Consulting
Consulting - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" Nombre : | Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" | Alias : | "Closed Joint-Stock Company ""Aviation Consulting – TECHNO"""; "Закрите акціонерне товариство ""Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"""; "Закрытое акционерное общество ""Авиационный консалтинг – ТЕХНО""" | País : | ru | Dirección : | Російська Федерація, 105094, м. Москва, набережна Семенівська, буд. 2/1 (кв. 199) | Referencia : | 1037739269644; 7701258233 | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01 | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Pro Rata Solutions B.V. Nombre : | Pro Rata Solutions B.V. | Alias : | PRO RATA SOLUTIONS B.V.; Pro Rata Consulting; Pro Rata Incasso; Pro Rata Management; Pro Rata Solutions BV; Pro Rata Trading | País : | nl | Dirección : | HAARLEMMERSTRAAT 5 KAMER 0.3, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD;Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom;Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182HA, Netherlands | Referencia : | 34217974; 5086551948; 814172556; FUN4P6L1ST41 | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | Fuente : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Barakat Computer Consulting (BCC) Nombre : | Barakat Computer Consulting (BCC) | Alias : | BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC); Баракат Къмпютър Консълтинг (BCC); ברכאת ייעוץ מחשוב; ברכאת כומביותר כונסלתנע'; بركات كومبيوتر كونسلتنغ | País : | so | Sanciones : | הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005 | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest;Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | Fecha : | 2024-03-19T19:43:02 |
IAC INTERNATIONAL INC. Nombre : | IAC INTERNATIONAL INC. | Alias : | I A C INTERNATIONAL INC.; INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING | País : | us | Dirección : | 8940 NW 24 TERRACE, MIAMI, FL 33122, USA;Miami | Referencia : | 65-0842701; L5UMN6PRWV68; P9800004558 | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | Fuente : | OpenCorporates;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS | Alias : | KORUS CONSULTING CIS LIMITED LIABILITY COMPANY; KORUS Consulting CIS LLC; KORUS Consulting SNG; KORUS KONSALTING SNG, OOO; LLL KORUS CONSULTING CIS; "Limited Liability Company ""Corus Consulting CIS"""; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KORUS KONSALTING SNG; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Korus Konsaltynh SNH"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Корус Консалтинг СНГ"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Корус Консалтинг СНГ""" | País : | ru | Dirección : | 68 SAMPSONIEVSKY AVENUE, LETTER N, ROOM 1N, SAINT PETERSBURG, RUS, 194100;68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N, 194100 Saint Petersburg;Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave, 194100 St. Petersburg;Д.68, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ЛИТЕР Н, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 194100;Російська Федерація, 194100, м. Санкт-Петербург, просп. Великий Сампсоніївський, буд. 68, літер Н, прим. 1Н (Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, просп. Большой Сампсониевский, д. 68, литер Н, пом. 1Н), | Referencia : | 1057812752502; 7801392271; 780201001; SDURWD74SXL7 | Sanciones : | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - expired - 2020-05-14 - 2021-05-14;203/2021 - expired - 2021-05-21 - 2024-05-21;340/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-05-22 - 2034-05-22;Consolidated List - Executive Order 13662 (Ukraine);Reciprocal - 2015-12-22;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Consolidated (non-SDN) List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING Nombre : | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING | Alias : | Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Tyazhpressmash; Tyazhpressmash OAO; Tyazhpressmash OJSC; Tyazhpressmash Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo; Tyazhpressmash PAO; Tyazhpressmash Public Joint Stock