Alfa
Alfa - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex
| Nombre : | Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZODSTVENNYI KOMPLEKS ALFA M; ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX; AO NPK ALFA M; "Aktsionerne tovarystvo ""Naukovo-vyrobnychyi kompleks ""Alfa-M"""; Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno Proizodstvennyi Kompleks Alfa M; "Joint-Stock Company ""Research and Production Complex ""Alfa-M"""; "Акционерное общество ""Научно-производственный комплекс ""Альфа-М"""; "Акціонерне товариство ""Науково-виробничий комплекс ""Альфа-М""" | | País : | ru | | Dirección : | Svyazi st., 25 Ryazan 390047 Russia; Svyazi st., 25, Ryazan, 390047; UL. CHKALOVA D. 36A, OFFICE 31, ZHUKOVSKIY, 140180; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31 Zhukovskiy 140180 Russia; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, Zhukovskiy, 140180; Російська Федерація, 140180, Московська обл., м. Жуковський, вул. Чкалова, буд. 36А (офіс 31); УЛ. ЧКАЛОВА Д.36А, Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140180 | | Sanciones : | 236/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-05-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Alfa Dental and Denture Center
| Nombre : | Alfa Dental and Denture Center | | Alias : | Hinkle, Svetlana L. DN | | País : | us | | Sanciones : | 2023-10-12 | | Fuente : | US Washington State Provider Termination and Exclusion List | | Fecha : | 2025-07-11T21:57:06 |
ALFA ONE, C.A.
| Nombre : | ALFA ONE, C.A. | | País : | ve | | Dirección : | AV. PRINCIPAL, MANZANA 26, CTO. EMPRES. PIACOA, PISO 1, OFIC. 4, ZONA IN. LOS PINOS, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLIVAR; Av. Principal, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar | | Sanciones : | Reciprocal - 2017-02-13; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Alfa Capital Holdings Limited
| Nombre : | Alfa Capital Holdings Limited | | Alias : | Alfa Kepital Kholdynhz Limited; Альфа Кепітал Холдингз Лімітед | | País : | vg | | Dirección : | British Virgin Islands, Road Town, PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Tortola, VG1110; PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Road Town, VG1110; Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун | | Sanciones : | 371/2023 - active - 2023-07-05 - 2033-07-05 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
ALFARO LUIS H.
| Nombre : | ALFARO LUIS H. | | País : | us | | Sanciones : | 2024-03-19 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2025-02-26T17:05:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – ОМС"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – ОМС" | | Alias : | "Limited Liability Company ""AlfaStrakhovanie – OMC"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""AlfaStrakhuvannia – OMS"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ - ОМС"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ВИРМЕД"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""АльфаСтрахование – ОМС""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-КТ ЛИХАЧЁВА Д. 15, Г.МОСКВА, 115280; Російська Федерація, 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, буд. 31 (будова 11) | | Sanciones : | 371/2023 - active - 2023-07-05 - 2033-07-05 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Alfa Laval Inc.
| Nombre : | Alfa Laval Inc. | | País : | us | | Dirección : | Richmond, Virginia | | Sanciones : | Other | | Fuente : | US OFAC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-28T06:52:47 |
ALFA-BANK JSC SB
| Nombre : | ALFA-BANK JSC SB | | País : | kz | | Dirección : | 75, 050059 ALMATY, NURSULTAN NAZARBAYEV STR. 226 | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Lance E. Chalfant
| Nombre : | Lance E. Chalfant | | País : | us | | Dirección : | Jackson, MI | | Sanciones : | Suspended - 2013-09-20 | | Fuente : | US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List | | Fecha : | 2024-11-28T18:18:05 |
ALFA CAPITAL MARKETS LTD
| Nombre : | ALFA CAPITAL MARKETS LTD | | Alias : | Alfa Capital Markets Ltd; Alfa kepital markets LTD; Alfa сapital markets LTD; Альфа кепітал маркетс ЛТД | | País : | cy | | Dirección : | 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET FLOOR 2 NICOSIA (LEFKOSIA) 1066 CYPRUS; Byzantiou, 5, Spyrides Tower, 2064 Nicosia; ELENION BUILDING, THEMISTOKLI DERVI 5, 1066 NICOSIA; Elenion Building, Themistokli Dervi 5 Nicosia 1066 Cyprus; Elenion Building, Themistokli Dervi 5, 1066 Nicosia; JULIA HOUSE FLOOR 4 3 THEMISTOCLES DERVIS STREET NICOSIA (LEFKOSIA) 1066 NICOSIA (LEFKOSIA) CYPRUS; SPYRIDES TOWER, Βυζαντίου, 5, Στρόβολος, 2064, Λευκωσία, Κύπρος; Themistokli Dervi 3, Julia House 4os orofos, NICOSIA, 1066, Cyprus; Themistokli Dervi 5, Elenion Building, 1066 Nicosia; Vyzantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, NICOSIA, 2064, Cyprus; Республіка Кіпр, м. Нікосія (Themistokli Dervi, 3, Julia House, Floor 4, 1066, Nicosia, Cyprus) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-04-06 | | Teléfono : | 35722470900 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Cyprus Companies and Corporate Officers; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-08T20:40:14 |
JAMAL MUZHER ABDULLAH
| Nombre : | JAMAL MUZHER ABDULLAH | | Alias : | SOOR ALFATTHA COMPANY | | País : | iq | | Dirección : | AL-KINDI, BAGHDAD, 10001 | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-03-04 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Акціонерне товариство "Альфа-прибор"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Альфа-прибор" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Alfa-prybor"""; "Joint-stock company""Alfa-device"""; "Акционерное общество ""Альфа-прибор""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-КТ ЛЕНИНА ЗД. 57А, Г ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 300041; Російська Федерація, 300041, Тульська обл., м. Тула, проспект Леніна, будівля 57А (офіс 203) | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING
| Nombre : | ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING | | Alias : | ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING; ALFA TRADING COMPANY; ALFA TRADING COMPANY, ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING; Alfa Company Limited For International Trading And Marketing; Alfa Investment And International Trading; Alfa Trading Company; アルファ国際貿易マーケティング会社; アルファ貿易会社、アルファ投資・国際貿易 | | País : | jo | | Dirección : | P.O. Box 910606 Amman 11191 Jordan; P.O. Box 910606 Amman Jordan 11191; P.O. Box 910606, 11191 Amman, JORDAN; P.O. Box 910606, 11191 Amman, Jordan; P.O. Box 910606, Amman 11191; P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan; P.O. Box 910606, Amman, 11191 , Jordan; PO Box 910606, 11191 Amman, Jordan; ヨルダン、アンマン11191、私書箱910606号 | | Sanciones : | ; (CE) 1086/2004 du 09/06/2004 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003); 1086/2004 (OJ L207); 1518 (Iraq) - 2025-12-11; IRQ - 1086/2004 (OJ L207) - 2004-06-09; Iraq - 2004-06-02; Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex - 2025-04-09; The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - 2004-06-02; Резолюція РБ ООН 1518 (2003) - 2010-10-13; イラク前政権の機関、高官又はその関係者等 （Ⅲ．決議第1483号23(b）の対象となる団体） - 2004-08-26 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-01-14T07:56:30 |
WILSON ROLANDO ALFARO BRAVO
| Nombre : | WILSON ROLANDO ALFARO BRAVO | | País : | us | | Dirección : | CUSHING, OK 74023 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-04-09 - 2029-04-08 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Alfa Limited Liability Company
| Nombre : | Alfa Limited Liability Company | | Alias : | Al'fa OOO; LLC Alfa | | País : | ru | | Dirección : | 2-Ya Alekseyevskaya Ul, D. 7 Litera A, Pomeshch. 25N Ofis 2, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 197375, Russia; UL. 2-YA ALEKSEEVSKAYA D. 7, LIT. A, POMESHCH. 25N, OFFICE 2, SAINT PETERSBURG, 197375; Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2 Saint Petersburg 197375 Russia; Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2, Saint Petersburg, 197375; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Kolomyagi, Ul 2-Ya Alekseyevskaya, D. 7, Litera A, Pomeshch. 25N Ofis 2, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 197375, Russia | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-05-01 | | Teléfono : | 78124158696 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Idris Ali Awad al-Fay
| Nombre : | Idris Ali Awad al-Fay | | Alias : | AL-FAY, Idris 'Ali 'Awwad; AL-FAY, Idris Ali Awad Khalif; Abu Sayf al-Samara'i; IDREES ALİ AWAD ALFAY; IDRIS ALI 'AWAD KHALIF; IDRIS ALI AWAD KHALIF AL-FAY; Idris 'Ali 'Awwad al-Fay; Idris Ali 'Awad Khalif; Idris Ali Awad Khalif al-Fay; Idris Ali Awwad al-Fay; KHALIF, Idris Ali 'Awad; Mullah Idris | | Fecha de nacimiento : | 1971-07-01 | | País : | iq; tr | | Dirección : | Albu Dur Tikrit Salah-ad Din Province Iraq; Albu Dur, Tikrit; OWAINAT DISTRICT; Owainat Village Owainat District Salah Ad Din Province Iraq; Owainat Village, Owainat District; Turkey | | Sanciones : | Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; Reciprocal - 2021-05-17; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
Alfa-Forex LLC
| Nombre : | Alfa-Forex LLC | | Alias : | ALFA-FOREKS; ALFA-FOREX LLC; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Alfa-Foreks"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Альфа-Форекс"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Альфа-Форекс""" | | País : | ru | | Dirección : | 107078, Російська Федерація, м. Москва, вул. Маші Пориваєвої, буд. 7 (будова 1, поверх 1); UL. MASHI PORYVAEVOI D. 7, STR. 1, FLOOR 1, MOSCOW, 107078; Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1 Moscow 107078 Russia; Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, Moscow, 107078; УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ Д. 7 СТР. 1, Г.МОСКВА, 107078; ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 1, эт. 1, Москва, MOW, 107078 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-04-06 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Nejaat Social Welfare Organization
| Nombre : | Nejaat Social Welfare Organization | | Alias : | NEJAAT SOCIAL WALFARE ORGANIZATION (NEJAAT); NEJAT-E EJTIMAYEE; Nejaat Social Welfare Organization.; Nejat-e Ejtimayee; مؤسسة نجاة للرعاية الاجتماعية; منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية | | País : | af | | Dirección : | Afghanistan; House Number 1297, Lot Number 2, Sub-District number 2, Narang Bagh Area Jalalabad Nangarhar Afghanistan; House Number 1297, Lot Number 2, Sub-District number 2, Narang Bagh Area, Jalalabad; Jalalabad City; Jalalabad City Nangarhar Province Afghanistan; Police District 12 Kabul City Kabul Province Afghanistan; Police District 12, Kabul City | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-11-18; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2020 | | Fuente : | PermID Open Data; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited
| Nombre : | Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited | | Alias : | AL FAQIH INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE, MANUFACTURING, AND PETROLEUM SERVICES LTD.; ALFAQIH INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE, INDUSTRY, AND OIL SERVICES LTD; Al Faqih International Company for Trade, Manufacturing, and Petroleum Services Ltd.; Alfaqih International Company for Trade, Industry, and Oil Services LTD | | País : | ye | | Dirección : | AL-NASR STREET, SANA'A; Al-Nasr Street Sana'a Yemen; Al-Nasr Street, Sana'a | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-09-11; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-28T07:55:04 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАГАЛАКТИК"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАГАЛАКТИК" | | Alias : | "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""ALFAHALAKTYK"""; "ТОВ ""АЛЬФА-ГАЛАКТИК"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""АЛЬФА-ГАЛАКТИК""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 22; Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 22 | | Sanciones : | 510/2021 - expired - 2021-10-06 - 2024-10-06; 692/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-10-05 - 2027-10-05 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
ALFA FOREX LTD
| Nombre : | ALFA FOREX LTD | | País : | vg | | Fuente : | Graph-based entity tagging; ICIJ Offshore Leaks Database | | Fecha : | 2026-01-19T00:40:01 |
Alfa Machinery Group
