Buscar personas por nombre y apellidos en bases de datos

Denis Igorevich Gusev

Nombre :	Denis Igorevich Gusev
Alias :	DAVID GOTMAN; David Gotman; Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; MARIN POMOJAC; Marin Pomojac; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; Денис Игоревич ГУСЕВ
Fecha de nacimiento :	1977-07-08; 1986-06-10; 1987-10-07
País :	il; md; ru
Dirección :	Moscow
Sanciones :	CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2019-12-05; "The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - 2024-10-01"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Fuente :	UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

Sepehr Energy Paya Gostar Jahan

Nombre :	Sepehr Energy Paya Gostar Jahan
Alias :	Sepehr Energy; Sepehr Energy Hamta Pars; Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ); Sepehr Energy Jahan Nama Taban; sepehr energy paya gostar jahan; חברת ספר אנרג'י ג'האן נאמה פארס; سپهر انرژی پایا گستر جهان; شركة سپهر انرژی جهان نما پارس
País :	ir
Dirección :	No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector Tehran Tehran 1559649897 Iran; TEHRAN, NO. 41, SECOND FLOOR, SHAHID DR. BEHESHTI ST., DR. ALI SHARIATI ST., SHAHID QANDI-NILOUFAR, CENTRAL SECTOR, TEHRAN, 1559649897; Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897
Sanciones :	Reciprocal - 2025-02-06; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ) and its subsidiaries manage illegal oil sales for Iran's armed forces (AFGS) and assists in financing the designated terrorist organizations – Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and Quds Force. - 2025-06-19
Fuente :	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

Al-Barakaat Group of Companies Somalia Limited

Nombre :	Al-Barakaat Group of Companies Somalia Limited
Alias :	Al-Barakaat
Sanciones :	Other
Fuente :	US OFAC Enforcement Actions
Fecha :	2025-08-28T06:52:47

Акціонерне товариство "Сибнафтомаш"

Nombre :	Акціонерне товариство "Сибнафтомаш"
Alias :	"Aktsionerne tovarystvo ""Sybnaftomash"""; "Joint-Stock Company ""Sibneftemash"""; "Акционерное общество ""Сибнефтемаш"""
País :	ru
Dirección :	КМ 15-ЫЙ (ФАД ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК-ХАНТЫ-МАНСИЙСК ТЕР.) СТР. 15, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; КМ 15-ЫЙ СТР. 15, ЕМБАЕВСКОЕ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; Російська Федерація, 625511, Тюменська обл., мікрорайон Тюменcький, сільське поселення Ємбаївське, територія федеральної автомобільної дороги Тюмень-Тобольськ-Ханти-Мансійськ, кілометр 15-й, будова 15
Sanciones :	279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12
Fuente :	Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha :	2026-01-09T03:48:50

Abdurrahman KARAKIŞ

Nombre :	Abdurrahman KARAKIŞ
Fecha de nacimiento :	1975-08-17
País :	tr
Sanciones :	Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions. - FETÖ/PDY
Fuente :	Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List
Fecha :	2025-12-23T10:55:31

Edward Joel Piesman

Nombre :	Edward Joel Piesman
Alias :	PIESMAN EDWARD J DMD
Fecha de nacimiento :	1946-03-11
País :	us
Dirección :	325 CAPE COD CIRCLE, LAKE WORTH, FL 33467; LAKE WORTH, FL 33467; Lake Worth, FL 33467
Sanciones :	1128b4 - 2016-10-20; 2016-10-20; Reciprocal - Active - 2016-10-20; Reciprocal - Active - 2017-02-22
Fuente :	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New York State Medicaid Exclusions; US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-03-24T16:20:01

Mark Denton Poolos

Nombre :	Mark Denton Poolos
Fecha de nacimiento :	1974-10-27
País :	us
Dirección :	2690 MOBBS SCHOOL RD, UNION GROVE, AL 35175; Union Grove, AL 35175
Sanciones :	1128b4 - 1999-12-20; 1999-12-20; Reciprocal - Active - 1999-12-20; Reciprocal - Active - 2000-06-01
Fuente :	US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-03-24T16:20:01

