A.T.K
A.T.K - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional EAST KING
| Nombre : | EAST KING | | País : | pa | | Sanciones : | 10114 - SAFETY OF NAVIGATION - Voyage data recorder (VDR)/Simplified Voyage data recorder(S-VDR) (no responsibility of RO) - 03104 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Cargo & other hatchways (no responsibility of RO) - 07109 - FIRE SAFETY - Fixed fire extinguishing installation (no responsibility of RO) - 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO)14105 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - Pumping, piping and discharge arrangements (no responsibility of RO) - inactive - 2024-05-10 - 2024-05-15 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Тікменова Ірина Василівна
| Nombre : | Тікменова Ірина Василівна | | Alias : | Tikmenova Irina; Tikmenova Iryna Vasylivna; ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ТИКМЕНОВА; Тикменова Ирина Васильевна | | Fecha de nacimiento : | 1971-04-03 | | País : | ru | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2033-07-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Акціонерне товариство "Кашинський завод електроапаратури"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Кашинський завод електроапаратури" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Kashynskyi zavod elektroaparatury"""; JOINT-STOCK COMPANY KASHIN ELECTRICAL EQUIPMENT PLANT; KZE JSC; Kashin Elektroapparaturverk; "АО ""КЗЭ"""; "Акционерное общество ""Кашинский завод электроаппаратуры""" | | País : | ru | | Dirección : | 171640, Tver Region, Kashin, Anatoly Lunacharsky Street, 1; Российская Федерация, 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д. 1; Російська Федерація, 171640, Тверська обл., м. Кашин, вул. Анатолія Луначарського, буд. 1; УЛ АНАТОЛИЯ ЛУНАЧАРСКОГО Д. 1, Г КАШИН, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 171640 | | Sanciones : | 130/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-21 - 2036-02-21; "Manufacturer of electrical products for various industries, including:
- electromagnetic starters and contactors (PM12, PML-kze series for currents up to 250A)
- relays (intermediate relays, electrothermal current relays (RTT) for currents up to 330A);
- contact terminals and clamping units (BZK-40, BZK-54);
- spare parts (control coils, contact groups).
Within the framework of cooperation on the production of Orion UAVs it supplies inertial fuses IP-150 and IP-75M, which are part of the power supply system." | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-09T05:41:02 |
EVGENIY MIKHAILOVICH BOGACHEV
| Nombre : | EVGENIY MIKHAILOVICH BOGACHEV | | Alias : | BOGACHEV, Evgeniy Mikhaylovich; Evgeniy Mikhailovich BOGACHEV; Evgeniy Mikhaylovich BOGACHEV; Evgeniy Mikhaylovich Bogachev; Lastik; Monstr; Pollingsoon; Slavik; Yevgeniy Bogachev; lucky12345 | | Fecha de nacimiento : | 1983-10-28 | | País : | ru | | Dirección : | ANAPA; Lermontova Str., 120-101, Anapa | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13757 (Cyber); Reciprocal - 2016-12-29 | | Fuente : | US FBI Most Wanted; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Чайковська текстильна компанія"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Чайковська текстильна компанія" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Chaykovskaya Textile Company"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Chaikovska tekstylna kompaniia"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Чайковская текстильная компания""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 617766, Пермський край, м. Чайковський, вул. Річкова, буд. 1; УЛ. РЕЧНАЯ Д.1, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 617766 | | Sanciones : | 276/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
PT Vale Indonesia Tbk
| Nombre : | PT Vale Indonesia Tbk | | Alias : | PT Vale Indonesia | | País : | id | | Dirección : | Jakarta Raya, Indonesia; Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190, JW; The Energy Building, 31st fl. SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, JW | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-03-12T14:15:19 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Поліпластик"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Поліпластик" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Polyplastic Group"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Hrupa Poliplastyk"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ""ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Группа Полипластик""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 119530, м. Москва, шосе Очаківське, буд. 18 (будова 3, прим. 014); Ш. ОЧАКОВСКОЕ Д.18 СТР.3, Г.МОСКВА, 119530 | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Elena Sergeevna ASTAKHOVA
| Nombre : | Elena Sergeevna ASTAKHOVA | | Alias : | Jelena Sergejevna ASTAHOVA; Jelena Sergejevna Astachova; Jelena Sergejevna Astachovová; Елена Сергеевна АСТАХОВА | | Fecha de nacimiento : | 1978-03-30 | | País : | ru | | Sanciones : | (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485) - En tant que juge du tribunal du district de Golovinsky de Moscou, Elena Sergeevna Astakhova a condamné Oleg Orlov, un éminent défenseur des droits de l’homme et le coprésident de “Memorial”, à deux années et six mois de détention dans une colonie de régime général pour des motifs politiques, après qu’il s’est exprimé en opposition à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Oleg Orlov, âgé de 70 ans, est l’un des défenseurs des droits de l’homme les plus respectés et à la carrière la plus longue en Russie, et l’un des dirigeants du Centre Memorial pour les droits de l’homme (Memorial), une organisation ayant reçu le prix Nobel de la paix en 2022 et qui a été liquidée dans le cadre de la répression systématique et généralisée des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association en Russie. Oleg Orlov a été accusé d’avoir prétendument “discrédité” l’armée russe après avoir publié une tribune contre la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine dans les médias français, et condamné pour ce motif. Elena Sergeevna Astakhova est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression.; 2024/1488 (OJ L27052024); Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia; EU Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia; En tant que juge du tribunal du district de Golovinsky de Moscou, Elena Sergeevna Astakhova a condamné Oleg Orlov, un éminent défenseur des droits de l’homme et le coprésident de “Memorial”, à deux années et six mois de détention dans une colonie de régime général pour des motifs politiques, après qu’il s’est exprimé en opposition à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Oleg Orlov, âgé de 70 ans, est l’un des défenseurs des droits de l’homme les plus respectés et à la carrière la plus longue en Russie, et l’un des dirigeants du Centre Memorial pour les droits de l’homme (Memorial), une organisation ayant reçu le prix Nobel de la paix en 2022 et qui a été liquidée dans le cadre de la répression systématique et généralisée des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association en Russie. Oleg Orlov a été accusé d’avoir prétendument “discrédité” l’armée russe après avoir publié une tribune contre la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine dans les médias français, et condamné pour ce motif. Elena Sergeevna Astakhova est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression.; RUS - 2024/1488 (OJ L27052024) - 2024-05-27 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
NPA TEKHNOPARK AT
| Nombre : | NPA TEKHNOPARK AT | | Alias : | SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION TECHNOPARK OF AVIATION TECHNOLOGIES | | País : | ru | | Dirección : | 450026, Republic of Bashkortostan, the city of Ufa, str. Tramwaynaya, b. 5, b. 1 | | Sanciones : | "russian Scientific and Production Association, a platform for the development and implementation of innovative technologies. It offers services in the areas of foundry, welding, vacuum ion-plasma technologies, machining, metal pressure treatment, automation and robotization of technological processes. It works in the areas of electrical discharge machining of parts for aircraft engine nozzles and equipment modernization and repair.
It also participates in many priority projects of UEC JSC, including the development of advanced civilian engines PD-14, PD-35, PD-8, and helicopter engines.
The owner is UEC-UMPO, a part of the United Engine Corporation holding of the russian state corporation Rostec." | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-11T05:41:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантік-М"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантік-М" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Atlantik-M"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Atlantik-M"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АТЛАНТИС"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Атлантик-М""" | | País : | ru | | Dirección : | 127562, Російська Федерація, м. Москва, вул. Декабристів, буд. 8; УЛ ДЕКАБРИСТОВ Д. 8, Г.МОСКВА, 127562 | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Trading House ""Petrochemical Products"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Torhovyi dim ""Produkty naftokhimiyi"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Торговый дом ""Продукты нефтехимии""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 125195, м. Москва, вул. Смольна, буд. 20 А (пов. 3, прим. 8, кімн. 6 ); УЛ. СМОЛЬНАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 125195 | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Sigma Tekh
| Nombre : | Sigma Tekh | | Alias : | SIGMA TEKH; Sigma-Tekh OOO; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""СИГМА-ТЕХ""" | | País : | ru | | Dirección : | Inzhenernaya Ulitsa, Dom 28, NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSKAYA OBLAST, 630090, Russia; UL. INZHENERNAYA D. 28, NOVOSIBIRSK, 630090; Ul. Inzhenernaya D. 28 Novosibirsk 630090 Russia; Ul. Inzhenernaya D. 28, Novosibirsk, 630090; УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ Д. 28, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630090 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-12-12 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-21T16:05:19 |
Smart Kit Technology Limited
| Nombre : | Smart Kit Technology Limited | | Alias : | Smart Kit; Smart Kit Technology Ltd; Smart Kit Teknolodzhi Limited; Смарт Кіт Текнолоджі Лімітед | | País : | cn; hk; ru | | Dirección : | RM A 110 1/F LEE KA INDUSTRIAL BUILDING SAN PO KONG KOWLOON, HONG KONG; Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon Hong Kong China; Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon, Hong Kong; Rm A 110, 1/F, Lee Ka Industrial Building, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong; Room A 110, 1/F, Lee Ka Industrial Building, 8 Ng Fong Street, San Po Kong, Kln, Hong Kong; Китайська Народна Республіка, особливий адміністративний район Гонконг (Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon, Hong Kong, China) | | Sanciones : | 301/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-09 - 2035-05-09; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23; Russia / Russie - 1, Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек груп"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек груп" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Hitech Group"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Khaitek hrup"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Хайтек груп""" | | País : | ru | | Dirección : | 420107, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Петербурзька, буд. 50 (корп. 5, прим. 3Б ); УЛ ПЕТЕРБУРГСКАЯ Д. 50 К. 5, Г КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420107 | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED
| Nombre : | TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED | | Alias : | Tokentrast Kholdinhz Limited; Tokentrust Holdings Ltd; Tokentrust Holdings Ltd.; «ТОКЕНТРАСТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»; Токентраст Холдингз Лимитед; Токентраст Холдінгз Лімітед | | País : | cy | | Dirección : | LARA COURT, ARCH. MAKARIOU III 276, LIMASSOL; Lara Court, Arch. Makariou Iii 276, Limassol; Pentadaktylou, 4, Monagroyli, LIMASSOL, 4524, Cyprus; Πενταδακτύλου, 4, Μοναγρούλι, 4524, Λεμεσός, Κύπρος; АРХ. МАКАРИУ III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105, ЛИМАССОЛ, КИПР; Республіка Кіпр (Pentadaktylou, 4, Monagrouli 4524, Lemesos, Cyprus, Arch. Makariou Iii 276, Lara Court, Limassol, Cyprus) | | Sanciones : | 465/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-07-06 - 2035-07-06; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-03-25 | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; OpenCorporates; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
Cemil Baytekin TEBER
| Nombre : | Cemil Baytekin TEBER | | Alias : | CEMİL BAYTEKİN TEBER | | Fecha de nacimiento : | 1974-03-09 | | País : | tr | | Sanciones : | Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions. - FETÖ/PDY | | Fuente : | Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List | | Fecha : | 2025-12-23T10:55:31 |
IZ KARTEKS OOO
| Nombre : | IZ KARTEKS OOO | | Alias : | IZ-KARTEX NAMED AFTER P.G. KOROBKOV LTD; Iz-Karteks OOO; "Limited Liability Company ""P. Korobkov IZ-Kartex"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""IZ-Karteks imeni P.H. Korobkova"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ИЗ-КАРТЭКС"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""ИЗ-Картэкс имени П.Г. Коробкова"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""ІЗ-Картекс імені П.Г. Коробкова""" | | País : | ru | | Dirección : | IZHORSKIY ZAVOD B/N, SAINT-PETERSBURG, 196650; Izhorskiy Zavod B/N, Kolpino, Saint-Petersburg, 196650; Izhorskiy Zavod, d. b/n, Kolpino, Saint-Petersburg, 196651; Izhorskiy zavod d. b/n, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 196650, Russia; Zavod Izhorskiy, B/N, Gorod Kolpino, SAINT PETERSBURG, 196650, Russia; Д. 40 К. 2 ЛИТЕРА ДН, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196650; Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д. 40, к. 2, литера ДН; Російська Федерація, 196650, м. Санкт-Петербург, м. Колпіно, територія Іжорський завод, буд. 40, к. 2, литера ДН; ТЕР. ИЖОРСКИЙ ЗАВОД Д. 40 К. 2 ЛИТЕРА ДН, Г. КОЛПИНО, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196650 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; Reciprocal - 2016-09-01; Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) | | Teléfono : | 78126470609 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:35:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика Сибір"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика Сибір" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Galaktika Siberia"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Halaktyka Sybir"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Галактика Сибирь""" | | País : | ru | | Dirección : | 625033, Російська Федерація, Тюменська обл., м. Тюмень, вул. Василя Гольцова, буд. 8 (кв. 194); УЛ ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА Д. 8, ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625033; УЛ. ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА Д. 8, Г. ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625033 | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Colonie pénitentiaire IK-6
| Nombre : | Colonie pénitentiaire IK-6 | | Alias : | 6. számú büntetőtábor; Colonia corecțională Melekhovo; Colonia corecțională nr. 6, oblastul Vladimir; Colonia penitenciară IK-6; Colonie IK-6 de Melekhovo; Colonie de redressement de Melekhovo; Colonie pénitentiaire n° 6, région de Vladimir; Colónia correcional de Melekhovo; Colónia penal IK-6; Colónia penal n.o 6, Oblast de Vladimir; IK-6; IK-6 Melehovo; IK-6 Melekhovo; IK-6 Mielechowo; IK-6 büntetőtábor; IK-6 penal colony; IK-6-rangaistussiirtola; Kažnjenička kolonija br. 6, Vladimirska oblast; Kolonia karna IK-6; Melechovo pataisos kolonija; Melehovon rangaistussiirtola; Melehovói IK-6; Melehovói büntetésvégrehajtási tábor; Melekhovo correctional colony; Pataisos kolonija IK-6; Penal colony No. 6, Vladimir Oblast; Straffekolonien IK-6; Strafkolonie IK-6; colonie IK-6 de Melekhovo; colonie de redressement de Melekhovo; colonie pénitentiaire no 6,; colonie pénitentiaire no 6, région de Vladimir; kazenska kolonija IK-6; kazenska kolonija Melekhovo; kazenska kolonija št. 6, Vladimir Oblast; kažnjenička kolonija IK-6; kažnjenička kolonija u Melekhovu; kolonia karna Mielechowo; kolonia karna nr 6, obwód włodzimierski; rangaistussiirtola nro 6, Vladimirin alue; straffkoloni IK-6; Σωφρονιστικό ίδρυμα Melekhovo; Σωφρονιστικό ίδρυμα ΙΚ-6; Σωφρονιστικό ίδρυμα αριθ. 6, περιφέρεια (όμπλαστ) Vladimir; ИК-6 Мелехово; Наказателна колония ИК-6; Наказателна колония № 6, Владимирска област; ФКУ «ИК № 6 УФСИН по Владимирской области»; ФКУ “ИК № 6 УФСИН по Владимирской области”; изправителна колония „Мелехово“ | | País : | ru | | Dirección : | Pervomaiskaya str., 261-A, Melekhovo, Kovrovsky district, RUSSIAN FEDERATION; Village de Melekhovo (région de Vladimir), district de Kovrovsky, rue Pervomaiskaya, 261-A.; village de Melekhovo (région de Vladimir), district de Kovrovsky, rue Pervomaiskaya, 261-A. | | Sanciones : | (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Type d'entité: colonie de redressement russe pour hommes - Lieu d'enregistrement: Russie - Date d'enregistrement: 1959. La colonie IK-6 est une colonie pénitentiaire des services de redressement russes, qui est dirigée par Dmitry Nozhkin. Faisant partie du système pénal russe, elle est placée sous l'autorité du ministère de la justice de la Fédération de Russie. La colonie pénitentiaire IK-6 est connue pour les pressions physiques et psychologiques, l'isolement total, les tortures et les violences qui y sont infligés aux prisonniers. Alexeï Navalny, qui a été détenu à la colonie pénitentiaire IK-6 de juin 2022 au 25 décembre 2023, y a subi de mauvais traitements, notamment l'isolement dans une cellule disciplinaire et des traitements cruels, inhumains et dégradants, qui ont entraîné une grave détérioration de son état de santé. Par conséquent, la colonie pénitentiaire IK-6 est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression.; 2024/952 (OJ L22032024); HR - 2024/952 (OJ L22032024) - 2024-03-22; "La colonie IK-6 est une colonie pénitentiaire des services de redressement russes, qui est dirigée par Dmitry Nozhkin. Faisant partie du système pénal russe, elle est placée sous l’autorité du ministère de la justice de la Fédération de Russie.
