alias : | ビタリアノ・アギレ | | Fecha de nacimiento : | 1946-10-16 | | País : | ph | | Persona con Información Pública : | Id Q24852563 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-01T00:47:02 |
Alexander Italianer | Nombre : | Alexander Italianer | | Alias : | الكسندر ايتاليير | | Fecha de nacimiento : | 1956-03-16 | | País : | eu;nl | | Persona con Información Pública : | Id Q2606822 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-06-26T00:47:17 |
Jordan Bardella | Nombre : | Jordan Bardella | | Alias : | Jordan BARDELLA; el_italiano93; Ζορντάν Μπαρντελά; Барделла, Жордан; Жардан Бардэла; Жордан Барделла; ז'ורדן ברדלה; جوردان بارديلا; ژردن بردلا; ジョルダン・バルデラ; 若尔丹·巴尔代拉; 若尔当·巴尔代拉; 조르당 바르델라 | | Fecha de nacimiento : | 1995-09-13 | | País : | eu;fr;it | | Persona con Información Pública : | Id Q40655898 | | Fuente : | European Parliament Members;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-15T00:47:02 |
Eric Nicholas Vitaliano | Nombre : | Eric Nicholas Vitaliano | | Alias : | Eric N. Vitaliano | | Fecha de nacimiento : | 1948-02-27 | | País : | us | | Persona con Información Pública : | Id Q5387178 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-01-31T00:47:01 |
Italiantsev Serhii Anatoliiovych | Detalle : | Italiantsev Serhii Anatoliiovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Italiantsev Serhii Anatoliiovych; Італьянцев Сергій Анатолійович; СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИТАЛЬЯНЦЕВ | | Alias : | Итальянцев Сергей Анатольевич; Італьянцев Сергій Анатолійович; Italiantsev Sergei | | Nombre : | СЕРГЕЙ | | Apellido : | ИТАЛЬЯНЦЕВ | | Fecha de nacimiento : | 1960-04-16 | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-0e442f70abd7a988be6bfd8ab97a30fd250ea7d7; 163/2023; Sanction; active; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; ua; 2033-03-18; 2023-03-18; 163/2023; NK-3AsAU5jXaVLzoFvFHSvP2Y; Десять років; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V. | Detalle : | URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-824496ffbe1a94a51f1dff0ac8bec3d4805555be; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 44130 Guadalajara; Address; C.P. 44130; Guadalajara; mx; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta; Jalisco; Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 44130 Guadalajara; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mx | | Dirección : | Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, C.P. 44130 Guadalajara; CALLE MORELOS NO. 2223, COLONIA ARCOS VALLARTA, C.P. 44130 GUADALAJARA, JALISCO, MEX | | Sanciones : | ofac-133121809caa65e3f088890e6884cef6633068f2; SDN List; Sanction; us; Office of Foreign Assets Control; SDNTK; Block; SDN List; NK-SZQLmFJqj4UBLYWQ3X2SVW; 15337; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-74977c940970a93d85129feb5f416aca9317d193; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; S4MR46KXF; 2012-10-11; NK-SZQLmFJqj4UBLYWQ3X2SVW; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15337 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn |
TAMILS REHABILITATION ORGANISATION | Detalle : | TAMILS REHABILITATION ORGANISATION | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | TAMILS REHABILITATION ORGANISATION | | Alias : | TAMIL REHABILITERINGS ORGANISASJONEN; TAMILISCHE REHABILITATION ORGANISATION; WHITEPIGEON; TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION; TAMILS REHABILITATION ORGANIZATION; TRO ITALIA; TAMILSK REHABILITERINGS ORGANISASJON; TRO SCHWEIZ; WHITE PIGEON; ORT FRANCE; TSUNAMI RELIEF FUND -- COLOMBO, SRI LANKA; ORGANISATION PRE LA REHABILITATION TAMIL; TRO NORGE; TRO DANMARK; ORGANISATION DE REHABILITATION TAMOULE; ORGANIZZAZIONE PER LA RIABILITAZIONE DEI TAMIL | | Otro Alias : | TRO | | Ubicación : | addr-7880115c74084ee3d6e49455ec9b6aeed91afb73; 410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha, Colombo 