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Levin - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Левін Андрій Миколайович
| Nombre : | Левін Андрій Миколайович | | Alias : | Levin Andrei; Levin Andrii Mykolaiovych; АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕВИН; Левин Андрей Николаевич; Лєвін Андрій Миколайович | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-06 | | País : | ru | | Referencia : | 590401070768 | | Sanciones : | 599/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-16 - 2035-08-16 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Левін Георгій Вікторович
| Nombre : | Левін Георгій Вікторович | | Alias : | Levin Georgii; Levin Heorhii Viktorovych; ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕВИН; Левин Георгий Викторович | | Fecha de nacimiento : | 1970-03-05 | | País : | ru | | Referencia : | 773500245738 | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Lewis Levine
| Nombre : | Lewis Levine | | Fecha de nacimiento : | 1957-02-05 | | País : | us | | Dirección : | MINERSVILLE, PA 17954;Minersville, PA 17954;P O BOX 759, #33454-016, MINERSVILLE, PA 17954 | | Referencia : | 1891978771 | | Sanciones : | 1128a1 - 2016-08-18;Reciprocal - Active - 2016-08-18;Reciprocal - Active - 2016-09-26 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions;US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Levin Sergey Lvovich
| Nombre : | Levin Sergey Lvovich | | Alias : | Левин Сергей Львович | | Fecha de nacimiento : | 1965-08-06 | | Fuente : | ACF List of War Enablers | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
JEFFERY L LEVINE
| Nombre : | JEFFERY L LEVINE | | País : | us | | Dirección : | ATLANTA, GA 30350 | | Sanciones : | Reciprocal - 2011-11-29 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Diane Chin Levinson
| Nombre : | Diane Chin Levinson | | Alias : | Chin, Diane Hooi | | Fecha de nacimiento : | 1962-06-06 | | País : | us | | Dirección : | 1905 SPYGLASS DRIVE, SAN BRUNO, CA 94066;1905 Spyglass Dr. San Bruno, CA 94066 | | Referencia : | 552530 | | Sanciones : | 1128b4 - 2025-09-18;2025-05-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers;US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
JODI LYNN LEVINS
| Nombre : | JODI LYNN LEVINS | | Fecha de nacimiento : | 1965-09-13 | | País : | us | | Dirección : | 737 WATERBRIDGE DR, WINTER HAVEN, FL 33880;WINTER HAVEN, FL 33880 | | Referencia : | 1538614888 | | Sanciones : | 1128a4 - 2020-11-19;Reciprocal - Active - 2020-12-30 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions;US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Dmitriy Olegovich Levin
| Nombre : | Dmitriy Olegovich Levin | | Alias : | Dmitrii Olegovich Levin; Dmitriy LEVIN; Dmitry Olegovich Levin; LEVIN, Dmitriy Olegovich; Levin Dmitrii; Levin Dmytro Olehovych; Дмитрий Олегович ЛЕВИН; Дмитрий Олегович Левин; Левин Дмитрий Олегович; Левін Дмитро Олегович | | Fecha de nacimiento : | 1965-08-27 | | País : | ru | | Dirección : | Apt. 5 H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, Russia, 119002;Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, 119002;Apt. 5, H.3-14, Glazovsky Pereulok, Moscow, Russia, 119002;MOSCOW, 119002 | | Referencia : | 530294714; Q6P7KU719QN7; Q6Q1L7LUH243; UN31GHJRM2X9 | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19;RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia);Reciprocal - 2022-04-20;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Dmitriy Olegovich LEVIN is the First Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, LEVIN is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Dmitriy Olegovich LEVIN is the First Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, LEVIN is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-05-04";section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors;UK FCDO Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Левін Юрій Львович
| Nombre : | Левін Юрій Львович | | Alias : | Levin Yuri; Levin Yurii Lvovych; Левин Юрий Львович | | Fecha de nacimiento : | 1953-03-17 | | País : | ru | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Gail S Levinson
| Nombre : | Gail S Levinson | | País : | us | | Referencia : | 1215043286; Q1-0000233 | | Sanciones : | 2017-06-19 | | Fuente : | US Delaware Medicaid Sanctioned Providers | | Fecha : | 2026-02-15T04:37:01 |
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