Cooperation
Cooperation - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Branch Of Canada Construction Cooperation Limited
| Nombre : | Branch Of Canada Construction Cooperation Limited | | Alias : | សាខាក្រុ មហ៊ុន កាណាដា ខនស្ត្រា ក់ សិន ខូ អបភើ រេ សិន លីមី ធី ត | | País : | kh | | Dirección : | Address 1: Phum 6 Tuol Svay Prey Muoy Chamkar Mon Phnom Penh 12308 CAMBODIA; Address 2: Phum Sansam Kosal 1 Boeng Tumpun Mean Chey Phnom Penh 12351 Cambodia; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY, PHNOM PENH, 12351, Cambodia; Phum 6, Tuol Svay, Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12308, CAMBODIA, Phum Sansam Kosal 1, Boeng Tumpun, Mean Chey, Phnom Penh, 12351, CAMBODIA | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: ADB - 2022-02-09; Cross Debarment: ADB - 2022-06-13 - 2999-12-31; Fraud - 2022-06-06; Fraudulent Practice; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii) and (vii). - Debarred - 2022-02-09 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Chinyong Information Technology Cooperation Company
| Nombre : | Chinyong Information Technology Cooperation Company | | Alias : | Chinyong IT; JINYONG IT COOPERATION COMPANY; Jinyong IT Cooperation Company; Jinyong Information Technology Cooperation Company | | País : | kp | | Dirección : | Korea, North | | Sanciones : | DPRK2 - Executive Order 13687 (North Korea); Reciprocal - 2023-05-23 | | Fuente : | DPRK Reports; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-13T16:04:02 |
GRUMANT
| Nombre : | GRUMANT | | Alias : | Cooperation | | País : | ru | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION
| Nombre : | CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Asotsiatsiia naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva ""Testron"""; "Joint-Stock Company ""Association of Scientific and Technical Cooperation ""Testron"""; Testron JSC; "АО ""Тестрон"""; "Акционерное общество ""Ассоциация научно-технического сотрудничества ""Тестрон"""; "Акціонерне товариство ""Асоціація науково-технічного співробітництва ""Тестрон""" | | País : | ru | | Dirección : | PR-KT LYUBOTINSKII D. 8A, SAINT PETERSBURG, 196084; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a Saint Petersburg 196084 Russia; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a, Saint Petersburg, 196084; ПР-КТ ЛЮБОТИНСКИЙ Д. 8 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196084; Российская Федерация, 196006, г. Санкт-Петербург, просп. Люботинский, д. 8, литера А, пом. 8-Н; Російська Федерація, 196006, м. Санкт-Петербург, просп. Люботинський, буд. 8, літера А, прим. 8-Н | | Sanciones : | 130/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-21 - 2036-02-21; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-21T08:32:30 |
China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd.
| Nombre : | China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd. | | Alias : | Zhongjian International Agricultural Cooperation Co., Ltd.; 中新建国际农业合作有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Qinghu South Road, 16th District, Wujiaqu, Xinjiang 1025 Comprehensive Building of No. Xinhuayuan Community B part -11; 新疆五家渠十六区青湖南路1025号新华苑小区综合楼B段-11 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd. | | Alias : | Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co.; Xinjiang Yinlong International Agricultural Cooperation Co Ltd; 新疆银隆农业国际合作股份有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 21F, Wenzhou Building,No.89 Nanhu North Road, WULUMUQI, XINJIANG, 830017, China (Mainland); Qianhai West Street, Tumusuk City, Xinjiang 27 No. (Double Entrepreneurship Center) D. Building 211 room; Room 211, Building D, No. 27 Qianhai West Street (Shuangchuang Center), TUMXUK, XINJIANG, China (Mainland); 新疆图木舒克市前海西街27号（双创中心）D栋211室; 治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖中路89号温州大厦, 100000 XJ | | Sanciones : | A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2024-05-17 | | Teléfono : | 869913333615 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Federal Service for Military-Technical Cooperation
| Nombre : | Federal Service for Military-Technical Cooperation | | Alias : | FSMTC; FSVTS; FSVTS Rossii; Federal Service for MilitaryTechnical Cooperation; Federalna sluzhba z viiskovo-tekhnichnoyi spivpratsi; Federalnaya Sluzhba po Voenno-Tekhnicheskomu Sotrudnishestvu; Federalnaya Sluzhba po VoennoTekhnicheskomu Sotrudnishestvu; ФСВТС России; Федеральна служба з військово-технічної співпраці; Федеральная Служба по Военно-Техническому Сотрудничеству; ロシアFSVTS; ロシア連邦軍事技術協力庁 | | País : | ru | | Dirección : | 115324, Російська Федерація, м. Москва, наб. Овчинніковська, буд. 18/1; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment Moscow 115035 RU; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035, Russia.; OVCHINNIKOVSKAYA NAB., 18/1, MOSCOW, 115035; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, Moscow, 115035; Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia; Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115324, Russia; НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ Д.18/1, Г.МОСКВА, 115324 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) - 2023-02-27; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-08-16 - 2023-03-29; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-06-28; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号） | | Teléfono : | 74959509808 | | Email : | zapros@fsvts.gov.ru | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Association For Free Research And International Cooperation (AFRIC)
| Nombre : | Association For Free Research And International Cooperation (AFRIC) | | Alias : | AFRIC; Association for Free Research and International Cooperation | | País : | ru | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13757 (Cyber) - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine); Reciprocal - 2021-04-15 | | Email : | Africonline@protonmail.com | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
Evraziya
| Nombre : | Evraziya | | Alias : | ANO EVRAZIYA; ANO Evraziya; AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA SODEYSTVIYA RAZVITIYU MEZHDUNARODNOVO SOTRUDNICHESTVA EVRAZIYA; Autonomna nekomercijalna organizacija za promicanje međunarodne suradnje Evrazia; Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia; Eurasia; Evrazia; Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation; Evrazia - Autonóm Nem Kereskedelemi Szervezet a Nemzetközi Együttműködés Előmozdításáért; Evrazia - Eagraíocht neamhthráchtála uathrialach um chur chun cinn an chomhair idirnáisiúnta; Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking; Evrazia - autonome niet-commerciële organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking; Evrazia Organizzazzjoni awtonoma mhux kummerċjali għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali; Evrazia – Organizație necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaționale; Evrazia – itsenäinen ei-kaupallinen kansainvälistä yhteistyötä edistävä järjestö; Evrazia – niezależna organizacja niekomercyjna ds. promocji współpracy międzynarodowej; Evrazia — Autonome nichtgewerbliche Organisation zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit; Evrazia — Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la coopération internationale; Evrazia — organização não comercial autónoma para a promoção da cooperação internacional; NKO EVRAZIYA; NKO Evraziya; Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale; Εvrazia - Αυτόνομη μη εμπορική οργάνωση για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας; "АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ""ЕВРАЗИЯ"""; АНО Евразия; Автономная Некоммерческая Организация Содействия Развитию Международного Сотрудничества Евразия; НКО Евразия | | País : | ru | | Dirección : | Krasnoproletarskaya Street 7, Office 4/P Moscow, Russia, 127006; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 127006; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, Russia, 127006; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, Russian Federation, 127006; Moscou, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P; Moscou, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Fédération de Russie; SUITE 4/P, 7 KRASNOPROLETARSKAYA STREET, MOSCOW, 127006; Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street Moscow 127006 Russia; Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow, 127006; УЛ КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ Д. 7, Г.МОСКВА, 127006; УЛ. КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ Д. 7, Г.МОСКВА, 127006 | | Sanciones : | (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) - Evrazia est une association non gouvernementale basée en Russie et fondée par Nelli Parutenco. Elle a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu’elle organise. Evrazia sert de canal d’acheminement de financements provenant d’une banque russe et d’Ilan Shor vers des citoyens et des projets d’infrastructure en Gagaouzie, ainsi que de canal de financement de formations à l’action violente dans les manifestations, organisées par la Russie à l’intention de citoyens de la République de Moldavie. Evraziaa acheminé des fonds provenant d’Ilan Shor afin d’influencer l’élection présidentielle de 2024 et le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union de 2024. Evrazia a travaillé en étroite collaboration avec le bloc politique “victoire” d’Ilan Shor, apportant un soutien financier et un appui logistique pour renforcer l’influence de la Russie dans la région. Evrazia tente donc de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Evrazia est associée à Nelli Parutenco. En outre, elle est associée à Ilan Shor.; 2025/817 (OJ L202500817) - 2024/2700 (OJ L14102024); "Evrazia est une association non gouvernementale basée en Russie et fondée par Nelli Parutenco. Elle a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu’elle organise. Evrazia sert de canal d’acheminement de financements provenant d’une banque russe et d’Ilan Shor vers des citoyens et des projets d’infrastructure en Gagaouzie, ainsi que de canal de financement de formations à l’action violente dans les manifestations, organisées par la Russie à l’intention de citoyens de la République de Moldavie. Evraziaa acheminé des fonds provenant d’Ilan Shor afin d’influencer l’élection présidentielle de 2024 et le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union de 2024. Evrazia a travaillé en étroite collaboration avec le bloc politique “victoire” d’Ilan Shor, apportant un soutien financier et un appui logistique pour renforcer l’influence de la Russie dans la région.
Evrazia tente donc de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays.
Evrazia est associée à Nelli Parutenco. En outre, elle est associée à Ilan Shor."; MDA - 2025/817 (OJ L202500817) - 2024-10-14; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex - 2025-08-12 - 2024-11-08; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-09-13; "The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 - EVRAZIA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) EVRAZIA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) EVRAZIA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials. - 2025-04-02"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
SPP PK SOTRUDNICHESTVO
| Nombre : | SPP PK SOTRUDNICHESTVO | | Alias : | UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS OF PERM KRAI COOPERATION (REGIONAL ASSOCIATION OF EMPLOYERS) | | País : | ru | | Dirección : | 614002, Perm region, Perm city, Perm, Chernyshevskogo str., 28 | | Sanciones : | "Regional association of industrialists and entrepreneurs of the Perm Territory.
It coordinates the activities and represents the legitimate interests of its members in relations with trade unions, state authorities and local self-government bodies; helps to solve social, scientific, technical and managerial problems in the activities of industrial enterprises, research institutes and design bureaus; holds competitions, exhibitions, conferences, symposia, round tables and meetings with representatives of enterprises.
One of its members, UEC-Aviadivagatel JSC, is a part of the United Engine Corporation holding of the russian state corporation Rostec." | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-03-11T05:41:01 |
Islamic Regional Cooperation Bank
| Nombre : | Islamic Regional Cooperation Bank | | Alias : | BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI; ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK; Islamic Regional Cooperation Bank for Development and Investment; REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT; REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT&INVESTMENT | | País : | iq; ir | | Dirección : | Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street Baghdad Iraq; Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad; Arsat Indian, 59 District-929, Street-17 Baghdad Iraq; Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad; BUILDING NO. 59, DISTRICT 929, STREET NO. 17, ARSAT AL-HINDIA, AL MASBAH, BAGHDAD; Building 59, Replaced-929/ Street-17, Arsat lndian, BAGHDAD, Iraq; Building No. 59, District 929, Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah Baghdad Iraq; Building No. 59, District 929, Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad; Iraq; Tehran, Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, 1419913464; Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank Tehran 1419913464 Iran | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13902 (Iran) - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Heyatul Ulya
| Nombre : | Heyatul Ulya | | Alias : | The Society of Islamic Cooperation; Хейятул Улия; היאתול אליא; هياتول أليا | | País : | so | | Dirección : | Mogadishu | | Sanciones : | אימוץ הכרזת חוץ לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban - 2023-05-12 | | Fuente : | Bulgarian Persons of Interest; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | | Fecha : | 2026-01-29T14:52:42 |
Bonyad Taavon Sepah
| Nombre : | Bonyad Taavon Sepah | | Alias : | BONYAD TAAVON SEPAH; BONYAD-E TA'AVON-E; Bonyad Taavon; Bonyad e-Tavon-e; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Bonyad-e Ta'avon-e; Bonyad-e Ta'avon-e Sepah; Bonyad-e Ta’avon-Sepah; Bonyad-e Ta’avon-e; Cooperative Foundation of the Revolutionary Guards; Družstevná nadácia IRGC; Fondazzjoni Kooperattiva tal-IRGC; Fondúireacht Chomharchumann IRGC; Fundacija Cooperative Foundation IRGC; Fundación Cooperativa del CGRI; Fundação Cooperativa do IRGC; IRGC COOPERATIVE FOUNDATION; IRGC Cooperation Bonyad; IRGC Cooperative Foundation; IRGC koostöö sihtasutus; IRGC:n yhteistyösäätiö; Kooperatyvnyi fond KVIR; Nadace „IRGC Cooperative Foundation“; SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION; Sepah Cooperative Foundation; The Cooperation Foundation of the Revolution Guards; den kooperativa stiftelsen för Islamiska revolutionsgardet; fondazione cooperativa IRGC; Συνεταιριστικό Ίδρυμα του ΣΦΙΕ; Кооперативна фондация на Корпуса на гвардейците на ислямската революция; Кооперативний фонд КВІР; بنياد تعاون سياه ياسداران انقلاب اسلا مى; بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | | País : | ir | | Dirección : | Niayes Highway, Seoul Street Tehran Iran; Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran; Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran; Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran : IRAN; Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran: IRAN; TEHRAN, NIAYES HIGHWAY, SEOUL STREET; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Niayes Highway, Seoul Street, Iran; шосе Ніайеш, вул. Сеул, Тегеран, Іран | | Sanciones : | "(UE) 2023/986 du 22/05/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Personnes associées: Ali Asghar Nourouzi; Seyyed Amin Ala; Emami Tabatabai; Ahmad Hasan Karimi; Yahya Alaoddini - Autre entité associée: Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) - L'IRGC joue un rôle de premier plan dans la répression des manifestations organisées en Iran depuis septembre 2022, qui, selon des sources indépendantes, a fait plus de 520 morts, dont celles de plus de 70 mineurs, et a donné lieu à plus de 22 000 arrestations/emprisonnements. L'IRGC Cooperative Foundation est l'organe responsable de la gestion des investissements de l'IRGC et est ainsi responsable de financer la répression brutale exercée par le régime. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran."; (UE) 503/2011 du 23/05/2011 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 2025/1559 du 25/07/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Bonyad Taavon Sepah, également connue sous le nom d’IRGC Cooperative Foundation, a été créée par les commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), inscrit sur la liste de l’UE, afin de structurer les investissements de l’IRGC et de fournir au personnel permanent de ce dernier des prêts financiers, des prêts hypothécaires, des prêts commerciaux, ainsi que des terrains et des matériaux de construction. Elle est contrôlée par l’IRGC. Le conseil d’administration de Bonyad Taavon Sepah est composé de neuf membres, dont huit sont des membres de l’IRGC. Ces officiers incluent le commandant en chef de l’IRGC, qui est le président du conseil d’administration, le représentant du guide suprême auprès de l’IRGC, le commandant de la force Basij, le commandant des forces terrestres de l’IRGC, le commandant des forces aériennes de l’IRGC, le commandant des forces navales de l’IRGC, le chef de l’organisation de la sécurité des informations de l’IRGC, un officier supérieur de l’IRGC issu de l’état-major des forces armées et un officier supérieur de l’IRGC issu du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL).; 2023/986 (OJ L134 I); 2025/1559 (OJ L202501559); 443/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Autonomous (Iran) - 2024-01-12; "Bonyad Taavon Sepah, également connue sous le nom d’IRGC Cooperative Foundation, a été créée par les commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), inscrit sur la liste de l’UE, afin de structurer les investissements de l’IRGC et de fournir au personnel permanent de ce dernier des prêts financiers, des prêts hypothécaires, des prêts commerciaux, ainsi que des terrains et des matériaux de construction.
Elle est contrôlée par l’IRGC. Le conseil d’administration de Bonyad Taavon Sepah est composé de neuf membres, dont huit sont des membres de l’IRGC. Ces officiers incluent le commandant en chef de l’IRGC, qui est le président du conseil d’administration, le représentant du guide suprême auprès de l’IRGC, le commandant de la force Basij, le commandant des forces terrestres de l’IRGC, le commandant des forces aériennes de l’IRGC, le commandant des forces navales de l’IRGC, le chef de l’organisation de la sécurité des informations de l’IRGC, un officier supérieur de l’IRGC issu de l’état-major des forces armées et un officier supérieur de l’IRGC issu du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL)."; IRGC - 31 CFR 594.201(a)(5) - TRA - Executive Order 13553 (Iran); IRN - 2023/986 (OJ L134 I) - 2023-05-22; IRN - 2025/1559 (OJ L202501559) - 2011-05-23; Iran - 1, Part 1; "L'IRGC joue un rôle de premier plan dans la répression des manifestations organisées en Iran depuis septembre 2022, qui, selon des sources indépendantes, a fait plus de 520 morts, dont celles de plus de 70 mineurs, et a donné lieu à plus de 22 000 arrestations/emprisonnements.
L'IRGC Cooperative Foundation est l'organe responsable de la gestion des investissements de l'IRGC et est ainsi responsable de financer la répression brutale exercée par le régime. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran."; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2025-08-20; Reciprocal; Reciprocal - 2025-03-28; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC Cooperative Foundation, was formed by the commanders of the IRGC to structure the IRGC's investments. It is controlled by the IRGC. Bonyad Taavon Sepah's Board of Trustees is composed of nine members, of whom eight are IRGC members. These officers include the IRGC's Commander in Chief, who is the Chairman of the Board of Trustees, the Supreme Leader's representative to the IRGC , the Basij Commander, the IRGC Ground Forces Commander, the IRGC Air Force Commander, the IRGC Navy Commander, the head of the IRGC Information Security Organisation, a senior IRGC officer from the Armed Forces general staff and a senior IRGC officer from MODAFL. - 2020-12-31; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
| Nombre : | JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA | | Alias : | AM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA; JAM'IYAT AL TA'AWUN AL ISLAMIYYA; JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA; JIT; Ja'miyat Al Ta'awun Al Islamiyya; Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya; Jam'yah Ta'awun Al-Islamia; Jamiat al-Ta’awun al-Islamiyya; Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; Jamyah Taawun Al-Islamia; Jit; Qandahar City, Afghanistan; SOCIEDADE DE COOPERAÇÃO ISLÂMICA; SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA; SOCIÉTÉ de COOPÉRATION ISLAMIQUE; Society of Islamic Cooperation; Société de coopération islamique; Джамийя Тааун Ал-Исламиа; Джамийят Ал Тааун Ал Исламийя; Джит; Съсайъти ъф Исламик Кооперейшн; ג'מעיה אלתעאון אל אסלאמיה; جمعية التعاون اإلسالمية; جمعية التعاون الإسلامية; イスラム協力協会; ジト; ジャミヤト・アル・タアウン・アル・イスラミーヤ; ジャミヤ・タアウン・アル・イスラミア | | País : | af; us | | Dirección : | Afghanistan; Kandahar; Kandahar City Afghanistan; Kandahar City, AFGHANISTAN; Kandahar City, Afghanistan; Qandahar City; Qandahar City Afghanistan | | Sanciones : | ; (UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - (CE) 881/2002 du 27/05/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ) - fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001. L’examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021.; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida) - 2026-02-20; 34/2012 (OJ L15) - 881/2002 (OJ L139); ARG List - QDe.020 - 2011-04-07; ARG List - Unidad de Información Financiera - 2011-04-07; Al-Qaida - 2001-10-17; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2001-10-17; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida - 2025-05-15; Reciprocal; SDGT - Unknown; TAQA - 34/2012 (OJ L15) - 2012-01-17; fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)) - 2021-12-31; אימוץ הכרזת חוץ לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban - 2013-01-02; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 - 2021-12-29 - 2012-09-28 - 2001-10-27 - 2001-10-17 - 2011-12-13 - 2022-02-18 | | Fuente : | Argentina RePET Sanctions; Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Bulgarian Persons of Interest; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US Department of State Terrorist Exclusion; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Korea Mining Development Trading Corporation
| Nombre : | Korea Mining Development Trading Corporation | | Alias : | 221 General Bureau; CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; Changgwang Shinyong Corporation; Changgwang Sinyong Corporation; Changgwang Sinyong Corporation (蒼光信用会社); Changgwang Sinyong Corporation, External Technology General Corporation, North Korean Mining Development Trading Corporation; Changgwang Trading Corp.; Changgwang Trading Corporation; Changkwang Trading Corporation; DPRK Mining Development Trading Corporation; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; DPRKN Mining Development Trading Cooperation; DPRKN Mining Development Trading Corporation; EEGB; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; External Economic General Bureau; External Technology General Corporation; KOMID; KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY; KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION; KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION; Korea Changgwang Trading Corporation; Korea Kumryong Trading Company; Korea Kumryong Trading Corporation; Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID); Korea Mining Development Trading Corporation(KOMID）; Korean Mining and Industrial Development Corporation; Mining Development Guidance Bureau; NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION; North Korean Mining Development Trading Corporation; The Korea Mining Development Corporation (KOMID); مؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعدين; ‘KOMID’; コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション; チャングァン・シンヨン・コーポレーション、エクスターナル・テクノロジー・ジェネラル・コーポレーション、ノース・コリアン・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション; 朝鮮鉱業開発貿易会社; 朝鲜昌光贸易总会社; 朝鲜矿业发展贸易公司; 朝鲜矿业开发贸易公司 | | País : | cn; ir; kp; ru; sy; us | | Dirección : | Beijing; Beijing China; CENTRAL DISTRICT, PYONGYANG; Central District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea; Central District Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea; Central District Pyongyang Korea, North; Central District, Pyongyang; Central District, Pyongyang, DPR Korea; Central District, Pyongyang, DPRK; Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Central District, Pyongyang, North Korea; Central District, Pyongyang, RPDC; Damascus; Damascus Syria; Moscow; Moscow Russia; Pyongyang, North Korea; Tehran; Tehran Iran; 北朝鮮平壌特別市中区域 | | Sanciones : | ; 1718 (DPRK) - 2026-02-20; 2017/1509 (OJ L224) - 389/2009 (OJ L118); 2018-07-12; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); DPRK - 2009-04-24; E.O. 13382 - Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department - 2005-06-28; Letter dated 24 April 2009 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) addressed to the President of the Security Council; NPWMD - Executive Order 13382 (Non-proliferation) - Executive Order 13687 (North Korea); Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6 - 2025-04-15; PRK - 2017/1509 (OJ L224) - 2009-04-24; Reciprocal; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2009-04-24; Weapon Types: Biological, Chemical, Missile, Nuclear, Conventional Weapons; décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/04/2009 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles; principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles; РБ ООН (Комітет 1718 (2006)) - 2021-02-22; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） - 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者 - 2006-09-19 - 2009-05-22 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Japan METI End User List; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2026-03-04T13:45:25 |
Centre for Innovation and Technology Cooperation
| Nombre : | Centre for Innovation and Technology Cooperation | | Alias : | Amt für technologische Zusammenarbeit; Biroul de cooperare tehnologică al Biroului președintelui iranian; Biuro Współpracy w zakresie Technologii w gabinecie prezydenta Iranu; Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien; Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien (TCO); "Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien; TCO"; Bureau de coopération technologique du Bureau du président de l'Iran (TCO; CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY COOPERATION; CITC; Center for Innovation and Technology; Center for Innovation and Technology (CITC); Center for Innovation and Technology Cooperation; Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC); Center za inovacije in tehnologijo; Centre pour l’innovation et les technologies (CITC); Centre présidentiel pour la coopération en matière de transformation et de progrès; Centro de Inovação e Tecnologia; Centro di innovazione e tecnologia; Centrul pentru inovare și tehnologie; Centrum Innowacji i Technologii; F.K.A. Office of Scientific and Industrial Studies (OSIS); F.K.A. Presidency Office of Scientific and Industrial Studies (POSIS); Gabinete de Cooperação Tecnológica da Presidência Iraniana; Iraani presidendi kantselei Technology Cooperation Office (TCO); Iranian Presidential Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC); Irano prezidentūros technologinio bendradarbiavimo biuras; OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES; OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION; OSIS; Office of Scientific and Industrial Studies; Office of Scientific and Industrial Studies (OSIS); Office of Scientific and Technical Cooperation; POSIS; PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES; Presidency Office of Scientific and Industrial Studies (POSIS); Presidential Center for Cooperation on Transformation and Progress; TCO; TCO of the Iranian President’s Office; TCO of the Islamic Republic of Iran; TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE; TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE OF THE IRANIAN PRESIDENT'S OFFICE; Technology Cooperation Office; Technology Cooperation Office (TCO); Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office; Technology Cooperation Office (TCO) under den iranske præsidents kontor; Technology Cooperation Office (TCO) vid den iranske presidentens kansli; Technology Cooperation Office Iran; Technology Cooperation Office of the Iranian President's Office; Technology Cooperation Office of the Iranian President’s Office; Technology Cooperation Office of the Presidency; Ufficio per la cooperazione tecnologica; Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika; dar žinomas kaip Inovacijų ir technologijų centras; innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskus; tal-Uffiċċju tal-President Iranjan; Úřad pro technologickou spolupráci (TCO) Kanceláře íránského prezidenta; Γραφείο Τεχνολογικής Συνεργασίας της Ιρανικής Προεδρίας; Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας; Служба за сътрудничество в областта на технологиите към службата на иранския президент; Център за иновации и технологии | | País : | ir | | Dirección : | TEHRAN; TEHRAN, TEHRAN, Iran; Tehran; Tehran Iran; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Iran; Tehran, No 7 East Avesta Rd, Sheykh Bahaie Street, Sheykh Bahaie Sq, 1995859611, Iran | | Sanciones : | (UE) 668/2010 du 26/07/2010- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 2025/1559 du 25/07/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Le Bureau de coopération technologique (TCO) du Bureau du président iranien opère dans les domaines de la recherche, de la biotechnologie, des nanotechnologies, des énergies renouvelables et des technologies de l’information. Ses activités remontent à 2001, date à laquelle il a été chargé de la planification stratégique et de la coordination des activités de développement de l’Iran dans le domaine des nanotechnologies. Il est rattaché au le Bureau du président qui le supervise. Il joue un rôle de pivot sur le terrain et sert de coordinateur et de facilitateur des liens et des collaborations. Il entretient des liens avec la communauté internationale, des réseaux entre laboratoires nationaux, il finance des scientifiques iraniens et participe à l’enseignement. Sous sa dénomination de Centre pour l’innovation et les technologies (CITC), il s’intègre en outre dans un système interservices composé du CITC, du ministère iranien de l’information et du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), placé sous l’autorité directe du président iranien. Les personnes associées au CITC, agissant en tant que représentants officiels iraniens à l’étranger, ont également exercé des fonctions secrètes d’agents de renseignement scientifique et technique. Responsable du progrès technologique de l’Iran via les marchés d’approvisionnement étrangers pertinents et des relations en matière de formation. Il fournit son soutien au gouvernement iranien.; 1264/2012 (OJ L356) - 668/2010 (OJ L195); Autonomous (Iran) - 2024-01-12; E.O. 13382 - Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department - 2012-07-12; IRN - 2025/1559 (OJ L202501559) - 2025-07-29; Iran - 1, Part 1; "Le Bureau de coopération technologique (TCO) du Bureau du président iranien opère dans les domaines de la recherche, de la biotechnologie, des nanotechnologies, des énergies renouvelables et des technologies de l’information.
