Ally
Ally - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Silk Way Rally Association
| Nombre : | Silk Way Rally Association | | País : | ru | | Dirección : | UL. 2-YA BRESTSKAY D.30, POMESHCH. 8, MOSCOW, 125047; Ul. 2-Ya Brestskay D.30, Pomeshch. 8 Moscow 125047 Russia; Ul. 2-Ya Brestskay D.30, Pomeshch. 8, Moscow, 125047 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-06-12 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
IRENES RALLY
| Nombre : | IRENES RALLY | | País : | cy | | Sanciones : | 04109 - EMERGENCY SYSTEMS - Fire drills (no responsibility of RO)07120 - FIRE SAFETY - Means of escape (Bureau Veritas (BV)) - inactive - 2025-01-03 - 2025-01-07 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Ýoldaş Hallyýewiç Şeripow
| Nombre : | Ýoldaş Hallyýewiç Şeripow | | País : | tm | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-16T09:37:31 |
SALLY T BROWN (TROXELL)
| Nombre : | SALLY T BROWN (TROXELL) | | Alias : | Sally T. Brown Troxell; Sally Troxell | | Fecha de nacimiento : | 1947-07-01 | | País : | us | | Dirección : | 1399 9TH AVE, #1309, SAN DIEGO, CA 92101; SAN DIEGO, CA 92101; San Diego, CA 92101 | | Sanciones : | 1128b14 - 1998-05-20; Reciprocal - Active - 1998-05-20; Reciprocal - Active - 1998-08-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
USA Really
| Nombre : | USA Really | | País : | ru | | Dirección : | Moscow; ST. PETERSBURG; St. Petersburg | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2018-12-19 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Lisa Ann Wally
| Nombre : | Lisa Ann Wally | | Fecha de nacimiento : | 1982-03-23 | | País : | us | | Dirección : | 919 BENNETT STREET, MCKEESPORT, PA 15132; ALLEGHENY, PA; Allegheny, PA; MCKEESPORT, PA 15132 | | Sanciones : | 1128a3 - 2019-05-20; Precluded - 2019-05-20; Reciprocal - Active - 2019-06-28 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Oluwole A. OGUNGBUYI
| Nombre : | Oluwole A. OGUNGBUYI | | Alias : | BABESTAN OLUWOLE ADEMULERO; Babestan Oluwole ADEMULERO; OGUNGBUYI, Oluwole A.; OLATUDE I. SHOFESO; OLATUNDE IREWOLE SHOFESO; Olatude I. SHOFESO; Olatunde Irewole SHOFESO; WALLY OGUNGBUYI; WOLE A. BABESTAN; WOLE A. OGUNGBUYI; Wally OGUNGBUYI; Wole A. BABESTAN; Wole A. OGUNGBUYI | | Fecha de nacimiento : | 1953-03-04 | | País : | us | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:31:38 |
Hally Rochelle Smutz
| Nombre : | Hally Rochelle Smutz | | Fecha de nacimiento : | 1976-05-29 | | País : | us | | Dirección : | 6401 ESPANA DRIVE, FORT WORTH, TX 76133; Ft. Worth, TX 76133 | | Sanciones : | 1128b4 - 2002-06-20; Reciprocal - Active - 2002-06-20; Reciprocal - Active - 2002-08-19 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Bittohin Chasi Somaj Kallyan Sangstha
| Nombre : | Bittohin Chasi Somaj Kallyan Sangstha | | Alias : | BCSKS; BITTOHIN CHASI SOMAJ KALLYAN SANGSTHA (BCSKS; Bittohin Chasi Somaj Kallyan Sangstha (BCSKS) | | País : | bd | | Dirección : | LAST KNOWN , ADDRESS: , RAHMAN COLONY, C/O ANISUR RAHMAN , 2ND FLOOR, THANAPARA , POST OFFICE ISHURDI , DISTRICT PABNA , Bangladesh; LAST KNOWN ADDRESS: RAHMAN COLONY, C/O ANISUR RAHMAN, 2ND FLOOR, THANAPARA, POST OFFICE ISHURDI, DISTRICT PABNA -, Bangladesh; Last Known Address: Rahman Colony, C/o Anisur Rahman, 2nd Floor, Thanapara, Post Office Ishurdi, District Pabna | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2011-08-31; Consultant Guidelines 1.25(a)(ii) - 2011-08-31 - 2999-12-31; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-09-18; Fraud - 2011-08-31; Fraudulent Practice | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
SALLY A WRIGHT
| Nombre : | SALLY A WRIGHT | | Alias : | Sally Wright; WRIGHT SALLY A; WRIGHT, SALLY A. | | Fecha de nacimiento : | 1953-10-27 | | País : | us | | Dirección : | ALDERSON FPC, GLEN RAY, ROAD BOX A, ALDERSON, WV 24910; ALDERSON FPC, GLEN RAY, ROAD, BOX A, ALDERSON, WV 24910; ALDERSON, WV 24910; GLEN RAY RD, BOX A, #61310-050, ALDERSON, WV 24910; Glen Ray Road Box A, Alderson, WV 24910 | | Sanciones : | 1128a3 - 2011-09-20; 2011-07-13; 2011-09-19; OIG - 2011-09-20; Reciprocal - Active - 2011-09-20; Reciprocal - Active - 2011-10-31 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US New York State Medicaid Exclusions; US SAM Procurement Exclusions; US West Virginia Medicaid Provider Exclusions and Terminations | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
SALLY JEANNE KOCH
| Nombre : | SALLY JEANNE KOCH | | Alias : | Sally J. Koch | | Fecha de nacimiento : | 1961-11-24 | | País : | us | | Dirección : | 2815 BAILY AVE, SAN DIEGO, CA 92105; 2815 Baily Ave., San Diego, CA; SAN DIEGO, CA 92105 | | Sanciones : | 1128b4 - 2007-04-19; 2005-11-23; Reciprocal - Active - 2007-04-19 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
LABRAIL DEON CONNALLY
| Nombre : | LABRAIL DEON CONNALLY | | País : | us | | Dirección : | MOUNT PLEASANT, TX 75455 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-09-24 - 2030-09-23 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Автономна некомерційна організація з розвитку соціально - корисної діяльності "Поклик Серця"
| Nombre : | Автономна некомерційна організація з розвитку соціально - корисної діяльності "Поклик Серця" | | Alias : | "ANO ""Zov Serdtsa"""; "Autonomous Non-Profit Organization for the Development of Socially Useful Activities ""Zov Serdtsa"""; "Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia z rozvytku sotsialno - korysnoyi diialnosti ""Poklyk Sertsia"""; "АНО ""Зов Сердца"""; "Автономная некоммерческая организация по развитию социально - полезной деятельности ""Зов Сердца""" | | País : | ru | | Dirección : | УЛ КРЫЛОВА Д. 160, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295001; УЛ. КРЫЛОВА Д. 160, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295001; Украина, 295001, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 160; Україна, 295001, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, буд. 160 | | Sanciones : | 269/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-01 - 2035-05-01 | | Email : | DESIGN-SYSTEM@mail.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
SALLY MARIE STE COOLS
| Nombre : | SALLY MARIE STE COOLS | | Alias : | Sally Cools | | Fecha de nacimiento : | 1951-09-24 | | País : | us | | Dirección : | 40 NORTH CORONA DR, PORTERVILLE, CA 93257; 40 North Corona Dr., Porterville, CA | | Sanciones : | 1128a1 - 1984-02-27; 1983-08-17 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
NEALLY CUNNINGHAM
| Nombre : | NEALLY CUNNINGHAM | | País : | us | | Dirección : | COCOA, FL 32922 | | Sanciones : | Reciprocal - 2006-08-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
KHALLYEV Dmitriy Anatolievich
| Nombre : | KHALLYEV Dmitriy Anatolievich | | Alias : | ХАЛЛЕВ Дмитрий Анатольевич; ХАЛЛЬОВ Дмитро Анатолійович | | Fecha de nacimiento : | 1965-02-14 | | País : | ru | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-09T11:26:34 |
Sally Regan MD PC
| Nombre : | Sally Regan MD PC | | País : | us | | Dirección : | Chester, SC 29706 | | Sanciones : | Terminated for Cause - 2021-04-07 | | Fuente : | US South Carolina Excluded Providers | | Fecha : | 2025-07-25T11:35:01 |
Суспільно-корисний благодійний фонд допомоги добровольцям Донбасу та членам сімей "Добровольці Донбасу"
| Nombre : | Суспільно-корисний благодійний фонд допомоги добровольцям Донбасу та членам сімей "Добровольці Донбасу" | | Alias : | "OPBF ""Dobrovoltsy Donbassa"""; "Socially Beneficial Charitable Foundation for the Support of Donbass Volunteers and Family Members ""Donbass Volunteers"""; "Suspilno-korysnyi blahodiinyi fond dopomohy dobrovoltsiam Donbasu ta chlenam simei ""Dobrovoltsi Donbasu"""; "ОПБФ ""Добровольцы Донбасса"""; "Общественно-полезный благотворительный фонд помощи добровольцам Донбасса и членам семей ""Добровольцы Донбасса""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 114, оф. 220; Російська Федерація, 614068, Пермський край, м. Перм, вул. Пушкіна, буд. 114, оф. 220; УЛ ПУШКИНА Д. 114, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 614068; УЛ. ПУШКИНА Д. 114, Г. ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 614068 | | Sanciones : | 269/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-01 - 2035-05-01 | | Email : | TPKRUS@bk.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Bryan M. McAnally
| Nombre : | Bryan M. McAnally | | Alias : | BRYAN M MCANALLY | | Fecha de nacimiento : | 1946-04-11 | | País : | us | | Dirección : | 139 LASSITER CIRCLE, FINKSBURG, MD 21048; 139 Lassiter Circle, Finksburg MD 21048; Finksburg, MD 21048 | | Sanciones : | 1128a2 - 2003-01-20; 2003-01-28; Reciprocal - Active - 2003-01-20; Reciprocal - Active - 2003-03-10 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Maryland Sanctioned Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Biologically Integrated Regional Diagnostic Lab
