Nicaragua
Nicaragua - Buscar Nicaragua en bases de datos con información pública del Registro Nacional MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Nombre : | MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | | Alias : | Ministerio Publico de Nicaragua | | País : | ni | | Dirección : | Km 4 Carretera a Masaya, Managua;Nicaragua | | Referencia : | 5083003407 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 13851 (Nicaragua) - NHRAA | | Teléfono : | 50522556800 | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Nombre : | Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | | Alias : | Det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster; Det nicaraguanske institut for telekommunikations- og posttjenester; Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux; Instituto Nicaraguense de Telecomunicações e Correios; Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos; Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale; Istituto nicaraguense delle telecomunicazioni e dei servizi postali; L-Istitut tan-Nikaragwa għat-Telekomunikazzjoni u s-Servizzi tal-Posta; Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituut; Nicaraguaans Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten; Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézete; Nicaraguan televiestintä- ja postihallinto; Nicaraguanisches Institut für Telekommunikation und Postdienste; Nikaragovski inštitut za telekomunikacije in poštne storitve; Nikaraguański Instytut Usług Telekomunikacyjnych i Pocztowych; Nikaragujský institut pro telekomunikace a poštovní služby; Nikaragujský inštitút telekomunikačných a poštových služieb; Nikaragvanski institut za telekomunikacije i poštanske usluge; Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvalde; Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto įstaiga; TELCOR; Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Νικαράγουας; Никарагуански институт по телекомуникации и пощенски услуги | | País : | ni | | Dirección : | Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000;Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, NICARAGUA;Nicaragua | | Referencia : | 5083439623 | | Sanciones : | (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Date d'enregistrement 12/06/1982 - L'Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux (TELCOR) est l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. Il a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018, pendant la répression de 2018 et après les élections législatives de 2021. Au cours de la campagne des élections législatives, TELCOR a mis en œuvre une campagne de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. TELCOR est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.;NIC - 2023/2125 (OJ L10102023) - 2023-10-11;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2023-10-24 - 2022-01-21 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2024-05-29T18:58:03 |
Cesa de Nicarágua S.A. | Nombre : | Cesa de Nicarágua S.A. | | Alias : | CESA DE NICARAGUA S.A. | | País : | gt;ni | | Dirección : | Colonia Los Robles, V Etapa No. 26, Plaza El Sol 2c al sur 1c al este Managua, Nicaragua | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IADB - 2020-07-28 - 2026-07-27;Cross Debarment: IDB - 2020 - 2026;Debarment - Corruption, Collusion - 2020-07-28 - 2026-07-27 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2023-11-10T00:00:00 |
Distribuidora Nicaraguense De Petroleo, S.A. | Nombre : | Distribuidora Nicaraguense De Petroleo, S.A. | | Alias : | DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A.; DNP; DNP Petronic; DNP S.A.; DNP-Petronic; Distribuidora Nicaraguense de Petroleo SA; Nicaraguan Petroleum Distributor | | País : | ni | | Dirección : | Ministerio del Trabajo 200 mts abajo, MANAGUA, Nicaragua;Nicaragua;OFIPLAZA EL RETIRO EDIFICIO 8, SEGUNDO PISO, MANAGUA, NIC;Ofiplaza El Retiro Edificio 8, Segundo Piso, Managua;Rotonda El Gueguense 2, Managua | | Referencia : | 5076947961; J0310000005010; M6RCKHNLZMJ7 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-12-12;SDN List - Executive Order 13851 (Nicaragua) | | Teléfono : | 50522687282 | | Email : | dnp@dnp.com.ni | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Police nationale du Nicaragua | Nombre : | Police nationale du Nicaragua | | Alias : | Den nationella polisen i Nicaragua; La Policía Nacional Nicaragüense; NICARAGUAN NATIONAL POLICE; NNP; Nacionalna policija Nikaragve; National Police of Nicaragua; Nationale politie van Nicaragua; Nationalpolizei Nicaraguas; Nicaragua riiklik politsei; Nicaraguai Nemzeti Rendőrség; Nicaraguan National Police; Nicaraguan kansallinen poliisi; Nicaraguas nationale politi; Nikaraguańska Policja Państwowa; Nikaragujská státní policie; Nikaragujská štátna polícia; Nikaragvas Valsts policija; Nikaragvos nacionalinė policija; Policia Nacional de Nicaragua; Policía Nacional de Nicaragua; Polizia nazionale del Nicaragua; Poliția Națională din Nicaragua; Polícia