ADP
ADP - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional MATTHEW AYADPOOR
| Nombre : | MATTHEW AYADPOOR | | País : | us | | Dirección : | 9700 MAYVIEW COURT, OKLAHOMA CITY, 73159 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2009-05-13 - 2010-05-13 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service
| Nombre : | Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service | | Alias : | INDUSTRIAL-COMMERCIAL PRIVATE UNITARY ENTERPRISE MINOTOR-SERVICE; Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service Minotor-Service Enterprise; MINOTOR-SERVICE ENTERPRISE; Minotor Servis PTCh UP; Minotor-Service; Minotor-Service Enterprise; Minotor-service industrial-commercial private unitary enterprise; PROIZVODSTVENNO-TORGOVOYE CHASTNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE MINOTOR-SERVIS; Proizvodstvenno-torgovoye chastnoye unitarnoye predpriyatiye Minotor-Servis; UE MINOTOR-SERVICE; UE Minotor-Service; UP MINATOR-SERVIS; UP MINOTOR-SERVIS; UP Minator-Servis; UP Minotor-Servis; VYTVORCHA-HANDLEVAYE PRYVATNAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA MINATOR-SERVIS; "Vyrobnycho-torhivelne pryvatne unitarne pidpryiemstvo ""Minotor-servis"""; Vytvorcha-handlevaye pryvatnaye unitarnaye pradpryemstva Minator-Servis; "Виробничо-торгівельне приватне унітарне підприємство ""Мінотор-сервіс"""; Вытворча-гандлевае прыватнае унiтарнае прадпрыемства МIНАТОР-СЭРВIС; Минотор-Сервис; "Производственно-торговое частное унитарное предприятие ""Минотор-сервис"""; Производственно-торговое частное унитарное предприятие МИНОТОР-СЕРВИС; УП МIНАТОР-СЭРВIС; УП МИНОТОР-СЕРВИС; ミノトルサービス; 純民営製造販売企業ミノトルサービス | | País : | by | | Dirección : | 220070 Minsk, 40 Radialnaya St.; 220070 Minsk, Radialnaya str., 40; 220139 MINSK, UL. KARVATA, D. 84, KOM. 1; 220139 Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; 220139, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Карвата, буд. 84 (кімн. 1); 40 Radialnaya St, Minsk, Belarus, 220070; 40 Radialnaya St. Minsk 220070 BY; 40 Radialnaya Str. Minsk 220070 Belarus; 40 Radialnaya str., Minsk, 220070, Belarus; Belarus, Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; Ul. Karvata, D. 84, Kom. 1, MINSK, 220070, Belarus; Ul. Karvata, D. 84, Kom. 1, Minsk, Belarus; ul. Karvata, d. 84, kom. 1, Minsk, Belarus; ul. Radial'naya 40, MINSK, 220070, Belarus | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Autonomous (Russia) - 2022-05-18; BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); Belarus / Bélarus - 1, Part 2; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - All items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) - 2022-04-07; Linked to the Belarusian government or military - Sanctioned - 2022-06-08; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2022-06-10; Reciprocal - 2022-02-24; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Minotor-Service Enterprise is supporting the government of Belarus by operating in a sector of strategic significance, namely the defence sector. - 2022-03-24; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号） | | Teléfono : | +375172306886; +375172523333 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Japan METI Russian List; New Zealand Russia Sanctions; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Западпрібор"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Западпрібор" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Zapadpribor"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Zapadpribor"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Западприбор""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 115191, м. Москва, вул. 2-га Рощинська, буд. 1А (прим. II, кімн. 2, оф. 0105 ); УЛ 2-Я РОЩИНСКАЯ Д. 1А, Г.МОСКВА, 115191; УЛ 2-Я РОЩИНСКАЯ Д. 4, Г.МОСКВА, 115191; УЛ. 2-Я РОЩИНСКАЯ Д. 1А, Г.МОСКВА, 115191; УЛ. 2-Я РОЩИНСКАЯ Д. 4, Г.МОСКВА, 115191 | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01 | | Email : | ZAPADPRIBORLTD@yandex.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Акціонерне товариство "Російський надпровідник"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Російський надпровідник" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Rosiiskyi nadprovidnyk"""; "Joint-Stock Company ""Russian Superconductor"""; "Акционерное общество ""Русский сверхпроводник""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 115230, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 46; Ш. ВАРШАВСКОЕ Д. 46, Г.МОСКВА, 115230 | | Sanciones : | 57/2023 - active - 2023-02-05 - 2073-02-05 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Industrial Unitary Enterprise Oil Bitumen Plant
| Nombre : | Industrial Unitary Enterprise Oil Bitumen Plant | | Alias : | PROIZVODSTVENNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE NEFTEBITUMNIY ZAVOD; Proizvodstvennoye unitarnoye predpriyatiye Neftebitumniy zavod; UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA NAFTABITUMNY ZAVOD; UNITARNOYE PREDPRIYATIYE NEFTEBITUMNIY ZAVOD; UNITARY ENTERPRISE NEFTEBITUMEN PLANT; UNITARY ENTERPRISE OIL BITUMEN PLANT; Unitarnaye pradpryemstva Naftabitumny zavod; Unitarnoye predpriyatiye Neftebitumniy zavod; Unitary Enterprise Neftebitumen Plant; Unitary enterprise Oil Bitumen Plant; VYTVORCHAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA NAFTABITUMNY ZAVOD; Vytvorchaye unitarnaye pradpryemstva Naftabitumny zavod; Вытворчае ўнітарнае прадпрыемства Нафтабітумны завод; Производственное унитарное предприятие Нефтебитумный завод; Унитарное предприятие Нефтебитумный завод; Унітарнае прадпрыемства Нафтабітумны завод | | País : | by | | Dirección : | MINSK OBLAST, 223231 CHERVENSKIY DISTRICT, VILLAGE KOLEINA, LYADENSKIY COUNCIL; Minsk oblast, 223231 Chervenskiy district, village Koleina, Lyadenskiy council | | Sanciones : | BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); Reciprocal - 2021-08-09 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
MAYLIN SAADP
| Nombre : | MAYLIN SAADP | | Alias : | MAYLIN SALADOGARCIA | | País : | us | | Dirección : | HIALEAH, FL 33013 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-04-26 - 2027-04-25 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
NADPARA NISHANT R MD
| Nombre : | NADPARA NISHANT R MD | | País : | us | | Sanciones : | 2015-09-21 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2024-09-03T17:05:05 |
Limited Liability Company Volgogradpromproekt
| Nombre : | Limited Liability Company Volgogradpromproekt | | Alias : | LLC Volgogradpromproyekt; OOO VPP; OOO Volgogradpromproekt; OOO Volgogradpromproyekt; Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu “Volgogradpromproekt”; VOLGOGRADPROMPROEKT; VPP; Volgogradpromproyekt OOO; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ВОЛГОГРАДПРОМПРОЕКТ""" | | País : | ru | | Dirección : | 47 Promyslovaya Street Volgograd Volgograd 400057 RU; 47 Promyslovaya Street, Volgograd, 400057; Promyslovaya Ulitsa, 47, VOLGOGRAD, VOLGOGRADSKAYA OBLAST, 400057, Russia; UL. PROMYSLOVAYA, D. 47, VOLGOGRAD, 400057; Ul. Promyslovaya, 47, VOLGOGRAD, VOLGOGRADSKAYA OBLAST, 400057, Russia; Ul. Promyslovaya, D. 47 Volgograd 400057 Russia; Ul. Promyslovaya, D. 47, Volgograd, 400057; УЛ. ПРОМЫСЛОВАЯ Д.47, Г. ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 400057 | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) - 2024-06-18; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-12-12 | | Teléfono : | 78442450606 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-21T16:05:19 |
RESPUBLIKANSKOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT
| Nombre : | RESPUBLIKANSKOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT | | Alias : | BelExpo; CENTRKURORT; Centrkurort; Centrkurort „TSENTRKURORT“; DZYARZHAUNAYE PRADPRYEMSTVA TSENTRKURORT; Državno unitarno poduzeće „TSENTRKURORT”; Dzyarzhaunaye pradpryemstva TSENTRKURORT; "Empresa unitaria de la República ""TSENTRKURORT"""; "Empresa unitária da República ""TSENTRKURORT"""; "Entreprise unitaire républicaine ""TSENTRKURORT"""; Entreprise unitaire républicaine “TSENTRKURORT”; Fofhiontar aonadach poblachtach ‘TSENTRKURORT’; GOSUDARSTVENNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT; Gosudarstvennoye predpriyatiye TSENTRKURORT; Onder de Republiek Belarus vallende gecentraliseerde onderneming “TSENTRKURORT”; Państwowe jednolite przedsiębiorstwo »TSENTRKURORT«; RESPUBLIKANSKAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA TSENTRKURORT; Republican Unitary Enterprise Tsentrkurort; Republican unitary enterprise “Tsentrkurort”; Republikanisches Einheitsunternehmen ‚TSENTRKURORT‘; Republikansko unitarno podjetje ‚TSENTRKURORT‘; Respublikanskaye unitarnaye pradpryemstva TSENTRKURORT; Respublikanskoye unitarnoye predpriyatiye TSENTRKURORT; Respublikinė unitarinė įmonė TSENTRKURORT; STATE ENTERPRISE TSENTRKURORT; State Enterprise TSENTRKURORT; Tasavallan unitaariyritys ”TSENTRKURORT”; Tsentrkurort; riiklik ühisettevõte „TSENTRKURORT“; Întreprinderea unitară de stat «TSENTRKURORT»; Δημοκρατική διαχειριστική επιχείρηση “TSENTRKURORT”; Государственное предприятие ЦЕНТРКУРОРТ; Дзяржаўнае прадпрыемства ЦЭНТРКУРОРТ; Республиканское унитарное предприятие ЦЕНТРКУРОРТ; Республиканское унитарное предприятие “ЦЕНТРКУРОРТ”; Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ”; Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ”; Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства ЦЭНТРКУРОРТ | | País : | by | | Dirección : | 220048 MINSK, UL. MYASNIKOVA, D. 39, KOM. 338; 220048 Minsk, ul. Myasnikova, d. 39, kom. 338; 39, rue Myasnikova, 220030 Minsk; BELARUS, 220030 Minsk, 39 Myasnikova St.; Belarus, 220030 Minsk, 39 Myasnikova St. | | Sanciones : | (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - L'entreprise touristique d'État Tsentrkurort dépend de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Tsentrkurort serait l'une des entreprises qui coordonnent le flux de migrants ayant l'intention de franchir la frontière entre la Biélorussie et l'Union. Tsentrkurort a aidé au moins 51 citoyens iraquiens à se procurer un visa pour se rendre en Biélorussie et a signé un contrat pour des services de transport avec l'entreprise biélorusse Stroitur, qui propose des services de location de cars avec chauffeurs. Les cars loués par Tsentrkurort ont transporté des migrants, dont des enfants, depuis l'aéroport de Minsk jusqu'à des hôtels. Tsentrkurort contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union.; 2021/2124 (OJ L430I); BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); BLR - 2022/300 (OJ L46) - 2021-12-02; Belarus / Bélarus - 1, Part 2; "L’entreprise touristique d’État Tsentrkurort dépend de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Tsentrkurort serait l’une des entreprises qui coordonnent le flux de migrants ayant l’intention de franchir la frontière entre la Biélorussie et l’Union. Tsentrkurort a aidé au moins 51 citoyens iraquiens à se procurer un visa pour se rendre en Biélorussie et a signé un contrat pour des services de transport avec l’entreprise biélorusse Stroitur, qui propose des services de location de cars avec chauffeurs. Les cars loués par Tsentrkurort ont transporté des migrants, dont des enfants, depuis l’aéroport de Minsk jusqu’à des hôtels.
