Consulting


Consulting


Consulting - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional

Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO"

Nombre : Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO"
Alias : "Closed Joint-Stock Company ""Aviation Consulting – TECHNO"""; "Закрите акціонерне товариство ""Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"""; "Закрытое акционерное общество ""Авиационный консалтинг – ТЕХНО"""
País : ru
Dirección : Російська Федерація, 105094, м. Москва, набережна Семенівська, буд. 2/1 (кв. 199)
Referencia : 1037739269644; 7701258233
Sanciones : 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Pro Rata Solutions B.V.

Nombre : Pro Rata Solutions B.V.
Alias : PRO RATA SOLUTIONS B.V.; Pro Rata Consulting; Pro Rata Incasso; Pro Rata Management; Pro Rata Solutions BV; Pro Rata Trading
País : nl
Dirección : HAARLEMMERSTRAAT 5 KAMER 0.3, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD;Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom;Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182HA, Netherlands
Referencia : 34217974; 5086551948; 814172556; FUN4P6L1ST41
Sanciones : Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia)
Fuente : OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Barakat Computer Consulting (BCC)

Nombre : Barakat Computer Consulting (BCC)
Alias : BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC); Баракат Къмпютър Консълтинг (BCC); ברכאת ייעוץ מחשוב; ברכאת כומביותר כונסלתנע'; بركات كومبيوتر كونسلتنغ
País : so
Sanciones : הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005
Fuente : Bulgarian Persons of Interest;Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Fecha : 2024-03-19T19:43:02

IAC INTERNATIONAL INC.

Nombre : IAC INTERNATIONAL INC.
Alias : I A C INTERNATIONAL INC.; INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING
País : us
Dirección : 8940 NW 24 TERRACE, MIAMI, FL 33122, USA;Miami
Referencia : 65-0842701; L5UMN6PRWV68; P9800004558
Sanciones : Reciprocal;SDN List - Unknown
Fuente : OpenCorporates;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS

Nombre : LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS
Alias : KORUS CONSULTING CIS LIMITED LIABILITY COMPANY; KORUS Consulting CIS LLC; KORUS Consulting SNG; KORUS KONSALTING SNG, OOO; LLL KORUS CONSULTING CIS; "Limited Liability Company ""Corus Consulting CIS"""; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KORUS KONSALTING SNG; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Korus Konsaltynh SNH"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Корус Консалтинг СНГ"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Корус Консалтинг СНГ"""
País : ru
Dirección : 68 SAMPSONIEVSKY AVENUE, LETTER N, ROOM 1N, SAINT PETERSBURG, RUS, 194100;68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N, 194100 Saint Petersburg;Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave, 194100 St. Petersburg;Д.68, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ЛИТЕР Н, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 194100;Російська Федерація, 194100, м. Санкт-Петербург, просп. Великий Сампсоніївський, буд. 68, літер Н, прим. 1Н (Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, просп. Большой Сампсониевский, д. 68, литер Н, пом. 1Н),
Referencia : 1057812752502; 7801392271; 780201001; SDURWD74SXL7
Sanciones : 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2020-05-15;184/2020 - expired - 2020-05-14 - 2021-05-14;203/2021 - expired - 2021-05-21 - 2024-05-21;340/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-05-22 - 2034-05-22;Consolidated List - Executive Order 13662 (Ukraine);Reciprocal - 2015-12-22;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine)
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Consolidated (non-SDN) List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING

Nombre : PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING
Alias : Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Tyazhpressmash; Tyazhpressmash OAO; Tyazhpressmash OJSC; Tyazhpressmash Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo; Tyazhpressmash PAO; Tyazhpressmash Public Joint Stock Company; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА ""ТЯЖПРЕССМАШ"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТЯЖПРЕССМАШ"""; "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТЯЖПРЕССМАШ"""; "Публичное акционерное общество ""Тяжпрессмаш"""
País : ru
Dirección : D. 5, UL PROMYSHLENNAYA RYAZAN, RYAZAN REGION, RUS, 390042;D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan, 390042 Ryazan Region;Promyshlennaya Ulitsa, 5, RIAZAN, RYAZANSKAYA OBLAST, 390042, Russia;ul. Promyshlennaya, 5, RIAZAN, RYAZANSKAYA OBLAST, 390042, Russia;Д.5, ПРОМЫШЛЕННАЯ, РЯЗАНСКАЯ, 390042
Referencia : 1026201074657; 4298064860; 6229009163; 622901001; GHPGBKQL2KT8; TYPMI.RTS; typm
Sanciones : Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia)
Teléfono : 74912308193
Fuente : PermID Open Data;Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment);Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

LAO-AEC Consulting Co. Ltd.

