Alpha
Alpha - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex
| Nombre : | Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZODSTVENNYI KOMPLEKS ALFA M; ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX; AO NPK ALFA M; "Aktsionerne tovarystvo ""Naukovo-vyrobnychyi kompleks ""Alfa-M"""; Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno Proizodstvennyi Kompleks Alfa M; "Joint-Stock Company ""Research and Production Complex ""Alfa-M"""; "Акционерное общество ""Научно-производственный комплекс ""Альфа-М"""; "Акціонерне товариство ""Науково-виробничий комплекс ""Альфа-М""" | | País : | ru | | Dirección : | Svyazi st., 25 Ryazan 390047 Russia; Svyazi st., 25, Ryazan, 390047; UL. CHKALOVA D. 36A, OFFICE 31, ZHUKOVSKIY, 140180; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31 Zhukovskiy 140180 Russia; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, Zhukovskiy, 140180; Російська Федерація, 140180, Московська обл., м. Жуковський, вул. Чкалова, буд. 36А (офіс 31); УЛ. ЧКАЛОВА Д.36А, Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140180 | | Sanciones : | 236/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-05-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
ALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTD.
| Nombre : | ALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTD. | | País : | sg | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-10-14; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | OpenCorporates; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-07T03:51:01 |
ALPHA-OMEGA PHARMACY, LLC
| Nombre : | ALPHA-OMEGA PHARMACY, LLC | | País : | us | | Dirección : | 4625 E BAY DR, STE 313, CLEARWATER, FL 33764; 9103 RAES CREEK PL., PALMETTO, FL 34221 | | Sanciones : | 1128a3 - 2023-04-20; Reciprocal - 2023-05-23 - 2028-05-22; Reciprocal - Active - 2023-05-31 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
| Nombre : | ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY | | Alias : | ALPHA VISIT SHOP DIS TICARET LIMITED SIRKET; Alpha Visit Shop Dis Ticaret Limited Sirket; Alpha Visit Shop Dis Ticaret Ltd Sti; Alpha Visit Shop Diş Ticaret Limited Şirketi | | País : | tr | | Dirección : | Gumuspala Mah. Asker Sk. No: 1A Avcilar, ISTANBUL, Turkey; YESILKOY MAH. ATATURK CAD. EGS BUSINESS PARK, BLOK NO. 12 IC KAPI NO: 388, ISTANBUL; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388 Istanbul Turkey; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388, Istanbul | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Teléfono : | 902125261160 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
ALPHA KARA NAVIGATION LTD
| Nombre : | ALPHA KARA NAVIGATION LTD | | País : | mt | | Fuente : | Graph-based entity tagging; ICIJ Offshore Leaks Database | | Fecha : | 2026-01-10T23:48:20 |
ALPHA HERBS & VITAMINS
| Nombre : | ALPHA HERBS & VITAMINS | | Alias : | Alpha Herbs and Vitamins | | País : | us | | Dirección : | 11000 FONDREN, STE C #7B, HOUSTON, TX 77096; 11000 Fondren, Ste. C 7B, Houston, TX 77096 | | Sanciones : | 1128b8 - 2005-01-19; Reciprocal - Active - 2005-03-14 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
ALPHA NARI NAVIGATION LTD
| Nombre : | ALPHA NARI NAVIGATION LTD | | País : | mt | | Fuente : | Graph-based entity tagging; ICIJ Offshore Leaks Database | | Fecha : | 2026-01-10T23:48:20 |
Alpha Helios
| Nombre : | Alpha Helios | | Alias : | ALPHA HELIOS | | País : | ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-04-12 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
Alpha Tech Trading FZE
| Nombre : | Alpha Tech Trading FZE | | País : | ae | | Dirección : | P1-ELOB Office No. E-42F-12, SHARJAH, SHARJAH, United Arab Emirates; SHARJAH; Sharjah; Sharjah United Arab Emirates | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2020-12-16 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
IANTHE
| Nombre : | IANTHE | | Alias : | Black Jade; Ianthe; Petro Alpha; VELIX | | País : | kr; pa | | Sanciones : | ; IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran) | | Fuente : | Abuja MoU Port State Control Inspections; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-02T05:41:01 |
Lng Alpha Shipping Pte Ltd
| Nombre : | Lng Alpha Shipping Pte Ltd | | País : | ae | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI
| Nombre : | ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI | | Alias : | ALPHA IMPEX IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LLC; Alpha Impex Import Export Foreign Trade LLC; Alpha Impex Ithalat ve Ihracat Dis Ticaret Ltd Sti | | País : | tr | | Dirección : | 7-8-9-10. Kisim Mah. Cobancesme E-5 Yan Yol Cd.A Blk. N.22/1-30 Atakoy, ISTANBUL, Turkey; ATAKOY 7-8-9-10, KISIM MAH COBANCESME E-5 YAN YOL, CAD. A BLOK NO: 22/1 IC KAPI NO: 30, BAKIRKOY, ISTANBUL; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy Istanbul Turkey; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy, Istanbul | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-05-01 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Alpha SESAY
| Nombre : | Alpha SESAY | | Alias : | Ibrahim Alpha SESAY | | País : | sl | | Fuente : | PEP position annotations; US CIA World Leaders | | Fecha : | 2025-10-19T13:59:10 |
ALPHA WISDOM
| Nombre : | ALPHA WISDOM | | País : | gr | | Sanciones : | 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO)07199 - FIRE SAFETY - Other (fire safety) (no responsibility of RO) - inactive - 2024-05-29 - 2024-05-31 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Alpha LLC
| Nombre : | Alpha LLC | | País : | ru | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.
| Nombre : | ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD. | | Alias : | 聯凡有限公司 | | País : | tw | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-10-14; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Alphabet International DMCC
| Nombre : | Alphabet International DMCC | | País : | ae | | Dirección : | UNIT NO. 451, DMCC BUSINESS CENTRE, DUBAI; UNIT NO: 451, DMCC BUSINESS CENTRE LEVEL NO 1 JEWELLERY & GEMPLEX 3, DUBAI, DU; Unit No. 451, DMCC Business Centre Dubai United Arab Emirates; Unit No. 451, DMCC Business Centre, Dubai; United Arab Emirates | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2020-03-19 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Alfa Machinery Group
| Nombre : | Alfa Machinery Group | | Alias : | AMG社; Alfa Machinery Group (LLC Company AMG); Alpha Machinery Group; COMPANY AMG LLC; KOMPANIYA AMG; Kompaniya AMG; Kompaniya AMG OOO; LLC Company AMG; LLC Kompaniya AMG; "Limited Liability Company ""AMG Company"""; "TOV ""Kompaniia ""AMH"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Kompaniia ""AMH"""; "ООО ""Компания ""АМГ"""; ООО “Компания АМГ”; "Общество с ограниченной ответственностью ""Компания ""АМГ"""; "ТОВ ""Компанія ""АМГ"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Компанія ""АМГ"""; アルファ・マシナリー・グループ; 有限会社 AMG | | País : | ru | | Dirección : | 111141, Moscow, Kuskovskaya str., 20A, Building A, office A-602, Russian Federation; 111141, Moscow, Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Russian Federation; 142280, Protvino, Pobedy Str., 2, Russian Federation; 355035, Stavropol, Mira Str., 267, office 204, Russian Federation; 450056, Ufa, Mokrousovskaya Str., 8, Building 3, Russian Federation; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602, Moscow, Russian Federation, 111141; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Moscow, Russian Federation, 111141; Mira Str., 267, office 204, Stavropol, Russian Federation, 355035; Mokrousovskaya Str., 8, building 3, Ufa, Russian Federation, 450056; Pobedy Str., 2, Protvino, Russian Federation, 142280; UL. KUSKOVSKAYA D. 20A, POM. XIIA KOMN. 114, MOSCOW, 111141; Ul. Kuskovskaya D. 20a Pom. Xiia Komn. 114, Moscow, Russia, 111141; Ul. Kuskovskaya d. 20A, Pom. XIIA Komn. 114, Moscow, Russia, 111141; Ul. Kuskovskaya, D. 20A, Pom Xiia Komn 114, MOSCOW, MOSCOW, 111141, Russia; Ul. Kuskovskaya, Dom 20A, Korpus A, Ofis A-602, MOSCOW, MOSCOW, 111141, Russia; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114 Moscow 111141 RU RU; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114, Moscow, 111141; ul. Kuskovskaya, d. 20A, pom. XIIA, komn. 114, Moscow 111141, Russia; Российская Федерация, 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. XIIA, ком. 114; Российская Федерация, 11141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1. XIIA к. 114; Російська Федерація, 111141, м. Москва, вул. Кусковська, буд. 20А, прим. XIIA, кімн. 114; Російська Федерація, 11141, м. Москва, вул. Кусковская, б. 20А, приміщ. 1. XIIA к. 114; УЛ. КУСКОВСКАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 111141 | | Sanciones : | 2024-12-17; 247/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-04-18 - 2035-04-18; 471/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-07-08 - 2035-07-08; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2024-12-24; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-11-02; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - LLC KOMPANIYA AMG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in
destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - LLC KOMPANIYA AMG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. - 2024-06-13"; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号） | | Teléfono : | 74995500252 | | Email : | info@coamg.ru | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
ALPHA MELODY
| Nombre : | ALPHA MELODY | | País : | gr | | Sanciones : | 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO) - inactive - 2020-02-27 - 2020-02-27 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
ALPHA BIOENERGY LLC F/K/A NATUROL BIOENERGY LLC
| Nombre : | ALPHA BIOENERGY LLC F/K/A NATUROL BIOENERGY LLC | | Alias : | CHANDRA YARLAGADDA | | País : | us | | Dirección : | 5515 PEBBLESHIRE ROAD, BLOOMFIELD HILLS, MI 48301; BLOOMFIELD HILLS, MI 48301 | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-04-06 - 2027-04-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ALPHA HOPE
| Nombre : | ALPHA HOPE | | País : | mh | | Sanciones : | 14608 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Incinerator incl.operations and operating manual (no responsibility of RO) - 05105 - RADIO COMMUNICATIONS - MF/HF Radio installation (no responsibility of RO)14108 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - 15 PPM Alarm arrangmts. (no responsibility of RO) - inactive - 2025-10-15 - 2025-10-16 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-10-19T14:02:02 |
ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.