Company; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА ""ТЯЖПРЕССМАШ"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТЯЖПРЕССМАШ"""; "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТЯЖПРЕССМАШ"""; "Публичное акционерное общество ""Тяжпрессмаш""" | País : | ru | Dirección : | D. 5, UL PROMYSHLENNAYA RYAZAN, RYAZAN REGION, RUS, 390042;D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan, 390042 Ryazan Region;Promyshlennaya Ulitsa, 5, RIAZAN, RYAZANSKAYA OBLAST, 390042, Russia;ul. Promyshlennaya, 5, RIAZAN, RYAZANSKAYA OBLAST, 390042, Russia;Д.5, ПРОМЫШЛЕННАЯ, РЯЗАНСКАЯ, 390042 | Referencia : | 1026201074657; 4298064860; 6229009163; 622901001; GHPGBKQL2KT8; TYPMI.RTS; typm | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | Teléfono : | 74912308193 | Fuente : | PermID Open Data;Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment);Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
LAO-AEC Consulting Co. Ltd. Nombre : | LAO-AEC Consulting Co. Ltd. | Alias : | LAO-AEC CONSULTING CO. LTD.; LAO-AEC Consulting Co. Ltd; LAO-AEC Consulting Co., Ltd. | País : | la | Dirección : | HOME NO.184, UNIT 8, BAN SAPHANTHONG, SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, Lao People's Democratic Republic;Sapanthong Village, Sisattanak District Vientiane LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC Date of incorporation: 2013 TIN No.: 405986967-9-00 Registration No. 01B-0005787 | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: AsDB - 2019-12-17 - 2024-12-17;Cross Debarment: ADB - 2020 - 2024;Debarred - Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A(ii), (viii). - 2019-12-17 - 2024-12-17;Fraud - 2020-04-15 - 2024-12-17 | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | Fecha : | 2023-11-10T00:00:00 |
Beza Consulting Engineers Plc Nombre : | Beza Consulting Engineers Plc | Alias : | BEZA CONSULTING ENGINEERS PLC; Beza Consulting Engineers PLC | País : | et;ug | Dirección : | 3rd Floor, Nifas Silk Lafto Sub-City, Woreda 05, House No, 458 P.O. Box 41292, Addis Ababa, Ethiopia | Sanciones : | Cross Debarment: AfDB - 2023 - 2024;DEBARMENT:AFDB - 2023-08-21 - 2024-11-20;Debarment w/ conditional release - Fraud - 2023-09-19 - 2024-11-19;Debarred - Cross-Debarment: AfDB - 2023-09-05 - 2024-11-20 | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | Fecha : | 2023-11-10T00:00:00 |
Koneisto International Oy Nombre : | Koneisto International Oy | Alias : | KONEISTO INTERNATIONAL OY; Koneisto Consulting; Koneisto Technology | País : | fi | Dirección : | HIRSALANTIE 11, 02420 JORVAS, FIN;Hirsalantie 11, 02420 Jorvas;Hirsalantie 11, JORVAS, ETELA-SUOMEN, 02420, Finland;Salmitie 3, 02430 Masala | Referencia : | 0922125-6; 5044701935; 554.917; FI09221256; GJK6PMJSEZU4 | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | Teléfono : | 35892218213 | Fuente : | OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Redin Exchange Nombre : | Redin Exchange | Alias : | REDIN EXCHANGE; Radin Money Exchange; Raydayin Company; Raydayin Turkey; Redin Company; Redin Consulting and Foreign Trade Limited Company; Redin Currency Exchange; Redin Dis Ticaret Ltd. Sti; Redin General Trade and Cargo; Redin Money Exchange; Riden Money Exchange; Ridin Money Exchange | País : | tr | Dirección : | BALABANAGA MAHALLESI, ORDU CD. NO: 12, KAT:2, FATIH, 34134 ISTANBUL, TUR;Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, 34134 Istanbul;Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, 27090 Gaziantep;Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, 34093 Istanbul;No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul | Referencia : | 3010560025; 926549; SWG3DLCFFAT9 | Sanciones : | Reciprocal - 2019-09-10;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | Email : | redin.antep@gmail.com;redin.ist@gmail.com | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" Detalle : | Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" | Tipo : | Organization | Nombre Completo : | Закрите акціонерне товариство "Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"; Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO" | Alias : | Закрите