Cómo encontrar más información de Malta ?
Puede encontrar mejores resultados si busca con más detalles. Consulta la guía de sitios del país y ciudad con datos de registros públicos, personas, teléfonos, direcciones, noticias y redes sociales.
ISI MARITIME LIMITED | Nombre : | ISI MARITIME LIMITED | | Alias : | ISI Maritime Limited (Malta); isi maritime limited | | País : | ir;mt | | Dirección : | 147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;147/1, St. Lucia Street, Valletta;c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Tehran, Mehrshad Street, Sedaghat St. opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Iran | | Referencia : | C 28940; C28940 | | Sanciones : | Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 - 2013-12-20 - 2016-01-17;SDN List - Executive Order 13599 (Iran) | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database;OpenCorporates;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Maltarent Ltd | Nombre : | Maltarent Ltd | | Alias : | MALTARENT LTD; Maltarent LTD; Malterent LTD; Малтерент ЛТД | | País : | mt | | Dirección : | Malta;PHOENIX BUSINESS CENTRE, THE PENTHOUSE, OLD RAILWAY TRACK, SANTA VENERA, SVR9022, MLT;Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, SVR9022 Santa Venera;Республіка Мальта, м. Санта Венера (Phoenix Business Centre, The Penthouse Old Railway Track, SVR9022, SantaVenera, Malta) | | Referencia : | 22481501; 5082485298; C 70327; C70327; LF1PCYGGNFZ3 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Reciprocal - 2022-03-31;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database;OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
MEDIRECT BANK (MALTA) PLC | Nombre : | MEDIRECT BANK (MALTA) PLC | | País : | mt | | Dirección : | TIGNE POINT THE CENTRE TPO 0001 SLIEMA MALTA | | Referencia : | 529900SYUCFQHI3JZQ05; MBWMMTMT | | Sanciones : | MAR - 2023-04-27 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;EU ESMA Sanctions | | Fecha : | 2024-06-03T11:02:51 |
MALTA DIRECTORIES LTD. | Nombre : | MALTA DIRECTORIES LTD. | | Alias : | Malta Directories Ltd. | | País : | mt | | Dirección : | Oakdene Mediatrix Place, Zabbar;THE BUSINESS CENTRE, VALLEY ROAD, MSIDA, MSD 9060, MLT;The Business Centre, Valley Road, MSD 9060 Msida | | Referencia : | 15561628; 534994520; C 25186; C25186; MT15561628; NQ5JVWT6GV41 | | Sanciones : | Reciprocal - 2018-02-26;SDN List - Executive Order 13726 (Libya) | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database;OpenCorporates;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
MARBLE SHIPPING LTD | Nombre : | MARBLE SHIPPING LTD | | Alias : | Marble Shipping Limited (Malta); marble shipping ltd | | País : | mt | | Dirección : | 143/1 Tower Road Sliema, Slm, 1604, Malta;143/1 Tower Road, Sliema | | Referencia : | C 41949; C41949 | | Sanciones : | Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 - 2013-12-20 - 2016-01-17;SDN List - Executive Order 13599 (Iran) | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database;OpenCorporates;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
COSMIC FINANCIAL SERVICES (MALTA) LIMITED | Nombre : | COSMIC FINANCIAL SERVICES (MALTA) LIMITED | | Sanciones : | "MiFID - On 4th November 2014, the Malta Financial Services Authority (‘MFSA’) has suspended the Category 1A investment services licence of Cosmic Financial Services (Malta) Limited (‘the Company’), after identifying a series of regulatory breaches. As a result, Cosmic Financial Services (Malta) Limited cannot accept new business and cannot continue servicing existing clients. The following are the breaches identified by the Authority in relation to the compliance function and reporting requirements of the Company: Compliance Function: The Company has failed to establish and maintain an effective compliance function. The Compliance Officer of the Company did not fulfilling his oversight role for a number of months. Reporting Requirements: The Company is currently in breach of its reporting requirements including the submission of: i. the annual unaudited financial returns covering year ending 31 May 2014; ii. the annual audited financial statements for year ending May 2014; iii. the annual audited financial return covering year ending May 2014; iv. the Auditors’ Report to the MFSA required in terms of SLC 7.25 of Part BI to the Investment Services Rules for Investment Services Providers; and v. a copy of the Management Letter of 2014. This notice is being published in terms of the powers vested in the Authority under the provisions of the Malta Financial Services Authority Act. - In terms of the Decision taken by the Malta Financial Services Authority (‘MFSA’) on 30 October 2015, the MFSA has cancelled the Category 1A investment services licence of Cosmic Financial Services (Malta) Limited, with effect from 30 October 2015 after identifying a series of regulatory breaches. Cosmic Financial Services (Malta) Limited is no longer licensed to offer/provide investment services in or from within Malta.
