Valerii Vasylovych

Valerii Vasylovych

Valerii Vasylovych - Personas y bases de datos con información pública
Buscando datos de personas en línea en el Registro Nacional y reportes internacionales con información pública relacionada.

Hrynevych Valerii Vasylovych

Nombre : Hrynevych Valerii Vasylovych
Alias : Гриневич Валерий Васильевич; Гриневич Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1968-09-12
País : ua
Referencia : EK943868; ЕК943868
Sanciones : 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Diachenko Valerii Vasylovych

Nombre : Diachenko Valerii Vasylovych
Alias : Diachenko Valerii; Дьяченко Валерий Васильевич; Дьяченко Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1976-10-22
País : ru
Referencia : 745005975565
Sanciones : 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Vlasenko Valerii Vasylovych

Nombre : Vlasenko Valerii Vasylovych
Alias : Vlasenko Valerii; Власенко Валерий Васильевич; Власенко Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1944-07-08
País : ru
Referencia : 770802622391
Sanciones : 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Havryliuk Valerii Vasylovych

Nombre : Havryliuk Valerii Vasylovych
Alias : Gavriliuk Valerii; Гаврилюк Валерий Васильевич; Гаврилюк Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1969-01-01
País : ru
Referencia : 782507941792
Sanciones : 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Shpakov Valerii Vasylovych

Nombre : Shpakov Valerii Vasylovych
Alias : Shpakov Valery; ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШПАКОВ; Шпаков Валерий Васильевич; Шпаков Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1956
País : ru
Referencia : 772135745750
Sanciones : 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Valerii Vasilyevich Lukyanenko

Nombre : Valerii Vasilyevich Lukyanenko
Alias : LUKYANENKO Valerii Vasilyevich; LUKYANENKO, Valerii Vasilyevich; Lukianenko Valerii; Lukianenko Valerii Vasylovych; Lukyanenko Valery Vasilyevich; VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO; Valerii Vasilyevich LUKYANENKO; Valery LUKYANENKO; Valery Lukyanenko; Valery Vacilyevich LUKYANENKO; Valery Vasileyevich LUKYANENKO; Валерий Васильевич Лукьяненко; "Валерий Васильевич Лукьяненко; Valeri Vacilievich Lukyanenko"; КУЛИК Вадим Валерьевич; Лук'яненко Валерій Васильович; Лукьяненко Валерий Васильевич
Fecha de nacimiento : 1955-08-05
País : ru
Dirección : Moscow;Moscow, Russia
Referencia : 771604489904
Sanciones : 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19;Reciprocal - 2022-03-11;Russia - Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. - Asset Freeze Targets - 2022;Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations - Sanctioned - 2024-03-01;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15"
Fuente : ACF List of War Enablers;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;New Zealand Russia Sanctions;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Lutsiuk Valerii Vasylovych

Nombre : Lutsiuk Valerii Vasylovych
Alias : Lutsiuk Valerii; Луцюк; Луцюк Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1974-06-18
País : ua
Referencia : 2719718079; FV909013; ЕМ966495
Sanciones : 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Lavrov Valerii Vasylovych

Nombre : Lavrov Valerii Vasylovych
Alias : Lavrov Valerii; Лавров Валерий Васильевич; Лавров Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1958-09-12
País : ru
Dirección : м. Сімферополь, АР Крим
Sanciones : 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - expired - 2020-05-14 - 2023-05-14;280/2023 - active - 2023-05-12 - 2028-05-12
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Palchuk Valerii Vasylovych

Nombre : Palchuk Valerii Vasylovych
Alias : Пальчук Валерий Васильевич; Пальчук Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1958-04-27
Sanciones : 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Valeriy Yakushev

Nombre : Valeriy Yakushev
Alias : Valerij Jakusjev; Valery Vasilyevich Yakushev; Valery Yakushev; Yakushev Valerii Vasylovych; Валерий Васильевич Якушев; Якушев Валерий Васильевич; Якушев Валерій Васильович; Якушев, Валерий Васильевич
Fecha de nacimiento : 1941-02-23
País : ru
Persona con Información Pública : Id Q21130887
Sanciones : 126/2018 - updated - 2018-05-14;176/2018 - active - 2018-06-21
Fuente : Every Politician;Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest;Wikidata Politically Exposed Persons
Fecha : 2024-06-20T00:48:06

