Conde

Conde

Conde - Personas y bases de datos con información pública
Buscando datos de personas en línea en el Registro Nacional y reportes internacionales con información pública relacionada.

Secondeye Solution

Nombre : Secondeye Solution
Alias : Forwarderz; SECONDEYE SOLUTION
País : pk
Dirección : KARACHI, PAK;Karachi
Referencia : DAQ3EKL2N4J8
Sanciones : Reciprocal - 2021-04-15;SDN List - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election)
Email : forwarderz@yahoo.com;forwarderzlive@google.com;forwarderzlive@hotmail.com;info@forwarderz.com;support@secondeyehost.com;support@secondeyesolution.com
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Jose Ramon DAVILA LOPEZ

Nombre : Jose Ramon DAVILA LOPEZ
Alias : Antonio TORRES HERNANDEZ; DAVILA LOPEZ, Jose Ramon; David RUBIO CONDE; JOSE RAMON DAVILA LOPEZ
Fecha de nacimiento : 1978-08-31
País : mx
Dirección : Calle 22, Valle Hermoso
Referencia : DALR780831HBCVPM06
Sanciones : Reciprocal;SDN List - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv"

Nombre : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv"
Alias : "Limited liability company ""Kuznetsk condenser plant"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Кузнецкий завод конденсаторов"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Кузнецький завод конденсаторів"""
País : ru
Dirección : Д.85, Гражданская, Пензенская, 442530;Російська Федерація, 442530, Пензенська обл., м. Кузнецьк, вул. Гражданська, буд. 85
Referencia : 1095803000116; 580301001; 5803019216
Sanciones : 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Congo Aconde SARL

Nombre : Congo Aconde SARL
Alias : CONGO ACONDE SARL
País : cd
Dirección : 1041 AVENUE ULINDI, QUARTIER GOLF, LUBUMBASHI, COD;1041 avenue Ulindi, Q/Golf, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, P/Katanga, RD Congo;1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi;Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo
Referencia : 5083666681; AFRI account no: 000190000302030648501-21; AFRILAND FIRST BANK CD SWIFT code: AFCDCDKIXXX; BMCE Bank SWIFT code: BMCEFRPP; Business registry no: CD/LSH/RCCM/18-B-00029; CD/LSH/RCCM/18-B-00029; National identification number: 6-83-N30195N; Tax number: A1803944H; YDC6Q9EZNPV4
Sanciones : Reciprocal - 2023-03-01;SDN List - Executive Order 13810 (North Korea)
Teléfono : +243 851 217 131
Email : congoaconde@gmail.com
Fuente : DPRK Reports;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv"

Nombre : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv"
Alias : "Limited liability company ""Novosibirsk condenser plant"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Новосибирский завод конденсаторов"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Новосибірський завод конденсаторів"""
País : ru
Dirección : Д. 120, ЛИНЕЙНАЯ, НОВОСИБИРСКАЯ, 630105;Російська Федерація, 630105, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Лінійна, буд. 120 (офіс 203-5)
Referencia : 1105476069600; 540201001; 5408283308
Sanciones : 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod"

Nombre : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod"
Alias : "Limited Liability Company ""Severo-Zadonsk Condenser Plant"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Северо-Задонский конденсаторный завод"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Сєвєро-Задонський конденсаторний завод"""
País : ru
Dirección : Російська Федерація,301790, Тульська обл., м. Донський,мкрн Сєвєро-Задонськ, вул. Мічуріна, буд. 1
Referencia : 1067149000489; 7114020500
Sanciones : 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-19T15:22:33

Marcondes Gadelha

Nombre : Marcondes Gadelha
Alias : MARCONDES GADELHA; Marcondes Iran Benevides Gadelha
Fecha de nacimiento : 1943-07-23
País : br
Persona con Información Pública : Id Q10325371
Fuente : Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2024-03-30T00:48:31