| Nombre : | Biologically Integrated Regional Diagnostic Lab | | País : | us | | Dirección : | 46850 Dutch Lane, St Clairsville, OH 43950 | | Sanciones : | Excluded - 2025-07-11 | | Fuente : | US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers | | Fecha : | 2025-05-01T05:29:39 |
Raymonde Patricia McNally
| Nombre : | Raymonde Patricia McNally | | Fecha de nacimiento : | 1968-08-31 | | País : | us | | Dirección : | 150 BARNHILL DR, FOLSON, CA 95630; FOLSON, CA 95630; Folsom, CA | | Sanciones : | 1128a1 - 2018-02-20; 2018-02-20; Reciprocal - Active - 2018-02-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
New Wally Target International Trade Co Limited
| Nombre : | New Wally Target International Trade Co Limited | | Alias : | NEW WALLY TARGET INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED; New Wally Target International Trade Co Ltd; New Wally Target International Trade Co., Limited | | País : | cn; hk | | Dirección : | 91-97 Jervois Street, Tung Lee Commercial Building, 19th Floor, Room B3, Sheung Wan Hong Kong CN; 91-97 Jervois Street, Tung Lee Commercial Building, 19th Floor, Room B3, Sheung Wan Hong Kong HK; 91-97 Jervois Street, Tung Lee Commercial Building, 19th Floor, Room B3, Sheung Wan, Hong Kong; FLAT/RM B3 19/F, TUNG LEE COMMERCIAL BUILDING 91-97 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG; Flat/Rm B3 19/F, Tung Lee Commercial Building 91-97 Jervois Street, Sheung Wan Hong Kong China; Flat/Rm B3 19/F, Tung Lee Commercial Building 91-97 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong; Flat/Rm B3, 19/F, Tung Lee Commercial Building, 91-97 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong; Rm4, 16/F, Ho King Comm Ctr, 2-16 Fayuen St, Mongkok Kowloon, Hong Kong | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2023-10-06; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Sally Jo Bakelmun
| Nombre : | Sally Jo Bakelmun | | Alias : | Ka, Sally Jo; Sakosky, Sally Jo | | Fecha de nacimiento : | 1959-10-04 | | País : | us | | Dirección : | 10545 HOMEWARD LN, GRASS VALLEY, CA 95949; 10545 Homeward Lane, Grass Valley, CA, 95949; GRASS VALLEY, CA 95949 | | Sanciones : | 1128b4 - 2020-10-20; 2020-05-07; Reciprocal - Active - 2020-10-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Advanced Minimally Invasive Surgical
| Nombre : | Advanced Minimally Invasive Surgical | | País : | us | | Sanciones : | 2023-08-11 | | Fuente : | US Arizona Medicaid Suspensions and Terminations | | Fecha : | 2024-11-13T13:13:24 |
Sally Ann Engstrom
| Nombre : | Sally Ann Engstrom | | Fecha de nacimiento : | 1976-01-18 | | País : | us | | Dirección : | 13 MEAD STREET, WARREN, PA 16365; WARREN, PA 16365; Warren, PA | | Sanciones : | 1128b4 - 2009-12-20; Precluded - 2009-12-20; Reciprocal - Active - 2009-12-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Douglas Allyn Dunham
| Nombre : | Douglas Allyn Dunham | | Alias : | Douglas A. Dunham | | Fecha de nacimiento : | 1936-09-27 | | País : | us | | Dirección : | 300 BIGGER ROAD, BULGER, PA 15019; BULGER, PA 15019; Bulger, PA 15019; Washington, PA | | Sanciones : | 1128a3 - 2014-10-20; Precluded - 2014-02-12 - 2014-10-20; Reciprocal - Active - 2014-10-20; Reciprocal - Active - 2014-11-29 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
ALLY FINANCIAL INC
| Nombre : | ALLY FINANCIAL INC | | Alias : | Ally Financial Inc.; Ally Financial, Inc. | | País : | us | | Dirección : | 500 WOODWARD AVE DETROIT,MI DETROIT,MI 48226 UNITED STATES OF AMERICA; ALLY CENTER DETROIT 500 WOODWARD AVE DETROIT,MI DETROIT,MI 48226 UNITED STATES OF AMERICA; Detroit, Michigan, USA; WOODWARD AVE 500 DETROIT 48226 UNITED STATES OF AMERICA | | Sanciones : | 2011-04-13 - 2018-01-12; 2012-02-10; 2013-07-26 - 2018-01-12 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; US Federal Reserve Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-25T19:32:17 |
ANO "STRANA 7YA"
| Nombre : | ANO "STRANA 7YA" | | Alias : | "AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION FOR THE PROVISION OF SOCIAL ASSISTANCE AND THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROGRAMS AND PROJECTS ""STRANA 7YA""" | | País : | ru | | Dirección : | 117153, russian federation, Moscow, ext. ter. Teply Stan municipal district, Leninsky Ave., 125, building 1, apt. 124 | | Sanciones : | "Participates in an organized mechanism of mass abduction, illegal deportation, and forced relocation of Ukrainian citizens, including children, from temporarily occupied territories of Ukraine to russia through the demonstrative presentation of humanitarian aid distribution, the so-called ""evacuation"" of Ukrainian children from temporarily occupied territories of Ukraine to temporary accommodation facilities, organizing ""rehabilitation, rest, and education"" on the territory of russia or TOT of Ukraine for the purpose of spreading information about russia's ""peaceful and humanitarian"" goals, attempting to create a demonstratively positive image of russia as a ""peacemaker"" to cover up mass deportations and genocide of Ukrainians and their children." | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
Silver Trevally Inc
| Nombre : | Silver Trevally Inc | | País : | mh | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
TARIQ SAYED METWALLY
| Nombre : | TARIQ SAYED METWALLY | | País : | us | | Dirección : | GAINESVILLE, VA 20155 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-04-29 - 2028-04-28 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Gervis Jerome Grimble
| Nombre : | Gervis Jerome Grimble | | Alias : | Leake, Jeally | | Fecha de nacimiento : | 1955-01-30 | | País : | us | | Dirección : | 158 W 51ST ST, LOS ANGELES, CA 90037; 158 West 51st St., Los Angeles, CA; Los Angeles, CA 90037 | | Sanciones : | 1128a1 - 2003-04-20; 2003-04-20; Reciprocal - Active - 2003-04-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
WALLY MOHAMMAD
| Nombre : | WALLY MOHAMMAD | | País : | us | | Dirección : | MUNDELEIN, IL 60060 | | Sanciones : | Reciprocal - 2015-08-13 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ALLYSON E BOWLDS
| Nombre : | ALLYSON E BOWLDS | | Fecha de nacimiento : | 1962-10-04 | | País : | us | | Dirección : | 2227 TAMARACK ROAD, OWENSBORO, KY 42301 | | Sanciones : | 1128b4 - 2023-11-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Суспільно корисний благодійний фонд "Немезида"
| Nombre : | Суспільно корисний благодійний фонд "Немезида" | | Alias : | "OPBF ""Nemezida"""; "Socially Beneficial Charitable Foundation ""Nemesis"""; "Suspilno korysnyi blahodiinyi fond ""Nemezyda"""; "ОПБФ ""Немезида"""; "Общественно полезный благотворительный фонд ""Немезида""" | | País : | ru | | Dirección : | ПЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗД. 1 СТР. 1, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 344064; ПЕР. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗД. 1 СТР. 1, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 344064; Российская Федерация, 344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, здание 1, строение 1, ком. 27, 28; Російська Федерація, 344064, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, пров. Технологічний, будівля 1, будова 1, кімн. 27, 28 | | Sanciones : | 269/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-01 - 2035-05-01 | | Email : | MNBVCXZ1954MNBVCXZ@gmail.com | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
SALLY LOUISE KINGSTON
| Nombre : | SALLY LOUISE KINGSTON | | País : | us | | Dirección : | SALT LAKE CITY, UT 84337 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-07-12 - 2030-07-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Sally Sun
| Nombre : | Sally Sun | | País : | us | | Dirección : | 799 Arcadia Avenue, Apt. B, Arcadia, CA, 91007 | | Sanciones : | 2023-11-27 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers | | Fecha : | 2024-12-12T02:26:03 |
Allyn Beth Landau
| Nombre : | Allyn Beth Landau | | Fecha de nacimiento : | 1951-06-05 | | País : | us | | Dirección : | 260 STOCKTON ST, SAN FRANCISCO, CA 94108; 260 Stockton St., San Francisco, CA; San Francisco, CA 94108 | | Sanciones : | 1128b4 - 1997-11-20; 1997-11-20; Reciprocal - Active - 1997-11-20; Reciprocal - Active - 1998-03-05 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Ashok Boinpally MD PC
| Nombre : | Ashok Boinpally MD PC | | País : | us | | Dirección : | Detroit, MI | | Sanciones : | Summary Suspension Terminated - 2020-08-07 - 2019-04-01 | | Fuente : | BrightQuery OpenData.org; US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List | | Fecha : | 2026-02-07T03:05:11 |
