Alexander Porfiryevich Torshin | Nombre : | Alexander Porfiryevich Torshin | | Alias : | ALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHIN; Aleksander Torshin; Aleksandr Porfiryevich Torshin; Aleksandr Torshin; Aleksandr Toršin; Alexander Porfirjewitsch Torschin; Alexander Porfiryevich TORSHIN; Alexander TORSHIN; Alexandr Porfiryevich TORSHIN; TORSHIN, Alexander Porfiryevich; Torshyn Aleksandr; Torshyn Oleksandr Porfyrovych; АЛЕКСАНДР ПАРФИРЬЕВИЧ ТОРШИН; АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ ТОРШИН; Алекса́ндр Порфи́рьевич То́ршин; Александр Порфирьевич Торшин; Александр Торшин; Торшин Александр Порфирьевич; Торшин Олександр Порфирович; Торшин, Александр Порфирьевич; アレクサンドル・トルシン; 알렉산드르 토르신; 알렉산드르 포르피리예비치 토르신 | | Fecha de nacimiento : | 1953-11-27 | | País : | ru | | Dirección : | MOSCOW, RUS;Moscow | | Referencia : | 773106133320; Q4461403 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14;126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;176/2018 - excluded - 2018-06-21;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;376/2024 - excluded - 2024-06-24;376/2024 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2024-06-24 - 2034-06-24;Autonomous (Russia) - 2022-04-06;Reciprocal - 2018-04-06;Russia / Russie - 1;SDN List - Executive Order 13661 (Ukraine) | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Russian Persons of Interest published by Dossier Center;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-03T00:48:33 |
Alexander Porfiryevich Torshin | Detalle : | Alexander Porfiryevich Torshin | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Торшин Олександр Порфирович; TORSHIN, Alexander Porfiryevich; Alexander Porfiryevich Torshin; Aleksandr Toršin; 알렉산드르 토르신; Torshyn Oleksandr Porfyrovych; АЛЕКСАНДР ПАРФИРЬЕВИЧ ТОРШИН; アレクサンドル・トルシン; Aleksander Torshin; АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ ТОРШИН; ALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHIN; Alexandr Porfiryevich TORSHIN; Alexander Porfiryevich TORSHIN; Aleksandr Torshin; Alexander TORSHIN; Александр Порфирьевич Торшин | | Alias : | Торшин Александр Порфирьевич; Aleksandr Porfiryevich Torshin; Алекса́ндр Порфи́рьевич То́ршин; Torshyn Aleksandr; 알렉산드르 포르피리예비치 토르신; Торшин, Александр Порфирьевич; Aleksander Torshin; Alexander Porfirjewitsch Torschin; Александр Торшин; Александр Порфирьевич Торшин | | Nombre : | ALEXANDER PORFIRYEVICH; Alexander; АЛЕКСАНДР | | Apellido : | ТОРШИН; TORSHIN; Torshin | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1953-11-27 | | Lugar de Nacimiento : | Ust-Bolsheretsky District; Mitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russia; п. Митога, Усть-Большерецкий район, Камчатская область; Mitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federation | | Posición : | Chairman of the Federation Council of Russia; member of the Federation Council of Russia (2001-2015); Chairman of the Federation Council of Russia (2011-2011); статс-секретарь, заместитель председателя Банка России (2015-2018) | | Temas : | National government | | Ubicación : | addr-ef68992292bffc4955dbe977a4cc972e1bc65790; Moscow; Address; Moscow; ru; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Возможные нарушения закона | В действиях Александра Торшина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. | — Статья 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.; Russian politician; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По информации открытых источников, Александр Торшин тесно связан с лидером таганской ОПГ Александром Романовым, арестованным в Испании по подозрению в противозаконных сделках и отмывании 1,6 млн евро. Согласно отчету Гражданской гвардии Испании, в 2010–2013 годах Торшин не только отдавал распоряжения по легализации денежных средств через банки и покупку недвижимости в Испании, но и де-факто занимал высший пост в структуре таганской ОПГ. По данным СМИ, Торшин является крестным отцом одного из сыновей Александра Романова. На аффилированность с Романовым также указывают два письма, найденные во время обыска у лидера таганской ОПГ. Оба письма связаны с рейдерским захватом универмага «Москва» частной охранной компанией «Афганец» в 2009 году. По информации прокуратуры Испании, «Афганец» принадлежал таганской ОПГ. В первом письме, адресованном Александру Торшину, представлена просьба о поддержке людей ЧОПа, во втором письме с государственной печатью содержится ответ замгенпрокурора Виктора Гриня, в котором он сообщает, что участники рейдерского захвата будут защищены. | Предполагается, что Александр Торшин мог лоббировать интересы компании Виктора Вексельберга «Ренова» путем продвижения кандидатуры Юрия Батрина на должность гендиректора волгоградского «Химпрома». | Торшин подозревается в попытке давления на следствие и сокрытии мошеннических действий, совершенных владельцами крупнейшего комбината по производству аммиака. Так, в 2012 году Александр Торшин