BASTI
BASTI - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Aiti Bastion" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Aiti Bastion" | | Alias : | "Limited Liability Company ""IT Bastion"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЙТИ БАСТИОН"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Айти Бастион"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Айті Бастіон""" | | País : | ru | | Dirección : | 119501, Російська Федерація, м. Москва, вул. Староволинська, буд. 15 (корп. 1, пов. 1, прим. XV, кімн. 24);Д. 15, СТАРОВОЛЫНСКАЯ К. 1, МОСКВА, 119501 | | Referencia : | 1147746810056; 7717789462; 772901001 | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
JACQUES YVES SEBASTIEN DUROSEAU | Nombre : | JACQUES YVES SEBASTIEN DUROSEAU | | País : | us | | Dirección : | 302 ONYX COURT, JACKSONVILLE, 28546 | | Sanciones : | 2023-09-28 - 2032-05-24;88 F.R. 68567 10/4/2023 - 2023-09-28 - 2032-05-24 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-07-12T00:57:18 |
G&G INTERNACIONAL S.A.S. | Nombre : | G&G INTERNACIONAL S.A.S. | | Alias : | G Y G INTERNACIONAL S.A.S.; SEBASTIANO | | País : | co | | Dirección : | CALLE 100 NO. 17A-36, OFC. 705, BOGOTA, COL;Calle 100 No. 17A-36, Ofc. 705, Bogota | | Referencia : | 1237153; 1730043; 1816081; 1910782; 9002981691; JD66XHHE6EX4 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Karupu Sebastiaan | Nombre : | Karupu Sebastiaan | | Alias : | Karupu, Sebastiaan | | País : | na | | Fuente : | Every Politician | | Fecha : | 2019-05-21T00:00:00 |
Alejandro FLORES CACHO | Nombre : | Alejandro FLORES CACHO | | Alias : | ALEJANDRO LABASTIDA; Abel ROBLES VALDEZ; Alejandro BOLANOS CACHO; Alejandro CACHO FLORES; FLORES CACHO, Alejandro; GUILLERMO LABASTIDA | | Fecha de nacimiento : | 1963-03-26;1964-03-26 | | País : | mx | | Dirección : | Avenida Herradona No. 1328, Interlomas, Mexico City;Avenida del Taller No. 23, Ret. 17, Colonia Jardin Balbuena, Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City;Calle Cantiles 42 A, Mozimba 39460, Acapulco;Calle Jaime Torres Bodet No. 207-A, Int. 201, Colonia Santa Marta La Rivera, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City;Calle Rancho Tetela No. 957, Colonia Rancho Tetela, Cuernavaca;Calle Tulipanes No. 8, Colonia Lomas Cortes, Cuernavaca;Calle de Rio Nilo No. 20, Colonia Valle Dorado, Ensenada;Carretera Acapulco, KM 8.5, Pie de la Cuesta, Acapulco;Circuito de la Industria No. 94, Colonia Parque Ind. Lerma, Lerma;Homero No. 1343, Mexico City;Montivideo No. 804, Lindavista, Mexico City;Ojos Negros | | Referencia : | 01350202554; FLCCAL64032609H300; FOCA-630326; FOCA-640326; FOCA630326HMCLCL05; FOCA640326H14506669; FOCX-260363; FOCX-630326 | | Sanciones : | SDN List - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Sebastien UWIMBABAZI | Nombre : | Sebastien UWIMBABAZI | | Alias : | Gilbert Kimenyi; Manzi; Nyembo; Nyembo Kimenyi; SEBASTIEN UWIMBABAZI; UWIMBABAZI, Sebastien | | Fecha de nacimiento : | 1968 | | País : | cd;rw | | Dirección : | RUTSHURU, COD;Rutshuru | | Referencia : | EF2YKQ2BKN23 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-08-24;SDN List - Executive Order 13413 (DRC) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bastion Partner" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bastion Partner" | | Alias : | "ТОВ ""БАСТІОН ПАРТНЕР"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""БАСТІОН ПАРТНЕР"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Бастіон Партнер""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3;Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ АДМ. НАХІМОВА, будинок 3 | | Referencia : | 43151830 | | Sanciones : | 169/2021 - expired - 2021-04-21 - 2024-04-21 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
