|
Rotenberg - Personas y bases de datos con información pública
Buscando datos de personas en línea en el Registro Nacional y reportes internacionales con información pública relacionada. Natalia Rotenberg | Nombre : | Natalia Rotenberg | | Alias : | Natalia Sergeevna Rotenberg; Rotenberg Natalia; Rotenberh Nataliia Serhiyivna; Арзаканцян, Наталья Сергеевна; Наталия Ротенберг; Наталия Сергеевна Ротенберг; Наталья Ротенберг; Наталья Сергеевна Арзаканцян; Наталья Сергеевна Скарлыгина; Наталія Ротенберг; Наталія Сергіївна Ротенберг; Ротенберг Наталья Сергеевна; Ротенберг Наталія Сергіївна; Ротенберг, Наталья Сергеевна; Скарлыгина, Наталья Сергеевна; Նատալիա Ռոտենբեռգ; Նատալյա Արզաքանցյան; נטליה רוטנברג; 娜塔莉亞·羅滕貝格 | | Fecha de nacimiento : | 1981-01-18 | | País : | am;ru;suhh | | Referencia : | 773372979106; Q106634946 | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-20T00:48:06 |
Pavel Arkadyevich Rotenberg | Nombre : | Pavel Arkadyevich Rotenberg | | Alias : | PAVEL ARKADYEVICH ROTENBERG; Pavel Arkadievich Rotenberg; Pavel Arkadyevich ROTENBERG; Pavel Arkedyevich ROTENBERG; Pavel ROTENBERG; Pavel Rotenberg; ROTENBERG, Pavel Arkadyevich; Rotenberg Pavel; Rotenberh Pavlo Arkadiiovych; Павел Аркадьевич Ротенберг; РОТЕНБЕРГ Павел Аркедьевич; Ротенберг Павел Аркадьевич; Ротенберг Павло Аркадійович; Ротенберг, Павел Аркадьевич; パーヴェル・ローテンベルグ | | Fecha de nacimiento : | 2000-02-20;2000-02-29 | | País : | ru | | Persona con Información Pública : | Id Q119781769 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Russia) - 2022-03-14;Reciprocal - 2022-03-03;"Russia - There are reasonable grounds to suspect that Pavel Arkedyevich ROTENBERG is associated with and has obtained other material benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123). Pavel Arkedyevich ROTENBERG is the son of Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) who has been designated by the UK since 31/12/2020.
Arkady Rotenberg is a prominent Russian businessman who has close personal ties to President Putin. Since March 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 Billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth 555 Billion roubles from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 January 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Stroygazmontazh (Rotenberg’s company at the time), a State contract for the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Through these contracts he has financially benefited from Russian Decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine. He was the owner of the company Stroygazmontazh until 2019, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea, therefore consolidating its integration into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in January 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth 17 billion roubles for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine. Other activities included being the the chairman of the board of directors of the publishing house Prosvescheniye until 2017, which has notably implemented the project ‘To the Children of Russia: Address- Crimea’, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government's policy to integrate Crimea into Russia. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Family member of person of strategic or economic significance to Russia - Sanctioned - 2022-04-05;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that Pavel Arkedyevich ROTENBERG is associated with and has obtained other material benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123). Pavel Arkedyevich ROTENBERG is the son of Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) who has been designated by the UK since 31/12/2020.
Arkady Rotenberg is a prominent Russian businessman who has close personal ties to President Putin. Since March 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 Billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth 555 Billion roubles from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 January 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Stroygazmontazh (Rotenberg’s company at the time), a State contract for the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Through these contracts he has financially benefited from Russian Decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine. He was the owner of the company Stroygazmontazh until 2019, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea, therefore consolidating its integration into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in January 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth 17 billion roubles for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine. Other activities included being the the chairman of the board of directors of the publishing house Prosvescheniye until 2017, which has notably implemented the project ‘To the Children of Russia: Address- Crimea’, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government's policy to integrate Crimea into Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-25 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-30T00:47:03 |
Karina Yurevna Rotenberg | Nombre : | Karina Yurevna Rotenberg | | Alias : | KARINA YUREVNA ROTENBERG; Karina Fox; Karina GAPCHUK FOX; Karina Gapchuk; Karina Gapchuk Fox; Karina Iurevna ROTENBERG; Karina Iurevna Rotenberg; Karina Iurievna ROTENBERG; Karina Iurievna Rotenberg; Karina Iuryevna ROTENBERG; Karina Iuryevna Rotenberg; Karina ROTENBERG; Karina Rotenberg; Karina Yur'yevna Rotenberg; Karina Yurevna ROTENBERG; Karina Yurievna ROTENBERG; Karina Yurievna Rotenberg; Karina Yuryevna ROTENBERG; Karina Yuryevna Rotenberg; ROTENBERG, Karina Yurevna; Rotenberg Karina; Rotenberg Karina Yurievna; Rotenberh Karina Yuriyivna; КАРИНА ЮРЬЕВНА РОТЕНБЕРГ; Карина Юрьевна Ротенберг; "Карина Юрьевна Ротенберг; Karina Yurievna Rotenberg"; РОТЕНБЕРГ Карина Юрьевна; Ротенберг Карина Юрьевна; Ротенберг Каріна Юріївна; カリーナ・ローテンベルグ | | Fecha de nacimiento : | 1978-11-24 | | País : | fr;ru;us | | Referencia : | 773378910870; Q119789556 | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Russia) - 2022-03-14;Reciprocal - 2022-03-03;"Russia - There are reasonable grounds to suspect that Karina ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Karina ROTENBERG is the wife of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly"" or ""working as a director"" or ""equivalent"" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Family member of person of strategic or economic significance to Russia - Sanctioned - 2022-04-05;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that Karina ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Karina ROTENBERG is the wife of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly"" or ""working as a director"" or ""equivalent"" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-25 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Igor Arkadyevich Rotenberg | Nombre : | Igor Arkadyevich Rotenberg | | Alias : | IGOR ARKADEVICH ROTENBERG; IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG; IGOR Rothenberg; Igor Arkadevich Rotenberg; Igor Arkadievich Rotenberg; Igor Arkadiiovych Rotenberg; Igor Arkadiyevich Rotenberg; Igor Arkadiyovych Rotenberh; Igor Arkadjevitj ROTENBERG; Igor Arkadjevitj Rotenberg; Igor Arkadjevič ROTENBERG; Igor Arkadyevich ROTENBERG; Igor Arkaďjevič Rotenberg; Igor Rotenberg; Igor Rothenberg; Ihor Arkadiiovych Rotenberg; MR. IGOR ROTENBERG; ROTENBERG, Igor Arkadyevich; ROTENBERH IHOR; Rotenberg Igor; Rotenberg Igor Arkadyevich; Rotenberh Ihor Arkadiiovych; ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ РОТЕНБЕРГ; Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ; Игорь Аркадьевич Ротенберг; РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич; Ротенберг Ігор Аркадійович; Ротенберг Игорь Аркадиевич; Ротенберг Игорь Аркадьевич; Ротенберг, Игорь Аркадьевич; איגור רוטנברג; イーゴリ・ローテンベルグ; 伊戈尔·罗滕贝格 | | Fecha de nacimiento : | 1973-05-09;1974-09-09 | | País : | ru | | Dirección : | Moscow, Russia | | Referencia : | 780604736675; Q18399315 | | Sanciones : | (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group. Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24;727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;727/2022 - excluded - 2022-10-19;Autonomous (Russia) - 2022-02-26;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2022-04-13 - 2023-11-02;Reciprocal - 2018-04-06;"Russia - Igor Rotenberg is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. Igor Rotenberg is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Rotenberg is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the ""Platon"" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors - Sanctioned - 2022-03-18;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) - Executive Order 13662 (Ukraine);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IGOR ROTENBERG is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. IGOR ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. IGOR ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the ""Platon"" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-02-22";UKR - 2023/1765 (OJ L226) - 2023-09-15;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-08 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;ICIJ Offshore Leaks Database;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Russian Persons of Interest published by Dossier Center;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Roman Borisovich Rotenberg | Nombre : | Roman Borisovich Rotenberg | | Alias : | ROTENBERG, Roman Borisovich; Roman Borisovich ROTENBERG; Roman Borisowicz Rotenberg; Roman Borissowitsch Rotenberg; Roman Borysovych Rotenberg; Roman ROTENBERG; Roman Rotenberg; Rotenberg Roman; Rotenberg Roman Borisovich; Rotenberh Roman Borysovych; РОМАН БОРИСОВИЧ РОТЕНБЕРГ; РОТЕНБЕРГ Роман Борисович; Роман Борисович Ротенберг; Ротенберг Роман Борисович; Ротенберг, Роман Борисович; רומן רוטנברג; ロマン・ローテンベルグ; 罗曼·罗滕贝格 | | Fecha de nacimiento : | 1981-04-07 | | País : | fi;gb;ru | | Dirección : | Beregovaya, Street 6, Apartment 25, 125367 Moscow;Beregovaya, Street 6, Apartment 25, Moscow;Beregovaya, Street 6, Apartment 25, Moscow, Russia | | Referencia : | 16038132; 17017258; 640848350; 773388473629; Q19916203 | | Sanciones : | 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;376/2024 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2024-06-24 - 2034-06-24;Autonomous (Russia) - 2022-03-14;"Russia - There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly"""" or """"working as a director"""" or """"equivalent"""" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Family member of person of strategic or economic significance to Russia - Sanctioned - 2022-04-05;SDN List - Executive Order 13661 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly"" or ""working as a director"" or ""equivalent"" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-08 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Russian Oligarch/Billionaires Database;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-25T09:22:06 |
Boris Borisovich Rotenberg | Nombre : | Boris Borisovich Rotenberg | | Alias : | Boris Borisovich ROTENBERG; Boris Borissowitsch Rotenberg; Boris ROTENBERG JUNIOR; Boris Rotenberg; Boris Rotenberg Junior; ROTENBERG, Boris Borisovich; Rotenberg Boris; Rotenberh Borys Borysovych; Бори́с Ротенбе́рг; Борис Борисович РОТЕНБЕРГ; Борис Борисович Ротенберг; Борис Ротенберг; Ротенберг Борис Борисович; בוריס רוטנברג; بوریس بوریسوویچ روتنبرگ; ボリス・B・ローテンベルグ; ボリス・ローテンベルク | | Fecha de nacimiento : | 1986-05-19 | | País : | fi;gb;ru | | Dirección : | 46 Cadogan Lane, London;46 Cadogan Lane, London SW1X9DX, United Kingdom;46 Cadogan Lane, SW1X9DX London | | Referencia : | 773377639520; Q2635589 | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Russia - There are reasonable grounds to suspect that Boris Borisovich ROTENBERG is associated with and has received a financial or other material benefit from Boris Romanovich ROTENBERG. Boris Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. - Asset Freeze Targets - 2022;Russia / Russie - 1;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that Boris Borisovich ROTENBERG is associated with and has received a financial or other material benefit from Boris Romanovich ROTENBERG. Boris Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-06";資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-25 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-27T16:14:01 |
Boris Romanovich Rotenberg | Nombre : | Boris Romanovich Rotenberg | | Alias : | BORIS ROMANOVICH ROTENBERG; BORIS ROTENBERG; Boris ROTENBERG; Boris ROTHENBERG; Boris Romanovich ROTENBERG; Boris Romanovitj ROTENBERG; Boris Romanovitj Rotenberg; Boris Romanovič ROTENBERG; Boris Romanovič Rotenberg; Boris Romanowicz Rotenberg; Boris Romanowitsch Rotenberg; Boris Rotenberg; Boris Rotenberg Sr.; Boris Rothenberg; Boriss Rotenberg; Borys Romanovych ROTENBERG; Borys Romanovych ROTENBERH; Borys Romanovych Rotenberg; ROTENBERG, Boris Romanovich; ROTENBERH BORYS; Rotenberg - Boris; Rotenberg Boris; Rotenberg Boris Romanovich; Rotenberh Borys Romanovych; Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος; БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Борис Романович РОТЕНБЕРГ; Борис Романович Ротенберг; Борис Ротенберг; РОТЕНБЕРГ Борис Романович; Ротенберг Борис Романович; Ротенберг, Борис Романович; בוריס רומנוביץ' רוטנברג; ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク; ボリス・ローテンベルグ; 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格 | | Fecha de nacimiento : | 1957-01-03;1957-03-01 | | País : | fi;mc;ru;suhh | | Referencia : | 470305596440; Q4398632 | | Sanciones : | (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24;727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;727/2022 - excluded - 2022-10-19;Autonomous (Russia) - 2023-06-10;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2022-04-13;Reciprocal - 2014-03-20;"Russia - Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly"" or ""working as a director"" or ""equivalent"" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors - Sanctioned - 2022-03-18;SDN List - Executive Order 13661 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - BORIS ROTENBERG, hereafter ROTENBERG, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly"" or ""working as a director"" or ""equivalent"" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-02-22";UKR - 2022/581 (OJ L110) - 2022-04-08;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-08 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Forbes 2021 List of Russian Billionaires;French National Asset Freezing System;ICIJ Offshore Leaks Database;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Russian Oligarch/Billionaires Database;Russian Persons of Interest published by Dossier Center;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Arkady Romanovich Rotenberg | Nombre : | Arkady Romanovich Rotenberg | | Alias : | ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG; Arkadi Romanowitsch Rotenberg; Arkadi Romànovitx Rotenberg; Arkadi Rotenberg; Arkadii Romanovich ROTENBERG; Arkadii Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberh; Arkadiii Romanovich ROTENBERG; Arkadij Romanovich Rotenberg; Arkadij Romanovitj ROTENBERG; Arkadij Romanowicz Rotenberg; Arkadij Rotenberg; Arkadiy Romanovich ROTENBERG; Arkadiy Romanovitsj Rotenberg; Arkadiy Romanovych ROTENBERH; Arkadiy Romanovych Rotenberg; Arkadiy Rotenberg; Arkady ROTENBERG; Arkady Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovitch Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberh; Arkady Rotenberg; ROTENBERG, Arkady Romanovich; ROTENBERH ARKADII; Rotenberg - Arkady; Rotenberg Arkadii; Rotenberg Arkadii Romanovich; Rotenberg Arkady Romanovich; Rotenberh Arkadii Romanovych; АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Аркадий Романович Ротенберг; Аркадий Ротенберг; Ротенберг Аркадий Romanovich; Ротенберг Аркадий Романович; Ротенберг Аркадій Романович; Ротенберг, Аркадий Романович; Արկադի Ռոտենբերգ; ארקדי רוטנברג; آرکادیا راتنبرگ; არკადი როტენბერგი; アルカディ・ローテンベルク; アルカディ・ローテンベルグ; 阿卡迪·罗滕伯格; 阿尔卡季·罗滕贝格; 아르카디 로텐베르크 | | Fecha de nacimiento : | 1951-12-15 | | País : | ru;suhh | | Referencia : | 780619032880; Q4398633 | | Sanciones : | (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2017/1374 du 25/07/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24;727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;727/2022 - excluded - 2022-10-19;Autonomous (Russia) - 2023-06-10;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2017-08-15 - 2023-12-21 - 2015-10-06 - 2020-04-02 - 2014-08-27 - 2015-04-02 - 2023-11-02 - 2020-09-29;Reciprocal - 2014-03-20;"Russia - Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Person of strategic or economic significance to Russia - Sanctioned - 2022-04-05;SDN List - Executive Order 13661 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia. - 2022-09-16";UKR - 2023/1765 (OJ L226) - 2023-09-15;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-03 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Forbes 2021 List of Russian Billionaires;French National Asset Freezing System;ICIJ Offshore Leaks Database;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Russian Oligarch/Billionaires Database;Russian Persons of Interest published by Dossier Center;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
David Rotenberg | Nombre : | David Rotenberg | | Fecha de nacimiento : | 1930-07-24 | | País : | ca | | Persona con Información Pública : | Id Q5239242 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-01-31T00:47:01 |
Liliya Arkadievna Rotenberg | Nombre : | Liliya Arkadievna Rotenberg | | Alias : | LILIYA ARKADIEVNA ROTENBERG; Lilia Arkadievna Rotenberg; Lilia Arkadiivna Rotenberg; Lilia Arkadiyivna Rotenberg; Liliia Arkadiyivna Rotenberg; Liliia Arkadyevna Rotenberg; Liliia Rotenberh Rotenberg; Lilija Rotenberg; Liliya (Lilia, Liliia) Rotenberg; Liliya Arkadievna ROTENBERG; Liliya Arkadiyivna Rotenberg; Liliya Arkadyevna ROTENBERG; Liliya ROTENBERG; Liliya Rotenberg; ROTENBERG, Liliya Arkadievna; ROTENBERH LILIIA; Rotenberg Liliya; Rotenberh Liliia Arkadiyivna; Лилия Аркадьевна Ротенбеог; Лилия Аркадьевна Ротенберг; "Лилия Аркадьевна Ротенберг; Lilia Arkadyevna Rotenberg"; Лилия Ротенберг; Лілія Аркадіївна Ротенберг; Лілія Ротенберг; РОТЕНБЕРГ Лилия Аркадьевна; Ротенберг Лилия; Ротенберг Лилия Аркадьевна; Ротенберг Лілія Аркадіївна; Ротенберг Лілія Аркадіївна4 Ротенберг Лилия Аркадьевна; Ротенберг, Лилия Аркадьевна; ליליה רוטנברג; リリヤ・ローテンベルグ | | Fecha de nacimiento : | 1978-04-17 | | País : | ru | | Dirección : | Moscow, Russia | | Persona con Información Pública : | Id Q63611067 | | Sanciones : | 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;726/2022 - excluded - 2022-10-19;Autonomous (Russia) - 2022-03-14;Reciprocal - 2022-03-03;"Russia - There are reasonable grounds to suspect that Liliya Arkadyevna ROTENBERG is associated with and has obtained a financial benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) and Igor Arkadyevich ROTENBERG (RUS0247). Liliya Arkadyevna ROTENBERG is the daughter of Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) who has been designated by the UK since 31/12/2020 and the sister of Igor Arkadyevich ROTENBERG (RUS0247) who has been designated by the UK since 22/02/2022. Arkady Rotenberg is a prominent Russian businessman who has close personal ties to President Putin. Since March 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 Billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth 555 Billion roubles from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 January 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Stroygazmontazh (Rotenberg’s company at the time), a State contract for the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Through these contracts he has financially benefited from Russian Decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine. He was the owner of the company Stroygazmontazh until 2019, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea, therefore consolidating its integration into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in January 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth 17 billion roubles for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine. Other activities included being the the chairman of the board of directors of the publishing house Prosvescheniye until 2017, which has notably implemented the project ‘To the Children of Russia: Address- Crimea’, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government's policy to integrate Crimea into Russia. Igor Arkadyevich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close familial ties to President Putin. Igor Arkadyevich ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Arkadyevich ROTENBERG is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Arkadyevich ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the ""Platon"" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Family member of person of strategic or economic significance to Russia - Sanctioned - 2022-04-05;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that Liliya Arkadyevna ROTENBERG is associated with and has obtained a financial benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) and Igor Arkadyevich ROTENBERG (RUS0247). Liliya Arkadyevna ROTENBERG is the daughter of Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) who has been designated by the UK since 31/12/2020 and the sister of Igor Arkadyevich ROTENBERG (RUS0247) who has been designated by the UK since 22/02/2022.
Arkady Rotenberg is a prominent Russian businessman who has close personal ties to President Putin. Since March 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 Billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth 555 Billion roubles from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 January 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Stroygazmontazh (Rotenberg’s company at the time), a State contract for the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Through these contracts he has financially benefited from Russian Decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine. He was the owner of the company Stroygazmontazh until 2019, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea, therefore consolidating its integration into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in January 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth 17 billion roubles for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine. Other activities included being the the chairman of the board of directors of the publishing house Prosvescheniye until 2017, which has notably implemented the project ‘To the Children of Russia: Address- Crimea’, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government's policy to integrate Crimea into Russia.