Tsentrkurort contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union."; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-12-20 - 2022-03-16; Reciprocal - 2021-12-02 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (CADPRO., JSC.
| Nombre : | SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (CADPRO., JSC. | | Alias : | CADPRO., JSC.; SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY; SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (CADPRO., JSC.); Software Development and IT Solution Joint Stock Company; "Software Development and IT Solution Joint Stock Company (""CadPro., Jsc."")" | | País : | vn | | Dirección : | NO. 11, CHAU , LONG STREET, TRUC BACH , WARD, BA DINH , DISTRICT, HANOI , Vietnam; NO. 11, CHAU LONG STREET, TRUC BACH WARD, BA DINH DISTRICT, HANOI, Viet Nam; No. 11, Chau Long Street True Bach Ward, Ba Dinh District Hanoi Vietnam | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2019-02-25 - 2028-11-24; Collusive Practice, Fraudulent Practice, Obstructive Practice - 2019-02-25 - 2028-11-24; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2019-03-06 - 2028-11-24; Fraud, Collusion, Obstruction - 2019-04-02 - 2028-11-24; Jan. 2011 Proc. Guidelines, Para. 1.16(a)(ii), (iii), and (v)(bb) - 2019-02-25 - 2028-11-24 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
ADP, S.C.
| Nombre : | ADP, S.C. | | País : | mx | | Dirección : | TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; Tijuana, Baja California | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
RUP BELTAMOZHSERVIS
| Nombre : | RUP BELTAMOZHSERVIS | | Alias : | Beltamozhservice; Beltamozhservis RUP; REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE BELTAMOZHSERVICE; RESPUBLIKANSKAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA BELMYTSERVIS; RESPUBLIKANSKOE UNITARNOE PREDPRIYATIE BELTAMOZHSERVIS; RUE BELTAMOZHSERVICE; RUE BELTAMOZSERVICE; RUE Beltamozhservice; RUP BELMYTSERVIS; RUP Belmytservis; RUP Beltamozhservis; Republican Unitary Enterprise Beltamozhservice; Respublikanskaye unitarnaye pradpryemstva Belmytservis; "Respublikanske unitarne pidpryiemstvo ""Bieltamozhservis"""; Respublikanskoe Unitarnoe Predpriyatie Beltamozhservis; РУП Белмытсэрвiс; РУП Белтаможсервис; "Республиканское унитарное предприятие ""Белтаможсервис"""; Республиканское унитарное предприятие Белтаможсервис; Республиканское унитарное предприятие “Белтаможсервис”; "Республіканське унітарне підприємство ""Бєлтаможсервіс"""; Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства Белмытсэрвiс; Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “Белмытсэрвiс” | | País : | by | | Dirección : | 17e km, autoroute Minsk-Dzerzhinsk, bâtiment administratif, bureau 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 région/oblast de Minsk; BELARUS, 223049, 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s; Belarus; Belarus, 223049, 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s; MINSKAYA OBLAST, 222210 PEKINSKI, D. 18, KITAISKO-BELORUSSKI INDUSTRIALNY PARK VELIKI KAMEN, PR-T; Minsk Region, 223049 Shchomyslitsky, 17th km, Minsk-Dzerzhinsk Highway, Administrative Building, Office 75; Minskaya Oblast, 222210 Pekinski, D. 18, Kitaisko-Belorusski Industrialny Park Veliki Kamen, Pr-t; Білорусь, Мінська область, Мінський район, Щомислицька сільрада, 17-й км. автодороги Мінськ-Дзержинськ (адміністративно-побутовий корпус каб.75) | | Sanciones : | (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Beltamozhservice est une entreprise publique et l’une des plus grandes entreprises de logistique en Biélorussie. Elle est étroitement associée aux autorités biélorusses et est impliquée dans la contrebande et la réexportation de marchandises de la Biélorussie vers la Russie. La société tire profit des liens avec les autorités biélorusses et fournit des revenus importants au régime de Loukachenka. Beltamozhservice tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.; 2022/876 (OJ L153); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; 765/2006 - Persona iekļauta sankciju sarakstā - 2024-04-17; BELARUS-EO14038 - Executive Order 14038 (Belarus); BLR - 2022/876 (OJ L153) - 2022-06-03; Belarus / Bélarus - 1, Part 2; Beltamozhservice est une entreprise publique et l’une des plus grandes entreprises de logistique en Biélorussie. Elle est étroitement associée aux autorités biélorusses et est impliquée dans la contrebande et la réexportation de marchandises de la Biélorussie vers la Russie. La société tire profit des liens avec les autorités biélorusses et fournit des revenus importants au régime de Loukachenka. Beltamozhservice tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2022-06-10; Reciprocal - 2023-12-05 | | Teléfono : | 375172755788 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Latvia FIU Sanctions and Asset Freezes; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Hadi Mohammadpour
| Nombre : | Hadi Mohammadpour | | Alias : | هادی محمدپور | | Fecha de nacimiento : | 1975-03-22 | | País : | ir | | Persona con Información Pública : | Id Q124759782 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Dathopa Tissa I of Anuradhapura
| Nombre : | Dathopa Tissa I of Anuradhapura | | Alias : | Dathopa Tissa I; Dathopa Tissa Ier; Hatthadpatha; 達多優婆帝沙一世; 다토파 티사 1세 | | País : | lk | | Persona con Información Pública : | Id Q16828964 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Akbar Ahmadpour
| Nombre : | Akbar Ahmadpour | | Alias : | Ekber Ahmedpur; اکبر احمدپور; اکبر احمدپور فدکی | | Fecha de nacimiento : | 1958-08-01 | | País : | ir | | Persona con Información Pública : | Id Q86501343 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Kalpana Devi
| Nombre : | Kalpana Devi | | Alias : | Ladpura, Kota politician; कल्पना देवी; लाडपुरा, कोटा के राजनितिज्ञ; কাল্পানা দেবী | | Fecha de nacimiento : | 1969-08-09 | | País : | in | | Persona con Información Pública : | Id Q98915410 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Nombre : | ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | | País : | br | | Sanciones : | LEI 14133 - ART. 156, IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR - LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS. | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-03-25T23:47:02 |
LearnSpreadPro LTD / learnspreadpro.com
| Nombre : | LearnSpreadPro LTD / learnspreadpro.com | | País : | ch | | Dirección : | 16 Via Geretta, Paradiso | | Fuente : | Swiss FINMA Warning List | | Fecha : | 2026-02-28T02:50:02 |
TRAvfmzQNsBAeGaDP9gr5qecGMDqWMo5zn
| Nombre : | TRAvfmzQNsBAeGaDP9gr5qecGMDqWMo5zn | | Fuente : | Israel Sanctioned Crypto Wallets List | | Fecha : | 2025-05-09T16:34:35 |
TDX3tFFdWFwhBP7Cf5gJRpADpUNxQsys6m
| Nombre : | TDX3tFFdWFwhBP7Cf5gJRpADpUNxQsys6m | | Fuente : | Israel Sanctioned Crypto Wallets List | | Fecha : | 2025-05-09T16:34:35 |
TEmYgJsS6D6ZygdAAdp4jFmfXTTQrzCvEY
| Nombre : | TEmYgJsS6D6ZygdAAdp4jFmfXTTQrzCvEY | | Sanciones : | 2025-07-31 - 2027-07-31 | | Fuente : | Israel Sanctioned Crypto Wallets List | | Fecha : | 2025-08-11T14:05:36 |
ASHOK VARADPANDE
| Nombre : | ASHOK VARADPANDE | | País : | in | | Sanciones : | 2018-09-07 | | Fuente : | India National Stock Exchange Debarred Entities | | Fecha : | 2024-09-03T11:11:05 |
QUADPACK
| Nombre : | QUADPACK | | País : | es | | Sanciones : | 01. Inside Info - 2024-10-24 | | Fuente : | EU ESMA Suspensions and Removals | | Fecha : | 2025-09-12T19:07:02 |
RU000A10ADP0
| Nombre : | RU000A10ADP0 | | País : | ru | | Fuente : | Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment) | | Fecha : | 2025-06-07T07:43:02 |
12nnaULJo9Jm5uA3UwTdCFLaDpo4pN1CsW
| Nombre : | 12nnaULJo9Jm5uA3UwTdCFLaDpo4pN1CsW | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
13tethhBhsrvwY2CDuki2aDppCq6pAQ87K
| Nombre : | 13tethhBhsrvwY2CDuki2aDppCq6pAQ87K | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
159BetAdpDpPDngXYUZS5zeJkgENin1h5G
| Nombre : | 159BetAdpDpPDngXYUZS5zeJkgENin1h5G | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
162DVnddxsbXeVgdCy66RxEPADPETBGVBR
| Nombre : | 162DVnddxsbXeVgdCy66RxEPADPETBGVBR | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
16oSPMpaDpgBm8ea2CxHeNSzBSidNtdUqt
| Nombre : | 16oSPMpaDpgBm8ea2CxHeNSzBSidNtdUqt | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
18e6y62Tj18yVDHfUypL28QHLofFadpKii
| Nombre : | 18e6y62Tj18yVDHfUypL28QHLofFadpKii | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1Jir6BckAVnGCFxQkVTtoH23Htja5adP6o
| Nombre : | 1Jir6BckAVnGCFxQkVTtoH23Htja5adP6o | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1KAR5hgdMnd3feopNCFrAdP2unkEYV5trk
| Nombre : | 1KAR5hgdMnd3feopNCFrAdP2unkEYV5trk | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1LyQHbxPHEZWTxRyFybMfPn8fZFaDPJApn
| Nombre : | 1LyQHbxPHEZWTxRyFybMfPn8fZFaDPJApn | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1MBRtYV1BZf2o8GaDP1m9rPPRWVbrWUd3R
| Nombre : | 1MBRtYV1BZf2o8GaDP1m9rPPRWVbrWUd3R | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
35BC63CiDzgz67xiCV3q5sH6AdpSRWQw1e
| Nombre : | 35BC63CiDzgz67xiCV3q5sH6AdpSRWQw1e | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
bc1qc48q628t93xwzljtvurpqhcvahvesadpwqtsza
| Nombre : | bc1qc48q628t93xwzljtvurpqhcvahvesadpwqtsza | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
bc1qxwwq8a9863adpwykggkpqd572g4zxh9cuwtw37
| Nombre : | bc1qxwwq8a9863adpwykggkpqd572g4zxh9cuwtw37 | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
Behzad Ahadpour Khangah
| Nombre : | Behzad Ahadpour Khangah | | Alias : | Behzad Əhədpur Xanqah | | País : | ir | | Fuente : | The Sentry Atlas | | Fecha : | 2025-02-27T18:18:04 |
Manuchehr Ahadpour Khangah
| Nombre : | Manuchehr Ahadpour Khangah | | Alias : | Manuçöhr Əhədpur Xanqah | | País : | az; ir | | Fuente : | The Sentry Atlas | | Fecha : | 2025-02-27T18:18:04 |
MATTHEW AYADPOOR
