Nikolai TOKAREV
Nikolai TOKAREV - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Nikolay Petrovich Tokarev | Nombre : | Nikolay Petrovich Tokarev | | Alias : | NIKOLAY PETROVICH TOKAREV; Nikolai Petrovich TOKAREV; Nikolai Petrovich Tokarev; Nikolai Petrowitsch Tokarew; Nikolai TOKAREV; Nikolai Tokarev; Nikolaj Petrovitj TOKAREV; Nikolaj Petrovič TOKAREV; Nikolaj Tokarev; Nikolay Petrovich TOKAREV; Nikolay TOKAREV; Nikolay Tokarev; TOKAREV, Nikolay Petrovich; Tokarev Nikolay; Tokarev Nikolay Petrovich; Tokariev Mykola Petrovych; НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ТОКАРЕВ; Николай Петрович ТОКАРЕВ; Николай Петрович Токарев; "Николай Петрович Токарев; Nikolay Petrovich Tokarev"; ТОКАРЕВ Николай Петрович; Токарев Николай Петрович; Токарев, Николай Петрович; Токарєв Микола Петрович; ניקולאי טוקארב; نیکولای توکارف; ニコライ・トカレフ; 尼古拉·彼得罗维奇·托卡列夫; 尼古拉·托卡列夫; 니콜라이 토카레프; 니콜라이 페트로비치 토카레프 | | Fecha de nacimiento : | 1950-12-20 | | País : | kz;ru;suhh | | Dirección : | MOSCOW, RUS;Moscow | | Referencia : | 772905210883; Q4459474 | | Sanciones : | (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Nikolay Tokarev est le PDG de Transneft, une grande entreprise de pétrole et de gaz russe. Il est une connaissance de longue date et un associé proche de Vladimir Poutine. Dans les années 1980, il a travaillé avec Poutine au KGB. Nikolay Tokarev est l’un des oligarques de l’État russe qui ont pris le contrôle de grands actifs publics dans les années 2000 lorsque le président Poutine consolidait son pouvoir, et qui opèrent en partenariat étroit avec l’État russe. Nikolay Tokarev est responsable de Transneft, l’une des plus importantes entreprises russes contrôlées par le gouvernement, qui transporte des quantités considérables de pétrole russe à travers un réseau d’oléoducs bien développé. La société Transneft de Nikolay Tokarev est l’un des principaux sponsors du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine. Il tire profit de sa proximité avec les autorités russes. Les proches et les connaissances de Nikolay Tokarev se sont enrichis grâce aux contrats signés avec les entreprises d’État. Nikolay Tokarev a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. En outre, Nikolay Tokarev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Autonomous (Russia) - 2022-03-14;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2024-03-22 - 2022-03-04;Reciprocal - 2022-03-03;Russia - Nikolai TOKAREV, hereafter TOKAREV, is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. - Asset Freeze Targets - 2022;Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Person of strategic or economic significance to Russia - Sanctioned - 2022-04-05;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Nikolai TOKAREV, hereafter TOKAREV, is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-10";UKR - 2024/849 (OJ L13032024) - 2024-03-14;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-08 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Navalny 35 List of Individuals for Sanctioning;New Zealand Russia Sanctions;Russian Oligarch/Billionaires Database;Russian Persons of Interest published by Dossier Center;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Nikolay Petrovich Tokarev | Detalle : | Nikolay Petrovich Tokarev | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | 니콜라이 토카레프; Nikolai Petrovich TOKAREV; NIKOLAY PETROVICH TOKAREV; نیکولای توکارف; Nikolay Petrovich TOKAREV; Nikolaj Petrovitj TOKAREV; Nikolay TOKAREV; Токарєв Микола Петрович; Nikolaj Tokarev; Николай Петрович Токарев; Nikolay Petrovich Tokarev; Токарев, Николай Петрович; Nikolai Petrovich Tokarev; ニコライ・トカレフ; Nikolay Tokarev; Nikolai TOKAREV; TOKAREV, Nikolay Petrovich; Nikolaj Petrovič TOKAREV; ניקולאי טוקארב; Nikolai Tokarev; 尼古拉·托卡列夫; Tokariev Mykola Petrovych; Tokarev Nikolay Petrovich; Николай Петрович ТОКАРЕВ; Nikolai Petrowitsch Tokarew; НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ТОКАРЕВ | | Alias : | Nikolai TOKAREV; ТОКАРЕВ Николай Петрович; 尼古拉·彼得罗维奇·托卡列夫; Nikolay Tokarev; Николай Петрович Токарев; Nikolay Petrovich Tokarev; Nikolai Tokarev; Nikolay TOKAREV; Николай Петрович Токарев; Николай Петрович ТОКАРЕВ; Токарєв Микола Петрович; 니콜라이 페트로비치 토카레프; Токарев Николай Петрович; Tokarev Nikolay; Tokarev Nikolay Petrovich; Nikolay Petrovich Tokarev | | Nombre : | Nikolaj; Nikolay Petrovich; Nikolai ; Nikolay; Nikolai Petrovich ; NIKOLAY PETROVICH; Николай; НИКОЛАЙ; Nikolai | | Apellido : | TOKAREV; Tokarev; ТОКАРЕВ; Токарев | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1950-12-20 | | Lugar de Nacimiento : | Kazakhstan, Karaganda; Karaganda, République socialiste soviétique kazakhe; Karaganda