Igor Arkadyevich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close familial ties to President Putin. Igor Arkadyevich ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Arkadyevich ROTENBERG is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Arkadyevich ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the ""Platon"" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-25 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Natalia Rotenberg | Detalle : | Natalia Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Natalia Rotenberg; Նատալիա Ռոտենբեռգ; Наталія Ротенберг; 娜塔莉亞·羅滕貝格; Наталия Ротенберг; Rotenberh Nataliia Serhiyivna; Ротенберг Наталія Сергіївна; נטליה רוטנברג | | Alias : | Наталья Сергеевна Арзаканцян; Наталья Сергеевна Скарлыгина; Наталія Сергіївна Ротенберг; Арзаканцян, Наталья Сергеевна; Ротенберг, Наталья Сергеевна; Նատալյա Արզաքանցյան; Natalia Sergeevna Rotenberg; Наталья Ротенберг; Наталия Сергеевна Ротенберг; Rotenberg Natalia; Скарлыгина, Наталья Сергеевна; Ротенберг Наталья Сергеевна | | Nombre : | Natalia | | Apellido : | Rotenberg | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1981-01-18 | | Lugar de Nacimiento : | Kurgan | | Nacionalidad : | ru; am; suhh | | Notas : | Armenian businessman and politician | | Familiar : | wd-p26-q106634946-q4069133; Family; Family; spouse; Q106634946; Q4069133; Tigran Arzakantsyan; Person; Арзаканцян, Тигран Григорьевич; Арзаканцян, Тигран; Арзаканцян Тигран; Арзаканцян Т. Г.; Тигран Григорьевич Арзаканцян; Tigran Grishayi Arzakantsyan; Арзаканцян; Арзаканцян Тигран Григорьевич; Տիգրան Գրիգորիի Արզաքանցյան; Арзаканцян Т.; 1966-08-07; تیگران آرزاکانتسیان; Tigran Arzakantsyan; Тигран Арзаканцян; Տիգրան Արզաքանցյան; National government; am; sanction.linked; role.pep; poi; male; Q4069133; 2023-12-15; am; Gavar; Armenian politician; member of the National Assembly of Armenia; ; wd_peps; wikidata; ann_graph_topics; wd_curated; 2023-04-20T10:30:17; 2024-07-25T06:48:04; 2024-04-08T01:49:01; 1; 2019-06; ; wikidata; 2023-12-27T00:47:01; 2024-07-25T00:47:05; 2023-12-27T00:47:01; | | Sanciones : | ua-nsdc-f0109a38a2019d63540482524864e0b7f94edd37; 727/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; ua; Q106634946; Десять років; 2022-10-19; National Security and Defense Council; 727/2022; 2032-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Educación : | State University of Management (2000-); Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (-2020) | | Tema : | role.rca; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; wikidata; wd_curated | | Persona con Información Pública : | Id Q106634946 |
Pavel Arkadyevich Rotenberg | Detalle : | Pavel Arkadyevich Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ROTENBERG, Pavel Arkadyevich; Pavel Arkadyevich ROTENBERG; Pavel Rotenberg; Ротенберг Павло Аркадійович; Pavel Arkadyevich Rotenberg; Rotenberh Pavlo Arkadiiovych; Pavel Arkedyevich ROTENBERG; パーヴェル・ローテンベルグ; Pavel ROTENBERG; Павел Аркадьевич Ротенберг; PAVEL ARKADYEVICH ROTENBERG | | Alias : | Pavel Arkadievich Rotenberg; Ротенберг Павел Аркадьевич; Ротенберг Павло Аркадійович; РОТЕНБЕРГ Павел Аркедьевич; Pavel ROTENBERG; Rotenberg Pavel; Павел Аркадьевич Ротенберг; Ротенберг, Павел Аркадьевич | | Nombre : | Pavel Arkedyevich ; PAVEL ARKADYEVICH; Pavel; Павел; Pavel | | Apellido : | Ротенберг; ROTENBERG; Rotenberg | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 2000-02-29; 2000-02-20 | | Lugar de Nacimiento : | St. Peterburg, Russia; サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg | | Posición : | Relative of Arkady Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグの親族 | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Russian ice hockey player; Son of Arkady Rotenberg | | Familiar : | ofac-c7b4a60cd2f81c69b6718dcfd4c4c876cdb3db6c; Family; Family; Q119781769; Q4398633; Arkady Romanovich Rotenberg; Person; Arkadiy Romanovych Rotenberg; Arkadi Romànovitx Rotenberg; Ротенберг Аркадий Romanovich; Arkadiy Romanovych ROTENBERH; Arkadij Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberg; ROTENBERH ARKADII; Arkadii Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberh; Arkadii Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovitch Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberg; Arkadij Romanowicz Rotenberg; Аркадий Ротенберг; Ротенберг Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii; Аркадий Романович Ротенберг; Arkady Romanovych Rotenberh; Ротенберг Аркадій Романович; Ротенберг, Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii Romanovich; 阿尔卡季·罗滕贝格; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkadiii Romanovich ROTENBERG; Arkadiy Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovich Rotenberg; 1951-12-15; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; poi; sanction; role.oligarch; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Leningrad (now St Petersburg); м. Санкт-Петербург, РФ; Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; St Petersburg, Russian Federation; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Arkady; Arkadi; Arkadiy; АРКАДИЙ; Аркадий; ARKADY ROMANOVICH; Arkadii; Arkady ; Arkadij; Arkady Romanovich; ru; 2014-08-27; Candidate of Sciences in Pedagogy (2002); Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Doctor of Pedagogy Sciences (2007); ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG; Arkady Romanovich ROTENBERG; АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Arkadi Rotenberg; Rotenberg - Arkady; ארקדי רוטנברג; ROTENBERG, Arkady Romanovich; Arkadij Rotenberg; Arkadii Romanovich ROTENBERG; 아르카디 로텐베르크; Arkady ROTENBERG; Arkadij Romanovitj ROTENBERG; Arkadiy Romanovitsj Rotenberg; Rotenberg Arkady Romanovich; آرکادیا راتنبرگ; Arkadiy Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグ; Аркадий Романович Ротенберг; არკადი როტენბერგი; 阿卡迪·罗滕伯格; Ротенберг Аркадій Романович; アルカディ・ローテンベルク; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkady Rotenberg; Rotenberh Arkadii Romanovych; Arkadi Romanowitsch Rotenberg; Արկադի Ռոտենբերգ; Arkady Romanovich Rotenberg; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rotenberg; Ротенберг; 2024-06-20; https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669; suhh; ru; Previous Chairman of House of Prosvescheniye; S.G.M.グループ創設者; генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка; Russian businessman. Chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye.; Président du conseil d'administration de la maison d'édition Prosvescheniye; Previous Chairman of House of Prosvescheniye, previous owner of Stroygazmontazh.; Founder of Stroygazmontazh (S.G.M. group); Propriétaire de Mostotrest et Stroygazmontazh-Most; Ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh; Homme d'affaires; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. | По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей.; Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty. Former owner of Stroygazmontazh, In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh. On 30 January 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the
so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik,; Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Businessperson; On 30 Jan 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik, which appears in the investigation of Alexey Navalny’s Anti-Corruption Foundation.; For his involvement in the construction of the Kerch bridge he was awarded with the State order “Hero of Labour of the Russian Federation” in Mar 2020.; Through these contracts, he has financially benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine.; Co-owner with Boris ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty (SSID: 175-39452 and SSID: 175-39469 in this Annex). In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh.; Arkady Rotenberg is a leading businessperson operating in Russia with close personal ties to the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Since Mar 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth RUB 555 billion from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 Jan 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Rotenberg’s company, Stroygazmontazh, a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”.; Russian businessman and oligarch; Chairman of the Board of the Russian Ice Hockey Federation. Longtime friend of Putin. Receives state contracts without competition. Responsible for building the bridge that connects Crimea with Russia.
Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; Appleby data is current through 2014; Record manually added from leaked documents; He is the chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye, which has notably implemented the project “To the Children of Russia: Address – Crimea”, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government’s policy to integrate Crimea into Russia.; Former owner of the company Stroygazmontazh, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”, therefore consolidating its integration into the Russian Federation which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in Jan 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth RUB 17 billion for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine.; Earlier designation of 2014 annulled by Judgment in Case T-720/14.; Возможные нарушения закона | В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.; The Panama Papers data is current through 2015; 80118991; 15007201; male; Q4398633; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Romanovich; ru; 780619032880; Probable Organizer; 780619032880; icijol-15007201; ch-seco-28544; fr-ga-1365; ca-sema-1-40-ru-arkady-rotenberg; eu-fsf-eu-4182-1; NK-dqpJMU8xaj3uLY2MhFF2D9; acf-92328dc292ae5d4f4ccea895964d2e79eb24ae01; gb-hmt-13072; nz-ru-ind-476-arkady-rotenberg; gb-hmt-15498; NK-47FtaVMG9425pv58ZQeBih; ua-nazk-person-629; eu-tb-logical-7435; ua-nabc-person-629-rotenberg-arkady-romanovich; icijol-80118991; ua-nsdc-13127-rotenberg-arkadij-romanovic; gb-fcdo-rus1552; ja-mof-9ed2eec7ee2d6a01895aba4dab55ff0ae0d84a94; au-dfat-2695-arkady-romanovich-rotenberg; acf-dbc357fc19a0cb462234c19f8fd445b87110e180; ru-dc-poi-arkadij-romanovic-rotenberg; ru-inn-780619032880; ofac-16669; usgsa-s4mrky6jv; acf-1bf62720643fbac43e093874014ea5acf90a028c; nz-ru-ind-476; acf-5a57b78ddad222fda5d5e175440e38b496e5e845; ca-sema-russia-1-40; ua-nsdc-person-176-2018-1779; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Family member of; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2023-04-20T10:27:20; ; wd-p22-q119781769-q4398633; Family; Family; Q4398633; Arkady Romanovich Rotenberg; Person; Arkadiy Romanovych Rotenberg; Arkadi Romànovitx Rotenberg; Ротенберг Аркадий Romanovich; Arkadiy Romanovych ROTENBERH; Arkadij Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberg; ROTENBERH ARKADII; Arkadii Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberh; Arkadii Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovitch Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberg; Arkadij Romanowicz Rotenberg; Аркадий Ротенберг; Ротенберг Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii; Аркадий Романович Ротенберг; Arkady Romanovych Rotenberh; Ротенберг Аркадій Романович; Ротенберг, Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii Romanovich; 阿尔卡季·罗滕贝格; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkadiii Romanovich ROTENBERG; Arkadiy Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovich Rotenberg; 1951-12-15; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; poi; sanction; role.oligarch; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Leningrad (now St Petersburg); м. Санкт-Петербург, РФ; Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; St Petersburg, Russian Federation; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Arkady; Arkadi; Arkadiy; АРКАДИЙ; Аркадий; ARKADY ROMANOVICH; Arkadii; Arkady ; Arkadij; Arkady Romanovich; ru; 2014-08-27; Candidate of Sciences in Pedagogy (2002); Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Doctor of Pedagogy Sciences (2007); ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG; Arkady Romanovich ROTENBERG; АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Arkadi Rotenberg; Rotenberg - Arkady; ארקדי רוטנברג; ROTENBERG, Arkady Romanovich; Arkadij Rotenberg; Arkadii Romanovich ROTENBERG; 아르카디 로텐베르크; Arkady ROTENBERG; Arkadij Romanovitj ROTENBERG; Arkadiy Romanovitsj Rotenberg; Rotenberg Arkady Romanovich; آرکادیا راتنبرگ; Arkadiy Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグ; Аркадий Романович Ротенберг; არკადი როტენბერგი; 阿卡迪·罗滕伯格; Ротенберг Аркадій Романович; アルカディ・ローテンベルク; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkady Rotenberg; Rotenberh Arkadii Romanovych; Arkadi Romanowitsch Rotenberg; Արկադի Ռոտենբերգ; Arkady Romanovich Rotenberg; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rotenberg; Ротенберг; 2024-06-20; https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669; suhh; ru; Previous Chairman of House of Prosvescheniye; S.G.M.グループ創設者; генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка; Russian businessman. Chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye.; Président du conseil d'administration de la maison d'édition Prosvescheniye; Previous Chairman of House of Prosvescheniye, previous owner of Stroygazmontazh.; Founder of Stroygazmontazh (S.G.M. group); Propriétaire de Mostotrest et Stroygazmontazh-Most; Ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh; Homme d'affaires; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. | По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей.; Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty. Former owner of Stroygazmontazh, In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh. On 30 January 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the
so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik,; Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Businessperson; On 30 Jan 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik, which appears in the investigation of Alexey Navalny’s Anti-Corruption Foundation.; For his involvement in the construction of the Kerch bridge he was awarded with the State order “Hero of Labour of the Russian Federation” in Mar 2020.; Through these contracts, he has financially benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine.; Co-owner with Boris ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty (SSID: 175-39452 and SSID: 175-39469 in this Annex). In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh.; Arkady Rotenberg is a leading businessperson operating in Russia with close personal ties to the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Since Mar 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth RUB 555 billion from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 Jan 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Rotenberg’s company, Stroygazmontazh, a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”.; Russian businessman and oligarch; Chairman of the Board of the Russian Ice Hockey Federation. Longtime friend of Putin. Receives state contracts without competition. Responsible for building the bridge that connects Crimea with Russia.
Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; Appleby data is current through 2014; Record manually added from leaked documents; He is the chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye, which has notably implemented the project “To the Children of Russia: Address – Crimea”, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government’s policy to integrate Crimea into Russia.; Former owner of the company Stroygazmontazh, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”, therefore consolidating its integration into the Russian Federation which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in Jan 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth RUB 17 billion for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine.; Earlier designation of 2014 annulled by Judgment in Case T-720/14.; Возможные нарушения закона | В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.; The Panama Papers data is current through 2015; 80118991; 15007201; male; Q4398633; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Romanovich; ru; 780619032880; Probable Organizer; 780619032880; icijol-15007201; ch-seco-28544; fr-ga-1365; ca-sema-1-40-ru-arkady-rotenberg; eu-fsf-eu-4182-1; NK-dqpJMU8xaj3uLY2MhFF2D9; acf-92328dc292ae5d4f4ccea895964d2e79eb24ae01; gb-hmt-13072; nz-ru-ind-476-arkady-rotenberg; gb-hmt-15498; NK-47FtaVMG9425pv58ZQeBih; ua-nazk-person-629; eu-tb-logical-7435; ua-nabc-person-629-rotenberg-arkady-romanovich; icijol-80118991; ua-nsdc-13127-rotenberg-arkadij-romanovic; gb-fcdo-rus1552; ja-mof-9ed2eec7ee2d6a01895aba4dab55ff0ae0d84a94; au-dfat-2695-arkady-romanovich-rotenberg; acf-dbc357fc19a0cb462234c19f8fd445b87110e180; ru-dc-poi-arkadij-romanovic-rotenberg; ru-inn-780619032880; ofac-16669; usgsa-s4mrky6jv; acf-1bf62720643fbac43e093874014ea5acf90a028c; nz-ru-ind-476; acf-5a57b78ddad222fda5d5e175440e38b496e5e845; ca-sema-russia-1-40; ua-nsdc-person-176-2018-1779; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; father; Q119781769; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | au-dfat-57c6eb9920969d4ac005c8d12e5fb4e4b7d1f468; Autonomous (Russia); Sanction; Department of Foreign Affairs and Trade; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; 2022-03-14; au; Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022; Q119781769; Autonomous (Russia); ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; ca-sema-39855de0ec14de1d01c3271c49b88e85141ecafd; Russia / Russie; Sanction; 488; 1; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; Q119781769; Russia / Russie; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-823e5fecc83d2ac44c3aa9c6f83c7cf5578e1275; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; gb; There are reasonable grounds to suspect that Pavel Arkedyevich ROTENBERG is associated with and has obtained other material benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123). Pavel Arkedyevich ROTENBERG is the son of Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) who has been designated by the UK since 31/12/2020.
Arkady Rotenberg is a prominent Russian businessman who has close personal ties to President Putin. Since March 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 Billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth 555 Billion roubles from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 January 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Stroygazmontazh (Rotenberg’s company at the time), a State contract for the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Through these contracts he has financially benefited from Russian Decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine. He was the owner of the company Stroygazmontazh until 2019, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea, therefore consolidating its integration into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in January 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth 17 billion roubles for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine. Other activities included being the the chairman of the board of directors of the publishing house Prosvescheniye until 2017, which has notably implemented the project ‘To the Children of Russia: Address- Crimea’, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government's policy to integrate Crimea into Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; 2022-03-15; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2022-05-09; RUS0805; Q119781769; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-64a7da7cb6f3a4b0ee8116b1f58bbddba7432dcf; Russia; Sanction; 2023-03-21; There are reasonable grounds to suspect that Pavel Arkedyevich ROTENBERG is associated with and has obtained other material benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123). Pavel Arkedyevich ROTENBERG is the son of Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) who has been designated by the UK since 31/12/2020.
Arkady Rotenberg is a prominent Russian businessman who has close personal ties to President Putin. Since March 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 Billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth 555 Billion roubles from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 January 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Stroygazmontazh (Rotenberg’s company at the time), a State contract for the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Through these contracts he has financially benefited from Russian Decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine. He was the owner of the company Stroygazmontazh until 2019, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea, therefore consolidating its integration into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in January 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth 17 billion roubles for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine. Other activities included being the the chairman of the board of directors of the publishing house Prosvescheniye until 2017, which has notably implemented the project ‘To the Children of Russia: Address- Crimea’, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government's policy to integrate Crimea into Russia.; 2022; Q119781769; Asset freeze; 2022; gb; Russia; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Trust services; Asset Freeze Targets; RUS0805; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-dcc05f0433c43e74f3f08de517c0ccb85de240d4; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; Ministry of Finance; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Q119781769; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 96; jp; 2022-03-25; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-4934f7c8e0e00be58b3d4166bd538d42268303c0; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; 2022-04-05; Travel Ban; Asset Freeze; Ship Ban; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Sanctioned; Q119781769; nz; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Russia Sanctions Act 2022; Family member of person of strategic or economic significance to Russia; Ministry of Foreign Affairs and Trade; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-9b837ca31b3509ab7551acc7bd501e9149b334db; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Q119781769; 35313; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; SDN List; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-a207670aa7f5d5acac65f05da3811e27caa6842f; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; active; Десять років; 2032-10-19; Q119781769; ua; 726/2022; National Security and Defense Council; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-caf1023f51b27d1fd482bf796aced60a240e1da6; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; S4MRKY6S2; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; TREAS-OFAC; 2022-03-14; Q119781769; 2022-03-03; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35313 | | Tema : | role.rca; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; gb_fcdo_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions | | Persona con Información Pública : | Id Q119781769 |
Karina Yurevna Rotenberg | Detalle : | Karina Yurevna Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Karina Yurevna Rotenberg; ROTENBERG, Karina Yurevna; Rotenberh Karina Yuriyivna; Карина Юрьевна Ротенберг; Ротенберг Каріна Юріївна; КАРИНА ЮРЬЕВНА РОТЕНБЕРГ; KARINA YUREVNA ROTENBERG; Karina ROTENBERG; Rotenberg Karina Yurievna; Karina Rotenberg; カリーナ・ローテンベルグ; Karina Yur'yevna Rotenberg; Karina Yurevna ROTENBERG | | Alias : | Ротенберг Карина Юрьевна; Karina Gapchuk; Карина Юрьевна Ротенберг; Karina Yurievna Rotenberg; Karina Iurevna ROTENBERG; Karina Fox; Karina Yurevna Rotenberg; Karina Gapchuk Fox; Karina Yuryevna Rotenberg; Karina GAPCHUK FOX; Karina Yuryevna ROTENBERG; РОТЕНБЕРГ Карина Юрьевна; Karina Iuryevna Rotenberg; Karina Iurievna Rotenberg; Karina Yurievna ROTENBERG; Karina Yurievna Rotenberg; Karina Yur'yevna Rotenberg; Karina Iuryevna ROTENBERG; Karina Iurievna ROTENBERG; Rotenberg Karina; Karina Iurevna Rotenberg | | Nombre : | Karina ; KARINA YUREVNA; Карина; КАРИНА; Karina | | Apellido : | РОТЕНБЕРГ; Fox; ROTENBERG; Rotenberg; Gapchuk; Ротенберг; Gapchuk Fox | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1978-11-24 | | Lugar de Nacimiento : | サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; Saint Petersburg | | Posición : | ボリス・ローテンベルグの親族; Relative of Boris Rotenberg | | País : | ru; fr | | Nacionalidad : | us; ru | | Notas : | Russian socialite; Wife of Boris Rotenberg; Wife of Russian oligarch Boris Rotenberg. According to a credible public investigation, she systematically helped her husband, who has been subjected to international sanctions, circumvent the restrictive measures imposed against him. | | Familiar : | ofac-e1c995723533f8a15b2ec76dcbd1e53547ca4d46; Family; Family; Family member of; Q4398632; Boris Romanovich Rotenberg; Person; sanction; poi; role.oligarch; Boris ROTHENBERG; Borys Romanovych ROTENBERH; РОТЕНБЕРГ Борис Романович; Boris Romanovich Rotenberg; Borys Romanovych ROTENBERG; Boris Romanovitj Rotenberg; Boris Romanowicz Rotenberg; ROTENBERH BORYS; Borys Romanovych Rotenberg; Boris Rothenberg; Борис Ротенберг; Борис Романович Ротенберг; Ротенберг Борис Романович; Rotenberg Boris; Ротенберг, Борис Романович; ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク; Boris Romanowitsch Rotenberg; Boris Romanovič ROTENBERG; Boris ROTENBERG; Борис Романович РОТЕНБЕРГ; Rotenberg - Boris; בוריס רומנוביץ' רוטנברג; Boris Romanovitj ROTENBERG; 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格; Rotenberh Borys Romanovych; Ротенберг Борис Романович; Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος; Boris Romanovich ROTENBERG; Boriss Rotenberg; Boris Romanovich Rotenberg; Boris Rotenberg; Boris Rothenberg; BORIS ROMANOVICH ROTENBERG; Boris Romanovič Rotenberg; БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Борис Романович Ротенберг; Rotenberg Boris Romanovich; BORIS ROTENBERG; ボリス・ローテンベルグ; ROTENBERG, Boris Romanovich; Boris Rotenberg Sr.; 1957-01-03; 1957-03-01; Romanovich; male; suhh; fi; ru; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; Rothenberg; Ротенберг; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664; https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. | По данным агентства Bloomberg, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками Deutsche Bank: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. | Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга.; Businessperson; major shareholder and board member of SMP Bank; Other suspected locations: Moscow, Russia; Provider data is current through 2017; Boris Rotenberg is a Russian billionaire businessman, and brother of Arkady Rotenberg, Russian billionaire businessman, shareholder of the state-owned company Gazprom Drilling and co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. The Rotenbergs are closely associated with President Vladimir Putin. Boris Rotenberg is a member of the Board of Directors of SMP Bank and one of the major shareholders of Gazprom Drillings which has received large state contracts thanks to his close ties with President Putin. Therefore, Boris Rotenberg is benefitting from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Co-owner with Arkady ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Appleby data is current through 2014; Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and President Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Record manually added from leaked documents; Russian businessman; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew); Возможные нарушения закона | В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Member of the Board of Directors of SMP Bank; The Panama Papers data is current through 2015; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Leningrad (now St Petersburg); Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Санкт-Петербург, РФ; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Borys; BORIS ROMANOVICH; Борис; БОРИС; Boris; Boris Romanovich; Boris ; mc; ru; 2022-03-14; Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Candidate of Sciences in Pedagogy (2004); ru; 470305596440; Q4398632; 470305596440; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; アルカディ・ローテンベルグの弟; Brother of Arkady Rotenberg; член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций); 2024-05-11; 80118990; 15007202; 240054664; Probable Organizer; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); ru-inn-470305596440; fr-ga-4676; ua-nabc-person-144-rotenberg-boris-romanovich; eu-fsf-eu-7881-19; NK-TPDGczvT42rSjvG9Dy35Jk; au-dfat-2696-boris-romanovich-rotenberg; acf-81db5d5dff216704d3f5f818ce592f8f566a6a45; ru-dc-poi-boris-romanovic-rotenberg; ua-nsdc-13128-rotenberg-boris-romanovic; gb-fcdo-rus0246; acf-a3c68095cb2104f52c7eba58f952dfaa8c1d1016; ua-nazk-person-144; icijol-15007202; ca-sema-1-41-ru-boris-rotenberg; nz-ru-ind-56-boris-rotenberg; ca-sema-russia-1-41; ja-mof-6b380c4c9ed673c48fdc99460dc2301f4d793b34; ofac-16671; nz-ru-ind-56; gb-hmt-14182; acf-3c5b362377059b0c20e249b7bbd071132cd76915; usgsa-s4mrky6jw; eu-tb-logical-138170; ua-nsdc-person-176-2018-1780; icijol-240054664; icijol-80118990; acf-f4f84bb7e1ea90064a7a1773babd3aa11f0d463d; ch-seco-53092; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Q119789556; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2023-04-20T10:27:20; | | Sanciones : | au-dfat-c86a1cec8e7c0ceb590eec8730dbfd28f64508ec; Autonomous (Russia); Sanction; 2022-03-14; Department of Foreign Affairs and Trade; Autonomous (Russia); Q119789556; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; au; Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; ca-sema-e4a835959312bba4b254874bf3515beac9e2ca01; Russia / Russie; Sanction; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 493; ca; 1; Q119789556; Russia / Russie; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-e543c5debf1ef1fba6ba974cada1a870e1c8a890; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; 2022-03-15; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; Q119789556; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; RUS0803; There are reasonable grounds to suspect that Karina ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Karina ROTENBERG is the wife of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; 2022-05-09; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-f8fec83625851c2db7d59d8f75d28703382d37c8; Russia; Sanction; There are reasonable grounds to suspect that Karina ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Karina ROTENBERG is the wife of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.; Trust services; RUS0803; Asset freeze; Q119789556; 2023-03-21; 2022; Russia; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; gb; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Asset Freeze Targets; 2022; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-7fd0aedb0f65eb8b6697ec91c0d4ac07fd1cb10b; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; Ministry of Finance; 2022-03-25; jp; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; 98; Q119789556; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-bfc2e8b31a3ceabbfbc8a88cac399c8428b135e3; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Ministry of Foreign Affairs and Trade; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Family member of person of strategic or economic significance to Russia; Sanctioned; Travel Ban; Asset Freeze; Ship Ban; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; 2022-04-05; nz; Russia Sanctions Act 2022; Q119789556; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-3ab80e26da22ceaa5143aa49e61fb8f72985cd24; SDN List; Sanction; SDN List; Q119789556; RUSSIA-EO14024; Block; 35317; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-47f6c9d443d80c5eea7c4d791dad97688e47a8e4; 727/2022; Sanction; Q119789556; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; ua; 727/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; Десять років; 2022-10-19; National Security and Defense Council; active; 2032-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-46e0d1803dc1cc89cf522aa373617d1e88efc7ac; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; 2022-03-03; Reciprocal; S4MRKY6S5; PII data has been masked from view; us; 2022-03-14; Q119789556; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35317 | | Tema : | role.rca; poi; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ru_acf_bribetakers; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; wd_curated; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; wikidata; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions | | Persona con Información Pública : | Id Q119789556 |