Allyrise Technology Group Co., Limited
| Nombre : | Allyrise Technology Group Co., Limited | | Alias : | ALLYRISE TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED; 聯升科技集團有限公司 | | País : | hk | | Dirección : | ROOM 1611B, 16/F, HO KING COMMERCIAL CENTRE, 2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK; Room 1611B, 16/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 FA Yuen Street, Mongkok; Suite 1503, 15/F, Carnival Commercial Building, 18 Java Road | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-08-25; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Silk Way Rally Association
| Detalle : | Silk Way Rally Association | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Silk Way Rally Association | | Ubicación : | addr-6237ef42550570a1718149753fcf0cc333120642; Ul. 2-Ya Brestskay D.30, Pomeshch. 8, Moscow, 125047; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 125047; ru; Ul. 2-Ya Brestskay D.30, Pomeshch. 8; Moscow; Ul. 2-Ya Brestskay D.30, Pomeshch. 8, Moscow, 125047; | | País : | ru | | Dirección : | Ul. 2-Ya Brestskay D.30, Pomeshch. 8, Moscow, 125047; Ul. 2-Ya Brestskay D.30, Pomeshch. 8 Moscow 125047 Russia; UL. 2-YA BRESTSKAY D.30, POMESHCH. 8, MOSCOW, 125047 | | Sanciones : | ofac-8911aa56079af5a34e4e198ebd04eead8f52d2d4; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-06-12T14:16:40; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 14024 (Russia); us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; NK-37QWmBLXMmgehSFFE6vFni; US-RUSHAR; Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; 49529; ; usgsa-e91f445a1818856f790fe99296e80c3b34d636b6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; TREAS-OFAC; NK-37QWmBLXMmgehSFFE6vFni; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2024-09-18; 2024-06-12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTL97V; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49529; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2404 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
IRENES RALLY
| Detalle : | IRENES RALLY | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | IRENES RALLY | | Sanciones : | tok-mou-det-e4900aa9d455483d7fa958b58ff72ed161da8102; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-09-14T14:02:01; 2026-03-22T14:02:01; 2025-09-14T14:02:01; Tokyo Memorandum of Understanding; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; inactive; 04109 - EMERGENCY SYSTEMS - Fire drills (no responsibility of RO)07120 - FIRE SAFETY - Means of escape (Bureau Veritas (BV)); 2025-01-03; 2025-01-07; NK-3qWMFDrRWoL3786htRWCgt; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Ýoldaş Hallyýewiç Şeripow
| Detalle : | Ýoldaş Hallyýewiç Şeripow | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ýoldaş Hallyýewiç Şeripow | | Posición : | Mejlis (member, 2009-2013) | | País : | tm | | Tema : | role.pep | | Información : | everypolitician; ann_pep_positions |
SALLY T BROWN (TROXELL)
| Detalle : | SALLY T BROWN (TROXELL) | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sally T. Brown Troxell; Sally Troxell; SALLY T BROWN (TROXELL) | | Nombre : | Sally | | Apellido : | Brown Troxell; BROWN (TROXELL); Troxell | | Fecha de nacimiento : | 1947-07-01 | | Posición : | PSYCHOLOGY (PSYCHOLOGIC PRACTICE) | | País : | us | | Notas : | (also Sally Troxell ); (also Sally T. Brown Troxell ) | | Dirección : | San Diego, CA 92101; 1399 9TH AVE, #1309, SAN DIEGO, CA 92101; SAN DIEGO, CA 92101 | | Sanciones : | us-fed-excl-d3573b3061aa7c0948ddfabdd1e664824a9a33ee; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b14; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; US-HHS-OIG; 1998-05-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-5JHbfe2MAH5bPA4NATYwJ4; ; usgsa-164f501bc81b47f77fb5d35adcd078bba2bb9771; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); 1998-08-20; NK-5JHbfe2MAH5bPA4NATYwJ4; 2012-07-27; OPM; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-7560bf65414436caabf1251838d61507989ad05f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-5JHbfe2MAH5bPA4NATYwJ4; Ineligible (Proceedings Completed); 1998-08-20; 2012-07-27; OPM; ; usgsa-c1048b06dc06883247cd6b62a2f161ecb53feaf4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 1998-05-20; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; HHS; Active; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; NK-5JHbfe2MAH5bPA4NATYwJ4; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
USA Really
| Detalle : | USA Really | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | USA Really | | Ubicación : | addr-d7fcd376178a20a4d5c3a81a64f12745b2c6a6fb; St. Petersburg; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; St. Petersburg; ru; St. Petersburg; ; addr-c9ed1c5b635a12533dfb4059f3f387fdbbc338a6; Moscow; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Moscow; Moscow; ru; | | País : | ru | | Website : | http://www.usareally.com/ | | Dirección : | St. Petersburg; Moscow; ST. PETERSBURG | | Sanciones : | ofac-59fe324cdc1275fe9380943c1492f94f841adbdb; CYBER2; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; CYBER2; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; Executive Order 13694 (Cyber); Office of Foreign Assets Control; NK-6NG8gMZTyNKSX4wGuHggtd; us; CYBER2; US-CYB; 26234; ; usgsa-361b67b695365fe379c16224bce94cc0a3dfefec; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2018-12-19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2018-12-19; S4MR7QFP0; Reciprocal; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; NK-6NG8gMZTyNKSX4wGuHggtd; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm577; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26234 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Lisa Ann Wally
| Detalle : | Lisa Ann Wally | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Lisa Ann Wally | | Nombre : | Lisa | | Apellido : | Wally | | Fecha de nacimiento : | 1982-03-23 | | Posición : | SOCIAL WORKER (IND- LIC HC SERV PRO) | | Ubicación : | addr-3abfa20d2b63d5682cd8aad59d7a55b39b5ac652; ALLEGHENY, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; ALLEGHENY, PA; Allegheny, PA; Allegheny; ALLEGHENY; us; PA; | | País : | us | | Identificación : | PC005100 | | Dirección : | MCKEESPORT, PA 15132; 919 BENNETT STREET, MCKEESPORT, PA 15132; Allegheny, PA | | Sanciones : | us-fed-excl-466dac9ea21ec1cce77619077df4840b0c529ae6; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-7SYoxmMxzT7FH9tJZnGXWu; 1128a3; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2019-05-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; US-HHS-OIG; ; us-medpa-1e8429954c6fa4a29565a0a82c3230b388984eda; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; us; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; 2019-05-20; NK-7SYoxmMxzT7FH9tJZnGXWu; Department of Human Services; Precluded; ; usgsa-b69cc3913defcf96dd5cf77773c43879b42e4b76; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; 2019-10-29; Reciprocal; OPM; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-7SYoxmMxzT7FH9tJZnGXWu; us; 2019-06-28; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_pa_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Oluwole A. OGUNGBUYI
| Detalle : | Oluwole A. OGUNGBUYI | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Oluwole A. OGUNGBUYI; WOLE A. OGUNGBUYI; OLATUNDE IREWOLE SHOFESO; BABESTAN OLUWOLE ADEMULERO; WALLY OGUNGBUYI; WOLE A. BABESTAN; OLATUDE I. SHOFESO; OGUNGBUYI, Oluwole A. | | Alias : | Wole A. OGUNGBUYI; Olatude I. SHOFESO; Babestan Oluwole ADEMULERO; Olatunde Irewole SHOFESO; Wally OGUNGBUYI; Wole A. BABESTAN | | Nombre : | Babestan Oluwole; Olatunde Irewole; Wole A.; Oluwole A.; Olatude I.; Wally | | Apellido : | BABESTAN; OGUNGBUYI; ADEMULERO; SHOFESO | | Fecha de nacimiento : | 1953-03-04 | | Lugar de Nacimiento : | Nigeria | | País : | us | | Notas : | (also BABESTAN OLUWOLE ADEMULERO, WOLE A. BABESTAN, WOLE A. OGUNGBUYI, OLATUDE I. SHOFESO, OLUWOLE A. OGUNGBUYI, OLATUNDE IREWOLE SHOFESO); (also BABESTAN OLUWOLE ADEMULERO, WOLE A. OGUNGBUYI, OLATUDE I. SHOFESO, OLUWOLE A. OGUNGBUYI, WALLY OGUNGBUYI, OLATUNDE IREWOLE SHOFESO); (also BABESTAN OLUWOLE ADEMULERO, WOLE A. BABESTAN, OLATUDE I. SHOFESO, OLUWOLE A. OGUNGBUYI, WALLY OGUNGBUYI, OLATUNDE IREWOLE SHOFESO); (also BABESTAN OLUWOLE ADEMULERO, WOLE A. BABESTAN, WOLE A. OGUNGBUYI, OLATUDE I. SHOFESO, WALLY OGUNGBUYI, OLATUNDE IREWOLE SHOFESO); (also BABESTAN OLUWOLE ADEMULERO, WOLE A. BABESTAN, WOLE A. OGUNGBUYI, OLUWOLE A. OGUNGBUYI, WALLY OGUNGBUYI, OLATUNDE IREWOLE SHOFESO); (also WOLE A. BABESTAN, WOLE A. OGUNGBUYI, OLATUDE I. SHOFESO, OLUWOLE A. OGUNGBUYI, WALLY OGUNGBUYI, OLATUNDE IREWOLE SHOFESO); (also BABESTAN