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Uruguay - Buscar Uruguay en bases de datos con información pública del Registro Nacional BANCO BANDES URUGUAY S.A. | Nombre : | BANCO BANDES URUGUAY S.A. | | Alias : | BANDES URUGUAY; Banco Bandes Uruguay SA | | País : | uy | | Dirección : | Av. 18 de Julio 1121, MONTEVIDEO, Uruguay;Uruguay;ZABALA 1338 11200 MONTEVIDEO URUGUAY;ZABALA 1338, 11000 MONTEVIDEO, URY;ZABALA 1338, 11200 MONTEVIDEO;Zabala 1338, 11000 Montevideo | | Referencia : | 215395820015; 254900A7R1ZPCYRB4A85; 5000954567; CFACUYMM; CTTKZG65GDU5 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-03-22;SDN List - Executive Order 13850 (Venezuela) | | Teléfono : | 59825929012882 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay | Nombre : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay | | Alias : | CONSTRUTORA COESA S.A. - SUCURSAL URUGUAY | | País : | uy | | Dirección : | AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA, N. 1248, TORRE AVENIDAS, OFICINA 321, MONTEVIDEO, Uruguay | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IADB - 2022-03-18 - 2025-03-17;Cross Debarment: IDB - 2022 - 2025;Debarred - Cross-Debarment: IDB - 2022-05-03 - 2025-03-17 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2023-07-27T00:03:08 |
Gonzalo Civila | Nombre : | Gonzalo Civila | | Alias : | Civila , Gonzalo; Gonzalo Martín Civila López; Uruguayan politician | | Fecha de nacimiento : | 1984-12-06 | | País : | uy | | Persona con Información Pública : | Id Q29052505 | | Email : | gcivila@parlamento.gub.uy | | Fuente : | Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-05-13T00:48:29 |
Uruguay Tourné | Nombre : | Uruguay Tourné | | Alias : | Uruguay Tourne; Uruguay Tourné del Campo | | Fecha de nacimiento : | 1929-05-13 | | País : | uy | | Persona con Información Pública : | Id Q7901419 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-05-20T00:47:36 |
Banco de LA Republica Oriental Del Uruguay | Nombre : | Banco de LA Republica Oriental Del Uruguay | | País : | us | | Dirección : | New York, NEW YORK | | Referencia : | 80029 | | Sanciones : | Formal Agreement - 2002-08-14 | | Fuente : | US OCC Enforcement Actions | | Fecha : | 2024-06-06T18:28:02 |
BANDES URUGUAY | Nombre : | BANDES URUGUAY | | Persona con Información Pública : | Id QYHFKWQRXKH3 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-03-22 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
GRAÑA CASTELLANOS URUGUAY EMILIO | Nombre : | GRAÑA CASTELLANOS URUGUAY EMILIO | | País : | uy | | Referencia : | 26641163 | | Fuente : | Uruguayan Politically Exposed Persons (PEP) | | Fecha : | 2024-01-16T12:04:32 |
Omar Paganini | Detalle : | Omar Paganini | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Omar PAGANINI; Omar Paganini | | Posición : | Minister of Foreign Relations | | País : | uy | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/uruguay | | Tema : | role.pep | | Información : | un_ga_protocol; us_cia_world_leaders |
BANCO BANDES URUGUAY S.A. | Detalle : | BANCO BANDES URUGUAY S.A. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | BANCO BANDES URUGUAY S.A.; Banco Bandes Uruguay SA | | Alias : | BANDES URUGUAY | | Ubicación : | NK-6JvHPcoj8rQVRF6EGhPG74; Zabala 1338, 11000 Montevideo; Address; Zabala 1338, 11000 Montevideo; 11000; uy; Montevideo; Zabala 1338; addr-c21b3aa4581c491e4f441b426bc3564e465b1322; addr-5fb267fb8e6e4afaabf53a0fd5568a305f70add2; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | uy | | Identificación : | 215395820015 | | Website : | https://www.bandes.com.uy/ | | Notas : | (also BANDES URUGUAY) | | Dirección : | ZABALA 1338, 11000 MONTEVIDEO, URY; ZABALA 1338, 11200 MONTEVIDEO; ZABALA 1338 11200 MONTEVIDEO URUGUAY; Av. 18 de Julio 1121, MONTEVIDEO, Uruguay; Uruguay; Zabala 1338, 11000 Montevideo | | Sanciones : | ofac-a4365e6ba6ba2735bc9b8041d19d166560ba8408; SDN List; Sanction; SDN List; Executive Order 13850 (Venezuela); 26588; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; NK-BwCRBHLwdtbns96YCbWPah; us; VENEZUELA-EO13850; Block; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-2b066bdedeabb741305e874a11feaf48e89179a0; Reciprocal; Sanction; NK-BwCRBHLwdtbns96YCbWPah; 2019-03-22; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2019-03-22; Reciprocal; S4MR8GLGX; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26588; https://permid.org/1-5000954567 | | Tema : | fin.bank; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; us_trade_csl; ext_gleif; iso9362_bic; us_sam_exclusions |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay | Detalle : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Uruguay; CONSTRUTORA COESA S.A. - SUCURSAL URUGUAY | | Ubicación : | NK-cMnpzNJmX5bhtHBp43ENvc; AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA, N. 1248, TORRE AVENIDAS, OFICINA 321, MONTEVIDEO, Uruguay; Address; uy; MONTEVIDEO; AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA, N. 1248, TORRE AVENIDAS, OFICINA 321, MONTEVIDEO, Uruguay; Avenida Luis Alberto de Herrera, n. 1248, Torre Avenidas, Oficina 321, Montevideo, URUGUAY; AVENIDA LUIS ALBERTO DE HERRERA, N. 1248, TORRE AVENIDAS, OFICINA 321; addr-f43a61bc375ed91f83243bb178c5cde0a6d6109b; addr-b5d9642d7b3bb7abb4f152a64b1abd85efe5edf0; addr-f92e0465b6a7e697eb6234e3e4b48c7f54ede429; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2022-05-03T06:12:04; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-27T00:03:08; | | País : | uy | | Sanciones : | adb-af71fe48ecf476fb1bd10181ca31fe6a36f6b1c8; Debarred; Sanction; NK-YfBZ3kwXWjVxQwM3pT9L5j; Debarred; Asian Development Bank; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; Cross-Debarment: IDB; 2022-05-03; 2025-03-17; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2024-07-25T06:30:04; 2023-04-20T12:50:18; ; afdb-29e987409ec6baa775f2bc8787015d3483b38986; Sanction; Sanction; CROSS-DEBARMENT: IADB; 2022-03-18; 2025-03-17; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; NK-YfBZ3kwXWjVxQwM3pT9L5j; African Development Bank Group; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2024-07-25T06:30:03; 2023-04-20T12:36:42; ; wbdeb-2e74a7d6f5717e336ac4a44ac9a438726cb6b47c; Cross Debarment: IDB; Sanction; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; Cross Debarment: IDB; 2022; World Bank; 2025; NK-YfBZ3kwXWjVxQwM3pT9L5j; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; | | Tema : | debarment | | Información : | worldbank_debarred; adb_sanctions; afdb_sanctions |
Gerardo Núñez | Detalle : | Gerardo Núñez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Gerardo Núñez | | Alias : | Gerardo Héctor Núñez Fallabrino | | Nombre : | Gerardo | | Apellido : | Núñez | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1985-02-18 | | Posición : | Member of the Chamber of Deputies of Uruguay (2020-2023); Member of the Chamber of Deputies of Uruguay | | Temas : | National government | | País : | uy | | Nacionalidad : | uy | | Notas : | Uruguayan politician | | Educación : | University of the Republic | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q100734728 |
Javier Radiccioni | Detalle : | Javier Radiccioni | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Javier Radiccioni | | Alias : | Francisco Javier Radiccioni Curbelo; Diputado Javier Radiccioni | | Nombre : | Javier | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1982-12-03 | | Lugar de Nacimiento : | Uruguay | | Posición : | Member of the Chamber of Deputies of Uruguay | | Temas : | National government | | País : | uy | | Nacionalidad : | uy | | Notas : | Uruguayan legislator | | Educación : | University of the Republic | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q100743157 |
Walid Abdel Rahim | Detalle : | Walid Abdel Rahim | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Walid Abdel Rahim; وليد عبد الرحيم | | Alias : | وليد سليم عبد الرحيم; وليد سليم يوسف عبد الرحيم; Walid Salim Abdel Rahim | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1955 | | Lugar de Nacimiento : | Zarqa | | Posición : | Palestinian Ambassador to Uruguay (2014-2021); Palestinian Ambassador to Peru (2006-2014); Palestinian Ambassador to Ecuador (2008-2013) | | Temas : | National government | | País : | ps | | Nacionalidad : | ps | | Notas : | Palestinian diplomat | | Tema : | role.pep; role.diplo | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q100997806 |
Carlos Abdala | Detalle : | Carlos Abdala | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Carlos Abdala | | Nombre : | Carlos | | Apellido : | Abdala | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 2000-01-01 | | Posición : | Member of the Chamber of Deputies of Uruguay | | Temas : | National government | | País : | uy | | Nacionalidad : | uy | | Notas : | Uruguayan politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q1042597 |
Carlos Enciso | Detalle : | Carlos Enciso | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Carlos Fernando Enciso Christiansen; Carlos Enciso | | Alias : | Carlos Fernando Enciso Christiansen; Carlos Enciso | | Nombre : | Carlos | | Apellido : | Enciso | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1967-08-23 | | Lugar de Nacimiento : | Montevideo | | Posición : | Member of the Chamber of Deputies of Uruguay; Member of the Chamber of Deputies of Uruguay (2020-2020) | | Temas : | National government | | País : | uy | | Nacionalidad : | uy | | Notas : | Uruguayan politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q1042871 |
Carlos Julio Pereyra | Detalle : | Carlos Julio Pereyra | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Carlos Julio Pereyra | | Alias : | Carlos Julio Pereyra Pereyra | | Nombre : | Carlos; Julio | | Apellido : | Pereyra | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1922-11-15 | | Lugar de Nacimiento : | Rocha | | Posición : | Senator of the República Oriental del Uruguay | | Temas : | National government | | País : | uy | | Nacionalidad : | uy | | Notas : | Uruguayan politician (1922-2020) | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q1042991 |
Carlos Moreira | Detalle : | Carlos Moreira | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Carlos Moreira; Carlos Moreira Reisch | | Alias : | Carlos Moreira; Carlos Moreira Reisch | | Nombre : | Carlos | | Apellido : | Moreira | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1947 | | Lugar de Nacimiento : | Nueva Helvecia | | Posición : | Senator of the República Oriental del Uruguay; Intendent of Colonia (2020-) | | Temas : | National government | | País : | uy | | Nacionalidad : | uy | | Notas : | Uruguayan politician | | Educación : | University of the Republic | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q1043081 |
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