| Nombre : | Alfa Machinery Group | | Alias : | AMG社; Alfa Machinery Group (LLC Company AMG); Alpha Machinery Group; COMPANY AMG LLC; KOMPANIYA AMG; Kompaniya AMG; Kompaniya AMG OOO; LLC Company AMG; LLC Kompaniya AMG; "Limited Liability Company ""AMG Company"""; "TOV ""Kompaniia ""AMH"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Kompaniia ""AMH"""; "ООО ""Компания ""АМГ"""; ООО “Компания АМГ”; "Общество с ограниченной ответственностью ""Компания ""АМГ"""; "ТОВ ""Компанія ""АМГ"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Компанія ""АМГ"""; アルファ・マシナリー・グループ; 有限会社 AMG | | País : | ru | | Dirección : | 111141, Moscow, Kuskovskaya str., 20A, Building A, office A-602, Russian Federation; 111141, Moscow, Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Russian Federation; 142280, Protvino, Pobedy Str., 2, Russian Federation; 355035, Stavropol, Mira Str., 267, office 204, Russian Federation; 450056, Ufa, Mokrousovskaya Str., 8, Building 3, Russian Federation; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602, Moscow, Russian Federation, 111141; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Moscow, Russian Federation, 111141; Mira Str., 267, office 204, Stavropol, Russian Federation, 355035; Mokrousovskaya Str., 8, building 3, Ufa, Russian Federation, 450056; Pobedy Str., 2, Protvino, Russian Federation, 142280; UL. KUSKOVSKAYA D. 20A, POM. XIIA KOMN. 114, MOSCOW, 111141; Ul. Kuskovskaya D. 20a Pom. Xiia Komn. 114, Moscow, Russia, 111141; Ul. Kuskovskaya d. 20A, Pom. XIIA Komn. 114, Moscow, Russia, 111141; Ul. Kuskovskaya, D. 20A, Pom Xiia Komn 114, MOSCOW, MOSCOW, 111141, Russia; Ul. Kuskovskaya, Dom 20A, Korpus A, Ofis A-602, MOSCOW, MOSCOW, 111141, Russia; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114 Moscow 111141 RU RU; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114, Moscow, 111141; ul. Kuskovskaya, d. 20A, pom. XIIA, komn. 114, Moscow 111141, Russia; Российская Федерация, 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. XIIA, ком. 114; Российская Федерация, 11141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1. XIIA к. 114; Російська Федерація, 111141, м. Москва, вул. Кусковська, буд. 20А, прим. XIIA, кімн. 114; Російська Федерація, 11141, м. Москва, вул. Кусковская, б. 20А, приміщ. 1. XIIA к. 114; УЛ. КУСКОВСКАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 111141 | | Sanciones : | 2024-12-17; 247/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-04-18 - 2035-04-18; 471/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-12-24; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-11-02; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - LLC KOMPANIYA AMG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in
destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - LLC KOMPANIYA AMG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-06-13"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号） | | Teléfono : | 74995500252 | | Email : | info@coamg.ru | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
VALFAJR2
| Nombre : | VALFAJR2 | | País : | ir | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Al Fay Company
| Nombre : | Al Fay Company | | Alias : | ALFAY İNŞAAT TURİZM DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (AL FAY COMPANY); Abd al Rahman Ali al-Rawi; Abu Abd Al Rahman al-Rawi; Al-Fay Company; Al-Fay Company Ltd. for General Trading and Tourism; Alfay Ticaret LTD. ŞTİ. | | País : | tr | | Dirección : | BUILDING 54100, ADAPAZARI; Building 54100 Adapazari Sakarya Province Turkey; Building 54100, Adapazari; Semerciler, Sait Faik Sok. No: 3, 54100 Adapazarı Sakarya Eposta: alfayoffice@gmail.com | | Sanciones : | Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Alfa Logistics FZCO
| Nombre : | Alfa Logistics FZCO | | País : | ae | | Dirección : | DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; Dafz, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; OFFICE 4EA 324, DUBAI AIRPORT FREE ZONE, DUBAI; Office 4EA 324, Dubai Airport Free Zone, Dubai | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-11-02 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Eilyen Nallely Delgado Alfaro
| Nombre : | Eilyen Nallely Delgado Alfaro | | Alias : | Delgado; Delgado, Eilyen Nallely Alfaro; MS. EILYEN NALLELY DELGADO ALFARO | | País : | cr; pa | | Dirección : | LA ALAJUELITA, URBANIZACIÓN CHARRETEGA, BLOQUE 15, CASA 6, SAN JOSÉ, Costa Rica; La Alajuelita, Urbanización Charretega Bloque 15, Casa 6 San José Costa Rica; La Alajuelita, Urbanización Charretega, Bloque 15, Casa 6, San José, Costa Rica | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-07-29 - 2033-07-28; Cross Debarment: IDB - 2022-08-31 - 2033-07-28; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-09-30 - 2033-07-28; Debarment - Corruption, Fraud - 2022-07-29 - 2033-07-28; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2022-07-29 - 2033-07-28 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
ALFA CAPITAL HOLDINGS ( CYPRUS ) LIMITED, LONDON BRANCH
| Nombre : | ALFA CAPITAL HOLDINGS ( CYPRUS ) LIMITED, LONDON BRANCH | | Alias : | ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED | | País : | cy; gb | | Dirección : | 2ND FLOOR, ELENION BUILDING 5 THEMISTOKLI DERVI, 1066 NICOSIA; 4TH FLOOR, 3, THEMISTOKLIS DERVIS, 1066 NICOSIA; CITY TOWER FLOOR 21 40 BASINGHALL STREET LONDON EC2V 5DE UNITED KINGDOM; CITY TOWER FLOOR 21 40 BASINGHALL STREET LONDON LONDON EC2V 5DE UNITED KINGDOM; SPYRIDES TOWER, Βυζαντίου, 5, Στρόβολος, 2064, Λευκωσία, Κύπρος | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging; ICIJ Offshore Leaks Database; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – Життя"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – Життя" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Alfastrakhovanie – Zhizn"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""AlfaStrakhuvannia – Zhyttia"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""АльфаСтрахование - Жизнь"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""АльфаСтрахование – Жизнь""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-КТ ЛИХАЧЁВА Д. 15, Г.МОСКВА, 115280; Російська Федерація, 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, буд. 31 (будова Б); пр-кт Лихачёва, дом 15, ПОМЕЩ. 2/10, Москва, MOW, 115280; проспект Лихачёва, дом 15, помещение 2/10, Москва, MOW, 115280 | | Sanciones : | 371/2023 - active - 2023-07-05 - 2033-07-05 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
ALFA AMC LIMITED
| Nombre : | ALFA AMC LIMITED | | País : | cy | | Dirección : | ANASTASIO BUILDING, DEMETRIOU KARATASOU 15 OFFICE 503 STROVOLOS, 2024 NICOSIA; ELENION BUILDING, THEMISTOKLI DERVI 5, 1066 NICOSIA; ELENION BUILDING, Θεμιστοκλή Δέρβη, 5, 1066, Λευκωσία, Κύπρος | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ALFA ENERGO
| Nombre : | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ALFA ENERGO | | Alias : | OOO Alfa Energo; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЛЬФА-ЭНЕРГО""" | | País : | ru | | Dirección : | UL. KRASNOBOGATYRSKAYA D. 6, STR. 5, MOSCOW, 107564; Ul. Krasnobogatyrskaya D. 6, Str. 5 Moscow 107564 Russia; Ul. Krasnobogatyrskaya D. 6, Str. 5, Moscow, 107564; УЛ. КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ Д. 6 СТР. 5, Г.МОСКВА, 107564 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
ALFA-007
| Nombre : | ALFA-007 | | País : | ec | | Sanciones : | 05116 - RADIO COMMUNICATIONS - Operation/maintenance (no responsibility of RO)01322 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS - Conformance Test Report (no responsibility of RO) - 11128 - LIFE SAVING APPLIANCES - Line-throwing appliance (no responsibility of RO) - 07116 - FIRE SAFETY - Ventilation (no responsibility of RO) - 2020-09-17 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
ALFA DEBT MARKET LIMITED
| Nombre : | ALFA DEBT MARKET LIMITED | | País : | cy | | Dirección : | SPYRIDES TOWER, Βυζαντίου, 5, Στρόβολος, 2064, Λευκωσία, Κύπρος; Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, 2064 Nicosia | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers; Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data | | Fecha : | 2026-01-18T20:11:28 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Alpha-Steel Production and Commercial Company"""; PKF Alfa-Stal LLC; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Vyrobnycho-komertsiina firma ""Alfa-Stal"""; "ООО ""ПКФ ""Альфа-Сталь"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Производственно-коммерческая фирма ""Альфа-Сталь""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, строение 1, эт./пом./ком. 5/1/Б-513; Російська Федерація, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 5, будова 1, пов./прим./кімн. 5/1/Б-513; УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО Д. 5 СТР. 1, Г.МОСКВА, 119021 | | Sanciones : | 423/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-06-27 - 2035-06-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
IRKUTSK
| Nombre : | IRKUTSK | | Alias : | Alfa M; Alpha; Laneia; Salvinia; St. Zoya | | País : | kn; lr; ru | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
Alpha Trading Investments Limited
| Nombre : | Alpha Trading Investments Limited | | Alias : | ALPHA TRADING; ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED; Alpha Trading Investments; Alpha Trading Investments Ltd; "Limited Liability Company ""Alpha Trading Investments"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Alfa Treidinh Investments"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Альфа Трейдінг Інвестментс"""; アルファ・トレーディング・インベストメンツ有限会社 | | País : | cn; hk | | Dirección : | Hong Kong; People's Republic of China, HKSAR Hong Kong, 131–132 Connaught Road, Solo Office Business Centre, Block 618, 6th Floor; UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West Hong Kong CN; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West Hong Kong HK; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West, Hong Kong; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops Hong Kong China; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong, China.; "Китайська Народна Республіка, Особливий адміністративний район Гонконг, шосе Коннот 131-132, БЦ ""Соло"", блок 618, поверх 6" | | Sanciones : | 442/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2023-10-06; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-08-16; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-12-12; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号） | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-04T16:36:10 |
ALFA
| Nombre : | ALFA | | País : | mh | | Sanciones : | 15150 - ISM - ISM (no responsibility of RO)04102 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency fire pump and its pipes (no responsibility of RO) - 07123 - FIRE SAFETY - Operation of Fire protection systems (no responsibility of RO) - 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (Bureau Veritas (BV)) - inactive - 2022-09-23 - 2022-09-24 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Ibrahim Ali 'Awad al-Fay
| Nombre : | Ibrahim Ali 'Awad al-Fay | | Alias : | AL-FAY, Ibrahim Ali 'Awad; Abu Ali al-Samarra'i; IBRAHİM ALİ AWAD ALFAY; Ibrahim Ali Awad al-Fay; Ibrahim Ali Awwad al-Fay | | Fecha de nacimiento : | 1968-07-01 | | País : | iq; tr | | Dirección : | SAKARYA; Sakarya; Sakarya Turkey | | Sanciones : | Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-02T08:40:44 |
Limited Liability Company Alfa-Invest
| Nombre : | Limited Liability Company Alfa-Invest | | Alias : | Al'fa- Invest OOO; Alfa-invest LLC; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Alfa-invest"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "" АЛЬФА- ИНВЕСТ"""; Общество с Ограниченной Ответственностью Альфа-инвест; "Общество с ограниченной ответственностью ""Альфа- инвест"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Альфа-інвест""" | | País : | ru | | Dirección : | 422541, Російська Федерація, Республіка Татарстан, Зеленодольський район, м. Зеленодольськ, вул. Кооперативна, буд. 1; UL. KOOPERATIVNAYA D. 1, ZELENODOLSK, 422541; Ul. Kooperativnaya D. 1, Zelenodolsk, 422541; Zelenodol'skiy Rayon, Kooperativnaya Ulitsa, 1, ZELENODOLSK, RESPUBLIKA TATARSTAN, 422541, Russia; УЛ МАЯКОВСКОГО Д. 24А, Г КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420012; УЛ МАЯКОВСКОГО Д. 24А, КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420012 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-06-28 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Alphaplastic Association"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Obiednannia Alfaplastyk"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Объединение Альфапластик""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 107150, м. Москва, проїзд 4-й Подбєльського, буд. 3; УЛ СУВОРОВСКАЯ Д. 19 СТР. 2, Г.МОСКВА, 107023; УЛ. СУВОРОВСКАЯ Д. 19 СТР. 2, Г.МОСКВА, 107023 | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex
| Detalle : | Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex; Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Альфа-М"; Акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Альфа-М"; ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZODSTVENNYI KOMPLEKS ALFA M; Joint-Stock Company "Research and Production Complex "Alfa-M"; AO NPK ALFA M | | Alias : | AO NPK ALFA M; Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno Proizodstvennyi Kompleks Alfa M; Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Alfa-M" | | Ubicación : | addr-7440992bd098486b0c39df30e75734509d25347e; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, Zhukovskiy, 140180; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; 140180; Zhukovskiy; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, Zhukovskiy, 140180; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31; ; addr-0f050c7b3c304b5d7b1ce32c10eccc65b993a444; Svyazi st., 25, Ryazan, 390047; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ryazan; 390047; ru; Svyazi st., 25; Svyazi st., 25, Ryazan, 390047; | | País : | ru | | Notas : | (also ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX); (also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZODSTVENNYI KOMPLEKS ALFA M, AO NPK ALFA M) | | Dirección : | UL. CHKALOVA D. 36A, OFFICE 31, ZHUKOVSKIY, 140180; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31 Zhukovskiy 140180 Russia; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, Zhukovskiy, 140180; Svyazi st., 25, Ryazan, 390047; УЛ. ЧКАЛОВА Д.36А, Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140180; Російська Федерація, 140180, Московська обл., м. Жуковський, вул. Чкалова, буд. 36А (офіс 31); Svyazi st., 25 Ryazan 390047 Russia | | Sanciones : | ofac-a2d9cf122a6b9d0e8fe2f7b6daf3c80fe1950804; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Block; RUSSIA-EO14024; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; 48658; US-RUSHAR; ; ua-nsdc-8ac5e3831bbba2da5d8e5978ecbf5cdc96c78d32; 236/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2033-04-22; 2023-04-22; Десять років; 23023612100063; 236/2023; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2362023-46565; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; UA-SA1644; National Security and Defense Council; ua; ; usgsa-09d4dd903620846ce59d02be5c9a16ba60ff57c4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; us; 2024-05-01; Prohibition/Restriction; S4MRTXSKS; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-10-30; Reciprocal; ; usgsa-263cf971f09bde9e6ce1235f842296b3795f4116; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXSKR; TREAS-OFAC; us; 2024-05-01; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2024-10-30; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; Prohibition/Restriction; ; usgsa-9e53e1d91bbbe86807044cdd3ac41e4e1353d2f1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; S4MRTL510; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2024-09-18; 2024-05-01; us; Reciprocal; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2318; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48658 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Alfa Dental and Denture Center
| Detalle : | Alfa Dental and Denture Center | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Alfa Dental and Denture Center | | Alias : | Hinkle, Svetlana L. DN | | País : | us | | Identificación : | DN60406207 | | Sanciones : | us-medwa-cd9d5924d0454362845f4a7acc3cca39d75e8dc4; Sanction; Sanction; ; us_wa_med_exclusions; 2025-07-11T21:57:06; 2026-03-15T04:57:02; 2025-07-11T21:57:06; Terminate Medicaid Authority; Washington State Health Care Authority; us; NK-3CzDjrtpZe22MAQ3PYYDtu; 2023-10-12; https://www.hca.wa.gov/billers-providers-partners/become-apple-health-provider/provider-termination-and-exclusion-list; | | Tema : | debarment | | Información : | us_wa_med_exclusions |
ALFA ONE, C.A.
| Detalle : | ALFA ONE, C.A. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | ALFA ONE, C.A. | | Ubicación : | addr-3a8bef73ae710887a21396dbac6a7b185bc4ad84; Av. Principal, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Av. Principal, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos; Av. Principal, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar; Puerto Ordaz; ve; Estado Bolivar; | | País : | ve | | Dirección : | AV. PRINCIPAL, MANZANA 26, CTO. EMPRES. PIACOA, PISO 1, OFIC. 4, ZONA IN. LOS PINOS, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLIVAR; Av. Principal, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar | | Sanciones : | ofac-ce9f96f1b5d464ef49049f2ef6e588037bc10000; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-3NggNoHtLvScSddNiTutcy; Block; SDNTK; us; 20255; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Office of Foreign Assets Control; SDNTK; US-NARCO; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-b7f69c7d79d064d7085dc31b85ed2cbbd1878bc8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-20T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-20T07:55:03; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2017-02-13; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-3NggNoHtLvScSddNiTutcy; 2025-02-18; us; S4MRVRPQW; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20255 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Alfa Capital Holdings Limited
| Detalle : | Alfa Capital Holdings Limited | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Альфа Кепітал Холдингз Лімітед; Alfa Capital Holdings Limited | | Alias : | Alfa Kepital Kholdynhz Limited | | Dirección : | British Virgin Islands, Road Town, PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Tortola, VG1110; PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Road Town, VG1110; Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун | | Sanciones : | ua-nsdc-2c86cdc42ace7cb463cba625761266b64d38014a; 371/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3712023-47261; ua; National Security and Defense Council; 371/2023; 23037112100018; Десять років; active; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запобігання виведенню капіталів за межі України; 2033-07-05; 2023-07-05; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; NK-3uNnWAu56DLALBHnM3f4df; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_gleif |
ALFARO LUIS H.
| Detalle : | ALFARO LUIS H. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | ALFARO LUIS H. | | País : | us | | Identificación : | 00302902 | | Sanciones : | us-medny-d56142ed9d0aaba08272e160ff9a32ad2927e729; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; us; 2024-03-19; NK-3wqVp3CimG8N7kjfn8PdNH; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; New York State Office of the Medicaid Inspector General; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ny_med_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – ОМС"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – ОМС" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование – ОМС"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ВИРМЕД"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ - ОМС"; Limited Liability Company "AlfaStrakhovanie – OMC"; Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – ОМС" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "AlfaStrakhuvannia – OMS" | | Dirección : | ПР-КТ ЛИХАЧЁВА Д. 15, Г.МОСКВА, 115280; Російська Федерація, 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, буд. 31 (будова 11) | | Sanciones : | ua-nsdc-46ac9e0ec1cb9e4e261c6057890668450ce3f3ae; 371/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; 371/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3712023-47261; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2023-07-05; Десять років; 2033-07-05; active; ua; 23037112100010; National Security and Defense Council; NK-3zftaQdBkghkRiPkSL6JsA; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Alfa Laval Inc.
| Detalle : | Alfa Laval Inc. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alfa Laval Inc. | | País : | us | | Dirección : | Richmond, Virginia | | Sanciones : | ofac-ea-df73bd327c3a28d84e856f8548eaf54e5211c826; Sanction; Sanction; ; us_ofac_enforcement_actions; gpt-4o; 2025-08-28T06:52:47; 2026-03-25T11:22:59; 2025-08-28T06:52:47; 2021-07-19; https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20210719; https://ofac.treasury.gov/media/911516/download?inline; Other; Office of Foreign Assets Control; NK-4edTp9oLznknWvdPjf2Zjp; us; $16,875 settlement with OFAC; | | Tema : | reg.action | | Información : | us_ofac_enforcement_actions |
ALFA-BANK JSC SB
| Detalle : | ALFA-BANK JSC SB | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALFA-BANK JSC SB | | Dirección : | 75, 050059 ALMATY, NURSULTAN NAZARBAYEV STR. 226 | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_gleif |
Lance E. Chalfant
| Detalle : | Lance E. Chalfant | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Lance E. Chalfant | | Nombre : | Lance | | Apellido : | Chalfant | | País : | us | | Dirección : | Jackson, MI | | Sanciones : | us-medmi-0496f540c64e154745cc46f853d8d032421e1b86; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2024-09-23T18:18:05; 2026-03-15T04:18:01; 2024-09-23T18:18:05; us; Michigan Department of Health & Human Services; Suspended; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; NK-7btBQp8W9UbnM5oWZnnCdn; 2013-09-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_mi_med_exclusions |
ALFA CAPITAL MARKETS LTD
| Detalle : | ALFA CAPITAL MARKETS LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALFA CAPITAL MARKETS LTD; Альфа кепітал маркетс ЛТД; Alfa сapital markets LTD; Alfa Capital Markets Ltd | | Alias : | Alfa kepital markets LTD | | Ubicación : | addr-3de4868fde2f9d4e92e32469d496cf36ddd5f969; Elenion Building, Themistokli Dervi 5, 1066 Nicosia; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cy; Elenion Building, Themistokli Dervi 5, 1066 Nicosia; Elenion Building, Themistokli Dervi 5; Nicosia; 1066; | | País : | cy | | Website : | https://alfacapitalmarketsltd.net/ | | Dirección : | 5 THEMISTOCLES DERVIS STREET FLOOR 2 NICOSIA (LEFKOSIA) 1066 CYPRUS; JULIA HOUSE FLOOR 4 3 THEMISTOCLES DERVIS STREET NICOSIA (LEFKOSIA) 1066 NICOSIA (LEFKOSIA) CYPRUS; Elenion Building, Themistokli Dervi 5 Nicosia 1066 Cyprus; Themistokli Dervi 5, Elenion Building, 1066 Nicosia; Byzantiou, 5, Spyrides Tower, 2064 Nicosia; SPYRIDES TOWER, Βυζαντίου, 5, Στρόβολος, 2064, Λευκωσία, Κύπρος; Республіка Кіпр, м. Нікосія (Themistokli Dervi, 3, Julia House, Floor 4, 1066, Nicosia, Cyprus); Elenion Building, Themistokli Dervi 5, 1066 Nicosia; ELENION BUILDING, THEMISTOKLI DERVI 5, 1066 NICOSIA; Themistokli Dervi 3, Julia House 4os orofos, NICOSIA, 1066, Cyprus; Vyzantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, NICOSIA, 2064, Cyprus | | Sanciones : | ofac-a5ca56756c3ea6332bf4ebb9d946aa6938c45765; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); us; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; 34699; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-82NrAUSVbgg5VbiFVi5QdG; US-RUSHAR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; ua-nsdc-bf43017f72cf6d632522d881f4f995c796eb879b; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 22072612200176; NK-82NrAUSVbgg5VbiFVi5QdG; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; ua; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2032-10-19; active; UA-SA1644; National Security and Defense Council; ; usgsa-d168f66934ca112bafa7a6f50097c5077634753d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2022-12-06; Prohibition/Restriction; NK-82NrAUSVbgg5VbiFVi5QdG; Reciprocal; S4MRN93PF; 2022-04-06; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0705; https://permid.org/1-5074520762; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34699 | | Tema : | fin.bank; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid; iso9362_bic; us_ofac_sdn; ext_cy_companies; opencorporates; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
JAMAL MUZHER ABDULLAH
