D-trans
D-trans - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Gypsum Mine and Transportation Plant (Htone Bo)
| Nombre : | Gypsum Mine and Transportation Plant (Htone Bo) | | Fuente : | Graph-based entity tagging; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-01-08T10:35:40 |
JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash
| Nombre : | JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash | | Alias : | AO Омский завод транспортного машиностроения “ОМСКТРАНСМАШ”; "Aktsionerne tovarystvo ""Omskyi zavod transportnoho mashynobuduvannia"""; Fabryka Maszyn Transportowych „Omsk” SA; JOINT-STOCK COMPANY OMSK TRANSPORT MACHINE FACTORY; OMSKTRANSMASH JSC; Omsk Transport Machine Building Plant; Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash; Omsk transport machine factory JSC; Omskiy Zavod Transportnogo Mashinostroyeniya AO; Omskiy zavod transportnogo mashinostroyeniya GUP; Omsktransmash; Omsktransmasj; "Акционерное общество ""Омский завод транспортного машиностроения"""; Акционерное общество «Омский завод транспортного машиностроения»; "Акціонерне товариство ""Омський завод транспортного машинобудування"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"""; 株式会社オムスク輸送機械工場オムスクトランスマッシュ | | País : | ru | | Dirección : | 2 KRASNY PER., OMSK, 644005; 2 Krasny Per., Omsk, 644005; 2 Krasny Pereulok, Omsk, Omsk region, 644005, Russia; 644005, Omsk region, Omsk, Krasny lane, building 2; 644005, Російська Федерація, Омська область, м. Омськ, провулок Красний, буд. 2; 644020, Омська область, м. Омськ, пров. Красний, 2; Krasny pereulok 2, OMSK, OMSKAYA OBLAST, 644020, Russia; Krasnyi Pereulok, 2, OMSK, OMSKAYA OBLAST, 644005, Russia; Krasnyi per, 2, OMSK, OMSKAYA OBLAST, 644020, Russia; Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk,; Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk, Fédération de Russie; Krasnyy Pereulok 2, Omsk, RUSSIAN FEDERATION, 644020; Krasnyy Pereulok 2, Omsk, Russian Federation, 644020; Krasnyy pereulok, d.2, OMSKAYA OBLAST, 644020, Russia; ПЕР КРАСНЫЙ Д. 2, Г ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 644005 | | Sanciones : | (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Omsktransmash est une société d’ingénierie détenue par l’État basée à Omsk (Russie). Elle fabrique les lance-roquettes multiples TOS-1A, qui lancent des roquettes thermobariques. Omsktransmash a livré les TOS-1A aux forces armées russes. En 2022, la Russie a utilisé les TOS-1A lors de l’agression militaire non provoquée contre l’Ukraine. Par conséquent, cette société est responsable du soutien, matériel ou financier, apporté aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; 184/2020 - excluded - 2020-05-14 - 2023-05-14; 2022/581 (OJ L110) - 2023/571 (OJ L75 I); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; 726/2022 - excluded - 2022-10-19; "A russian plant that produces armored vehicles. It manufactures, repairs and upgrades T-80BVM tanks, soviet T-55 tanks, PTS-4 amphibious transporters, armored recovery vehicles, the TOS-1A Solntsepyok heavy flamethrower system and its transport-loading vehicles. It also produces continuous tracks for all types of tanks.
It is part of Uralvagonzavod Concern JSC, a holding company of the russian state corporation Rostec."; "Omsktransmash est une société d’ingénierie détenue par l’État basée à Omsk (Russie). Elle fabrique les lance-roquettes multiples TOS-1A, qui lancent des roquettes thermobariques.
Omsktransmash a livré les TOS-1A aux forces armées russes. En 2022, la Russie a utilisé les TOS-1A lors de l’agression militaire non provoquée contre l’Ukraine.