7; Address; lk; Colombo 7; 410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha; 410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha, Colombo 7; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-42e923a2f90ecd440e0f46d812e1db8b38079bf5; P.O. Box 10267, Dominion Road, Aukland; Address; Aukland; nz; P.O. Box 10267, Dominion Road; P.O. Box 10267, Dominion Road, Aukland; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-91ce255e443d91355d27409df9ae65a1bb5399de; 356 Barkers Road, 3122 Hawthorn; Address; 3122; 356 Barkers Road, 3122 Hawthorn; 356 Barkers Road; au; Hawthorn; Victoria; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-5f1718d719655b24163ca1523d520d47f408a76a; Address Unknown, Vaharai; Address; Address Unknown, Vaharai; Vaharai; Address Unknown; lk; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-afc5f7aa836dc020faa60065399d983944abfdfd; Warburgstr. 15, 42285 Wuppertal; Address; Wuppertal; 42285; de; Warburgstr. 15; Warburgstr. 15, 42285 Wuppertal; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-4b3509e859e88f00034b8c74a0c946a099fb88f0; Box 44, 147 21 Tumba; Address; se; 147 21; Box 44, 147 21 Tumba; Box 44; Tumba; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-37238b24fd949087f5f044aac63720f59512f498; 1079 Garratt Lane, SW17 0LN London; Address; gb; SW17 0LN; London; 1079 Garratt Lane, SW17 0LN London; 1079 Garratt Lane; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a03be7b39d24549e86dfd92a5a177bbffe7f2feb; Voelklinger Str. 8, 42285 Wuppertal; Address; Voelklinger Str. 8; de; 42285; Voelklinger Str. 8, 42285 Wuppertal; Wuppertal; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-6e97d053571514bad5c4d9752e767a66d2647def; 517 Old Town Road, 21502 Cumberland; Address; MD; 517 Old Town Road, 21502 Cumberland; Cumberland; 517 Old Town Road; 21502; us; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-6f27fdcd274ffd9d547a7e17b8766882f467cac1; M.G.R. Lemmens, str-09, 6373 BM Landgraff; Address; nl; 6373; M.G.R. Lemmens, str-09; BM Landgraff; M.G.R. Lemmens, str-09, 6373 BM Landgraff; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-1501e5c8cadd2800bc12b7bdb79926fd4a98f540; Langelinie 2A, St, TV 1079, 7100 Vejile; Address; Langelinie 2A, St, TV 1079; 7100; Vejile; Langelinie 2A, St, TV 1079, 7100 Vejile; dk; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a760e7143fa388374403639a4729e7ff25dc0b31; Tribschenstri, 51, 6005 Lucerne; Address; Tribschenstri, 51; ch; Lucerne; Tribschenstri, 51, 6005 Lucerne; 6005; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-18b6fac2bfb98fca4c7fbe67c9df24026c64fd18; Via Dante 210, 90141 Palermo; Address; Via Dante 210, 90141 Palermo; Palermo; 90141; Via Dante 210; it; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-9e54ec9346cd92c432da8e412780a056e29fed5c; No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu, Vavuniya; Address; lk; Vavuniya; No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu, Vavuniya; No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-5864d21b9263d6a28075d11b12b52c7fa46d30e2; Arasaditivu Kokkadicholai, Batticaloa; Address; Arasaditivu Kokkadicholai; Batticaloa; lk; Arasaditivu Kokkadicholai, Batticaloa; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-33a99e27d65392cffcecc6491dd098b8a0bc7adf; Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu; Address; lk; Mullaitivu; Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu; Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-68bc8e99860dc2d64fc5ecc177589059ecbece6e; 8 Gemini - CRT, 3150 Wheelers Hill; Address; 8 Gemini - CRT; 8 Gemini - CRT, 3150 Wheelers Hill; au; Wheelers Hill; 3150; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-2eed93383e68f8066330b5eed270a172b8f535ee; P.O. Box 212, 7100 Vejile; Address; P.O. Box 212, 7100 Vejile; dk; P.O. Box 212; Vejile; 