HOMO
HOMO - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "KhomOptik" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "KhomOptik" | | Alias : | "Limited Liability Company ""HomeOptic"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""ХомОптик"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ХомОптік""" | | País : | ru | | Dirección : | Україна, 295044, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. 1 Кінної Армії, буд. 84 (кв. 24) | | Referencia : | 1149102081853; 9102041958 | | Sanciones : | 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2028-12-23 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK REAL ESTATE CENTER | Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK REAL ESTATE CENTER | | Alias : | SREC LLC; Sberbank real estate center LLC; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Tsentr nerukhomosti vid Sberbanka"""; Tsentr Nedvizhimosti ot Sberbanka; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ОТ СБЕРБАНКА"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Центр недвижимости от Сбербанка"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Центр нерухомості від Сбербанка""" | | País : | ru | | Dirección : | 121170, Російська Федерація, м. Москва, пр‑кт Кутузовський, буд. 32 (к. 1);32/1 KUTUZOVSKY AVE, MOSCOW, RUS, 121170;32/1 Kutuzovsky Ave, 121170 Moscow;Д. 32, КУТУЗОВСКИЙ К. 1, МОСКВА, 121170 | | Referencia : | 1157746652150; 773001001; 7736249247; ML7XPE4S57S9 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Reciprocal - 2022-04-06;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Cherif Said Ben Abdelhakim | Nombre : | Cherif Said Ben Abdelhakim | | Alias : | 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF; Abou Salman; Ataf Cherif Said; Atef Cherif; BEN ABDELHAKIM, Cherif Said; Bin Homoda Chokri; Binhamoda Hokri; CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM; Cherif Said; Cherif Said BEN ABDELHAKIM; Djallal; Hcrif Ataf; Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF; Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif; Said Tmimi; Sherif Ataf; Youcef; Абу Салман; Джалал; Шериф Саид Бен Абделхаким; Юсеф; סעיד בן עבד אלחכים בן עמר אלשריף; سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف; سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif | | Fecha de nacimiento : | 1970-01-25;1971-01-25;1973-12-12 | | País : | dz;it;tn | | Dirección : | Corso Lodi 59, Mailand, Italy;Corso Lodi 59, Milan;Corso Lodi 59, Milan, Italy;MILAN, ITA;Корсо Лоди 59, Милано, Италия | | Referencia : | M307968 | | Sanciones : | Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 - 2020-09-10 - 2020-01-14 - 2020-02-04 - 2021-02-19;Reciprocal;SDN List - Unknown;"מועבי""ט - או""ם - הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005" | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest;Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Pakhomova Natalia Vladimirovna | Nombre : | Pakhomova Natalia Vladimirovna | | Alias : | Pahomova Natalia; Pakhomova Nataliia Volodymyrivna; НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ПАХОМОВА; Пахомова Наталья Владимировна; Пахомова Наталія Володимирівна | | Referencia : | 781311780362 | | Sanciones : | 401/2022 - active - 2022-06-09 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Aktsionerne tovarystvo "Naukovovyrobnyche obiednannia "Enerhomodul" | Nombre : | Aktsionerne tovarystvo "Naukovovyrobnyche obiednannia "Enerhomodul" | | Alias : | "Joint-stock company ""Scientific and production association ""Energomodul"""; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ""ЭНЕРГОМОДУЛЬ"""; "Акционерное общество ""Научнопроизводственное объединение ""Энергомодуль"""; "Акціонерне товариство ""Наукововиробниче об'єднання ""Енергомодуль"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ""ЭНЕРГОМОДУЛЬ"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"" ЭНЕРГОМОДУЛЬ""" | | País : | ru | | Dirección : | 1/116, АВИАМОТОРНАЯ, Г.Москва, 70564241;Г.