Erro
Erro - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Gilan Steel Complex | Nombre : | Gilan Steel Complex | | Alias : | Ferro Gilan Complex; GILAN STEEL COMPLEX | | País : | ir | | Dirección : | Ferro Gilan Complex Co. No. 38, West Arash Boulevard, Africa Ave, 1917743311 Tehran;RASHT, SARAVAN ROAD, 4337185759, IRN;Saravan Road, 4337185759 Rasht | | Referencia : | 167640; QMQHJMJ3XDR9 | | Sanciones : | Reciprocal - 2021-01-05;SDN List - Executive Order 13871 (Iran) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Scientific Production Center of Anti Terrorist and Forensic Equipment Spektr AT LLC | Nombre : | Scientific Production Center of Anti Terrorist and Forensic Equipment Spektr AT LLC | | Alias : | NPTS Spektr-AT; RPT Spektr-AT; SCIENTIFIC PRODUCTION CENTER OF ANTI TERRORIST AND FORENSIC EQUIPMENT SPEKTR AT LLC | | País : | ru | | Dirección : | Ugreshskaya st., 2, bldg. 62, 109089 Moscow;Ul. Usacheva D. 35, Str. 1, Et 4 Pom. IV Kom 7, 119048 Moscow | | Referencia : | 1077759881980; 7704661049 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-12T15:53:02 |
LOS GUEROS | Nombre : | LOS GUEROS | | Alias : | LOS ASQUELINES; LOS CALABAZOS; LOS GUERITOS; LOS GUERITOS DE TECATITLAN; LOS GUERRITOS; LOS GUERROS; RODRIGUEZ OLIVERA DTO | | País : | mx | | Dirección : | COTO CATALUNA NO. 84, ZAPOPAN, JALISCO, MEX;Coto Cataluna No. 84, Zapopan;Coto Cataluna No. 92, Zapopan;Coto Murcia No. 16, Zapopan;Coto Villa Coral No. 23, Residencial Villa Palma 200, Zapopan;Pablo Neruda No. 3583, Guadalajara;San Eliseo No. 1695, Zapopan;Sendero de los Pinos No. 55, Zapopan | | Referencia : | HSMQH4C72NU1 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Cinthia Edelmira Monterroso Gómez | Nombre : | Cinthia Edelmira Monterroso Gómez | | Alias : | Cinthia Edelmira MONTERROSO Gómez | | País : | gt | | Sanciones : | Guatemala - 1;Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act - a current prosecutor, undermined democratic processes or institutions by bringing unsubstantiated, politically motivated criminal charges against journalists for exercising their freedom of expression as protected by Guatemalan law. | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US NTEEA Section 353 Corrupt and Undemocratic Actors Report | | Fecha : | 2024-06-17T21:43:01 |
International Limited Liability Company Interros Capital | Nombre : | International Limited Liability Company Interros Capital | | Alias : | "INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY ""INTERROS CAPITAL"""; INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY INTERROS CAPITAL; "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ИНТЕРРОС КАПИТАЛ""" | | País : | ru | | Dirección : | 210/2, МЕЛКОВОДНЫЙ, РУССКИЙ, Приморский край, 99658049;BUILDING 8, APT. 210/2, MELKOVODNY VILLAGE, RUSSKY ISLAND, VLADIVOSTOK, PRIMORSKY KRAI, RUS, 690922;Building 8, Apt. 210/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922 Vladivostok;Melkovodny village, 8, Suite/Floor 210/2, Vladivostok, RU-PRI, 690922;ROOM/FLOOR 210/2, VLADIVOSTOK, RU-PRI, 690922;РУССКИЙ, Приморский край, 380456 | | Referencia : | 1212500029598; 253400HNQTU00D9XVP07; 254001001; 2540265679; Y1Q4R38J1BC6 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-01-26;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Email : | INFO@icl.interros.ru | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
EPIFANIO FIERRO SARABIA | Nombre : | EPIFANIO FIERRO SARABIA | | Fecha de nacimiento : | 1972-04-09 | | País : | us | | Dirección : | 2102 W 9TH ST, APT 1, FT STOCKTON, TX 79735;FT. STOCKON, TX 797354743, USA | | Sanciones : | Reciprocal - 2002-08-20;Reciprocal - 2002-10-16;US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities - 1128a2 - 2002-08-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions;US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