Nombre : LAO-AEC Consulting Co. Ltd.
Alias : LAO-AEC CONSULTING CO. LTD.; LAO-AEC Consulting Co. Ltd; LAO-AEC Consulting Co., Ltd.
País : la
Dirección : HOME NO.184, UNIT 8, BAN SAPHANTHONG, SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, Lao People's Democratic Republic;Sapanthong Village, Sisattanak District Vientiane LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC Date of incorporation: 2013 TIN No.: 405986967-9-00 Registration No. 01B-0005787
Sanciones : CROSS-DEBARMENT: AsDB - 2019-12-17 - 2024-12-17;Cross Debarment: ADB - 2020 - 2024;Debarred - Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A(ii), (viii). - 2019-12-17 - 2024-12-17;Fraud - 2020-04-15 - 2024-12-17
Fuente : African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2023-11-10T00:00:00

Beza Consulting Engineers Plc

Nombre : Beza Consulting Engineers Plc
Alias : BEZA CONSULTING ENGINEERS PLC; Beza Consulting Engineers PLC
País : et;ug
Dirección : 3rd Floor, Nifas Silk Lafto Sub-City, Woreda 05, House No, 458 P.O. Box 41292, Addis Ababa, Ethiopia
Sanciones : Cross Debarment: AfDB - 2023 - 2024;DEBARMENT:AFDB - 2023-08-21 - 2024-11-20;Debarment w/ conditional release - Fraud - 2023-09-19 - 2024-11-19;Debarred - Cross-Debarment: AfDB - 2023-09-05 - 2024-11-20
Fuente : African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers
Fecha : 2023-11-10T00:00:00

Koneisto International Oy

Nombre : Koneisto International Oy
Alias : KONEISTO INTERNATIONAL OY; Koneisto Consulting; Koneisto Technology
País : fi
Dirección : HIRSALANTIE 11, 02420 JORVAS, FIN;Hirsalantie 11, 02420 Jorvas;Hirsalantie 11, JORVAS, ETELA-SUOMEN, 02420, Finland;Salmitie 3, 02430 Masala
Referencia : 0922125-6; 5044701935; 554.917; FI09221256; GJK6PMJSEZU4
Sanciones : Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia)
Teléfono : 35892218213
Fuente : OpenCorporates;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Redin Exchange

Nombre : Redin Exchange
Alias : REDIN EXCHANGE; Radin Money Exchange; Raydayin Company; Raydayin Turkey; Redin Company; Redin Consulting and Foreign Trade Limited Company; Redin Currency Exchange; Redin Dis Ticaret Ltd. Sti; Redin General Trade and Cargo; Redin Money Exchange; Riden Money Exchange; Ridin Money Exchange
País : tr
Dirección : BALABANAGA MAHALLESI, ORDU CD. NO: 12, KAT:2, FATIH, 34134 ISTANBUL, TUR;Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, 34134 Istanbul;Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, 27090 Gaziantep;Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, 34093 Istanbul;No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul
Referencia : 3010560025; 926549; SWG3DLCFFAT9
Sanciones : Reciprocal - 2019-09-10;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism)
Email : redin.antep@gmail.com;redin.ist@gmail.com
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO"

Detalle : Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO"
Tipo : Organization
Nombre Completo : Закрите акціонерне товариство "Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"; Zakryte aktsionerne tovarystvo "Aviatsiinyi konsaltynh – TEKhNO"
Alias : Закрите акціонерне товариство "Авіаційний консалтинг – ТЕХНО"; Закрытое акционерное общество "Авиационный консалтинг – ТЕХНО"; Closed Joint-Stock Company "Aviation Consulting – TECHNO"
Dirección : Російська Федерація, 105094, м. Москва, набережна Семенівська, буд. 2/1 (кв. 199)
Sanciones : ua-nsdc-67373a77403c63a740b8805f307c9854c23deb48; 364/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; active; NK-2ZWWZRiNR5AdgUrf5AJiYo; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; 2023-07-01; National Security and Defense Council; 364/2023; П'ять років; 2028-07-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Pro Rata Solutions B.V.