7100; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-1a5e73a8cbec4328edb60eba4f2e814747cbdd40; Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road), Kilinochchi; Address; Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road); lk; Kilinochchi; Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road), Kilinochchi; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-5bfb3af44d1c78ff39b04f25e501e9d6948c8293; Postfach 2018, 6021 Emmenbrucke; Address; Postfach 2018, 6021 Emmenbrucke; Postfach 2018; Emmenbrucke; 6021; ch; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a12323e01054d761568a8f99b1c3f3d66a23c888; Ananthapuram, Kilinochchi; Address; Ananthapuram, Kilinochchi; lk; Ananthapuram; Kilinochchi; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-e32a07304a19e724e6de932137e7df2b4ef009c1; No. 6 Jalan 6/2, 46000 Petaling Jaya; Address; Petaling Jaya; No. 6 Jalan 6/2; my; 46000; No. 6 Jalan 6/2, 46000 Petaling Jaya; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-9b36146bb60eb8ab9b945e4ec44e4a9e7b4b8cb4; P.O. Box 82, 7400 Herning; Address; P.O. Box 82, 7400 Herning; 7400; Herning; P.O. Box 82; dk; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-3a41a70004c9e6d18850b365f037147d542420a6; 254 Jaffna Road, Kilinochchi; Address; Kilinochchi; 254 Jaffna Road, Kilinochchi; 254 Jaffna Road; lk; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-87e457568e3df7d38b7b8cd991da33d4067ac8b2; Ragama Road, Akkaraipattu-07, Amparai; Address; Ragama Road, Akkaraipattu-07; lk; Amparai; Ragama Road, Akkaraipattu-07, Amparai; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-35b583da1a41a5ca36ff34135498ca48e434e38e; 9/1 Saradha Street, Trincomalee; Address; 9/1 Saradha Street, Trincomalee; Trincomalee; 9/1 Saradha Street; lk; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-b787801523c3453f3972408a59f8d5647f43495a; Box 4254, 3152 Knox City; Address; VIC; 3152; Knox City; Box 4254, 3152 Knox City; Box 4254; au; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-255698d649eb825ad331dd7ce7b8e45f1931a82d; P.O. Box 4742, Sofienberg, 0506 Oslo; Address; no; P.O. Box 4742, Sofienberg, 0506 Oslo; P.O. Box 4742, Sofienberg; 0506; Oslo; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-faa09bc734481a6fb8da6d82f58e6ec9928be722; 2390 Eglington Avenue East, Suite 203A, M1K 2P5 Toronto; Address; Ontario; 2390 Eglington Avenue East, Suite 203A; Toronto; ca; 2390 Eglington Avenue East, Suite 203A, M1K 2P5 Toronto; M1K 2P5; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-b062b2c56b20cff56f7db69640d2ea3ef697aad2; Address Unknown, Durban; Address; Address Unknown; Durban; Address Unknown, Durban; za; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a0bde545246f18ea5a1a9f165a96847d2f7b45c3; 75/4 Barnes Place, Colombo 7; Address; 75/4 Barnes Place, Colombo 7; 75/4 Barnes Place; Colombo 7; lk; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-1a2d3e7bb7a97352bc648df030feea9f028e10eb; 410/412 Bullers Road, Colombo 7; Address; 410/412 Bullers Road, Colombo 7; Colombo 7; 410/412 Bullers Road; lk; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-48d4065a059e904d4b6dbfd27240fbc85c956e53; 371 Dominion Road, Mt. Eden, Aukland; Address; 371 Dominion Road, Mt. Eden, Aukland; nz; 371 Dominion Road, Mt. Eden; Aukland; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-d4a4f2d27b016d2e55501fffef4e389900dd89cb; No. 9 Main Street, Mannar; Address; No. 9 Main Street; No. 9 Main Street, Mannar; lk; Mannar; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-34fc300806ac938b98fe1160142ddc154f688ce1; Gruttolaan 45, 6373 BM landgraaf; Address; BM landgraaf; nl; Gruttolaan 45; 6373; Gruttolaan 45, 6373 BM landgraaf; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-0d1bc5dad2d4a31c34c995c9c4312d84dc99df1d; 26 Rue du Departement, 75018 Paris; Address; 26 Rue du Departement; 