| Detalle : | JAMAL MUZHER ABDULLAH | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | JAMAL MUZHER ABDULLAH; SOOR ALFATTHA COMPANY | | País : | iq | | Notas : | (also JAMAL MUZHER ABDULLAH, SOOR AL-FATTHA FOR GENERAL TRADING, TRANSPORTATION AND OIL SERVICES, SOUR AL FATHA FOR PETROLEUM SERVICES, GENERAL TRADE, AND GENERAL SHIPPING LIMITED LIABILITY COMPANY, SOOR AL-FATTHA, SOUR AL FATHA COMPANY FOR GENERAL TRADE AND GENERAL SHIPPING, SOOR AL FATHA FOR PETROLEUM SERVICES, GENERAL TRADE, AND GENERAL SHIPPING LIMITED LIABILITY PRIVATE COMPANY, SOOR AL FATHA COMPANY FOR PETROLEUM SERVICES, GENERAL TRADE, AND GENERAL SHIPPING/ LIMITED LIABILITY, SOOR AL FATTHA, SUR AL TATHA); (also SOOR ALFATTHA COMPANY, SOOR AL-FATTHA COMPANY FOR GENERAL TRADE, TRANSPORTATION & OIL SERVICES LTD., SOOR AL-FATTHA FOR GENERAL TRADING, TRANSPORTATION AND OIL SERVICES, SOR AL-FATTHA, SOUR AL FATHA FOR PETROLEUM SERVICES, GENERAL TRADE, AND GENERAL SHIPPING LIMITED LIABILITY COMPANY, SOOR AL-FATTHA, SOUR AL FATHA COMPANY FOR GENERAL TRADE AND GENERAL SHIPPING, SOOR AL FATHA FOR PETROLEUM SERVICES, GENERAL TRADE, AND GENERAL SHIPPING LIMITED LIABILITY PRIVATE COMPANY, SOOR AL FATHA COMPANY FOR PETROLEUM SERVICES, GENERAL TRADE, AND GENERAL SHIPPING/ LIMITED LIABILITY, SOOR AL FATTHA, SUR AL TATHA) | | Dirección : | AL-KINDI, BAGHDAD, 10001 | | Sanciones : | usgsa-19c2dffd415e266c7a73113b5e1b6e8321d2a9a0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015.; 2022-03-04; 2022-03-04; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-8fcF96n4ADoocCC7ZvH9cS; us; General Services Administration; Reciprocal; S4MRKTKSD; Prohibition/Restriction; ; usgsa-2d06dfae74e0bb44379572f445c3ed63a8a11221; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; General Services Administration; NK-8fcF96n4ADoocCC7ZvH9cS; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015.; Reciprocal; S4MR555DS; 2022-03-04; 2022-03-04; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Акціонерне товариство "Альфа-прибор"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Альфа-прибор" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Акціонерне товариство "Альфа-прибор"; Акционерное общество "Альфа-прибор"; Joint-stock company"Alfa-device" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Alfa-prybor" | | Dirección : | Російська Федерація, 300041, Тульська обл., м. Тула, проспект Леніна, будівля 57А (офіс 203); ПР-КТ ЛЕНИНА ЗД. 57А, Г ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 300041 | | Sanciones : | ua-nsdc-163b24d7a096f189b955bd09542676f5356c0240; 192/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Десять років; 2033-04-01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; 23019212200022; active; NK-95CbNatHnhyhBuADueZYBU; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; 2023-04-01; 192/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING
| Detalle : | ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | ALFA TRADING COMPANY; ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING; Alfa Company Limited For International Trading And Marketing; アルファ国際貿易マーケティング会社; ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING | | Alias : | ALFA TRADING COMPANY, ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING; ALFA TRADING COMPANY; アルファ貿易会社、アルファ投資・国際貿易; Alfa Trading Company; ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING; Alfa Investment And International Trading | | Ubicación : | addr-6148f9a7ffc58da7f72b36d61962ac094db3b6d4; ヨルダン、アンマン11191、私書箱910606号; Address; ; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; ヨルダン、アンマン11191、私書箱910606号; ; NK-HVcKvWQ3Gez3RkEhU3FfKz; P.O. Box 910606, Amman, 11191 , Jordan; Address; addr-4449faf9b9596946eb418b7dff879045c49a0943; addr-86efdee08d05a2a25d5c7123ea3fcd404da3fb8a; addr-e5e17392edd0d4594561f8b470deffad5955292f; addr-f419ed8f331482ddc78856077184b559fd41eeaa; eu_fsf; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:46:26; P.O. Box 910606, 11191 Amman, Jordan; P.O. Box 910606, Jordan; P.O. Box 910606, Amman, 11191 , Jordan; P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan; P.O. Box 910606, 11191 Amman, JORDAN; jo; Amman; P.O. Box 910606; P.O. Box 910606; 11191; P.O. Box 910606; Amman 11191; | | País : | jo | | Notas : | The Alfa Company Limited for International Trading and Marketing was directed by Nabil Victor Karam.; Adresse : JORDANIE : P.O. Box 910606, Amman 11191; アルファ国際貿易マーケティング会社は、ナビール・ビクトール・カラムによって運営されていた。［個人リストの82番を参照］; IQe.206 | | Dirección : | PO Box 910606, 11191 Amman, Jordan; P.O. Box 910606, 11191 Amman, Jordan; P.O. Box 910606 Amman Jordan 11191; ヨルダン、アンマン11191、私書箱910606号; P.O. Box 910606, Amman 11191; P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan; P.O. Box 910606, Amman, 11191 , Jordan; P.O. Box 910606, 11191 Amman, JORDAN; P.O. Box 910606 Amman 11191 Jordan | | Sanciones : | au-dfat-eb1e7fe61c212a5d897e97d846fb2b5c9b860c84; 1518 (Iraq); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-12-18T14:58:49; Department of Foreign Affairs and Trade; 2025-12-11; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Charter of the United Nations (Sanctions — Iraq) Regulations 2008; Listed by the 1518 Committee; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518; 1518 (Iraq); au; UN-SC1518; Targeted financial sanction; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; ; be-fod-435034fb033c40a5248eb3e400d344dd3cfb607c; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; EU-IRQ; be; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; Federal Public Service Finance; 1086/2004 (OJ L207); 2004-06-10; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; ; ch-seco-73acf5a174efef2650ec72f1200936d9b2cf1520; Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; IQe.206; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/wirtschaftsmassnahmen-gegenueber-der-republik-irak.html; 3022; 2025-04-09; SECO-IRAQ; 2025-04-09; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex; ; eu-fsf-aa08f8dbde8fe9958825a08fbbe5de08c9422b76; IRQ; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:207:0010:0012:EN:PDF; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/19/; EU.1401.17; 2004-06-10; eu; EU-IRQ; 1086/2004 (OJ L207); IRQ; 2004-06-09; ; fr-ga-4f818fbec39a3f094beb4abb0c0a4ba2d41ea990; (CE) 1086/2004 du 09/06/2004 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; UN-SC1518; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; fr; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518; Direction Générale du Trésor; (CE) 1086/2004 du 09/06/2004 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003); EU.1401.17; ; gb-fcdo-53116b3096780764bd1dc5d3c087ced882686cb0; The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; 8379; IRQ0059; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-iraq; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; IQe.206; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; 2022-01-14; gb; The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; 2004-06-02; Asset freeze; GB-IRQ; ; ja-mof-7d52a140af75971411ddcaef36e04b5476f0628e; イラク前政権の機関、高官又はその関係者等 （Ⅲ．決議第1483号23(b）の対象となる団体）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 206; イラク前政権の機関、高官又はその関係者等 （Ⅲ．決議第1483号23(b）の対象となる団体）; 2004-08-26; jp; Ministry of Finance; ; mc-freezes-35123ad140120fd158ea9540209b64c0a3a564ef; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-12-13T02:02:03; 2026-03-27T02:02:02; 2024-12-13T02:02:03; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; (CE) 1086/2004 du 09/06/2004; La Principauté de Monaco; ; ua-sfms-695dffa081acf48bcd851f4b803daf252e36af47; Резолюція РБ ООН 1518 (2003); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2026-03-26T14:26:02; 2024-06-23T21:26:02; 2010-10-13; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; Резолюція РБ ООН 1518 (2003); State Finance Monitoring Service; ua; 2010-10-13; ; unsc-cfdfc141ec6e84c6afb1649f44cea7863233bab4; Iraq; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-05-21T12:01:02; Iraq; UN-SC1518; United Nations Security Council; 2004-06-02; IQe.206; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; 2004-06-02; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518; ; zafic-62aff7ed88db729bdf33081dbddbf1d80af2c4a0; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2024-10-29T18:45:02; 2026-03-27T12:45:02; 2024-10-29T18:45:02; za; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; 2004-06-02; IQe.206; Financial Intelligence Centre; NK-9rbvRsjDY4WANyXSjXR37X; | | Fuente : | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:207:0010:0012:EN:PDF; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2296 | | Tema : | export.control; sanction | | Información : | ua_sfms_blacklist; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; za_fic_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions |
WILSON ROLANDO ALFARO BRAVO
| Detalle : | WILSON ROLANDO ALFARO BRAVO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | WILSON ROLANDO ALFARO BRAVO | | Nombre : | WILSON | | Apellido : | ALFARO BRAVO | | País : | us | | Dirección : | CUSHING, OK 74023 | | Sanciones : | usgsa-4bccd1ce5e4bc9989d896caabc0ae60b7a41576c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-16T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-05-16T07:55:01; 2029-04-08; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; NK-AWKn4spVTDn2daBzCME4bx; S4MRSNFTN; 2024-05-14; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-04-09; DOJ; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Alfa Limited Liability Company
| Detalle : | Alfa Limited Liability Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Al'fa OOO; Alfa Limited Liability Company | | Otro Alias : | LLC Alfa | | Ubicación : | addr-ac1c068f4c870f849c8dc52e576277943874d7af; Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2, Saint Petersburg, 197375; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2; 197375; Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2, Saint Petersburg, 197375; Saint Petersburg; ru; | | País : | ru | | Website : | https://alfacomponent.spb.ru/ | | Dirección : | UL. 2-YA ALEKSEEVSKAYA D. 7, LIT. A, POMESHCH. 25N, OFFICE 2, SAINT PETERSBURG, 197375; Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2 Saint Petersburg 197375 Russia; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Kolomyagi, Ul 2-Ya Alekseyevskaya, D. 7, Litera A, Pomeshch. 25N Ofis 2, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 197375, Russia; Ul. 2-YA Alekseevskaya D. 7, Lit. A, Pomeshch. 25N, Office 2, Saint Petersburg, 197375; 2-Ya Alekseyevskaya Ul, D. 7 Litera A, Pomeshch. 25N Ofis 2, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 197375, Russia | | Sanciones : | ofac-c6adbd5a8180e226a533ebb8056d59e2048d1999; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); Block; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 48612; US-RUSHAR; NK-BYKPRkDbSGcKWsjryVUDG6; ; usgsa-0a7e7202add9f17889d6c92425736436ed16426e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; S4MRTL4ZZ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2024-05-01; 2024-09-18; TREAS-OFAC; NK-BYKPRkDbSGcKWsjryVUDG6; | | Fuente : | https://permid.org/1-5087197012; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48612; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2318 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Idris Ali Awad al-Fay
| Detalle : | Idris Ali Awad al-Fay | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Idris 'Ali 'Awwad al-Fay; AL-FAY, Idris 'Ali 'Awwad; IDRIS ALI AWAD KHALIF AL-FAY; IDRIS ALI 'AWAD KHALIF; IDREES ALİ AWAD ALFAY; Idris Ali Awad al-Fay | | Alias : | Abu Sayf al-Samara'i; KHALIF, Idris Ali 'Awad; Idris Ali Awwad al-Fay; Idris Ali 'Awad Khalif; AL-FAY, Idris Ali Awad Khalif; Idris Ali Awad Khalif al-Fay | | Otro Alias : | Abu Sayf al-Samara'i; Mullah Idris | | Nombre : | IDRIS 'ALI 'AWWAD; IDRIS ALI AWAD KHALIF; IDRIS ALI 'AWAD; Idris | | Apellido : | al-Fay; Khalif | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1971-07-01 | | Lugar de Nacimiento : | Albu Dur, Tikrit, Salah-ad Din Province, Iraq; BAĞDAT | | Ubicación : | addr-d840d5dec2c2572b809965eab4cd21fd62533885; Albu Dur, Tikrit; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tikrit; Salah-ad Din Province; Albu Dur; iq; Albu Dur, Tikrit; ; addr-f4af40ff0a0de5ce368dafe8cf26287b29ca7de5; Owainat Village, Owainat District; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Owainat Village, Owainat District; Salah Ad Din Province; iq; Owainat District; Owainat Village; | | País : | iq; tr | | Nacionalidad : | iq | | Notas : | (also IDRIS ALI 'AWAD KHALIF, IDRIS ALI AWAD KHALIF AL-FAY); (also IDRIS 'ALI 'AWWAD AL-FAY) | | Dirección : | Turkey; Albu Dur, Tikrit; OWAINAT DISTRICT; Albu Dur Tikrit Salah-ad Din Province Iraq; Owainat Village, Owainat District; Owainat Village Owainat District Salah Ad Din Province Iraq | | Sanciones : | ofac-dfbeb927c0da41751668652c1509ccd55677c646; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-TERR; us; Block; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; NK-CFKWfWfT6iYCJkMMRQJNDz; 31952; SDGT; Executive Order 13224 (Terrorism); ; tr-fcib-c3a91586d1e9b0f06df26227b8b7397134ec2e7a; Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; Sanction; ; tr_fcib; 2026-01-30T10:10:02; 2026-03-27T10:10:01; 2026-01-30T10:10:02; tr; 2021-06-05; https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2026/01/B-YABANCI-ULKE-TALEPLERINE-ISTINADEN-MALVARLIKLARI-DONDURULANLAR-6415-SAYILI-KANUN-6.-MADDE-972ff13d63fcaf1d.xlsx; Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA; NK-CFKWfWfT6iYCJkMMRQJNDz; Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board; ; usgsa-7cf7837ec98ea4573dda70c39ac40802ae5f9d01; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; S4MRH22DR; 2021-05-19; 2025-03-28; Reciprocal; TREAS-OFAC; us; NK-CFKWfWfT6iYCJkMMRQJNDz; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; ; usgsa-946e8571c6ea716b34d12286c60689ae78ed9697; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2021-05-17; us; S4MRTYGV9; 2024-10-31; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-CFKWfWfT6iYCJkMMRQJNDz; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; ; usgsa-b73d6a371fb8a7d2f8b8d25eec8e461ae4ac068d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; us; S4MRTYGVD; 2021-05-17; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-CFKWfWfT6iYCJkMMRQJNDz; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2024-10-31; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0179; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31952 | | Tema : | sanction.counter; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; tr_fcib; us_sam_exclusions |