This notice is being published in terms of the powers vested in the Authority under the provisions of the Malta Financial Services Authority Act. - 2015-10-30 - 2014-11-05" | | Fuente : | EU ESMA Sanctions | | Fecha : | 2024-06-03T11:02:51 |
Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Homelskyi zavod lyttia ta normalei" | Nombre : | Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Homelskyi zavod lyttia ta normalei" | | Alias : | "Open Joint-Stock Company ""Gomel Maltal and Normal Molders Plant"""; "Відкрите акціонерне товариство ""Гомельський завод лиття та нормалей"""; "Открытое акционерное общество ""Гомельский завод литья и нормалей""" | | País : | by | | Dirección : | Республіка Білорусь, 246010, Гомельська обл., м. Гомель, вул. Могильовська, буд. 16 | | Referencia : | 400051772 | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-19T15:22:33 |
Malta National Bank | Nombre : | Malta National Bank | | Alias : | The Malta National Bank | | País : | us | | Dirección : | Malta, OHIO | | Referencia : | 2052 | | Sanciones : | Cease-and-Desist Order (C&D) or Personal Cease-and-Desist Order (PC&D) - 1991-03-04;Formal Agreement - 1999-10-28;Prompt Corrective Action (PCA) Directive - 1998-05-05 | | Fuente : | US OCC Enforcement Actions | | Fecha : | 2024-06-06T18:28:02 |
VASSILIADES & CO. (MALTA) LIMITED | Nombre : | VASSILIADES & CO. (MALTA) LIMITED | | Alias : | VASSILIADES & CO. MALTA LIMITED; Vassiliades & Co Malta Ltd; Vassiliades & Co. (Malta) Limited; Vassiliades and Co. Malta Limited; Vassiliadis end Ko. (Malta) Limited; Вассіліадіс енд Ко. (Мальта) Лімітед | | País : | mt | | Dirección : | 17 MACERATA STREET, FLORIANA, FRN 1080, MLT;17 Macerata Street, FRN 1080 Floriana;17, MACERATA STREET, FLORIANA, FRN 1080;17, Macerata Street, FLORIANA, 1080, Malta;17, Macerata Street, Floriana FRN 1080, Malta;FLORIANA, Malta;Республіка Мальта, м. Флоріана | | Referencia : | 213800IMQFB4XIUD2580; 5081394043; C 60982; C60982; EV5CBVQF8MT5 | | Sanciones : | 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23;Reciprocal - 2023-04-12;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Teléfono : | 35621224185 | | Fuente : | ICIJ Offshore Leaks Database;Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Lauriete | Nombre : | Lauriete | | Alias : | LAURIETE; Lauriete Rodrigues de Jesus; Lauriete Rodrigues de Jesus Malta | | Fecha de nacimiento : | 1970-02-23 | | País : | br | | Persona con Información Pública : | Id Q10316576 | | Fuente : | Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-06T00:47:02 |
ISI MARITIME LIMITED | Detalle : | ISI MARITIME LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | isi maritime limited; ISI Maritime Limited (Malta); ISI MARITIME LIMITED | | Ubicación : | addr-25874227061e3f03f5cb5048d94d95b65bf56a3d; 147/1, St. Lucia Street, Valletta; Address; 147/1, St. Lucia Street; mt; 147/1, St. Lucia Street, Valletta; Valletta; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a46b59e7213ad00807d01cf2c16be02077e48533; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Tehran, Mehrshad Street, Sedaghat St. opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Iran; Address; ir; Mehrshad Street, Sedaghat St. opp. Park Mellat vali-e-asr Ave.; Tehran; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd.; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Tehran, Mehrshad Street, Sedaghat St. opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Iran; ; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-09T00:00:00; 2023-07-26T20:01:14; ; NK-ZPBGwuGw8x4wWHPeDoKaxe; 147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; Address; 147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; Valetta; Vlt 1185; mt; 147/1 St. Lucia Street; addr-74ba0e2133c6fdc8e9b2edd9cd5a057637d1cab1; addr-2a83eda90a990e9c07780e5af6f30a21cb3ff163; addr-8cc2647695cd20982aea3dbd957365bde6771649; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-09T00:00:00; 2023-07-26T20:01:14; | | País : | mt; ir | | Identificación : | C 28940 | | Notas : | ISI Maritime Limited (Malta) is wholly owned by Irano Hind Shipping Company which is in turn majority owned by IRISL. Accordingly, ISI