Par conséquent, cette société est responsable du soutien, matériel ou financier, apporté aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2023-12-21; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-09-14; Russia / Russie - 1, Part 2; UKR - 2023/571 (OJ L75 I) - 2022-04-08; Weapon Types: Conventional Weapons; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2024-03-01 | | Teléfono : | 73812446103 | | Email : | info@transmash-omsk.ru | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Japan METI End User List; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
PA/NJ LAND TRANSFER LLC
| Nombre : | PA/NJ LAND TRANSFER LLC | | País : | us | | Dirección : | 200 KEDRON AVE, FOLSOM, PA 19033 | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-09-02 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Xinjiang Production & Construction Corps Maralbexi Cotton Warehousing and Transp Ortation
| Nombre : | Xinjiang Production & Construction Corps Maralbexi Cotton Warehousing and Transp Ortation | | Alias : | Xinjiang Zhongxin Modern Logistics Co., Ltd.; 新疆中新建现代物流股份有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Maralbeshi/Bachu County Railway Station in Kashgar, Xinjiang (west of Basha Highway); 新疆喀什地区巴楚县火车站(巴莎公路以西) | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
TRI-STATE GENERATION AND TRANSMISSION ASSOCIATION, INC.
| Nombre : | TRI-STATE GENERATION AND TRANSMISSION ASSOCIATION, INC. | | Alias : | Tri-State Generation and Transmission Association; Tri-State Generation and Transmission Association Inc | | País : | us | | Dirección : | 1100 West 116Th Avenue, WESTMINSTER, COLORADO, 80234, United States; 1100 West 116th Avenue, Westminster, CO 80234; 7700 E Arapahoe Rd Ste 220, CENTENNIAL, COLORADO, 80112, United States; C/O CT Corporation System, 7700 E Arapahoe Rd, Centennial, CO 80112; Colorado, Colorado, United States | | Sanciones : | Product-based - Production of coal or coal-based energy | | Teléfono : | 13034526111 | | Fuente : | EU Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Norges Bank Investment Management observation and exclusion of companies; PermID Open Data; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS) | | Fecha : | 2026-02-16T10:23:15 |
Universal Shipping and Transportation Limited
| Nombre : | Universal Shipping and Transportation Limited | | Alias : | Universal Shipping & Trans; Universal Shipping and Trans | | País : | ir | | Dirección : | TEHRAN, EAST SHAHID ATEFI STREET 35, AFRICA BOULEVARD, PO BOX 19395-4833; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833 | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal - 2018-11-05 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Herzallah Exchange and General Trading Company LLC
| Nombre : | Herzallah Exchange and General Trading Company LLC | | Alias : | HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY; HERZALLA EXCHANGE CO; HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY; Harazullah Exchange and General Trading Company LLC; Herzalla Exchange Co.; Herzallah Company for Money; Herzallah Company for Money - Exchange; Herzallah Exchange Company; Herzallah Exchange Company and Transfer; Herzallah Exchange and General Trading; Herzallah Exchange and General Trading Company; חברת חרזאללה לחלפנות ולמסחר כללי; شركة حرزااله للصرافة والتجارة العامة; شركة حرزااله للصرافة والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة; شركة حرزالله للصرافة والتجارة العامة | | País : | ps | | Dirección : | Palestinian Territories | | Sanciones : | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas - Part 2; Reciprocal - 2024-01-22; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - The Herzallah Exchange and General Trading Company assists the terrorist organizations Hamas and PIJ in transferring funds to finance their activities. In recent years, the Company has transferred tens of millions of dollars for the terrorist organizations in the Gaza Strip and it serves as an economic anchor for the Hamas and PIJ organizations. - 2024-04-15 | | Teléfono : | 97082864444 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES
| Nombre : | STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES | | Alias : | STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES; STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS; STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY | | País : | iq | | Dirección : | Waziria | | Fuente : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists | | Fecha : | 2024-07-29T13:25:03 |
DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS RB LIMITED
| Nombre : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS RB LIMITED | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM; MID CITY PLACE, 71 HIGH HOLBORN, LONDON WC1V 6BA, LND | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
ATLANTIC CLOSING SERVICES, LLC