HIERROS DE JERUSALEM S.A. | Nombre : | HIERROS DE JERUSALEM S.A. | | País : | co | | Dirección : | CALLE 16 NO. 41-210 OF. 801, MEDELLIN, COL;Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin | | Referencia : | 830513468-6; KY57Z1L2P2X5 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA INTERROS OOO | Nombre : | KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA INTERROS OOO | | Alias : | Holding Company Interros LLC; Holding Company Interros OOO; Holdingovaya Kompaniya Interros OOO; KHK Interros OOO; Kholdingovaya Kompaniya Interros OOO; "LIMITED LIABILITY COMPANY ""HOLDING COMPANY INTERROS"""; "Limited Liability Company ""Holding Company Interros"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Kholdynhova kompaniia Interros"""; Xолдинговая Компания Интеррос ООО; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС"""; "Общество С Ограниченной Ответственностью ""Холдинговая Компания Интеррос"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Xолдинговая компания Интеррос"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Холдингова компанія Інтеррос""" | | País : | ru | | Dirección : | 9, Bolshaya Yakimanka street, Moscow, RU-MOW, 119180;BUILDING 9, Moscow, RU-MOW, 119180;Bol'shaya Yakimanka Ulitsa, Dom 9, MOSCOW, MOSCOW, 119180, Russia;ULITSA YAKIMANKA B., 9, MOSCOW, RUS, 119180;Ulitsa Yakimanka B., 9, 119180 Moscow;ul. Bol'shaya YAkimanka, 9, MOSCOW, MOSCOW, 119180, Russia;Д. 9, БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, МОСКВА, 119180;Російська Федерація, 119180, м. Москва, вул. Велика Якиманка, буд. 9 | | Referencia : | 1157746314274; 5046711350; 549300GHSXE0IDB4FV58; 770601001; 7706419639; UV2YBDKKBN59 | | Sanciones : | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22;Reciprocal - 2022-12-15;Russia / Russie - 1, Part 2;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Teléfono : | 74957856363 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Joint Stock Company Ferropribor | Nombre : | Joint Stock Company Ferropribor | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Ferropribor"""; JOINT STOCK COMPANY FERROPRIBOR; "Joint-Stock Company ""Ferropribor"""; "Акционерное общество ""Ферроприбор"""; "Акціонерне товариство ""Ферропрібор""" | | País : | ru | | Dirección : | UL. SVOBODY D. 50, KRASNOE SELO, RUS, 198320;Ul. Svobody D. 50, 198320 Krasnoe Selo;Російська Федерація, 198320, м. Санкт-Петербург, м. Красне Село, вул. Свободи, буд. 50 | | Referencia : | 1027804594950; 7807026923; TYALTJCN3867 | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07;Reciprocal - 2024-02-23;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Iran's Counter-Terror Special Forces | Nombre : | Iran's Counter-Terror Special Forces | | Alias : | Aukščiausiojo vadovo apsaugos specialiosios pajėgos; De iranske specialpolitistyrker; Forces spéciales antiterroristes; Forces spéciales antiterroristes de l’Iran; Forces spéciales de la police iranienne; Forces spéciales des gardiens du Guide suprême; Forces spéciales provinciales; Forza speciale antiterrorismo; Forze speciali antiterrorismo iraniane; Forze speciali dei guardiani della guida suprema; Forze speciali di polizia iraniane; Forze speciali provinciali; Forța specială antiteroristă; Forțele speciale antiteroriste ale Iranului; Forțele speciale de gardă ale liderului suprem; Forțele speciale de poliție iraniene; Forțele speciale provinciale; Fuerza Especial Antiterrorista; Fuerzas Especiales Antiterroristas de Irán; Fuerzas Especiales Provinciales; Fuerzas Especiales de Guardia del Líder Supremo; Fuerzas Especiales de la Policía iraní; "Fórsaí Speisialta Frithsceimhlitheoireachta na hIaráine; "; IRAN'S COUNTER-TERROR SPECIAL FORCES; Iraani kõrgeima juhi erivalvejõud; Iraani politsei erijõud; Iraani terrorismivastased erijõud; Iraanse speciale politie-eenheden; Iranian Special Police Forces; Iranin poliisin erityisjoukot; Irano kovos su terorizmu specialiosios pajėgos; Irano specialiosios policijos pajėgos; Irans antiterrorspecialstyrker; Iran’s Counter-Terror Special Forces; Irańskie Specjalne Siły Antyterrorystyczne; Irańskie Specjalne Siły Policyjne; Iráni Különleges Rendőri Erők; Iráni Terrorizmusellenes Különleges Erők; Iránske protiteroristické špeciálne sily; Iránske špeciálne policajné sily; Irānas īpašie policijas spēki; Különleges Terrorizmusellenes Erők; Legfelsőbb Vezetői Különleges Védelmi erők; NOPO; Niroo-Ye Vizhe Pasdar-E