Sofia Cabral

Nombre : Sofia Cabral
Alias : Sofia Isabel Dinis Pereira Conde Cabral; Sofia Isabel Diniz Pereira Conde Cabral
Fecha de nacimiento : 1978-02-13
País : pt
Persona con Información Pública : Id Q10372914
Fuente : Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2024-05-02T00:47:01

António Cunha

Nombre : António Cunha
Alias : António Duarte Conde Almeida da Cunha
Fecha de nacimiento : 1969-04-30
País : pt
Persona con Información Pública : Id Q106957328
Fuente : Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2024-05-07T00:47:01

Francisco Javier Conde de Saro

Nombre : Francisco Javier Conde de Saro
País : es;jp
Persona con Información Pública : Id Q107097970
Fuente : Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2024-07-12T18:48:04

Secondeye Solution

Detalle : Secondeye Solution
Tipo : Organization
Nombre Completo : SECONDEYE SOLUTION; Secondeye Solution
Alias : Forwarderz
Ubicación : addr-fc6969e32ee9ba5e917b360796262c24f3aadd29; Karachi; Address; Karachi; pk; Karachi; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País : pk
Website : http://secondeyesolution.ch/; http://forwarderz.com/; http://secondeyesolution.ru/; http://secondeyesolution.com/; http://secondeyesolution.su/; http://secondeyehost.com/
Notas : (also FORWARDERZ)
Dirección : Karachi; KARACHI, PAK
Sanciones : ofac-ca7985f86776384259cba3c80ab1c6760884cf5e; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13694 (Cyber); Executive Order 13848 (Election); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; ELECTION-EO13848; Block; CYBER2; NK-DK2ZTY4LcKSxYNwrJkiJLB; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; 30518; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-4fe7854f8726649b32fedff4842cad3e8aca3383; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2021-04-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; S4MRGRY5B; Reciprocal; NK-DK2ZTY4LcKSxYNwrJkiJLB; Prohibition/Restriction; 2021-04-15; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30518
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions

Jose Ramon DAVILA LOPEZ

Detalle : Jose Ramon DAVILA LOPEZ
Tipo : Person
Nombre Completo : DAVILA LOPEZ, Jose Ramon; Jose Ramon DAVILA LOPEZ; JOSE RAMON DAVILA LOPEZ
Alias : David RUBIO CONDE; Antonio TORRES HERNANDEZ
Nombre : David; JOSE RAMON; Antonio; Jose Ramon
Apellido : DAVILA LOPEZ; RUBIO CONDE; TORRES HERNANDEZ
Género : male
Fecha de nacimiento : 1978-08-31
Lugar de Nacimiento : Tijuana, Baja California, Mexico
Ubicación : addr-26ac414972c216c92cd1e7fd0bbf03069436cf4d; Calle 22, Valle Hermoso; Address; Calle 22, Valle Hermoso; mx; Calle 22; Valle Hermoso; Tamaulipas; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País : mx
Identificación : DALR780831HBCVPM06
Nacionalidad : mx
Notas : (also DAVID RUBIO CONDE, ANTONIO TORRES HERNANDEZ, JUAN RAMON DAVILA LOPEZ)
Dirección : Calle 22, Valle Hermoso
Sanciones : ofac-905bb5380d97680c21e39097fcc363d763e69245; SDN List; Sanction; 11934; SDNTK; Block; Office of Foreign Assets Control; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; SDN List; NK-Eydwey85QwZHH7JC5ggrY2; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-59154138e1e188929de3034882520e32497367b4; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2010-03-24; NK-Eydwey85QwZHH7JC5ggrY2; S4MR3R2N4; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11934
Tema : sanction
Información : us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv"