| Detalle : | MATTHEW AYADPOOR | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | MATTHEW AYADPOOR | | País : | us | | Notas : | TO ADD US IN THE COUNTRY CODE | | Dirección : | 9700 MAYVIEW COURT, OKLAHOMA CITY, 73159 | | Sanciones : | trade-csl-103b05d47c99e885ab1a8db668c9df7ebcd3c65c; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; us; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; NK-2y6nxxz5bF76tWGj48TzuZ; 2010-05-13; 74 F.R. 24785 05/26/09; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 2009-05-13; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; US-BIS-DPL; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service
| Detalle : | Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Minotor-Service; Виробничо-торгівельне приватне унітарне підприємство "Мінотор-сервіс"; PROIZVODSTVENNO-TORGOVOYE CHASTNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE MINOTOR-SERVIS; Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service; ミノトルサービス; UP MINOTOR-SERVIS; MINOTOR-SERVICE ENTERPRISE; Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service Minotor-Service Enterprise; UP MINATOR-SERVIS; Minotor-service industrial-commercial private unitary enterprise; UE MINOTOR-SERVICE; Minotor Servis PTCh UP; INDUSTRIAL-COMMERCIAL PRIVATE UNITARY ENTERPRISE MINOTOR-SERVICE; VYTVORCHA-HANDLEVAYE PRYVATNAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA MINATOR-SERVIS; Производственно-торговое частное унитарное предприятие "Минотор-сервис" | | Alias : | Minotor-Service; Vyrobnycho-torhivelne pryvatne unitarne pidpryiemstvo "Minotor-servis"; Minotor-Service Enterprise; Производственно-торговое частное унитарное предприятие МИНОТОР-СЕРВИС; Industrial-Commercial Private Unitary Enterprise Minotor-Service; Proizvodstvenno-torgovoye chastnoye unitarnoye predpriyatiye Minotor-Servis; Вытворча-гандлевае прыватнае унiтарнае прадпрыемства МIНАТОР-СЭРВIС; UP Minotor-Servis; УП МИНОТОР-СЕРВИС; Минотор-Сервис; UE Minotor-Service; УП МIНАТОР-СЭРВIС; Vytvorcha-handlevaye pryvatnaye unitarnaye pradpryemstva Minator-Servis; UP Minator-Servis; 純民営製造販売企業ミノトルサービス | | Ubicación : | addr-0eea7af2b592d8a24e48c4e8263bf57acd6a21be; ul. Karvata, d. 84, kom. 1, Minsk, Belarus; Address; ; au_dfat_sanctions; 2024-08-19T09:56:41; 2026-03-27T12:02:02; 2024-08-19T09:56:41; ul. Karvata, d. 84, kom. 1, Minsk, Belarus; ; addr-1ff2672e6525c39716881fc99b897428abc97b85; 40 Radialnaya St, Minsk, Belarus, 220070; Address; ; au_dfat_sanctions; 2025-11-19T20:02:01; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-19T20:02:01; 40 Radialnaya St, Minsk, Belarus, 220070; ; addr-fc309eaef0f0fe17deaf62ad2d986c72226c961c; 220139 Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ul. Karvata, d. 84, kom. 1; Minsk; 220139 Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; by; 220139; ; addr-3a7beb869991396c42287d1e87bdf7f647f449d0; 220070 Minsk, Radialnaya str., 40; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Radialnaya str., 40; Minsk; 220070; 220070 Minsk, Radialnaya str., 40; by; | | País : | by | | Website : | http://www.minotor-service.by/ | | Notas : | Disqualified; (also PROIZVODSTVENNO-TORGOVOYE CHASTNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE MINOTOR-SERVIS, VYTVORCHA-HANDLEVAYE PRYVATNAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA MINATOR-SERVIS, UP MINOTOR-SERVIS, UP MINATOR-SERVIS, UE MINOTOR-SERVICE, MINOTOR-SERVICE ENTERPRISE); (also INDUSTRIAL-COMMERCIAL PRIVATE UNITARY ENTERPRISE MINOTOR-SERVICE); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | | Dirección : | Belarus, Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; 220139, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Карвата, буд. 84 (кімн. 1); 220070 Minsk, 40 Radialnaya St.; ul. Karvata, d. 84, kom. 1, Minsk, Belarus; 40 Radialnaya Str. Minsk 220070 Belarus; 220139 MINSK, UL. KARVATA, D. 84, KOM. 1; 220139 Minsk, ul. Karvata, d. 84, kom. 1; 40 Radialnaya St, Minsk, Belarus, 220070; Ul. Karvata, D. 84, Kom. 1, Minsk, Belarus; 40 Radialnaya str., Minsk, 220070, Belarus; 40 Radialnaya St. Minsk 220070 BY; ul. Radial'naya 40, MINSK, 220070, Belarus; 220070 Minsk, Radialnaya str., 40; Ul. Karvata, D. 84, Kom. 1, MINSK, 220070, Belarus | | Sanciones : | au-dfat-1a0ae362f0731a72599010a63edddb5191449e5a; Autonomous (Russia); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; AU-RUSSIA; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 16) Instrument 2022; Targeted financial sanction; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; au; Department of Foreign Affairs and Trade; Autonomous (Russia); 2022-05-18; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; ; ca-sema-36937bf50fea361d3ff0a47130f951ce14cbd878; Belarus / Bélarus; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; 37; Belarus / Bélarus; ca; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 2022-03-08; 1, Part 2; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; ; ch-seco-d662f0f04c945b76bdfaa80055810d3c031b03cc; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; SECO-BRUS; 2022-06-10; 54665; State Secretariat for Economic Affairs; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2022-06-10; ; gb-coh-330ccb293ec797e00f3d78aac32e1443a2fd2f9f; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-12T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-12T00:33:02; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; 2025-04-09; BEL0122; gb; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; The Insolvency Service; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; ; gb-fcdo-0430cf31daf028ec63418dbe4b61513efca275a0; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; 14981; BEL0122; GB-BLR; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; 2022-03-24; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; 2025-04-09; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; Minotor-Service Enterprise is supporting the government of Belarus by operating in a sector of strategic significance, namely the defence sector.; ; jp-meti-ru-096a7c0215bf991f93f410e9fd6f32c6f3a099e7; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; 2022-03-08; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2022-07-05; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるベラルーシ共和国の団体（令和四年外務省告示第百四号）; jp; ; nz-ru-de14b17ecadadcbb087500f8e3c854b6ab443e89; Sanction; Sanction; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2026-03-26T22:58:01; 2025-09-05T22:58:01; Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; Linked to the Belarusian government or military; Sanctioned; NZ-RSA2022; 2022-06-08; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; nz; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Ministry of Foreign Affairs and Trade; ; ofac-fbf4200e1d053c098e437efe66d09640c81e1fe3; BELARUS-EO14038; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; BELARUS-EO14038; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14038 (Belarus); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; Block; BELARUS-EO14038; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; US-BRUS; 34744; ; trade-csl-232a956d7255dca9b0023151b9dbbb1185ddb833; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; US-BIS-EL; 87 FR 34136; 87 FR 20299; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 2022-04-07; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; All items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR); https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99, which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); ; ua-nsdc-9d61f092f2fe4b41e5ffe04d8f56529227e12bcb; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2022-10-19; Десять років; ua; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 22072612200151; https://drs.nsdc.gov.ua/; 726/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2032-10-19; active; ; usgsa-2dde4b69dc8a9bbf548403b2d8cd46e0bc50dc6a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; S4MRTYCWW; 2022-02-24; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; TREAS-OFAC; 2024-10-31; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; ; usgsa-3bd4abc5820649df4b5dc5972466968e193f027c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2022-02-24; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; Reciprocal; S4MRKY6M8; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2022-03-14; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; ; usgsa-3dbb9d330c6b16ebc38dc742fe27bdb8f7054626; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2022-02-24; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; Reciprocal; S4MRTYCWT; 2024-10-31; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; ; usgsa-6073c453bc9e78b1432f72ef9edf043211985d99; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; S4MRTYCWQ; Prohibition/Restriction; us; PII data has been masked from view; 2022-02-24; Reciprocal; 2024-10-31; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; usgsa-6479d1a2c8599c20ebc398ddc672aebc9dc4d1d9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2024-10-31; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2022-02-24; S4MRTYCWR; us; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; PII data has been masked from view; ; usgsa-cc16dd2a34ee835efbeba5d48b2eb341b8476474; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; Prohibition/Restriction; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; Reciprocal; 2022-02-24; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTYCWS; 2024-10-31; us; PII data has been masked from view; ; usgsa-f007ccfef00916f363e4e9d7c8302db0ff235e71; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; NK-E6qgFMR3xZPrfZu9t6Zxqg; PII data has been masked from view; 2022-02-24; Prohibition/Restriction; S4MRTYCWX; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-10-31; Reciprocal; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607; https://permid.org/1-5081657547; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/list_belarus_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34744; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/bwFG51OzSInUPZHFMxXNraVElsE | | Tema : | debarment; corp.disqual; export.control; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ca_dfatd_sema_sanctions; au_dfat_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Западпрібор"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Западпрібор" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Западприбор"; Limited Liability Company "Zapadpribor"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Западпрібор" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zapadpribor" | | Dirección : | УЛ. 2-Я РОЩИНСКАЯ Д. 4, Г.