Suleiman Kerimow
Suleiman Kerimow - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Suleyman Abusaidovich KERIMOV | Nombre : | Suleyman Abusaidovich KERIMOV | | Alias : | KERIMOV SULEIMAN; KERIMOV, Suleiman Abusaidovich; Kerimov Suleiman; Kerimov Suleiman Abusaidovich; Kerimov Suleiman Abusayidovych; Kerimov Suleyman Abusaidovich; SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV; Soelejman Kerimov; Suleiman Abusaidovich KERIMOV; Suleiman Abusaidovich Kerimov; Suleiman Abusaidowitsch Kerimow; Suleiman Kerimov; Suleiman Kerimow; Sulejman Abusaidovitj KERIMOV; Sulejman Abusaidovitj Kerimov; Sulejman Abusaidovič Kerimov; Sulejman Abusaidowicz Kierimow; Sulejman Abusaidowitsch Kerimow; Sulejman Kerimov; Sulejman Kerimow; Sulejman Kierimow; Suleyman Abusaidovich Kerimov; Suleyman Abusaidovitj Kerimov; Suleyman Kerimov; Suleymann Kerimov; Szulejman Kerimov; Süleyman Kerimov; Süleyman Kərimov; der Oligarch von Luzern; l'oligarque de Lucerne; Σουλεϊμάν Κερίμοφ; КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович; Керимов С.; Керимов С. А.; Керимов Сулейман Абусаидович; Керимов, Сулейман; Керимов, Сулейман Абусаидович; Керимрин Абусаидан хва Сулейман; Керімов Сулейман Абусаїдович; СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ КЕРИМОВ; Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ; Сулейман Абусаидович Керимов; Сулейман Абусаідавіч Керымаў; Сулейман Керимов; סוליימאן קרימוב; סולימאן קרימוב; سليمان كريموف; سلیمان کریموف; სულეიმან კერიმოვი; スレイマン・ケリモフ; 苏莱曼·克里莫夫 | | Fecha de nacimiento : | 1966-03-12 | | País : | fr;ru;suhh | | Dirección : | 26 Bolshaya Dmitrovka Street, 103426 Moscow;26 Bolshaya Dmitrovka Street, Moscow;Antibes;MOSCOW, RUS;Moscow;м. Антіб, Франція;м. Москва, РФ | | Referencia : | 4510838399; 513629046; 772332099583; Q447250 | | Sanciones : | (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - uleyman Kerimov est un homme d’affaires russe influent ainsi qu’un membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire. Il est l’ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La valeur nette de Kerimov et de sa famille est estimée à 9,8 milliards de dollars US. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère la fortune du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Il est donc un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.;126/2018 - updated - 2018-05-14;126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;176/2018 - excluded - 2018-06-21;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24;727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;727/2022 - excluded - 2022-10-19;Autonomous (Russia) - 2022-04-06;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2022-03-16 - 2023-11-02;Reciprocal - 2018-04-06;"Russia - Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 ""On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic"" and/or Federal Law No. 75578-8 ""On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic"". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 - Sanctioned - 2022-05-03;SDN List - Executive Order 13661 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15";UKR - 2023/1765 (OJ L226) - 2023-09-15;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-18 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);Forbes 2021 List of Russian Billionaires;French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Russian Oligarch/Billionaires Database;Russian Persons of Interest published by Dossier Center;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Suleyman Abusaidovich KERIMOV | Detalle : | Suleyman Abusaidovich KERIMOV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Suleiman Kerimov; Sulejman Kerimov; Sulejman Abusaidovitj KERIMOV; Süleyman Kərimov; 苏莱曼·克里莫夫; Soelejman Kerimov; KERIMOV, Suleiman Abusaidovich; Suleyman Abusaidovich KERIMOV; Szulejman Kerimov; SULEIMAN ABUSAIDOVICH KERIMOV; Sulejman Kierimow; Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ; Süleyman Kerimov; سليمان كريموف; სულეიმან კერიმოვი; СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ КЕРИМОВ; Сулейман Абусаідавіч Керымаў; Керімов Сулейман Абусаїдович; Suleyman Kerimov; סוליימאן קרימוב; スレイマン・ケリモフ; Сулейман Абусаидович Керимов; Kerimov Suleiman Abusayidovych; Kerimov Suleiman Abusaidovich; سلیمان کریموف; Σουλεϊμάν Κερίμοφ; Kerimov Suleyman Abusaidovich; Suleiman Abusaidowitsch Kerimow; Suleiman Abusaidovich Kerimov; Suleiman Abusaidovich KERIMOV | | Alias : | Керимов Сулейман Абусаидович; Керимрин Абусаидан хва Сулейман; Керимов, Сулейман; סולימאן קרימוב; Керимов С. А.; Suleymann Kerimov; Suleiman Kerimow; Suleiman Kerimov; l'oligarque de Lucerne; Sulejman Kerimov; Сулейман Керимов; Suleyman Abusaidovich Kerimov; KERIMOV SULEIMAN; der Oligarch von