Cristina - Buscar personas en Personas y bases de datos con información pública Buscando datos de personas en línea en el Registro Nacional y reportes internacionales con información pública relacionada. TEREZA CRISTINA KAZNIAKOWSKI PEREIRA Nombre : | TEREZA CRISTINA KAZNIAKOWSKI PEREIRA | País : | br | Referencia : | 99286050763 | Sanciones : | "Brazil disreputed and sanctioned companies - LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2021-10-16 - 2029-10-16" | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | Fecha : | 2024-04-05T23:47:01 |
Ana Cristina ARCE BORBOA Nombre : | Ana Cristina ARCE BORBOA | Alias : | ANA CRISTINA ARCE BORBOA; ARCE BORBOA, Ana Cristina | Fecha de nacimiento : | 1961-05-22 | País : | mx | Dirección : | CULIACAN, SINALOA, MEX;Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan;Prof. Raul Franco Barreda 97, Fracc. Arboles, Culiacan;c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan;c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan;c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan;c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan | Referencia : | AEBA610522; AEBA610522MSLRRN00; AEBA610522MSLRRN18 | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Cristina GOIRICELAYA GONZALEZ Nombre : | Cristina GOIRICELAYA GONZALEZ | Alias : | GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina | Fecha de nacimiento : | 1967-12-23 | País : | es | Referencia : | 16.282.556 | Sanciones : | SDN List - Unknown | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
TANIA CRISTINA MARTINS PIROLO Nombre : | TANIA CRISTINA MARTINS PIROLO | País : | br | Referencia : | 56360177900 | Sanciones : | "Brazil disreputed and sanctioned companies - LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.";"TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-06-06 - 2027-06-06" | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | Fecha : | 2024-03-19T23:47:01 |
Ana Mesquita Nombre : | Ana Mesquita | Alias : | Ana Cristina Cardoso Dias Mesquita | Fecha de nacimiento : | 1979-03-22 | País : | pt | Persona con Información Pública : | Id Q102187795 | Fuente : | Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | Fecha : | 2024-04-27T00:47:01 |
Tereza Cristina Correa da Costa Dias Nombre : | Tereza Cristina Correa da Costa Dias | Alias : | TEREZA CRISTINA; TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS; Tereza Cristina; Tereza Cristina Correa Da Costa Dias; Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias; Тереза Кристина; Թերեզա Քրիստինա; 特雷莎·克里斯蒂娜 | Fecha de nacimiento : | 1954-07-06 | País : | br | Referencia : | ***.694.306-**; Q10380562 | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons;Every Politician;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | Fecha : | 2024-01-31T00:47:01 |
Cristina-Camelia Rizea Nombre : | Cristina-Camelia Rizea | Alias : | Camelia Rizea; Cristina Camelia Rizea; Cristina Rizea | Fecha de nacimiento : | 1981-05-08 | País : | ro | Persona con Información Pública : | Id Q104536128 | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | Fecha : | 2024-07-21T00:47:02 |
Maria Cristina Messa Nombre : | Maria Cristina Messa | Alias : | Cristina Messa; Кристина Месса; Месса, Мария Кристина; ماريا كريستينا ميسا; マリア・クリスティーナ・メッサ | Fecha de nacimiento : | 1961-10-08 | País : | it | Persona con Información Pública : | Id Q104599786 | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | Fecha : | 2024-01-31T00:47:01 |
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț Nombre : | Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț | Alias : | Cristina Breahnă-Pravăț; Ionela Breahnă-Pravăț | Fecha de nacimiento : | 1982-12-18 | País : | ro | Persona con Información Pública : | Id Q104640501 | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | Fecha : | 2024-03-26T12:48:01 |
Cristina Pacione-Zayas Nombre : | Cristina Pacione-Zayas | Fecha de nacimiento : | 1969-09-20 | País : | us | Persona con Información Pública : | Id Q104828318 | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | Fecha : | 2024-05-31T00:47:02 |
TEREZA CRISTINA KAZNIAKOWSKI PEREIRA Detalle : | TEREZA CRISTINA KAZNIAKOWSKI PEREIRA | Tipo : | Person | Nombre Completo : | TEREZA CRISTINA KAZNIAKOWSKI PEREIRA | País : | br | Sanciones : | br-ceis-6e6561b18a3f038c00b131eada1c84766e714574; Brazil disreputed and sanctioned companies; Sanction; br; NK-DKwSSaWBEwPh2N5TcTdZdW; General Control Office of the Union; Brazil disreputed and sanctioned companies; LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; ; br_ceis; 2024-04-05T23:47:01; 2024-07-24T23:47:03; 2024-06-23T23:47:03; ; br-tcu-disq-c50b105a40599ba8f06ec94849d23d311aee44f0; TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
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and sensitive positions in the public sector; Sanction; 2029-10-16; br; 2021-10-16; TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; Tribunal de Contas da União; Process Number: 041.928/2018-0, acording to the deliberation number: AC-001560/2020-PL; NK-DKwSSaWBEwPh2N5TcTdZdW; https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; ; br_tcu_disqualified; 2024-01-30T17:54:30; 2024-07-24T20:56:04; 2024-06-23T20:56:04; | Tema : | corp.disqual; debarment | Información : | br_ceis; br_tcu_disqualified |