Velayat; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Pokrajinske specijalne snage; Provincial Special Forces; Provincinės specialiosios pajėgos; Provinz-Sondereinsatzkräfte; Provinčné špeciálne sily; Sondereinheit Terrorismus–bekämpfung; Sondereinsatzkräfte Irans zur Terrorismus–bekämpfung; Sondereinsatzkräfte der Garde des Obersten Führers; Sondereinsatzkräfte der iranischen Polizei; Special Counter-Terrorism Force; Special Counter-terrorism Force; Specialiosios kovos su terorizmu pajėgos; Specijalne policijske snage Irana; Specijalne protuterorisitčke snage; Specijalne protuterorističke snage Irana; Specijalne snage za zaštitu vrhovnog vođe; Specjalne Oddziały Straży Najwyższego Przywódcy; Specjalne Siły w prowincjach; Specjalny Oddział Antyterrorystyczny; Supreme Leader's Guardian Special Forces; Vidéki Különleges Erők; antiterrorspecialstyrken; den øverste leders specialstyrker; forces spéciales antiterroristes; forces spéciales des gardiens du Guide suprême; forces spéciales provinciales; iranska polisens specialstyrkor; iranske posebne policijske sile; provinsspecialstyrkerne; provintside erijõud; terrorismivastased erijõud; Špeciálne protiteroristické sily; Špeciálne strážne sily najvyššieho vodcu; ειδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του Ιράν; ειδικές αστυνομικές δυνάμεις του Ιράν; ειδικές δυνάμεις φρούρησης του ανώτατου ηγέτη; ειδική δύναμη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; επαρχιακές ειδικές δυνάμεις; Ирански специални полицейски сили; نوپو; نیروی ویژه پاد وحشت | | País : | ir | | Sanciones : | (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Personnes associées: Mohsen Ebrahimi (commandant) - Autres entités associées: forces des unités spéciales iraniennes, forces de l’ordre de la République islamique d’Iran - Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une subdivision des forces des unités spéciales iraniennes et des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran. Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une unité spécialisée ayant subi un entraînement poussé et sont souvent appelées afin de disperser les manifestations. Au cours des manifestations organisées en 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) se sont livrées à des violences excessives et ont eu recours à la force létale contre des manifestants non armés, y compris des femmes et des enfants, par exemple en faisant feu à l’arme automatique contre les manifestants. Par conséquent, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.;IRN - 2023/152 (OJ L20 I) - 2023-01-23;SDN List - Executive Order 13553 (Iran) | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-29T18:58:03 |
Gilan Steel Complex | Detalle : | Gilan Steel Complex | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Gilan Steel Complex; GILAN STEEL COMPLEX | | Alias : | Ferro Gilan Complex | | Ubicación : | addr-3b08d2350dde6fb8039777a40269e03800d7725f; Saravan Road, 4337185759 Rasht; Address; ir; Rasht; 4337185759; Saravan Road; Saravan Road, 4337185759 Rasht; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-85abcdc75afd4466300421535b9b04d47bf4cf90; Ferro Gilan Complex Co. No. 38, West Arash Boulevard, Africa Ave, 1917743311 Tehran; Address; Ferro Gilan Complex Co. No. 38, West Arash Boulevard, Africa Ave; Ferro Gilan Complex Co. No. 38, West Arash Boulevard, Africa Ave, 1917743311 Tehran; ir; Tehran; 1917743311; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ir | | Website : | https://www.ferrogilan.com/; http://generative.ir/ferro_gilan | | Dirección : | Saravan Road, 4337185759 Rasht; Ferro Gilan Complex Co. No. 38, West Arash Boulevard, Africa Ave, 1917743311 Tehran; RASHT, SARAVAN ROAD, 4337185759, IRN | | Sanciones : | ofac-a65dde95abc4d04b8711599f24e9609c9acd443f; SDN List; Sanction; IRAN-EO13871; Block; us; Executive Order 13871 (Iran); SDN List; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; NK-5QpfExccockjX6ohbpo7P4; Office of Foreign Assets Control; 30759; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-71df60168bafa08e8e3d047d90be5a3dce8e675f; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-5QpfExccockjX6ohbpo7P4; 2021-05-20; 2021-01-05; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; S4MRH262W; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30759 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn |
Scientific Production Center of Anti Terrorist and Forensic Equipment Spektr AT LLC | Detalle : | Scientific Production Center of Anti Terrorist and Forensic Equipment Spektr AT LLC | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | SCIENTIFIC PRODUCTION CENTER OF ANTI TERRORIST AND FORENSIC EQUIPMENT SPEKTR AT LLC; Scientific Production Center of Anti Terrorist and Forensic Equipment Spektr AT LLC | | Alias : | NPTS Spektr-AT; RPT Spektr-AT | | Ubicación : | addr-316d1468462670f0e24e5d6534ce7ef5ca24b937; Ul. Usacheva D. 35, Str. 1, Et 4 Pom. IV Kom 7, 119048 Moscow; Address; Ul. Usacheva D. 35, Str. 1, Et 4 Pom. IV Kom 7; Ul. Usacheva D. 35, Str. 1, Et 4 Pom. IV Kom 7, 119048 Moscow; ru; 119048; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2024-06-12T14:16:40; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-12T14:16:40; ; addr-ae40ae681e152cb038584d9c52b02336fadb3bf3; Ugreshskaya st., 2, bldg. 62, 109089 Moscow; Address; Ugreshskaya st., 2, bldg. 62, 109089 Moscow; Moscow; 109089; Ugreshskaya st., 2, bldg. 62; ru; ; us_ofac_sdn; 2024-06-12T14:16:40; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-12T14:16:40; | | País : | ru | | Dirección : | Ugreshskaya st., 2, bldg. 62, 109089 Moscow; Ul. Usacheva D. 35, Str. 1, Et 4 Pom. IV Kom 7, 119048 Moscow | | Sanciones : | ofac-9a9139b9469512ccd3c631e445dc8f90e151067e; SDN List; Sanction; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; 49220; NK-5VKsvThYSKNDJmaXBgNtU3; us; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2024-06-12T14:16:40; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49220 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Cinthia Edelmira Monterroso Gómez | Detalle : | Cinthia Edelmira Monterroso Gómez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Cinthia Edelmira Monterroso Gómez; Cinthia Edelmira MONTERROSO Gómez | | Nombre : | Cinthia Edelmira | | Apellido : | MONTERROSO Gómez | | País : | gt | | Sanciones : | ca-sema-d6564dafb968d3c00dd037deda31a848ea398ecf; Guatemala; Sanction; Guatemala; 2; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-9CkTqbicCsBJSqisWup9uE; 1; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-06-17T21:43:01; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-17T21:43:01; ; us-nteea-353-5da9597409a1cbee67d122fb8139ea029fec95e6; Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act; Sanction; https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2023/; Section 353(b) of the United States - Northern Triangle Enhanced Engagement Act; Published in 2023 report.; a current prosecutor, undermined democratic processes or institutions by bringing unsubstantiated, politically motivated criminal charges against journalists for exercising their freedom of expression as protected by Guatemalan law.; NK-9CkTqbicCsBJSqisWup9uE; 2023; US State Department; us; ; us_nteea_sec_353; 2023-10-16T18:56:23; 2023-10-16T00:00:00; 2023-10-16T18:56:23; | | Tema : | sanction | | Información : | ca_dfatd_sema_sanctions; us_nteea_sec_353 |
International Limited Liability Company Interros Capital | Detalle : | International Limited Liability Company Interros Capital | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРРОС КАПИТАЛ"; International Limited Liability Company Interros Capital; INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERROS CAPITAL"; INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY INTERROS CAPITAL | | Ubicación : | addr-e8dd9b0d609c0f14c38100ee2d9ed918fa8bec1a; Building 8, Apt. 210/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922 Vladivostok; Address; Building 8, Apt. 210/2, Melkovodny Village, Russky Island; Primorsky Krai; Vladivostok; 690922; ru; Building 8, Apt. 210/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922 Vladivostok; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Dirección : | РУССКИЙ, Приморский край, 380456; BUILDING 8, APT. 210/2, MELKOVODNY