ANDE
ANDE - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Alexander Nikolic
| Nombre : | Alexander Nikolic | | Alias : | Nikolic, Alexander | | País : | us | | Sanciones : | ; ITAR Debarred (DTC) - State Department | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-11T08:44:03 |
EVELISSE HERNANDEZ
| Nombre : | EVELISSE HERNANDEZ | | País : | us | | Dirección : | KISSIMMEE, FL 34744 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-06-16 - 2028-06-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Pooyandeh Chiropractic, Inc.
| Nombre : | Pooyandeh Chiropractic, Inc. | | País : | us | | Dirección : | 39 Aliso Ridge Loop, No. 95, Mission Viejo, CA, 92691 | | Sanciones : | 2020-10-14 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers | | Fecha : | 2024-12-12T02:26:03 |
Sori Estela Ruidiaz
| Nombre : | Sori Estela Ruidiaz | | Alias : | Sori Fernandez | | Fecha de nacimiento : | 1962-01-08 | | País : | us | | Dirección : | 37 N E 26TH STREET, MIAMI, FL 33137; Miami, FL 33137 | | Sanciones : | 1128a1 - 1998-11-19; Reciprocal - Active - 1998-11-19; Reciprocal - Active - 1999-02-22 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
WALTER ANDERS
| Nombre : | WALTER ANDERS | | País : | us | | Dirección : | 10701 HUNTERSVILLE COMMONS DRIVE SUITE C, HUNTERSVILLE, 28078 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2016-08-12 - 2024-08-12 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Alexander Franz Josef Lins
| Nombre : | Alexander Franz Josef Lins | | Alias : | LINS, Alexander Franz Josef | | Fecha de nacimiento : | 1967 | | País : | at; li | | Dirección : | 9495 TRIESEN; Matschils 5 Triesen 9495 Liechtenstein; Matschils 5, 9495 Triesen | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
FRANSCISCO JAVIER HARNANDEZ CELAYA
| Nombre : | FRANSCISCO JAVIER HARNANDEZ CELAYA | | País : | us | | Dirección : | BONHAM, TX 75418 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-04-16 - 2030-04-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
NIKKIE ANDERSON LAFLEUR
| Nombre : | NIKKIE ANDERSON LAFLEUR | | Alias : | Nikkie A. LaFleur | | Fecha de nacimiento : | 1964-10-27 | | País : | us | | Dirección : | FORT WORTH, TX 76127; Forth Worth, TX 76127; P O BOX 27137, #14660-035, FORT WORTH, TX 76127 | | Sanciones : | 1128 (a)(3) - 2011-07-27; 1128a1 - 2011-07-20; Reciprocal - Active - 2011-07-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Louisiana Department of Health Adverse Actions List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
JUSTIN MICHAEL ANDERSON
| Nombre : | JUSTIN MICHAEL ANDERSON | | Fecha de nacimiento : | 1989-11-17 | | País : | us | | Dirección : | 14601 S PLEASANT VALLEY RD, KUNA, ID 83634; KUNA, ID 83634 | | Sanciones : | 1128a2 - 2024-06-20; Reciprocal - Active - 2024-07-31 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)
| Nombre : | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) | | Alias : | Engineering of Expansion of Nuclear Fuel Company Ltd.; Iranian Atomic Fuel Development Engineering Company; MATSA; MATSA - Mohandesi Toseh Sokht Atomi Vállalat; METSA; Mohandesi Toseh Sanayeh Atomi; Mohandesi Toseh Sanayeh Atomi (METSA); Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company | | País : | ir | | Dirección : | 27 Alvand Avenue, 37th Street, Tehran; 90 Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran; 90, Fathi Shaghaghi Street, Téhéran; 90, Fathi Shaghaghi Street, Téhéran : IRAN; Tehran, 90 Fathi Shaghaghi Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, 90, Fathi Shaghaghi Street, Iran | | Sanciones : | (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 2025/1559 du 25/07/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 1245/2011 du 01/12/2011- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Personnes associées: Mohammad Mohammadi (directeur général) - Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC) - MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) est une société iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company (KEC) désignée par l’UE, à laquelle elle fournit des services de conception et d’ingénierie pour l’ensemble du cycle du combustible nucléaire. Elle a fourni de l’équipement pour le site d’enrichissement d’uranium de Natanz.; 2024/2074 (OJ L29072024); IRN - 2024/2074 (OJ L29072024) - 2011-12-01; MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) est une société iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company (KEC) désignée par l’UE, à laquelle elle fournit des services de conception et d’ingénierie pour l’ensemble du cycle du combustible nucléaire. Elle a fourni de l’équipement pour le site d’enrichissement d’uranium de Natanz.; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2025-08-20 - 2024-08-16; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - An Iranian company which has been contracted by UN designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle, including at Natanz Fuel Enrichment Plant. - 2020-12-31; Weapon Types: Nuclear; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan METI End User List; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Alexander Matveevich MARKMAN
| Nombre : | Alexander Matveevich MARKMAN | | Alias : | Alexandr Markman; Markman Alexander; Markman Alexander Matveevich; Markman Oleksandr Matviiovych; Александр Матвеевич МАРКМАН; МАРКМАН Александр Матвеевич; Маркман Александр Матвеевич; Маркман Олександр Матвійович | | Fecha de nacimiento : | 1948-07-16; 1948-07-26 | | País : | ru | | Sanciones : | (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Alexander Markman est directeur général de JSC Production Association Strela. L’entreprise fournit des armes aux forces armées russes dans le cadre des commandes de défense de l’État russe. JSC Strela produit des missiles Oniks (Onyx) et des pylônes pour les Su-30. Les Oniks comme les Su-30 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Alexander Markman est actif au sein du conseil central de SoyuzMash Russia LLC, qui soutient ouvertement la politique du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, et sa candidature à la présidence. Par conséquent, Alexander Markman soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.; 2024/753 (OJ L23022024) (2); 445/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Alexander Markman est directeur général de JSC Production Association Strela. L’entreprise fournit des armes aux forces armées russes dans le cadre des commandes de défense de l’État russe. JSC Strela produit des missiles Oniks (Onyx) et des pylônes pour les Su-30. Les Oniks comme les Su-30 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Alexander Markman est actif au sein du conseil central de SoyuzMash RussiaLLC, qui soutient ouvertement la politique du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, et sa candidature à la présidence. Par conséquent, Alexander Markman soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tireavantage de ce gouvernement.; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-03-01; UKR - 2024/753 (OJ L23022024) (2) - 2024-02-23 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Ricardo Jose Moron Hernandez
| Nombre : | Ricardo Jose Moron Hernandez | | Alias : | MORON HERNANDEZ, Ricardo Jose | | Fecha de nacimiento : | 1982-12-19 | | País : | sk; ve | | Dirección : | 841 04 BRATISLAVA; San Felipe de La Castellana Street, Caracas; Solosnicka 308/8, Karlova Ves, 841 04 Bratislava | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-07-23; VENEZUELA - Executive Order 13692 (Venezuela) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ALEXANDER REYNA
| Nombre : | ALEXANDER REYNA | | Alias : | RAFAEL REYNA | | País : | us | | Dirección : | SAN JUAN, PR 00915 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-11-07 - 2027-11-07 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
BRANDEJIAH A HARDWICK
| Nombre : | BRANDEJIAH A HARDWICK | | Alias : | Brandejiah Hardwick | | Fecha de nacimiento : | 1987-10-20 | | País : | us | | Dirección : | 1625 WOODCREEK DR, #42, FAIRFIELD, CA 94534; 1625 Woodcreek Dr., Unit #42, Fairfield, CA; FAIRFIELD, CA 94534 | | Sanciones : | 1128b4 - 2011-06-20; 2010-07-30; Reciprocal - Active - 2011-06-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Alexander Khavash
| Nombre : | Alexander Khavash | | Alias : | KHAVASH ALEXANDER DC | | Fecha de nacimiento : | 1976-12-09 | | País : | us | | Dirección : | 12786 NW 75TH STREET, POMPANO BEACH, FL 33076; POMPANO BEACH, FL 33076; Pompano Beach, FL 33076 | | Sanciones : | 1128b7 - 1128a1 - 2024-02-20 - 2016-12-16; 2016-12-16; Reciprocal - Active - 2016-12-16; Reciprocal - Active - 2017-03-31 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New York State Medicaid Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
PEDRO FERNANDEZ
| Nombre : | PEDRO FERNANDEZ | | País : | us | | Dirección : | BROOKLYN, NY 11208 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-09-20 - 2027-03-19 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Aleksandr Vladimirovich Kolesnikov
| Nombre : | Aleksandr Vladimirovich Kolesnikov | | Alias : | Aleksandr KOLESNIKOV; Alexander Vladimirovich Kolyesnikov; KOLESNIKOV Aleksandr Vladimirovich; Kolesnikov Aleksandr; Kolesnikov Alexandr; Kolesnykov Oleksandr Volodymyrovych; КОЛЕСНІКОВ Олександр Володимирович; КОЛЕСНИКОВ Александр Владимирович; Колесников Александр Владимирович; Колесников Олександр Володимирович; Колєсніков Олександр Володимирович | | Fecha de nacimiento : | 1985-04-23 | | País : | ru | | Sanciones : | ; 578/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-03 - 2035-08-03; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Aleksandr Vladimirovich KOLESNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: (i) Aleksandr Vladimirovich KOLESNIKOV is acting on behalf of or at the direction of a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the energy sector. - 2025-05-20; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-05-20 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-09T11:26:34 |
KIMALA ALEXANDER
| Nombre : | KIMALA ALEXANDER | | Alias : | Kimala L. Alexander | | Fecha de nacimiento : | 1990-08-26 | | País : | us | | Dirección : | 7944 LORAIN AVE, APT DOWN, CLEVELAND, OH 44102 | | Sanciones : | 1128a1 - 2020-03-19; Excluded - 2019-10-25 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
ALEXANDER ST. ROSE
| Nombre : | ALEXANDER ST. ROSE | | País : | us | | Dirección : | ALBANY, GA 31707 | | Sanciones : | Reciprocal - 2008-03-13 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
DULCE KATIA CASTRO
| Nombre : | DULCE KATIA CASTRO | | Alias : | Castro, Dulce Katia; Dulce Katia Hernandez | | Fecha de nacimiento : | 1975-02-16 | | País : | us | | Dirección : | 2027 NW 63rd Ave., North Lauderdale, FL, 33068; 2027 SW 63RD AVENUE, NORTH LAUDERDALE, FL 33068; NORTH LAUDERDALE, FL 33068 | | Sanciones : | 1128a3 - 2019-07-18; 2019-03-21; Reciprocal - Active - 2019-07-18 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Alexander BELOGLAZOV