Nacional da Nicarágua; Pulizija Nazzjonali tan-Nikaragwa; Εθνική Αστυνομία της Νικαράγουας; Национална полиция на Никарагуа | | País : | ni | | Dirección : | CENTRO COMERCIAL METROCENTRO, 2 CUADRAS AL ESTE, EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL), MANAGUA, NIC;Centro Comercial Metrocentro, 2 Cuadras al Este, Edificio Faustino Ruiz (Plaza el Sol), Managua;Managua, NICARAGUA;siège : Managua | | Referencia : | EEPDBWXRHVS5 | | Sanciones : | (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - Date de création : 22/08/1979 - La police nationale du Nicaragua est responsable de traitements dégradants, y compris de torture physique et psychologique, à l'encontre des personnes qui se sont opposées au régime Ortega. Elle est responsable de l'emprisonnement illégal de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants de la société civile, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, sans aucune garantie juridique et démocratique. La police nationale a joué un rôle important qui a permis à Daniel Ortega d'éviter de faire face à une véritable opposition démocratique lors des élections législatives du 7 novembre 2021. Avant les élections, la police nationale a mené une surveillance et des persécutions continues à l'encontre des dirigeants de l'opposition, a procédé à des visites domiciliaires illégales et à des arrestations arbitraires de membres de l'opposition, et a systématiquement menacé des agents de la fonction publique. En 2018, la police nationale a été impliquée dans des assassinats de manifestants pacifiques à travers le Nicaragua. La police nationale du Nicaragua est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie et à l'état de droit au Nicaragua.;NIC - 2022/22 (OJ L5I) - 2022-01-10;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2022-01-21;Reciprocal - 2020-03-05;SDN List - Executive Order 13851 (Nicaragua) - NHRAA | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation training center in Managua (Nicaragua) | Nombre : | The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation training center in Managua (Nicaragua) | | Alias : | Training Center (Branch) of the Siberian Institute of Law of the Ministry of Interior of Russia in Managua | | País : | ru | | Sanciones : | Russia / Russie - 1, Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | | Fecha : | 2024-07-03T21:43:03 |
TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN MANAGUA | Nombre : | TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN MANAGUA | | Alias : | CENTRO DE CAPACITACION ANTINARCOTICO RUSIA-NICARAGUA; CENTRO DE CAPACITACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA FEDERACION DE RUSIA EN MANAGUA; MVD Training Center; Russia-Nicaragua Anti-Narcotics Training Center; Training Center of the Ministry of the Interior of the Russian Federation in Managua; Учебный Центр МВД; Учебный Центр Министерства Внутренних Дел России в Манагуа | | País : | ni | | Dirección : | Las Colinas, 3a Etapa, 14199 Managua | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 13851 (Nicaragua) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-15T16:10:01 |
Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anonima | Nombre : | Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anonima | | Alias : | CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA; capital mining | | País : | ni | | Dirección : | Managua | | Referencia : | MC-XFKHF1 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 13851 (Nicaragua) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-15T16:10:01 |
Nicaraguan National Police (NNP) | Nombre : | Nicaraguan National Police (NNP) | | País : | ni | | Dirección : | 4PJP+GFP, Managua 11132 | | Sanciones : | For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR) - 2023-03-30 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-02-28T12:53:02 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE NICARAGUA | Nombre : | ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE NICARAGUA | | País : | us | | Dirección : | 300 SHERMAN OAKS DR, APT 303, LUDINGTON, MI 49431, USA | | Sanciones : | Reciprocal - 2013-07-18 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Detalle : | MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA; Ministerio Publico de Nicaragua | | Ubicación : | addr-5cb7c5c530f1a4e1753bab9f9829610834c7e444; Km 4 Carretera a Masaya, Managua; Address; ni; Km 4 Carretera a Masaya, Managua; Managua; Km 4 Carretera a Masaya; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ni | | Website : | https://ministeriopublico.gob.ni/ | | Dirección : | Km 4 Carretera a Masaya, Managua; Nicaragua | | Sanciones : | ofac-cd30768205b188c593f5187881788678e7daee06; SDN List; Sanction; NICARAGUA; NICARAGUA-NHRAA; Block; Executive Order 13851 (Nicaragua); NHRAA; NK-4VxCUevdbQmuQVjVMCBfdJ; 32768; SDN List; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32768; https://permid.org/1-5083003407 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; us_trade_csl |
Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Detalle : | Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Νικαράγουας; Instituto Nicaraguense de Telecomunicações e Correios; Nicaragua telekommunikatsiooni ja postiteenuste instituut; Nicaraguai Távközlési és Postai szolgáltatások Intézete; Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos; Det nicaraguanske institut for telekommunikations- og posttjenester; Nikaragvos telekomunikacijų ir pašto įstaiga; Nikaragujský institut pro telekomunikace a poštovní služby; Nicaraguaans Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten; Nikaraguański Instytut Usług Telekomunikacyjnych i Pocztowych; Nikaragovski inštitut za telekomunikacije in poštne storitve; Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services; Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvalde; TELCOR; Det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster; Nicaraguanisches Institut für Telekommunikation und Postdienste; Nicaraguan televiestintä- ja postihallinto; Nikaragujský inštitút telekomunikačných a poštových služieb; Istituto nicaraguense delle telecomunicazioni e dei servizi postali; Nikaragvanski institut za telekomunikacije i poštanske usluge; Никарагуански институт по телекомуникации и пощенски услуги; L-Istitut tan-Nikaragwa għat-Telekomunikazzjoni u s-Servizzi tal-Posta; Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux; Institutul Nicaraguan de Telecomunicații și Servicii Poștale | | Alias : | TELCOR | | Ubicación : | NK-WtcRCdKtXCJXZ8d5yjtUCi; Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, NICARAGUA; Address; ni; Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664; Managua; Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, Nicaragua; Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, NICARAGUA; 10000; addr-00b1f0ddd1549cbfe8c5b0f69ad6d70a1acc0598; addr-377065bce199d0904b6e879d28b72525db690b29; addr-94c3eae4971767a6212cda27b4d686ee6003e949; ch_seco_sanctions; be_fod_sanctions; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-25T12:17:03; 2023-07-27T00:02:57; | | País : | ni | | Website : | https://www.telcor.gob.ni/ | | Notas : | Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
(Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services); The Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services (TELCOR) is the regulatory entity for telecommunications and postal services. It has been used by the Nicaraguan authorities to silence independent media, including three news organisations since 2018, during the repression of 2018 and after the general elections of 2021. During the general elections campaign, TELCOR was implementing a disinformation campaign on a large scale. As the institution in charge of the implementation of the “cybersecurity law”, TELCOR has been commanding and operating surveillance actions regarding civil society and democratic opposition. In addition, TELCOR continues its campaign of tight media control by shutting down radio stations close to the democratic opposition. TELCOR is therefore responsible for serious violations of human rights, and the repression of civil society and democratic opposition.; Date of registration: 12.6.1982; Date d'enregistrement 12/06/1982 - L'Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux (TELCOR) est l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. Il a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018, pendant la répression de 2018 et après les élections législatives de 2021. Au cours de la campagne des élections législatives, TELCOR a mis en œuvre une campagne de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. TELCOR est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. | | Dirección : | Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua, 10000; Nicaragua | | Sanciones : | be-fod-4d61ec8aebafd253c7bcd6d2c4706a97bbe1b634; NIC; Sanction; 2023-10-11; Federal Public Service Finance; NIC; 2023-10-10; be; NK-c7QgEDXuHjdLaPSdpUZs7o; 2023/2125 (OJ L10102023); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302125; EU.6821.23; ; be_fod_sanctions; 2023-12-06T18:17:01; 2024-07-25T12:17:03; 2023-12-06T18:17:01; ; ch-seco-97d3901c8d46124267d428b166a7a0314a2f3cfd; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; Sanction; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; 2023-10-24; 2022-01-21; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2023-10-24; 2022-01-21; NK-c7QgEDXuHjdLaPSdpUZs7o; 47216; State Secretariat for Economic Affairs; ch; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-79d8c3af7a95a7492002de238e7abdf35a1303ab; NIC; Sanction; 2023-10-10; NK-c7QgEDXuHjdLaPSdpUZs7o; European External Action Service; 2023-10-11; 2023/2125 (OJ L10102023); EU.6821.23; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302125; eu; NIC; ; eu_fsf; 2023-10-13T14:50:01; 2024-07-25T10:57:04; 2023-10-13T14:50:01; ; fr-ga-e6249e8ac30602a29b6b0b64c1c73f213d211f6d; (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); Sanction; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); fr; Date