VILLAGE, RUSSKY ISLAND, VLADIVOSTOK, PRIMORSKY KRAI, RUS, 690922; Building 8, Apt. 210/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922 Vladivostok; Melkovodny village, 8, Suite/Floor 210/2, Vladivostok, RU-PRI, 690922; 210/2, МЕЛКОВОДНЫЙ, РУССКИЙ, Приморский край, 99658049; ROOM/FLOOR 210/2, VLADIVOSTOK, RU-PRI, 690922 | | Sanciones : | ofac-5a930e33cff80dd073d7ad9ea478b1c015664f82; SDN List; Sanction; NK-CNXnSYRCnFaysdEMNWtaN2; 40580; SDN List; RUSSIA-EO14024; Block; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-093eac5a28c55307b69304d436eff3e34c00fe58; Reciprocal; Sanction; us; Reciprocal; NK-CNXnSYRCnFaysdEMNWtaN2; 2023-01-26; S4MRPC2Z7; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2023-03-31; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40580 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions |
EPIFANIO FIERRO SARABIA | Detalle : | EPIFANIO FIERRO SARABIA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | EPIFANIO FIERRO SARABIA | | Nombre : | EPIFANIO | | Apellido : | SARABIA | | Fecha de nacimiento : | 1972-04-09 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC) | | País : | us | | Dirección : | FT. STOCKON, TX 797354743, USA; 2102 W 9TH ST, APT 1, FT STOCKTON, TX 79735 | | Sanciones : | us-fed-excl-5cbbe9d3028f3b3ebf3b8ae5620d49d808b89b8e; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; Sanction; 2002-08-20; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128a2; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-HHVZLoQpFsiupdepcQBFqW; us; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2024-07-24T21:57:04; 2024-06-23T21:57:04; ; usgsa-4d313cc12737796a314644fcb0dc803b13d6f90d; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; OPM; S4MR3QHBK; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; 2003-02-03; us; 2002-10-16; NK-HHVZLoQpFsiupdepcQBFqW; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2024-07-25T07:55:02; 2024-05-09T07:55:01; ; usgsa-9d9f125a40d022113ab7a2c519aae3f4ec92a73b; Reciprocal; Sanction; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; us; 2002-09-09; HHS; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-HHVZLoQpFsiupdepcQBFqW; 2002-08-20; S4MR3QHBK; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2024-07-25T07:55:02; 2024-05-09T07:55:01; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
HIERROS DE JERUSALEM S.A. | Detalle : | HIERROS DE JERUSALEM S.A. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | HIERROS DE JERUSALEM S.A. | | Ubicación : | addr-6c1ff601dc57484eb32909401bc9eb22fc663f54; Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin; Address; Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin; Calle 16 No. 41-210 of. 801; co; Medellin; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | co | | Identificación : | 830513468-6 | | Dirección : | CALLE 16 NO. 41-210 OF. 801, MEDELLIN, COL; Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin | | Sanciones : | ofac-60f532b9b8b90bc61848633efc3804adc6e55ca5; SDN List; Sanction; SDNT; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Unknown; 11478; NK-HUaBRGggN9T4SvMwdCq6Wm; us; Office of Foreign Assets Control; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-3ed2c8142be200968726437d04100f0a4c8b26be; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3PTTP; NK-HUaBRGggN9T4SvMwdCq6Wm; Reciprocal; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2009-05-28; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11478 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA INTERROS OOO | Detalle : | KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA INTERROS OOO | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Kholdingovaya Kompaniya Interros OOO; KHK Interros OOO; LIMITED LIABILITY COMPANY "HOLDING COMPANY INTERROS"; Holding Company Interros LLC; Xолдинговая Компания Интеррос ООО; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kholdynhova kompaniia Interros"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія Інтеррос"; KHOLDINGOVAYA KOMPANIYA INTERROS OOO | | Alias : | Holding Company Interros OOO; Общество с ограниченной ответственностью "Xолдинговая