|
Valerii Vasylovych - Personas y bases de datos con información pública
Buscando datos de personas en línea en el Registro Nacional y reportes internacionales con información pública relacionada. Hrynevych Valerii Vasylovych | Nombre : | Hrynevych Valerii Vasylovych | | Alias : | Гриневич Валерий Васильевич; Гриневич Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1968-09-12 | | País : | ua | | Referencia : | EK943868; ЕК943868 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Diachenko Valerii Vasylovych | Nombre : | Diachenko Valerii Vasylovych | | Alias : | Diachenko Valerii; Дьяченко Валерий Васильевич; Дьяченко Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1976-10-22 | | País : | ru | | Referencia : | 745005975565 | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Vlasenko Valerii Vasylovych | Nombre : | Vlasenko Valerii Vasylovych | | Alias : | Vlasenko Valerii; Власенко Валерий Васильевич; Власенко Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1944-07-08 | | País : | ru | | Referencia : | 770802622391 | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Havryliuk Valerii Vasylovych | Nombre : | Havryliuk Valerii Vasylovych | | Alias : | Gavriliuk Valerii; Гаврилюк Валерий Васильевич; Гаврилюк Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1969-01-01 | | País : | ru | | Referencia : | 782507941792 | | Sanciones : | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Shpakov Valerii Vasylovych | Nombre : | Shpakov Valerii Vasylovych | | Alias : | Shpakov Valery; ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШПАКОВ; Шпаков Валерий Васильевич; Шпаков Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1956 | | País : | ru | | Referencia : | 772135745750 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Valerii Vasilyevich Lukyanenko | Nombre : | Valerii Vasilyevich Lukyanenko | | Alias : | LUKYANENKO Valerii Vasilyevich; LUKYANENKO, Valerii Vasilyevich; Lukianenko Valerii; Lukianenko Valerii Vasylovych; Lukyanenko Valery Vasilyevich; VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO; Valerii Vasilyevich LUKYANENKO; Valery LUKYANENKO; Valery Lukyanenko; Valery Vacilyevich LUKYANENKO; Valery Vasileyevich LUKYANENKO; Валерий Васильевич Лукьяненко; "Валерий Васильевич Лукьяненко; Valeri Vacilievich Lukyanenko"; КУЛИК Вадим Валерьевич; Лук'яненко Валерій Васильович; Лукьяненко Валерий Васильевич | | Fecha de nacimiento : | 1955-08-05 | | País : | ru | | Dirección : | Moscow;Moscow, Russia | | Referencia : | 771604489904 | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19;Reciprocal - 2022-03-11;Russia - Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. - Asset Freeze Targets - 2022;Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations - Sanctioned - 2024-03-01;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15" | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;New Zealand Russia Sanctions;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Lutsiuk Valerii Vasylovych | Nombre : | Lutsiuk Valerii Vasylovych | | Alias : | Lutsiuk Valerii; Луцюк; Луцюк Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1974-06-18 | | País : | ua | | Referencia : | 2719718079; FV909013; ЕМ966495 | | Sanciones : | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Lavrov Valerii Vasylovych | Nombre : | Lavrov Valerii Vasylovych | | Alias : | Lavrov Valerii; Лавров Валерий Васильевич; Лавров Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1958-09-12 | | País : | ru | | Dirección : | м. Сімферополь, АР Крим | | Sanciones : | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - expired - 2020-05-14 - 2023-05-14;280/2023 - active - 2023-05-12 - 2028-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Palchuk Valerii Vasylovych | Nombre : | Palchuk Valerii Vasylovych | | Alias : | Пальчук Валерий Васильевич; Пальчук Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1958-04-27 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Valeriy Yakushev | Nombre : | Valeriy Yakushev | | Alias : | Valerij Jakusjev; Valery Vasilyevich Yakushev; Valery Yakushev; Yakushev Valerii Vasylovych; Валерий Васильевич Якушев; Якушев Валерий Васильевич; Якушев Валерій Васильович; Якушев, Валерий Васильевич | | Fecha de nacimiento : | 1941-02-23 | | País : | ru | | Persona con Información Pública : | Id Q21130887 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21 | | Fuente : | Every Politician;Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-06-20T00:48:06 |
Hrynevych Valerii Vasylovych | Detalle : | Hrynevych Valerii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Hrynevych Valerii Vasylovych; Гриневич Валерій Васильович | | Alias : | Гриневич Валерий Васильевич; Гриневич Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1968-09-12 | | Lugar de Nacimiento : | с. Охотніково Сакського району Кримської області | | Posición : | депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання | | Nacionalidad : | ua | | Sanciones : | ua-nsdc-1bb4a5f59bce0413bce1d1f77418414e1a8eeca9; 176/2018; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; ua; Безстроково; National Security and Defense Council; 176/2018; NK-3HyapFMDFw9puLQfyTVYk6; 2018-06-21; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-81a8cce499f777972fbec14d6c657a4c49e5f96f; 126/2018; Sanction; Безстроково; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; National Security and Defense Council; ua; 2018-05-14; NK-3HyapFMDFw9puLQfyTVYk6; 126/2018; updated; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Diachenko Valerii Vasylovych | Detalle : | Diachenko