d'enregistrement 12/06/1982 - L'Institut nicaraguayen des télécommunications et des services postaux (TELCOR) est l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. Il a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018, pendant la répression de 2018 et après les élections législatives de 2021. Au cours de la campagne des élections législatives, TELCOR a mis en œuvre une campagne de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. TELCOR est donc responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.; NK-c7QgEDXuHjdLaPSdpUZs7o; Direction Générale du Trésor; EU.6821.23; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3762; https://permid.org/1-5083439623 | | Tema : | sanction | | Información : | permid; eu_fsf; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ch_seco_sanctions |
Cesa de Nicarágua S.A. | Detalle : | Cesa de Nicarágua S.A. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Cesa de Nicarágua S.A.; CESA DE NICARAGUA S.A. | | Ubicación : | NK-N6sqCyUtrXTJC4nShhcxyc; Colonia Los Robles, V Etapa No. 26, Plaza El Sol 2c al sur 1c al este Managua, Nicaragua; Address; Colonia Los Robles, V Etapa No. 26, Plaza El Sol 2c al sur 1c al este Managua, Nicaragua; COLONIA LOS ROBLES, V ETAPA NO. 26, PLAZA EL SOL 2C AL SUR 1C AL ESTE, MANAGUA, Nicaragua; COLONIA LOS ROBLES, V ETAPA NO. 26, PLAZA EL SOL 2C AL SUR 1C AL ESTE; ni; MANAGUA; addr-b5af74d4dae6f3fe7b1f25c51c67653f3b83240c; addr-be73121299c5c5a917d468ccd74b8cf5f8ca033c; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2021-11-10T03:02:58; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-27T00:03:08; | | País : | ni; gt | | Sanciones : | afdb-79bae646f8e35d349c37f0861d1a0630e7510d53; Sanction; Sanction; CROSS-DEBARMENT: IADB; 2026-07-27; 2020-07-28; African Development Bank Group; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; NK-h7GLEf2eoD8e59qGEtsB26; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2024-07-25T06:30:03; 2023-04-20T12:36:42; ; iadb-b64e7ca1bdcd85ca7bce3bfbef2244f6111dd89c; Debarment; Sanction; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; IDB; Inter-American Development Bank; Sanctions Committee; NK-h7GLEf2eoD8e59qGEtsB26; 2020-07-28; Corruption, Collusion; Debarment; 2026-07-27; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-909e5337862fd67f4e251a495a747d9f43a35632; Cross Debarment: IDB; Sanction; NK-h7GLEf2eoD8e59qGEtsB26; 2020; 2026; Cross Debarment: IDB; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; | | Tema : | debarment | | Información : | worldbank_debarred; iadb_sanctions; afdb_sanctions |
Distribuidora Nicaraguense De Petroleo, S.A. | Detalle : | Distribuidora Nicaraguense De Petroleo, S.A. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A.; Distribuidora Nicaraguense de Petroleo SA; Distribuidora Nicaraguense De Petroleo, S.A. | | Alias : | DNP Petronic; Nicaraguan Petroleum Distributor; DNP-Petronic | | Otro Alias : | DNP; DNP S.A. | | Ubicación : | addr-7beeb4c04dbc5fff26391f0f1ea4f0ae12c9d0bb; Rotonda El Gueguense 2, Managua; Address; Rotonda El Gueguense 2; Managua; Rotonda El Gueguense 2, Managua; ni; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-e8b468c1418bdda8a77e7338d3ba05be1ffed0c3; Ofiplaza El Retiro Edificio 8, Segundo Piso, Managua; Address; ni; Managua; Ofiplaza El Retiro Edificio 8, Segundo Piso, Managua; Ofiplaza El Retiro Edificio 8, Segundo Piso; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ni | | Website : | http://www.dnppetronic.com.ni/ | | Notas : | (also NICARAGUAN PETROLEUM DISTRIBUTOR, DNP PETRONIC, DNP-PETRONIC) | | Dirección : | OFIPLAZA EL RETIRO EDIFICIO 8, SEGUNDO PISO, MANAGUA, NIC; Rotonda El Gueguense 2, Managua; Ofiplaza El Retiro Edificio 8, Segundo Piso, Managua; Ministerio del Trabajo 200 mts abajo, MANAGUA, Nicaragua; Nicaragua | | Sanciones : | ofac-edc803365c01fd670d037c97630559aa4fce9fd6; SDN List; Sanction; us; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13851 (Nicaragua); NICARAGUA; Block; NK-inPHN2tCWscVZyRS43KCU2; 28010; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-93cfcdd193c7e7b84000868df851c5f321dbfb9a; Reciprocal; Sanction; NK-inPHN2tCWscVZyRS43KCU2; Prohibition/Restriction; 2019-12-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2019-12-12; us; Reciprocal; S4MRBCF2J; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28010; https://permid.org/1-5076947961 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Police nationale du Nicaragua | Detalle : | Police nationale du Nicaragua | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Den nationella polisen i Nicaragua; Nicaraguan National Police; Nikaragvos nacionalinė policija; Nationalpolizei Nicaraguas; Nicaragua riiklik politsei; Εθνική Αστυνομία της Νικαράγουας; Национална полиция на Никарагуа; Poliția Națională din Nicaragua; La Policía Nacional Nicaragüense; Nacionalna policija Nikaragve; National Police