Alfa-Forex LLC
| Detalle : | Alfa-Forex LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alfa-Forex LLC; Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-Форекс"; Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Форекс"; ALFA-FOREX LLC | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Alfa-Foreks" | | Otro Alias : | ALFA-FOREKS | | Ubicación : | addr-52be80ed3541aa91f88757127e7411f9365c4871; Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, Moscow, 107078; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1; Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, Moscow, 107078; 107078; Moscow; | | País : | ru | | Dirección : | УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ Д. 7 СТР. 1, Г.МОСКВА, 107078; Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1 Moscow 107078 Russia; 107078, Російська Федерація, м. Москва, вул. Маші Пориваєвої, буд. 7 (будова 1, поверх 1); ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 1, эт. 1, Москва, MOW, 107078; Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, Moscow, 107078; UL. MASHI PORYVAEVOI D. 7, STR. 1, FLOOR 1, MOSCOW, 107078 | | Sanciones : | ofac-830654f57ec6e214d1b0e1f1c49704596838a340; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-D7yGyNLnaPyzJgKrYtTMcN; Block; RUSSIA-EO14024; us; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 34701; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; ua-nsdc-3461e314b3ac6cc2d97cf322beaa846f5729196d; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-D7yGyNLnaPyzJgKrYtTMcN; ua; 726/2022; UA-SA1644; National Security and Defense Council; 22072612200178; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; active; 2022-10-19; 2032-10-19; Десять років; ; usgsa-d49408b14a3f341065bce2b8371967c161efed7f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-D7yGyNLnaPyzJgKrYtTMcN; Reciprocal; 2022-04-06; S4MRN93PG; 2022-12-06; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34701; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0705 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Nejaat Social Welfare Organization
| Detalle : | Nejaat Social Welfare Organization | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Nejaat Social Welfare Organization; مؤسسة نجاة للرعاية الاجتماعية; NEJAT-E EJTIMAYEE; Nejaat Social Welfare Organization.; منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية; NEJAAT SOCIAL WALFARE ORGANIZATION (NEJAAT) | | Alias : | Nejat-e Ejtimayee | | Ubicación : | addr-91bd06de7a831d6cdd064a177a05adff50eac6cf; House Number 1297, Lot Number 2, Sub-District number 2, Narang Bagh Area, Jalalabad; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; af; House Number 1297, Lot Number 2, Sub-District number 2, Narang Bagh Area; Nangarhar; House Number 1297, Lot Number 2, Sub-District number 2, Narang Bagh Area, Jalalabad; Jalalabad; ; addr-fbb0af0e65e83d4e4ffb5376d4888bdc2a0fcc2d; Jalalabad City; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; af; Jalalabad City; Nangarhar Province; Jalalabad City; ; addr-8c13c2f94e96e6bc9bdc147ebf4a6bc52721b506; Police District 12, Kabul City; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Kabul City; Kabul Province; af; Police District 12, Kabul City; Police District 12; | | País : | af | | Notas : | (also NEJAAT SOCIAL WELFARE ORGANIZATION) | | Dirección : | House Number 1297, Lot Number 2, Sub-District number 2, Narang Bagh Area, Jalalabad; Jalalabad City Nangarhar Province Afghanistan; House Number 1297, Lot Number 2, Sub-District number 2, Narang Bagh Area Jalalabad Nangarhar Afghanistan; Afghanistan; Police District 12, Kabul City; Police District 12 Kabul City Kabul Province Afghanistan; Jalalabad City | | Sanciones : | ae-lt-861dc795c8b85697c32d5639b8ff7ff8fad8c476; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2020; Sanction; ; ae_local_terrorists; 2023-09-14T00:03:04; 2026-03-26T18:42:02; 2026-01-06T18:42:01; NK-DgGPAyc6C9tH2R9E3XC94L; مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2020; Executive Office for Control & Non-proliferation; ae; https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page?p=1; https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/un-page?p=1; AE-UNSC1373; ; ofac-92ead94f337ba01edef10982b380103cb31e00bb; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-DgGPAyc6C9tH2R9E3XC94L; Block; SDGT; Executive Order 13224 (Terrorism); SDGT; US-TERR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; 27967; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Office of Foreign Assets Control; us; ; usgsa-510e6928775a0bad6703bcdfb5376816b5466d6b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2019-11-27; us; 2019-11-18; NK-DgGPAyc6C9tH2R9E3XC94L; S4MRB7J5R; Reciprocal; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm831; https://permid.org/1-5096763099; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27967 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; ae_local_terrorists; us_ofac_sdn; qa_nctc_sanctions; tw_shtc; ext_us_ofac_press_releases |
Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited
| Detalle : | Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALFAQIH INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE, INDUSTRY, AND OIL SERVICES LTD; Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited; AL FAQIH INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE, MANUFACTURING, AND PETROLEUM SERVICES LTD. | | Alias : | Al Faqih International Company for Trade, Manufacturing, and Petroleum Services Ltd.; Alfaqih International Company for Trade, Industry, and Oil Services LTD | | Ubicación : | addr-90e92eeda3b21cd25724a5533c5ae59e14df6d62; Al-Nasr Street, Sana'a; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sana'a; Al-Nasr Street; Al-Nasr Street, Sana'a; ye; | | País : | ye | | Identificación : | 10 | | Notas : | (also AL FAQIH INTERNATIONAL TRADE, IMPORT, AND OIL SERVICES LIMITED); (also ALFAQIH INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE, INDUSTRY, AND OIL SERVICES LTD, AL FAQIH INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE, MANUFACTURING, AND PETROLEUM SERVICES LTD.) | | Dirección : | AL-NASR STREET, SANA'A; Al-Nasr Street Sana'a Yemen; Al-Nasr Street, Sana'a | | Sanciones : | ofac-2a6f15468afd4d3d0fe7f5392078f49b297300ca; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-09-11T14:11:21; 2026-03-27T12:30:54; 2025-09-11T14:11:21; Executive Order 13224 (Terrorism); Block; SDGT; Office of Foreign Assets Control; NK-EhVjT9FUAZkj5sLNWXabBU; US-TERR; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; us; SDGT; 55195; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-2997621cdad6d71be920116a5b5a59f2a53b3ba5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; 2025-09-18; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-EhVjT9FUAZkj5sLNWXabBU; S4MRWVJV1; 2025-09-11; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; ; usgsa-451ad0f05dc3563e79972f43c5d3ad38b1e6ed15; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; NK-EhVjT9FUAZkj5sLNWXabBU; us; 2026-02-26; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2025-09-11; S4MRXDBM2; ; usgsa-729784c506f25a4cf1c9862db491e5628734122b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; 2026-02-26; NK-EhVjT9FUAZkj5sLNWXabBU; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2025-09-11; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MRXDBM3; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0243; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55195 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАГАЛАКТИК"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАГАЛАКТИК" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАГАЛАКТИК"; ТОВ "АЛЬФА-ГАЛАКТИК" | | Alias : | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ГАЛАКТИК"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "ALFAHALAKTYK" | | Dirección : | Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 22; Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 22 | | Sanciones : | ua-nsdc-8d4e94a0a252283fd4c726c394fb144488c48439; 692/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-10-09T18:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2027-10-05; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Три роки; ua; 692/2024; 2024-10-05; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6922024-52381; UA-SA1644; 24069212200016; active; NK-HxqdXXcgpJYpS6qPPuZEu7; ; ua-nsdc-b76afe746f30d1c5781dcccd7354d123cb21f9b8; 510/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-10-06T12:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://www.president.gov.ua/documents/5102021-40329; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-10-06; UA-SA1644; NK-HxqdXXcgpJYpS6qPPuZEu7; National Security and Defense Council; 510/2021; ua; expired; 21051012200021; 2024-10-06; Три роки; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ua_edr |
ALFA FOREX LTD
| Detalle : | ALFA FOREX LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALFA FOREX LTD | | Notas : | Provider data is current through 2016 | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240500045 | | Tema : | sanction.linked; corp.offshore | | Información : | ext_icij_offshoreleaks; ann_graph_topics |
Alfa Machinery Group
| Detalle : | Alfa Machinery Group | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alfa Machinery Group; Limited Liability Company "AMG Company"; ООО “Компания АМГ”; ТОВ "Компанія "АМГ"; Alfa Machinery Group (LLC Company AMG); LLC Company AMG; Общество с ограниченной ответственностью "Компания "АМГ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "АМГ"; ООО "Компания "АМГ"; Alpha Machinery Group; LLC Kompaniya AMG; アルファ・マシナリー・グループ; KOMPANIYA AMG; Kompaniya AMG OOO | | Alias : | ООО “Компания АМГ”; LLC Company AMG; COMPANY AMG LLC; Kompaniya AMG; AMG社; 有限会社 AMG; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kompaniia "AMH"; TOV "Kompaniia "AMH" | | Ubicación : | addr-fc11e9986781355122f6372e8af1163d56c2dc41; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602, Moscow, Russian Federation, 111141; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602, Moscow, Russian Federation, 111141; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602; 111141; Moscow; ru; ; addr-c51bb79f8c24d339bb7c87630c0073c3cfe6d8b9; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114, Moscow, 111141; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114, Moscow, 111141; ru; Moscow; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114; 111141; ; addr-075163c224fc331c5cfdfc1ef4b514e347be98be; Mokrousovskaya Str., 8, building 3, Ufa, Russian Federation, 450056; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; Mokrousovskaya Str., 8, building 3, Ufa, Russian Federation, 450056; 450056; Mokrousovskaya Str., 8, building 3; Ufa; ru; ; addr-d0584b238eb6b0674750efc35dd2a5dfeb9f408e; Pobedy Str., 2, Protvino, Russian Federation, 142280; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; Pobedy Str., 2, Protvino, Russian Federation, 142280; Pobedy Str., 2; Protvino; 142280; ru; ; addr-379baf5ed26ef43e83017f3760a08a000a8f41ba; Mira Str., 267, office 204, Stavropol, Russian Federation, 355035; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; ru; Mira Str., 267, office 204, Stavropol, Russian Federation, 355035; 355035; Mira Str., 267, office 204; Stavropol; ; addr-243b225c467c5238947dd4748810e95c9bca7d1b; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Moscow, Russian Federation, 111141; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114; Moscow; 111141; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Moscow, Russian Federation, 111141; ru; | | País : | ru | | Website : | https://companyamg.ru/; https://companyamg.ru/ and https://amgcnc.ru/ | | Notas : | Website: https://companyamg.ru/ and https://amgcnc.ru/; (also KOMPANIYA AMG, KOMPANIYA AMG); Disqualified; Контактна інформація: телефон: + 7 (499) 550-02-52; + 7 985 997-93-32, веб-сайт: https://companyamg.ru/ і https://amgcnc.ru, електронна пошта: info@coamg.ru; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Telephone: + 7 (499) 550-02-52; +7 985 997-93-32; Email: info@coamg.ru; (also ALFA MACHINERY GROUP); Registration number: 7720821959 (Tax ID number); 1147746889531 (OGRN) | | Dirección : | ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114, Moscow, 111141; Pobedy Str., 2, Protvino, Russian Federation, 142280; ul. Kuskovskaya, d. 20A, pom. XIIA, komn. 114, Moscow 111141, Russia; 142280, Protvino, Pobedy Str., 2, Russian Federation; УЛ. КУСКОВСКАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 111141; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114 Moscow 111141 RU RU; Ul. Kuskovskaya D. 20a Pom. Xiia Komn. 114, Moscow, Russia, 111141; Ul. Kuskovskaya, D. 20A, Pom Xiia Komn 114, MOSCOW, MOSCOW, 111141, Russia; 355035, Stavropol, Mira Str., 267, office 204, Russian Federation; Mira Str., 267, office 204, Stavropol, Russian Federation, 355035; Російська Федерація, 11141, м. Москва, вул. Кусковская, б. 20А, приміщ. 