75018; fr; Paris; 26 Rue du Departement, 75018 Paris; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | dk; gb; de; au; nl; it; lk; my; ch; ca; nz; no; us; fr; za; se | | Dirección : | P.O. Box 4742, Sofienberg, 0506 Oslo; P.O. Box 212, 7100 Vejile; Via Dante 210, 90141 Palermo; P.O. Box 10267, Dominion Road, Aukland; Postfach 2018, 6021 Emmenbrucke; No. 69 Kalikovil Road, Kurumankadu, Vavuniya; Voelklinger Str. 8, 42285 Wuppertal; 9/1 Saradha Street, Trincomalee; Address Unknown, Durban; No. 9 Main Street, Mannar; 410/112 Buller Street, Buddhaloga Mawatha, Colombo 7; 410/412 Bullers Road, Colombo 7; Ananthapuram, Kilinochchi; 517 Old Town Road, 21502 Cumberland; Box 4254, 3152 Knox City; Paranthan Road, Kaiveli Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu; M.G.R. Lemmens, str-09, 6373 BM Landgraff; Ragama Road, Akkaraipattu-07, Amparai; 2390 Eglington Avenue East, Suite 203A, M1K 2P5 Toronto; Warburgstr. 15, 42285 Wuppertal; 75/4 Barnes Place, Colombo 7; 371 Dominion Road, Mt. Eden, Aukland; 1079 Garratt Lane, SW17 0LN London; Box 44, 147 21 Tumba; Address Unknown, Vaharai; Tribschenstri, 51, 6005 Lucerne; No. 6 Jalan 6/2, 46000 Petaling Jaya; Langelinie 2A, St, TV 1079, 7100 Vejile; Arasaditivu Kokkadicholai, Batticaloa; 26 Rue du Departement, 75018 Paris; P.O. Box 82, 7400 Herning; Gruttolaan 45, 6373 BM landgraaf; 8 Gemini - CRT, 3150 Wheelers Hill; 254 Jaffna Road, Kilinochchi; 356 Barkers Road, 3122 Hawthorn; Kandasamy Koviladi, Kandy Road (A9 Road), Kilinochchi | | Sanciones : | ofac-6a644fac7fb96c1619fd04ee40dea5e3052c8ed8; SDN List; Sanction; us; Executive Order 13224 (Terrorism); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; SDGT; Block; 10486; Office of Foreign Assets Control; NK-bnVhRtJUS9GVnzWZRe4tcm; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10486 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Mauro Lucentini | Detalle : | Mauro Lucentini | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Mauro Lucentini | | Nombre : | Mauro | | Apellido : | Lucentini | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1973-04-03 | | Lugar de Nacimiento : | Montegranaro | | Posición : | member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic (2020-2022) | | Temas : | National government | | País : | it | | Nacionalidad : | it | | Notas : | Italian politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q101139128 |
Fabio Porta | Detalle : | Fabio Porta | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | PORTA Fabio; Fabio Porta | | Alias : | Fabio Porta | | Nombre : | Fabio | | Apellido : | Porta; PORTA | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1963-11-05 | | Lugar de Nacimiento : | Caltagirone | | Posición : | member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic (2008-2013); member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic (2013-2018); member of the Italian Senate (2022-2022); House of Representatives (member, 2013-2018) | | Temas : | National government | | País : | it | | Nacionalidad : | it | | Website : | https://facebook.com/fabio.porta.963; https://www.fabioporta.com/; https://twitter.com/fabioporta; http://www.camera.it/leg17/29?shadow_deputato=302902&idLegislatura=17 | | Notas : | Italian politician | | Educación : | Sapienza University of Rome | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata; everypolitician | | Persona con Información Pública : | Id Q10279154 |
José Luís del Roio | Detalle : | José Luís del Roio | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | José Luiz Del Roio; José Luís del Roio | | Alias : | José luiz del roio; José Luís Del Roio; José Luiz Del Roio; José luís del roio | | Nombre : | José Luiz | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1942-03-12 | | Lugar de Nacimiento : | São Paulo | | Posición : | member of the Italian Senate; substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2006-2008) | | Temas : | National government; International organization | | País : | it | | Nacionalidad : | it | | Notas : | Italian politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government; International organization | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q10309850 |