Valerii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Дьяченко Валерій Васильович; Diachenko Valerii Vasylovych | | Alias : | Дьяченко Валерій Васильович; Дьяченко Валерий Васильевич; Diachenko Valerii | | Fecha de nacimiento : | 1976-10-22 | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-3c327e4e88918c806d8b0a87b6ed4f0bc7297ead; 277/2023; Sanction; Десять років; ua; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 277/2023; NK-7UreFP6U2uGDXvBfEzeH5W; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; National Security and Defense Council; 2033-05-12; active; 2023-05-12; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Vlasenko Valerii Vasylovych | Detalle : | Vlasenko Valerii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Vlasenko Valerii Vasylovych; Власенко Валерій Васильович | | Alias : | Vlasenko Valerii; Власенко Валерий Васильевич; Власенко Валерій Васильович | | Fecha de nacimiento : | 1944-07-08 | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-7d48b50143445e052916371ff6ccdfef855b2f04; 813/2023; Sanction; 813/2023; NK-7pAkMWmQpknoS39c6uVQbT; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; ua; active; Десять років; National Security and Defense Council; 2023-12-07; 2033-12-07; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Havryliuk Valerii Vasylovych | Detalle : | Havryliuk Valerii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Havryliuk Valerii Vasylovych; Гаврилюк Валерій Васильович | | Alias : | Гаврилюк Валерий Васильевич; Gavriliuk Valerii | | Fecha de nacimiento : | 1969-01-01 | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-08c1cc9e195a5102b4229ce264e00ee4c7373627; 773/2023; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 773/2023; National Security and Defense Council; 2023-11-23; active; П'ять років; 2028-11-23; ua; NK-QJNjipPpL9LZnofV7bhb6V; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Shpakov Valerii Vasylovych | Detalle : | Shpakov Valerii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Шпаков Валерій Васильович; Shpakov Valerii Vasylovych; ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШПАКОВ | | Alias : | Shpakov Valery; Шпаков Валерий Васильевич; Шпаков Валерій Васильович | | Nombre : | ВАЛЕРИЙ | | Apellido : | ШПАКОВ | | Fecha de nacimiento : | 1956 | | Posición : | генеральний директор акціонерного товариства «Нова перевізна компанія» | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-9d6fc4b4b72f70c9448f90946a8a102aef821791; 726/2022; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; NK-Sma5NxWo7gxSaf4LobT2dL; 2022-10-19; ua; National Security and Defense Council; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; 2027-10-19; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Valerii Vasilyevich Lukyanenko | Detalle : | Valerii Vasilyevich Lukyanenko | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Лук'яненко Валерій Васильович; Валерий Васильевич Лукьяненко; Valery Vasileyevich LUKYANENKO; Valerii Vasilyevich LUKYANENKO; VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO; Lukyanenko Valery Vasilyevich; Lukianenko Valerii Vasylovych; Valerii Vasilyevich Lukyanenko; LUKYANENKO, Valerii Vasilyevich; Valery Vacilyevich LUKYANENKO | | Alias : | Лук'яненко Валерій Васильович; КУЛИК Вадим Валерьевич; Lukianenko Valerii; Valery LUKYANENKO; LUKYANENKO Valerii Vasilyevich; Valery Lukyanenko; Лукьяненко Валерий Васильевич; Валерий Васильевич Лукьяненко; Valeri Vacilievich Lukyanenko | | Nombre : | VALERII VASILYEVICH; Valery; Valery Vacilyevich; Valerii; Валерий | | Apellido : | LUKYANENKO; Lukyanenko; Лукьяненко | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1955-08-05 | | Lugar de Nacimiento : | Novosibirsk region; Novosibirsk region
Russia; Novosibirsk Oblast, Russia | | Posición : | Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board; Top Management of State Owned Companies; Руководители госкомпаний | | Ubicación : | NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Moscow, Russia; Address; Moscow; Moscow, Russia; ru; Moscow; addr-83e8cef8d84f02139290f90f29c0338ee7b4c246; addr-2347da835e85669288624e01e467dc3528b5167c; addr-1f7f4f2e3016cf7a99b516ea7191a35c80ea27ae; au_dfat_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:14:03; 2023-11-02T18:14:01; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Deputy President and Chair of the Management Board of VTB Bank; Deputy President, Deputy Chairman of the Management Board of PJSC VTB Bank, Member of the Management Board of PJSC VTB Bank | | Dirección : | Moscow | | Sanciones : | ca-sema-688650827984bf994d0cedd482ae3de563e488ff; Russia / Russie; Sanction; 1; Russia / Russie; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; ca; 759; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-dfbb1872ac93bca55942413cbeb0ce6fa5268b93; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; 2022-05-09; gb; 2022-03-15; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; RUS0857; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-3b22fc6d52c2ba732fdeff617509312a4c2af6bf; Russia; Sanction; 2022; 2022; gb; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.; Trust services; Asset Freeze Targets; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2023-03-21; Asset freeze; RUS0857; Russia; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; nz-ru-d54cfffd92b08c8d5b1582a1883d05531f2db050; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; nz; Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2024-03-01; Sanctioned; Russia Sanctions Act 