Hrynevych Valerii Vasylovych

Detalle : Hrynevych Valerii Vasylovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Hrynevych Valerii Vasylovych; Гриневич Валерій Васильович
Alias : Гриневич Валерий Васильевич; Гриневич Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1968-09-12
Lugar de Nacimiento : с. Охотніково Сакського району Кримської області
Posición : депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання
Nacionalidad : ua
Sanciones : ua-nsdc-1bb4a5f59bce0413bce1d1f77418414e1a8eeca9; 176/2018; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; ua; Безстроково; National Security and Defense Council; 176/2018; NK-3HyapFMDFw9puLQfyTVYk6; 2018-06-21; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-81a8cce499f777972fbec14d6c657a4c49e5f96f; 126/2018; Sanction; Безстроково; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; National Security and Defense Council; ua; 2018-05-14; NK-3HyapFMDFw9puLQfyTVYk6; 126/2018; updated; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Diachenko Valerii Vasylovych

Detalle : Diachenko Valerii Vasylovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Дьяченко Валерій Васильович; Diachenko Valerii Vasylovych
Alias : Дьяченко Валерій Васильович; Дьяченко Валерий Васильевич; Diachenko Valerii
Fecha de nacimiento : 1976-10-22
Nacionalidad : ru
Sanciones : ua-nsdc-3c327e4e88918c806d8b0a87b6ed4f0bc7297ead; 277/2023; Sanction; Десять років; ua; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 277/2023; NK-7UreFP6U2uGDXvBfEzeH5W; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; National Security and Defense Council; 2033-05-12; active; 2023-05-12; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Vlasenko Valerii Vasylovych

Detalle : Vlasenko Valerii Vasylovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Vlasenko Valerii Vasylovych; Власенко Валерій Васильович
Alias : Vlasenko Valerii; Власенко Валерий Васильевич; Власенко Валерій Васильович
Fecha de nacimiento : 1944-07-08
Nacionalidad : ru
Sanciones : ua-nsdc-7d48b50143445e052916371ff6ccdfef855b2f04; 813/2023; Sanction; 813/2023; NK-7pAkMWmQpknoS39c6uVQbT; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; ua; active; Десять років; National Security and Defense Council; 2023-12-07; 2033-12-07; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Havryliuk Valerii Vasylovych

Detalle : Havryliuk Valerii Vasylovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Havryliuk Valerii Vasylovych; Гаврилюк Валерій Васильович
Alias : Гаврилюк Валерий Васильевич; Gavriliuk Valerii
Fecha de nacimiento : 1969-01-01
Nacionalidad : ru
Sanciones : ua-nsdc-08c1cc9e195a5102b4229ce264e00ee4c7373627; 773/2023; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 773/2023; National Security and Defense Council; 2023-11-23; active; П'ять років; 2028-11-23; ua; NK-QJNjipPpL9LZnofV7bhb6V; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Shpakov Valerii Vasylovych

Detalle : Shpakov Valerii Vasylovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Шпаков Валерій Васильович; Shpakov Valerii Vasylovych; ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШПАКОВ
Alias : Shpakov Valery; Шпаков Валерий Васильевич; Шпаков Валерій Васильович
Nombre : ВАЛЕРИЙ
Apellido : ШПАКОВ
Fecha de nacimiento : 1956
Posición : генеральний директор акціонерного товариства «Нова перевізна компанія»
Nacionalidad : ru
Sanciones : ua-nsdc-9d6fc4b4b72f70c9448f90946a8a102aef821791; 726/2022; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; NK-Sma5NxWo7gxSaf4LobT2dL; 2022-10-19; ua; National Security and Defense Council; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; 2027-10-19; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul

Valerii Vasilyevich Lukyanenko

Detalle : Valerii Vasilyevich Lukyanenko
Tipo : Person
Nombre Completo : Лук'яненко Валерій Васильович; Валерий Васильевич Лукьяненко; Valery Vasileyevich LUKYANENKO; Valerii Vasilyevich LUKYANENKO; VALERII VASILYEVICH LUKYANENKO; Lukyanenko Valery Vasilyevich; Lukianenko Valerii Vasylovych; Valerii Vasilyevich Lukyanenko; LUKYANENKO, Valerii Vasilyevich; Valery Vacilyevich LUKYANENKO
Alias : Лук'яненко Валерій Васильович; КУЛИК Вадим Валерьевич; Lukianenko Valerii; Valery LUKYANENKO; LUKYANENKO Valerii Vasilyevich; Valery Lukyanenko; Лукьяненко Валерий Васильевич; Валерий Васильевич Лукьяненко; Valeri Vacilievich Lukyanenko
Nombre : VALERII VASILYEVICH; Valery; Valery Vacilyevich; Valerii; Валерий
Apellido : LUKYANENKO; Lukyanenko; Лукьяненко
Género : male
Fecha de nacimiento : 1955-08-05
Lugar de Nacimiento : Novosibirsk region; Novosibirsk region Russia; Novosibirsk Oblast, Russia
Posición : Deputy President and Chairman of VTB Bank Management Board; Top Management of State Owned Companies; Руководители госкомпаний
Ubicación : NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Moscow, Russia; Address; Moscow; Moscow, Russia; ru; Moscow; addr-83e8cef8d84f02139290f90f29c0338ee7b4c246; addr-2347da835e85669288624e01e467dc3528b5167c; addr-1f7f4f2e3016cf7a99b516ea7191a35c80ea27ae; au_dfat_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:14:03; 2023-11-02T18:14:01;
País : ru
Nacionalidad : ru
Notas : Deputy President and Chair of the Management Board of VTB Bank; Deputy President, Deputy Chairman of the Management Board of PJSC VTB Bank, Member of the Management Board of PJSC VTB Bank
Dirección : Moscow
Sanciones : ca-sema-688650827984bf994d0cedd482ae3de563e488ff; Russia / Russie; Sanction; 1; Russia / Russie; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; ca; 759; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-dfbb1872ac93bca55942413cbeb0ce6fa5268b93; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; 2022-05-09; gb; 2022-03-15; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; RUS0857; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-3b22fc6d52c2ba732fdeff617509312a4c2af6bf; Russia; Sanction; 2022; 2022; gb; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Valerii LUKYANENKO is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, LUKYANENKO obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore LUKYANENKO is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.; Trust services; Asset Freeze Targets; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2023-03-21; Asset freeze; RUS0857; Russia; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; nz-ru-d54cfffd92b08c8d5b1582a1883d05531f2db050; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; nz; Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2024-03-01; Sanctioned; Russia Sanctions Act 2022; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-280e295dab52a4b135bbb03e4901181cfb003493; SDN List; Sanction; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; 34697; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); us; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-e26872516ed4860c959da8308be64dfcade78b37; 82/2023; Sanction; National Security and Defense Council; 2033-02-19; Десять років; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; ua; 82/2023; 2023-02-19; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-6da47e679f249ba2740433fe10f48ed2daff6486; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; 2022-03-14; NK-UFtDEjWQayVLV6U2TpGDnH; 2022-03-11; S4MRKY6M0; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34697
Tema : poi; sanction
Información : us_ofac_sdn; ru_acf_bribetakers; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions

Lutsiuk Valerii Vasylovych

Detalle : Lutsiuk Valerii Vasylovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Lutsiuk Valerii Vasylovych; Луцюк Валерій Васильович
Alias : Луцюк; Lutsiuk Valerii
Fecha de nacimiento : 1974-06-18
Nacionalidad : ua
Sanciones : ua-nsdc-f7f2e25ed424b37365828458b1ede828df69080a; 773/2023; Sanction; 2023-11-23; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 773/2023; ua; active; 2028-11-23; NK-Y3QgG5QqDBgMc7Us9mMprH; П'ять років; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Lavrov Valerii Vasylovych

Detalle : Lavrov Valerii Vasylovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Лавров Валерій Васильович; Lavrov Valerii Vasylovych
Alias : Лавров Валерій Васильович; Лавров Валерий Васильевич; Lavrov Valerii
Fecha de nacimiento : 1958-09-12
Lugar de Nacimiento : м. Пенза, Російська Федерація
Nacionalidad : ru
Dirección : м. Сімферополь, АР Крим
Sanciones : ua-nsdc-2d7c00ad9999b810e35e56ea424f98f0ee345dc0; 133/2017; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; Три роки; expired; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 2020-05-15; 133/2017; National Security and Defense Council; ua; 2017-05-15; NK-fzhhkTKSQFm4ouyLP7qijm; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-a7a9f32527456ae2b5680fa696c70cc974c69253; 280/2023; Sanction; active; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2028-05-12; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761; 2023-05-12; П'ять років; National Security and Defense Council; ua; 280/2023; NK-fzhhkTKSQFm4ouyLP7qijm; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-b9d267d569f7afad4f4cabc0ed839c28c03a7ae3; 184/2020; Sanction; National Security and Defense Council; 184/2020; Три роки; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 2020-05-14; expired; https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2023-05-14; NK-fzhhkTKSQFm4ouyLP7qijm; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Palchuk Valerii Vasylovych