Maritime Limited (Malta) is controlled by IRISL. Irano Hind Shipping Company is designated by the UN as owned, controlled, or acting on behalf of IRISL.; Malta corporate registry data is current through 2016; Registration Nr. C 28940 | | Dirección : | 147/1, St. Lucia Street, Valletta | | Sanciones : | ch-seco-7193e47c4c463f5edb92fe4695233009a959b119; Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7; Sanction; 2013-12-19; 196.; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7; 2016-01-17; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2013-12-20; NK-8RnnhhGCix8RM76KXEtrWV; 10207; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; ofac-05fa1428f8aefb24d379d87b3cede20e87756a60; SDN List; Sanction; IRAN; Block; NK-8RnnhhGCix8RM76KXEtrWV; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13599 (Iran); Office of Foreign Assets Control; us; SDN List; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; 25444; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55021047; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56080111; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25444 | | Tema : | corp.offshore; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_icij_offshoreleaks; opencorporates; us_trade_csl; ch_seco_sanctions |
Maltarent Ltd | Detalle : | Maltarent Ltd | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | MALTARENT LTD; Malterent LTD; Малтерент ЛТД; Maltarent Ltd | | Alias : | Maltarent LTD; Малтерент ЛТД | | Ubicación : | addr-bbb9d9ddd0670bc2ef052ace8eadcf71dd6e88aa; Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, SVR9022 Santa Venera; Address; Santa Venera; Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, SVR9022 Santa Venera; Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track; mt; SVR9022; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mt | | Website : | http://www.maltarent.tv/ | | Notas : | Malta corporate registry data is current through 2016 | | Dirección : | Malta; PHOENIX BUSINESS CENTRE, THE PENTHOUSE, OLD RAILWAY TRACK, SANTA VENERA, SVR9022, MLT; Республіка Мальта, м. Санта Венера (Phoenix Business Centre, The Penthouse Old Railway Track, SVR9022, SantaVenera, Malta); Phoenix Business Centre, the Penthouse, Old Railway Track, SVR9022 Santa Venera | | Sanciones : | ofac-1f3ee13583acb1057acb05616da076b810b8c7ba; SDN List; Sanction; us; NK-8VsuVjRzkWwS3pSGJ6u3kR; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); RUSSIA-EO14024; Block; SDN List; 35066; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-80268dd238d3599e0b2fc2b4067518d8802d1da8; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 726/2022; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; ua; National Security and Defense Council; active; 2032-10-19; Десять років; NK-8VsuVjRzkWwS3pSGJ6u3kR; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-bd78f83071e84f967810012619656bf58525c56b; Reciprocal; Sanction; NK-8VsuVjRzkWwS3pSGJ6u3kR; S4MRN93QM; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2022-03-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-12-06; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5082485298; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55067033; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35066 | | Tema : | corp.offshore; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ext_icij_offshoreleaks; ua_nsdc_sanctions; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
MEDIRECT BANK (MALTA) PLC | Detalle : | MEDIRECT BANK (MALTA) PLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | MEDIRECT BANK (MALTA) PLC | | País : | mt | | Dirección : | TIGNE POINT THE CENTRE TPO 0001 SLIEMA MALTA | | Sanciones : | esma-sanctions-dce55d7d62d26bbdde7fa3ce8d02cb365a4357b6; MAR; Sanction; Malta Financial Services Authority (MFSA); 2023-04-27; mt; Administrative sanction and measure; MAR; NK-AsshGLA6b4wc3XWvjsFcgo; https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; ; eu_esma_sanctions; 2024-03-21T16:29:48; 2024-07-25T09:21:03; 2024-03-21T16:29:48; | | Tema : | fin.bank; reg.warn | | Información : | eu_esma_sanctions; iso9362_bic |