МОСКВА, 115191; УЛ 2-Я РОЩИНСКАЯ Д. 4, Г.МОСКВА, 115191; УЛ. 2-Я РОЩИНСКАЯ Д. 1А, Г.МОСКВА, 115191; Російська Федерація, 115191, м. Москва, вул. 2-га Рощинська, буд. 1А (прим. II, кімн. 2, оф. 0105 ); УЛ 2-Я РОЩИНСКАЯ Д. 1А, Г.МОСКВА, 115191 | | Sanciones : | ua-nsdc-d6db05e8fa606fb2ba0117195cec8c4ea8fb4520; 364/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 23036412200212; ua; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; 2028-07-01; 2023-07-01; active; NK-MrvBumy6otWC9fmiiqEvyW; 364/2023; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Акціонерне товариство "Російський надпровідник"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Російський надпровідник" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Joint-Stock Company "Russian Superconductor"; Акціонерне товариство "Російський надпровідник"; Акционерное общество "Русский сверхпроводник" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Rosiiskyi nadprovidnyk" | | Dirección : | Ш. ВАРШАВСКОЕ Д. 46, Г.МОСКВА, 115230; Російська Федерація, 115230, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 46 | | Sanciones : | ua-nsdc-f3ad3809b68fe9247a425d594c62e521a3a9c0f6; 57/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона користування радіочастотним ресурсом України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; 2073-02-05; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/572023-45713; UA-SA1644; NK-MxJDkw2JQgBMDjadFb5RtK; 57/2023; National Security and Defense Council; П'ятдесят років; 23005712100018; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-02-05; ua; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Industrial Unitary Enterprise Oil Bitumen Plant
| Detalle : | Industrial Unitary Enterprise Oil Bitumen Plant | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | UNITARY ENTERPRISE NEFTEBITUMEN PLANT; VYTVORCHAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA NAFTABITUMNY ZAVOD; UNITARNOYE PREDPRIYATIYE NEFTEBITUMNIY ZAVOD; PROIZVODSTVENNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE NEFTEBITUMNIY ZAVOD; UNITARY ENTERPRISE OIL BITUMEN PLANT; UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA NAFTABITUMNY ZAVOD; Industrial Unitary Enterprise Oil Bitumen Plant | | Alias : | Вытворчае ўнітарнае прадпрыемства Нафтабітумны завод; Proizvodstvennoye unitarnoye predpriyatiye Neftebitumniy zavod; Унитарное предприятие Нефтебитумный завод; Vytvorchaye unitarnaye pradpryemstva Naftabitumny zavod; Унітарнае прадпрыемства Нафтабітумны завод; Unitarnoye predpriyatiye Neftebitumniy zavod; Unitarnaye pradpryemstva Naftabitumny zavod; Unitary Enterprise Neftebitumen Plant; Unitary enterprise Oil Bitumen Plant; Производственное унитарное предприятие Нефтебитумный завод | | Ubicación : | addr-30acab7dd1f9decbc5fb8307af5ed0120f00ac2d; Minsk oblast, 223231 Chervenskiy district, village Koleina, Lyadenskiy council; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Minsk oblast; Chervenskiy district; village Koleina, Lyadenskiy council; 223231; by; Minsk oblast, 223231 Chervenskiy district, village Koleina, Lyadenskiy council; | | País : | by | | Notas : | (also INDUSTRIAL UNITARY ENTERPRISE OIL BITUMEN PLANT); (also PROIZVODSTVENNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE NEFTEBITUMNIY ZAVOD, VYTVORCHAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA NAFTABITUMNY ZAVOD, UNITARY ENTERPRISE OIL BITUMEN PLANT, UNITARNOYE PREDPRIYATIYE NEFTEBITUMNIY ZAVOD, UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA NAFTABITUMNY ZAVOD, UNITARY ENTERPRISE NEFTEBITUMEN PLANT) | | Dirección : | MINSK OBLAST, 223231 CHERVENSKIY DISTRICT, VILLAGE KOLEINA, LYADENSKIY COUNCIL; Minsk oblast, 223231 Chervenskiy district, village Koleina, Lyadenskiy council | | Sanciones : | ofac-1612193d01e0ccfd407e2390f8800ea3eabca781; BELARUS-EO14038; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-BRUS; Block; BELARUS-EO14038; BELARUS-EO14038; Executive Order 14038 (Belarus); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-PEUDpjux6zxYnpS4NwzGVf; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; 32683; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-1ba49d01276ae15e2df2bfce4cb1ee3a816bdce4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2021-08-09; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; 2024-10-31; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-PEUDpjux6zxYnpS4NwzGVf; S4MRTYH1N; ; usgsa-29cb135f8bb97e4edc6551c14af261a6e3544ad9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2024-10-31; NK-PEUDpjux6zxYnpS4NwzGVf; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2021-08-09; S4MRTYH1H; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-56fd950fa05eaacaa7b915ef8b9a8cbcd6789959; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTYH1L; us; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2021-08-09; Reciprocal; NK-PEUDpjux6zxYnpS4NwzGVf; 2024-10-31; TREAS-OFAC; ; usgsa-64156e26acfb10ff9b616649246110f198901eec; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-PEUDpjux6zxYnpS4NwzGVf; PII data has been masked from view; us; 2021-08-18; S4MRHW8H5; 2021-08-09; TREAS-OFAC; ; usgsa-6ac10c4d9cad8c3630ceefb8d8e85a1bb710cfdc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; NK-PEUDpjux6zxYnpS4NwzGVf; Reciprocal; us; S4MRTYH1M; Prohibition/Restriction; 2021-08-09; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; ; usgsa-b86e1b50fd82ac6c33f8d25e524358d7c3548267; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; NK-PEUDpjux6zxYnpS4NwzGVf; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTYH1J; 2024-10-31; 2021-08-09; ; usgsa-cbfba08ee16a6d0dafce3c334e0e7e2d499f7a89; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2021-08-09; NK-PEUDpjux6zxYnpS4NwzGVf; S4MRTYH1K; 2024-10-31; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; PII data has been masked from view; us; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0315; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32683 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
MAYLIN SAADP
| Detalle : | MAYLIN SAADP | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MAYLIN SAADP; MAYLIN SALADOGARCIA | | Nombre : | MAYLIN | | Apellido : | SAADP; SALADOGARCIA | | País : | us | | Notas : | (also MAYLIN SALADO-GARCIA, MAYLIN SALADO, MAYLIN SALADO, MAILIN SALADO, MAYLIN SALADO GARCIA, MAYLIN GARCIA SALADO, MAYLIN GARCIA, GARCIA MAYLIN SALADO, MAYLIN SAKADO GARCIA, SALADO MAYLIN, MAYLIN SALADOGARCIA, MAYLIN SALGADO, FITWEAR CO. LLC); (also MAYLIN SALADO-GARCIA, MAYLIN SALADO, MAYLIN SALADO, MAILIN SALADO, MAYLIN SALADO GARCIA, MAYLIN GARCIA SALADO, MAYLIN GARCIA, GARCIA MAYLIN SALADO, MAYLIN SAKADO GARCIA, SALADO MAYLIN, MAYLIN SAADP, MAYLIN SALGADO, FITWEAR CO. LLC) | | Dirección : | HIALEAH, FL 33013 | | Sanciones : | usgsa-31502805290ebbd2472fe36aff4c93999b5afaa0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-02T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; General Services Administration; 2027-04-25; 2024-04-26; S4MRSK4W1; NK-VVrtYstaupdQuk9yeT9Jnw; Ineligible (Proceedings Completed); 2024-04-30; Reciprocal; ; usgsa-b6ccd715202c10d56379baf25218fdc3764ce049; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-02T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; 2024-04-26; Ineligible (Proceedings Completed); 2024-04-30; NK-VVrtYstaupdQuk9yeT9Jnw; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; 2027-04-25; General Services Administration; S4MRSK4YL; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
NADPARA NISHANT R MD
| Detalle : | NADPARA NISHANT R MD | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | NADPARA NISHANT R MD | | País : | us | | Identificación : | 00249614 | | Sanciones : | us-medny-c9be9047ecdac4a575f626b261a7a0b5b5603539; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; us; 2015-09-21; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; New York State Office of the Medicaid Inspector General; NK-YxdLmkAVcX4GikRGyyTDWg; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ny_med_exclusions |
Limited Liability Company Volgogradpromproekt
| Detalle : | Limited Liability Company Volgogradpromproekt | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | LLC Volgogradpromproyekt; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДПРОМПРОЕКТ"; Limited Liability Company Volgogradpromproekt; Volgogradpromproyekt OOO | | Alias : | VOLGOGRADPROMPROEKT; OOO Volgogradpromproekt; Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu “Volgogradpromproekt”; OOO Volgogradpromproyekt | | Otro Alias : | VPP; OOO VPP | | Ubicación : | addr-631e9bf55838cdbff6003412ed21c95a00d9c5e3; Ul. Promyslovaya, D. 47, Volgograd, 400057; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 400057; Ul. Promyslovaya, D. 47, Volgograd, 400057; Volgograd; ru; Ul. Promyslovaya, D. 47; | | País : | ru | | Website : | https://www.volgpp.ru/ | | Dirección : | Ul. Promyslovaya, D. 47 Volgograd 400057 Russia; 47 Promyslovaya Street, Volgograd, 400057; Promyslovaya Ulitsa, 47, VOLGOGRAD, VOLGOGRADSKAYA OBLAST, 400057, Russia; UL. PROMYSLOVAYA, D. 47, VOLGOGRAD, 400057; 47 Promyslovaya Street Volgograd Volgograd 400057 RU; Ul. Promyslovaya, D. 47, Volgograd, 400057; УЛ. ПРОМЫСЛОВАЯ Д.47, Г. ВОЛГОГРАД, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 400057; Ul. Promyslovaya, 47, VOLGOGRAD, VOLGOGRADSKAYA OBLAST, 400057, Russia | | Sanciones : | ofac-bc3470682e4062c332a3f142c911d451167c24dc; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 46676; Block; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; NK-aVX5iqnqs5x5KqCoJRAVdU; us; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Office of Foreign Assets Control; ; trade-csl-eb9b3fd7ba94e62f445f829897e102cb015d864d; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-09-26T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; NK-aVX5iqnqs5x5KqCoJRAVdU; For all items subject to the EAR (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; 2024-06-18; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; 89 FR 51652; 90 FR 44496; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; US-BIS-EL; us; Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99, which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); ; usgsa-f07a78cc3113871b19261089b81e2de19fb315d1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-12-12; PII data has been masked from view; S4MRRKT6Z; NK-aVX5iqnqs5x5KqCoJRAVdU; 2023-12-12; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; | | Fuente : | https://permid.org/1-5058595272; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1978; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46676 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
RESPUBLIKANSKOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT
| Detalle : | RESPUBLIKANSKOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Δημοκρατική διαχειριστική επιχείρηση “TSENTRKURORT”; riiklik ühisettevõte „TSENTRKURORT“; STATE ENTERPRISE TSENTRKURORT; Onder de Republiek Belarus vallende gecentraliseerde onderneming “TSENTRKURORT”; Республиканское унитарное предприятие “ЦЕНТРКУРОРТ”; CENTRKURORT; RESPUBLIKANSKAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA TSENTRKURORT; Državno unitarno poduzeće „TSENTRKURORT”; DZYARZHAUNAYE PRADPRYEMSTVA TSENTRKURORT; Republican unitary enterprise “Tsentrkurort”; Tsentrkurort; Entreprise unitaire républicaine "TSENTRKURORT"; Republikanisches Einheitsunternehmen ‚TSENTRKURORT‘; Tasavallan unitaariyritys ”TSENTRKURORT”; Empresa unitaria de la República "TSENTRKURORT"; RESPUBLIKANSKOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT; Państwowe jednolite przedsiębiorstwo »TSENTRKURORT«; Republikansko unitarno podjetje ‚TSENTRKURORT‘; Empresa unitária da República "TSENTRKURORT"; Centrkurort „TSENTRKURORT“; Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ”; Entreprise unitaire républicaine “TSENTRKURORT”; Întreprinderea unitară de stat «TSENTRKURORT»; BelExpo; Fofhiontar aonadach poblachtach ‘TSENTRKURORT’; GOSUDARSTVENNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT; Republican Unitary Enterprise Tsentrkurort; Respublikinė unitarinė įmonė TSENTRKURORT | | Alias : | Δημοκρατική διαχειριστική επιχείρηση “TSENTRKURORT”; riiklik ühisettevõte „TSENTRKURORT“; Onder de Republiek Belarus vallende gecentraliseerde onderneming “TSENTRKURORT”; Республиканское унитарное предприятие “ЦЕНТРКУРОРТ”; Dzyarzhaunaye pradpryemstva TSENTRKURORT; Дзяржаўнае прадпрыемства ЦЭНТРКУРОРТ; Državno unitarno poduzeće „TSENTRKURORT”; Республиканское унитарное предприятие ЦЕНТРКУРОРТ; Tsentrkurort; Respublikanskaye unitarnaye pradpryemstva TSENTRKURORT; Entreprise unitaire républicaine "TSENTRKURORT"; Republikanisches Einheitsunternehmen ‚TSENTRKURORT‘; State Enterprise TSENTRKURORT; Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства ЦЭНТРКУРОРТ; Tasavallan unitaariyritys ”TSENTRKURORT”; Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ”; Empresa unitaria de la República "TSENTRKURORT"; Państwowe jednolite przedsiębiorstwo »TSENTRKURORT«; Republikansko unitarno podjetje ‚TSENTRKURORT‘; Empresa unitária da República "TSENTRKURORT"; Centrkurort „TSENTRKURORT“; Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “ЦЭНТРКУРОРТ”; Respublikanskoye unitarnoye predpriyatiye TSENTRKURORT; Întreprinderea unitară de stat «TSENTRKURORT»; Fofhiontar aonadach poblachtach ‘TSENTRKURORT’; Государственное предприятие ЦЕНТРКУРОРТ; Centrkurort; Gosudarstvennoye predpriyatiye TSENTRKURORT; Respublikinė unitarinė įmonė TSENTRKURORT | | Ubicación : | addr-7556f7673781c3dd6a713bfde2d3ebde46633600; 220048 Minsk, ul. Myasnikova, d. 39, kom. 338; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ul. Myasnikova, d. 39, kom. 338; 220048; by; Minsk; 220048 Minsk, ul. Myasnikova, d. 39, kom. 338; ; addr-54b9bbd564c32dbba3314e1cc8f71d4b8e93f629; BELARUS, 220030 Minsk, 39 Myasnikova St.; Address; ; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; 39 Myasnikova St.; by; BELARUS, 220030 Minsk, 39 Myasnikova St.; Belarus, 220030 Minsk, 39 Myasnikova St.; 220030; Minsk; | | País : | by | | Notas : | (also RESPUBLIKANSKOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT, RESPUBLIKANSKAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA TSENTRKURORT, STATE ENTERPRISE TSENTRKURORT, GOSUDARSTVENNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT, DZYARZHAUNAYE PRADPRYEMSTVA TSENTRKURORT, CENTRKURORT, TSENTRKURORT, RESPUBLIKANSKOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT, RESPUBLIKANSKAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA TSENTRKURORT, STATE ENTERPRISE TSENTRKURORT, GOSUDARSTVENNOYE PREDPRIYATIYE TSENTRKURORT, DZYARZHAUNAYE PRADPRYEMSTVA TSENTRKURORT, CENTRKURORT, TSENTRKURORT); Date of registration: 12.8.2003; State-owned tourism company Tsentrkurort is part of the Belarus President Property Management Directorate. Tsentrkurort is reported to be one of the companies coordinating the flow of migrants that intend to cross the border between Belarus and the Union. Tsentrkurort helped at least 51 Iraqi citizens acquire visas for their visit to Belarus, and signed a contract for transportation services with Belarusian company Stroitur, which offers bus rentals with drivers. Buses booked by Tsentrkurort transported migrants, including children, from Minsk airport to hotels. Tsentrkurort is therefore contributing to activities by the Lukashenka regime that facilitate the illegal crossing of the external borders of the Union.; Adresse: 39, rue Myasnikova, 220030 Minsk, Biélorussie
Date d’enregistrement: 12.8.2003
Numéro d’enregistrement: 100726604; (also REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE TSENTRKURORT); 100726604 (regnumber-Registration Number) (Date of registration: 12.08.2003); Registration number: 100726604; L'entreprise touristique d'État Tsentrkurort dépend de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Tsentrkurort serait l'une des entreprises qui coordonnent le flux de migrants ayant l'intention de franchir la frontière entre la Biélorussie et l'Union. Tsentrkurort a aidé au moins 51 citoyens iraquiens à se procurer un visa pour se rendre en Biélorussie et a signé un contrat pour des services de transport avec l'entreprise biélorusse Stroitur, qui propose des services de location de cars avec chauffeurs. Les cars loués par Tsentrkurort ont transporté des migrants, dont des enfants, depuis l'aéroport de Minsk jusqu'à des hôtels. Tsentrkurort contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union.; (Date of UN designation: 2021-12-02); part of the Department of Presidential Affairs of Belarus | | Dirección : | 39, rue Myasnikova, 220030 Minsk; 220048 MINSK, UL. MYASNIKOVA, D. 39, KOM. 338; 220048 Minsk, ul. Myasnikova, d. 39, kom. 338; BELARUS, 220030 Minsk, 39 Myasnikova St.; Belarus, 220030 Minsk, 39 Myasnikova St. | | Sanciones : | be-fod-526d6614db3561285c59331b96ffc23750a8bfa2; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2021/2124 (OJ L430I); NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; be; Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-BLR; 2021-12-02; ; ca-sema-961968f10fa6ce83106873a073f19c21a9c3e8c2; Belarus / Bélarus; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; CA-SEMA; 6; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; 1, Part 2; Global Affairs Canada; Belarus / Bélarus; 2021-12-02; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; ; ch-seco-abc03f0f8252e49f84f5198fb4063647b0203767; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; 2021-12-20; 2022-03-16; 46762; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; SECO-BRUS; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; 2021-12-20; 2022-03-16; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-11a32e002574416b3a1b00b8d252257bc7e0d0b3; BLR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; 2022-02-25; EU-BLR; 2021-12-02; BLR; EU.6713.43; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC; 2022/300 (OJ L46); eu; ; fr-ga-0377e2507e6422705ec84c425d56d4fd38ee264c; (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); L'entreprise touristique d'État Tsentrkurort dépend de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Tsentrkurort serait l'une des entreprises qui coordonnent le flux de migrants ayant l'intention de franchir la frontière entre la Biélorussie et l'Union. Tsentrkurort a aidé au moins 51 citoyens iraquiens à se procurer un visa pour se rendre en Biélorussie et a signé un contrat pour des services de transport avec l'entreprise biélorusse Stroitur, qui propose des services de location de cars avec chauffeurs. Les cars loués par Tsentrkurort ont transporté des migrants, dont des enfants, depuis l'aéroport de Minsk jusqu'à des hôtels. Tsentrkurort contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union.; fr; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; EU-BLR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; ; mc-freezes-759943be7260dbc633bb4a5413856f88ad0bd1df; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2021/2124 du 02/12/2021; (UE) 2022/300 du 24/02/2022; mc; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; L’entreprise touristique d’État Tsentrkurort dépend de la direction de la gestion des propriétés du président de la Biélorussie. Tsentrkurort serait l’une des entreprises qui coordonnent le flux de migrants ayant l’intention de franchir la frontière entre la Biélorussie et l’Union. Tsentrkurort a aidé au moins 51 citoyens iraquiens à se procurer un visa pour se rendre en Biélorussie et a signé un contrat pour des services de transport avec l’entreprise biélorusse Stroitur, qui propose des services de location de cars avec chauffeurs. Les cars loués par Tsentrkurort ont transporté des migrants, dont des enfants, depuis l’aéroport de Minsk jusqu’à des hôtels.