OLUWOLE ADEMULERO, WOLE A. BABESTAN, WOLE A. OGUNGBUYI, OLATUDE I. SHOFESO, OLUWOLE A. OGUNGBUYI, WALLY OGUNGBUYI) | | Sanciones : | ofac-c2cc75a2b7d932d3d0833dfcabe2416c63f50d51; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; SDNTK; NK-8MND9WDFRQzokBQZ4Gr2hc; Unknown; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Block; SDNTK; Office of Foreign Assets Control; us; 6712; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-NARCO; ; usgsa-26016008d26e3b1602a5a4c3e1b6dcbbf49ae896; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; S4MR3NXGJ; Reciprocal; NK-8MND9WDFRQzokBQZ4Gr2hc; 2005-05-25; Prohibition/Restriction; us; ; usgsa-6fdd7491a6aaa54e4f4c2e286e56e7d1fe36b3c1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-8MND9WDFRQzokBQZ4Gr2hc; S4MR3QQ68; TREAS-OFAC; us; PII data has been masked from view; 2005-05-25; Prohibition/Restriction; Reciprocal; ; usgsa-7c66ee374f282f6f1e420685b69da9867c8ec81c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3PFCD; 2005-05-25; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; NK-8MND9WDFRQzokBQZ4Gr2hc; us; ; usgsa-8ecbbe842471dde972bb31b80bb6ce836b37ac99; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-8MND9WDFRQzokBQZ4Gr2hc; 2005-05-25; S4MR3NXGK; ; usgsa-d9622675898f8cf42b4e11cddacf475cea44df28; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3NXGL; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2005-05-25; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; NK-8MND9WDFRQzokBQZ4Gr2hc; ; usgsa-ecf2898f19805f53cf12906e71b04eff5aa0c8ea; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3QRB5; PII data has been masked from view; us; NK-8MND9WDFRQzokBQZ4Gr2hc; Reciprocal; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2005-05-25; ; usgsa-f7a662d47ff4eb05077177f66a830f134e23c16b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR3NXGM; PII data has been masked from view; NK-8MND9WDFRQzokBQZ4Gr2hc; 2005-05-25; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6712 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Hally Rochelle Smutz
| Detalle : | Hally Rochelle Smutz | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Hally Rochelle Smutz | | Nombre : | Hally | | Apellido : | Smutz | | Fecha de nacimiento : | 1976-05-29 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL) | | País : | us | | Dirección : | Ft. Worth, TX 76133; 6401 ESPANA DRIVE, FORT WORTH, TX 76133 | | Sanciones : | us-fed-excl-087125a5b1d6378968f96e6f2044320043821c48; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; NK-AUS79QyXe3T9AkCaFUq4D5; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128b4; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2002-06-20; us; ; usgsa-80e2e356d380dcec05735cd2065a0b5fa6cbf76a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; HHS; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Active; 2012-07-27; NK-AUS79QyXe3T9AkCaFUq4D5; us; 2002-06-20; Prohibition/Restriction; ; usgsa-a548d8776a53ebe3a5e42ed121528b2da59be789; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; NK-AUS79QyXe3T9AkCaFUq4D5; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2002-08-19; 2012-07-27; Reciprocal; us; Ineligible (Proceedings Completed); | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Bittohin Chasi Somaj Kallyan Sangstha
| Detalle : | Bittohin Chasi Somaj Kallyan Sangstha | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | BITTOHIN CHASI SOMAJ KALLYAN SANGSTHA (BCSKS; Bittohin Chasi Somaj Kallyan Sangstha; Bittohin Chasi Somaj Kallyan Sangstha (BCSKS) | | Alias : | BCSKS | | Ubicación : | NK-jxM5GUhmBV24tZRhutDJmv; LAST KNOWN ADDRESS: RAHMAN COLONY, C/O ANISUR RAHMAN, 2ND FLOOR, THANAPARA, POST OFFICE ISHURDI, DISTRICT PABNA -, Bangladesh; Address; addr-fe330c421c166784bc72d2a80931fdd8281054c6; addr-45db7209e6700d9a231ea3b90537e29bb7d0838d; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; DISTRICT PABNA; bd; LAST KNOWN ADDRESS: RAHMAN COLONY, C/O ANISUR RAHMAN, 2ND FLOOR, THANAPARA, POST OFFICE ISHURDI; LAST KNOWN ADDRESS: RAHMAN COLONY, C/O ANISUR RAHMAN, 2ND FLOOR, THANAPARA, POST OFFICE ISHURDI, DISTRICT PABNA -, Bangladesh; | | País : | bd | | Dirección : | Last Known Address: Rahman Colony, C/o Anisur Rahman, 2nd Floor, Thanapara, Post Office Ishurdi, District Pabna; LAST KNOWN ADDRESS: RAHMAN COLONY, C/O ANISUR RAHMAN, 2ND FLOOR, THANAPARA, POST OFFICE ISHURDI, DISTRICT PABNA -, Bangladesh; LAST KNOWN , ADDRESS: , RAHMAN COLONY, C/O ANISUR RAHMAN , 2ND FLOOR, THANAPARA , POST OFFICE ISHURDI , DISTRICT PABNA , Bangladesh | | Sanciones : | adb-116511f3041e23acf17de49500a59935c620728f; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; Debarred; NK-AY2QemhKmQQdMsmYqbkdTN; 2013-09-18; Cross-Debarment: WB; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; 2013-09-18; Asian Development Bank; ; afdb-3f223a33ab80727c7bd99671367a9b83667cf100; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2025-04-23T13:28:32; 2026-03-27T06:31:25; 2026-02-21T06:30:02; 2011-08-31; NK-AY2QemhKmQQdMsmYqbkdTN; CROSS DEBARMENT : WBG; African Development Bank Group; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; ; ebrd-8a0bdfe221a56334ecd6efdf0c556f00c142c5e6; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2024-09-20T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2016-02-25; Cross-debarment from World Bank Group; NK-AY2QemhKmQQdMsmYqbkdTN; Fraudulent Practice; ; iadb-6c9bd5db9763f0f2e7abd2ab62aabb4ada3d2314; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; NK-AY2QemhKmQQdMsmYqbkdTN; 2011-08-31; Fraud; ; wbdeb-980a3474c4ecb20f1b979472b1efaa5e7010778a; Consultant Guidelines 1.25(a)(ii); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; 2999-12-31; 2011-08-31; NK-AY2QemhKmQQdMsmYqbkdTN; World Bank; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; Consultant Guidelines 1.25(a)(ii); | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
SALLY A WRIGHT
| Detalle : | SALLY A WRIGHT | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | WRIGHT SALLY A; SALLY A WRIGHT; Sally Wright; WRIGHT, SALLY A. | | Nombre : | Sally | | Apellido : | Wright | | Fecha de nacimiento : | 1953-10-27 | | Posición : | PSYCHOLOGY (PSYCHOLOGIC PRACTICE) | | Ubicación : | addr-52adee4aeeebacebaf260a4b28883cafc570140c; Glen Ray Road Box A, Alderson, WV 24910; Address; ; us_wv_med_exclusions; 2024-10-02T19:19:04; 2026-03-16T09:55:22; 2024-10-02T19:19:04; Glen Ray Road Box A, Alderson, WV 24910; Glen Ray Road Box A; WV; us; 24910; Alderson; ; addr-c1cd198689d969abd90ecae0dd276486f217b366; ALDERSON FPC, GLEN RAY, ROAD, BOX A, ALDERSON, WV 24910; Address; ; us_nj_med_exclusions; 2024-10-28T14:50:21; 2026-03-16T09:56:45; 2026-02-15T04:50:02; us; 24910; WV; ALDERSON FPC, GLEN RAY, ROAD, BOX A, ALDERSON, WV 24910; ALDERSON FPC, GLEN RAY, ROAD BOX A, ALDERSON, WV 24910; ALDERSON FPC, GLEN RAY
ROAD BOX A; ALDERSON FPC, GLEN RAY
ROAD, BOX A; ALDERSON; | | País : | us | | Identificación : | 00012791 | | Dirección : | ALDERSON, WV 24910; GLEN RAY RD, BOX A, #61310-050, ALDERSON, WV 24910; Glen Ray Road Box A, Alderson, WV 24910; ALDERSON FPC, GLEN RAY, ROAD BOX A, ALDERSON, WV 24910 | | Sanciones : | us-fed-excl-6410636ce5aec0ebf03df919af3ed5fa1848f57f; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; 2011-09-20; us; NK-BDfYpXVAm3ycVg42DCCfb5; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a3; ; us-mednj-b078f03c08352f0932aa828b4ce8d2063d79576f; Sanction; Sanction; ; us_nj_med_exclusions; 2024-11-08T09:17:44; 2026-03-16T09:56:45; 2024-11-08T09:17:44; https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/office-of-the-insurance-fraud-prosecutor-home/medicaid-fraud-control-unit/; New Jersey Office of the State Comptroller; DEBARMENT; us; 2011-09-19; NK-BDfYpXVAm3ycVg42DCCfb5; ; us-medny-4e449c22292343fe235c62ac7af5ea8aa61b6b5b; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; us; NK-BDfYpXVAm3ycVg42DCCfb5; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; 2011-07-13; New York State Office of the Medicaid Inspector General; ; us-medwv-14d005671a39811aa2994c0ae01641a100737ca2; Sanction; Sanction; ; us_wv_med_exclusions; 2024-10-02T19:19:04; 2026-03-16T09:55:22; 2025-08-11T16:51:10; Medicaid Management Information System; https://www.wvmmis.com/SitePages/Medicaid%20Provider%20SanctionedExclusion; us; 2011-09-20; NK-BDfYpXVAm3ycVg42DCCfb5; OIG; Excluded Indefinitely; ; usgsa-1839c9a8514a3372cd200e0f71575f4edb2d56b1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; 2012-07-27; Active; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-BDfYpXVAm3ycVg42DCCfb5; 2011-09-20; Reciprocal; us; HHS; ; usgsa-58283fe2097eb230a88d88473b03f3875f258f0d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; Active; 2011-10-31; Reciprocal; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-BDfYpXVAm3ycVg42DCCfb5; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_wv_med_exclusions; us_ny_med_exclusions; us_sam_exclusions; us_nj_med_exclusions |