Ana Cristina ARCE BORBOA Detalle : | Ana Cristina ARCE BORBOA | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ARCE BORBOA, Ana Cristina; Ana Cristina ARCE BORBOA; ANA CRISTINA ARCE BORBOA | Nombre : | Ana Cristina; ANA CRISTINA | Apellido : | ARCE BORBOA | Fecha de nacimiento : | 1961-05-22 | Lugar de Nacimiento : | Culiacan, Sinaloa, Mexico; Navolato, Sinaloa, Mexico | Ubicación : | addr-e02d3b51edd376f5641547ccb8ea1cffadafb155; Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan; Address; Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan; Culiacan; Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata; mx; Sinaloa; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-fb6eaa8210bd754f50479663105022f42ac8b84d; c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan; Address; c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.; c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan; Culiacan; Sinaloa; mx; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-8a0f7e88dd8012841e61ac4401ec33aeb02e2cf5; c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan; Address; c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan; Culiacan; Sinaloa; mx; c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-4b877f5d0cf8fa0b9185baf1a1bc541cf97639fc; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan; Address; Culiacan; mx; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.; Sinaloa; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-6ed2cee426055e51b7ca175680847cb1e759dfcc; Prof. Raul Franco Barreda 97, Fracc. Arboles, Culiacan; Address; mx; Culiacan; Sinaloa; Prof. Raul Franco Barreda 97, Fracc. Arboles, Culiacan; Prof. Raul Franco Barreda 97, Fracc. Arboles; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-eaaeb445dec02842ecfc44fb19d642356435f789; c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan; Address; Culiacan; mx; c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.; Sinaloa; c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | País : | mx | Identificación : | AEBA610522MSLRRN18; AEBA610522MSLRRN00 | Nacionalidad : | mx | Dirección : | c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan; c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan; CULIACAN, SINALOA, MEX; Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan; c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan; c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan; Prof. Raul Franco Barreda 97, Fracc. Arboles, Culiacan | Sanciones : | ofac-9a6410c13ee2d85d80a2427310ec2a92ae23e104; SDN List; Sanction; Unknown; 10992; SDNTK; Block; us; SDN List; NK-HMkpLhNxZsfSMADNB58aoj; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-da76c02169a1c64d22e255a8cdb14db3cba4dbec; Reciprocal; Sanction; 2008-08-05; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-HMkpLhNxZsfSMADNB58aoj; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3PZ43; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10992 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Cristina GOIRICELAYA GONZALEZ Detalle : | Cristina GOIRICELAYA GONZALEZ | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Cristina GOIRICELAYA GONZALEZ; GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina | Nombre : | Cristina | Apellido : | GOIRICELAYA GONZALEZ | Fecha de nacimiento : | 1967-12-23 | Lugar de Nacimiento : | Vergara, Guipuzcoa Province, Spain | País : | es | Identificación : | 16.282.556 | Notas : | Member ETA; | Sanciones : | ofac-b66bfc608e5ec9f8ff35c0ed4bf4fd0eeb2e6e46; SDN List; Sanction; Office of Foreign Assets Control; us; SDGT; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-U2xUUKyFWNPPKaZej2kbP8; 7186; Unknown; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7186 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
TANIA CRISTINA MARTINS PIROLO Detalle : | TANIA CRISTINA MARTINS PIROLO | Tipo : | Person | Nombre Completo : | TANIA CRISTINA MARTINS PIROLO | País : | br | Sanciones : | br-ceis-850bfa4221e1be64c8bbbb6c0ce865daa0535259; Brazil disreputed and sanctioned companies; Sanction; LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; br; General Control Office of the Union; Brazil disreputed and sanctioned companies; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; NK-nfBovj9x7EPopfL2bdiRVq; ; br_ceis; 2024-02-27T23:47:01; 2024-07-24T23:47:03; 2024-06-23T23:47:03; ; br-tcu-disq-88787e11df41c781969dac95f0dd22b1f8f3c828; TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
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and sensitive positions in the public sector; Sanction; br; Tribunal de Contas da União; https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:1:::NO:1::; 2020-06-06; TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector; 2027-06-06; NK-nfBovj9x7EPopfL2bdiRVq; Process Number: 033.697/2018-3, acording to the deliberation number: AC-000761/2020-PL; ; br_tcu_disqualified; 2024-01-30T17:54:30; 2024-07-24T20:56:04; 2024-06-23T20:56:04; | Tema : | corp.disqual; debarment | Información : | br_ceis; br_tcu_disqualified |
