Consul
Consul - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. | Nombre : | CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. | | País : | co | | Dirección : | CARRERA 3 NO. 12-40 OFC. 1001, CALI, COL | | Referencia : | FSJ5NJWFLZD3 | | Sanciones : | Reciprocal | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" | Nombre : | Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" | | Alias : | "Closed Joint-Stock Company ""Aviation Consulting – TECHNO"""; "Закрите акціонерне товариство ""Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"""; "Закрытое акционерное общество ""Авиационный консалтинг – ТЕХНО""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 105094, м. Москва, набережна Семенівська, буд. 2/1 (кв. 199) | | Referencia : | 1037739269644; 7701258233 | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Pro Rata Solutions B.V. | Nombre : | Pro Rata Solutions B.V. | | Alias : | PRO RATA SOLUTIONS B.V.; Pro Rata Consulting; Pro Rata Incasso; Pro Rata Management; Pro Rata Solutions BV; Pro Rata Trading | | País : | nl | | Dirección : | HAARLEMMERSTRAAT 5 KAMER 0.3, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD;Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom;Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182HA, Netherlands | | Referencia : | 34217974; 5086551948; 814172556; FUN4P6L1ST41 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | Nombre : | ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | | Alias : | AiTiSi Konsaltents (Saipres) Limited; ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED; ITC Consultants Cyprus Ltd; ІTC Consultants (Cyprus) Limited; АйТіСі Консалтентс (Сайпрес) Лімітед | | País : | cy | | Dirección : | 221, Christodoulou Street, Limassol, Limassol, CY-3036, Cyprus;CHRISTODOYLOU CHATZIPAYLOU 221 HELIOS COURT, FLOOR NO. 1, 3036 LIMASSOL, CYP;Christodoulou Chatzipavlou, 221, Helios Court, Floor 1, 3036 Limassol, Cyprus;Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol;HELIOS COURT, Floor 1, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 221, 3036, Λεμεσός, Κύπρος;Республіка Кіпр, м. Лімасол | | Referencia : | 5035943176; C37569; HE37569; V24ZT97RR2W4 | | Sanciones : | 235/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22;Reciprocal - 2022-12-15;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | Cyprus Companies and Corporate Officers;OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V. | Nombre : | CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | CENTRO COMERCIAL INTERLOMAS LOCAL U-16 P.A., BOULEVARD INTERLOMAS 5 COLONIA LA HERRADURA, C.P. 52784 HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEX;Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A., Boulevard Interlomas 5, Colonia La Herradura, C.P. 52784 Huixquilucan;Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16, Col. La Herradura, C.P. 52784 Huixquilucan | | Referencia : | CCF-020819-183; J7QAYMUYN1B1 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Barakat Computer Consulting (BCC) | Nombre : | Barakat Computer Consulting (BCC) | | Alias : | BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC); Баракат Къмпютър Консълтинг (BCC); ברכאת ייעוץ מחשוב; ברכאת כומביותר כונסלתנע'; بركات كومبيوتر كونسلتنغ | | País : | so | | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest;Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2024-03-19T19:43:02 |
ENOREY INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. (QUANAM BRAZIL | Nombre : | ENOREY INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. (QUANAM BRAZIL | | Alias : | Enorey International Brasil Consultoria Ltda. (Quanam Brazil) | | País : | br | | Dirección : | RUA DEPUTADO JOÃO SUSSUMU HIRATA, 600, CONJUNTO 112, VILA ANDRADE, CEP: 05715-010, SÃO PAULO -, Brazil | | Sanciones : | Cross Debarment: IDB - 2022 - 2024;Debarment - Fraud - 2021-12-17 - 2024-12-16 | | Fuente : | Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2023-11-10T00:00:00 |
Ronin Management B.V. | Nombre : | Ronin Management B.V. | | Alias : | RONIN MANAGEMENT B.V.; Ronin Consultancy; Ronin Management BV; Ronin Trading | | País : | nl | | Dirección : | HAARLEMMERSTRAAT 5 K.03-1, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD;Haarlemmerstraat 5 K.03-1, 2182 HA Gemeente Hillegom;Haarlemmerstraat 5 K.03-1, HILLEGOM, ZUID-HOLLAND, 2182HA, Netherlands | | Referencia : | 34207537; 5086551896; 813234815; FUGKPFTPENE4 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