Ses activités remontent à 2001, date à laquelle il a été chargé de la planification stratégique et de la coordination des activités de développement de l’Iran dans le domaine des nanotechnologies. Il est rattaché au le Bureau du président qui le supervise. Il joue un rôle de pivot sur le terrain et sert de coordinateur et de facilitateur des liens et des collaborations. Il entretient des liens avec la communauté internationale, des réseaux entre laboratoires nationaux, il finance des scientifiques iraniens et participe à l’enseignement.
Sous sa dénomination de Centre pour l’innovation et les technologies (CITC), il s’intègre en outre dans un système interservices composé du CITC, du ministère iranien de l’information et du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), placé sous l’autorité directe du président iranien. Les personnes associées au CITC, agissant en tant que représentants officiels iraniens à l’étranger, ont également exercé des fonctions secrètes d’agents de renseignement scientifique et technique.
Responsable du progrès technologique de l’Iran via les marchés d’approvisionnement étrangers pertinents et des relations en matière de formation. Il fournit son soutien au gouvernement iranien."; NPWMD - TRA; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2025-08-20 - 2013-03-27; Reciprocal; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Has undertaken procurement in support of Iran's nuclear and missile programmes - 2020-12-31; Weapon Types: Missile, Nuclear; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +982144667322; +982144667323 | | Email : | tco@tco.ac.ir | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan METI End User List; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l'étranger et la coopération humanitaire internationale
| Nombre : | Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l'étranger et la coopération humanitaire internationale | | Alias : | A Független Államok Közössége, a Külföldön Élő Honfitársak és a Nemzetközi Humanitárius Együttműködés Szövetségi Ügynöksége; Agence fédérale Rossotrudnichestvo; Agenzia federale per gli affari della Comunità di Stati indipendenti, i compatrioti che vivono all'estero e la cooperazione umanitaria internazionale; Agenția Federală pentru Afacerile privind Comunitatea Statelor Independente, Compatrioții din Străinătate și Cooperarea Umanitară Internațională; Agência Federal para a Comunidade dos Assuntos dos Estados Independentes, os Compatriotas a Viver no Estrangeiro e a Cooperação Humanitária Internacional; Federal Agency Rossotrudnichestvo; Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation; Federal agency for the commonwealth of independent states, compatriots living abroad and international humanitarian cooperation (Rossotrudnichestvo); Federalinė Nepriklausomų valstybių sandraugos, užsienyje gyvenančių tėvynainių reikalų ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo agentūra; Federalne ahentstvo u spravakh spivdruzhnosti nezalezhnykh derzhav, spivvitchyznykiv, yaki prozhyvaiut za kordonom, i z mizhnarodnoho humanitarnoho spivrobitnytstva (Rosspivrobitnytstvo); Federálna agentúra pre Spoločenstvo nezávislých štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a medzinárodnú humanitárnu spoluprácu; Federální agentura pro společenství věcí nezávislých států, krajany žijící v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci; Föderaalne SRÜ Riikide Küsimuste, Välismaal Elavate Kaasmaalaste ja Rahvusvahelise Humanitaarkoostöö Amet; Föderale Agentur für Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der im Ausland lebenden Landsleute und für internationale humanitäre Zusammenarbeit; Het Federaal Agentschap voor het Gemenebest van de Onafhankelijke Staten, Landgenoten in het Buitenland en Internationale Humanitaire Samenwerking; Itsenäisten valtioiden yhteisöä, ulkomailla asuvia venäläisiä ja kansainvälistä humanitaarista yhteistyötä koskevia asioita käsittelevä liittovaltion virasto; La Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional; Rosotrudniczestwo; Rossotrudnichestvo; Rossotrudnichestvo OOO; Russotrudnichestvo; The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation; The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo); det føderale agentur for anliggender vedrørende Fællesskabet af Uafhængige Stater, landsmænd, der er bosat i udlandet, og internationalt humanitært samarbejde; federala byrån för Oberoende staters samvälde, utlandsboende landsmän och internationell humanitär hjälp; Россотрудничество; Федерална агенция по въпросите на Общността на независимите държави, живеещите в чужбина сънародници и международното хуманитарно сътрудничество; Федеральне агентство у справах співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво); Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество); и по международному гуманитарному сотрудничеству or Россотрудничество; проживающих за рубежом; соотечественников | | País : | ru | | Dirección : | 125009, Російська Федерація, м. Москва, вул. Воздвиженка, буд. 18/9; Adresse du siège: Fédération de Russie, 119019, Moscou, rue Vozdvizhenka 18/9; Fédération de Russie, 119019, Moscou, rue Vozdvizhenka 18/9; Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9; Vozdvizhenka Str. 18/9, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 119019; Vozdvizhenka Str. 18/9, Moscow, Russian Federation, 119019; Vozdvizhenka Street. 18/9 Moscow 119019 Russia; Vozdvizhyenka Ulitsa, 18/9, MOSCOW, MOSCOW, 125009, Russia; РФ, 125009, м. Москва, вул. Воздвіженка, буд. 18/9; УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА Д.18/9, Г.МОСКВА, 125009 | | Sanciones : | (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - L’agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo) est un organisme exécutif fédéral chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Il s’agit de la principale agence d’État projetant le pouvoir d’influence et l’influence hybride du Kremlin, y compris la promotion du concept dit de “Russkiy Mir”. Depuis de nombreuses années, elle joue le rôle d’organisation regroupant un réseau de compatriotes et d’agents d’influence russes et finance divers projets de diplomatie publique et de propagande, consolidant les activités d’acteurs pro-russes et diffusant les récits du Kremlin, y compris le révisionnisme historique. La Rossotrudnichestvo organise activement des événements internationaux visant à faire en sorte que le grand public perçoive les territoires ukrainiens occupés comme étant russes. Le directeur et la directrice adjointe de la Rossotrudnichestvo ont clairement manifesté leur soutien à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La Rossotrudnichestvo a amplifié la propagande de la Russie en transformant ses “maisons russes” situées en Europe en points de chauffage où les Européens, théoriquement privés de chauffage faute de gaz, peuvent venir se réchauffer. La Rossotrudnichestvo est donc responsable des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. De plus, l’agence est responsable du soutien matériel et financier apporté au gouvernement de la Fédération de Russie et tire avantage de ce gouvernement, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine; 140/2021 - excluded - 2021-04-03 - 2024-04-03; 2022/1270 (OJ L193) - 2023/571 (OJ L75 I); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; 726/2022 - excluded - 2022-10-19; Autonomous (Russia) - 2025-02-24; "L’agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo) est un organisme exécutif fédéral chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers.
Il s’agit de la principale agence d’État projetant le pouvoir d’influence et l’influence hybride du Kremlin, y compris la promotion du concept dit de “Russkiy Mir”. Depuis de nombreuses années, elle joue le rôle d’organisation regroupant un réseau de compatriotes et d’agents d’influence russes et finance divers projets de diplomatie publique et de propagande, consolidant les activités d’acteurs pro-russes et diffusant les récits du Kremlin, y compris le révisionnisme historique.
La Rossotrudnichestvo organise activement des événements internationaux visant à faire en sorte que le grand public perçoive les territoires ukrainiens occupés comme étant russes. Le directeur et la directrice adjointe de la Rossotrudnichestvo ont clairement manifesté leur soutien à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La Rossotrudnichestvo a amplifié la propagande de la Russie en transformant ses “maisons russes” situées en Europe en points de chauffage où les Européens, théoriquement privés de chauffage faute de gaz, peuvent venir se réchauffer.
La Rossotrudnichestvo est donc responsable des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. De plus, l’agence est responsable du soutien matériel et financier apporté au gouvernement de la Fédération de Russie et tire avantage de ce gouvernement, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-12-21 - 2022-07-29; Russia / Russie - 1, Part 2; UKR - 2023/571 (OJ L75 I) - 2022-07-21 | | Teléfono : | 74956901245 | | Email : | rossotr@rs.gov.ru | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Autonomous Noncommercial Organization for the Study and Development of International Cooperation in the Economic Sphere International Agency of Sovereign Development
| Nombre : | Autonomous Noncommercial Organization for the Study and Development of International Cooperation in the Economic Sphere International Agency of Sovereign Development | | Alias : | ANO International Agency of Sovereign Development; Autonomous Noncommercial Organization for the Study and Development of International Cooperation in the Economic Sphere International Agency of Sovereign Development (IASD); Autonomous noncommercial organization for the study and development of international cooperation in the economic sphere «International agency of sovereign development»; Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia z vyvchennia ta rozvytku mizhnarodnoho spivrobitnytstva v ekonomichnii sferi «Mizhnarodne ahentstvo z suverennoho rozvytku»; International Agency of Sovereign Development RBK; АНО Международное Агентство Суверенного Развития; Автономна некомерційна організація з вивчення та розвитку міжнародного співробітництва в економічній сфері «Міжнародне агентство з суверенного розвитку»; Автономная Некоммерческая Организация По Изучению И Развитию Международного Сотрудничества В Экономической Сфере Международное Агентство Суверенного Развития; "Автономная некоммерческая организация по изучению и развитию международного сотрудничества в экономической сфере ""Международное агентство суверенного развития""" | | País : | ru | | Dirección : | 129090, Російська Федерація, м. Москва, просп. Миру, буд. 19 (будова 1, поверх/приміщення/к./оф. 1/І/6/17У); Prospekt Mira, dom 19, stroeniye 1, E/Pom/K/Of 1/I/6/17U, Moscow, 129090; ПР-КТ МИРА Д. 19 СТР. 1, Г.МОСКВА, 129090 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Korea South-South Cooperation Corporation
| Nombre : | Korea South-South Cooperation Corporation | | Alias : | NAM NAM GENERAL CORPORATION; NAM-NAM (SOUTH-SOUTH) COOPERATIVE GENERAL COMPANY; Nam Nam Cooperative General Company; Nam Nam General Corporation; Namnamhupchochong Korea South-South Corporation; 조선남남협조총회사 | | País : | cn; kp; pl; ru | | Dirección : | CENTRAL DISTRICT, PYONGYANG; Central District Pyongyang Korea, North; Central District, Pyongyang; China; Poland; Russia | | Sanciones : | DPRK3 - Executive Order 13722 (North Korea); Reciprocal - 2017-11-21 | | Fuente : | DPRK Reports; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON
| Nombre : | NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON | | Alias : | BONYAD TA'AVON OF NAJA; Bonyad Ta'avon of NAJA; Fond spivrobitnytstva pravookhoronnykh orhaniv Islamskoyi Respubliky Iran; LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN COOPERATIVE FOUNDATION; Law Enforcement Forces Cooperative Foundation; Law Enforcement Forces of The Islamic Republic of Iran Cooperative Foundation; Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation; Nirooye Entezami Jomhori Eslami Bonyad Ta'avon; Police Cooperative Foundation; Фонд співробітництва правоохоронних органів Ісламської Республіки Іран | | País : | ir | | Dirección : | Iran; TEHRAN, HEKMAT COMPLEX, AT THE BEGINNING OF MARZDARAN BOULEVARD, SHEIKH FAZLOLLAH NURI HIGHWAY; Tehran, Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway; Комплекс Хекмат, на початку бульвару Марздаран, шосе Шейха Фазлолли Нурі, Тегеран, Іран | | Sanciones : | 443/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; IRAN-HR - Executive Order 13553 (Iran); Reciprocal - 2020-05-20 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran
| Nombre : | Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran | | Alias : | Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői; Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői Együttműködési Alapítvány; Den Islamiske Republik Irans retshåndhævende styrker; Den Islamiske Republik Irans retshåndhævende styrkers Cooperation Foundation; Donucovací orgány Íránské islámské republiky; Družstevná nadácia NAJA; Družstevná nadácia síl presadzovania práva Iránskej islamskej republiky (LEF); FARAJA; Fondation de coopération NAJA; Fondation de coopération des forces de l'ordre de la République islamique d'Iran; Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran; Forze dell’ordine della Repubblica islamica dell’Iran; Forzi tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran; Forças Policiais da República Islâmica do Irão; Forțele de aplicare a legii ale Republicii Islamice Iran; Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán; Fundacija za sodelovanje NAJA; Fundacija za sodelovanje sil pregona Islamske republike Iran; Fundación para la Cooperación NAJA; Fundación para la Cooperación de la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán; Fundacja Współpracy Irańskich Organów Ochrony Porządku Publicznego; Fundacja Współpracy NAJA; Fundação Cooperativa NAJA; Fundação Cooperativa das Forças Policiais da República Islâmica do Irão; Fundația pentru cooperare din cadrul Forțelor de aplicare a legii ale Republicii Islamice Iran (LEF); Fundația pentru cooperare din cadrul NAJA; Fórsaí Forfheidhmithe Dlí Phoblacht Ioslamach na hIaráine; IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES; IRANIAN POLICE; Iraani Islamivabariigi õiguskaitsejõud; Iranin islamilaisen tasavallan lainvalvontajoukot; Iranische Strafverfolgungskräfte; Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgos; Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgų (LEF) kooperatyvinis fondas; Irańskie Organy Ochrony Porządku Publicznego; Irānas Islāma Republikas tiesībaizsardzības spēki; Irānas Islāma Republikas tiesībaizsardzības spēku (LEF) Sadarbības fonds; Islamiska republiken Irans brottsbekämpande styrkor; Kooperationsstiftung der Iranischen Strafverfolgungskräfte; LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN; LEF; LEF Cooperation Foundation; Law Enforcement Command of the Islamic Republic of Iran; Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF); Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran Cooperation Foundation; NAJA; NAJA Cooperation Foundation; NAJA Együttműködési Alapítvány; NAJA Sadarbības fonds; NAJA, FARAJA; NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN; Nadace donucovacích orgánů Íránské islámské republiky; Police Command of the Islamic Republic of Iran; Pravookhoronni syly Islamskoyi Respubliky Iran; Sile pregona Islamske republike Iran; Sily presadzovania práva Iránskej islamskej republiky; Snage za izvršavanje zakonodavstva Islamske Republike Irana; The Law Enforcement Forces (LEF; Wetshandhavingsdiensten van de Islamitische Republiek Iran; Zaklada za suradnju NAJA; Zaklada za suradnju snaga za izvršavanje zakonodavstva Islamske Republike Irana (LEF); Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν; Συνεταιριστικό ίδρυμα των Δυνάμεων Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν; Кооперативна фондация на правоохранителните сили (LEF) на Ислямска република Иран; Правоохоронні сили Ісламської Республіки Іран; правоохранителни сили на Ислямска република Иран; بنیاد تعاون فراجا; بنیاد تعاون ناجا; فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران; فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | | País : | ir | | Dirección : | Iran; Marzdaran Blvd, Téhéran, Téhéran; Marzdaran Blvd, Téhéran, Téhéran, Iran.; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Marzdaran Blvd, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Téhéran; Тегеран, Іран | | Sanciones : | (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran sont une force de police en uniforme. Les violations flagrantes et graves des droits de l’homme commises par ces forces de l’ordre, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y compris des enfants, ont été largement documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Plus de 70 manifestants sont morts et des centaines ont été gravement blessés, dont des enfants. Depuis le début des manifestations, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l’homme et journalistes. Par conséquent, les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.; "(UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Entités associées: Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (également connues sous le nom de NAJA; FARAJA) - La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est une structure économique contrôlée par les forces de l’ordre de la République islamique (également connues sous l’abréviation NAJA) inscrites sur les listes de l’UE, et elle exerce des activités dans les secteurs iraniens de l’énergie, de la construction, des services, des technologies et de la banque. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est un bras financier important desdites forces de l’ordre; elle consiste de facto en une holding financière qui fournit et achemine des fonds, et qui est utilisée pour contourner les sanctions. En outre, la Fondation de coopération fait partie, avec ses filiales, des quelques fournisseurs exclusivement impliqués dans la fabrication et l’importation d’équipements utilisés pour réprimer les manifestations en Iran. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran fournit donc des ressources financières et des équipements pour la répression auxdites forces de l’ordre, qui font usage de ce soutien pour commettre de graves violations des droits de l’homme. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran."; 2023/379 (OJ L51 I); 443/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; IRAN-HR - Executive Order 13606 (Iran/Syria) - Executive Order 13553 (Iran); IRN - 2022/1955 (OJ L269I) - 2022-10-17; IRN - 2023/379 (OJ L51 I) - 2023-02-20; Iran - 1, Part 1.1; "La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est une structure économique contrôlée par les forces de l’ordre de la République islamique (également connues sous l’abréviation NAJA) inscrites sur les listes de l’UE, et elle exerce des activités dans les secteurs iraniens de l’énergie, de la construction, des services, des technologies et de la banque.
La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est un bras financier important desdites forces de l’ordre; elle consiste de facto en une holding financière qui fournit et achemine des fonds, et qui est utilisée pour contourner les sanctions. En outre, la Fondation de coopération fait partie, avec ses filiales, des quelques fournisseurs exclusivement impliqués dans la fabrication et l’importation d’équipements utilisés pour réprimer les manifestations en Iran.
La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran fournit donc des ressources financières et des équipements pour la répression auxdites forces de l’ordre, qui font usage de ce soutien pour commettre de graves violations des droits de l’homme.
