Alpha
Alpha - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Alfa-M" | Nombre : | Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Alfa-M" | | Alias : | ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX; AO NPK ALFA M; Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno Proizodstvennyi Kompleks Alfa M; "Joint-Stock Company ""Research and Production Complex ""Alfa-M"""; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ""АЛЬФА-М"""; "Акционерное общество ""Научно-производственный комплекс ""Альфа-М"""; "Акціонерне товариство ""Науково-виробничий комплекс ""Альфа-М""" | | País : | ru | | Dirección : | Svyazi st., 25, 390047 Ryazan;Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, 140180 Zhukovskiy;Д.36А, ЧКАЛОВА, МОСКОВСКАЯ, 140180;Російська Федерація, 140180, Московська обл., м. Жуковський, вул. Чкалова, буд. 36А (офіс 31) | | Referencia : | 1135040005594; 504001001; 5040125679 | | Sanciones : | 236/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY | Nombre : | ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY | | Alias : | Alpha Visit Shop Dis Ticaret Limited Sirket; Alpha Visit Shop Dis Ticaret Ltd Sti; Alpha Visit Shop Diş Ticaret Limited Şirketi | | País : | tr | | Dirección : | Gumuspala Mah. Asker Sk. No: 1A Avcilar, ISTANBUL, Turkey;YESILKOY MAH. ATATURK CAD. EGS BUSINESS PARK, BLOK NO. 12 IC KAPI NO: 388, ISTANBUL, TUR;Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388, Istanbul | | Referencia : | 379886-5; 5087096401; V2HLF5ZUY313 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-23;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Teléfono : | 902125261160 | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
ALPHA HERBS & VITAMINS | Nombre : | ALPHA HERBS & VITAMINS | | Alias : | ALPHA HERBS AND VITAMINS | | País : | us | | Dirección : | 11000 FONDREN, STE C #7B, HOUSTON, TX 77096;11000 FONDREN, STE. C 7B, HOUSTON, TX 77096, USA | | Referencia : | JQ9BMJNJAFM4 | | Sanciones : | Reciprocal - 2005-03-14;US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities - 1128b8 - 2005-01-19 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions;US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
Alpha Tech Trading FZE | Nombre : | Alpha Tech Trading FZE | | Alias : | ALPHA TECH TRADING FZE | | País : | ae | | Dirección : | P1-ELOB Office No. E-42F-12, SHARJAH, SHARJAH, United Arab Emirates;SHARJAH, ARE;Sharjah | | Referencia : | 5079231540; Z1DCB1K8X875 | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-12-16;SDN List - Executive Order 13846 (Iran) | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Nombre : | ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI | | Alias : | Alpha Impex Import Export Foreign Trade LLC; Alpha Impex Ithalat ve Ihracat Dis Ticaret Ltd Sti | | País : | tr | | Dirección : | 7-8-9-10. Kisim Mah. Cobancesme E-5 Yan Yol Cd.A Blk. N.22/1-30 Atakoy, ISTANBUL, Turkey;Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy, Istanbul | | Referencia : | 5087195460 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-07-22T02:14:02 |
ALPHA BRAVO AVIATION LLC | Nombre : | ALPHA BRAVO AVIATION LLC | | País : | us | | Dirección : | Street, 2895 W CAPOVILLA AVE STE 140, city LAS VEGAS, State NEVADA;Street, 2895 W CAPOVILLA AVE STE 140, city LAS VEGAS, State NEVADA Zip Code 89119-4336 | | Sanciones : | 57/2022 - active - 2022-02-16 - 2024-12-07;625/2021 - updated - 2021-12-07 - 2024-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
ALPHABET INTERNATIONAL DMCC | Nombre : | ALPHABET INTERNATIONAL DMCC | | Alias : | Alphabet International DMCC | | País : | ae | | Dirección : | UNIT NO. 451, DMCC BUSINESS CENTRE, DUBAI, ARE;UNIT NO: 451, DUBAI, AE-DU;Unit No. 451, DMCC Business Centre, Dubai;United Arab Emirates | | Referencia : | 5069404638; 5493005LLMWLHJNSC771; DMCC-388799; NHVGS4P8F9M6 | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-03-19;SDN List - Executive Order 13846 (Iran) | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
ARTAVIL | Nombre : | ARTAVIL | | Alias : | ABADAN; ALPHA; SHONA | | País : | ir | | Referencia : | 572469210; IMO 9187629; T2EU4 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 13599 (Iran) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Alpha Trading Investments Limited | Nombre : | Alpha Trading Investments Limited | | Alias : | ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED; Alpha Trading Investments; Alpha Trading Investments Ltd. | | País : | cn;hk | | Dirección : | UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, CHN;Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West;Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong | | Referencia : | 3014289; RV9JTE2KHUM3 | | Sanciones : | ;For all items subject to the EAR (See § 744.11 of the