La colonie pénitentiaire IK-6 est connue pour les pressions physiques et psychologiques, l’isolement total, les tortures et les violences qui y sont infligés aux prisonniers. Alexeï Navalny, qui a été détenu à la colonie pénitentiaire IK-6 de juin 2022 au 25 décembre 2023, y a subi de mauvais traitements, notamment l’isolement dans une cellule disciplinaire et des traitements cruels, inhumains et dégradants, qui ont entraîné une grave détérioration de son état de santé.
Par conséquent, la colonie pénitentiaire IK-6 est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Акціонерне товариство "Дослідне підприємство атомноенергетичного та нафтохімічного машинобудування"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Дослідне підприємство атомноенергетичного та нафтохімічного машинобудування" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Doslidne pidpryiemstvo atomnoenerhetychnoho ta naftokhimichnoho mashynobuduvannia"""; "JointStock Company ""Experimental Enterprise of Nuclear Power and Petrochemical Engineering"""; "Акционерное общество ""Опытное предприятие атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 142103, Московська область, м. Подільськ, вул. Залізнична, буд. 2 (прим. 3, 10); УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д. 2 СТР. 10, Г ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142115; УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д. 2 СТР. 10, ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142115 | | Sanciones : | 57/2023 - active - 2023-02-05 - 2073-02-05 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоконтракт"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоконтракт" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Avtokontrakt"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Avtokontrakt"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Автоконтракт""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 423800, Республіка Татарстан, м. Набережні Човни, вул. Дорожня, буд. 39 (прим. 316); УЛ ДОРОЖНАЯ Д. 39, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; УЛ. ДОРОЖНАЯ Д. 39, Г. Набережные Челны, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800 | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Пастухов Володимир Олександрович
| Nombre : | Пастухов Володимир Олександрович | | Alias : | Pastukhov Volodymyr Oleksandrovych | | Fecha de nacimiento : | 1974-07-09 | | País : | ua | | Dirección : | Україна, Луганська обл., Свердловський р-н, м. Червонопартизанськ, квартал Ворошилова, 2 (кв. 2) | | Sanciones : | 497/2021 - active - 2021-10-05 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Alexandre Astakhov
| Nombre : | Alexandre Astakhov | | Alias : | Astakhov, Alexandre | | Fecha de nacimiento : | 1985-02 | | País : | us | | Dirección : | REGISTER NUMBER: 68614-066, USP LEWISBURG, U.S. PENITENTIARY, FEDERAL PRISON CAMP, P.O. BOX 2000, LEWISBURG, 17837 | | Sanciones : | ; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2016-04-11 - 2025-05-07; ITAR Debarred (DTC) - State Department | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-11T08:44:03 |
Irena TOKARCZYK
| Nombre : | Irena TOKARCZYK | | Fecha de nacimiento : | 1958-01-02 | | País : | pl | | Dirección : | 58 Ashburnham Drive, Watford, WD19 7PU | | Sanciones : | section: 2 - description_identifier: conviction of indictable offence - act: company directors disqualification act 1986 - 2024-11-06 - 2027-11-05 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
Liaoyang Petrochemical Company
| Nombre : | Liaoyang Petrochemical Company | | Alias : | Liaoianska naftokhimichna kompaniia; Liaoyang Petrochemical Company Chinese: 辽阳石化公司; Ляоянська нафтохімічна компанія; 辽阳石化公司 | | País : | cn | | Dirección : | No. 5 Huoju Street, 111003 Hongwei District, Liaoyang City, Liaoning Province, CHINA; No. 5 Huoju Street, Hongwei District, 111003 Liaoyang City, China; No. 5 Huoju Street, district de Hongwei, ville de Liaoyang, Liaoning Province, 111003, République populaire de Chine; People’s Republic of China, 111003, Liaoning Province, Liaoyang City, Hongwei District, No. 5 Huoju Street; Китайська Народна Республіка, 111003, провінція Ляонін, район Хунвей, м. Ляоян, вул. Хуоцзюй, 5 | | Sanciones : | (UE) 2025/2035 du 23/10/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Liaoyang Petrochemical Company est une raffinerie en République populaire de Chine et l'une des principales entreprises assurant le traitement du pétrole brut en provenance de Russie dans le pays. Il s'agit de la seule entreprise chimique et de raffinerie intégrée de Chine qui traite uniquement du pétrole russe. Liaoyang Petrochemical Company a la capacité de traiter des millions de tonnes de pétrole russe chaque année. Le secteur de l'énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur qui fournit des revenus substantiels au gouvernement russe. Par conséquent, Liaoyang Petrochemical Company exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.; 2025/2035 (OJ L202502035); 820/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-11-06 - 2035-11-06; "Liaoyang Petrochemical Company est une raffinerie en République populaire de Chine et l'une des principales entreprises assurant le traitement du pétrole brut en provenance de Russie dans le pays. Il s'agit de la seule entreprise chimique et de raffinerie intégrée de Chine qui traite uniquement du pétrole russe. Liaoyang Petrochemical Company a la capacité de traiter des millions de tonnes de pétrole russe chaque année.
Le secteur de l'énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur qui fournit des revenus substantiels au gouvernement russe. Par conséquent, Liaoyang Petrochemical Company exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-12-13; UKR - 2025/2035 (OJ L202502035) - 2025-10-23 | | Teléfono : | +864195152248; +864195355566; "0419-5152248; 0419-5355566" | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
LLC ASTEKLING
| Nombre : | LLC ASTEKLING | | Alias : | LLC Astekling; Limited Liability Company Astecling; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АСТЕКЛИНГ"""; Общество C Ограниченной Ответственностью Астеклинг | | País : | ru | | Dirección : | 10 NABEREZHNAYA PRESNENSKAYA, MOSCOW, 123112; 10 Naberezhnaya Presnenskaya Moscow 123112 Russia; 10 Naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123112; НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ Д. 10, Г.МОСКВА, 123112; НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ Д. 10, Г.МОСКВА, 123112 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-12-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
KALININ MACHINE PLANT JSC
| Nombre : | KALININ MACHINE PLANT JSC | | Alias : | 8. sz. Üzem; JSC Kalinin Machine-Building Plant (MZiK; JSC MZIK; Jekatyerinburgi Egyesült Vállalatok; Jekatyerinburgi Gépgyár; KALININ MACHINE-BUILDING PLANT OPEN JOINT-STOCK COMPANY; KALININ MACHINERY PLANT-BRD; KMZ; Kalinin Machine Plant; Kalinin Machine Plant, JSC; Kalinin Machine- Building Plant; Kalinin Machine-Building Plant; Kalinin Machine-Building Plant Open Joint-Stock Company; Kalinin Machinery Plant-brd; Kalinyin Gépgyár; M.I. Kalinyinról Elnevezett Gépgyár” nyilvánosan működő részvénytársaság, Yekaterinburg; MASHINOSTROITEL'NYI ZAVOD IM. M.I. KALININA, G. YEKATERINBURG OAO; MZIK OAO; MZIK PJSC; MZIK Rt.; MZiK OAO; Mashinostroitel'nyi Zavod imeni M.I.Kalinina G. Yekaterinburg PAO; Mashinostroitel'nyi zavod im. M.I. Kalinina, g. Yekaterinburg OAO; Mashzavod imeni Kalinin; OPEN-END JOINT-STOCK COMPANY 'KALININ MACHINERY PLANT. YEKATERINBURG'; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MASHINOSTROITELNY ZAVOD IM.M.I.KALININA, G.EKATERINBURG; Open-end Joint-Stock Company 'Kalinin machinery plant. Yekaterinburg'; Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Mashinostroitelny Zavod IM.M.I.Kalinina, G.Ekaterinburg; PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY M.I. KALININ MACHINE–BUILDING PLANT, YEKATERINBURG; Plant No. 8; Plant No. 8 (Usine no 8); "Public Joint Stock Company ""Machine-Building Plant named after M.I. Kalinin, Yekaterinburg"""; Public Joint Stock Company ‘Machine-Building Plant named after M.I. Kalinin, Yekaterinburg’; Public Joint Stock Company “Machine- Building Plant named after M.I. Kalinin, Yekaterinburg”; Public Joint Stock Company “Machine-Building Plant named after M.I. Kalinin, Yekaterinburg”; Public Joint-Stock Company M.I. Kalinin «Machine–Building Plant; Publichne aktsionerne tovarystvo «Mashynobudivnyi zavod imeni M.I.Kalinina, m. Yekaterynburh»; Yekaterinburg Machine- Building Plant; Yekaterinburg Machine-Building Plant; Yekaterinburg United Enterprises; Yekaterinburg»; sociedad anónima MZIK; "ПАО ""Мзик"""; ПАО «МЗИК»; ПАО ‘Мзик’; ПАО “Мзик”; "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ"""; Публичное Акционерное Общество “Машиностроительный Завод Имени М.И. Калинина, Г. Екатеринбург”; Публичное Акционерное “Общество ‘Машиностроительный Завод Имени М.И. Калинина, Г. Екатеринбург’; Публичное Акционерное “Общество “Машиностроительный Завод Имени М.И. Калинина, Г. Екатеринбург”; Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина; Публічне акціонерне товариство «Машинобудівний завод імені М.І.Калініна; Публічне акціонерне товариство «Машинобудівний завод імені М.І.Калініна, м. Єкатеринбург»; г. Екатеринбург»; м. Єкатеринбург» | | País : | ru | | Dirección : | 18 PROSPEKT KOSMONAVTOV, EKATERINBURG, SVERDLOVSKAYA OBL., 620017; 18 prospekt Kosmonavtov, Ekaterinburg, Sverdlovskaya obl., 620017; 18 prospekt Kosmonavtov, Sverdlovskaya obl., Ekaterinburg, 620017; 620091, russian federation, Sverdlovsk region, Yekaterinburg, avenue Cosmonauts, building 18; 620091, Російська Федерація, Свердловська область, м. Єкатеринбург, пр-т Космонавтів, будівля 18; Fédération de Russie, 620091, région de Sverdlovsk, Yekaterinburg, Kosmonavtov Ave., building 18; Kosmonavtov Prospekt, Str 18, EKATERINBURG, SVERDLOVSKAYA OBLAST, 620091, Russia; Pr.Kosmonavtov, Str. 18, EKATERINBURG, SVERDLOVSKAYA OBLAST, 620091, Russia; ПР-КТ КОСМОНАВТОВ СТР 18, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 620091 | | Sanciones : | (UE) 2025/1894 du 12/09/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2026/695 du 14/03/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - JSC MZIK (également connue sous le nom de Kalinin Machine-Building Plant) est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements de combat pour les systèmes de missiles antiaériens S-300V et BUK-M1 déployés par les forces armées russes. En outre, JSC MZIK fait partie de Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, JSC MZIK apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, JSC MZIK est associée à Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation.; 2024/753 (OJ L23022024); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2014-09-17; "JSC MZIK (également connue sous le nom de Kalinin Machine-Building Plant) est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des équipements de combat pour les systèmes de missiles antiaériens S-300V et BUK-M1 déployés par les forces armées russes. En outre, JSC MZIK fait partie de Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense antiaérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe.