La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran."; "Les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran sont une force de police en uniforme. Les violations flagrantes et graves des droits de l’homme commises par ces forces de l’ordre, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y
compris des enfants, ont été largement documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Plus de 70 manifestants sont morts et des centaines ont été gravement blessés, dont des enfants. Depuis le début des manifestations, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l’homme et journalistes. Par conséquent, les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran."; Reciprocal; The Iran (Sanctions) Regulations 2023 - The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that the Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran is an involved person under The Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: The Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran is or has been responsible for activity which amounts to a serious human rights violation or abuse in Iran, namely the right to freedom of expression and peaceful assembly. Specifically, during the January 2026 protests the Law Enforcement Forces engaged in, and provided support for, deadly crackdowns on protesters across Iran - 2026-02-02; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2026-02-02 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
HEZBOLLAH IN THE GULF COOPERATION COUNCIL
| Nombre : | HEZBOLLAH IN THE GULF COOPERATION COUNCIL | | Alias : | حزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي | | Sanciones : | مدرج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014 | | Fuente : | United Arab Emirates Local Terrorist List | | Fecha : | 2026-01-06T18:42:01 |
Yining City Border Economic Cooperation Zone Xiangxing Ping Brick Factory Clay Mine Historical Annual Correction Status
| Nombre : | Yining City Border Economic Cooperation Zone Xiangxing Ping Brick Factory Clay Mine Historical Annual Correction Status | | Alias : | 伊宁市边境经济合作区向兴平砖厂粘土矿 历史年度 更正情况 | | Fuente : | C4ADS Fractured Veins (Xinjiang Mining Industry) | | Fecha : | 2026-02-06T05:53:01 |
Historical Years of Baofeng Brick Factory Clay Mine in Yining Border Economic Cooperation Zone
| Nombre : | Historical Years of Baofeng Brick Factory Clay Mine in Yining Border Economic Cooperation Zone | | Alias : | 伊宁边境经济合作区宝峰砖厂粘土矿 历史年度 | | Fuente : | C4ADS Fractured Veins (Xinjiang Mining Industry) | | Fecha : | 2026-02-06T05:53:01 |
Yining Border Economic Cooperation Zone Lihua Brick Factory Clay Mine Historical Years
| Nombre : | Yining Border Economic Cooperation Zone Lihua Brick Factory Clay Mine Historical Years | | Alias : | 伊宁边境经济合作区利华砖厂粘土矿 历史年度 | | Fuente : | C4ADS Fractured Veins (Xinjiang Mining Industry) | | Fecha : | 2026-02-06T05:53:01 |
Historical annual correction of the Yatai Brick Factory Clay Mine in Yining City Border Economic Cooperation Zone
| Nombre : | Historical annual correction of the Yatai Brick Factory Clay Mine in Yining City Border Economic Cooperation Zone | | Alias : | 伊宁市边境经济合作区亚泰砖厂粘土矿 历史年度 更正情况 | | Fuente : | C4ADS Fractured Veins (Xinjiang Mining Industry) | | Fecha : | 2026-02-06T05:53:01 |
Yining City Border Economic Cooperation Zone Xiangxingping Brick Factory Clay Mine Historical Years
| Nombre : | Yining City Border Economic Cooperation Zone Xiangxingping Brick Factory Clay Mine Historical Years | | Alias : | 伊宁市边境经济合作区向兴平砖厂粘土矿 历史年度 | | Fuente : | C4ADS Fractured Veins (Xinjiang Mining Industry) | | Fecha : | 2026-02-06T05:53:01 |
Yining City Border Economic Cooperation Zone Yatai Brick Factory Clay Mine Historical Years
| Nombre : | Yining City Border Economic Cooperation Zone Yatai Brick Factory Clay Mine Historical Years | | Alias : | 伊宁市边境经济合作区亚泰砖厂粘土矿 历史年度 | | Fuente : | C4ADS Fractured Veins (Xinjiang Mining Industry) | | Fecha : | 2026-02-06T05:53:01 |
Waste Materials Purchasing Point of The 11th Regiment of The Tea Animal Daily Miscellaneous Recycling Company of Xinjiang Agricultural Reclamation Aksu Supply and Marketing Cooperation General Company
| Nombre : | Waste Materials Purchasing Point of The 11th Regiment of The Tea Animal Daily Miscellaneous Recycling Company of Xinjiang Agricultural Reclamation Aksu Supply and Marketing Cooperation General Company | | Alias : | 新疆农垦阿克苏供销合作总公司茶畜日杂回收公司十一团废旧物资收购点 | | País : | cn | | Dirección : | 农一师十一团大桥对面 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang) | | Fecha : | 2026-01-18T01:25:02 |
Kuitun Oil Chemical Plant of Economic and Trade Company of Bingtuan Supply and Marketing Cooperation Corporation
| Nombre : | Kuitun Oil Chemical Plant of Economic and Trade Company of Bingtuan Supply and Marketing Cooperation Corporation | | Alias : | 兵团供销合作总公司经贸公司奎屯油化厂 | | País : | cn | | Dirección : | 奎屯市富蕴路 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang) | | Fecha : | 2026-01-18T01:25:02 |
Xinjiang Corps Nong No.6 Division Supply & Distribution Cooperation Company
| Nombre : | Xinjiang Corps Nong No.6 Division Supply & Distribution Cooperation Company | | Alias : | 五家渠军垦供销合作有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | 新疆五家渠向阳路111号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-01-18T01:25:02 |
The First Branch of Agricultural Materials Sales Service Center In Bachu County of Xinjiang Agricultural Reclamation Aksu Supply and Marketing Cooperation Corporation
| Nombre : | The First Branch of Agricultural Materials Sales Service Center In Bachu County of Xinjiang Agricultural Reclamation Aksu Supply and Marketing Cooperation Corporation | | Alias : | 新疆农垦阿克苏供销合作总公司巴楚县农资销售服务中心第一分店 | | País : | cn | | Dirección : | 巴楚县色力布亚镇人民北路14号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang) | | Fecha : | 2026-01-18T01:25:02 |
Xinjiang Jianzi Yinghe Int'l Economic&Technic Cooperation Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Jianzi Yinghe Int'l Economic&Technic Cooperation Co., Ltd. | | Alias : | 新疆建咨英合国际经济技术合作有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路北一巷9号时代广场小区1栋20层B座20D | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang) | | Fecha : | 2026-01-18T01:25:02 |
Dynamic Swift Funding Bank Cooperation
| Nombre : | Dynamic Swift Funding Bank Cooperation | | País : | ch | | Dirección : | Aeschenplatz 7, 4002 Basel; Basel | | Fuente : | Swiss FINMA Warning List | | Fecha : | 2024-08-06T02:50:02 |
International Cooperation and Development Fund
| Nombre : | International Cooperation and Development Fund | | Alias : | 国际合作发展基金会 | | País : | tw | | Sanciones : | 2022-08-03 | | Fuente : | China Sanctions Research | | Fecha : | 2026-01-06T06:47:01 |
Biryugang Overseas Technology Cooperation Company
| Nombre : | Biryugang Overseas Technology Cooperation Company | | Alias : | 비류강해외기술협조사 | | País : | kp | | Fuente : | DPRK Reports; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2024-12-20T18:40:02 |
Jilin Province Langtianjiaji Foreign Economic Cooperation Co., Ltd. Office in Naso'n, North Korea
| Nombre : | Jilin Province Langtianjiaji Foreign Economic Cooperation Co., Ltd. Office in Naso'n, North Korea | | País : | kp | | Fuente : | US Advisory on North Korean Joint Ventures | | Fecha : | 2024-12-10T14:02:04 |
Chojung Investment Cooperation and Trading General Company
| Nombre : | Chojung Investment Cooperation and Trading General Company | | País : | kp | | Fuente : | US Advisory on North Korean Joint Ventures | | Fecha : | 2024-12-10T14:02:04 |
CFTCooperations
| Nombre : | CFTCooperations | | Dirección : | 51-63 8th Avenue, New York, NY 10014 | | Sanciones : | Unregistered Soliciting Entities | | Email : | support@cft-coop.com | | Fuente : | US Public Alert: Unregistered Soliciting Entities (PAUSE) | | Fecha : | 2026-01-27T16:00:02 |
Branch Of Canada Construction Cooperation Limited
| Detalle : | Branch Of Canada Construction Cooperation Limited | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Branch Of Canada Construction Cooperation Limited | | Alias : | សាខាក្រុ មហ៊ុន កាណាដា ខនស្ត្រា ក់ សិន ខូ អបភើ រេ សិន លីមី ធី ត | | Ubicación : | NK-idvBQ2aWue3XmpGpZYZNNU; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY, PHNOM PENH, 12351, Cambodia; Address; addr-82b8c0c4d1fcb240a8ffa825cbfa8a526cb48826; addr-7b2257eb45ec977cd0c51f834b7aee787f49d00f; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY, PHNOM PENH, 12351, Cambodia; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY; kh; PHNOM PENH, 12351; PHNOM PENH 12351; ; addr-d910b4030980055ee5b7174dfdec50bd1f115576; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; kh; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; PHNOM PENH; | | País : | kh | | Dirección : | PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; Address 1: Phum 6 Tuol Svay Prey Muoy Chamkar Mon Phnom Penh 12308 CAMBODIA; Address 2: Phum Sansam Kosal 1 Boeng Tumpun Mean Chey Phnom Penh 12351 Cambodia; Phum 6, Tuol Svay, Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12308, CAMBODIA, Phum Sansam Kosal 1, Boeng Tumpun, Mean Chey, Phnom Penh, 12351, CAMBODIA; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia | | Sanciones : | adb-d0409b73aa9c37a7e1d6bf720fbcc7a21b684472; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; Asian Development Bank; 2022-02-09; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; Debarred; 2022-02-09; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii) and (vii).; ; afdb-3a028e83d818b1abd154859ac8f7009aeadfaaf6; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2025-04-23T13:28:32; 2026-03-27T06:31:25; 2026-02-21T06:30:02; CROSS-DEBARMENT: ADB; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; 2022-02-09; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; African Development Bank Group; ; ebrd-5b53316a1ae61812798d05164e92f7615a8e6fe0; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-05-09T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-09T01:37:03; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; Cross-debarment from Asian Development Bank; Fraudulent Practice; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; 2022-12-02; ; iadb-9ab67386c450098ecb0179f1c385b45236e5b2bb; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; 2022-06-06; Inter-American Development Bank; ADB cross debarment; Fraud; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; ; wbdeb-72cd1fe0e03239a41ded962f660c584f2ff97b93; Cross Debarment: ADB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; World Bank; 2999-12-31; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2022-06-13; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; Cross Debarment: ADB; ; wbdeb-882077fda258d537601512e2716d5cb63515f2e4; Cross Debarment: ADB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; Cross Debarment: ADB; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; 2022-06-13; 2999-12-31; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Chinyong Information Technology Cooperation Company
| Detalle : | Chinyong Information Technology Cooperation Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Chinyong Information Technology Cooperation Company; JINYONG IT COOPERATION COMPANY | | Alias : | Jinyong Information Technology Cooperation Company; Chinyong IT; Jinyong IT Cooperation Company | | País : | kp | | Notas : | (also JINYONG IT COOPERATION COMPANY, JINYONG IT COOPERATION COMPANY); (also CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY) | | Dirección : | Korea, North | | Sanciones : | ofac-5350d74b5b1370d39edf5631db5abef21b052b0b; DPRK2; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-05-23T14:39:18; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; DPRK2; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; DPRK2; US-NK; 43379; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13687 (North Korea); Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions; us; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; ; usgsa-2711bb611bb506cfdc99cc5daf96306c0250fa19; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; 2024-10-31; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2023-05-23; Prohibition/Restriction; us; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; S4MRTY2R9; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-2eee545bb44c286ac89a0b6889b76753cb3b9cac; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2023-05-23; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; S4MRTY7NK; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; Prohibition/Restriction; 2024-10-31; TREAS-OFAC; ; usgsa-b822807a9a368f1d917d983520e9c2c59934f409; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; S4MRQM3V5; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; 2023-05-23; us; 2023-08-17; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/jinyong-it-cooperation-company-chinyong-information-technology-cooperation-company; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1498; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43379 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; kp_rusi_reports |
CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION
| Detalle : | CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | АО "Тестрон"; Joint-Stock Company "Association of Scientific and Technical Cooperation "Testron"; CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION; Акционерное общество "Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон"; Testron JSC; Акціонерне товариство "Асоціація науково-технічного співробітництва "Тестрон" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Asotsiatsiia naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva "Testron" | | Ubicación : | addr-b052cd3bfcf4f957893f723e81eaf890132ef577; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a, Saint Petersburg, 196084; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a, Saint Petersburg, 196084; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a; ru; 196084; Saint Petersburg; | | País : | ru | | Dirección : | PR-KT LYUBOTINSKII D. 8A, SAINT PETERSBURG, 196084; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a, Saint Petersburg, 196084; Российская Федерация, 196006, г. Санкт-Петербург, просп. Люботинский, д. 8, литера А, пом. 8-Н; ПР-КТ ЛЮБОТИНСКИЙ Д. 8 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196084; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a Saint Petersburg 196084 Russia; Російська Федерація, 196006, м. Санкт-Петербург, просп. Люботинський, буд. 8, літера А, прим. 8-Н | | Sanciones : | ofac-0d52e00c0bd3f9207d5d609af17086989a85a465; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-30T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 50804; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; Executive Order 14024 (Russia); NK-5kqyUZWU3o6qCHG4VzF7Fe; Block; RUSSIA-EO14024; RUSSIA-EO14024; ; ua-nsdc-7f3ea184d9a85a0b1e13d25212688705c603a4e4; 130/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-02-21T08:32:30; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-21T08:32:30; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Десять років; 2036-02-21; 2026-02-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; 130/2026; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 26013012200007; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; active; NK-5kqyUZWU3o6qCHG4VzF7Fe; UA-SA1644; ua; ; usgsa-2afb7b23fa69f9fb3eb425736b6e2fe5e320ae4d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; TREAS-OFAC; 2024-10-30; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; S4MRTXM5J; 2024-10-30; NK-5kqyUZWU3o6qCHG4VzF7Fe; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50804 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd.
| Detalle : | China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 中新建国际农业合作有限责任公司; Zhongjian International Agricultural Cooperation Co., Ltd.; China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | 新疆五家渠十六区青湖南路1025号新华苑小区综合楼B段-11; Qinghu South Road, 16th District, Wujiaqu, Xinjiang 1025 Comprehensive Building of No. Xinhuayuan Community B part -11 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Doutor Rui Alberto de Figueiredo SOARES
| Detalle : | Doutor Rui Alberto de Figueiredo SOARES | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Doutor Rui Alberto de Figueiredo SOARES | | Posición : | Minister of Foreign Affairs, Cooperation, & Regional Integration | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/cabo-verde | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions |
Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Xinjiang Yinlong International Agricultural Cooperation Co Ltd; Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd.; Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co.; 新疆银隆农业国际合作股份有限公司 | | País : | cn | | Website : | https://www.xjyinlong.com/ | | Dirección : | 治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖中路89号温州大厦, 100000 XJ; 新疆图木舒克市前海西街27号（双创中心）D栋211室; Qianhai West Street, Tumusuk City, Xinjiang 27 No. (Double Entrepreneurship Center) D. Building 211 room; Room 211, Building D, No. 27 Qianhai West Street (Shuangchuang Center), TUMXUK, XINJIANG, China (Mainland); 21F, Wenzhou Building,No.89 Nanhu North Road, WULUMUQI, XINJIANG, 830017, China (Mainland) | | Sanciones : | us-uflpa-b4af830942f5492c37c28040ec26e06afb734dbe; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2024-05-16T21:57:01; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; 2024-05-17; Department of Homeland Security; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; https://www.dhs.gov/uflpa; US-UFLPA; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); us; NK-ERUEm6VxhHu36MsF8VFgKN; | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Fuente : | https://permid.org/1-5035723979 | | Tema : | sanction | | Información : | shu_uyghur_companies; ext_gleif; us_dhs_uflpa; permid |
Federal Service for Military-Technical Cooperation
| Detalle : | Federal Service for Military-Technical Cooperation | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ロシア連邦軍事技術協力庁; Federal Service for Military-Technical Cooperation; Federal Service for MilitaryTechnical Cooperation; Федеральна служба з військово-технічної співпраці; FSVTS Rossii; Федеральная Служба по Военно-Техническому Сотрудничеству | | Alias : | Federalnaya Sluzhba po Voenno-Tekhnicheskomu Sotrudnishestvu; ФСВТС России; Federalnaya Sluzhba po VoennoTekhnicheskomu Sotrudnishestvu; Federalna sluzhba z viiskovo-tekhnichnoyi spivpratsi; ロシアFSVTS; FSVTS Rossii | | Otro Alias : | FSMTC; FSVTS | | Ubicación : | addr-6a7a4bff8f20e303e752449d2c5810aba39937a7; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, Moscow, 115035; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1; Moscow; ru; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, Moscow, 115035; 115035; | | País : | ru | | Website : | https://fsvts.gov.ru/; https://en.fsvts.gov.ru/ | | Notas : | Russia | | Dirección : | Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia; OVCHINNIKOVSKAYA NAB., 18/1, MOSCOW, 115035; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035; Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115324, Russia; 115324, Російська Федерація, м. Москва, наб. Овчинніковська, буд. 18/1; НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ Д.18/1, Г.МОСКВА, 115324; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035, Russia.; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment Moscow 115035 RU; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, Moscow, 115035 | | Sanciones : | ch-seco-05ed9c26e4546c3d482db2588014f818d54bfad9; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2023-08-16; 2023-03-29; 61680; 2023-08-16; 2023-03-29; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; State Secretariat for Economic Affairs; ch; SECO-UKRAINE; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; ; jp-meti-ru-69823c80047480470e2f5f9599f4384e70ccc6d8; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; 2025-01-10; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; jp; 2022-03-01; Ministry of Economy, Trade and Industry; ; ofac-593b4b0461a5fb1bc6eec76b94e8b471138492cd; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; Block; RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13662; Executive Order 13662 (Ukraine); Executive Order 14024 (Russia); US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; 37665; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; trade-csl-d45916316083c3c2fcd038f13882e167cd65d965; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 2023-02-27; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; us; For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Policy of denial.; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; 88 FR 12158; US-BIS-EL; ; ua-nsdc-84e58dfb9484a075ec0a1749b7c11929f77d3eb8; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; 2022-10-19; ua; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; active; 2032-10-19; 22072612200452; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; ; usgsa-69b017c097e42f66932b3660923ee11dcb24c1d9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRN7081; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; TREAS-OFAC; us; Prohibition/Restriction; 2022-11-29; 2022-06-28; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://permid.org/1-5081514974; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37665; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions |
Association For Free Research And International Cooperation (AFRIC)
| Detalle : | Association For Free Research And International Cooperation (AFRIC) | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Association For Free Research And International Cooperation (AFRIC); Association for Free Research and International Cooperation | | Otro Alias : | AFRIC | | País : | ru | | Sanciones : | ofac-09f6c2ce85b8f4d3d93fc41dd486811570a32a3a; CYBER2; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13757 (Cyber); Executive Order 13694 (Cyber); Executive Order 13848 (Election); Executive Order 13661 (Ukraine); US-CYB; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; 31164; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; CYBER2; UKRAINE-EO13661; ELECTION-EO13848; Block; CYBER2; Office of Foreign Assets Control; NK-HJsoPsn5eEKJnEWKtwKyvA; us; ; usgsa-515f56d5436b7221330ea878ac329e524f5d88a8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-HJsoPsn5eEKJnEWKtwKyvA; S4MRGRY5S; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2021-04-16; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2021-04-15; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0126; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31164 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Evraziya
| Detalle : | Evraziya | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Evrazia - Eagraíocht neamhthráchtála uathrialach um chur chun cinn an chomhair idirnáisiúnta; Evrazia; Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation; Evrazia — organização não comercial autónoma para a promoção da cooperação internacional; Evrazia Organizzazzjoni awtonoma mhux kummerċjali għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali; Εvrazia - Αυτόνομη μη εμπορική οργάνωση για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας; Evrazia — Autonome nichtgewerbliche Organisation zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit; AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA SODEYSTVIYA RAZVITIYU MEZHDUNARODNOVO SOTRUDNICHESTVA EVRAZIYA; Evraziya; NKO EVRAZIYA; Autonomna nekomercijalna organizacija za promicanje međunarodne suradnje Evrazia; Evrazia — Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la coopération internationale; Evrazia - autonome niet-commerciële organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking; Evrazia – itsenäinen ei-kaupallinen kansainvälistä yhteistyötä edistävä järjestö; Evrazia - Autonóm Nem Kereskedelemi Szervezet a Nemzetközi Együttműködés Előmozdításáért; Eurasia; Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia; Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale; АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА "ЕВРАЗИЯ"; Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking; Автономная Некоммерческая Организация Содействия Развитию Международного Сотрудничества Евразия; Evrazia – Organizație necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaționale; ANO EVRAZIYA; Evrazia – niezależna organizacja niekomercyjna ds. promocji współpracy międzynarodowej | | Alias : | ANO Evraziya; АНО Евразия; Evrazia — Autonome nichtgewerbliche Organisation zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit; Evrazia - Autonóm Nem Kereskedelemi Szervezet a Nemzetközi Együttműködés Előmozdításáért; Evrazia - Eagraíocht neamhthráchtála uathrialach um chur chun cinn an chomhair idirnáisiúnta; NKO Evraziya; НКО Евразия; Autonomna nekomercijalna organizacija za promicanje međunarodne suradnje Evrazia; Evrazia — organização não comercial autónoma para a promoção da cooperação internacional; Evrazia Organizzazzjoni awtonoma mhux kummerċjali għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali; Evrazia — Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la coopération internationale; Evrazia – Organizație necomercială autonomă pentru promovarea cooperării internaționale; Evrazia - autonome niet-commerciële organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking; Εvrazia - Αυτόνομη μη εμπορική οργάνωση για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας; Evrazia – niezależna organizacja niekomercyjna ds. promocji współpracy międzynarodowej; Evrazia – itsenäinen ei-kaupallinen kansainvälistä yhteistyötä edistävä järjestö | | Ubicación : | addr-088b8f6e3636a0b6ea47fefef20effb2eb5d67bd; Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow, 127006; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow, 127006; 127006; Moscow; ru; Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street; ; addr-36e6a8918794707d3c304e6dd5c1e4cb5ba975b5; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, Russian Federation, 127006; Address; ; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2024-10-15T16:57:04; 2026-03-27T12:09:01; 2024-11-08T00:00:00; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, Russian Federation, 127006; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 127006; 127006; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P; ru; Moscow; | | País : | ru | | Identificación : | 770701001 | | Website : | https://evrazia.su/; http://evrazia.su/ | | Notas : | Evrazia est une association non gouvernementale basée en Russie et fondée par Nelli Parutenco. Elle a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu’elle organise. Evrazia sert de canal d’acheminement de financements provenant d’une banque russe et d’Ilan Shor vers des citoyens et des projets d’infrastructure en Gagaouzie, ainsi que de canal de financement de formations à l’action violente dans les manifestations, organisées par la Russie à l’intention de citoyens de la République de Moldavie. Evraziaa acheminé des fonds provenant d’Ilan Shor afin d’influencer l’élection présidentielle de 2024 et le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union de 2024. Evrazia a travaillé en étroite collaboration avec le bloc politique “victoire” d’Ilan Shor, apportant un soutien financier et un appui logistique pour renforcer l’influence de la Russie dans la région. Evrazia tente donc de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Evrazia est associée à Nelli Parutenco. En outre, elle est associée à Ilan Shor.; Type d’entité: organisation autonome non commerciale
Numéros d’enregistrement:
Immatriculation (numéro OGRN): 1247700291200;
INN (numéro d’identification fiscale): 9707028663;
KPP: 770701001
Site internet: https://evrazia.su/; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; 1247700291200 (regnumber-Registration Number) (OGRN); 770701001 (other-Other identification number) (KPP); A Russia-based non-governmental association; 9707028663 (fiscalcode-National Fiscal Code) (INN); Evrazia is therefore attempting to overthrow the constitutional order, thereby threatening the sovereignty and independence of the Republic of Moldova, and democracy, stability and security in the Republic of Moldova. Evrazia is associated with Nelli Parutenco. Moreover, Evrazia is associated with Ilan Shor. Evrazia is a Russia-based non-governmental association founded by Nelli Parutenco. Its goal is to promote Russian interests in former Soviet republics, including in the Republic of Moldova. Evrazia promotes Russian propaganda narratives, including among young children at youth camps it organises. Evrazia serves as a channel to provide financing from a Russian bank and from Ilan Shor to citizens and infrastructure projects in Gagauzia, as well as a channel for the financing of violent protest trainings for citizens of the Republic of Moldova, organised by Russia. Evrazia funnelled money from Ilan Shor to influence the 2024 presidential elections and the 2024 constitutional referendum on accession to the Union. Evrazia worked closely with Shor’s “Victory” political bloc, providing financial backing and logistical support to bolster Russian influence in the region.; (also AVTONOMNAYA NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA SODEYSTVIYA RAZVITIYU MEZHDUNARODNOVO SOTRUDNICHESTVA EVRAZIYA); Type of entity: Autonomous non-commercial organisation; (Date of UN designation: 2024-10-14); Website: https://evrazia.su/; (also ANO EVRAZIYA, NKO EVRAZIYA); Registration numbers: OGRN: 1247700291200; INN: 9707028663; KPP: 770701001 | | Dirección : | Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow, 127006; Moscou, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Fédération de Russie; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, Russian Federation, 127006; УЛ КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ Д. 7, Г.МОСКВА, 127006; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, Russia, 127006; Moscou, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P; Krasnoproletarskaya Street 7, Office 4/P Moscow, Russia, 127006; УЛ. КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ Д. 7, Г.МОСКВА, 127006; Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 127006; Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street Moscow 127006 Russia; SUITE 4/P, 7 KRASNOPROLETARSKAYA STREET, MOSCOW, 127006 | | Sanciones : | be-fod-f546078263fbf75c63a7813816e7d195042a65ab; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; EU-MDA; 2024-10-14; 2025-04-28; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; 2025/817 (OJ L202500817); 2024/2700 (OJ L14102024); https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; Federal Public Service Finance; be; ; ch-seco-e22d329fc74c3dd9563ffab2f5a0cd713844e005; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2024-11-08T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-08-12T00:00:00; 78607; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; SECO-MOLDOVA; State Secretariat for Economic Affairs; 2025-08-12; 2024-11-08; 2025-08-12; 2024-11-08; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-moldau.html; Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex; ; eu-fsf-a5e6e5ef3c54477c49df36eca7e9f4471da8597f; MDA; Sanction; ; eu_fsf; 2025-05-21T16:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-21T16:57:03; MDA; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; EU-MDA; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; 2025/817 (OJ L202500817); eu; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; 2024-10-14; 2025-04-28; EU.12253.64; ; fr-ga-84fc5862d9a34a67b7856ab0aa6c1ffac70bd875; (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2024-10-14T18:58:24; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); (UE) 2025/817 du 25/04/2025 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888); EU-MDA; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/55/; Evrazia est une association non gouvernementale basée en Russie et fondée par Nelli Parutenco. Elle a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu’elle organise. Evrazia sert de canal d’acheminement de financements provenant d’une banque russe et d’Ilan Shor vers des citoyens et des projets d’infrastructure en Gagaouzie, ainsi que de canal de financement de formations à l’action violente dans les manifestations, organisées par la Russie à l’intention de citoyens de la République de Moldavie. Evraziaa acheminé des fonds provenant d’Ilan Shor afin d’influencer l’élection présidentielle de 2024 et le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union de 2024. Evrazia a travaillé en étroite collaboration avec le bloc politique “victoire” d’Ilan Shor, apportant un soutien financier et un appui logistique pour renforcer l’influence de la Russie dans la région. Evrazia tente donc de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays. Evrazia est associée à Nelli Parutenco. En outre, elle est associée à Ilan Shor.; EU.12253.64; fr; ; gb-coh-48e6726001ec6c0e2fbb6aa07edeb523f828974d; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; gb; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; 2025-04-09; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; The Insolvency Service; GAC0072; ; gb-fcdo-5231c6a1252890e9fe7d361ba9138e877c5d9bc9; The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2025-04-02T10:40:01; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-global-anti-corruption; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; GAC0072; 16846; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; gb; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; EVRAZIA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) EVRAZIA is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2) EVRAZIA is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.; GB-AC; 2025-04-10; 2025-04-02; ; mc-freezes-4cca48fc28476cf971814bfa2f6d850ca4e678c3; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-10-17T02:02:08; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2025/817 du 25/04/2025; (UE) 2024/2700 du 14/10/2024; La Principauté de Monaco; Evrazia est une association non gouvernementale basée en Russie et fondée par Nelli Parutenco. Elle a pour objet de promouvoir les intérêts russes dans les anciennes républiques soviétiques, y compris en République de Moldavie. Evrazia promeut des discours de propagande russe, y compris auprès des jeunes enfants dans les camps de jeunes qu’elle organise. Evrazia sert de canal d’acheminement de financements provenant d’une banque russe et d’Ilan Shor vers des citoyens et des projets d’infrastructure en Gagaouzie, ainsi que de canal de financement de formations à l’action violente dans les manifestations, organisées par la Russie à l’intention de citoyens de la République de Moldavie. Evraziaa acheminé des fonds provenant d’Ilan Shor afin d’influencer l’élection présidentielle de 2024 et le référendum constitutionnel sur l’adhésion à l’Union de 2024. Evrazia a travaillé en étroite collaboration avec le bloc politique “victoire” d’Ilan Shor, apportant un soutien financier et un appui logistique pour renforcer l’influence de la Russie dans la région.