акціонерне товариство "Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"; Закрытое акционерное общество "Авиационный консалтинг – ТЕХНО"; Closed Joint-Stock Company "Aviation Consulting – TECHNO" | Dirección : | Російська Федерація, 105094, м. Москва, набережна Семенівська, буд. 2/1 (кв. 199) | Sanciones : | ua-nsdc-67373a77403c63a740b8805f307c9854c23deb48; 364/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; active; NK-2ZWWZRiNR5AdgUrf5AJiYo; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; 2023-07-01; National Security and Defense Council; 364/2023; П'ять років; 2028-07-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | Tema : | sanction | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Pro Rata Solutions B.V. Detalle : | Pro Rata Solutions B.V. | Tipo : | Company | Nombre Completo : | PRO RATA SOLUTIONS B.V.; Pro Rata Solutions BV; Pro Rata Solutions B.V. | Alias : | Pro Rata Management; Pro Rata Incasso; Pro Rata Trading; Pro Rata Consulting | Ubicación : | addr-746b53a4f4a2d8b6742af33402a5a11fe43f5eb3; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; Address; nl; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3; Gemeente Hillegom; 2182 HA; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | País : | nl | Dirección : | Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182HA, Netherlands; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; HAARLEMMERSTRAAT 5 KAMER 0.3, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD | Sanciones : | ofac-67470cec3f6e5fd487b2547da103c1b57db3b800; SDN List; Sanction; 42979; RUSSIA-EO14024; Block; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-32UesJaqqwpGysmN7VJETg; Office of Foreign Assets Control; SDN List; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-6ae258f14eff9363a6a6898578e149972b9c9523; Reciprocal; Sanction; 2023-05-19; us; TREAS-OFAC; S4MRQM58D; Prohibition/Restriction; 2023-08-17; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-32UesJaqqwpGysmN7VJETg; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42979; https://permid.org/1-5086551948 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; permid; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Barakat Computer Consulting (BCC) Detalle : | Barakat Computer Consulting (BCC) | Tipo : | Organization | Nombre Completo : | BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC); ברכאת ייעוץ מחשוב; Barakat Computer Consulting (BCC) | Alias : | بركات كومبيوتر كونسلتنغ; Баракат Къмпютър Консълтинг (BCC); ברכאת כומביותר כונסלתנע' | País : | so | Sanciones : | il-nbctf-ab98c8346b1aa28f8e9c447bdea05364ba65be7c; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; Sanction; 201; QE.B.46.01.; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; ילקוט הפרסומים 6043 - כ' בטבת התש"ע עמוד 1218- 1223; NK-5KXf4DGMHj9NuTA7AzQtTq; il; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2024-07-25T12:27:03; 2023-06-16T00:03:16; | Fuente : | https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf | Tema : | sanction; crime.terror | Información : | bg_omnio_poi; il_mod_terrorists |
IAC INTERNATIONAL INC. Detalle : | IAC INTERNATIONAL INC. | Tipo : | Company | Nombre Completo : | IAC INTERNATIONAL INC. | Alias : | I A C INTERNATIONAL INC.; INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING | Ubicación : | addr-7bb1ea1026e5e3b457dc16d1282f9467086bc0d7; Miami; Address; Miami; FL; Miami; us; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | País : | us | Identificación : | 65-0842701 | Notas : | (also I A C INTERNATIONAL INC., INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING) | Dirección : | 8940 NW 24 TERRACE, MIAMI, FL 33122, USA; Miami | Sanciones : | ofac-c4e300dc2332d1d2c3006ceeb71d00ed02f61feb; SDN List; Sanction; 8247; NK-8zcdLDt8UVWmwb5f4pMgbX; SDN List; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDNTK; Block; us; Unknown; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-e7072bbde6363d229b16fbc3553cac36e04601e5; Reciprocal; Sanction; S4MR3QC68; 2005-05-25; 2011-04-28; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; NK-8zcdLDt8UVWmwb5f4pMgbX; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8247 