of Nicaragua; Police nationale du Nicaragua; Nikaragujská státní policie; Nicaraguai Nemzeti Rendőrség; Nikaraguańska Policja Państwowa; Nicaraguas nationale politi; Nationale politie van Nicaragua; Nikaragujská štátna polícia; NICARAGUAN NATIONAL POLICE; Pulizija Nazzjonali tan-Nikaragwa; Polizia nazionale del Nicaragua; Nicaraguan kansallinen poliisi; Nikaragvas Valsts policija; Policía Nacional de Nicaragua; Polícia Nacional da Nicarágua | | Alias : | La Policía Nacional Nicaragüense; Policia Nacional de Nicaragua | | Otro Alias : | NNP | | Ubicación : | addr-373eb214df53993d0ac243af110740d245ce6e2c; Centro Comercial Metrocentro, 2 Cuadras al Este, Edificio Faustino Ruiz (Plaza el Sol), Managua; Address; Centro Comercial Metrocentro, 2 Cuadras al Este, Edificio Faustino Ruiz (Plaza el Sol), Managua; ni; Managua; Centro Comercial Metrocentro, 2 Cuadras al Este, Edificio Faustino Ruiz (Plaza el Sol); ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-b1df9f81d6d6969b876e282c3554c426225d1152; Managua, NICARAGUA; Address; ni; Managua, NICARAGUA; Managua; ; be_fod_sanctions; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-25T12:17:03; 2023-07-27T00:02:57; | | País : | ni | | Website : | http://www.policia.gob.ni/ | | Notas : | The National Police of Nicaragua is responsible for the degrading treatment, including physical and psychological torture, of those who opposed the Ortega regime. It is responsible for the unlawful imprisonment of presidential pre-candidates, civil society leaders, student and rural leaders or independent journalists without any legal and democratic guarantees. The National Police was instrumental in Daniel Ortega avoiding facing any real democratic opposition during the general elections of 7 Nov 2021. Prior to those elections, the National Police conducted continuous surveillance and persecution of opposition leaders, unlawful residential break-ins and arbitrary arrests of opposition members, and it systematically threatened public employees. In 2018, the National Police was involved in killings of peaceful protesters across Nicaragua. The National Police of Nicaragua is therefore responsible for serious violations of human rights, repression of civil society and democratic opposition, and undermining democracy and the rule of law in Nicaragua.; Headquarters; (also POLICIA NACIONAL DE NICARAGUA); Date of establishment: 22.8.1979; Headquarters: Managua, Nicaragua; Date de création : 22/08/1979 - La police nationale du Nicaragua est responsable de traitements dégradants, y compris de torture physique et psychologique, à l'encontre des personnes qui se sont opposées au régime Ortega. Elle est responsable de l'emprisonnement illégal de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants de la société civile, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, sans aucune garantie juridique et démocratique. La police nationale a joué un rôle important qui a permis à Daniel Ortega d'éviter de faire face à une véritable opposition démocratique lors des élections législatives du 7 novembre 2021. Avant les élections, la police nationale a mené une surveillance et des persécutions continues à l'encontre des dirigeants de l'opposition, a procédé à des visites domiciliaires illégales et à des arrestations arbitraires de membres de l'opposition, et a systématiquement menacé des agents de la fonction publique. En 2018, la police nationale a été impliquée dans des assassinats de manifestants pacifiques à travers le Nicaragua. La police nationale du Nicaragua est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie et à l'état de droit au Nicaragua. | | Dirección : | Centro Comercial Metrocentro, 2 Cuadras al Este, Edificio Faustino Ruiz (Plaza el Sol), Managua; siège : Managua; CENTRO COMERCIAL METROCENTRO, 2 CUADRAS AL ESTE, EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL), MANAGUA, NIC | | Sanciones : | be-fod-6925c4177c267a4d661a63dc1635761f9a8da2b7; NIC; Sanction; be; 2022/22 (OJ L5I); Federal Public Service Finance; NIC; EU.6819.46; 2022-01-10; 2022-01-10; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC; NK-kMrsqerifdsvRr7vPQ7x89; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ch-seco-920c867ca5fcb6c91fe091c602e186037edc6bd5; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; Sanction; 47202; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; State Secretariat for Economic Affairs; 2022-01-21; ch; 2022-01-21; NK-kMrsqerifdsvRr7vPQ7x89; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-ab410259b29c86097cf8081ae2d354afda646e99; NIC; Sanction; eu; 2022-01-10; 2022-01-10; NK-kMrsqerifdsvRr7vPQ7x89; NIC; 2022/22 (OJ L5I); European External Action Service; EU.6819.46; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-da2c9e948a0073eb3b332633059e0c30f4f22c8d; (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); Sanction; Date de création : 22/08/1979 - La police nationale du Nicaragua est responsable de traitements dégradants, y compris