Evrazia tente donc de renverser l’ordre constitutionnel, menaçant ainsi la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ainsi que la démocratie, la stabilité et la sécurité dans le pays.
Evrazia est associée à Nelli Parutenco. En outre, elle est associée à Ilan Shor.; mc; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; https://geldefonds.gouv.mc/; ; ofac-07257e669030da5533d9e69436aaa6c9869478c3; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-09-13T18:10:03; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; US-RUSHAR; RUSSIA-EO14024; 50693; us; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-17a929e8b670f3044679eab42a11ee85172a6592; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; S4MRTXTMT; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; 2024-10-30; 2024-09-13; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; usgsa-6b09761ebd9824f65261cebbffd38c700c01965c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; us; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; Prohibition/Restriction; 2024-09-13; 2024-10-30; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXTMS; ; usgsa-a00cb0c6af58106c9a5de02f914f6426e93c3cbf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; PII data has been masked from view; S4MRTLND7; 2024-09-19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2024-09-13; Reciprocal; us; NK-Kb2Hv5hsSMJSdxPfTEfUog; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/NJAm9R1vMVdKkO9FedqaC5JUO6E; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500817; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7674; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50693 | | Tema : | corp.disqual; debarment; export.control; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; tw_shtc; be_fod_sanctions |
SPP PK SOTRUDNICHESTVO
| Detalle : | SPP PK SOTRUDNICHESTVO | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | SPP PK SOTRUDNICHESTVO; UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS OF PERM KRAI COOPERATION (REGIONAL ASSOCIATION OF EMPLOYERS) | | País : | ru | | Dirección : | 614002, Perm region, Perm city, Perm, Chernyshevskogo str., 28 | | Sanciones : | ua-ws-5e42440a0bdf46e7422d46df52790ad904d71bcc; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; https://web.archive.org/web/20241222074133/http://www.sotrudn.ru/about.htm; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://web.archive.org/web/20250117151150/http://www.sotrudn.ru/; http://www.sotrudn.ru/; http://archive.today/2025.04.04-045900/https://www.list-org.com/company/4849115; http://www.sotrudn.ru/about.htm; https://www.list-org.com/company/4849115/founders_history; UA-WS-MILIND; ГУР МО України; NK-PXsZxgGUphdD6GbfGbQ4bA; Regional association of industrialists and entrepreneurs of the Perm Territory.
It coordinates the activities and represents the legitimate interests of its members in relations with trade unions, state authorities and local self-government bodies; helps to solve social, scientific, technical and managerial problems in the activities of industrial enterprises, research institutes and design bureaus; holds competitions, exhibitions, conferences, symposia, round tables and meetings with representatives of enterprises.
One of its members, UEC-Aviadivagatel JSC, is a part of the United Engine Corporation holding of the russian state corporation Rostec.; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/14853; ua; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/14853 | | Tema : | sanction.linked; poi | | Información : | ann_graph_topics; ua_war_sanctions |
Islamic Regional Cooperation Bank
| Detalle : | Islamic Regional Cooperation Bank | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT&INVESTMENT; Islamic Regional Cooperation Bank; Islamic Regional Cooperation Bank for Development and Investment; ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK; BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI | | Alias : | REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT; BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI | | Ubicación : | addr-6d443cba61451ccfb782d9722d44c6ba98e4d26c; Tehran, Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, 1419913464; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran, Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, 1419913464; Tehran; 1419913464; Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank; ir; ; addr-00c182c23e4ee1018473485f046c7842745d8877; Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad; Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street; iq; Baghdad; ; addr-d87c7ba3e03fc700058d027e5cd8dc77f81a1c2a; Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Arsat Indian, 59 District-929, Street-17; Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad; Baghdad; iq; ; addr-74bee1f91dafff18e764ba687195c6487cff4709; Building No. 59, District 929, Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Baghdad; iq; Building No. 59, District 929, Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad; Building No. 59, District 929, Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah; | | País : | iq; ir | | Notas : | (also ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK, BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI); (also ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK, REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT&INVESTMENT); (also BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI, REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT&INVESTMENT) | | Dirección : | Arsat Indian, 59 District-929, Street-17 Baghdad Iraq; Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street Baghdad Iraq; Building No. 59, District 929, Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad; Building 59, Replaced-929/ Street-17, Arsat lndian, BAGHDAD, Iraq; Building No. 59, District 929, Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah Baghdad Iraq; Tehran, Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, 1419913464; Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad; Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank Tehran 1419913464 Iran; Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad; Iraq; BUILDING NO. 59, DISTRICT 929, STREET NO. 17, ARSAT AL-HINDIA, AL MASBAH, BAGHDAD | | Sanciones : | ofac-ff41d8a0d8a30d54e0456064d0d946f77af7b9a7; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; IRAN; IRAN-EO13902; Block; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; US-IRAN; 13146; IRAN; NK-PiZym3EnLwkYrJM6YeymsB; Executive Order 13902 (Iran); Executive Order 13599 (Iran); Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; ; usgsa-4ccae8a92b56b21e838d53de5a354c260df96e13; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3RJN6; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2012-07-12; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-PiZym3EnLwkYrJM6YeymsB; ; usgsa-c528c642ea48ba5d93b6645eb0c08cba0b857f7c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3RJN5; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; NK-PiZym3EnLwkYrJM6YeymsB; 2012-07-12; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; ; usgsa-dd4df9d6ec9d8ab1c49448cfb129d3ccd947ba50; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3RJN7; PII data has been masked from view; NK-PiZym3EnLwkYrJM6YeymsB; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2012-07-12; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://permid.org/1-5039844203; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13146; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1147 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Heyatul Ulya
| Detalle : | Heyatul Ulya | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Heyatul Ulya; היאתול אליא | | Alias : | The Society of Islamic Cooperation; هياتول أليا; Хейятул Улия | | Ubicación : | addr-b6097a25557857903c79fc0a4104ea0385a4393a; Mogadishu; Address; ; il_mod_terrorists; 2026-01-29T14:52:42; 2026-03-27T12:27:32; 2026-01-29T14:52:42; Mogadishu; Mogadishu; | | País : | so | | Dirección : | Mogadishu | | Sanciones : | il-nbctf-70f0b219745ab9ee0c70be752d076d41cf8ee425; אימוץ הכרזת חוץ לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2024-01-12T06:27:01; 2026-03-27T12:27:32; 2024-10-11T12:27:23; 397; QE.H.57.01; associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); il; ילקוט הפרסומים 6567 - ט' בניסן תשע"ג עמוד 3784; אימוץ הכרזת חוץ לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; 2023-05-12; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; NK-Quz7Tucg6CZPEW3apjXQjG; | | Fuente : | https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf | | Tema : | crime.terror; sanction | | Información : | bg_omnio_poi; il_mod_terrorists |
Bonyad Taavon Sepah
| Detalle : | Bonyad Taavon Sepah | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | بنياد تعاون سياه ياسداران انقلاب اسلا مى; Fondúireacht Chomharchumann IRGC; BONYAD-E TA'AVON-E; IRGC koostöö sihtasutus; den kooperativa stiftelsen för Islamiska revolutionsgardet; IRGC Cooperation Bonyad; Nadace „IRGC Cooperative Foundation“; Кооперативний фонд КВІР; IRGC Cooperative Foundation; Sepah Cooperative Foundation; Družstevná nadácia IRGC; Bonyad-e Ta’avon-e; IRGC:n yhteistyösäätiö; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; fondazione cooperativa IRGC; Кооперативна фондация на Корпуса на гвардейците на ислямската революция; Fundação Cooperativa do IRGC; Fondazzjoni Kooperattiva tal-IRGC; Bonyad Taavon Sepah; Fundacija Cooperative Foundation IRGC; Fundación Cooperativa del CGRI; Συνεταιριστικό Ίδρυμα του ΣΦΙΕ; BONYAD TAAVON SEPAH | | Alias : | Fondúireacht Chomharchumann IRGC; Bonyad-e Ta'avon-e; BONYAD-E TA'AVON-E; IRGC koostöö sihtasutus; den kooperativa stiftelsen för Islamiska revolutionsgardet; IRGC Cooperation Bonyad; IRGC COOPERATIVE FOUNDATION; Nadace „IRGC Cooperative Foundation“; IRGC Cooperative Foundation; Sepah Cooperative Foundation; SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION; Družstevná nadácia IRGC; IRGC:n yhteistyösäätiö; Bonyad e-Tavon-e; Bonyad-e Ta'avon-e Sepah; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; fondazione cooperativa IRGC; بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی; Кооперативна фондация на Корпуса на гвардейците на ислямската революция; Fundação Cooperativa do IRGC; Bonyad-e Ta’avon-Sepah; Fondazzjoni Kooperattiva tal-IRGC; Bonyad Taavon Sepah; Cooperative Foundation of the Revolutionary Guards; Bonyad Taavon; Fundacija Cooperative Foundation IRGC; Fundación Cooperativa del CGRI; Συνεταιριστικό Ίδρυμα του ΣΦΙΕ; Kooperatyvnyi fond KVIR; The Cooperation Foundation of the Revolution Guards | | Ubicación : | NK-R6xofNhKkNgxmHAEgCR97e; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street, Iran; Address; addr-8910d82697408786516785065d33198031d7c525; addr-5551e5a181f82b6306507a2e5ea5eaad41074ca8; addr-1f5b12c12a81bf7f4c84333445b5d9d995cc5bdf; addr-a469e6531067287467def7bfcd08e2d4aa803bec; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street, Iran; Niayes Highway, Seoul Street; ir; Tehran; ; addr-9aacd86703156849a02669d2750bb3ed1d7c613e; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Niayes Highway, Seoul Street; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street; Tehran; ir; ; addr-7a1509fe5cd26dc8e6be164b98321bd5c269c85c; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-26T20:01:14; Niayes Highway, Seoul Street; Tehran; ir; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); | | País : | ir | | Notas : | Bonyad Taavon Sepah, également connue sous le nom d’IRGC Cooperative Foundation, a été créée par les commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), inscrit sur la liste de l’UE, afin de structurer les investissements de l’IRGC et de fournir au personnel permanent de ce dernier des prêts financiers, des prêts hypothécaires, des prêts commerciaux, ainsi que des terrains et des matériaux de construction. Elle est contrôlée par l’IRGC. Le conseil d’administration de Bonyad Taavon Sepah est composé de neuf membres, dont huit sont des membres de l’IRGC. Ces officiers incluent le commandant en chef de l’IRGC, qui est le président du conseil d’administration, le représentant du guide suprême auprès de l’IRGC, le commandant de la force Basij, le commandant des forces terrestres de l’IRGC, le commandant des forces aériennes de l’IRGC, le commandant des forces navales de l’IRGC, le chef de l’organisation de la sécurité des informations de l’IRGC, un officier supérieur de l’IRGC issu de l’état-major des forces armées et un officier supérieur de l’IRGC issu du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL).; (also BONYAD TAAVON SEPAH, SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION, IRGC COOPERATIVE FOUNDATION); (also BONYAD TAAVON SEPAH, SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION, BONYAD-E TA'AVON-E); Disqualified; Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC Cooperative Foundation, was formed by the Commanders of the EU-listed Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to structure the IRGC's investments and to provide the IRGC’s permanent personnel with financial loans, mortgages, business loans, as well as with land and construction materials. It is controlled by the IRGC. Bonyad Taavon Sepah’s Board of Trustees is composed of nine members, eight of whom are IRGC members. These officers include the IRGC’s Commander in Chief, who is the Chairman of the Board of Trustees, the Supreme Leader’s representative to the IRGC, the Basij commander, the IRGC Ground Forces commander, the IRGC Air Force commander, the IRGC Navy commander, the head of the IRGC Information Security Organisation, a senior IRGC officer from the Armed Forces General Staff and a senior IRGC officer from the Ministry of Defense for Armed Forces Logistics (MODAFL).; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Type of entity: foundation;
Place of registration: Iran;
Date of registration: 1989;
Associated individuals:
Ali Asghar Nourouzi;
Seyyed Amin Ala;
Emami Tabatabai;
Ahmad Hasan Karimi;
Yahya Alaoddini.
Associated entity:
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).; Інші відомості: асоційовані організації: Корпус вартових ісламської революції (КВІР); (Date of UN designation: 2023-05-22); fondation; Personnes associées: Ali Asghar Nourouzi; Seyyed Amin Ala; Emami Tabatabai; Ahmad Hasan Karimi; Yahya Alaoddini - Autre entité associée: Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) - L'IRGC joue un rôle de premier plan dans la répression des manifestations organisées en Iran depuis septembre 2022, qui, selon des sources indépendantes, a fait plus de 520 morts, dont celles de plus de 70 mineurs, et a donné lieu à plus de 22 000 arrestations/emprisonnements. L'IRGC Cooperative Foundation est l'organe responsable de la gestion des investissements de l'IRGC et est ainsi responsable de financer la répression brutale exercée par le régime. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.; Type d'entité : fondation
Lieu d'enregistrement : IRAN
Date d'enregistrement : 1989
Personnes associées : Ali Asghar Nourouzi; Seyyed Amin Ala; Emami Tabatabai; Ahmad Hasan Karimi; Yahya Alaoddini
Autre entité associée : Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC); (also SEPAH COOPERATIVE FOUNDATION, BONYAD-E TA'AVON-E, IRGC COOPERATIVE FOUNDATION); Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC Cooperative Foundation, was formed by the Commanders of the EU-listed Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to structure the IRGC's investments and to provide the IRGC’s permanent personnel with financial loans, mortgages, business loans, as well as with land and construction materials.; (also BONYAD TAAVON SEPAH, BONYAD-E TA'AVON-E, IRGC COOPERATIVE FOUNDATION); (Date of UN designation: 2011-05-23); Уповноважені особи: Алі Асгар Нурузі, Сейєд Амін Ала, Емамі Табатабай, Ахмад Хасан Карімі, Ях'я Алаоддіні | | Dirección : | Niayes Highway, Seoul Street Tehran Iran; Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran : IRAN; Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran; TEHRAN, NIAYES HIGHWAY, SEOUL STREET; Niayes Highway, Seoul Street, Téhéran: IRAN; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran; шосе Ніайеш, вул. Сеул, Тегеран, Іран; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street; Tehran, Niayes Highway, Seoul Street, Iran | | Sanciones : | au-dfat-d483c9501977594fe7a423578621338ef3e8c217; Autonomous (Iran); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; Targeted financial sanction; AU-IRAN; 2024-01-12; Autonomous (Iran); https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Department of Foreign Affairs and Trade; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/iran-sanctions-regime; au; Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012 (F2012L00479). Relisted 12 January 2024.; ; be-fod-3140e27c62e2a430780c178cd6132be3039f76e0; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; be; Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-IRN; 2023-05-22; 2023/986 (OJ L134 I); ; be-fod-9eaa1b9e2247fad9af34a00df43154bd2fa3e18d; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2025/1559 (OJ L202501559); EU-IRN; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; be; Federal Public Service Finance; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; 2025-07-28; ; ca-sema-b408de5929a64ccd4228e57efcc7740eeeb68a9f; Iran; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; 93; 2016-02-05; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; Iran; 1, Part 1; ; ch-seco-a57f362a27d86e5e516622a3c409913572c1d2c7; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:45:25; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html; 9660; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; SECO-IRAN; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; 2025-08-19; 2025-08-20; State Secretariat for Economic Affairs; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; ; eu-fsf-b83bc5f114055fb0882b86ab4b7b4fbffa45ca76; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2023-05-24T12:51:22; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2023-05-22; 2023-05-22; eu; 2023/986 (OJ L134 I); Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU.10118.4; EU-IRN; IRN; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0986; ; eu-fsf-f6228742235f0c73783eb563a174e98f01511509; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2025-07-31T20:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-07-31T20:57:02; 2025/1559 (OJ L202501559); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501559; 2011-05-23; eu; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; EU.2404.10; EU-IRN; 2025-07-28; IRN; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; ; fr-ga-21378690eb148e22db338a01fd33dc0873afc4e6; (UE) 2025/1559 du 25/07/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 503/2011 du 23/05/2011 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 2025/1559 du 25/07/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); EU.2404.10; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; EU-IRN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; fr; Direction Générale du Trésor; Bonyad Taavon Sepah, également connue sous le nom d’IRGC Cooperative Foundation, a été créée par les commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), inscrit sur la liste de l’UE, afin de structurer les investissements de l’IRGC et de fournir au personnel permanent de ce dernier des prêts financiers, des prêts hypothécaires, des prêts commerciaux, ainsi que des terrains et des matériaux de construction. Elle est contrôlée par l’IRGC. Le conseil d’administration de Bonyad Taavon Sepah est composé de neuf membres, dont huit sont des membres de l’IRGC. Ces officiers incluent le commandant en chef de l’IRGC, qui est le président du conseil d’administration, le représentant du guide suprême auprès de l’IRGC, le commandant de la force Basij, le commandant des forces terrestres de l’IRGC, le commandant des forces aériennes de l’IRGC, le commandant des forces navales de l’IRGC, le chef de l’organisation de la sécurité des informations de l’IRGC, un officier supérieur de l’IRGC issu de l’état-major des forces armées et un officier supérieur de l’IRGC issu du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL).; ; fr-ga-566e311c5dc7f92b3cb9ceb8ccce1381f553819d; (UE) 2023/986 du 22/05/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-05-22T14:43:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Personnes associées: Ali Asghar Nourouzi; Seyyed Amin Ala; Emami Tabatabai; Ahmad Hasan Karimi; Yahya Alaoddini - Autre entité associée: Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) - L'IRGC joue un rôle de premier plan dans la répression des manifestations organisées en Iran depuis septembre 2022, qui, selon des sources indépendantes, a fait plus de 520 morts, dont celles de plus de 70 mineurs, et a donné lieu à plus de 22 000 arrestations/emprisonnements. L'IRGC Cooperative Foundation est l'organe responsable de la gestion des investissements de l'IRGC et est ainsi responsable de financer la répression brutale exercée par le régime. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.; fr; Direction Générale du Trésor; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2023/986 du 22/05/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); EU-IRN; ; gb-coh-c3c9a2c511571ccc041a37c686252cc4ff128298; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; INU0059; gb; 2025-04-09; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-e7795c66e997b38ba27374d9a8e1b4add19c1d8a; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; 2025-04-09; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; gb; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-iran-relating-to-nuclear-weapons; 11580; INU0059; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC Cooperative Foundation, was formed by the commanders of the IRGC to structure the IRGC's investments. It is controlled by the IRGC. Bonyad Taavon Sepah's Board of Trustees is composed of nine members, of whom eight are IRGC members. These officers include the IRGC's Commander in Chief, who is the Chairman of the Board of Trustees, the Supreme Leader's representative to the IRGC , the Basij Commander, the IRGC Ground Forces Commander, the IRGC Air Force Commander, the IRGC Navy Commander, the head of the IRGC Information Security Organisation, a senior IRGC officer from the Armed Forces general staff and a senior IRGC officer from MODAFL.; 2020-12-31; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; GB-IRAN-NW; ; mc-freezes-22deb1954a78e0d91e99cc9e3c7e820984c2a4ab; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; mc; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; https://geldefonds.gouv.mc/; (UE) 2023/986 du 22/05/2023; La Principauté de Monaco; L'IRGC joue un rôle de premier plan dans la répression des manifestations organisées en Iran depuis septembre 2022, qui, selon des sources indépendantes, a fait plus de 520 morts, dont celles de plus de 70 mineurs, et a donné lieu à plus de 22 000 arrestations/emprisonnements.