Igor Arkadyevich Rotenberg | Detalle : | Igor Arkadyevich Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Rotenberg Igor Arkadyevich; イーゴリ・ローテンベルグ; Игорь Аркадьевич Ротенберг; Igor Arkaďjevič Rotenberg; Rotenberh Ihor Arkadiiovych; Igor Arkadjevič ROTENBERG; Igor Arkadjevitj ROTENBERG; ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ РОТЕНБЕРГ; Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG, Igor Arkadyevich; IGOR Rothenberg; Ротенберг Ігор Аркадійович; 伊戈尔·罗滕贝格; Igor Arkadyevich ROTENBERG; Igor Arkadyevich Rotenberg; איגור רוטנברג; IGOR ARKADEVICH ROTENBERG; MR. IGOR ROTENBERG; IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG; Igor Rotenberg | | Alias : | Ротенберг Ігор Аркадійович; РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич; Igor Arkadevich Rotenberg; Igor Rothenberg; Ihor Arkadiiovych Rotenberg; Ротенберг Игорь Аркадиевич; ROTENBERH IHOR; Ротенберг Игорь Аркадьевич; Ротенберг, Игорь Аркадьевич; Igor Arkadievich Rotenberg; Igor Arkadiiovych Rotenberg; Rotenberg Igor; Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ; Игорь Аркадьевич Ротенберг; Igor Arkadiyevich Rotenberg; Igor Arkadiyovych Rotenberh; Igor Arkadjevitj Rotenberg | | Nombre : | Igor; IGOR; Igor Arkadyevich; Игорь; Ihor; IGOR ARKADEVICH; ИГОРЬ | | Apellido : | РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rothenberg; Rotenberg; Ротенберг; Rothenberg | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1973-05-09; 1974-09-09 | | Lugar de Nacimiento : | Saint Petersburg; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Ленінград, РФ; St. Peterburg, Russia; м. Санкт-Петербург, РФ; Saint Petersburg, Russia; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION | | Posición : | アルカディ・ローテンベルグの息子; голова ради директорів керуючої компанії «ЕНВІПІ Інжинірінг»; Son of Arkady Rotenberg; председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»; Chairman of Board of Directors of National Telematic Systems; Голова ради директорів керуючої компанії "ЕНВІПІ Інжинірінг"; Shareholder in RT Invest Transport Systems (RTITS); former owner of Gazprom Drilling and shareholder in Platon Electronic Toll Collection system | | Ubicación : | NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Moscow, Russia; Address; Moscow; Moscow, Russia; ru; Moscow; addr-83e8cef8d84f02139290f90f29c0338ee7b4c246; addr-2347da835e85669288624e01e467dc3528b5167c; addr-1f7f4f2e3016cf7a99b516ea7191a35c80ea27ae; au_dfat_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:14:03; 2023-11-02T18:14:01; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Provider data is current through 2017; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group; Chairman of the Board of Directors of the National Telematic Systems; Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group. Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Chairman of the Board of Directors of OAO TEK Mosenergo. Chairman of the Board of Directors of OOO Gazprom burenie; Associated individuals: Arkady Rotenberg (father), Boris Rotenberg (uncle);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group; (also IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG); Возможные нарушения закона | В действиях Игоря Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». | — Статья 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.; Igor Rotenberg is a Russian leading businessperson, and the oldest son and heir to Arkady Rotenberg, a prominent Russian businessperson and former co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. He is former owner of Gazprom Drilling and shareholder in Platon Electronic Toll Collection system. The Rotenbergs are closely associated with the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Due to his past and current positions in leading Russian enterprises, which have been receiving large state contracts, and his close ties with the President of the Russian Federation Vladimir Putin, Igor Rotenberg continues to benefit from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and the President of the Russian Federation Vladimir Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Associated individuals: Arkady Rotenberg (father), Boris Rotenberg (uncle); The Panama Papers data is current through 2015; Son of Arkady Rotenberg and nephew of Boris Rotenberg; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Игорь Ротенберг является сыном Аркадия Ротенберга и племянником Бориса Ротенберга, которые входят в «ближний круг» Владимира Путина. На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в возможном совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | Предположительно, используя личные связи, Игорь Ротенберг мог получать государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. В 2016 году Forbes оценил сумму господрядов, которые достались компаниям Игоря Ротенберга, в 112,1 млрд рублей. | По информации Фонда борьбы с коррупцией, в 2014 году компания «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, без проведения конкурса была назначена российским правительством ответственной за разработку системы «Платон», которая взимает плату за проезд по федеральным трассам с дальнобойщиков. По данным РБК, до 2027 года компания Ротенберга будет получать финансирование («базовое вознаграждение») из госбюджета в размере 10,6 млрд рублей. | По данным Forbes, принадлежащая Игорю Ротенбергу компания «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») в 2016 году выиграла тендер РЖД на общую сумму в 691 млн рублей. | В 2017 году «Национальной сурьмяной компании», совладельцем которой является Игорь Ротенберг (50%), был выдан льготный кредит на сумму 350 млн рублей под 5% годовых на производство токсичного триоксида сурьмы в городе Дегтярск Свердловской области. В настоящее время компания Игоря Ротенберга судится с самоуправлением Асбеста с целью оспорить городские правила застройки и землепользования. | По данным издания «Ведомости», после того как Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году, он передал своему сыну Игорю принадлежавшие ему доли в компаниях Marc O’Polo Investments Ltd (68,5%) и «ТПС Недвижимость» (33,3%). Кроме того, к Игорю Ротенбергу перешли активы компаний «Газпром бурение» и «ТЭК Мосэнерго». | Cогласно информации Би-би-си, в 2017 году Игорь Ротенберг приобрел акции «Национальных телематических систем», разрабатывающих технологию «Ломоносов» для мониторинга дорог и взимания платы с транспорта. В 2017 году Игорь Ротенберг также стал владельцем 46,1% акций Тульского патронного завода (ТПЗ), одного из крупнейших производителей боеприпасов. | Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, можно предположить, что в действиях Ротенберга Игоря Аркадьевича имеются признаки неосновательного обогащения. | По информации совместного расследования «Новой газеты» и Фонда борьбы с коррупцией, Игорю Ротенбергу принадлежит более 200 гектаров земли на полуострове Монте Арджентарио в Италии, которыми он владеет через посредство ряда компаний. | В апреле 2018 года Игорь Ротенберг попал в санкционный список США в числе 24 российских чиновников и бизнесменов из России.; Russian billionaire | | Dirección : | Moscow, Russia | | Familiar : | ofac-b13cb47fe6890251f2aab424d94375e2e15448e4; Family; Family; Q18399315; Family member of; Q4398633; Arkady Romanovich Rotenberg; Person; Arkadiy Romanovych Rotenberg; Arkadi Romànovitx Rotenberg; Ротенберг Аркадий Romanovich; Arkadiy Romanovych ROTENBERH; Arkadij Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberg; ROTENBERH ARKADII; Arkadii Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberh; Arkadii Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovitch Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberg; Arkadij Romanowicz Rotenberg; Аркадий Ротенберг; Ротенберг Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii; Аркадий Романович Ротенберг; Arkady Romanovych Rotenberh; Ротенберг Аркадій Романович; Ротенберг, Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii Romanovich; 阿尔卡季·罗滕贝格; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkadiii Romanovich ROTENBERG; Arkadiy Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovich Rotenberg; 1951-12-15; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; poi; sanction; role.oligarch; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Leningrad (now St Petersburg); м. Санкт-Петербург, РФ; Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; St Petersburg, Russian Federation; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Arkady; Arkadi; Arkadiy; АРКАДИЙ; Аркадий; ARKADY ROMANOVICH; Arkadii; Arkady ; Arkadij; Arkady Romanovich; ru; 2014-08-27; Candidate of Sciences in Pedagogy (2002); Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Doctor of Pedagogy Sciences (2007); ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG; Arkady Romanovich ROTENBERG; АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Arkadi Rotenberg; Rotenberg - Arkady; ארקדי רוטנברג; ROTENBERG, Arkady Romanovich; Arkadij Rotenberg; Arkadii Romanovich ROTENBERG; 아르카디 로텐베르크; Arkady ROTENBERG; Arkadij Romanovitj ROTENBERG; Arkadiy Romanovitsj Rotenberg; Rotenberg Arkady Romanovich; آرکادیا راتنبرگ; Arkadiy Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグ; Аркадий Романович Ротенберг; არკადი როტენბერგი; 阿卡迪·罗滕伯格; Ротенберг Аркадій Романович; アルカディ・ローテンベルク; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkady Rotenberg; Rotenberh Arkadii Romanovych; Arkadi Romanowitsch Rotenberg; Արկադի Ռոտենբերգ; Arkady Romanovich Rotenberg; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rotenberg; Ротенберг; 2024-06-20; https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669; suhh; ru; Previous Chairman of House of Prosvescheniye; S.G.M.グループ創設者; генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка; Russian businessman. Chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye.; Président du conseil d'administration de la maison d'édition Prosvescheniye; Previous Chairman of House of Prosvescheniye, previous owner of Stroygazmontazh.; Founder of Stroygazmontazh (S.G.M. group); Propriétaire de Mostotrest et Stroygazmontazh-Most; Ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh; Homme d'affaires; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. | По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей.; Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty. Former owner of Stroygazmontazh, In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh. On 30 January 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the
so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik,; Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Businessperson; On 30 Jan 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik, which appears in the investigation of Alexey Navalny’s Anti-Corruption Foundation.; For his involvement in the construction of the Kerch bridge he was awarded with the State order “Hero of Labour of the Russian Federation” in Mar 2020.; Through these contracts, he has financially benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine.; Co-owner with Boris ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty (SSID: 175-39452 and SSID: 175-39469 in this Annex). In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh.; Arkady Rotenberg is a leading businessperson operating in Russia with close personal ties to the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Since Mar 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth RUB 555 billion from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 Jan 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Rotenberg’s company, Stroygazmontazh, a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”.; Russian businessman and oligarch; Chairman of the Board of the Russian Ice Hockey Federation. Longtime friend of Putin. Receives state contracts without competition. Responsible for building the bridge that connects Crimea with Russia.
Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; Appleby data is current through 2014; Record manually added from leaked documents; He is the chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye, which has notably implemented the project “To the Children of Russia: Address – Crimea”, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government’s policy to integrate Crimea into Russia.; Former owner of the company Stroygazmontazh, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”, therefore consolidating its integration into the Russian Federation which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in Jan 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth RUB 17 billion for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine.; Earlier designation of 2014 annulled by Judgment in Case T-720/14.; Возможные нарушения закона | В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.; The Panama Papers data is current through 2015; 80118991; 15007201; male; Q4398633; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Romanovich; ru; 780619032880; Probable Organizer; 780619032880; icijol-15007201; ch-seco-28544; fr-ga-1365; ca-sema-1-40-ru-arkady-rotenberg; eu-fsf-eu-4182-1; NK-dqpJMU8xaj3uLY2MhFF2D9; acf-92328dc292ae5d4f4ccea895964d2e79eb24ae01; gb-hmt-13072; nz-ru-ind-476-arkady-rotenberg; gb-hmt-15498; NK-47FtaVMG9425pv58ZQeBih; ua-nazk-person-629; eu-tb-logical-7435; ua-nabc-person-629-rotenberg-arkady-romanovich; icijol-80118991; ua-nsdc-13127-rotenberg-arkadij-romanovic; gb-fcdo-rus1552; ja-mof-9ed2eec7ee2d6a01895aba4dab55ff0ae0d84a94; au-dfat-2695-arkady-romanovich-rotenberg; acf-dbc357fc19a0cb462234c19f8fd445b87110e180; ru-dc-poi-arkadij-romanovic-rotenberg; ru-inn-780619032880; ofac-16669; usgsa-s4mrky6jv; acf-1bf62720643fbac43e093874014ea5acf90a028c; nz-ru-ind-476; acf-5a57b78ddad222fda5d5e175440e38b496e5e845; ca-sema-russia-1-40; ua-nsdc-person-176-2018-1779; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2023-04-20T10:27:20; ; wd-p22-q18399315-q4398633; Family; Family; Q18399315; Q4398633; Arkady Romanovich Rotenberg; Person; Arkadiy Romanovych Rotenberg; Arkadi Romànovitx Rotenberg; Ротенберг Аркадий Romanovich; Arkadiy Romanovych ROTENBERH; Arkadij Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberg; ROTENBERH ARKADII; Arkadii Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberh; Arkadii Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovitch Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberg; Arkadij Romanowicz Rotenberg; Аркадий Ротенберг; Ротенберг Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii; Аркадий Романович Ротенберг; Arkady Romanovych Rotenberh; Ротенберг Аркадій Романович; Ротенберг, Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii Romanovich; 阿尔卡季·罗滕贝格; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkadiii Romanovich ROTENBERG; Arkadiy Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovich Rotenberg; 1951-12-15; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; poi; sanction; role.oligarch; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Leningrad (now St Petersburg); м. Санкт-Петербург, РФ; Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; St Petersburg, Russian Federation; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Arkady; Arkadi; Arkadiy; АРКАДИЙ; Аркадий; ARKADY ROMANOVICH; Arkadii; Arkady ; Arkadij; Arkady Romanovich; ru; 2014-08-27; Candidate of Sciences in Pedagogy (2002); Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Doctor of Pedagogy Sciences (2007); ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG; Arkady Romanovich ROTENBERG; АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Arkadi Rotenberg; Rotenberg - Arkady; ארקדי רוטנברג; ROTENBERG, Arkady Romanovich; Arkadij Rotenberg; Arkadii Romanovich ROTENBERG; 아르카디 로텐베르크; Arkady ROTENBERG; Arkadij Romanovitj ROTENBERG; Arkadiy Romanovitsj Rotenberg; Rotenberg Arkady Romanovich; آرکادیا راتنبرگ; Arkadiy Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグ; Аркадий Романович Ротенберг; არკადი როტენბერგი; 阿卡迪·罗滕伯格; Ротенберг Аркадій Романович; アルカディ・ローテンベルク; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkady Rotenberg; Rotenberh Arkadii Romanovych; Arkadi Romanowitsch Rotenberg; Արկադի Ռոտենբերգ; Arkady Romanovich Rotenberg; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rotenberg; Ротенберг; 2024-06-20; https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669; suhh; ru; Previous Chairman of House of Prosvescheniye; S.G.M.グループ創設者; генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка; Russian businessman. Chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye.; Président du conseil d'administration de la maison d'édition Prosvescheniye; Previous Chairman of House of Prosvescheniye, previous owner of Stroygazmontazh.; Founder of Stroygazmontazh (S.G.M. group); Propriétaire de Mostotrest et Stroygazmontazh-Most; Ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh; Homme d'affaires; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. | По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей.; Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty. Former owner of Stroygazmontazh, In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh. On 30 January 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the
so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik,; Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Businessperson; On 30 Jan 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik, which appears in the investigation of Alexey Navalny’s Anti-Corruption Foundation.; For his involvement in the construction of the Kerch bridge he was awarded with the State order “Hero of Labour of the Russian Federation” in Mar 2020.; Through these contracts, he has financially benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine.; Co-owner with Boris ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty (SSID: 175-39452 and SSID: 175-39469 in this Annex). In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh.; Arkady Rotenberg is a leading businessperson operating in Russia with close personal ties to the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Since Mar 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth RUB 555 billion from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 Jan 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Rotenberg’s company, Stroygazmontazh, a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”.; Russian businessman and oligarch; Chairman of the Board of the Russian Ice Hockey Federation. Longtime friend of Putin. Receives state contracts without competition. Responsible for building the bridge that connects Crimea with Russia.
Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; Appleby data is current through 2014; Record manually added from leaked documents; He is the chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye, which has notably implemented the project “To the Children of Russia: Address – Crimea”, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government’s policy to integrate Crimea into Russia.; Former owner of the company Stroygazmontazh, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”, therefore consolidating its integration into the Russian Federation which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in Jan 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth RUB 17 billion for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine.; Earlier designation of 2014 annulled by Judgment in Case T-720/14.; Возможные нарушения закона | В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.; The Panama Papers data is current through 2015; 80118991; 15007201; male; Q4398633; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Romanovich; ru; 780619032880; Probable Organizer; 780619032880; icijol-15007201; ch-seco-28544; fr-ga-1365; ca-sema-1-40-ru-arkady-rotenberg; eu-fsf-eu-4182-1; NK-dqpJMU8xaj3uLY2MhFF2D9; acf-92328dc292ae5d4f4ccea895964d2e79eb24ae01; gb-hmt-13072; nz-ru-ind-476-arkady-rotenberg; gb-hmt-15498; NK-47FtaVMG9425pv58ZQeBih; ua-nazk-person-629; eu-tb-logical-7435; ua-nabc-person-629-rotenberg-arkady-romanovich; icijol-80118991; ua-nsdc-13127-rotenberg-arkadij-romanovic; gb-fcdo-rus1552; ja-mof-9ed2eec7ee2d6a01895aba4dab55ff0ae0d84a94; au-dfat-2695-arkady-romanovich-rotenberg; acf-dbc357fc19a0cb462234c19f8fd445b87110e180; ru-dc-poi-arkadij-romanovic-rotenberg; ru-inn-780619032880; ofac-16669; usgsa-s4mrky6jv; acf-1bf62720643fbac43e093874014ea5acf90a028c; nz-ru-ind-476; acf-5a57b78ddad222fda5d5e175440e38b496e5e845; ca-sema-russia-1-40; ua-nsdc-person-176-2018-1779; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; father; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p3373-q119781769-q18399315; Family; Family; Q119781769; Pavel Arkadyevich Rotenberg; Person; ROTENBERG, Pavel Arkadyevich; Pavel Arkadyevich ROTENBERG; Pavel Rotenberg; Ротенберг Павло Аркадійович; Pavel Arkadyevich Rotenberg; Rotenberh Pavlo Arkadiiovych; Pavel Arkedyevich ROTENBERG; パーヴェル・ローテンベルグ; Pavel ROTENBERG; Павел Аркадьевич Ротенберг; PAVEL ARKADYEVICH ROTENBERG; Pavel Arkadievich Rotenberg; Ротенберг Павел Аркадьевич; Ротенберг Павло Аркадійович; РОТЕНБЕРГ Павел Аркедьевич; Pavel ROTENBERG; Rotenberg Pavel; Павел Аркадьевич Ротенберг; Ротенберг, Павел Аркадьевич; Pavel Arkedyevich ; PAVEL ARKADYEVICH; Pavel; Павел; Pavel ; Ротенберг; ROTENBERG; Rotenberg; St. Peterburg, Russia; サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; 2022-03-14; ru; ru; 2000-02-29; 2000-02-20; role.rca; sanction; male; Russian ice hockey player; Son of Arkady Rotenberg; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35313; Arkedyevich; Q119781769; Relative of Arkady Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグの親族; 2024-06-20; ru; usgsa-s4mrky6s2; ca-sema-1-488-ru-pavel-arkedyevich-rotenberg; ja-mof-c569316e739925f84a3ceea31f0dd72927b63001; ofac-35313; ua-nazk-person-633; NK-a3uAQoa5EUkJHC6Hm4e4yf; nz-ru-ind-479-pavel-rotenberg; gb-fcdo-rus0805; ca-sema-russia-1-488; rupep-person-4062; au-dfat-6740-pavel-arkadyevich-rotenberg; nz-ru-ind-479; ua-nabc-person-633-rotenberg-pavel-arkadyevich; ua-nsdc-17040-rotenberg-pavlo-arkadijovic; gb-hmt-14756; us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; gb_fcdo_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions; 2022-04-27T18:12:14; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-30T00:47:03; 1; Q18399315; sibling; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | au-dfat-12e4b15478464c7bfe1182f73b218bfce104d953; Autonomous (Russia); Sanction; Q18399315; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Autonomous (Russia); Department of Foreign Affairs and Trade; 2022-02-26; au; Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-3fbb9e7a581340d807a2bb9bcf712515c4a82110; UKR; Sanction; EU.7882.18; Q18399315; 2023/1765 (OJ L226); Federal Public Service Finance; UKR; be; 2023-09-14; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; 2023-09-15; ; be_fod_sanctions; 2023-12-06T18:17:01; 2024-07-25T12:17:03; 2023-12-06T18:17:01; ; ca-sema-e37728218e70a65c750ad33befbb1d4fb14e71ff; Russia / Russie; Sanction; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; 102; 1; Q18399315; Russia / Russie; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-6b88b0ae70dbaeb21514e0336f39d01203d6be5e; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; 2022-04-13; 2023-11-02; 2022-04-13; 2023-11-02; Q18399315; State Secretariat for Economic Affairs; ch; 53103; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-1ca34c8bb0ecc7de4331fe12629f9eab2284dee5; UKR; Sanction; EU.7882.18; European External Action Service; 2023-09-14; 2023/1765 (OJ L226); eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; 2023-09-15; Q18399315; UKR; ; eu_fsf; 2023-11-14T18:57:30; 2024-07-25T10:57:04; 2023-11-14T18:57:30; ; eu-tb-18cee1b1db089d9491db1ee12a3348d76403ba67; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Council of the European Union; Q18399315; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-23480f2ae77578b21414fac34ed9427835792f8b; Sanction; Sanction; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; Council of the European Union; Q18399315; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; eu; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-dafbf3da210af224ad70e6307dbfe3c8879bf5a3; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Direction Générale du Trésor; Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group. Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Q18399315; fr; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-410f1183ce1a7c0b41798111322e51dbd396208d; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; IGOR ROTENBERG is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. IGOR ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. IGOR ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; gb; Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; 2022-02-22; RUS0247; 2022-05-24; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Q18399315; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-822a58cd82fe33281c9253592b0c78b77b3e1142; Russia; Sanction; Q18399315; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; RUS0247; Trust services; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; 2022; 2022; Asset freeze; gb; 2023-03-21; Russia; Igor Rotenberg is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. Igor Rotenberg is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Rotenberg is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia.; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-f10e64c83d922e12d0d64f5e27d42c4bd76d1283; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; Q18399315; jp; 35; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; Ministry of Finance; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; 2022-03-08; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-b24ae2e1ee336b9c5121943430fe4cf9f901c676; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2022-10-12; nz; Russia Sanctions Act 2022; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Sanctioned; Q18399315; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; 2022-03-18; Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-f0fcdcbbd6a770967f61facde867ea74a7dfd1ca; SDN List; Sanction; us; RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13662; Block; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Executive Order 14024 (Russia); Executive Order 13662 (Ukraine); Office of Foreign Assets Control; Q18399315; 24183; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-21a5e35e207e7c3b9599275d0043f943a6d65c95; 727/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; Q18399315; 2022-10-19; active; 727/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; Десять років; National Security and Defense Council; ua; 2032-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-348a7c1b07e707866e9552c92d4f64c48e299f26; 727/2022; Sanction; National Security and Defense Council; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; 2022-10-19; Q18399315; excluded; 727/2022; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-455eda75a2fc3bd04b99bd806ab35e9cb84670ff; 176/2018; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; Три роки; 176/2018; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; National Security and Defense Council; Q18399315; 2021-06-21; expired; ua; 2018-06-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-9fb67aee9af4476549df411695aa6a1b66e54511; 266/2021; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; Q18399315; 2024-06-24; excluded; Три роки; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; ua; 266/2021; 2021-06-24; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-ce2cf6b0315df85a2c574cdec565353a288cad25; 126/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 126/2018; Q18399315; Три роки; updated; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; National Security and Defense Council; ua; 2018-05-14; 2021-05-14; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-21364a4c4663675a8acf1ec0a00e41c29449d1fc; Reciprocal; Sanction; 2018-04-06; PII data has been masked from view; Q18399315; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR6CJVP; Reciprocal; 2018-04-06; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12150007; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4677; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24183; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13002949; https://peps.dossier.center/person/rotenberg-igor/; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240055546 | | Tema : | role.rca; poi; sanction | | Información : | ext_icij_offshoreleaks; eu_fsf; ru_acf_bribetakers; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q18399315 |
Roman Borisovich Rotenberg | Detalle : | Roman Borisovich Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Rotenberg Roman Borisovich; רומן רוטנברג; Ротенберг Роман Борисович; Roman Borisovich Rotenberg; 罗曼·罗滕贝格; Роман Борисович Ротенберг; Roman Rotenberg; ROTENBERG, Roman Borisovich; Rotenberh Roman Borysovych; ロマン・ローテンベルグ; РОМАН БОРИСОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Roman ROTENBERG; Ротенберг, Роман Борисович; Roman Borisovich ROTENBERG | | Alias : | Ротенберг Роман Борисович; Rotenberg Roman; Roman Borysovych Rotenberg; Roman Borisovich Rotenberg; Roman Borisowicz Rotenberg; Роман Борисович Ротенберг; Roman ROTENBERG; Roman Borissowitsch Rotenberg; РОТЕНБЕРГ Роман Борисович | | Nombre : | Роман; РОМАН; Roman Borisovich ; Roman | | Apellido : | Ротенберг; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1981-04-07 | | Lugar de Nacimiento : | レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; Saint Petersburg | | Posición : | ボリス・ローテンベルグの息子; Доверенные лица президента на выборах; Presidential proxies in elections; Son of Boris Rotenberg | | Ubicación : | NK-bnWkQAnTks4XJUyksRqtME; Beregovaya, Street 6, Apartment 25, Moscow; Address; Beregovaya, Street 6, Apartment 25, Moscow; ru; addr-e45bc3b1cc54acf42e30396a10cb2c161d8516d5; addr-031c4b9a8855b6a94ef38e3c6259356067adacc6; gb_hmt_sanctions; 2022-05-09T18:16:40; 2024-07-25T12:14:03; 2023-07-03T20:03:26; ; addr-4919f8835f2317e9f4fdb796c7a19c3ef1370eac; Beregovaya, Street 6, Apartment 25, 125367 Moscow; Address; Beregovaya, Street 6, Apartment 25; Moscow; ru; Beregovaya, Street 6, Apartment 25, 125367 Moscow; 125367; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | fi; ru | | Nacionalidad : | fi; ru; gb | | Notas : | Authorized representative of presidential candidate Vladimir Putin in the non-competitive presidential election on March 15-17, 2024. Authorized representatives voluntarily campaign for the re-election of Vladimir Putin, who is responsible for unleashing an aggressive war against Ukraine and political repression in Russia.