SALLY JEANNE KOCH
| Detalle : | SALLY JEANNE KOCH | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sally J. Koch; SALLY JEANNE KOCH | | Nombre : | Sally | | Apellido : | Koch | | Fecha de nacimiento : | 1961-11-24 | | Posición : | TECHNICIAN (HOSPITAL) | | País : | us | | Dirección : | 2815 Baily Ave., San Diego, CA; 2815 BAILY AVE, SAN DIEGO, CA 92105; SAN DIEGO, CA 92105 | | Sanciones : | us-fed-excl-4fe4c587a2aa76ea851996eeccaf61df452b6d45; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b4; US-HHS-OIG; 2007-04-19; us; NK-Bxc2emJYgvcFsJ57r96mcm; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medca-85228f0b10136100da2b974e8ba8ec783a964100; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Department of Health Care Services; 2005-11-23; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; NK-Bxc2emJYgvcFsJ57r96mcm; Indefinitely effective; us; ; usgsa-efcdc8d7c55a14bd35d5ef19b375a15464e4a648; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-Bxc2emJYgvcFsJ57r96mcm; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2007-04-19; us; Reciprocal; HHS; Active; 2012-07-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
LABRAIL DEON CONNALLY
| Detalle : | LABRAIL DEON CONNALLY | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | LABRAIL DEON CONNALLY | | Nombre : | LABRAIL | | Apellido : | CONNALLY | | País : | us | | Dirección : | MOUNT PLEASANT, TX 75455 | | Sanciones : | usgsa-112fc6afb0e76a326ad41c1f4097dbb66937b3ae; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-12-04T07:56:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-12-04T07:56:02; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-09-24; NK-CZX4hm9hWF7CgVou572H6V; Ineligible (Proceedings Completed); 2025-12-02; Reciprocal; 2030-09-23; S4MRX31GD; DOJ; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Автономна некомерційна організація з розвитку соціально - корисної діяльності "Поклик Серця"
| Detalle : | Автономна некомерційна організація з розвитку соціально - корисної діяльності "Поклик Серця" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Автономна некомерційна організація з розвитку соціально - корисної діяльності "Поклик Серця"; ANO "Zov Serdtsa"; Autonomous Non-Profit Organization for the Development of Socially Useful Activities "Zov Serdtsa"; АНО "Зов Сердца"; Автономная некоммерческая организация по развитию социально - полезной деятельности "Зов Сердца" | | Alias : | Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia z rozvytku sotsialno - korysnoyi diialnosti "Poklyk Sertsia" | | Dirección : | УЛ. КРЫЛОВА Д. 160, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295001; Украина, 295001, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, д. 160; Україна, 295001, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, буд. 160; УЛ КРЫЛОВА Д. 160, СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295001 | | Sanciones : | ua-nsdc-025d9eaf064f59b120e5665d2f5ea2bb478e585a; 269/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-05-01T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; 269/2025; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона поширення медіа на території України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження торговельних операцій; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2692025-54733; NK-CveqjYgiKSCEtAwXgu7J5D; 25026912200003; ua; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2025-05-01; Десять років; 2035-05-01; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
SALLY MARIE STE COOLS
| Detalle : | SALLY MARIE STE COOLS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sally Cools; SALLY MARIE STE COOLS | | Nombre : | Sally | | Apellido : | Cools | | Fecha de nacimiento : | 1951-09-24 | | Posición : | GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD) | | País : | us | | Dirección : | 40 North Corona Dr., Porterville, CA; 40 NORTH CORONA DR, PORTERVILLE, CA 93257 | | Sanciones : | us-fed-excl-7c6733cfa4f4d0574ef8301a4fec5af43de63eff; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-CwKK8TFEo9Fz2dfp7ymoFQ; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1984-02-27; ; us-medca-25c4e9782a321e3e2b1021f0b4782b22deed4bbe; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; 1983-08-17; us; NK-CwKK8TFEo9Fz2dfp7ymoFQ; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions |
NEALLY CUNNINGHAM
| Detalle : | NEALLY CUNNINGHAM | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | NEALLY CUNNINGHAM | | Nombre : | NEALLY | | Apellido : | CUNNINGHAM | | País : | us | | Dirección : | COCOA, FL 32922 | | Sanciones : | usgsa-6cfd0bf3ec90a71c7ec6e26069ebda158974f770; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2006-08-28; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; S4MR3N5WY; 2006-11-17; DOJ; NK-DoasFtyTN4riJHDAaJQKo5; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
KHALLYEV Dmitriy Anatolievich
| Detalle : | KHALLYEV Dmitriy Anatolievich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ХАЛЛЕВ Дмитрий Анатольевич; ХАЛЛЬОВ Дмитро Анатолійович; KHALLYEV Dmitriy Anatolievich | | Fecha de nacimiento : | 1965-02-14 | | Sanciones : | ua-ws-3fd869e903de9c1765229022aa3cf775d5e88b39; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2026-02-09T11:26:34; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-09T11:26:34; ГУР МО України; UA-WS-MARE; ua; NK-GpGrP4vXR6bnQDY68VTBvJ; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/captains/35633; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/captains/35633 | | Tema : | poi | | Información : | ua_war_sanctions |
Sally Regan MD PC
| Detalle : | Sally Regan MD PC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Sally Regan MD PC | | País : | us | | Dirección : | Chester, SC 29706 | | Sanciones : | us-medsc-3e23870e28c1d3e422eea2d4eea44a8b5f7b2c76; Sanction; Sanction; ; us_sc_med_exclusions; 2025-07-25T11:35:01; 2026-03-15T04:35:02; 2025-07-25T11:35:01; 2021-04-07; South Carolina Department of Health and Human Services; us; Terminated for Cause; NK-H4mWxXofwrgUEyAaeE7euR; https://www.scdhhs.gov/fraud; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sc_med_exclusions |
Суспільно-корисний благодійний фонд допомоги добровольцям Донбасу та членам сімей "Добровольці Донбасу"
| Detalle : | Суспільно-корисний благодійний фонд допомоги добровольцям Донбасу та членам сімей "Добровольці Донбасу" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Socially Beneficial Charitable Foundation for the Support of Donbass Volunteers and Family Members "Donbass Volunteers"; OPBF "Dobrovoltsy Donbassa"; ОПБФ "Добровольцы Донбасса"; Суспільно-корисний благодійний фонд допомоги добровольцям Донбасу та членам сімей "Добровольці Донбасу"; Общественно-полезный благотворительный фонд помощи добровольцам Донбасса и членам семей "Добровольцы Донбасса" | | Alias : | Suspilno-korysnyi blahodiinyi fond dopomohy dobrovoltsiam Donbasu ta chlenam simei "Dobrovoltsi Donbasu" | | Dirección : | УЛ ПУШКИНА Д. 114, ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 614068; УЛ. ПУШКИНА Д. 114, Г. ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 614068; Російська Федерація, 614068, Пермський край, м. Перм, вул. Пушкіна, буд. 114, оф. 220; Российская Федерация, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 114, оф. 220 | | Sanciones : | ua-nsdc-2dc43695e5258ab71f0cf8bca260b9f173fc1bd9; 269/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-05-01T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; заборона поширення медіа на території України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження торговельних операцій; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; UA-SA1644; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2692025-54733; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; 269/2025; 2025-05-01; 25026912200041; NK-K5vPsYFtH9BERG8vYoSffo; Десять років; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2035-05-01; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Bryan M. McAnally