de torture physique et psychologique, à l'encontre des personnes qui se sont opposées au régime Ortega. Elle est responsable de l'emprisonnement illégal de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants de la société civile, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, sans aucune garantie juridique et démocratique. La police nationale a joué un rôle important qui a permis à Daniel Ortega d'éviter de faire face à une véritable opposition démocratique lors des élections législatives du 7 novembre 2021. Avant les élections, la police nationale a mené une surveillance et des persécutions continues à l'encontre des dirigeants de l'opposition, a procédé à des visites domiciliaires illégales et à des arrestations arbitraires de membres de l'opposition, et a systématiquement menacé des agents de la fonction publique. En 2018, la police nationale a été impliquée dans des assassinats de manifestants pacifiques à travers le Nicaragua. La police nationale du Nicaragua est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie et à l'état de droit au Nicaragua.; Direction Générale du Trésor; (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); NK-kMrsqerifdsvRr7vPQ7x89; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; fr; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; ofac-d10c33d83914de2ce6d2e63baaaf4585eba33a3a; SDN List; Sanction; Executive Order 13851 (Nicaragua); NHRAA; us; 27964; NK-kMrsqerifdsvRr7vPQ7x89; NICARAGUA; NICARAGUA-NHRAA; Block; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-d6f67dcf45f0efe30542b61293510e14e76c66f7; Reciprocal; Sanction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; 2020-03-05; 2020-04-06; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; S4MRC6XBP; NK-kMrsqerifdsvRr7vPQ7x89; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3760; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27964 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; eu_fsf; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; us_trade_csl; ch_seco_sanctions; us_sam_exclusions |
Leonardo Ovidio Reyes Ramirez | Detalle : | Leonardo Ovidio Reyes Ramirez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Leonardo Ovidio REYES Ramirez; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez; Leonardo Ovidio Reyes Ramirez; REYES RAMIREZ, Leonardo Ovidio; Leonardo Ovidio REYES Ramírez; LEONARDO OVIDIO REYES RAMIREZ | | Alias : | Leonardo Ovidio Reyes Ramirez | | Nombre : | LEONARDO OVIDIO; Leonardo Ovidio; Leonardo | | Apellido : | REYES Ramírez; REYES RAMIREZ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1965-04-03 | | Lugar de Nacimiento : | Chinandega, Nicaragua | | Posición : | President, Central Bank; Governor of the Central Bank of Nicaragua (2014-) | | Temas : | National government | | Ubicación : | addr-3072b49777ecc86742ecbcd31ac08d8a713f4d6e; Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua; Address; Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137; ni; Managua; Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ni | | Identificación : | 0810304650001P | | Nacionalidad : | ni | | Notas : | Nicaraguan Central Bank president | | Dirección : | MANAGUA, NIC; Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua | | Sanciones : | ca-sema-95b2c27b28d28f999b65f1ea98e80fe4f44945ac; Nicaragua; Sanction; Global Affairs Canada; ca; 22; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Nicaragua; Q107171845; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ofac-b5add2538cd9cb88a64e481ba757c9ef5fae113a; SDN List; Sanction; us; NICARAGUA; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Q107171845; Office of Foreign Assets Control; 31531; Executive Order 13851 (Nicaragua); SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-2792cdf7f677addb0421cd25d003408ddadeebba; Reciprocal; Sanction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Q107171845; Prohibition/Restriction; us; S4MRH5QJ4; 2021-06-09; 2021-06-14; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/nicaragua; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31531 | | Tema : | role.pep; sanction | | Identificadores : | National government | | Información : | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; wd_peps; us_trade_csl; wikidata; us_cia_world_leaders; us_sam_exclusions | | Persona con Información Pública : | Id Q107171845 |
IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON | Detalle : | IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Iris Marina Montenegro Blandón; IRIS MARINA MONTENEGRO BLANDON; Angela Espinoza Tórrez | | Género : | female | | Posición : | National Assembly (member, 2012-) | | Temas : | National government | | País : | ni | | Nacionalidad : | ni | | Notas : | Nicaraguan National Assembly Deputy | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata; everypolitician | | Persona con Información Pública : | Id Q107326760 |