MARSOLUT MANAGEMENT DMCC

Nombre :	MARSOLUT MANAGEMENT DMCC
País :	ae
Dirección :	United Arab Emirates
Sanciones :	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect MARSOLUT MANAGEMENT DMCC is associated with Tahir GARAYEV who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, or working as a director of CORAL ENERGY GROUP (now 2RIVERS GROUP) which has been carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. - 2026-02-24; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2026-02-24
Fuente :	UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List
Fecha :	2026-03-03T00:33:05

Mehmet ÇAKMAKTEPE

Nombre :	Mehmet ÇAKMAKTEPE
Fecha de nacimiento :	1979-02-09
País :	tr
Sanciones :	Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions. - FETÖ/PDY
Fuente :	Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List
Fecha :	2025-12-23T10:55:31

Mahmood Aminur Rahman

Nombre :	Mahmood Aminur Rahman
Fecha de nacimiento :	1966-10-14
País :	us
Dirección :	( CA), ( CA); (CA), (CA); 1451 26TH STREET, APT D, SANTA MONICA, CA 90404; 1451 26th St., Apt. D, Santa Monica, California, 90404; SANTA MONICA, CA 90404; Santa Monica, CA 90404
Sanciones :	1128b4 - 2015-02-19; 2015-02-19; Precluded - 2015-02-19; Reciprocal - Active - 2015-02-19; Reciprocal - Active - 2015-03-25
Fuente :	US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-03-24T16:20:01

South Wealth Resources Company

Nombre :	South Wealth Resources Company
Alias :	MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC; Manabea Tharwat al-Janoob General Trading Company; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.; Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; South Wealth Resources Ltd.
País :	iq
Dirección :	AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD; Al Jadriya District Baghdad Iraq; Al Jadriya District, Baghdad
Sanciones :	IFSR - Executive Order 13224 (Terrorism); Reciprocal - 2019-06-12; Reciprocal - 2025-03-28
Fuente :	Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-01-26T16:10:01

Erycka Resean Thomas

Nombre :	Erycka Resean Thomas
Fecha de nacimiento :	1970-05-12
País :	us
Dirección :	108 N VAN NESS AVE, FRESNO, CA 93701; FRESNO, CA 93701; Fresno, CA
Sanciones :	1128a1 - 2007-07-19; 2007-07-19; Reciprocal - Active - 2007-07-19
Fuente :	US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-03-24T16:20:01

Fuga Bluemarine

Nombre :	Fuga Bluemarine
Alias :	Astro Saturn; FUGA BLUEMARINE
País :	gm; gr; pa; ru
Sanciones :	; 2025-05-21; Autonomous (Vessels) - 2025-09-18; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9235725 (“FUGA BLUEMARINE”) is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, FUGA BLUEMARINE is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - IMO 9235725 ('FUGA BLUEMARINE') is involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, FUGA BLUEMARINE is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-05-09
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List; Ukraine War and Sanctions
Fecha :	2026-02-16T18:52:25

Парій Роман Михайлович

Nombre :	Парій Роман Михайлович
Alias :	Parii Roman Mykhailovych; Парий Роман Михайлович
Fecha de nacimiento :	1978-04-16
País :	ua
Dirección :	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, буд. 45, кв. 16
Sanciones :	126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 265/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 557/2021 - active - 2021-10-30 - 2031-10-30
Fuente :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha :	2026-01-06T08:22:01

Liana

Nombre :	Liana
Alias :	LIANA; Linnet; MACKEREL; Seaempress
País :	gm; mh; mt; pw
Sanciones :	; Reciprocal - 2024-10-17; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente :	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions
Fecha :	2026-02-16T18:52:25

ELSAYED OMAR ADNAN AHMED BEK

Nombre :	ELSAYED OMAR ADNAN AHMED BEK
País :	us
Sanciones :	2022-11-20
Fuente :	US New York State Medicaid Exclusions
Fecha :	2024-09-03T17:05:05