компания Интеррос"; Общество С Ограниченной Ответственностью "Холдинговая Компания Интеррос"; Limited Liability Company "Holding Company Interros"; Holdingovaya Kompaniya Interros OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія Інтеррос" | | Ubicación : | addr-23aba28e8aef23b3b59016ea2259a759d22f3dc7; Ulitsa Yakimanka B., 9, 119180 Moscow; Address; Ulitsa Yakimanka B., 9; ru; 119180; Moscow; Ulitsa Yakimanka B., 9, 119180 Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Website : | http://www.interros.ru/ | | Dirección : | Російська Федерація, 119180, м. Москва, вул. Велика Якиманка, буд. 9; ULITSA YAKIMANKA B., 9, MOSCOW, RUS, 119180; Bol'shaya Yakimanka Ulitsa, Dom 9, MOSCOW, MOSCOW, 119180, Russia; Ulitsa Yakimanka B., 9, 119180 Moscow; ul. Bol'shaya YAkimanka, 9, MOSCOW, MOSCOW, 119180, Russia; Д. 9, БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, МОСКВА, 119180; BUILDING 9, Moscow, RU-MOW, 119180; 9, Bolshaya Yakimanka street, Moscow, RU-MOW, 119180 | | Sanciones : | ca-sema-7c8f333619c6df906afbec4e5fd91cbf1f1c7e07; Russia / Russie; Sanction; NK-KhrwZRNoqqDMSvF9uQeRVF; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 437; 1, Part 2; Global Affairs Canada; Russia / Russie; ca; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-08-23T18:03:42; 2024-07-25T12:43:03; 2023-08-23T18:03:42; ; ofac-9213296feb14efed9f88168c2683d3562e06ee59; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; NK-KhrwZRNoqqDMSvF9uQeRVF; Executive Order 14024 (Russia); us; SDN List; 38240; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-5ac5892428daf5b7047e02dd008044435928f0e9; 235/2023; Sanction; active; National Security and Defense Council; 235/2023; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 2023-04-22; https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; Десять років; 2033-04-22; NK-KhrwZRNoqqDMSvF9uQeRVF; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-84bfdf17e289c24a814fd4c8f5c8b4c2f5ab497c; Reciprocal; Sanction; S4MRNF928; Prohibition/Restriction; 2022-12-23; 2022-12-15; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; NK-KhrwZRNoqqDMSvF9uQeRVF; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38240; https://permid.org/1-5046711350 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions |
Joint Stock Company Ferropribor | Detalle : | Joint Stock Company Ferropribor | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Joint Stock Company Ferropribor; JOINT STOCK COMPANY FERROPRIBOR; Aktsionerne tovarystvo "Ferropribor"; Акціонерне товариство "Ферропрібор" | | Alias : | Joint-Stock Company "Ferropribor"; Акціонерне товариство "Ферропрібор"; Акционерное общество "Ферроприбор" | | Ubicación : | addr-270f002bd6e37e4217280eb0c94593578227e9c5; Ul. Svobody D. 50, 198320 Krasnoe Selo; Address; 198320; Ul. Svobody D. 50, 198320 Krasnoe Selo; ru; Ul. Svobody D. 50; Krasnoe Selo; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-02-23T14:10:55; | | País : | ru | | Dirección : | Ul. Svobody D. 50, 198320 Krasnoe Selo; UL. SVOBODY D. 50, KRASNOE SELO, RUS, 198320; Російська Федерація, 198320, м. Санкт-Петербург, м. Красне Село, вул. Свободи, буд. 50 | | Sanciones : | ofac-94dbde02e60a77e2ecf5009ba405f165c65a2a05; SDN List; Sanction; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; 47208; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); us; Office of Foreign Assets Control; NK-MneWt7a2ZeEP97yrfYkhBG; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-nsdc-6d8ab80c44e93bbb7db03e55a0f40f97b151ee55; 813/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; NK-MneWt7a2ZeEP97yrfYkhBG; Десять років; ua; 2023-12-07; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; 813/2023; active; 2033-12-07; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-4db561af0605d896dc4b4ef109e4b00f65b3bc61; Reciprocal; Sanction; us; S4MRS26D3; 2024-02-23; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-MneWt7a2ZeEP97yrfYkhBG; 2024-02-23; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47208 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn |
Iran's Counter-Terror Special Forces | Detalle : | Iran's Counter-Terror Special Forces | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Forces spéciales antiterroristes de l’Iran; IRAN'S COUNTER-TERROR SPECIAL FORCES; Iránske špeciálne policajné sily; NOPO; Specjalne Oddziały Straży Najwyższego Przywódcy; Provinz-Sondereinsatzkräfte; Irano kovos su terorizmu specialiosios pajėgos; Specijalne protuterorisitčke snage; Sondereinsatzkräfte der iranischen Polizei; Pokrajinske specijalne snage; επαρχιακές ειδικές δυνάμεις; forces spéciales provinciales; Fórsaí Speisialta Frithsceimhlitheoireachta na hIaráine;; forces spéciales antiterroristes; Iráni Terrorizmusellenes Különleges Erők; ειδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του Ιράν; antiterrorspecialstyrken; ειδικές αστυνομικές δυνάμεις του Ιράν; Iráni Különleges Rendőri Erők; Specialiosios kovos su terorizmu pajėgos; Provincinės specialiosios pajėgos; Forze speciali dei guardiani della guida suprema; den øverste leders specialstyrker; Fuerzas Especiales de la Policía iraní; Sondereinsatzkräfte Irans zur Terrorismus–bekämpfung; Iraani terrorismivastased erijõud; Irans antiterrorspecialstyrker; Fuerzas Especiales de Guardia del Líder Supremo; Forțele speciale antiteroriste ale Iranului; Provinčné špeciálne sily; iranska polisens specialstyrkor; terrorismivastased erijõud; Forze speciali provinciali; Iran’s Counter-Terror Special Forces; Špeciálne protiteroristické sily; Ирански специални полицейски сили; ειδικές δυνάμεις φρούρησης του ανώτατου ηγέτη; Iraani kõrgeima juhi erivalvejõud; نیروی ویژه پاد وحشت; De iranske specialpolitistyrker; forces spéciales des gardiens du Guide suprême; Iranin poliisin erityisjoukot; iranske posebne policijske sile; ειδική δύναμη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; Supreme Leader's Guardian Special Forces; Iraanse speciale politie-eenheden; Különleges Terrorizmusellenes Erők; Specijalne snage za zaštitu vrhovnog vođe; provinsspecialstyrkerne; provintside erijõud; Specijalne policijske snage Irana; Fuerzas Especiales Provinciales; Specijalne protuterorističke snage Irana; Fuerzas Especiales Antiterroristas de Irán; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Irańskie Specjalne Siły Policyjne; Forța specială antiteroristă; Forțele speciale provinciale; Legfelsőbb Vezetői Különleges Védelmi erők; Provincial Special Forces; Forza speciale antiterrorismo; Forze speciali antiterrorismo iraniane; Iránske protiteroristické špeciálne sily; Specjalne Siły w prowincjach; Irano specialiosios policijos pajėgos; Vidéki Különleges Erők; Forces spéciales de la police iranienne; Irānas īpašie policijas spēki; Forze speciali di polizia iraniane; Iranian Special Police Forces; Iraani politsei erijõud; Irańskie Specjalne Siły Antyterrorystyczne; Sondereinheit Terrorismus–bekämpfung; Iran's Counter-Terror Special Forces; Forțele speciale de poliție iraniene; Fuerza Especial Antiterrorista; Sondereinsatzkräfte der Garde des Obersten Führers; Špeciálne strážne sily najvyššieho vodcu; Special Counter-Terrorism Force; Specjalny Oddział Antyterrorystyczny; Forțele speciale de gardă ale liderului suprem; Aukščiausiojo vadovo apsaugos specialiosios pajėgos | | Alias : | Forces spéciales antiterroristes de l’Iran; Forces spéciales antiterroristes; Iranian Special Police Forces; Forces spéciales provinciales; Forces spéciales des gardiens du Guide suprême; NOPO; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Supreme Leader's Guardian Special Forces; Niroo-Ye Vizhe Pasdar-E Velayat | | Otro Alias : | نوپو; NOPO; Special Counter-terrorism Force; Provincial Special Forces | | País : | ir | | Notas : | Personnes associées: Mohsen Ebrahimi (commandant) - Autres entités associées: forces des unités spéciales iraniennes, forces de l’ordre de la République islamique d’Iran - Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une subdivision des forces des unités spéciales iraniennes et des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran. Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une unité spécialisée ayant subi un entraînement poussé et sont souvent appelées afin de disperser les manifestations. Au cours des manifestations organisées en 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) se sont livrées à des violences excessives et ont eu recours à la force létale contre des manifestants non armés, y compris des femmes et des enfants, par exemple en faisant feu à l’arme automatique contre les manifestants. Par conséquent, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.; Iran; Associated individuals: Mohsen Ebrahimi (Commander)