2022; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-280e295dab52a4b135bbb03e4901181cfb003493; SDN List; Sanction; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; 34697; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); us; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-e26872516ed4860c959da8308be64dfcade78b37; 82/2023; Sanction; National Security and Defense Council; 2033-02-19; Десять років; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; ua; 82/2023; 2023-02-19; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-6da47e679f249ba2740433fe10f48ed2daff6486; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; 2022-03-14; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; 2022-03-11; S4MRKY6M0; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34697 | | Tema : | poi; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ru_acf_bribetakers; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions |
Lutsiuk Valerii Vasylovych | Detalle : | Lutsiuk Valerii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Lutsiuk Valerii Vasylovych; Луцюк Валерій Васильович | | Alias : | Луцюк; Lutsiuk Valerii | | Fecha de nacimiento : | 1974-06-18 | | Nacionalidad : | ua | | Sanciones : | ua-nsdc-f7f2e25ed424b37365828458b1ede828df69080a; 773/2023; Sanction; 2023-11-23; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 773/2023; ua; active; 2028-11-23; NK-Y3QgG5QqDBgMc7Us9mMprH; П'ять років; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Lavrov Valerii Vasylovych | Detalle : | Lavrov Valerii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Лавров Валерій Васильович; Lavrov Valerii Vasylovych | | Alias : | Лавров Валерій Васильович; Лавров Валерий Васильевич; Lavrov Valerii | | Fecha de nacimiento : | 1958-09-12 | | Lugar de Nacimiento : | м. Пенза, Російська Федерація | | Nacionalidad : | ru | | Dirección : | м. Сімферополь, АР Крим | | Sanciones : | ua-nsdc-2d7c00ad9999b810e35e56ea424f98f0ee345dc0; 133/2017; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; Три роки; expired; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 2020-05-15; 133/2017; National Security and Defense Council; ua; 2017-05-15; NK-fzhhkTKSQFm4ouyLP7qijm; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-a7a9f32527456ae2b5680fa696c70cc974c69253; 280/2023; Sanction; active; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2028-05-12; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761; 2023-05-12; П'ять років; National Security and Defense Council; ua; 280/2023; NK-fzhhkTKSQFm4ouyLP7qijm; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-b9d267d569f7afad4f4cabc0ed839c28c03a7ae3; 184/2020; Sanction; National Security and Defense Council; 184/2020; Три роки; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 2020-05-14; expired; https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2023-05-14; NK-fzhhkTKSQFm4ouyLP7qijm; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Palchuk Valerii Vasylovych | Detalle : | Palchuk Valerii Vasylovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Пальчук Валерій Васильович; Palchuk Valerii Vasylovych | | Alias : | Пальчук Валерій Васильович; Пальчук Валерий Васильевич | | Fecha de nacimiento : | 1958-04-27 | | Posición : | депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання | | Sanciones : | ua-nsdc-776514b36469bd92aaf6762c214de046a0d797b7; 176/2018; Sanction; National Security and Defense Council; 176/2018; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; Безстроково; ua; 2018-06-21; active; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-mVt3TTqKkQizipuYsMxjrv; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-868135d261c036e0652c5efdcd153bf61c09721f; 126/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; updated; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; 126/2018; ua; NK-mVt3TTqKkQizipuYsMxjrv; National Security and Defense Council; 2018-05-14; Безстроково; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Valeriy Yakushev | Detalle : | Valeriy Yakushev | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Yakushev Valerii Vasylovych; Valeriy Yakushev; Якушев Валерій Васильович; Якушев Валерий Васильевич; Якушев, Валерий Васильевич; Valery Yakushev | | Alias : | Валерий Васильевич Якушев; Valery Vasilyevich Yakushev; Valerij Jakusjev; Якушев Валерій Васильович; Якушев Валерий Васильевич; Якушев, Валерий Васильевич; Valery Yakushev | | Nombre : | Valery | | Apellido : | Yakushev | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1941-02-23 | | Lugar de Nacimiento : | Nizhny Tagil; м. Нижній Тагіл, Свердловська область | | Posición : | Duma (member, 2011-2016); member of the State Duma (2011-2016); депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) | | Temas : | National government | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Russian politician | | Sanciones : | ua-nsdc-1f25650cd38ba74d52438683423ade5eb0ee926e; 176/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 176/2018; ua; active; Q21130887; 2018-06-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; Безстроково; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-947917eedd3eaadffa8a9a09491e60c6d1aa74a4; 126/2018; Sanction; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; ua; Безстроково; Q21130887; updated; 2018-05-14; 126/2018; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | role.pep; sanction | | Identificadores : | National government | | Información : | ua_nsdc_sanctions; wd_curated; everypolitician; wikidata; wd_peps | | Persona con Información Pública : | Id Q21130887 |
|
más datos e información