| Detalle : | Bryan M. McAnally | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Bryan M. McAnally; BRYAN M MCANALLY | | Nombre : | Bryan M.; Bryan | | Apellido : | McAnally | | Fecha de nacimiento : | 1946-04-11 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (INTER CARE FACILITY) | | País : | us | | Dirección : | Finksburg, MD 21048; 139 Lassiter Circle, Finksburg MD 21048; 139 LASSITER CIRCLE, FINKSBURG, MD 21048 | | Sanciones : | us-fed-excl-b4c650a0d0bd3d04fe6510752424d7ce7044e215; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2003-01-20; 1128a2; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-KR997XUoGJUqm5G5B9pVmp; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; ; us-medmd-f39e20d2ebe6b15ac2945d43702566442d314aea; Sanction; Sanction; ; us_md_med_exclusions; 2024-10-15T07:43:06; 2026-03-15T04:43:01; 2024-10-15T07:43:06; 2003-01-28; us; https://health.maryland.gov/mmcp/provider/Pages/sanctioned_list.aspx; Sanction Type: HHS; Maryland Department of Health; NK-KR997XUoGJUqm5G5B9pVmp; ; usgsa-bfa7616424f5a52382d9aebbe4faf45075f202d5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); Active; NK-KR997XUoGJUqm5G5B9pVmp; us; OPM; 2012-07-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2003-03-10; ; usgsa-ed91de227bd3f019ec2ddd05844f3e322014cfa7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-KR997XUoGJUqm5G5B9pVmp; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2003-01-20; us; HHS; 2012-07-27; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_md_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Biologically Integrated Regional Diagnostic Lab
| Detalle : | Biologically Integrated Regional Diagnostic Lab | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Biologically Integrated Regional Diagnostic Lab | | Ubicación : | addr-fbd139907c737ac980e98d53872f4f0799525b56; 46850 Dutch Lane, St Clairsville, OH 43950; Address; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-15T10:09:46; 2026-03-16T09:56:04; 2024-11-15T10:09:46; St Clairsville; us; 46850 Dutch Lane; OH; 46850 Dutch Lane, St Clairsville, OH 43950; 43950; | | País : | us | | Dirección : | 46850 Dutch Lane, St Clairsville, OH 43950 | | Sanciones : | us-medoh-a792785b39a6b5060d5f8b5ddee4f26eda1a3661; Sanction; Sanction; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-12T05:29:04; 2026-03-16T09:56:04; 2025-07-19T05:29:02; us; Ohio Department of Medicaid; Excluded; https://medicaid.ohio.gov/wps/portal/gov/medicaid/resources-for-providers/enrollment-and-support/provider-enrollment/provider-exclusion-and-suspension-list; 2025-07-11; NK-KxX3GP9wrX36ERXn4vQeRC; | | Tema : | debarment | | Información : | us_oh_med_exclusions |
Raymonde Patricia McNally
| Detalle : | Raymonde Patricia McNally | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Raymonde Patricia McNally | | Nombre : | Raymonde | | Apellido : | McNally | | Fecha de nacimiento : | 1968-08-31 | | Posición : | PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI) | | País : | us | | Dirección : | Folsom, CA; 150 BARNHILL DR, FOLSON, CA 95630; FOLSON, CA 95630 | | Sanciones : | us-fed-excl-8aaed212e3c201a480d4b378280db84eb6f4b6c1; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2018-02-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a1; NK-LrFBnkiqaRgFC8maxrS3pu; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; us-medca-cfa5fa73f158ea0fa6daf2440d49df3f0efb0dc5; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; NK-LrFBnkiqaRgFC8maxrS3pu; us; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; 2018-02-20; Indefinitely effective; ; usgsa-77e2dfb23ac1bfc7f784a5d2c2b87f984506b39d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; us; HHS; NK-LrFBnkiqaRgFC8maxrS3pu; Reciprocal; 2018-02-21; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2018-02-20; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
New Wally Target International Trade Co Limited
| Detalle : | New Wally Target International Trade Co Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | New Wally Target International Trade Co., Limited; New Wally Target International Trade Co Ltd; New Wally Target International Trade Co Limited; NEW WALLY TARGET INTERNATIONAL TRADE CO LIMITED | | Ubicación : | addr-ec5a8fcf79d8bcbcfc4b3c3bcbac77374910d525; Flat/Rm B3 19/F, Tung Lee Commercial Building 91-97 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; Flat/Rm B3 19/F, Tung Lee Commercial Building 91-97 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong; Hong Kong; Flat/Rm B3 19/F, Tung Lee Commercial Building 91-97 Jervois Street, Sheung Wan; | | País : | hk; cn | | Website : | http://www.newwallytarget.com/ | | Dirección : | Flat/Rm B3 19/F, Tung Lee Commercial Building 91-97 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong; Rm4, 16/F, Ho King Comm Ctr, 2-16 Fayuen St, Mongkok Kowloon, Hong Kong; Flat/Rm B3 19/F, Tung Lee Commercial Building 91-97 Jervois Street, Sheung Wan Hong Kong China; 91-97 Jervois Street, Tung Lee Commercial Building, 19th Floor, Room B3, Sheung Wan Hong Kong HK; 91-97 Jervois Street, Tung Lee Commercial Building, 19th Floor, Room B3, Sheung Wan, Hong Kong; 91-97 Jervois Street, Tung Lee Commercial Building, 19th Floor, Room B3, Sheung Wan Hong Kong CN; Flat/Rm B3, 19/F, Tung Lee Commercial Building, 91-97 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong; FLAT/RM B3 19/F, TUNG LEE COMMERCIAL BUILDING 91-97 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG | | Sanciones : | ofac-e0ed030f8fcf26df3dd44a292aaec3fb4e47c82f; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; RUSSIA-EO14024; RUSSIA-EO14024; NK-MBkrEaDjdX5Bi96N9NUMfx; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; 50139; US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; ; trade-csl-3feb7d178ccaf596181fbbd9eeb3913ca0492ee3; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 89 FR 87264; 88 FR 70352; us; Policy of denial for all items subject to the EAR. See § 746.8(b); US-BIS-EL; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR); https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; 2023-10-06; NK-MBkrEaDjdX5Bi96N9NUMfx; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; ; usgsa-e9df818b0e314d0fcca5b75ff68ddb0b7bff720e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MRTLN14; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2024-09-19; NK-MBkrEaDjdX5Bi96N9NUMfx; 2024-08-23; | | Fuente : | https://permid.org/1-5090595026; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50139; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Sally Jo Bakelmun
| Detalle : | Sally Jo Bakelmun | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sally Jo Bakelmun | | Alias : | Ka, Sally Jo; Sakosky, Sally Jo | | Nombre : | Sally; SALLY JO | | Apellido : | Bakelmun | | Fecha de nacimiento : | 1959-10-04 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 10545 HOMEWARD LN, GRASS VALLEY, CA 95949; 10545 Homeward Lane, Grass Valley, CA, 95949; GRASS VALLEY, CA 95949 | | Sanciones : | us-fed-excl-2e58c444fed10d1b2120c41b13a3156bdffdff30; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; NK-MfuCrzYPkGbAEs95uVHuCA; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; 1128b4; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2020-10-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medca-b5cdc626fae86ce3e41ef061e11df121181f9ae2; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; NK-MfuCrzYPkGbAEs95uVHuCA; us; Department of Health Care Services; 2020-05-07; ; usgsa-808fb8d44e49e3cda4d8bcd9c5890841ef5d754e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2020-10-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2020-10-23; Reciprocal; Active; HHS; NK-MfuCrzYPkGbAEs95uVHuCA; Prohibition/Restriction; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Advanced Minimally Invasive Surgical
| Detalle : | Advanced Minimally Invasive Surgical | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Advanced Minimally Invasive Surgical | | País : | us | | Sanciones : | us-medaz-68127dbfc35898b1a4d248e07a065c166780e9ad; Sanction; Sanction; ; us_az_med_exclusions; 2024-11-13T13:13:24; 2026-03-15T04:13:01; 2024-11-13T13:13:24; NK-NDwDWF6dRsL4t9GmLU73XZ; https://www.azahcccs.gov/Fraud/Providers/actions.html; 2023-08-11; us; Arizona Health Care Cost Containment System; Suspend; | | Tema : | debarment | | Información : | us_az_med_exclusions |
Sally Ann Engstrom
| Detalle : | Sally Ann Engstrom | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sally Ann Engstrom | | Nombre : | Sally | | Apellido : | Engstrom | | Fecha de nacimiento : | 1976-01-18 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | Ubicación : | addr-4263f5a92917177fd0bdd45a1b94f03f6b3f4e93; Warren, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; us; PA; Warren, PA; Warren; | | País : | us | | Identificación : | RN569676 | | Dirección : | WARREN, PA 16365; Warren, PA; 13 MEAD STREET, WARREN, PA 16365 | | Sanciones : | us-fed-excl-606c17a54d87a0a7d32f08c8b6bdf1f45b37de8b; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2009-12-20; 1128b4; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-QbcrEakYUoSoVU7skkZnYk; ; us-medpa-70ef1e1f81efd9122c87c620c998eaa19b6d7a0e; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; Department of Human Services; NK-QbcrEakYUoSoVU7skkZnYk; Precluded; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; 2009-12-20; us; ; usgsa-6a5618175f87dec508cc86ff7c63cecdb5884155; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; Prohibition/Restriction; 2012-07-27; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; us; NK-QbcrEakYUoSoVU7skkZnYk; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; Reciprocal; 2009-12-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_pa_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Douglas Allyn Dunham