L'IRGC Cooperative Foundation est l'organe responsable de la gestion des investissements de l'IRGC et est ainsi responsable de financer la répression brutale exercée par le régime. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran.; ; mc-freezes-c52caff343576a2617c9c33e58ba8f8cf539baa8; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; https://geldefonds.gouv.mc/; (UE) 2025/1559 du 25/07/2025; (UE) 503/2011 du 23/05/2011; (UE) 267/2012 du 23/03/2012; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; mc; La Principauté de Monaco; Bonyad Taavon Sepah, également connue sous le nom d’IRGC Cooperative Foundation, a été créée par les commandants du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), inscrit sur la liste de l’UE, afin de structurer les investissements de l’IRGC et de fournir au personnel permanent de ce dernier des prêts financiers, des prêts hypothécaires, des prêts commerciaux, ainsi que des terrains et des matériaux de construction.
Elle est contrôlée par l’IRGC. Le conseil d’administration de Bonyad Taavon Sepah est composé de neuf membres, dont huit sont des membres de l’IRGC. Ces officiers incluent le commandant en chef de l’IRGC, qui est le président du conseil d’administration, le représentant du guide suprême auprès de l’IRGC, le commandant de la force Basij, le commandant des forces terrestres de l’IRGC, le commandant des forces aériennes de l’IRGC, le commandant des forces navales de l’IRGC, le chef de l’organisation de la sécurité des informations de l’IRGC, un officier supérieur de l’IRGC issu de l’état-major des forces armées et un officier supérieur de l’IRGC issu du ministère de la défense pour la logistique des forces armées (MODAFL).; ; ofac-29b7d1e583ccb680de026c17ab8ef32481ccfaa2; IRGC; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; US-IRAN; IRAN-HR; Block; IRGC; SDGT; IFSR; NPWMD; 12477; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; 31 CFR 594.201(a)(5); TRA; Executive Order 13553 (Iran); us; Office of Foreign Assets Control; IRGC; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; ; ua-nsdc-d5400931e900a8854218a3df8104144619338c32; 443/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; active; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 2025-06-29; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4432025-55517; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; UA-SA1644; Десять років; 2035-06-29; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; 25044312200049; 443/2025; ua; ; usgsa-556558fd9c21d0ce435c3e2b15232bafb2cdcafc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; S4MR3R97V; us; 2010-12-21; Reciprocal; ; usgsa-83c831ef8f9f82c91437dde2eaa31c88a0dfae41; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2010-12-21; PII data has been masked from view; us; S4MR3R97T; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; Reciprocal; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; ; usgsa-df4ba9d1a08f734f217735a6d2fed184a06981d6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2025-03-28; 2010-12-21; Prohibition/Restriction; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; S4MR3R97S; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; usgsa-e6cbd2dc90a2a43fd798a9d9b9cfd9fdb3f32eaf; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3R97W; Prohibition/Restriction; NK-RVnWZtDSHimXYYeVA9wtdc; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2010-12-21; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1209; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501559; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0986; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/XBdOQ7wy-9aLOmU9UlN62cwIKfI; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12477; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1559; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1775; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6653 | | Tema : | corp.disqual; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions |
JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
| Detalle : | JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA; AM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA; Jamyah Taawun Al-Islamia; SOCIEDADE DE COOPERAÇÃO ISLÂMICA; جمعية التعاون الإسلامية; JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA; Ja'miyat Al Ta'awun Al Islamiyya; ג'מעיה אלתעאון אל אסלאמיה; JAM'IYAT AL TA'AWUN AL ISLAMIYYA; Society of Islamic Cooperation; SOCIÉTÉ de COOPÉRATION ISLAMIQUE; ジャミヤ・タアウン・アル・イスラミア; Jam'yah Ta'awun Al-Islamia; SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA; Jamiat al-Ta’awun al-Islamiyya | | Alias : | Jit; SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; SOCIEDADE DE COOPERAÇÃO ISLÂMICA; ジト; جمعية التعاون اإلسالمية; Джамийят Ал Тааун Ал Исламийя; JAM'IYAT AL TA'AWUN AL ISLAMIYYA; SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA; Société de coopération islamique; Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya; Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; Джамийя Тааун Ал-Исламиа; JIT; ジャミヤト・アル・タアウン・アル・イスラミーヤ; Society of Islamic Cooperation; イスラム協力協会; Съсайъти ъф Исламик Кооперейшн; Джит; Qandahar City, Afghanistan | | Otro Alias : | Jit | | Ubicación : | NK-ggJut2rHnaWa6br98Eos8Q; Kandahar City, Afghanistan; Address; addr-3f022d1284ab3a280945fb4cde882bdb590f4a67; addr-ac0cf462979114ce6bec9e77f7500211a9982f51; addr-23f888f802a31a2447b5e18e91645dcc3354e765; jp_mof_sanctions; eu_fsf; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-26T20:02:49; Kandahar City, Afghanistan; Kandahar City, AFGHANISTAN; Kandahar City; af; ; addr-1c805bdcb5132423da5dbed6fb35dcb24f32082a; Qandahar City; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Qandahar City; af; Qandahar City; | | País : | af; us | | Notas : | Founded by Usama Mohammad Awad bin Laden (deceased) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2268 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282077; Didirikan oleh Usama Mohammad Awad bin Laden (meninggal dunia) pada tahun 2001; Jam’yah Ta’awun al-Islamia, denominada también Sociedad de Cooperación Islámica, fue fundada por Usama bin Laden (fallecido) en 2001. Situada en el Afganistán, estuvo encabezada por Abu Talha, un alto dirigente de Al-Qaida (QDe.004) y especialista en explosivos que tuvo un papel destacado en la obtención de recursos para financiar las operaciones de Al-Qaida en África oriental. Individuos y entidades asociados: Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001; Jam’yah Ta’awun al-Islamia, denominada también Sociedad de Cooperación Islámica, fue fundada por Usama bin Laden (fallecido) en 2001. Situada en el Afganistán, estuvo encabezada por Abu Talha, un alto dirigente de Al-Qaida (QDe.004) y especialista en explosivos que tuvo un papel destacado en la obtención de recursos para financiar las operaciones de Al-Qaida en África oriental; ２００１年にウサマ・ムハンメド・アワド・ビン・ラーデン（１５６．に指定した個人）によって設立。国連安全保障理事会決議第１８２２号（２００８年）に基づく見直しは２０１０年６月２１日に終了した。国連安全保障理事会決議第２３６８号（２０１７年）に基づく見直しは２０２１年１１月１５日に終了した。同団体に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク：; (also JAM'IYAT AL TA'AWUN AL ISLAMIYYA, JIT, JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA); Adresse : AFGHANISTAN : Kandahar; QDe.020. Founded by Usama Mohammad Awad bin Laden (deceased) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021.; Founded by Usama Mohammad Awad bin Laden (deceased) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. available.; fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001. L’examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021.; Founded by Usama Mohammad Awad bin Laden (deceased) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021.; (also JIT, JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA, SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION); (also JAM'IYAT AL TA'AWUN AL ISLAMIYYA, JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA, SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION) | | Dirección : | Qandahar City; Afghanistan; Kandahar; Kandahar City Afghanistan; Kandahar City, AFGHANISTAN; Kandahar City, Afghanistan; Qandahar City Afghanistan | | Sanciones : | arpet-bbda49cc677ab12fa4119daea0b272eea2c7fd3e; QDe.020; Sanction; ; ar_repet; 2023-04-20T12:26:18; 2026-03-27T12:42:02; 2024-09-11T09:47:18; https://repet.jus.gob.ar/; ArE.00005; 2011-04-07; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; ARG List; QDe.020; ar; Ministerio de Justicia; 2011-04-07; ; arpet-ece77a044f70aa4dd36fdae37b29f6f6f10e75e7; Unidad de Información Financiera; Sanction; ; ar_repet; 2023-04-20T12:26:18; 2026-03-27T12:42:02; 2024-06-24T00:42:06; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; ARG List; Unidad de Información Financiera; Ministerio de Justicia; 2011-04-07; ar; 2011-04-07; https://repet.jus.gob.ar/; ; au-dfat-ade01ff3eea8c5913cda98b04ece52ffcd7512c8; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; au; Department of Foreign Affairs and Trade; 1267 Committee (ISIL & Al-Qaida); Charter of the United Nations (Sanctions—ISIL (Da’esh) and Al-Qaida) Regulations 2008; Listed by the 1267 Committee on 17 Oct. 2001 ( amended on 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2021 ); Targeted financial sanction; Arms embargo; 2026-02-20; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; UN-SCISIL; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; ; be-fod-a5ef48557fec91f1030f0dbf8f3a839f74a2740d; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2012-01-18; 2002-05-29; Federal Public Service Finance; be; 34/2012 (OJ L15); 881/2002 (OJ L139); NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-TAQA-EUAQ; ; ch-seco-7c3a8fd31c7e628f24fd8629651c10c5f353b933; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-05-15T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 87497; Ordinance on measures against persons, groups, undertakings and entities associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida; QDe.020; State Secretariat for Economic Affairs; SECO-ISIL; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2025-05-15; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-personen-und-organisationen-mit-verbindung.; 2025-05-14; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; ch; ; eu-fsf-d2a88145e145937a4459cc380d0305d66f845f37; TAQA; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; eu; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/5/; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF; 2012-01-17; EU-TAQA-EUAQ; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; TAQA; 2012-01-18; 34/2012 (OJ L15); EU.500.10; ; fr-ga-edf60065aee551cd10f4f0540a54fa9b05c8da66; (UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU.500.10; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; QDe.020; (UE) 34/2012 du 17/01/2012 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); (CE) 881/2002 du 27/05/2002 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); décision du comité des sanctions des Nations unies du 29/12/2021 (ONU Al Qaeda Etat - Islamique - RCSNU 1267 (1999) et R (UE) 881/2002 ); Direction Générale du Trésor; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001. L’examen effectué conformément à la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité a pris fin le 15 novembre 2021.; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; UN-SCISIL; fr; ; gb-fcdo-4670160638f1dbb5e5924eb2c8802c274dfca03e; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; 2001-10-17; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; 7212; AQD0057; UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; GB-ISIL; 2022-06-23; Asset freeze; Arms embargo; Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; QDe.020; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-isil-daesh-and-al-qaida; ; id-dttot-d0df72aa1f7f72182ec606f863fe996bff4e56d6; Sanction; Sanction; ; id_dttot; 2026-01-28T17:14:37; 2026-03-26T17:05:01; 2026-02-04T15:48:51; https://www.ppatk.go.id/dalam_negeri/read/1400/daftar-terduga-teroris-dan-organisasi-teroris-dttot.html; ELQ-046; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; id; Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center; ; il-nbctf-cb5f750d5bda3c3becd481a6bb6467e5b5187659; אימוץ הכרזת חוץ לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2024-01-12T06:27:01; 2026-03-27T12:27:32; 2024-01-12T06:27:01; ילקוט הפרסומים 6567 - ט' בניסן תשע"ג עמוד 3784; QDe.020; 398; National Bureau for Counter Terror Financing; The State Security Cabinet (SSC); https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; il; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; 2013-01-02; associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban; אימוץ הכרזת חוץ לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; ; ja-mof-5f7b1e450faf2d8e9486aa77c770f14ccd24af82; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2024-09-12T15:38:05; 2021-12-29; 2012-09-28; 2001-10-27; 2001-10-17; 2011-12-13; 2022-02-18; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; タリバーン関係者等 （タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。 （注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。 （１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。; Ministry of Finance; 193; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; jp; ; mc-freezes-5ff8438f23c39d1d3fd159cc26ce9a7670ec9018; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; La Principauté de Monaco; fondée par Usama Muhammed Awad Bin Laden en 2001; (CE) 881/2002 du 27/05/2002; (UE) 34/2012 du 17/01/2012; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; ; md-terr-591179635da5df059f1fcd2a637fbd250e1fc452; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); Sanction; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2026-03-27T00:12:13; 2026-01-07T00:12:12; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; Lista persoanelor, entităţilor şi a altor grupuri asociate cu „ISIL” („Da’esh”) şi „Al-Qaida” menţinută de CCS al ONU, instituit prin Rezoluţiile 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015); md; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; ; ofac-efb5cfdcbaa582d7bc3c8bf29148bfdee5f4f870; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Unknown; us; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Block; SDGT; 6936; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; US-TERR; ; ua-sfms-85b82f85c725f95ad321194e762cbbd86d2e31fd; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2026-03-26T14:26:02; 2024-06-23T21:26:02; 2021-12-31; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; РБ ООН (Комітет 1267(1999),1989(2011),2253(2015)); 2021-12-31; State Finance Monitoring Service; ua; ; unsc-941f863fbeff8225726a9ea4a03cb784a6c9ec74; Al-Qaida; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-09T12:01:01; 2011-12-13; 2021-11-15; Al-Qaida; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; 2001-10-17; 2001-10-17; UN-SCISIL; QDe.020; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; United Nations Security Council; ; usgsa-319a7b8e55a34c361fc5b9247daee8a3758ff316; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MR3NX7S; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; 2005-05-25; ; usgsa-32b6b32eecf2cf760b37c3e192da19dd9c512c7e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; 2005-05-25; S4MR3QBPY; Reciprocal; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; Prohibition/Restriction; ; usgsa-5d5b61fae003dee02f7bcf5cb262770f7455bed5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; S4MR3NX7T; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2005-05-25; TREAS-OFAC; Reciprocal; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; us; ; zafic-a24a24926e7fc168e4dc59031e4cc220b54cd711; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2024-10-29T18:45:02; 2026-03-27T12:45:02; 2024-10-29T18:45:02; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; 2001-10-17; QDe.020; NK-S4b7QdSastCYczsUvTHJwn; Financial Intelligence Centre; za; | | Programa : | Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL) | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6936; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:015:0001:0019:EN:PDF; https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3032; https://permid.org/1-5096778889 | | Tema : | crime.terror; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_state_terrorist_exclusion; jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; bg_omnio_poi; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; tr_fcib; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; id_dttot; za_fic_sanctions; permid; pl_finanse_sanctions; us_ofac_sdn; ar_repet; md_terror_sanctions; il_mod_terrorists |
Korea Mining Development Trading Corporation
| Detalle : | Korea Mining Development Trading Corporation | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | 朝鮮鉱業開発貿易会社; CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID); KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION; Korea Mining Development Trading Corporation; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY; Changgwang Shinyong Corporation; コリア・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション; Korea Mining Development Trading Corporation(KOMID）; KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION; ‘KOMID’; The Korea Mining Development Corporation (KOMID); مؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعدين | | Alias : | 221 General Bureau; Changgwang Sinyong Corporation (蒼光信用会社); 朝鲜矿业发展贸易公司; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL; Changgwang Sinyong Corporation, External Technology General Corporation, North Korean Mining Development Trading Corporation; KOMID; DPRKN Mining Development Trading Cooperation; Korea Changgwang Trading Corporation; EEGB; Korean Mining and Industrial Development Corporation; External Technology General Corporation; North Korean Mining Development Trading Corporation; Changgwang Trading Corporation; 朝鲜昌光贸易总会社; Changkwang Trading Corporation; DPRK Mining Development Trading Corporation; NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; 朝鲜矿业开发贸易公司; Changgwang Sinyong Corporation; KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY; チャングァン・シンヨン・コーポレーション、エクスターナル・テクノロジー・ジェネラル・コーポレーション、ノース・コリアン・マイニング・デベロップメント・トレーディング・コーポレーション; External Economic General Bureau; CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; DPRKN Mining Development Trading Corporation; Mining Development Guidance Bureau; Korea Kumryong Trading Company; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; Changgwang Trading Corp.; Korea Kumryong Trading Corporation | | Otro Alias : | KOMID | | Ubicación : | NK-bAFRAD6UTLKV3zc9uXoYKq; Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Address; addr-5bb50fdb29513b1c5f93bce85adfe28861699181; addr-ae4039897f3d41af246a89fb608371f4b606c019; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:02:49; Pyongyang; Central District; kp; Central District, Pyongyang, DPR Korea; Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; ; addr-cac4b4651791dc4db5d378d13ba6487f0fe2c727; Moscow; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Moscow; ru; Moscow; ; addr-8531411265d6cb3de2b1b50e9e1c1e4f5e953cec; Damascus; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Damascus; sy; Damascus; ; NK-MLWUQcEZNNDS5EBVic3eJg; Central District, Pyongyang, DPRK; Address; addr-6354ae2e7f3ccf8a8b564c5729bc77ac51eb646f; addr-caee313586a36d1c5d1e7a8f6d8afd54272aa194; addr-9f8006adfeba0ca27d73cdeb6be960d58cbecabc; addr-f7e2d771f70d0454ec5cd46841fb13d7e98c5c02; addr-a8d818346b567be6687272b4f2116f318b8cbd1e; addr-2ef60e9e857e144eccb8c390a4da6cc8ab9b6206; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:02:02; 2023-07-03T18:03:10; Central District, Pyongyang, DPRK; ; addr-b31b52dc560cf5e030297af340737237442b116a; 北朝鮮平壌特別市中区域; Address; ; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; 北朝鮮平壌特別市中区域; ; addr-924e4bf8b2be39c8a45b1d79b1d3d9491802af4e; Tehran; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran; ir; Tehran; ; addr-cdd60e151fb88ab2f444f85e021b2b3300305140; Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Address; ; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-26T20:01:14; Central District, Pyongyang; Pyongyang; Central District; Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; kp; ; addr-c76d71a45a07951a87f8ae2304f86424ae039e16; Central District, Pyongyang; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Central District, Pyongyang; Central District; kp; Pyongyang; ; addr-bc29708fe7edd2198a86aa38f6d891cd39ebf98b; Beijing; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Beijing; Beijing; cn; | | País : | ir; kp; sy; cn; ru; us | | Notas : | According to Paragraph 106 (p. 48) of the UN Panel of Experts March 2020 report, a UN Member State notes that KOMID adopted the name "221 General Bureau" in 2015, replacing the previous name "Mining Development Guidance Bureau", which it had been using since the mid-2000s.; principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles; Adresse : Central District, Pyongyang, RPDC; (Date of UN designation: 2009-04-24); Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.; (also KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION); KPe.001. Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.; (also KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, CHANGGWANG SINYONG CORPORATION); (also KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION); (also NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, CHANGGWANG SINYONG CORPORATION, EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION, KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY, DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION, KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION); KPe.001 Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.; (also KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION, CHANGGWANG SINYONG CORPORATION, EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION); Other information: Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. | | Dirección : | Damascus; Central District, Pyongyang, DPR Korea; Pyongyang, North Korea; Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Beijing; Moscow; Central District Pyongyang Korea, North; CENTRAL DISTRICT, PYONGYANG; Central District, Pyongyang; Tehran; Central District, Pyongyang, DPRK; 北朝鮮平壌特別市中区域; Tehran Iran; Beijing China; Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Central District, Pyongyang, RPDC; Moscow Russia; Central District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea; Central District, Pyongyang, North Korea; Damascus Syria; Central District Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea | | Sanciones : | au-dfat-f2dffbf2262f7db5cff622294484b35634dca380; 1718 (DPRK); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; Targeted financial sanction; Travel ban; UN-SC1718; Listed by the UN1718 committee on 24 Apr. 2009; Charter of the United Nations (Sanctions — Democratic People’s Republic of Korea) Regulations 2008; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718; 1718 (DPRK); Department of Foreign Affairs and Trade; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; au; 2026-02-20; ; be-fod-0e97240cca2b5e473a23153bd685001200faa9e7; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2017/1509 (OJ L224); 389/2009 (OJ L118); 2017-08-31; 2009-05-13; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; be; Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-PRK; ; ch-seco-e1cff24fcff3d9016f09becdf25194d9726bf11f; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; SECO-NORTHKOREA; ch; KPe.001; 2025-04-15; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-demokratischen-volksrepublik-korea--no.; State Secretariat for Economic Affairs; 2025-04-15; 3563; ; eu-fsf-a098468863246eb2278bf7559f0a11a18527549d; PRK; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; EU-PRK; 2009-04-24; PRK; 2017/1509 (OJ L224); eu; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU.4187.20; 2017-08-31; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/20/; ; fr-ga-2d679f3e5dd63441581e7de544416f7115f53b36; décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/04/2009 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; UN-SC1718; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/04/2009 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); Direction Générale du Trésor; fr; principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles; ; gb-fcdo-0f361f9eb7b3dbb8a9222355cd0709b07c1c7c7c; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Closure of representative offices; Chartering of Ships; Prohibition of port entry; Crew servicing of ships and aircraft; Prevention of business arrangements; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-democratic-peoples-republic-of-korea; 10892; DPR0157; 2022-01-14; UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; KPe.001; gb; 2009-04-24; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; GB-DPRK; ; il-wmd-50cb2cedb815b70f42c531ceb834a794b56ce5b2; Sanction; Sanction; ; il_wmd_sanctions; 2025-11-28T14:00:03; 2026-03-26T13:25:01; 2025-11-28T14:00:03; Isreali Ministry of Finance; 2018-03-12; https://www.gov.il/en/pages/declared_elements_list; 2018-07-12; il; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; ; ja-mof-216b0f2185b91c77285f68150b6fa69f1b50e591; 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; 2006-09-19; 2009-05-22; jp; 7(*1); *1; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体）; 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者; Ministry of Finance; ; jp-eul-c4b465511ab3b205818f933a5fdb2748e1d95047; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; Ministry of Economy, Trade and Industry; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; Weapon Types: Biological, Chemical, Missile, Nuclear, Conventional Weapons; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; jp; ; kprusi-a730b5466ee7fa2ea148a0633e94f918ed3b0d62; Letter dated 24 April 2009 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) addressed to the President of the Security Council; Sanction; ; kp_rusi_reports; 2023-08-08T13:49:31; 2026-03-26T17:29:01; 2023-08-08T13:49:31; Letter dated 24 April 2009 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) addressed to the President of the Security Council; 2009-04-24; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/2009/222&Lang=E; "(also known as Changgwang Sinyong Corporation; also known as External Technology General Corporation; also known as DPRKN Mining Development Trading Cooperation; also known as “KOMID”). Central District, Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea. Primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons."; KPe.001; Designated; S/2009/222 p3; UN Security Council; ; mc-freezes-e636a02e4628e08088494a54bda6bda93e387235; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/04/2009; (UE) 2017/1509 du 30/08/2017; https://geldefonds.gouv.mc/; principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles; mc; La Principauté de Monaco; ; md-terr-1bc33f792c0dab00bd0ffe4bbaf81f803fadc30a; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); Sanction; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2026-03-27T00:12:13; 2026-01-07T00:12:12; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; md; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; ; ofac-8558abddd9c3100ed83e349f92133a5a8d8ea0de; NPWMD; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; us; Executive Order 13382 (Non-proliferation); Executive Order 13687 (North Korea); NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; NPWMD; Block; DPRK2; US-NON-PROLIF; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 9345; NPWMD; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-proliferation-sanctions; ; trade-csl-75ae117eed877d1e7fd6865a926ab5cd33817f60; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2025-05-15T18:53:04; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; 07/01/2005; Vol. 70; No. 126; 2005-06-28; https://www.state.gov/bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions; us; E.O. 13382; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions/; US-DOS-ISN; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; ; ua-sfms-1e6c40385afc1fdc205bb92aa30e12df73d2805c; РБ ООН (Комітет 1718 (2006)); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2026-03-26T14:26:02; 2024-06-23T21:26:02; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; 2021-02-22; РБ ООН (Комітет 1718 (2006)); ua; 2021-02-22; State Finance Monitoring Service; ; unsc-cad227a2517a8c74f637fab1f7f0cee431d37599; DPRK; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-05-21T12:01:02; DPRK; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718; UN-SC1718; 2009-04-24; KPe.001; 2009-04-24; United Nations Security Council; ; usgsa-181ca8351b678eb6111cb806b0e35c2ba657ed11; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Reciprocal; S4MR3PQVC; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; Prohibition/Restriction; us; 2005-06-29; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-1cb8d5fb808922e029af71b53b5ca6ce8b96cd76; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; 2015-01-28; TREAS-OFAC; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; Reciprocal; us; S4MR4JJN0; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-6a7f259377be1d3e5afb24e9df6c6f2ada4e3392; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2005-06-29; S4MR3PQVF; TREAS-OFAC; us; ; usgsa-727cc50b9d47e20a6b0205c6cadec20c97b0d5df; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MR47N0Z; Prohibition/Restriction; 2013-01-24; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; usgsa-734621c64598d7642561caaba452528d3a19e356; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; S4MR4JJMY; 2015-01-28; PII data has been masked from view; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; Prohibition/Restriction; ; usgsa-91a4f2bcca066ded1d9a511851b45054f3deaedd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2005-06-29; S4MR3PQVG; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; ; usgsa-fdb349bf50c29fc231ebfa0b96610c1344b3f751; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; Reciprocal; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; S4MR3PQVD; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2005-06-29; TREAS-OFAC; ; zafic-cecbc0a09efdb120f0bfb14c089fc8d8f056e6ad; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2024-10-29T18:45:02; 2026-03-27T12:45:02; 2024-10-29T18:45:02; NK-ZSYwNUJeVRptthnMWmLtzs; KPe.001; 2009-04-24; za; Financial Intelligence Centre; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2387; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9345; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/korea-mining-development-and-trading-company-the-korea-mining-development-corporation/ | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; jp_meti_eul; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; il_wmd_sanctions; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; md_terror_sanctions; kp_rusi_reports |
Centre for Innovation and Technology Cooperation
| Detalle : | Centre for Innovation and Technology Cooperation | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE; Technology Cooperation Office (TCO) vid den iranske presidentens kansli; TCO of the Iranian President’s Office; Center for Innovation and Technology Cooperation; Център за иновации и технологии; Biroul de cooperare tehnologică al Biroului președintelui iranian; CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY COOPERATION; Amt für technologische Zusammenarbeit; Centro de Inovação e Tecnologia; PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES; dar žinomas kaip Inovacijų ir technologijų centras; innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskus; Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας; Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC); Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien; Technology Cooperation Office Iran; Bureau de coopération technologique du Bureau du président de l'Iran (TCO; tal-Uffiċċju tal-President Iranjan; Technology Cooperation Office (TCO) under den iranske præsidents kontor; Iraani presidendi kantselei Technology Cooperation Office (TCO); Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office; Biuro Współpracy w zakresie Technologii w gabinecie prezydenta Iranu; Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien (TCO); Center for Innovation and Technology; Γραφείο Τεχνολογικής Συνεργασίας της Ιρανικής Προεδρίας; Úřad pro technologickou spolupráci (TCO) Kanceláře íránského prezidenta; Center za inovacije in tehnologijo; Centre for Innovation and Technology Cooperation; Centro di innovazione e tecnologia; Irano prezidentūros technologinio bendradarbiavimo biuras; Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika; TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE OF THE IRANIAN PRESIDENT'S OFFICE; Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien; TCO; Centrul pentru inovare și tehnologie; Centrum Innowacji i Technologii; Gabinete de Cooperação Tecnológica da Presidência Iraniana; Ufficio per la cooperazione tecnologica; OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES; Служба за сътрудничество в областта на технологиите към службата на иранския президент; Technology Cooperation Office of the Iranian President’s Office; OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION | | Alias : | TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE; Technology Cooperation Office (TCO) vid den iranske presidentens kansli; Office of Scientific and Technical Cooperation; Center for Innovation and Technology Cooperation; Център за иновации и технологии; Biroul de cooperare tehnologică al Biroului președintelui iranian; CITC; Amt für technologische Zusammenarbeit; Centro de Inovação e Tecnologia; Presidential Center for Cooperation on Transformation and Progress; Iranian Presidential Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC); PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES; dar žinomas kaip Inovacijų ir technologijų centras; innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskus; Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας; Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC); F.K.A. Presidency Office of Scientific and Industrial Studies (POSIS); Centre pour l’innovation et les technologies (CITC); Bureau de coopération technologique du Bureau du Président iranien; tal-Uffiċċju tal-President Iranjan; Office of Scientific and Industrial Studies (OSIS); TCO; Office of Scientific and Industrial Studies; Technology Cooperation Office (TCO) under den iranske præsidents kontor; Iraani presidendi kantselei Technology Cooperation Office (TCO); Biuro Współpracy w zakresie Technologii w gabinecie prezydenta Iranu; Technology Cooperation Office of the Iranian President's Office; Γραφείο Τεχνολογικής Συνεργασίας της Ιρανικής Προεδρίας; Úřad pro technologickou spolupráci (TCO) Kanceláře íránského prezidenta; Centre présidentiel pour la coopération en matière de transformation et de progrès; Center za inovacije in tehnologijo; Presidency Office of Scientific and Industrial Studies (POSIS); TCO of the Islamic Republic of Iran; Centro di innovazione e tecnologia; Irano prezidentūros technologinio bendradarbiavimo biuras; Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika; Center for Innovation and Technology (CITC); Centrul pentru inovare și tehnologie; F.K.A. Office of Scientific and Industrial Studies (OSIS); Centrum Innowacji i Technologii; Gabinete de Cooperação Tecnológica da Presidência Iraniana; Ufficio per la cooperazione tecnologica; Technology Cooperation Office (TCO); Technology Cooperation Office of the Presidency; Служба за сътрудничество в областта на технологиите към службата на иранския президент; Technology Cooperation Office; OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION | | Otro Alias : | CITC; TCO; OSIS; POSIS | | Ubicación : | addr-752e52e3d2e7f92c3e298e85d598945e753b853e; Tehran; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ir; Tehran; Tehran; ; addr-9bdb8d404e2618cfce08d3b3d400c1433c634849; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; un_sc_sanctions; eu_travel_bans; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-28T04:01:01; ir; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Iran (Islamic Republic of); Tehran; ; NK-oP3gvd5ECFcySDZU5TgCpL; Tehran, Iran; Address; addr-6648dd92185ed5d72e1eae1b94bad757344f474d; addr-055cad4b5200320f01e14ff39de077ff1e08f3de; addr-ef071735a4d379690b21dc0734212c95ba1d09ce; addr-7bc6ce7c5f4497f548abe18413bcb08d018eb504; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; Tehran, Iran; ir; Tehran; | | País : | ir | | Website : | http://www.citc.ir/; http://www.tco.ir/; http://www.tco.ac.ir/; http://www.tco.gov.ir/ | | Notas : | The Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office operates in the fields of research, biotechnology, nanotechnology, renewable energy and information technology. Its operations go back to 2001 when it was charged with strategic planning and the coordination of Iran’s developmental activities for nanotechnology. It is attached to and supervised by the President’s Office. It acts as a hub in the field and serves as a coordinator and facilitator of connections and collaborations. It maintains connections with the international community, networks between country laboratories, funds Iranian scientists, and engages in teaching. Under its alias, Center for Innovation and Technology Cooperation (CITC), it is furthermore part of an interdepartmental system consisting of CITC, the Iranian Ministry of Information and the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) under the direct command of the Iranian President. Individuals associated with CITC, acting as Iranian official representatives abroad, also carried out secret functions of scientific and technical intelligence officers. Responsible for Iran’s technological advancement through relevant foreign procurement and training links. It provides support to the Government of Iran.; (also TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE, OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION, PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES, OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Lieu d’enregistrement: Téhéran : IRAN; (also CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY COOPERATION, TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE, OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION, OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES); (also CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY COOPERATION, TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE, PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES, OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES); Le Bureau de coopération technologique (TCO) du Bureau du président iranien opère dans les domaines de la recherche, de la biotechnologie, des nanotechnologies, des énergies renouvelables et des technologies de l’information. Ses activités remontent à 2001, date à laquelle il a été chargé de la planification stratégique et de la coordination des activités de développement de l’Iran dans le domaine des nanotechnologies. Il est rattaché au le Bureau du président qui le supervise. Il joue un rôle de pivot sur le terrain et sert de coordinateur et de facilitateur des liens et des collaborations. Il entretient des liens avec la communauté internationale, des réseaux entre laboratoires nationaux, il finance des scientifiques iraniens et participe à l’enseignement. Sous sa dénomination de Centre pour l’innovation et les technologies (CITC), il s’intègre en outre dans un système interservices composé du CITC, du ministère iranien de l’information et du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), placé sous l’autorité directe du président iranien. Les personnes associées au CITC, agissant en tant que représentants officiels iraniens à l’étranger, ont également exercé des fonctions secrètes d’agents de renseignement scientifique et technique. Responsable du progrès technologique de l’Iran via les marchés d’approvisionnement étrangers pertinents et des relations en matière de formation. Il fournit son soutien au gouvernement iranien.; Place of registration: Tehran, Iran; (also CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY COOPERATION, OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION, PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES, OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES); (also CENTER FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY COOPERATION, TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE, OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION, PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES) | | Dirección : | TEHRAN, TEHRAN, Iran; Tehran, Iran; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran Iran; Tehran; TEHRAN; Tehran, No 7 East Avesta Rd, Sheykh Bahaie Street, Sheykh Bahaie Sq, 1995859611, Iran | | Sanciones : | au-dfat-e2195674a1324b74bcf617401020c1c1d2a4891b; Autonomous (Iran); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; Department of Foreign Affairs and Trade; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/iran-sanctions-regime; Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012 (F2012L00479). Instrument of first designation Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) List 2012 [F2012L00479]. Formerly listed on the RBA Consolidated List as 2010IRN0112. Relisted on 12 January 2024.; au; Targeted financial sanction; AU-IRAN; Autonomous (Iran); NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; 2024-01-12; ; be-fod-bf99986c3e4712d760ca8944d4cb0226704924b1; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 1264/2012 (OJ L356); 668/2010 (OJ L195); 2010-07-27; 2012-12-22; Federal Public Service Finance; EU-IRN; be; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; ; ca-sema-a87e18f448493613a330939bfb0a5bea192f54c9; Iran; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; 124; CA-SEMA; Iran; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 2016-02-05; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; 1, Part 1; Global Affairs Canada; ; ch-seco-f02314b6b12e8bd7498606fafd2e6597bb4da6c5; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:45:25; 2013-03-26; 2025-08-19; 2025-08-20; 2013-03-27; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html; 9547; SECO-IRAN; State Secretariat for Economic Affairs; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; ; eu-fsf-f16805101e0f7567d57e3d189e8e6bb7e11add29; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2025-07-31T20:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-07-31T20:57:02; 2025-07-29; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; EU-IRN; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2025-07-28; EU.1884.71; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501559; IRN; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; 2025/1559 (OJ L202501559); eu; ; fr-ga-d808209a01d87a576a67a5b9b57de02210abaecb; (UE) 668/2010 du 26/07/2010- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 668/2010 du 26/07/2010- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 2025/1559 du 25/07/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); EU-IRN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; fr; EU.1884.71; Le Bureau de coopération technologique (TCO) du Bureau du président iranien opère dans les domaines de la recherche, de la biotechnologie, des nanotechnologies, des énergies renouvelables et des technologies de l’information. Ses activités remontent à 2001, date à laquelle il a été chargé de la planification stratégique et de la coordination des activités de développement de l’Iran dans le domaine des nanotechnologies. Il est rattaché au le Bureau du président qui le supervise. Il joue un rôle de pivot sur le terrain et sert de coordinateur et de facilitateur des liens et des collaborations. Il entretient des liens avec la communauté internationale, des réseaux entre laboratoires nationaux, il finance des scientifiques iraniens et participe à l’enseignement. Sous sa dénomination de Centre pour l’innovation et les technologies (CITC), il s’intègre en outre dans un système interservices composé du CITC, du ministère iranien de l’information et du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), placé sous l’autorité directe du président iranien. Les personnes associées au CITC, agissant en tant que représentants officiels iraniens à l’étranger, ont également exercé des fonctions secrètes d’agents de renseignement scientifique et technique. Responsable du progrès technologique de l’Iran via les marchés d’approvisionnement étrangers pertinents et des relations en matière de formation. Il fournit son soutien au gouvernement iranien.; ; gb-coh-25c03f7e99b90602a9de7367751d47fb78164d84; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; gb; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; INU0124; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; The Insolvency Service; 2025-04-09; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; ; gb-fcdo-e3c137129e661cc26626744fd7271d860469952b; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-iran-relating-to-nuclear-weapons; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; 2020-12-31; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; INU0124; 11221; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Has undertaken procurement in support of Iran's nuclear and missile programmes; GB-IRAN-NW; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; gb; 2025-04-09; ; jp-eul-096fcac04c6c824b8801b127e685b34dca8aff3e; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; jp; Ministry of Economy, Trade and Industry; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; Weapon Types: Missile, Nuclear; ; mc-freezes-9cde9064ba54e411f4cb415269840935dc70469d; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2025/1559 du 25/07/2025; (UE) 668/2010 du 26/07/2010; (UE) 267/2012 du 23/03/2012; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; https://geldefonds.gouv.mc/; La Principauté de Monaco; Le Bureau de coopération technologique (TCO) du Bureau du président iranien opère dans les domaines de la recherche, de la biotechnologie, des nanotechnologies, des énergies renouvelables et des technologies de l’information.
Ses activités remontent à 2001, date à laquelle il a été chargé de la planification stratégique et de la coordination des activités de développement de l’Iran dans le domaine des nanotechnologies. Il est rattaché au le Bureau du président qui le supervise. Il joue un rôle de pivot sur le terrain et sert de coordinateur et de facilitateur des liens et des collaborations. Il entretient des liens avec la communauté internationale, des réseaux entre laboratoires nationaux, il finance des scientifiques iraniens et participe à l’enseignement.
Sous sa dénomination de Centre pour l’innovation et les technologies (CITC), il s’intègre en outre dans un système interservices composé du CITC, du ministère iranien de l’information et du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), placé sous l’autorité directe du président iranien. Les personnes associées au CITC, agissant en tant que représentants officiels iraniens à l’étranger, ont également exercé des fonctions secrètes d’agents de renseignement scientifique et technique.