Information from Vladimir Putin's election website:
Russian entrepreneur, manager, sports functionary. Head of staff of the Russian national hockey team, head coach of the SKA hockey club.
----; Vice- President of Gasprombank (subject to U.S. sanctions). First Vice- President of Ice Hockey Federation of Russia and Deputy Chairman of Kontinental Hockey League (KHL). Advisor to the Chairman of the Management Board of Gazprombank. Son of Boris Romanovich ROTENBERG one of the largest Russian oligarchs and a personal close friend of Vladimir Putin. Boris Rotenberg is subject to UK sanctions as a person who is responsible for actively benefitting and/or supporting, materially or financially, Russian decision-makers responsible for the actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; Russian businessman; Son of Boris Rotenberg | | Dirección : | Beregovaya, Street 6, Apartment 25, Moscow, Russia; Beregovaya, Street 6, Apartment 25, 125367 Moscow | | Familiar : | ofac-46e10c86fd25d0df1f30c786c5daddd450a42c94; Family; Family; Q4398632; Boris Romanovich Rotenberg; Person; sanction; poi; role.oligarch; Boris ROTHENBERG; Borys Romanovych ROTENBERH; РОТЕНБЕРГ Борис Романович; Boris Romanovich Rotenberg; Borys Romanovych ROTENBERG; Boris Romanovitj Rotenberg; Boris Romanowicz Rotenberg; ROTENBERH BORYS; Borys Romanovych Rotenberg; Boris Rothenberg; Борис Ротенберг; Борис Романович Ротенберг; Ротенберг Борис Романович; Rotenberg Boris; Ротенберг, Борис Романович; ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク; Boris Romanowitsch Rotenberg; Boris Romanovič ROTENBERG; Boris ROTENBERG; Борис Романович РОТЕНБЕРГ; Rotenberg - Boris; בוריס רומנוביץ' רוטנברג; Boris Romanovitj ROTENBERG; 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格; Rotenberh Borys Romanovych; Ротенберг Борис Романович; Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος; Boris Romanovich ROTENBERG; Boriss Rotenberg; Boris Romanovich Rotenberg; Boris Rotenberg; Boris Rothenberg; BORIS ROMANOVICH ROTENBERG; Boris Romanovič Rotenberg; БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Борис Романович Ротенберг; Rotenberg Boris Romanovich; BORIS ROTENBERG; ボリス・ローテンベルグ; ROTENBERG, Boris Romanovich; Boris Rotenberg Sr.; 1957-01-03; 1957-03-01; Romanovich; male; suhh; fi; ru; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; Rothenberg; Ротенберг; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664; https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. | По данным агентства Bloomberg, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками Deutsche Bank: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. | Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга.; Businessperson; major shareholder and board member of SMP Bank; Other suspected locations: Moscow, Russia; Provider data is current through 2017; Boris Rotenberg is a Russian billionaire businessman, and brother of Arkady Rotenberg, Russian billionaire businessman, shareholder of the state-owned company Gazprom Drilling and co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. The Rotenbergs are closely associated with President Vladimir Putin. Boris Rotenberg is a member of the Board of Directors of SMP Bank and one of the major shareholders of Gazprom Drillings which has received large state contracts thanks to his close ties with President Putin. Therefore, Boris Rotenberg is benefitting from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Co-owner with Arkady ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Appleby data is current through 2014; Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and President Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Record manually added from leaked documents; Russian businessman; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew); Возможные нарушения закона | В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Member of the Board of Directors of SMP Bank; The Panama Papers data is current through 2015; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Leningrad (now St Petersburg); Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Санкт-Петербург, РФ; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Borys; BORIS ROMANOVICH; Борис; БОРИС; Boris; Boris Romanovich; Boris ; mc; ru; 2022-03-14; Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Candidate of Sciences in Pedagogy (2004); ru; 470305596440; Q4398632; 470305596440; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; アルカディ・ローテンベルグの弟; Brother of Arkady Rotenberg; член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций); 2024-05-11; 80118990; 15007202; 240054664; Probable Organizer; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); ru-inn-470305596440; fr-ga-4676; ua-nabc-person-144-rotenberg-boris-romanovich; eu-fsf-eu-7881-19; NK-TPDGczvT42rSjvG9Dy35Jk; au-dfat-2696-boris-romanovich-rotenberg; acf-81db5d5dff216704d3f5f818ce592f8f566a6a45; ru-dc-poi-boris-romanovic-rotenberg; ua-nsdc-13128-rotenberg-boris-romanovic; gb-fcdo-rus0246; acf-a3c68095cb2104f52c7eba58f952dfaa8c1d1016; ua-nazk-person-144; icijol-15007202; ca-sema-1-41-ru-boris-rotenberg; nz-ru-ind-56-boris-rotenberg; ca-sema-russia-1-41; ja-mof-6b380c4c9ed673c48fdc99460dc2301f4d793b34; ofac-16671; nz-ru-ind-56; gb-hmt-14182; acf-3c5b362377059b0c20e249b7bbd071132cd76915; usgsa-s4mrky6jw; eu-tb-logical-138170; ua-nsdc-person-176-2018-1780; icijol-240054664; icijol-80118990; acf-f4f84bb7e1ea90064a7a1773babd3aa11f0d463d; ch-seco-53092; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Family member of; Q19916203; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2023-04-20T10:27:20; ; wd-p22-q19916203-q4398632; Family; Family; Q4398632; Boris Romanovich Rotenberg; Person; sanction; poi; role.oligarch; Boris ROTHENBERG; Borys Romanovych ROTENBERH; РОТЕНБЕРГ Борис Романович; Boris Romanovich Rotenberg; Borys Romanovych ROTENBERG; Boris Romanovitj Rotenberg; Boris Romanowicz Rotenberg; ROTENBERH BORYS; Borys Romanovych Rotenberg; Boris Rothenberg; Борис Ротенберг; Борис Романович Ротенберг; Ротенберг Борис Романович; Rotenberg Boris; Ротенберг, Борис Романович; ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク; Boris Romanowitsch Rotenberg; Boris Romanovič ROTENBERG; Boris ROTENBERG; Борис Романович РОТЕНБЕРГ; Rotenberg - Boris; בוריס רומנוביץ' רוטנברג; Boris Romanovitj ROTENBERG; 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格; Rotenberh Borys Romanovych; Ротенберг Борис Романович; Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος; Boris Romanovich ROTENBERG; Boriss Rotenberg; Boris Romanovich Rotenberg; Boris Rotenberg; Boris Rothenberg; BORIS ROMANOVICH ROTENBERG; Boris Romanovič Rotenberg; БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Борис Романович Ротенберг; Rotenberg Boris Romanovich; BORIS ROTENBERG; ボリス・ローテンベルグ; ROTENBERG, Boris Romanovich; Boris Rotenberg Sr.; 1957-01-03; 1957-03-01; Romanovich; male; suhh; fi; ru; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; Rothenberg; Ротенберг; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664; https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. | По данным агентства Bloomberg, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками Deutsche Bank: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. | Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга.; Businessperson; major shareholder and board member of SMP Bank; Other suspected locations: Moscow, Russia; Provider data is current through 2017; Boris Rotenberg is a Russian billionaire businessman, and brother of Arkady Rotenberg, Russian billionaire businessman, shareholder of the state-owned company Gazprom Drilling and co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. The Rotenbergs are closely associated with President Vladimir Putin. Boris Rotenberg is a member of the Board of Directors of SMP Bank and one of the major shareholders of Gazprom Drillings which has received large state contracts thanks to his close ties with President Putin. Therefore, Boris Rotenberg is benefitting from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Co-owner with Arkady ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Appleby data is current through 2014; Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and President Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Record manually added from leaked documents; Russian businessman; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew); Возможные нарушения закона | В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Member of the Board of Directors of SMP Bank; The Panama Papers data is current through 2015; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Leningrad (now St Petersburg); Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Санкт-Петербург, РФ; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Borys; BORIS ROMANOVICH; Борис; БОРИС; Boris; Boris Romanovich; Boris ; mc; ru; 2022-03-14; Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Candidate of Sciences in Pedagogy (2004); ru; 470305596440; Q4398632; 470305596440; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; アルカディ・ローテンベルグの弟; Brother of Arkady Rotenberg; член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций); 2024-05-11; 80118990; 15007202; 240054664; Probable Organizer; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); ru-inn-470305596440; fr-ga-4676; ua-nabc-person-144-rotenberg-boris-romanovich; eu-fsf-eu-7881-19; NK-TPDGczvT42rSjvG9Dy35Jk; au-dfat-2696-boris-romanovich-rotenberg; acf-81db5d5dff216704d3f5f818ce592f8f566a6a45; ru-dc-poi-boris-romanovic-rotenberg; ua-nsdc-13128-rotenberg-boris-romanovic; gb-fcdo-rus0246; acf-a3c68095cb2104f52c7eba58f952dfaa8c1d1016; ua-nazk-person-144; icijol-15007202; ca-sema-1-41-ru-boris-rotenberg; nz-ru-ind-56-boris-rotenberg; ca-sema-russia-1-41; ja-mof-6b380c4c9ed673c48fdc99460dc2301f4d793b34; ofac-16671; nz-ru-ind-56; gb-hmt-14182; acf-3c5b362377059b0c20e249b7bbd071132cd76915; usgsa-s4mrky6jw; eu-tb-logical-138170; ua-nsdc-person-176-2018-1780; icijol-240054664; icijol-80118990; acf-f4f84bb7e1ea90064a7a1773babd3aa11f0d463d; ch-seco-53092; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; father; Q19916203; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p25-q17399520-q19916203; Family; Family; mother; Q19916203; Q17399520; Irina Kharanen; Person; אירינה הראנן; Irina Kharanenová; Irina Kharanen; role.rca; sanction.linked; 2023-06-22; ex-wife of Boris Rotenberg Sr.; Irina; Q17399520; fi; female; Kharanen; Irina Kharanen; ; wikidata; ann_graph_topics; wd_curated; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T06:40:03; 2024-04-08T01:49:01; 1; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p26-q19916203-q6774093; Family; Family; Q6774093; Marta Berzkalna; Person; Latvian model; Marta Bērzkalna; Marta Berzkalna; 1985; Q6774093; Marta; female; sanction.linked; Riga; 2023-06-20; lv; ; wikidata; ann_graph_topics; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T06:40:03; 2024-01-31T00:47:01; ; Q19916203; spouse; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | au-dfat-d4ddcf150cb8e61bcf6f7fa26fe7d74daa0e4430; Autonomous (Russia); Sanction; Department of Foreign Affairs and Trade; Q19916203; Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022; Autonomous (Russia); au; 2022-03-14; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; ca-sema-0d10f7c1c943d24a640663ffc03f1bfa019a938b; Russia / Russie; Sanction; Russia / Russie; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; Q19916203; 490; Global Affairs Canada; 1; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-6040dd92bbb855a5035992af40c2d3104a5ec689; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; 2022-05-09; 2022-03-15; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; RUS0806; Q19916203; There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; gb; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-a6304b53aa48ce9f0f916489daa7088578e60d66; Russia; Sanction; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Q19916203; 2023-03-21; Asset freeze; 2022; There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly"" or ""working as a director"" or ""equivalent"" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.; 2022; Russia; gb; Asset Freeze Targets; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; RUS0806; Trust services; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-8a9456cae6ad9e8a4d78ede37a7f9db92101e957; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; Q19916203; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; 36; Ministry of Finance; 2022-03-08; jp; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-a361204708e726f5772a06b4ad2e537e27905eb4; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Ministry of Foreign Affairs and Trade; Sanctioned; Family member of person of strategic or economic significance to Russia; nz; Q19916203; Russia Sanctions Act 2022; 2022-04-05; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-5c4283e8871b080f8299b09a427f3315009811fa; SDN List; Sanction; 18310; RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13661; Block; Q19916203; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13661 (Ukraine); Executive Order 14024 (Russia); us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-07f84f95eb9df1b8747f72873e5dd7998088a992; 176/2018; Sanction; National Security and Defense Council; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-21; expired; 2018-06-21; 176/2018; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; Три роки; Q19916203; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-d1c0f3017297edeb10c593ac3c2edcacbcb3a97e; 266/2021; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; ua; National Security and Defense Council; 2021-06-24; expired; 2024-06-24; Q19916203; Три роки; 266/2021; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-29T00:22:04; ; ua-nsdc-f4e32831f2dbd8ebe56c83dead9ebda6d41b2468; 376/2024; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; National Security and Defense Council; Служба безпеки України; вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої; Десять років; Q19916203; active; 2034-06-24; ua; 376/2024; 2024-06-24; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-29T00:22:04; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-29T00:22:04; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18310 | | Educación : | European Business School London (-2006); Saint Petersburg State University of Cinema and Television (-2009); Candidate of Economic Sciences (2009) | | Tema : | role.rca; poi; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; wd_oligarchs; au_dfat_sanctions; ru_acf_bribetakers; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; wd_curated; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; wikidata; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q19916203 |
Boris Borisovich Rotenberg | Detalle : | Boris Borisovich Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Boris Borisovich Rotenberg; בוריס רוטנברג; بوریس بوریسوویچ روتنبرگ; ボリス・ローテンベルク; Ротенберг Борис Борисович; Boris Rotenberg; ROTENBERG, Boris Borisovich; Борис Ротенберг; Rotenberh Borys Borysovych; Boris Borisovich ROTENBERG; ボリス・B・ローテンベルグ; Boris ROTENBERG JUNIOR; Борис Борисович Ротенберг; Boris Borissowitsch Rotenberg | | Alias : | Boris Borisovich Rotenberg; Борис Борисович РОТЕНБЕРГ; Ротенберг Борис Борисович; Boris Rotenberg; Борис Ротенберг; Бори́с Ротенбе́рг; Boris ROTENBERG JUNIOR; Борис Борисович Ротенберг; Rotenberg Boris | | Otro Alias : | Boris Rotenberg Junior | | Nombre : | Boris; Boris Borisovich ; Борис | | Apellido : | Ротенберг; ROTENBERG JUNIOR; ROTENBERG; Rotenberg | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1986-05-19 | | Lugar de Nacimiento : | サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg | | Posición : | ボリス・ローテンベルグの親族; Relative of Boris Rotenberg | | Ubicación : | addr-58c06348648adca2ccb6506cfc075c756f7a576e; 46 Cadogan Lane, SW1X9DX London; Address; 46 Cadogan Lane; gb; 46 Cadogan Lane, SW1X9DX London; SW1X9DX; London; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; NK-Er767ydQVueoW4iqRpxKsp; 46 Cadogan Lane, London; Address; 46 Cadogan Lane, London; SW1X9DX; gb; addr-751ff5f1d3eb4f794fdfc2fea8cb796331b6894b; addr-c0fdd4abf4afc57cf41ad527811164d75b1a40a3; gb_hmt_sanctions; 2022-04-06T18:21:01; 2024-07-25T12:14:03; 2023-07-03T20:03:26; | | País : | gb; ru | | Nacionalidad : | fi; ru | | Notas : | footballer | | Dirección : | 46 Cadogan Lane, London SW1X9DX, United Kingdom; 46 Cadogan Lane, SW1X9DX London | | Familiar : | ofac-f83b595dbf94d66bf2a1b8715bb268d64eac6eb3; Family; Family; Q4398632; Boris Romanovich Rotenberg; Person; sanction; poi; role.oligarch; Boris ROTHENBERG; Borys Romanovych ROTENBERH; РОТЕНБЕРГ Борис Романович; Boris Romanovich Rotenberg; Borys Romanovych ROTENBERG; Boris Romanovitj Rotenberg; Boris Romanowicz Rotenberg; ROTENBERH BORYS; Borys Romanovych Rotenberg; Boris Rothenberg; Борис Ротенберг; Борис Романович Ротенберг; Ротенберг Борис Романович; Rotenberg Boris; Ротенберг, Борис Романович; ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク; Boris Romanowitsch Rotenberg; Boris Romanovič ROTENBERG; Boris ROTENBERG; Борис Романович РОТЕНБЕРГ; Rotenberg - Boris; בוריס רומנוביץ' רוטנברג; Boris Romanovitj ROTENBERG; 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格; Rotenberh Borys Romanovych; Ротенберг Борис Романович; Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος; Boris Romanovich ROTENBERG; Boriss Rotenberg; Boris Romanovich Rotenberg; Boris Rotenberg; Boris Rothenberg; BORIS ROMANOVICH ROTENBERG; Boris Romanovič Rotenberg; БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Борис Романович Ротенберг; Rotenberg Boris Romanovich; BORIS ROTENBERG; ボリス・ローテンベルグ; ROTENBERG, Boris Romanovich; Boris Rotenberg Sr.; 1957-01-03; 1957-03-01; Romanovich; male; suhh; fi; ru; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; Rothenberg; Ротенберг; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664; https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. | По данным агентства Bloomberg, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками Deutsche Bank: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. | Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга.; Businessperson; major shareholder and board member of SMP Bank; Other suspected locations: Moscow, Russia; Provider data is current through 2017; Boris Rotenberg is a Russian billionaire businessman, and brother of Arkady Rotenberg, Russian billionaire businessman, shareholder of the state-owned company Gazprom Drilling and co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. The Rotenbergs are closely associated with President Vladimir Putin. Boris Rotenberg is a member of the Board of Directors of SMP Bank and one of the major shareholders of Gazprom Drillings which has received large state contracts thanks to his close ties with President Putin. Therefore, Boris Rotenberg is benefitting from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Co-owner with Arkady ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Appleby data is current through 2014; Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and President Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Record manually added from leaked documents; Russian businessman; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew); Возможные нарушения закона | В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Member of the Board of Directors of SMP Bank; The Panama Papers data is current through 2015; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Leningrad (now St Petersburg); Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Санкт-Петербург, РФ; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Borys; BORIS ROMANOVICH; Борис; БОРИС; Boris; Boris Romanovich; Boris ; mc; ru; 2022-03-14; Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Candidate of Sciences in Pedagogy (2004); ru; 470305596440; Q4398632; 470305596440; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; アルカディ・ローテンベルグの弟; Brother of Arkady Rotenberg; член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций); 2024-05-11; 80118990; 15007202; 240054664; Probable Organizer; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); ru-inn-470305596440; fr-ga-4676; ua-nabc-person-144-rotenberg-boris-romanovich; eu-fsf-eu-7881-19; NK-TPDGczvT42rSjvG9Dy35Jk; au-dfat-2696-boris-romanovich-rotenberg; acf-81db5d5dff216704d3f5f818ce592f8f566a6a45; ru-dc-poi-boris-romanovic-rotenberg; ua-nsdc-13128-rotenberg-boris-romanovic; gb-fcdo-rus0246; acf-a3c68095cb2104f52c7eba58f952dfaa8c1d1016; ua-nazk-person-144; icijol-15007202; ca-sema-1-41-ru-boris-rotenberg; nz-ru-ind-56-boris-rotenberg; ca-sema-russia-1-41; ja-mof-6b380c4c9ed673c48fdc99460dc2301f4d793b34; ofac-16671; nz-ru-ind-56; gb-hmt-14182; acf-3c5b362377059b0c20e249b7bbd071132cd76915; usgsa-s4mrky6jw; eu-tb-logical-138170; ua-nsdc-person-176-2018-1780; icijol-240054664; icijol-80118990; acf-f4f84bb7e1ea90064a7a1773babd3aa11f0d463d; ch-seco-53092; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Family member of; Q2635589; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2023-04-20T10:27:20; ; wd-p22-q2635589-q4398632; Family; Family; father; Q4398632; Boris Romanovich Rotenberg; Person; sanction; poi; role.oligarch; Boris ROTHENBERG; Borys Romanovych ROTENBERH; РОТЕНБЕРГ Борис Романович; Boris Romanovich Rotenberg; Borys Romanovych ROTENBERG; Boris Romanovitj Rotenberg; Boris Romanowicz Rotenberg; ROTENBERH BORYS; Borys Romanovych Rotenberg; Boris Rothenberg; Борис Ротенберг; Борис Романович Ротенберг; Ротенберг Борис Романович; Rotenberg Boris; Ротенберг, Борис Романович; ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク; Boris Romanowitsch Rotenberg; Boris Romanovič ROTENBERG; Boris ROTENBERG; Борис Романович РОТЕНБЕРГ; Rotenberg - Boris; בוריס רומנוביץ' רוטנברג; Boris Romanovitj ROTENBERG; 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格; Rotenberh Borys Romanovych; Ротенберг Борис Романович; Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος; Boris Romanovich ROTENBERG; Boriss Rotenberg; Boris Romanovich Rotenberg; Boris Rotenberg; Boris Rothenberg; BORIS ROMANOVICH ROTENBERG; Boris Romanovič Rotenberg; БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Борис Романович Ротенберг; Rotenberg Boris Romanovich; BORIS ROTENBERG; ボリス・ローテンベルグ; ROTENBERG, Boris Romanovich; Boris Rotenberg Sr.; 1957-01-03; 1957-03-01; Romanovich; male; suhh; fi; ru; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; Rothenberg; Ротенберг; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664; https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. | По данным агентства Bloomberg, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками Deutsche Bank: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. | Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга.; Businessperson; major shareholder and board member of SMP Bank; Other suspected locations: Moscow, Russia; Provider data is current through 2017; Boris Rotenberg is a Russian billionaire businessman, and brother of Arkady Rotenberg, Russian billionaire businessman, shareholder of the state-owned company Gazprom Drilling and co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. The Rotenbergs are closely associated with President Vladimir Putin. Boris Rotenberg is a member of the Board of Directors of SMP Bank and one of the major shareholders of Gazprom Drillings which has received large state contracts thanks to his close ties with President Putin. Therefore, Boris Rotenberg is benefitting from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Co-owner with Arkady ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Appleby data is current through 2014; Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and President Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Record manually added from leaked documents; Russian businessman; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew); Возможные нарушения закона | В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Member of the Board of Directors of SMP Bank; The Panama Papers data is current through 2015; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Leningrad (now St Petersburg); Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Санкт-Петербург, РФ; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Borys; BORIS ROMANOVICH; Борис; БОРИС; Boris; Boris Romanovich; Boris ; mc; ru; 2022-03-14; Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Candidate of Sciences in Pedagogy (2004); ru; 470305596440; Q4398632; 470305596440; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; アルカディ・ローテンベルグの弟; Brother of Arkady Rotenberg; член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций); 2024-05-11; 80118990; 15007202; 240054664; Probable Organizer; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); ru-inn-470305596440; fr-ga-4676; ua-nabc-person-144-rotenberg-boris-romanovich; eu-fsf-eu-7881-19; NK-TPDGczvT42rSjvG9Dy35Jk; au-dfat-2696-boris-romanovich-rotenberg; acf-81db5d5dff216704d3f5f818ce592f8f566a6a45; ru-dc-poi-boris-romanovic-rotenberg; ua-nsdc-13128-rotenberg-boris-romanovic; gb-fcdo-rus0246; acf-a3c68095cb2104f52c7eba58f952dfaa8c1d1016; ua-nazk-person-144; icijol-15007202; ca-sema-1-41-ru-boris-rotenberg; nz-ru-ind-56-boris-rotenberg; ca-sema-russia-1-41; ja-mof-6b380c4c9ed673c48fdc99460dc2301f4d793b34; ofac-16671; nz-ru-ind-56; gb-hmt-14182; acf-3c5b362377059b0c20e249b7bbd071132cd76915; usgsa-s4mrky6jw; eu-tb-logical-138170; ua-nsdc-person-176-2018-1780; icijol-240054664; icijol-80118990; acf-f4f84bb7e1ea90064a7a1773babd3aa11f0d463d; ch-seco-53092; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Q2635589; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p25-q17399520-q2635589; Family; Family; mother; Q17399520; Irina Kharanen; Person; אירינה הראנן; Irina Kharanenová; Irina Kharanen; role.rca; sanction.linked; 2023-06-22; ex-wife of Boris Rotenberg Sr.; Irina; Q17399520; fi; female; Kharanen; Irina Kharanen; ; wikidata; ann_graph_topics; wd_curated; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T06:40:03; 2024-04-08T01:49:01; 1; Q2635589; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p3373-q19916203-q2635589; Family; Family; sibling; Q19916203; Roman Borisovich Rotenberg; Person; European Business School London (-2006); Saint Petersburg State University of Cinema and Television (-2009); Candidate of Economic Sciences (2009); Beregovaya, Street 6, Apartment 25, Moscow, Russia; Beregovaya, Street 6, Apartment 25, 125367 Moscow; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; Saint Petersburg; 2022-03-14; 1981-04-07; Роман; РОМАН; Roman Borisovich ; Roman; Rotenberg Roman Borisovich; רומן רוטנברג; Ротенберг Роман Борисович; Roman Borisovich Rotenberg; 罗曼·罗滕贝格; Роман Борисович Ротенберг; Roman Rotenberg; ROTENBERG, Roman Borisovich; Rotenberh Roman Borysovych; ロマン・ローテンベルグ; РОМАН БОРИСОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Roman ROTENBERG; Ротенберг, Роман Борисович; Roman Borisovich ROTENBERG; male; fi; ru; gb; ボリス・ローテンベルグの息子; Доверенные лица президента на выборах; Presidential proxies in elections; Son of Boris Rotenberg; Ротенберг Роман Борисович; Rotenberg Roman; Roman Borysovych Rotenberg; Roman Borisovich Rotenberg; Roman Borisowicz Rotenberg; Роман Борисович Ротенберг; Roman ROTENBERG; Roman Borissowitsch Rotenberg; РОТЕНБЕРГ Роман Борисович; 640848350; 17017258; 16038132; role.rca; poi; sanction; Ротенберг; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; 2024-06-18; 773388473629; Authorized representative of presidential candidate Vladimir Putin in the non-competitive presidential election on March 15-17, 2024. Authorized representatives voluntarily campaign for the re-election of Vladimir Putin, who is responsible for unleashing an aggressive war against Ukraine and political repression in Russia.