Kazakhstan; Караганда, Казахская ССР; Karaganda; カラガンダ（カザフスタン）; Karaganda, Kazakhstan; KAZAKHSTAN, Karaganda | | Posición : | トランスネフチCEO; CEO of Transneft; CEO of Transneft, major Russian oil and gas company; Chairman of the Management, President of Transneft; Top Management of State Owned Companies; Chairman of the Management; Руководители госкомпаний; PDG de Transneft, une grande entreprise de pétrole et de gaz russe; Президент ОАО «АК» Транснефть»; Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Транснефть» | | Ubicación : | addr-001a12deed64daccc0ef45efc29beb921d5b066a; Moscow; Address; ru; Moscow; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru; kz | | Nacionalidad : | suhh; ru | | Notas : | Nikolay Tokarev est le PDG de Transneft, une grande entreprise de pétrole et de gaz russe. Il est une connaissance de longue date et un associé proche de Vladimir Poutine. Dans les années 1980, il a travaillé avec Poutine au KGB. Nikolay Tokarev est l’un des oligarques de l’État russe qui ont pris le contrôle de grands actifs publics dans les années 2000 lorsque le président Poutine consolidait son pouvoir, et qui opèrent en partenariat étroit avec l’État russe. Nikolay Tokarev est responsable de Transneft, l’une des plus importantes entreprises russes contrôlées par le gouvernement, qui transporte des quantités considérables de pétrole russe à travers un réseau d’oléoducs bien développé. La société Transneft de Nikolay Tokarev est l’un des principaux sponsors du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine. Il tire profit de sa proximité avec les autorités russes. Les proches et les connaissances de Nikolay Tokarev se sont enrichis grâce aux contrats signés avec les entreprises d’État. Nikolay Tokarev a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. En outre, Nikolay Tokarev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; CEO of Transneft; Nikolay Tokarev’s Transneft is one of the main sponsors of the palace complex near Gelendzhik which is widely considered to be personally used by President Putin. He benefits from his proximity to the Russian authorities. Close relatives and acquaintances of Nikolay Tokarev have enriched themselves thanks to contracts signed with the state-owned companies.; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных материалов в открытых источниках, Токарев Николай Петрович подозревается в халатности и служебном подлоге. Согласно отчетам сотрудников ОАО «АК» Транснефть», подготовленным по запросу Счетной Палаты РФ, дочерние компании госпредприятия замешаны в экономических преступлениях, нанесших ущерб государственным интересам в размере приблизительно 4 млрд долларов США. Стоимость проектно-изыскательных работ была существенно завышена, так как к ее оценке добавлялась маржа посреднических компаний. Кроме того, фактическое исполнение проекта по строительству трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» не соответствовала сметной документации. Были выявлены многочисленные нарушения в проведении конкурса среди подрядчиков, поставщиков и исполнителей работ. Учредителями некоторых подрядчиков числились офшорные компании, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Кроме того, в ходе проверки обнаружилось противозаконное уничтожение и фальсификации документации.; Therefore, Nikolay Tokarev actively supported materially or financially and benefited from Russian decision-makers responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Russian businessman; Additionally, Nikolay Tokarev is a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Возможные нарушения закона | В действиях Токарева Николая Петровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. | — Ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.; Nikolay Tokarev is CEO of Transneft, major Russian oil and gas company. He is Vladimir Putin’s long-time acquaintance and close associate. He served together with Putin in the KGB in 1980s. Nikolay Tokarev is one of the Russian state oligarchs who assumed control over large state assets in the 2000s as President Putin consolidated power, and who operate in close partnership with the Russian state. Nikolay Tokarev has been in charge of Transneft, one of Russia’s most important government-controlled companies, which transports a considerable amount of Russian oil through a well-developed oil pipelines network.; Longtime friend of Putin, worked with him in the GDR. For 13 years he headed Transneft.; Person acting as the sole executive body (President) of PJSC Transneft; Member of the Board of Directors of PJSC Transneft | | Dirección : | MOSCOW, RUS; Moscow | | Sanciones : | au-dfat-dc2bbfa23c2637fad2af035f0fe599de5cb49ed3; Autonomous (Russia); Sanction; Department of Foreign Affairs and Trade; au; 2022-03-14; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022; Autonomous (Russia); Q4459474; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-97f9367887109343f30854fef85b98869e2c3605; UKR; Sanction; 2024/849 (OJ L13032024); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849; be; EU.7513.13; 2024-03-14; UKR; 2024-03-13; Q4459474; Federal Public Service Finance; ; be_fod_sanctions; 2024-04-11T09:17:01; 2024-07-25T12:17:03; 2024-04-11T09:17:01; ; ca-sema-5d3ffe601ebca61e4c9cdcf54dabc5bcb67ec00c; Russia / Russie; Sanction; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Q4459474; 1; 491; ca; Global Affairs Canada; Russia / Russie; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-4c03927893f21c5e2d8ecd6da479e76c16cc5f12; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; 