Москва, 1405113;Російська Федерація, 111024, м. Москва, вул. Авіамоторна, буд. 55 (к. 31, пов./прим. 1/116) | | Referencia : | 1055011337402; 5046067582; 772201001 | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Trest Rosspetsenergomontazh OOO | Nombre : | Trest Rosspetsenergomontazh OOO | | Alias : | LLC Trest Rosspetsenergomontazh; "Limited Liability Company ""Trust Rosspetsenergomontazh"""; OOO Trest Rosspetsenergomontazh; TREST ROSSPETSENERGOMONTAZH OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Trest Rosspetsenerhomontazh"""; Trest RosSEM Ltd; Trest Rosspetsenergomontazh; Trust Rosspetsenergomontazh; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ ""РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"""; ООО Трест Росспецэнергомонтаж; "Общество с ограниченной ответственностью ""Трест Росспецэнергомонтаж"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Трест Росспеценергомонтаж""" | | País : | ru | | Dirección : | D. 3, Pl. Svobody, 603006 G. Nizhnii Novogorod;Dmitrovskoye shosse, d. 2, a/ya 25, MOSCOW, MOSCOW, 127434, Russia;PROMZONA KAES, UDOMLYA, RUS, 171840;Promzona Kaes, 171840 Udomlya;Promzona Kaes, Udomlya, 171840, Russia;Svobody Ploshchad', Dom 3, NIZHNIY NOVGOROD, NIZHEGORODSKAYA OBLAST, 603006, Russia;Д. 3, СВОБОДЫ, НИЖЕГОРОДСКАЯ, 603006;Російська Федерація, 603006, Нижньогородська область, м. Нижній Новгород, пл. Свободи, буд. 3 | | Referencia : | 1056906004550; 5034812853; 526001001; 57302715; 6916013425; JG9GEHGVCLG7 | | Sanciones : | 57/2023 - active - 2023-02-05 - 2073-02-05;Autonomous (Russia) - 2023-05-19;Reciprocal - 2023-02-24;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Teléfono : | 74956452212 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List;PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Aktsionerne tovarystvo "Trest "SpetsAtomEnerhoMontazh" | Nombre : | Aktsionerne tovarystvo "Trest "SpetsAtomEnerhoMontazh" | | Alias : | "Joint-Stock Company ""Trust ""SpetsAtomEnergoMontazh"""; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТРЕСТ ""СПЕЦАТОМЭНЕРГОМОНТАЖ"""; "Акционерное общество ""Трест ""СпецАтомЭнергоМонтаж"""; "Акціонерне товариство ""Трест ""СпецАтомЕнергоМонтаж""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 4А, НАГАТИНСКАЯ СТР. 9, МОСКВА, 117105;Російська Федерація, 117105, м. Москва, вул. Нагатинська, буд. 4А (будова 9, прим. XII, кімн. 8) | | Referencia : | 5077746753739; 7719632308; 772401001 | | Sanciones : | 57/2023 - active - 2023-02-05 - 2073-02-05 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Pakhomov Oleksandr Vladyslavovych | Nombre : | Pakhomov Oleksandr Vladyslavovych | | Alias : | Pakhomov Alexander; Пахомов Александр Владиславович; Пахомов Олександр Владиславович | | Fecha de nacimiento : | 1978-12-09 | | País : | ru | | Referencia : | 272425278670 | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Zakryte aktsionerne tovarystvo «Trest Sevzapenerhomontazh» | Nombre : | Zakryte aktsionerne tovarystvo «Trest Sevzapenerhomontazh» | | Alias : | Closed Joint-Stock Company «Trust Sevzapenergomontazh»; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"""; Закрите акціонерне товариство «Трест Севзапенергомонтаж»; Закрытое акционерное общество «Трест Севзапэнергомонтаж» | | País : | ru | | Dirección : | 191144, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. 6-а Совєтська, буд. 21/2;Д.21/2, 6-Я СОВЕТСКАЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 191144;РФ, м. Санкт-Петербург, вул. 6-а Совєтська, буд. 21/2 | | Referencia : | 1027809226752; 7815012466; 784201001 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19;82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Roman PAKHOMOV | Nombre : | Roman PAKHOMOV | | Alias : | Pakhomov Roman; Pakhomov Roman Viktorovych; Пахомов Роман Викторович; Пахомов Роман Вікторович | | Fecha de nacimiento : | 1971-03-04 | | País : | ru | | Referencia : | 770904107907 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;Russia - Roman Viktorovich Pakhomov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. - Asset Freeze Targets - 2023;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Roman Viktorovich Pakhomov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2023-02-23" | | Fuente : | UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-05-09T21:39:15 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "KhomOptik" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "KhomOptik" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "KhomOptik"; Товариство з обмеженою відповідальністю "ХомОптік" | | Alias : | Товариство з обмеженою відповідальністю "ХомОптік"; Общество с ограниченной ответственностью "ХомОптик"; Limited Liability Company "HomeOptic" | | Dirección : | Україна, 295044, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. 