Detalle : Pro Rata Solutions B.V.
Tipo : Company
Nombre Completo : PRO RATA SOLUTIONS B.V.; Pro Rata Solutions BV; Pro Rata Solutions B.V.
Alias : Pro Rata Management; Pro Rata Incasso; Pro Rata Trading; Pro Rata Consulting
Ubicación : addr-746b53a4f4a2d8b6742af33402a5a11fe43f5eb3; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; Address; nl; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3; Gemeente Hillegom; 2182 HA; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País : nl
Dirección : Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182HA, Netherlands; Haarlemmerstraat 5 Kamer 0.3, 2182 HA Gemeente Hillegom; HAARLEMMERSTRAAT 5 KAMER 0.3, 2182 HA GEMEENTE HILLEGOM, NLD
Sanciones : ofac-67470cec3f6e5fd487b2547da103c1b57db3b800; SDN List; Sanction; 42979; RUSSIA-EO14024; Block; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-32UesJaqqwpGysmN7VJETg; Office of Foreign Assets Control; SDN List; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-6ae258f14eff9363a6a6898578e149972b9c9523; Reciprocal; Sanction; 2023-05-19; us; TREAS-OFAC; S4MRQM58D; Prohibition/Restriction; 2023-08-17; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-32UesJaqqwpGysmN7VJETg; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42979; https://permid.org/1-5086551948
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; permid; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions

Barakat Computer Consulting (BCC)

Detalle : Barakat Computer Consulting (BCC)
Tipo : Organization
Nombre Completo : BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC); ברכאת ייעוץ מחשוב; Barakat Computer Consulting (BCC)
Alias : بركات كومبيوتر كونسلتنغ; Баракат Къмпютър Консълтинг (BCC); ברכאת כומביותר כונסלתנע'
País : so
Sanciones : il-nbctf-ab98c8346b1aa28f8e9c447bdea05364ba65be7c; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; Sanction; 201; QE.B.46.01.; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור - התשס''ה- 2005; ילקוט הפרסומים 6043 - כ' בטבת התש"ע עמוד 1218- 1223; NK-5KXf4DGMHj9NuTA7AzQtTq; il; ; il_mod_terrorists; 2023-04-20T09:51:20; 2024-07-25T12:27:03; 2023-06-16T00:03:16;
Fuente : https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf
Tema : sanction; crime.terror
Información : bg_omnio_poi; il_mod_terrorists

IAC INTERNATIONAL INC.

Detalle : IAC INTERNATIONAL INC.
Tipo : Company
Nombre Completo : IAC INTERNATIONAL INC.
Alias : I A C INTERNATIONAL INC.; INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING
Ubicación : addr-7bb1ea1026e5e3b457dc16d1282f9467086bc0d7; Miami; Address; Miami; FL; Miami; us; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País : us
Identificación : 65-0842701
Notas : (also I A C INTERNATIONAL INC., INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING)
Dirección : 8940 NW 24 TERRACE, MIAMI, FL 33122, USA; Miami
Sanciones : ofac-c4e300dc2332d1d2c3006ceeb71d00ed02f61feb; SDN List; Sanction; 8247; NK-8zcdLDt8UVWmwb5f4pMgbX; SDN List; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDNTK; Block; us; Unknown; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-e7072bbde6363d229b16fbc3553cac36e04601e5; Reciprocal; Sanction; S4MR3QC68; 2005-05-25; 2011-04-28; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; NK-8zcdLDt8UVWmwb5f4pMgbX; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8247
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions

LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS

Detalle : LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS
Tipo : Company
Nombre Completo : Товариство з обмеженою відповідальністю "Корус Консалтинг СНГ"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Korus Konsaltynh SNH"; KORUS CONSULTING CIS LIMITED LIABILITY COMPANY; LIMITED LIABILITY COMPANY KORUS CONSULTING CIS
Alias : KORUS KONSALTING SNG, OOO; LLL KORUS CONSULTING CIS; KORUS Consulting CIS LLC; Limited Liability Company "Corus Consulting CIS"; OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KORUS KONSALTING SNG; KORUS Consulting SNG; Общество с ограниченной ответственностью "Корус Консалтинг СНГ"
Ubicación : addr-b8bdbb7f107fe6a230cdae8a120d8d3fe44124f7; 68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N, 194100 Saint Petersburg; Address; Saint Petersburg; 68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N, 194100 Saint Petersburg; 194100; 68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N; ru; ; us_ofac_cons; 2023-11-02T16:36:16; 2024-07-25T12:35:02; 2023-11-02T16:36:16; ; addr-58027c52176ba46ea34abef6e5dd0e8c8a73525f; Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave, 194100 St. Petersburg; Address; St. Petersburg; Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave; 194100; Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave, 194100 St. Petersburg; ru; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País : ru
Notas : For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives
Dirección : Д.68, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ЛИТЕР Н, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 194100; Російська Федерація, 194100, м. Санкт-Петербург, просп. Великий Сампсоніївський, буд. 68, літер Н, прим. 1Н (Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, просп. Большой Сампсониевский, д. 68, литер Н, пом. 1Н),; 68 SAMPSONIEVSKY AVENUE, LETTER N, ROOM 1N, SAINT PETERSBURG, RUS, 194100; 68 Sampsonievsky Avenue, letter N, Room 1N, 194100 Saint Petersburg; Room 1N, 68 letter N Bolshoy Sampsonievskiy Ave, 194100 St. Petersburg
Sanciones : ofac-38490dee9153bbbaefcf6619dfb85492d58335bd; Consolidated List; Sanction; Consolidated List; Executive Order 13662 (Ukraine); Executive Order 13662 Directive Determination: Subject to Directive 1; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; 13662 Sectoral Directive 1; UKRAINE-EO13662; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; 18752; us; ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2024-07-25T12:35:02; 2024-06-23T20:35:02; ; ofac-47dcced6f71fc70bd8be284474e087066dd16e3d; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); 36419; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; SDN List; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ofac-b6243dfe0ab78cb7aed18617ea357821e480bdc2; Sectoral Sanctions Identifications List; Sanction; Sectoral Sanctions Identifications List; Executive Order 13662 Directive Determination: Subject to Directive 1; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; 13662 Sectoral Directive 1; UKRAINE-EO13662; 18752; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13662 (Ukraine); ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2024-07-25T12:35:02; 2024-06-23T20:35:02; ; ua-nsdc-41bec0193574ad51d0a7aa4bfcc96a62a77c8510; 184/2020; Sanction; https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629; https://drs.nsdc.gov.ua/; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; обмеження торговельних операцій; заборона здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; 2020-05-14; Один рік; National Security and Defense Council; expired; 184/2020; 2021-05-14; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-59d23173fcb997e1c733f6fb266229adb7b9a97d; 133/2017; Sanction; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; 2017-05-15; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 133/2017; National Security and Defense Council; 2020-05-15; ua; Три роки; expired; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-7014fe3e19bdb6eed8e4c11313f4d69ad0fdf86f; 203/2021; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 2021-05-21; Три роки; 203/2021; expired; ua; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; 2024-05-21; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-05-22T15:22:01; ; ua-nsdc-bfb3531f1ec11a75d1c326874facd5bed97ff76b; 340/2024; Sanction; National Security and Defense Council; Служба безпеки України; Десять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 340/2024; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3402024-50897; 2034-05-22; 2024-05-22; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-05-29T00:22:04; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-03T12:22:41; ; usgsa-aa360a6b0bf1139ee60b17f1a734dc7ab32807b0; Reciprocal; Sanction; 2017-01-26; S4MR5CS6V; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2015-12-22; Reciprocal; NK-9VHp8sGM3YgQSL4QxzrY3X; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18752; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36419
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; us_ofac_cons; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING

Detalle : PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING
Tipo : Company
Nombre Completo : ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ"; PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TYAZHPRESSMASH CONSULTING; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ТЯЖПРЕССМАШ"; Tyazhpressmash PAO; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ"; Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
Alias : Tyazhpressmash Public Joint Stock Company; Tyazhpressmash OJSC; Tyazhpressmash PAO; Tyazhpressmash OAO; Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Tyazhpressmash
Ubicación : addr-1c9e032461794576b88784f6df14dc1942580358; D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan, 390042 Ryazan Region; Address; D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan; Ryazan Region; 390042; ru; D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan, 390042 Ryazan Region; ; us_ofac_sdn; 2024-06-06T14:11:17; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-06T14:11:17;
País : ru
Identificación : 6229009163
Website : http://www.tkpo.ryazan.ru/
Dirección : Promyshlennaya Ulitsa, 5, RIAZAN, RYAZANSKAYA OBLAST, 390042, Russia; ul. Promyshlennaya, 5, RIAZAN, RYAZANSKAYA OBLAST, 390042, Russia; D. 5, ul Promyshlennaya Ryazan, 390042 Ryazan Region; Д.5, ПРОМЫШЛЕННАЯ, РЯЗАНСКАЯ, 390042; D. 5, UL PROMYSHLENNAYA RYAZAN, RYAZAN REGION, RUS, 390042
Sanciones : ofac-2b60fc326689d7e7d296daf75ee336db244685f4; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; Executive Order 14024 (Russia); 42677; NK-BiC6uNGgRpmmGBihzMMuEf; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; Office of Foreign Assets Control; us; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-e6b1111fd3284cbc7050416fe502bedc949d650d; Reciprocal; Sanction; S4MRQM6MV; NK-BiC6uNGgRpmmGBihzMMuEf; Prohibition/Restriction; 2023-08-17; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2023-05-19; TREAS-OFAC; Reciprocal; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42677; https://permid.org/1-4298064860
Tema : corp.public; sanction
Información : us_ofac_sdn; permid; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ru_nsd_isin; us_sam_exclusions

LAO-AEC Consulting Co. Ltd.

Detalle : LAO-AEC Consulting Co. Ltd.
Tipo : Company
Nombre Completo : LAO-AEC Consulting Co., Ltd.; LAO-AEC Consulting Co. Ltd; LAO-AEC Consulting Co. Ltd.; LAO-AEC CONSULTING CO. LTD.
Ubicación : NK-KG2FWoFotSazczxgt6W6Vc; HOME NO.184, UNIT 8, BAN SAPHANTHONG, SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, Lao People's Democratic Republic; Address; la; Home No. 184, Unit 8, Ban Saphanthongtai Sisattanak District, Vientiane LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC; HOME NO.184, UNIT 8, BAN SAPHANTHONG, SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL, Lao People's Democratic Republic; HOME NO.184, UNIT 8, BAN SAPHANTHONG,; SISATTANAK DISTRICT, VIENTIANE CAPITAL; addr-4f53702af23b51be04c1b6e2e01341999b671df3; addr-70d987ce61d232e56728e65a699159898c16b354; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2021-11-10T03:02:58; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-27T00:03:08; ; addr-d719f85bb0bdce29e77bce95b11a5e623bb7b3d3; Sapanthong Village, Sisattanak District Vientiane LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC Date of incorporation: 2013 TIN No.: 405986967-9-00 Registration No. 01B-0005787; Address; la; Sapanthong Village, Sisattanak District Vientiane LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC Date of incorporation: 2013 TIN No.: 405986967-9-00 Registration No. 01B-0005787; ; adb_sanctions; 2021-11-10T03:02:58; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-03T12:02:47;
País : la
Sanciones : adb-fd7e8deeea22817be58bb837f164ec7c812f9c99; Debarred; Sanction; Asian Development Bank; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; 2024-12-17; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A(ii), (viii).; 2019-12-17; NK-EWSve95yfg6sVFPAQFSBDo; Debarred; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2024-07-25T06:30:04; 2023-04-20T12:50:18; ; afdb-e8c8ff185c9fef90db75683d9ef7ba9b64fff0bc; Sanction; Sanction; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; 2024-12-17; CROSS-DEBARMENT: AsDB; African Development Bank Group; NK-EWSve95yfg6sVFPAQFSBDo; 2019-12-17; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2024-07-25T06:30:03; 2023-04-20T12:36:42; ; iadb-a2e2aceb0866f4692f181dee39935f8e2c78df88; Sanction; Sanction; 2024-12-17; ADB cross debarment; Inter-American Development Bank; NK-EWSve95yfg6sVFPAQFSBDo; 2020-04-15; Fraud; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-437cc025174fb7ad1c623957c34e2ba860eeb6c4; Cross Debarment: ADB; Sanction; Cross Debarment: ADB; 2020; 2024; NK-EWSve95yfg6sVFPAQFSBDo; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03;
Tema : debarment
Información : worldbank_debarred; adb_sanctions; afdb_sanctions; iadb_sanctions