| Detalle : | Douglas Allyn Dunham | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Douglas A. Dunham; Douglas Allyn Dunham | | Nombre : | Douglas | | Apellido : | Dunham | | Fecha de nacimiento : | 1936-09-27 | | Posición : | FAMILY PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO)) | | Ubicación : | addr-08034dc4a585fd9bc3ac7d4a6c5e531cc1139aec; Washington, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; Washington, PA; Washington; PA; us; | | País : | us | | Identificación : | OS002693L | | Dirección : | BULGER, PA 15019; Washington, PA; 300 BIGGER ROAD, BULGER, PA 15019; Bulger, PA 15019 | | Sanciones : | us-fed-excl-301de80290f49a3252e1a6914cfe962d0bf57b87; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-TwB7Juw59hRUUDXfGNfDUC; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2014-10-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; 1128a3; ; us-medpa-0c10e2c2cb8551b61d2129a5e2f82e31ed9cb0d8; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; 2014-02-12; 2014-10-20; Precluded; NK-TwB7Juw59hRUUDXfGNfDUC; us; Department of Human Services; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; ; usgsa-a553b4b540b54c104aae3554497e0b2ae64bae4f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; Reciprocal; 2014-10-20; Prohibition/Restriction; 2014-10-20; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-TwB7Juw59hRUUDXfGNfDUC; HHS; Active; ; usgsa-aca237e33f888e4d103bdc87f734f17d800c47d7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2015-08-28; OPM; 2014-11-29; Active; Reciprocal; Debarment or Suspension by U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J. Debarred or suspended providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a health benefits plan described by 5 U.S.C. 8903 or section 8903a. **** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the Agency with the earlier Active date for verification.n; us; Prohibition/Restriction; NK-TwB7Juw59hRUUDXfGNfDUC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_pa_med_exclusions; us_sam_exclusions |
ALLY FINANCIAL INC
| Detalle : | ALLY FINANCIAL INC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALLY FINANCIAL INC; Ally Financial Inc.; Ally Financial, Inc. | | País : | us | | Dirección : | ALLY CENTER DETROIT 500 WOODWARD AVE DETROIT,MI DETROIT,MI 48226 UNITED STATES OF AMERICA; Detroit, Michigan, USA; WOODWARD AVE 500 DETROIT 48226 UNITED STATES OF AMERICA; 500 WOODWARD AVE DETROIT,MI DETROIT,MI 48226 UNITED STATES OF AMERICA | | Sanciones : | us-fed-23a18d8befc01116cada1f85b36d2b84b1bd231c; Sanction; Sanction; ; us_fed_enforcements; 2024-12-05T16:08:16; 2026-03-26T19:31:02; 2025-09-08T19:31:02; Federal Reserve Board; Amendment to 4/13/2011 Order to Cease and Desist; us; US-FED-ENF; https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/enforcement20130726a.htm; 2013-07-26; https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/enforcement-actions-about.htm; NK-VCjbcSu7weBfyNbvX9heb4; 2018-01-12; ; us-fed-c4b5db9860712a627ee8d6fd143a00d11c7531fb; Sanction; Sanction; ; us_fed_enforcements; 2025-08-01T13:22:50; 2026-03-26T19:31:02; 2025-09-08T19:31:02; Federal Reserve Board; 2018-01-12; https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/enforcement-actions-about.htm; 2011-04-13; Cease and Desist Order; us; https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/enforcement20110413a.htm; US-FED-ENF; NK-VCjbcSu7weBfyNbvX9heb4; ; us-fed-c553c8439c33232c07f03e09973924d4e8e806fb; Sanction; Sanction; ; us_fed_enforcements; 2024-12-05T16:08:16; 2026-03-26T19:31:02; 2025-09-08T19:31:02; us; Civil Money Penalty, $207,000,000; NK-VCjbcSu7weBfyNbvX9heb4; US-FED-ENF; Federal Reserve Board; https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/enforcement20120213a.htm; https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/enforcement-actions-about.htm; 2012-02-10; | | Fuente : | https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/enforcement20110413a.htm; https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/enforcement20120213a.htm; https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/enforcement20130726a.htm | | Tema : | fin.bank; reg.action | | Información : | us_fed_enforcements; iso9362_bic |
ANO "STRANA 7YA"
| Detalle : | ANO "STRANA 7YA" | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANIZATION FOR THE PROVISION OF SOCIAL ASSISTANCE AND THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT PROGRAMS AND PROJECTS "STRANA 7YA"; ANO "STRANA 7YA" | | País : | ru | | Dirección : | 117153, russian federation, Moscow, ext. ter. Teply Stan municipal district, Leninsky Ave., 125, building 1, apt. 124 | | Sanciones : | ua-ws-569255900f48ca412504189367ecd72e8c3e3f63; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2026-01-22T05:41:01; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; https://strana7ya.ru/tpost/zs8nupjo01-proekt-deti-voini; https://ogoanr.ru/news/news-item/6546/?ysclid=lx4rlrun7k622260125; https://companium.ru/id/1207700208462-ano-strana-7ya; https://t.me/s/strana7ya; https://crimea-news.com/society/2023/06/23/1108663.html; https://t.me/strana7ya/20; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; ua; UA-WS-KIDNAPPERS; ГУР МО України; Participates in an organized mechanism of mass abduction, illegal deportation, and forced relocation of Ukrainian citizens, including children, from temporarily occupied territories of Ukraine to russia through the demonstrative presentation of humanitarian aid distribution, the so-called "evacuation" of Ukrainian children from temporarily occupied territories of Ukraine to temporary accommodation facilities, organizing "rehabilitation, rest, and education" on the territory of russia or TOT of Ukraine for the purpose of spreading information about russia's "peaceful and humanitarian" goals, attempting to create a demonstratively positive image of russia as a "peacemaker" to cover up mass deportations and genocide of Ukrainians and their children.; https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/companies/13035; NK-Vbj2f8reqsW49gPPiUoRAv; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/kidnappers/companies/13035 | | Tema : | poi | | Información : | ua_war_sanctions |
Silver Trevally Inc
| Detalle : | Silver Trevally Inc | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Silver Trevally Inc | | País : | mh | | Sanciones : | ua-ws-6369de4abc32a764f6c1eea9837fc7eda74cfb6e; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; ua; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; ГУР МО України; UA-WS-MARE; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/526; NK-WhNecVp7mQV27qhjVaHyBR; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/526 | | Tema : | poi; sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ua_war_sanctions |
TARIQ SAYED METWALLY
| Detalle : | TARIQ SAYED METWALLY | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | TARIQ SAYED METWALLY | | Nombre : | TARIQ | | Apellido : | METWALLY | | País : | us | | Notas : | (also OMAR MUSTAFA, AHMED MOHAMMED) | | Dirección : | GAINESVILLE, VA 20155 | | Sanciones : | usgsa-eb091788feba773da222def70cb9f8d7b6e72b83; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-05-01T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-05-01T07:55:03; 2028-04-28; Reciprocal; 2025-04-29; 2025-04-29; DHS-ICE; us; NK-X27BANPBhy35B7oVeuR4ue; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRW76JW; Ineligible (Proceedings Completed); | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Gervis Jerome Grimble