Responsable du progrès technologique de l’Iran via les marchés d’approvisionnement étrangers pertinents et des relations en matière de formation. Il fournit son soutien au gouvernement iranien.; mc; ; ofac-60ef6821f52aa42f6645433d49ef6e76bcf5d702; NPWMD; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NPWMD; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-proliferation-sanctions; us; NPWMD; Block; IFSR; TRA; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; 15148; US-NON-PROLIF; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; trade-csl-eda2ff978ae84e7cbee197dd011126a1b31a4f9f; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2025-05-15T18:53:04; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; https://www.state.gov/bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions/; us; US-DOS-ISN; 07/23/2012; No. 141; Vol. 77; E.O. 13382; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; 2012-07-12; ; usgsa-0c4865aa8ab868a3b554c61e9203455098e04087; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3RJNJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2012-07-12; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; ; usgsa-0cc2925b883a77203627944faae0a2d3adb92928; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2012-07-12; us; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; PII data has been masked from view; S4MR3RJNK; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; usgsa-3aeb019c6f688a9a8ab2d4b213f68dd82f85c616; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3RJNH; Reciprocal; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-12; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; us; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; ; usgsa-9a44ebe6215518ae6f36bb2c26b97642199860dd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; Reciprocal; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-12; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; us; S4MR3RJNG; ; usgsa-a1f7af2f81597cb2d6f3648c707280b701658111; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; us; TREAS-OFAC; S4MR3RJNL; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2012-07-12; NK-aNKpuysYbCwBjaYq97zz9Y; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1879; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501559; https://permid.org/1-5041068215; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/lMXYxUDtSXG77TEqH5P6xIcaFhw; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1559; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15148 | | Tema : | corp.disqual; debarment; export.control; sanction | | Información : | jp_meti_eul; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions |
ABDALLAH bin Zayid Al Nuhayyan
| Detalle : | ABDALLAH bin Zayid Al Nuhayyan | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ABDALLAH bin Zayid Al Nuhayyan | | Posición : | Minister of Foreign Affairs & International Cooperation; Deputy Prime Minister | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/united-arab-emirates | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions |
Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l'étranger et la coopération humanitaire internationale
| Detalle : | Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l'étranger et la coopération humanitaire internationale | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Rossotrudnichestvo OOO; det føderale agentur for anliggender vedrørende Fællesskabet af Uafhængige Stater, landsmænd, der er bosat i udlandet, og internationalt humanitært samarbejde; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество); Föderaalne SRÜ Riikide Küsimuste, Välismaal Elavate Kaasmaalaste ja Rahvusvahelise Humanitaarkoostöö Amet; Federal agency for the commonwealth of independent states, compatriots living abroad and international humanitarian cooperation (Rossotrudnichestvo); federala byrån för Oberoende staters samvälde, utlandsboende landsmän och internationell humanitär hjälp; The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo); Agence fédérale Rossotrudnichestvo; Rosotrudniczestwo; La Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional; Het Federaal Agentschap voor het Gemenebest van de Onafhankelijke Staten, Landgenoten in het Buitenland en Internationale Humanitaire Samenwerking; Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation; Russotrudnichestvo; Россотрудничество; Agência Federal para a Comunidade dos Assuntos dos Estados Independentes, os Compatriotas a Viver no Estrangeiro e a Cooperação Humanitária Internacional; A Független Államok Közössége, a Külföldön Élő Honfitársak és a Nemzetközi Humanitárius Együttműködés Szövetségi Ügynöksége; Federální agentura pro společenství věcí nezávislých států, krajany žijící v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci; Agenția Federală pentru Afacerile privind Comunitatea Statelor Independente, Compatrioții din Străinătate și Cooperarea Umanitară Internațională; Itsenäisten valtioiden yhteisöä, ulkomailla asuvia venäläisiä ja kansainvälistä humanitaarista yhteistyötä koskevia asioita käsittelevä liittovaltion virasto; Федеральне агентство у справах співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництво); Federálna agentúra pre Spoločenstvo nezávislých štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a medzinárodnú humanitárnu spoluprácu; Agenzia federale per gli affari della Comunità di Stati indipendenti, i compatrioti che vivono all'estero e la cooperazione umanitaria internazionale; Federalinė Nepriklausomų valstybių sandraugos, užsienyje gyvenančių tėvynainių reikalų ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo agentūra; Rossotrudnichestvo; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству; Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l'étranger et la coopération humanitaire internationale; The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation; Федерална агенция по въпросите на Общността на независимите държави, живеещите в чужбина сънародници и международното хуманитарно сътрудничество; Föderale Agentur für Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der im Ausland lebenden Landsleute und für internationale humanitäre Zusammenarbeit; Federal Agency Rossotrudnichestvo | | Alias : | det føderale agentur for anliggender vedrørende Fællesskabet af Uafhængige Stater, landsmænd, der er bosat i udlandet, og internationalt humanitært samarbejde; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество); Föderaalne SRÜ Riikide Küsimuste, Välismaal Elavate Kaasmaalaste ja Rahvusvahelise Humanitaarkoostöö Amet; federala byrån för Oberoende staters samvälde, utlandsboende landsmän och internationell humanitär hjälp; проживающих за рубежом; Rosotrudniczestwo; La Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional; Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств; Het Federaal Agentschap voor het Gemenebest van de Onafhankelijke Staten, Landgenoten in het Buitenland en Internationale Humanitaire Samenwerking; соотечественников; Agência Federal para a Comunidade dos Assuntos dos Estados Independentes, os Compatriotas a Viver no Estrangeiro e a Cooperação Humanitária Internacional; A Független Államok Közössége, a Külföldön Élő Honfitársak és a Nemzetközi Humanitárius Együttműködés Szövetségi Ügynöksége; Agenția Federală pentru Afacerile privind Comunitatea Statelor Independente, Compatrioții din Străinătate și Cooperarea Umanitară Internațională; Federální agentura pro společenství věcí nezávislých států, krajany žijící v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci; Itsenäisten valtioiden yhteisöä, ulkomailla asuvia venäläisiä ja kansainvälistä humanitaarista yhteistyötä koskevia asioita käsittelevä liittovaltion virasto; Federalne ahentstvo u spravakh spivdruzhnosti nezalezhnykh derzhav, spivvitchyznykiv, yaki prozhyvaiut za kordonom, i z mizhnarodnoho humanitarnoho spivrobitnytstva (Rosspivrobitnytstvo); Federálna agentúra pre Spoločenstvo nezávislých štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a medzinárodnú humanitárnu spoluprácu; Agenzia federale per gli affari della Comunità di Stati indipendenti, i compatrioti che vivono all'estero e la cooperazione umanitaria internazionale; Federalinė Nepriklausomų valstybių sandraugos, užsienyje gyvenančių tėvynainių reikalų ir tarptautinio humanitarinio bendradarbiavimo agentūra; Rossotrudnichestvo; Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l'étranger et la coopération humanitaire internationale; Федерална агенция по въпросите на Общността на независимите държави, живеещите в чужбина сънародници и международното хуманитарно сътрудничество; и по международному гуманитарному сотрудничеству or Россотрудничество; Föderale Agentur für Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der im Ausland lebenden Landsleute und für internationale humanitäre Zusammenarbeit | | Ubicación : | addr-4881e4a3d45247a49bcb58d6afd1c8bc951703dc; Vozdvizhenka Street. 18/9 Moscow 119019 Russia; Address; ; au_dfat_sanctions; 2025-02-24T13:29:04; 2026-03-27T12:02:02; 2025-02-24T13:29:04; Vozdvizhenka Street. 18/9 Moscow 119019 Russia; ; NK-H934BB6Wt5V4kaPnp2q5oB; Vozdvizhenka Str. 18/9, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 119019; Address; addr-9d84fdf22d933f11db882c9f22b0c6293c4c4978; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-12-21T00:00:00; Vozdvizhenka Str. 18/9; Moscow; 119019; ru; Vozdvizhenka Str. 18/9, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 119019; Vozdvizhenka Str. 18/9, Moscow, Russian Federation, 119019; | | País : | ru | | Website : | https://rs.gov.ru/ | | Notas : | Russian federal executive body responsible for rendering state services and managing state property to support and develop international relations between the Russian Federation and the member-states of the Commonwealth of Independent States and other foreign countries.; https://rs.gov.ru; Type of entity: Russian Federal Government Agency
Place of registration:
Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9
Date of registration: 6.9.2008; Russia; (Date of UN designation: 2022-07-21) (Type of entity: Russian Federal Government Agency Place of registration: Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9 Date of registration: 6.9.2008); Type of entity: Russian Federal Government Agency Place of registration: Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9 Date of registration: 6.9.2008; The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) is a federal executive body responsible for rendering state services and managing state property to support and develop international relations between the Russian Federation and the member-states of the Commonwealth of Independent States and other foreign countries. It is the main state agency projecting the Kremlin’s soft power and hybrid influence, including the promotion of the so-called “Russkiy Mir” concept. For many years it has been acting as an umbrella organisation for a network of Russian compatriots and agents of influence, and it funds various public diplomacy and propaganda projects, consolidating the activities of pro-Russian players and disseminating the Kremlin’s narratives, including historical revisionism. Rossotrudnichestvo actively organizes international events aimed at consolidating a wider public perception of the occupied Ukrainian territories as Russian. The Head and Deputy Head of Rossotrudnichestvo have clearly manifested their support to the Russian war of aggression against Ukraine. Rossotrudnichestvo amplified Russia’s propaganda by transforming its “Russian houses” in Europe into heat points where Europeans, theoretically deprived of heating for lack of gas, could come and warm up. Therefore, Rossotrudnichestvo is responsible for, supporting or implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, or stability or security in Ukraine. Furthermore, it is responsible for supporting, materially and financially, and benefitting from the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Téléphone: +7 (495) 690-12-45
Courriel: rossotr@rs.gov.ru
Site internet: https://rs.gov.ru
Type d’entité: agence du gouvernement fédéral russe
Lieu d’enregistrement: Fédération de Russie, 119019, Moscou, rue Vozdvizhenka 18/9
Date d’enregistrement: 06/09/2008; L’agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo) est un organisme exécutif fédéral chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Il s’agit de la principale agence d’État projetant le pouvoir d’influence et l’influence hybride du Kremlin, y compris la promotion du concept dit de “Russkiy Mir”. Depuis de nombreuses années, elle joue le rôle d’organisation regroupant un réseau de compatriotes et d’agents d’influence russes et finance divers projets de diplomatie publique et de propagande, consolidant les activités d’acteurs pro-russes et diffusant les récits du Kremlin, y compris le révisionnisme historique. La Rossotrudnichestvo organise activement des événements internationaux visant à faire en sorte que le grand public perçoive les territoires ukrainiens occupés comme étant russes. Le directeur et la directrice adjointe de la Rossotrudnichestvo ont clairement manifesté leur soutien à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La Rossotrudnichestvo a amplifié la propagande de la Russie en transformant ses “maisons russes” situées en Europe en points de chauffage où les Européens, théoriquement privés de chauffage faute de gaz, peuvent venir se réchauffer. La Rossotrudnichestvo est donc responsable des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. De plus, l’agence est responsable du soutien matériel et financier apporté au gouvernement de la Fédération de Russie et tire avantage de ce gouvernement, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine | | Dirección : | Vozdvizhenka Str. 18/9, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 119019; РФ, 125009, м. Москва, вул. Воздвіженка, буд. 18/9; Fédération de Russie, 119019, Moscou, rue Vozdvizhenka 18/9; УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА Д.18/9, Г.МОСКВА, 125009; Vozdvizhenka Street. 18/9 Moscow 119019 Russia; Russian Federation, 119019, Moscow, Vozdvizhenka Str. 18/9; 125009, Російська Федерація, м. Москва, вул. Воздвиженка, буд. 18/9; Vozdvizhyenka Ulitsa, 18/9, MOSCOW, MOSCOW, 125009, Russia; Vozdvizhenka Str. 18/9, Moscow, Russian Federation, 119019; Adresse du siège: Fédération de Russie, 119019, Moscou, rue Vozdvizhenka 18/9 | | Sanciones : | au-dfat-8cd96699567c9993a7b4e84e032153a5295f3e6b; Autonomous (Russia); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2025; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; 2025-02-24; AU-RUSSIA; au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; Targeted financial sanction; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; Department of Foreign Affairs and Trade; Autonomous (Russia); ; be-fod-9b85854a2e2e722c0c49c47dd58517dc449b8a2d; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2022-07-21; 2023-03-14; be; EU-UKR; 2022/1270 (OJ L193); 2023/571 (OJ L75 I); Federal Public Service Finance; ; ca-sema-b23beda1a410df22410809e5cab2ec05c474fb66; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; Global Affairs Canada; ca; 181; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; Russia / Russie; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 2022-07-07; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 1, Part 2; CA-SEMA; ; ch-seco-57209c9b553cd3b6b9b73547aa150b499927f1c6; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2023-12-21; 2022-07-29; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 2023-12-21; 2022-07-29; SECO-UKRAINE; State Secretariat for Economic Affairs; ch; 56400; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-3a31ef1c5e82103b24f740abde84da64a25cb7bf; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-26T18:18:21; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; UKR; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; EU-UKR; 2023-03-14; eu; 2022-07-21; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU.8596.41; 2023/571 (OJ L75 I); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571; ; fr-ga-7ce2196ff9600defde370d5a835564d8736ff5b8; (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; L’agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo) est un organisme exécutif fédéral chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers. Il s’agit de la principale agence d’État projetant le pouvoir d’influence et l’influence hybride du Kremlin, y compris la promotion du concept dit de “Russkiy Mir”. Depuis de nombreuses années, elle joue le rôle d’organisation regroupant un réseau de compatriotes et d’agents d’influence russes et finance divers projets de diplomatie publique et de propagande, consolidant les activités d’acteurs pro-russes et diffusant les récits du Kremlin, y compris le révisionnisme historique. La Rossotrudnichestvo organise activement des événements internationaux visant à faire en sorte que le grand public perçoive les territoires ukrainiens occupés comme étant russes. Le directeur et la directrice adjointe de la Rossotrudnichestvo ont clairement manifesté leur soutien à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La Rossotrudnichestvo a amplifié la propagande de la Russie en transformant ses “maisons russes” situées en Europe en points de chauffage où les Européens, théoriquement privés de chauffage faute de gaz, peuvent venir se réchauffer. La Rossotrudnichestvo est donc responsable des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. De plus, l’agence est responsable du soutien matériel et financier apporté au gouvernement de la Fédération de Russie et tire avantage de ce gouvernement, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; EU-UKR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; ; mc-freezes-fd1153a36a440176f63628a4a8ffd623b5f772a6; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-12-13T02:02:03; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; La Principauté de Monaco; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; L’agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo) est un organisme exécutif fédéral chargé de fournir des services publics et de gérer des biens publics pour soutenir et développer les relations internationales entre la Fédération de Russie et les États membres de la Communauté des États indépendants et d’autres pays étrangers.
Il s’agit de la principale agence d’État projetant le pouvoir d’influence et l’influence hybride du Kremlin, y compris la promotion du concept dit de “Russkiy Mir”. Depuis de nombreuses années, elle joue le rôle d’organisation regroupant un réseau de compatriotes et d’agents d’influence russes et finance divers projets de diplomatie publique et de propagande, consolidant les activités d’acteurs pro-russes et diffusant les récits du Kremlin, y compris le révisionnisme historique.
La Rossotrudnichestvo organise activement des événements internationaux visant à faire en sorte que le grand public perçoive les territoires ukrainiens occupés comme étant russes. Le directeur et la directrice adjointe de la Rossotrudnichestvo ont clairement manifesté leur soutien à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La Rossotrudnichestvo a amplifié la propagande de la Russie en transformant ses “maisons russes” situées en Europe en points de chauffage où les Européens, théoriquement privés de chauffage faute de gaz, peuvent venir se réchauffer.
La Rossotrudnichestvo est donc responsable des actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. De plus, l’agence est responsable du soutien matériel et financier apporté au gouvernement de la Fédération de Russie et tire avantage de ce gouvernement, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; ; ua-nsdc-3cdac4c2cae21bcbd9c75338cf75e4e3977c9ae1; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; ua; UA-SA1644; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; excluded; 726/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 22072632000007; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2022-10-19; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-a87638c33688dbd082f0788d1e9813544fac6617; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2022-10-19; National Security and Defense Council; 726/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; 22072612200398; active; Десять років; 2032-10-19; ; ua-nsdc-f2f206366b2a00e1e52163e5a6b9c482bca43e3b; 140/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона користування радіочастотним ресурсом України; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; 21014012200002; https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; 2024-04-03; 140/2021; 2021-04-03; ua; NK-aTjZ4DY4TEAXKefa3euuCR; excluded; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4897; https://permid.org/1-5083377207; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571 | | Tema : | sanction | | Información : | be_fod_sanctions; ch_seco_sanctions; permid; eu_fsf; ext_ru_egrul; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir |
Autonomous Noncommercial Organization for the Study and Development of International Cooperation in the Economic Sphere International Agency of Sovereign Development
| Detalle : | Autonomous Noncommercial Organization for the Study and Development of International Cooperation in the Economic Sphere International Agency of Sovereign Development | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Autonomous noncommercial organization for the study and development of international cooperation in the economic sphere «International agency of sovereign development»; Автономная Некоммерческая Организация По Изучению И Развитию Международного Сотрудничества В Экономической Сфере Международное Агентство Суверенного Развития; Автономна некомерційна організація з вивчення та розвитку міжнародного співробітництва в економічній сфері «Міжнародне агентство з суверенного розвитку»; Autonomous Noncommercial Organization for the Study and Development of International Cooperation in the Economic Sphere International Agency of Sovereign Development; Autonomous Noncommercial Organization for the Study and Development of International Cooperation in the Economic Sphere International Agency of Sovereign Development (IASD); Автономная некоммерческая организация по изучению и развитию международного сотрудничества в экономической сфере "Международное агентство суверенного развития" | | Alias : | ANO International Agency of Sovereign Development; АНО Международное Агентство Суверенного Развития; Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia z vyvchennia ta rozvytku mizhnarodnoho spivrobitnytstva v ekonomichnii sferi «Mizhnarodne ahentstvo z suverennoho rozvytku»; International Agency of Sovereign Development RBK | | Ubicación : | addr-b183140fb0a36bd7d0fa8d99a2b6fc37fb18e641; Prospekt Mira, dom 19, stroeniye 1, E/Pom/K/Of 1/I/6/17U, Moscow, 129090; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Moscow; ru; Prospekt Mira, dom 19, stroeniye 1, E/Pom/K/Of 1/I/6/17U, Moscow, 129090; 129090; Prospekt Mira, dom 19, stroeniye 1, E/Pom/K/Of 1/I/6/17U; | | País : | ru | | Dirección : | 129090, Російська Федерація, м. Москва, просп. Миру, буд. 19 (будова 1, поверх/приміщення/к./оф. 1/І/6/17У); ПР-КТ МИРА Д. 19 СТР. 1, Г.МОСКВА, 129090; Prospekt Mira, dom 19, stroeniye 1, E/Pom/K/Of 1/I/6/17U, Moscow, 129090 | | Sanciones : | ofac-c86a835761608c9aa005a36fa00879bba6b2285e; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-bBXFFNvM7po5vyB9NcByyY; Executive Order 14024 (Russia); US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; 36360; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; ua-nsdc-b659f2c95c10fea63572c344e4bffe17fb8a8f7e; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-bBXFFNvM7po5vyB9NcByyY; National Security and Defense Council; ua; 2022-10-19; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; UA-SA1644; 2032-10-19; 726/2022; 22072612200228; active; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36360; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0731 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
Monday Semaya Kumba
| Detalle : | Monday Semaya Kumba | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Monday Semaya Kumba | | Posición : | Minister for Foreign Affairs and International Cooperation in the Revitalized Transitional Government of National Unity of the Republic of South Sudan; Minister of Foreign Affairs & International Cooperation | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/south-sudan | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions; un_ga_protocol |
Korea South-South Cooperation Corporation
| Detalle : | Korea South-South Cooperation Corporation | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Korea South-South Cooperation Corporation; Nam Nam Cooperative General Company | | Alias : | Nam Nam General Corporation; 조선남남협조총회사; Korea South-South Cooperation Corporation; NAM NAM GENERAL CORPORATION; NAM-NAM (SOUTH-SOUTH) COOPERATIVE GENERAL COMPANY; Namnamhupchochong Korea South-South Corporation | | Ubicación : | addr-d4a8acc28c73ab8198251d475e806c84f95d9ab1; Central District, Pyongyang; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Pyongyang; kp; Central District, Pyongyang; Central District; | | País : | kp; ru; pl; cn | | Dirección : | China; Central District Pyongyang Korea, North; Russia; CENTRAL DISTRICT, PYONGYANG; Central District, Pyongyang; Poland | | Sanciones : | ofac-dbfd1b2f3036f11479459086c70c3d37bf75f72a; DPRK3; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Office of Foreign Assets Control; Block; DPRK3; US-NK; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions; Executive Order 13722 (North Korea); 23178; us; NK-itTPWRQCo37L7oLLw829aA; DPRK3; ; usgsa-7ccd7ca53f5095304e607c4a94e99f0714d775aa; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; S4MR6HN6M; 2017-11-21; us; NK-itTPWRQCo37L7oLLw829aA; TREAS-OFAC; 2018-06-29; | | Fuente : | https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/korea-south-south-cooperation-corporation-%25ec%25a1%25b0%25ec%2584%25a0%25eb%2582%25a8%25eb%2582%25a8%25ed%2598%2591%25ec%25a1%25b0%25ec%25b4%259d%25ed%259a%258c%25ec%2582%25ac; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23178 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; kp_rusi_reports |
Abdisalan Abdi Ali
| Detalle : | Abdisalan Abdi Ali | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Abdisalan Abdi Ali | | Posición : | Minister of Foreign Affairs & International Cooperation; Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of the Federal Republic of Somalia | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/somalia | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions; un_ga_protocol |
NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON
| Detalle : | NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Law Enforcement Forces of The Islamic Republic of Iran Cooperative Foundation; NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON; BONYAD TA'AVON OF NAJA; Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation; Фонд співробітництва правоохоронних органів Ісламської Республіки Іран; LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN COOPERATIVE FOUNDATION | | Alias : | Bonyad Ta'avon of NAJA; Fond spivrobitnytstva pravookhoronnykh orhaniv Islamskoyi Respubliky Iran; Nirooye Entezami Jomhori Eslami Bonyad Ta'avon | | Otro Alias : | Police Cooperative Foundation; Law Enforcement Forces Cooperative Foundation | | Ubicación : | addr-ed0528019b9f0e88efec8a1887d1035a587dd919; Tehran, Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran; Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway; ir; Tehran, Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway; | | País : | ir | | Identificación : | 10100477865 | | Notas : | (also NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON, BONYAD TA'AVON OF NAJA); (also LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN COOPERATIVE FOUNDATION); Інші відомості: асоційовані організації: Правоохоронні сили Ісламської Республіки Іран (LEF) (також відомі як NAJA, FARAJA) | | Dirección : | Комплекс Хекмат, на початку бульвару Марздаран, шосе Шейха Фазлолли Нурі, Тегеран, Іран; TEHRAN, HEKMAT COMPLEX, AT THE BEGINNING OF MARZDARAN BOULEVARD, SHEIKH FAZLOLLAH NURI HIGHWAY; Iran; Tehran, Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway | | Sanciones : | ofac-02764b358e2e17a099ecf5221c6ea79926baad1a; IRAN-HR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; IRAN-HR; 28926; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13553 (Iran); Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Block; IRAN-HR; US-IRAN; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-nVbCaocA3wWAuszhReVYR5; ; ua-nsdc-82f399001e8d846d3b1b42f7312040cb4f516e8b; 443/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; ua; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4432025-55517; Десять років; 25044312200044; 2035-06-29; 2025-06-29; https://drs.nsdc.gov.ua/; 443/2025; NK-nVbCaocA3wWAuszhReVYR5; active; ; usgsa-04038720116552b727ba39c89caea8d4bbc45c60; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRCWHZL; NK-nVbCaocA3wWAuszhReVYR5; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2020-06-25; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; us; 2020-05-20; Reciprocal; TREAS-OFAC; ; usgsa-2739d2aa4f3142a49db7fb5ec1cd687624ab9543; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; S4MRCWHZK; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2020-05-20; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; NK-nVbCaocA3wWAuszhReVYR5; TREAS-OFAC; 2020-06-25; ; usgsa-6974a32c61957648a6a1e9e4fbe574a2ff7ada90; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; 2020-06-24; 2020-05-20; NK-nVbCaocA3wWAuszhReVYR5; Prohibition/Restriction; S4MRCW7G1; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28926; https://permid.org/1-5097136521 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran
| Detalle : | Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Družstevná nadácia NAJA; LEF; Fundacja Współpracy NAJA; Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF); Forças Policiais da República Islâmica do Irão; Fundação Cooperativa NAJA; فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران; Kooperationsstiftung der Iranischen Strafverfolgungskräfte; بنیاد تعاون ناجا; Fundación para la Cooperación de la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán; Кооперативна фондация на правоохранителните сили (LEF) на Ислямска република Иран; Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran; Συνεταιριστικό ίδρυμα των Δυνάμεων Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν; Den Islamiske Republik Irans retshåndhævende styrkers Cooperation Foundation; Правоохоронні сили Ісламської Республіки Іран; NAJA Sadarbības fonds; Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran; Fondation de coopération des forces de l'ordre de la République islamique d'Iran; NAJA Együttműködési Alapítvány; Zaklada za suradnju NAJA; Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői Együttműködési Alapítvány; NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN; Fundacja Współpracy Irańskich Organów Ochrony Porządku Publicznego; IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES; Nadace donucovacích orgánů Íránské islámské republiky; Fundacija za sodelovanje sil pregona Islamske republike Iran; LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN; Irānas Islāma Republikas tiesībaizsardzības spēku (LEF) Sadarbības fonds; Fundația pentru cooperare din cadrul NAJA; NAJA; Police Command of the Islamic Republic of Iran; Družstevná nadácia síl presadzovania práva Iránskej islamskej republiky (LEF); Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgų (LEF) kooperatyvinis fondas; Fundația pentru cooperare din cadrul Forțelor de aplicare a legii ale Republicii Islamice Iran (LEF); FARAJA; IRANIAN POLICE; فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران; Law Enforcement Command of the Islamic Republic of Iran; Fundacija za sodelovanje NAJA; Fondation de coopération NAJA; Zaklada za suradnju snaga za izvršavanje zakonodavstva Islamske Republike Irana (LEF); Fundação Cooperativa das Forças Policiais da República Islâmica do Irão; NAJA Cooperation Foundation; Fundación para la Cooperación NAJA; بنیاد تعاون فراجا; The Law Enforcement Forces (LEF; LEF Cooperation Foundation; Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran Cooperation Foundation | | Alias : | Družstevná nadácia NAJA; Fundacja Współpracy NAJA; Iranische Strafverfolgungskräfte; Sily presadzovania práva Iránskej islamskej republiky; Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői; Fundação Cooperativa NAJA; Iranin islamilaisen tasavallan lainvalvontajoukot; Fórsaí Forfheidhmithe Dlí Phoblacht Ioslamach na hIaráine; Sile pregona Islamske republike Iran; فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران; Islamiska republiken Irans brottsbekämpande styrkor; NAJA, FARAJA; Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán; Kooperationsstiftung der Iranischen Strafverfolgungskräfte; Fundación para la Cooperación de la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán; Iraani Islamivabariigi õiguskaitsejõud; Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran; Συνεταιριστικό ίδρυμα των Δυνάμεων Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν; Кооперативна фондация на правоохранителните сили (LEF) на Ислямска република Иран; Donucovací orgány Íránské islámské republiky; Irańskie Organy Ochrony Porządku Publicznego; Den Islamiske Republik Irans retshåndhævende styrkers Cooperation Foundation; Den Islamiske Republik Irans retshåndhævende styrker; NAJA Sadarbības fonds; NAJA Együttműködési Alapítvány; Fondation de coopération des forces de l'ordre de la République islamique d'Iran; Zaklada za suradnju NAJA; Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν; Az Iráni Iszlám Köztársaság Bűnüldöző Erői Együttműködési Alapítvány; NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN; Fundacja Współpracy Irańskich Organów Ochrony Porządku Publicznego; Forzi tal-Infurzar tal-Liġi tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran; Snage za izvršavanje zakonodavstva Islamske Republike Irana; IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES; Fundacija za sodelovanje sil pregona Islamske republike Iran; Irānas Islāma Republikas tiesībaizsardzības spēku (LEF) Sadarbības fonds; Fundația pentru cooperare din cadrul NAJA; NAJA; Družstevná nadácia síl presadzovania práva Iránskej islamskej republiky (LEF); Fundația pentru cooperare din cadrul Forțelor de aplicare a legii ale Republicii Islamice Iran (LEF); Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgų (LEF) kooperatyvinis fondas; FARAJA; IRANIAN POLICE; Wetshandhavingsdiensten van de Islamitische Republiek Iran; Irano Islamo Respublikos teisėsaugos pajėgos; Forțele de aplicare a legii ale Republicii Islamice Iran; Pravookhoronni syly Islamskoyi Respubliky Iran; Fundacija za sodelovanje NAJA; Fondation de coopération NAJA; Zaklada za suradnju snaga za izvršavanje zakonodavstva Islamske Republike Irana (LEF); правоохранителни сили на Ислямска република Иран; Fundação Cooperativa das Forças Policiais da República Islâmica do Irão; Fundación para la Cooperación NAJA; Nadace donucovacích orgánů Íránské islámské republiky; Forze dell’ordine della Repubblica islamica dell’Iran; Irānas Islāma Republikas tiesībaizsardzības spēki | | Otro Alias : | NAJA | | Ubicación : | addr-e34fb72f4b793405c1af720425357ff7621fae56; Tehran, Marzdaran Blvd, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-26T20:01:14; Tehran, Marzdaran Blvd, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); ir; Marzdaran Blvd; Tehran; ; addr-9bdb8d404e2618cfce08d3b3d400c1433c634849; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; un_sc_sanctions; eu_travel_bans; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-28T04:01:01; ir; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Iran (Islamic Republic of); Tehran; | | País : | ir | | Website : | http://police.ir/ | | Notas : | (also LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN, NAJA, IRANIAN POLICE); Adresse: Téhéran (Iran).; Type of entity: Cooperation Foundation associated with the Law Enforcement Force of the Islamic Republic
Associated entities: Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) (a.k.a. NAJA; FARAJA); Disqualified; Type d’entité: fondation de coopération associée aux forces de l’ordre de la République islamique.