Information from Vladimir Putin's election website:
Russian entrepreneur, manager, sports functionary. Head of staff of the Russian national hockey team, head coach of the SKA hockey club.
----; Vice- President of Gasprombank (subject to U.S. sanctions). First Vice- President of Ice Hockey Federation of Russia and Deputy Chairman of Kontinental Hockey League (KHL). Advisor to the Chairman of the Management Board of Gazprombank. Son of Boris Romanovich ROTENBERG one of the largest Russian oligarchs and a personal close friend of Vladimir Putin. Boris Rotenberg is subject to UK sanctions as a person who is responsible for actively benefitting and/or supporting, materially or financially, Russian decision-makers responsible for the actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; Russian businessman; Son of Boris Rotenberg; Q19916203; fi; ru; Borisovich; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18310; NK-bnWkQAnTks4XJUyksRqtME; addr-4919f8835f2317e9f4fdb796c7a19c3ef1370eac; БОРИСОВИЧ; acf-7a1eb3e921754d480a99f6e39c12d3f67d21c069; nz-ru-ind-480; acf-d55b00ddb2dc561dbb6b0017d34963be1e52cfb8; ca-sema-1-490-ru-roman-borisovich-rotenberg; ru-inn-773388473629; ofac-18310; ua-nazk-person-635; ja-mof-18a0f492af7ea6e507376ee75939886850e8dc14; ua-nabc-person-635-rotenberg-roman-borisovich; ua-nsdc-13129-rotenberg-roman-borisovic; acf-49077ff0d9b05bf5ceffebbba8420151490db495; ca-sema-russia-1-490; au-dfat-6738-roman-borisovich-rotenberg; NK-9LFCjUgd4iGTM7Av7MN7aU; nz-ru-ind-480-roman-rotenberg; acf-dc9b956b7aa7e5d3a93510a164d4a091dab36f51; gb-hmt-14757; ua-nsdc-person-176-2018-1781; NK-WHubPigYb8JWusuKwDoYRT; gb-fcdo-rus0806; us_ofac_sdn; wd_oligarchs; au_dfat_sanctions; ru_acf_bribetakers; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; wd_curated; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; wikidata; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-25T09:22:06; 1; Q2635589; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | ca-sema-9e2a83064838d469342be3fc7ac40828520f17a3; Russia / Russie; Sanction; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Russia / Russie; 489; ca; 1; Global Affairs Canada; Q2635589; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-a1ed17906d76da625b495a195b5e42392088c5b2; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; There are reasonable grounds to suspect that Boris Borisovich ROTENBERG is associated with and has received a financial or other material benefit from Boris Romanovich ROTENBERG. Boris Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; gb; RUS1121; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2022-04-06; Q2635589; 2022-06-13; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-952e01c78e24becbc8f787e243bbcc0d79b9cc00; Russia; Sanction; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2023-03-21; There are reasonable grounds to suspect that Boris Borisovich ROTENBERG is associated with and has received a financial or other material benefit from Boris Romanovich ROTENBERG. Boris Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.; 2022; Asset Freeze Targets; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Russia; Q2635589; Trust services; RUS1121; Asset freeze; 2022; gb; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-0c9439c8ac480880dfe717dd4e926e5d232b4c90; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; Ministry of Finance; 99; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Q2635589; 2022-03-25; jp; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; ofac-79c99b964686085ad410f95a5a6e9a27fe0945c4; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; 35314; SDN List; Q2635589; us; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-51b065b7079aea42c3eab88bd36e274eefeda31d; 727/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 727/2022; 2022-10-19; Десять років; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; 2032-10-19; Q2635589; ua; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35314 | | Educación : | Saint Petersburg State University of Economics | | Tema : | role.rca; poi; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; jp_mof_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q2635589 |
Boris Romanovich Rotenberg | Detalle : | Boris Romanovich Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ротенберг, Борис Романович; ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク; Boris Romanowitsch Rotenberg; Boris Romanovič ROTENBERG; Boris ROTENBERG; Борис Романович РОТЕНБЕРГ; Rotenberg - Boris; בוריס רומנוביץ' רוטנברג; Boris Romanovitj ROTENBERG; 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格; Rotenberh Borys Romanovych; Ротенберг Борис Романович; Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος; Boris Romanovich ROTENBERG; Boriss Rotenberg; Boris Romanovich Rotenberg; Boris Rotenberg; Boris Rothenberg; BORIS ROMANOVICH ROTENBERG; Boris Romanovič Rotenberg; БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Борис Романович Ротенберг; Rotenberg Boris Romanovich; BORIS ROTENBERG; ボリス・ローテンベルグ; ROTENBERG, Boris Romanovich; Boris Rotenberg Sr. | | Alias : | Boris ROTHENBERG; Borys Romanovych ROTENBERH; РОТЕНБЕРГ Борис Романович; Boris Romanovich Rotenberg; Borys Romanovych ROTENBERG; Boris Romanovitj Rotenberg; Boris Romanowicz Rotenberg; ROTENBERH BORYS; Borys Romanovych Rotenberg; Boris Rothenberg; Борис Ротенберг; Борис Романович Ротенберг; Ротенберг Борис Романович; Rotenberg Boris | | Nombre : | Borys; BORIS ROMANOVICH; Борис; БОРИС; Boris; Boris Romanovich; Boris | | Apellido : | РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; Rothenberg; Ротенберг | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1957-01-03; 1957-03-01 | | Lugar de Nacimiento : | Leningrad (now St Petersburg); Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Санкт-Петербург, РФ; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Ленинград, СССР; Saint Petersburg | | Posición : | アルカディ・ローテンベルグの弟; Brother of Arkady Rotenberg; член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций) | | País : | mc; ru | | Nacionalidad : | suhh; fi; ru | | Notas : | Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. | По данным агентства Bloomberg, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками Deutsche Bank: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. | Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга.; Businessperson; major shareholder and board member of SMP Bank; Other suspected locations: Moscow, Russia; Provider data is current through 2017; Boris Rotenberg is a Russian billionaire businessman, and brother of Arkady Rotenberg, Russian billionaire businessman, shareholder of the state-owned company Gazprom Drilling and co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. The Rotenbergs are closely associated with President Vladimir Putin. Boris Rotenberg is a member of the Board of Directors of SMP Bank and one of the major shareholders of Gazprom Drillings which has received large state contracts thanks to his close ties with President Putin. Therefore, Boris Rotenberg is benefitting from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Co-owner with Arkady ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Appleby data is current through 2014; Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and President Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Record manually added from leaked documents; Russian businessman; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew); Возможные нарушения закона | В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Member of the Board of Directors of SMP Bank; The Panama Papers data is current through 2015; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. | | Familiar : | wd-p26-q119789556-q4398632; Family; Family; Q119789556; Karina Yurevna Rotenberg; Person; Ротенберг Карина Юрьевна; Karina Gapchuk; Карина Юрьевна Ротенберг; Karina Yurievna Rotenberg; Karina Iurevna ROTENBERG; Karina Fox; Karina Yurevna Rotenberg; Karina Gapchuk Fox; Karina Yuryevna Rotenberg; Karina GAPCHUK FOX; Karina Yuryevna ROTENBERG; РОТЕНБЕРГ Карина Юрьевна; Karina Iuryevna Rotenberg; Karina Iurievna Rotenberg; Karina Yurievna ROTENBERG; Karina Yurievna Rotenberg; Karina Yur'yevna Rotenberg; Karina Iuryevna ROTENBERG; Karina Iurievna ROTENBERG; Rotenberg Karina; Karina Iurevna Rotenberg; female; РОТЕНБЕРГ; Fox; ROTENBERG; Rotenberg; Gapchuk; Ротенберг; Gapchuk Fox; ボリス・ローテンベルグの親族; Relative of Boris Rotenberg; Russian socialite; Wife of Boris Rotenberg; Wife of Russian oligarch Boris Rotenberg. According to a credible public investigation, she systematically helped her husband, who has been subjected to international sanctions, circumvent the restrictive measures imposed against him.; Karina Yurevna Rotenberg; ROTENBERG, Karina Yurevna; Rotenberh Karina Yuriyivna; Карина Юрьевна Ротенберг; Ротенберг Каріна Юріївна; КАРИНА ЮРЬЕВНА РОТЕНБЕРГ; KARINA YUREVNA ROTENBERG; Karina ROTENBERG; Rotenberg Karina Yurievna; Karina Rotenberg; カリーナ・ローテンベルグ; Karina Yur'yevna Rotenberg; Karina Yurevna ROTENBERG; role.rca; poi; sanction; 2024-05-05; Karina ; KARINA YUREVNA; Карина; КАРИНА; Karina; Q119789556; 1978-11-24; ru; fr; us; ru; 773378910870; 2022-03-14; サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; Saint Petersburg; ЮРЬЕВНА; Karina Gapchuk Fox; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35317; Yurevna ; ua-nsdc-19857-rotenberg-karina-uriivna; ua-nazk-person-631; ua-nabc-person-631-rotenberg-karina-yurevna; ca-sema-1-493-ru-karina-rotenberg; ca-sema-russia-1-493; NK-5fZFTLutqHWq9KJ9ftbQJY; rupep-person-4058; gb-hmt-14754; gb-fcdo-rus0803; nz-ru-ind-477; ja-mof-7a64407aa5dcb9e2ba9377c16040460cb5f5ff11; usgsa-s4mrky6s5; ru-inn-773378910870; ofac-35317; nz-ru-ind-477-karina-rotenberg; acf-5fad53b2c146f136d68448395c6cf2503e539bd1; au-dfat-6737-karina-yurevna-rotenberg; us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ru_acf_bribetakers; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; wd_curated; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; wikidata; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Q4398632; spouse; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p26-q17399520-q4398632; Family; Family; spouse; Q17399520; Irina Kharanen; Person; אירינה הראנן; Irina Kharanenová; Irina Kharanen; role.rca; sanction.linked; 2023-06-22; ex-wife of Boris Rotenberg Sr.; Irina; Q17399520; fi; female; Kharanen; Irina Kharanen; ; wikidata; ann_graph_topics; wd_curated; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T06:40:03; 2024-04-08T01:49:01; 1; Q4398632; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p40-q19916203-q4398632; Family; Family; Q4398632; child; Q19916203; Roman Borisovich Rotenberg; Person; European Business School London (-2006); Saint Petersburg State University of Cinema and Television (-2009); Candidate of Economic Sciences (2009); Beregovaya, Street 6, Apartment 25, Moscow, Russia; Beregovaya, Street 6, Apartment 25, 125367 Moscow; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; Saint Petersburg; 2022-03-14; 1981-04-07; Роман; РОМАН; Roman Borisovich ; Roman; Rotenberg Roman Borisovich; רומן רוטנברג; Ротенберг Роман Борисович; Roman Borisovich Rotenberg; 罗曼·罗滕贝格; Роман Борисович Ротенберг; Roman Rotenberg; ROTENBERG, Roman Borisovich; Rotenberh Roman Borysovych; ロマン・ローテンベルグ; РОМАН БОРИСОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Roman ROTENBERG; Ротенберг, Роман Борисович; Roman Borisovich ROTENBERG; male; fi; ru; gb; ボリス・ローテンベルグの息子; Доверенные лица президента на выборах; Presidential proxies in elections; Son of Boris Rotenberg; Ротенберг Роман Борисович; Rotenberg Roman; Roman Borysovych Rotenberg; Roman Borisovich Rotenberg; Roman Borisowicz Rotenberg; Роман Борисович Ротенберг; Roman ROTENBERG; Roman Borissowitsch Rotenberg; РОТЕНБЕРГ Роман Борисович; 640848350; 17017258; 16038132; role.rca; poi; sanction; Ротенберг; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; 2024-06-18; 773388473629; Authorized representative of presidential candidate Vladimir Putin in the non-competitive presidential election on March 15-17, 2024. Authorized representatives voluntarily campaign for the re-election of Vladimir Putin, who is responsible for unleashing an aggressive war against Ukraine and political repression in Russia.
Information from Vladimir Putin's election website:
Russian entrepreneur, manager, sports functionary. Head of staff of the Russian national hockey team, head coach of the SKA hockey club.
