|
Conde - Personas y bases de datos con información pública
Buscando datos de personas en línea en el Registro Nacional y reportes internacionales con información pública relacionada. Secondeye Solution | Nombre : | Secondeye Solution | | Alias : | Forwarderz; SECONDEYE SOLUTION | | País : | pk | | Dirección : | KARACHI, PAK;Karachi | | Referencia : | DAQ3EKL2N4J8 | | Sanciones : | Reciprocal - 2021-04-15;SDN List - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) | | Email : | forwarderz@yahoo.com;forwarderzlive@google.com;forwarderzlive@hotmail.com;info@forwarderz.com;support@secondeyehost.com;support@secondeyesolution.com | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Jose Ramon DAVILA LOPEZ | Nombre : | Jose Ramon DAVILA LOPEZ | | Alias : | Antonio TORRES HERNANDEZ; DAVILA LOPEZ, Jose Ramon; David RUBIO CONDE; JOSE RAMON DAVILA LOPEZ | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-31 | | País : | mx | | Dirección : | Calle 22, Valle Hermoso | | Referencia : | DALR780831HBCVPM06 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv" | | Alias : | "Limited liability company ""Kuznetsk condenser plant"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Кузнецкий завод конденсаторов"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Кузнецький завод конденсаторів""" | | País : | ru | | Dirección : | Д.85, Гражданская, Пензенская, 442530;Російська Федерація, 442530, Пензенська обл., м. Кузнецьк, вул. Гражданська, буд. 85 | | Referencia : | 1095803000116; 580301001; 5803019216 | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Congo Aconde SARL | Nombre : | Congo Aconde SARL | | Alias : | CONGO ACONDE SARL | | País : | cd | | Dirección : | 1041 AVENUE ULINDI, QUARTIER GOLF, LUBUMBASHI, COD;1041 avenue Ulindi, Q/Golf, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, P/Katanga, RD Congo;1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi;Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Referencia : | 5083666681; AFRI account no: 000190000302030648501-21; AFRILAND FIRST BANK CD SWIFT code: AFCDCDKIXXX; BMCE Bank SWIFT code: BMCEFRPP; Business registry no: CD/LSH/RCCM/18-B-00029; CD/LSH/RCCM/18-B-00029; National identification number: 6-83-N30195N; Tax number: A1803944H; YDC6Q9EZNPV4 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-03-01;SDN List - Executive Order 13810 (North Korea) | | Teléfono : | +243 851 217 131 | | Email : | congoaconde@gmail.com | | Fuente : | DPRK Reports;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv" | | Alias : | "Limited liability company ""Novosibirsk condenser plant"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Новосибирский завод конденсаторов"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Новосибірський завод конденсаторів""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 120, ЛИНЕЙНАЯ, НОВОСИБИРСКАЯ, 630105;Російська Федерація, 630105, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Лінійна, буд. 120 (офіс 203-5) | | Referencia : | 1105476069600; 540201001; 5408283308 | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Severo-Zadonsk Condenser Plant"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Северо-Задонский конденсаторный завод"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Сєвєро-Задонський конденсаторний завод""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація,301790, Тульська обл., м. Донський,мкрн Сєвєро-Задонськ, вул. Мічуріна, буд. 1 | | Referencia : | 1067149000489; 7114020500 | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-19T15:22:33 |
Marcondes Gadelha | Nombre : | Marcondes Gadelha | | Alias : | MARCONDES GADELHA; Marcondes Iran Benevides Gadelha | | Fecha de nacimiento : | 1943-07-23 | | País : | br | | Persona con Información Pública : | Id Q10325371 | | Fuente : | Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-03-30T00:48:31 |
Sofia Cabral | Nombre : | Sofia Cabral | | Alias : | Sofia Isabel Dinis Pereira Conde Cabral; Sofia Isabel Diniz Pereira Conde Cabral | | Fecha de nacimiento : | 1978-02-13 | | País : | pt | | Persona con Información Pública : | Id Q10372914 | | Fuente : | Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-05-02T00:47:01 |
António Cunha | Nombre : | António Cunha | | Alias : | António Duarte Conde Almeida da Cunha | | Fecha de nacimiento : | 1969-04-30 | | País : | pt | | Persona con Información Pública : | Id Q106957328 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-05-07T00:47:01 |
Francisco Javier Conde de Saro | Nombre : | Francisco Javier Conde de Saro | | País : | es;jp | | Persona con Información Pública : | Id Q107097970 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-12T18:48:04 |