Ana Julia Guido Ochoa | Detalle : | Ana Julia Guido Ochoa | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ana Julia Guido; Ana Julia GUIDO De Romero; ANA JULIA GUIDO DE ROMERO; Ana Julia GUIDO OCHOA; GUIDO DE ROMERO, Ana Julia; Ana Julia GUIDO DE ROMERO; Ana Julia Guido Ochoa | | Alias : | Ana Julia GUIDO DE ROMERO; Ana Julia Guido de Romero; Ana Julia Guido Ochoa | | Nombre : | ANA JULIA; Ana; Ana Julia | | Apellido : | GUIDO OCHOA; GUIDO De Romero; GUIDO DE ROMERO; Guido Ochoa; Guido de Romero | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1959-02-16; 1959-02-19 | | Lugar de Nacimiento : | Matagalpa; Matagalpa, Nicaragua; Matagalpa
Nicaragua; MATAGALPA, NICARAGUA | | Posición : | Procureure générale de la République du Nicaragua; Attorney General of Nicaragua (2014-); Attorney General of Nicaragua; Attorney General, the highest civil servant in the Prosecutor’s Office, Ana Julia Guido Ochoa, who is loyal to the Ortega regime, is responsible for the politically motivated prosecution of numerous protesters and members of the political opposition. She created a specialised unit that fabricated allegations against protesters and brought charges against them. She is moreover responsible for the disqualification from public office of the main opposition candidate for the general elections; | | Temas : | National government | | Ubicación : | NK-GGLzdMteADPoFWt8R5pY6x; Km 4 Carretera a Masaya, Contiguo a Bancentro, Managua; Address; ni; Km 4 Carretera a Masaya, Contiguo a Bancentro, Managua; addr-9c30105643091e1e3dab1e1c75930a26fc7a216e; addr-9d1da730f44054c766ee606661b00387c36b5cf3; gb_hmt_sanctions; 2022-02-03T09:26:46; 2024-07-25T12:14:03; 2023-07-03T20:03:26; ; addr-b440c0d9fb00cff4bfe95caed988d63e289b1905; Iglesia; Address; ni; Iglesia; Iglesia; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ni | | Nacionalidad : | ni | | Notas : | Nicaraguan jurist; En sa qualité de procureur général, la plus haute fonctionnaire du parquet, Ana Julia Guido Ochoa, qui est fidèle du régime Ortega, est responsable des poursuites engagées pour des motifs politiques contre de nombreux manifestants et membres de l’opposition politique. Elle a créé une unité spécialisée qui a monté de toutes pièces des allégations contre des manifestants et engagé des poursuites à leur encontre. Elle est en outre responsable de l’interdiction faite au principal candidat de l’opposition aux élections générales d’exercer des fonctions publiques. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.; Position(s): Attorney General of the Republic of Nicaragua; In her position as Attorney General, the highest civil servant in the Prosecutor’s Office, Ana Julia Guido Ochoa, who is loyal to the Ortega regime, is responsible for the politically motivated prosecution of numerous protesters and members of the political opposition. She created a specialised unit that fabricated allegations against protesters and brought charges against them. She is moreover responsible for the disqualification from public office of the main opposition candidate for the general elections. She is therefore responsible for serious human rights violations, for the repression of civil society and democratic opposition, and for undermining democracy and the rule of law in Nicaragua. | | Dirección : | Km 4 Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua; IGLESIA, NIC; Iglesia | | Sanciones : | be-fod-de21ad4d1cb562ae2579c30e0e34094cd84de778; NIC; Sanction; Federal Public Service Finance; EU.6575.31; be; Q108101345; 2021/1276 (OJ L277); 2021-08-02; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC; 2021-08-02; NIC; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ca-sema-d0447d5a450c5175a0d435f941616b7be0b7a10f; Nicaragua; Sanction; ca; Nicaragua; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 14; Q108101345; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-42776896fccdf1305d07886425012acd946d1c10; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; Sanction; ch; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; 2021-08-13; Q108101345; 46241; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2021-08-13; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-30c8e4e8b7ff18781c7daf0f09514740e2316b47; NIC; Sanction; 2021-08-02; European External Action Service; NIC; 2021-08-02; Q108101345; 2021/1276 (OJ L277); eu; EU.6575.31; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; eu-tb-d7eca7da93288b18d026fd1240da97fefc99da47; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231011; Q108101345; eu; Council of the European Union; ; eu_travel_bans; 2023-12-18T09:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-d564218bc8ebc5c9cf31ed0490a332d4250c7302; (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); Sanction; En sa qualité de procureur général, la plus haute fonctionnaire du parquet, Ana Julia Guido Ochoa, qui est fidèle du régime Ortega, est responsable des poursuites engagées pour des motifs politiques contre de nombreux manifestants et membres de l’opposition politique. Elle a créé une unité spécialisée qui a monté de toutes pièces des allégations contre des manifestants et engagé des poursuites à leur encontre. Elle est en outre responsable de l’interdiction faite au principal candidat de l’opposition aux élections générales d’exercer des fonctions publiques. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique et d’atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Nicaragua.; (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); fr; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Q108101345; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-c4ae7b7d41986ad09362aedf2a4f45dacc668fe3; The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; Sanction; The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; Ana Julia Guido Ochoa is the Attorney General of the Republic of Nicaragua. There are reasonable grounds to suspect that in her role as Attorney General, she has been actively involved in undermining the independence and competence of the Public Ministry; repressing political candidates, non-governmental organisations and journalists; and restricting access to free and fair trials, to freedom from arbitrary arrest and detention, to freedom of expression, association and peaceful assembly, and the right of all persons in Nicaragua to human rights regardless of their political views. She is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and for human rights violations.; 2022-01-13; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; NIC0010; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Asset freeze; Travel Ban; Q108101345; gb; 2021-11-15; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-6ecbfacfb7001e5d4400bf2a19aa1e118956dcce; Nicaragua; Sanction; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Ana Julia Guido Ochoa is the Attorney General of the Republic of Nicaragua. There are reasonable grounds to suspect that in her role as Attorney General, she has been actively involved in undermining the independence and competence of the Public Ministry; repressing political candidates, non-governmental organisations and journalists; and restricting access to free and fair trials, to freedom from arbitrary arrest and detention, to freedom of expression, association and peaceful assembly, and the right of all persons in Nicaragua to human rights regardless of their political views. She is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and for human rights violations.; Asset freeze; Asset Freeze Targets; gb; Nicaragua; Q108101345; NIC0010; 2021; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2021; 2021; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ofac-7f666a25e754117fc4712d45eafdaeb9d3ab5fcb; SDN List; Sanction; NICARAGUA; Block; Office of Foreign Assets Control; us; SDN List; 29672; Executive Order 13851 (Nicaragua); Q108101345; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-65eb01630dfc27434a7eca538dd8d0743e7660f0; Reciprocal; Sanction; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; Q108101345; TREAS-OFAC; 2020-10-21; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRF13D2; 2020-10-09; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3658; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29672 | | Tema : | role.pep; sanction | | Identificadores : | National government | | Información : | us_ofac_sdn; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; wd_peps; eu_travel_bans; fr_tresor_gels_avoir; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; wikidata; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions | | Persona con Información Pública : | Id Q108101345 |
Rafael Garranzo Garcia | Detalle : | Rafael Garranzo Garcia | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Rafael Garranzo Garcia; Rafael Garranzo García | | Nombre : | Rafael | | Apellido : | García | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1956 | | Lugar de Nacimiento : | Madrid | | Posición : | ambassador of Spain to Nicaragua (2014-2018); ambassador of Spain to Chile (2021-) | | Temas : | National government | | País : | cl; ni | | Nacionalidad : | es | | Notas : | diplomatico español | | Tema : | role.pep; role.diplo | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q110096609 |
Lilliam Herrera | Detalle : | Lilliam Herrera | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Lilliam Herrera | | Alias : | Lilliam Esperanza Herrera Moreno | | Apellido : | Herrera | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1961-11-15 | | Posición : | Minister of Education of Nicaragua (2022-) | | Temas : | National government | | País : | ni | | Nacionalidad : | ni | | Notas : | Nicaraguan politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q111737782 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
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- Listado con los nombres y apellidos de las 222 personas que se mantenían en las cárceles por motivos políticos y que fueron liberadas el 9 de febrero 2023.