Ana Mesquita Detalle : | Ana Mesquita | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Ana Mesquita | Alias : | Ana Cristina Cardoso Dias Mesquita | Nombre : | Ana | Apellido : | Mesquita | Género : | female | Fecha de nacimiento : | 1979-03-22 | Lugar de Nacimiento : | Vila Nova de Gaia | Posición : | member of the Assembly of the Republic; Assembleia da República (member, 2015-) | Temas : | National government | País : | pt | Nacionalidad : | pt | Notas : | Portuguese politician | Tema : | role.pep | Identificadores : | National government | Información : | wd_peps; everypolitician; wikidata | Persona con Información Pública : | Id Q102187795 |
Tereza Cristina Correa da Costa Dias Detalle : | Tereza Cristina Correa da Costa Dias | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Тереза Кристина; Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias; TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS; Թերեզա Քրիստինա; 特雷莎·克里斯蒂娜; TEREZA CRISTINA; Tereza Cristina Correa da Costa Dias | Alias : | Tereza Cristina Correa Da Costa Dias; Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias; Tereza Cristina | Nombre : | Cristina; Tereza | Apellido : | Corrêa; da Costa; Dias | Género : | female | Fecha de nacimiento : | 1954-07-06 | Lugar de Nacimiento : | Campo Grande | Posición : | federal deputy of Mato Grosso do Sul (2019-2023); Mato Grosso do Sul senator (2023-); minister of Agriculture (2019-2022); federal deputy of Mato Grosso do Sul (2015-2019); Chamber of Deputies (member, 2015-2019); federal deputy of Mato Grosso do Sul (2011-2015) | Temas : | National government | País : | br | Nacionalidad : | br | Website : | https://twitter.com/TerezaCrisMS; https://facebook.com/depterezacristina; http://terezacristinams.com.br/ | Notas : | Brazilian senator and former minister | Educación : | Federal University of Viçosa | Tema : | role.pep | Identificadores : | National government | Información : | wd_peps; wikidata; everypolitician; br_pep | Persona con Información Pública : | Id Q10380562 |
Cristina-Camelia Rizea Detalle : | Cristina-Camelia Rizea | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Cristina-Camelia Rizea | Alias : | Cristina Camelia Rizea; Camelia Rizea; Cristina Rizea | Nombre : | Camelia; Cristina | Apellido : | Rizea | Género : | female | Fecha de nacimiento : | 1981-05-08 | Lugar de Nacimiento : | Constanța | Posición : | member of the Chamber of Deputies of Romania (2020-) | Temas : | National government | País : | ro | Nacionalidad : | ro | Website : | http://www.cristinarizea.ro/ | Notas : | Romanian politician | Educación : | Ovidius University | Tema : | role.pep | Identificadores : | National government | Información : | wd_peps; wikidata | Persona con Información Pública : | Id Q104536128 |
Maria Cristina Messa Detalle : | Maria Cristina Messa | Tipo : | Person | Nombre Completo : | ماريا كريستينا ميسا; マリア・クリスティーナ・メッサ; Месса, Мария Кристина; Maria Cristina Messa | Alias : | Кристина Месса; Cristina Messa; Maria Cristina Messa | Nombre : | Maria Cristina | Apellido : | Messa | Género : | female | Fecha de nacimiento : | 1961-10-08 | Lugar de Nacimiento : | Monza | Posición : | Minister of Universities, Science and Technology (2021-2022); rector (2013-2019) | Temas : | National government | País : | it | Nacionalidad : | it | Notas : | Italian physician, academic and politician | Educación : | University of Milan | Tema : | role.pep | Identificadores : | National government | Información : | wd_peps; wikidata | Persona con Información Pública : | Id Q104599786 |
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț Detalle : | Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț | Alias : | Cristina Breahnă-Pravăț; Ionela Breahnă-Pravăț | Nombre : | Ionela; Cristina | Apellido : | Pravăț; Breahnă | Género : | female | Fecha de nacimiento : | 1982-12-18 | Lugar de Nacimiento : | Valea Seacă | Posición : | council member (2016-2020); member of the Senate of Romania (2020-) | Temas : | National government; Local government | País : | ro | Nacionalidad : | ro | Notas : | Romanian politician | Educación : | University of Bacău (-2008); Bucharest University of Economic Studies (-2012); University of Bacău (-2007); University of Bacău (-2006); University of Bacău (-2005) | Tema : | role.pep | Identificadores : | National government; Local government | Información : | wd_peps; wikidata | Persona con Información Pública : | Id Q104640501 |
Cristina Pacione-Zayas Detalle : | Cristina Pacione-Zayas | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Cristina Pacione-Zayas | Nombre : | Cristina | Género : | female | Fecha de nacimiento : | 1969-09-20 | Lugar de Nacimiento : | Chicago | Posición : | member of the State Senate of Illinois (2020-2023) | Temas : | State government | País : | us | Nacionalidad : | us | Notas : | US Democrati party politician, from 2020 member of the Illinois State Senate | Tema : | role.pep | Identificadores : | State government | Información : | wd_peps; wikidata | Persona con Información Pública : | Id Q104828318 |
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