| Nombre : | Alexander BELOGLAZOV | | Alias : | Aleksandr BELOGLAZOV; Aleksandr Mikhailovich BELOGLAZOV; Alexandre Beloglazov; Beloglazov Aleksandr; Beloglazov Aleksandr Mikhailovich; Beloglazov Alexander; Belohlazov Oleksandr Mykhailovych; АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БЕЛОГЛАЗОВ; Александр БЕЛОГЛАЗОВ; Александър Белоглазов; БЕЛОГЛАЗОВ Александр; Белоглазов Александр Михайлович; Белоглазов Олександр Михайлович | | Fecha de nacimiento : | 1978-01-29 | | País : | ru | | Sanciones : | (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Le colonel Alexandre Beloglazov est le chef du centre des forces spéciales “Vityaz” de la garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture d’un site d’importance stratégique. Ses actions sont exploitées par le Kremlin pour diffuser de la propagande sur la guerre d’agression en cours contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel Alexandre Beloglazov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; 2023/2875 (OJ L18122023); 445/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Le colonel Alexandre Beloglazov est le chef du centre des forces spéciales “Vityaz” de la garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture d’un site d’importance stratégique. Ses actions sont exploitées par le Kremlin pour diffuser de la propagande sur la guerre d’agression en cours contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel Alexandre Beloglazov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-12-21; UKR - 2023/2875 (OJ L18122023) - 2023-12-18 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
ALEXANDER GENNADIYEVICH RAZORENOV
| Nombre : | ALEXANDER GENNADIYEVICH RAZORENOV | | Alias : | Aleksandr Gennadievich Razorenov; Alexander Gennadiyevich Razorenov; RAZORENOV, Aleksandr Gennadievich; АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ РАЗОРЕНОВ | | Fecha de nacimiento : | 1950-12-26 | | País : | ru | | Sanciones : | Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2023-07-21; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Fuente : | New Zealand Russia Sanctions; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Nina Andersen
| Nombre : | Nina Andersen | | Fecha de nacimiento : | 1987-09-24 | | País : | no | | Fuente : | Norway State-Owned Enterprises Leadership | | Fecha : | 2026-02-23T22:56:15 |
ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau
| Nombre : | ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau | | Alias : | ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykov; Aleksandr Bykov; Alexander Bykov; Alexander Valerievich BYKOV; Alexander Valerievich Bykau; Alexander Valerievich Bykov; Alexandr Valerievich BYKOV; Alexandr Valerjevitj BYKOV; Aliaksandr Valerievich BYKAU; Aljaksandr Valerjevitj BYKAU; Alyaksandr Bykau; Bykau Aliaksandr Valerievich; Bykov Alexander Valerievich; Александр Валерьевич БЫКОВ; Аляксандр Валер'евiч БЫКАЎ; Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ; БЫКАЎ Аляксандр Валер’евiч; БЫКАЎ, Аляксандр; БЫКОВ Александр Валерьевич; БЫКОВ, Александр | | País : | by | | Sanciones : | (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) - Dans ses anciennes fonctions de commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l'intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.; 2024/768 (OJ L27022024); BLR - 2024/768 (OJ L27022024) - 2020-10-02; Belarus / Bélarus - 1, Part 1; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; "Dans ses anciennes fonctions de commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes."; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 - 2021-03-22 - 2020-10-13 - 2024-03-22; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Aliaksandr Bykau is Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR) of the Ministry of Internal Affairs of Belarus. In his role as Commander, he is responsible for the actions of the SOBR and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors, which they carried out following the election of 9 August. - 2020-12-31 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-03-02T02:02:01 |
Robert Vandercook
| Nombre : | Robert Vandercook | | Alias : | Robert Vandercook Psy | | País : | us | | Dirección : | out of state, PA | | Sanciones : | 2018-02-12; Precluded - 2018-02-12 | | Fuente : | US Delaware Medicaid Sanctioned Providers; US Pennsylvania Medicheck list | | Fecha : | 2026-03-15T04:37:02 |
DANNY BRIAN HERNANDEZ
| Nombre : | DANNY BRIAN HERNANDEZ | | País : | us | | Dirección : | MARSHALL, TX 75670 | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-12-07 - 2030-12-06 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Josue Lopez Hernandez
| Nombre : | Josue Lopez Hernandez | | Alias : | El Colima; LOPEZ HERNANDEZ, Josue | | Fecha de nacimiento : | 1976-12-20 | | País : | mx | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-06-20 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Selina Wandella Elrod
| Nombre : | Selina Wandella Elrod | | Fecha de nacimiento : | 1977-09-23 | | País : | us | | Dirección : | 502 WEST LAUREL, FORT COLLINS, CO 80521; Ft. Collins, CO 80521 | | Sanciones : | 1128a3 - 2003-02-20; Reciprocal - Active - 2003-02-20; Reciprocal - Active - 2003-04-16 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Adrian Manuel Hernandez
| Nombre : | Adrian Manuel Hernandez | | Alias : | Hernandez, Adrian Manuel | | País : | us | | Dirección : | 3037 S. 69TH DRIVE, PHONEIX, 85043 | | Sanciones : | ; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2017-10-16 - 2020-10-13; ITAR Debarred (DTC) - State Department | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
RONALD A LANDEFELD
| Nombre : | RONALD A LANDEFELD | | Alias : | Ronald A. Landefeld; Ronald Alfred Landefeld | | Fecha de nacimiento : | 1948-11-19 | | País : | us | | Dirección : | 170 FAIRFAX RD, MARION, OH 43302; 777 IRVIN SHOOTS RD, E, MARION, OH 43302; Marion, OH 43302 | | Sanciones : | 1128a4 - 2004-05-20; 1128b4 - 2001-04-19; Reciprocal - Active - 2001-04-19; Reciprocal - Active - 2004-05-20; Reciprocal - Active - 2004-07-28 - 2001-06-18 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Anderson, Walter O.
| Nombre : | Anderson, Walter O. | | Alias : | Walter Ocampo Anderson | | Fecha de nacimiento : | 1949-07-27 | | País : | us | | Dirección : | 5117 HWY 493 N , Meridian, MS 39305; P O BOX 33, #06761-028, TERRE HAUTE, IN 47808; Terre Haute, IN 47808 | | Sanciones : | 1128a1 - 2003-11-20; Convicted for money laundering and sentenced to 3 years in a Federal Correctional Facility. - 2002-10-30 - 2028-11-19; Reciprocal - Active - 2003-11-20; Reciprocal - Active - 2004-01-26 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Mississippi Medicaid Terminated Provider List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Nechaev Alexander Nikolaevich
| Nombre : | Nechaev Alexander Nikolaevich | | Alias : | Nechaev Aleksandr; Nechaiev Oleksandr; Nechaiev Oleksandr Mykolaiovych; Нечаев Александр Николаевич; Нечаєв Олександр; Нечаєв Олександр Миколайович | | Fecha de nacimiento : | 1978-03-28 | | País : | ru | | Sanciones : | 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 224/2016 - excluded - 2016-05-27; 23/2023 - active - 2023-01-15 - 2033-01-15; 549/2015 - excluded - 2015-09-16 - 2016-09-16 | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
ALEXANDRE SAKOULINE
| Nombre : | ALEXANDRE SAKOULINE | | Alias : | Alexander Sakulin; Alexandre Sakouline; SAKULIN, Alexander | | Fecha de nacimiento : | 1955-03-15 | | País : | fi; ru | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-05-19 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Shoitov Alexander Mikhailovich
| Nombre : | Shoitov Alexander Mikhailovich | | Alias : | Шойтов Александр Михайлович | | Fecha de nacimiento : | 1971-01-04 | | Fuente : | ACF List of War Enablers | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
MARK G ANDERSON
| Nombre : | MARK G ANDERSON | | Fecha de nacimiento : | 1953-07-05 | | País : | us | | Dirección : | 4434 ROLLA LANE, MADISON, WI 53711; MADISON, WI 53711 | | Sanciones : | 1128b4 - 2025-05-20; Reciprocal - Active - 2025-06-30 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
ANDREW LEE NZULANDER
| Nombre : | ANDREW LEE NZULANDER | | País : | us | | Dirección : | GLENVIEW, IL 60025 | | Sanciones : | Reciprocal - 1992-04-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
CAMILO ENRIQUE HERNANDEZ TORRES
| Nombre : | CAMILO ENRIQUE HERNANDEZ TORRES | | País : | us | | Dirección : | CUSHING, OK 74023 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-04-29 - 2029-04-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Najah Renee Hameed
| Nombre : | Najah Renee Hameed | | Alias : | Hameed-Fernandes, Najah Renee | | País : | us | | Dirección : | 6286 Jeff Street, San Diego, CA, 92115-6707 | | Sanciones : | 2019-07-11 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers | | Fecha : | 2024-12-12T02:26:03 |
Ageev Alexander Ivanovich
| Nombre : | Ageev Alexander Ivanovich | | Alias : | Агеев Александр Иванович | | Fecha de nacimiento : | 1962-07-12 | | Fuente : | ACF List of War Enablers | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
Alexander Nikolic
| Detalle : | Alexander Nikolic | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Nikolic, Alexander; Alexander Nikolic | | País : | us | | Sanciones : | trade-csl-8ce36ded3a7b0e65ac292bb0e8bc868669657653; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-08-26T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2025-08-26T21:53:01; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; ITAR Debarred (DTC) - State Department; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; 59 FR 44451; US-AECA-DEBARRED; us; NK-26gRUd585aTdEob58t2bBN; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; ; us-ddtc-46c56a726bbb355cc084db6062d30141f76916c1; Sanction; Sanction; ; us_ddtc_debarred; 2023-10-16T05:25:02; 2026-03-27T08:44:01; 2025-09-11T08:44:03; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=7188dac6db3cd30044f9ff621f961914; Directorate of Defense Trade Controls; US-DDTC-SD; NK-26gRUd585aTdEob58t2bBN; 1994-08-29; Federal register notice: 59 FR 44451; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ddtc_debarred; us_trade_csl |
EVELISSE HERNANDEZ
| Detalle : | EVELISSE HERNANDEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | EVELISSE HERNANDEZ | | Nombre : | EVELISSE | | Apellido : | HERNANDEZ | | País : | us | | Dirección : | KISSIMMEE, FL 34744 | | Sanciones : | usgsa-9f743f237f6e1bdf47f04e4b19afa05cf6ecb9e5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-06-28T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2025-06-28T07:55:06; S4MRWKHTJ; NK-27rxExuyNMyadb4cP8ZHRr; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2028-06-15; 2025-06-16; Reciprocal; HUD; 2025-06-26; Ineligible (Proceedings Completed); | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Pooyandeh Chiropractic, Inc.