Par conséquent, JSC MZIK apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. De plus, JSC MZIK est associée à Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation."; Manufacturer of S-300V air defence missile system, BUK-M1 air defence missile system, cruise missiles for 3M-14 Kalibr and Iskander-K systems.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-03-01 - 2025-12-13; Reciprocal; Russia / Russie - 1, Part 2; UKR - 2024/753 (OJ L23022024) - 2024-02-23; UKRAINE-EO13661 - Executive Order 13661 (Ukraine) | | Teléfono : | 73433295575 | | Email : | info@zik.ru; zikpto@zik.ru | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-19T20:44:21 |
JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD
| Nombre : | JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO URALSKAYA BOLSHEGRUZNAYA TEKHNIKA URALVAGONZAVOD; AO UBT URALVAGONZAVOD; Aktsionerne tovarystvo «Uralska velykovantazhna tekhnika-Uralvahonzavod»; JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY LOAD TECHNIQUE URALVAGONZAVOD; JOINT-STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT-URALVAGONZAVOD; Joint-Stock Company «Ural Heavy-Load Technique–Uralvagonzavod»; UBT-URALVAGONZAVOD JSC; Ural'skaya Bol'shegruznaya Tekhnika-Uralvagonzavod AO; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА-УРАЛВАГОНЗАВОД"""; Акционерное общество «Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод»; Акціонерне товариство «Уральська великовантажна техніка-Уралвагонзавод»; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА - УРАЛВАГОНЗАВОД"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА- УРАЛВАГОНЗАВОД"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА-УРАЛВАГОНЗАВОД"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""УРАЛЬСКАЯ БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА""" | | País : | ru | | Dirección : | 622018, Sverdlovsk region, Nizhny Tagil, Yunosti street, building 10; 622018, Російська Федерація, Свердловська область, м. Нижній Тагіл, вул. Юності, будова 10; UL. YUNOSTI D. 10, NIZHNIY TAGIL, 622018; Ul. Yunosti D. 10 Nizhniy Tagil 622018 Russia; Ul. Yunosti D. 10, Nizhniy Tagil, 622018; Yunosti Ulitsa, Str 10, NIZHNIY TAGIL, SVERDLOVSKAYA OBLAST, 622018, Russia; ul. YUnosti, 10, NIZHNIY TAGIL, SVERDLOVSKAYA OBLAST, 622018, Russia; УЛ ЮНОСТИ СТР. 10, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 622018 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; "A competence center that supplies petrochemical products such as gasoline, fuel oil and lubricants for the enterprises of Uralvagonzavod Concern. It owns a network of gas stations, fuel trucks and a wholesale base for fuel and lubricants. It previously handled the distribution of Uralvagonzavod products, as well as the procurement of materials and components. Together with other enterprises it sent humanitarian cargo to temporarily occupied Ukrainian territories.
It is part of Uralvagonzavod Concern JSC, a holding company of the russian state corporation Rostec."; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Teléfono : | 73435377407 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
Tekhnologii Kreditovaniya Limited Liability Company
| Nombre : | Tekhnologii Kreditovaniya Limited Liability Company | | Alias : | OOO LENDING TECHNOLOGIES; OOO Lending Technologies; OOO TEHNOLOGII KREDITOVANYA; OOO Tehnologii Kreditovanya; TEKHNOLOGII KREDITOVANIYA LIMITED LIABILITY COMPANY; Tekhnologii Kreditovaniya OOO; Tekhnologii kreditovaniya LLC; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Tekhnolohiyi kredytuvannia"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Технологии кредитования"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Технології кредитування""" | | País : | ru | | Dirección : | 117312, Російська Федерація, м. Москва, вул. Вавілова, буд. 23 (будова 1, кім. 1.104 ); ROOM 1.104, 23/1 VAVILOVA ST., MOSCOW, 117312; Room 1.104, 23/1 Vavilova St. Moscow 117312 Russia; Room 1.104, 23/1 Vavilova St., Moscow, 117312; ul. Vavilova, d. 23, str. 1, komn. 1.104, MOSCOW, MOSCOW, 117312, Russia; УЛ ВАВИЛОВА Д. 23 СТР. 1, Г.МОСКВА, 117312; УЛ. ВАВИЛОВА Д. 23 СТР. 1, Г.МОСКВА, 117312 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia) - 2022-03-26; Reciprocal - 2022-04-06 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Utus Gumrukleme Gida Tekstil Ithalat Ihracat Dis Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi
| Nombre : | Utus Gumrukleme Gida Tekstil Ithalat Ihracat Dis Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi | | País : | tr | | Dirección : | 198, NO:22-1 ATAKOY 7-8-9-10, KISIM MAHALLESI, COBANCESME, E-5 YAN YOL CADDESI, 34158 BAKIRKOY; 198, No:22-1 Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mahallesi, Cobancesme, E-5 Yan Yol Caddesi, 34158 Bakirkoy | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2026-02-25 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-27T07:58:56 |
Ghazqan Khayrbik Bek
| Nombre : | Ghazqan Khayrbik Bek | | Alias : | Ghazqan; Ghazqan Kheir Bek; Ghazwan Khayrbik Bek; Ghazwan Kheir Bek; Ghazwan Rifaat Kheir Bek | | Fecha de nacimiento : | 1961-03-10 | | País : | sy | | Sanciones : | (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014) sous l’ancien régime d’al-Assad. Il était précédemment directeur général du port de Tartous. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par l’ancien régime d’al-Assad contre la population civile.; 2023/1027 (OJ L139); Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014) sous l’ancien régime d’al-Assad. Il était précédemment directeur général du port de Tartous. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par l’ancien régime d’al-Assad contre la population civile.; Council Decision concerning restrictive measures against Syria; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7) - 2014-12-17 - 2020-06-26 - 2023-06-09 - 2025-06-20 - 2017-06-16; SYR - 2023/1027 (OJ L139) - 2014-10-21; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. - 2020-12-31 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-09T14:15:18 |
Акціонерне товариство "Казанський завод Старт"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Казанський завод Старт" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Kazanskyi zavod Start"""; "Joint-Stock Company ""START Kazan Plant """; KZS JSC; "АО ""КЗС"""; "Акционерное общество ""Казанский завод Старт""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 168, КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420095; Российская Федерация, 420095, Республика Татарстан, г. Казань, территория Химград, д. 168; Російська Федерація, 420095, Республіка Татарстан, м. Казань, територія Хімград, буд. 168; ТЕР. ХИМГРАД Д. 168, Г КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420095 | | Sanciones : | 102/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-07 - 2036-02-07 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-13T10:34:18 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Hitech"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Khaitek"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Хайтэк""" | | País : | ru | | Dirección : | 109316, Російська Федерація, м. Москва, просп. Волгоградський, буд. 43 (корп. 3, прим. XXVI); ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ Д. 43 К. 3, Г.МОСКВА, 109316 | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
JOINT STOCK COMPANY KLINTSOVSKIY MOBILE CRANE PLANT
| Nombre : | JOINT STOCK COMPANY KLINTSOVSKIY MOBILE CRANE PLANT | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Klintsovskyi avtokranovyi zavod"""; JOINT STOCK COMPANY KLINTSY MOBILE CRANES PLANT; "Joint Stock Company ""Klintsy Mobile Cranes Plant"""; Joint Stock Company Klintsy Mobile Cranes Plant; KAZ JSC; Klintsovskiy Avtokranovyi Zavod AO; "АО ""КАЗ"""; Акционерное Общество Клинцовский Автокрановый Завод; "Акционерное общество ""Клинцовский автокрановый завод"""; "Акціонерне товариство ""Клінцовський автокрановий завод""" | | País : | ru | | Dirección : | 10 DZERZHINSKOVO STREET, KLINTSY, 243140; 10 Dzerzhinskovo Street Klintsy 243140 Russia; 10 Dzerzhinskovo Street, Klintsy, 243140; Ul Dzerzhinskogo, D. 10, KLINTSY, BRYANSKAYA OBLAST, 243140, Russia; ul. Dzerzhinskogo, 10, KLINTSY, BRYANSKAYA OBLAST, 243140, Russia; Российская Федерация, 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского, д. 10; Російська Федерація, 243140, Брянська обл., м. Клинці, вул. Дзержинського, буд.10; УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО Д. 10, Г КЛИНЦЫ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 243140 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Teléfono : | 78005558698 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "1С-Галактика"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "1С-Галактика" | | Alias : | "Limited Liability Company ""1C-Galaktika"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""1S-Halaktyka"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ПРАЙМКВАНТУМ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""1С-Галактика""" | | País : | ru | | Dirección : | 127473, Російська Федерація, м. Москва, вул. Селезньовська, буд. 34 (будова 4, кімн. 23 (частина)); АЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 3 СТР. 1, Г.МОСКВА, 125167; АЛЛЕЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 3 СТР. 1, Г.МОСКВА, 125167 | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
PLOTNIKOVA Oksana Leonidovna
| Nombre : | PLOTNIKOVA Oksana Leonidovna | | Alias : | Partakela Oksana Leonidovna; ПЛОТНІКОВА Оксана Леонідівна; ПЛОТНИКОВА Оксана Леонидовна; Партакела Оксана Леонидовна; Партакела Оксана Леонідівна | | Fecha de nacimiento : | 1976-06-24 | | País : | ru; ua | | Sanciones : | "An employee of the occupation structures.
Facilitates the russian government in an organized mechanism of mass kidnapping, illegal deportation, and forced relocation of Ukrainian children from the temporarily occupied territories of Ukraine, followed by their adoption by russian families, by ensuring the operation of the so-called ""state"" database ""Children of Donbas"" - created by the occupying authorities to register children who are left without parental care.
In March 2023, the Authorized Representative for Children's Rights under the president of the russian federation, Maria Lvova-Belova, stated that the occupied Donetsk region would be the first of the annexed regions to join the state federal database of children. The main function of this system is to store and process data on all children who are left without parental care, orphans, as well as record russian families wishing to adopt children." | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
Токтосунова Дінара Болотівна
| Nombre : | Токтосунова Дінара Болотівна | | Alias : | Toktosunova Dinara; Toktosunova Dinara Bolotivna; ДИНАРА БОЛОТОВНА ТОКТОСУНОВА; Токтосунова Динара Болотовна | | Fecha de nacimiento : | 1985-05-02 | | País : | ru | | Sanciones : | 23/2023 - active - 2023-01-15 - 2033-01-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Ömer Mustafa AYTEKİN
| Nombre : | Ömer Mustafa AYTEKİN | | Fecha de nacimiento : | 1966-08-28 | | País : | tr | | Sanciones : | Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions. - FETÖ/PDY | | Fuente : | Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List | | Fecha : | 2025-12-23T10:55:31 |
LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTRE FOR HIGH-TECH AND MARINE ARCHAEOLOGY "ARHAYTEK"
| Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTRE FOR HIGH-TECH AND MARINE ARCHAEOLOGY "ARHAYTEK" | | Alias : | "LLC ""ARHAYTEK""" | | Dirección : | 299011, russian federation, Sevastopol, Leninsky Municipal District, Novorossiyskaya St., 3, office 1 | | Sanciones : | From 2014 to 2023, the organisation received permits from the Ministry of Culture of the russian federation for archaeological work on the territory of the temporarily occupied Crimean peninsula. | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
EAST KING
| Detalle : | EAST KING | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | EAST KING | | Sanciones : | tok-mou-det-8ceb51e5c61cf054f6ee9ce2bbfa5f477cb0720e; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2026-03-03T16:25:50; 2026-03-22T14:02:01; 2026-03-03T16:25:50; 10114 - SAFETY OF NAVIGATION - Voyage data recorder (VDR)/Simplified Voyage data recorder(S-VDR) (no responsibility of RO); 03104 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITIONS - Cargo & other hatchways (no responsibility of RO); 07109 - FIRE SAFETY - Fixed fire extinguishing installation (no responsibility of RO); 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO)14105 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - Pumping, piping and discharge arrangements (no responsibility of RO); inactive; 2024-05-15; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; Tokyo Memorandum of Understanding; 2024-05-10; NK-2C2Mkw3QjdD34Ljy25sBpH; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Чайковська текстильна компанія"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Чайковська текстильна компанія" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Чайковская текстильная компания"; Limited Liability Company "Chaykovskaya Textile Company"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Чайковська текстильна компанія" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Chaikovska tekstylna kompaniia" | | Dirección : | УЛ. РЕЧНАЯ Д.1, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 617766; Російська Федерація, 617766, Пермський край, м. Чайковський, вул. Річкова, буд. 1 | | Sanciones : | ua-nsdc-c7cb7f475ba3a81c9e0f13381a9501edae65ee82; 276/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; 2033-05-12; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-05-12; 276/2023; NK-3PCZeuzTjEF9v5VnHW23zC; 23027612200110; Десять років; ua; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
PT Vale Indonesia Tbk
| Detalle : | PT Vale Indonesia Tbk | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | PT Vale Indonesia Tbk; PT Vale Indonesia | | País : | id | | Dirección : | Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190, JW; Jakarta Raya, Indonesia; The Energy Building, 31st fl. SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, JW | | Tema : | corp.public; sanction.linked | | Información : | gem_energy_ownership; ext_eu_esma_firds; ext_gb_fca_firds; ann_graph_topics; ext_gleif |
Elena Sergeevna ASTAKHOVA
| Detalle : | Elena Sergeevna ASTAKHOVA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Елена Сергеевна АСТАХОВА; Jelena Sergejevna Astachovová; Elena Sergeevna ASTAKHOVA; Jelena Sergejevna ASTAHOVA; Jelena Sergejevna Astachova | | Alias : | Jelena Sergejevna Astachovová; Jelena Sergejevna ASTAHOVA; Елена Сергеевна АСТАХОВА; Jelena Sergejevna Astachova | | Nombre : | Elena; Елена; Elena Sergeevna; Jelena | | Apellido : | ASTAHOVA; Astachova; АСТАХОВА; Astachovová; ASTAKHOVA | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1978-03-30 | | Posición : | Judge in the Golovinsky District Court of Moscow; Juge du tribunal du district de Golovinsky de Moscou; juge du tribunal du district de Golovinsky de Moscou | | País : | ru | | Identificación : | 7703204586; 45 01 525454 | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Numéro d’identité: 45 01 525454
