Sp. z o.o
Sp. z o.o - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Wildberries" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Wildberries" | | Alias : | WILDBERRIES Sp. z o.o.; Wildberries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Wildberries""" | | País : | pl | | Dirección : | Polska, Warszawa, ul. Hoża, 86/210, 00-682;ul. Hoża 86/210, 00-682 Warszawa,;Республіка Польща, м. Варшава, вул. Хожа, 86/210, 00-682 | | Referencia : | 0000783020; 0000783020 (Польща); 383171740; 7010921260 | | Sanciones : | 2022-04-26;304/2021 - active - 2021-07-23 - 2024-07-23 | | Fuente : | Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
WASTEWATER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Nombre : | WASTEWATER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | | Alias : | SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. | | País : | pl | | Dirección : | RYDYGIERA 8, 01-793 WARSZAWA;ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa | | Referencia : | 0000164366; 5251710598; 529900NPV6K5E0206A65 | | Sanciones : | 2022-04-26 - 2023-09-02 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. | Nombre : | FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. | | Dirección : | ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa | | Referencia : | 0000824564; 5252815483 | | Sanciones : | 2022-04-26 | | Fuente : | Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
K Dystrybucja Sp. z o.o. | Nombre : | K Dystrybucja Sp. z o.o. | | Dirección : | ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa | | Referencia : | 0000965303; 9492254431 | | Sanciones : | 2022-04-26 | | Fuente : | Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | Nombre : | SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | | Alias : | obecnie: MAPA TURBINES sp. z o.o. | | Dirección : | ul. Mełgiewska 76a, 20-234 Lublin | | Referencia : | 0000117243; 9462351075 | | Sanciones : | 2022-04-26 - 2023-09-02 | | Fuente : | Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
Makrochem Sp. z o.o. | Nombre : | Makrochem Sp. z o.o. | | Alias : | MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | País : | pl | | Dirección : | LUBLIN MARIANA RAPACKIEGO 2, 20-150 LUBLIN;ul. Mariana Rapackiego 2, 20-150 Lublin | | Referencia : | 0001008314; 0001008314 REGON 523931831; 259400035JQOFL65O410; 7123446530 | | Sanciones : | 2023-10-03 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-24T10:22:16 |
SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. | Nombre : | SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. | | Alias : | obecnie: MEA Real Estate Poland Sp. z o.o. | | Dirección : | ul. Nowopogońska 1, 41-200 Sosnowiec | | Referencia : | 0000300145; 6443375972 | | Sanciones : | 2022-04-26 - 2023-06-23 | | Fuente : | Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
KTK Polska Sp. z o.o. | Nombre : | KTK Polska Sp. z o.o. | | País : | pl | | Dirección : | Gdańsk Okopowa 7, 80-819 Gdańsk;ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk | | Referencia : | 0000421091; 259400QBXIDDQCB4XV91; 5833152191 | | Sanciones : | 2022-04-26 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Nombre : | SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce | | Alias : | obecnie: SIA Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce | | Dirección : | ul. Nowopogońska 1, 41-200 Sosnowiec | | Referencia : | 0000722138; 2050005325 | | Sanciones : | 2022-04-26 - 2023-06-23 | | Fuente : | Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
BELOIL Polska Sp. z o.o. | Nombre : | BELOIL Polska Sp. z o.o. | | Alias : | Beloil Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | País : | pl | | Dirección : | Warszawa Leszno 12, 01-192 Warszawa;ul. Leszno 12, 00-105 Warszawa, (obecnie: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa) | | Referencia : | 0000369430; 259400HE0R9FKI1FDR75; 7010259849 | | Sanciones : | 2022-04-26 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Wildberries" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Wildberries" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Wildberries"; WILDBERRIES Sp. z o.o.; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Wildberries" | | Alias : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Wildberries"; Wildberries spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | Notas : | WILDBERRIES jest największą rosyjską siecią sprzedaży internetowej. Od 2021 r. poprzez swoją właścicielkę firma jest powiązana z bankami Standard – Credit Bank LLC (obecnie WILDBERRIES Bank) i VTB Bank. W lipcu 2021 r. Ukraina nałożyła sankcje na WILDBERRIES i Tatianę Bakalczuk. Firma została oskarżona o sprzedaż rosyjskich mundurów wojskowych i literatury antyukraińskiej. Z racji pozycji rynkowej zajmowanej
w Rosji przez WILDBERRIES należy założyć, że podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierającym rosyjskie wpływy do budżetu.