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS | Tipo : | Company | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Корус Консалтинг СНГ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Korus Konsaltynh SNH"; KORUS CONSULTING CIS LIMITED LIABILITY COMPANY; LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS | Alias : | KORUS KONSALTING SNG, OOO; LLL KORUS CONSULTING CIS; KORUS Consulting CIS LLC; Limited Liability Company "Corus Consulting CIS"; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KORUS KONSALTING SNG; KORUS Consulting SNG; Общество с ограниченной ответственностью "Корус Консалтинг СНГ" | Ubicación : | addr-b8bdbb7f107fe6a230cdae8a120d8d3fe44124f7; 68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N, 194100 Saint Petersburg; Address; Saint Petersburg; 68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N, 194100 Saint Petersburg; 194100; 68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N; ru; ; us_ofac_cons; 2023-11-02T16:36:16; 2024-07-25T12:35:02; 2023-11-02T16:36:16; ; addr-58027c52176ba46ea34abef6e5dd0e8c8a73525f; Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave, 194100 St. Petersburg; Address; St. Petersburg; Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave; 194100; Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave, 194100 St. Petersburg; ru; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | País : | ru | Notas : | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives | Dirección : | Д.68, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ЛИТЕР Н, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 194100; Російська Федерація, 194100, м. Санкт-Петербург, просп. Великий Сампсоніївський, буд. 68, літер Н, прим. 1Н (Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, просп. Большой Сампсониевский, д. 68, литер Н, пом. 1Н),; 68 SAMPSONIEVSKY AVENUE, LETTER N, ROOM 1N, SAINT PETERSBURG, RUS, 194100; 68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N, 194100 Saint Petersburg; Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave, 194100 St. Petersburg | Sanciones : | ofac-38490dee9153bbbaefcf6619dfb85492d58335bd; Consolidated List; Sanction; Consolidated List; Executive Order 13662 (Ukraine); Executive Order 13662 Directive Determination: Subject to Directive 1; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; 13662 Sectoral Directive 1; UKRAINE-EO13662; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; 18752; us; ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2024-07-25T12:35:02; 2024-06-23T20:35:02; ; ofac-47dcced6f71fc70bd8be284474e087066dd16e3d; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); 36419; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; SDN List; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ofac-b6243dfe0ab78cb7aed18617ea357821e480bdc2; Sectoral Sanctions Identifications List; Sanction; Sectoral Sanctions Identifications List; Executive Order 13662 Directive Determination: Subject to Directive 1; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; 13662 Sectoral Directive 1; UKRAINE-EO13662; 18752; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13662 (Ukraine); ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2024-07-25T12:35:02; 2024-06-23T20:35:02; ; ua-nsdc-41bec0193574ad51d0a7aa4bfcc96a62a77c8510; 184/2020; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629; https://drs.nsdc.gov.ua/; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; обмеження торговельних операцій; заборона здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; 2020-05-14; Один рік; National Security and Defense Council; expired; 184/2020; 2021-05-14; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-59d23173fcb997e1c733f6fb266229adb7b9a97d; 133/2017; Sanction; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; 2017-05-15; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 133/2017; National Security and Defense Council; 2020-05-15; ua; Три роки; expired; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-7014fe3e19bdb6eed8e4c11313f4d69ad0fdf86f; 