Buscar personas por nombre y apellidos en bases de datos

Said Kerimov

Detalle :	Said Kerimov
Tipo :	Person
Nombre Completo :	SAID SULEYMANOVICH KERIMOV; サイド・ケリモフ; 赛义德·克里莫夫; Саїд Керімов; Saïd Kerimov; KERIMOV, Said Suleymanovich; Kerimov Said; Kerimov Sayid Suleimanovych; Саид Керимов; САИД СУЛЕЙМАНОВИЧ КЕРИМОВ; Керімов Саїд Сулейманович; Said Kerimov; Саид Сулейманович Керимов; Said KERIMOV; Said Suleimanowitsch Kerimow; Said Suleymanovich Kerimov; Said Suleimanovich KERIMOV
Alias :	Kerimov Said; Саид Керимов; Керимов Саид Сулейманович; Саид Сулейманович КЕРИМОВ; Керімов Саїд Сулейманович; Said Suleimanovich Kerimov; Said Kerimow; Said Suleymanovich Kerimov
Nombre :	САИД; Said; SAID SULEYMANOVICH; Саид; Saïd
Apellido :	Керимов; Kerimov; КЕРИМОВ; KERIMOV
Género :	male
Fecha de nacimiento :	1995-07-06
Lugar de Nacimiento :	Moscow Russia; Moscow; Moscou, Fédération de Russie; Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia; Moscow, Russian Federation; Moscow, Russia; Moscow, RUSSIAN FEDERATION
Posición :	membre du comité stratégique et du conseil d'administration de Polyus; Heir to Suleiman Kerimov, Member of the Strategy Committee and Board of Directors of Polyus; Relative of Suleiman Kerimov; Член комітету зі стратегії та ради директорів публічного акціонерного товариства «Полюс»; héritier de Suleiman Kerimov; スレイマン・ケリモフの親族
Ubicación :	addr-070697a1d3536d5a2c6b109908d74ddc0ddc3803; Apt 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, 123430 Moscow; Address; ru; Apt 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse; Moscow; Apt 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, 123430 Moscow; 123430; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País :	ru
Identificación :	4515180935
Nacionalidad :	ru
Notas :	Said Kerimov is the son of Suleiman Kerimov. Suleiman Kerimov is a Russia-based billionaire, founder of the Suleiman Kerimov Foundation and representative of the Republic of Dagestan in the Federation Council of Russia. Suleiman Kerimov transferred a large part of his assets, including his shares in Russia’s largest gold producer, Polyus Gold, to his son, Said Kerimov.; Said Kerimov is an immediate family member benefitting from his father Suleiman Kerimov.; Function: Heir to Suleiman Kerimov, Member of the Strategy Committee and Board of Director of Polyus; Transport sanctions: ships owned, controlled, chartered or operated by the individual are prohibited from entering a port in the UK; may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. An aircraft owned, chartered or operated by the individual is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. Prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship. The transport sanctions were imposed on 17/07/2023.; Heir to Suleiman Kerimov, Associated individual: Suleiman Kerimov (father); Associated entity: Polyus; Associated entity: Polyus; Personne associée: Suleiman Kerimov (père) - Entité associée: Polyus - Saïd Kerimov est le fils de Suleiman Kerimov. Suleiman Kerimov est un milliardaire basé en Russie, fondateur de la fondation Suleiman Kerimov et représentant de la République du Daghestan au sein du Conseil de la Fédération de Russie. Suleiman Kerimov a transféré à son fils, Saïd Kerimov, une grande partie de ses actifs, y compris ses parts dans le principal producteur d’or de Russie, Polyus Gold. Saïd Kerimov est membre de la famille proche de Suleiman Kerimov, son père, dont il tire avantage. En outre, Saïd Kerimov est l’un des principaux propriétaires de l’aéroport de Makhatchkala, qui apporte un soutien logistique aux forces de sécurité russes, lesquelles ont recours à l’aéroport pour diverses opérations. Il est donc responsable de soutenir des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.; Russian businessman; Additionally, Said Kerimov is a major owner of the Makhachkala airport which provides logistical support to Russian security forces, using the airport for various operations. Therefore, he is responsible for supporting actions which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; Associated individual: Suleiman Kerimow (father)
Dirección :	Apt 270, Build. 31, Pyatnitskoe Shosse, 123430 Moscow; MOSCOW, RUS, 123430