| Detalle : | Gervis Jerome Grimble | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Gervis Jerome Grimble | | Alias : | Leake, Jeally | | Nombre : | Gervis | | Apellido : | Grimble | | Fecha de nacimiento : | 1955-01-30 | | Posición : | SALES/MARKET/RETAIL (PRIVATE CIT/ENTITY) | | País : | us | | Dirección : | 158 W 51ST ST, LOS ANGELES, CA 90037; 158 West 51st St., Los Angeles, CA; Los Angeles, CA 90037 | | Sanciones : | us-fed-excl-0717b881a3b91ba2098709e77fddb26bd4f03e7d; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2003-04-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128a1; NK-X2Mg47qvZck3y4Tnu2V4qZ; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; ; us-medca-cd4ae88e274ff65cc406b9453c6d2e4a05f6dba3; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; 2003-04-20; Indefinitely effective; NK-X2Mg47qvZck3y4Tnu2V4qZ; us; Department of Health Care Services; ; usgsa-e4ababfd25070fb76ed709975fe99b8961c77325; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2003-04-20; Prohibition/Restriction; HHS; 2012-07-27; us; Active; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-X2Mg47qvZck3y4Tnu2V4qZ; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
WALLY MOHAMMAD
| Detalle : | WALLY MOHAMMAD | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | WALLY MOHAMMAD | | Nombre : | WALLY | | Apellido : | MOHAMMAD | | País : | us | | Notas : | (also WALTER VALI) | | Dirección : | MUNDELEIN, IL 60060 | | Sanciones : | usgsa-893fa0aecba382f883f4cc94531cb9f112717082; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; Ineligible (Proceedings Pending); 2015-08-14; NK-aXQNBZKXk4To6hNB3jPbY6; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HUD; 2015-08-13; S4MR4QQQ1; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
ALLYSON E BOWLDS
| Detalle : | ALLYSON E BOWLDS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ALLYSON E BOWLDS | | Nombre : | ALLYSON | | Apellido : | BOWLDS | | Fecha de nacimiento : | 1962-10-04 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 2227 TAMARACK ROAD, OWENSBORO, KY 42301 | | Sanciones : | us-fed-excl-67b40d47d2d48749d45ca24283dbf1a6c65073e6; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128b4; 2023-11-20; NK-b3qJg8xHyXZFNwcZ3w4xEr; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions |
Суспільно корисний благодійний фонд "Немезида"
| Detalle : | Суспільно корисний благодійний фонд "Немезида" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Socially Beneficial Charitable Foundation "Nemesis"; Суспільно корисний благодійний фонд "Немезида"; Общественно полезный благотворительный фонд "Немезида"; OPBF "Nemezida"; ОПБФ "Немезида" | | Alias : | Suspilno korysnyi blahodiinyi fond "Nemezyda" | | Dirección : | ПЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗД. 1 СТР. 1, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 344064; ПЕР. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗД. 1 СТР. 1, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 344064; Російська Федерація, 344064, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, пров. Технологічний, будівля 1, будова 1, кімн. 27, 28; Российская Федерация, 344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, здание 1, строение 1, ком. 27, 28 | | Sanciones : | ua-nsdc-3422a8b5267e417521b779cc132913d86f9aa523; 269/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-05-01T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2692025-54733; 2025-05-01; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; Десять років; ua; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона поширення медіа на території України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження торговельних операцій; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; 269/2025; 25026912200040; UA-SA1644; NK-bBEKsqdsiqFyZBmDNu7CCc; 2035-05-01; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
SALLY LOUISE KINGSTON
| Detalle : | SALLY LOUISE KINGSTON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SALLY LOUISE KINGSTON | | Nombre : | SALLY | | Apellido : | KINGSTON | | País : | us | | Dirección : | SALT LAKE CITY, UT 84337 | | Sanciones : | usgsa-298db2f7df486a2de43f2d2a2e6f0fd67bab3f6d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2024-02-08T07:55:02; us; 2019-07-17; 2019-07-12; Reciprocal; 2030-07-11; NK-e3BQLAg6NH5rZAGmpLzqbt; EPA; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR98M21; Ineligible (Proceedings Completed); | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Sally Sun
| Detalle : | Sally Sun | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sally Sun | | Nombre : | Sally | | Apellido : | Sun | | País : | us | | Dirección : | 799 Arcadia Avenue, Apt. B, Arcadia, CA, 91007 | | Sanciones : | us-medca-cf4651470f507e966172869f364ed2e458fa3a46; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; NK-ehZmm7oh3njRvjRhM3S7NL; Indefinitely effective; us; 2023-11-27; Department of Health Care Services; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ca_med_exclusions |
Allyn Beth Landau
| Detalle : | Allyn Beth Landau | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Allyn Beth Landau | | Nombre : | Allyn | | Apellido : | Landau | | Fecha de nacimiento : | 1951-06-05 | | Posición : | DERMATOLOGY (MEDICAL PRACTICE, MD) | | País : | us | | Dirección : | 260 Stockton St., San Francisco, CA; San Francisco, CA 94108; 260 STOCKTON ST, SAN FRANCISCO, CA 94108 | | Sanciones : | us-fed-excl-487841a8ca994109902624649afb873489d0bf6f; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b4; NK-ekLCRpqtKy5x2R3oxxepri; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1997-11-20; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medca-42ec1d8677810d861d2602bc94e16af6ad716eee; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; us; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; 1997-11-20; NK-ekLCRpqtKy5x2R3oxxepri; Indefinitely effective; ; usgsa-1309f25cfc39fb4badb66fd99149cb04ac24a5dc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-ekLCRpqtKy5x2R3oxxepri; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 1997-11-20; 2012-07-27; Active; HHS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; ; usgsa-9ab49fc7b1d9f376d9eab75c6c7f891ddb513797; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Ineligible (Proceedings Completed); 2012-07-27; 1998-03-05; OPM; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-ekLCRpqtKy5x2R3oxxepri; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Ashok Boinpally MD PC
| Detalle : | Ashok Boinpally MD PC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Ashok Boinpally MD PC | | País : | us | | Dirección : | Detroit, MI | | Sanciones : | us-medmi-fd07c0fc4f00b126820122769607795f15e33e7b; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2025-02-10T18:18:04; 2026-03-15T04:18:01; 2025-03-07T18:19:11; 2020-08-07; 2019-04-01; MDHHS-OIG; us; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; Summary Suspension Terminated; Michigan Department of Health & Human Services; NK-g2b5PoTkoRW3uDCBQ45FqQ; | | Tema : | debarment | | Información : | us_mi_med_exclusions; brightquery |
Allyrise Technology Group Co., Limited
| Detalle : | Allyrise Technology Group Co., Limited | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | ALLYRISE TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED; Allyrise Technology Group Co., Limited; 聯升科技集團有限公司 | | Ubicación : | addr-188499b8c88504c8a3a5bda456133f1c9706b4e9; Suite 1503, 15/F, Carnival Commercial Building, 18 Java Road; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; hk; Suite 1503, 15/F, Carnival Commercial Building, 18 Java Road; North Point; Suite 1503, 15/F, Carnival Commercial Building, 18 Java Road; ; addr-4c0aec386fdbe3659a27c235408f7c10fb3a5a94; Room 1611B, 16/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 FA Yuen Street, Mongkok; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Room 1611B, 16/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 FA Yuen Street, Mongkok; Kowloon; hk; Room 1611B, 16/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 FA Yuen Street, Mongkok; | | País : | hk | | Dirección : | ROOM 1611B, 16/F, HO KING COMMERCIAL CENTRE, 2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK; Room 1611B, 16/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 FA Yuen Street, Mongkok; Suite 1503, 15/F, Carnival Commercial Building, 18 Java Road | | Sanciones : | ofac-3497387dbf770d10abb6321c3f89168cc11d5f47; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; SDNTK; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; us; NK-g66CK3rYA92ouPWhMAbYJS; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; SDNTK; US-NARCO; 27989; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-054589554e40c16c5cc611340604517c8ff14312; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-g66CK3rYA92ouPWhMAbYJS; us; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2020-08-25; 2020-08-25; S4MRDHGZX; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27989; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200825.aspx; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20200825_taotao_zhang_chart.pdf; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1105 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|