Navid Abdur Rahman

Nombre :	Navid Abdur Rahman
Fecha de nacimiento :	1973-12-01
País :	us
Dirección :	4801 KNARLWOOD RD, OAKLEY, CA 94561; 4801 Knarlwood Road, Oakley, CA, 94561; OAKLEY, CA 94561
Sanciones :	1128a1 - 2023-06-20; 2023-03-08; Reciprocal - Active - 2023-07-27
Fuente :	US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-01-06T21:57:01

A1 HOME CARE SOFTWARE LLC

Nombre :	A1 HOME CARE SOFTWARE LLC
Alias :	COLEMAN REAL ESTATE SERVICES LLC
País :	us
Dirección :	3231 W THUNDERBIRD RD, PHOENIX, AZ 85053
Sanciones :	Reciprocal - 2024-12-04 - 2029-12-03
Fuente :	US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-03-24T16:20:01

Mohammad Mahdi Maghfoori

Nombre :	Mohammad Mahdi Maghfoori
Alias :	MAGHFOORI, Mohammad Mahdi; MEHDI MAGHFOORI; Mehdi Maghfoori
Fecha de nacimiento :	1969-12-20
País :	ir
Sanciones :	Reciprocal - 2025-11-20; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism)
Fuente :	US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-28T07:55:04

Karen Marie Sanchez

Nombre :	Karen Marie Sanchez
Fecha de nacimiento :	1981-10-12
País :	us
Dirección :	8170 WESTWOOD DR, #14, GILROY, CA 95020; 8170 Westwood Dr., Unit #14, Gilroy, CA; GILROY, CA 95020
Sanciones :	1128b4 - 2007-07-19; 2007-07-19; Reciprocal - Active - 2007-07-19
Fuente :	US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-03-24T16:20:01

PRIMARY CARE MEDICINE, L.L.C.

Nombre :	PRIMARY CARE MEDICINE, L.L.C.
País :	us
Dirección :	P.O. BOX 14008A, NEWARK, NJ 07198; P.O. BOX 36255, NEWARK, NJ 07188
Sanciones :	Reciprocal - Active - 2023-03-29
Fuente :	US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-01-06T07:55:03

Linda Mae Hall

Nombre :	Linda Mae Hall
Alias :	Green, Linda; Jackson, Lynn Marie
Fecha de nacimiento :	1950-04-19
País :	us
Dirección :	3220 W 73RD ST, APT #4, LOS ANGELES, CA 90043; 3220 West 73rd St., Apt. #4, Los Angeles, CA; Los Angeles, CA 90043
Sanciones :	1128b4 - 2003-06-19; 2003-06-19; Reciprocal - Active - 2003-08-21; Reciprocal - Active - 2003-09-24
Fuente :	US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions
Fecha :	2026-03-24T16:20:01