| Nombre : | ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD. | | Alias : | 聯凡貳有限公司 | | País : | tw | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-10-14; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
ALPHA FAITH
| Nombre : | ALPHA FAITH | | País : | gr | | Sanciones : | 14402 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV - Sewage treatment plant (no responsibility of RO) - inactive - 2020-09-09 - 2020-09-09; 14608 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Incinerator incl.operations and operating manual (no responsibility of RO) - 07114 - FIRE SAFETY - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces (no responsibility of RO) - 15109 - ISM - Maintenance of the ship and equipment (no responsibility of RO)07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO) - inactive - 2025-07-28 - 2025-07-30 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
ALPHA OPTIMISM
| Nombre : | ALPHA OPTIMISM | | País : | mt | | Sanciones : | 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO) - inactive - 2025-04-28 - 2025-04-29 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Alpha Care Services
| Nombre : | Alpha Care Services | | País : | us | | Dirección : | Ann Arbor, MI | | Sanciones : | "Summary Suspension
Termination - 2025-09-10 - 2026-02-27"; VN-Violation of NMAP Policy - 2020-02-14 | | Fuente : | US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List; US Nebraska Medicaid Sanctioned Providers | | Fecha : | 2025-09-15T04:18:02 |
Alpha Star Health Care , Inc
| Nombre : | Alpha Star Health Care , Inc | | País : | us | | Dirección : | 3505 Westerville Road, Columbus, OH 43224 | | Sanciones : | Excluded - 2019-02-21 | | Fuente : | US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers | | Fecha : | 2025-05-01T05:29:39 |
ALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTD.
| Nombre : | ALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTD. | | Alias : | 聯凡貳有限公司 | | País : | sg | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-10-14; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | OpenCorporates; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-07T03:51:01 |
Systematic Alpha Management LLC
| Nombre : | Systematic Alpha Management LLC | | Alias : | Systematic Alpha Management, LLC | | País : | us | | Dirección : | Sunny Isles Beach, Florida | | Sanciones : | Filed; Final judgement | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-09-22T14:44:24 |
ALPHA LIBERTY
| Nombre : | ALPHA LIBERTY | | País : | gr | | Sanciones : | 15106 - ISM - Shipboard operations (no responsibility of RO) - inactive - 2020-07-24 - 2020-07-24 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
Alpha & Omega Total Care LLC
| Nombre : | Alpha & Omega Total Care LLC | | País : | us | | Sanciones : | 2024-02-27 - 2034-02-27 | | Fuente : | US Nevada Medicaid Sanctions | | Fecha : | 2024-10-16T14:32:54 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Alpha-Steel Production and Commercial Company"""; PKF Alfa-Stal LLC; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Vyrobnycho-komertsiina firma ""Alfa-Stal"""; "ООО ""ПКФ ""Альфа-Сталь"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Производственно-коммерческая фирма ""Альфа-Сталь""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, строение 1, эт./пом./ком. 5/1/Б-513; Російська Федерація, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 5, будова 1, пов./прим./кімн. 5/1/Б-513; УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО Д. 5 СТР. 1, Г.МОСКВА, 119021 | | Sanciones : | 423/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-06-27 - 2035-06-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
IRKUTSK
| Nombre : | IRKUTSK | | Alias : | Alfa M; Alpha; Laneia; Salvinia; St. Zoya | | País : | kn; lr; ru | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
ALPHA FLIGHT SYSTEMS LLC
| Nombre : | ALPHA FLIGHT SYSTEMS LLC | | Alias : | "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЛЬФА ФЛАЙТ СИСТЕМС""" | | Dirección : | 6601 ЛИОНС РОУД, D-10, КОКОНАТ КРИК, ФЛОРИДА 33073, США | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
ABADAN
| Nombre : | ABADAN | | Alias : | ALPHA; ARTAVIL; SHONA | | País : | ir; mt; tv; tz | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
Alpha Trading Investments Limited
| Nombre : | Alpha Trading Investments Limited | | Alias : | ALPHA TRADING; ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED; Alpha Trading Investments; Alpha Trading Investments Ltd; "Limited Liability Company ""Alpha Trading Investments"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Alfa Treidinh Investments"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Альфа Трейдінг Інвестментс"""; アルファ・トレーディング・インベストメンツ有限会社 | | País : | cn; hk | | Dirección : | Hong Kong; People's Republic of China, HKSAR Hong Kong, 131–132 Connaught Road, Solo Office Business Centre, Block 618, 6th Floor; UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West Hong Kong CN; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West Hong Kong HK; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West, Hong Kong; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops Hong Kong China; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong, China.; "Китайська Народна Республіка, Особливий адміністративний район Гонконг, шосе Коннот 131-132, БЦ ""Соло"", блок 618, поверх 6" | | Sanciones : | 442/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2023-10-06; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-08-16; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-12-12; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号） | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-04T16:36:10 |
Alpha Beta Medical Supply
| Nombre : | Alpha Beta Medical Supply | | País : | us | | Dirección : | 10890 BUSTLETON AVE, PHILADELPHIA, PA 19116; 10890 Bustleton Ave., Philadelphia, PA 19116; Phila, PA; Philadelphia, PA | | Sanciones : | 1128b5 - 1999-01-20; Reciprocal - Active - 1999-01-20; Reciprocal - Active - 1999-05-17; Terminated - 1998-06-07 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Alphaplastic Association"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Obiednannia Alfaplastyk"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Объединение Альфапластик""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 107150, м. Москва, проїзд 4-й Подбєльського, буд. 3; УЛ СУВОРОВСКАЯ Д. 19 СТР. 2, Г.МОСКВА, 107023; УЛ. СУВОРОВСКАЯ Д. 19 СТР. 2, Г.МОСКВА, 107023 | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Акціонерне товариство Науково-технічний центр "Альфа-М"
| Nombre : | Акціонерне товариство Науково-технічний центр "Альфа-М" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo Naukovo-tekhnichnyi tsentr ""Alfa-M"""; "Joint-Stock Company Scientific and Technical Center ""Alpha-M"""; "Акционерное общество Научно-технический центр ""Альфа-М""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 140180, Московська обл., м. Жуковський, вул. Гагаріна, буд. 5В (літер 1Б, пов. / кімн. 2/13); УЛ. ГАГАРИНА Д. 5В ЛИТЕР 1Б, Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140180 | | Sanciones : | 236/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
ALPHA HEARING AID CENTER OF PA
| Nombre : | ALPHA HEARING AID CENTER OF PA | | Alias : | Alpha Hearing Aid Center, Inc. | | País : | us | | Dirección : | 5029 PEACH ST, ERIE, PA 16509; 5029 Peach St, Erie, PA 16509 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-11-04 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-27T07:55:04 |
Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex
| Detalle : | Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha M Joint Stock Company Research and Production Complex; Акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Альфа-М"; Акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Альфа-М"; ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZODSTVENNYI KOMPLEKS ALFA M; Joint-Stock Company "Research and Production Complex "Alfa-M"; AO NPK ALFA M | | Alias : | AO NPK ALFA M; Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno Proizodstvennyi Kompleks Alfa M; Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Alfa-M" | | Ubicación : | addr-7440992bd098486b0c39df30e75734509d25347e; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, Zhukovskiy, 140180; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; 140180; Zhukovskiy; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, Zhukovskiy, 140180; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31; ; addr-0f050c7b3c304b5d7b1ce32c10eccc65b993a444; Svyazi st., 25, Ryazan, 390047; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ryazan; 390047; ru; Svyazi st., 25; Svyazi st., 25, Ryazan, 390047; | | País : | ru | | Notas : | (also ALPHA M JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX); (also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZODSTVENNYI KOMPLEKS ALFA M, AO NPK ALFA M) | | Dirección : | UL. CHKALOVA D. 36A, OFFICE 31, ZHUKOVSKIY, 140180; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31 Zhukovskiy 140180 Russia; Ul. Chkalova D. 36A, Office 31, Zhukovskiy, 140180; Svyazi st., 25, Ryazan, 390047; УЛ. ЧКАЛОВА Д.36А, Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140180; Російська Федерація, 140180, Московська обл., м. Жуковський, вул. Чкалова, буд. 36А (офіс 31); Svyazi st., 25 Ryazan 390047 Russia | | Sanciones : | ofac-a2d9cf122a6b9d0e8fe2f7b6daf3c80fe1950804; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Block; RUSSIA-EO14024; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; 48658; US-RUSHAR; ; ua-nsdc-8ac5e3831bbba2da5d8e5978ecbf5cdc96c78d32; 236/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2033-04-22; 2023-04-22; Десять років; 23023612100063; 236/2023; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2362023-46565; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; UA-SA1644; National Security and Defense Council; ua; ; usgsa-09d4dd903620846ce59d02be5c9a16ba60ff57c4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; us; 2024-05-01; Prohibition/Restriction; S4MRTXSKS; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-10-30; Reciprocal; ; usgsa-263cf971f09bde9e6ce1235f842296b3795f4116; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXSKR; TREAS-OFAC; us; 2024-05-01; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2024-10-30; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; Prohibition/Restriction; ; usgsa-9e53e1d91bbbe86807044cdd3ac41e4e1353d2f1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; S4MRTL510; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2024-09-18; 2024-05-01; us; Reciprocal; NK-2uEoBZMFQAxMkSbhwJyu7c; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2318; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48658 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
ALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTD.
| Detalle : | ALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTD. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHACONNECT INVESTMENTS PTE. LTD. | | País : | sg | | Identificación : | 201900424D | | Sanciones : | ofac-c9b5b0f6eb66e54a2ebb06e36d15639dfcb561ce; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-14T14:18:49; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-14T14:18:49; NK-2vQGYybEioo3wKeALcrkua; TCO; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; US-TCO; Block; TCO; 55565; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13581 (TCO); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; ; usgsa-8def063d7167dbce689bdcb4fe6ca9c52afcbc7a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; 2025-11-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2vQGYybEioo3wKeALcrkua; TREAS-OFAC; S4MRX1WBG; 2025-10-14; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55565 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; opencorporates; us_trade_csl |
ALPHA-OMEGA PHARMACY, LLC
| Detalle : | ALPHA-OMEGA PHARMACY, LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA-OMEGA PHARMACY, LLC | | País : | us | | Notas : | (also LARRY SMITH) | | Dirección : | 9103 RAES CREEK PL., PALMETTO, FL 34221; 4625 E BAY DR, STE 313, CLEARWATER, FL 33764 | | Sanciones : | us-fed-excl-1fe4f141e7b28c69b4f418dd78a2d8bc9dc257e7; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; US-HHS-OIG; NK-36iLxc8baeqJmZxRZTTFXJ; 1128a3; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2023-04-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; usgsa-6e18fcd74c2debf16a1446f79b94280efa4c9e7e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2023-07-31; OPM; us; Active; Reciprocal; 2023-05-31; Prohibition/Restriction; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-36iLxc8baeqJmZxRZTTFXJ; ; usgsa-896d64c24d61fb7101ecbf37db6e035d7842702b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2023-05-23; us; NK-36iLxc8baeqJmZxRZTTFXJ; DHS-ICE; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); 2028-05-22; 2023-05-23; S4MRPV5KK; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
| Detalle : | ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY; ALPHA VISIT SHOP DIS TICARET LIMITED SIRKET; Alpha Visit Shop Dis Ticaret Ltd Sti | | Alias : | Alpha Visit Shop Diş Ticaret Limited Şirketi; Alpha Visit Shop Dis Ticaret Limited Sirket | | Ubicación : | addr-56b8a714b15b60501412931e469131f1ed9257ad; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388, Istanbul; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388, Istanbul; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388; tr; Istanbul; | | País : | tr | | Notas : | (also ALPHA VISIT SHOP DIS TICARET LIMITED SIRKET); (also ALPHA VISIT SHOP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY) | | Dirección : | Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388, Istanbul; YESILKOY MAH. ATATURK CAD. EGS BUSINESS PARK, BLOK NO. 12 IC KAPI NO: 388, ISTANBUL; Gumuspala Mah. Asker Sk. No: 1A Avcilar, ISTANBUL, Turkey; Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. Egs Business Park, Blok No. 12 Ic Kapi No: 388 Istanbul Turkey | | Sanciones : | ofac-692d6b8e71e2267030668ba4ea21e45bfbc37fa5; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 48020; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Block; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; us; NK-9uqraPEnzihNtUudrTCqRg; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; US-RUSHAR; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-39a87c1d4b08e0e2abaec1129661298fe018b387; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MRS26XN; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-02-23; us; NK-9uqraPEnzihNtUudrTCqRg; PII data has been masked from view; 2024-02-23; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; usgsa-729b19e70aac5f6f5eea264bf123b1f54824cd7a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; NK-9uqraPEnzihNtUudrTCqRg; us; Reciprocal; 2024-02-23; S4MRTXS9L; TREAS-OFAC; 2024-10-30; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48020; https://permid.org/1-5087096401 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
ALPHA KARA NAVIGATION LTD
| Detalle : | ALPHA KARA NAVIGATION LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA KARA NAVIGATION LTD | | País : | mt | | Notas : | Malta corporate registry data is current through 2016 | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55032623 | | Tema : | sanction.linked; corp.offshore | | Información : | ext_icij_offshoreleaks; ann_graph_topics |
ALPHA HERBS & VITAMINS
| Detalle : | ALPHA HERBS & VITAMINS | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA HERBS & VITAMINS; Alpha Herbs and Vitamins | | País : | us | | Dirección : | 11000 FONDREN, STE C #7B, HOUSTON, TX 77096; 11000 Fondren, Ste. C 7B, Houston, TX 77096 | | Sanciones : | us-fed-excl-107aad3eb5f8a88b8e3ee3d211c494952582dd4d; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-B25F57MTMJsL6fVQcW2mYS; 2005-01-19; 1128b8; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; US-HHS-OIG; ; usgsa-4074a60e29b555eb20b7f14b69602c4f62d6778b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2005-03-14; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-B25F57MTMJsL6fVQcW2mYS; OPM; Prohibition/Restriction; us; 2012-07-27; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
ALPHA NARI NAVIGATION LTD
| Detalle : | ALPHA NARI NAVIGATION LTD | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA NARI NAVIGATION LTD | | País : | mt | | Notas : | Malta corporate registry data is current through 2016 | | Fuente : | https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55031201 | | Tema : | sanction.linked; corp.offshore | | Información : | ext_icij_offshoreleaks; ann_graph_topics |