| Detalle : | Pooyandeh Chiropractic, Inc. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Pooyandeh Chiropractic, Inc. | | País : | us | | Dirección : | 39 Aliso Ridge Loop, No. 95, Mission Viejo, CA, 92691 | | Sanciones : | us-medca-3221181181ea2c0a8ac360941fe298fca3bbfb16; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; NK-289oXGj9Mw8iBn48QkSPPD; us; 2020-10-14; Department of Health Care Services; Indefinitely effective; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ca_med_exclusions |
Sori Estela Ruidiaz
| Detalle : | Sori Estela Ruidiaz | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sori Fernandez; Sori Estela Ruidiaz | | Nombre : | Sori | | Apellido : | Fernandez; Ruidiaz | | Fecha de nacimiento : | 1962-01-08 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (HOME HEALTH AGENCY) | | País : | us | | Notas : | (also Sori Fernandez ); (also Sori Estela Ruidiaz ) | | Dirección : | Miami, FL 33137; 37 N E 26TH STREET, MIAMI, FL 33137 | | Sanciones : | us-fed-excl-643425833d0be31314d3f76f9648fbdfc8852d96; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1998-11-19; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; 1128a1; NK-2AENqBsrDJKwSZvtvUHZXN; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; usgsa-20287baabeb323953846324c67654c408b189595; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; 2012-07-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; OPM; 1999-02-22; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; Active; NK-2AENqBsrDJKwSZvtvUHZXN; ; usgsa-571f4c60d4e409f11349e65bad53e704a17f66a9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; 1999-02-22; NK-2AENqBsrDJKwSZvtvUHZXN; OPM; Active; us; 2012-07-27; Ineligible (Proceedings Completed); https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-dc744b1c61365d1481292b71267d04f78143ed5b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; 2012-07-27; HHS; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Prohibition/Restriction; Active; 1998-11-19; NK-2AENqBsrDJKwSZvtvUHZXN; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
WALTER ANDERS
| Detalle : | WALTER ANDERS | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | WALTER ANDERS | | País : | us | | Notas : | FR NOTICE ADDED | | Dirección : | 10701 HUNTERSVILLE COMMONS DRIVE SUITE C, HUNTERSVILLE, 28078 | | Sanciones : | trade-csl-2e904a88af7cdc2064be682de947d714f2b993e6; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; 2016-08-12; 2024-08-12; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; 81 F.R. 55430 8/19/2016; US-BIS-DPL; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-2BaUYLYmSLmCp8PY79Chb2; us; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Alexander Franz Josef Lins
| Detalle : | Alexander Franz Josef Lins | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Alexander Franz Josef Lins; LINS, Alexander Franz Josef | | Nombre : | Alexander; ALEXANDER FRANZ JOSEF | | Apellido : | Lins | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1967 | | Ubicación : | addr-a5de20742ad3c37c0f2c930400a4e4df23fb38c6; Matschils 5, 9495 Triesen; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; li; Matschils 5; 9495; Triesen; Matschils 5, 9495 Triesen; | | País : | li | | Nacionalidad : | at | | Dirección : | Matschils 5, 9495 Triesen; 9495 TRIESEN; Matschils 5 Triesen 9495 Liechtenstein | | Sanciones : | ofac-eb6046c40c69f53cbbca1939500ca87046dcda30; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-2DQ4pALqrj96E9LmepJzcM; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; 50045; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); us; ; usgsa-6ec8a12d556bfb51cf9cea41dad16853fc283356; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-2DQ4pALqrj96E9LmepJzcM; 2024-09-19; S4MRTLMZJ; 2024-08-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50045 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
FRANSCISCO JAVIER HARNANDEZ CELAYA
| Detalle : | FRANSCISCO JAVIER HARNANDEZ CELAYA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | FRANSCISCO JAVIER HARNANDEZ CELAYA | | Nombre : | FRANSCISCO | | Apellido : | CELAYA | | País : | us | | Dirección : | BONHAM, TX 75418 | | Sanciones : | usgsa-437be2bd1ea3d3258eaff10a6489bcefa1e921a8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-05-21T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2025-05-21T07:55:06; S4MRWBQB5; 2025-04-16; 2025-05-19; NK-2FkdRsCjw93QJ7s9wHMjtn; us; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2030-04-15; DOJ; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
NIKKIE ANDERSON LAFLEUR
| Detalle : | NIKKIE ANDERSON LAFLEUR | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | NIKKIE ANDERSON LAFLEUR; Nikkie A. LaFleur | | Nombre : | Nikkie A.; NIKKIE | | Apellido : | LaFleur | | Fecha de nacimiento : | 1964-10-27 | | Posición : | ACCOUNT/BOOKKPR/AUDI (BILLING SERVICE CO) | | País : | us | | Dirección : | P O BOX 27137, #14660-035, FORT WORTH, TX 76127; Forth Worth, TX 76127; FORT WORTH, TX 76127 | | Sanciones : | us-fed-excl-87148dfdf0daab81bb7884a10992d5cfca5d0943; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2011-07-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-2GEY6gaUdqg4sxt6nT95gz; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128a1; us; US-HHS-OIG; ; us-medla-e3f8d3087673e2198a2827bd45daa587747ce06d; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2024-11-06T07:19:04; 2026-03-15T04:19:02; 2024-11-06T07:19:04; 2011-07-27; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; Louisiana Department of Health; 5 years; us; NK-2GEY6gaUdqg4sxt6nT95gz; 1128 (a)(3); ; usgsa-c6a1b7d982587f657e5900018d1560860e95628f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; Prohibition/Restriction; 2012-07-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; Active; NK-2GEY6gaUdqg4sxt6nT95gz; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Reciprocal; 2011-07-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_la_med_exclusions; us_sam_exclusions |
JUSTIN MICHAEL ANDERSON
| Detalle : | JUSTIN MICHAEL ANDERSON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JUSTIN MICHAEL ANDERSON | | Nombre : | JUSTIN | | Apellido : | ANDERSON | | Fecha de nacimiento : | 1989-11-17 | | Posición : | CHIROPRACTIC (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | KUNA, ID 83634; 14601 S PLEASANT VALLEY RD, KUNA, ID 83634 | | Sanciones : | us-fed-excl-16e5498f65d59353ceddf17dc2adb8d741458a34; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-06-10T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2024-06-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-2QJGPVr3MxQMjCPnpQzyM3; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; 1128a2; us; ; usgsa-6dc51b4515cfba479b5a13b7aee2de17051d1e27; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2024-09-18; Prohibition/Restriction; us; Active; OPM; NK-2QJGPVr3MxQMjCPnpQzyM3; Reciprocal; 2024-07-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)
| Detalle : | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | MATSA; MATSA - Mohandesi Toseh Sokht Atomi Vállalat; MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company); Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company | | Alias : | MATSA - Mohandesi Toseh Sokht Atomi Vállalat; Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company; Mohandesi Toseh Sanayeh Atomi; Iranian Atomic Fuel Development Engineering Company; Engineering of Expansion of Nuclear Fuel Company Ltd.; MATSA; Mohandesi Toseh Sanayeh Atomi (METSA); METSA | | Ubicación : | NK-W385ZfHEznxuhpQSNGyNT9; Tehran, 90 Fathi Shaghaghi Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; addr-fbfbd5ae38da69524f3663823aee4a5b2f30b581; addr-11f5ba5bf7f55b0ed5e65ae64ae299a2c433d504; addr-e885a53bcde48e9c431b3bf892704a9955890bba; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; ir; Tehran; 90 Fathi Shaghaghi Street; 90, Fathi Shaghaghi Street; Tehran, 90 Fathi Shaghaghi Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, 90, Fathi Shaghaghi Street, Iran; | | País : | ir | | Identificación : | 10103191030 | | Notas : | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) is an Iranian company contracted to EU-designated Kalaye Electric Company (KEC) to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle. It has been procuring equipment for the Natanz uranium enrichment site.; (Date of UN designation: 2011-12-01); National ID no.: 10103191030; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Associated individuals: Mohammad Mohammadi (Managing Director); Registration no.: 2833278; Personnes associées: Mohammad Mohammadi (directeur général) - Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC) - MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) est une société iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company (KEC) désignée par l’UE, à laquelle elle fournit des services de conception et d’ingénierie pour l’ensemble du cycle du combustible nucléaire. Elle a fourni de l’équipement pour le site d’enrichissement d’uranium de Natanz.; Associated entities: Kalaye Electric Company (KEC); Numéro d’enregistrement: 2833278
Numéro de pièce nationale d’identité: 10103191030
Personnes associées: Mohammad Mohammadi (directeur général)
Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC); Iranian company contracted to EU-designated Kalaye Electric Company (KEC) to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle | | Dirección : | 90 Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran; 90, Fathi Shaghaghi Street, Téhéran : IRAN; Tehran, 90 Fathi Shaghaghi Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); 27 Alvand Avenue, 37th Street, Tehran; Tehran, 90, Fathi Shaghaghi Street, Iran; 90, Fathi Shaghaghi Street, Téhéran | | Sanciones : | be-fod-da3b5f55bba26872579752d64c75928f720791f9; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2024/2074 (OJ L29072024); Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-IRN; 2024-07-29; be; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; ; ch-seco-f882fc1f8bd037218c5746e63a773e10b83facf4; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:45:25; ch; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; 2025-08-20; 2024-08-16; State Secretariat for Economic Affairs; 2024-08-16; 2025-08-19; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; SECO-IRAN; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 9292; ; eu-fsf-179f620ee432ef448a644dbc4247f15679b97d27; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2025-11-21T16:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-11-21T16:57:02; eu; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074; 2011-12-01; IRN; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; 2024/2074 (OJ L29072024); EU.2649.60; 2024-07-29; EU-IRN; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; ; fr-ga-1feac2dde913134d09c99bfddf8cb9bf2ef1102a; (UE) 1245/2011 du 01/12/2011- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; Personnes associées: Mohammad Mohammadi (directeur général) - Entités associées: Kalaye Electric Company (KEC) - MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) est une société iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company (KEC) désignée par l’UE, à laquelle elle fournit des services de conception et d’ingénierie pour l’ensemble du cycle du combustible nucléaire. Elle a fourni de l’équipement pour le site d’enrichissement d’uranium de Natanz.; (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 2025/1559 du 25/07/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 1245/2011 du 01/12/2011- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Direction Générale du Trésor; EU-IRN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; EU.2649.60; fr; ; gb-coh-a8832c113109fb5a6de205a44603d43c59ede34f; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; 2025-04-09; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; INU0092; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; The Insolvency Service; gb; ; gb-fcdo-e23bda48c928b8558ee417c3cc7565e57292cfa7; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-iran-relating-to-nuclear-weapons; GB-IRAN-NW; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; INU0092; 12260; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2025-04-09; 2020-12-31; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; An Iranian company which has been contracted by UN designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle, including at Natanz Fuel Enrichment Plant.; ; jp-eul-9275852c8fc11b896e9660ee30adf0bf3aff2cf1; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; Weapon Types: Nuclear; Ministry of Economy, Trade and Industry; jp; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; ; mc-freezes-2eaa5413b86fd6a66c54fef8f4121f5c1e9ea3f6; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2025/1559 du 25/07/2025; (UE) 2024/2074 du 26/07/2024; (UE) 267/2012 du 23/03/2012; (UE) 1245/2011 du1/12/2011; La Principauté de Monaco; MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) est une société iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company (KEC) désignée par l’UE, à laquelle elle fournit des services de conception et d’ingénierie pour l’ensemble du cycle du combustible nucléaire. Elle a fourni de l’équipement pour le site d’enrichissement d’uranium de Natanz.; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; mc; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/v7Ea5TY62XPXt-Q_Wrgu8t4ifPc; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1916; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1559 | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; jp_meti_eul; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
Alexander Matveevich MARKMAN
| Detalle : | Alexander Matveevich MARKMAN | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Alexandr Markman; Markman Alexander Matveevich; Alexander Matveevich MARKMAN; Александр Матвеевич МАРКМАН; Markman Alexander; Маркман Александр Матвеевич; Маркман Олександр Матвійович | | Alias : | Alexandr Markman; Markman Oleksandr Matviiovych; МАРКМАН Александр Матвеевич; Александр Матвеевич МАРКМАН | | Nombre : | Alexander; Alexander Matveevich; Александр | | Apellido : | МАРКМАН; Markman | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1948-07-16; 1948-07-26 | | Lugar de Nacimiento : | Orenbourg; Orenburg, Russian Federation; Orenburg; Orenbourg : RUSSIE; Orenburg, RUSSIAN FEDERATION | | Posición : | Director of JSC PA Strela; Member of the Central Council of SoyuzMash Russia LLC; Directeur général de JSC PA Strela; membre du conseil central de SoyuzMash Russia LLC | | País : | ru | | Identificación : | 561103307661 | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Alexander Markman is the General Director of JSC Production Association Strela. The company supplies weapons to the Russian Armed Forces under Russia’s state defence orders. JSC Strela produces Oniks (Onyx) rockets and beam holders for Su-30. Both Oniks and Su-30 are used by the Russian Armed Forces in Russia’s war of aggression against Ukraine. He is active in the Central Council of SoyuzMash Russia LLC, which openly supports the politics of President of the Russian Federation Vladimir Putin, and his bid for presidency. Therefore, Alexander Markman is supporting and implementing actions and policies which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Moreover, he is supporting materially and benefitting from the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; 561103307661 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax Identification Number); (Date of UN designation: 2024-02-23); Tax Identification Number: 561103307661; Function: General Director of JSC PA Strela; Member of the Central Council of SoyuzMash Russia LLC; Numéro d’identification fiscale: 561103307661; Alexander Markman est directeur général de JSC Production Association Strela. L’entreprise fournit des armes aux forces armées russes dans le cadre des commandes de défense de l’État russe. JSC Strela produit des missiles Oniks (Onyx) et des pylônes pour les Su-30. Les Oniks comme les Su-30 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Alexander Markman est actif au sein du conseil central de SoyuzMash Russia LLC, qui soutient ouvertement la politique du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, et sa candidature à la présidence. Par conséquent, Alexander Markman soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. | | Sanciones : | be-fod-28dc31d8e389def046bab00db985e9e60506d1b3; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; be; NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE; Federal Public Service Finance; EU-UKR; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2024-02-23; 2024/753 (OJ L23022024) (2); ; ch-seco-16fa76b458f18695e09dd60f90f796df5eb3871d; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2024-03-01T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2024-03-01; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; SECO-UKRAINE; ch; 73068; NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 2024-03-01; ; eu-fsf-5df11af96800a21989e6737423b3ede213e96d4e; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2024-02-26T16:57:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; 2024-02-23; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753; EU.11292.50; EU-UKR; eu; 2024-02-23; 2024/753 (OJ L23022024) (2); UKR; NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE; ; eu-tb-c220fd480fae6a402d69b70141269d07accb21f9; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; eu; http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Council of the European Union; ; fr-ga-ee2d93999565fb82f7bcefcff779425ca75be91f; (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2024-02-29T15:58:01; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-UKR; NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; Alexander Markman est directeur général de JSC Production Association Strela. L’entreprise fournit des armes aux forces armées russes dans le cadre des commandes de défense de l’État russe. JSC Strela produit des missiles Oniks (Onyx) et des pylônes pour les Su-30. Les Oniks comme les Su-30 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Alexander Markman est actif au sein du conseil central de SoyuzMash Russia LLC, qui soutient ouvertement la politique du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, et sa candidature à la présidence. Par conséquent, Alexander Markman soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.; (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); fr; ; mc-freezes-833e9397f5bdc6eb25b5f92ba6ca24575ec05d83; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-12-13T02:02:03; 2026-03-27T02:02:02; 2024-12-13T02:02:03; Alexander Markman est directeur général de JSC Production Association Strela. L’entreprise fournit des armes aux forces armées russes dans le cadre des commandes de défense de l’État russe. JSC Strela produit des missiles Oniks (Onyx) et des pylônes pour les Su-30. Les Oniks comme les Su-30 sont utilisés par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Alexander Markman est actif au sein du conseil central de SoyuzMash RussiaLLC, qui soutient ouvertement la politique du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, et sa candidature à la présidence. Par conséquent, Alexander Markman soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tireavantage de ce gouvernement.; La Principauté de Monaco; (UE) 2024/753 du 23/02/2024; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE; mc; ; ua-nsdc-eec0e386d4fa8b18f12bfa4624d828ee44f32056; 445/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; ua; 445/2025; active; 25044511100076; Десять років; UA-SA1644; NK-2X8CK6KZKhQb5M3yhWQSRE; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; 2025-06-29; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4452025-55521; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2035-06-29; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7257; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753 | | Tema : | sanction | | Información : | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Ricardo Jose Moron Hernandez
| Detalle : | Ricardo Jose Moron Hernandez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MORON HERNANDEZ, Ricardo Jose; Ricardo Jose Moron Hernandez | | Nombre : | Ricardo Jose | | Apellido : | MORON HERNANDEZ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1982-12-19 | | Lugar de Nacimiento : | Venezuela | | Ubicación : | addr-8e5d38ae1e5ea8c43acd061da1ab62e712e30ce3; Solosnicka 308/8, Karlova Ves, 841 04 Bratislava; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 841 04; Solosnicka 308/8, Karlova Ves, 841 04 Bratislava; Solosnicka 308/8, Karlova Ves; Bratislava; sk; ; addr-ffcf991552cc71a217d1f3a2cb6852acfbfb3fff; San Felipe de La Castellana Street, Caracas; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ve; San Felipe de La Castellana Street; San Felipe de La Castellana Street, Caracas; Caracas; | | País : | sk; ve | | Identificación : | V-15809729; Z14040390 | | Nacionalidad : | ve | | Dirección : | San Felipe de La Castellana Street, Caracas; 841 04 BRATISLAVA; Solosnicka 308/8, Karlova Ves, 841 04 Bratislava | | Sanciones : | ofac-1501d9d7287c7c7cbddd08ab41cab2287a1d158c; VENEZUELA; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; VENEZUELA; Office of Foreign Assets Control; US-VEN; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13692 (Venezuela); NK-2XJaMSSeiLJX7ZyApGyF2f; 29041; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions; VENEZUELA; ; usgsa-b3dffe99a9b90ffb75a91b1812bc09f85e34d1d4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2020-07-23; 2020-07-23; Reciprocal; us; S4MRD5B66; PII data has been masked from view; NK-2XJaMSSeiLJX7ZyApGyF2f; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29041 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
ALEXANDER REYNA