Detalle : Palchuk Valerii Vasylovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Пальчук Валерій Васильович; Palchuk Valerii Vasylovych
Alias : Пальчук Валерій Васильович; Пальчук Валерий Васильевич
Fecha de nacimiento : 1958-04-27
Posición : депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання
Sanciones : ua-nsdc-776514b36469bd92aaf6762c214de046a0d797b7; 176/2018; Sanction; National Security and Defense Council; 176/2018; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; Безстроково; ua; 2018-06-21; active; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-mVt3TTqKkQizipuYsMxjrv; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-868135d261c036e0652c5efdcd153bf61c09721f; 126/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; updated; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; 126/2018; ua; NK-mVt3TTqKkQizipuYsMxjrv; National Security and Defense Council; 2018-05-14; Безстроково; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Valeriy Yakushev

Detalle : Valeriy Yakushev
Tipo : Person
Nombre Completo : Yakushev Valerii Vasylovych; Valeriy Yakushev; Якушев Валерій Васильович; Якушев Валерий Васильевич; Якушев, Валерий Васильевич; Valery Yakushev
Alias : Валерий Васильевич Якушев; Valery Vasilyevich Yakushev; Valerij Jakusjev; Якушев Валерій Васильович; Якушев Валерий Васильевич; Якушев, Валерий Васильевич; Valery Yakushev
Nombre : Valery
Apellido : Yakushev
Género : male
Fecha de nacimiento : 1941-02-23
Lugar de Nacimiento : Nizhny Tagil; м. Нижній Тагіл, Свердловська область
Posición : Duma (member, 2011-2016); member of the State Duma (2011-2016); депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
Temas : National government
País : ru
Nacionalidad : ru
Notas : Russian politician
Sanciones : ua-nsdc-1f25650cd38ba74d52438683423ade5eb0ee926e; 176/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 176/2018; ua; active; Q21130887; 2018-06-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; Безстроково; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-947917eedd3eaadffa8a9a09491e60c6d1aa74a4; 126/2018; Sanction; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; ua; Безстроково; Q21130887; updated; 2018-05-14; 126/2018; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : role.pep; sanction
Identificadores : National government
Información : ua_nsdc_sanctions; wd_curated; everypolitician; wikidata; wd_peps
Persona con Información Pública : Id Q21130887
Buscar Datos e Información de Personas :
Buscar Personas  - y encuentra más datos e información relacionada.

Cómo Buscar Personas

Consulta de información en línea para encontrar datos de una persona.
Consulta la guía de sitios públicos que contienen información de personas con teléfonos, direcciones y datos de noticias.
Buscador de personas en directorios de teléfonos y direcciones de empresas, vehículos, propiedades y servicios profesionales.
Buscar  - más datos e información
Consultas de información en línea

Cumplimiento
Reportes de datos de personas y empresas.
Listas PEPS y bases de datos internacionales.
Sistemas de información automatizados.
Su solución de cumplimiento inteligente.
Cumplimiento Online

Personas
- En el registro de personas puede buscar datos de identificación, nombres y apellidos. En el registro civil puede solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción.
Cómo buscar una persona? Puede buscar información en los registros públicos de cada país o en la guía telefónica. Las redes sociales también tienen datos que publican las mismas personas, sus familiares o amigos; dónde puede también encontrar fotos y videos de sus contactos.
Conoce cómo buscar datos de personas por país. Guía para encontrar información de personas por nombre, apellidos, países y otros documentos de identificación.
Registro Nacional de Deudores  - de Pensiones de Alimentos en el Registro Civil permite que los Juzgados de Familia y Tribunales puedan realizar el registro y consulta de la pensión de alimentos.
La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos establece este mecanismo de pago permanente de persona deudor de acuerdo a la Ley 21.389 y rige a partir del 19 de noviembre 2022.
Registro de Personas - Buscar datos de personas en registros públicos y redes sociales.