Alpha Helios
| Detalle : | Alpha Helios | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | Alpha Helios; ALPHA HELIOS | | Sanciones : | ofac-2bb4e5d225bf3df473c497c78649d6daa4855671; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; Block; RUSSIA-EO14024; 42190; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-CjYtnvET8TZxcscTsfmVgW; Executive Order 14024 (Russia); US-RUSHAR; RUSSIA-EO14024; ; ua-ws-6325f8152c2f6f1d28ef9c085ddbfcb19fa2046e; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42190; https://myshiptracking.com/vessels/alpha-helios-mmsi-273296030-imo-9924340; https://archive.is/nbH6k; https://archive.is/qgacd; https://www.shipspotting.com/photos/gallery?imo=9924340&page=1&viewType=normal&sortBy=newest; https://archive.is/234gW; https://oooalpha.ru/; https://myrotvorets.news/alpha-helios-znov-zafiksovano-v-okupovanii-feod/; https://archive.is/QFb00; https://web.archive.org/web/20240409085301/https://usm.media/czerhove-sudno-rf-zajszlo-w-port-feodosiji-za-kradenym-zernom/; https://fleetphoto.ru/vessel/107999/?lang=ru; https://checko.ru/person/772435431803; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://usm.media/czerhove-sudno-rf-zajszlo-w-port-feodosiji-za-kradenym-zernom/; https://web.archive.org/web/20240729084323/https://oooalpha.ru/; https://archive.is/PaYAt; https://web.archive.org/web/20220711200806/https://checko.ru/person/772435431803; https://checko.ru/company/alfa-1166196058160; https://archive.is/88m88; https://checko.ru/company/gtlk-1027739407189; ГУР МО України; NK-CjYtnvET8TZxcscTsfmVgW; UA-WS-MARE; ua; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/7; ; usgsa-5cc5c6d6e80e0088b8dc6615cbae7fbb12212ccb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-CjYtnvET8TZxcscTsfmVgW; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-04-14; Reciprocal; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; S4MRPH4RT; 2023-04-12; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/7; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42190 | | Tema : | poi; debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ua_war_sanctions; us_trade_csl |
Alpha Tech Trading FZE
| Detalle : | Alpha Tech Trading FZE | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha Tech Trading FZE | | Ubicación : | addr-f3081e13ab0d5b34e90b5088cea42447441803ef; Sharjah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sharjah; ae; Sharjah; | | País : | ae | | Dirección : | Sharjah United Arab Emirates; P1-ELOB Office No. E-42F-12, SHARJAH, SHARJAH, United Arab Emirates; Sharjah; SHARJAH | | Sanciones : | ofac-b497539175ce01df00e6085dacf355faf6cc8f35; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13846 (Iran); NK-CrEzzQZphfhZ7ddtQUkMiT; Block; IRAN-EO13846; us; US-IRAN; 30644; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; IRAN-EO13846; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; ; usgsa-33ba3eeec4f15dcba8d09213a981204377e758e8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRH2K4Z; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2021-05-21; NK-CrEzzQZphfhZ7ddtQUkMiT; 2020-12-16; Reciprocal; | | Fuente : | https://permid.org/1-5079231540; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1214; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30644 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Lng Alpha Shipping Pte Ltd
| Detalle : | Lng Alpha Shipping Pte Ltd | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Lng Alpha Shipping Pte Ltd | | País : | ae | | Sanciones : | ua-ws-03841e0d91e0df37ea737bab09847497f9d5114f; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; ua; NK-EuZvBuFUxgTQqqsKjPBPde; UA-WS-MARE; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/298; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; ГУР МО України; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/298 | | Tema : | poi; sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ua_war_sanctions |
ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI
| Detalle : | ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha Impex Ithalat ve Ihracat Dis Ticaret Ltd Sti; ALPHA IMPEX IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LLC; ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI | | Alias : | Alpha Impex Import Export Foreign Trade LLC | | Ubicación : | addr-7384577543be355bc47b882812aeead05f98e1f0; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy, Istanbul; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Istanbul; tr; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy, Istanbul; | | País : | tr | | Notas : | (also ALPHA IMPEX ITHALAT VE IHRACAT DIS TICARET LIMITED SIRKETI); (also ALPHA IMPEX IMPORT EXPORT FOREIGN TRADE LLC) | | Dirección : | ATAKOY 7-8-9-10, KISIM MAH COBANCESME E-5 YAN YOL, CAD. A BLOK NO: 22/1 IC KAPI NO: 30, BAKIRKOY, ISTANBUL; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy Istanbul Turkey; Atakoy 7-8-9-10, Kisim Mah Cobancesme E-5 Yan Yol, Cad. A Blok No: 22/1 Ic Kapi No: 30, Bakirkoy, Istanbul; 7-8-9-10. Kisim Mah. Cobancesme E-5 Yan Yol Cd.A Blk. N.22/1-30 Atakoy, ISTANBUL, Turkey | | Sanciones : | ofac-adbf1993b77e2e80c635f5d5215d1f451b1bb244; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-RUSHAR; NK-FNkVNN2pFqFhQYnFJL44Zx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Block; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Executive Order 14024 (Russia); 48742; ; usgsa-749aca0e62596f77d0b7c8d0c4c8b3b93d83a896; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; S4MRTL53C; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-05-01; NK-FNkVNN2pFqFhQYnFJL44Zx; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; us; PII data has been masked from view; 2024-09-18; Reciprocal; ; usgsa-8dce0fd745c4c6ba2390ed70dbf27c0a39d840bf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; NK-FNkVNN2pFqFhQYnFJL44Zx; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; S4MRTXSMY; 2024-05-01; TREAS-OFAC; 2024-10-30; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48742; https://permid.org/1-5087195460 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Alpha SESAY
| Detalle : | Alpha SESAY | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ibrahim Alpha SESAY; Alpha SESAY | | Posición : | Minister of Trade & Industry; Minister of Justice & Attorney General | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/sierra-leone | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions |
ALPHA WISDOM
| Detalle : | ALPHA WISDOM | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALPHA WISDOM | | Sanciones : | tok-mou-det-908a2e3a2bae9f0427c334185dc8b55c7fb83441; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-07-14T14:35:31; 2026-03-22T14:02:01; 2025-07-14T14:35:31; inactive; NK-J4nCD4kmcWWigFgphmxTMD; 2024-05-31; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 07113 - FIRE SAFETY - Fire pumps and its pipes (no responsibility of RO)07199 - FIRE SAFETY - Other (fire safety) (no responsibility of RO); 2024-05-29; Tokyo Memorandum of Understanding; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Alpha LLC
| Detalle : | Alpha LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha LLC | | País : | ru | | Sanciones : | ua-ws-7c35e6189742d33acb055ed3802ccc8ed0b64447; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/7; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/8; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/441; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/14; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/20; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/16; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/19; ГУР МО України; NK-JHPNnHtU6jdXneUJKAFo2D; ua; UA-WS-MARE; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/7; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/8; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/441; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/14; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/20; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/16; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/19 | | Tema : | poi; sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ua_war_sanctions |
ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD.