EAR) - 2023-10-06;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2023-08-16;Reciprocal - 2023-12-12;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Sanctions Map;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-07-08T12:48:04 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Obiednannia Alfaplastyk" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Obiednannia Alfaplastyk" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Alphaplastic Association"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Объединение Альфапластик"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Об'єднання Альфапластик""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 107150, м. Москва, проїзд 4-й Подбєльського, буд. 3 | | Referencia : | 1157746639621; 7718261731 | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Alfa-M" | Detalle : | Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Alfa-M" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX; Акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Альфа-М"; Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Alfa-M"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "АЛЬФА-М" | | Alias : | AO NPK ALFA M; Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno Proizodstvennyi Kompleks Alfa M; Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Альфа-М"; Акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Альфа-М"; Joint-Stock Company "Research and Production Complex "Alfa-M" | | Ubicación : | addr-9bb45ed627ecd67551d4d1bea5223fbc3d595380; Svyazi st., 25, 390047 Ryazan; Address; Svyazi st., 25, 390047 Ryazan; Ryazan; ru; 390047; Svyazi st., 25; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-05-01T18:10:01; ; addr-8e4fce674e533c7963394a943fc8b27e9df8f5c9; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, 140180 Zhukovskiy; Address; ru; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, 140180 Zhukovskiy; 140180; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31; Zhukovskiy; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-05-01T18:10:01; | | País : | ru | | Dirección : | Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, 140180 Zhukovskiy; Російська Федерація, 140180, Московська обл., м. Жуковський, вул. Чкалова, буд. 36А (офіс 31); Д.36А, ЧКАЛОВА, МОСКОВСКАЯ, 140180; Svyazi st., 25, 390047 Ryazan | | Sanciones : | ofac-a2d9cf122a6b9d0e8fe2f7b6daf3c80fe1950804; SDN List; Sanction; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Executive Order 14024 (Russia); RUSSIA-EO14024; Block; Office of Foreign Assets Control; 48658; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-nsdc-8ac5e3831bbba2da5d8e5978ecbf5cdc96c78d32; 236/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2033-04-22; 2023-04-22; Десять років; 236/2023; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; https://www.president.gov.ua/documents/2362023-46565; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; National Security and Defense Council; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48658 | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; us_trade_csl; ext_ru_egrul; us_ofac_sdn |
ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY | Detalle : | ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha Visit Shop Dis Ticaret Ltd Sti; ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY | | Alias : | Alpha Visit Shop Diş Ticaret Limited Şirketi; Alpha Visit Shop Dis Ticaret Limited Sirket | | Ubicación : | addr-708e6a6adec6ba0127c2fea4bc12fc1335eb08e1; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388, Istanbul; Address; Istanbul; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388, Istanbul; tr; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-02-23T14:10:55; | | País : | tr | | Dirección : | YESILKOY MAH. ATATURK CAD. EGS BUSINESS PARK, BLOK NO. 12 IC KAPI NO: 388, ISTANBUL, TUR; Gumuspala Mah. Asker Sk. No: 1A Avcilar, ISTANBUL, Turkey; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388, Istanbul | | Sanciones : | ofac-692d6b8e71e2267030668ba4ea21e45bfbc37fa5; SDN List; Sanction; SDN List; Office of Foreign Assets Control; 48020; us; NK-9uqraPEnzihNtUudrTCqRg; RUSSIA-EO14024; Block; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-39a87c1d4b08e0e2abaec1129661298fe018b387; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-02-23; us; NK-9uqraPEnzihNtUudrTCqRg; TREAS-OFAC; 2024-02-23; PII data has been masked from view; S4MRS26XN; Reciprocal; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48020; https://permid.org/1-5087096401 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; permid; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn |
ALPHA HERBS & VITAMINS | Detalle : | ALPHA HERBS & VITAMINS | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA HERBS & VITAMINS; ALPHA HERBS AND VITAMINS | | País : | us | | Dirección : | 11000 FONDREN, STE. C 7B, HOUSTON, TX 77096, USA; 11000 FONDREN, STE C #7B, HOUSTON, TX 77096 | | Sanciones : | us-fed-excl-107aad3eb5f8a88b8e3ee3d211c494952582dd4d; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; Sanction; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-B25F57MTMJsL6fVQcW2mYS; 2005-01-19; 1128b8; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2024-07-24T21:57:04; 2024-06-23T21:57:04; ; usgsa-4074a60e29b555eb20b7f14b69602c4f62d6778b; Reciprocal; Sanction; OPM; Reciprocal; 2005-03-14; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2005-03-17; NK-B25F57MTMJsL6fVQcW2mYS; us; S4MR3MKM5; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2024-07-25T07:55:02; 2024-05-09T07:55:01; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Alpha Tech Trading FZE | Detalle : | Alpha Tech Trading FZE | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA TECH TRADING FZE; Alpha Tech Trading FZE | | Ubicación : | addr-13d6c480841fc05469305165f42547f86e898044; Sharjah; Address; Sharjah; Sharjah; ae; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ae | | Dirección : | P1-ELOB Office No. E-42F-12, SHARJAH, SHARJAH, United Arab Emirates; SHARJAH, ARE; Sharjah | | Sanciones : | ofac-b497539175ce01df00e6085dacf355faf6cc8f35; SDN List; Sanction; IRAN-EO13846; Block; SDN List; NK-CrEzzQZphfhZ7ddtQUkMiT; Office of Foreign Assets Control; us; Executive Order 13846 (Iran); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 30644; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-33ba3eeec4f15dcba8d09213a981204377e758e8; Reciprocal; Sanction; S4MRH2K4Z; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2021-05-21; NK-CrEzzQZphfhZ7ddtQUkMiT; 2020-12-16; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5079231540; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30644 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; permid; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn |
ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Detalle : | ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha Impex Ithalat ve Ihracat Dis Ticaret Ltd Sti; ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI | | Alias : | Alpha Impex Import Export Foreign Trade LLC | | Ubicación : | addr-3e5742871a17a278ae17ca938991705bacbe36e5; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy, Istanbul; Address; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy, Istanbul; Istanbul; tr; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-05-01T18:10:01; | | País : | tr | | Dirección : | 7-8-9-10. Kisim Mah. Cobancesme E-5 Yan Yol Cd.A Blk. N.22/1-30 Atakoy, ISTANBUL, Turkey; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy, Istanbul | | Sanciones : | ofac-adbf1993b77e2e80c635f5d5215d1f451b1bb244; SDN List; Sanction; NK-FNkVNN2pFqFhQYnFJL44Zx; SDN List; Executive Order 14024 (Russia); RUSSIA-EO14024; Block; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 48742; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48742; https://permid.org/1-5087195460 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; us_trade_csl |
ALPHA BRAVO AVIATION LLC | Detalle : | ALPHA BRAVO AVIATION LLC | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | ALPHA BRAVO AVIATION LLC | | Dirección : | Street, 2895 W CAPOVILLA AVE STE 140, city LAS VEGAS, State NEVADA; Street, 2895 W CAPOVILLA AVE STE 140, city LAS VEGAS, State NEVADA Zip Code 89119-4336 | | Sanciones : | ua-nsdc-33a008fe9420123132e86e0494feef5b73077987; 625/2021; Sanction; Три роки; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; https://www.president.gov.ua/documents/6252021-40833; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-12-07; NK-FrqTHnYhRqYjSE8CiCLf8M; 2024-12-07; ua; National Security and Defense Council; 625/2021; updated; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-9b5c7eecc5454bad7e01db97edd767e57f8ab44f; 57/2022; Sanction; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/572022-41373; National Security and Defense Council; NK-FrqTHnYhRqYjSE8CiCLf8M; 2022-02-16; Три роки; 2024-12-07; active; 57/2022; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