203/2021; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2021-05-21; Три роки; 203/2021; expired; ua; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; 2024-05-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-05-22T15:22:01; ; ua-nsdc-bfb3531f1ec11a75d1c326874facd5bed97ff76b; 340/2024; Sanction; National Security and Defense Council; Служба безпеки України; Десять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 340/2024; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3402024-50897; 2034-05-22; 2024-05-22; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-05-29T00:22:04; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-03T12:22:41; ; usgsa-aa360a6b0bf1139ee60b17f1a734dc7ab32807b0; Reciprocal; Sanction; 2017-01-26; S4MR5CS6V; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2015-12-22; Reciprocal; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18752; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36419 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; us_ofac_cons; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING Detalle : | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING | Tipo : | Company | Nombre Completo : | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ"; PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ТЯЖПРЕССМАШ"; Tyazhpressmash PAO; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ"; Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш" | Alias : | Tyazhpressmash Public Joint Stock Company; Tyazhpressmash OJSC; Tyazhpressmash PAO; Tyazhpressmash OAO; Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Tyazhpressmash | Ubicación : | addr-1c9e032461794576b88784f6df14dc1942580358; D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan, 390042 Ryazan Region; Address; D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan; Ryazan Region; 390042; ru; D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan, 390042 Ryazan Region; ; us_ofac_sdn; 2024-06-06T14:11:17; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-06T14:11:17; | País : | ru | Identificación : | 6229009163 | Website : | http://www.tkpo.ryazan.ru/ | Dirección : | Promyshlennaya Ulitsa, 5, RIAZAN, RYAZANSKAYA OBLAST, 390042, Russia; ul. Promyshlennaya, 5, RIAZAN, RYAZANSKAYA OBLAST, 390042, Russia; D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan, 390042 Ryazan Region; Д.5, ПРОМЫШЛЕННАЯ, РЯЗАНСКАЯ, 390042; D. 5, UL PROMYSHLENNAYA RYAZAN, RYAZAN REGION, RUS, 390042 | Sanciones : | ofac-2b60fc326689d7e7d296daf75ee336db244685f4; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); 42677; NK-BiC6uNGgRpmmGBihzMMuEf; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; Office of Foreign Assets Control; us; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-e6b1111fd3284cbc7050416fe502bedc949d650d; Reciprocal; Sanction; S4MRQM6MV; NK-BiC6uNGgRpmmGBihzMMuEf; Prohibition/Restriction; 2023-08-17; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2023-05-19; TREAS-OFAC; Reciprocal; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42677; https://permid.org/1-4298064860 | Tema : | corp.public; sanction | Información : | us_ofac_sdn; permid; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ru_nsd_isin; us_sam_exclusions |
LAO-AEC Consulting Co. Ltd. Detalle : | LAO-AEC Consulting Co. Ltd. | Tipo : | Company | Nombre Completo : | LAO-AEC Consulting Co., Ltd.; LAO-AEC Consulting Co. Ltd; LAO-AEC Consulting Co. Ltd.; LAO-AEC CONSULTING CO. LTD. | Ubicación : | NK-KG2FWoFotSazczxgt6W6Vc; HOME NO.184, UNIT 8, BAN SAPHANTHONG, SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, Lao People's Democratic Republic; Address; la; Home No. 184, Unit 8, Ban Saphanthongtai Sisattanak District, Vientiane LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC; HOME NO.184, UNIT 8, BAN SAPHANTHONG, SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, Lao People's Democratic Republic; HOME NO.184, UNIT 8, BAN SAPHANTHONG,; SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL; addr-4f53702af23b51be04c1b6e2e01341999b671df3; addr-70d987ce61d232e56728e65a699159898c16b354; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2021-11-10T03:02:58; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-27T00:03:08; ; addr-d719f85bb0bdce29e77bce95b11a5e623bb7b3d3; Sapanthong