1 Кінної Армії, буд. 84 (кв. 24) | | Sanciones : | ua-nsdc-069b4a2415cf21b8a5668d841c0f7860baa2137d; 851/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; заборона користування радіочастотним спектром України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; NK-2qNsbnaP627tCAE297f5YW; ua; https://www.president.gov.ua/documents/8512023-49337; https://drs.nsdc.gov.ua/; П'ять років; 851/2023; active; 2028-12-23; 2023-12-23; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK REAL ESTATE CENTER | Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK REAL ESTATE CENTER | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Tsentr nerukhomosti vid Sberbanka"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ОТ СБЕРБАНКА"; LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK REAL ESTATE CENTER; Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр нерухомості від Сбербанка" | | Alias : | Tsentr Nedvizhimosti ot Sberbanka; Общество с ограниченной ответственностью "Центр недвижимости от Сбербанка"; Sberbank real estate center LLC; Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр нерухомості від Сбербанка" | | Otro Alias : | SREC LLC | | Ubicación : | addr-e6cd4ab848464412c241ba676d103d5c174cb118; 32/1 Kutuzovsky Ave, 121170 Moscow; Address; 32/1 Kutuzovsky Ave; 121170; Moscow; ru; 32/1 Kutuzovsky Ave, 121170 Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Dirección : | 32/1 KUTUZOVSKY AVE, MOSCOW, RUS, 121170; Д. 32, КУТУЗОВСКИЙ К. 1, МОСКВА, 121170; 32/1 Kutuzovsky Ave, 121170 Moscow; 121170, Російська Федерація, м. Москва, пр‑кт Кутузовський, буд. 32 (к. 1) | | Sanciones : | ofac-aa3350170ad2ea199d5719a40e1a29897ca21eb3; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-BtGL49LVjDnodpgA5D3G82; Executive Order 14024 (Russia); 36422; Office of Foreign Assets Control; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-e9f70183c82c38268f71a32d06be85ea15281434; 726/2022; Sanction; Десять років; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2032-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; National Security and Defense Council; ua; active; 2022-10-19; NK-BtGL49LVjDnodpgA5D3G82; 726/2022; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-3d3896f761789c2c59453832aa0681d48fc47312; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2022-04-06; NK-BtGL49LVjDnodpgA5D3G82; Prohibition/Restriction; 2022-12-06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRN948L; PII data has been masked from view; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36422 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Cherif Said Ben Abdelhakim | Detalle : | Cherif Said Ben Abdelhakim | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | סעיד בן עבד אלחכים בן עמר אלשריף; Hcrif Ataf; 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF; Ataf Cherif Said; CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM; Cherif Said; Binhamoda Hokri; Atef Cherif; BEN ABDELHAKIM, Cherif Said; Cherif Said Ben Abdelhakim; Bin Homoda Chokri; Cherif Said BEN ABDELHAKIM; سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف; Sherif Ataf; Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif | | Alias : | Abou Salman; Джалал; Djallal; Шериф Саид Бен Абделхаким; Youcef; Юсеф; سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif; Абу Салман; Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF | | Otro Alias : | Abou Salman; Youcef; Djallal; Said Tmimi | | Nombre : | Cherif Said; Шериф; Said Ben Abdelhakim Ben Omar; Cherif; Said; سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف; CHERIF SAID | | Apellido : | Abou Salman; BEN ABDELHAKIM; AL-CHERIF; Al-Cherif; Абделхаким; Abdelhakim | | Fecha de nacimiento : | 1971-01-25; 1973-12-12; 1970-01-25 | | Lugar de Nacimiento : | Мензел Темин, Тунис; Manzil Tmim, Tunisia; Menzel Temine, Tunisia; Sosa, Tunisia; Tunis, Tunisia; Solisse, Tunisia; Aras, Algeria | | Ubicación : | NK-9kh94tXqG9cQWCw5eafGS7; Corso Lodi 59, Mailand, Italy; Address; Mailand; Corso Lodi 59; Corso Lodi 59, Mailand, Italy; it; addr-deb5ac8929529f60299df950e9ed37f72e6e191e; addr-8df5129abe2e8886216ae7db1a892cbc4322e6c7; addr-4fb7c94b2b5694beea547d247c301bacec076e05; addr-5d37ed3d95d3273ae7617022a94c1286c32c3f8d; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-09T00:00:00; 2023-07-26T20:01:14; ; addr-56fa86b22813b21c84eeacc4f9ea9c4c0b4c237d; Corso Lodi 59, Milan; Address; it; Corso Lodi 59; Milan; Corso Lodi 59, Milan; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | it | | Nacionalidad : | tn | | Notas : | Mother's name is Radhiyah Makki. Sentenced to eight years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb 2008. Sentence confirmed by the Italian Supreme Court on 15 Jan 2009, which became definitive as of Feb 2008. Deported from Italy to Tunisia on 27 Nov 2013. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec 2019. available.; arrested 30 Sep 2002;; (also SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF, ABOU SALMAN) | | Dirección : | Корсо Лоди 59, Милано, Италия; Corso Lodi 59, Milan; Corso Lodi 59, Milan, Italy; MILAN, ITA | | Sanciones : | ch-seco-7704175a0f887a66d8d747246733aa805b4dee7c; Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2; Sanction; 2021-02-19; QI.A.138.03.; 2020-09-10; 2020-01-14; 2020-02-04; NK-Ef29rP8NKiho3n53mgJavg; 2020-02-05; 2020-09-11; 2020-01-16; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; State Secretariat for Economic Affairs; ch; 14044; Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; il-nbctf-c5895f13ab90de7184f7325f0ea5f744a2282354; מועבי"ט - או"ם; Sanction; מועבי"ט - או"ם; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005; NK-Ef29rP8NKiho3n53mgJavg; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); il; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; QI.A.138.03; 194; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2024-07-25T12:27:03; 2023-06-16T00:03:16; ; ofac-2bd8093d44475aae02d93ad428726a2278ff358c; SDN List; Sanction; SDN List; NK-Ef29rP8NKiho3n53mgJavg; us; SDGT; Block; 8090; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Unknown; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-d3709feebfc1092e7b7e85cdbadb0c129fde3857; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; S4MR3QZNG; 2005-05-25; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; NK-Ef29rP8NKiho3n53mgJavg; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8090; https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf | | Tema : | sanction; crime.terror | | Información : | us_ofac_sdn; il_mod_terrorists; us_sam_exclusions; us_trade_csl; ch_seco_sanctions; bg_omnio_poi |
Pakhomova Natalia Vladimirovna | Detalle : | Pakhomova Natalia Vladimirovna | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ПАХОМОВА; Пахомова Наталія Володимирівна; Pakhomova Natalia Vladimirovna; Pakhomova Nataliia Volodymyrivna | | Alias : | Pahomova Natalia; Пахомова Наталья Владимировна; Пахомова Наталія Володимирівна | | Nombre : | НАТАЛЬЯ | | Apellido : | ПАХОМОВА | | Género : | female | | Posición : | ректор Російського державного інституту сценічних мистецтв | | Notas : | Rector of the Russian State Institute of Stage Art. Signed an open letter of university rectors expressing support for the decision of the President of Russia to launch a military operation against Ukraine. | | Sanciones : | ua-nsdc-6752746fa5b2acc3fab57a6bd9e2bbda93aaf99f; 401/2022; Sanction; 2022-06-09; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817; 401/2022; National Security and Defense Council; ua; Безстроково; NK-PVqYqRJ3JLaDYF8vTYHGYi; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | poi; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers |
Aktsionerne tovarystvo "Naukovovyrobnyche obiednannia "Enerhomodul" | Detalle : | Aktsionerne tovarystvo "Naukovovyrobnyche obiednannia "Enerhomodul" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Aktsionerne tovarystvo "Naukovovyrobnyche obiednannia "Enerhomodul"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" ЭНЕРГОМОДУЛЬ"; Акціонерне товариство "Наукововиробниче об'єднання "Енергомодуль" | | Alias : | Joint-stock company "Scientific and production association "Energomodul"; Акціонерне товариство "Наукововиробниче об'єднання "Енергомодуль"; Акционерное общество "Научнопроизводственное объединение "Энергомодуль" | | Dirección : | 1/116, АВИАМОТОРНАЯ, Г.Москва, 70564241; Г.