PEP

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PEP Persona Expuesta Políticamente

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PEPs Personas Expuestas Políticamente  - - Como Consultar Bases de Datos Públicas y Listas de Políticos por País
Buscar Personas expuesta políticamente (PEPs)
Qué es una PEP ? Una PEP es una persona expuesta políticamente, término para identificar a quienes sean o hayan sido funcionario público o líder político prominente, ya sea en el territorio nacional o bien en el extranjero. La investigación puede incluir sus padres, cónyuges, hijos, las empresas de su propiedad y en las cuales sea representante legal, administrador o firmante.
Los bancos y grupos financieros deben informar y consultar sobre las Personas Físicas expuestas políticamente. Los clientes deben investigarse de acuerdo a las regulaciones y leyes sobre de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo, así como política internas del Banco.
Los bancos deben identificar todos los clientes, ya sean personas jurídicas o físicas, nacionales o extranjeros, que se consideran como una Persona expuesta políticamente (PEPs) o Relacionados la Normativa para el Cumplimiento de la Ley de Financiamiento y Capitales
Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC)
El informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene datos del manejo que dan las entidades financieras a las personas expuestas políticamente (PEP)en los diferentes países de la región Latinoamericana.
¿Cómo identifican a las PEP en los Bancos? La mayoria de las entidades financieras preguntan directamente al cliente es si es una PEP nacional, extranjera o de un organismo internacional. Este proceso se realiza mendiante los formularios al abrir cuentas, creditos o relaciones comerciales y en la actualización de datos del Cliente
Puede consultar la lista de los cargos públicos para identificar PEP del gobierno que deben ser considerados como Personas Expuestas Politicamente. Estos sistemas mejoran la transparencia de informacion y funcionan muy bien en Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú.
La identificación de familiares o socios de una PEP, es necesaria para identificar si una PEP es la beneficiaria final de una transacción. Existen herramientas y estrategias de información para identificar al cliente PEP.
La recomendación 12 de GAFI indica que : los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas PEP.
El estándar GAFI indica que : toda relación con PEP extranjero debería considerarse de alto riesgo. Mientras que la relación con PEP domésticos y de organismos internacionales depende del análisis de riesgo
Registro Nacional de Deudores  - de Pensiones de Alimentos en el Registro Civil permite que los Juzgados de Familia y Tribunales puedan realizar el registro y consulta de la pensión de alimentos.
La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos establece este mecanismo de pago permanente de persona deudor de acuerdo a la Ley 21.389 y rige a partir del 19 de noviembre 2022.
Personas
- En el registro de personas puede buscar datos de identificación, nombres y apellidos. En el registro civil puede solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción.
Cómo buscar una persona? Puede buscar información en los registros públicos de cada país o en la guía telefónica. Las redes sociales también tienen datos que publican las mismas personas, sus familiares o amigos; dónde puede también encontrar fotos y videos de sus contactos.
Registro de Personas - Buscar datos de personas en registros públicos y redes sociales.

Personas Expuesta 2024


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