Village, Sisattanak District Vientiane LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC Date of incorporation: 2013 TIN No.: 405986967-9-00 Registration No. 01B-0005787; Address; la; Sapanthong Village, Sisattanak District Vientiane LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC Date of incorporation: 2013 TIN No.: 405986967-9-00 Registration No. 01B-0005787; ; adb_sanctions; 2021-11-10T03:02:58; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-03T12:02:47; | País : | la | Sanciones : | adb-fd7e8deeea22817be58bb837f164ec7c812f9c99; Debarred; Sanction; Asian Development Bank; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; 2024-12-17; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A(ii), (viii).; 2019-12-17; NK-EWSve95yfg6sVFPAQFSBDo; Debarred; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2024-07-25T06:30:04; 2023-04-20T12:50:18; ; afdb-e8c8ff185c9fef90db75683d9ef7ba9b64fff0bc; Sanction; Sanction; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; 2024-12-17; CROSS-DEBARMENT: AsDB; African Development Bank Group; NK-EWSve95yfg6sVFPAQFSBDo; 2019-12-17; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2024-07-25T06:30:03; 2023-04-20T12:36:42; ; iadb-a2e2aceb0866f4692f181dee39935f8e2c78df88; Sanction; Sanction; 2024-12-17; ADB cross debarment; Inter-American Development Bank; NK-EWSve95yfg6sVFPAQFSBDo; 2020-04-15; Fraud; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-437cc025174fb7ad1c623957c34e2ba860eeb6c4; Cross Debarment: ADB; Sanction; Cross Debarment: ADB; 2020; 2024; NK-EWSve95yfg6sVFPAQFSBDo; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; | Tema : | debarment | Información : | worldbank_debarred; adb_sanctions; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Beza Consulting Engineers Plc Detalle : | Beza Consulting Engineers Plc | Tipo : | Company | Nombre Completo : | Beza Consulting Engineers PLC; BEZA CONSULTING ENGINEERS PLC; Beza Consulting Engineers Plc | Ubicación : | NK-GFmrd3d7p5NFaSX8AkDLcs; 3rd Floor, Nifas Silk Lafto Sub-City, Woreda 05, House No, 458 P.O. Box 41292, Addis Ababa, Ethiopia; Address; 3rd Floor, Nifas Silk Lafto Sub-City, Woreda 05, House No, 458 P.O. Box 41292, Addis Ababa, Ethiopia; 3RD FLOOR, NIFAS SILK LAFTO SUB-CITY, WOREDA 05, HOUSE NO, 458, P.O. BOX 41292, ADDIS ABABA, Ethiopia; et; ADDIS ABABA; 3RD FLOOR, NIFAS SILK LAFTO SUB-CITY, WOREDA 05, HOUSE NO, 458, P.O. BOX 41292; addr-0c963b756bfa14e28ddb352a6449ac9b57f9140c; addr-70df751bb3d6c9555e70630e71356d84f9987da8; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2023-09-05T12:01:34; 2024-07-25T06:30:04; 2023-09-20T18:01:31; | País : | ug; et | Sanciones : | adb-daf615223f71445712f0c0a632ebe6e3b6a53fb4; Debarred; Sanction; Debarred; 2024-11-20; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; NK-EZqmTB8BSYcJWTy4ryzfen; Asian Development Bank; Cross-Debarment: AfDB; 2023-09-05; ; adb_sanctions; 2023-09-05T12:01:34; 2024-07-25T06:30:04; 2023-09-05T12:01:34; ; afdb-96ba231a62d5b57a5213acada989ff1011f9067c; Sanction; Sanction; 2023-08-21; NK-EZqmTB8BSYcJWTy4ryzfen; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; African Development Bank Group; DEBARMENT:AFDB; 2024-11-20; ; afdb_sanctions; 2023-08-31T18:02:21; 2024-07-25T06:30:03; 2023-08-31T18:02:21; ; iadb-16cfacfe13fc38980b61bc133469e831d0c8242f; Debarment w/ conditional release; Sanction; Fraud; Debarment w/ conditional release; Inter-American Development Bank; AfDB cross debarment; 2023-09-19; 2024-11-19; NK-EZqmTB8BSYcJWTy4ryzfen; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-c3bc9fe615d0732facc7c8940443ac2f76542b1c; Cross Debarment: AfDB; Sanction; 2023; World Bank; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; NK-EZqmTB8BSYcJWTy4ryzfen; 2024; Cross Debarment: AfDB; ; worldbank_debarred; 2023-09-20T18:01:31; 2024-07-24T15:03:03; 2023-09-20T18:01:31; | Tema : | debarment | Información : | adb_sanctions; worldbank_debarred; iadb_sanctions; afdb_sanctions |