Familiar :	ofac-dd77040e490e8d3577bee73f6c163f8bdf302839; Family; Family; Family member of; Q44155839; Q447250; Suleyman Abusaidovich KERIMOV; Person; Керимов Сулейман Абусаидович; Керимрин Абусаидан хва Сулейман; Керимов, Сулейман; סולימאן קרימוב; Керимов С. А.; Suleymann Kerimov; Suleiman Kerimow; Suleiman Kerimov; l'oligarque de Lucerne; Sulejman Kerimov; Сулейман Керимов; Suleyman Abusaidovich Kerimov; KERIMOV SULEIMAN; der Oligarch von Luzern; Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ; Suleyman Abusaidovitj Kerimov; Керимов, Сулейман Абусаидович; Sulejman Abusaidovič Kerimov; Sulejman Abusaidowicz Kierimow; Sulejman Abusaidowitsch Kerimow; Керімов Сулейман Абусаїдович; Керимов С.; Suleyman Kerimov; Kerimov Suleiman; Сулейман Абусаидович Керимов; КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович; Sulejman Kerimow; Kerimov Suleyman Abusaidovich; Sulejman Abusaidovitj Kerimov; 1966-03-12; Suleiman Kerimov; Sulejman Kerimov; Sulejman Abusaidovitj KERIMOV; Süleyman Kərimov; 苏莱曼·克里莫夫; Soelejman Kerimov; KERIMOV, Suleiman Abusaidovich; Suleyman Abusaidovich KERIMOV; Szulejman Kerimov; SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV; Sulejman Kierimow; Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ; Süleyman Kerimov; سليمان كريموف; სულეიმან კერიმოვი; СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ КЕРИМОВ; Сулейман Абусаідавіч Керымаў; Керімов Сулейман Абусаїдович; Suleyman Kerimov; סוליימאן קרימוב; スレイマン・ケリモフ; Сулейман Абусаидович Керимов; Kerimov Suleiman Abusayidovych; Kerimov Suleiman Abusaidovich; سلیمان کریموف; Σουλεϊμάν Κερίμοφ; Kerimov Suleyman Abusaidovich; Suleiman Abusaidowitsch Kerimow; Suleiman Abusaidovich Kerimov; Suleiman Abusaidovich KERIMOV; Керимов; КЕРИМОВ; Kerimov; KERIMOV; KERIMOV ; suhh; ru; Сулейман; Suleyman; Sulejman; SULEIMAN ABUSAIDOVICH; СУЛЕЙМАН; Suleiman; Suleyman Abusaidovich; Suleiman Abusaidovich ; ダゲスタン（ロシア）; Дербент, Дагестанская АССР, СССР; Dagestan, Derbent, RUSSIAN FEDERATION; Derbent, Daghestan; м. Дербент Республіки Дагестан, РФ; м. Дербент Дагестанської АРСР; Derbent, Russia; Derbent; м. Дербенті Дагестанської АРСР; Derbent, Dagestan, Russia; Derbent Russia; Дербент, Республіка Дагестан, Росія; Derbent, Russian Federation; role.pep; role.oligarch; sanction; poi; 2018-04-06; addr-4cc3d58996ed17858a4520eef93bc19144a6c16c; addr-47c77f4a688249057f7da1939d1781ec946204d7; addr-72b9878ddef944796a41c375d53d789339d98c88; Probable Organizer; male; member of the State Duma (1999-2007); Member of the Federation Council of the Russian Federation; membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire.; член Совета Федерации от Республики Дагестан; у 2014 році – член Комітету Ради федерації з питань регламенту і організації парламентської діяльності; ロシア連邦連邦院議員、ナフタ・グループ所有者; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow.; представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Дагестан; Members of Parliament and Senate; Ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow; member of the Federation Council of Russia (2008-); Депутаты и сенаторы; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation; Member of the Council of Federation of the Russian Federation, Owner of the financial and industrial group Nafta; 2024-05-19; fr; ru; 772332099583; On 24 February 2022, Kerimov attended a meeting of leading businesspersons at the Kremlin with the President of the Russian Federation Vladimir Putin to discuss the impact of the course of action in the wake of Western sanctions. The fact that he was invited to attend this meeting shows that he is a member of the inner circle of leading businesspersons close to the President of the Russian Federation Vladimir Putin and that he is supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; Возможные нарушения закона \| В действиях Сулеймана Керимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.; Member of the Federation Council of the Russian Federation; Suleyman Kerimov is a leading Russian businessperson and member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. He is former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow. The net worth of Kerimov and his family is estimated at USD 9,8 billion. He received large sums of money from Sergei Roldugin, who is the caretaker of the wealth of the President of the Russian Federation Vladimir Putin.; Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow; He is therefore a leading businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance.; uleyman Kerimov est un homme d’affaires russe influent ainsi qu’un membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire. Il est l’ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La valeur nette de Kerimov et de sa famille est estimée à 9,8 milliards de dollars US. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère la fortune du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Il est donc un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; Owner of Nafta Moscow; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (upper house of the federal parliament). This state body is responsible for the political and legal support of the aggressive war against Ukraine, which included issuing permission for the use of Russian military forces outside the territory of Russia.; Businessman, investor, oligarch; Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем. Расследование OCCRP на основе «Панамского архива» выявило, что в 2007 году ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК), контролировавшееся группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова, получило в долг 4 млрд рублей от другой структуры Керимова — офшора Tokido Holdings. 20 сентября 2010 года компания Desmin Holdings переняла право на требование долга и в тот же день всего за один доллар переуступила его офшору Sandalwood Continental, принадлежащему другу Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. К декабрю НТК погасили часть займа перед Sandalwood Continental. В 2011 году НТК были приобретены Ростелекомом, в результате чего долговые обязательства перешли к госкомпании. \| По данным РБК, в 2017 году власти Франции предъявили Керимову обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В феврале на вилле Hier, стоимость которой оценивается в 150 млн евро, прошли обыски в связи с предполагаемым незаконным приобретением недвижимости. Официально четыре виллы, расположенные на Лазурном берегу (Hier, Medy Roc, Lexa и Fiorella), принадлежат Александру Штудхальтеру, но, согласно информации французских правоохранительных органов, реальным бенефициаром собственности является Керимов. В ноябре 2017 года суд Франции освободил Керимова под подписку о невыезде и залог в размере 5 млн евро, в декабре сумма залога была увеличена до 40 млн евро.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; (also SULEYMAN KERIMOV); National government; Q447250; м. Антіб, Франція; Moscow; MOSCOW, RUS; Antibes; м. Москва, РФ; 26 Bolshaya Dmitrovka Street, 103426 Moscow; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24325; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4500; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://peps.dossier.center/person/211-kerimov/; ru; Islam; Abusaidovich; 513629046; 4510838399; Dagestan State University; http://www.kerimovfoundation.org/; Abusaidovich; АБУСАИДОВИЧ; Абусаидович; ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov; ofac-24325; au-dfat-6884-suleyman-abusaidovich-kerimov; acf-02b0d080243790eed36640e623303a2fc3ba46b6; gb-hmt-14976; usgsa-s4mr6cjm8; NK-i9WHKVE9gMFa3bbowdREuh; ca-sema-russia-1-631; ua-nsdc-person-176-2018-1783; gb-fcdo-rus1039; ua-nazk-person-741; ua-nsdc-11799-kerimov-sulejman-abusaidovic; eu-tb-logical-137701; ua-nsdc-person-176-2018-494; eu-fsf-eu-7804-70; fr-ga-4500; acf-607079224204aa6e638fa7a19789f1a5416cdfc7; NK-C4ZpcvxHTB2rT6yrFrKqjZ; ca-sema-1-631-ru-suleiman-abusaidovich-kerimov; ch-seco-52383; ua-nabc-person-741-kerimov-suleyman-abusaidovich; ja-mof-78e32aff1147a1f5f518be3160f8b9a84f10c595; ru-inn-772332099583; nz-ru-ind-651-suleiman-kerimov; nz-ru-ind-651; acf-c3c503521c177d50d9e2adb90beec2266cc4ee75; wd_oligarchs; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; wd_peps; wd_curated; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2023-04-20T10:27:20; ; wd-p22-q44155839-q447250; Family; Family; Q447250; Suleyman Abusaidovich KERIMOV; Person; Керимов Сулейман Абусаидович; Керимрин Абусаидан хва Сулейман; Керимов, Сулейман; סולימאן קרימוב; Керимов С. А.; Suleymann Kerimov; Suleiman Kerimow; Suleiman Kerimov; l'oligarque de Lucerne; Sulejman Kerimov; Сулейман Керимов; Suleyman Abusaidovich Kerimov; KERIMOV SULEIMAN; der Oligarch von Luzern; Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ; Suleyman Abusaidovitj Kerimov; Керимов, Сулейман Абусаидович; Sulejman Abusaidovič Kerimov; Sulejman Abusaidowicz Kierimow; Sulejman Abusaidowitsch Kerimow; Керімов Сулейман Абусаїдович; Керимов С.; Suleyman Kerimov; Kerimov Suleiman; Сулейман Абусаидович Керимов; КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович; Sulejman Kerimow; Kerimov Suleyman Abusaidovich; Sulejman Abusaidovitj Kerimov; 1966-03-12; Suleiman Kerimov; Sulejman Kerimov; Sulejman Abusaidovitj KERIMOV; Süleyman Kərimov; 苏莱曼·克里莫夫; Soelejman Kerimov; KERIMOV, Suleiman Abusaidovich; Suleyman Abusaidovich KERIMOV; Szulejman Kerimov; SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV; Sulejman Kierimow; Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ; Süleyman Kerimov; سليمان كريموف; სულეიმან კერიმოვი; СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ КЕРИМОВ; Сулейман Абусаідавіч Керымаў; Керімов Сулейман Абусаїдович; Suleyman Kerimov; סוליימאן קרימוב; スレイマン・ケリモフ; Сулейман Абусаидович Керимов; Kerimov Suleiman Abusayidovych; Kerimov Suleiman Abusaidovich; سلیمان کریموف; Σουλεϊμάν Κερίμοφ; Kerimov Suleyman Abusaidovich; Suleiman Abusaidowitsch Kerimow; Suleiman Abusaidovich Kerimov; Suleiman Abusaidovich KERIMOV; Керимов; КЕРИМОВ; Kerimov; KERIMOV; KERIMOV ; suhh; ru; Сулейман; Suleyman; Sulejman; SULEIMAN ABUSAIDOVICH; СУЛЕЙМАН; Suleiman; Suleyman Abusaidovich; Suleiman Abusaidovich ; ダゲスタン（ロシア）; Дербент, Дагестанская АССР, СССР; Dagestan, Derbent, RUSSIAN FEDERATION; Derbent, Daghestan; м. Дербент Республіки Дагестан, РФ; м. Дербент Дагестанської АРСР; Derbent, Russia; Derbent; м. Дербенті Дагестанської АРСР; Derbent, Dagestan, Russia; Derbent Russia; Дербент, Республіка Дагестан, Росія; Derbent, Russian Federation; role.pep; role.oligarch; sanction; poi; 2018-04-06; addr-4cc3d58996ed17858a4520eef93bc19144a6c16c; addr-47c77f4a688249057f7da1939d1781ec946204d7; addr-72b9878ddef944796a41c375d53d789339d98c88; Probable Organizer; male; member of the State Duma (1999-2007); Member of the Federation Council of the Russian Federation; membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire.; член Совета Федерации от Республики Дагестан; у 2014 році – член Комітету Ради федерації з питань регламенту і організації парламентської діяльності; ロシア連邦連邦院議員、ナフタ・グループ所有者; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow.; представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Дагестан; Members of Parliament and Senate; Ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow; member of the Federation Council of Russia (2008-); Депутаты и сенаторы; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation; Member of the Council of Federation of the Russian Federation, Owner of the financial and industrial group Nafta; 2024-05-19; fr; ru; 772332099583; On 24 February 2022, Kerimov attended a meeting of leading businesspersons at the Kremlin with the President of the Russian Federation Vladimir Putin to discuss the impact of the course of action in the wake of Western sanctions. The fact that he was invited to attend this meeting shows that he is a member of the inner circle of leading businesspersons close to the President of the Russian Federation Vladimir Putin and that he is supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; Возможные нарушения закона \| В действиях Сулеймана Керимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». \| — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.; Member of the Federation Council of the Russian Federation; Suleyman Kerimov is a leading Russian businessperson and member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. He is former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow. The net worth of Kerimov and his family is estimated at USD 9,8 billion. He received large sums of money from Sergei Roldugin, who is the caretaker of the wealth of the President of the Russian Federation Vladimir Putin.; Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow; He is therefore a leading businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance.; uleyman Kerimov est un homme d’affaires russe influent ainsi qu’un membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire. Il est l’ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La valeur nette de Kerimov et de sa famille est estimée à 9,8 milliards de dollars US. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère la fortune du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Il est donc un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; Owner of Nafta Moscow; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (upper house of the federal parliament). This state body is responsible for the political and legal support of the aggressive war against Ukraine, which included issuing permission for the use of Russian military forces outside the territory of Russia.; Businessman, investor, oligarch; Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем. Расследование OCCRP на основе «Панамского архива» выявило, что в 2007 году ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК), контролировавшееся группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова, получило в долг 4 млрд рублей от другой структуры Керимова — офшора Tokido Holdings. 20 сентября 2010 года компания Desmin Holdings переняла право на требование долга и в тот же день всего за один доллар переуступила его офшору Sandalwood Continental, принадлежащему другу Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. К декабрю НТК погасили часть займа перед Sandalwood Continental. В 2011 году НТК были приобретены Ростелекомом, в результате чего долговые обязательства перешли к госкомпании. \| По данным РБК, в 2017 году власти Франции предъявили Керимову обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В феврале на вилле Hier, стоимость которой оценивается в 150 млн евро, прошли обыски в связи с предполагаемым незаконным приобретением недвижимости. Официально четыре виллы, расположенные на Лазурном берегу (Hier, Medy Roc, Lexa и Fiorella), принадлежат Александру Штудхальтеру, но, согласно информации французских правоохранительных органов, реальным бенефициаром собственности является Керимов. В ноябре 2017 года суд Франции освободил Керимова под подписку о невыезде и залог в размере 5 млн евро, в декабре сумма залога была увеличена до 40 млн евро.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; (also SULEYMAN KERIMOV); National government; Q447250; м. Антіб, Франція; Moscow; MOSCOW, RUS; Antibes; м. Москва, РФ; 26 Bolshaya Dmitrovka Street, 103426 Moscow; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24325; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4500; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://peps.dossier.center/person/211-kerimov/; ru; Islam; Abusaidovich; 513629046; 4510838399; Dagestan State University; http://www.kerimovfoundation.org/; Abusaidovich; АБУСАИДОВИЧ; Абусаидович; ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov; ofac-24325; au-dfat-6884-suleyman-abusaidovich-kerimov; acf-02b0d080243790eed36640e623303a2fc3ba46b6; gb-hmt-14976; usgsa-s4mr6cjm8; NK-i9WHKVE9gMFa3bbowdREuh; ca-sema-russia-1-631; ua-nsdc-person-176-2018-1783; gb-fcdo-rus1039; ua-nazk-person-741; ua-nsdc-11799-kerimov-sulejman-abusaidovic; eu-tb-logical-137701; ua-nsdc-person-176-2018-494; eu-fsf-eu-7804-70; fr-ga-4500; acf-607079224204aa6e638fa7a19789f1a5416cdfc7; NK-C4ZpcvxHTB2rT6yrFrKqjZ; ca-sema-1-631-ru-suleiman-abusaidovich-kerimov; ch-seco-52383; ua-nabc-person-741-kerimov-suleyman-abusaidovich; ja-mof-78e32aff1147a1f5f518be3160f8b9a84f10c595; ru-inn-772332099583; nz-ru-ind-651-suleiman-kerimov; nz-ru-ind-651; acf-c3c503521c177d50d9e2adb90beec2266cc4ee75; wd_oligarchs; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; wd_peps; wd_curated; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; father; Q44155839; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41;
Sanciones :	be-fod-45924edd181986f63ac440d85a33b08eac289403; UKR; Sanction; 2023-09-14; 2023-09-15; Q44155839; be; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; EU.7887.13; Federal Public Service Finance; 2023/1765 (OJ L226); UKR; ; be_fod_sanctions; 2023-12-06T18:17:01; 2024-07-25T12:17:03; 2023-12-06T18:17:01; ; ch-seco-23b9c3a9b1533fade2f1fbd64c4b16a0c1a8cd3d; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; Q44155839; 2022-04-13; 2023-11-02; 53155; ch; 2022-04-13; 2023-11-02; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-46bfa6fca0dcd8e14ce9b02ed5bdc6f419ec65c7; UKR; Sanction; 2023-09-15; European External Action Service; Q44155839; EU.7887.13; 2023-09-14; eu; UKR; 2023/1765 (OJ L226); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; ; eu_fsf; 2023-11-14T18:57:30; 2024-07-25T10:57:04; 2023-11-14T18:57:30; ; eu-tb-7992ffd27089b79da3aab02c869705b1c2fe2e7d; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Q44155839; eu; Council