MALTA DIRECTORIES LTD. | Detalle : | MALTA DIRECTORIES LTD. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Malta Directories Ltd.; MALTA DIRECTORIES LTD. | | Ubicación : | addr-be91e06d0599d34107fea64efa9c2346174dfb84; Oakdene Mediatrix Place, Zabbar; Address; Oakdene Mediatrix Place, Zabbar; Oakdene Mediatrix Place; mt; Zabbar; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-b0799cbee789babae3e984c7b1453ff2c97bf61b; The Business Centre, Valley Road, MSD 9060 Msida; Address; The Business Centre, Valley Road, MSD 9060 Msida; mt; The Business Centre, Valley Road; MSD 9060; Msida; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mt | | Identificación : | C 25186 | | Notas : | Malta corporate registry data is current through 2016 | | Dirección : | The Business Centre, Valley Road, MSD 9060 Msida; THE BUSINESS CENTRE, VALLEY ROAD, MSIDA, MSD 9060, MLT; Oakdene Mediatrix Place, Zabbar | | Sanciones : | ofac-f8f7820d7c4545ed4355c5c8ebd65adcf5088432; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; LIBYA3; Block; 23407; us; SDN List; NK-CLHz5VT8ZUqkmz2VNL8Jkp; Executive Order 13726 (Libya); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-b8a37a65cdf3afd56d5f8e6f2651594807375276; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; us; NK-CLHz5VT8ZUqkmz2VNL8Jkp; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2018-02-26; S4MR6HN8B; 2018-06-29; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55016876; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56079703; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23407 | | Tema : | corp.offshore; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_icij_offshoreleaks; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
MARBLE SHIPPING LTD | Detalle : | MARBLE SHIPPING LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | marble shipping ltd; Marble Shipping Limited (Malta); MARBLE SHIPPING LTD | | Ubicación : | addr-1eedd530148b7427068821f2f5c2329b080d785f; 143/1 Tower Road, Sliema; Address; 143/1 Tower Road; Sliema; mt; 143/1 Tower Road, Sliema; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; NK-o6gwdiEsh5AtxYsBHSJVL7; 143/1 Tower Road Sliema, Slm, 1604, Malta; Address; Slm; Sliema; Slm 1604; 1604; SLM1604; mt; 143 Tower Road, Sliema, 1604, Malta; 143/1 Tower Road Sliema, Slm, 1604, Malta; 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta; 143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta; 143/1 Tower Road; 143/1 Tower Road Sliema; 143 Tower Road; addr-dc35048cd17f30faad62c2b85e78b814dc554255; addr-bef99c6913e489e8c5b28ffbd123eb41151a5247; addr-bbfacf5df1efd2b6e8cd77792703923c896e2738; addr-06156dbc31116765b04fc91f854bed122aaeddd6; addr-379895f71122fa4e6b2b17b8071a299840000200; NK-jqXUgnEHH7bf4HT3yJ7pbD; addr-be0eb59a2ad6401b8ec266610e90922278bc4a34; addr-f1a3b133ca011dc516b09be52be031119a89b542; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-09T00:00:00; 2023-07-26T20:01:14; | | País : | mt | | Identificación : | C 41949 | | Notas : | Marble Shipping Limited (Malta) is owned by IRISL.; Registration No. C 41949; Malta corporate registry data is current through 2016 | | Dirección : | 143/1 Tower Road, Sliema | | Sanciones : | ch-seco-6f018f4db79be77ff1bfef1947e8361c26b84277; Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7; Sanction; 2016-01-17; 2013-12-20; Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7; 2013-12-19; NK-GZDQ4LsJjUuDBMrMAjhcLK; ch; 10367; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; State Secretariat for Economic Affairs; 217.; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; ofac-d166e6ab3b61981cac94d662803b602c6fa552b7; SDN List; Sanction; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; us; 25483; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13599 (Iran); SDN List; Office of Foreign Assets Control; NK-GZDQ4LsJjUuDBMrMAjhcLK; IRAN; Block; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55035501; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56082066; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25483 | | Tema : | corp.offshore; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_icij_offshoreleaks; opencorporates; us_trade_csl; ch_seco_sanctions |
