Cap
Cap - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional CAPE COSMOS
| Nombre : | CAPE COSMOS | | País : | pa | | Sanciones : | 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO) - inactive - 2019-02-12 - 2019-02-13 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
| Nombre : | TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | Alias : | PANDAS FRIOS; Transportes Refrigerados Pandas Trucking SA de CV; Transportes Refrigerados Pandas Trucking, S.A. de C.V. | | País : | mx | | Dirección : | CULIACAN, SINALOA; Culiacan, Sinaloa; Culiacan, Sinaloa ~,~ MEXICO, ~ Culiacan, Sinaloa ~ MEXICO, Corporate, Mexico | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2022-10-19 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Captain Dynasty Shipping L.L.C
| Nombre : | Captain Dynasty Shipping L.L.C | | Alias : | CAPTAIN DYNASTY SHIPPING LLC - UAE; Captain Dynasty Shipping; كابتن ىاينستي للملاحة ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | Al Baraha, Deira, Dubai; P.O. BOX 5586, DUBAI; P.O. Box 5586, Dubai | | Sanciones : | IRAN-EO13902 - Executive Order 13902 (Iran); Reciprocal - 2025-07-30 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
BELT ROAD CAPITAL MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD.
| Nombre : | BELT ROAD CAPITAL MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD. | | Alias : | Belt Road Capital Management (Cambodia) Co Ltd | | País : | kh | | Dirección : | Belt Road Capital Tower, #282, Corner Preah, Monivong Blvd (93) and Oknha Men St. (200), PHNOM PENH, PHNOM PENH, 12301, Cambodia; Boeng Reang, Doun Penh, PHNOM PENH, PHNOM PENH, Cambodia; PHNOM PENH; Phnom Penh | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-10-14; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Teléfono : | 85567202222 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
RT-Capital Limited Liability Company
| Nombre : | RT-Capital Limited Liability Company | | Alias : | RT Capital; RT Capital LLC; RT-Capital LLC; RT-capital LLC; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""RT-kapital"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""РТ-капитал"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""РТ-капітал""" | | País : | ru | | Dirección : | 119048, Російська Федерація, м. Москва, вул. Усачова, буд. 24; BEREZHKOVSKAYA NAB D. 38 G, MOSCOW, 121059; Berezhkovskaya Nab D. 38 G, Moscow, 121059; Russia; УЛ. УСАЧЁВА Д.24, Г.МОСКВА, 119048 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity - Sanctioned - 2022-06-08; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-06-28 | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; New Zealand Russia Sanctions; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-14T16:05:26 |
CAPTREE INVESTORS, INC.
| Nombre : | CAPTREE INVESTORS, INC. | | Alias : | CAPTREE INVESTORS, INC | | País : | us | | Dirección : | 700 SUNRISE HIGHEWAY, BAY SHORE, NEW YORK, 11706; 700 SUNRISE HIGHWAY, BAYSHORE, NY 11706 | | Sanciones : | NonProcurement - 1987-03-11 | | Fuente : | BrightQuery OpenData.org; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-02-07T03:05:11 |
NICHOLAS G CAPORASO
| Nombre : | NICHOLAS G CAPORASO | | Alias : | Nicholas G. Caporaso | | Fecha de nacimiento : | 1959-08-31 | | País : | us | | Dirección : | 1006 STATE ROUTE 245 W, W LIBERTY, OH 43357; West Liberty, OH 43357 | | Sanciones : | 1128b14 - 2000-12-20; Reciprocal - Active - 2000-12-20; Reciprocal - Active - 2001-03-05 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
CAPTIVEYES EMERALD COAST, LLC
| Nombre : | CAPTIVEYES EMERALD COAST, LLC | | País : | us | | Dirección : | 981 HIGHWAY 98 E, DESTIN, FL 32541; PO BOX 6719, MIRAMAR BEACH, FL 32550 | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-07-21 - 2026-07-20 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
SAEG Capital General Management LP
| Nombre : | SAEG Capital General Management LP | | Alias : | SAEG | | País : | us | | Dirección : | Draper, Utah | | Sanciones : | Filed | | Fuente : | US CFTC Enforcement Actions | | Fecha : | 2025-08-10T09:55:43 |
May Capital Group
| Nombre : | May Capital Group | | Alias : | May Capital Group LLC | | Dirección : | 250 West 57th Street, Suite 1614, New York, NY 10107 | | Sanciones : | Impersonators of Genuine Firms | | Teléfono : | 1-347-408-0432 | | Email : | corporate@maycapitalgroup.com; support@maygroupsolution.com | | Fuente : | US Public Alert: Unregistered Soliciting Entities (PAUSE) | | Fecha : | 2026-01-27T16:00:02 |
STEPHEN RAY CAPPS
| Nombre : | STEPHEN RAY CAPPS | | País : | us | | Dirección : | PLANO, TX 75024 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-08-23 - 2029-08-22 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтай Пелас Капітал"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтай Пелас Капітал" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Altay Palace Capital"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Altai Pelas Kapital"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Алтай Пэлас Капитал""" | | País : | ru | | Dirección : | 659308, Російська Федерація, Алтайський край, м. Бійськ, вул. Приміська, буд. 1/4 (оф. 6); УЛ. ПРИГОРОДНАЯ Д. 1/4, Г. БИЙСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 659308 | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Alfa Capital Holdings Limited
| Nombre : | Alfa Capital Holdings Limited | | Alias : | Alfa Kepital Kholdynhz Limited; Альфа Кепітал Холдингз Лімітед | | País : | vg | | Dirección : | British Virgin Islands, Road Town, PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Tortola, VG1110; PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Road Town, VG1110; Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун | | Sanciones : | 371/2023 - active - 2023-07-05 - 2033-07-05 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
INCHCAP
| Nombre : | INCHCAP | | Alias : | MR TRADER | | País : | ck; sl | | Sanciones : | 10105 - Safety of Navigation - Magnetic compass - no responsibility of RO - 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - inactive - 2019-02-09 - 2019-02-11; 10116(2) - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO - 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO - 7199 - Fire safety - Other (fire safety) - no responsibility of RO - 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO - 11110 - Life saving appliances - Stowage and provision of liferafts - no responsibility of RO - 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO - 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO - 10112 - Safety of Navigation - Electronic charts (ECDIS) - no responsibility of RO - inactive - 2025-05-27 - 2025-05-28 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-29T14:14:02 |
Caprikat and Foxwhelp SARL
| Nombre : | Caprikat and Foxwhelp SARL | | País : | cd | | Dirección : | Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2017-12-21 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-24T16:05:19 |
Bonnie Marie Demanty
| Nombre : | Bonnie Marie Demanty | | Alias : | Capps, Bonnie Marie | | Fecha de nacimiento : | 1951-02-03 | | País : | us | | Dirección : | 1777 E EL PASO AVENUE, FRESNO, CA 93720; 1777 East El Paso Ave., Fresno, CA, 93720; FRESNO, CA 93720 | | Sanciones : | 1128b4 - 2014-10-20; 2013-09-04; Reciprocal - Active - 2014-10-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
CAPTAIN ELYAZGI
| Nombre : | CAPTAIN ELYAZGI | | País : | ly | | Dirección : | OKBA AIR BASE, TRIPOLI; OKBA AIR BASE, TRIPOLI, LY, | | Sanciones : | 49 F.R. 2002 1/17/84 - 1984-01-10; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1984-01-10 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
CAPRICE D MILLER