| Detalle : | ALEXANDER REYNA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ALEXANDER REYNA; RAFAEL REYNA | | Nombre : | RAFAEL; ALEXANDER | | Apellido : | REYNA | | País : | us | | Notas : | (also RAFAEL REYNA); (also ALEXANDER REYNA) | | Dirección : | SAN JUAN, PR 00915 | | Sanciones : | usgsa-62d86ba94cda64e65c286131a017e200b13e1da2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-09T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-09T07:55:02; 2024-11-07; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; General Services Administration; us; 2024-11-07; Reciprocal; S4MRV0BKR; 2027-11-07; Ineligible (Proceedings Completed); NK-2hxVMSUv5NCqrMrMry532Y; ; usgsa-ee1030f702696f3ebb1e1a4fab979a80287cb142; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-09T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-09T07:55:02; 2024-11-07; Reciprocal; NK-2hxVMSUv5NCqrMrMry532Y; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2027-11-07; S4MRV0BS5; General Services Administration; 2024-11-07; us; Ineligible (Proceedings Completed); | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
BRANDEJIAH A HARDWICK
| Detalle : | BRANDEJIAH A HARDWICK | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BRANDEJIAH A HARDWICK; Brandejiah Hardwick | | Nombre : | Brandejiah | | Apellido : | Hardwick | | Fecha de nacimiento : | 1987-10-20 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | 1625 WOODCREEK DR, #42, FAIRFIELD, CA 94534; FAIRFIELD, CA 94534; 1625 Woodcreek Dr., Unit #42, Fairfield, CA | | Sanciones : | us-fed-excl-4ded30235cdbc69e2703542d0e9903a1a024c571; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-2ipkGXqmMogTXuEPEBqfUZ; US-HHS-OIG; 2011-06-20; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128b4; ; us-medca-d3a9e8b2098c8b65fe9e771d7a9d66991825e1e2; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; us; Department of Health Care Services; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Indefinitely effective; NK-2ipkGXqmMogTXuEPEBqfUZ; 2010-07-30; ; usgsa-8458518f4bd84a5aa8f0f5fd54fc962ae4c7f811; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2011-06-20; NK-2ipkGXqmMogTXuEPEBqfUZ; Prohibition/Restriction; HHS; Active; 2012-07-27; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Alexander Khavash
| Detalle : | Alexander Khavash | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Alexander Khavash; KHAVASH ALEXANDER DC | | Nombre : | Alexander | | Apellido : | Khavash | | Fecha de nacimiento : | 1976-12-09 | | Posición : | CHIROPRACTIC (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Identificación : | 00010592 | | Dirección : | 12786 NW 75TH STREET, POMPANO BEACH, FL 33076; Pompano Beach, FL 33076; POMPANO BEACH, FL 33076 | | Sanciones : | us-fed-excl-3ebda9a895a35e1d1e604a682e26ec5c82c91db3; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; NK-2kHWG985ZHafYxvKhqQSiR; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2024-02-20; 2016-12-16; us; 1128b7; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medny-a76ff60e4ad6d83a96821a758fa9b0a6baee7edf; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; New York State Office of the Medicaid Inspector General; us; 2016-12-16; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; NK-2kHWG985ZHafYxvKhqQSiR; ; usgsa-1739bead035450e51aebaec5a664af1ca7b762b4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2017-03-31; NK-2kHWG985ZHafYxvKhqQSiR; Prohibition/Restriction; us; OPM; Reciprocal; 2017-08-10; ; usgsa-e376461319c0bb5a0a291d76c0a8f75adb1eec94; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-2kHWG985ZHafYxvKhqQSiR; 2016-12-16; Prohibition/Restriction; us; HHS; 2017-02-21; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ny_med_exclusions; us_sam_exclusions |
PEDRO FERNANDEZ
| Detalle : | PEDRO FERNANDEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | PEDRO FERNANDEZ | | Nombre : | PEDRO | | Apellido : | FERNANDEZ | | País : | us | | Dirección : | BROOKLYN, NY 11208 | | Sanciones : | usgsa-cee8177447fa6e330370e18de0784679609df26a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-22T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-22T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2mNp3MhuSZQQEojXU7uHQx; 2024-09-20; S4MRTLSL7; Ineligible (Proceedings Completed); General Services Administration; us; 2027-03-19; Reciprocal; 2024-09-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Aleksandr Vladimirovich Kolesnikov
| Detalle : | Aleksandr Vladimirovich Kolesnikov | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Kolesnikov Alexandr; Aleksandr Vladimirovich Kolesnikov; Aleksandr KOLESNIKOV; Колесников Олександр Володимирович; Колєсніков Олександр Володимирович; КОЛЕСНІКОВ Олександр Володимирович; Alexander Vladimirovich Kolyesnikov; Kolesnikov Aleksandr; Колесников Александр Владимирович; KOLESNIKOV Aleksandr Vladimirovich | | Alias : | Kolesnykov Oleksandr Volodymyrovych; КОЛЕСНИКОВ Александр Владимирович | | Nombre : | Alexander; Aleksandr | | Apellido : | Kolyesnikov; Kolesnikov | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1985-04-23 | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Transport sanctions: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated. This also includes a prohibition of technical assistance relating to aircraft and ships: a prohibition on the provision of technical assistance relating to aircraft or ships will prevent a person from directly or indirectly providing technical assistance to, or for the benefit of, the designated person, where that technical assistance relates to an aircraft or ship.; Disqualified | | Sanciones : | gb-coh-9832bc9788173823989279ea1ae13e84f3b82c18; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-07-25T00:33:01; 2026-03-27T12:33:01; 2025-07-25T00:33:01; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; The Insolvency Service; gb; NK-2p9XY4ndL587fsmzKrmc7a; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; 2025-05-20; RUS2727; ; gb-fcdo-de8c2373c995bd4959e76eed666156957298c624; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2025-05-20T10:40:02; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; NK-2p9XY4ndL587fsmzKrmc7a; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Transport sanctions: see 'Other information'; Travel Ban; Transport sanctions: see "Other information"; Trust Services Sanctions; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2025-05-20; gb; Aleksandr Vladimirovich KOLESNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: (i) Aleksandr Vladimirovich KOLESNIKOV is acting on behalf of or at the direction of a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the energy sector.; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; GB-RUS; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; 2025-05-20; RUS2727; 16959; ; ua-nsdc-739cbaebca76911204a6fd938284dfdb33e2133a; 578/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-08-03T16:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; Десять років; 2035-08-03; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5782025-56053; ua; active; 25057811100030; NK-2p9XY4ndL587fsmzKrmc7a; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 578/2025; 2025-08-03; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-ws-bbc9a0f9b526ab13d45a5bb4d67c01272abff231; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2026-02-09T11:26:34; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-09T11:26:34; ua; NK-2p9XY4ndL587fsmzKrmc7a; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/captains/35609; UA-WS-MARE; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; ГУР МО України; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/captains/35609; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/2Yrt3A8heqzzPeKZGgfu0NmXtec | | Tema : | poi; corp.disqual; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ua_war_sanctions |
KIMALA ALEXANDER
| Detalle : | KIMALA ALEXANDER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Kimala L. Alexander; KIMALA ALEXANDER | | Nombre : | KIMALA; Kimala L. | | Apellido : | Alexander | | Fecha de nacimiento : | 1990-08-26 | | Posición : | HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 7944 LORAIN AVE, APT DOWN, CLEVELAND, OH 44102 | | Sanciones : | us-fed-excl-6dc1f9a342d59548ea8339fb1697252e780e5675; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a1; NK-2qqeNHVBoSGnsbRvKxHHMG; US-HHS-OIG; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2020-03-19; ; us-medoh-3bf154b25d293dce1319f0ecad360268bf159368; Sanction; Sanction; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-12T05:29:04; 2026-03-16T09:56:04; 2024-11-12T05:29:04; Excluded; NK-2qqeNHVBoSGnsbRvKxHHMG; us; https://medicaid.ohio.gov/wps/portal/gov/medicaid/resources-for-providers/enrollment-and-support/provider-enrollment/provider-exclusion-and-suspension-list; Ohio Department of Medicaid; 2019-10-25; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_oh_med_exclusions |
DULCE KATIA CASTRO
| Detalle : | DULCE KATIA CASTRO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Dulce Katia Hernandez; DULCE KATIA CASTRO | | Alias : | Castro, Dulce Katia | | Nombre : | Dulce | | Apellido : | Hernandez; CASTRO | | Fecha de nacimiento : | 1975-02-16 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 2027 NW 63rd Ave., North Lauderdale, FL, 33068; 2027 SW 63RD AVENUE, NORTH LAUDERDALE, FL 33068; NORTH LAUDERDALE, FL 33068 | | Sanciones : | us-fed-excl-b51e2a25fc43175e70c68ae9f341c9f4dbaae155; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; 1128a3; 2019-07-18; NK-2xvkTwKxU9gwh8Y5NxK4gP; ; us-medca-8fd45d07b19c196e33a7e70a10c1be586eb41582; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; NK-2xvkTwKxU9gwh8Y5NxK4gP; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; us; Indefinitely effective; 2019-03-21; Department of Health Care Services; ; usgsa-496021a11e81e3f86f856dd3bf36741f44b142c7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2xvkTwKxU9gwh8Y5NxK4gP; us; Active; Prohibition/Restriction; 2019-07-18; Reciprocal; 2019-07-23; HHS; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
ALEXANDER ST. ROSE
| Detalle : | ALEXANDER ST. ROSE | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ALEXANDER ST. ROSE | | Nombre : | ALEXANDER | | Apellido : | ST. ROSE | | País : | us | | Dirección : | ALBANY, GA 31707 | | Sanciones : | usgsa-a080d3c4528e76d94372806b973bd75234e7b30a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; Reciprocal; S4MR3QDH0; DOJ; us; NK-2wtbwgWhEHxswSW9foWQrB; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2008-03-13; Ineligible (Proceedings Completed); 2008-10-17; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Alexander BELOGLAZOV