| Nombre : | ATLANTIC CLOSING SERVICES, LLC | | Alias : | TRI-STATE LAND TRANSFER LLC | | País : | us | | Dirección : | 209 KEDRON AVENUE, FOLSOM, PA 19033 | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-09-02 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
ZOOM TAXI AND TRANSPORTATION LLC
| Nombre : | ZOOM TAXI AND TRANSPORTATION LLC | | País : | us | | Sanciones : | 2018-11-21 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2025-03-11T17:05:05 |
Samir Herzallah And Brothers For Money Exchange And Remittances
| Nombre : | Samir Herzallah And Brothers For Money Exchange And Remittances | | Alias : | SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO; SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITTANCES; SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE and REMMITTANCES; Sameer Abed Al-Moeen Herzallah and his brothers Company for Money - Exchange and Transfers; Sameer Abed Almoeen Herzallah and His Brothers Company for Money - Exchange and Transfers; Sameer Herzallah Brothers Co; Sameer Herzallah Company; Sameer Herzallah and Brothers Co for Money Exchange and Transfer; Sameer Herzallah and Brothers Co.; Sameer Herzallah for Money Exchange & Remmittances; Samir Herzallah Company; Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances; חברת סמיר חרזאללה ואחיו לחלפנות והעברות כספיות; شركة سمير حرزالله وإخوانه للصرافة والحوالات المالية | | País : | ps | | Dirección : | Khan Younis: Gamal Abdel Nasser Street, Old City Hall Building.; Khan Younis: Jalal Street, Berj El-Far'ah., GAZA; Nasirat: Main Street, Ha'esrim Junction.; Palestinian Territories | | Sanciones : | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas - Part 2; Reciprocal - 2024-01-22; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - The Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances Company assists the designated terrorist organizations Hamas and PIJ in transferring funds to finance their activities. In recent years, the Company has transferred tens of millions of dollars for the terrorist organizations in the Gaza Strip and it serves as an economic anchor for the Hamas and PIJ organizations. - 2024-04-15 | | Teléfono : | 97082827888 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-29T14:52:42 |
Al-Ridhwan Exchange and Transfer Company
| Nombre : | Al-Ridhwan Exchange and Transfer Company | | Alias : | AL-RADWAN EXCHANGE AND TRANSFERS CO.; AL-RIDHWAN EXCHANGE COMPANY; Al-Radwan Exchange and Transfers Co.; Al-Ridhwan Exchange Company; شركة الرضوان للصرافة والحوالات النقدية | | País : | ye | | Dirección : | AL-NASR STREET, SANA'A; Al-Nasr Street, Sana'a; Hodeidah; Saada | | Sanciones : | Reciprocal - 2026-01-16; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-27T07:58:56 |
DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS WALNEY EXTENSION LIMITED
| Nombre : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS WALNEY EXTENSION LIMITED | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM; MID CITY PLACE, 71 HIGH HOLBORN, LONDON WC1V 6BA, LND | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
BOUCHARD TRANSPORTATION COMPANY, INC.
| Nombre : | BOUCHARD TRANSPORTATION COMPANY, INC. | | País : | us | | Dirección : | 58 S. SERVICE RD., SUITE 150, MELVILLE, NY 11747 | | Sanciones : | Reciprocal - 2005-01-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСКО Інтегрований транспорт»
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСКО Інтегрований транспорт» | | Alias : | Limited Liability Company «FESCO Integrated Transport»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «FESKO Intehrovanyi transport»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ФЕСКО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ"""; ООО «ФИТ»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный транспорт» | | País : | ru | | Dirección : | 115184, Російська Федерація, м. Москва, муніципальний округ Замоскворіччя, вул. Новокузнецька, буд. 7/11 (будова 1, поверх 3, каб. 338); УЛ НОВОКУЗНЕЦКАЯ Д. 7/11 СТР. 1, Г.МОСКВА, 115184; УЛ. НОВОКУЗНЕЦКАЯ Д. 7/11 СТР. 1, Г.МОСКВА, 115184 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
| Nombre : | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. | | Alias : | Al Rawda Exchange and Money Transfers Company; Al Rawda Exchange and Transfers Co.; Al Rawdah Exchange and Financial Transactions-Mohammad Ali Mohammed Al Hawri and Yasser Ali Mohammed Al Hawri Company General Partnership; شرکة الروضة للصرافة والتحویلات المالیة; شرکة الروضة للصرافة والتحویلات المالیة محمد علي محمد الحوري ویاسر علي محمد الحوري التضامنیة | | País : | tr; ye | | Dirección : | AIRPORT LINE, AL-JUMNA ROUNDABOUT, SANA'A; Airport Line, Al-Jumna Roundabout Sana'a Yemen; Airport Line, Al-Jumna Roundabout, Sana'a; Al-Hudaydah; Al-Hudaydah Yemen; Amran; Amran Yemen; Sa'adah; Sa'adah Yemen | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-12-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Xinjiang Yinmian Storage and Transportation Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Yinmian Storage and Transportation Co., Ltd. | | Alias : | 新疆银棉储运有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | No. 2 Huyang Garden, Kuitun City, Ili Prefecture, Xinjiang; 新疆伊犁州奎屯市胡杨园2号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS GALLOPER LIMITED