| Nombre : | CAPRICE D MILLER | | Fecha de nacimiento : | 1965-10-19 | | País : | us | | Dirección : | 5129 KIRK DRIVE, AMARILLO, TX 79110; AMARILLO, TX 79120 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-08-20; Reciprocal - Active - 2008-08-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
INTEGRITY ENTERPRISES
| Nombre : | INTEGRITY ENTERPRISES | | Alias : | FERNANDEZ CAPITAL INVESTMENT CORPORATION; IDEAL ENTERPRISES, INC. | | País : | us | | Dirección : | 4974 NORTH FRESNO ST., SUITE 238, FRESNO, CA 93721 | | Sanciones : | NonProcurement - 1994-02-25 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю лізингова компанія "Лізинг-Капітал"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю лізингова компанія "Лізинг-Капітал" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Leasing-Capital"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu lizynhova kompaniia ""Lizynh-Kapital"""; "общество с ограниченной ответственностью лизинговая компания ""Лизинг-Капитал""" | | País : | ru | | Dirección : | 150040, Російська Федерація, Ярославська область, м. Ярославль, вул. Перемоги, буд. 38/27 (офіс 620); УЛ. ПОБЕДЫ Д. 38/27, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 150040 | | Sanciones : | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
YENNIER CAPOTE GONZALEZ
| Nombre : | YENNIER CAPOTE GONZALEZ | | Fecha de nacimiento : | 1978-10-20 | | País : | us | | Dirección : | MC RAE, GA 31055; P O DRAWER 30, #8493-004, MC RAE, GA 31055 | | Sanciones : | 1128a1 - 2013-10-20; 2013-10-20; Reciprocal - Active - 2013-10-20; Reciprocal - Active - 2013-11-30 | | Fuente : | US Georgia Healthcare provider exclusions; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Diane Capanna
| Nombre : | Diane Capanna | | País : | us | | Dirección : | Saint Claire Shores, MI | | Sanciones : | Suspended - 2018-11-11 | | Fuente : | US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List | | Fecha : | 2024-11-28T18:18:05 |
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
| Nombre : | SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | Alias : | MARUHA REFRIGERADOS; Servicios De Transporte Maruha SA de CV; Servicios de Transporte Maruha, S.A. de C.V. | | País : | mx | | Dirección : | CULIACAN, SINALOA; Culiacan, Sinaloa; Culiacan, Sinaloa ~,~ MEXICO, ~ Culiacan, Sinaloa ~ MEXICO, Corporate, Mexico | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2022-10-19 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Tori Darr Mezzacapo
| Nombre : | Tori Darr Mezzacapo | | Fecha de nacimiento : | 1968-02-10 | | País : | us | | Dirección : | 1302 HILBORN AVENUE, ERIE, PA 16505; Erie, PA; Erie, PA 16505 | | Sanciones : | 1128b4 - 2003-10-20; Reciprocal - Active - 2003-10-20; Reciprocal - Active - 2003-12-23; Terminated - 2003-10-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Rosemarie Lynn Capuchino
| Nombre : | Rosemarie Lynn Capuchino | | Fecha de nacimiento : | 1970-11-23 | | País : | us | | Dirección : | 9000 CHESHIRE STREET, FORT WORTH, TX 76134; Ft. Worth, TX 76134 | | Sanciones : | 1128b5 - 1994-12-05; NonProcurement - Active - 1995-02-09 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
HS Star
| Nombre : | HS Star | | Alias : | Cap Pierre; HS STAR; Huelva Star; SORION; Sorion | | País : | gr; lr; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-01-18; Russia / Russie - 1.1; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - IMO 9274446 (SORION) is, has been or is likely to be involved in activity whose object or effect is to destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine or to obtain a benefit from or support the Government of Russia. Namely, SORION is involved in carrying oil or oil products that originated in Russia from Russia to a third country. - 2025-09-12 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-11T05:41:01 |
Oaktree Capital Group LLC
| Nombre : | Oaktree Capital Group LLC | | País : | us | | Fuente : | Iran UANI Business Registry | | Fecha : | 2026-03-27T00:48:33 |
WealthCap Investment Services GmbH
| Nombre : | WealthCap Investment Services GmbH | | País : | de | | Dirección : | Arabellastraße 12, 81925 München | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List | | Fecha : | 2026-02-02T10:23:22 |
Soluciones Tecnologicas y Paqueteria Tres, Sociedad Anonima de Capital Variable
| Nombre : | Soluciones Tecnologicas y Paqueteria Tres, Sociedad Anonima de Capital Variable | | Alias : | SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PAQUETERIA TRES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | País : | mx | | Dirección : | ZAPOPAN, JALISCO; Zapopan, Jalisco | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2024-10-31 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Xinjiang Kekedala Landscaping Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Kekedala Landscaping Co., Ltd. | | Alias : | 新疆可克达拉园林绿化有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Sunshine Garden Community, Sixty-sixth Regiment, Huocheng County, Ili Prefecture, Xinjiang 14 , 15 Number; 新疆伊犁州霍城县六十六团阳光花苑小区14、15号; 新疆可克达拉市六十六团阳光花苑小区14、15号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
CAPITAINE WALLIS
| Nombre : | CAPITAINE WALLIS | | País : | sg | | Sanciones : | 15150 - ISM - ISM (no responsibility of RO)99102 - OTHER - Other (SOLAS operational) (no responsibility of RO) - inactive - 2024-03-01 - 2024-04-05 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
GEORGIA
| Nombre : | GEORGIA | | Alias : | Cape Bilbao | | País : | mh; mt | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
Joint Stock Company Bank United Capital
| Nombre : | Joint Stock Company Bank United Capital | | Alias : | Bank ''United capital''; Bank Obedinennyi Kapital AO; Bank United Capital; JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL; "Joint-Stock Company Bank ""United capital""; Bank ""United capital"""; "АО Банк ""Объединенный капитал"""; "Акционерное общество Банк ""Объединенный капитал"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОНННЫЙ БАНК ""ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ""" | | País : | ru | | Dirección : | 195220, г.Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А; 21/2-A GZHATSKAYA STREET ST. PETERSBURG 195220 RUSSIAN FEDERATION; BC POLYTECHNICHESKY (MAIN ENTRANCE) GZHATSKAYA STREET 21/2-A ST. PETERSBURG 195220 ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION; BC POLYTECHNICHESKY GZHATSKAYA STREET 21/2- A ST. PETERSBURG 195220 ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION; BC Polytechnichesky, Gzhatskaya street 21/2-A, St. Petersburg, 195220, Russia; BLDG. 2, LETTER A, GZHATSKAYA, 21, SAINT PETERSBURG, 195220; Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21, Saint Petersburg, 195220; Ul. Gzhatskaya, D. 21, K. 2 Liter A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 195220, Russia; ul.Gzhatskaya, d.21, korp.2, lit. A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 195220, Russia; УЛ. ГЖАТСКАЯ Д. 21 К. 2 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 195220; ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, литер А, Санкт-Петербург, SPE, 195220; улица Гжатская, дом 21, корп.2, офис литер А, Санкт-Петербург, SPE, 195220 | | Sanciones : | Autonomous (Russia) - 2026-02-24; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-11-21 | | Teléfono : | 78123259495 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Business Identifier Code (BIC) Reference Data; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Russia Banking Registry; Russian Unified State Register of Legal Entities; US FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-27T11:35:01 |
Medicap Pharmacy
| Nombre : | Medicap Pharmacy | | País : | us | | Dirección : | 9300 BURNING TREE DR, GRAND BLANC, MI 48439; Westmoreland, PA | | Sanciones : | 1128b4 - 2006-01-19; Reciprocal - Active - 2006-01-19; Reciprocal - Active - 2006-03-23; Terminated - 2001-11-02 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