Tsentrkurort contribue donc aux activités du régime de Loukachenka qui facilitent le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union.; ; ofac-20259800739c84752e997607825d829aa45f8083; BELARUS-EO14038; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; BELARUS-EO14038; us; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; Office of Foreign Assets Control; 33171; Block; BELARUS-EO14038; Executive Order 14038 (Belarus); US-BRUS; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-208288470aaef5d6ad0ebf940c7874c60e8ed3f8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; 2021-12-02; PII data has been masked from view; S4MRVR3X8; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; 2025-02-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-31d4ac59ef019a2f3aff163c5b18808dbd45a19f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; TREAS-OFAC; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; 2025-02-16; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; PII data has been masked from view; S4MRVR63G; us; 2021-12-02; ; usgsa-347a868bf7e790d31b85f1b213ca39519955a227; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; S4MRVR63L; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2021-12-02; PII data has been masked from view; 2025-02-16; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; Reciprocal; us; ; usgsa-3ae3998cde10e81d786d0d843fa06a5ab9a91dda; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; 2025-02-16; us; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRVR2DZ; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; 2021-12-02; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; usgsa-796fbc4b12f44bb99fe8151ef0215376e0fa5593; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MRVR63N; 2021-12-02; 2025-02-16; Reciprocal; ; usgsa-89ca093e3f2bfa5c7421b865496bc790a8815d7b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2025-02-16; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; S4MRVR3X2; 2021-12-02; ; usgsa-95a3542518e7d1d3fdd2e5541815089f17dbae93; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; Prohibition/Restriction; us; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2021-12-02; 2025-02-16; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRVR3X4; ; usgsa-af5d84704155e4c5c21bed9aa03765cf958845b7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; 2025-02-16; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MRVR3X3; 2021-12-02; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; ; usgsa-b058a448d6c827232f82917eebf35fc4b34f9488; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; S4MRVR63H; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-16; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2021-12-02; ; usgsa-b3e5ed4d5e0f2615f01e79877b819acef296d8d4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; Prohibition/Restriction; S4MRVR3X6; Reciprocal; 2021-12-02; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2025-02-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-d2857ecdf51aab5e27166a79e75866faba85a9ec; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2025-02-16; S4MRVR63J; 2021-12-02; Reciprocal; PII data has been masked from view; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; ; usgsa-d3113bc76daaf56bf42d440748406208f3f0ce21; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2021-12-02; 2025-02-16; S4MRVR63M; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; ; usgsa-eb10fcdb06102b46377e6ae9a0694733c42ed1d8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; us; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MRVR63K; 2021-12-02; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; 2025-02-16; ; usgsa-fbeb828bed4d9f9d862c90d695ca9e089158104d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; 2021-12-02; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-16; us; Reciprocal; S4MRVR3X5; ; usgsa-ff64bebcc83b83694872dd15114514245fa3fa33; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2021-12-02; 2025-02-16; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; us; NK-gnGyiutdZiEhbzHwVzo97X; S4MRVR3X7; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0512; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3702; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33171 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (CADPRO., JSC.
| Detalle : | SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (CADPRO., JSC. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (CADPRO., JSC.; Software Development and IT Solution Joint Stock Company ("CadPro., Jsc."); Software Development and IT Solution Joint Stock Company; SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY (CADPRO., JSC.); SOFTWARE DEVELOPMENT & IT SOLUTION JOINT STOCK COMPANY | | Alias : | CADPRO., JSC. | | Ubicación : | addr-a8469992a9dec259c3b6098375acef0eb01b3797; NO. 11, CHAU LONG STREET, TRUC BACH WARD, BA DINH DISTRICT, HANOI, Viet Nam; Address; ; worldbank_debarred; 2023-10-27T15:03:01; 2026-03-26T15:03:01; 2023-10-27T15:03:01; vn; HANOI; NO. 11, CHAU LONG STREET, TRUC BACH WARD, BA DINH DISTRICT, HANOI, Viet Nam; NO. 11, CHAU LONG STREET, TRUC BACH WARD, BA DINH DISTRICT; | | País : | vn | | Dirección : | NO. 11, CHAU LONG STREET, TRUC BACH WARD, BA DINH DISTRICT, HANOI, Viet Nam; No. 11, Chau Long Street True Bach Ward, Ba Dinh District Hanoi Vietnam; NO. 11, CHAU , LONG STREET, TRUC BACH , WARD, BA DINH , DISTRICT, HANOI , Vietnam | | Sanciones : | adb-fe7993119490a86e6fcb051e58ac89472640e854; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2024-09-04T06:30:03; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; Asian Development Bank; NK-ha6ouv3k5P4zNaUafNfALe; Cross-Debarment: WB; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; 2019-03-06; Debarred; 2028-11-24; 2019-03-06; ; afdb-c7e5177542c040994c72e60618710b68085bb6ca; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-01-31T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-02-21T06:30:02; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; African Development Bank Group; 2028-11-24; NK-ha6ouv3k5P4zNaUafNfALe; 2019-02-25; CROSS DEBARMENT : WBG; ; ebrd-319766ae934a7ab33cae23c2aa662dc9846cadec; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2024-09-20T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; 2028-11-24; NK-ha6ouv3k5P4zNaUafNfALe; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2019-02-25; Cross-debarment from World Bank Group; 2019-06-03; Collusive Practice, Fraudulent Practice, Obstructive Practice; ; iadb-27b4c34cccdab8a8f60b78db446d9aa4ce380150; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; 2019-04-02; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; 2028-11-24; Fraud, Collusion, Obstruction; NK-ha6ouv3k5P4zNaUafNfALe; ; wbdeb-bbe4e22c068cd97d753bccd73aee32a4c1bff61e; Jan. 2011 Proc. Guidelines, Para. 1.16(a)(ii), (iii), and (v)(bb); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; World Bank; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; NK-ha6ouv3k5P4zNaUafNfALe; Jan. 2011 Proc. Guidelines, Para. 1.16(a)(ii), (iii), and (v)(bb); 2019-02-25; 2028-11-24; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
ADP, S.C.