2024-03-22; 2022-03-04; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2024-03-22; 2022-03-04; Q4459474; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; State Secretariat for Economic Affairs; 50762; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-621841e8f68d359c04be7e53f6dca737c9c8920a; UKR; Sanction; 2024/849 (OJ L13032024); UKR; Q4459474; eu; 2024-03-14; EU.7513.13; 2024-03-13; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849; European External Action Service; ; eu_fsf; 2024-04-10T16:57:01; 2024-07-25T10:57:04; 2024-04-10T16:57:01; ; eu-tb-35c8b1e8c142ad3d0b69ab636060ad56a27483ba; Sanction; Sanction; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; Council of the European Union; Q4459474; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; eu; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-d7cf59466dd970935ecd996c24df7d6e91558210; Sanction; Sanction; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; Q4459474; eu; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-9708a51f1d479d9d27ff56590d587e3566cc7cbe; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; Nikolay Tokarev est le PDG de Transneft, une grande entreprise de pétrole et de gaz russe. Il est une connaissance de longue date et un associé proche de Vladimir Poutine. Dans les années 1980, il a travaillé avec Poutine au KGB. Nikolay Tokarev est l’un des oligarques de l’État russe qui ont pris le contrôle de grands actifs publics dans les années 2000 lorsque le président Poutine consolidait son pouvoir, et qui opèrent en partenariat étroit avec l’État russe. Nikolay Tokarev est responsable de Transneft, l’une des plus importantes entreprises russes contrôlées par le gouvernement, qui transporte des quantités considérables de pétrole russe à travers un réseau d’oléoducs bien développé. La société Transneft de Nikolay Tokarev est l’un des principaux sponsors du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine. Il tire profit de sa proximité avec les autorités russes. Les proches et les connaissances de Nikolay Tokarev se sont enrichis grâce aux contrats signés avec les entreprises d’État. Nikolay Tokarev a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. En outre, Nikolay Tokarev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Q4459474; EU.7513.13; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; fr; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-563dc5a1065e39e84e1638f0c4f74d11dd55b36d; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; Nikolai TOKAREV, hereafter TOKAREV, is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Q4459474; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2022-03-10; RUS0271; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; 2023-03-20; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-53639474c3aff41d5e2dbb606310d2afd1d5a00a; Russia; Sanction; 2023-03-21; RUS0271; Nikolai TOKAREV, hereafter TOKAREV, is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.; 2022; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Asset freeze; gb; Q4459474; Trust services; 2022; Asset Freeze Targets; Russia; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-3b602526d841619f02c460e9524d77cf8c414798; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; Q4459474; jp; 2022-03-08; 42; Ministry of Finance; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-d4e7787fdf2de83f8ff0f9bcdf682cc633da35e1; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Q4459474; nz; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Person of strategic or economic significance to Russia; 2022-04-05; Russia Sanctions Act 2022; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Ministry of Foreign Affairs and Trade; Sanctioned; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-b6d0a6c3dd21a1fc8baa6d7064534688b348e82b; SDN List; Sanction; SDN List; RUSSIA-EO14024; Block; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); 35084; Q4459474; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-284e3fe7cbd00da5c09e94db9ef6928f43a7a195; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; National Security and Defense Council; Q4459474; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; active; 2032-10-19; ua; Десять років; 726/2022; 2022-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-73715e21de470a525a5e6aff533c75f2a024b911; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; S4MRKY6QN; Reciprocal; 2022-03-14; Q4459474; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; 2022-03-03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4275; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35084; https://peps.dossier.center/person/tokarev-nikolaj-petrovich/ | | Educación : | Academy of the Federal Security Service of the Russian Federation | | Tema : | role.pep; sanction; poi | | Información : | wd_oligarchs; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; ru_navalny35; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q4459474 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|