Other associated entities: Iran’s Special Unit Forces, Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF); Type of entity: police force; Place of registration: Iran
Principal place of activity: Iran | | Sanciones : | be-fod-59331d66200e06d80b145b90318a836f1d45bbaf; IRN; Sanction; be; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152; Federal Public Service Finance; 2023-01-23; 2023-01-23; 2023/152 (OJ L20 I); EU.9497.19; NK-NkGuwJdcxknZxrvwVpYXga; IRN; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; eu-fsf-3d91a8c609cfbd50996220971f64f44b648b2491; IRN; Sanction; 2023-01-23; EU.9497.19; eu; 2023/152 (OJ L20 I); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152; IRN; NK-NkGuwJdcxknZxrvwVpYXga; 2023-01-23; European External Action Service; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-ffcc4d4a6c81b192fe6b58457952a56d5f06c611; (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); Sanction; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Personnes associées: Mohsen Ebrahimi (commandant) - Autres entités associées: forces des unités spéciales iraniennes, forces de l’ordre de la République islamique d’Iran - Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une subdivision des forces des unités spéciales iraniennes et des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran. Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une unité spécialisée ayant subi un entraînement poussé et sont souvent appelées afin de disperser les manifestations. Au cours des manifestations organisées en 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) se sont livrées à des violences excessives et ont eu recours à la force létale contre des manifestants non armés, y compris des femmes et des enfants, par exemple en faisant feu à l’arme automatique contre les manifestants. Par conséquent, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.; Direction Générale du Trésor; (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); fr; NK-NkGuwJdcxknZxrvwVpYXga; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; ofac-442dd93351a2e89476a2dd98bf428cfc829ea577; SDN List; Sanction; IRAN-HR; Block; us; Executive Order 13553 (Iran); SDN List; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 34100; Office of Foreign Assets Control; NK-NkGuwJdcxknZxrvwVpYXga; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6352; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34100 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; eu_fsf; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; us_trade_csl |
MARVIN JEOVANNY MONTERROSA-LARIOS | Detalle : | MARVIN JEOVANNY MONTERROSA-LARIOS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MARVIN JEOVANNY MONTERROSA-LARIOS; MONTERROSA-LARIOS, Marvin Geovanny; Marvin Geovanny MONTERROSA-LARIOS | | Alias : | Marvin Jeovanny MONTERROSA-LARIOS | | Otro Alias : | ENANO | | Nombre : | MARVIN JEOVANNY; Marvin | | Apellido : | MONTERROSA-LARIOS | | Fecha de nacimiento : | 1974-05-21 | | Lugar de Nacimiento : | San Miguel, San Miguel, El Salvador | | Nacionalidad : | sv | | Notas : | (also MARVIN GEOVANNY MONTERROSA-LARIOS) | | Sanciones : | ofac-47dea8afe593db5e2bf4ff1a87446b2e353dc982; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; 15972; SDN List; TCO; Block; NK-Nu4TvuQrHV2SGSg8pLfU3v; Executive Order 13581 (TCO); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-8bab7b7ae755d09bb5cdb7cfa9b1198e71c9b833; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2013-06-07; NK-Nu4TvuQrHV2SGSg8pLfU3v; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; S4MR497JP; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15972 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|