| Nombre : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS GALLOPER LIMITED | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM; MID CITY PLACE, 71 HIGH HOLBORN, LONDON WC1V 6BA, LND | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвансед трансформейшн консалтинг"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвансед трансформейшн консалтинг" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Advanced Transformation Consulting"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Edvansed transformeishn konsaltynh"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Эдвансед трансформейшн консалтинг""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Велика Новодмитрівська, буд. 14 (будова 7, офіс 523 ); УЛ. БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 14 СТР. 7, Г.МОСКВА, 127015 | | Sanciones : | 276/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Academy of Military Medical Sciences, Field Blood Transfusion Institution
| Nombre : | Academy of Military Medical Sciences, Field Blood Transfusion Institution | | País : | cn | | Dirección : | 27 Taiping Road, Haidian District, 100850 Beijing | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - All items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2021-12-17; Section 1286 of the John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 (Public Law 115 - 232) | | Fuente : | US Special Legislative Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Автономна некомерційна організація "Єдина транспортна дирекція"
| Nombre : | Автономна некомерційна організація "Єдина транспортна дирекція" | | Alias : | ANO ETD; "Autonomous Non-Profit Organization ""United Transport Directorate"""; "Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia ""Iedyna transportna dyrektsiia"""; "АНО ""ЕТД"""; "Автономная некоммерческая организация ""Единая транспортная дирекция""" | | País : | ru | | Dirección : | НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО Д. 23А, Г.МОСКВА, 121151; Російська Федерація, 121151, м. Москва, набережна Тараса Шевченка, буд. 23А, сектор В | | Sanciones : | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Worldwide Shipping & Transportation Limited
| Nombre : | Worldwide Shipping & Transportation Limited | | Alias : | Worldwide Shipping & Trans; Worldwide Shipping and Trans; Worldwide Shipping and Transportation Limited | | País : | ir | | Dirección : | TEHRAN, EAST SHAHID ATEFI STREET 35, AFRICA BOULEVARD, PO BOX 19395-4833; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833 | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal - 2018-11-05 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-транспортний комплекс "Керч"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-транспортний комплекс "Керч" | | Alias : | "Limited Liability Company Production and Transport Complex ""Kerch"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Vyrobnycho-transportnyi kompleks ""Kerch"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Производственно-транспортный комплекс ""Керчь""" | | País : | ru | | Dirección : | Украина, 298313, временно оккупированная территория Автоновной Республики Крым, г. Керчь, шоссе Героев Эльтигена, здание 4.; Україна, 298313, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Керч, шосе Героїв Ельтигена, будівля 4; Ш ГЕРОЕВ ЭЛЬТИГЕНА ЗД. 4, Г КЕРЧЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 298313 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Sovremennye Gorno-Transportnye Tekhnologii
| Nombre : | Sovremennye Gorno-Transportnye Tekhnologii | | Alias : | Modern Mining and Transport Technologies; SGTT; Sovremennye Gorno-Transportnye Tekhnologii LLC; Sovremennyye Gorno-Transportnyye Tekhnologii OOO; "ООО ""СГТТ"""; "ООО ""СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ""" | | País : | ru | | Dirección : | Severnaya Osetiya, Respublika Alaniya] [Respublika Severnaya Osetiya-Alaniya], Russia | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-01-08T00:56:00 |
DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY AND TRANSMISSION
| Nombre : | DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY AND TRANSMISSION | | Alias : | DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION | | País : | iq | | Dirección : | P.O. Box 24042, Baghdad, Iraq; p.O. Box 240,12, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Baghdad, Iraq | | Fuente : | Nepal Prohibited Persons or Groups according per National Strategy and Action Plan (2076-2081); Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists | | Fecha : | 2024-08-05T16:17:53 |
Shihezi Development Zone Shihezi Development Zone Xinyuan Highway Transportation Co., Ltd.