Numéro personnel d’identification fiscale: 7703204586; En tant que juge du tribunal du district de Golovinsky de Moscou, Elena Sergeevna Astakhova a condamné Oleg Orlov, un éminent défenseur des droits de l’homme et le coprésident de “Memorial”, à deux années et six mois de détention dans une colonie de régime général pour des motifs politiques, après qu’il s’est exprimé en opposition à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Oleg Orlov, âgé de 70 ans, est l’un des défenseurs des droits de l’homme les plus respectés et à la carrière la plus longue en Russie, et l’un des dirigeants du Centre Memorial pour les droits de l’homme (Memorial), une organisation ayant reçu le prix Nobel de la paix en 2022 et qui a été liquidée dans le cadre de la répression systématique et généralisée des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association en Russie. Oleg Orlov a été accusé d’avoir prétendument “discrédité” l’armée russe après avoir publié une tribune contre la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine dans les médias français, et condamné pour ce motif. Elena Sergeevna Astakhova est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression.; 7703204586 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Taxpayer Personal Identification Number (ИНН)); (Date of UN designation: 2024-05-27); 45 01 525454 (other-Other identification number) (ID No.) | | Sanciones : | be-fod-ff3564a6c7dbe4e38b9e13a45e4500ddf89e618e; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2024/1488 (OJ L27052024); be; Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-RUS; NK-3Y4JugWkE5agKbKoD82ZB3; 2024-05-27; ; eu-fsf-07295bf1a4dd843312de978216a2dda24a062241; RUS; Sanction; ; eu_fsf; 2024-05-30T14:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2024/1488 (OJ L27052024); 2024-05-27; 2024-05-27; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; EU.11612.43; NK-3Y4JugWkE5agKbKoD82ZB3; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; eu; EU-RUS; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488; RUS; ; eu-tb-0939f1851524accb700602ff48ed48eb470418a5; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-03-19T16:37:01; 2026-03-27T08:37:01; 2026-03-19T16:37:01; NK-3Y4JugWkE5agKbKoD82ZB3; eu; http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1484/2025-12-22; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia; Council of the European Union; ; eu-tb-fb535c71b717e1f545f56ace7cbe3227ce8e8a9e; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; NK-3Y4JugWkE5agKbKoD82ZB3; Council of the European Union; EU Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Russia; eu; http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2637/oj; ; fr-ga-ab21d9e604f1fe384c61d479da466237cb437b7b; (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2024-05-27T15:58:02; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-RUS; Direction Générale du Trésor; En tant que juge du tribunal du district de Golovinsky de Moscou, Elena Sergeevna Astakhova a condamné Oleg Orlov, un éminent défenseur des droits de l’homme et le coprésident de “Memorial”, à deux années et six mois de détention dans une colonie de régime général pour des motifs politiques, après qu’il s’est exprimé en opposition à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Oleg Orlov, âgé de 70 ans, est l’un des défenseurs des droits de l’homme les plus respectés et à la carrière la plus longue en Russie, et l’un des dirigeants du Centre Memorial pour les droits de l’homme (Memorial), une organisation ayant reçu le prix Nobel de la paix en 2022 et qui a été liquidée dans le cadre de la répression systématique et généralisée des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association en Russie. Oleg Orlov a été accusé d’avoir prétendument “discrédité” l’armée russe après avoir publié une tribune contre la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine dans les médias français, et condamné pour ce motif. Elena Sergeevna Astakhova est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression.; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; NK-3Y4JugWkE5agKbKoD82ZB3; (UE) 2024/1488 du 27/05/2024 (UE Russie répression R (UE) 2024/1485); https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; fr; ; mc-freezes-7bcf0be65d795f338c8d01fa9a9a604f6865cf74; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; mc; NK-3Y4JugWkE5agKbKoD82ZB3; La Principauté de Monaco; En tant que juge du tribunal du district de Golovinsky de Moscou, Elena Sergeevna Astakhova a condamné Oleg Orlov, un éminent défenseur des droits de l’homme et le coprésident de “Memorial”, à deux années et six mois de détention dans une colonie de régime général pour des motifs politiques, après qu’il s’est exprimé en opposition à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Oleg Orlov, âgé de 70 ans, est l’un des défenseurs des droits de l’homme les plus respectés et à la carrière la plus longue en Russie, et l’un des dirigeants du Centre Memorial pour les droits de l’homme (Memorial), une organisation ayant reçu le prix Nobel de la paix en 2022 et qui a été liquidée dans le cadre de la répression systématique et généralisée des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association en Russie. Oleg Orlov a été accusé d’avoir prétendument “discrédité” l’armée russe après avoir publié une tribune contre la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine dans les médias français, et condamné pour ce motif. Elena Sergeevna Astakhova est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, en violant la liberté d’opinion et d’expression.; (UE) 2024/1488 du 27/05/2024; https://geldefonds.gouv.mc/; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401488; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7427 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_fsf; mc_fund_freezes; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Поліпластик"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Поліпластик" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Група Поліпластик"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК"; Общество с ограниченной ответственностью "Группа Полипластик"; Limited Liability Company "Polyplastic Group" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hrupa Poliplastyk" | | Dirección : | Ш. ОЧАКОВСКОЕ Д.18 СТР.3, Г.МОСКВА, 119530; Російська Федерація, 119530, м. Москва, шосе Очаківське, буд. 18 (будова 3, прим. 014) | | Sanciones : | ua-nsdc-34f181aedba33ae891c1030a33d690e425478bbd; 279/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; 279/2023; 23027912200128; 2023-05-12; 2033-05-12; ua; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-3Z2Pmuc4URmQZxauud2wUt; Десять років; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
NPA TEKHNOPARK AT
| Detalle : | NPA TEKHNOPARK AT | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | NPA TEKHNOPARK AT; SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION TECHNOPARK OF AVIATION TECHNOLOGIES | | País : | ru | | Dirección : | 450026, Republic of Bashkortostan, the city of Ufa, str. Tramwaynaya, b. 5, b. 1 | | Sanciones : | ua-ws-1651cab004ab98dbd536651636e309bb5c85d16c; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; NK-3dVKDX37gdkL5NAw6Gohhd; ua; UA-WS-MILIND; https://web.archive.org/web/20250401124654/https://tp-at.ru/aboutus; https://www.uecrus.com/press/company/pao-odk-umpo/tekhnopark-aviatsionnykh-tekhnologiy-provodit-modernizatsiyu-stankov-dlya-predpriyatiy-odkk/; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://web.archive.org/web/20250401124829/https://www.uecrus.com/press/company/pao-odk-umpo/tekhnopark-aviatsionnykh-tekhnologiy-provodit-modernizatsiyu-stankov-dlya-predpriyatiy-odkk/; https://ufa-aviagaz.ru/press-czentr/novosti/texnopark-aviaczionnyix-texnologij-otmetil-yubilej; https://tp-at.ru/aboutus; https://web.archive.org/web/20250401124636/https://ufa-aviagaz.ru/press-czentr/novosti/texnopark-aviaczionnyix-texnologij-otmetil-yubilej; russian Scientific and Production Association, a platform for the development and implementation of innovative technologies. It offers services in the areas of foundry, welding, vacuum ion-plasma technologies, machining, metal pressure treatment, automation and robotization of technological processes. It works in the areas of electrical discharge machining of parts for aircraft engine nozzles and equipment modernization and repair.
It also participates in many priority projects of UEC JSC, including the development of advanced civilian engines PD-14, PD-35, PD-8, and helicopter engines.
The owner is UEC-UMPO, a part of the United Engine Corporation holding of the russian state corporation Rostec.; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/14858; ГУР МО України; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/14858 | | Tema : | sanction.linked; poi | | Información : | ann_graph_topics; ua_war_sanctions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантік-М"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантік-М" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТИС"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантік-М"; Limited Liability Company "Atlantik-M"; Общество с ограниченной ответственностью "Атлантик-М" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Atlantik-M" | | Dirección : | УЛ ДЕКАБРИСТОВ Д. 8, Г.МОСКВА, 127562; 127562, Російська Федерація, м. Москва, вул. Декабристів, буд. 8 | | Sanciones : | ua-nsdc-5220c00912e2f75feccf3cfa8522bceb0139b5a8; 145/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-03-10; UA-SA1644; 145/2023; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085; https://drs.nsdc.gov.ua/; П'ятдесят років; NK-3h3xxbKE67mundytg8fHfH; 23014512200008; active; ua; 2073-03-10; National Security and Defense Council; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Продукти нафтохімії"; Limited Liability Company "Trading House "Petrochemical Products"; Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Продукты нефтехимии" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi dim "Produkty naftokhimiyi" | | Dirección : | УЛ. СМОЛЬНАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 125195; Російська Федерація, 125195, м. Москва, вул. Смольна, буд. 20 А (пов. 3, прим. 8, кімн. 6 ) | | Sanciones : | ua-nsdc-870c431361747e0ee3a629c516eb3117daa49b1d; 279/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2033-05-12; 23027912200113; National Security and Defense Council; 2023-05-12; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 279/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; UA-SA1644; active; NK-46sLNKXQbgv567uudP4aha; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Sigma Tekh
| Detalle : | Sigma Tekh | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Sigma Tekh; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-ТЕХ"; Sigma-Tekh OOO; SIGMA TEKH | | Ubicación : | addr-4cfc731f19a3479fa8320ced8f1c8593bb0a1f41; Ul. Inzhenernaya D. 28, Novosibirsk, 630090; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ul. Inzhenernaya D. 28; ru; 630090; Novosibirsk; Ul. Inzhenernaya D. 28, Novosibirsk, 630090; | | País : | ru | | Dirección : | Ul. Inzhenernaya D. 28 Novosibirsk 630090 Russia; Inzhenernaya Ulitsa, Dom 28, NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSKAYA OBLAST, 630090, Russia; UL. INZHENERNAYA D. 28, NOVOSIBIRSK, 630090; УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ Д. 28, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630090; Ul. Inzhenernaya D. 28, Novosibirsk, 630090 | | Sanciones : | ofac-8e973545d38dafdaf02c179ac87ff32d1b15ac32; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-4QBfbfaXttuzoydbmkAbFQ; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Executive Order 14024 (Russia); 46584; RUSSIA-EO14024; us; US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; usgsa-feb8e771475ee3e4fc1377b1879b01da177b5da1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-4QBfbfaXttuzoydbmkAbFQ; TREAS-OFAC; S4MRRKT53; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2023-12-12; 2023-12-12; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46584; https://permid.org/1-5086934913; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1978 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Smart Kit Technology Limited
| Detalle : | Smart Kit Technology Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Smart Kit Technology Ltd; Смарт Кіт Текнолоджі Лімітед; Smart Kit Technology Limited | | Alias : | Smart Kit; Smart Kit Teknolodzhi Limited | | Ubicación : | addr-ad78c30e6d603434a05e06868885b6a13da5926e; Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon, Hong Kong; Hong Kong; cn; Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon; | | País : | ru; hk; cn | | Dirección : | Китайська Народна Республіка, особливий адміністративний район Гонконг (Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon, Hong Kong, China); Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon, Hong Kong; Room A 110, 1/F, Lee Ka Industrial Building, 8 Ng Fong Street, San Po Kong, Kln, Hong Kong; RM A 110 1/F LEE KA INDUSTRIAL BUILDING SAN PO KONG KOWLOON, HONG KONG; Rm A 110 1/F Lee Ka Industrial Building San Po Kong Kowloon Hong Kong China; Rm A 110, 1/F, Lee Ka Industrial Building, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong | | Sanciones : | ca-sema-8018d68afd4258dbcf6b9130c3d1b33bb4a4b0ab; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-02-24T18:43:03; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-4QkEUrGgKmam6z7w5m6K8i; CA-SEMA; 1, Part 2; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 673; 2025-02-21; Russia / Russie; ; ofac-b8b3909657045d9cda6830961f1120e4639b689e; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; 49877; RUSSIA-EO14024; NK-4QkEUrGgKmam6z7w5m6K8i; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; US-RUSHAR; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); ; ua-nsdc-9f87e7af16bbafbeb24b0ecdb5d02587c00f6e65; 301/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-05-09T15:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3012025-54853; https://drs.nsdc.gov.ua/; 301/2025; 2025-05-09; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; NK-4QkEUrGgKmam6z7w5m6K8i; ua; active; UA-SA1644; Десять років; 25030112200071; 2035-05-09; ; usgsa-83ed03c90839718b9338956d6645d8450d180d6e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; 2024-08-23; us; TREAS-OFAC; 2024-09-19; S4MRTLMWL; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; NK-4QkEUrGgKmam6z7w5m6K8i; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; | | Fuente : | https://permid.org/1-5090594665; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49877; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек груп"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек груп" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек груп"; Общество с ограниченной ответственностью "Хайтек груп"; Limited Liability Company "Hitech Group" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Khaitek hrup" | | Dirección : | УЛ ПЕТЕРБУРГСКАЯ Д. 50 К. 5, Г КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420107; 420107, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Петербурзька, буд. 50 (корп. 5, прим. 3Б ) | | Sanciones : | ua-nsdc-485bc5123c617cd5a7751f09a9584587a3fdbe4b; 227/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 2023-04-15; 23022712200231; 2033-04-15; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; https://drs.nsdc.gov.ua/; 227/2023; NK-4i62FnJU4YgKG8GEmrqSzt; UA-SA1644; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED
| Detalle : | TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tokentrust Holdings Ltd.; Токентраст Холдінгз Лімітед; Tokentrust Holdings Ltd; «ТОКЕНТРАСТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД»; TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED; Токентраст Холдингз Лимитед | | Alias : | Tokentrast Kholdinhz Limited | | Ubicación : | addr-218de4886482f2f2711dfe1752cbb11985ea9762; Lara Court, Arch. Makariou Iii 276, Limassol; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Lara Court, Arch. Makariou Iii 276; cy; Limassol; Lara Court, Arch. Makariou Iii 276, Limassol; | | País : | cy | | Dirección : | АРХ. МАКАРИУ III, 276, ЛАРА КОРТ, 3105, ЛИМАССОЛ, КИПР; Lara Court, Arch. Makariou Iii 276, Limassol; LARA COURT, ARCH. MAKARIOU III 276, LIMASSOL; Pentadaktylou, 4, Monagroyli, LIMASSOL, 4524, Cyprus; Республіка Кіпр (Pentadaktylou, 4, Monagrouli 4524, Lemesos, Cyprus, Arch. Makariou Iii 276, Lara Court, Limassol, Cyprus); Πενταδακτύλου, 4, Μοναγρούλι, 4524, Λεμεσός, Κύπρος | | Sanciones : | ofac-604298ce04b26863045c3e5fcb3200d3b568e52b; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-03-25T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Block; RUSSIA-EO14024; us; US-RUSHAR; NK-4xwn3UeBESahkMJrs3jHeJ; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; 48119; ; ua-nsdc-9a144d63f908a837d6eed7dccd60c4a5fb4a01aa; 465/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-07-06T15:22:03; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 465/2025; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4652025-55605; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Національний банк України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 25046512200022; ua; 2035-07-06; NK-4xwn3UeBESahkMJrs3jHeJ; 2025-07-06; active; Десять років; UA-SA1644; ; usgsa-b81d37a266e3289a2d1d17302ab139a27c216bb7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-27T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-27T07:55:13; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2024-09-25; S4MRTN0C1; 2024-03-25; Prohibition/Restriction; us; NK-4xwn3UeBESahkMJrs3jHeJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2204; https://permid.org/1-5087142755; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48119 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ext_cy_companies; ext_ru_egrul; opencorporates; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Cemil Baytekin TEBER