Detalle : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv"
Tipo : Company
Nombre Completo : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Кузнецький завод конденсаторів"
Alias : Общество с ограниченной ответственностью "Кузнецкий завод конденсаторов"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Кузнецький завод конденсаторів"; Limited liability company "Kuznetsk condenser plant"
Dirección : Д.85, Гражданская, Пензенская, 442530; Російська Федерація, 442530, Пензенська обл., м. Кузнецьк, вул. Гражданська, буд. 85
Sanciones : ua-nsdc-578288483ee9212762a02f70ea60dda61f1f131c; 192/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; National Security and Defense Council; Десять років; NK-Nun2iXoPr6A4bMnpuzm8tr; 192/2023; 2033-04-01; active; ua; 2023-04-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul

Congo Aconde SARL

Detalle : Congo Aconde SARL
Tipo : Company
Nombre Completo : Congo Aconde SARL; CONGO ACONDE SARL
Ubicación : addr-c15b6ba6652f7c209b3cafafd693fdf6bcef5cf4; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; Address; Katanga; cd; Lubumbashi; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País : cd
Identificación : AFRI account no: 000190000302030648501-21; Tax number: A1803944H; AFRILAND FIRST BANK CD SWIFT code: AFCDCDKIXXX; Business registry no: CD/LSH/RCCM/18-B-00029; BMCE Bank SWIFT code: BMCEFRPP; National identification number: 6-83-N30195N
Dirección : 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; 1041 AVENUE ULINDI, QUARTIER GOLF, LUBUMBASHI, COD; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; 1041 avenue Ulindi, Q/Golf, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, P/Katanga, RD Congo
Sanciones : ofac-485af420bf1d6e378489fe82743927060ce1212e; SDN List; Sanction; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; DPRK4; Block; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13810 (North Korea); NK-VkdrMy7LjyCtDUT78bhJmU; Office of Foreign Assets Control; 40938; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-abf80c7c05200ec93bec9fb2f1da858ae278ec4f; Reciprocal; Sanction; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2023-03-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; S4MRPC34L; NK-VkdrMy7LjyCtDUT78bhJmU; 2023-03-01; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://permid.org/1-5083666681; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40938; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/congo-aconde
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; permid; kp_rusi_reports; us_trade_csl; us_sam_exclusions

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv"

Detalle : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv"
Tipo : Company
Nombre Completo : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Новосибірський завод конденсаторів"
Alias : Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский завод конденсаторов"; Limited liability company "Novosibirsk condenser plant"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Новосибірський завод конденсаторів"
Dirección : Д. 120, ЛИНЕЙНАЯ, НОВОСИБИРСКАЯ, 630105; Російська Федерація, 630105, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Лінійна, буд. 120 (офіс 203-5)
Sanciones : ua-nsdc-c3a2cfb44c6986afc78a76274a2cc61af5402a3a; 192/2023; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; Десять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; National Security and Defense Council; active; ua; 2033-04-01; NK-VtSqw9ocXbB6XTAbAec38b; 2023-04-01; 192/2023; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod"

Detalle : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod"
Tipo : Organization
Nombre Completo : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Сєвєро-Задонський конденсаторний завод"
Alias : Limited Liability Company "Severo-Zadonsk Condenser Plant"; Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Задонский конденсаторный завод"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Сєвєро-Задонський конденсаторний завод"
Dirección : Російська Федерація,301790, Тульська обл., м. Донський,мкрн Сєвєро-Задонськ, вул. Мічуріна, буд. 1
Sanciones : ua-nsdc-d647142f692489eb1abfd50af699357e6be333d5; 277/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; NK-bKRnosjDNBufZ4Lh5AFCZS; 2033-05-12; ua; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; 2023-05-12; 277/2023; National Security and Defense Council; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Marcondes Gadelha

Detalle : Marcondes Gadelha
Tipo : Person
Nombre Completo : MARCONDES GADELHA; Marcondes Gadelha
Alias : Marcondes Iran Benevides Gadelha
Género : male
Fecha de nacimiento : 1943-07-23
Lugar de Nacimiento : Sousa
Posición : member of the Senate of Brazil; Chamber of Deputies (member, 2015-2019); Brazilian federal deputy
Temas : National government
País : br
Nacionalidad : br
Notas : Brazilian physician and politician
Educación : Federal University of Pernambuco
Tema : role.pep
Identificadores : National government
Información : wd_peps; wikidata; everypolitician
Persona con Información Pública : Id Q10325371