| Nombre : | Shihezi Development Zone Shihezi Development Zone Xinyuan Highway Transportation Co., Ltd. | | Alias : | Shihezi Xinyuan Road Transportation Co., Ltd.; 石河子鑫源公路运输有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Junken New Village, Beiquan Town, Shihezi Headquarters, Xinjiang 6 District Beiquan Road 256 Number 2 layer; 新疆石河子总场北泉镇军垦新村6小区北泉路256号2层 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY
| Nombre : | DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY | | País : | iq | | Dirección : | P.O. Box 1058, Al-Mashab, Building 41356, Baghdad, Baghdad, Iraq; P.O. Box 1058, Baghdad, Iraq | | Fuente : | Nepal Prohibited Persons or Groups according per National Strategy and Action Plan (2076-2081); Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists | | Fecha : | 2024-08-05T16:17:53 |
M&D TRANSPORTATION CO., INC
| Nombre : | M&D TRANSPORTATION CO., INC | | País : | us | | Dirección : | 342 COMPASS CIRCLE, UNIT E-2, NORTH KINGSTOWN, RI 02852 | | Persona con Información Pública : | Id QXY1U5S77ND8 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-12-13 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Об’єднана Транспортна Компанія "Юнітранс"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Об’єднана Транспортна Компанія "Юнітранс" | | Alias : | "Limited Liability Company ""United Transport Company ""Unitrans"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Obiednana Transportna Kompaniia ""Iunitrans"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЛИКАНТЕ"""; "общество с ограниченной ответственностью ""Объединенная Транспортная Компания ""Юнитранс""" | | País : | ru | | Dirección : | 105066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Стара Басманна, буд. 38/2 (будова 1, пов. 3); УЛ СТАРАЯ БАСМАННАЯ Д. 38/2 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105066; УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ Д. 38/2 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105066 | | Sanciones : | 50/2023 - active - 2023-01-28 - 2033-01-28 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
JOINT STOCK COMPANY 261 REPAIR FACTORY OF FUEL FILLING AND TRANSPORTATION
| Nombre : | JOINT STOCK COMPANY 261 REPAIR FACTORY OF FUEL FILLING AND TRANSPORTATION | | Alias : | 261 Remontnyi Zavod Sredstv Zapravki I Transportirovaniya Goryuchego AO; 261ST REPAIR PLANT; 261ST Repair Plant; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 261 REMONTNYI ZAVOD SREDSTV ZAPRAVKI I TRANSPORTIROVANIIA GORIUCHEGO; AO 261 REMONTNYI ZAVOD; AO 261 Remontnyi Zavod; Aktsionernoe Obshchestvo 261 Remontnyi Zavod Sredstv Zapravki I Transportirovaniia Goriuchego; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""261 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""261 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО""" | | País : | ru | | Dirección : | PANKOVKA; Pankovka; Pankovka Russia; R-N Novgorodskiy, Rp Pankovka, NOVGORODSKAYA OBLAST, 173526, Russia; ПАНКОВКА, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 173526 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS HORNSEA ONE LIMITED
| Nombre : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS HORNSEA ONE LIMITED | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, LND; 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co., Ltd
| Nombre : | Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co., Ltd | | Alias : | Yangshan Shengang International Oil Logistics Co., Ltd.; Yangshan Shengang International Oil Storage Co. Ltd.; Yangshan Shengang International Petroleum Logistics Co., Ltd.; Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co Ltd; 洋山申港国际石油储运有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 14TH FLOOR, BUILDING DEF, NO. 500 ZHANGYANG ROAD, HUARUN TIMES SQUARE, PUDONG NEW DISTRICT, 200122 SHANGHAI; 14th floor, Building DEF, No. 500 Zhangyang Road, Huarun Times Square, Pudong New District, 200122 Shanghai; No. 021VH, Xiaoyangshan, Donggang Road, Lin'gang New Town, Pudong New Area, SHANGHAI, SHANGHAI, 202461, China (Mainland); Room 301, Port And Navigation Building, Majishan Port Area, ZHOUSHAN, ZHEJIANG, China (Mainland) | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2025-08-21 | | Teléfono : | 862120939060 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
NEW WORLD TRANSTECHNOLOGY
| Nombre : | NEW WORLD TRANSTECHNOLOGY | | País : | us | | Dirección : | 417 CHURCH STREET, APT. 25, GALVESTON, 77550 | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 1998-03-19 - 2006-12-20 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
Diamond Transmission Corporation Limited