J. L. CAPANO BUILDERS, INC.
| Nombre : | J. L. CAPANO BUILDERS, INC. | | Alias : | GOLDEN ACRES, INC.; J. L. CAPANO, INC. | | País : | us | | Dirección : | ONE SOUTH BALTIMORE PIKE, NEWARK, DE 19711 | | Sanciones : | NonProcurement - 1989-06-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Private Capital
| Nombre : | Private Capital | | País : | ch | | Dirección : | Dreikönigstrasse 31A, 8002 Zürich | | Fuente : | France AMF Illegal Financial Services list; Swiss FINMA Warning List | | Fecha : | 2026-02-03T18:08:15 |
SW CAP FERRAT I
| Nombre : | SW CAP FERRAT I | | País : | pa | | Sanciones : | 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO) - inactive - 2022-04-26 - 2022-04-26; 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO - 14102 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Retention of oil on board - no responsibility of RO - inactive - 2021-08-11 - 2021-08-12 | | Fuente : | Black Sea MoU Detention List; Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
BROTHER LANDSCAPE VASHON INC
| Nombre : | BROTHER LANDSCAPE VASHON INC | | País : | us | | Dirección : | 17147 VASHON HWY SW, SUITE D, VASHON, WA 98070 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-01-14 - 2035-01-13 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
SIA CAPITAL FUND LP
| Nombre : | SIA CAPITAL FUND LP | | País : | us | | Dirección : | 530 KELLER SMITHFIELD ROAD S, KELLER, TX 76248 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-05-06 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Christophane FOO
| Detalle : | Christophane FOO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Christophane FOO | | Posición : | Chief Human Capital Officer / Human Capital; Chief Human Capital Officer | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mti/statutory-boards/enterprisesg/departments/emt; https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mti/statutory-boards/enterprisesg/departments/hc | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
CAPE COSMOS
| Detalle : | CAPE COSMOS | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | CAPE COSMOS | | Sanciones : | tok-mou-det-2220b6c6bdb1a15d6698e6a63c4bf1b8a3152a9b; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-06-25T16:11:07; 2026-03-22T14:02:01; 2025-06-25T16:11:07; 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO); 2019-02-12; NK-283WH45Q8xWob6iphCHBiG; 2019-02-13; inactive; Tokyo Memorandum of Understanding; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
| Detalle : | TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Transportes Refrigerados Pandas Trucking SA de CV; TRANSPORTES REFRIGERADOS PANDAS TRUCKING, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; Transportes Refrigerados Pandas Trucking, S.A. de C.V. | | Otro Alias : | PANDAS FRIOS | | Ubicación : | addr-dc8e014a550eacc04cd05249328c83de094d8a34; Culiacan, Sinaloa; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; mx; Culiacan, Sinaloa; Culiacan; Sinaloa; | | País : | mx | | Identificación : | 81513 | | Dirección : | Culiacan, Sinaloa ~,~ MEXICO, ~ Culiacan, Sinaloa ~ MEXICO, Corporate, Mexico; CULIACAN, SINALOA; Culiacan, Sinaloa | | Sanciones : | ofac-5857dc59f3b16cf7ec152b9b7d76ebf400b51011; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-NARCO; Office of Foreign Assets Control; 35279; ILLICIT-DRUGS-EO14059; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; NK-28atMHRF9nCCZCzMcArHsC; ; usgsa-689ae65cd856fdcd19efcbacfe50878c7a150299; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; PII data has been masked from view; NK-28atMHRF9nCCZCzMcArHsC; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-11-28; 2022-10-19; Prohibition/Restriction; us; S4MRN6PJS; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1034; https://permid.org/1-5083530668; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35279 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Captain Dynasty Shipping L.L.C
| Detalle : | Captain Dynasty Shipping L.L.C | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | كابتن ىاينستي للملاحة ش.ذ.م.م; Captain Dynasty Shipping L.L.C | | Alias : | Captain Dynasty Shipping; CAPTAIN DYNASTY SHIPPING LLC - UAE | | Ubicación : | addr-6a1324b504976e0e64581e137c90976f269ec3b7; P.O. Box 5586, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ae; P.O. Box 5586, Dubai; P.O. Box 5586; Dubai; ; addr-26b08179a24833261dffbdbe592f14b794830767; Al Baraha, Deira, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Al Baraha, Deira; Dubai; ae; Al Baraha, Deira, Dubai; | | País : | ae | | Identificación : | 933427 | | Website : | http://www.captaindco.com/ | | Dirección : | Al Baraha, Deira, Dubai; P.O. BOX 5586, DUBAI; P.O. Box 5586, Dubai | | Sanciones : | ofac-db15840d6198f453d27d99570c6355df863d60af; IRAN-EO13902; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-07-30T20:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-07-30T20:10:01; US-IRAN; IRAN-EO13902; Block; Executive Order 13902 (Iran); 54793; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; NK-2NeVYJF9QYXjCeXfeBzKJV; us; IRAN-EO13902; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; ; usgsa-8298820f99cea5c8fbc00cfd89e8e88b39b7f0cf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; 2025-07-30; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2025-09-18; S4MRWVJPV; NK-2NeVYJF9QYXjCeXfeBzKJV; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54793 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
BELT ROAD CAPITAL MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD.
| Detalle : | BELT ROAD CAPITAL MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Belt Road Capital Management (Cambodia) Co Ltd; BELT ROAD CAPITAL MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD. | | Ubicación : | addr-4161efcc5c065e3a6e6d4593456187c2f095ba82; Phnom Penh; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; kh; Phnom Penh; Phnom Penh; | | País : | kh | | Website : | https://beltroad-cm.com.kh/ | | Dirección : | PHNOM PENH; Boeng Reang, Doun Penh, PHNOM PENH, PHNOM PENH, Cambodia; Phnom Penh; Belt Road Capital Tower, #282, Corner Preah, Monivong Blvd (93) and Oknha Men St. (200), PHNOM PENH, PHNOM PENH, 12301, Cambodia | | Sanciones : | ofac-a24b27fdad465a09df3d16230f861590213fc6a2; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-14T14:18:49; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-14T14:18:49; 55993; TCO; Executive Order 13581 (TCO); Block; TCO; NK-2YsYYTchFmD8VHPsQMQcWT; us; US-TCO; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-4f49504c18a367512fc9520de1bac03de4008caa; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; S4MRX1WJC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; 2025-10-14; Prohibition/Restriction; NK-2YsYYTchFmD8VHPsQMQcWT; Reciprocal; 2025-11-20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55993; https://permid.org/1-5065321283 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
RT-Capital Limited Liability Company
| Detalle : | RT-Capital Limited Liability Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | RT Capital; Общество с ограниченной ответственностью "РТ-капитал"; RT Capital LLC; RT-capital LLC; Товариство з обмеженою відповідальністю "РТ-капітал"; RT-Capital Limited Liability Company | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "RT-kapital"; RT-Capital LLC | | Ubicación : | addr-68be73033d280c94322cc984bbde32381f2c5fc5; Berezhkovskaya Nab D. 38 G, Moscow, 121059; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Berezhkovskaya Nab D. 38 G; ru; Moscow; 121059; Berezhkovskaya Nab D. 38 G, Moscow, 121059; | | País : | ru | | Notas : | (also RT-CAPITAL LLC); (also RT-CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY) | | Dirección : | 119048, Російська Федерація, м. Москва, вул. Усачова, буд. 24; BEREZHKOVSKAYA NAB D. 38 G, MOSCOW, 121059; Russia; Berezhkovskaya Nab D. 38 G, Moscow, 121059; УЛ. УСАЧЁВА Д.24, Г.МОСКВА, 119048 | | Sanciones : | nz-ru-125f37507f8ad77ed6a3c2571e15391e1ee85c12; Sanction; Sanction; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2026-03-26T22:58:01; 2025-09-05T22:58:01; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; Ministry of Foreign Affairs and Trade; nz; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; NK-2ZNiyVMKVWMJJXAvLLZpfL; 2022-06-08; Sanctioned; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity; NZ-RSA2022; ; ofac-50f0b39bf5e05889ef94184b90bff059e1111fa1; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 37790; Block; RUSSIA-EO14024; us; US-RUSHAR; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; NK-2ZNiyVMKVWMJJXAvLLZpfL; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; ua-nsdc-a6718b1cb3b3b2a4520efa051bd977a3def55eee; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; active; 2022-10-19; UA-SA1644; Десять років; 2032-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 22072612200475; NK-2ZNiyVMKVWMJJXAvLLZpfL; ua; 726/2022; ; usgsa-10c37bf41cbe228f7cf0c652d6bf2256ec78e5a2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; NK-2ZNiyVMKVWMJJXAvLLZpfL; PII data has been masked from view; 2022-06-28; Prohibition/Restriction; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; S4MRTYFBL; us; Reciprocal; ; usgsa-f8092c55ef5ceb145eaea793d566d3148589091b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2022-06-28; Prohibition/Restriction; 2022-11-29; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2ZNiyVMKVWMJJXAvLLZpfL; us; S4MRN70BJ; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0838; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37790 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | gem_energy_ownership; us_trade_csl; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
CAPTREE INVESTORS, INC.