PANARO, Sebastiano | Nombre : | PANARO, Sebastiano | | Alias : | Sebastiano PANARO | | Fecha de nacimiento : | 1969-08-10 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Juan Pablo Bastidas Erenas | Nombre : | Juan Pablo Bastidas Erenas | | Alias : | BASTIDAS ERENAS, Juan Pablo; JUAN PABLO BASTIDAS ERENAS; PAYO | | Fecha de nacimiento : | 1980-03-11 | | País : | mx | | Referencia : | BAEJ800311HSLSRN16; EYFZM8MCKAR5 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-12-06;SDN List - Executive Order 14059 (Illicit Drugs) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Limited Liability Company Bastion | Nombre : | Limited Liability Company Bastion | | Alias : | LIMITED LIABILITY COMPANY BASTION; "Limited Liability Company ""Bastion"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Bastyon"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""БАСТИОН"""; Общество С Ограниченной Ответственностью Бастион; "Общество с ограниченной ответственностью ""Бастион"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Бастион""" | | País : | ru | | Dirección : | MICHURINSKIY AVENUE, HOUSE 27, BUILDING 5, FLOOR 3, ROOM 25, MOSCOW, RUS, 119607;Michurinskiy avenue, house 27, building 5, Floor 3, room 25, 119607 Moscow;Д. 27, МИЧУРИНСКИЙ К. 5, МОСКВА, 119607;Російська Федерація, 119607, м. Москва, просп. Мічуринський, буд. 27 (корп. 5, пов. 3, прим. 25) | | Referencia : | 1187746696785; 772901001; 9701115327; K63PWD2AK3J9 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;Reciprocal - 2023-02-24;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Aiti Bastion" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Aiti Bastion" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ БАСТИОН"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Aiti Bastion"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Айті Бастіон" | | Alias : | Limited Liability Company "IT Bastion"; Общество с ограниченной ответственностью "Айти Бастион"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Айті Бастіон" | | Dirección : | 119501, Російська Федерація, м. Москва, вул. Староволинська, буд. 15 (корп. 1, пов. 1, прим. XV, кімн. 24); Д. 15, СТАРОВОЛЫНСКАЯ К. 1, МОСКВА, 119501 | | Sanciones : | ua-nsdc-50b9327503317e36d84d2d3a6a8460f4d2a24ff5; 227/2023; Sanction; ua; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; active; 2023-04-15; Десять років; National Security and Defense Council; NK-6bUggRyBG6mLitMFPDrmzr; 227/2023; 2033-04-15; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
JACQUES YVES SEBASTIEN DUROSEAU | Detalle : | JACQUES YVES SEBASTIEN DUROSEAU | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | JACQUES YVES SEBASTIEN DUROSEAU | | País : | us | | Notas : | ADDITION, F.R. NOTICE ADDED | | Dirección : | 302 ONYX COURT, JACKSONVILLE, 28546 | | Sanciones : | trade-csl-b0542928d6d1e86a671f320f9af88ad6be779818; Sanction; Sanction; 2023-09-28; NK-9w2Jxi2nzM7HtgAKNsAjMW; 2032-05-24; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; us; 88 F.R. 68567 10/4/2023; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list; ; us_trade_csl; 2023-10-04T18:20:01; 2024-07-25T09:53:02; 2023-10-04T18:20:01; ; us-bis-5a6c96291e208f4dd71afa0851782a21151ed3b5; 88 F.R. 68567 10/4/2023; Sanction; 2023-09-28; 88 F.R. 68567 10/4/2023; us; 2032-05-24; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list; Bureau of Industry and Security; NK-9w2Jxi2nzM7HtgAKNsAjMW; ; us_bis_denied; 2023-10-04T18:01:27; 2024-07-25T08:57:03; 2024-06-24T00:57:06; | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; us_bis_denied |
