Ivan Tavrin
Ivan Tavrin - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Ivan Vladimirovich Tavrin
| Nombre : | Ivan Vladimirovich Tavrin | | Alias : | Ivan Tavrin; Ivan Vladimirovich TAVRIN; Ivan Vladimirovitsj Tavrin; TAVRIN; TAVRIN Ivan; TAVRIN Ivan Volodymyrovych; TAVRIN, Ivan Vladimirovich; Иван Владимирович Таврин; Иван Таврин; ТАВРИН Иван Владимирович; Таврин; Таврин, Иван Владимирович; Таврін Іван Володимирович; ايفان تافرين | | Fecha de nacimiento : | 1976-11-01 | | País : | ru | | Dirección : | Moscow;Moscow Russia | | Sanciones : | 613/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-23 - 2035-08-23;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2023-12-12;Russia / Russie - 1, Part 1;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Ivan Vladimirovich TAVRIN (hereafter TAVRIN) is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: 1) TAVRIN is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available technology, through his ownership of KEX eCommerce LLC, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; 2) TAVRIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, KEX eCommerce LLC, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital services sector; 3) TAVRIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, New Towers, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital services sector. - Ivan Vladimirovich TAVRIN (hereafter TAVRIN) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: 1) TAVRIN is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available technology, through his ownership of KEX eCommerce LLC, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; 2) TAVRIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, KEX eCommerce LLC, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital services sector; 3) TAVRIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, New Towers, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital services sector. - 2024-06-13";act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Russian Unified State Register of Legal Entities;Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List;UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Ivan Vladimirovich Tavrin
| Detalle : | Ivan Vladimirovich Tavrin | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | TAVRIN Ivan; ايفان تافرين; Таврин; ТАВРИН Иван Владимирович; Ivan Vladimirovich TAVRIN; Таврін Іван Володимирович; Иван Владимирович Таврин; TAVRIN, Ivan Vladimirovich; Ivan Tavrin; Ivan Vladimirovitsj Tavrin; Ivan Vladimirovich Tavrin | | Alias : | Иван Владимирович Таврин; TAVRIN Ivan Volodymyrovych; Таврин, Иван Владимирович; Иван Таврин; Ivan Vladimirovich Tavrin | | Otro Alias : | TAVRIN | | Nombre : | Ivan Vladimirovich; Иван; Ivan | | Apellido : | Таврин; Tavrin; TAVRIN | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1976-11-01 | | Lugar de Nacimiento : | Moscow, Russia; Moscow | | Ubicación : | addr-b9b11e782541ded08874b7fec4a0ddab286e9775; Moscow; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; Moscow; Moscow; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Disqualified; Ivan Tavrin is a businessman and CEO of Kismet Capital Group; Transport sanctions: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. This also includes a prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | | Dirección : | Moscow; Moscow Russia | | Sanciones : | ca-sema-f42dc817af17525dcfbbdcebde569e71a55ac0ff; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-06-18T11:58:03; 2026-03-27T12:43:02; 2025-06-18T11:58:03; Q4449449; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; ca; Russia / Russie; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 1, Part 1; 1534; Global Affairs Canada; 2025-06-13; CA-SEMA; ; gb-coh-0d9db92b8d9a194719abca796379a48cc518f1a5; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; RUS2152; 2025-04-09; gb; Q4449449; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-b5386860bd500aeab3698da1835bc8e651ea0fca; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-06-13T12:40:02; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; GB-RUS; Ivan Vladimirovich TAVRIN (hereafter TAVRIN) is an 'involved person' under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: 1) TAVRIN is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available technology, through his ownership of KEX eCommerce LLC, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; 2) TAVRIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, KEX eCommerce LLC, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital services sector; 3) TAVRIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, New Towers, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital services sector.; Ivan Vladimirovich TAVRIN (hereafter TAVRIN) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: 1) TAVRIN is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available technology, through his ownership of KEX eCommerce LLC, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; 2) TAVRIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, KEX eCommerce LLC, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital services sector; 3) TAVRIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, New Towers, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital services sector.; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; Technical assistance related to aircraft; Trust Services Sanctions; Q4449449; 2025-04-09; 2024-06-13; 16535; RUS2152; gb; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; ; ofac-5852d2e1c3a14b0d92e7ddfb93ef58ddbdaddb2f; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Block; RUSSIA-EO14024; Q4449449; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; 45924; ; ua-nsdc-413dde743bff9c43c66fcead04fe9468d58347c2; 613/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-08-23T16:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Q4449449; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; Десять років; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 613/2025; ua; 2025-08-23; 25061311100031; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6132025-56189; active; UA-SA1644; 2035-08-23; ; usgsa-17f913114271270268bbf586f2172ac1b9760e76; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Q4449449; 2023-12-12; Reciprocal; us; S4MRRKT1T; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2023-12-12; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/kXuSQOlvXsNi4_Iw-Z-yAchRtVo; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45924 | | Educación : | Moscow State Institute of International Relations | | Tema : | sanction; debarment; corp.disqual; export.control | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; wikidata; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ca_dfatd_sema_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q4449449 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|