Москва, 1405113; Російська Федерація, 111024, м. Москва, вул. Авіамоторна, буд. 55 (к. 31, пов./прим. 1/116) | | Sanciones : | ua-nsdc-20700eb0dc6b71f36749c408858bdde0717d62e2; 192/2023; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; National Security and Defense Council; ua; 2023-04-01; 192/2023; NK-RN8gZZrAMPaZJBkstg2bYG; active; Десять років; 2033-04-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Trest Rosspetsenergomontazh OOO | Detalle : | Trest Rosspetsenergomontazh OOO | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Trest Rosspetsenergomontazh OOO; TREST ROSSPETSENERGOMONTAZH OOO; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Trest Rosspetsenerhomontazh"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Трест Росспеценергомонтаж"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ "РОССПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"; Trest Rosspetsenergomontazh | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Трест Росспецэнергомонтаж"; ООО Трест Росспецэнергомонтаж; LLC Trest Rosspetsenergomontazh; Limited Liability Company "Trust Rosspetsenergomontazh"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Трест Росспеценергомонтаж"; Trust Rosspetsenergomontazh; Trest RosSEM Ltd; OOO Trest Rosspetsenergomontazh | | Ubicación : | NK-AxUodApLNiCvKPUuMEFqZd; Promzona Kaes, Udomlya, 171840, Russia; Address; Promzona Kaes, Udomlya, 171840, Russia; addr-feb5add3018c7419e5ad26a953c13dca1b7eb3d3; addr-6084dc47781e58be77313445eaa8692b5db4ce82; au_dfat_sanctions; 2023-05-18T21:14:16; 2024-07-25T12:02:03; 2023-07-03T18:03:10; ; addr-c12739f26dbfae5cf57d72396df53f580c2de33c; D. 3, Pl. Svobody, 603006 G. Nizhnii Novogorod; Address; G. Nizhnii Novogorod; 603006; D. 3, Pl. Svobody; Oblast Nizhegorodskaya; D. 3, Pl. Svobody, 603006 G. Nizhnii Novogorod; ru; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-8fb3d89b9fed9479292d810a87e4fd8a492dd358; Promzona Kaes, 171840 Udomlya; Address; ru; Udomlya; Promzona Kaes, 171840 Udomlya; 171840; Promzona Kaes; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Website : | https://ase-ec.ru/about/division-companies/trest-rossem/ | | Notas : | Company identification No. 1056906004550 | | Dirección : | Російська Федерація, 603006, Нижньогородська область, м. Нижній Новгород, пл. Свободи, буд. 3; Svobody Ploshchad', Dom 3, NIZHNIY NOVGOROD, NIZHEGORODSKAYA OBLAST, 603006, Russia; Д. 3, СВОБОДЫ, НИЖЕГОРОДСКАЯ, 603006; Promzona Kaes, 171840 Udomlya; D. 3, Pl. Svobody, 603006 G. Nizhnii Novogorod; PROMZONA KAES, UDOMLYA, RUS, 171840; Dmitrovskoye shosse, d. 2, a/ya 25, MOSCOW, MOSCOW, 127434, Russia | | Sanciones : | au-dfat-7f6160aa5e39b98a05f9f9cde0a3ca92efbd4eda; Autonomous (Russia); Sanction; Department of Foreign Affairs and Trade; au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; 2023-05-19; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2023; NK-SoSQq4cHEQmZUssMyJUPyD; Autonomous (Russia); ; au_dfat_sanctions; 2023-05-18T21:14:16; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; ofac-69f58008ff501a06e141e9104960cc86e276eb4c; SDN List; Sanction; 40978; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-SoSQq4cHEQmZUssMyJUPyD; us; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-cec9dddcc9d3bcceef061900d5b39a4ccc2d1cea; 57/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона користування радіочастотним ресурсом України; NK-SoSQq4cHEQmZUssMyJUPyD; 2073-02-05; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/572023-45713; ua; 57/2023; 2023-02-05; П'ятдесят років; active; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-49f44430bdf83a56c56cc4142a9f4962bca9f484; Reciprocal; Sanction; S4MRPHPGZ; Reciprocal; NK-SoSQq4cHEQmZUssMyJUPyD; Prohibition/Restriction; 2023-02-24; 2023-04-17; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5034812853; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40978 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Aktsionerne tovarystvo "Trest "SpetsAtomEnerhoMontazh" | Detalle : | Aktsionerne tovarystvo "Trest "SpetsAtomEnerhoMontazh" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ "СПЕЦАТОМЭНЕРГОМОНТАЖ"; Aktsionerne tovarystvo "Trest "SpetsAtomEnerhoMontazh"; Акціонерне товариство "Трест "СпецАтомЕнергоМонтаж" | | Alias : | Акционерное общество "Трест "СпецАтомЭнергоМонтаж"; Joint-Stock Company "Trust "SpetsAtomEnergoMontazh"; Акціонерне товариство "Трест "СпецАтомЕнергоМонтаж" | | Dirección : | Російська Федерація, 117105, м. Москва, вул. Нагатинська, буд. 4А (будова 9, прим. XII, кімн. 8); Д. 4А, НАГАТИНСКАЯ СТР. 9, МОСКВА, 117105 | | Sanciones : | ua-nsdc-08ecfcac76607c01d80e276ea31f7d8f0d2185fd; 57/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона користування радіочастотним ресурсом України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/572023-45713; 57/2023; ua; active; National Security and Defense Council; 2073-02-05; П'ятдесят років; NK-WuzsMTmn9CJ56cK3qq27Dw; 2023-02-05; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Pakhomov Oleksandr Vladyslavovych | Detalle : | Pakhomov Oleksandr Vladyslavovych | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Pakhomov Oleksandr Vladyslavovych; Пахомов Олександр Владиславович | | Alias : | Пахомов Александр Владиславович; Pakhomov Alexander; Пахомов Олександр Владиславович | | Fecha de nacimiento : | 1978-12-09 | | Posición : | Президент – Голова Правління АТ "Пошта Банк" (АО "Почта Банк") | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-d18129b6c9c3c07923fac4f1b312bb53bb147319; 82/2023; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; active; Десять років; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 2023-02-19; ua; NK-bLRdAp8aYaUvYucMxNnpFL; National Security and Defense Council; 2033-02-19; 82/2023; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Zakryte aktsionerne tovarystvo «Trest Sevzapenerhomontazh» | Detalle : | Zakryte aktsionerne tovarystvo «Trest Sevzapenerhomontazh» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"; Zakryte aktsionerne tovarystvo «Trest Sevzapenerhomontazh»; Закрите акціонерне товариство «Трест Севзапенергомонтаж» | | Alias : | Закрите акціонерне товариство «Трест Севзапенергомонтаж»; Closed Joint-Stock Company «Trust Sevzapenergomontazh»; Закрытое акционерное общество «Трест Севзапэнергомонтаж» | | Dirección : | 191144, Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, вул. 6-а Совєтська, буд. 21/2; Д.21/2, 6-Я СОВЕТСКАЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 191144; РФ, м. Санкт-Петербург, вул. 6-а Совєтська, буд. 21/2 | | Sanciones : | ua-nsdc-3a097d2d3066e591a05ef1868f73b707d8ea179d; 82/2019; Sanction; 2022-03-19; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження торговельних операцій; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; 82/2019; National Security and Defense Council; ua; NK-cFjyRrs68fQQvMAxvr55K9; expired; 2019-03-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-934214294a1929e49b5eb3b92fd8b797d8ced739; 726/2022; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; National Security and Defense Council; 2027-10-19; active; ua; 2022-10-19; NK-cFjyRrs68fQQvMAxvr55K9; 726/2022; П'ять років; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Roman PAKHOMOV | Detalle : | Roman PAKHOMOV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Roman PAKHOMOV; Пахомов Роман Вікторович; Pakhomov Roman Viktorovych | | Alias : | Pakhomov Roman; Пахомов Роман Викторович; Пахомов Роман Вікторович | | Nombre : | Roman | | Apellido : | PAKHOMOV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1971-03-04 | | Posición : | Member of the Board of Directors Aeroflot-Russian Airlines PJSC | | Nacionalidad : | ru | | Sanciones : | gb-fcdo-cb110caf817f7307f783b55ff3b3475f6a4f777c; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; gb; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2023-03-21; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; NK-fkcAwSHPodFcn6cA3YdDnf; Roman Viktorovich Pakhomov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; RUS1769; 2023-02-23; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-ee68a13c58799ef36e2836aaaf516f6cf88e9134; Russia; Sanction; Russia; Trust services; Asset freeze; NK-fkcAwSHPodFcn6cA3YdDnf; 2023; 2023; 2023-03-21; Roman Viktorovich Pakhomov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector.; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; RUS1769; Asset Freeze Targets; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; gb; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ua-nsdc-34e8570b6f5dcd435b05b6728ad7b60b9c47a3c3; 191/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2023-04-01; 191/2023; NK-fkcAwSHPodFcn6cA3YdDnf; active; ua; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; Десять років; 2033-04-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_hmt_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|