| Detalle : | ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 聯凡有限公司; ALPHACONNECT INVESTMENTS CO. LTD. | | País : | tw | | Identificación : | 82795442 | | Sanciones : | ofac-78b1f45c442227fdbd20c01bfa9146407b4650b6; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-14T14:18:49; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-14T14:18:49; us; Block; TCO; NK-KC6eJAyYUmJ25yLbqXMzoc; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13581 (TCO); US-TCO; Office of Foreign Assets Control; 55566; TCO; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; ; usgsa-76fe1d17d10198b4983b3bc7928ad3859a923864; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-KC6eJAyYUmJ25yLbqXMzoc; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-10-14; 2025-11-20; S4MRX1WBH; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55566 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Alphabet International DMCC
| Detalle : | Alphabet International DMCC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alphabet International DMCC | | Ubicación : | addr-fc07075a1f418e18561bd6d7eed729faf829fda7; Unit No. 451, DMCC Business Centre, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Unit No. 451, DMCC Business Centre; Dubai; Unit No. 451, DMCC Business Centre, Dubai; ae; | | País : | ae | | Dirección : | UNIT NO. 451, DMCC BUSINESS CENTRE, DUBAI; Unit No. 451, DMCC Business Centre Dubai United Arab Emirates; UNIT NO: 451, DMCC BUSINESS CENTRE LEVEL NO 1 JEWELLERY & GEMPLEX 3, DUBAI, DU; Unit No. 451, DMCC Business Centre, Dubai; United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-d3d82ca84004a8140379be8ef243ebd5a71381d9; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; US-IRAN; Executive Order 13846 (Iran); Office of Foreign Assets Control; Block; IRAN-EO13846; IRAN-EO13846; 28605; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; NK-KRAcuuuehxe4qX7vjNbFZr; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-31c3a9bd8ee09446c7930ab5d02c7251ecea0d54; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2020-04-06; NK-KRAcuuuehxe4qX7vjNbFZr; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2020-03-19; Reciprocal; S4MRC6XF9; us; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28605; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm949; https://permid.org/1-5069404638 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
Alfa Machinery Group
| Detalle : | Alfa Machinery Group | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alfa Machinery Group; Limited Liability Company "AMG Company"; ООО “Компания АМГ”; ТОВ "Компанія "АМГ"; Alfa Machinery Group (LLC Company AMG); LLC Company AMG; Общество с ограниченной ответственностью "Компания "АМГ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "АМГ"; ООО "Компания "АМГ"; Alpha Machinery Group; LLC Kompaniya AMG; アルファ・マシナリー・グループ; KOMPANIYA AMG; Kompaniya AMG OOO | | Alias : | ООО “Компания АМГ”; LLC Company AMG; COMPANY AMG LLC; Kompaniya AMG; AMG社; 有限会社 AMG; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Kompaniia "AMH"; TOV "Kompaniia "AMH" | | Ubicación : | addr-fc11e9986781355122f6372e8af1163d56c2dc41; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602, Moscow, Russian Federation, 111141; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602, Moscow, Russian Federation, 111141; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602; 111141; Moscow; ru; ; addr-c51bb79f8c24d339bb7c87630c0073c3cfe6d8b9; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114, Moscow, 111141; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114, Moscow, 111141; ru; Moscow; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114; 111141; ; addr-075163c224fc331c5cfdfc1ef4b514e347be98be; Mokrousovskaya Str., 8, building 3, Ufa, Russian Federation, 450056; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; Mokrousovskaya Str., 8, building 3, Ufa, Russian Federation, 450056; 450056; Mokrousovskaya Str., 8, building 3; Ufa; ru; ; addr-d0584b238eb6b0674750efc35dd2a5dfeb9f408e; Pobedy Str., 2, Protvino, Russian Federation, 142280; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; Pobedy Str., 2, Protvino, Russian Federation, 142280; Pobedy Str., 2; Protvino; 142280; ru; ; addr-379baf5ed26ef43e83017f3760a08a000a8f41ba; Mira Str., 267, office 204, Stavropol, Russian Federation, 355035; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; ru; Mira Str., 267, office 204, Stavropol, Russian Federation, 355035; 355035; Mira Str., 267, office 204; Stavropol; ; addr-243b225c467c5238947dd4748810e95c9bca7d1b; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Moscow, Russian Federation, 111141; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-12-24T00:00:00; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114; Moscow; 111141; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Moscow, Russian Federation, 111141; ru; | | País : | ru | | Website : | https://companyamg.ru/; https://companyamg.ru/ and https://amgcnc.ru/ | | Notas : | Website: https://companyamg.ru/ and https://amgcnc.ru/; (also KOMPANIYA AMG, KOMPANIYA AMG); Disqualified; Контактна інформація: телефон: + 7 (499) 550-02-52; + 7 985 997-93-32, веб-сайт: https://companyamg.ru/ і https://amgcnc.ru, електронна пошта: info@coamg.ru; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Telephone: + 7 (499) 550-02-52; +7 985 997-93-32; Email: info@coamg.ru; (also ALFA MACHINERY GROUP); Registration number: 7720821959 (Tax ID number); 1147746889531 (OGRN) | | Dirección : | ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114, Moscow, 111141; Pobedy Str., 2, Protvino, Russian Federation, 142280; ul. Kuskovskaya, d. 20A, pom. XIIA, komn. 114, Moscow 111141, Russia; 142280, Protvino, Pobedy Str., 2, Russian Federation; УЛ. КУСКОВСКАЯ Д. 20А, Г.МОСКВА, 111141; ul. Kuskovskaya d. 20A, pom. XIIA komn. 114 Moscow 111141 RU RU; Ul. Kuskovskaya D. 20a Pom. Xiia Komn. 114, Moscow, Russia, 111141; Ul. Kuskovskaya, D. 20A, Pom Xiia Komn 114, MOSCOW, MOSCOW, 111141, Russia; 355035, Stavropol, Mira Str., 267, office 204, Russian Federation; Mira Str., 267, office 204, Stavropol, Russian Federation, 355035; Російська Федерація, 11141, м. Москва, вул. Кусковская, б. 20А, приміщ. 1. XIIA к. 114; Ul. Kuskovskaya d. 20A, Pom. XIIA Komn. 114, Moscow, Russia, 111141; 111141, Moscow, Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Russian Federation; Российская Федерация, 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, пом. XIIA, ком. 114; 450056, Ufa, Mokrousovskaya Str., 8, Building 3, Russian Federation; Kuskovskaya str., 20A, building A, office A-602, Moscow, Russian Federation, 111141; Kuskovskaya str., 20A, room 1. XIIA room 114, Moscow, Russian Federation, 111141; Російська Федерація, 111141, м. Москва, вул. Кусковська, буд. 20А, прим. XIIA, кімн. 114; Mokrousovskaya Str., 8, building 3, Ufa, Russian Federation, 450056; Российская Федерация, 11141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1. XIIA к. 114; Ul. Kuskovskaya, Dom 20A, Korpus A, Ofis A-602, MOSCOW, MOSCOW, 111141, Russia; 111141, Moscow, Kuskovskaya str., 20A, Building A, office A-602, Russian Federation; UL. KUSKOVSKAYA D. 20A, POM. XIIA KOMN. 114, MOSCOW, 111141 | | Sanciones : | ch-seco-9407cfa9e58803dbceb764a793599c6ea3689152; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2024-12-24T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; State Secretariat for Economic Affairs; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 86274; ch; 2024-12-23; 2024-12-24; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; SECO-UKRAINE; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; ; eu-oj-3b24275571745358e22f08fb8f542a2e4f4614c5; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-08-13T16:25:01; 2026-03-27T12:25:02; 2025-08-13T16:25:01; EU-RUS; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; eu; 2024-12-17; Council of the European Union; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; ; eu-oj-7a24987406579deca730758431fe53a97c3fcad0; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-08-13T16:25:01; 2026-03-27T12:25:02; 2025-08-13T16:25:01; eu; Council of the European Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; 2024-12-17; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; EU-RUS; ; gb-coh-7e1b60c4f49f65a8bb813db5a2201f858aa34f22; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; RUS2118; 2025-04-09; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-cd85b203e53eb265e0023191b02e59e510fc1201; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-06-13T12:40:02; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; GB-RUS; LLC KOMPANIYA AMG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in
destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; LLC KOMPANIYA AMG is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 16541; RUS2118; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; 2024-06-13; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; 2025-04-09; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; ; jp-meti-ru-86c4837505b7be5e30eb9492f6c69b6ed166e880; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; 2022-03-01; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2025-09-12; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; jp; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; ; ofac-d04ce1d0a5b3e03bf1edd3bbafed32a48bf14815; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; us; Executive Order 14024 (Russia); NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; 45750; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; ua-nsdc-0d80b3459085a0c7a9f97bf83bf6877dee83e8bd; 247/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-04-18T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2035-04-18; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 25024712200030; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2472025-54605; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; Десять років; ua; UA-SA1644; active; 247/2025; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; 2025-04-18; ; ua-nsdc-f86d5963bb748e669310d073eaa1e5107704e364; 471/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-07-08T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4712025-55645; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 471/2025; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; Десять років; 25047112200027; ua; UA-SA1644; 2035-07-08; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; 2025-07-08; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; usgsa-5caf9a78133862f1dafcbe3d969093eb918f6092; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; us; 2023-11-02; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MRVQGM2; 2025-02-13; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; ; usgsa-5ff945924d9dbb066841ba03b73eabeacdd4d053; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-15T07:57:23; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-15T07:57:23; 2023-11-02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-13; Prohibition/Restriction; Reciprocal; S4MRVQJ09; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; ; usgsa-77c59dd97e0e252a981abae8649d1ba432b486e9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; PII data has been masked from view; S4MRVQP8R; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; 2023-11-02; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-14; ; usgsa-a87135f78329400f665067daa9cdc4aa440ebc7e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; 2025-02-14; us; 2023-11-02; S4MRVQQKR; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-MRk33U4K6bLFumg4DrNncP; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://permid.org/1-5084438197; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D3187; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/xxxtSsaYRCfOmV_zn6w2Ulkud6M; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45750 | | Tema : | debarment; corp.disqual; export.control; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions |
ALPHA MELODY
| Detalle : | ALPHA MELODY | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALPHA MELODY | | Sanciones : | tok-mou-det-15e3580ec9b039a6dd6fc389ebdf52849d40547d; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-06-25T16:11:07; 2026-03-22T14:02:01; 2025-06-25T16:11:07; NK-McYMxG4idMLzXR4iqctz5j; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO); 2020-02-27; Tokyo Memorandum of Understanding; inactive; 2020-02-27; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
ALPHA BIOENERGY LLC F/K/A NATUROL BIOENERGY LLC
| Detalle : | ALPHA BIOENERGY LLC F/K/A NATUROL BIOENERGY LLC | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ALPHA BIOENERGY LLC F/K/A NATUROL BIOENERGY LLC; CHANDRA YARLAGADDA | | Nombre : | CHANDRA | | Apellido : | YARLAGADDA | | País : | us | | Notas : | (also ALPHA BIOENERGY LLC F/K/A NATUROL BIOENERGY LLC); (also CHANDRA YARLAGADDA) | | Dirección : | 5515 PEBBLESHIRE ROAD, BLOOMFIELD HILLS, MI 48301; BLOOMFIELD HILLS, MI 48301 | | Sanciones : | usgsa-89295f8d8ea68b7a234e5ea4dff5c2f6da171dd1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-04-06; 2027-04-05; Ineligible (Proceedings Completed); 2022-04-07; EPA; us; Reciprocal; NK-N4ErGBbsZMCLgWe5FvTNrM; S4MRL671Q; ; usgsa-8b2ad9f0e94bf07c80e380cfafc4558417287a38; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; NK-N4ErGBbsZMCLgWe5FvTNrM; Reciprocal; 2022-04-07; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2027-04-05; S4MRL66SZ; EPA; Ineligible (Proceedings Completed); 2022-04-06; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
ALPHA HOPE
| Detalle : | ALPHA HOPE | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALPHA HOPE | | Sanciones : | tok-mou-det-3c3ac1585e22ffdbd227f83b2c77addcc015e14f; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-10-19T14:02:02; 2026-03-22T14:02:01; 2025-10-19T14:02:02; 14608 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Incinerator incl.operations and operating manual (no responsibility of RO); 05105 - RADIO COMMUNICATIONS - MF/HF Radio installation (no responsibility of RO)14108 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX I - 15 PPM Alarm arrangmts. (no responsibility of RO); 2025-10-15; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; NK-P296Dqm5uGYvbfPpwPwgQX; 2025-10-16; inactive; Tokyo Memorandum of Understanding; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.
| Detalle : | ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD.; 聯凡貳有限公司 | | País : | tw | | Identificación : | 82862336 | | Sanciones : | ofac-731417d15b86a14d3ebdba41780e42d90b4277a2; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-14T14:18:49; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-14T14:18:49; Block; TCO; NK-PBAztYPmaFEqP83dpVrcmE; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13581 (TCO); US-TCO; 55582; us; TCO; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-552f497bdd34f3cbe9fd253784d5bdf6289f9447; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; Prohibition/Restriction; 2025-11-20; 2025-10-14; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-PBAztYPmaFEqP83dpVrcmE; S4MRX1WBZ; PII data has been masked from view; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55582 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
ALPHA FAITH
| Detalle : | ALPHA FAITH | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALPHA FAITH | | Sanciones : | tok-mou-det-aa66f50adf2417195ff127883603096cae364f33; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-06-25T16:11:07; 2026-03-22T14:02:01; 2025-06-25T16:11:07; 2020-09-09; inactive; NK-PzjwizFzDGdwj2gd3y5b7X; 14402 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV - Sewage treatment plant (no responsibility of RO); Tokyo Memorandum of Understanding; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 2020-09-09; ; tok-mou-det-e59646babe3b5d34cc3e1fdcb35a6499f3557fc9; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2026-03-03T16:25:50; 2026-03-22T14:02:01; 2026-03-03T16:25:50; 2025-07-30; 14608 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI - Incinerator incl.operations and operating manual (no responsibility of RO); 07114 - FIRE SAFETY - Remote Means of control (opening,pumps,ventilation,etc.) Machinery spaces (no responsibility of RO); 15109 - ISM - Maintenance of the ship and equipment (no responsibility of RO)07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO); https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; NK-PzjwizFzDGdwj2gd3y5b7X; 2025-07-28; Tokyo Memorandum of Understanding; inactive; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
ALPHA OPTIMISM
| Detalle : | ALPHA OPTIMISM | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALPHA OPTIMISM | | Sanciones : | tok-mou-det-fb57f8eab3baa8bdd1437a12a7b7428803e0d630; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-06-25T16:11:07; 2026-03-22T14:02:01; 2025-06-25T16:11:07; inactive; Tokyo Memorandum of Understanding; 2025-04-28; 2025-04-29; NK-QN8crbXotMytoacr7kGHC6; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO); | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Alpha Care Services
| Detalle : | Alpha Care Services | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha Care Services | | País : | us | | Dirección : | Ann Arbor, MI | | Sanciones : | us-medmi-1a38f72642ffa5a5ceafd5973361deaf2d0aae8d; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2025-09-15T04:18:02; 2026-03-15T04:18:01; 2026-03-15T04:18:01; Michigan Department of Health & Human Services; Summary Suspension
Termination; NK-QoKjEnShV8J9YahifpKhGq; us; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; 2025-09-10; 2026-02-27; MDHHS-OIG; ; us-medne-bf09c18b19a1c3001ba531c30f22e33c5e7f7ac7; Sanction; Sanction; ; us_ne_med_exclusions; 2024-11-26T04:52:02; 2026-03-15T04:52:02; 2025-04-15T13:43:56; Nebraska Department of Health and Human Services; https://dhhs.ne.gov/Pages/Program-Integrity-Sanctioned-Providers.aspx; VN-Violation of NMAP Policy; us; 2020-02-14; NK-QoKjEnShV8J9YahifpKhGq; 2020-02-26; PM-Permanent; TM-Termination; | | Tema : | debarment | | Información : | us_mi_med_exclusions; us_ne_med_exclusions |
Alpha Star Health Care , Inc
| Detalle : | Alpha Star Health Care , Inc | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha Star Health Care , Inc | | Ubicación : | addr-ba7d375b93c4c5cdcd3a3fb8ca9cfaeaffcddeea; 3505 Westerville Road, Columbus, OH 43224; Address; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-15T10:09:46; 2026-03-16T09:56:04; 2024-11-15T10:09:46; 3505 Westerville Road, Columbus, OH 43224; 43224; OH; Columbus; 3505 Westerville Road; us; | | País : | us | | Dirección : | 3505 Westerville Road, Columbus, OH 43224 | | Sanciones : | us-medoh-a6b43894626fa7f6dfa18f8de87e599716982de5; Sanction; Sanction; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-12T05:29:04; 2026-03-16T09:56:04; 2024-11-12T05:29:04; https://medicaid.ohio.gov/wps/portal/gov/medicaid/resources-for-providers/enrollment-and-support/provider-enrollment/provider-exclusion-and-suspension-list; NK-Rb4EGb3TjBwWmPkR7sFWaW; Excluded; 2019-02-21; Ohio Department of Medicaid; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_oh_med_exclusions |
ALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTD.