| Detalle : | Cemil Baytekin TEBER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Cemil Baytekin TEBER; CEMİL BAYTEKİN TEBER | | Nombre : | Cemil Baytekin | | Apellido : | TEBER | | Fecha de nacimiento : | 1974-03-09 | | Lugar de Nacimiento : | Bafra; BAFRA | | País : | tr | | Nacionalidad : | tr | | Sanciones : | tr-fcib-7458e08335d24538e89bd631f603fc1b2cca1cba; Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.; Sanction; ; tr_fcib; 2025-12-23T10:55:31; 2026-03-27T10:10:01; 2025-12-29T10:10:01; NK-52KPaSJLMtUALJfCjhX9PC; https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2025/12/IC-DONDURMA-KARARI-ILE-MALVARLIKLARI-DONDURULANLAR-_6415-SAYILI-KANUN-7.-MADDE.SON-327c16916ea14780.xlsx; İÇ DONDURMA KAPSAMINDA; FETÖ/PDY; Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board; Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.; 2021-04-07; tr; | | Programa : | Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List - grey List | | Tema : | sanction.counter | | Información : | tr_wanted; tr_fcib |
IZ KARTEKS OOO
| Detalle : | IZ KARTEKS OOO | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Iz-Karteks OOO; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗ-КАРТЭКС"; Limited Liability Company "P. Korobkov IZ-Kartex"; Общество с ограниченной ответственностью "ИЗ-Картэкс имени П.Г. Коробкова"; IZ-KARTEX NAMED AFTER P.G. KOROBKOV LTD; Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЗ-Картекс імені П.Г. Коробкова"; IZ KARTEKS OOO | | Alias : | IZ-KARTEX NAMED AFTER P.G. KOROBKOV LTD; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "IZ-Karteks imeni P.H. Korobkova" | | Ubicación : | addr-5c951691467e912a088bee6d54489bce63ef64d7; Izhorskiy Zavod B/N, Kolpino, Saint-Petersburg, 196650; Address; ; us_ofac_cons; 2026-01-26T16:35:01; 2026-03-27T12:35:02; 2026-01-26T16:35:01; 196650; Saint-Petersburg; Izhorskiy Zavod B/N, Kolpino; ru; Izhorskiy Zavod B/N, Kolpino, Saint-Petersburg, 196650; ; addr-9e40432231074ae90ab8e906bdd5ae0d155428ef; Izhorskiy Zavod, d. b/n, Kolpino, Saint-Petersburg, 196651; Address; ; us_ofac_cons; 2026-01-26T16:35:01; 2026-03-27T12:35:02; 2026-01-26T16:35:01; Saint-Petersburg; Izhorskiy Zavod, d. b/n, Kolpino; 196651; ru; Izhorskiy Zavod, d. b/n, Kolpino, Saint-Petersburg, 196651; | | País : | ru | | Website : | http://iz-kartex.com/; https://uralmash-kartex.ru/ | | Notas : | For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (also IZ KARTEKS OOO); (also IZ-KARTEX NAMED AFTER P.G. KOROBKOV LTD) | | Dirección : | Zavod Izhorskiy, B/N, Gorod Kolpino, SAINT PETERSBURG, 196650, Russia; Російська Федерація, 196650, м. Санкт-Петербург, м. Колпіно, територія Іжорський завод, буд. 40, к. 2, литера ДН; Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский завод, д. 40, к. 2, литера ДН; Д. 40 К. 2 ЛИТЕРА ДН, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196650; ТЕР. ИЖОРСКИЙ ЗАВОД Д. 40 К. 2 ЛИТЕРА ДН, Г. КОЛПИНО, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196650; Izhorskiy zavod d. b/n, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 196650, Russia; IZHORSKIY ZAVOD B/N, SAINT-PETERSBURG, 196650; Izhorskiy Zavod B/N, Kolpino, Saint-Petersburg, 196650; Izhorskiy Zavod, d. b/n, Kolpino, Saint-Petersburg, 196651 | | Sanciones : | ofac-03e7c6b582663fa9843b7aaf21ed73e10b11f967; Sectoral Sanctions Identifications List; Sanction; ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2026-03-27T12:35:02; 2025-06-02T12:35:03; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Executive Order 13662 Directive Determination: Subject to Directive 1; Office of Foreign Assets Control; 13662 Sectoral Directive 1; UKRAINE-EO13662; us; Sectoral Sanctions Identifications List; 20304; US-SSI; https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/sectoral-sanctions-identifications-ssi-list; NK-57G2aXxbR3dgYgpmwT3q4y; Executive Order 13662 (Ukraine); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; ua-nsdc-1117aabdcde62c2b4c4d42a64e6695da0ff9640d; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2018-06-21; NK-57G2aXxbR3dgYgpmwT3q4y; 176/2018; Три роки; National Security and Defense Council; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; expired; 18017622200682; ; ua-nsdc-b5fec9d92706468667bdfbfdff6005b09cdbda13; 376/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-29T09:22:07; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2024-06-24; Десять років; 2034-06-24; 24037612200343; NK-57G2aXxbR3dgYgpmwT3q4y; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; ua; 376/2024; ; ua-nsdc-d7dbfc762c5138ddec90c33cf3c1ded56aba4c2b; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 126/2018; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; ua; 2018-05-14; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-05-14; 18012612200682; Три роки; updated; UA-SA1644; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-57G2aXxbR3dgYgpmwT3q4y; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-d86711365c5b03cca7f93a2a6940bfd2d8481013; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; 21026612200487; 266/2021; expired; ua; 2024-06-24; NK-57G2aXxbR3dgYgpmwT3q4y; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; UA-SA1644; Три роки; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2021-06-24; ; usgsa-4809721728c2eadb08014ee7f6ad3b5eac68ab35; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; 2016-09-01; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; NK-57G2aXxbR3dgYgpmwT3q4y; 2017-02-03; S4MR5CZMF; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-61efb483de6c9852d443d7f215548f8933b1582d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2016-09-01; 2017-01-26; S4MR5CSBS; TREAS-OFAC; NK-57G2aXxbR3dgYgpmwT3q4y; Reciprocal; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; us; ; usgsa-d5a88b9f5bb4460ac62d81237a1e9455f8bb5f73; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR5CTHH; 2016-09-01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; 2017-01-26; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; NK-57G2aXxbR3dgYgpmwT3q4y; | | Fuente : | https://permid.org/1-5001211559; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20304 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_ofac_cons; us_sam_exclusions; ua_nsdc_sanctions; permid |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика Сибір"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика Сибір" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Галактика Сибирь"; Limited Liability Company "Galaktika Siberia"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика Сибір" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Halaktyka Sybir" | | Dirección : | УЛ ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА Д. 8, ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625033; УЛ. ВАСИЛИЯ ГОЛЬЦОВА Д. 8, Г. ТЮМЕНЬ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625033; 625033, Російська Федерація, Тюменська обл., м. Тюмень, вул. Василя Гольцова, буд. 8 (кв. 194) | | Sanciones : | ua-nsdc-b1d3c36e7231034dc9d174eb277af06f7124a892; 227/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-5cx6EghKEzy54u9VRKS7t5; active; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-04-15; UA-SA1644; 23022712200250; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 227/2023; 2033-04-15; Десять років; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Акціонерне товариство "Дослідне підприємство атомноенергетичного та нафтохімічного машинобудування"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Дослідне підприємство атомноенергетичного та нафтохімічного машинобудування" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | JointStock Company "Experimental Enterprise of Nuclear Power and Petrochemical Engineering"; Акционерное общество "Опытное предприятие атомноэнергетического и нефтехимического машиностроения"; Акціонерне товариство "Дослідне підприємство атомноенергетичного та нафтохімічного машинобудування" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Doslidne pidpryiemstvo atomnoenerhetychnoho ta naftokhimichnoho mashynobuduvannia" | | Dirección : | УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д. 2 СТР. 10, Г ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142115; УЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д. 2 СТР. 10, ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142115; Російська Федерація, 142103, Московська область, м. Подільськ, вул. Залізнична, буд. 2 (прим. 3, 10) | | Sanciones : | ua-nsdc-b7344c844d9f44582a57380a228d2740cd72d0f8; 57/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона користування радіочастотним ресурсом України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; П'ятдесят років; ua; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/572023-45713; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23005712100132; 2073-02-05; NK-6ajUVPsauVQkUWScyiYyHN; active; UA-SA1644; 2023-02-05; 57/2023; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоконтракт"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоконтракт" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоконтракт"; Общество с ограниченной ответственностью "Автоконтракт"; Limited Liability Company "Avtokontrakt" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Avtokontrakt" | | Dirección : | УЛ ДОРОЖНАЯ Д. 39, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; УЛ. ДОРОЖНАЯ Д. 39, Г. Набережные Челны, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423800; Російська Федерація, 423800, Республіка Татарстан, м. Набережні Човни, вул. Дорожня, буд. 39 (прим. 316) | | Sanciones : | ua-nsdc-be9281c977aea76c88d545e5a4f9978be0e44914; 277/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-6dZkvDuEc7KMYT2jjrDq84; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2033-05-12; 277/2023; 23027712200051; UA-SA1644; active; 2023-05-12; Десять років; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Пастухов Володимир Олександрович
| Detalle : | Пастухов Володимир Олександрович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Пастухов Володимир Олександрович | | Alias : | Pastukhov Volodymyr Oleksandrovych | | Fecha de nacimiento : | 1974-07-09 | | Lugar de Nacimiento : | м. Червонопартизанська, Свердловський р-н, Луганська обл. | | Posición : | кандидат від політичної партії "Російська екологічна партія "Зелені" | | Dirección : | Україна, Луганська обл., Свердловський р-н, м. Червонопартизанськ, квартал Ворошилова, 2 (кв. 2) | | Sanciones : | ua-nsdc-7c5b777dbfd8644f63697453a2521d3aa84f9239; 497/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-10-05; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237; UA-SA1644; ua; Безстроково; 497/2021; NK-78TDZDEAdBm7bQqGUfMaJW; 21049711100013; National Security and Defense Council; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Alexandre Astakhov
| Detalle : | Alexandre Astakhov | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Astakhov, Alexandre; Alexandre Astakhov | | Fecha de nacimiento : | 1985-02 | | País : | us | | Notas : | FR NOTICE ADDED | | Dirección : | REGISTER NUMBER: 68614-066, USP LEWISBURG, U.S. PENITENTIARY, FEDERAL PRISON CAMP, P.O. BOX 2000, LEWISBURG, 17837 | | Sanciones : | trade-csl-d40c176729ad5a21b01e29431a1aa29e4b2a3938; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 2025-05-07; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; NK-7TwB4NpGjSWGxQ9NBkQhtk; US-BIS-DPL; us; 81.F.R. 22576 4/18/2016; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; 2016-04-11; ; trade-csl-d8aa4b31a634c3027c736d1d795c2a99a483921c; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-08-26T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2025-08-26T21:53:01; 83 FR 18112; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; us; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; NK-7TwB4NpGjSWGxQ9NBkQhtk; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; ITAR Debarred (DTC) - State Department; US-AECA-DEBARRED; ; us-ddtc-244321ab608d7b2597878f8e1fe2b27b5aa86863; Sanction; Sanction; ; us_ddtc_debarred; 2023-10-16T05:25:02; 2026-03-27T08:44:01; 2025-09-11T08:44:03; Federal register notice: 83 FR 18112; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; US-DDTC-SD; 2018-04-25; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=7188dac6db3cd30044f9ff621f961914; Directorate of Defense Trade Controls; us; NK-7TwB4NpGjSWGxQ9NBkQhtk; | | Tema : | debarment; export.control | | Información : | us_ddtc_debarred; us_trade_csl |
Irena TOKARCZYK
| Detalle : | Irena TOKARCZYK | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Irena TOKARCZYK | | Nombre : | Irena | | Apellido : | TOKARCZYK | | Fecha de nacimiento : | 1958-01-02 | | Nacionalidad : | pl | | Notas : | Disqualified | | Dirección : | 58 Ashburnham Drive, Watford, WD19 7PU | | Sanciones : | gb-coh-cfc95d7397b2a2237b78c432090e0aa9f7e5ac5b; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2024-11-29T00:33:05; 2026-03-27T12:33:01; 2024-11-29T00:33:05; NK-7aE7KFLDyVfWV2oECGZg8K; The Insolvency Service; gb; section: 2; description_identifier: conviction of indictable offence; act: company directors disqualification act 1986; 2024-11-06; 2027-11-05; T20240049; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qTUewGL76R5O0yXrxupXuQYOtu8 | | Tema : | corp.disqual | | Información : | gb_coh_disqualified |
Liaoyang Petrochemical Company
| Detalle : | Liaoyang Petrochemical Company | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Liaoyang Petrochemical Company Chinese: 辽阳石化公司; Ляоянська нафтохімічна компанія; Liaoyang Petrochemical Company; 辽阳石化公司 | | Alias : | 辽阳石化公司; Liaoianska naftokhimichna kompaniia | | Ubicación : | addr-62321a2416cd7618284d85522cc83bf3cae8dcaa; No. 5 Huoju Street, Hongwei District, 111003 Liaoyang City, China; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-13T02:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-13T02:09:01; cn; Liaoyang City; Liaoning Province; 111003; No. 5 Huoju Street, Hongwei District; No. 5 Huoju Street, Hongwei District, 111003 Liaoyang City, China; ; addr-f47401c76eb15e6a3b22f10ab6acda58133a2e42; No. 5 Huoju Street, 111003 Hongwei District, Liaoyang City, Liaoning Province, CHINA; Address; ; eu_fsf; 2025-10-28T16:58:15; 2026-03-27T10:57:01; 2025-10-28T16:58:15; No. 5 Huoju Street, 111003 Hongwei District, Liaoyang City, Liaoning Province, CHINA; No. 5 Huoju Street; Hongwei District, Liaoyang City, Liaoning Province; cn; 111003; | | País : | cn | | Identificación : | 211000004009999; 91211000701696207Q | | Notas : | Place of registration: People’s Republic of China; Adresse: No. 5 Huoju Street, district de Hongwei, ville de Liaoyang, Liaoning Province, 111003, République populaire de Chine
Lieu d'enregistrement: République populaire de Chine
Numéro de licence commerciale: 211000004009999
Code de crédit social unifié: 91211000701696207Q
Tél.: 0419-5152248; 0419-5355566; Liaoyang Petrochemical Company is a refinery in the People’s Republic of China, and one of the country’s leading processors of Russian-sourced crude oil. It is China’s only integrated refining and chemical enterprise fully processing Russian crude oil. Liaoyang Petrochemical Company is able to process millions of tons of Russian oil each year. The energy sector, in particular the oil sector, is a sector providing substantial revenue to the Russian Government. Therefore, Liaoyang Petrochemical Company is involved in an economic sector providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation.; 211000004009999 (other-Other identification number) (Business Licence No.: 211000004009999); Liaoyang Petrochemical Company is a refinery in the People’s Republic of China, and one of the country’s leading processors of Russian-sourced crude oil. It is China’s only integrated refining and chemical enterprise fully processing Russian crude oil. Liaoyang Petrochemical Company is able to process millions of tons of Russian oil each year. The energy sector, in particular the oil sector, is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.; Liaoyang Petrochemical Company is a refinery in the People’s Republic of China, and one of the country’s leading processors of Russian-sourced crude oil. It is China’s only integrated refining and chemical enterprise fully processing Russian crude oil. Liaoyang Petrochemical Company is able to process millions of tons of Russian oil each year.