| Detalle : | CAPTREE INVESTORS, INC. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | CAPTREE INVESTORS, INC; CAPTREE INVESTORS, INC. | | País : | us | | Notas : | (also DONALD FAZIO) | | Dirección : | 700 SUNRISE HIGHWAY, BAYSHORE, NY 11706; 700 SUNRISE HIGHEWAY, BAY SHORE, NEW YORK, 11706 | | Sanciones : | usgsa-5b0d6ec22c0f1099210fcd9f6da354502dc93bdb; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 1987-03-11; NonProcurement; 1997-02-03; HUDP; NK-2psZTNViHACpWHvfDqFDwD; us; S4MR3MJZT; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | brightquery; us_sam_exclusions |
NICHOLAS G CAPORASO
| Detalle : | NICHOLAS G CAPORASO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | NICHOLAS G CAPORASO; Nicholas G. Caporaso | | Nombre : | Nicholas | | Apellido : | Caporaso | | Fecha de nacimiento : | 1959-08-31 | | Posición : | CHIROPRACTIC (CHIROPRACTIC PRACT) | | País : | us | | Dirección : | West Liberty, OH 43357; 1006 STATE ROUTE 245 W, W LIBERTY, OH 43357 | | Sanciones : | us-fed-excl-67f3a83a65b99460a6d606a5adac56900443d620; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-2wbzKfCH4WjDLZPk6BQgg9; US-HHS-OIG; 1128b14; 2000-12-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; usgsa-6bf9d3aa828c013d3e13374b7816ad35d5274aac; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; 2012-07-27; Reciprocal; NK-2wbzKfCH4WjDLZPk6BQgg9; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Prohibition/Restriction; 2000-12-20; ; usgsa-e13d9f9d2e62ce84b2391571eccfcb85708fabe1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-2wbzKfCH4WjDLZPk6BQgg9; 2012-07-27; 2001-03-05; OPM; Reciprocal; Active; Ineligible (Proceedings Completed); us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
CAPTIVEYES EMERALD COAST, LLC
| Detalle : | CAPTIVEYES EMERALD COAST, LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | CAPTIVEYES EMERALD COAST, LLC | | País : | us | | Dirección : | PO BOX 6719, MIRAMAR BEACH, FL 32550; 981 HIGHWAY 98 E, DESTIN, FL 32541 | | Sanciones : | usgsa-779e3773384506ed53ab737795b8d5b6d4f93837; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; Proposed Debarment: 7-21-2016 Debarment: 9-27-2016; NAVY; Reciprocal; 2026-07-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2016-07-21; S4MR548KM; us; NK-2zmPW8SpjgWygWbDp6qpGA; 2016-07-27; Ineligible (Proceedings Completed); ; usgsa-cf5ae2177a1b5f15bb47188f2cfe7f70cdfedd15; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2026-07-20; us; Ineligible (Proceedings Completed); 2016-07-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NAVY; Reciprocal; S4MR548LP; NK-2zmPW8SpjgWygWbDp6qpGA; Proposed Debarment: 7-21-2016 Debarment: 9-29-2016; 2016-07-21; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
SAEG Capital General Management LP
| Detalle : | SAEG Capital General Management LP | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SAEG Capital General Management LP | | Alias : | SAEG | | País : | us | | Dirección : | Draper, Utah | | Sanciones : | us-cftc-65b2f58de41116e9187370f11d6d3e5aaa72984e; Sanction; Sanction; ; us_cftc_enforcement_actions; gpt-4o; 2025-08-10T09:55:43; 2026-03-25T11:22:18; 2025-09-22T14:44:24; U.S. Commodity Futures Trading Commission; 8665-23; Filed; 2023-02-23; NK-32gMCBS3bfZgoK4yx6Shdu; https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8665-23; us; ; us-cftc-855d3d853633a64cc9d5f3bfad26cd86a4c51349; Sanction; Sanction; ; us_cftc_enforcement_actions; gpt-4o; 2025-08-10T09:55:43; 2026-03-25T11:22:18; 2025-09-22T14:44:24; https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8675-23; NK-32gMCBS3bfZgoK4yx6Shdu; 8675-23; 8665-23; 2023-03-14; U.S. Commodity Futures Trading Commission; Filed; us; | | Tema : | reg.action | | Información : | us_cftc_enforcement_actions |
May Capital Group
| Detalle : | May Capital Group | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | May Capital Group; May Capital Group LLC | | Website : | https://maygroupsolution.com/; http://www.maycapitalgroup.com/ | | Notas : | Fax: None; The above listed entity is impersonating a genuine entity having a similar name: May Capital Group, L.L.C. – CRD # 37081 / SEC # 8-47616/ CIK # 000930669. The genuine entity has the following address – 250 West 57th Street, Suite 1614, New York, NY, 10107. The genuine entity does not appear to maintain a website. The SEC’s Edgar Database contains registration information for the genuine entity. The impersonator has no connection with, and is not to be confused with, the genuine entity.; The above listed entity is impersonating a genuine entity having a similar name: May Capital Group, L.L.C. – CRD # 37081 / SEC # 8-47616/ CIK # 000930669. The genuine entity has the following address: 888 Seventh Ave., Suite 301A, New York, NY 10106. The genuine entity does not appear to maintain a website. The SEC’s Edgar Database contains registration information for the genuine entity. The impersonator hasnoconnection with, and is not to be confused with, the genuine entity. | | Dirección : | 250 West 57th Street, Suite 1614, New York, NY 10107 | | Sanciones : | us-sec-pause-01c2d7f816cf11baadd324d05fa5696287a0d0b4; Impersonators of Genuine Firms; Sanction; ; us_sec_pause; 2024-07-15T12:02:51; 2026-03-26T12:00:02; 2026-01-26T20:56:08; https://www.sec.gov/enforcement-litigation/public-alerts-unregistered-soliciting-entities; NK-3an4xqsVyL2jdDY4Pr5Dpc; Impersonators of Genuine Firms; Securities and Exchange Commission; us; ; us-sec-pause-3f37de445f63df8b2d57b3e952faa65780141ff9; Impersonators of Genuine Firms; Sanction; ; us_sec_pause; 2023-11-23T13:40:51; 2026-03-26T12:00:02; 2026-01-26T20:56:08; NK-3an4xqsVyL2jdDY4Pr5Dpc; us; https://www.sec.gov/enforcement-litigation/public-alerts-unregistered-soliciting-entities; Impersonators of Genuine Firms; Securities and Exchange Commission; | | Fuente : | https://www.sec.gov/enforcement-litigation/public-alerts-unregistered-soliciting-entities/may-capital-group; https://www.sec.gov/enforcement-litigation/public-alerts-unregistered-soliciting-entities/may-capital-group-llc | | Tema : | crime.fraud | | Información : | us_sec_pause |
STEPHEN RAY CAPPS
| Detalle : | STEPHEN RAY CAPPS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | STEPHEN RAY CAPPS | | Nombre : | STEPHEN | | Apellido : | CAPPS | | País : | us | | Dirección : | PLANO, TX 75024 | | Sanciones : | usgsa-7d18fbdf3071b83a18784a6e25570fb9ea4027e6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-12T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-12T07:55:01; 2029-08-22; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-08-23; us; S4MRTJF4N; 2024-09-10; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; DOJ; NK-3hgoUNKce5ZSPCN8644XJY; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтай Пелас Капітал"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтай Пелас Капітал" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтай Пелас Капітал"; Общество с ограниченной ответственностью "Алтай Пэлас Капитал"; Limited Liability Company "Altay Palace Capital" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Altai Pelas Kapital" | | Dirección : | 659308, Російська Федерація, Алтайський край, м. Бійськ, вул. Приміська, буд. 1/4 (оф. 6); УЛ. ПРИГОРОДНАЯ Д. 1/4, Г. БИЙСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 659308 | | Sanciones : | ua-nsdc-3abc44b0e2f2be533cd09a9269664e9117022ba7; 145/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 23014512200117; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; 2023-03-10; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; National Security and Defense Council; NK-3rPsrEHzjXqsZZgUmJJJRg; П'ятдесят років; https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2073-03-10; 145/2023; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Alfa Capital Holdings Limited
| Detalle : | Alfa Capital Holdings Limited | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Альфа Кепітал Холдингз Лімітед; Alfa Capital Holdings Limited | | Alias : | Alfa Kepital Kholdynhz Limited | | Dirección : | British Virgin Islands, Road Town, PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Tortola, VG1110; PO Box 4649, Clarence Thomas Building, Road Town, VG1110; Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун | | Sanciones : | ua-nsdc-2c86cdc42ace7cb463cba625761266b64d38014a; 371/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3712023-47261; ua; National Security and Defense Council; 371/2023; 23037112100018; Десять років; active; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запобігання виведенню капіталів за межі України; 2033-07-05; 2023-07-05; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; NK-3uNnWAu56DLALBHnM3f4df; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_gleif |