ALPHABET INTERNATIONAL DMCC | Detalle : | ALPHABET INTERNATIONAL DMCC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alphabet International DMCC; ALPHABET INTERNATIONAL DMCC | | Ubicación : | addr-83ae6647990519aa8c2fe0f502d88854b1d5d8a7; Unit No. 451, DMCC Business Centre, Dubai; Address; Dubai; ae; Unit No. 451, DMCC Business Centre, Dubai; Unit No. 451, DMCC Business Centre; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ae | | Dirección : | United Arab Emirates; UNIT NO: 451, DUBAI, AE-DU; Unit No. 451, DMCC Business Centre, Dubai; UNIT NO. 451, DMCC BUSINESS CENTRE, DUBAI, ARE | | Sanciones : | ofac-d3d82ca84004a8140379be8ef243ebd5a71381d9; SDN List; Sanction; us; IRAN-EO13846; Block; 28605; Executive Order 13846 (Iran); SDN List; Office of Foreign Assets Control; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; NK-KRAcuuuehxe4qX7vjNbFZr; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-31c3a9bd8ee09446c7930ab5d02c7251ecea0d54; Reciprocal; Sanction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2020-04-06; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-KRAcuuuehxe4qX7vjNbFZr; 2020-03-19; S4MRC6XF9; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28605; https://permid.org/1-5069404638 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions |
ARTAVIL | Detalle : | ARTAVIL | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | SHONA; ARTAVIL; ALPHA; ABADAN | | Sanciones : | ofac-fa4b0fb0be8c23a3f2a6ced8bacb78f73f9793d2; SDN List; Sanction; IRAN; Block; Executive Order 13599 (Iran); NK-VS2Yo7xxBmgLBwrtQBLZPa; Office of Foreign Assets Control; SDN List; 15036; us; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15036 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Alpha Trading Investments Limited | Detalle : | Alpha Trading Investments Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED; Alpha Trading Investments Limited | | Alias : | Alpha Trading Investments; Alpha Trading Investments Ltd. | | Ubicación : | addr-2b2bdb28d1c577deed7eb2142feca3910fc1520a; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; Address; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops; cn; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; Hong Kong; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2023-12-12T16:10:01; | | País : | hk; cn | | Notas : | Hong Kong, China | | Dirección : | Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West; UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG, CHN | | Sanciones : | ch-seco-68e30d5c28395b2266dbcf7c18056caf0e66ea5a; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; ch; 2023-08-16; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; 2023-08-16; 63938; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; ch_seco_sanctions; 2023-08-16T10:12:34; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-oj-8771560e1a5d3697526ee75b09ab1b0b41ae7599; Sanction; Sanction; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; eu; Council of the European Union; ; eu_journal_sanctions; 2023-12-18T00:00:00; 2024-07-25T12:25:03; 2023-12-18T00:00:00; ; eu-sancmap-214ce50065be92ef6c265ca70c5fc37fd10bda51; Sanction; Sanction; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures); eu; https://www.sanctionsmap.eu/; EU; ; eu_sanctions_map; 2024-07-08T12:48:04; 2024-07-25T12:48:03; 2024-07-08T12:48:04; ; ofac-988f859ca6b0a772e73d55aaa5228d2b2f80155b; SDN List; Sanction; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 46741; us; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; trade-csl-791f69e90dd85b153f369f02ed221a183e466c67; Sanction; Sanction; 2023-10-06; Policy of denial; us; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; For all items subject to the EAR (See § 744.11 of the EAR); NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; 88 FR 70352; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; ; us_trade_csl; 2023-11-02T15:53:01; 2024-07-25T09:53:02; 2023-11-02T15:53:01; ; usgsa-efb63d14da205ddd97a9e9c5129f7ff3490547d3; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; S4MRRKT91; 2023-12-12; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; us; PII data has been masked from view; 2023-12-12; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46741; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/3390 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; eu_sanctions_map; eu_journal_sanctions; us_trade_csl; ch_seco_sanctions; us_sam_exclusions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Obiednannia Alfaplastyk" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Obiednannia Alfaplastyk" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Obiednannia Alfaplastyk"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик" | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик"; Limited Liability Company "Alphaplastic Association"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик" | | Dirección : | Російська Федерація, 107150, м. Москва, проїзд 4-й Подбєльського, буд. 3 | | Sanciones : | ua-nsdc-b62f11a785fb5815021f6d04ddeacc4f21a71735; 364/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; обмеження торговельних операцій; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; NK-XXUnKDDkW3D8vcKe4uk6ey; ua; National Security and Defense Council; П'ять років; 2023-07-01; 364/2023; 2028-07-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|