Entités associées: Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (également connues sous le nom de NAJA; FARAJA).; (also LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES, NAJA, IRANIAN POLICE); (also LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES, NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN, IRANIAN POLICE); Entités associées: Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (également connues sous le nom de NAJA; FARAJA) - La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est une structure économique contrôlée par les forces de l’ordre de la République islamique (également connues sous l’abréviation NAJA) inscrites sur les listes de l’UE, et elle exerce des activités dans les secteurs iraniens de l’énergie, de la construction, des services, des technologies et de la banque. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est un bras financier important desdites forces de l’ordre; elle consiste de facto en une holding financière qui fournit et achemine des fonds, et qui est utilisée pour contourner les sanctions. En outre, la Fondation de coopération fait partie, avec ses filiales, des quelques fournisseurs exclusivement impliqués dans la fabrication et l’importation d’équipements utilisés pour réprimer les manifestations en Iran. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran fournit donc des ressources financières et des équipements pour la répression auxdites forces de l’ordre, qui font usage de ce soutien pour commettre de graves violations des droits de l’homme. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.; uniformed police force; (Date of UN designation: 2023-02-20); Les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran sont une force de police en uniforme. Les violations flagrantes et graves des droits de l’homme commises par ces forces de l’ordre, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y compris des enfants, ont été largement documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Plus de 70 manifestants sont morts et des centaines ont été gravement blessés, dont des enfants. Depuis le début des manifestations, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l’homme et journalistes. Par conséquent, les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.; (also IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES, NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN, NAJA, IRANIAN POLICE); (also LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, IRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES, NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN, NAJA) | | Dirección : | Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Marzdaran Blvd, Téhéran, Téhéran, Iran.; Téhéran; Tehran, Marzdaran Blvd, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Iran; Тегеран, Іран; Marzdaran Blvd, Téhéran, Téhéran | | Sanciones : | be-fod-e3d9e26bf504550dfead5e5bc805d2fe7de0ff6c; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2023/379 (OJ L51 I); be; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-IRN; Federal Public Service Finance; 2023-02-20; ; ca-sema-c7d44d8b9806b86da31e399f24fba63d8aa37870; Iran; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; ca; Global Affairs Canada; 13; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Iran; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; 1, Part 1.1; 2022-10-28; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ; eu-fsf-1a332032c2db6710773f7e2937f5157dcd615943; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2022-10-17; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; IRN; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; 2022-10-17; EU-IRN; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2022/1955 (OJ L269I); EU.8937.68; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955; ; eu-fsf-e85a36d92793a102c760d1c7d951ff1c4b220b13; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2023-02-20; IRN; 2023-02-20; EU-IRN; 2023/379 (OJ L51 I); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU.9645.0; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379; eu; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; ; fr-ga-791269a5589cf5046f1a684a3638d00254cca0bf; (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-IRN; fr; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; (UE) 2023/379 du 20/02/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; Entités associées: Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (également connues sous le nom de NAJA; FARAJA) - La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est une structure économique contrôlée par les forces de l’ordre de la République islamique (également connues sous l’abréviation NAJA) inscrites sur les listes de l’UE, et elle exerce des activités dans les secteurs iraniens de l’énergie, de la construction, des services, des technologies et de la banque. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est un bras financier important desdites forces de l’ordre; elle consiste de facto en une holding financière qui fournit et achemine des fonds, et qui est utilisée pour contourner les sanctions. En outre, la Fondation de coopération fait partie, avec ses filiales, des quelques fournisseurs exclusivement impliqués dans la fabrication et l’importation d’équipements utilisés pour réprimer les manifestations en Iran. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran fournit donc des ressources financières et des équipements pour la répression auxdites forces de l’ordre, qui font usage de ce soutien pour commettre de graves violations des droits de l’homme. La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.; ; fr-ga-dd402d4e3d3dce656b7b3b8a22e65b045267c973; (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran sont une force de police en uniforme. Les violations flagrantes et graves des droits de l’homme commises par ces forces de l’ordre, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y compris des enfants, ont été largement documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Plus de 70 manifestants sont morts et des centaines ont été gravement blessés, dont des enfants. Depuis le début des manifestations, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l’homme et journalistes. Par conséquent, les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.; Direction Générale du Trésor; fr; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; EU-IRN; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; ; gb-coh-2974e9367aeff0846375c1281df998e5a5e4eef6; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2026-02-12T00:33:01; 2026-03-27T12:33:01; 2026-02-12T00:33:01; IRN0259; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; 2026-02-02; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-7fe723c2552247ae9cea638a59c596ab87608b72; The Iran (Sanctions) Regulations 2023; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2026-02-02T14:40:01; 2026-03-27T12:40:02; 2026-02-05T10:40:01; 2026-02-02; GB-IRAN; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Iran (Sanctions) Regulations 2023; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; gb; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-iran; IRN0259; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; 2026-02-03; The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that the Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran is an involved person under The Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: The Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran is or has been responsible for activity which amounts to a serious human rights violation or abuse in Iran, namely the right to freedom of expression and peaceful assembly. Specifically, during the January 2026 protests the Law Enforcement Forces engaged in, and provided support for, deadly crackdowns on protesters across Iran; ; mc-freezes-12e6c85f244fba7102f64cfddaa8382af1366370; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; https://geldefonds.gouv.mc/; La Principauté de Monaco; (UE) 2022/1955 du 17/10/2022; mc; Les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran sont une force de police en uniforme. Les violations flagrantes et graves des droits de l’homme commises par ces forces de l’ordre, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y
compris des enfants, ont été largement documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Plus de 70 manifestants sont morts et des centaines ont été gravement blessés, dont des enfants. Depuis le début des manifestations, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l’homme et journalistes. Par conséquent, les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.; ; mc-freezes-6000f76802d3632bd0594cc26a975e624ac95af2; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est une structure économique contrôlée par les forces de l’ordre de la République islamique (également connues sous l’abréviation NAJA) inscrites sur les listes de l’UE, et elle exerce des activités dans les secteurs iraniens de l’énergie, de la construction, des services, des technologies et de la banque.
La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est un bras financier important desdites forces de l’ordre; elle consiste de facto en une holding financière qui fournit et achemine des fonds, et qui est utilisée pour contourner les sanctions. En outre, la Fondation de coopération fait partie, avec ses filiales, des quelques fournisseurs exclusivement impliqués dans la fabrication et l’importation d’équipements utilisés pour réprimer les manifestations en Iran.
La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran fournit donc des ressources financières et des équipements pour la répression auxdites forces de l’ordre, qui font usage de ce soutien pour commettre de graves violations des droits de l’homme.
La Fondation de coopération des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; (UE) 2023/379 du 20/02/2023; ; ofac-cce62715c3c4dab3630559cc2068612e6546c283; IRAN-HR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-30T22:11:33; 12763; US-IRAN; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; Executive Order 13606 (Iran/Syria); Executive Order 13553 (Iran); Block; IRAN-HR; HRIT-IR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; us; IRAN-HR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; ua-nsdc-9f8932c51e329c1ff7d2fb478e8d2b93d5052379; 443/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Десять років; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4432025-55517; 25044312200021; ua; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; 2025-06-29; 2035-06-29; UA-SA1644; 443/2025; active; ; usgsa-26602e9cf723e45103de1584ba4ce0da24621ba7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; S4MR3RD5S; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; 2011-06-09; Reciprocal; ; usgsa-5a8259fc52cee062428abb459f12d1106cecbac5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2011-06-09; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; us; Prohibition/Restriction; S4MR3RD5V; ; usgsa-6bdb4557f9e504d6abec35e379dce3c6112cd31b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2011-06-09; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; us; S4MR3RD5T; ; usgsa-bfd72ce832ece5d435922a32eb90f24630834b10; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2011-06-09; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; S4MR3RD5W; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; ; usgsa-f08c5f3d5dd2bd7be4b6ae69454c9d017e8b5f04; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3RD5X; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2011-06-09; Reciprocal; NK-nsy3JSHjVkTWnCNPVhRAv2; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5022; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0379; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12763; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/HpeuWy9VmMujEVtUtqFHuvlRnVk; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6416 | | Tema : | corp.disqual; debarment; export.control; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions |
Sasa
| Detalle : | Sasa | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ဆာဆာ; Sasa; ササ | | Alias : | Dr. Sa Sa; Dr. Sasa; Salai Maung Taing San | | Género : | male | | Lugar de Nacimiento : | Chin State | | Posición : | Minister of International Cooperation (Myanmar) (2021-) | | Notas : | Special Envoy of CRPH to the United Nations | | Tema : | role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q105686954 |
Amadou Hott
| Detalle : | Amadou Hott | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Amadou Hott | | Alias : | H.E. Amadou Hott; HE Amadou Hott | | Nombre : | Amadou | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1972-10-25 | | Lugar de Nacimiento : | Thiaroye Gare | | Posición : | Minister of Economy, Planning, and Cooperation (2020-2022) | | Notas : | minister of Economy, Planning and International Cooperation of Senegal | | Educación : | University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne; Louis Pasteur University | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q106648177 |
Valery Mukasa Mwanabute
| Detalle : | Valery Mukasa Mwanabute | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Valery_Mukasa_Mwanabute; Valery Mukasa Mwanabute | | Otro Alias : | Mukasa | | Nombre : | Valery | | Género : | male | | Posición : | Deputy Minister of International Cooperation (2019-2021) | | Notas : | politician, DRC | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q106904475 |
Amadou Thierno Diallo guinée
| Detalle : | Amadou Thierno Diallo guinée | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Amadou Thierno Diallo guin©e; Amadou Thierno Diallo guinée; Amadou Thierno Diallo guinee | | Nombre : | Amadou; Thierno | | Apellido : | Diallo | | Género : | male | | Posición : | Minister of African Cooperation and Integration (2021-2021) | | Notas : | Guinean politician | | Educación : | Institut supérieur des Mines et Géologie de Boké; University of Pittsburgh; University of Montana | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q108510258 |
Reem Alabali Radovan
| Detalle : | Reem Alabali Radovan | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ریم الابالیرادوان; Reem Alabaliová Radovanová; Рім Алабалі Радован; Reem Alabali Radovan; 雷姆·阿拉巴利 拉多萬; רים אל-עבלי רדובאן; রিম আল আবালি-রাডোভান; ريم العبلي رادوفان; レーム・アラバリ＝ラドファン; Рим Алабали Радован; ريم العبالى رادوفان; Reem Alabali-Radovan | | Alias : | Reem Al-Abali; Reem Alabali-Radovan; ريم العبلي | | Nombre : | Reem | | Apellido : | Alabali; Alabali Radovan; Alabali-Radovan | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1990-05-01 | | Lugar de Nacimiento : | Moscow; Moskau | | Posición : | member of the German Bundestag (2021-); member of the German Bundestag (2025-); Minister for Economic Cooperation & Development; Federal Government Commissioner for Migration, Refugees and Integration (2021-); Federal Minister of Economic Cooperation and Development (2025-) | | País : | de | | Religión : | katholisch | | Website : | https://reem-alabali-radovan.spd.de/ | | Notas : | German politician (SPD), Federal Minister for Economic Cooperation and Development, Member of the German Bundestag | | Familiar : | wd-p26-q108731156-q19277976; Family; Family; ; wikidata; 2025-05-14T03:25:41; 2026-03-26T21:27:09; 2026-01-06T19:04:42; spouse; Q108731156; Q19277976; Denis Radovan; Person; ; wikidata; 2025-05-14T03:25:41; 2026-03-26T21:27:09; 2026-01-06T19:04:42; German boxer; role.rca; 1992-10-12; Denis Radovan; デニス・ラドバン; Денис Радован; Radovan; male; Радован, Денис; Cologne; Q19277976; Denis; de; 1; https://www.merkur.de/politik/integrationsbeauftragte-alabali-radovan-ist-mutter-geworden-92179698.html; | | Fuente : | https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/reem-alabali-radovan; https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/germany | | Educación : | Fridericianum Schwerin (-2008); Freie Universität Berlin (2008-2013); Politikwissenschaftlerin; University of Kaiserslautern (2017-) | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | de_bundestag; wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; de_abgeordnetenwatch; wd_categories; us_cia_world_leaders | | Persona con Información Pública : | Id Q108731156 |
Aida Hamdi
| Detalle : | Aida Hamdi | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | عائدة حمدي; Aïda Hamdi; Aida Hamdi | | Nombre : | Aida | | Apellido : | Hamdi | | Género : | female | | Posición : | Secretary of State for International Cooperation | | Notas : | Tunisian senior civil servant and politician | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/tunisia | | Educación : | École nationale d'administration; Paris Dauphine University; Carthage High Commercial Studies Institute | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q109544937 |
Marc Ati
| Detalle : | Marc Ati | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Marc Ati, MP; Marc Ati | | Alias : | Mark Ati | | Género : | male | | Posición : | Minister of Foreign Affairs and External Trade (2020-2022); Minister for Foreign Affairs; Minister for Foreign Affairs, External Trade and International Cooperation of the Republic of Vanuatu | | País : | vu | | Notas : | politician in Vanuatu | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/vanuatu | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; un_ga_protocol; wikidata; us_cia_world_leaders; wd_categories | | Persona con Información Pública : | Id Q109923917 |
Mulambo Hamakuni Haimbe
| Detalle : | Mulambo Hamakuni Haimbe | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Mulambo Hamakuni Haimbe, MP; Mulambo HAIMBE; Mulambo Hamakuni Haimbe | | Alias : | Mulambo Haimbe | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1976-05-12 | | Posición : | Minister of Foreign Affairs & International Cooperation; Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Zambia; Justice Minister of Zambia (2021-) | | Notas : | Lawyer and politician in Zambia | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/zambia | | Educación : | University of Zambia; The Robert Gordon University | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; un_ga_protocol; wikidata; us_cia_world_leaders; wd_categories | | Persona con Información Pública : | Id Q109935624 |
Naledi Pandor
| Detalle : | Naledi Pandor | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | 娜莱迪·潘多尔; Grace Naledi Mandisa Pandor; ناليدي باندور; Наледі Пандор; Naledi Pandor; नादिया पंडोर; ナレディ・パンドール; نالیدی پینڈور; نالدی پاندور; Наледи Пандор | | Alias : | Grace Naledi Mandisa Pandor; Naledi Pandor; Naledi Grace Mandisa Pandor; Grace Naledi Mandisa Pandor Matthews; نالیدی پینڈور; Пандор, Наледи | | Otro Alias : | 纳莱迪·潘多尔; 納萊迪·潘多爾; グレース・ナレディ・パンドール; 那勒迪·潘多尔 | | Nombre : | Grace Naledi Mandisa; Mandisa; Naledi; Grace | | Apellido : | Pandor | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1953-12-07 | | Lugar de Nacimiento : | Durban | | Posición : | Minister of Science and Technology (2009-2012); National Assembly (Member, 2014-2019); National Executive (Minister of Home Affairs, 2012-2014); Minister of Home Affairs of South Africa (2012-2014); ANC Constituency Office (656): Khayelitsha (Constituency Contact, -2014); African National Congress National Election List 2014 (4th Candidate, 2014-2014); National Executive (Minister of Science, Technology and Innovation, -2012); African National Congress National Election List 2019 (11th Candidate, 2019-2019); National Executive (Minister of International Relations and Cooperation, 2019-2024); National Assembly (member, 2014-); National Executive (Minister of Science, Technology and Innovation, 2014-2018); member of the National Assembly of South Africa (2014-2019); National Executive (Minister of Higher Education, 2018-2019); Minister of Higher Education, Science and Innovation (2018-2019); member of the National Assembly of South Africa (2019-); ANC Constituency Office (656): Khayelitsha (Constituency Contact, 2014-2014); Minister of Science and Technology (2014-2018); Minister of Education (2004-2009); National Assembly (Member-elect, 2014-2014); National Assembly (Member, 2019-2024); ANC Constituency Office (950): Reitz (Constituency Contact, -2019); Minister of International Relations and Cooperation (2019-); ANC Constituency Office (609): Stellenbosch (Constituency Head, -2024); National Assembly (Member, 2009-2014); African National Congress (ANC) (Member) | | País : | za | | Religión : | Islam | | Notas : | South African politician | | Fuente : | https://www.pa.org.za/person/grace-naledi-mandisa-pandor/; https://www.parliament.gov.za/person-details/4051 | | Educación : | Stellenbosch University; University of London; University of Eswatini | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | everypolitician; wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; za_pmg_legislators; wd_categories | | Persona con Información Pública : | Id Q11043304 |
Ali Al-Sadiq Ali
| Detalle : | Ali Al-Sadiq Ali | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ali Al-Sadiq Ali; علي الصادق علي; Ali al-SADIQ | | Alias : | Minister of Foreign Affairs | | Nombre : | Ali | | Género : | male | | Posición : | Minister of Foreign Affairs & International Cooperation; Minister of Foreign Affairs of Sudan (2022-) | | Notas : | politician in Sudan | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/sudan | | Tema : | role.pol; role.diplo; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; us_cia_world_leaders; wd_categories | | Persona con Información Pública : | Id Q110629595 |
Henrique Alberto Banze
| Detalle : | Henrique Alberto Banze | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Henrique Alberto Banze | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1956-10-25 | | Lugar de Nacimiento : | Maputo | | Posición : | Deputy Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique | | Notas : | Mozambican politician | | Tema : | mil; role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q111829674 |
Pedro Comissário Afonso
| Detalle : | Pedro Comissário Afonso | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | بيدرو كوميشاريو أفونسو; Pedro Comissário Afonso | | Género : | male | | Posición : | Permanent Representative of Mozambique to the United Nations in Geneva (2012-2018); ambassador of Mozambique to Sweden (2006-2012); ambassador of Mozambique to Portugal (1995-2001); Ambassador of Mozambique to Iceland (2006-2012); Ambassador of Mozambique in Switzerland (2012-2018); Ambassador of Mozambique to Finland (2006-2012); Permanent Representative of Mozambique to the United Nations in New York (2020-); Ambassador of Mozambique to Norway (2006-2012); Permanent Representative of Mozambique to the United Nations in New York (1989-1995); Deputy Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique (2020-2020); Ambassador of Mozambique to Denmark (2006-2012) | | Notas : | Mozambican diplomat and politician | | Tema : | role.pol; role.diplo; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q111893339 |
Maria Manuela Lucas
| Detalle : | Maria Manuela Lucas | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Maria DOS SANTOS LUCAS; Maria Manuela Lucas; Maria Manuela Dos Santos Lucas | | Nombre : | Maria Manuela | | Apellido : | Lucas; Dos Santos | | Género : | female | | Lugar de Nacimiento : | Matola | | Posición : | Ambassador of Mozambique to Greece (2016-2017); ambassador of Mozambique to Spain (2021-2022); ambassador of Mozambique to Belgium (2003-2011); Ambassador of Mozambique to the Netherlands (2003-2011); High Comissioner of Mozambique to South Africa (2022-); Ambassador of Mozambique to Italy (2015-2017); Minister for Foreign Affairs and Cooperation of the Republic of Mozambique; Deputy Minister of Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique (2017-); High Commissioner of Mozambique to Malta (2016-2017); Ambassador of Mozambique to Luxembourg (2003-2011); Minister of Foreign Affairs & Cooperation; Ambassador of Mozambique to the European Union (2003-2011) | | Notas : | diplomat from Mozambique | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/mozambique | | Educación : | University of Birmingham (-1993); Joaquim Chissano University (-1985) | | Tema : | role.diplo; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; un_ga_protocol; wikidata; us_cia_world_leaders; wd_categories | | Persona con Información Pública : | Id Q111904379 |
Serign Modou Njie
| Detalle : | Serign Modou Njie | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sering Modou Njie; Serign Modou Njie | | Alias : | Serigne Modou Njie; Sering Modou Njie | | Género : | male | | Posición : | Minister of Defence (2022-); Minister of Defense; Minister for Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad of the Republic of The Gambia | | Notas : | Gambian politician | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/gambia-the | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; un_ga_protocol; wikidata; us_cia_world_leaders; wd_categories | | Persona con Información Pública : | Id Q111972258 |
Sylvain Maliko
| Detalle : | Sylvain Maliko | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sylvain Maliko | | Alias : | M. Sylvain Maliko; Sylvain Malicko | | Nombre : | Sylvain | | Género : | male | | Posición : | Minister of Economy, Planning and International Cooperation (2005-2013) | | Notas : | Central African politician | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q112062438 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|