Secondeye Solution | Detalle : | Secondeye Solution | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | SECONDEYE SOLUTION; Secondeye Solution | | Alias : | Forwarderz | | Ubicación : | addr-fc6969e32ee9ba5e917b360796262c24f3aadd29; Karachi; Address; Karachi; pk; Karachi; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | pk | | Website : | http://secondeyesolution.ch/; http://forwarderz.com/; http://secondeyesolution.ru/; http://secondeyesolution.com/; http://secondeyesolution.su/; http://secondeyehost.com/ | | Notas : | (also FORWARDERZ) | | Dirección : | Karachi; KARACHI, PAK | | Sanciones : | ofac-ca7985f86776384259cba3c80ab1c6760884cf5e; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13694 (Cyber); Executive Order 13848 (Election); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; ELECTION-EO13848; Block; CYBER2; NK-DK2ZTY4LcKSxYNwrJkiJLB; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; 30518; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-4fe7854f8726649b32fedff4842cad3e8aca3383; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2021-04-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; S4MRGRY5B; Reciprocal; NK-DK2ZTY4LcKSxYNwrJkiJLB; Prohibition/Restriction; 2021-04-15; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30518 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Jose Ramon DAVILA LOPEZ | Detalle : | Jose Ramon DAVILA LOPEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | DAVILA LOPEZ, Jose Ramon; Jose Ramon DAVILA LOPEZ; JOSE RAMON DAVILA LOPEZ | | Alias : | David RUBIO CONDE; Antonio TORRES HERNANDEZ | | Nombre : | David; JOSE RAMON; Antonio; Jose Ramon | | Apellido : | DAVILA LOPEZ; RUBIO CONDE; TORRES HERNANDEZ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-31 | | Lugar de Nacimiento : | Tijuana, Baja California, Mexico | | Ubicación : | addr-26ac414972c216c92cd1e7fd0bbf03069436cf4d; Calle 22, Valle Hermoso; Address; Calle 22, Valle Hermoso; mx; Calle 22; Valle Hermoso; Tamaulipas; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mx | | Identificación : | DALR780831HBCVPM06 | | Nacionalidad : | mx | | Notas : | (also DAVID RUBIO CONDE, ANTONIO TORRES HERNANDEZ, JUAN RAMON DAVILA LOPEZ) | | Dirección : | Calle 22, Valle Hermoso | | Sanciones : | ofac-905bb5380d97680c21e39097fcc363d763e69245; SDN List; Sanction; 11934; SDNTK; Block; Office of Foreign Assets Control; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; SDN List; NK-Eydwey85QwZHH7JC5ggrY2; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-59154138e1e188929de3034882520e32497367b4; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2010-03-24; NK-Eydwey85QwZHH7JC5ggrY2; S4MR3R2N4; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11934 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kuznetskyi zavod kondensatoriv"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Кузнецький завод конденсаторів" | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Кузнецкий завод конденсаторов"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Кузнецький завод конденсаторів"; Limited liability company "Kuznetsk condenser plant" | | Dirección : | Д.85, Гражданская, Пензенская, 442530; Російська Федерація, 442530, Пензенська обл., м. Кузнецьк, вул. Гражданська, буд. 85 | | Sanciones : | ua-nsdc-578288483ee9212762a02f70ea60dda61f1f131c; 192/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; National Security and Defense Council; Десять років; NK-Nun2iXoPr6A4bMnpuzm8tr; 192/2023; 2033-04-01; active; ua; 2023-04-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Congo Aconde SARL | Detalle : | Congo Aconde SARL | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Congo Aconde SARL; CONGO ACONDE SARL | | Ubicación : | addr-c15b6ba6652f7c209b3cafafd693fdf6bcef5cf4; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; Address; Katanga; cd; Lubumbashi; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | cd | | Identificación : | AFRI account no: 000190000302030648501-21; Tax number: A1803944H; AFRILAND FIRST BANK CD SWIFT code: AFCDCDKIXXX; Business registry no: CD/LSH/RCCM/18-B-00029; BMCE Bank SWIFT code: BMCEFRPP; National identification number: 6-83-N30195N | | Dirección : | 1041 avenue Ulindi, Quartier Golf, Lubumbashi; 1041 AVENUE ULINDI, QUARTIER GOLF, LUBUMBASHI, COD; Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo; 1041 avenue Ulindi, Q/Golf, C/Lubumbashi, V/Lubumbashi, P/Katanga, RD Congo | | Sanciones : | ofac-485af420bf1d6e378489fe82743927060ce1212e; SDN List; Sanction; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; DPRK4; Block; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13810 (North Korea); NK-VkdrMy7LjyCtDUT78bhJmU; Office of Foreign Assets Control; 40938; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-abf80c7c05200ec93bec9fb2f1da858ae278ec4f; Reciprocal; Sanction; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2023-03-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; S4MRPC34L; NK-VkdrMy7LjyCtDUT78bhJmU; 