COSMIC FINANCIAL SERVICES (MALTA) LIMITED | Detalle : | COSMIC FINANCIAL SERVICES (MALTA) LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | COSMIC FINANCIAL SERVICES (MALTA) LIMITED | | Sanciones : | esma-sanctions-950e135156c9b7ba33d2e6f6d550557321aa90c5; MiFID; Sanction; 2015-10-30; 2014-11-05; Malta Financial Services Authority (MFSA); mt; https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; On 4th November 2014, the Malta Financial Services Authority (‘MFSA’) has suspended the Category 1A investment services licence of Cosmic Financial Services (Malta) Limited (‘the Company’), after identifying a series of regulatory breaches. As a result, Cosmic Financial Services (Malta) Limited cannot accept new business and cannot continue servicing existing clients. The following are the breaches identified by the Authority in relation to the compliance function and reporting requirements of the Company: Compliance Function: The Company has failed to establish and maintain an effective compliance function. The Compliance Officer of the Company did not fulfilling his oversight role for a number of months. Reporting Requirements: The Company is currently in breach of its reporting requirements including the submission of: i. the annual unaudited financial returns covering year ending 31 May 2014; ii. the annual audited financial statements for year ending May 2014; iii. the annual audited financial return covering year ending May 2014; iv. the Auditors’ Report to the MFSA required in terms of SLC 7.25 of Part BI to the Investment Services Rules for Investment Services Providers; and v. a copy of the Management Letter of 2014. This notice is being published in terms of the powers vested in the Authority under the provisions of the Malta Financial Services Authority Act.; In terms of the Decision taken by the Malta Financial Services Authority (‘MFSA’) on 30 October 2015, the MFSA has cancelled the Category 1A investment services licence of Cosmic Financial Services (Malta) Limited, with effect from 30 October 2015 after identifying a series of regulatory breaches. Cosmic Financial Services (Malta) Limited is no longer licensed to offer/provide investment services in or from within Malta.
This notice is being published in terms of the powers vested in the Authority under the provisions of the Malta Financial Services Authority Act.; NK-XiwfNGzfFRmVaz4wcCUDtF; Administrative sanction and measure; MiFID; ; eu_esma_sanctions; 2024-03-21T16:29:48; 2024-07-25T09:21:03; 2024-03-21T16:29:48; | | Tema : | reg.warn | | Información : | eu_esma_sanctions |
Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Homelskyi zavod lyttia ta normalei" | Detalle : | Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Homelskyi zavod lyttia ta normalei" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Відкрите акціонерне товариство "Гомельський завод лиття та нормалей"; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Homelskyi zavod lyttia ta normalei" | | Alias : | Відкрите акціонерне товариство "Гомельський завод лиття та нормалей"; Open Joint-Stock Company "Gomel Maltal and Normal Molders Plant"; Открытое акционерное общество "Гомельский завод литья и нормалей" | | Dirección : | Республіка Білорусь, 246010, Гомельська обл., м. Гомель, вул. Могильовська, буд. 16 | | Sanciones : | ua-nsdc-14b087783f1da673eb024d2f12600ab0a58d13fa; 277/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження торговельних операцій; 2023-05-12; 2033-05-12; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; active; National Security and Defense Council; Десять років; ua; 277/2023; NK-YANM9S3th8zwQRzaarMcVA; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Malta National Bank | Detalle : | Malta National Bank | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | The Malta National Bank; Malta National Bank | | Ubicación : | addr-912a04b5075c9937a2bf4eff1d13bf8335c0f3eb; Malta, OHIO; Address; us; Malta; Malta, OHIO; OHIO; ; us_occ_enfact; 2024-06-06T18:28:02; 2024-07-25T12:28:04; 2024-06-06T18:28:02; | | País : | us | | Sanciones : | us-occ-4063ea281fdb35e4a3bc090f3108851df8f49bcf; Prompt Corrective Action (PCA) Directive; Sanction; NK-gNisu9kUgR4mnhsFiZZNfb; 