| Detalle : | ADP, S.C. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | ADP, S.C. | | Ubicación : | addr-3db16e46a008ffd26af759cbac2c656b4ef06e16; Tijuana, Baja California; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tijuana; mx; Baja California; Tijuana, Baja California; | | País : | mx | | Dirección : | TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; Tijuana, Baja California | | Sanciones : | ofac-241208c0ae3bbbf1d92169946977314fdd1fac0d; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-NARCO; 7153; SDNTK; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Block; SDNTK; Unknown; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; NK-huKVGSmDXRiBgU5uZeMAR7; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-52eb6b24a7a8a5cf1f2288cf0f7b5a8623522a55; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; us; 2005-05-25; S4MR3PD6M; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-huKVGSmDXRiBgU5uZeMAR7; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7153 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
RUP BELTAMOZHSERVIS
| Detalle : | RUP BELTAMOZHSERVIS | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Республіканське унітарне підприємство "Бєлтаможсервіс"; Республиканское унитарное предприятие “Белтаможсервис”; Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “Белмытсэрвiс”; RUE BELTAMOZHSERVICE; Beltamozhservis RUP; Beltamozhservice; REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE BELTAMOZHSERVICE; RESPUBLIKANSKAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA BELMYTSERVIS; RESPUBLIKANSKOE UNITARNOE PREDPRIYATIE BELTAMOZHSERVIS; RUP BELMYTSERVIS; Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис"; RUP BELTAMOZHSERVIS; RUE BELTAMOZSERVICE; Republican Unitary Enterprise Beltamozhservice | | Alias : | Республиканское унитарное предприятие “Белтаможсервис”; Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “Белмытсэрвiс”; Республиканское унитарное предприятие Белтаможсервис; RUE Beltamozhservice; Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства Белмытсэрвiс; RUP Belmytservis; РУП Белмытсэрвiс; Respublikanske unitarne pidpryiemstvo "Bieltamozhservis"; РУП Белтаможсервис; Respublikanskoe Unitarnoe Predpriyatie Beltamozhservis; RUP Beltamozhservis; Respublikanskaye unitarnaye pradpryemstva Belmytservis | | Ubicación : | NK-A6xQShVohfoiXWd266LesA; Belarus, 223049, 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s; Address; addr-5dfac055ce969a9a9b91c448de216b87b7a9103e; addr-68bc79b0f343cfcbfc5faf4c88fa7436423ef1fa; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s; by; 223049; BELARUS, 223049, 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s; Belarus, 223049, 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s; Minsk Region; Minsk Region/Oblast; ; addr-3f4455ba622d0d7ee11a8850ca46cf7cbeacf373; Minsk Region, 223049 Shchomyslitsky, 17th km, Minsk-Dzerzhinsk Highway, Administrative Building, Office 75; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Shchomyslitsky; by; 17th km, Minsk-Dzerzhinsk Highway, Administrative Building, Office 75; Minsk Region, 223049 Shchomyslitsky, 17th km, Minsk-Dzerzhinsk Highway, Administrative Building, Office 75; 223049; Minsk Region; ; addr-6e5bb5c03352fd436fec9876e27a9f67eab52d9c; Minskaya Oblast, 222210 Pekinski, D. 18, Kitaisko-Belorusski Industrialny Park Veliki Kamen, Pr-t; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Pekinski; by; Minskaya Oblast; 222210; Minskaya Oblast, 222210 Pekinski, D. 18, Kitaisko-Belorusski Industrialny Park Veliki Kamen, Pr-t; D. 18, Kitaisko-Belorusski Industrialny Park Veliki Kamen, Pr-t; | | País : | by | | Website : | http://www.declarant.by/ | | Notas : | Beltamozhservice is a state-owned company and one of the largest logistics companies in Belarus. It is closely associated with the Belarusian authorities and is involved in the smuggling and re-export of goods from Belarus to Russia. The company benefits from links with the Belarusian authorities and provides significant revenue to the Lukashenka regime. Beltamozhservice is therefore benefitting from and supporting the Lukashenka regime.; (also REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE BELTAMOZHSERVICE); (also RUE BELTAMOZHSERVICE, RESPUBLIKANSKAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA BELMYTSERVIS, RESPUBLIKANSKOE UNITARNOE PREDPRIYATIE BELTAMOZHSERVIS, RUP BELTAMOZHSERVIS, RUP BELMYTSERVIS, RUE BELTAMOZHSERVICE, RESPUBLIKANSKAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA BELMYTSERVIS, RESPUBLIKANSKOE UNITARNOE PREDPRIYATIE BELTAMOZHSERVIS, RUP BELTAMOZHSERVIS, RUP BELMYTSERVIS); (Date of UN designation: 2022-06-03); 101561144 (regnumber-Registration Number) (on 1999-06-09)(Date of registration: 9.6.1999); Beltamozhservice est une entreprise publique et l’une des plus grandes entreprises de logistique en Biélorussie. Elle est étroitement associée aux autorités biélorusses et est impliquée dans la contrebande et la réexportation de marchandises de la Biélorussie vers la Russie. La société tire profit des liens avec les autorités biélorusses et fournit des revenus importants au régime de Loukachenka. Beltamozhservice tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.; Adresse: BIÉLORUSSIE: 17e km, autoroute Minsk-Dzerzhinsk, bâtiment administratif, bureau 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 région/oblast de Minsk
Date d’enregistrement:
9.6.1999
Numéro
d’enregistrement:
101561144 | | Dirección : | MINSKAYA OBLAST, 222210 PEKINSKI, D. 18, KITAISKO-BELORUSSKI INDUSTRIALNY PARK VELIKI KAMEN, PR-T; Minskaya Oblast, 222210 Pekinski, D. 18, Kitaisko-Belorusski Industrialny Park Veliki Kamen, Pr-t; 17e km, autoroute Minsk-Dzerzhinsk, bâtiment administratif, bureau 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 région/oblast de Minsk; Minsk Region, 223049 Shchomyslitsky, 17th km, Minsk-Dzerzhinsk Highway, Administrative Building, Office 75; Білорусь, Мінська область, Мінський район, Щомислицька сільрада, 17-й км. автодороги Мінськ-Дзержинськ (адміністративно-побутовий корпус каб.75); BELARUS, 223049, 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s; Belarus; Belarus, 223049, 17th km, Minsk- Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s | | Sanciones : | be-fod-84d551211a30a373b8b40c7b98cdcb5b2333527c; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; EU-BLR; 2022-06-03; be; Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2022/876 (OJ L153); ; ca-sema-236ab811f0913aa38c71921f1120832824f525a9; Belarus / Bélarus; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; 1, Part 2; 2022-06-25; CA-SEMA; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; 38; Belarus / Bélarus; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ; ch-seco-a840b43a307f76924a40a7b37788bce6ca5c304d; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; SECO-BRUS; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; 2022-06-10; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; ch; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; 54598; 2022-06-10; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-9e7e6a8f883c8d1a0058b785a6215cddddf49c96; BLR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; EU.8285.46; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC; 2022-06-03; BLR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; eu; EU-BLR; 2022/876 (OJ L153); 2022-06-03; ; fr-ga-e325fe21d9c79c594639957e4f6165e62cd39fb7; (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Direction Générale du Trésor; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; EU-BLR; Beltamozhservice est une entreprise publique et l’une des plus grandes entreprises de logistique en Biélorussie. Elle est étroitement associée aux autorités biélorusses et est impliquée dans la contrebande et la réexportation de marchandises de la Biélorussie vers la Russie. La société tire profit des liens avec les autorités biélorusses et fournit des revenus importants au régime de Loukachenka. Beltamozhservice tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.; (UE) 2022/876 du 03/06/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; ; lv-sanction-b9b25fa2d0ba9c9153ef227fb95d5aca89645109; 765/2006; Sanction; ; lv_fiu_sanctions; 2025-08-07T10:04:39; 2026-03-26T10:22:01; 2025-08-07T10:04:39; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; Finanšu izlūkošanas dienests; 2024-04-17; https://sankcijas.fid.gov.lv/; Persona iekļauta sankciju sarakstā; lv; 765/2006; Līdzekļi; ; mc-freezes-f27f8ceaa69d9b95aa8aa6af812d8cd5d2b9e8f9; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; Beltamozhservice est une entreprise publique et l’une des plus grandes entreprises de logistique en Biélorussie. Elle est étroitement associée aux autorités biélorusses et est impliquée dans la contrebande et la réexportation de marchandises de la Biélorussie vers la Russie. La société tire profit des liens avec les autorités biélorusses et fournit des revenus importants au régime de Loukachenka. Beltamozhservice tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient.; La Principauté de Monaco; (UE) 2022/876 du 03/06/2022; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; ; ofac-0b73738121b1ef54b709c1c5591f5a11e8358343; BELARUS-EO14038; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-05T16:23:50; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; US-BRUS; BELARUS-EO14038; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions; 46388; Executive Order 14038 (Belarus); Block; BELARUS-EO14038; us; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; ; ua-nsdc-11011967aeb3425558a99c9654b1c5f5c5699fb9; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; 22072612200442; ua; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; Десять років; 726/2022; active; National Security and Defense Council; 2022-10-19; 2032-10-19; ; usgsa-0804e17efd66193af233fea2c72f34a6fe2a4dcc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; us; S4MRVQQR1; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-14; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2023-12-05; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; ; usgsa-0912ac50ebdb5f28a69ae08b79095b22f05e020d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2025-02-14; S4MRVQQR5; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; 2023-12-05; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; ; usgsa-4df535c100d7ac008025d6e3f01bb1413b3044bc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; TREAS-OFAC; S4MRVQQR3; 2023-12-05; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2025-02-14; ; usgsa-5b0a8ec9449d9dfa40b2d2b8f371b591d63ae2fa; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; TREAS-OFAC; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; S4MRVQPG5; Prohibition/Restriction; 2025-02-14; us; PII data has been masked from view; 2023-12-05; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-644af34b7809b63b1ec9a935cbeafa45cae05dbd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; 2023-12-05; TREAS-OFAC; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRVQPG4; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2025-02-14; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; ; usgsa-85d3cb7c79ab0c79f782fb834c8c3fb39d05be0a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; us; 2025-02-14; Reciprocal; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRVQPG1; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; 2023-12-05; PII data has been masked from view; ; usgsa-9c92d019452844069647f505c0ffdb6950b53edc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; 