Luzern; Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ; Suleyman Abusaidovitj Kerimov; Керимов, Сулейман Абусаидович; Sulejman Abusaidovič Kerimov; Sulejman Abusaidowicz Kierimow; Sulejman Abusaidowitsch Kerimow; Керімов Сулейман Абусаїдович; Керимов С.; Suleyman Kerimov; Kerimov Suleiman; Сулейман Абусаидович Керимов; КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович; Sulejman Kerimow; Kerimov Suleyman Abusaidovich; Sulejman Abusaidovitj Kerimov | | Nombre : | Сулейман; Suleyman; Sulejman; SULEIMAN ABUSAIDOVICH; СУЛЕЙМАН; Suleiman; Suleyman Abusaidovich; Suleiman Abusaidovich | | Apellido : | Керимов; КЕРИМОВ; Kerimov; KERIMOV; KERIMOV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1966-03-12 | | Lugar de Nacimiento : | ダゲスタン（ロシア）; Дербент, Дагестанская АССР, СССР; Dagestan, Derbent, RUSSIAN FEDERATION; Derbent, Daghestan; м. Дербент Республіки Дагестан, РФ; м. Дербент Дагестанської АРСР; Derbent, Russia; Derbent; м. Дербенті Дагестанської АРСР; Derbent, Dagestan, Russia; Derbent
Russia; Дербент, Республіка Дагестан, Росія; Derbent, Russian Federation | | Posición : | member of the State Duma (1999-2007); Member of the Federation Council of the Russian Federation; membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire.; член Совета Федерации от Республики Дагестан; у 2014 році – член Комітету Ради федерації з питань регламенту і організації парламентської діяльності; ロシア連邦連邦院議員、ナフタ・グループ所有者; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and
Parliamentary Governance. Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow.; представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Дагестан; Members of Parliament and Senate; Ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow; member of the Federation Council of Russia (2008-); Депутаты и сенаторы; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation; Member of the Council of Federation of the Russian Federation, Owner of the financial and industrial group Nafta | | Temas : | National government | | Ubicación : | addr-4cc3d58996ed17858a4520eef93bc19144a6c16c; 26 Bolshaya Dmitrovka Street, Moscow; Address; 26 Bolshaya Dmitrovka Street, Moscow; ru; 103426; ; gb_hmt_sanctions; 2022-04-26T18:12:22; 2024-07-25T12:14:03; 2023-07-03T16:03:14; ; addr-47c77f4a688249057f7da1939d1781ec946204d7; Antibes; Address; Antibes; fr; Antibes; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-72b9878ddef944796a41c375d53d789339d98c88; Moscow; Address; Moscow; Moscow; ru; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | fr; ru | | Religión : | Islam | | Nacionalidad : | suhh; ru | | Website : | http://www.kerimovfoundation.org/ | | Notas : | On 24 February 2022, Kerimov attended a meeting of leading businesspersons at the Kremlin with the President of the Russian Federation Vladimir Putin to discuss the impact of the course of action in the wake of Western sanctions. The fact that he was invited to attend this meeting shows that he is a member of the inner circle of leading businesspersons close to the President of the Russian Federation Vladimir Putin and that he is supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as stability and security in Ukraine.; Возможные нарушения закона | В действиях Сулеймана Керимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». | — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.; Member of the Federation Council of the Russian Federation; Suleyman Kerimov is a leading Russian businessperson and member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance. He is former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow. The net worth of Kerimov and his family is estimated at USD 9,8 billion. He received large sums of money from Sergei Roldugin, who is the caretaker of the wealth of the President of the Russian Federation Vladimir Putin.; Former owner of the financial and industrial group Nafta Moscow; He is therefore a leading businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and of the Committee on the Rules of Procedure and Parliamentary Governance.; uleyman Kerimov est un homme d’affaires russe influent ainsi qu’un membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire. Il est l’ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La valeur nette de Kerimov et de sa famille est estimée à 9,8 milliards de dollars US. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère la fortune du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Il est donc un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; Owner of Nafta Moscow; Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (upper house of the federal parliament). This state body is responsible for the political and legal support of the aggressive war against Ukraine, which included issuing permission for the use of Russian military forces outside the territory of Russia.; Businessman, investor, oligarch; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем. Расследование OCCRP на основе «Панамского архива» выявило, что в 2007 году ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК), контролировавшееся группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова, получило в долг 4 млрд рублей от другой структуры Керимова — офшора Tokido Holdings. 20 сентября 2010 года компания Desmin Holdings переняла право на требование долга и в тот же день всего за один доллар переуступила его офшору Sandalwood Continental, принадлежащему другу Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. К декабрю НТК погасили часть займа перед Sandalwood Continental. В 2011 году НТК были приобретены Ростелекомом, в результате чего долговые обязательства перешли к госкомпании. | По данным РБК, в 2017 году власти Франции предъявили Керимову обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В феврале на вилле Hier, стоимость которой оценивается в 150 млн евро, прошли обыски в связи с предполагаемым незаконным приобретением недвижимости. Официально четыре виллы, расположенные на Лазурном берегу (Hier, Medy Roc, Lexa и Fiorella), принадлежат Александру Штудхальтеру, но, согласно информации французских правоохранительных органов, реальным бенефициаром собственности является Керимов. В ноябре 2017 года суд Франции освободил Керимова под подписку о невыезде и залог в размере 5 млн евро, в декабре сумма залога была увеличена до 40 млн евро.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; (also SULEYMAN KERIMOV) | | Dirección : | м. Антіб, Франція; Moscow; MOSCOW, RUS; Antibes; м. Москва, РФ; 26 Bolshaya Dmitrovka Street, 103426 Moscow | | Sanciones : | au-dfat-f9ec68ebb8291a62310593fd370b7b3ec70dfea6; Autonomous (Russia); Sanction; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022; 2022-04-06; Q447250; au; Autonomous (Russia); https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Department of Foreign Affairs and Trade; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-1351cd9d6ffc939c543da6e707468d6243777ade; UKR; Sanction; 2023-09-14; EU.7804.70; be; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; Federal Public Service Finance; Q447250; 2023-09-15; 2023/1765 (OJ L226); UKR; ; be_fod_sanctions; 2023-12-06T18:17:01; 2024-07-25T12:17:03; 2023-12-06T18:17:01; ; ca-sema-d6bc488fdde1bc01a042a2a2a497f6712b13fc67; Russia / Russie; Sanction; 1; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; Russia / Russie; 631; Global Affairs Canada; Q447250; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-90fb449dd1b9e1c22f6764bf9453ae57fe7a44bb; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; ch; 2022-03-16; 2023-11-02; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; 2022-03-16; 2023-11-02; State Secretariat for Economic Affairs; Q447250; 52383; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-5c5c0fdaab9ce35213f58f1b0dece39b32e43b52; UKR; Sanction; Q447250; 2023/1765 (OJ L226); 2023-09-15; 2023-09-14; UKR; European External Action Service; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765; eu; EU.7804.70; ; eu_fsf; 2023-11-14T18:57:30; 2024-07-25T10:57:04; 2023-11-14T18:57:30; ; eu-tb-786b67a32d8515370d1c6be0aaca18d892c13986; Sanction; Sanction; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Q447250; Council of the European Union; eu; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-cfe5f085ea58f5109130b8da78a6f330e5d38912; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; eu; Council of the European Union; Q447250; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-52f2529569ac0bcdf0c72ade85ab15a751fdeb8e; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; Q447250; uleyman Kerimov est un homme d’affaires russe influent ainsi qu’un membre du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de la commission sur les règles de procédure et la gouvernance parlementaire. Il est l’ancien propriétaire du groupe financier et industriel Nafta Moscow. La valeur nette de Kerimov et de sa famille est estimée à 9,8 milliards de dollars US. Il a reçu d’importantes sommes d’argent de Sergei Roldugin, qui gère la fortune du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à une réunion de femmes et d’hommes d’affaires influents au Kremlin avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il fait partie du cercle rapproché des femmes et hommes d’affaires influents proches du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Il est donc un homme d’affaires influent intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); fr; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-3b19469509240d749ae4815d32909de3f8dd61ba; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; 