Caprikat and Foxwhelp SARL
| Detalle : | Caprikat and Foxwhelp SARL | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Caprikat and Foxwhelp SARL | | País : | cd | | Dirección : | Congo-Kinshasa / Democratic Republic of Congo | | Sanciones : | ofac-eb5a05f8f2841782e98ff8a626da6c0033111140; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; GLOMAG; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 23269; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); US-GLOMAG; us; NK-3xodMxvUnsmZWq7VjZJpcj; GLOMAG; ; usgsa-f6eab8bb298ffb0f5ca61a3c73e717cb189da724; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-3xodMxvUnsmZWq7VjZJpcj; 2018-05-03; TREAS-OFAC; S4MR6F79X; 2017-12-21; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243; https://permid.org/1-5096917921; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23269 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
INCHCAP
| Detalle : | INCHCAP | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | INCHCAP; MR TRADER | | Sanciones : | bs-mou-2fec4c2b3f82537510536dd44fb4d091c7708b3a; Sanction; Sanction; ; black_sea_mou_detention; 2025-06-25T16:10:05; 2026-03-20T14:17:12; 2025-06-25T16:10:05; 10116(2) - Safety of Navigation - Nautical publications - no responsibility of RO; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO; 7199 - Fire safety - Other (fire safety) - no responsibility of RO; 10109 - Safety of Navigation - Lights, shapes, sound-signals - no responsibility of RO; 11110 - Life saving appliances - Stowage and provision of liferafts - no responsibility of RO; 7106 - Fire safety - Fire detection and alarm system - no responsibility of RO; 11101 - Life saving appliances - Lifeboats - no responsibility of RO; 10112 - Safety of Navigation - Electronic charts (ECDIS) - no responsibility of RO; 2025-05-27; https://bsmou.org/database/; NK-3wieVMNCtgzUSw5yzerGXR; Black Sea MoU on Port State Control; inactive; 2025-05-28; ; bs-mou-84dada3b4608b82523a76e3883f08db0c9034f7f; Sanction; Sanction; ; black_sea_mou_detention; 2025-06-25T16:10:05; 2026-03-20T14:17:12; 2025-06-25T16:10:05; Black Sea MoU on Port State Control; NK-3wieVMNCtgzUSw5yzerGXR; 10105 - Safety of Navigation - Magnetic compass - no responsibility of RO; 3108 - Water/Weathertight conditions - Ventilators, air pipes, casings - no responsibility of RO; 11104 - Life saving appliances - Rescue boats - no responsibility of RO; https://bsmou.org/database/; inactive; 2019-02-11; 2019-02-09; | | Tema : | mare.detained | | Información : | black_sea_mou_detention |
CAPTAIN ELYAZGI
| Detalle : | CAPTAIN ELYAZGI | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | CAPTAIN ELYAZGI | | País : | ly | | Notas : | Standard | | Dirección : | OKBA AIR BASE, TRIPOLI; OKBA AIR BASE, TRIPOLI, LY, | | Sanciones : | trade-csl-3c355481ea8f6c6eaf8199d1c4936d3988c33881; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; US-BIS-DPL; 1984-01-10; us; NK-4DvANGSCjWr9epFnGs23yg; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; 49 F.R. 2002 1/17/84; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; ; us-bis-23d42fe4882f19548ef2386ff90830a88913dc6d; 49 F.R. 2002 1/17/84; Sanction; ; us_bis_denied; 2025-10-31T11:32:56; 2026-03-27T08:57:02; 2025-10-31T11:32:56; 1984-01-10; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; US-BIS-DPL; us; Bureau of Industry and Security; NK-4DvANGSCjWr9epFnGs23yg; 49 F.R. 2002 1/17/84; | | Tema : | export.control; sanction | | Información : | us_bis_denied; us_trade_csl |
Bonnie Marie Demanty
| Detalle : | Bonnie Marie Demanty | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Bonnie Marie Demanty | | Alias : | Capps, Bonnie Marie | | Nombre : | Bonnie | | Apellido : | Demanty | | Fecha de nacimiento : | 1951-02-03 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | FRESNO, CA 93720; 1777 E EL PASO AVENUE, FRESNO, CA 93720; 1777 East El Paso Ave., Fresno, CA, 93720 | | Sanciones : | us-fed-excl-e921198e52339aec8e53ab1b90e4a8cbd06ee123; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b4; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; NK-4E3TATCrvCucWCEmMeehqr; 2014-10-20; ; us-medca-812ceee9db53ce83f716cdff411d8e2b8978f6dd; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; us; NK-4E3TATCrvCucWCEmMeehqr; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; 2013-09-04; Indefinitely effective; ; usgsa-3788e16ac1509a75e0fceee8450de0fe68704eb8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; 2014-10-20; Prohibition/Restriction; 2014-10-20; us; NK-4E3TATCrvCucWCEmMeehqr; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; Active; HHS; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
CAPRICE D MILLER
| Detalle : | CAPRICE D MILLER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | CAPRICE D MILLER | | Nombre : | CAPRICE | | Apellido : | MILLER | | Fecha de nacimiento : | 1965-10-19 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | 5129 KIRK DRIVE, AMARILLO, TX 79110; AMARILLO, TX 79120 | | Sanciones : | us-fed-excl-e17cf1ce9ef3cf1ea67a07083868eb50773a9b35; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2008-08-20; US-HHS-OIG; 1128b4; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-4JSqHiNYbrohFH84hQvJT9; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; usgsa-e007075284383850113806cdb22757eae497e779; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; us; Reciprocal; 2012-07-27; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; NK-4JSqHiNYbrohFH84hQvJT9; 2008-08-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
INTEGRITY ENTERPRISES
| Detalle : | INTEGRITY ENTERPRISES | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | INTEGRITY ENTERPRISES; IDEAL ENTERPRISES, INC.; FERNANDEZ CAPITAL INVESTMENT CORPORATION | | País : | us | | Notas : | (also FERNANDEZ CAPITAL INVESTMENT CORPORATION, AMERICAN DEVELOPER'S EXCHANGE, IDEAL ENTERPRISES, INC.); (also FERNANDEZ CAPITAL INVESTMENT CORPORATION, AMERICAN DEVELOPER'S EXCHANGE, INTEGRITY ENTERPRISES); (also AMERICAN DEVELOPER'S EXCHANGE, IDEAL ENTERPRISES, INC., INTEGRITY ENTERPRISES) | | Dirección : | 4974 NORTH FRESNO ST., SUITE 238, FRESNO, CA 93721 | | Sanciones : | usgsa-5dd0fb24b3ec3f3ceb04c03197dad36dd1f9734b; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; NonProcurement; us; Ineligible (Proceedings Completed); 1997-02-03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3MGR6; HUDP; NK-4KUZsBanKGYAVnp2vzmxTE; 1994-02-25; ; usgsa-e12a8a40637ae90c429fdd2ff3f57e277b906b9d; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; S4MR3ML98; NonProcurement; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; HUDP; 1994-02-25; Ineligible (Proceedings Completed); NK-4KUZsBanKGYAVnp2vzmxTE; 1997-02-03; ; usgsa-f0a8fc5aa8f79914ca35e3fcdd0e3a249a208ffa; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3MLBM; NK-4KUZsBanKGYAVnp2vzmxTE; Ineligible (Proceedings Completed); 1997-02-03; 1994-02-25; HUDP; NonProcurement; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
| Detalle : | ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Nombre : | ANTONIO | | Apellido : | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Fecha de nacimiento : | 1980-09-29 | | Posición : | VOCAL, COMISIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD; ADSCRITO, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO; VOCAL, COMISIÓN DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL; VOCAL, COMISIÓN DE PETICIONES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; VOCAL, COMISIÓN DE REGLAMENTO; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD; SECRETARIO SEGUNDO, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; VICEPRESIDENTE PRIMERO, COMISIÓN DE JUVENTUD; VOCAL, COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE; ADSCRITO, COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA; Member of the Senate of Spain; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE; VICEPORTAVOZ, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; ADSCRITO, COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; VICEPRESIDENTE SEGUNDO, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; VOCAL, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES | | País : | es | | Notas : | Nacido en Purchena en 1980.