G&G INTERNACIONAL S.A.S. | Detalle : | G&G INTERNACIONAL S.A.S. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | G&G INTERNACIONAL S.A.S. | | Alias : | G Y G INTERNACIONAL S.A.S.; SEBASTIANO | | Ubicación : | addr-51c29d5651bb53c35aaa394eedb6bb04ed4334e1; Calle 100 No. 17A-36, Ofc. 705, Bogota; Address; co; Calle 100 No. 17A-36, Ofc. 705, Bogota; Bogota; Calle 100 No. 17A-36, Ofc. 705; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | co | | Identificación : | 9002981691 | | Notas : | (also SEBASTIANO, G Y G INTERNACIONAL S.A.S.) | | Dirección : | Calle 100 No. 17A-36, Ofc. 705, Bogota; CALLE 100 NO. 17A-36, OFC. 705, BOGOTA, COL | | Sanciones : | ofac-0e85f2e38b0d8d70eca9ee364063a92ea66a82cd; SDN List; Sanction; 15709; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; NK-Lm7Ztub6MZnzUV9sXvgKjW; SDNTK; Block; us; SDN List; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-2eace736ccdeb5ee929a2e4288dc64107e96fd27; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2013-07-24; Prohibition/Restriction; us; NK-Lm7Ztub6MZnzUV9sXvgKjW; PII data has been masked from view; S4MR49SCC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15709 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Karupu Sebastiaan | Detalle : | Karupu Sebastiaan | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Karupu, Sebastiaan; Karupu Sebastiaan | | Posición : | National Council (member, 2004-2010); National Assembly (member, 2015-) | | País : | na | | Nacionalidad : | na | | Tema : | role.pep | | Información : | everypolitician |
Sebastien UWIMBABAZI | Detalle : | Sebastien UWIMBABAZI | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SEBASTIEN UWIMBABAZI; Sebastien UWIMBABAZI; UWIMBABAZI, Sebastien | | Alias : | Gilbert Kimenyi; Nyembo Kimenyi | | Otro Alias : | Nyembo; Manzi | | Nombre : | Sebastien; Nyembo; SEBASTIEN; Gilbert | | Apellido : | Kimenyi; UWIMBABAZI | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1968 | | Lugar de Nacimiento : | Gatoki Cell, Murunda Sector, Rutsiro Commune, Kibuye Prefecture, Rwanda; Rutsiro District, Western Province, Rwanda | | Ubicación : | addr-4af0bc2c7b20e4236f4e558851b4d7d784406c05; Rutshuru; Address; North Kivu; Rutshuru; cd; Rutshuru; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | cd | | Nacionalidad : | rw | | Dirección : | Rutshuru; RUTSHURU, COD | | Sanciones : | ofac-d5bbc025a596bd53efa83973c9585e8f9cfb1af7; SDN List; Sanction; NK-YjyeP7j7xDd3fVHvynvtRG; Office of Foreign Assets Control; SDN List; 44559; DRCONGO; Block; us; Executive Order 13413 (DRC); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-08-24T14:35:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-c67e3a0c925a2cdfd3b2d27cf7f3a5e96b8fa6b2; Reciprocal; Sanction; 2023-08-24; 2023-08-24; TREAS-OFAC; S4MRQP9M7; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; NK-YjyeP7j7xDd3fVHvynvtRG; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44559 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bastion Partner" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bastion Partner" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bastion Partner"; ТОВ "БАСТІОН ПАРТНЕР"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Бастіон Партнер" | | Alias : | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАСТІОН ПАРТНЕР" | | Dirección : | Україна, 69057, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3; Україна, 69057, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ АДМ. НАХІМОВА, будинок 3 | | Sanciones : | ua-nsdc-df7686186e2a48c1c89b774089da5e70e099246f; 169/2021; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження торговельних операцій; 2024-04-21; ua; National Security and Defense Council; 169/2021; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729; 2021-04-21; expired; NK-aReZmKqbKSMHBdFqpgsb3u; Три роки; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-04-23T18:22:01; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ua_edr |