| Detalle : | ALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTD. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHACONNECT INVESTMENTS II PTE. LTD.; 聯凡貳有限公司 | | País : | sg | | Identificación : | 201912644H | | Sanciones : | ofac-766874e3e7a4273928276dc9e653d1757f47ac3b; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-14T14:18:49; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-14T14:18:49; Block; TCO; Executive Order 13581 (TCO); US-TCO; Office of Foreign Assets Control; us; TCO; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; NK-SpDxZopyaSuWUPvWxLSZRy; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 55567; ; usgsa-07c9e511068cb4a4700a7ac54c2583c27044cb35; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; S4MRX1WBJ; TREAS-OFAC; 2025-10-14; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2025-11-20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; NK-SpDxZopyaSuWUPvWxLSZRy; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55567 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; opencorporates; us_trade_csl |
Systematic Alpha Management LLC
| Detalle : | Systematic Alpha Management LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Systematic Alpha Management LLC; Systematic Alpha Management, LLC | | País : | us | | Dirección : | Sunny Isles Beach, Florida | | Sanciones : | us-cftc-2fd652690cbd8e9fff9b115f7735cf176a526b31; Sanction; Sanction; ; us_cftc_enforcement_actions; gpt-4o; 2025-09-22T14:44:24; 2026-03-25T11:22:18; 2025-09-22T14:44:24; U.S. Commodity Futures Trading Commission; 9127-25; 2025-09-17; us; Final judgement; NK-TNpFZVghUybmidKvRdeKhD; https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/9127-25; ; us-cftc-3599e21f02cc1cc6d9caa0fb40b659239a4a299e; Sanction; Sanction; ; us_cftc_enforcement_actions; gpt-4o; 2025-08-10T09:55:43; 2026-03-25T11:22:18; 2025-09-22T14:44:24; 2023-04-28; NK-TNpFZVghUybmidKvRdeKhD; Filed; us; https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8697-23; 8697-23; U.S. Commodity Futures Trading Commission; | | Tema : | reg.action | | Información : | us_cftc_enforcement_actions |
ALPHA LIBERTY
| Detalle : | ALPHA LIBERTY | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALPHA LIBERTY | | Sanciones : | tok-mou-det-a0af9d06293ca708f2e44e1d9f512b8d23ca1819; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-06-25T16:11:07; 2026-03-22T14:02:01; 2025-06-25T16:11:07; Tokyo Memorandum of Understanding; NK-TPgJpaLEsQvb2L2PVykGpU; 2020-07-24; 15106 - ISM - Shipboard operations (no responsibility of RO); https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 2020-07-24; inactive; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Alpha & Omega Total Care LLC
| Detalle : | Alpha & Omega Total Care LLC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Alpha & Omega Total Care LLC | | País : | us | | Sanciones : | us-mednv-90fd45991c1a06cd82acbd4dc7a2dda9ef7590a7; Sanction; Sanction; ; us_nv_med_exclusions; 2024-10-16T14:32:54; 2026-03-17T15:25:30; 2024-10-16T14:32:54; us; Tier: 2; 2034-02-27; https://dhcfp.nv.gov/Providers/PI/PSExclusions/; Nevada Department of Health and Human Services Division of Health Care Financing and Policy; 2024-02-27; NK-TowhKiYM5UoktAGdecRqC4; | | Tema : | debarment | | Información : | us_nv_med_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Альфа-Сталь"; Limited Liability Company "Alpha-Steel Production and Commercial Company"; ООО "ПКФ "Альфа-Сталь"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Альфа-Сталь"; PKF Alfa-Stal LLC | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Vyrobnycho-komertsiina firma "Alfa-Stal" | | Dirección : | Російська Федерація, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 5, будова 1, пов./прим./кімн. 5/1/Б-513; УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО Д. 5 СТР. 1, Г.МОСКВА, 119021; Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, строение 1, эт./пом./ком. 5/1/Б-513 | | Sanciones : | ua-nsdc-a45afe5e7edb8ff9e40afe654c09538bb11eff37; 423/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-27T15:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 25042312200007; 2035-06-27; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4232025-55437; 423/2025; UA-SA1644; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2025-06-27; NK-UnRDXSQK4ypeEsxMesttf2; Десять років; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
ALPHA FLIGHT SYSTEMS LLC
| Detalle : | ALPHA FLIGHT SYSTEMS LLC | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ФЛАЙТ СИСТЕМС"; ALPHA FLIGHT SYSTEMS LLC | | Dirección : | 6601 ЛИОНС РОУД, D-10, КОКОНАТ КРИК, ФЛОРИДА 33073, США | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_ru_egrul |
ABADAN
| Detalle : | ABADAN | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ALPHA; ABADAN; ARTAVIL; SHONA | | Notas : | (also ABADAN, ALPHA, ALPHA); (also SHONA) | | Sanciones : | ofac-fa4b0fb0be8c23a3f2a6ced8bacb78f73f9793d2; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-VS2Yo7xxBmgLBwrtQBLZPa; Executive Order 13599 (Iran); US-IRAN; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; us; 15036; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; IRAN; IRAN; Block; ; usgsa-465b32d1575b6457bc54e78cdcd4f56e9e128ad2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2013-05-10; TREAS-OFAC; S4MR3RJPQ; us; Prohibition/Restriction; NK-VS2Yo7xxBmgLBwrtQBLZPa; Reciprocal; PII data has been masked from view; ; usgsa-8663441a32806ddfda85e41da525fb0589016b7c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2012-07-12; S4MR3RJPR; NK-VS2Yo7xxBmgLBwrtQBLZPa; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15036 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Alpha Trading Investments Limited
| Detalle : | Alpha Trading Investments Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | アルファ・トレーディング・インベストメンツ有限会社; Alpha Trading Investments Ltd; ALPHA TRADING INVESTMENTS LIMITED; Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа Трейдінг Інвестментс"; Alpha Trading Investments Limited; Limited Liability Company "Alpha Trading Investments" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Alfa Treidinh Investments"; Alpha Trading Investments Ltd; ALPHA TRADING; Alpha Trading Investments | | Ubicación : | addr-fba9d920eedd1b56622de6b2582a9a356786dbb0; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Hong Kong; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; cn; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops; | | País : | hk; cn | | Notas : | Hong Kong, China | | Dirección : | Китайська Народна Республіка, Особливий адміністративний район Гонконг, шосе Коннот 131-132, БЦ "Соло", блок 618, поверх 6; People's Republic of China, HKSAR Hong Kong, 131–132 Connaught Road, Solo Office Business Centre, Block 618, 6th Floor; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West, Hong Kong; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West Hong Kong HK; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong, China.; Unit 617, 6/F Solo Workshops 131-132, Connaught Road West Hong Kong CN; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops Hong Kong China; Hong Kong; Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong; UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG | | Sanciones : | ch-seco-68e30d5c28395b2266dbcf7c18056caf0e66ea5a; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-08-16T10:12:34; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; ch; 2023-08-16; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; SECO-UKRAINE; 2023-08-16; 63938; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; jp-meti-ru-50cbb820d3ee34fa262275b7d8f486f6c4ec904f; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与す るために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルー シ共和国以外の国の団体を指定する件（令和五年外務省告示第四百四十七号）; 2023-12-15; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2025-04-02; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; jp; ; ofac-988f859ca6b0a772e73d55aaa5228d2b2f80155b; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; 46741; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-RUSHAR; us; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; Executive Order 14024 (Russia); Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; ; trade-csl-19ce3d90a1478b04a5ea07c855b5d9a65c091a3c; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; us; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; 89 FR 87264; 88 FR 70352; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 2023-10-06; For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR); NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; Policy of denial for all items subject to the EAR. See § 746.8(b); US-BIS-EL; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; ; ua-nsdc-199c8a0fd5d19226f2be5d347611ca5b412d80b4; 442/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Десять років; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; 25044212200031; 2025-06-29; 2035-06-29; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4422025-55513; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; active; 442/2025; ; usgsa-efb63d14da205ddd97a9e9c5129f7ff3490547d3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2023-12-12; NK-WQSkQyqL5My43p7pMpfxup; S4MRRKT91; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2023-12-12; | | Fuente : | https://permid.org/1-5096906296; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_daisangoku_tokutei.pdf; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46741 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions |
Alpha Beta Medical Supply
| Detalle : | Alpha Beta Medical Supply | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha Beta Medical Supply | | Ubicación : | addr-414397f3df3d0a0eeb70c4e230de519891d9830f; Philadelphia, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; Philadelphia; Philadelphia, PA; us; PA; ; addr-556ef015ff70acd45a55ae871afad2e8d110680e; Phila, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; Phila, PA; us; Phila; PA; | | País : | us | | Identificación : | 000603615; 00603615 | | Dirección : | Phila, PA; 10890 Bustleton Ave., Philadelphia, PA 19116; Philadelphia, PA; 10890 BUSTLETON AVE, PHILADELPHIA, PA 19116 | | Sanciones : | us-fed-excl-c17d8d702ba63456eaf36af9623e36435d7a2900; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; US-HHS-OIG; 1999-01-20; 1128b5; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-XRt8sqocxLRxBsjnMpRKZi; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medpa-bf6c01240eaeadfce211af5be64866a42e62c8f1; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; NK-XRt8sqocxLRxBsjnMpRKZi; Terminated; Department of Human Services; us; 1998-06-07; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; ; usgsa-1005c3c53a2b5d016eb787e019ca81035848e890; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; 2012-07-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); 1999-05-17; OPM; NK-XRt8sqocxLRxBsjnMpRKZi; ; usgsa-4e84c475779fbe3ff431e52a5fd703783484a047; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2012-07-27; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 1999-01-20; Active; HHS; NK-XRt8sqocxLRxBsjnMpRKZi; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_pa_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Alphaplastic Association"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднання Альфапластик"; Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Obiednannia Alfaplastyk" | | Dirección : | УЛ. СУВОРОВСКАЯ Д. 19 СТР. 2, Г.МОСКВА, 107023; УЛ СУВОРОВСКАЯ Д. 19 СТР. 2, Г.МОСКВА, 107023; Російська Федерація, 107150, м. Москва, проїзд 4-й Подбєльського, буд. 3 | | Sanciones : | ua-nsdc-b62f11a785fb5815021f6d04ddeacc4f21a71735; 364/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 23036412200269; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-XXUnKDDkW3D8vcKe4uk6ey; П'ять років; ua; National Security and Defense Council; 2023-07-01; 364/2023; UA-SA1644; 2028-07-01; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Акціонерне товариство Науково-технічний центр "Альфа-М"
| Detalle : | Акціонерне товариство Науково-технічний центр "Альфа-М" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Joint-Stock Company Scientific and Technical Center "Alpha-M"; Акционерное общество Научно-технический центр "Альфа-М"; Акціонерне товариство Науково-технічний центр "Альфа-М" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo Naukovo-tekhnichnyi tsentr "Alfa-M" | | Dirección : | УЛ. ГАГАРИНА Д. 5В ЛИТЕР 1Б, Г. ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 140180; Російська Федерація, 140180, Московська обл., м. Жуковський, вул. Гагаріна, буд. 5В (літер 1Б, пов. / кімн. 2/13) | | Sanciones : | ua-nsdc-67864b88f624fcb8b1f4e8828bb628d4f0152457; 236/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-ZQgWvrU4kTVa5ZHb2Wbix6; 2023-04-22; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2362023-46565; Десять років; UA-SA1644; 2033-04-22; 23023612100109; National Security and Defense Council; 236/2023; ua; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
ALPHA HEARING AID CENTER OF PA
| Detalle : | ALPHA HEARING AID CENTER OF PA | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ALPHA HEARING AID CENTER OF PA; Alpha Hearing Aid Center, Inc. | | País : | us | | Notas : | (also ALPHA HEARING AID CENTER, INC, FANTL, JOYCE, JOYCE BALIN FRIED , BELTONE HEARING AID CENTER, INC., JOYCE B. FRIED , ALPHA HEARING AID CENTER OF PA); (also JOYCE B. FRIED , Alpha Hearing Aid Center, Inc., BELTONE HEARING AID CENTER, INC., Fantl, Joyce, ALPHA HEARING AID CENTER, INC, JOYCE BALIN FRIED , FANTL, JOYCE) | | Dirección : | 5029 PEACH ST, ERIE, PA 16509; 5029 Peach St, Erie, PA 16509 | | Sanciones : | usgsa-34a5e86ae142babb4a683df1341df52ad7e7a232; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Debarred/Suspended by the U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefit Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902. The scope and effect of the debarment/suspension is described in 5 CFR Part 890 Subpart J. *** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the agency with the earlier Active date for verification.; 2019-11-04; NK-Zk4wmqz9hSDsspghagzULZ; Prohibition/Restriction; Active; us; Reciprocal; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-11-05; ; usgsa-99ed7141c0738ed1b71c78dea94c38c152e699c7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-03-24T16:20:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; Debarred/Suspended by the U.S. Office of Personnel Management from participation as a health care provider in the Federal Employees Health Benefit Program (FEHBP), under the authority of 5 U.S.C. 8902. The scope and effect of the debarment/suspension is described in 5 CFR Part 890 Subpart J. *** If both DHHS and OPM have a record for the same individual, please contact the agency with the earlier Active date for verification.; 2019-11-04; NK-Zk4wmqz9hSDsspghagzULZ; OPM; Prohibition/Restriction; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-11-05; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
ULTRA ALPHA
| Detalle : | ULTRA ALPHA | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ULTRA ALPHA | | Sanciones : | tok-mou-det-ee880d7c028550f4edf28306db61c0cedec75e0c; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2026-03-03T16:25:50; 2026-03-22T14:02:01; 2026-03-03T16:25:50; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 07115 - FIRE SAFETY - Fire-dampers (no responsibility of RO)08107 - ALARMS - Machinery controls alarm (no responsibility of RO); 2024-11-13; NK-ZnwkcMgLa4yVqF4aynmUiG; Tokyo Memorandum of Understanding; 2024-11-05; inactive; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Alpha Shine Marine Services L.L.C
| Detalle : | Alpha Shine Marine Services L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Alpha Shine Marine Services L.L.C; ALPHA SHINE MARINE SERVICES LLC; الفا شاين للخدمات البحرية ش.ذ.م.م | | Ubicación : | addr-2b9615d2a3252049f7f03ece86d2c5826ec7851d; Office R09-0427, Al Zarooni Building, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Office R09-0427, Al Zarooni Building, Dubai; ae; Dubai; Office R09-0427, Al Zarooni Building; | | País : | ae | | Identificación : | 1141798 | | Dirección : | Office R09-0427, Al Zarooni Building Dubai United Arab Emirates; Office R09-0427, Al Zarooni Building, Dubai; OFFICE R09-0427, AL ZAROONI BUILDING, DUBAI | | Sanciones : | ofac-35bb20198d72465feb74722dfdd2ecd1aa5689d4; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-07-18T14:10:03; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-TERR; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; NK-aB8d8VHHiC42ceDxVxVTeB; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; SDGT; us; Office of Foreign Assets Control; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; 49849; Executive Order 13224 (Terrorism); ; usgsa-5a8b8024aa0d04f07cecf700252ee83b5adc24c8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; NK-aB8d8VHHiC42ceDxVxVTeB; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-09-19; Reciprocal; Prohibition/Restriction; S4MRTLMWF; us; PII data has been masked from view; 2024-07-18; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2469; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49849 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; tokyo_mou_detention; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|