Fajr Aviation Composite Industries

Nombre :	Fajr Aviation Composite Industries
Alias :	Družba Fajr Aviation Composite Industries; FACI; Fajr Aeration and Composites Industries; Fajr Aeronautics and Compound Material Industries; Fajr Aviation & Composites Industry; Fajr Aviation Ind; Spoločnosť Fajr Aviation Composite Industries
País :	ir
Dirección :	13445-885, Tehran, Mehrabad Airport, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Mehrabad Airport, PO BOX 13445-885, Tehran, Iran; Mehrabad Airport, PO Box 13445 885, Tehran, Iran; Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Téhéran; Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Téhéran : IRAN; P.O. Box 13445-885, Tehran, Mehrabad Airport, Iran; Tehran 5 kilometers into the Karaj Makhsous Road, P.O. Box 12445 885; Tehran 5 kilometres into the Karaj Makhsous Road, P.O. Box 12455 885; Tehran, Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Iran
Sanciones :	"(UE) 2023/853 du 24 avril 2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 668/2010 du 26/07/2010- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 2019/855 du 27/05/2019 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Filiale de l’Organisation des industries de l’aviation de l’Iran (IAIO) au sein du MODAFL, tous deux désignés par l’Union; elle produit principalement des matériaux composites pour l’industrie aéronautique. Fajr Aviation Composite Industries produit également des drones qui seraient utilisés à des fins de déstabilisation régionale."; 2023/853 (OJ L110); Autonomous (Iran) - 2024-01-12; "Filiale de l’Organisation des industries de l’aviation de l’Iran (IAIO) au sein du MODAFL, tous deux désignés par l’Union; elle produit principalement des matériaux composites pour l’industrie aéronautique. Fajr Aviation Composite Industries produit également des drones qui seraient utilisés à des fins de déstabilisation régionale."; IRN - 2023/853 (OJ L110) - 2010-07-26; Iran - 1, Part 1; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2019-06-18 - 2023-05-11; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - A subsidiary of the IAIO within MODAFL, which primarily produces composite materials for the aircraft industry. - 2020-12-31; Weapon Types: Missile, Nuclear; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Teléfono :	+982146594579; 90214659460 (fax); 98 21 4659458(9); 98 21 4659460 (fax)
Email :	faci@fajrind.com; fajr@tco.ac.ir; najarian@fajr.tco.ac.ir
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan METI End User List; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Мешвеліані Мамука

Nombre :	Мешвеліані Мамука
Alias :	MESHVELIANI MAMUKA; Meshveliani Mamuka
Fecha de nacimiento :	1983-10-08
País :	ge
Sanciones :	203/2021 - active - 2021-05-21
Fuente :	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha :	2026-01-06T08:22:01

Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.

Detalle :	Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Yatai New City; Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd; SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE; YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY; Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.
Alias :	Yatai Smart Industrial New City; Shwe Kokko Special Economic Zone; Yatai New City
Ubicación :	addr-ee713d8aee0e4bcfe32761c9d76c0057f43b0f42; Hpa-An City; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hpa-An City; mm; Hpa-An City; ; addr-f81106d6379f52fbcaae373b43c58238d511a981; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; mm; Karen State; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State;
País :	mm
Notas :	(also MYANMAR YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP CO., LTD.); (also SHWE KOKKO SPECIAL ECONOMIC ZONE, YATAI NEW CITY, YATAI SMART INDUSTRIAL NEW CITY)
Dirección :	HPA-AN CITY; Hpa-An City; Shwe Kokko Village, Myawaddy Township, Karen State
Sanciones :	ofac-3f0569b9445849c2dd647f54ab6ed4a3f5d58fb7; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-09-08T14:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-09-08T14:10:01; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); GLOMAG; 54742; GLOMAG; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-GLOMAG; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; us; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-6ab26d156958482689192f2235dc894c259cf9bd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; 2026-02-26; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-09-08; S4MRXDBKQ; Reciprocal; ; usgsa-717601c00a5786f0602a5a296bf2263484dc9cdc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; us; S4MRXDBKS; 2025-09-08; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2026-02-26; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; Reciprocal; ; usgsa-adc717f1dc993d868a1ff9f619a8aeddb14860bb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; S4MRXDBKR; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2026-02-26; us; 2025-09-08; ; usgsa-cf3c26704018291c956b005fdf34accbfc85b79e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; 2025-09-18; NK-223CQDBzp8MRkdJMDiqXn3; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; us; S4MRWVJP8; Prohibition/Restriction; 2025-09-08; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal;
Fuente :	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54742; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237
Tema :	debarment; sanction
Información :	us_ofac_sdn; opencorporates; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions

Digital Marketing Awards FZ LLC

Detalle :	Digital Marketing Awards FZ LLC
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Digital Marketing Awards FZ-LLC; SWISS DRAGONS MANAGEMENT DIGITAL MARKETING AWARDS; Digital Marketing Awards FZ LLC
Alias :	Swiss Dragons Management Digital Marketing Awards; SD DIGITAL MARKETING AWARDS
Otro Alias :	SD Digital Marketing Awards
Ubicación :	addr-d1e387cd4811f0cb101399fd4e23a5c9285e623f; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ; Ras al Khaimah; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah; ae;
País :	ae
Identificación :	17002525
Notas :	(also SWISS DRAGONS MANAGEMENT DIGITAL MARKETING AWARDS); (also DIGITAL MARKETING AWARDS FZ LLC)
Dirección :	FDRK2508, Compass Building, Al Shohada Road,AL Hamra Industrial Zone-FZ, RAS AL KHAIMAH CITY, RAS AL-KHAIMAH, United Arab Emirates; COMPASS BUILDING FDRK 2508, AL SHOHADA ROAD, AL HAMRA INDUSTRIAL ZONE-FZ, RAS AL KHAIMAH; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah; United Arab Emirates; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ Ras al Khaimah United Arab Emirates
Sanciones :	ofac-37562c455d76b8773a9b28ec9fdf925a6ccbc3ba; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-22T6dTsc6umYgEA33vME3t; Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; 49834; US-RUSHAR; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; usgsa-75ab3954c264e3602459d5da95a43a4baf2aab0f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; 2024-08-23; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; NK-22T6dTsc6umYgEA33vME3t; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2024-09-19; us; S4MRTLMW3; ; usgsa-abbac6ca9cafaf42c4823f047ee6a7255ce265d8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; 2024-10-30; 2024-08-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXT3M; Prohibition/Restriction; NK-22T6dTsc6umYgEA33vME3t; TREAS-OFAC;
Fuente :	https://permid.org/1-5090601059; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49834
Tema :	debarment; export.control; sanction
Información :	us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid

MAERSK CABINDA

Detalle :	MAERSK CABINDA
Tipo :	Vessel
Nombre Completo :	MAERSK CABINDA
Sanciones :	abuja-mou-det-33884845c1a5c03fa316fcde729f31e9e27f35c5; Sanction; Sanction; ; abuja_mou_detention; 2025-07-20T19:07:02; 2026-03-22T19:07:02; 2025-07-20T19:07:02; https://abujamou.org/en/detention-list/; 2016-09-14; NK-22cgEnSYbXQSyfkYnm7Hug; 99101 - Other - Other safety in general - no responsibility of RO; Abuja Memorandum of Understanding;
Tema :	mare.detained; reg.warn
Información :	abuja_mou_detention

Maslov Alexey Viktorovich

Detalle :	Maslov Alexey Viktorovich
Tipo :	Person
Nombre Completo :	Maslov Alexey Viktorovich
Alias :	Маслов Алексей Викторович
Género :	male
Fecha de nacimiento :	1981-05-09
Posición :	Top Management of State Owned Companies; Руководители госкомпаний
Notas :	Member of the collegial executive body of PJSC INTER RAO
Tema :	poi
Información :	ru_acf_bribetakers

Приватне підприємство "Магістар-СГ"

Detalle :	Приватне підприємство "Магістар-СГ"
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Private Enterprise "Magistar-SG"; ПП "МАГІСТАР-СГ"; Приватне підприємство "Магістар-СГ"
Alias :	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГІСТАР-СГ"; Pryvatne pidpryiemstvo "Mahistar-SH"
Dirección :	Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 33; Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33.,
Sanciones :	ua-nsdc-735e96cff9719dc2a70d1ad5345253a5eb1a197b; 219/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-04-12T15:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 219/2024; NK-228ZdYZVXaZBSBgVwapnks; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2192024-50345; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; 24021912200063; UA-SA1644; ua; 2027-04-04; active; 2024-04-04; ; ua-nsdc-bcedb8b1bb3ee0a0f84958a6b26e531b8cd90a01; 169/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 169/2021; ua; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 21016912200083; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729; 2024-04-21; 2021-04-21; expired; Три роки; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-228ZdYZVXaZBSBgVwapnks;
Tema :	sanction
Información :	ua_nsdc_sanctions; ext_ua_edr