Secretario de Organización del PSOE de Almería
Senador por el PSOE de Almería desde 2019
Miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA)
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada.
Ha sido educador de menores en el Centro de Menores Tierras de Oria donde conserva su plaza.
En 2007 fue elegido concejal de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Purchena, donde en 2015 también ostentó el cargo de concejal de Desarrollo Local y Cultura, y en 2019 fue, igualmente, concejal de la corporación.
Ha sido delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entre 2015 y 2017 y delegado territorial de Fomento y Vivienda desde entonces hasta octubre de 2018.
Ha sido miembro de diferentes asociaciones juveniles, estudiantiles, ambientales y culturales. | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19285&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
Товариство з обмеженою відповідальністю лізингова компанія "Лізинг-Капітал"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю лізингова компанія "Лізинг-Капітал" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Leasing-Capital"; общество с ограниченной ответственностью лизинговая компания "Лизинг-Капитал"; Товариство з обмеженою відповідальністю лізингова компанія "Лізинг-Капітал" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu lizynhova kompaniia "Lizynh-Kapital" | | Dirección : | УЛ. ПОБЕДЫ Д. 38/27, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 150040; 150040, Російська Федерація, Ярославська область, м. Ярославль, вул. Перемоги, буд. 38/27 (офіс 620) | | Sanciones : | ua-nsdc-87983d61f481dcac6dbd0d2721d7d865fb99f7dc; 50/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 50/2023; 23005012200065; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; Десять років; https://www.president.gov.ua/documents/502023-45689; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; UA-SA1644; 2023-01-28; 2033-01-28; active; NK-4ReoAtbiNzcVa2xmmc7gox; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Diane Capanna
| Detalle : | Diane Capanna | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Diane Capanna | | Nombre : | Diane | | Apellido : | Capanna | | País : | us | | Dirección : | Saint Claire Shores, MI | | Sanciones : | us-medmi-07fea2d86e022ab9338edff1c4a35e5798c21c4a; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2024-09-23T18:18:05; 2026-03-15T04:18:01; 2024-09-23T18:18:05; NK-4S8MN5Qvmw7TUrtrZcWKdW; Suspended; us; 2018-11-11; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; Michigan Department of Health & Human Services; | | Tema : | debarment | | Información : | us_mi_med_exclusions |
YENNIER CAPOTE GONZALEZ
| Detalle : | YENNIER CAPOTE GONZALEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | YENNIER CAPOTE GONZALEZ | | Nombre : | YENNIER | | Apellido : | CAPOTE GONZALEZ | | Fecha de nacimiento : | 1978-10-20 | | Posición : | INFUSION THERAPY CLI (BUS OWNER/EXEC) | | País : | us | | Dirección : | P O DRAWER 30, #8493-004, MC RAE, GA 31055; MC RAE, GA 31055 | | Sanciones : | us-fed-excl-5c91f73673899478098e4ba86b32b03a54c0790b; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2013-10-20; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1128a1; US-HHS-OIG; NK-4S7gPG7PY3TDHJ7G8p8Mtr; ; us-medga-8bebaa4ecaeda3d601838c0d86e8d3c9bc2be2f1; Sanction; Sanction; ; us_ga_med_exclusions; 2024-09-03T18:18:04; 2026-03-15T04:18:02; 2024-09-03T18:18:04; us; NK-4S7gPG7PY3TDHJ7G8p8Mtr; Georgia Department of Community Health; https://dch.georgia.gov/office-inspector-general/georgia-oig-exclusions-list; 2013-10-20; ; usgsa-8fb96f7238ce59a483929b29f14a2da89c546fa1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-4S7gPG7PY3TDHJ7G8p8Mtr; 2013-10-20; HHS; Active; 2013-10-22; Prohibition/Restriction; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; ; usgsa-901d9320d07b2e4fd2234723b28b2d5b1e68e5ee; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; OPM; Reciprocal; us; 2013-11-30; Active; NK-4S7gPG7PY3TDHJ7G8p8Mtr; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2014-04-03; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ga_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Tori Darr Mezzacapo
| Detalle : | Tori Darr Mezzacapo | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Tori Darr Mezzacapo | | Nombre : | Tori | | Apellido : | Mezzacapo | | Fecha de nacimiento : | 1968-02-10 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | Ubicación : | addr-d3efdd2ae319ac54710e509d72d0a1d0971287a4; Erie, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; Erie, PA; Erie; PA; us; | | País : | us | | Identificación : | PN098122L | | Dirección : | Erie, PA 16505; Erie, PA; 1302 HILBORN AVENUE, ERIE, PA 16505 | | Sanciones : | us-fed-excl-f92bfa5cec6b57e958701edea7acad778e42eccc; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; NK-4VtPiM3rV5apHmYoHvHwP8; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2003-10-20; 1128b4; ; us-medpa-5d9c1ad2201b771afd396d66ef7f2c1ad1de19cd; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; us; NK-4VtPiM3rV5apHmYoHvHwP8; Terminated; 2003-10-20; Department of Human Services; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; ; usgsa-836d88ddb2e6f6cb92847c06f597f8d4dbe0f7a8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-4VtPiM3rV5apHmYoHvHwP8; OPM; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2003-12-23; ; usgsa-a48b1a199bdb229be5f41951d9857e16da4916d7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; HHS; 2003-10-20; 2012-07-27; NK-4VtPiM3rV5apHmYoHvHwP8; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_pa_med_exclusions; us_sam_exclusions |
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
| Detalle : | SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Servicios de Transporte Maruha, S.A. de C.V.; Servicios De Transporte Maruha SA de CV; SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | Otro Alias : | MARUHA REFRIGERADOS | | Ubicación : | addr-ec3ae0564dda18fb6332481c582ae44b8d826793; Culiacan, Sinaloa; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; mx; Sinaloa; Culiacan; Culiacan, Sinaloa; | | País : | mx | | Identificación : | 81512 | | Dirección : | Culiacan, Sinaloa ~,~ MEXICO, ~ Culiacan, Sinaloa ~ MEXICO, Corporate, Mexico; CULIACAN, SINALOA; Culiacan, Sinaloa | | Sanciones : | ofac-11a1597503c05fd85f836711c7b00df6043c30b7; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); 35278; US-NARCO; NK-4VEfbf3i5TnWaP33yhiEw6; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-f232099c38f1c60c92710b119c140ebcfb57e4bf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2022-11-28; TREAS-OFAC; NK-4VEfbf3i5TnWaP33yhiEw6; 2022-10-19; us; Reciprocal; S4MRN6PJR; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083530591; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35278; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1034 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
Rosemarie Lynn Capuchino
| Detalle : | Rosemarie Lynn Capuchino | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Rosemarie Lynn Capuchino | | Nombre : | Rosemarie | | Apellido : | Capuchino | | Fecha de nacimiento : | 1970-11-23 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | Ft. Worth, TX 76134; 9000 CHESHIRE STREET, FORT WORTH, TX 76134 | | Sanciones : | us-fed-excl-45c02aebb5ee25fdd62573245f47a9a22583c7eb; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-4WF2vz3Wf2hg3P9rPHLvmT; US-HHS-OIG; 1994-12-05; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; 1128b5; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; usgsa-406a78e624b59b4f9440f2e50fbd7be851887fe5; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; 1995-02-09; NonProcurement; Ineligible (Proceedings Completed); OPM; Active; NK-4WF2vz3Wf2hg3P9rPHLvmT; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-27; ; usgsa-fc117dc8b29a0efaadc672de74ed66b08be062c4; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 1995-02-09; NK-4WF2vz3Wf2hg3P9rPHLvmT; us; Active; 2012-07-27; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NonProcurement; HHS; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Oaktree Capital Group LLC
| Detalle : | Oaktree Capital Group LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Oaktree Capital Group LLC | | País : | us | | Website : | https://www.oaktreecapital.com/ | | Notas : | Oaktree Capital Group LLC (a U.S. company) recounts a 2015 seizure by the Iran Revolutionary Guard Corps. of its indirectly owned vessel the Maersk Tigris. The vessel was escorted towards the Iranian port of Bandar Abbas and seized. The company noted that, during the seizure, the ship master bought “certain necessary provisions to maintain the health, safety and/or security of the Vessel’s crew,” which generated no revenue for Oaktree.