Koneisto International Oy Detalle : | Koneisto International Oy | Tipo : | Company | Nombre Completo : | KONEISTO INTERNATIONAL OY; Koneisto International Oy | Alias : | Koneisto Technology; Koneisto Consulting | Ubicación : | addr-81c65ec62a2df6728ec35dbf514842d7037a2e30; Salmitie 3, 02430 Masala; Address; Masala; fi; 02430; Salmitie 3; Salmitie 3, 02430 Masala; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-01dd548ce44c163d7594348d3cc92539f1086fae; Hirsalantie 11, 02420 Jorvas; Address; Jorvas; Hirsalantie 11, 02420 Jorvas; 02420; fi; Hirsalantie 11; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | País : | fi | Identificación : | 0922125-6 | Website : | http://www.koneistoint.fi/index.html | Dirección : | Hirsalantie 11, 02420 Jorvas; Hirsalantie 11, JORVAS, ETELA-SUOMEN, 02420, Finland; HIRSALANTIE 11, 02420 JORVAS, FIN; Salmitie 3, 02430 Masala | Sanciones : | ofac-8b6f95237539ef67b9557b21b0fe9c3e7d8fd1e1; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; 42729; us; SDN List; NK-GVny2EbknX2sZcEFC2eUZP; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-bef8914307d1d23c2459c9b8b2298ba997dde4a4; Reciprocal; Sanction; S4MRQM6N7; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-GVny2EbknX2sZcEFC2eUZP; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2023-08-17; 2023-05-19; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42729; https://permid.org/1-5044701935 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; permid; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Redin Exchange Detalle : | Redin Exchange | Tipo : | Organization | Nombre Completo : | Redin Exchange; REDIN EXCHANGE | Alias : | Redin Dis Ticaret Ltd. Sti; Radin Money Exchange; Redin Company; Ridin Money Exchange; Redin Currency Exchange; Riden Money Exchange; Redin General Trade and Cargo; Raydayin Turkey; Redin Consulting and Foreign Trade Limited Company; Redin Money Exchange; Raydayin Company | Ubicación : | addr-2131f6bc5b8536d7341ff3fb60da71f6c46bb862; Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, 34134 Istanbul; Address; tr; Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih; 34134; Istanbul; Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, 34134 Istanbul; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-e110dd70f919561a2f8ff2a3213c9f3b92dac11e; No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul; Address; No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul; Istanbul; tr; No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a23cb878097fe668d12aa43b5c37279a1fc947c4; Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, 27090 Gaziantep; Address; Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, 27090 Gaziantep; 27090; Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil; tr; Gaziantep; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-1df26558cb7135968249a85296f9f7cf35c5cde3; Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, 34093 Istanbul; Address; Istanbul; Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih; 34093; tr; Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, 34093 Istanbul; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | País : | tr | Identificación : | 3010560025 | Dirección : | Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, 34134 Istanbul; Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, 34093 Istanbul; Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, 27090 Gaziantep; BALABANAGA MAHALLESI, ORDU CD. NO: 12, KAT:2, FATIH, 34134 ISTANBUL, TUR; No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul | Sanciones : | ofac-185f2211049d960d647518952d049b28a35841ea; SDN List; Sanction; 27123; NK-HX3W5TjMYepfJSZxq5NpEf; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13224 (Terrorism); SDGT; Block; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-f86a16d81710f7cd0563ac7f444a9411fabac8a8; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2019-09-20; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-HX3W5TjMYepfJSZxq5NpEf; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-09-10; S4MR9RTJS; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27123 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|