Beza Consulting Engineers Plc

Detalle : Beza Consulting Engineers Plc
Tipo : Company
Nombre Completo : Beza Consulting Engineers PLC; BEZA CONSULTING ENGINEERS PLC; Beza Consulting Engineers Plc
Ubicación : NK-GFmrd3d7p5NFaSX8AkDLcs; 3rd Floor, Nifas Silk Lafto Sub-City, Woreda 05, House No, 458 P.O. Box 41292, Addis Ababa, Ethiopia; Address; 3rd Floor, Nifas Silk Lafto Sub-City, Woreda 05, House No, 458 P.O. Box 41292, Addis Ababa, Ethiopia; 3RD FLOOR, NIFAS SILK LAFTO SUB-CITY, WOREDA 05, HOUSE NO, 458, P.O. BOX 41292, ADDIS ABABA, Ethiopia; et; ADDIS ABABA; 3RD FLOOR, NIFAS SILK LAFTO SUB-CITY, WOREDA 05, HOUSE NO, 458, P.O. BOX 41292; addr-0c963b756bfa14e28ddb352a6449ac9b57f9140c; addr-70df751bb3d6c9555e70630e71356d84f9987da8; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2023-09-05T12:01:34; 2024-07-25T06:30:04; 2023-09-20T18:01:31;
País : ug; et
Sanciones : adb-daf615223f71445712f0c0a632ebe6e3b6a53fb4; Debarred; Sanction; Debarred; 2024-11-20; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; NK-EZqmTB8BSYcJWTy4ryzfen; Asian Development Bank; Cross-Debarment: AfDB; 2023-09-05; ; adb_sanctions; 2023-09-05T12:01:34; 2024-07-25T06:30:04; 2023-09-05T12:01:34; ; afdb-96ba231a62d5b57a5213acada989ff1011f9067c; Sanction; Sanction; 2023-08-21; NK-EZqmTB8BSYcJWTy4ryzfen; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; African Development Bank Group; DEBARMENT:AFDB; 2024-11-20; ; afdb_sanctions; 2023-08-31T18:02:21; 2024-07-25T06:30:03; 2023-08-31T18:02:21; ; iadb-16cfacfe13fc38980b61bc133469e831d0c8242f; Debarment w/ conditional release; Sanction; Fraud; Debarment w/ conditional release; Inter-American Development Bank; AfDB cross debarment; 2023-09-19; 2024-11-19; NK-EZqmTB8BSYcJWTy4ryzfen; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-c3bc9fe615d0732facc7c8940443ac2f76542b1c; Cross Debarment: AfDB; Sanction; 2023; World Bank; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; NK-EZqmTB8BSYcJWTy4ryzfen; 2024; Cross Debarment: AfDB; ; worldbank_debarred; 2023-09-20T18:01:31; 2024-07-24T15:03:03; 2023-09-20T18:01:31;
Tema : debarment
Información : adb_sanctions; worldbank_debarred; iadb_sanctions; afdb_sanctions

Koneisto International Oy

Detalle : Koneisto International Oy
Tipo : Company
Nombre Completo : KONEISTO INTERNATIONAL OY; Koneisto International Oy
Alias : Koneisto Technology; Koneisto Consulting
Ubicación : addr-81c65ec62a2df6728ec35dbf514842d7037a2e30; Salmitie 3, 02430 Masala; Address; Masala; fi; 02430; Salmitie 3; Salmitie 3, 02430 Masala; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-01dd548ce44c163d7594348d3cc92539f1086fae; Hirsalantie 11, 02420 Jorvas; Address; Jorvas; Hirsalantie 11, 02420 Jorvas; 02420; fi; Hirsalantie 11; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País : fi
Identificación : 0922125-6
Website : http://www.koneistoint.fi/index.html
Dirección : Hirsalantie 11, 02420 Jorvas; Hirsalantie 11, JORVAS, ETELA-SUOMEN, 02420, Finland; HIRSALANTIE 11, 02420 JORVAS, FIN; Salmitie 3, 02430 Masala
Sanciones : ofac-8b6f95237539ef67b9557b21b0fe9c3e7d8fd1e1; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; 42729; us; SDN List; NK-GVny2EbknX2sZcEFC2eUZP; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-bef8914307d1d23c2459c9b8b2298ba997dde4a4; Reciprocal; Sanction; S4MRQM6N7; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-GVny2EbknX2sZcEFC2eUZP; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2023-08-17; 2023-05-19; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42729; https://permid.org/1-5044701935
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; permid; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions

Redin Exchange

Detalle : Redin Exchange
Tipo : Organization
Nombre Completo : Redin Exchange; REDIN EXCHANGE
Alias : Redin Dis Ticaret Ltd. Sti; Radin Money Exchange; Redin Company; Ridin Money Exchange; Redin Currency Exchange; Riden Money Exchange; Redin General Trade and Cargo; Raydayin Turkey; Redin Consulting and Foreign Trade Limited Company; Redin Money Exchange; Raydayin Company
Ubicación : addr-2131f6bc5b8536d7341ff3fb60da71f6c46bb862; Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, 34134 Istanbul; Address; tr; Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih; 34134; Istanbul; Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, 34134 Istanbul; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-e110dd70f919561a2f8ff2a3213c9f3b92dac11e; No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul; Address; No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul; Istanbul; tr; No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a23cb878097fe668d12aa43b5c37279a1fc947c4; Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, 27090 Gaziantep; Address; Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, 27090 Gaziantep; 27090; Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil; tr; Gaziantep; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-1df26558cb7135968249a85296f9f7cf35c5cde3; Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, 34093 Istanbul; Address; Istanbul; Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih; 34093; tr; Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, 34093 Istanbul; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16;
País : tr
Identificación : 3010560025
Dirección : Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, 34134 Istanbul; Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, 34093 Istanbul; Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, 27090 Gaziantep; BALABANAGA MAHALLESI, ORDU CD. NO: 12, KAT:2, FATIH, 34134 ISTANBUL, TUR; No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul
Sanciones : ofac-185f2211049d960d647518952d049b28a35841ea; SDN List; Sanction; 27123; NK-HX3W5TjMYepfJSZxq5NpEf; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13224 (Terrorism); SDGT; Block; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-f86a16d81710f7cd0563ac7f444a9411fabac8a8; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2019-09-20; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-HX3W5TjMYepfJSZxq5NpEf; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-09-10; S4MR9RTJS; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27123
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions

Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
Buscar datos e información de personas :
Buscar personas para encontrar más información relacionada en el reporte de datos del Registro Nacional .Com

Cómo Buscar Personas


Consulta por nombre y apellidos en bases de datos internacionales y registros públicos para encontrar datos de una persona.
Puede consultar solo el nombre o un apellido para encontrar más detalles.
En el buscador de personas puede escoger el país y revisar el directorio con teléfonos, direcciones, vehículos, propiedades, redes sociales y sitios de noticias.
El reporte crediticio es un servicio en línea que contiene toda esta la información relacionada con personas.
Buscar más datos e información en Registro Nacional .Com !
Personas
En el registro de personas puede buscar datos de identificación, nombres y apellidos. En el registro civil puede solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción.
Cómo buscar una persona? Puede buscar información en los registros públicos de cada país o en la guía telefónica. Las redes sociales también tienen datos que publican las mismas personas, sus familiares o amigos; dónde puede también encontrar fotos y videos de sus contactos.
Conoce cómo buscar datos de personas por país. Guía para encontrar información de personas por nombre, apellidos, países y otros documentos de identificación.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en el Registro Civil permite que los Juzgados de Familia y Tribunales puedan realizar el registro y consulta de la pensión de alimentos.
La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos establece este mecanismo de pago permanente de persona deudor de acuerdo a la Ley 21.389 y rige a partir del 19 de noviembre 2022 en Chile.
Buscar personas en bases de datos, registros públicos y redes sociales.