The energy sector, in particular the oil sector, is a sector providing substantial revenue to the Russian Government.; (Date of UN designation: 2025-10-23); Liaoyang Petrochemical Company est une raffinerie en République populaire de Chine et l'une des principales entreprises assurant le traitement du pétrole brut en provenance de Russie dans le pays. Il s'agit de la seule entreprise chimique et de raffinerie intégrée de Chine qui traite uniquement du pétrole russe. Liaoyang Petrochemical Company a la capacité de traiter des millions de tonnes de pétrole russe chaque année. Le secteur de l'énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur qui fournit des revenus substantiels au gouvernement russe. Par conséquent, Liaoyang Petrochemical Company exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.; 91211000701696207Q (other-Other identification number) (Unified Social Credit Code: 91211000701696207Q); Business Licence No.: 211000004009999; Unified Social Credit Code: 91211000701696207Q; Tel.: 0419-5152248; 0419-5355566 | | Dirección : | People’s Republic of China, 111003, Liaoning Province, Liaoyang City, Hongwei District, No. 5 Huoju Street; No. 5 Huoju Street, district de Hongwei, ville de Liaoyang, Liaoning Province, 111003, République populaire de Chine; Китайська Народна Республіка, 111003, провінція Ляонін, район Хунвей, м. Ляоян, вул. Хуоцзюй, 5; No. 5 Huoju Street, 111003 Hongwei District, Liaoyang City, Liaoning Province, CHINA; No. 5 Huoju Street, Hongwei District, 111003 Liaoyang City, China | | Sanciones : | be-fod-1530014ef9cf375a2fce661c8008b36e6647477c; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; be; 2025-10-23; EU-UKR; Federal Public Service Finance; NK-852rvhsKDXvFYbENPocwjw; 2025/2035 (OJ L202502035); ; ch-seco-c0042763972b7424d5235584d354b98e86ade8d9; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-13T02:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-13T02:09:01; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; State Secretariat for Economic Affairs; 2025-12-12; 2025-12-13; SECO-UKRAINE; ch; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; NK-852rvhsKDXvFYbENPocwjw; 98999; ; eu-fsf-dd8b87fd06166b650b8905736778e375a6e85261; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2025-10-28T16:58:15; 2026-03-27T10:57:01; 2025-10-28T16:58:15; UKR; NK-852rvhsKDXvFYbENPocwjw; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502035; eu; 2025-10-23; 2025-10-23; EU.13830.74; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU-UKR; 2025/2035 (OJ L202502035); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; ; fr-ga-ddedbc34d244ecd03362a4b01f15c4599689ad94; (UE) 2025/2035 du 23/10/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2025-10-23T18:58:02; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Liaoyang Petrochemical Company est une raffinerie en République populaire de Chine et l'une des principales entreprises assurant le traitement du pétrole brut en provenance de Russie dans le pays. Il s'agit de la seule entreprise chimique et de raffinerie intégrée de Chine qui traite uniquement du pétrole russe. Liaoyang Petrochemical Company a la capacité de traiter des millions de tonnes de pétrole russe chaque année. Le secteur de l'énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur qui fournit des revenus substantiels au gouvernement russe. Par conséquent, Liaoyang Petrochemical Company exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.; (UE) 2025/2035 du 23/10/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; Direction Générale du Trésor; NK-852rvhsKDXvFYbENPocwjw; fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; EU-UKR; ; mc-freezes-ab031d7dfde7ccaa2929495859e8a720a879c462; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-10-27T02:03:22; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-27T02:03:22; mc; Liaoyang Petrochemical Company est une raffinerie en République populaire de Chine et l'une des principales entreprises assurant le traitement du pétrole brut en provenance de Russie dans le pays. Il s'agit de la seule entreprise chimique et de raffinerie intégrée de Chine qui traite uniquement du pétrole russe. Liaoyang Petrochemical Company a la capacité de traiter des millions de tonnes de pétrole russe chaque année.
Le secteur de l'énergie, en particulier le secteur pétrolier, est un secteur qui fournit des revenus substantiels au gouvernement russe. Par conséquent, Liaoyang Petrochemical Company exerce des activités dans un secteur économique qui constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.; NK-852rvhsKDXvFYbENPocwjw; (UE) 2025/2035 du 23/10/2025; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; ; ua-nsdc-c6bd4befa9f874b8db79c97243d167d19d63a61b; 820/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-11-06T16:22:03; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; 25082012200014; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2035-11-06; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; active; UA-SA1644; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; 820/2025; 2025-11-06; Десять років; NK-852rvhsKDXvFYbENPocwjw; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R2035; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502035; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8610 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
LLC ASTEKLING
| Detalle : | LLC ASTEKLING | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Astecling; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕКЛИНГ"; Общество C Ограниченной Ответственностью Астеклинг; LLC ASTEKLING | | Alias : | LLC Astekling | | Ubicación : | addr-374987c354473e3d97ba34c0a97c8bb3253752e2; 10 Naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123112; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 123112; 10 Naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123112; Moscow; ru; 10 Naberezhnaya Presnenskaya; | | País : | ru | | Notas : | (also LLC ASTEKLING, LLC ASTEKLING); (also LIMITED LIABILITY COMPANY ASTECLING) | | Dirección : | НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ Д. 10, Г.МОСКВА, 123112; 10 NABEREZHNAYA PRESNENSKAYA, MOSCOW, 123112; НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ Д. 10, Г.МОСКВА, 123112; 10 Naberezhnaya Presnenskaya, Moscow, 123112; 10 Naberezhnaya Presnenskaya Moscow 123112 Russia | | Sanciones : | ofac-5e3a17f637bef4f1c9023f2de12a6a3d94727d79; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; NK-8985Toqp4xtQWzMD4hjbTE; Block; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; 46755; Executive Order 14024 (Russia); us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; usgsa-04a931beeb917602ff8ddde5d902bfea8b0712d7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-12-12; NK-8985Toqp4xtQWzMD4hjbTE; TREAS-OFAC; us; 2023-12-12; S4MRRKT9H; ; usgsa-4daaf69a874547721447ae6d7b9189e04a8b6d83; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-8985Toqp4xtQWzMD4hjbTE; S4MRTY3SZ; PII data has been masked from view; 2023-12-12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2024-10-31; ; usgsa-60f283bf6a2dab4c78ec371aa2c2a8551c4ae1de; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2023-12-12; NK-8985Toqp4xtQWzMD4hjbTE; S4MRTY8Q7; Reciprocal; 2024-10-31; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46755 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD
| Detalle : | JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Акционерное общество «Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод»; Акціонерне товариство «Уральська великовантажна техніка-Уралвагонзавод»; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА- УРАЛВАГОНЗАВОД"; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА"; UBT-URALVAGONZAVOD JSC; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА - УРАЛВАГОНЗАВОД"; Ural'skaya Bol'shegruznaya Tekhnika-Uralvagonzavod AO; JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD; AO UBT URALVAGONZAVOD; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА-УРАЛВАГОНЗАВОД"; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO URALSKAYA BOLSHEGRUZNAYA TEKHNIKA URALVAGONZAVOD; Joint-Stock Company «Ural Heavy-Load Technique–Uralvagonzavod»; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА-УРАЛВАГОНЗАВОД"; JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY LOAD TECHNIQUE URALVAGONZAVOD; JOINT-STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT-URALVAGONZAVOD | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO URALSKAYA BOLSHEGRUZNAYA TEKHNIKA URALVAGONZAVOD; Aktsionerne tovarystvo «Uralska velykovantazhna tekhnika-Uralvahonzavod»; JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY LOAD TECHNIQUE URALVAGONZAVOD; AO UBT URALVAGONZAVOD | | Ubicación : | addr-8973e18036a5b404ba59c0a5c081c54e2808e6bd; Ul. Yunosti D. 10, Nizhniy Tagil, 622018; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Nizhniy Tagil; ru; Ul. Yunosti D. 10; 622018; Ul. Yunosti D. 10, Nizhniy Tagil, 622018; | | País : | ru | | Website : | http://www.ubtuvz.ru/ | | Notas : | (also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO URALSKAYA BOLSHEGRUZNAYA TEKHNIKA URALVAGONZAVOD, AO UBT URALVAGONZAVOD, JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY LOAD TECHNIQUE URALVAGONZAVOD); (also JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD) | | Dirección : | УЛ ЮНОСТИ СТР. 10, Г НИЖНИЙ ТАГИЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 622018; 622018, Російська Федерація, Свердловська область, м. Нижній Тагіл, вул. Юності, будова 10; Ul. Yunosti D. 10, Nizhniy Tagil, 622018; ul. YUnosti, 10, NIZHNIY TAGIL, SVERDLOVSKAYA OBLAST, 622018, Russia; 622018, Sverdlovsk region, Nizhny Tagil, Yunosti street, building 10; Ul. Yunosti D. 10 Nizhniy Tagil 622018 Russia; Yunosti Ulitsa, Str 10, NIZHNIY TAGIL, SVERDLOVSKAYA OBLAST, 622018, Russia; UL. YUNOSTI D. 10, NIZHNIY TAGIL, 622018 | | Sanciones : | ofac-df60009e4c790a558be6ae0547aa7a731b9fc182; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-06-12T14:16:40; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; US-RUSHAR; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; 49569; NK-8KmVQWGu44PHMEba4tVWJC; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; ua-nsdc-442d7f7a763874e4858afdb16d64df5b0186a2dd; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; П'ять років; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2027-10-19; 726/2022; NK-8KmVQWGu44PHMEba4tVWJC; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; active; 22072612201362; ; ua-ws-38bb72ac95da35756c8a9773182d6588ef22734a; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2026-01-09T11:14:34; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; https://rostec.ru/media/news/uralvagonzavod-otpravil-v-lnr-partiyu-gumanitarnoy-pomoshchi-/; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://web.archive.org/web/20250930083457/https://rostec.ru/media/news/uralvagonzavod-otpravil-v-lnr-partiyu-gumanitarnoy-pomoshchi-/; http://archive.today/2025.09.30-083343/https://dzen.ru/a/YzLR5-YSoiX_0f6e; https://dzen.ru/a/YzLR5-YSoiX_0f6e; https://web.archive.org/web/20211204034907/http://www.ubtuvz.ru/ubt/about/; A competence center that supplies petrochemical products such as gasoline, fuel oil and lubricants for the enterprises of Uralvagonzavod Concern. It owns a network of gas stations, fuel trucks and a wholesale base for fuel and lubricants. It previously handled the distribution of Uralvagonzavod products, as well as the procurement of materials and components. Together with other enterprises it sent humanitarian cargo to temporarily occupied Ukrainian territories.