(https://www.shearman.com/Perspectives/2018/01/Dynamics-in-the-Era-Iran-Sanctions) | | Fuente : | https://www.unitedagainstnucleariran.com/company/oaktree-capital-group-llc | | Tema : | export.risk | | Información : | ir_uani_business_registry |
Soluciones Tecnologicas y Paqueteria Tres, Sociedad Anonima de Capital Variable
| Detalle : | Soluciones Tecnologicas y Paqueteria Tres, Sociedad Anonima de Capital Variable | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Soluciones Tecnologicas y Paqueteria Tres, Sociedad Anonima de Capital Variable; SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PAQUETERIA TRES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | Ubicación : | addr-9120a04bc1bf523925319496d2cc031057b79106; Zapopan, Jalisco; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Zapopan, Jalisco; Zapopan; mx; Jalisco; | | País : | mx | | Identificación : | N-2023100783 | | Dirección : | ZAPOPAN, JALISCO; Zapopan, Jalisco | | Sanciones : | ofac-3ea6c95aa725b86c1709143f9cb29faacd61b83e; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-31T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; NK-5BgDw2KAr4vJoTNXfQh2uq; 50707; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Office of Foreign Assets Control; ILLICIT-DRUGS-EO14059; US-NARCO; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; ; usgsa-a46b427c1db8159184976bce278b3f3f1466de00; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-03T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-03T07:55:06; S4MRTYS9R; 2024-11-01; Reciprocal; 2024-10-31; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; NK-5BgDw2KAr4vJoTNXfQh2uq; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2704; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50707 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
WealthCap Investment Services GmbH
| Detalle : | WealthCap Investment Services GmbH | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | WealthCap Investment Services GmbH | | País : | de | | Dirección : | Arabellastraße 12, 81925 München | | Tema : | corp.public; sanction.linked; fin | | Información : | ann_graph_topics; ext_gleif; ext_us_irs_ffi |
Xinjiang Kekedala Landscaping Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Kekedala Landscaping Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 新疆可克达拉园林绿化有限公司; Xinjiang Kekedala Landscaping Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | 新疆伊犁州霍城县六十六团阳光花苑小区14、15号; Sunshine Garden Community, Sixty-sixth Regiment, Huocheng County, Ili Prefecture, Xinjiang 14 , 15 Number; 新疆可克达拉市六十六团阳光花苑小区14、15号 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
CAPITAINE WALLIS
| Detalle : | CAPITAINE WALLIS | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | CAPITAINE WALLIS | | Sanciones : | tok-mou-det-b563e4711384a9946f5bbc40b4a4fb776705514e; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-07-14T14:35:31; 2026-03-22T14:02:01; 2025-07-14T14:35:31; NK-5GiJhTT3TCLniPcqVSbUnT; inactive; 2024-04-05; Tokyo Memorandum of Understanding; 15150 - ISM - ISM (no responsibility of RO)99102 - OTHER - Other (SOLAS operational) (no responsibility of RO); https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 2024-03-01; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Joint Stock Company Bank United Capital
| Detalle : | Joint Stock Company Bank United Capital | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL; Joint Stock Company Bank United Capital; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОНННЫЙ БАНК "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ"; Bank ''United capital''; Bank Obedinennyi Kapital AO; Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"; АО Банк "Объединенный капитал"; Bank United Capital; Joint-Stock Company Bank "United capital"; Bank "United capital" | | Alias : | JOINT STOCK COMPANY BANK UNITED CAPITAL | | Ubicación : | addr-54460a230f8f0999eafc035c6bfb60278a86803d; BC Polytechnichesky, Gzhatskaya street 21/2-A, St. Petersburg, 195220, Russia; Address; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; BC Polytechnichesky, Gzhatskaya street 21/2-A, St. Petersburg, 195220, Russia; ; addr-de189752a593063b15b20f69bb6cce9616dd7771; Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21, Saint Petersburg, 195220; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Saint Petersburg; ru; Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21; 195220; Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21, Saint Petersburg, 195220; | | País : | ru | | Website : | http://www.okbank.ru/; https://www.okbank.ru/ | | Notas : | Date of assignment of state registration number: 2002-10-18; Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-10-18; Website: https://www.okbank.ru/ | | Dirección : | BC Polytechnichesky, Gzhatskaya street 21/2-A, St. Petersburg, 195220, Russia; ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, литер А, Санкт-Петербург, SPE, 195220; Ul. Gzhatskaya, D. 21, K. 2 Liter A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 195220, Russia; BC POLYTECHNICHESKY GZHATSKAYA STREET 21/2- A ST. PETERSBURG 195220 ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION; улица Гжатская, дом 21, корп.2, офис литер А, Санкт-Петербург, SPE, 195220; УЛ. ГЖАТСКАЯ Д. 21 К. 2 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 195220; 195220, г.Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А; ul.Gzhatskaya, d.21, korp.2, lit. A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 195220, Russia; BC POLYTECHNICHESKY (MAIN ENTRANCE) GZHATSKAYA STREET 21/2-A ST. PETERSBURG 195220 ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION; BLDG. 2, LETTER A, GZHATSKAYA, 21, SAINT PETERSBURG, 195220; 21/2-A GZHATSKAYA STREET ST. PETERSBURG 195220 RUSSIAN FEDERATION; Bldg. 2, Letter A, Gzhatskaya, 21, Saint Petersburg, 195220 | | Sanciones : | au-dfat-d768709d83c62e593009469c6cc73cbd63c9b2bd; Autonomous (Russia); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; NK-5QZorTfRfqTeqonQZvn4JP; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; Targeted financial sanction; Department of Foreign Affairs and Trade; 2026-02-24; au; Autonomous (Russia); AU-RUSSIA; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2026; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; ; ofac-528785ce5c145d76485bd9c1d030c71d4a587806; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-11-21T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; Block; RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 51665; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; NK-5QZorTfRfqTeqonQZvn4JP; ; usgsa-f897bff0fb937cd567ee4bc9c44370d63454167d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; 2024-11-21; 2025-01-21; Prohibition/Restriction; S4MRVJRGC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Reciprocal; NK-5QZorTfRfqTeqonQZvn4JP; PII data has been masked from view; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5000851176; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51665 | | Tema : | fin.bank; debarment; fin; sanction | | Información : | us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid; iso9362_bic; us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_irs_ffi; au_dfat_sanctions; ru_cbr_banks; ext_us_ofac_press_releases |
Medicap Pharmacy
| Detalle : | Medicap Pharmacy | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Medicap Pharmacy | | Ubicación : | addr-ba9f253062583d787cb467c6ba8ba78641268ae6; Westmoreland, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; us; Westmoreland, PA; Westmoreland; PA; | | País : | us | | Dirección : | 9300 BURNING TREE DR, GRAND BLANC, MI 48439; Westmoreland, PA | | Sanciones : | us-fed-excl-51cc6896a284902df2a3e7df9ec084445a4fe274; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; 2006-01-19; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128b4; NK-5RdUjnK48p6rwjqcWRZz34; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medpa-204aa12d363b90ec783438645fb93b394f78fc2d; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; Terminated; NK-5RdUjnK48p6rwjqcWRZz34; 2001-11-02; us; Department of Human Services; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; ; usgsa-b6606fc8c175ec845cdcbbe6359ce47dc4260c03; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-5RdUjnK48p6rwjqcWRZz34; 2006-03-23; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; 2012-07-27; OPM; ; usgsa-eee3a3acdb7e735558525acb18a39b3f10e5ac05; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; HHS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-27; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Reciprocal; 2006-01-19; NK-5RdUjnK48p6rwjqcWRZz34; Active; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_pa_med_exclusions; us_sam_exclusions |