2023-12-05; S4MRVQPG3; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2025-02-14; TREAS-OFAC; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; us; Reciprocal; ; usgsa-c1bc6ddfe1025029abe7846f58933f1d6c3b2a7b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-12-05; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; S4MRVQJ71; 2025-02-13; ; usgsa-d3c7940149296f2d75a6ada0df798afd9db8e867; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; PII data has been masked from view; 2025-02-13; Reciprocal; us; TREAS-OFAC; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; Prohibition/Restriction; S4MRVQGTT; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-12-05; ; usgsa-e174a7c0c1f96d3a0c7470d8c0919f36a4cf3961; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; TREAS-OFAC; 2025-02-14; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-12-05; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; S4MRVQQR2; Prohibition/Restriction; ; usgsa-e81c7f7f53336fa8f9457a426d01ba3af99270d4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; S4MRVQPG2; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2025-02-14; 2023-12-05; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; usgsa-f92dc7c6b2d761a1939c1df07c58d68ed9fd32a2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-12-05; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; NK-nhCS3BKp8Fe7NJKgaZ39e9; 2025-02-14; Prohibition/Restriction; S4MRVQQR4; Reciprocal; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4868; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1949; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46388; https://permid.org/1-5082660078; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; lv_fiu_sanctions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases |
Hadi Mohammadpour
| Detalle : | Hadi Mohammadpour | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | هادی محمدپور; Hadi Mohammadpour | | Nombre : | Hadi | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1975-03-22 | | Lugar de Nacimiento : | Gonabad | | Posición : | Member of the Islamic Consultative Assembly | | Religión : | Islam; Shia Islam | | Website : | https://www.hadimohammadpour.ir/ | | Notas : | Iranian politician | | Educación : | University of Mysore | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q124759782 |
Akbar Ahmadpour
| Detalle : | Akbar Ahmadpour | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ekber Ahmedpur; Akbar Ahmadpour; اکبر احمدپور | | Alias : | اکبر احمدپور فدکی | | Nombre : | Akbar | | Apellido : | Ahmadpour | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1958-08-01 | | Lugar de Nacimiento : | Khaf | | Posición : | Member of the Islamic Consultative Assembly | | Religión : | Shia Islam | | Notas : | Iranian politician | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q86501343 |
Kalpana Devi
| Detalle : | Kalpana Devi | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | कल्पना देवी; Kalpana Devi; কাল্পানা দেবী | | Alias : | Ladpura, Kota politician; लाडपुरा, कोटा के राजनितिज्ञ | | Nombre : | Kalpana | | Apellido : | Devi | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1969-08-09 | | Posición : | Member of the Rajasthan Legislative Assembly | | Notas : | Politician from Rajasthan | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q98915410 |
ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Detalle : | ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | | País : | br | | Sanciones : | br-ceis-f94dc15ee49a41099ecf94e674f0c72dc34adefa; Sanction; Sanction; ; br_ceis; 2024-10-02T23:47:02; 2026-03-26T23:47:02; 2026-01-06T23:47:02; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; General Control Office of the Union; br-ceis-8ade0867dcd6cff4b589873c42ede566af8b1775; LEI 14133 - ART. 156, IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR; LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.; br; BR-CEIS; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; | | Tema : | debarment | | Información : | br_ceis |
LearnSpreadPro LTD / learnspreadpro.com
| Detalle : | LearnSpreadPro LTD / learnspreadpro.com | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | LearnSpreadPro LTD / learnspreadpro.com | | País : | ch | | Website : | http://www.learnspreadpro.com/ | | Dirección : | 16 Via Geretta, Paradiso | | Fuente : | https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/learnspreadpro-ltd-learnspreadpro-com/ | | Tema : | crime.fin | | Información : | ch_finma_warnings |
TRAvfmzQNsBAeGaDP9gr5qecGMDqWMo5zn
| Detalle : | TRAvfmzQNsBAeGaDP9gr5qecGMDqWMo5zn | | Tipo : | CryptoWallet | | Sanciones : | il-nbctf-2d1e46ebc2132b6a495a32ccc587c535004518ea; Sanction; Sanction; ; il_mod_crypto; 2025-05-09T16:34:35; 2026-03-27T12:02:01; 2025-05-09T16:34:35; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/PropertyPerceptions/Pages/Blockchain1.aspx; https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Documents/צו%20תפיסה%20מינהלי%2015.22.pdf; https://nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/צו%20חילוט%2042.22.pdf; ASO 15/22; il; National Bureau for Counter Terror Financing; 2022-03-07; il-nbctf-0ab4a7a067ef46789783a45a128914a0038a6bbc; | | Tema : | crime.terror | | Información : | il_mod_crypto |
TDX3tFFdWFwhBP7Cf5gJRpADpUNxQsys6m
| Detalle : | TDX3tFFdWFwhBP7Cf5gJRpADpUNxQsys6m | | Tipo : | CryptoWallet | | Sanciones : | il-nbctf-7df643ff6ec52135f46f94821f94794d4b251018; Sanction; Sanction; ; il_mod_crypto; 2025-05-09T16:34:35; 2026-03-27T12:02:01; 2025-05-09T16:34:35; il; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/PropertyPerceptions/Pages/Blockchain1.aspx; https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Documents/צו%20תפיסה%20מינהלי%2015.22.pdf; https://nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/צו%20חילוט%2042.22.pdf; il-nbctf-2390473f62dfb8ec2af6c8279eaa6d362003366f; National Bureau for Counter Terror Financing; ASO 15/22; 2022-03-07; | | Tema : | crime.terror | | Información : | il_mod_crypto |
TEmYgJsS6D6ZygdAAdp4jFmfXTTQrzCvEY
| Detalle : | TEmYgJsS6D6ZygdAAdp4jFmfXTTQrzCvEY | | Tipo : | CryptoWallet | | Sanciones : | il-nbctf-2cb4835ea35af3b8963bf43ab7df0a1fe16907b0; Sanction; Sanction; ; il_mod_crypto; 2025-08-11T14:05:36; 2026-03-27T12:02:01; 2026-03-02T12:02:01; il-nbctf-d023a223452836e0b0de03968a54abda496b4b7c; https://nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/צח%205-26%20-%20לצת%2041-25.pdf; https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Documents/%d7%a6%d7%aa%2041.25.pdf; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/PropertyPerceptions/Pages/Blockchain1.aspx; National Bureau for Counter Terror Financing; il; 2025-07-31; 2025-08-07; 2027-07-31; ASO 41/25; | | Tema : | crime.terror | | Información : | il_mod_crypto |
ASHOK VARADPANDE
| Detalle : | ASHOK VARADPANDE | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | ASHOK VARADPANDE | | Sanciones : | in-nse-deb-f79bc524434f96c352fd2cac6ec41aeb53abfec3; Sanction; Sanction; ; in_nse_debarred; 2025-05-30T11:11:04; 2026-03-27T11:11:01; 2025-05-30T11:11:04; https://nsearchives.nseindia.com/content/press/prs_ra_others.xls; https://archives.nseindia.com/content/circulars/CML39467.pdf; https://www.nseindia.com/regulations/member-sebi-debarred-entities; Order Particulars: Exclusively listed companies of De-recognized/Non-operational/exited Stock Exchanges placed in the Dissemination Board (DB).; in; in-nse-deb-df9de3689a2aecb61445b8bb30ae489a8b1b7211; 2017-11-14; National Stock Exchange of India Limited; REVOKED ON 07.09.18; 2018-09-07; | | Tema : | reg.warn | | Información : | in_nse_debarred |
QUADPACK
| Detalle : | QUADPACK | | Tipo : | Security | | Nombre Completo : | QUADPACK | | País : | es | | Sanciones : | eu-saris-ca4521f82b36ff6e711d0ae52ba7293c3fd880a1; Sanction; Sanction; ; eu_esma_saris; 2024-10-24T19:07:03; 2026-03-26T19:07:02; 2025-09-12T19:07:02; EU-ESMA; isin-ES0105118006; https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/interactive-single-rulebook/mifid-ii; eu; fr; Suspension; 2024-10-24; Autorité des marchés financiers (AMF); 01. Inside Info; https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_saris_new; | | Tema : | crime.fin | | Información : | eu_esma_saris |
RU000A10ADP0
| Detalle : | RU000A10ADP0 | | Tipo : | Security | | País : | ru | | Fuente : | https://www.isin.ru/ru/ru_isin/news_c/?id22=667363 | | Tema : | sanction | | Información : | ru_nsd_isin |
Bukar Lawan
| Detalle : | Bukar Lawan | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Bukar Lawan | | Nombre : | Bukar | | Apellido : | Lawan | | Género : | male | | País : | ng | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
Usman Bukar
| Detalle : | Usman Bukar | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Usman Bukar | | Nombre : | Usman | | Apellido : | Bukar | | Género : | male | | País : | ng | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
Aliyu Wuyo
| Detalle : | Aliyu Wuyo | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Aliyu Wuyo | | Nombre : | Aliyu | | Apellido : | Wuyo | | Género : | male | | País : | ng | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
Umar Abba Gubio
| Detalle : | Umar Abba Gubio | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Umar Abba Gubio | | Nombre : | Umar | | Apellido : | Gubio | | Género : | male | | País : | ng | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
FADARE OLUSEGUN
| Detalle : | FADARE OLUSEGUN | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | FADARE OLUSEGUN | | Nombre : | FADARE | | Apellido : | OLUSEGUN | | Género : | male | | País : | ng | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
Abubakar Marafa Yahaya
| Detalle : | Abubakar Marafa Yahaya | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Abubakar Marafa Yahaya | | Nombre : | Abubakar | | Apellido : | Yahaya | | Género : | male | | País : | ng | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
12nnaULJo9Jm5uA3UwTdCFLaDpo4pN1CsW
| Detalle : | 12nnaULJo9Jm5uA3UwTdCFLaDpo4pN1CsW | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | NotNevada | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
13tethhBhsrvwY2CDuki2aDppCq6pAQ87K
| Detalle : | 13tethhBhsrvwY2CDuki2aDppCq6pAQ87K | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | NotNevada | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
159BetAdpDpPDngXYUZS5zeJkgENin1h5G
| Detalle : | 159BetAdpDpPDngXYUZS5zeJkgENin1h5G | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
162DVnddxsbXeVgdCy66RxEPADPETBGVBR
| Detalle : | 162DVnddxsbXeVgdCy66RxEPADPETBGVBR | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Ryuk | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
16oSPMpaDpgBm8ea2CxHeNSzBSidNtdUqt
| Detalle : | 16oSPMpaDpgBm8ea2CxHeNSzBSidNtdUqt | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
18e6y62Tj18yVDHfUypL28QHLofFadpKii
| Detalle : | 18e6y62Tj18yVDHfUypL28QHLofFadpKii | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | NotNevada | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1Jir6BckAVnGCFxQkVTtoH23Htja5adP6o
| Detalle : | 1Jir6BckAVnGCFxQkVTtoH23Htja5adP6o | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1KAR5hgdMnd3feopNCFrAdP2unkEYV5trk
| Detalle : | 1KAR5hgdMnd3feopNCFrAdP2unkEYV5trk | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1LyQHbxPHEZWTxRyFybMfPn8fZFaDPJApn
| Detalle : | 1LyQHbxPHEZWTxRyFybMfPn8fZFaDPJApn | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1MBRtYV1BZf2o8GaDP1m9rPPRWVbrWUd3R
| Detalle : | 1MBRtYV1BZf2o8GaDP1m9rPPRWVbrWUd3R | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|