It is part of Uralvagonzavod Concern JSC, a holding company of the russian state corporation Rostec.; UA-WS-MILIND; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/688; NK-8KmVQWGu44PHMEba4tVWJC; ГУР МО України; ua; ; usgsa-0f9bf4846bdd28d2693e192dad50af1eed65d083; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; Reciprocal; NK-8KmVQWGu44PHMEba4tVWJC; 2024-10-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; S4MRTXT23; 2024-06-12; Prohibition/Restriction; ; usgsa-6c6babe58d25e14337442983b59349b185fce7a0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2024-10-30; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MRTXT25; Prohibition/Restriction; us; NK-8KmVQWGu44PHMEba4tVWJC; 2024-06-12; ; usgsa-aa2365d7038f8182c334834a8b79ad5668408ba5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; 2024-10-30; us; 2024-06-12; NK-8KmVQWGu44PHMEba4tVWJC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MRTXT24; PII data has been masked from view; ; usgsa-be27140944861cc6318bd7acbaa188c31929bf7c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; 2024-06-12; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-8KmVQWGu44PHMEba4tVWJC; Reciprocal; 2024-09-18; S4MRTL98H; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49569; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/688; https://permid.org/1-4298483944 | | Tema : | poi; sanction; debarment; export.control | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions |
Ghazqan Khayrbik Bek
| Detalle : | Ghazqan Khayrbik Bek | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ghazqan Kheir Bek; Ghazqan Khayrbik Bek; Ghazwan Khayrbik Bek; Ghazwan Rifaat Kheir Bek; Ghazwan Kheir Bek | | Alias : | Ghazqan; Ghazqan Kheir Bek | | Nombre : | Ghazwan Rifaat Kheir; Ghazwan; Ghazqan Kheir; Kheir; Rifaat; Ghazqan | | Apellido : | Bek | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1961-03-10 | | Lugar de Nacimiento : | Latakia; Al-Shamiyah, Latakia, Syria; ; Al-Shamiyah, Syrian Arab Republic; Al-Shamiyah, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Al-Shamiyah, Lattaquié : SYRIE; Al-Shamiyah, Lattaquié | | Posición : | Former Minister of Transport; Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014) sous l’ancien régime d’al-Assad; Former Minister of Transport in power after May 2011 (appointed 27.8.2014). He was previously General Director of the Port of Tartous.; Ancien directeur général du port de Tartous | | País : | sy | | Identificación : | 06010037444 | | Nacionalidad : | sy | | Notas : | ID Number: 06010037444; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Former Minister of Transport in power after May 2011 (appointed 27.8.2014) under the former al-Assad regime. He was previously General Director of the Port of Tartus. As a former Government Minister, shares responsibility for the former al-Assad regime’s violent repression of the civilian population.; 06010037444 (other-Other identification number) (ID Number); Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014) sous l’ancien régime d’al-Assad. Il était précédemment directeur général du port de Tartous. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par l’ancien régime d’al-Assad contre la population civile.; Numéro de carte d’identité: 06010037444; (Date of UN designation: 2014-10-21) | | Sanciones : | be-fod-d73d475f63a3531ca6e0367a15105b0080b81f2e; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-8ScgsBkEgrsC8vVaMcZo6j; 2023-05-26; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; Federal Public Service Finance; 2023/1027 (OJ L139); EU-SYR; be; ; ch-seco-cd8bf8b20a8051b5b7e88b38baf8ebc4f81b3e18; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7); Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-20T00:00:00; 2014-12-17; 2020-06-26; 2023-06-09; 2025-06-20; 2017-06-16; 2014-12-17; 2020-06-26; 2023-06-09; 2025-06-20; 2017-06-16; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7); ch; State Secretariat for Economic Affairs; SECO-SYRIA; NK-8ScgsBkEgrsC8vVaMcZo6j; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 29888; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-syrien.html; ; eu-fsf-883118592167dcc0132e545b7303c6c445e56dbc; SYR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-05-30T14:35:19; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; EU-SYR; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2014-10-21; EU.3815.31; eu; 2023/1027 (OJ L139); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1027; NK-8ScgsBkEgrsC8vVaMcZo6j; SYR; 2023-05-26; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/32/; ; eu-tb-c548c6d4b047477948ea7b821a40812ee110d712; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; Council of the European Union; http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/2025-09-24; Council Decision concerning restrictive measures against Syria; eu; NK-8ScgsBkEgrsC8vVaMcZo6j; ; fr-ga-ae918ca75546d958e653657bb375e807bc6162a0; (UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; fr; (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2017/907 du 29/05/2017 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 1105/2014 du 20/10/2014 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014) sous l’ancien régime d’al-Assad. Il était précédemment directeur général du port de Tartous. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par l’ancien régime d’al-Assad contre la population civile.; Direction Générale du Trésor; NK-8ScgsBkEgrsC8vVaMcZo6j; EU-SYR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/32/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; EU.3815.31; ; gb-fcdo-5edbece9969b85f01d26db7787e0ef8ea7146fc6; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2020-12-31; 13160; SYR0058; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; GB-SYR; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-syria; 2025-05-01; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; NK-8ScgsBkEgrsC8vVaMcZo6j; ; mc-freezes-8543195030ce833db72d7a2ebef0e19c39bcc681; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2025/1094 du 27/05/2025; (UE) 1105/2014 du 20/10/2014; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2017/907 du 29/05/2017; (UE) 2023/1027 du 25/05/2023; mc; La Principauté de Monaco; NK-8ScgsBkEgrsC8vVaMcZo6j; https://geldefonds.gouv.mc/; Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014) sous l’ancien régime d’al-Assad. Il était précédemment directeur général du port de Tartous. En tant qu’ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par l’ancien régime d’al-Assad contre la population civile.; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1095; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1027; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1004 | | Tema : | sanction | | Información : | be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Акціонерне товариство "Казанський завод Старт"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Казанський завод Старт" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Акціонерне товариство "Казанський завод Старт"; Акционерное общество "Казанский завод Старт"; АО "КЗС"; Joint-Stock Company "START Kazan Plant "; KZS JSC | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Kazanskyi zavod Start" | | Dirección : | Російська Федерація, 420095, Республіка Татарстан, м. Казань, територія Хімград, буд. 168; ТЕР. ХИМГРАД Д. 168, Г КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420095; Д. 168, КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420095; Российская Федерация, 420095, Республика Татарстан, г. Казань, территория Химград, д. 168 | | Sanciones : | ua-nsdc-9834e04c2b2fdfc1b4a152f0d618a48eec004f4b; 102/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-02-08T08:22:16; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-13T16:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2036-02-07; active; NK-8UGDN8PDYMssURRFEtAN9b; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1022026-58261; 102/2026; ua; 2026-02-07; Десять років; 26010212200004; UA-SA1644; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Utus Gumrukleme Gida Tekstil Ithalat Ihracat Dis Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi
| Detalle : | Utus Gumrukleme Gida Tekstil Ithalat Ihracat Dis Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Utus Gumrukleme Gida Tekstil Ithalat Ihracat Dis Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi | | Ubicación : | addr-e38930a129d3fd0bb61614cc686fed5c94576975; 198, No:22-1 Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mahallesi, Cobancesme, E-5 Yan Yol Caddesi, 34158 Bakirkoy; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-02-25T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-02-25T16:10:01; 198, No:22-1 Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mahallesi, Cobancesme, E-5 Yan Yol Caddesi, 34158 Bakirkoy; 198, No:22-1 Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mahallesi, Cobancesme, E-5 Yan Yol Caddesi; tr; 34158; Istanbul; Bakirkoy; | | País : | tr | | Dirección : | 198, No:22-1 Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mahallesi, Cobancesme, E-5 Yan Yol Caddesi, 34158 Bakirkoy; 198, NO:22-1 ATAKOY 7-8-9-10, KISIM MAHALLESI, COBANCESME, E-5 YAN YOL CADDESI, 34158 BAKIRKOY | | Sanciones : | ofac-b41750fdd9e1879f5a01e4abb61d8a97887333fb; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2026-02-25T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-02-25T16:10:01; us; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; US-IRAN; Executive Order 13382 (Non-proliferation); 56670; NPWMD; Block; IFSR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; IFSR; NK-8RCFbGU5DstuGb7U7ecacs; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-31cdd2f8d60f42bd0a40a76588bb4e4255475f23; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-27T07:58:56; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-27T07:58:56; 2026-02-25; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2026-02-25; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MRXD633; us; NK-8RCFbGU5DstuGb7U7ecacs; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56670 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк"; Limited Liability Company "Hitech"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Хайтек" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Khaitek" | | Dirección : | 109316, Російська Федерація, м. Москва, просп. Волгоградський, буд. 43 (корп. 3, прим. XXVI); ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ Д. 43 К. 3, Г.МОСКВА, 109316 | | Sanciones : | ua-nsdc-d10983497740f5ba75b99cd31ddbaa787ae8fd51; 227/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; National Security and Defense Council; active; 23022712200206; 2023-04-15; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; 227/2023; ua; 2033-04-15; Десять років; NK-8hdxRueccvKerSutvdWv3P; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
JOINT STOCK COMPANY KLINTSOVSKIY MOBILE CRANE PLANT
| Detalle : | JOINT STOCK COMPANY KLINTSOVSKIY MOBILE CRANE PLANT | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | KAZ JSC; JOINT STOCK COMPANY KLINTSOVSKIY MOBILE CRANE PLANT; Joint Stock Company "Klintsy Mobile Cranes Plant"; Акционерное общество "Клинцовский автокрановый завод"; JOINT STOCK COMPANY KLINTSY MOBILE CRANES PLANT; Акціонерне товариство "Клінцовський автокрановий завод"; Акционерное Общество Клинцовский Автокрановый Завод; АО "КАЗ"; Klintsovskiy Avtokranovyi Zavod AO | | Alias : | Joint Stock Company Klintsy Mobile Cranes Plant; Aktsionerne tovarystvo "Klintsovskyi avtokranovyi zavod" | | Ubicación : | addr-653854906518ce7838a1bb09d5bb378a50c79732; 10 Dzerzhinskovo Street, Klintsy, 243140; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Klintsy; 243140; ru; 10 Dzerzhinskovo Street; 10 Dzerzhinskovo Street, Klintsy, 243140; | | País : | ru | | Website : | https://oaokaz.ru/ | | Notas : | (also JOINT STOCK COMPANY KLINTSOVSKIY MOBILE CRANE PLANT); (also JOINT STOCK COMPANY KLINTSY MOBILE CRANES PLANT) | | Dirección : | 10 Dzerzhinskovo Street, Klintsy, 243140; 10 Dzerzhinskovo Street Klintsy 243140 Russia; Российская Федерация, 243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского, д. 10; Ul Dzerzhinskogo, D. 10, KLINTSY, BRYANSKAYA OBLAST, 243140, Russia; ul. Dzerzhinskogo, 10, KLINTSY, BRYANSKAYA OBLAST, 243140, Russia; Російська Федерація, 243140, Брянська обл., м. Клинці, вул. Дзержинського, буд.10; УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО Д. 10, Г КЛИНЦЫ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 243140; 10 DZERZHINSKOVO STREET, KLINTSY, 243140 | | Sanciones : | ofac-cf6c27d45957fb1c2a664327975b406bb605e649; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-8jHKiGjFn5Am3ffxfjEorW; Block; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Office of Foreign Assets Control; 48004; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); us; ; ua-nsdc-6716b4dbff91782f500577641cb7b8dc7df22f86; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 18017622200394; 176/2018; UA-SA1644; expired; 2018-06-21; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2021-06-21; ua; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-8jHKiGjFn5Am3ffxfjEorW; Три роки; ; ua-nsdc-9fd5e104ac3e0409a69dbb9af15b59fac6699545; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; ua; Три роки; 126/2018; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; updated; 2018-05-14; National Security and Defense Council; NK-8jHKiGjFn5Am3ffxfjEorW; UA-SA1644; 18012612200394; 2021-05-14; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-nsdc-ce289d985989de723498fcc733140e33859b82b1; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; 266/2021; National Security and Defense Council; Три роки; ua; NK-8jHKiGjFn5Am3ffxfjEorW; 21026612200213; 2024-06-24; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-24; expired; ; ua-nsdc-f7554a493bd32c92b08e5d647aab3e53f1612126; 376/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-29T03:22:03; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; Десять років; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; 2024-06-24; NK-8jHKiGjFn5Am3ffxfjEorW; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; UA-SA1644; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; 24037612200150; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 376/2024; 2034-06-24; ; usgsa-1963d9bf9e9c3d685037a0b2151af3a0e1635f13; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; us; Reciprocal; 2024-10-30; S4MRTXS97; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-8jHKiGjFn5Am3ffxfjEorW; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2024-02-23; ; usgsa-7945c5b15057c3201e4c19789be5e08fe38b87ba; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2024-02-23; TREAS-OFAC; S4MRS26XD; NK-8jHKiGjFn5Am3ffxfjEorW; Prohibition/Restriction; 2024-02-23; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083664654; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48004 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Товариство з обмеженою відповідальністю "1С-Галактика"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "1С-Галактика" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "1C-Galaktika"; Общество с ограниченной ответственностью "1С-Галактика"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМКВАНТУМ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "1С-Галактика" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "1S-Halaktyka" | | Dirección : | 127473, Російська Федерація, м. Москва, вул. Селезньовська, буд. 34 (будова 4, кімн. 23 (частина)); АЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 3 СТР. 1, Г.МОСКВА, 125167; АЛЛЕЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ Д. 3 СТР. 1, Г.МОСКВА, 125167 | | Sanciones : | ua-nsdc-e508b3d755805b5dd3afebe4c24f2bdbf90f68b8; 227/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Десять років; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; https://drs.nsdc.gov.ua/; 227/2023; UA-SA1644; 23022712200252; National Security and Defense Council; 2023-04-15; NK-9HqSMLwKmLWUtqJRYJPk3Z; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; 2033-04-15; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
PLOTNIKOVA Oksana Leonidovna
| Detalle : | PLOTNIKOVA Oksana Leonidovna | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Partakela Oksana Leonidovna; Партакела Оксана Леонидовна; Партакела Оксана Леонідівна; ПЛОТНІКОВА Оксана Леонідівна; ПЛОТНИКОВА Оксана Леонидовна; PLOTNIKOVA Oksana Leonidovna | | Fecha de nacimiento : | 1976-06-24 | | Lugar de Nacimiento : | urban-type settlement Sartana, Donetsk region, Ukrainian SSR, USSR | | Posición : | The so-called "specialist of the 1st category (on housing issues) of the department for family and children's affairs of the Illichiv district, Mariupol" | | Sanciones : | ua-ws-3c9770ebfa876995d9008b431516c9b217165e57; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; An employee of the occupation structures.
Facilitates the russian government in an organized mechanism of mass kidnapping, illegal deportation, and forced relocation of Ukrainian children from the temporarily occupied territories of Ukraine, followed by their adoption by russian families, by ensuring the operation of the so-called "state" database "Children of Donbas" - created by the occupying authorities to register children who are left without parental care.