1. XIIA к. 114; Ul. Kuskovskaya d. 20A, Pom. XIIA Komn. 114, Moscow, Russia, 111141; 111141, Moscow, Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Russian Federation; Российская Федерация, 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. XIIA, ком. 114; 450056, Ufa, Mokrousovskaya Str., 8, Building 3, Russian Federation; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602, Moscow, Russian Federation, 111141; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Moscow, Russian Federation, 111141; Російська Федерація, 111141, м. Москва, вул. Кусковська, буд. 20А, прим. XIIA, кімн. 114; Mokrousovskaya Str., 8, building 3, Ufa, Russian Federation, 450056; Российская Федерация, 11141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1. XIIA к. 114; Ul. Kuskovskaya, Dom 20A, Korpus A, Ofis A-602, MOSCOW, MOSCOW, 111141, Russia; 111141, Moscow, Kuskovskaya str., 20A, Building A, office A-602, Russian Federation; UL. KUSKOVSKAYA D. 20A, POM. XIIA KOMN. 114, MOSCOW, 111141 | | Sanciones : | ch-seco-9407cfa9e58803dbceb764a793599c6ea3689152; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; State Secretariat for Economic Affairs; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 86274; ch; 2024-12-23; 2024-12-24; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; SECO-UKRAINE; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; ; eu-oj-3b24275571745358e22f08fb8f542a2e4f4614c5; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-08-13T16:25:01; 2026-03-27T12:25:02; 2025-08-13T16:25:01; EU-RUS; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; eu; 2024-12-17; Council of the European Union; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; ; eu-oj-7a24987406579deca730758431fe53a97c3fcad0; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-08-13T16:25:01; 2026-03-27T12:25:02; 2025-08-13T16:25:01; eu; Council of the European Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; 2024-12-17; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; EU-RUS; ; gb-coh-7e1b60c4f49f65a8bb813db5a2201f858aa34f22; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; RUS2118; 2025-04-09; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-cd85b203e53eb265e0023191b02e59e510fc1201; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-06-13T12:40:02; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; GB-RUS; LLC KOMPANIYA AMG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in
destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; LLC KOMPANIYA AMG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 16541; RUS2118; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; 2024-06-13; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; 2025-04-09; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; ; jp-meti-ru-86c4837505b7be5e30eb9492f6c69b6ed166e880; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; 2022-03-01; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2025-09-12; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; jp; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; ; ofac-d04ce1d0a5b3e03bf1edd3bbafed32a48bf14815; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; us; Executive Order 14024 (Russia); NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; 45750; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; ua-nsdc-0d80b3459085a0c7a9f97bf83bf6877dee83e8bd; 247/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-04-18T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2035-04-18; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 25024712200030; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2472025-54605; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; Десять років; ua; UA-SA1644; active; 247/2025; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; 2025-04-18; ; ua-nsdc-f86d5963bb748e669310d073eaa1e5107704e364; 471/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-07-08T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4712025-55645; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 471/2025; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; Десять років; 25047112200027; ua; UA-SA1644; 2035-07-08; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; 2025-07-08; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; usgsa-5caf9a78133862f1dafcbe3d969093eb918f6092; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; us; 2023-11-02; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MRVQGM2; 2025-02-13; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; ; usgsa-5ff945924d9dbb066841ba03b73eabeacdd4d053; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; 2023-11-02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-13; Prohibition/Restriction; Reciprocal; S4MRVQJ09; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; ; usgsa-77c59dd97e0e252a981abae8649d1ba432b486e9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; PII data has been masked from view; S4MRVQP8R; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; 2023-11-02; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-14; ; usgsa-a87135f78329400f665067daa9cdc4aa440ebc7e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; 2025-02-14; us; 2023-11-02; S4MRVQQKR; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://permid.org/1-5084438197; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D3187; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/xxxtSsaYRCfOmV_zn6w2Ulkud6M; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45750 | | Tema : | debarment; corp.disqual; export.control; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions |
VALFAJR2
| Detalle : | VALFAJR2 | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | VALFAJR2 | | Sanciones : | ofac-db18b71df53042a3d84828a39b1c977cadb0847a; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; IRAN; IRAN; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 15092; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13599 (Iran); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; US-IRAN; NK-MVWgN4HnkfY6qWi958eEFg; ; usgsa-baed68538cabfd500b0e09bd27c26a99ca287248; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2012-07-12; us; PII data has been masked from view; NK-MVWgN4HnkfY6qWi958eEFg; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; S4MR3R9L4; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15092 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Al Fay Company
| Detalle : | Al Fay Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALFAY İNŞAAT TURİZM DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (AL FAY COMPANY); Al Fay Company; Al-Fay Company | | Alias : | Al-Fay Company Ltd. for General Trading and Tourism; Al Fay Company; Abu Abd Al Rahman al-Rawi; Alfay Ticaret LTD. ŞTİ.; Abd al Rahman Ali al-Rawi | | Ubicación : | addr-bb9b43ba407b11c3bb9348881be36254268c17b7; Building 54100, Adapazari; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Adapazari; Sakarya Province; tr; Building 54100; Building 54100, Adapazari; | | País : | tr | | Dirección : | BUILDING 54100, ADAPAZARI; Building 54100, Adapazari; Semerciler, Sait Faik Sok. No: 3, 54100 Adapazarı Sakarya Eposta: alfayoffice@gmail.com; Building 54100 Adapazari Sakarya Province Turkey | | Sanciones : | ofac-8fe05f7857c837c3547fca29317f7ee8ed74729c; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 31954; US-TERR; Block; SDGT; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; SDGT; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Executive Order 13224 (Terrorism); NK-MfDiUwvd6Tghe7oFNXSXM4; Office of Foreign Assets Control; ; tr-fcib-d5f140a98c845bf03ee5395af9ffe6bed73838e4; Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; Sanction; ; tr_fcib; 2024-09-05T12:48:48; 2026-03-27T10:10:01; 2026-01-30T10:10:02; https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2026/01/B-YABANCI-ULKE-TALEPLERINE-ISTINADEN-MALVARLIKLARI-DONDURULANLAR-6415-SAYILI-KANUN-6.-MADDE-972ff13d63fcaf1d.xlsx; tr; 2021-06-05; NK-MfDiUwvd6Tghe7oFNXSXM4; Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board; YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA; Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; ; usgsa-9e85aaef990157f87fda0a6df3c24c0a7cca3bd1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; NK-MfDiUwvd6Tghe7oFNXSXM4; 2021-05-19; S4MRH22DT; 2025-03-28; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0179; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31954 | | Tema : | sanction.counter; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; tr_fcib; us_sam_exclusions |
Alfa Logistics FZCO
| Detalle : | Alfa Logistics FZCO | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alfa Logistics FZCO | | Ubicación : | addr-695ffda80dc83c1456e5dc95ff62ed4676eb9dcf; Office 4EA 324, Dubai Airport Free Zone, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; Office 4EA 324, Dubai Airport Free Zone, Dubai; Office 4EA 324, Dubai Airport Free Zone; Dubai; | | País : | ae | | Identificación : | 05136 | | Dirección : | Office 4EA 324, Dubai Airport Free Zone, Dubai; DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; OFFICE 4EA 324, DUBAI AIRPORT FREE ZONE, DUBAI; Dafz, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-cdc5a5b0275f45848278e9e8d2f8c5eefc5d037d; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Office of Foreign Assets Control; Block; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-NFjNfkuJZsYdEWQvq4WKTn; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); 45734; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; ; usgsa-80a326ba0ad65d79f49df287d26c0aa42f5d391e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; S4MRVQGLM; 2025-02-13; 2023-11-02; us; Reciprocal; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-NFjNfkuJZsYdEWQvq4WKTn; ; usgsa-f06c9e982fac84442941ea01e72c0694e046cbdd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; NK-NFjNfkuJZsYdEWQvq4WKTn; TREAS-OFAC; S4MRVQHZV; Reciprocal; us; 2023-11-02; Prohibition/Restriction; 2025-02-13; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45734; https://permid.org/1-5086848864 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Eilyen Nallely Delgado Alfaro
| Detalle : | Eilyen Nallely Delgado Alfaro | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Eilyen Nallely Delgado Alfaro; MS. EILYEN NALLELY DELGADO ALFARO; Delgado, Eilyen Nallely Alfaro | | Alias : | Eilyen Nallely Delgado Alfaro; Delgado | | Ubicación : | NK-hEPWyPNrPsQ5L9mitWgp7q; LA ALAJUELITA, URBANIZACIÓN CHARRETEGA, BLOQUE 15, CASA 6, SAN JOSÉ, Costa Rica; Address; addr-508944a710d64b6d421717d8aae3d25d6c80e0b4; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; SAN JOSÉ; LA ALAJUELITA, URBANIZACIÓN CHARRETEGA, BLOQUE 15, CASA 6; cr; LA ALAJUELITA, URBANIZACIÓN CHARRETEGA, BLOQUE 15, CASA 6, SAN JOSÉ, Costa Rica; | | País : | pa; cr | | Dirección : | La Alajuelita, Urbanización Charretega, Bloque 15, Casa 6, San José, Costa Rica; LA ALAJUELITA, URBANIZACIÓN CHARRETEGA, BLOQUE 15, CASA 6, SAN JOSÉ, Costa Rica; La Alajuelita, Urbanización Charretega Bloque 15, Casa 6 San José Costa Rica | | Sanciones : | adb-062aa812e9fb4c11867b3c83542d2c192042241b; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; 2022-09-30; 2033-07-28; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Asian Development Bank; Cross-Debarment: IDB; NK-NWh5qqh7ffSjQsvNd8MD7D; Debarred; 2022-09-30; ; afdb-fec0060e06a6b901fa41bcfeec9a54a3f7bd4a86; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-03-12T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-03-12T06:30:02; CROSS-DEBARMENT: IDB; NK-NWh5qqh7ffSjQsvNd8MD7D; 2022-07-29; 2033-07-28; African Development Bank Group; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; ; ebrd-94b3d79fe6f1f7da02eefbfab672a3f268b446e0; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-03-22T01:37:04; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; NK-NWh5qqh7ffSjQsvNd8MD7D; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2033-07-28; 2022-07-29; Cross-debarment from Inter-American Development Bank Group; Fraudulent Practice, Corrupt Practice; 2022-12-02; ; iadb-6d7797440691a3e307751f4bfc86fde9d5f4143a; Debarment; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; Debarment; Corruption, Fraud; IDB; Inter-American Development Bank; Sanctions Officer; 2022-07-29; NK-NWh5qqh7ffSjQsvNd8MD7D; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2033-07-28; ; wbdeb-ad5802fe280e05380f4df7723b39551244bd7b71; Cross Debarment: IDB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; Cross Debarment: IDB; NK-NWh5qqh7ffSjQsvNd8MD7D; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2033-07-28; World Bank; 2022-08-31; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