2023-03-01; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083666681; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40938; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/congo-aconde | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; kp_rusi_reports; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Novosybirskyi zavod kondensatoriv"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД КОНДЕНСАТОРОВ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Новосибірський завод конденсаторів" | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский завод конденсаторов"; Limited liability company "Novosibirsk condenser plant"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Новосибірський завод конденсаторів" | | Dirección : | Д. 120, ЛИНЕЙНАЯ, НОВОСИБИРСКАЯ, 630105; Російська Федерація, 630105, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Лінійна, буд. 120 (офіс 203-5) | | Sanciones : | ua-nsdc-c3a2cfb44c6986afc78a76274a2cc61af5402a3a; 192/2023; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; Десять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; National Security and Defense Council; active; ua; 2033-04-01; NK-VtSqw9ocXbB6XTAbAec38b; 2023-04-01; 192/2023; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Sieviero-Zadonskyi kondensatornyi zavod"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Сєвєро-Задонський конденсаторний завод" | | Alias : | Limited Liability Company "Severo-Zadonsk Condenser Plant"; Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Задонский конденсаторный завод"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Сєвєро-Задонський конденсаторний завод" | | Dirección : | Російська Федерація,301790, Тульська обл., м. Донський,мкрн Сєвєро-Задонськ, вул. Мічуріна, буд. 1 | | Sanciones : | ua-nsdc-d647142f692489eb1abfd50af699357e6be333d5; 277/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; NK-bKRnosjDNBufZ4Lh5AFCZS; 2033-05-12; ua; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; 2023-05-12; 277/2023; National Security and Defense Council; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Marcondes Gadelha | Detalle : | Marcondes Gadelha | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MARCONDES GADELHA; Marcondes Gadelha | | Alias : | Marcondes Iran Benevides Gadelha | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1943-07-23 | | Lugar de Nacimiento : | Sousa | | Posición : | member of the Senate of Brazil; Chamber of Deputies (member, 2015-2019); Brazilian federal deputy | | Temas : | National government | | País : | br | | Nacionalidad : | br | | Notas : | Brazilian physician and politician | | Educación : | Federal University of Pernambuco | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata; everypolitician | | Persona con Información Pública : | Id Q10325371 |
Sofia Cabral | Detalle : | Sofia Cabral | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sofia Cabral | | Alias : | Sofia Isabel Diniz Pereira Conde Cabral; Sofia Isabel Dinis Pereira Conde Cabral | | Nombre : | Sofia | | Apellido : | Cabral | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1978-02-13 | | Lugar de Nacimiento : | Barreiro | | Posición : | member of the Assembly of the Republic (2009-2011); Assembleia da República (member, 2009-2009) | | Temas : | National government | | País : | pt | | Nacionalidad : | pt | | Notas : | Portuguese politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; everypolitician; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q10372914 |
António Cunha | Detalle : | António Cunha | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | António Cunha | | Alias : | António Duarte Conde Almeida da Cunha | | Nombre : | António | | Apellido : | da Cunha | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1969-04-30 | | Posición : | member of the Assembly of the Republic | | Temas : | National government | | País : | pt | | Nacionalidad : | pt | | Notas : | Portuguese politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q106957328 |
Francisco Javier Conde de Saro | Detalle : | Francisco Javier Conde de Saro | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Francisco Javier Conde de Saro | | Nombre : | Francisco | | Apellido : | Conde | | Género : | male | | Posición : | Permanent Representative of Spain to the North Atlantic Treaty Organization (-2000); ambassador of Spain to Algeria (1990-1994); ambassador of Spain to Japan (2002-2006); Permanent representative of Spain to the European Union (2000-2002) | | Temas : | National government | | País : | jp | | Nacionalidad : | es | | Notas : | diplomatico español | | Tema : | role.pep; role.diplo | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q107097970 |
|