Renata Bueno | Detalle : | Renata Bueno | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BUENO Renata; Renata Eitelwein Bueno; Renata Bueno | | Alias : | Renata Eitelwein Bueno; Renata Bueno | | Nombre : | Renata | | Apellido : | Bueno | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1979-11-10 | | Lugar de Nacimiento : | Brasília | | Posición : | House of Representatives (member, 2013-2015); House of Representatives (member, 2013-2013); member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic (2013-2018); House of Representatives (member, 2013-2018); House of Representatives (member, 2013-2017) | | Temas : | National government | | País : | it | | Nacionalidad : | it; br | | Website : | http://www.camera.it/leg17/29?shadow_deputato=306247&idLegislatura=17; https://twitter.com/RenataBueno23; http://www.renatabueno.com.br/; https://facebook.com/RenataBuenoPPS | | Notas : | Italian politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata; everypolitician | | Persona con Información Pública : | Id Q10359276 |
Catia Polidori | Detalle : | Catia Polidori | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Catia Polidori; POLIDORI Catia | | Alias : | Catia Polidori | | Nombre : | Catia | | Apellido : | POLIDORI; Polidori | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1967-07-03 | | Lugar de Nacimiento : | Città di Castello | | Posición : | member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic (2008-2013); member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic (2013-2018); member of the Chamber of Deputies of the Italian Republic (2018-2022); House of Representatives (member, 2013-2018) | | Temas : | National government | | País : | it | | Nacionalidad : | it | | Website : | http://www.catiapolidori.it/; https://twitter.com/CatiaPolidori; https://facebook.com/catia.polidori | | Notas : | Italian politician | | Educación : | University of Siena | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata; everypolitician | | Persona con Información Pública : | Id Q1051169 |
Daniele Franco | Detalle : | Daniele Franco | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Даніеле Франко; ダニエーレ・フランコ; Даниеле Франко; Daniele Franco; دانیل فرانکو; Даніэле Франка; 达尼埃莱·佛朗哥 | | Alias : | 達尼埃萊·佛朗哥; Франко, Даниеле; 丹尼爾·弗蘭科 | | Nombre : | Daniele | | Apellido : | Franco | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1953-06-07 | | Lugar de Nacimiento : | Trichiana | | Posición : | Italian Minister of Economy and Finance (2021-2022); Director General of the Bank of Italy (2019-2021) | | Temas : | National government | | País : | it | | Nacionalidad : | it | | Notas : | Minister of Economy and Finance, Italian economist and banker | | Educación : | University of Padua | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q105296748 |
Patrizio Bianchi | Detalle : | Patrizio Bianchi | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Патрицио Бьянки; Patrizio Bianchi | | Alias : | Patrizio Bianchi; Бьянки, Патрицио | | Nombre : | Patrizio | | Apellido : | Bianchi | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1952-05-28 | | Lugar de Nacimiento : | Copparo | | Posición : | Italian Minister of Education (2021-2022); rector | | Temas : | National government | | País : | it | | Nacionalidad : | it | | Notas : | Italian economist (1952-) | | Educación : | University of Bologna | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q105320865 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|