1998-05-05; us; Office of the Comptroller of the Currency; PCAD; Prompt Corrective Action (PCA) Directive; https://apps.occ.gov/EASearch/; ; us_occ_enfact; 2024-06-13T06:28:03; 2024-07-25T12:28:04; 2024-06-13T06:28:03; ; us-occ-4567eafb7018dcd1f59d6afec8580b8e49f352da; Formal Agreement; Sanction; FA; NK-gNisu9kUgR4mnhsFiZZNfb; Formal Agreement; Office of the Comptroller of the Currency; 1999-10-28; us; https://apps.occ.gov/EASearch/; ; us_occ_enfact; 2024-06-13T06:28:03; 2024-07-25T12:28:04; 2024-06-13T06:28:03; ; us-occ-506d32c11682f3468724ab40cd1ae853703a6644; Cease-and-Desist Order (C&D) or Personal Cease-and-Desist Order (PC&D); Sanction; Cease-and-Desist Order (C&D) or Personal Cease-and-Desist Order (PC&D); https://apps.occ.gov/EASearch/; C&D; Office of the Comptroller of the Currency; NK-gNisu9kUgR4mnhsFiZZNfb; 1991-03-04; us; ; us_occ_enfact; 2024-06-13T06:28:03; 2024-07-25T12:28:04; 2024-06-13T06:28:03; | | Tema : | fin.bank; crime.fin | | Información : | us_occ_enfact |
VASSILIADES & CO. (MALTA) LIMITED | Detalle : | VASSILIADES & CO. (MALTA) LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | VASSILIADES & CO. MALTA LIMITED; Vassiliadis end Ko. (Malta) Limited; VASSILIADES & CO. (MALTA) LIMITED; Vassiliades & Co Malta Ltd; Вассіліадіс енд Ко. (Мальта) Лімітед | | Alias : | Вассіліадіс енд Ко. (Мальта) Лімітед; Vassiliades and Co. Malta Limited; Vassiliades & Co. (Malta) Limited | | Ubicación : | addr-b763f7963b08ec7cdabca9e697bab3aaca039fd1; 17 Macerata Street, FRN 1080 Floriana; Address; Floriana; FRN 1080; mt; 17 Macerata Street; 17 Macerata Street, FRN 1080 Floriana; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mt | | Website : | https://www.vassiliades.com.mt/ | | Notas : | Malta corporate registry data is current through 2016 | | Dirección : | Республіка Мальта, м. Флоріана; 17 Macerata Street, FRN 1080 Floriana; 17 MACERATA STREET, FLORIANA, FRN 1080, MLT; FLORIANA, Malta; 17, Macerata Street, Floriana FRN 1080, Malta; 17, Macerata Street, FLORIANA, 1080, Malta; 17, MACERATA STREET, FLORIANA, FRN 1080 | | Sanciones : | ofac-df5fe10021e5da1d55a62d7a9f091537d448f2f1; SDN List; Sanction; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 42061; RUSSIA-EO14024; Block; us; Executive Order 14024 (Russia); SDN List; NK-hEeutTDRmLpLDxADr7YJGH; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-c41c69b420f13771fe7285ed13da24df3fd92cdd; 772/2023; Sanction; NK-hEeutTDRmLpLDxADr7YJGH; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; ua; 2033-11-23; 772/2023; https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-11-23; Десять років; National Security and Defense Council; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-51d1508fe9cb79061e88c8840fa41ffb111c08e0; Reciprocal; Sanction; us; S4MRPH4Q7; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-hEeutTDRmLpLDxADr7YJGH; 2023-04-12; PII data has been masked from view; 2023-04-14; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55056649; https://permid.org/1-5081394043; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42061; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56085732 | | Tema : | corp.offshore; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ext_icij_offshoreleaks; ua_nsdc_sanctions; opencorporates; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions |
Lauriete | Detalle : | Lauriete | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Lauriete; LAURIETE | | Alias : | Lauriete Rodrigues de Jesus; Lauriete Rodrigues de Jesus Malta | | Nombre : | Lauriete | | Apellido : | de Jesus | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1970-02-23 | | Lugar de Nacimiento : | Vitoria | | Posición : | Chamber of Deputies (member, 2011-2015); federal deputy of Espírito Santo (2019-) | | Temas : | National government | | País : | br | | Nacionalidad : | br | | Notas : | gospel singer and Brazilian politician | | Fuente : | https://www.tekstowo.pl/wykonawca,lauriete.html | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | National government | | Información : | wd_peps; everypolitician; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q10316576 |
|