----; Vice- President of Gasprombank (subject to U.S. sanctions). First Vice- President of Ice Hockey Federation of Russia and Deputy Chairman of Kontinental Hockey League (KHL). Advisor to the Chairman of the Management Board of Gazprombank. Son of Boris Romanovich ROTENBERG one of the largest Russian oligarchs and a personal close friend of Vladimir Putin. Boris Rotenberg is subject to UK sanctions as a person who is responsible for actively benefitting and/or supporting, materially or financially, Russian decision-makers responsible for the actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; Russian businessman; Son of Boris Rotenberg; Q19916203; fi; ru; Borisovich; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18310; NK-bnWkQAnTks4XJUyksRqtME; addr-4919f8835f2317e9f4fdb796c7a19c3ef1370eac; БОРИСОВИЧ; acf-7a1eb3e921754d480a99f6e39c12d3f67d21c069; nz-ru-ind-480; acf-d55b00ddb2dc561dbb6b0017d34963be1e52cfb8; ca-sema-1-490-ru-roman-borisovich-rotenberg; ru-inn-773388473629; ofac-18310; ua-nazk-person-635; ja-mof-18a0f492af7ea6e507376ee75939886850e8dc14; ua-nabc-person-635-rotenberg-roman-borisovich; ua-nsdc-13129-rotenberg-roman-borisovic; acf-49077ff0d9b05bf5ceffebbba8420151490db495; ca-sema-russia-1-490; au-dfat-6738-roman-borisovich-rotenberg; NK-9LFCjUgd4iGTM7Av7MN7aU; nz-ru-ind-480-roman-rotenberg; acf-dc9b956b7aa7e5d3a93510a164d4a091dab36f51; gb-hmt-14757; ua-nsdc-person-176-2018-1781; NK-WHubPigYb8JWusuKwDoYRT; gb-fcdo-rus0806; us_ofac_sdn; wd_oligarchs; au_dfat_sanctions; ru_acf_bribetakers; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; wd_curated; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; wikidata; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-25T09:22:06; 1; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p40-q2635589-q4398632; Family; Family; Q4398632; Q2635589; Boris Borisovich Rotenberg; Person; Boris; Boris Borisovich ; Борис; Boris Borisovich Rotenberg; בוריס רוטנברג; بوریس بوریسوویچ روتنبرگ; ボリス・ローテンベルク; Ротенберг Борис Борисович; Boris Rotenberg; ROTENBERG, Boris Borisovich; Борис Ротенберг; Rotenberh Borys Borysovych; Boris Borisovich ROTENBERG; ボリス・B・ローテンベルグ; Boris ROTENBERG JUNIOR; Борис Борисович Ротенберг; Boris Borissowitsch Rotenberg; 46 Cadogan Lane, London SW1X9DX, United Kingdom; 46 Cadogan Lane, SW1X9DX London; ボリス・ローテンベルグの親族; Relative of Boris Rotenberg; サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; Ротенберг; ROTENBERG JUNIOR; ROTENBERG; Rotenberg; role.rca; poi; sanction; Boris Borisovich Rotenberg; Борис Борисович РОТЕНБЕРГ; Ротенберг Борис Борисович; Boris Rotenberg; Борис Ротенберг; Бори́с Ротенбе́рг; Boris ROTENBERG JUNIOR; Борис Борисович Ротенберг; Rotenberg Boris; addr-58c06348648adca2ccb6506cfc075c756f7a576e; NK-Er767ydQVueoW4iqRpxKsp; fi; ru; 1986-05-19; Boris Rotenberg Junior; Borisovich; gb; ru; Q2635589; footballer; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35314; 2024-03-06; ru; Saint Petersburg State University of Economics; male; 2022; 773377639520; gb-hmt-15069; ca-sema-russia-1-489; gb-fcdo-rus1121; ca-sema-1-489-ru-boris-borisovich-rotenberg; NK-cCkjiY7nYEBAq46YuKxcB8; NK-ZzmcVziqRGKFYfgYsGceg8; ja-mof-d042038966ad2b21d457bcb4f1321fdd080ca62b; ofac-35314; ua-nabc-person-630-rotenberg-boris-borisovich; ua-nazk-person-630; ua-nsdc-19856-rotenberg-boris-borisovic; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; jp_mof_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions; 2022-07-15T12:18:21; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-27T16:14:01; 1; child; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | au-dfat-2af423870ff4bf555fd82e112b8cc4f0df37535e; Autonomous (Russia); Sanction; Autonomous (Russia); Q4398632; au; Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023); Department of Foreign Affairs and Trade; 2023-06-10; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-816c475adea09062af27a5bacd255573734f8d4a; UKR; Sanction; Federal Public Service Finance; EU.7881.19; 2022-04-08; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC; 2022/581 (OJ L110); 2022-04-08; be; Q4398632; UKR; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ca-sema-9ced49db5f85e2a5b45b01d58a89943de3f0e67e; Russia / Russie; Sanction; Global Affairs Canada; Q4398632; Russia / Russie; ca; 41; 1; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-fdc3ecdeae8fb99548448cac0b1b5c4273a2df22; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; Q4398632; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 53092; 2022-04-13; ch; 2022-04-13; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-d478131e2e67e5e86deaa9f6087f315977659261; UKR; Sanction; eu; 2022-04-08; EU.7881.19; 2022/581 (OJ L110); UKR; European External Action Service; 2022-04-08; Q4398632; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; eu-tb-0d39bb6ff07eb7372434159533e1939b853d2361; Sanction; Sanction; Q4398632; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; eu; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-20a9d5eb0690a85351b246f9517358505ce6c7ac; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Q4398632; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; Council of the European Union; eu; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-39ccd71697803ca9c30fcd84dac63b735af41f69; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Q4398632; fr; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-824d9d6ae6c8715d69653994ce5716cb08938579; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Q4398632; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2022-05-24; 2022-02-22; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; gb; BORIS ROTENBERG, hereafter ROTENBERG, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; RUS0246; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-b4f29babbb79cdac28e0d2d188648598c980844a; Russia; Sanction; Russia; 2023-03-21; Q4398632; 2022; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2022; Asset Freeze Targets; Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.; gb; Asset freeze; Trust services; RUS0246; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-838f5b7b3814622cdc737152f9610a6bf70e4302; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; jp; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; Ministry of Finance; Q4398632; 34; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; 2022-03-08; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-4521eed391c5ee35c3f3f2d9ceed4d936c401e21; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; 2022-04-05; Travel Ban; Asset Freeze; Ship Ban; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; nz; Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2022-03-18; Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors; Russia Sanctions Act 2022; Q4398632; Sanctioned; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-a424974c41021b07c8ef763273830ccab0d97066; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13661; Block; 16671; SDN List; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13661 (Ukraine); Executive Order 14024 (Russia); us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Q4398632; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-3076d1bc10a78e87996c12c8099d9647f3562577; 727/2022; Sanction; 727/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; National Security and Defense Council; Q4398632; ua; 2022-10-19; excluded; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-9f14fa457ae1db5fa3d3d43a293f38144b28b8d1; 266/2021; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; Q4398632; 2024-06-24; Три роки; excluded; 266/2021; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; National Security and Defense Council; 2021-06-24; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-cc0f0c0c02a57ebd8e77d9c828035170cc5923e7; 176/2018; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; expired; 2018-06-21; ua; 176/2018; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; Q4398632; Три роки; 2021-06-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-f936544ddf9a8b84301f5e79cc67fc786c58eb00; 727/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; active; 2032-10-19; National Security and Defense Council; Десять років; 727/2022; Q4398632; 2022-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-9426add0702056c3a7aef042ad6d81437ffdc59e; Reciprocal; Sanction; us; Q4398632; S4MRKY6JW; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2022-03-14; 2014-03-20; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664; https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202 | | Educación : | Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Candidate of Sciences in Pedagogy (2004) | | Tema : | sanction; poi; role.oligarch | | Información : | wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q4398632 |
Arkady Romanovich Rotenberg | Detalle : | Arkady Romanovich Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG; Arkady Romanovich ROTENBERG; АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Arkadi Rotenberg; Rotenberg - Arkady; ארקדי רוטנברג; ROTENBERG, Arkady Romanovich; Arkadij Rotenberg; Arkadii Romanovich ROTENBERG; 아르카디 로텐베르크; Arkady ROTENBERG; Arkadij Romanovitj ROTENBERG; Arkadiy Romanovitsj Rotenberg; Rotenberg Arkady Romanovich; آرکادیا راتنبرگ; Arkadiy Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグ; Аркадий Романович Ротенберг; არკადი როტენბერგი; 阿卡迪·罗滕伯格; Ротенберг Аркадій Романович; アルカディ・ローテンベルク; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkady Rotenberg; Rotenberh Arkadii Romanovych; Arkadi Romanowitsch Rotenberg; Արկադի Ռոտենբերգ; Arkady Romanovich Rotenberg | | Alias : | Arkadiy Romanovych Rotenberg; Arkadi Romànovitx Rotenberg; Ротенберг Аркадий Romanovich; Arkadiy Romanovych ROTENBERH; Arkadij Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberg; ROTENBERH ARKADII; Arkadii Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberh; Arkadii Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovitch Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberg; Arkadij Romanowicz Rotenberg; Аркадий Ротенберг; Ротенберг Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii; Аркадий Романович Ротенберг; Arkady Romanovych Rotenberh; Ротенберг Аркадій Романович; Ротенберг, Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii Romanovich; 阿尔卡季·罗滕贝格; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkadiii Romanovich ROTENBERG; Arkadiy Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovich Rotenberg | | Nombre : | Arkady; Arkadi; Arkadiy; АРКАДИЙ; Аркадий; ARKADY ROMANOVICH; Arkadii; Arkady ; Arkadij; Arkady Romanovich | | Apellido : | РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rotenberg; Ротенберг | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1951-12-15 | | Lugar de Nacimiento : | Leningrad (St Petersburg)
Russia; Leningrad (now St Petersburg); м. Санкт-Петербург, РФ; Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; St Petersburg, Russian Federation; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Saint Petersburg | | Posición : | Previous Chairman of House of Prosvescheniye; S.G.M.グループ創設者; генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка; Russian businessman. Chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye.; Président du conseil d'administration de la maison d'édition Prosvescheniye; Previous Chairman of House of Prosvescheniye, previous owner of Stroygazmontazh.; Founder of Stroygazmontazh (S.G.M. group); Propriétaire de Mostotrest et Stroygazmontazh-Most; Ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh; Homme d'affaires | | País : | ru | | Nacionalidad : | suhh; ru | | Notas : | Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. | По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей.; Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty. Former owner of Stroygazmontazh, In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh. On 30 January 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the
so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik,; Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Businessperson; On 30 Jan 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik, which appears in the investigation of Alexey Navalny’s Anti-Corruption Foundation.; For his involvement in the construction of the Kerch bridge he was awarded with the State order “Hero of Labour of the Russian Federation” in Mar 2020.; Through these contracts, he has financially benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine.; Co-owner with Boris ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty (SSID: 175-39452 and SSID: 175-39469 in this Annex). In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh.; Arkady Rotenberg is a leading businessperson operating in Russia with close personal ties to the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Since Mar 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth RUB 555 billion from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 Jan 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Rotenberg’s company, Stroygazmontazh, a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”.; Russian businessman and oligarch; Chairman of the Board of the Russian Ice Hockey Federation. Longtime friend of Putin. Receives state contracts without competition. Responsible for building the bridge that connects Crimea with Russia.
Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; Appleby data is current through 2014; Record manually added from leaked documents; He is the chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye, which has notably implemented the project “To the Children of Russia: Address – Crimea”, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government’s policy to integrate Crimea into Russia.; Former owner of the company Stroygazmontazh, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”, therefore consolidating its integration into the Russian Federation which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in Jan 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth RUB 17 billion for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine.; Earlier designation of 2014 annulled by Judgment in Case T-720/14.; Возможные нарушения закона | В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.; The Panama Papers data is current through 2015 | | Familiar : | wd-p1038-q19916203-q4398633; Family; Family; Q4398633; Q19916203; Roman Borisovich Rotenberg; Person; European Business School London (-2006); Saint Petersburg State University of Cinema and Television (-2009); Candidate of Economic Sciences (2009); Beregovaya, Street 6, Apartment 25, Moscow, Russia; Beregovaya, Street 6, Apartment 25, 125367 Moscow; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; Saint Petersburg; 2022-03-14; 1981-04-07; Роман; РОМАН; Roman Borisovich ; Roman; Rotenberg Roman Borisovich; רומן רוטנברג; Ротенберг Роман Борисович; Roman Borisovich Rotenberg; 罗曼·罗滕贝格; Роман Борисович Ротенберг; Roman Rotenberg; ROTENBERG, Roman Borisovich; Rotenberh Roman Borysovych; ロマン・ローテンベルグ; РОМАН БОРИСОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Roman ROTENBERG; Ротенберг, Роман Борисович; Roman Borisovich ROTENBERG; male; fi; ru; gb; ボリス・ローテンベルグの息子; Доверенные лица президента на выборах; Presidential proxies in elections; Son of Boris Rotenberg; Ротенберг Роман Борисович; Rotenberg Roman; Roman Borysovych Rotenberg; Roman Borisovich Rotenberg; Roman Borisowicz Rotenberg; Роман Борисович Ротенберг; Roman ROTENBERG; Roman Borissowitsch Rotenberg; РОТЕНБЕРГ Роман Борисович; 640848350; 17017258; 16038132; role.rca; poi; sanction; Ротенберг; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; 2024-06-18; 773388473629; Authorized representative of presidential candidate Vladimir Putin in the non-competitive presidential election on March 15-17, 2024. Authorized representatives voluntarily campaign for the re-election of Vladimir Putin, who is responsible for unleashing an aggressive war against Ukraine and political repression in Russia.
Information from Vladimir Putin's election website:
Russian entrepreneur, manager, sports functionary. Head of staff of the Russian national hockey team, head coach of the SKA hockey club.
----; Vice- President of Gasprombank (subject to U.S. sanctions). First Vice- President of Ice Hockey Federation of Russia and Deputy Chairman of Kontinental Hockey League (KHL). Advisor to the Chairman of the Management Board of Gazprombank. Son of Boris Romanovich ROTENBERG one of the largest Russian oligarchs and a personal close friend of Vladimir Putin. Boris Rotenberg is subject to UK sanctions as a person who is responsible for actively benefitting and/or supporting, materially or financially, Russian decision-makers responsible for the actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; Russian businessman; Son of Boris Rotenberg; Q19916203; fi; ru; Borisovich; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18310; NK-bnWkQAnTks4XJUyksRqtME; addr-4919f8835f2317e9f4fdb796c7a19c3ef1370eac; БОРИСОВИЧ; acf-7a1eb3e921754d480a99f6e39c12d3f67d21c069; nz-ru-ind-480; acf-d55b00ddb2dc561dbb6b0017d34963be1e52cfb8; ca-sema-1-490-ru-roman-borisovich-rotenberg; ru-inn-773388473629; ofac-18310; ua-nazk-person-635; ja-mof-18a0f492af7ea6e507376ee75939886850e8dc14; ua-nabc-person-635-rotenberg-roman-borisovich; ua-nsdc-13129-rotenberg-roman-borisovic; acf-49077ff0d9b05bf5ceffebbba8420151490db495; ca-sema-russia-1-490; au-dfat-6738-roman-borisovich-rotenberg; NK-9LFCjUgd4iGTM7Av7MN7aU; nz-ru-ind-480-roman-rotenberg; acf-dc9b956b7aa7e5d3a93510a164d4a091dab36f51; gb-hmt-14757; ua-nsdc-person-176-2018-1781; NK-WHubPigYb8JWusuKwDoYRT; gb-fcdo-rus0806; us_ofac_sdn; wd_oligarchs; au_dfat_sanctions; ru_acf_bribetakers; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; wd_curated; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; wikidata; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-25T09:22:06; 1; paternal uncle; relative; fraternal nephew; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p1038-q2635589-q4398633; Family; Family; Q4398633; Q2635589; Boris Borisovich Rotenberg; Person; Boris; Boris Borisovich ; Борис; Boris Borisovich Rotenberg; בוריס רוטנברג; بوریس بوریسوویچ روتنبرگ; ボリス・ローテンベルク; Ротенберг Борис Борисович; Boris Rotenberg; ROTENBERG, Boris Borisovich; Борис Ротенберг; Rotenberh Borys Borysovych; Boris Borisovich ROTENBERG; ボリス・B・ローテンベルグ; Boris ROTENBERG JUNIOR; Борис Борисович Ротенберг; Boris Borissowitsch Rotenberg; 46 Cadogan Lane, London SW1X9DX, United Kingdom; 46 Cadogan Lane, SW1X9DX London; ボリス・ローテンベルグの親族; Relative of Boris Rotenberg; サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; Ротенберг; ROTENBERG JUNIOR; ROTENBERG; Rotenberg; role.rca; poi; sanction; Boris Borisovich Rotenberg; Борис Борисович РОТЕНБЕРГ; Ротенберг Борис Борисович; Boris Rotenberg; Борис Ротенберг; Бори́с Ротенбе́рг; Boris ROTENBERG JUNIOR; Борис Борисович Ротенберг; Rotenberg Boris; addr-58c06348648adca2ccb6506cfc075c756f7a576e; NK-Er767ydQVueoW4iqRpxKsp; fi; ru; 1986-05-19; Boris Rotenberg Junior; Borisovich; gb; ru; Q2635589; footballer; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35314; 2024-03-06; ru; Saint Petersburg State University of Economics; male; 2022; 773377639520; gb-hmt-15069; ca-sema-russia-1-489; gb-fcdo-rus1121; ca-sema-1-489-ru-boris-borisovich-rotenberg; NK-cCkjiY7nYEBAq46YuKxcB8; NK-ZzmcVziqRGKFYfgYsGceg8; ja-mof-d042038966ad2b21d457bcb4f1321fdd080ca62b; ofac-35314; ua-nabc-person-630-rotenberg-boris-borisovich; ua-nazk-person-630; ua-nsdc-19856-rotenberg-boris-borisovic; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; jp_mof_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions; 2022-07-15T12:18:21; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-27T16:14:01; 1; paternal uncle; relative; fraternal nephew; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p26-q106634946-q4398633; Family; Family; 2013-04; 2015; Q106634946; Natalia Rotenberg; Person; Наталья Сергеевна Арзаканцян; Наталья Сергеевна Скарлыгина; Наталія Сергіївна Ротенберг; Арзаканцян, Наталья Сергеевна; Ротенберг, Наталья Сергеевна; Նատալյա Արզաքանցյան; Natalia Sergeevna Rotenberg; Наталья Ротенберг; Наталия Сергеевна Ротенберг; Rotenberg Natalia; Скарлыгина, Наталья Сергеевна; Ротенберг Наталья Сергеевна; Q106634946; role.rca; sanction; State University of Management (2000-); Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (-2020); Natalia Rotenberg; Նատալիա Ռոտենբեռգ; Наталія Ротенберг; 娜塔莉亞·羅滕貝格; Наталия Ротенберг; Rotenberh Nataliia Serhiyivna; Ротенберг Наталія Сергіївна; נטליה רוטנברג; Natalia; Rotenberg; ru; am; suhh; 1981-01-18; female; Armenian businessman and politician; 2024-06-07; 773372979106; Kurgan; ua-nazk-person-15646; rupep-person-8081; ua-nsdc-19959-rotenberg-natalia-sergiivna; ua-nabc-person-15646-rotenberg-natalia-sergeevna; ua_nsdc_sanctions; wikidata; wd_curated; 2023-04-20T10:50:14; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-20T00:48:06; 1; Q4398633; spouse; 2001; 2005; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-12-27T00:47:01; ; wd-p3373-q4398632-q4398633; Family; Family; Q4398633; sibling; Q4398632; Boris Romanovich Rotenberg; Person; sanction; poi; role.oligarch; Boris ROTHENBERG; Borys Romanovych ROTENBERH; РОТЕНБЕРГ Борис Романович; Boris Romanovich Rotenberg; Borys Romanovych ROTENBERG; Boris Romanovitj Rotenberg; Boris Romanowicz Rotenberg; ROTENBERH BORYS; Borys Romanovych Rotenberg; Boris Rothenberg; Борис Ротенберг; Борис Романович Ротенберг; Ротенберг Борис Романович; Rotenberg Boris; Ротенберг, Борис Романович; ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク; Boris Romanowitsch Rotenberg; Boris Romanovič ROTENBERG; Boris ROTENBERG; Борис Романович РОТЕНБЕРГ; Rotenberg - Boris; בוריס רומנוביץ' רוטנברג; Boris Romanovitj ROTENBERG; 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格; Rotenberh Borys Romanovych; Ротенберг Борис Романович; Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος; Boris Romanovich ROTENBERG; Boriss Rotenberg; Boris Romanovich Rotenberg; Boris Rotenberg; Boris Rothenberg; BORIS ROMANOVICH ROTENBERG; Boris Romanovič Rotenberg; БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Борис Романович Ротенберг; Rotenberg Boris Romanovich; BORIS ROTENBERG; ボリス・ローテンベルグ; ROTENBERG, Boris Romanovich; Boris Rotenberg Sr.; 1957-01-03; 1957-03-01; Romanovich; male; suhh; fi; ru; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberg; Rothenberg; Ротенберг; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664; https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. | По данным агентства Bloomberg, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками Deutsche Bank: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. | Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга.; Businessperson; major shareholder and board member of SMP Bank; Other suspected locations: Moscow, Russia; Provider data is current through 2017; Boris Rotenberg is a Russian billionaire businessman, and brother of Arkady Rotenberg, Russian billionaire businessman, shareholder of the state-owned company Gazprom Drilling and co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. The Rotenbergs are closely associated with President Vladimir Putin. Boris Rotenberg is a member of the Board of Directors of SMP Bank and one of the major shareholders of Gazprom Drillings which has received large state contracts thanks to his close ties with President Putin. Therefore, Boris Rotenberg is benefitting from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Co-owner with Arkady ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Appleby data is current through 2014; Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and President Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Record manually added from leaked documents; Russian businessman; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew); Возможные нарушения закона | В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Member of the Board of Directors of SMP Bank; The Panama Papers data is current through 2015; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Associated individuals: Arkady Rotenberg (brother), Igor Rotenberg (nephew);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings; Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Leningrad (now St Petersburg); Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Санкт-Петербург, РФ; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Borys; BORIS ROMANOVICH; Борис; БОРИС; Boris; Boris Romanovich; Boris ; mc; ru; 2022-03-14; Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Candidate of Sciences in Pedagogy (2004); ru; 470305596440; Q4398632; 470305596440; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; アルカディ・ローテンベルグの弟; Brother of Arkady Rotenberg; член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций); 2024-05-11; 80118990; 15007202; 240054664; Probable Organizer; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); ru-inn-470305596440; fr-ga-4676; ua-nabc-person-144-rotenberg-boris-romanovich; eu-fsf-eu-7881-19; NK-TPDGczvT42rSjvG9Dy35Jk; au-dfat-2696-boris-romanovich-rotenberg; acf-81db5d5dff216704d3f5f818ce592f8f566a6a45; ru-dc-poi-boris-romanovic-rotenberg; ua-nsdc-13128-rotenberg-boris-romanovic; gb-fcdo-rus0246; acf-a3c68095cb2104f52c7eba58f952dfaa8c1d1016; ua-nazk-person-144; icijol-15007202; ca-sema-1-41-ru-boris-rotenberg; nz-ru-ind-56-boris-rotenberg; ca-sema-russia-1-41; ja-mof-6b380c4c9ed673c48fdc99460dc2301f4d793b34; ofac-16671; nz-ru-ind-56; gb-hmt-14182; acf-3c5b362377059b0c20e249b7bbd071132cd76915; usgsa-s4mrky6jw; eu-tb-logical-138170; ua-nsdc-person-176-2018-1780; icijol-240054664; icijol-80118990; acf-f4f84bb7e1ea90064a7a1773babd3aa11f0d463d; ch-seco-53092; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p40-q119781769-q4398633; Family; Family; Q119781769; Pavel