| Detalle : | Alexander BELOGLAZOV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Beloglazov Alexander; Beloglazov Aleksandr; Александр БЕЛОГЛАЗОВ; Белоглазов Олександр Михайлович; Aleksandr Mikhailovich BELOGLAZOV; АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БЕЛОГЛАЗОВ; Alexander BELOGLAZOV; Александър Белоглазов; Alexandre Beloglazov; Белоглазов Александр Михайлович; Aleksandr BELOGLAZOV | | Alias : | Belohlazov Oleksandr Mykhailovych; Aleksandr Mikhailovich BELOGLAZOV; БЕЛОГЛАЗОВ Александр; Александър Белоглазов; Alexandre Beloglazov; Beloglazov Aleksandr Mikhailovich; Александр БЕЛОГЛАЗОВ; Aleksandr BELOGLAZOV | | Nombre : | Alexander; Александър; Александр; Aleksandr; Alexandre | | Apellido : | Белоглазов; Beloglazov | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1978-01-29 | | Lugar de Nacimiento : | Bolshoy Karai, RUSSIAN FEDERATION; Bolshoy Karai, Russian Federation; Bolchoï Karaï, URSS (aujourd’hui Fédération de Russie); Bolchoï Karaï, URSS | | Posición : | Chef du centre des forces spéciales “Vityaz” (chevalier) de la garde nationale russe; Head of the Vityaz Special Forces Center of the Russian Guard | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Le colonel Alexandre Beloglazov est le chef du centre des forces spéciales “Vityaz” de la garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture d’un site d’importance stratégique. Ses actions sont exploitées par le Kremlin pour diffuser de la propagande sur la guerre d’agression en cours contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel Alexandre Beloglazov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; (Date of UN designation: 2023-12-18); Function: Head of the Vityaz Special Forces Center of the Russian Guard; Colonel Alexander Beloglazov is Head of the Vityaz Special Forces Center of the Russian Guard. He also took part in Russia’s war of aggression against Ukraine, including the seizure of a strategically important facility. His actions are used by the Kremlin to spread propaganda on the ongoing war of aggression against Ukraine. Therefore, Colonel Alexander Beloglazov is supporting and implementing actions and policies which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. | | Sanciones : | be-fod-212a0a23d12b5d399b476c69a3c6cbb12c54343b; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH; 2023/2875 (OJ L18122023); be; EU-UKR; Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2023-12-18; ; ch-seco-2155af0a75aca3440ff10a3504ea11e1e49007d2; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-12-21T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 69304; 2023-12-21; NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH; State Secretariat for Economic Affairs; SECO-UKRAINE; 2023-12-21; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; ch; ; eu-fsf-736a2874d6a7152e4710a7632875f8e40d471ddd; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2024-01-15T12:57:01; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; eu; EU-UKR; 2023-12-18; UKR; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875; NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH; EU.10952.55; 2023-12-18; 2023/2875 (OJ L18122023); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; ; eu-tb-4c90537b4876899e186df065a82887dc3d1b3a64; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH; eu; http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; Council of the European Union; ; fr-ga-dae99f42d7a9396896f1ffbf92fa66ff20eafc5b; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-12-22T18:58:01; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Le colonel Alexandre Beloglazov est le chef du centre des forces spéciales “Vityaz” de la garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture d’un site d’importance stratégique. Ses actions sont exploitées par le Kremlin pour diffuser de la propagande sur la guerre d’agression en cours contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel Alexandre Beloglazov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); EU-UKR; fr; ; mc-freezes-13919093b53da50491af2f235933a094737163b3; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-12-13T02:02:03; 2026-03-27T02:02:02; 2024-12-13T02:02:03; NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH; https://geldefonds.gouv.mc/; (UE) 2023/2875 du 18/12/2023; mc; Le colonel Alexandre Beloglazov est le chef du centre des forces spéciales “Vityaz” de la garde nationale russe. Il a également participé à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, y compris à la capture d’un site d’importance stratégique. Ses actions sont exploitées par le Kremlin pour diffuser de la propagande sur la guerre d’agression en cours contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel Alexandre Beloglazov soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; La Principauté de Monaco; ; ua-nsdc-59a75f40bd98642dbeba9d06c573eceb3302ea57; 445/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2025-06-29; Десять років; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4452025-55521; 25044511100051; UA-SA1644; 445/2025; active; ua; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; 2035-06-29; NK-2zF5mdEnFrVrVZ566fHdgH; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7007 | | Tema : | sanction | | Información : | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_travel_bans |
Nina Andersen
| Detalle : | Nina Andersen | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Nina Andersen | | Nombre : | Nina | | Apellido : | Andersen | | Fecha de nacimiento : | 1987-09-24 | | País : | no | | Tema : | role.pep | | Información : | no_brreg |
ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau
| Detalle : | ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Александр Валерьевич БЫКОВ; ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykau; Alexandr Valerjevitj BYKOV; Aleksandr Bykov; Alyaksandr Bykau; Alexander Valerievich Bykau; Alexandr Valerievich BYKOV; ALIAKSANDR VALERIEVICH Bykov; Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ; Aliaksandr Valerievich BYKAU; Aljaksandr Valerjevitj BYKAU; Bykau Aliaksandr Valerievich; Alexander Valerievich Bykov; Alexander Bykov | | Alias : | Александр Валерьевич БЫКОВ; БЫКАЎ, Аляксандр; БЫКАЎ Аляксандр Валер’евiч; Bykov Alexander Valerievich; Alexandr Valerjevitj BYKOV; БЫКОВ Александр Валерьевич; Аляксандр Валер'евiч БЫКАЎ; БЫКОВ, Александр; Alexandr Valerievich BYKOV; Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ; Aljaksandr Valerjevitj BYKAU; Alexander Valerievich BYKOV | | Nombre : | Aliaksandr; Alexander; Aljaksandr; Аляксандр; ALIAKSANDR; Alexandr; Aliaksandr Valerievich; Александр; Alyaksandr; Aleksandr | | Apellido : | БЫКАЎ; Bykau; БЫКОВ; Bykov | | Género : | male | | Posición : | premier commandant adjoint des forces internes, ancien commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR), lieutenant-colonel
général de division; Premier commandant adjoint des forces internes; Lieutenant Colonel; Ancien commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR); First Deputy Commander of the Interior Troops; former Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR); First Deputy Commander of the Interior Troops, former Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR); Lieutenant colonel; First Deputy Commander of the Interior Troops, former Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR),; Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR) | | País : | by | | Notas : | In his former position as Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR) of the Ministry of Internal Affairs, he was responsible for the repression and intimidation campaign led by SOBR forces in the wake of the 2020 presidential election, in particular arbitrary arrests and ill-treatment, including torture, of peaceful demonstrators. He remains active in the Lukashenka regime as First Deputy Commander of the Interior Troops.; (Date of UN designation: 2020-10-02); Dans ses anciennes fonctions de commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l'intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | | Sanciones : | be-fod-b54648c571fb780c61bacca8458dbcd5bed5d9bd; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; EU-BLR; 2024/768 (OJ L27022024); Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2024-02-27; be; ; ca-sema-6984e20542abe656ffefc0e746bf76730089c97d; Belarus / Bélarus; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; Global Affairs Canada; Belarus / Bélarus; 2020-10-14; ca; 14; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; 1, Part 1; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; ; ch-seco-6d02c83c4703551e5a4313330d6eec167d6b8995; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; State Secretariat for Economic Affairs; 2021-03-22; 2020-10-13; 2024-03-22; 2021-03-22; 2020-10-13; 2024-03-22; NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; 43488; ch; Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html; SECO-BRUS; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-55107144c2dc952a06324a61fa8de8f565d511ca; BLR; Sanction; ; eu_fsf; 2024-02-29T16:57:01; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; 2020-10-02; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; eu; EU-BLR; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768; BLR; 2024-02-27; NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU.5854.36; 2024/768 (OJ L27022024); ; eu-tb-ec83721fb1a6638a79db21ff32c7b1683e723cb7; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; Council of the European Union; http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine; eu; NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; ; fr-ga-91f2467107ee8701c82cd68de1b85e438c1386ad; (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-02-27T15:58:01; Dans ses anciennes fonctions de commandant de l'unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l'intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.; (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2026/426 du 26/02/2026 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ); Direction Générale du Trésor; EU-BLR; NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; fr; EU.5854.36; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/2/; ; gb-fcdo-419180f471d8552f8a3d41d4ff528b29644159d3; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-republic-of-belarus; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Asset freeze; Travel Ban; Director Disqualification Sanction; BEL0011; 13934; Aliaksandr Bykau is Commander of the Special Rapid Response Unit (SOBR) of the Ministry of Internal Affairs of Belarus. In his role as Commander, he is responsible for the actions of the SOBR and therefore responsible for the serious human rights violations and abuses against protestors, which they carried out following the election of 9 August.; NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; 2025-04-09; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; GB-BLR; gb; 2020-12-31; ; mc-freezes-dd3679a7b6cf46096a795dc0e96b9d5d9aaa7d82; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2026-03-02T02:02:01; (UE) 2020/1387 du 02/10/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2026/426 du 26/02/2026; (UE) 2024/768 du 26/02/2024; La Principauté de Monaco; NK-36swd85pRDkKMick7ChrwD; https://geldefonds.gouv.mc/; Dans ses anciennes fonctions de commandant de l’unité spéciale de réaction rapide (SOBR) du ministère de l’intérieur, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces de la SOBR à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques.
Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint des forces internes.; mc; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2656; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768 | | Tema : | sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
ALEXANDER GENNADIYEVICH RAZORENOV
| Detalle : | ALEXANDER GENNADIYEVICH RAZORENOV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ РАЗОРЕНОВ; Aleksandr Gennadievich Razorenov; RAZORENOV, Aleksandr Gennadievich; ALEXANDER GENNADIYEVICH RAZORENOV | | Alias : | Alexander Gennadiyevich Razorenov | | Nombre : | Alexander; ALEXANDER GENNADIYEVICH; ALEKSANDR GENNADIEVICH; Aleksandr; АЛЕКСАНДР | | Apellido : | РАЗОРЕНОВ; Razorenov | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1950-12-26 | | Lugar de Nacimiento : | Moscow, Russia | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | (also ALEXANDER GENNADIYEVICH RAZORENOV, ALEXANDER GENNADIYEVICH RAZORENOV); (also ALEKSANDR GENNADIEVICH RAZORENOV); Owner and Director of Russia’s Ostec Group | | Sanciones : | nz-ru-4ddccae1d3514ba3590b4ff17caf1de56fa3cf4b; Sanction; Sanction; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2026-03-26T22:58:01; 2025-09-05T22:58:01; Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Travel Ban; Dealing with Securities; NK-355mxxTbEDzSpAg8PrfnUr; NZ-RSA2022; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; 2023-07-21; nz; Ministry of Foreign Affairs and Trade; Sanctioned; ; ofac-e7a34e7f2b5c88c613cf048a33660485f0bdbd3b; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); us; NK-355mxxTbEDzSpAg8PrfnUr; 42874; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; usgsa-d217dc1c7671b8dedd959d65c757b4d1d7c1e02b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; us; 2023-05-19; TREAS-OFAC; NK-355mxxTbEDzSpAg8PrfnUr; S4MRTY7FF; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2024-10-31; ; usgsa-d27e0bfdb6ff7b5c8f90955bf04f42e7dcddcbdf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; PII data has been masked from view; 2023-05-19; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-355mxxTbEDzSpAg8PrfnUr; S4MRTY2J5; us; 2024-10-31; TREAS-OFAC; ; usgsa-d47d40605c3dbf77074e0b3b993899b9268f5242; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; NK-355mxxTbEDzSpAg8PrfnUr; 2023-05-19; TREAS-OFAC; S4MRQM57Q; Prohibition/Restriction; 2023-08-17; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42874; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1494 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; nz_russia_sanctions; us_sam_exclusions |
Robert Vandercook
| Detalle : | Robert Vandercook | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Robert Vandercook Psy; Robert Vandercook | | Nombre : | Robert | | Apellido : | Vandercook | | Ubicación : | addr-b86676a61c77db5f62a74bef6c7a696fd6edb3e9; out of state, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; us; out of state; Out-of-State; Out of state; Out of state, PA; Out-of-State, PA; out of state, PA; PA; | | País : | us | | Identificación : | PROMISe# 103276703; PS016986 | | Dirección : | out of state, PA | | Sanciones : | us-medde-cf4ab09248e66fc1ba85d07390561cb64e73abdb; Sanction; Sanction; ; us_de_med_exclusions; 2024-12-13T12:36:16; 2026-03-15T04:37:02; 2026-03-15T04:37:02; https://medicaid.dhss.delaware.gov/provider/Home/ProgramIntegrityLanding/tabid/2102/Default.aspx; 2018-02-12; 103T00000X, 103TC0700X-Terminated-Reporting Only 101Y00000X-2084P0800X-2084P0802X -Active- Reporting Only, Preclusion Provider Agreement Terminated in PA.; NK-39DKWQU4dRMBKsENDmmKHF; us; Pennsylvania Department of Human Services; ; us-medpa-46da5d47dd655ba02304b2073c78b7e7491fb66e; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; 2018-02-12; us; Department of Human Services; Precluded; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; NK-39DKWQU4dRMBKsENDmmKHF; | | Tema : | debarment | | Información : | us_de_med_exclusions; us_pa_med_exclusions |
DANNY BRIAN HERNANDEZ
| Detalle : | DANNY BRIAN HERNANDEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | DANNY BRIAN HERNANDEZ | | Nombre : | DANNY | | Apellido : | HERNANDEZ | | País : | us | | Dirección : | MARSHALL, TX 75670 | | Sanciones : | usgsa-3cd4aab2583036a48679a01f5667658ea6395fc0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; DOJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Ineligible (Proceedings Completed); us; 2020-12-07; 2030-12-06; S4MRFNBNC; 2021-01-11; NK-3DW4RfiUZDp5zVidiPzt5e; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Josue Lopez Hernandez
| Detalle : | Josue Lopez Hernandez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Josue Lopez Hernandez; LOPEZ HERNANDEZ, Josue | | Otro Alias : | El Colima | | Nombre : | Josue | | Apellido : | LOPEZ HERNANDEZ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1976-12-20 | | Lugar de Nacimiento : | Guerrero, Mexico | | País : | mx | | Identificación : | LOHJ761220HGRPRS05 | | Nacionalidad : | mx | | Sanciones : | ofac-a9dbd609d6542af514aec1c37ecce9475c553f4e; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-06-20T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; us; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Office of Foreign Assets Control; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 48342; ILLICIT-DRUGS-EO14059; NK-3GoyFZM4tP7eiJCzTTQcyR; US-NARCO; ; usgsa-3bc7205ba456bde4dd775fb6893265c7a6158bed; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; 2024-06-20; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; S4MRTL4VP; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3GoyFZM4tP7eiJCzTTQcyR; 2024-09-18; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2418; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48342 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Selina Wandella Elrod
| Detalle : | Selina Wandella Elrod | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Selina Wandella Elrod | | Nombre : | Selina | | Apellido : | Elrod | | Fecha de nacimiento : | 1977-09-23 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC) | | País : | us | | Dirección : | Ft. Collins, CO 80521; 502 WEST LAUREL, FORT COLLINS, CO 80521 | | Sanciones : | us-fed-excl-1452e38c6e0f6eb671958aa067827f13d5772a0a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2003-02-20; US-HHS-OIG; 1128a3; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; NK-3Hm5ivPpvCjZgzCcqVtSDm; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; usgsa-387987804237ab70066b47fc5d1fdc621f455f93; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2003-02-20; HHS; NK-3Hm5ivPpvCjZgzCcqVtSDm; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2012-07-27; ; usgsa-f02fdaf92de8f46eefb0843c4997efc6a3d58b71; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-3Hm5ivPpvCjZgzCcqVtSDm; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; OPM; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2003-04-16; 2012-07-27; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
RONALD A LANDEFELD
| Detalle : | RONALD A LANDEFELD | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ronald A. Landefeld; Ronald Alfred Landefeld; RONALD A LANDEFELD | | Nombre : | Ronald | | Apellido : | Landefeld | | Fecha de nacimiento : | 1948-11-19 | | Posición : | GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD); INTERNAL MEDICINE (MEDICAL PRACTICE, MD) | | País : | us | | Dirección : | 170 FAIRFAX RD, MARION, OH 43302; 777 IRVIN SHOOTS RD, E, MARION, OH 43302; Marion, OH 43302 | | Sanciones : | us-fed-excl-80120809d03680c7f743de82e4afdfc23ce351b5; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128a4; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-3LDBvw9nPWaoYe4JLtAmUn; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; US-HHS-OIG; 2004-05-20; ; us-fed-excl-b724832363660e4d40de1c501f9b72d5d59f191b; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128b4; us; NK-3LDBvw9nPWaoYe4JLtAmUn; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; 2001-04-19; ; usgsa-0c7d123e7c93f1c479067d014b06149371d2d268; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; OPM; 2004-07-28; 2001-06-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; NK-3LDBvw9nPWaoYe4JLtAmUn; Ineligible (Proceedings Completed); Prohibition/Restriction; Active; 2012-07-27; ; usgsa-5a6f48b2ac9d5eafce9367f8068bfc08af78f7a8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2004-05-20; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; HHS; us; Prohibition/Restriction; NK-3LDBvw9nPWaoYe4JLtAmUn; 2012-07-27; ; usgsa-9f49331b935856426fff213a9e74dfd0144786d7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; HHS; Active; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2001-04-19; NK-3LDBvw9nPWaoYe4JLtAmUn; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Adrian Manuel Hernandez
| Detalle : | Adrian Manuel Hernandez | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Hernandez, Adrian Manuel; Adrian Manuel Hernandez | | País : | us | | Notas : | FR NOTICE ADDED | | Dirección : | 3037 S. 69TH DRIVE, PHONEIX, 85043 | | Sanciones : | trade-csl-70a978e2209826be2fbf92647f7192ee2254903c; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; 2017-10-16; US-BIS-DPL; us; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 2020-10-13; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; 82 F.R. 48792 10/20/2017; NK-3LK5byaqqyBd5Cs9A5zR9W; ; trade-csl-718c14b7808d5139aed3c988fe515a999b75d7fc; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-08-26T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2025-08-26T21:53:01; 83 FR 18112; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; us; NK-3LK5byaqqyBd5Cs9A5zR9W; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; US-AECA-DEBARRED; ITAR Debarred (DTC) - State Department; ; us-ddtc-94886d0e73cb08550c8d0ae0c6ee652e18502212; Sanction; Sanction; ; us_ddtc_debarred; 2023-10-16T05:25:02; 2026-03-27T08:44:01; 2025-09-11T08:44:03; US-DDTC-SD; us; Directorate of Defense Trade Controls; Federal register notice: 83 FR 18112; 2018-04-25; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=7188dac6db3cd30044f9ff621f961914; NK-3LK5byaqqyBd5Cs9A5zR9W; | | Tema : | debarment; export.control | | Información : | us_ddtc_debarred; us_trade_csl |
Nechaev Alexander Nikolaevich
| Detalle : | Nechaev Alexander Nikolaevich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Нечаев Александр Николаевич; Nechaev Aleksandr; Нечаєв Олександр Миколайович; Нечаєв Олександр; Nechaev Alexander Nikolaevich | | Alias : | Nechaiev Oleksandr Mykolaiovych; Нечаев Александр Николаевич; Nechaiev Oleksandr | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1978-03-28 | | Posición : | кореспондент Південноафриканського бюро інформаційного агентства "ИТАР - ТАСС" Російської Федерації; журналіст; Пропагандисты; Propagandists | | Notas : | Russian propagandist: Program Director at Russia 1 TV channel; Deputy General Director of VGTRK | | Sanciones : | ua-nsdc-5086783413e122131f737d23360c09d9af2ac456; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-3Q6cx4Qy8ao5KJMLQsCBsB; UA-SA1644; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 133/2017; excluded; 17013331000064; 2017-05-15; ; ua-nsdc-8c6eebe52e375113a80596dab14b09eb5e5971a1; 23/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 23/2023; UA-SA1644; active; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23002311100093; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589; NK-3Q6cx4Qy8ao5KJMLQsCBsB; 2023-01-15; Десять років; 2033-01-15; ; ua-nsdc-b5df4a7547ff1059e9d313de82ec1ca8306dccc7; 224/2016; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2242016-20107; NK-3Q6cx4Qy8ao5KJMLQsCBsB; 224/2016; National Security and Defense Council; 2016-05-27; excluded; 16022431100024; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; ; ua-nsdc-e97553a0b55f07e90858907dc46088c0b6693c46; 549/2015; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2015-09-16; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437; excluded; ua; 549/2015; NK-3Q6cx4Qy8ao5KJMLQsCBsB; Один рік; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 15054911100064; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2016-09-16; | | Tema : | poi; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ru_acf_bribetakers |
Anderson, Walter O.
| Detalle : | Anderson, Walter O. | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Walter Ocampo Anderson; Anderson, Walter O. | | Nombre : | Walter | | Apellido : | Anderson | | Fecha de nacimiento : | 1949-07-27 | | Posición : | PSYCHIATRY (MEDICAL PRACTICE, MD) | | País : | us | | Dirección : | P O BOX 33, #06761-028, TERRE HAUTE, IN 47808; 5117 HWY 493 N , Meridian, MS 39305; Terre Haute, IN 47808 | | Sanciones : | us-fed-excl-84532f49d1c6b1329c444cfabdff34d6b1235e8e; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2003-11-20; NK-3QWHgnpgBLa4TuaQEqeA9S; 1128a1; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; ; us-medms-7a7ff04b75bd1a5e543b2bcd8a99c52193793c28; Sanction; Sanction; ; us_ms_med_exclusions; 2024-09-04T12:12:05; 2026-03-15T04:12:01; 2024-09-04T12:12:05; https://medicaid.ms.gov/providers/provider-terminations/; Convicted for money laundering and sentenced to 3 years in a Federal Correctional Facility.; NK-3QWHgnpgBLa4TuaQEqeA9S; Mississippi Division of Medicaid; 2002-10-30; 2028-11-19; us; ; usgsa-c636d7553f409bfc7cfec1844c330ed254689532; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; NK-3QWHgnpgBLa4TuaQEqeA9S; 2012-07-27; 2003-11-20; HHS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Active; Prohibition/Restriction; Reciprocal; ; usgsa-f6e25e9941fbef6bf7ec996d1b6e859f77463262; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2012-07-27; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2004-01-26; NK-3QWHgnpgBLa4TuaQEqeA9S; OPM; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ms_med_exclusions; us_sam_exclusions |
ALEXANDRE SAKOULINE
| Detalle : | ALEXANDRE SAKOULINE | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SAKULIN, Alexander; ALEXANDRE SAKOULINE; Alexander Sakulin | | Alias : | Alexandre Sakouline | | Nombre : | Alexander; Alexandre | | Apellido : | Sakulin; Sakouline | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1955-03-15 | | País : | fi | | Identificación : | 150355 | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | (also ALEXANDRE SAKOULINE, ALEXANDRE SAKOULINE); (also ALEXANDER SAKULIN) | | Sanciones : | ofac-c11c3e31235942b9b28b11f18346433111fe47b4; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-3Qyt9PaJJBkxBEc926EiaF; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; US-RUSHAR; 42730; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Executive Order 14024 (Russia); ; usgsa-0c144f40568b9d8260fec5fa7e761b8dae35625e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3Qyt9PaJJBkxBEc926EiaF; 2024-10-31; S4MRTY7D2; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2023-05-19; ; usgsa-4892728adbfc1debcec96bd3e45fdaef0b3eb7da; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-10-31; PII data has been masked from view; S4MRTY2GT; 2023-05-19; NK-3Qyt9PaJJBkxBEc926EiaF; Prohibition/Restriction; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; usgsa-f8db6a53601af778d528db6f1fcbf93d4af95b7a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; S4MRQM6N8; 2023-08-17; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-05-19; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-3Qyt9PaJJBkxBEc926EiaF; Prohibition/Restriction; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42730; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1494 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Shoitov Alexander Mikhailovich
| Detalle : | Shoitov Alexander Mikhailovich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Shoitov Alexander Mikhailovich | | Alias : | Шойтов Александр Михайлович | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1971-01-04 | | Posición : | Высшие федеральные чиновники; Senior Federal Officials | | Notas : | Deputy Minister of Digital Development, Communications and Mass Communications of the Russian Federation. Manages a state body of the Russian Federation, which supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. | | Tema : | poi | | Información : | ru_acf_bribetakers |
MARK G ANDERSON
| Detalle : | MARK G ANDERSON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MARK G ANDERSON | | Nombre : | MARK | | Apellido : | ANDERSON | | Fecha de nacimiento : | 1953-07-05 | | Posición : | PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 4434 ROLLA LANE, MADISON, WI 53711; MADISON, WI 53711 | | Sanciones : | us-fed-excl-cc5769e14e78937272edb66766bbb62eba0b3a4e; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2025-05-09T21:57:03; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; NK-3WKHChBot2Xv3NYh7Xyqgz; 1128b4; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2025-05-20; US-HHS-OIG; ; usgsa-b05523352e3d092c5c0b98b8a25812e22fb7f2b4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-17T07:56:14; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; 2025-06-30; Reciprocal; 2025-09-15; NK-3WKHChBot2Xv3NYh7Xyqgz; OPM; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
ANDREW LEE NZULANDER
| Detalle : | ANDREW LEE NZULANDER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ANDREW LEE NZULANDER | | Nombre : | ANDREW | | Apellido : | NZULANDER | | País : | us | | Dirección : | GLENVIEW, IL 60025 | | Sanciones : | usgsa-ede879d38f018d55e9f6bada487bb3e868e814ca; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Convicted of Clean Air Act or Clean Water Act violation- ineligible for awards to be performed at this Facility Only: P and H Plating Company, 3416 West Belmont Ave., Chicago, IL 60618 (Violating Facility); EPA; S4MR3P4MC; Prohibition/Restriction; NK-3WXvAqpaVw9QrVqHS7GE9a; 2005-03-15; 1992-04-23; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
CAMILO ENRIQUE HERNANDEZ TORRES
| Detalle : | CAMILO ENRIQUE HERNANDEZ TORRES | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | CAMILO ENRIQUE HERNANDEZ TORRES | | Nombre : | CAMILO | | Apellido : | HERNANDEZ TORRES | | País : | us | | Dirección : | CUSHING, OK 74023 | | Sanciones : | usgsa-3e7ca3c4d8e76c8cb5d37ae3db7012cbfe8ece08; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-13T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-13T07:55:02; S4MRSVD5H; 2029-04-28; us; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; 2024-06-11; DOJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-3XLcT7kPGk963w2zD5GGLJ; 2024-04-29; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Najah Renee Hameed
| Detalle : | Najah Renee Hameed | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Najah Renee Hameed | | Alias : | Hameed-Fernandes, Najah Renee | | Nombre : | Najah | | Apellido : | Hameed | | País : | us | | Dirección : | 6286 Jeff Street, San Diego, CA, 92115-6707 | | Sanciones : | us-medca-40a9d06c4ef4328d3383176f725a7359369c993d; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Department of Health Care Services; NK-3ZxgTbmzhvbYkQjtJn9Lc5; us; Indefinitely effective; 2019-07-11; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ca_med_exclusions |
Ageev Alexander Ivanovich
| Detalle : | Ageev Alexander Ivanovich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ageev Alexander Ivanovich | | Alias : | Агеев Александр Иванович | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1962-07-12 | | Notas : | Member of the Izborsk Club, which unites the ideologists of modern Russian authoritarianism and the war in Ukraine | | Tema : | poi | | Información : | ru_acf_bribetakers |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|