Sofia Cabral

Detalle : Sofia Cabral
Tipo : Person
Nombre Completo : Sofia Cabral
Alias : Sofia Isabel Diniz Pereira Conde Cabral; Sofia Isabel Dinis Pereira Conde Cabral
Nombre : Sofia
Apellido : Cabral
Género : female
Fecha de nacimiento : 1978-02-13
Lugar de Nacimiento : Barreiro
Posición : member of the Assembly of the Republic (2009-2011); Assembleia da República (member, 2009-2009)
Temas : National government
País : pt
Nacionalidad : pt
Notas : Portuguese politician
Tema : role.pep
Identificadores : National government
Información : wd_peps; everypolitician; wikidata
Persona con Información Pública : Id Q10372914

António Cunha

Detalle : António Cunha
Tipo : Person
Nombre Completo : António Cunha
Alias : António Duarte Conde Almeida da Cunha
Nombre : António
Apellido : da Cunha
Género : male
Fecha de nacimiento : 1969-04-30
Posición : member of the Assembly of the Republic
Temas : National government
País : pt
Nacionalidad : pt
Notas : Portuguese politician
Tema : role.pep
Identificadores : National government
Información : wd_peps; wikidata
Persona con Información Pública : Id Q106957328

Francisco Javier Conde de Saro

Detalle : Francisco Javier Conde de Saro
Tipo : Person
Nombre Completo : Francisco Javier Conde de Saro
Nombre : Francisco
Apellido : Conde
Género : male
Posición : Permanent Representative of Spain to the North Atlantic Treaty Organization‎ (-2000); ambassador of Spain to Algeria (1990-1994); ambassador of Spain to Japan (2002-2006); Permanent representative of Spain to the European Union (2000-2002)
Temas : National government
País : jp
Nacionalidad : es
Notas : diplomatico español
Tema : role.pep; role.diplo
Identificadores : National government
Información : wd_peps; wikidata
Persona con Información Pública : Id Q107097970
Buscar Datos e Información de Personas :
Buscar Personas  - y encuentra más datos e información relacionada.

Cómo Buscar Personas

Consulta de información en línea para encontrar datos de una persona.
Consulta la guía de sitios públicos que contienen información de personas con teléfonos, direcciones y datos de noticias.
Buscador de personas en directorios de teléfonos y direcciones de empresas, vehículos, propiedades y servicios profesionales.
Buscar  - más datos e información
Consultas de información en línea

Cumplimiento
Reportes de datos de personas y empresas.
Listas PEPS y bases de datos internacionales.
Sistemas de información automatizados.
Su solución de cumplimiento inteligente.
Cumplimiento Online

Personas
- En el registro de personas puede buscar datos de identificación, nombres y apellidos. En el registro civil puede solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción.
Cómo buscar una persona? Puede buscar información en los registros públicos de cada país o en la guía telefónica. Las redes sociales también tienen datos que publican las mismas personas, sus familiares o amigos; dónde puede también encontrar fotos y videos de sus contactos.
Conoce cómo buscar datos de personas por país. Guía para encontrar información de personas por nombre, apellidos, países y otros documentos de identificación.
Registro Nacional de Deudores  - de Pensiones de Alimentos en el Registro Civil permite que los Juzgados de Familia y Tribunales puedan realizar el registro y consulta de la pensión de alimentos.
La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos establece este mecanismo de pago permanente de persona deudor de acuerdo a la Ley 21.389 y rige a partir del 19 de noviembre 2022.
Registro de Personas - Buscar datos de personas en registros públicos y redes sociales.