INTERCONSULT | Nombre : | INTERCONSULT | | País : | pa | | Sanciones : | SDN List - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
IAC INTERNATIONAL INC. | Nombre : | IAC INTERNATIONAL INC. | | Alias : | I A C INTERNATIONAL INC.; INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING | | País : | us | | Dirección : | 8940 NW 24 TERRACE, MIAMI, FL 33122, USA;Miami | | Referencia : | 65-0842701; L5UMN6PRWV68; P9800004558 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | | Fuente : | OpenCorporates;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. | Detalle : | CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. | | País : | co | | Notas : | (also COFINANZAS) | | Dirección : | CARRERA 3 NO. 12-40 OFC. 1001, CALI, COL | | Sanciones : | usgsa-d7375e85d0fd7c45bf4545041c63f882b27f756a; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; S4MR3PN0B; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2KWzQ8UKQV8atuq9P9QpGE; 2007-08-15; Prohibition/Restriction; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Tema : | sanction | | Información : | us_sam_exclusions |
Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" | Detalle : | Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Закрите акціонерне товариство "Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"; Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" | | Alias : | Закрите акціонерне товариство "Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"; Закрытое акционерное общество "Авиационный консалтинг – ТЕХНО"; Closed Joint-Stock Company "Aviation Consulting – TECHNO" | | Dirección : | Російська Федерація, 105094, м. Москва, набережна Семенівська, буд. 2/1 (кв. 199) | | Sanciones : | ua-nsdc-67373a77403c63a740b8805f307c9854c23deb48; 364/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; active; NK-2ZWWZRiNR5AdgUrf5AJiYo; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; 2023-07-01; National Security and Defense Council; 364/2023; П'ять років; 2028-07-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Pro Rata Solutions B.V. | Detalle : | Pro Rata Solutions B.V. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | PRO RATA SOLUTIONS B.V.; Pro Rata Solutions BV; Pro Rata Solutions B.V. | | Alias : | Pro Rata Management; Pro Rata Incasso; Pro Rata Trading; Pro Rata Consulting | | Ubicación : | addr-746b53a4f4a2d8b6742af33402a5a11fe43f5eb3; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; Address; nl; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3; Gemeente Hillegom; 2182 HA; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | nl | | Dirección : | Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182HA, Netherlands; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; HAARLEMMERSTRAAT 5 KAMER 0.3, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD | | Sanciones : | ofac-67470cec3f6e5fd487b2547da103c1b57db3b800; SDN List; Sanction; 42979; RUSSIA-EO14024; Block; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-32UesJaqqwpGysmN7VJETg; Office of Foreign Assets Control; SDN List; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-6ae258f14eff9363a6a6898578e149972b9c9523; Reciprocal; Sanction; 2023-05-19; us; TREAS-OFAC; S4MRQM58D; Prohibition/Restriction; 2023-08-17; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-32UesJaqqwpGysmN7VJETg; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42979; https://permid.org/1-5086551948 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | Detalle : | ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ITC Consultants Cyprus Ltd; AiTiSi Konsaltents (Saipres) Limited; ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED; АйТіСі Консалтентс (Сайпрес) Лімітед; ITC CONSULTANTS CYPRUS LIMITED | | Alias : | АйТіСі Консалтентс (Сайпрес) Лімітед; ІTC Consultants (Cyprus) Limited | | Ubicación : | addr-dc650f4ff74f16167653eeb5cb3670fba39537ee; Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol; Address; Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol; cy; Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1; Limassol; 3036; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | cy | | Dirección : | Christodoylou Chatzipaylou 221 Helios Court, Floor No. 1, 3036 Limassol; 221, Christodoulou Street, Limassol, Limassol, CY-3036, Cyprus; Республіка Кіпр, м. Лімасол; Christodoulou Chatzipavlou, 221, Helios Court, Floor 1, 3036 Limassol, Cyprus; CHRISTODOYLOU CHATZIPAYLOU 221 HELIOS COURT, FLOOR NO. 1, 3036 LIMASSOL, CYP; HELIOS COURT, Floor 1, Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 221, 3036, Λεμεσός, Κύπρος | | Sanciones : | ofac-5f8a2fc02377cd354a93f8f1f08299692c4d9f9f; SDN List; Sanction; NK-3nis8NoeQ3pTMdGNgzFxc7; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; us; 40216; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-634ed34ac62e76ad85dc6765c8a8a77bfe87c747; 235/2023; Sanction; ua; https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Десять років; 235/2023; National Security and Defense Council; 2033-04-22; active; 2023-04-22; NK-3nis8NoeQ3pTMdGNgzFxc7; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-67f2a9f511bf82928b13acf1dea87f3faecd5bae; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; 2022-12-23; NK-3nis8NoeQ3pTMdGNgzFxc7; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MRNF94M; 2022-12-15; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40216; https://permid.org/1-5035943176 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ua_nsdc_sanctions; opencorporates; ext_cy_companies; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V. | Detalle : | CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-53f61086e6d22d941d4075555fd864e7002d1921; Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16, Col. La Herradura, C.P. 52784 Huixquilucan; Address; mx; Estado de Mexico; Huixquilucan; C.P. 52784; Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16, Col. La Herradura, C.P. 52784 Huixquilucan; Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16, Col. La Herradura; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-0d25321f8d9bc599fdaff3d53723767f0d046414; Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A., Boulevard Interlomas 5, Colonia La Herradura, C.P. 52784 Huixquilucan; Address; Estado de Mexico; C.P. 52784; mx; Huixquilucan; Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A., Boulevard Interlomas 5, Colonia La Herradura; Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A., Boulevard Interlomas 5, Colonia La Herradura, C.P. 52784 Huixquilucan; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mx | | Dirección : | CENTRO COMERCIAL INTERLOMAS LOCAL U-16 P.A., BOULEVARD INTERLOMAS 5 COLONIA LA HERRADURA, C.P. 52784 HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEX; Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16, Col. La Herradura, C.P. 52784 Huixquilucan; Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A., Boulevard Interlomas 5, Colonia La Herradura, C.P. 52784 Huixquilucan | | Sanciones : | ofac-0fc4fb25454e171c45ba52bd5e0833215f8ff887; SDN List; Sanction; us; NK-4KypYdosQqWUuN99ETRFoN; SDN List; 11477; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; SDNT; Block; Unknown; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-92354e9ba7f02c67fc460c27d7ca43e4094d98a7; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; NK-4KypYdosQqWUuN99ETRFoN; PII data has been masked from view; 2009-05-28; S4MR3PTTN; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11477 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Barakat Computer Consulting (BCC) | Detalle : | Barakat Computer Consulting (BCC) | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC); ברכאת ייעוץ מחשוב; Barakat Computer Consulting (BCC) | | Alias : | بركات كومبيوتر كونسلتنغ; Баракат Къмпютър Консълтинг (BCC); ברכאת כומביותר כונסלתנע' | | País : | so | | Sanciones : | il-nbctf-ab98c8346b1aa28f8e9c447bdea05364ba65be7c; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; Sanction; 201; QE.B.46.01.; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; ילקוט הפרסומים 6043 - כ' בטבת התש"ע עמוד 1218- 1223; NK-5KXf4DGMHj9NuTA7AzQtTq; il; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2024-07-25T12:27:03; 2023-06-16T00:03:16; | | Fuente : | https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf | | Tema : | sanction; crime.terror | | Información : | bg_omnio_poi; il_mod_terrorists |