Michael Kuajien

Detalle :	Michael Kuajien
Tipo :	Person
Nombre Completo :	MICHAEL KUAJIAN; MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK; Michael Kuajien; KUAJIEN, Michael
Alias :	Michael Kuajian; Michael Kuajien Duer Mayok
Nombre :	Michael
Apellido :	Kuajien Duer Mayok; Kuajian; Kuajien
Género :	male
Fecha de nacimiento :	1979-01-01
Ubicación :	addr-1bb113a982d9c5755dbfc1521f213c070ba1cb2c; Nairobi; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Nairobi; Nairobi; ke;
País :	ss; ke
Nacionalidad :	ss
Notas :	(also MICHAEL KUAJIAN, MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK); (also MICHAEL KUAJIEN)
Dirección :	Nairobi; NAIROBI
Sanciones :	ofac-bc8451a981113681ab96e1e6e9c8c1354d1709c8; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-GLOMAG; 28033; Office of Foreign Assets Control; GLOMAG; Block; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); us; GLOMAG; ; usgsa-448b301cfb674b867ab93d852d78f005dd419412; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-12-27; S4MRBCFV7; 2019-12-10; NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; ; usgsa-d979973d8e4d476b7bb8414badac5f5d693c8538; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRBCFWV; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2019-12-27; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ; 2019-12-10; ; usgsa-f3090e9bbf2420a367115698e1bdfd9986b6f202; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ; us; Reciprocal; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2019-12-27; S4MRBCF31; 2019-12-10; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public;
Fuente :	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28033; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852
Tema :	debarment; sanction
Información :	us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl

Linkers Automation (Pvt) Ltd.

Detalle :	Linkers Automation (Pvt) Ltd.
Tipo :	LegalEntity
Nombre Completo :	Linkers Automation (Pvt) Ltd.
País :	pk
Dirección :	Office No. 10, 2nd Floor, Tarnol Centre Islamabad PK; Office No. 10, 2nd Floor, Tarnol Centre, Islamabad
Sanciones :	trade-csl-45b7b5e19811d6d37b803da8bff57d40704d04bc; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; Presumption of denial; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; For all items subject to the EAR. (See § 744.11 of the EAR); NK-23RAhcNT2DHiw6naQfp9Aa; US-BIS-EL; 90 FR 14032; 2025-03-28; us; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security;
Tema :	export.control
Información :	tw_shtc; us_trade_csl

Nicole Maria Paulson

Detalle :	Nicole Maria Paulson
Tipo :	Person
Nombre Completo :	Nicole Maria Paulson
Nombre :	Nicole
Apellido :	Paulson
Fecha de nacimiento :	1974-07-14
Posición :	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
País :	us
Dirección :	1159 THOMAS AVENUE, SAN DIEGO, CA 92109; SAN DIEGO, CA 92109; 6385 Cresthaven Dr., La Mesa, CA
Sanciones :	us-fed-excl-2c609ad08ab1db8f95e7262c0cd5fef425e94ca0; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; 2006-11-20; NK-23DxmPckzT3W3TiAw8joxU; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128b4; ; us-medca-d9c14173d0a9240906c7b48962d0c480a63df14c; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; us; NK-23DxmPckzT3W3TiAw8joxU; 2006-01-05; Department of Health Care Services; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; ; usgsa-4770dbc448e9db6b29ccb068739cd1ff420d178f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2006-11-20; Prohibition/Restriction; Reciprocal; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-27; NK-23DxmPckzT3W3TiAw8joxU; us;
Tema :	debarment
Información :	us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions

THOMAS EARL NETTLES

Detalle :	THOMAS EARL NETTLES
Tipo :	Person
Nombre Completo :	THOMAS EARL NETTLES
Nombre :	THOMAS
Apellido :	NETTLES
País :	us
Dirección :	MOSS POINT, MS 39563
Sanciones :	usgsa-cb3c8148c6b95686ec5a5f90ceb2504099ad1f0c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-12-05T08:20:31; 2026-03-27T08:51:33; 2024-12-05T08:20:31; 2029-11-21; 2024-12-03; NK-23XZvb2MwHH9gcF8NjTPEd; S4MRV5VCK; Ineligible (Proceedings Completed); us; 2024-11-22; DOJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal;
Tema :	debarment
Información :	us_sam_exclusions