2022-03-15; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; RUS1039; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Q447250; gb; 2022-04-26; Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-cde4785452240b3a0dfbc8b5df95cb4217420dd4; Russia; Sanction; Q447250; Russia; Trust services; Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; Asset Freeze Targets; RUS1039; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; 2023-03-21; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; Asset freeze; 2022; gb; 2022; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-f894948ed9709273cf9c5c8818334490d5ad5008; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; Q447250; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; 2022-03-18; jp; 75; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-5dc1944ec91fc299c23764b355bbfd22ad9b296d; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Travel Ban; Asset Freeze; Ship Ban; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Ministry of Foreign Affairs and Trade; 2022-05-03; Sanctioned; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Russia Sanctions Act 2022; Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022; nz; Q447250; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-62e5d47d3c3b2bc3c6f4b7afc4e9915094e54f8c; SDN List; Sanction; Executive Order 13661 (Ukraine); Executive Order 14024 (Russia); RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13661; Block; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; SDN List; Q447250; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 24325; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-1c5ec87cdcb035b7a4ea35d75e58180159912bde; 126/2018; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; Три роки; Q447250; 2018-05-14; National Security and Defense Council; 126/2018; updated; ua; 2021-05-14; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-6f89c4e75173b33dd2628c50deb876585d319a22; 126/2018; Sanction; Q447250; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; ua; 126/2018; 2018-05-14; Безстроково; National Security and Defense Council; updated; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-7669519b46b066bf56ed1dcd561bf817ab255022; 266/2021; Sanction; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; National Security and Defense Council; 2021-06-24; Три роки; excluded; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2024-06-24; Q447250; 266/2021; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-93b2539f510d9f6644be514aa68de0b2472327e3; 727/2022; Sanction; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; Q447250; 727/2022; National Security and Defense Council; ua; excluded; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-b0ac9c2ad7961dee16c73838af46dc618e01c961; 727/2022; Sanction; National Security and Defense Council; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; Q447250; excluded; 727/2022; 2022-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-d073b52df8353dc1f2b7f53e4f30d60afbcef12b; 176/2018; Sanction; Q447250; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 176/2018; National Security and Defense Council; Три роки; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; expired; 2018-06-21; 2021-06-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-f3a7e2e0a98c7747d4cdfdf34e43c4f8209b3010; 727/2022; Sanction; 727/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Q447250; 2022-10-19; Десять років; active; 2032-10-19; ua; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-fb85e9c92599e2a8cfca192de7f39291196fe8bf; 176/2018; Sanction; 176/2018; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; Безстроково; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; ua; Q447250; 2018-06-21; excluded; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-9b1da168afbae55d709d0d456e705558168bb41c; Reciprocal; Sanction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2018-04-06; us; 2018-04-06; S4MR6CJM8; Q447250; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24325; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4500; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://peps.dossier.center/person/211-kerimov/ | | Educación : | Dagestan State University | | Tema : | role.pep; role.oligarch; sanction; poi | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_oligarchs; ru_acf_bribetakers; eu_fsf; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; wd_peps; wd_curated; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; ru_billionaires_2021; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q447250 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|