ALFA CAPITAL HOLDINGS ( CYPRUS ) LIMITED, LONDON BRANCH
| Detalle : | ALFA CAPITAL HOLDINGS ( CYPRUS ) LIMITED, LONDON BRANCH | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALFA CAPITAL HOLDINGS ( CYPRUS ) LIMITED, LONDON BRANCH; ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED | | País : | gb; cy | | Notas : | The Panama Papers data is current through 2015 | | Dirección : | CITY TOWER FLOOR 21 40 BASINGHALL STREET LONDON EC2V 5DE UNITED KINGDOM; 2ND FLOOR, ELENION BUILDING 5 THEMISTOKLI DERVI, 1066 NICOSIA; SPYRIDES TOWER, Βυζαντίου, 5, Στρόβολος, 2064, Λευκωσία, Κύπρος; CITY TOWER FLOOR 21 40 BASINGHALL STREET LONDON LONDON EC2V 5DE UNITED KINGDOM; 4TH FLOOR, 3, THEMISTOKLIS DERVIS, 1066 NICOSIA | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12219610 | | Tema : | fin.bank; sanction.linked | | Información : | ext_icij_offshoreleaks; ext_cy_companies; ann_graph_topics; ext_gleif; iso9362_bic |
Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – Життя"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – Життя" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ"; Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование - Жизнь"; Общество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрахование – Жизнь"; Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – Життя"; Limited Liability Company "Alfastrakhovanie – Zhizn" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "AlfaStrakhuvannia – Zhyttia" | | Dirección : | ПР-КТ ЛИХАЧЁВА Д. 15, Г.МОСКВА, 115280; проспект Лихачёва, дом 15, помещение 2/10, Москва, MOW, 115280; пр-кт Лихачёва, дом 15, ПОМЕЩ. 2/10, Москва, MOW, 115280; Російська Федерація, 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, буд. 31 (будова Б) | | Sanciones : | ua-nsdc-261c8269d89c17c5dbc43fea3fde56a71cbf93b0; 371/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3712023-47261; National Security and Defense Council; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запобігання виведенню капіталів за межі України; NK-QJhbLB2tH9n5X655gA3WKy; active; 2023-07-05; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; Десять років; 371/2023; UA-SA1644; 2033-07-05; 23037112100011; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_gleif; ext_ru_egrul |
ALFA AMC LIMITED
| Detalle : | ALFA AMC LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALFA AMC LIMITED | | Dirección : | ANASTASIO BUILDING, DEMETRIOU KARATASOU 15 OFFICE 503 STROVOLOS, 2024 NICOSIA; ELENION BUILDING, Θεμιστοκλή Δέρβη, 5, 1066, Λευκωσία, Κύπρος; ELENION BUILDING, THEMISTOKLI DERVI 5, 1066 NICOSIA | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_gleif; ext_cy_companies |
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ALFA ENERGO
| Detalle : | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ALFA ENERGO | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU ALFA ENERGO; OOO Alfa Energo; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ЭНЕРГО" | | Ubicación : | addr-a5e281acb58fe1caa3d287fb5304f7a19b7b50f7; Ul. Krasnobogatyrskaya D. 6, Str. 5, Moscow, 107564; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Moscow; ru; Ul. Krasnobogatyrskaya D. 6, Str. 5; 107564; Ul. Krasnobogatyrskaya D. 6, Str. 5, Moscow, 107564; | | País : | ru | | Dirección : | УЛ. КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ Д. 6 СТР. 5, Г.МОСКВА, 107564; Ul. Krasnobogatyrskaya D. 6, Str. 5, Moscow, 107564; Ul. Krasnobogatyrskaya D. 6, Str. 5 Moscow 107564 Russia; UL. KRASNOBOGATYRSKAYA D. 6, STR. 5, MOSCOW, 107564 | | Sanciones : | ofac-091e92971b0739534fbc3188a30e339c096d098b; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); US-RUSHAR; us; 47333; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; NK-RZP8tKqNuXGBig7caxvuYz; ; usgsa-3cad33635bce17757730939cf974814d745dbe37; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MRS26DX; 2024-02-23; PII data has been masked from view; 2024-02-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-RZP8tKqNuXGBig7caxvuYz; us; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47333; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
ALFA-007
| Detalle : | ALFA-007 | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALFA-007 | | Sanciones : | tok-mou-det-c6ea18697b6c46cf5451be35424c67c0d87901f4; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2026-03-03T16:25:50; 2026-03-22T14:02:01; 2026-03-03T16:25:50; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; Tokyo Memorandum of Understanding; 05116 - RADIO COMMUNICATIONS - Operation/maintenance (no responsibility of RO)01322 - CERTIFICATE AND DOCUMENTATION - DOCUMENTS - Conformance Test Report (no responsibility of RO); 11128 - LIFE SAVING APPLIANCES - Line-throwing appliance (no responsibility of RO); 07116 - FIRE SAFETY - Ventilation (no responsibility of RO); NK-SGx9TiWkgjQLdLdoxCpUsB; 2020-09-17; | | Tema : | mare.detained; reg.warn | | Información : | tokyo_mou_detention |
ALFA DEBT MARKET LIMITED
| Detalle : | ALFA DEBT MARKET LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALFA DEBT MARKET LIMITED | | Dirección : | Vyzantiou, 5, SPYRIDES TOWER, 2064 Nicosia; SPYRIDES TOWER, Βυζαντίου, 5, Στρόβολος, 2064, Λευκωσία, Κύπρος | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_cy_companies; ext_gleif |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Альфа-Сталь"; Limited Liability Company "Alpha-Steel Production and Commercial Company"; ООО "ПКФ "Альфа-Сталь"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь"; PKF Alfa-Stal LLC | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Vyrobnycho-komertsiina firma "Alfa-Stal" | | Dirección : | Російська Федерація, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 5, будова 1, пов./прим./кімн. 5/1/Б-513; УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО Д. 5 СТР. 1, Г.МОСКВА, 119021; Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, строение 1, эт./пом./ком. 5/1/Б-513 | | Sanciones : | ua-nsdc-a45afe5e7edb8ff9e40afe654c09538bb11eff37; 423/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-27T15:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 25042312200007; 2035-06-27; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4232025-55437; 423/2025; UA-SA1644; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2025-06-27; NK-UnRDXSQK4ypeEsxMesttf2; Десять років; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Alpha Trading Investments Limited
| Detalle : | Alpha Trading Investments Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | アルファ・トレーディング・インベストメンツ有限会社; Alpha Trading Investments Ltd; ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED; Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа Трейдінг Інвестментс"; Alpha Trading Investments Limited; Limited Liability Company "Alpha Trading Investments" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Alfa Treidinh Investments"; Alpha Trading Investments Ltd; ALPHA TRADING; Alpha Trading Investments | | Ubicación : | addr-fba9d920eedd1b56622de6b2582a9a356786dbb0; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hong Kong; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; cn; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops; | | País : | hk; cn | | Notas : | Hong Kong, China | | Dirección : | Китайська Народна Республіка, Особливий адміністративний район Гонконг, шосе Коннот 131-132, БЦ "Соло", блок 618, поверх 6; People's Republic of China, HKSAR Hong Kong, 131–132 Connaught Road, Solo Office Business Centre, Block 618, 6th Floor; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West, Hong Kong; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West Hong Kong HK; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong, China.; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West Hong Kong CN; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops Hong Kong China; Hong Kong; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG | | Sanciones : | ch-seco-68e30d5c28395b2266dbcf7c18056caf0e66ea5a; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-08-16T10:12:34; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; ch; 2023-08-16; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; SECO-UKRAINE; 2023-08-16; 63938; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; jp-meti-ru-50cbb820d3ee34fa262275b7d8f486f6c4ec904f; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号）; 2023-12-15; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2025-04-02; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; jp; ; ofac-988f859ca6b0a772e73d55aaa5228d2b2f80155b; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; 46741; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-RUSHAR; us; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; Executive Order 14024 (Russia); Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; ; trade-csl-19ce3d90a1478b04a5ea07c855b5d9a65c091a3c; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; us; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; 89 FR 87264; 88 FR 70352; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 2023-10-06; For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR); NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; Policy of denial for all items subject to the EAR. See § 746.8(b); US-BIS-EL; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; ; ua-nsdc-199c8a0fd5d19226f2be5d347611ca5b412d80b4; 442/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Десять років; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; 25044212200031; 2025-06-29; 2035-06-29; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4422025-55513; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; active; 442/2025; ; usgsa-efb63d14da205ddd97a9e9c5129f7ff3490547d3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2023-12-12; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; S4MRRKT91; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2023-12-12; | | Fuente : | https://permid.org/1-5096906296; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_daisangoku_tokutei.pdf; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46741 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions |
ALFA
| Detalle : | ALFA | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALFA | | Sanciones : | tok-mou-det-6da7898823bfd8036678e43b53f7aa16017a2a30; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2026-03-03T16:25:50; 2026-03-22T14:02:01; 2026-03-03T16:25:50; NK-Wt2MBfWFDA6LfmE9bo6KkJ; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; inactive; Tokyo Memorandum of Understanding; 15150 - ISM - ISM (no responsibility of RO)04102 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency fire pump and its pipes (no responsibility of RO); 07123 - FIRE SAFETY - Operation of Fire protection systems (no responsibility of RO); 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (Bureau Veritas (BV)); 2022-09-23; 2022-09-24; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Ibrahim Ali 'Awad al-Fay