of the European Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-9d7d325d4d13dae62e69f9ad826a8acd9e197476; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Q44155839; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; Council of the European Union; eu; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-585f4e14c93b4667d89b942597fe57326d3190d8; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Personne associée: Suleiman Kerimov (père) - Entité associée: Polyus - Saïd Kerimov est le fils de Suleiman Kerimov. Suleiman Kerimov est un milliardaire basé en Russie, fondateur de la fondation Suleiman Kerimov et représentant de la République du Daghestan au sein du Conseil de la Fédération de Russie. Suleiman Kerimov a transféré à son fils, Saïd Kerimov, une grande partie de ses actifs, y compris ses parts dans le principal producteur d’or de Russie, Polyus Gold. Saïd Kerimov est membre de la famille proche de Suleiman Kerimov, son père, dont il tire avantage. En outre, Saïd Kerimov est l’un des principaux propriétaires de l’aéroport de Makhatchkala, qui apporte un soutien logistique aux forces de sécurité russes, lesquelles ont recours à l’aéroport pour diverses opérations. Il est donc responsable de soutenir des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); fr; Direction Générale du Trésor; Q44155839; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-03032e4e8984cc5c38fdb9b33180173137c9dbe6; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; RUS1325; 2022-04-13; Q44155839; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Asset freeze; Technical assistance related to aircraft; Transport sanctions: see "Other information"; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2023-07-14; Said Suleimanovich KERIMOV is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: KERIMOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent) of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector.; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-4c55a615a9c0fafbf8597fb22f70f6c99d6d6c96; Russia; Sanction; 2023-03-21; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Trust services; Russia; Asset freeze; 2022; RUS1325; Asset Freeze Targets; 2022; gb; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; Q44155839; Said Suleimanovich KERIMOV is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: KERIMOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent) of an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector.; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-d4cd5e32bd6f4fb46819130c1bbfedc51e47d56f; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; 2023-01-27; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; 628; jp; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; Ministry of Finance; Q44155839; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; ofac-91dce8475b3d2f815758d6d04e610e3d11acea0e; SDN List; Sanction; us; Office of Foreign Assets Control; SDN List; Q44155839; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 38276; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; Block; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-16377bceff1fec35066044c1bc8a7dec69f4111e; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2032-10-19; 2022-10-19; Десять років; ua; National Security and Defense Council; Q44155839; 726/2022; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-939476750bd8be4f4d8a285a3b2bd47a6fcd51fc; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; Q44155839; S4MRN6PW7; PII data has been masked from view; 2022-11-28; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; 2022-11-14; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente :	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4688; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38276
Educación :	Moscow State Institute of International Relations
Tema :	role.rca; sanction
Información :	us_ofac_sdn; eu_fsf; ua_nsdc_sanctions; wd_curated; be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; eu_travel_bans; fr_tresor_gels_avoir; ext_ru_egrul; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; wikidata; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions
Persona con Información Pública :	Id Q44155839

Said Kerimov

Said Kerimov

Said Kerimov

Said Kerimov

Said Kerimov

Cómo Buscar Personas