Nałożenie sankcji na spółkę WILDBERRIES Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. | | Dirección : | Polska, Warszawa, ul. Hoża, 86/210, 00-682; ul. Hoża 86/210, 00-682 Warszawa,; Республіка Польща, м. Варшава, вул. Хожа, 86/210, 00-682 | | Sanciones : | plmswia-d48f605871d00ad16feef541eaf3af94a010c1b3; Sanction; Sanction; 2022-04-26; pl; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; NK-4YJ7Ra6aLaqtrhEw2rop8h; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; ; ua-nsdc-1a1669600e369be0002ff47f676aed700b68890e; 304/2021; Sanction; NK-4YJ7Ra6aLaqtrhEw2rop8h; National Security and Defense Council; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; active; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449; Три роки; 304/2021; 2024-07-23; 2021-07-23; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; pl_mswia_sanctions |
WASTEWATER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Detalle : | WASTEWATER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | WASTEWATER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI; SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. | | Notas : | Beneficjentem rzeczywistym spółki SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. jest powiązany z prezydentem Rosji W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem Viktor Vekselberg. Stany Zjednoczone Ameryki uznały ww. za działającego w imieniu W. Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał uczestniczyć w rosyjskich działaniach dyplomatycznych
i działaniach o charakterze „soft power” na rzecz Kremla. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów.
V. Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii
SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND Sp. z o.o. od 16.04.2012 r. ma być własnością SULZER LTD., która poprzez spółki zależne (tj. Sulzer Limited, Sulzer (UK) Limited oraz Sulzer (UK) Holdings Limited jest własnością SULZER AG.
Nałożenie sankcji na spółkę SULZER PUMPS WASTEWATER POLAND sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych z grupy SULZER, powiązanych z rosyjskim oligarchą. | | Dirección : | RYDYGIERA 8, 01-793 WARSZAWA; ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa | | Sanciones : | plmswia-e0ddc0f19d3e62b3d8da43fd50a81af246e51780; Sanction; Sanction; 2023-09-02; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; pl; 2022-04-26; NK-9iMPEjHQXKwmjxGGuB9Jov; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | ext_gleif; pl_mswia_sanctions |
FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. | Detalle : | FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. | | Notas : | Podmiot FABERLIC EUROPE
Sp. z o.o. powiązany jest z Aleksiejem NIECZAJEWEM, objętym sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 608.
A. Nieczajew jest członkiem Dumy Państwowej i liderem partii Nowi Ludzie. Ww. należy także do proputinowskiego Wszechrosyjskiego Frontu Ludowego, a więc tzw. organizacji parasolowej, skupiającej ruchy polityczne i społeczne wspierające prezydenturę Władimira Putina. Wyżej wymieniony został objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
Firma FABERLIK [zapis nazwy podmiotu różny (Faberlic/Faberlik) w zależności od miejsca rejestracji spółki (Rosja – Faberlik)] jest największym w Rosji podmiotem sprzedaży bezpośredniej i jednym z największych rosyjskich producentów artykułów higienicznych
i kosmetycznych.
Od 2006 r. FABERLIK znajduje się w światowym rankingu największych firm kosmetycznych magazynu Women’s Wear Daily, gdzie jest jedynym przedstawicielem Rosji.
100% udziałów FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. należy do łotewskiej FABERLIC BALTIJA SIA, która z kolei należy do rosyjskiej AO FABERLIK. Aleksiej Nieczajew (Alexy Gennadyevich NECHAYEV) jest prezesem i jedynym udziałowcem AO FABERLIK. Firma FABERLIK jest liderem eksportu i jednym z największych rosyjskich producentów artykułów higienicznych i kosmetycznych.
Nałożenie sankcji na spółkę FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. | | Dirección : | ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa | | Sanciones : | plmswia-f07633ac36bfdf102a5744c03a14a90f45b21db8; Sanction; Sanction; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; pl; NK-9qDRWKBhWVvotVAxf5L8av; 2022-04-26; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | pl_mswia_sanctions |
K Dystrybucja Sp. z o.o. | Detalle : | K Dystrybucja Sp. z o.o. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | K Dystrybucja Sp. z o.o. | | Notas : | Podmiot jest oficjalnym dystrybutorem produktów rosyjskiego podmiotu KASPERSKY LAB, specjalizującego się w oprogramowaniu antywirusowym. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB (obecnie Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej). Od 2017 r. oprogramowanie KASPERSKY LAB jest zakazane w systemach federalnych USA. Aktualnie ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty KASPERSKY LAB zostały wydane przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy. Gospodarcza zależność od podmiotu powiązanego ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej oraz dystrybucja niebezpiecznego oprogramowania uzasadniają konieczność zastosowania środków ograniczających wobec K Dystrybucja Sp. z o.o. | | Dirección : | ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa | | Sanciones : | plmswia-a3937ec8e63177f215227c2e7807f31562217b74; Sanction; Sanction; 2022-04-26; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; pl; NK-A8tm4fNbS2oC8Mo2ygwvQn; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | pl_mswia_sanctions |
SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | Detalle : | SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | | Alias : | obecnie: MAPA TURBINES sp. z o.o. | | Notas : | Beneficjentem rzeczywistym spółki powiązanym z prezydentem Rosji
W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem jest Viktor Vekselberg. Stany Zjednoczone Ameryki uznały ww. za działającego w imieniu
W. Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał on uczestniczyć
w rosyjskich działaniach dyplomatycznych i działaniach
o charakterze „soft power” na rzecz Kremla. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów.
V. Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii. | | Dirección : | ul. Mełgiewska 76a, 20-234 Lublin | | Sanciones : | plmswia-b5aaf501e8ac6e1e43820bb162dc13ca10b117de; Sanction; Sanction; pl; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; 2022-04-26; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; NK-E9skbvdGi3tRvuxrAJDbMs; 2023-09-02; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | pl_mswia_sanctions |
Makrochem Sp. z o.o. | Detalle : | Makrochem Sp. z o.o. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; Makrochem Sp. z o.o. | | Notas : | Spółka należy do grupy MAKROCHEM, kontrolowanej przez Igora Lewenberga. Specjalizuje się w obrocie sadzą techniczną dla przemysłu gumowego i oponiarskiego. Największymi beneficjentami finansowymi grupy są rosyjskie spółki sektora chemicznego i oponiarskiego, objęte sankcjami przez Unię Europejską, Szwajcarię i Ukrainę. Podmioty te dostarczają Rządowi Federacji Rosyjskiej opony podwójnego zastosowania i opony wojskowe, które są montowane na pojazdach używanych podczas w ramach rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. | | Dirección : | ul. Mariana Rapackiego 2, 20-150 Lublin; LUBLIN MARIANA RAPACKIEGO 2, 20-150 LUBLIN | | Sanciones : | plmswia-b93558ff02080ce3e71322f6d68ab583010913d1; Sanction; Sanction; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; NK-ECivfN3Y95AhDSZAtPWJ6Y; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; pl; 2023-10-03; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | ext_gleif; pl_mswia_sanctions |
SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. | Detalle : | SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. | | Alias : | obecnie: MEA Real Estate Poland Sp. z o.o. | | Notas : | SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. jest własnością (100%) łotewskiej spółki SIA Severstal Distribution, będącej w 100% własnością rosyjskiej spółki PAO Severstal – w której 40,3 % udziałów (pakiet większościowy) posiada Aleksiej Mordaszow.
A. Mordaszow jest też wskazany jako beneficjent rzeczywisty SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 695, czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest prezesem przedsiębiorstwa Severgroup. Przedsiębiorstwo to jest udziałowcem Banku Rossija; w 2017 r. posiadało ok. 5,4 % jego akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację
z Federacją Rosyjską. Ponadto Severgroup posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające agresywną politykę rządu rosyjskiego wobec Ukrainy. Ponadto wymieniony jest obłożony sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz Australii.
Struktura właścicielska wskazuje na powiązania z SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION oraz SIA Severstal Distribution sp. z o.o. Oddział w Polsce, z którego w 2021 r. przekazano
na rzecz rosyjskiego PAO SEVERSTAL ponad 2 mld złotych.
Nałożenie sankcji na spółkę SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. | | Dirección : | ul. Nowopogońska 1, 41-200 Sosnowiec | | Sanciones : | plmswia-517fd747315e51d685d832778e435b7a6d39d009; Sanction; Sanction; NK-NEMJFfqsgdcVKCyzkEaQhv; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; pl; 2022-04-26; 2023-06-23; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | pl_mswia_sanctions |
KTK Polska Sp. z o.o. | Detalle : | KTK Polska Sp. z o.o. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | KTK Polska Sp. z o.o. | | Notas : | KTK POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w hurtowej sprzedaży węgla kamiennego (oraz materiałów energetycznych) pochodzącego ze złóż Kuźnieckiego Zagłębia Węglowego.
Z posiadanych informacji wynika, że sprzedawany za pośrednictwem dziewięciu terminali przeładunkowych (Małaszewicze, Kąty Wrocławskie, Głęboczek, Braniewo, Szadek, Rucianka, Szczecin, Nidzica, Ostrowiec Świętokrzyski) węgiel pochodzi od OAO KTK. Obecnie KTK Polska importuje węgiel jedynie drogą kolejową, przy częściowym wykorzystaniu infrastruktury własnej.