ENOREY INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. (QUANAM BRAZIL | Detalle : | ENOREY INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. (QUANAM BRAZIL | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Enorey International Brasil Consultoria Ltda. (Quanam Brazil); ENOREY INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA. (QUANAM BRAZIL | | Ubicación : | addr-b04393435310e0093e3504f4b57d34fc13d80962; RUA DEPUTADO JOÃO SUSSUMU HIRATA, 600, CONJUNTO 112, VILA ANDRADE, CEP: 05715-010, SÃO PAULO -, Brazil; Address; br; SÃO PAULO; RUA DEPUTADO JOÃO SUSSUMU HIRATA, 600, CONJUNTO 112, VILA ANDRADE, CEP: 05715-010, SÃO PAULO -, Brazil; RUA DEPUTADO JOÃO SUSSUMU HIRATA, 600, CONJUNTO 112, VILA ANDRADE, CEP: 05715-010; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-27T00:03:08; | | País : | br | | Sanciones : | iadb-64ea2cb7b4be1eb25ea83f0ffe736c38235fe26c; Debarment; Sanction; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; IDB; Inter-American Development Bank; Sanctions Officer; 2021-12-17; Debarment; NK-68DptM75GEqG57Juhecqyu; Fraud; 2024-12-16; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-9f1b3522d959e4fb43168a849f3d92c6a95c7876; Cross Debarment: IDB; Sanction; 2024; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; Cross Debarment: IDB; NK-68DptM75GEqG57Juhecqyu; 2022; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; | | Tema : | debarment | | Información : | iadb_sanctions; worldbank_debarred |
Ronin Management B.V. | Detalle : | Ronin Management B.V. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | RONIN MANAGEMENT B.V.; Ronin Management B.V.; Ronin Management BV | | Alias : | Ronin Consultancy; Ronin Trading | | Ubicación : | addr-9667d89f7e8d30af304e9de5859d719636815d12; Haarlemmerstraat 5 K.03-1, 2182 HA Gemeente Hillegom; Address; Haarlemmerstraat 5 K.03-1; Gemeente Hillegom; nl; Haarlemmerstraat 5 K.03-1, 2182 HA Gemeente Hillegom; 2182 HA; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | nl | | Dirección : | Haarlemmerstraat 5 K.03-1, HILLEGOM, ZUID-HOLLAND, 2182HA, Netherlands; HAARLEMMERSTRAAT 5 K.03-1, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD; Haarlemmerstraat 5 K.03-1, 2182 HA Gemeente Hillegom | | Sanciones : | ofac-356b19ca1e3327b7cd4db493a4342c22ac2b9c74; SDN List; Sanction; 42978; us; RUSSIA-EO14024; Block; NK-7Hj5s5AWdBbnwK8ECHUUd9; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-f83cc4df98c17ba44e0c443f6051e7b02989c211; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; 2023-08-17; NK-7Hj5s5AWdBbnwK8ECHUUd9; 2023-05-19; TREAS-OFAC; S4MRQM58C; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42978; https://permid.org/1-5086551896 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
INTERCONSULT | Detalle : | INTERCONSULT | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | INTERCONSULT | | País : | pa | | Sanciones : | ofac-14e6946aa61ad7602c720c82db83bf60e97783a7; SDN List; Sanction; us; CUBA; Block; Unknown; 1043; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-8G3C6KSPcAja8sdmK8Be9W; SDN List; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=1043 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn |
IAC INTERNATIONAL INC. | Detalle : | IAC INTERNATIONAL INC. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | IAC INTERNATIONAL INC. | | Alias : | I A C INTERNATIONAL INC.; INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING | | Ubicación : | addr-7bb1ea1026e5e3b457dc16d1282f9467086bc0d7; Miami; Address; Miami; FL; Miami; us; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | us | | Identificación : | 65-0842701 | | Notas : | (also I A C INTERNATIONAL INC., INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING) | | Dirección : | 8940 NW 24 TERRACE, MIAMI, FL 33122, USA; Miami | | Sanciones : | ofac-c4e300dc2332d1d2c3006ceeb71d00ed02f61feb; SDN List; Sanction; 8247; NK-8zcdLDt8UVWmwb5f4pMgbX; SDN List; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDNTK; Block; us; Unknown; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-e7072bbde6363d229b16fbc3553cac36e04601e5; Reciprocal; Sanction; S4MR3QC68; 2005-05-25; 2011-04-28; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; NK-8zcdLDt8UVWmwb5f4pMgbX; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8247 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|