Вебер Марія Юріївна

Detalle :	Вебер Марія Юріївна
Tipo :	Person
Nombre Completo :	Weber Mariia; Вебер Мария Юрьевна; Вебер Марія Юріївна
Alias :	Veber Mariia Yuriyivna
Fecha de nacimiento :	1987-05-05
Sanciones :	ua-nsdc-10282270544e3c6c77979be8af282b08f341ac80; 4/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Десять років; 2023-01-07; ua; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517; 2033-01-07; NK-24ESKZTe9qJMkQCumCJfjF; 4/2023; active; National Security and Defense Council; 23000411100114;
Tema :	sanction
Información :	ua_nsdc_sanctions

RYALL ANN MARIE LPN

Detalle :	RYALL ANN MARIE LPN
Tipo :	LegalEntity
Nombre Completo :	RYALL ANN MARIE LPN
País :	us
Identificación :	00225697
Sanciones :	us-medny-002938dc221b23e5d34e248ab0b474c2b0d6b3ab; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; New York State Office of the Medicaid Inspector General; NK-24GV3qws4cqvDspCTJFzv5; us; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; 2011-09-26;
Tema :	debarment
Información :	us_ny_med_exclusions

Patricia Marie Melia

Detalle :	Patricia Marie Melia
Tipo :	Person
Nombre Completo :	Patricia Marie Melia
Alias :	Melia, Patricia
Nombre :	Patricia
Apellido :	Melia
Fecha de nacimiento :	1969-03-16
Posición :	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
País :	us
Dirección :	15155 Venetian Way, Morgan Hill, CA, 95037; 15155 VENETIAN WAY, MORGAN HILL, CA 95037; MORGAN HILL, CA 95037
Sanciones :	us-fed-excl-941bb099187c42168baecf201db3f73a6cd20cca; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-24HBT9wzJBLVNpLdCtBh7v; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128b4; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2015-03-19; us; ; us-medca-66b0b03fcfecbb30ff10de188304bee8dbdac917; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2025-11-01T04:26:02; 2026-03-15T04:26:01; 2025-11-01T04:26:02; Department of Health Care Services; NK-24HBT9wzJBLVNpLdCtBh7v; Indefinitely effective; us; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; 2014-05-30; ; usgsa-e546944e923fcee1f07714bdb0ebb0d9c2d90114; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; Active; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2015-03-19; NK-24HBT9wzJBLVNpLdCtBh7v; 2015-03-19; HHS;
Tema :	debarment
Información :	us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions

MARK THOMAS MELLO

Detalle :	MARK THOMAS MELLO
Tipo :	Person
Nombre Completo :	MARK THOMAS MELLO
Nombre :	MARK
Apellido :	MELLO
País :	us
Dirección :	SAN ANTONIO, TX 78261
Sanciones :	usgsa-1067e2a1fa226b37e987d281b2b124aef39b8647; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-02-18T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-12-17T07:55:03; 2048-07-22; NK-24TVaYz6YwKpELN92C3yRF; 2024-12-13; ARMY; 2024-02-16; us; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRS0LJL;
Tema :	debarment
Información :	us_sam_exclusions

USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM

Detalle :	USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM
Tipo :	Person
Nombre Completo :	BELHIRECHE, Messaoud; USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM; USAMA ABU-'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI; Messaoud Belhireche
Alias :	AL-JAZA'IRI, Usama Abu-'Abd-al-Wahid; BELKACEM, Usamah 'Abd-al-Wahid al-Jaza'iri; Usamah 'Abd-al-Wahid al-Jaza'iri Belkacem; Usama Abu-'Abd-al-Wahid AL-JAZA'IRI; AL-JAZA'IRI, Abu Usama
Otro Alias :	Abu Usama AL-JAZA'IRI
Nombre :	Messaoud; USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI; USAMA ABU-'ABD-AL-WAHID; Usama; Usamah
Apellido :	Belhireche; AL-JAZA'IRI; Belkacem
Género :	male
Fecha de nacimiento :	1970-07-22
Lugar de Nacimiento :	Algeria
País :	ml
Nacionalidad :	dz
Notas :	(also MESSAOUD BELHIRECHE); (also USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM, USAMA ABU-'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI)
Dirección :	Mali
Sanciones :	ofac-ead9fed5406bee8c50dbf85f81cb3c84c3cf10ba; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-04-23T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; us; NK-24D3iX76oPbjQLMjmK2ijd; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13224 (Terrorism); US-TERR; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDGT; 48699; Block; SDGT; ; usgsa-0e986cd7400860e6c3fdf9b650b3a9c1209c386f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; Reciprocal; NK-24D3iX76oPbjQLMjmK2ijd; 2024-04-23; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-09-18; S4MRTL527; ; usgsa-1aa9689d54a21e69332f0bb2372acd428a11ba65; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; 2024-10-30; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-04-23; PII data has been masked from view; S4MRTXSM3; NK-24D3iX76oPbjQLMjmK2ijd; ; usgsa-ebe5f39a31b4dd31a0fc08c43c9924c472f16f20; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2024-10-30; 2024-04-23; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-24D3iX76oPbjQLMjmK2ijd; S4MRTXSM2;
Fuente :	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48699
Tema :	debarment; export.control; sanction
Información :	tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl

Christophane FOO

Detalle :	Christophane FOO
Tipo :	Person
Nombre Completo :	Christophane FOO
Posición :	Chief Human Capital Officer / Human Capital; Chief Human Capital Officer
País :	sg
Fuente :	https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mti/statutory-boards/enterprisesg/departments/emt; https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mti/statutory-boards/enterprisesg/departments/hc
Tema :	role.pep
Información :	sg_gov_dir

Albahr Alaahmar Energy FZE

Detalle :	Albahr Alaahmar Energy FZE
Tipo :	Company
Nombre Completo :	البحر الأحمر للطاقة م م ح; Albahr Alaahmar Energy FZE; ALBAHR ALAAHMAR ENERGY FZE
Ubicación :	addr-987783e1d8be3e585f97d30089003373207e45dc; P1-ELOB Office No. E-44G-29, Hamriyah Free Zone Authority, Sharjah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sharjah; P1-ELOB Office No. E-44G-29, Hamriyah Free Zone Authority; ae; P1-ELOB Office No. E-44G-29, Hamriyah Free Zone Authority, Sharjah;
País :	ae
Dirección :	P1-ELOB OFFICE NO. E-44G-29, HAMRIYAH FREE ZONE AUTHORITY, SHARJAH; P1-ELOB Office No. E-44G-29, Hamriyah Free Zone Authority, Sharjah; P1-ELOB Office No. E-44G-29, Hamriyah Free Zone Authority, Sharjah ~,~ UNITED ARAB EMIRATES, ~ Sharjah, Sharjah ~ UNITED ARAB EMIRATES, Corporate, United Arab Emirates
Sanciones :	ofac-aac109e9225aedb5b64f43699834507f6a04fe87; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; 40950; IRAN-EO13846; NK-24UMVkuxF3svsAtg55i3Zi; Executive Order 13846 (Iran); us; Block; IRAN-EO13846; US-IRAN; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; ; usgsa-9903ad3f1dfb871bddcebf03655bdb8f20f0b576; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; NK-24UMVkuxF3svsAtg55i3Zi; us; 2023-04-17; 2023-03-09; PII data has been masked from view; Reciprocal; S4MRPHPG5; TREAS-OFAC;
Fuente :	https://permid.org/1-5083995452; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1330; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40950
Tema :	debarment; sanction
Información :	us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid