Abdul Majid BUTT
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Abdul-Majid-BUTT
Abdul-Majid-BUTT - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Waseem Rauf LOAN | Nombre : | Waseem Rauf LOAN | | Alias : | Abdul Majid BUTT; Abdul Majid RASHI; Abdul Majid RASHID; LOAN, Waseem Rauf; WASEEM RAUF LOAN; Waseem Raouf LOAN; Waseem Raouf LOUN; Waseem Rauf LOUN; Waseem Rouf LOUN; Wasim Raouf LON RAOUF | | Fecha de nacimiento : | 1966-03-03 | | País : | ae;pk | | Dirección : | DUBAI, ARE;c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai;c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai | | Referencia : | 35200-5407888-5; AA8908881 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
ABDUL MAJID BUTT | Nombre : | ABDUL MAJID BUTT | | País : | us | | Dirección : | XX, XX, USA | | Sanciones : | Reciprocal | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Waseem Rauf LOAN | Detalle : | Waseem Rauf LOAN | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Waseem Rauf LOAN; WASEEM RAUF LOAN; LOAN, Waseem Rauf | | Alias : | Abdul Majid BUTT; Waseem Rauf LOUN; Abdul Majid RASHID; Abdul Majid RASHI; Waseem Raouf LOUN; Waseem Rouf LOUN; Waseem Raouf LOAN; Wasim Raouf LON RAOUF | | Nombre : | Waseem Raouf; Abdul Majid; Waseem Rouf; Waseem Rauf; Wasim Raouf; WASEEM RAUF | | Apellido : | BUTT; RASHID; LON RAOUF; RASHI; LOUN; LOAN | | Fecha de nacimiento : | 1966-03-03 | | Lugar de Nacimiento : | Lahore, Pakistan | | Ubicación : | addr-7c92c4ec46d90cfd590fb84caa25c67b88b4a435; c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai; Address; ae; c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai; c/o AL AMLOOD TRADING LLC; Dubai; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-dfb448ba738c1e90b34058f7b1d6dfdd731dd233; c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai; Address; c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai; c/o FMF GENERAL TRADING LLC; Dubai; ae; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ae; pk | | Identificación : | 35200-5407888-5 | | Nacionalidad : | pk | | Notas : | (also WASEEM ROUF LOUN, WASEEM RAOUF LOUN, ABDUL MAJID RASHI, ABDUL MAJID BUTT, WASEEM RAOUF LOAN, WASEEM RAUF LOUN, WASIM RAOUF LON RAOUF, ABDUL MAJID RASHID) | | Dirección : | c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai; c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai; DUBAI, ARE | | Sanciones : | ofac-c044f593f986635a57560ee3c17556b58e9ca6ae; SDN List; Sanction; SDNTK; Block; Unknown; us; Office of Foreign Assets Control; NK-W29JuNMkb33EmycSLi8N2J; SDN List; 10593; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-51ff7861fd604e1b43329b6d0092f8b1fd0e791e; Reciprocal; Sanction; 2007-11-28; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-W29JuNMkb33EmycSLi8N2J; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MR3PTDX; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10593 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
ABDUL MAJID BUTT | Detalle : | ABDUL MAJID BUTT | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ABDUL MAJID BUTT | | Nombre : | ABDUL MAJID | | Apellido : | BUTT | | País : | us | | Notas : | (also WASEEM RAUF LOAN, WASEEM ROUF LOUN, WASEEM RAOUF LOUN, ABDUL MAJID RASHI, WASEEM RAOUF LOAN, WASEEM RAUF LOUN, WASIM RAOUF LON RAOUF, ABDUL MAJID RASHID) | | Dirección : | XX, XX, USA | | Sanciones : | usgsa-2753bf8a58efa827855f742a3c7f269e081f9611; Reciprocal; Sanction; usgsa-s4mr3ptf1; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3PTF1; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2007-11-28; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Tema : | sanction | | Información : | us_sam_exclusions |
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