In March 2023, the Authorized Representative for Children's Rights under the president of the russian federation, Maria Lvova-Belova, stated that the occupied Donetsk region would be the first of the annexed regions to join the state federal database of children. The main function of this system is to store and process data on all children who are left without parental care, orphans, as well as record russian families wishing to adopt children.; https://kiborg.news/2023/08/23/baza-danyh-dity-donbasu-hto-prychetnyy-do-vykraden-ditey-u-mariupoli/; https://myrotvorets.center/criminal/plotnikova-oksana-leonidovna/; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://www.currenttime.tv/a/deportation-children-russia/32272586.html; https://meduza.io/news/2022/09/28/detskiy-ombudsmen-rasskazala-kak-u-vyvezennyh-iz-mariupolya-detey-negativ-preobrazuetsya-v-lyubov-k-rossii; UA-WS-KIDNAPPERS; ГУР МО України; https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/persons/28707; ua; NK-9PTUckvSAZCb3tmRkVZenM; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/persons/28707 | | Tema : | poi | | Información : | ua_war_sanctions |
Ömer Mustafa AYTEKİN
| Detalle : | Ömer Mustafa AYTEKİN | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ömer Mustafa AYTEKİN | | Nombre : | Ömer Mustafa | | Apellido : | AYTEKİN | | Fecha de nacimiento : | 1966-08-28 | | Lugar de Nacimiento : | YUVA; Yuva | | País : | tr | | Nacionalidad : | tr | | Sanciones : | tr-fcib-cbb9255cd03ef98f6a0820a8f70ad3a2f5e38edd; Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.; Sanction; ; tr_fcib; 2025-12-23T10:55:31; 2026-03-27T10:10:01; 2025-12-29T10:10:01; Asset freezes pursuant to Article 7 of Law No. 6415, targeting individuals and entities through domestic legal actions and decisions.; İÇ DONDURMA KAPSAMINDA; 2021-04-07; tr; Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board; FETÖ/PDY; https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2025/12/IC-DONDURMA-KARARI-ILE-MALVARLIKLARI-DONDURULANLAR-_6415-SAYILI-KANUN-7.-MADDE.SON-327c16916ea14780.xlsx; NK-9UUdBP7tJdv5Z76nXM8EqQ; | | Programa : | Türkiye Ministry Of Interior Terrorist Wanted List - orange List | | Tema : | sanction.counter | | Información : | tr_wanted; tr_fcib |
LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTRE FOR HIGH-TECH AND MARINE ARCHAEOLOGY "ARHAYTEK"
| Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTRE FOR HIGH-TECH AND MARINE ARCHAEOLOGY "ARHAYTEK" | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | LLC "ARHAYTEK"; LIMITED LIABILITY COMPANY "CENTRE FOR HIGH-TECH AND MARINE ARCHAEOLOGY "ARHAYTEK" | | Dirección : | 299011, russian federation, Sevastopol, Leninsky Municipal District, Novorossiyskaya St., 3, office 1 | | Sanciones : | ua-ws-36c4b136020c2f923604d6cf92f66cc1f17498ca; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; ГУР МО України; ua; https://war-sanctions.gur.gov.ua/stolen/companies/13395; From 2014 to 2023, the organisation received permits from the Ministry of Culture of the russian federation for archaeological work on the territory of the temporarily occupied Crimean peninsula.; NK-9ZazvP4qWJHoecYEFsxehd; https://archive.ph/ZVm3p; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; UA-WS-STEALERS; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/stolen/companies/13395 | | Tema : | poi | | Información : | ua_war_sanctions |
LLC COMPANY TEKHNOPOL
| Detalle : | LLC COMPANY TEKHNOPOL | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Технополь"; Technopole Company; Limited Liability Company "Tekhnopol Company"; Общество с ограниченной ответственностью "Компания Технополь"; Kompaniya Tekhnopol' OOO; LLC COMPANY TEKHNOPOL; LLC KOMPANIYA TEKHNOPOL | | Alias : | LLC Company Tekhnopol; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kompaniia Tekhnopol"; LLC Kompaniya Tekhnopol | | Ubicación : | addr-a4d0f42c5af4173e0fc206911997bb85799a82f1; 5-183 Entuziastov Str., Dubna, 141980; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 141980; Dubna; 5-183 Entuziastov Str.; 5-183 Entuziastov Str., Dubna, 141980; ru; | | País : | ru | | Website : | http://www.technopolecom.ru/ | | Notas : | (also LLC COMPANY TEKHNOPOL, LLC KOMPANIYA TEKHNOPOL); (also TECHNOPOLE COMPANY) | | Dirección : | 12 Aviamotornaya Street, Moscow, 111024; 5-183 Entuziastov Str., Dubna, 141980; 5-183 ENTUZIASTOV STR., DUBNA, 141980; Російська Федерація, 141981, Московська область, м. Дубна, вул. Ентузіастів, буд. 5 (кв. 183); УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ Д.5, Г. ДУБНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141981; Entuziastov Ulitsa, 5, 183, DUBNA, MOSCOW, 141981, Russia; 5-183 Entuziastov Street, Dubna, Moscow Region, Moscow, 141980; Ul. Entuziastov, 5-183, DUBNA, MOSCOW, 141980, Russia | | Sanciones : | ofac-196f46c5ffb87c8a5dc9919b77505e493b4a992f; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Block; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Office of Foreign Assets Control; NK-9cCvvvbWRHF6RBxd3bxxGu; RUSSIA-EO14024; 40320; Executive Order 14024 (Russia); US-RUSHAR; ; trade-csl-6bc5a9dcb6b2a7eee2288f792732eac19cdecdd9; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; us; 2016-09-07; NK-9cCvvvbWRHF6RBxd3bxxGu; 81 FR 61595; US-BIS-EL; Presumption of denial.; ; ua-nsdc-97615b9e9c9bab566345c401eafd7beb1b35a61b; 235/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561; 2023-04-22; 235/2023; active; Десять років; National Security and Defense Council; ua; 2033-04-22; 23023512200054; NK-9cCvvvbWRHF6RBxd3bxxGu; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; ; usgsa-3d98fe0e1b1b3ecc1a558680082e3b6e77edd071; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; Reciprocal; S4MRTYG1B; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-9cCvvvbWRHF6RBxd3bxxGu; 2024-10-31; 2022-12-22; ; usgsa-968d0c0d33d6e15e7b6b1119113663384de4d488; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2022-12-22; TREAS-OFAC; S4MRNF964; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-9cCvvvbWRHF6RBxd3bxxGu; 2022-12-23; Reciprocal; ; usgsa-b00e5f252ca02ad2fd2fe444b6b499fac811b05d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; S4MRTYG19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; TREAS-OFAC; NK-9cCvvvbWRHF6RBxd3bxxGu; Reciprocal; 2022-12-22; 2024-10-31; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40320; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://permid.org/1-5083690739 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Daytek Chongqing International Trade Co
| Detalle : | Daytek Chongqing International Trade Co | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | DAYTEK TRADING; Daytek Chongqing International Trade Co; Daytek Chongqing International Trade Co Ltd; Daifeku International Trade Chongqing Co Ltd | | Alias : | Daytek Trading; Daifeku International Trade Chongqing Co Ltd | | Ubicación : | addr-86ecc62359e2305ae1ad17e4d0b93cd6b157ad96; B73-B74, Floor 5, No 4. Auxiliary, No. 157, Jinyu Avenue, Cuntan Sub-District, Liangjian New District, 400000 Chongqing; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; B73-B74, Floor 5, No 4. Auxiliary, No. 157, Jinyu Avenue, Cuntan Sub-District, Liangjian New District, 400000 Chongqing; B73-B74, Floor 5, No 4. Auxiliary, No. 157, Jinyu Avenue, Cuntan Sub-District, Liangjian New District; 400000; cn; Chongqing; | | País : | cn | | Notas : | (also DAYTEK TRADING, DAIFEKU INTERNATIONAL TRADE CHONGQING CO LTD); (also DAYTEK CHONGQING INTERNATIONAL TRADE CO) | | Dirección : | B73-B74, Floor 5, No 4. Auxiliary, No. 157, Jinyu Avenue, Cuntan Sub-District, Liangjian New District, 400000 Chongqing; Room 15-6, Building 1, No. 100, Gangteng Road, Cuntan Street, Liangjiang New District, CHONGQING, CHONGQING, 400000, China (Mainland); B73-B74, Floor 5, No 4. Auxiliary, No. 157, Jinyu Avenue, Cuntan Sub-District, Liangjian New District Chongqing 400000 China; B73-B74, 5F, Building 4, No. 157, Jinyu Avenue, Cuntan Street, Liangjiang New District, CHONGQING, CHONGQING, China (Mainland); B73-B74, FLOOR 5, NO 4. AUXILIARY, NO. 157, JINYU AVENUE, CUNTAN SUB-DISTRICT, LIANGJIAN NEW DISTRICT, 400000 CHONGQING | | Sanciones : | ofac-3c2ff464b7a59a11c90bb888e09c7f860653d34d; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-06-12T14:16:40; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Block; RUSSIA-EO14024; 49134; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; NK-9mS2fsf32H268qK7jHrJwE; Executive Order 14024 (Russia); ; usgsa-549a8c1ddcd7f21444900d26ece991d74675d125; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; NK-9mS2fsf32H268qK7jHrJwE; TREAS-OFAC; 2024-10-30; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; S4MRTXSTJ; 2024-06-12; Reciprocal; ; usgsa-7e29383b30a11c0cec7ea2390d394fb2f737cd2d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; NK-9mS2fsf32H268qK7jHrJwE; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2024-06-12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-09-18; us; Reciprocal; S4MRTL8WN; ; usgsa-9f6fb6c8b2fe2173547ff7676ea27b170b04d3f6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; us; 2024-06-12; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-10-30; S4MRTXSTH; TREAS-OFAC; NK-9mS2fsf32H268qK7jHrJwE; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49134; https://permid.org/1-5087790331; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2404 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Приволжя"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Приволжя" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Polyplastic Privolzhye"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Приволжя"; Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Приволжье" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Poliplastyk Pryvolzhia" | | Dirección : | УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.19, Г. НОВОЧЕБОКСАРСК, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, 429955; Російська Федерація, 429955, Чуваська Республіка – Чувашія, м. Новочебоксарськ, вул. Промислова, буд. 19 | | Sanciones : | ua-nsdc-0764ea02b8d9639e7ec3e6fd6ad8e4d892f63c9e; 279/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; active; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2033-05-12; Десять років; 2023-05-12; UA-SA1644; 279/2023; 23027912200151; NK-AABRUJmbzSVtxveJNYsHG9; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Limited Liability Company Garda Technologies
| Detalle : | Limited Liability Company Garda Technologies | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарда Технології"; Общество с ограниченной ответственностью "Гарда Технологии"; Limited Liability Company Garda Technologies; Общество С Ограниченной Ответственностью Гарда Технологии; Limited Liability Company "Garda Technologies" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Harda Tekhnolohiyi" | | Ubicación : | addr-f4a694b7bda6b9c228a5b7744c2e0bfe89ba7702; Rodionova street, house 192, building 1, room 153, office 901, Nizhniy Novgorod, Nizhegorodskaya oblast, 603093; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Nizhniy Novgorod; Nizhegorodskaya oblast; Rodionova street, house 192, building 1, room 153, office 901, Nizhniy Novgorod, Nizhegorodskaya oblast, 603093; ru; 603093; Rodionova street, house 192, building 1, room 153, office 901; | | País : | ru | | Dirección : | RODIONOVA STREET, HOUSE 192, BUILDING 1, ROOM 153, OFFICE 901, NIZHNIY NOVGOROD, NIZHEGORODSKAYA OBLAST, 603093; Rodionova street, house 192, building 1, room 153, office 901, Nizhniy Novgorod, Nizhegorodskaya oblast, 603093; УЛ. РОДИОНОВА Д. 192 К. 1, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 603093; Російська Федерація, 603093, Нижньогородська область, м. Нижній Новгород, вул. Родіонова, буд. 192 (корп. 1, прим. 153, офіс 901) | | Sanciones : | ofac-3372147c1560da0a0ac51c33fd2a6fc9c7ee2e09; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; RUSSIA-EO14024; NK-AaF88oh8Twh2EwPcxUuXh3; 41121; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; ua-nsdc-b5ee117f6f20179cde525e8d12c33f9dd77358db; 191/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 23019112200066; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; Десять років; 191/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 2023-04-01; active; 2033-04-01; NK-AaF88oh8Twh2EwPcxUuXh3; ; usgsa-f504044d65368cfe2b9cead48586f8aefeef114c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-AaF88oh8Twh2EwPcxUuXh3; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-04-17; 2023-02-24; S4MRPHRJ3; Prohibition/Restriction; Reciprocal; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41121 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Sushil Kumar Sompur Vasanthkumar
| Detalle : | Sushil Kumar Sompur Vasanthkumar | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sushil Kumar Sompur Vasanthkumar | | Nombre : | Sushil | | Apellido : | Vasanthkumar | | País : | us | | Dirección : | 655 I Somupura Bannur Main Rd., Alanahalli Post, Mysore 570028, INDIA, Other | | Sanciones : | us-medca-9aac281a97b868779ece994ce90d1ae3eaec8e33; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Department of Health Care Services; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; NK-B8qmb82pR9fetg35VGN7jt; Indefinitely effective; 2017-08-06; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ca_med_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Івановська текстильна компанія"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Івановська текстильна компанія" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Ivanovskaya Textile Company"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Івановська текстильна компанія"; Общество с ограниченной ответственностью "Ивановская текстильная компания" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Ivanovska tekstylna kompaniia" | | Dirección : | УЛ БОЛЬШАЯ ВОРОБЬЕВСКАЯ Д. 11А, ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 153000; УЛ. БОЛЬШАЯ ВОРОБЬЕВСКАЯ Д. 11А, Г. ИВАНОВО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 153000; Російська Федерація, 153008, Івановська область, м. Іваново, вул. Поета Майорова, буд. 6/7 | | Sanciones : | ua-nsdc-409ae3e41d4639fdea66de5fde9dcb9a1f0ceae2; 276/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2033-05-12; Десять років; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; 23027612200013; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749; ua; active; 276/2023; 2023-05-12; National Security and Defense Council; NK-BBUWt8pZwQqnC5F79fvvd3; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Запсиб"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Запсиб" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Polyplastic Zapsib"; Общество с ограниченной ответственностью "Полипластик Запсиб"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліпластик Запсиб" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Poliplastyk Zapsyb" | | Dirección : | Російська Федерація, 644073, Омська обл., м. Омськ, вул. 2-га Сонячна, буд. 35; УЛ. 2-Я СОЛНЕЧНАЯ ДОМ 35, Г. ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 644073 | | Sanciones : | ua-nsdc-c96044e465e6975ea09e3d15570c1846d2df549e; 279/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 23027912200149; UA-SA1644; 2033-05-12; 279/2023; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; National Security and Defense Council; ua; Десять років; NK-BX3V75BjSTqCBNnnQ5osHx; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-05-12; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|