J. L. CAPANO BUILDERS, INC.
| Detalle : | J. L. CAPANO BUILDERS, INC. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | J. L. CAPANO, INC.; J. L. CAPANO BUILDERS, INC.; GOLDEN ACRES, INC. | | País : | us | | Notas : | (also J. L. CAPANO BUILDERS, INC., J. L. CAPANO, INC.); (also GOLDEN ACRES, INC., J. L. CAPANO BUILDERS, INC.); (also GOLDEN ACRES, INC., J. L. CAPANO, INC.) | | Dirección : | ONE SOUTH BALTIMORE PIKE, NEWARK, DE 19711 | | Sanciones : | usgsa-1fb1c5ef78a74204a071e7fe95cb4570411d1a43; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; HUDP; us; 1997-02-03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 1989-06-15; NK-5XFnfuzEM8MQVZqEV4evRK; NonProcurement; S4MR3ML91; ; usgsa-2a9a57073f8b5b1b59b95856cc845274552f3aab; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 1997-02-03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HUDP; NonProcurement; NK-5XFnfuzEM8MQVZqEV4evRK; S4MR3ML92; 1989-06-15; us; Prohibition/Restriction; ; usgsa-b1273a9a6531279f897612b596b07d818f4479b6; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 1989-06-15; Prohibition/Restriction; S4MR3MHRQ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HUDP; NonProcurement; us; 1997-02-03; NK-5XFnfuzEM8MQVZqEV4evRK; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Private Capital
| Detalle : | Private Capital | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Private Capital | | País : | ch | | Dirección : | Dreikönigstrasse 31A, 8002 Zürich | | Sanciones : | fr-il-fin-b7a4dcfed79c1b2ea8322ceffb0da4049ff70377; Sanction; Sanction; ; fr_illegal_financial_services; 2024-08-03T06:18:03; 2026-03-27T06:18:01; 2025-06-27T06:18:02; NK-5XUDMEkd66jLmKD24jnYeL; fr; Autorité des marchés financiers; https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/listes-noires-des-entites-non-autorisees-a-proposer-des-produits-ou-services-financiers-en-france/; 2014-02-18; | | Fuente : | https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/private-capital/ | | Tema : | crime.fin | | Información : | ch_finma_warnings; fr_illegal_financial_services |
SW CAP FERRAT I
| Detalle : | SW CAP FERRAT I | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | SW CAP FERRAT I | | Sanciones : | bs-mou-402114ead520300965af16177d83eb3067c5a96b; Sanction; Sanction; ; black_sea_mou_detention; 2025-06-25T16:10:05; 2026-03-20T14:17:12; 2025-06-25T16:10:05; Black Sea MoU on Port State Control; inactive; https://bsmou.org/database/; 15150 - ISM - ISM - no responsibility of RO; 14102 - Pollution prevention - Marpol Annex I - Retention of oil on board - no responsibility of RO; 2021-08-12; NK-5YUifZKmoFA3KCEktCManZ; 2021-08-11; ; tok-mou-det-1b27498e3c207ff8a20067db17e47f8caf29bafe; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-06-25T16:11:07; 2026-03-22T14:02:01; 2025-06-25T16:11:07; 2022-04-26; inactive; NK-5YUifZKmoFA3KCEktCManZ; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; 2022-04-26; Tokyo Memorandum of Understanding; 04114 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency source of power - Emergency generator (no responsibility of RO); | | Tema : | mare.detained | | Información : | black_sea_mou_detention; tokyo_mou_detention |
BROTHER LANDSCAPE VASHON INC
| Detalle : | BROTHER LANDSCAPE VASHON INC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | BROTHER LANDSCAPE VASHON INC | | País : | us | | Notas : | (also JESUS RUIZ-HERNANDEZ, CHRISTO ESCOBAR SOLARES, BROTHER'S LANDSCAPING INC.) | | Dirección : | 17147 VASHON HWY SW, SUITE D, VASHON, WA 98070 | | Sanciones : | usgsa-fc700288cfb71b7b7aad5592f4f6793c24c18fcd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-16T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-16T07:55:03; DHS-ICE; S4MRVGW20; 2025-01-14; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2035-01-13; Reciprocal; NK-5achEppdpmPwpfbmWbgL4m; Ineligible (Proceedings Completed); us; 2025-01-14; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
SIA CAPITAL FUND LP
| Detalle : | SIA CAPITAL FUND LP | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | SIA CAPITAL FUND LP | | País : | us | | Dirección : | 530 KELLER SMITHFIELD ROAD S, KELLER, TX 76248 | | Sanciones : | usgsa-b2761b9ea0a2cbd62f0a8064714287aad27f428f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-07T07:55:45; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-07T07:55:45; Reciprocal; 2024-11-05; S4MRTZSPJ; us; Prohibition/Restriction; 2024-05-06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-5djQdpTSiwEQtBWuXPfJUb; INELIGIBLE TO ACQUIRE FEDERAL ONSHORE OIL AND GAS LEASE UNDER THE MINERAL LEASING ACT (30 USC 181 ET SEQ.). Pursuant to section 17(g) of the Mineral Leasing Act (30 USC 226(g)), the Bureau of Land Management (BLM) is prohibited from issuing an oil and gas lease, or approving an assignment or transfer of a lease, to an entity that has failed or refused to comply in any material respect with the reclamation requirements and other standards established under that section. Prior to making such a determination, the BLM must provide the entity with adequate notification and an opportunity to comply. This entity is in noncompliance with section 17(g) and has been afforded the requisite notice and opportunity to comply. THIS EXCLUSION APPLIES ONLY TO FEDERAL ONSHORE OIL AND GAS LEASES ISSUED BY THE BUREAU OF LAND MANAGEMENT, DEPARTMENT OF THE INTERIOR.; DOI; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|