| Detalle : | Ibrahim Ali 'Awad al-Fay | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | IBRAHİM ALİ AWAD ALFAY; Ibrahim Ali Awad al-Fay; AL-FAY, Ibrahim Ali 'Awad; Ibrahim Ali 'Awad al-Fay | | Alias : | Ibrahim Ali Awwad al-Fay; Abu Ali al-Samarra'i | | Otro Alias : | Abu Ali al-Samarra'i | | Nombre : | IBRAHIM ALI 'AWAD; Ibrahim | | Apellido : | al-Fay | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1968-07-01 | | Lugar de Nacimiento : | BAĞDAT | | Ubicación : | addr-e91f55eb80e7c298c471468d6d0668ba3a6ef8c2; Sakarya; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sakarya; Sakarya; tr; | | País : | tr | | Nacionalidad : | iq | | Dirección : | SAKARYA; Sakarya; Sakarya Turkey | | Sanciones : | ofac-46d11422c933709c816e15cdb56bb9086efeb8af; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13224 (Terrorism); 31953; US-TERR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Block; SDGT; NK-XJnQecQfZ7fP5pNkAPtkXX; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; SDGT; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; ; tr-fcib-414da526fbaf0cc77ae1d22b8b59530816c7c48e; Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; Sanction; ; tr_fcib; 2026-01-30T10:10:02; 2026-03-27T10:10:01; 2026-01-30T10:10:02; https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2026/01/B-YABANCI-ULKE-TALEPLERINE-ISTINADEN-MALVARLIKLARI-DONDURULANLAR-6415-SAYILI-KANUN-6.-MADDE-972ff13d63fcaf1d.xlsx; YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA; Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board; NK-XJnQecQfZ7fP5pNkAPtkXX; Asset freezes pursuant to Article 6 of Law No. 6415, targeting individuals and entities based on requests made by foreign governments.; 2021-06-05; tr; ; usgsa-bffe7a1161c6b382205397f38121f9d2cb663f94; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; Reciprocal; 2021-05-19; PII data has been masked from view; 2025-03-28; Prohibition/Restriction; NK-XJnQecQfZ7fP5pNkAPtkXX; S4MRH22DS; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0179; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31953 | | Tema : | sanction.counter; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; tr_fcib; us_sam_exclusions |
Limited Liability Company Alfa-Invest
| Detalle : | Limited Liability Company Alfa-Invest | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alfa-invest LLC; Общество с Ограниченной Ответственностью Альфа-инвест; Общество с ограниченной ответственностью "Альфа- инвест"; Limited Liability Company Alfa-Invest; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬФА- ИНВЕСТ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-інвест"; Al'fa- Invest OOO | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Alfa-invest" | | Ubicación : | addr-41656a0ac21f7268e709db3b6e88a76b7102f51e; Ul. Kooperativnaya D. 1, Zelenodolsk, 422541; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ul. Kooperativnaya D. 1; Zelenodolsk; 422541; ru; Ul. Kooperativnaya D. 1, Zelenodolsk, 422541; | | País : | ru | | Dirección : | UL. KOOPERATIVNAYA D. 1, ZELENODOLSK, 422541; УЛ МАЯКОВСКОГО Д. 24А, КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420012; Zelenodol'skiy Rayon, Kooperativnaya Ulitsa, 1, ZELENODOLSK, RESPUBLIKA TATARSTAN, 422541, Russia; 422541, Російська Федерація, Республіка Татарстан, Зеленодольський район, м. Зеленодольськ, вул. Кооперативна, буд. 1; Ul. Kooperativnaya D. 1, Zelenodolsk, 422541; УЛ МАЯКОВСКОГО Д. 24А, Г КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420012 | | Sanciones : | ofac-12849784e17bd0c263a0aa4838eeb036afed6cbd; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; us; Office of Foreign Assets Control; Block; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); NK-XNgZkmAQtGaUFBhyogUCgR; 37770; US-RUSHAR; ; ua-nsdc-ab4bf06394c70ee338e9ca074e57a4662f38eb90; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; 726/2022; 22072612200463; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2022-10-19; Десять років; active; 2032-10-19; National Security and Defense Council; UA-SA1644; NK-XNgZkmAQtGaUFBhyogUCgR; ua; ; usgsa-7ffc0458ad14b04f3a6ab34b04a1f8732b864e66; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRN709X; 2022-06-28; 2022-11-29; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; NK-XNgZkmAQtGaUFBhyogUCgR; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0838; https://permid.org/1-5057951854; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37770 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Alphaplastic Association"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик"; Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Obiednannia Alfaplastyk" | | Dirección : | УЛ. СУВОРОВСКАЯ Д. 19 СТР. 2, Г.МОСКВА, 107023; УЛ СУВОРОВСКАЯ Д. 19 СТР. 2, Г.МОСКВА, 107023; Російська Федерація, 107150, м. Москва, проїзд 4-й Подбєльського, буд. 3 | | Sanciones : | ua-nsdc-b62f11a785fb5815021f6d04ddeacc4f21a71735; 364/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 23036412200269; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-XXUnKDDkW3D8vcKe4uk6ey; П'ять років; ua; National Security and Defense Council; 2023-07-01; 364/2023; UA-SA1644; 2028-07-01; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
valfajr shipping company pjs
| Detalle : | valfajr shipping company pjs | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Valjafr 8th Shipping Line; Valfajr 8th Shipping Line Co. SSK; Valfajr 8th Shipping Line; valfajr shipping company pjs; Valfajr | | Alias : | Valjafr 8th Shipping Line; valfajr shipping lines; valfajr 8 shipping co.; Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr; Valfajr; valfajr shipping co. | | Ubicación : | addr-2f83325de2faaac9203ee7f71e781faf612746c2; Bushehr, Valfajr Blvd; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ir; Bushehr, Valfajr Blvd; Valfajr Blvd; Bushehr; ; addr-83abd9e1b3cf197341f64188bdb936bd091fcdae; Tehran, Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Iran; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-12T14:11:08; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T14:11:08; Tehran, Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Iran; Tehran; ir; Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave.; ; addr-7692b430e713f4d2e7a1a57c543557e9c0b338be; Tehran, Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2025-10-07T10:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-10-07T10:57:02; Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave; Tehran, Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran; ir; ; addr-cdc66e59091323349bb331885a0de30b460c6ddd; P.O. Box 15875/4155, Tehran, No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Iran; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-12T14:11:08; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T14:11:08; P.O. Box 15875/4155, Tehran, No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Iran; No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani; Tehran; ir; P.O. Box 15875/4155; ; addr-664ccfc6e40a025c4668ee8ebbf9244606c956fe; P.O. Box 4155, Tehran, Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, Iran; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-12T14:11:08; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T14:11:08; Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley; ir; Tehran; P.O. Box 4155, Tehran, Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, Iran; P.O. Box 4155; ; addr-290f2c8234190ca24b397a34d9ef4510464e5385; 4155, Tehran, Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2025-10-07T10:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-10-07T10:57:02; 4155, Tehran, Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley; 4155; Tehran; ir; ; addr-aa9ab41282a60dd00bd53563abbb176e50e09538; Tehran, No 101, Ghaem Magham Farhani Street; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran, No 101, Ghaem Magham Farhani Street; No 101, Ghaem Magham Farhani Street; ir; Tehran; ; addr-6c4766022338f0c13600886bf02ccf66d4229e2c; 15875/4155, Tehran, No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2025-10-07T10:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-10-07T10:57:02; Tehran; No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani; 15875/4155, Tehran, No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); ir; 15875/4155; ; addr-2952cf2f90202aea5b4ad6afd650df60b79fd546; Tehran, No. 11, Abshar Alley, Corner of Azodi Street, PO Box 15875-4155, 1581674347; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; No. 11, Abshar Alley, Corner of Azodi Street, PO Box 15875-4155; Tehran, No. 11, Abshar Alley, Corner of Azodi Street, PO Box 15875-4155, 1581674347; ir; 1581674347; Tehran; ; addr-000f46715a29cfb6d37e5750a87147487a341fcb; Tehran, Corner of Shabnam Alley 119; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ir; Tehran, Corner of Shabnam Alley 119; Corner of Shabnam Alley 119; Tehran; | | País : | ir | | Website : | http://www.valfajr.ir/ | | Notas : | (Date of UN designation: 2025-09-29) (Designation details: (27.11.2013, suspended since 16.1.2016)); Numéro d’enregistrement: IR30813GN; Valfajr 8th Shipping Line is owned and controlled by Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL); Valfajr 8th Shipping Line est détenue et contrôlée par Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).; Valfajr 8th Shipping Line is owned and controlled by Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). | | Dirección : | Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, P.O. Box 4155, Téhéran; Bushehr, Valfajr Blvd; 15875/4155, Tehran, No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, No 101, Ghaem Magham Farhani Street; Tehran, Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Téhéran, Iran; No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Téhéran, Iran P.O. Box 15875/4155; Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Téhéran; P.O. Box 4155, Tehran, Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, Iran; Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, P.O. Box 4155, Téhéran, Iran; TEHRAN, CORNER OF SHABNAM ALLEY 119; Tehran, Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Iran; Tehran, Corner of Shabnam Alley 119; Tehran, No. 11, Abshar Alley, Corner of Azodi Street, PO Box 15875-4155, 1581674347; 4155, Tehran, Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); P.O. Box 15875/4155, Tehran, No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Iran | | Sanciones : | be-fod-6da4212b037318fd13ed04ffbfc1f69b6af3a252; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; Federal Public Service Finance; 2025-09-29; be; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; NK-XtxcwmZDG2QYCwbDgQrC7H; EU-IRN; 2025/1980 (OJ L202501980); ; ca-sema-2e266bcb18c4372809640caa9c41d501509badef; Iran; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; ca; 1, Part 1; CA-SEMA; Iran; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-XtxcwmZDG2QYCwbDgQrC7H; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; 85; 2016-02-05; ; ch-seco-9e2aacb8446f2f23ad69772267441296269d3be6; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-12T14:11:08; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:45:25; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html; NK-XtxcwmZDG2QYCwbDgQrC7H; ch; 2025-12-12; SECO-IRAN; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; 101122; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2025-12-12; ; eu-fsf-b5dc98539b1abad95d46b0846ac481e953fb7a21; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2025-10-07T10:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-10-07T10:57:02; 2025/1980 (OJ L202501980); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; EU-IRN; 2025-09-29; NK-XtxcwmZDG2QYCwbDgQrC7H; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501980; EU.13708.53; IRN; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; eu; 2025-09-29; ; fr-ga-3901b613475c33943fab3ed582e4ec45a86e00f9; (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2025-09-29T18:58:01; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-XtxcwmZDG2QYCwbDgQrC7H; EU-IRN; Valfajr 8th Shipping Line est détenue et contrôlée par Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).; Direction Générale du Trésor; (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); fr; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; ; mc-freezes-b7a6c6de88fe708a0da011107a833366dee97f23; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-10-03T02:02:02; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-03T02:02:02; mc; https://geldefonds.gouv.mc/; Valfajr 8th Shipping Line est détenue et contrôlée par Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).; NK-XtxcwmZDG2QYCwbDgQrC7H; (UE) 2025/1980 du 29/09/2025; La Principauté de Monaco; ; ofac-cd918e40474f63adc18c0edb4bf100b5e1a4de1e; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; IRAN; Block; IRAN; US-IRAN; us; NK-XtxcwmZDG2QYCwbDgQrC7H; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; 25439; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13599 (Iran); ; usgsa-5941443c2af70d5dfc56e72e20e684e048921622; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-20T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-20T07:55:03; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; NK-XtxcwmZDG2QYCwbDgQrC7H; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MRVRPVD; 2025-02-18; 2018-11-05; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1978; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25439; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8479; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501980 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|