адресовал письмо главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с выступлением в защиту владельцев химического комбината «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, подозревавшихся в осуществлении мошеннических схем при выводе активов, а также в сокрытии прибыли. | Александр Торшин является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), сфера которой включает в себя продвижение поставок оружия в мире. Согласно информации СМИ, в 2010–2012 годах NRA обеспечила победу 25 конгрессменов США, потратив на выборы около 20 млн долларов, кроме того, 100 млн долларов были вложены в кампанию против переизбрания Барака Обамы на пост президента США. Предположительно, Торшин подозревается в оказании финансовой поддержки одного из кандидатов в президенты США во время предвыборной кампании в 2016 году. С января 2018 года ФБР начало расследование в отношении Александра Торшина и его использовании NRA в качестве прокладки для финансирования кампании Дональда Трампа.; Former politician and Deputy Governor of the Central Bank of Russia | | Dirección : | MOSCOW, RUS; Moscow | | Sanciones : | au-dfat-cf54af0070f6787280f72585b46080aa0c9a5338; Autonomous (Russia); Sanction; au; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Department of Foreign Affairs and Trade; Q4461403; Autonomous (Russia); 2022-04-06; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; ca-sema-470a84bb401cb80d1a80e6ded80bccfcdf73db25; Russia / Russie; Sanction; 1; Russia / Russie; 737; Global Affairs Canada; Q4461403; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ofac-f8865a2a901b1751e8753fbc9d6d28283f2d739c; SDN List; Sanction; Executive Order 13661 (Ukraine); 24103; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; UKRAINE-EO13661; Q4461403; SDN List; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-nsdc-02215b228d415b865c349f4243e9b93e9501ba9d; 376/2024; Sanction; вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої; 2024-06-24; 376/2024; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Десять років; National Security and Defense Council; Служба безпеки України; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; 2034-06-24; ua; Q4461403; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-28T00:50:20; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-28T00:50:20; ; ua-nsdc-1063f279b19b2a4693a7375c0f962e5f8b8f3452; 176/2018; Sanction; 2018-06-21; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; Q4461403; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; excluded; Безстроково; ua; 176/2018; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-28T00:50:20; ; ua-nsdc-3ae03152e33244d6bdb54eaf61b17768d422c838; 176/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; National Security and Defense Council; Q4461403; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; expired; Три роки; 176/2018; 2018-06-21; 2021-06-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-55f7280c3e832d774e1ac2f63288c4b7a208a33a; 266/2021; Sanction; National Security and Defense Council; expired; 2021-06-24; Три роки; ua; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; Q4461403; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 266/2021; 2024-06-24; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-28T00:50:20; ; ua-nsdc-796a48a991dfb2fab1a012c856dc8fb85f666fef; 376/2024; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; 2024-06-24; ua; National Security and Defense Council; excluded; Q4461403; 376/2024; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-28T00:50:20; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-28T00:50:20; ; ua-nsdc-b013c6cdd873f46b802af61b1ca6b84365d8014e; 126/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; National Security and Defense Council; Q4461403; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; ua; 126/2018; 2018-05-14; Безстроково; updated; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-cd6f53337220bf69010d49ed88b911a12f9b5483; 126/2018; Sanction; 2021-05-14; updated; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 126/2018; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; 2018-05-14; ua; Три роки; Q4461403; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-209b68db41f24e053c29b7d3417ae29d3129e2e5; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2018-04-06; S4MR6CJL6; Q4461403; PII data has been masked from view; 2018-04-06; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24103; https://peps.dossier.center/person/torshin-aleksandr/ | | Educación : | Moscow State Law University; PhD in Law | | Tema : | role.pep; sanction; poi | | Identificadores : | National government | | Información : | us_ofac_sdn; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; wd_curated; ru_dossier_center_poi; ext_ru_egrul; wikidata; us_trade_csl; wd_peps; us_sam_exclusions | | Persona con Información Pública : | Id Q4461403 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|