100% udziałów w COAL TERMINAL LOGISTICS Sp. z o.o. posiada KTK POLSKA sp. z o.o. 100% udziałowcem KTK POLSKA sp. z o.o. jest publiczna spółka akcyjna KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA (OAO KTK). M. Gucerjew kontroluje pośrednio publiczną spółkę akcyjną KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA poprzez akcjonariusza: KILTON OVERSEAS LIMITED, z/s Nikozja, Cypr, który posiada aktualnie 51,7026% akcji publicznej spółki akcyjnej "KUZBASKA KOMPANIA PALIWOWA". W KILTON OVERSEAS LIMITED 100% udziałowcem jest RONTELOR HOLDINGS LIMITED, w RONTELOR HOLDINGS LIMITED beneficjent posiada bezpośrednio 800 udziałów oraz pośrednio - przez HEMFIELD FINANCE LIMITED - 400 udziałów. W HEMFIELD FINANCE LIMITED beneficjent posiada bezpośrednio 100% udziałów. W związku z sankcjami, w roli beneficjenta rzeczywistego Michaiła Gucerjewa zastąpił jego brat Sait-Salam Gucerjew.
M. Gucerjew został objęty sankcjami Unii Europejskiej, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.
Nałożenie sankcji na spółkę KTK POLSKA sp. z o.o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie”. | | Dirección : | ul. Nowomiejska 3, 80-864 Gdańsk; Gdańsk Okopowa 7, 80-819 Gdańsk | | Sanciones : | plmswia-391fe6e4ecdd191f825292c8d96a6800c306fd92; Sanction; Sanction; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; NK-PoNah2z4yBbu36dD9e2btp; 2022-04-26; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; pl; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | ext_gleif; pl_mswia_sanctions |
SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Detalle : | SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SIA SEVERSTAL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Oddział w Polsce | | Alias : | obecnie: SIA Marcegaglia Baltics Sp. z o.o. Oddział w Polsce | | Notas : | Łotewska spółka SIA Severstal Distribution jest w 100% własnością rosyjskiej spółki PAO Severstal – w której 40,3 % udziałów (pakiet większościowy) posiada Aleksiej Mordaszow. Łotewska centrala polskiego oddziału kontroluje 100% udziałów w Severstal Distribution Sp. z o.o.
Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, zał. I, poz. 695, czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest prezesem przedsiębiorstwa Severgroup. Przedsiębiorstwo to jest udziałowcem Banku Rossija; w 2017 r. posiadało ok. 5,4 % jego akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację
z Federacją Rosyjską. Ponadto Severgroup posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające agresywną politykę rządu rosyjskiego wobec Ukrainy. Ponadto wymieniony jest obłożony sankcjami Ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz Australii.
Z rachunków SIA Severstal Distribution sp. z o.o. Oddział w Polsce w 2021 r. przekazano na rzecz rosyjskiego PAO SEVERSTAL ponad 2 mld złotych.
Nałożenie sankcji na spółkę SIA Severstal Distribution przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy oraz podmiotów osiągających korzyści z jej działalności,
a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej,
z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie. | | Dirección : | ul. Nowopogońska 1, 41-200 Sosnowiec | | Sanciones : | plmswia-04f367edd8297f6a1b1a84c3177875e90a9d395d; Sanction; Sanction; NK-QFidqXr8yC3cu9NLUcdSE2; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na rzecz tego podmiotu - bezpośrednio lub pośrednio - jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego lub umyślnego udziału działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; pl; 2022-04-26; 2023-06-23; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | pl_mswia_sanctions |
BELOIL Polska Sp. z o.o. | Detalle : | BELOIL Polska Sp. z o.o. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | BELOIL Polska Sp. z o.o.; Beloil Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | Notas : | Spółka [była] do 25 marca 2022 r. kontrolowana (50% udziałów) przez Republikanskoje Unitarnoje Predprijatije "Proizwodstawiennoje Objedinienije "Biełorusnieft” – podmiot objęty sankcjami UE od 2 grudnia 2021 r.
Kolejne 50% udziałów należało do Zamkniętej Spółki Akcyjnej "Biełorusskaja Nieftianaja Kompanija", która od 25 marca 2022 r. jest 100% właścicielem podmiotu.
Kontrolujący Beloil Polska Sp. z o.o. do 25 marca br. Biełorusnieft jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w sektorze petrochemicznym. Ze względu na zwolnienia pracowników, którzy strajkowali, brali udział w protestach przeciwko reżimowi lub publicznie popierali takie protesty, Komisja Europejska wpisała firmę na listę sankcyjną - rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2021/2124 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. | | Dirección : | ul. Leszno 12, 00-105 Warszawa, (obecnie: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa); Warszawa Leszno 12, 01-192 Warszawa | | Sanciones : | plmswia-461048340ae75fc2b9e2e9a89021d8c423165c5c; Sanction; Sanction; a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz - bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; pl; NK-ULDeXx2j9r6eKmry9HnMDP; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; 2022-04-26; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | ext_gleif; pl_mswia_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|