PANARO, Sebastiano | Detalle : | PANARO, Sebastiano | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | PANARO, Sebastiano; Sebastiano PANARO | | Nombre : | Sebastiano | | Apellido : | PANARO | | Fecha de nacimiento : | 1969-08-10 | | Lugar de Nacimiento : | Casal di Principe, Italy | | Sanciones : | ofac-511a5034fbc19d9d0e7839a4faa7b1e915789c82; SDN List; Sanction; TCO; Block; Executive Order 13581 (TCO); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 16745; us; NK-bfECTU6bdN45suYrdpkCGF; SDN List; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16745 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Juan Pablo Bastidas Erenas | Detalle : | Juan Pablo Bastidas Erenas | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Juan Pablo Bastidas Erenas; BASTIDAS ERENAS, Juan Pablo; JUAN PABLO BASTIDAS ERENAS | | Otro Alias : | PAYO | | Nombre : | JUAN PABLO; Juan | | Apellido : | BASTIDAS ERENAS | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1980-03-11 | | Lugar de Nacimiento : | Sinaloa, Mexico | | País : | mx | | Identificación : | BAEJ800311HSLSRN16 | | Nacionalidad : | mx | | Sanciones : | ofac-d2888497a882ae99f95ea9ab89d47970ccba700e; SDN List; Sanction; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); ILLICIT-DRUGS-EO14059; Block; 46488; Office of Foreign Assets Control; us; NK-eWPsQoYMPdJWUNSyVQZvyn; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-12-06T16:21:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-69fdbb29c9b376181092aef69174a0b83d7cb78b; Reciprocal; Sanction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; NK-eWPsQoYMPdJWUNSyVQZvyn; S4MRRJJ1S; 2023-12-06; TREAS-OFAC; 2023-12-06; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46488 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Limited Liability Company Bastion | Detalle : | Limited Liability Company Bastion | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Bastion; Товариство з обмеженою відповідальністю "Бастион"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Bastyon"; Общество С Ограниченной Ответственностью Бастион; LIMITED LIABILITY COMPANY BASTION | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Бастион"; Limited Liability Company "Bastion"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Бастион" | | Ubicación : | addr-b4d4f20b7a7ac37c21f0b1fd46aa12681393d791; Michurinskiy avenue, house 27, building 5, Floor 3, room 25, 119607 Moscow; Address; ru; Moscow; 119607; Michurinskiy avenue, house 27, building 5, Floor 3, room 25; Michurinskiy avenue, house 27, building 5, Floor 3, room 25, 119607 Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 119607, м. Москва, просп. Мічуринський, буд. 27 (корп. 5, пов. 3, прим. 25); Michurinskiy avenue, house 27, building 5, Floor 3, room 25, 119607 Moscow; MICHURINSKIY AVENUE, HOUSE 27, BUILDING 5, FLOOR 3, ROOM 25, MOSCOW, RUS, 119607; Д. 27, МИЧУРИНСКИЙ К. 5, МОСКВА, 119607 | | Sanciones : | ofac-071eb08451436c05efe20307e8253558f8ef046f; SDN List; Sanction; us; RUSSIA-EO14024; Block; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-fRfULBkoaK6PvBep8Ui4eQ; 41119; Office of Foreign Assets Control; SDN List; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-fb7915cf091ab999c32b38d677aa851172bf0430; 191/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 2023-04-01; 2033-04-01; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; National Security and Defense Council; NK-fRfULBkoaK6PvBep8Ui4eQ; Десять років; 191/2023; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-e44362c13a060257af1d672554e405d18dbf8b72; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; S4MRPHRJ1; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; NK-fRfULBkoaK6PvBep8Ui4eQ; 2023-04-17; us; Reciprocal; 2023-02-24; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41119 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Lopes Sebastian Ahobian | Detalle : | Lopes Sebastian Ahobian | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Лопес Себастьян Агобян; Lopes Sebastian Ahobian | | Alias : | Lopez Sebastian Hagobian; Лопес Себастьян Агобян | | Fecha de nacimiento : | 1986-04-24 | | Nacionalidad : | uy | | Dirección : | Східна Республіка Уругвай, м. Монтевідео | | Sanciones : | ua-nsdc-e411f8ff22bc448bb667d108c36bda266eb0e7f0; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; обмеження торговельних операцій; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2027-10-19; NK-kYydLFMyiSjtFYUpSWyn4v; П'ять років; 2022-10-19; active; ua; 726/2022; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|