Arkadyevich Rotenberg; Person; ROTENBERG, Pavel Arkadyevich; Pavel Arkadyevich ROTENBERG; Pavel Rotenberg; Ротенберг Павло Аркадійович; Pavel Arkadyevich Rotenberg; Rotenberh Pavlo Arkadiiovych; Pavel Arkedyevich ROTENBERG; パーヴェル・ローテンベルグ; Pavel ROTENBERG; Павел Аркадьевич Ротенберг; PAVEL ARKADYEVICH ROTENBERG; Pavel Arkadievich Rotenberg; Ротенберг Павел Аркадьевич; Ротенберг Павло Аркадійович; РОТЕНБЕРГ Павел Аркедьевич; Pavel ROTENBERG; Rotenberg Pavel; Павел Аркадьевич Ротенберг; Ротенберг, Павел Аркадьевич; Pavel Arkedyevich ; PAVEL ARKADYEVICH; Pavel; Павел; Pavel ; Ротенберг; ROTENBERG; Rotenberg; St. Peterburg, Russia; サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; 2022-03-14; ru; ru; 2000-02-29; 2000-02-20; role.rca; sanction; male; Russian ice hockey player; Son of Arkady Rotenberg; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35313; Arkedyevich; Q119781769; Relative of Arkady Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグの親族; 2024-06-20; ru; usgsa-s4mrky6s2; ca-sema-1-488-ru-pavel-arkedyevich-rotenberg; ja-mof-c569316e739925f84a3ceea31f0dd72927b63001; ofac-35313; ua-nazk-person-633; NK-a3uAQoa5EUkJHC6Hm4e4yf; nz-ru-ind-479-pavel-rotenberg; gb-fcdo-rus0805; ca-sema-russia-1-488; rupep-person-4062; au-dfat-6740-pavel-arkadyevich-rotenberg; nz-ru-ind-479; ua-nabc-person-633-rotenberg-pavel-arkadyevich; ua-nsdc-17040-rotenberg-pavlo-arkadijovic; gb-hmt-14756; us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; gb_fcdo_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions; 2022-04-27T18:12:14; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-30T00:47:03; 1; Q4398633; child; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p40-q18399315-q4398633; Family; Family; child; Q4398633; Q18399315; Igor Arkadyevich Rotenberg; Person; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rothenberg; Rotenberg; Ротенберг; Rothenberg; male; role.rca; poi; sanction; 1973-05-09; 1974-09-09; Ротенберг Ігор Аркадійович; РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич; Igor Arkadevich Rotenberg; Igor Rothenberg; Ihor Arkadiiovych Rotenberg; Ротенберг Игорь Аркадиевич; ROTENBERH IHOR; Ротенберг Игорь Аркадьевич; Ротенберг, Игорь Аркадьевич; Igor Arkadievich Rotenberg; Igor Arkadiiovych Rotenberg; Rotenberg Igor; Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ; Игорь Аркадьевич Ротенберг; Igor Arkadiyevich Rotenberg; Igor Arkadiyovych Rotenberh; Igor Arkadjevitj Rotenberg; Rotenberg Igor Arkadyevich; イーゴリ・ローテンベルグ; Игорь Аркадьевич Ротенберг; Igor Arkaďjevič Rotenberg; Rotenberh Ihor Arkadiiovych; Igor Arkadjevič ROTENBERG; Igor Arkadjevitj ROTENBERG; ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ РОТЕНБЕРГ; Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG, Igor Arkadyevich; IGOR Rothenberg; Ротенберг Ігор Аркадійович; 伊戈尔·罗滕贝格; Igor Arkadyevich ROTENBERG; Igor Arkadyevich Rotenberg; איגור רוטנברג; IGOR ARKADEVICH ROTENBERG; MR. IGOR ROTENBERG; IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG; Igor Rotenberg; ru; Saint Petersburg; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Ленінград, РФ; St. Peterburg, Russia; м. Санкт-Петербург, РФ; Saint Petersburg, Russia; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; ru; Moscow, Russia; アルカディ・ローテンベルグの息子; голова ради директорів керуючої компанії «ЕНВІПІ Інжинірінг»; Son of Arkady Rotenberg; председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»; Chairman of Board of Directors of National Telematic Systems; Голова ради директорів керуючої компанії "ЕНВІПІ Інжинірінг"; Shareholder in RT Invest Transport Systems (RTITS); former owner of Gazprom Drilling and shareholder in Platon Electronic Toll Collection system; Provider data is current through 2017; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group; Chairman of the Board of Directors of the National Telematic Systems; Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group. Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Chairman of the Board of Directors of OAO TEK Mosenergo. Chairman of the Board of Directors of OOO Gazprom burenie; Associated individuals: Arkady Rotenberg (father), Boris Rotenberg (uncle);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group; (also IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG); Возможные нарушения закона | В действиях Игоря Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». | — Статья 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.; Igor Rotenberg is a Russian leading businessperson, and the oldest son and heir to Arkady Rotenberg, a prominent Russian businessperson and former co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. He is former owner of Gazprom Drilling and shareholder in Platon Electronic Toll Collection system. The Rotenbergs are closely associated with the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Due to his past and current positions in leading Russian enterprises, which have been receiving large state contracts, and his close ties with the President of the Russian Federation Vladimir Putin, Igor Rotenberg continues to benefit from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and the President of the Russian Federation Vladimir Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Associated individuals: Arkady Rotenberg (father), Boris Rotenberg (uncle); The Panama Papers data is current through 2015; Son of Arkady Rotenberg and nephew of Boris Rotenberg; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Игорь Ротенберг является сыном Аркадия Ротенберга и племянником Бориса Ротенберга, которые входят в «ближний круг» Владимира Путина. На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в возможном совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | Предположительно, используя личные связи, Игорь Ротенберг мог получать государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. В 2016 году Forbes оценил сумму господрядов, которые достались компаниям Игоря Ротенберга, в 112,1 млрд рублей. | По информации Фонда борьбы с коррупцией, в 2014 году компания «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, без проведения конкурса была назначена российским правительством ответственной за разработку системы «Платон», которая взимает плату за проезд по федеральным трассам с дальнобойщиков. По данным РБК, до 2027 года компания Ротенберга будет получать финансирование («базовое вознаграждение») из госбюджета в размере 10,6 млрд рублей. | По данным Forbes, принадлежащая Игорю Ротенбергу компания «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») в 2016 году выиграла тендер РЖД на общую сумму в 691 млн рублей. | В 2017 году «Национальной сурьмяной компании», совладельцем которой является Игорь Ротенберг (50%), был выдан льготный кредит на сумму 350 млн рублей под 5% годовых на производство токсичного триоксида сурьмы в городе Дегтярск Свердловской области. В настоящее время компания Игоря Ротенберга судится с самоуправлением Асбеста с целью оспорить городские правила застройки и землепользования. | По данным издания «Ведомости», после того как Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году, он передал своему сыну Игорю принадлежавшие ему доли в компаниях Marc O’Polo Investments Ltd (68,5%) и «ТПС Недвижимость» (33,3%). Кроме того, к Игорю Ротенбергу перешли активы компаний «Газпром бурение» и «ТЭК Мосэнерго». | Cогласно информации Би-би-си, в 2017 году Игорь Ротенберг приобрел акции «Национальных телематических систем», разрабатывающих технологию «Ломоносов» для мониторинга дорог и взимания платы с транспорта. В 2017 году Игорь Ротенберг также стал владельцем 46,1% акций Тульского патронного завода (ТПЗ), одного из крупнейших производителей боеприпасов. | Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, можно предположить, что в действиях Ротенберга Игоря Аркадьевича имеются признаки неосновательного обогащения. | По информации совместного расследования «Новой газеты» и Фонда борьбы с коррупцией, Игорю Ротенбергу принадлежит более 200 гектаров земли на полуострове Монте Арджентарио в Италии, которыми он владеет через посредство ряда компаний. | В апреле 2018 года Игорь Ротенберг попал в санкционный список США в числе 24 российских чиновников и бизнесменов из России.; Russian billionaire; Igor; IGOR; Igor Arkadyevich; Игорь; Ihor; IGOR ARKADEVICH; ИГОРЬ; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12150007; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4677; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24183; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13002949; https://peps.dossier.center/person/rotenberg-igor/; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240055546; Panama Papers; Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); Arkadyevich; ARKADYEVICH; ru; 2018-04-06; 13002949; 240055546; 12150007; 780604736675; Q18399315; NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Probable Organizer; 2024-06-06; Arkadyevich; Аркадьевич; АРКАДЬЕВИЧ; nz-ru-ind-57; ua-nsdc-person-176-2018-1155; acf-105bc8b8e7828ab3994f764b0c103e4c9c5ce523; ch-seco-53103; ca-sema-1-102-ru-igor-arkadyevich-rotenberg; fr-ga-4677; ua-nabc-person-294-rotenberg-igor-arkadyevich; acf-ef46a860c4b6db6bead5eef6d3088f9e3312fe66; acf-3354478eb91a45de9eaf33ccb5d6333b5e2f478c; gb-fcdo-rus0247; ja-mof-c55674d77437c0691c255f7d3fb6eb3c9a46ee6d; ru-dc-poi-igor-arkadevic-rotenberg; au-dfat-6656-igor-arkadyevich-rotenberg; acf-d306279f37a6872d63cd2ecfa56742f7750a450d; ca-sema-russia-1-102; ofac-24183; ru-inn-780604736675; icijol-13002949; ua-nazk-person-294; eu-tb-logical-138176; icijol-240055546; NK-DaYVnq5zeVG9YtJwG3SyaY; NK-avaD54NAtLAeZRJRwDmEUn; ua-nsdc-11811-rotenberg-igor-arkadijovic; icijol-12150007; nz-ru-ind-57-igor-rotenberg; gb-hmt-14183; usgsa-s4mr6cjvp; eu-fsf-eu-7882-18; ext_icij_offshoreleaks; eu_fsf; ru_acf_bribetakers; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p40-q4398633-q63611067; Family; Family; Q63611067; Liliya Arkadievna Rotenberg; Person; Liliya; Лилия; LILIYA ARKADIEVNA; Liliia; Lilia; Liliya Arkadyevna ; Liliya ; Lilia Arkadiivna Rotenberg; Ротенберг Лилия; Liliia Arkadiyivna Rotenberg; Lilia Arkadiyivna Rotenberg; РОТЕНБЕРГ Лилия Аркадьевна; Ротенберг Лилия Аркадьевна; Liliia Arkadyevna Rotenberg; Rotenberg Liliya; Лілія Ротенберг; Лилия Аркадьевна Ротенберг; Lilia Arkadyevna Rotenberg; Ротенберг, Лилия Аркадьевна; Лилия Ротенберг; ROTENBERH LILIIA; Ротенберг Лілія Аркадіївна; Ротенберг Лілія Аркадіївна4 Ротенберг Лилия Аркадьевна; Liliya ROTENBERG; Liliya Arkadiyivna Rotenberg; Liliia Rotenberh Rotenberg; Lilia Arkadievna Rotenberg; リリヤ・ローテンベルグ; Ротенберг Лілія Аркадіївна; ליליה רוטנברג; Лилия Аркадьевна Ротенберг; Лілія Аркадіївна Ротенберг; LILIYA ARKADIEVNA ROTENBERG; Liliya Arkadyevna ROTENBERG; ROTENBERG, Liliya Arkadievna; Liliya Arkadievna Rotenberg; Liliya Arkadievna ROTENBERG; Liliya Rotenberg; Liliya (Lilia, Liliia) Rotenberg; Lilija Rotenberg; Rotenberh Liliia Arkadiyivna; Лилия Аркадьевна Ротенбеог; Arkadyevna; Ротенбеог; ROTENBERG; Rotenberg; female; 1978-04-17; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35309; Q63611067; ru; NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; role.rca; sanction; Relative of Arkady Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグの親族; 2022-03-14; 2024-06-06; Daughter of Arkady Rotenberg; Russian businessperson; ru; Russia; （ロシア）; St. Petersburg, Russia; nz-ru-ind-478; ua-nabc-person-632-rotenberg-liliya-arkadievna; gb-hmt-14755; au-dfat-6739-liliya-arkadievna-rotenberg; ca-sema-russia-1-487; ofac-35309; ja-mof-9729b6363302742c8bf1c1cc199d60d035b5d015; NK-JmBX4kYfsbXPMVzWkZz6Ff; gb-fcdo-rus0804; usgsa-s4mrky6rz; ua-nsdc-person-176-2018-1880; nz-ru-ind-478-liliya-rotenberg; ua-nsdc-13130-rotenberg-lilia-arkadiivna; ca-sema-1-487-ru-liliya-arkadyevna-rotenberg; ua-nazk-person-632; us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; jp_mof_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions; 2022-04-27T18:12:14; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Q4398633; child; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | au-dfat-8dce67b94c112e0fc64a6a88e9145c2250f29aa0; Autonomous (Russia); Sanction; Autonomous (Russia); Q4398633; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Department of Foreign Affairs and Trade; au; Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023); 2023-06-10; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-9a3cf29f4f63d8c53f1f5174bf3be557d06ef2d8; UKR; Sanction; Federal Public Service Finance; 2023/1765 (OJ L226); be; Q4398633; 2023-09-14; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; EU.4182.1; UKR; 2023-09-15; ; be_fod_sanctions; 2023-12-06T18:17:01; 2024-07-25T12:17:03; 2023-12-06T18:17:01; ; ca-sema-9d9412d1105c456dfe2ac08b47df0f62f779ebbb; Russia / Russie; Sanction; ca; 40; Q4398633; 1; Russia / Russie; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-ba003fbdfdcbb1f22815c33cdd9662bcbdf06be2; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; ch; 2017-08-15; 2023-12-21; 2015-10-06; 2020-04-02; 2014-08-27; 2015-04-02; 2023-11-02; 2020-09-29; State Secretariat for Economic Affairs; 2017-08-15; 2023-12-21; 2015-10-06; 2020-04-02; 2014-08-27; 2015-04-02; 2023-11-02; 2020-09-29; 28544; Q4398633; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-34beeb4b282878965e301be5781ab13e1abac176; UKR; Sanction; 2023/1765 (OJ L226); EU.4182.1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; European External Action Service; 2023-09-14; 2023-09-15; Q4398633; eu; UKR; ; eu_fsf; 2023-11-14T18:57:30; 2024-07-25T10:57:04; 2023-11-14T18:57:30; ; eu-tb-67dea387f92e775f4144b6ba1f1c719a326151e7; Sanction; Sanction; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; eu; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Q4398633; Council of the European Union; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-d05179479a2eb46a81c86cc99607d54e6b6e16a8; Sanction; Sanction; eu; Q4398633; Council of the European Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-194568775dc603ece7a4c244f05e0d6b56fdb954; (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2017/1374 du 25/07/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; Q4398633; EU.4182.1; fr; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-7d883411d9fe67980b965036f215574ed377dceb; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; gb; Q4398633; RUS1552; Trust Services Sanctions; Travel Ban; Asset freeze; Technical assistance related to aircraft; Transport sanctions: see "Other information"; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; 2022-09-16; Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia.; 2023-07-14; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-61dda732e98ece75073dc6cd5ede62b81a20fa41; Russia; Sanction; Asset freeze; RUS1552; gb; 2023-03-21; Russia; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; 2022; Trust services; Arkady ROTENBERG is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) ROTENBERG has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) ROTENBERG has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in the Russian construction and transport sectors, sectors of strategic significance to the Government of Russia.; Q4398633; 2022; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-0f1895b8a484a7072e185abeb53a100360770568; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; 20; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 2022-03-03; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Q4398633; Ministry of Finance; jp; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-3f0d70d17128847e784ba38b05d8ff56d262fc3e; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2022-04-05; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Person of strategic or economic significance to Russia; Russia Sanctions Act 2022; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; nz; Sanctioned; Q4398633; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-178bf06a460b8851b838288117573268db3bf0dd; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13661; Block; Executive Order 13661 (Ukraine); Executive Order 14024 (Russia); SDN List; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; us; Office of Foreign Assets Control; Q4398633; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 16669; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-0f789d79e7010633dc3e0f6bf8991b7a94d9d8ed; 176/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; National Security and Defense Council; 176/2018; 2018-06-21; Три роки; expired; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; 2021-06-21; Q4398633; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-3fa55ad4ea0928bf7ea204f613cff86fd9075ffc; 727/2022; Sanction; active; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 727/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; ua; 2032-10-19; Десять років; National Security and Defense Council; Q4398633; 2022-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-9cbac42977f850114a3db8eff40504e372ac5346; 266/2021; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; excluded; National Security and Defense Council; 266/2021; Q4398633; 2021-06-24; Три роки; 2024-06-24; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-e5a6b76f767f95ec5bf70740b1df129366dcb706; 727/2022; Sanction; 2022-10-19; excluded; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; ua; 727/2022; Q4398633; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-d1c826cde7d534a404f030a78577165e6b1398ad; Reciprocal; Sanction; Q4398633; 2022-03-14; S4MRKY6JV; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; 2014-03-20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669 | | Educación : | Candidate of Sciences in Pedagogy (2002); Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Doctor of Pedagogy Sciences (2007) | | Tema : | poi; sanction; role.oligarch | | Información : | wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q4398633 |
David Rotenberg | Detalle : | David Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | David Rotenberg | | Nombre : | David | | Apellido : | Rotenberg | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1930-07-24 | | Lugar de Nacimiento : | Toronto | | Posición : | member of the Ontario Provincial Parliament | | Temas : | State government | | País : | ca | | Nacionalidad : | ca | | Notas : | Canadian politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | State government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q5239242 |
Liliya Arkadievna Rotenberg | Detalle : | Liliya Arkadievna Rotenberg | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | リリヤ・ローテンベルグ; Ротенберг Лілія Аркадіївна; ליליה רוטנברג; Лилия Аркадьевна Ротенберг; Лілія Аркадіївна Ротенберг; LILIYA ARKADIEVNA ROTENBERG; Liliya Arkadyevna ROTENBERG; ROTENBERG, Liliya Arkadievna; Liliya Arkadievna Rotenberg; Liliya Arkadievna ROTENBERG; Liliya Rotenberg; Liliya (Lilia, Liliia) Rotenberg; Lilija Rotenberg; Rotenberh Liliia Arkadiyivna; Лилия Аркадьевна Ротенбеог | | Alias : | Lilia Arkadiivna Rotenberg; Ротенберг Лилия; Liliia Arkadiyivna Rotenberg; Lilia Arkadiyivna Rotenberg; РОТЕНБЕРГ Лилия Аркадьевна; Ротенберг Лилия Аркадьевна; Liliia Arkadyevna Rotenberg; Rotenberg Liliya; Лілія Ротенберг; Лилия Аркадьевна Ротенберг; Lilia Arkadyevna Rotenberg; Ротенберг, Лилия Аркадьевна; Лилия Ротенберг; ROTENBERH LILIIA; Ротенберг Лілія Аркадіївна; Ротенберг Лілія Аркадіївна4 Ротенберг Лилия Аркадьевна; Liliya ROTENBERG; Liliya Arkadiyivna Rotenberg; Liliia Rotenberh Rotenberg; Lilia Arkadievna Rotenberg | | Nombre : | Liliya; Лилия; LILIYA ARKADIEVNA; Liliia; Lilia; Liliya Arkadyevna ; Liliya | | Apellido : | Ротенбеог; ROTENBERG; Rotenberg | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1978-04-17 | | Lugar de Nacimiento : | Russia; （ロシア）; St. Petersburg, Russia | | Posición : | Relative of Arkady Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグの親族 | | Ubicación : | NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Moscow, Russia; Address; Moscow; Moscow, Russia; ru; Moscow; addr-83e8cef8d84f02139290f90f29c0338ee7b4c246; addr-2347da835e85669288624e01e467dc3528b5167c; addr-1f7f4f2e3016cf7a99b516ea7191a35c80ea27ae; au_dfat_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:14:03; 2023-11-02T18:14:01; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Daughter of Arkady Rotenberg; Russian businessperson | | Familiar : | ofac-f93a1c20e5faa555572c24ea97e6f89f8f86e0c7; Family; Family; Family member of; Q63611067; Q4398633; Arkady Romanovich Rotenberg; Person; Arkadiy Romanovych Rotenberg; Arkadi Romànovitx Rotenberg; Ротенберг Аркадий Romanovich; Arkadiy Romanovych ROTENBERH; Arkadij Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberg; ROTENBERH ARKADII; Arkadii Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberh; Arkadii Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovitch Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberg; Arkadij Romanowicz Rotenberg; Аркадий Ротенберг; Ротенберг Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii; Аркадий Романович Ротенберг; Arkady Romanovych Rotenberh; Ротенберг Аркадій Романович; Ротенберг, Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii Romanovich; 阿尔卡季·罗滕贝格; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkadiii Romanovich ROTENBERG; Arkadiy Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovich Rotenberg; 1951-12-15; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; poi; sanction; role.oligarch; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Leningrad (now St Petersburg); м. Санкт-Петербург, РФ; Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; St Petersburg, Russian Federation; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Arkady; Arkadi; Arkadiy; АРКАДИЙ; Аркадий; ARKADY ROMANOVICH; Arkadii; Arkady ; Arkadij; Arkady Romanovich; ru; 2014-08-27; Candidate of Sciences in Pedagogy (2002); Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Doctor of Pedagogy Sciences (2007); ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG; Arkady Romanovich ROTENBERG; АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Arkadi Rotenberg; Rotenberg - Arkady; ארקדי רוטנברג; ROTENBERG, Arkady Romanovich; Arkadij Rotenberg; Arkadii Romanovich ROTENBERG; 아르카디 로텐베르크; Arkady ROTENBERG; Arkadij Romanovitj ROTENBERG; Arkadiy Romanovitsj Rotenberg; Rotenberg Arkady Romanovich; آرکادیا راتنبرگ; Arkadiy Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグ; Аркадий Романович Ротенберг; არკადი როტენბერგი; 阿卡迪·罗滕伯格; Ротенберг Аркадій Романович; アルカディ・ローテンベルク; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkady Rotenberg; Rotenberh Arkadii Romanovych; Arkadi Romanowitsch Rotenberg; Արկադի Ռոտենբերգ; Arkady Romanovich Rotenberg; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rotenberg; Ротенберг; 2024-06-20; https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669; suhh; ru; Previous Chairman of House of Prosvescheniye; S.G.M.グループ創設者; генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка; Russian businessman. Chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye.; Président du conseil d'administration de la maison d'édition Prosvescheniye; Previous Chairman of House of Prosvescheniye, previous owner of Stroygazmontazh.; Founder of Stroygazmontazh (S.G.M. group); Propriétaire de Mostotrest et Stroygazmontazh-Most; Ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh; Homme d'affaires; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. | По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей.; Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty. Former owner of Stroygazmontazh, In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh. On 30 January 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the
so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik,; Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Businessperson; On 30 Jan 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik, which appears in the investigation of Alexey Navalny’s Anti-Corruption Foundation.; For his involvement in the construction of the Kerch bridge he was awarded with the State order “Hero of Labour of the Russian Federation” in Mar 2020.; Through these contracts, he has financially benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine.; Co-owner with Boris ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty (SSID: 175-39452 and SSID: 175-39469 in this Annex). In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh.; Arkady Rotenberg is a leading businessperson operating in Russia with close personal ties to the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Since Mar 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth RUB 555 billion from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 Jan 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Rotenberg’s company, Stroygazmontazh, a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”.; Russian businessman and oligarch; Chairman of the Board of the Russian Ice Hockey Federation. Longtime friend of Putin. Receives state contracts without competition. Responsible for building the bridge that connects Crimea with Russia.
Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; Appleby data is current through 2014; Record manually added from leaked documents; He is the chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye, which has notably implemented the project “To the Children of Russia: Address – Crimea”, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government’s policy to integrate Crimea into Russia.; Former owner of the company Stroygazmontazh, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”, therefore consolidating its integration into the Russian Federation which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in Jan 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth RUB 17 billion for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine.; Earlier designation of 2014 annulled by Judgment in Case T-720/14.; Возможные нарушения закона | В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.; The Panama Papers data is current through 2015; 80118991; 15007201; male; Q4398633; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Romanovich; ru; 780619032880; Probable Organizer; 780619032880; icijol-15007201; ch-seco-28544; fr-ga-1365; ca-sema-1-40-ru-arkady-rotenberg; eu-fsf-eu-4182-1; NK-dqpJMU8xaj3uLY2MhFF2D9; acf-92328dc292ae5d4f4ccea895964d2e79eb24ae01; gb-hmt-13072; nz-ru-ind-476-arkady-rotenberg; gb-hmt-15498; NK-47FtaVMG9425pv58ZQeBih; ua-nazk-person-629; eu-tb-logical-7435; ua-nabc-person-629-rotenberg-arkady-romanovich; icijol-80118991; ua-nsdc-13127-rotenberg-arkadij-romanovic; gb-fcdo-rus1552; ja-mof-9ed2eec7ee2d6a01895aba4dab55ff0ae0d84a94; au-dfat-2695-arkady-romanovich-rotenberg; acf-dbc357fc19a0cb462234c19f8fd445b87110e180; ru-dc-poi-arkadij-romanovic-rotenberg; ru-inn-780619032880; ofac-16669; usgsa-s4mrky6jv; acf-1bf62720643fbac43e093874014ea5acf90a028c; nz-ru-ind-476; acf-5a57b78ddad222fda5d5e175440e38b496e5e845; ca-sema-russia-1-40; ua-nsdc-person-176-2018-1779; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2023-04-20T10:27:20; ; wd-p22-q4398633-q63611067; Family; Family; Q63611067; father; Q4398633; Arkady Romanovich Rotenberg; Person; Arkadiy Romanovych Rotenberg; Arkadi Romànovitx Rotenberg; Ротенберг Аркадий Romanovich; Arkadiy Romanovych ROTENBERH; Arkadij Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberg; ROTENBERH ARKADII; Arkadii Romanovich Rotenberg; Arkadii Romanovych Rotenberh; Arkadii Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovitch Rotenberg; Arkady Romanovych Rotenberg; Arkadij Romanowicz Rotenberg; Аркадий Ротенберг; Ротенберг Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii; Аркадий Романович Ротенберг; Arkady Romanovych Rotenberh; Ротенберг Аркадій Романович; Ротенберг, Аркадий Романович; Rotenberg Arkadii Romanovich; 阿尔卡季·罗滕贝格; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkadiii Romanovich ROTENBERG; Arkadiy Romanovich ROTENBERG; Arkady Romanovich Rotenberg; 1951-12-15; Романович; РОМАНОВИЧ; Romanovich; poi; sanction; role.oligarch; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Leningrad (now St Petersburg); м. Санкт-Петербург, РФ; Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; St Petersburg, Russian Federation; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; St. Petersburg, Russia; м. Санкт- Петербург, РФ; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Saint Petersburg; Arkady; Arkadi; Arkadiy; АРКАДИЙ; Аркадий; ARKADY ROMANOVICH; Arkadii; Arkady ; Arkadij; Arkady Romanovich; ru; 2014-08-27; Candidate of Sciences in Pedagogy (2002); Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health (-1978); Doctor of Pedagogy Sciences (2007); ARKADY ROMANOVICH ROTENBERG; Arkady Romanovich ROTENBERG; АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ; Arkadi Rotenberg; Rotenberg - Arkady; ארקדי רוטנברג; ROTENBERG, Arkady Romanovich; Arkadij Rotenberg; Arkadii Romanovich ROTENBERG; 아르카디 로텐베르크; Arkady ROTENBERG; Arkadij Romanovitj ROTENBERG; Arkadiy Romanovitsj Rotenberg; Rotenberg Arkady Romanovich; آرکادیا راتنبرگ; Arkadiy Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグ; Аркадий Романович Ротенберг; არკადი როტენბერგი; 阿卡迪·罗滕伯格; Ротенберг Аркадій Романович; アルカディ・ローテンベルク; Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ; Arkady Rotenberg; Rotenberh Arkadii Romanovych; Arkadi Romanowitsch Rotenberg; Արկադի Ռոտենբերգ; Arkady Romanovich Rotenberg; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rotenberg; Ротенберг; 2024-06-20; https://peps.dossier.center/person/221-rotenberg/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1365; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007201; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118991; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16669; suhh; ru; Previous Chairman of House of Prosvescheniye; S.G.M.グループ創設者; генеральный директор спортивного клуба дзюдо «Явара-Нева», владелец компании «Стройгазмонтаж» и совладелец СМП Банка; Russian businessman. Chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye.; Président du conseil d'administration de la maison d'édition Prosvescheniye; Previous Chairman of House of Prosvescheniye, previous owner of Stroygazmontazh.; Founder of Stroygazmontazh (S.G.M. group); Propriétaire de Mostotrest et Stroygazmontazh-Most; Ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh; Homme d'affaires; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, можно предположить, что Аркадий Ротенберг входит в «ближний круг» Владимира Путина и фигурирует в незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении Аркадия Ротенберга «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости», а в сентябре того же года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга, оценочная стоимость которой составляла 30 млн евро. По информации «Муниципального сканера», Аркадий Ротенберг уклоняется от санкций за счет переоформления своего имущества на доверенных лиц. | По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, с 2011 по 2017 год связанные с Ротенбергом компании получили господряды на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Согласно РБК, в 2014 году компания «Стройгазмонтаж» по специальному распоряжению правительства без участия в конкурсе получила контракт на строительство Керченского моста общей суммой 228 млрд рублей.; Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty. Former owner of Stroygazmontazh, In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh. On 30 January 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the
so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik,; Arkady Rotenberg est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie qui a des liens personnels étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Depuis mars 2014, Rotenberg ou ses sociétés ont obtenu des marchés publics pour un montant total de plus de 7 milliards de dollars US. En 2015, Rotenberg figurait en tête de la liste annuelle des adjudicataires de marchés publics en termes de valeur, après s’être vu attribuer des marchés d’une valeur de 555 milliards de roubles par le gouvernement russe. L’attribution de bon nombre de ces marchés s’est faite sans procédure formelle de mise en concurrence. Le 30 janvier 2015, le Premier ministre Dmitri Medvedev a signé un décret attribuant à la société de Rotenberg, Stroygazmontazh, un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement. À travers ces marchés, il a tiré financièrement avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Il est l’ancien propriétaire de la société Stroygazmontazh, qui s’est vu attribuer un marché public en vue de la construction du pont du détroit de Kertch entre la Russie et la “République autonome de Crimée”, annexée illégalement, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie, ce qui compromet encore davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. De même, en janvier 2017, la société Stroygazmontazh a remporté un marché public d’un montant de 17 milliards de roubles pour la construction d’une ligne ferroviaire sur le pont du détroit de Kertch, ce qui compromet à nouveau davantage l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il est propriétaire de deux sociétés, Mostotrest et Stroygazmontazh-Most, désignées pour leurs activités portant atteinte à la souveraineté ukrainienne (entités nos 43 et 46 de la présente annexe). En 2019, Rotenberg a vendu la société de construction de gazoducs Stroygazmontazh. Pour sa participation à la construction du pont du détroit de Kertch, il a été décoré en mars 2020 de l’ordre d’État de “Héros du travail de la Fédération de Russie”. Il est président du conseil d’administration de la maison d’édition Prosvescheniye, qui a notamment mis en œuvre le projet “To the Children of Russia: Address — Crimea”, une campagne de relations publiques destinée à persuader les enfants de Crimée qu’ils sont maintenant des citoyens russes vivant en Russie, et soutient ainsi la politique du gouvernement russe visant à intégrer la Crimée dans la Russie. Le 30 janvier 2021, Arkady Rotenberg s’est déclaré bénéficiaire du soi-disant “Palais de Poutine” à Guelendjik, qui apparaît dans l’enquête menée par la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Businessperson; On 30 Jan 2021, Arkady Rotenberg claimed himself the beneficiary of the so-called “Putin’s Palace” in Gelendzhik, which appears in the investigation of Alexey Navalny’s Anti-Corruption Foundation.; For his involvement in the construction of the Kerch bridge he was awarded with the State order “Hero of Labour of the Russian Federation” in Mar 2020.; Through these contracts, he has financially benefitted from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine.; Co-owner with Boris ROTENBERG of Stroygazmontazh Corporation (or SGM Group). Close financial associate of President Putin. Since March 2014, has made billions of dollars through contracts from Gazprom and the Sochi Olympics awarded by Putin. SGM Group won a major tender for the construction of the Kerch bridge that links Crimea to mainland Russia; Owner of two companies, Mostotrest and Stroygazmontazh-Most, designated for their activities undermining Ukrainian sovereignty (SSID: 175-39452 and SSID: 175-39469 in this Annex). In 2019 Rotenberg sold the gas pipeline construction company Stroygazmontazh.; Arkady Rotenberg is a leading businessperson operating in Russia with close personal ties to the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Since Mar 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth RUB 555 billion from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 Jan 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Rotenberg’s company, Stroygazmontazh, a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”.; Russian businessman and oligarch; Chairman of the Board of the Russian Ice Hockey Federation. Longtime friend of Putin. Receives state contracts without competition. Responsible for building the bridge that connects Crimea with Russia.
Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; Appleby data is current through 2014; Record manually added from leaked documents; He is the chairman of the board of directors of publishing house Prosvescheniye, which has notably implemented the project “To the Children of Russia: Address – Crimea”, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government’s policy to integrate Crimea into Russia.; Former owner of the company Stroygazmontazh, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous “Republic of Crimea”, therefore consolidating its integration into the Russian Federation which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in Jan 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth RUB 17 billion for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine.; Earlier designation of 2014 annulled by Judgment in Case T-720/14.; Возможные нарушения закона | В действиях Аркадия Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.; The Panama Papers data is current through 2015; 80118991; 15007201; male; Q4398633; Paradise Papers - Appleby; Panama Papers; Romanovich; ru; 780619032880; Probable Organizer; 780619032880; icijol-15007201; ch-seco-28544; fr-ga-1365; ca-sema-1-40-ru-arkady-rotenberg; eu-fsf-eu-4182-1; NK-dqpJMU8xaj3uLY2MhFF2D9; acf-92328dc292ae5d4f4ccea895964d2e79eb24ae01; gb-hmt-13072; nz-ru-ind-476-arkady-rotenberg; gb-hmt-15498; NK-47FtaVMG9425pv58ZQeBih; ua-nazk-person-629; eu-tb-logical-7435; ua-nabc-person-629-rotenberg-arkady-romanovich; icijol-80118991; ua-nsdc-13127-rotenberg-arkadij-romanovic; gb-fcdo-rus1552; ja-mof-9ed2eec7ee2d6a01895aba4dab55ff0ae0d84a94; au-dfat-2695-arkady-romanovich-rotenberg; acf-dbc357fc19a0cb462234c19f8fd445b87110e180; ru-dc-poi-arkadij-romanovic-rotenberg; ru-inn-780619032880; ofac-16669; usgsa-s4mrky6jv; acf-1bf62720643fbac43e093874014ea5acf90a028c; nz-ru-ind-476; acf-5a57b78ddad222fda5d5e175440e38b496e5e845; ca-sema-russia-1-40; ua-nsdc-person-176-2018-1779; wd_oligarchs; ext_icij_offshoreleaks; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p3373-q119781769-q63611067; Family; Family; Q119781769; Pavel Arkadyevich Rotenberg; Person; ROTENBERG, Pavel Arkadyevich; Pavel Arkadyevich ROTENBERG; Pavel Rotenberg; Ротенберг Павло Аркадійович; Pavel Arkadyevich Rotenberg; Rotenberh Pavlo Arkadiiovych; Pavel Arkedyevich ROTENBERG; パーヴェル・ローテンベルグ; Pavel ROTENBERG; Павел Аркадьевич Ротенберг; PAVEL ARKADYEVICH ROTENBERG; Pavel Arkadievich Rotenberg; Ротенберг Павел Аркадьевич; Ротенберг Павло Аркадійович; РОТЕНБЕРГ Павел Аркедьевич; Pavel ROTENBERG; Rotenberg Pavel; Павел Аркадьевич Ротенберг; Ротенберг, Павел Аркадьевич; Pavel Arkedyevich ; PAVEL ARKADYEVICH; Pavel; Павел; Pavel ; Ротенберг; ROTENBERG; Rotenberg; St. Peterburg, Russia; サンクトペテルブルク（ロシア）; St. Petersburg, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; 2022-03-14; ru; ru; 2000-02-29; 2000-02-20; role.rca; sanction; male; Russian ice hockey player; Son of Arkady Rotenberg; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35313; Arkedyevich; Q119781769; Relative of Arkady Rotenberg; アルカディ・ローテンベルグの親族; 2024-06-20; ru; usgsa-s4mrky6s2; ca-sema-1-488-ru-pavel-arkedyevich-rotenberg; ja-mof-c569316e739925f84a3ceea31f0dd72927b63001; ofac-35313; ua-nazk-person-633; NK-a3uAQoa5EUkJHC6Hm4e4yf; nz-ru-ind-479-pavel-rotenberg; gb-fcdo-rus0805; ca-sema-russia-1-488; rupep-person-4062; au-dfat-6740-pavel-arkadyevich-rotenberg; nz-ru-ind-479; ua-nabc-person-633-rotenberg-pavel-arkadyevich; ua-nsdc-17040-rotenberg-pavlo-arkadijovic; gb-hmt-14756; us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; gb_fcdo_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions; 2022-04-27T18:12:14; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-30T00:47:03; 1; Q63611067; sibling; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p3373-q18399315-q63611067; Family; Family; Q18399315; Igor Arkadyevich Rotenberg; Person; РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG; Rotenberh; Rothenberg; Rotenberg; Ротенберг; Rothenberg; male; role.rca; poi; sanction; 1973-05-09; 1974-09-09; Ротенберг Ігор Аркадійович; РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич; Igor Arkadevich Rotenberg; Igor Rothenberg; Ihor Arkadiiovych Rotenberg; Ротенберг Игорь Аркадиевич; ROTENBERH IHOR; Ротенберг Игорь Аркадьевич; Ротенберг, Игорь Аркадьевич; Igor Arkadievich Rotenberg; Igor Arkadiiovych Rotenberg; Rotenberg Igor; Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ; Игорь Аркадьевич Ротенберг; Igor Arkadiyevich Rotenberg; Igor Arkadiyovych Rotenberh; Igor Arkadjevitj Rotenberg; Rotenberg Igor Arkadyevich; イーゴリ・ローテンベルグ; Игорь Аркадьевич Ротенберг; Igor Arkaďjevič Rotenberg; Rotenberh Ihor Arkadiiovych; Igor Arkadjevič ROTENBERG; Igor Arkadjevitj ROTENBERG; ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ РОТЕНБЕРГ; Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ; ROTENBERG, Igor Arkadyevich; IGOR Rothenberg; Ротенберг Ігор Аркадійович; 伊戈尔·罗滕贝格; Igor Arkadyevich ROTENBERG; Igor Arkadyevich Rotenberg; איגור רוטנברג; IGOR ARKADEVICH ROTENBERG; MR. IGOR ROTENBERG; IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG; Igor Rotenberg; ru; Saint Petersburg; Leningrad (St Petersburg)
Russia; Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie; St. Petersburg, Russian Federation; м. Ленінград, РФ; St. Peterburg, Russia; м. Санкт-Петербург, РФ; Saint Petersburg, Russia; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）; Leningrad (St Petersburg); Ленинград, СССР; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; ru; Moscow, Russia; アルカディ・ローテンベルグの息子; голова ради директорів керуючої компанії «ЕНВІПІ Інжинірінг»; Son of Arkady Rotenberg; председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»; Chairman of Board of Directors of National Telematic Systems; Голова ради директорів керуючої компанії "ЕНВІПІ Інжинірінг"; Shareholder in RT Invest Transport Systems (RTITS); former owner of Gazprom Drilling and shareholder in Platon Electronic Toll Collection system; Provider data is current through 2017; Associated entities: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group; Chairman of the Board of Directors of the National Telematic Systems; Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group. Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Chairman of the Board of Directors of OAO TEK Mosenergo. Chairman of the Board of Directors of OOO Gazprom burenie; Associated individuals: Arkady Rotenberg (father), Boris Rotenberg (uncle);
Associated entities: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group; (also IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG); Возможные нарушения закона | В действиях Игоря Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». | — Статья 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.; Igor Rotenberg is a Russian leading businessperson, and the oldest son and heir to Arkady Rotenberg, a prominent Russian businessperson and former co-owner of the SGM (Stroygazmontazh) group. He is former owner of Gazprom Drilling and shareholder in Platon Electronic Toll Collection system. The Rotenbergs are closely associated with the President of the Russian Federation Vladimir Putin. Due to his past and current positions in leading Russian enterprises, which have been receiving large state contracts, and his close ties with the President of the Russian Federation Vladimir Putin, Igor Rotenberg continues to benefit from Russian decision-makers and the Government of the Russian Federation, both responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine. Furthermore, he is a natural person associated with Arkady Rotenberg and the President of the Russian Federation Vladimir Putin, both listed under restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Associated individuals: Arkady Rotenberg (father), Boris Rotenberg (uncle); The Panama Papers data is current through 2015; Son of Arkady Rotenberg and nephew of Boris Rotenberg; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Игорь Ротенберг является сыном Аркадия Ротенберга и племянником Бориса Ротенберга, которые входят в «ближний круг» Владимира Путина. На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в возможном совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | Предположительно, используя личные связи, Игорь Ротенберг мог получать государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. В 2016 году Forbes оценил сумму господрядов, которые достались компаниям Игоря Ротенберга, в 112,1 млрд рублей. | По информации Фонда борьбы с коррупцией, в 2014 году компания «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, без проведения конкурса была назначена российским правительством ответственной за разработку системы «Платон», которая взимает плату за проезд по федеральным трассам с дальнобойщиков. По данным РБК, до 2027 года компания Ротенберга будет получать финансирование («базовое вознаграждение») из госбюджета в размере 10,6 млрд рублей. | По данным Forbes, принадлежащая Игорю Ротенбергу компания «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») в 2016 году выиграла тендер РЖД на общую сумму в 691 млн рублей. | В 2017 году «Национальной сурьмяной компании», совладельцем которой является Игорь Ротенберг (50%), был выдан льготный кредит на сумму 350 млн рублей под 5% годовых на производство токсичного триоксида сурьмы в городе Дегтярск Свердловской области. В настоящее время компания Игоря Ротенберга судится с самоуправлением Асбеста с целью оспорить городские правила застройки и землепользования. | По данным издания «Ведомости», после того как Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году, он передал своему сыну Игорю принадлежавшие ему доли в компаниях Marc O’Polo Investments Ltd (68,5%) и «ТПС Недвижимость» (33,3%). Кроме того, к Игорю Ротенбергу перешли активы компаний «Газпром бурение» и «ТЭК Мосэнерго». | Cогласно информации Би-би-си, в 2017 году Игорь Ротенберг приобрел акции «Национальных телематических систем», разрабатывающих технологию «Ломоносов» для мониторинга дорог и взимания платы с транспорта. В 2017 году Игорь Ротенберг также стал владельцем 46,1% акций Тульского патронного завода (ТПЗ), одного из крупнейших производителей боеприпасов. | Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, можно предположить, что в действиях Ротенберга Игоря Аркадьевича имеются признаки неосновательного обогащения. | По информации совместного расследования «Новой газеты» и Фонда борьбы с коррупцией, Игорю Ротенбергу принадлежит более 200 гектаров земли на полуострове Монте Арджентарио в Италии, которыми он владеет через посредство ряда компаний. | В апреле 2018 года Игорь Ротенберг попал в санкционный список США в числе 24 российских чиновников и бизнесменов из России.; Russian billionaire; Igor; IGOR; Igor Arkadyevich; Игорь; Ihor; IGOR ARKADEVICH; ИГОРЬ; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12150007; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4677; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24183; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13002949; https://peps.dossier.center/person/rotenberg-igor/; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240055546; Panama Papers; Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); Arkadyevich; ARKADYEVICH; ru; 2018-04-06; 13002949; 240055546; 12150007; 780604736675; Q18399315; NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Probable Organizer; 2024-06-06; Arkadyevich; Аркадьевич; АРКАДЬЕВИЧ; nz-ru-ind-57; ua-nsdc-person-176-2018-1155; acf-105bc8b8e7828ab3994f764b0c103e4c9c5ce523; ch-seco-53103; ca-sema-1-102-ru-igor-arkadyevich-rotenberg; fr-ga-4677; ua-nabc-person-294-rotenberg-igor-arkadyevich; acf-ef46a860c4b6db6bead5eef6d3088f9e3312fe66; acf-3354478eb91a45de9eaf33ccb5d6333b5e2f478c; gb-fcdo-rus0247; ja-mof-c55674d77437c0691c255f7d3fb6eb3c9a46ee6d; ru-dc-poi-igor-arkadevic-rotenberg; au-dfat-6656-igor-arkadyevich-rotenberg; acf-d306279f37a6872d63cd2ecfa56742f7750a450d; ca-sema-russia-1-102; ofac-24183; ru-inn-780604736675; icijol-13002949; ua-nazk-person-294; eu-tb-logical-138176; icijol-240055546; NK-DaYVnq5zeVG9YtJwG3SyaY; NK-avaD54NAtLAeZRJRwDmEUn; ua-nsdc-11811-rotenberg-igor-arkadijovic; icijol-12150007; nz-ru-ind-57-igor-rotenberg; gb-hmt-14183; usgsa-s4mr6cjvp; eu-fsf-eu-7882-18; ext_icij_offshoreleaks; eu_fsf; ru_acf_bribetakers; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; ext_ru_egrul; jp_mof_sanctions; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Q63611067; sibling; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | au-dfat-9d16b975b9b7fcb4e7fa6ecc82afda4b2b45f39c; Autonomous (Russia); Sanction; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; au; Q63611067; Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022; Department of Foreign Affairs and Trade; 2022-03-14; Autonomous (Russia); ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; ca-sema-63013db61d4f708267ef235c3ca86269133d1889; Russia / Russie; Sanction; 487; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Q63611067; ca; Russia / Russie; 1; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-a343ffae27b62674faea03ba920e1ee20141c9ff; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Q63611067; 2022-03-15; RUS0804; 2022-05-09; There are reasonable grounds to suspect that Liliya Arkadyevna ROTENBERG is associated with and has obtained a financial benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) and Igor Arkadyevich ROTENBERG (RUS0247). Liliya Arkadyevna ROTENBERG is the daughter of Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) who has been designated by the UK since 31/12/2020 and the sister of Igor Arkadyevich ROTENBERG (RUS0247) who has been designated by the UK since 22/02/2022.
Arkady Rotenberg is a prominent Russian businessman who has close personal ties to President Putin. Since March 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 Billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth 555 Billion roubles from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 January 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Stroygazmontazh (Rotenberg’s company at the time), a State contract for the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Through these contracts he has financially benefited from Russian Decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine. He was the owner of the company Stroygazmontazh until 2019, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea, therefore consolidating its integration into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in January 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth 17 billion roubles for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine. Other activities included being the the chairman of the board of directors of the publishing house Prosvescheniye until 2017, which has notably implemented the project ‘To the Children of Russia: Address- Crimea’, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government's policy to integrate Crimea into Russia.
Igor Arkadyevich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close familial ties to President Putin. Igor Arkadyevich ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Arkadyevich ROTENBERG is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Arkadyevich ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-d179a0db623002902f4e70c5398c8c58fa854fc9; Russia; Sanction; Asset Freeze Targets; RUS0804; 2023-03-21; Trust services; Russia; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; 2022; Q63611067; gb; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2022; Asset freeze; There are reasonable grounds to suspect that Liliya Arkadyevna ROTENBERG is associated with and has obtained a financial benefit from Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) and Igor Arkadyevich ROTENBERG (RUS0247). Liliya Arkadyevna ROTENBERG is the daughter of Arkady Romanovich ROTENBERG (RUS0123) who has been designated by the UK since 31/12/2020 and the sister of Igor Arkadyevich ROTENBERG (RUS0247) who has been designated by the UK since 22/02/2022. Arkady Rotenberg is a prominent Russian businessman who has close personal ties to President Putin. Since March 2014, Rotenberg, or his companies, have received State contracts totalling over USD 7 Billion. In 2015, Rotenberg led the annual list of government contracts in terms of value, after being awarded contracts worth 555 Billion roubles from the Russian Government. Many of these contracts were awarded without formal competitive processes. On 30 January 2015, Prime Minister Dmitry Medvedev signed a decree that awarded to Stroygazmontazh (Rotenberg’s company at the time), a State contract for the construction of the Kerch Bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Through these contracts he has financially benefited from Russian Decision-makers responsible for the annexation of Crimea or the destabilisation of eastern Ukraine. He was the owner of the company Stroygazmontazh until 2019, which has been awarded a State contract for the construction of the Kerch bridge from Russia to the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea, therefore consolidating its integration into the Russian Federation, which in turn further undermines the territorial integrity of Ukraine. Similarly, in January 2017, Stroygazmontazh was awarded the State contract worth 17 billion roubles for the construction of a railway line on the Kerch bridge, which again further undermines the territorial integrity of Ukraine. Other activities included being the the chairman of the board of directors of the publishing house Prosvescheniye until 2017, which has notably implemented the project ‘To the Children of Russia: Address- Crimea’, a public relations campaign that was designed to persuade Crimean children that they are now Russian citizens living in Russia, and thereby supporting the Russian Government's policy to integrate Crimea into Russia. Igor Arkadyevich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close familial ties to President Putin. Igor Arkadyevich ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Arkadyevich ROTENBERG is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Arkadyevich ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia.; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-c8ede371714b47155b858a20723ddd3d6c8a79c5; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; 2022-03-25; 97; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Q63611067; Ministry of Finance; jp; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-feff7151652d081d0e6f80b2e01dccc08de70846; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Sanctioned; Russia Sanctions Act 2022; nz; Travel Ban; Asset Freeze; Ship Ban; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Q63611067; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; 2022-04-05; Family member of person of strategic or economic significance to Russia; Ministry of Foreign Affairs and Trade; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-65a2ae77b742675db3a8cb8f702a61c1cda6b575; SDN List; Sanction; Executive Order 14024 (Russia); RUSSIA-EO14024; Block; Q63611067; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; 35309; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-85d2378fd125739c8e38e8ef19e16bb810a52a9b; 726/2022; Sanction; 726/2022; Q63611067; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; ua; excluded; 2022-10-19; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-93054a600769d853e45ee874e422ed0aae46a9f2; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 726/2022; ua; National Security and Defense Council; active; Десять років; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; Q63611067; 2032-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-956f12d5e435f63b0c3f959b6cb7cfeb6edca749; 266/2021; Sanction; ua; 266/2021; 2024-06-24; Три роки; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; excluded; Q63611067; National Security and Defense Council; 2021-06-24; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-9f500a5ef039d3eb9793f77f9e22483b21d9e210; 176/2018; Sanction; 2021-06-21; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; Три роки; 176/2018; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; National Security and Defense Council; ua; expired; Q63611067; 2018-06-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-0d02c00eacd61084c568f7bbf7bb746b02623d2d; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-03-03; Q63611067; us; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2022-03-14; S4MRKY6RZ; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35309 | | Tema : | role.rca; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; jp_mof_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; wikidata; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions | | Persona con Información Pública : | Id Q63611067 |
|