| Nombre : | Diamond Transmission Corporation Limited | | País : | gb | | Dirección : | MID CITY PLACE, 71 HIGH HOLBORN, LONDON WC1V 6BA, LND; Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6BA, United Kingdom | | Fuente : | Graph-based entity tagging; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
EAST COAST LAND TRANSFER
| Nombre : | EAST COAST LAND TRANSFER | | País : | us | | Dirección : | 2173 MACDADE BOULEVARD, SUITE B, HOLMES, PA 19043 | | Sanciones : | Reciprocal - 2016-09-02 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Miller Med Trans
| Nombre : | Miller Med Trans | | País : | us | | Dirección : | P O BOX 3014, MEKINLEYVILLE, CA 95519; P.O. Box 3014, McKinleyville, CA 95519 | | Sanciones : | 1128b8 - 1999-03-18; Reciprocal - Active - 1999-03-18; Reciprocal - Active - 1999-06-21 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Diamond Transmission Partners Walney Extension (Holdings) Limited
| Nombre : | Diamond Transmission Partners Walney Extension (Holdings) Limited | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM; Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6BA, United Kingdom | | Fuente : | Graph-based entity tagging; UK Companies House People with Significant Control | | Fecha : | 2026-01-12T18:27:18 |
Pacific Shipping and Transportation Limited
| Nombre : | Pacific Shipping and Transportation Limited | | Alias : | Pacific Shipping & Trans; Pacific Shipping and Trans | | País : | ir | | Dirección : | TEHRAN, EAST SHAHID ATEFI STREET 35, AFRICA BOULEVARD, PO BOX 19395-4833; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833 | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal - 2018-11-05 | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Gypsum Mine and Transportation Plant (Htone Bo)
| Detalle : | Gypsum Mine and Transportation Plant (Htone Bo) | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Gypsum Mine and Transportation Plant (Htone Bo) | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; gb_fcdo_sanctions |
JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash
| Detalle : | JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Акціонерне товариство "Омський завод транспортного машинобудування"; OMSKTRANSMASH JSC; Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash; Omsk Transport Machine Building Plant; Fabryka Maszyn Transportowych „Omsk” SA; Omskiy zavod transportnogo mashinostroyeniya GUP; Omsktransmash; Omsk transport machine factory JSC; Акционерное общество "Омский завод транспортного машиностроения"; JOINT-STOCK COMPANY OMSK TRANSPORT MACHINE FACTORY; Omskiy Zavod Transportnogo Mashinostroyeniya AO; JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash; 株式会社オムスク輸送機械工場オムスクトランスマッシュ; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"; Omsktransmasj; AO Омский завод транспортного машиностроения “ОМСКТРАНСМАШ” | | Alias : | Omsktransmasj; Fabryka Maszyn Transportowych „Omsk” SA; Акционерное общество «Омский завод транспортного машиностроения»; Aktsionerne tovarystvo "Omskyi zavod transportnoho mashynobuduvannia"; AO Омский завод транспортного машиностроения “ОМСКТРАНСМАШ” | | Ubicación : | addr-0db3f11ecdff18d85f2d581791b7c3ce2c415164; Krasnyy Pereulok 2, Omsk, RUSSIAN FEDERATION, 644020; Address; ; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; ru; Krasnyy Pereulok 2; Krasnyy Pereulok 2, Omsk, RUSSIAN FEDERATION, 644020; Krasnyy Pereulok 2, Omsk, Russian Federation, 644020; Omsk; 644020; ; addr-d0a4b68664338029121c25648c0ca056efb68123; 2 Krasny Per., Omsk, 644005; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 2 Krasny Per.; ru; 2 Krasny Per., Omsk, 644005; Omsk; 644005; ; addr-4a9c0b0d9536608a9bb84889eded4638e33bc8b2; 2 Krasny Pereulok, Omsk, Omsk region, 644005, Russia; Address; ; jp_mof_sanctions; 2024-03-01T03:38:01; 2026-03-27T12:38:02; 2024-03-01T03:38:01; 2 Krasny Pereulok, Omsk, Omsk region, 644005, Russia; | | País : | ru | | Website : | http://transmash-omsk.ru/; http://omsktransmash.com/ | | Notas : | (Date of UN designation: 2022-04-08); Telephone: +7 (3812) 44 61 03; Omsktransmash est une société d’ingénierie détenue par l’État basée à Omsk (Russie). Elle fabrique les lance-roquettes multiples TOS-1A, qui lancent des roquettes thermobariques. Omsktransmash a livré les TOS-1A aux forces armées russes. En 2022, la Russie a utilisé les TOS-1A lors de l’agression militaire non provoquée contre l’Ukraine. Par conséquent, cette société est responsable du soutien, matériel ou financier, apporté aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; 5505204171 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax number); Omsktransmash is a state-owned engineering company based in Omsk (Russia). It manufactures the TOS-1A multiple rocket launchers that fire thermobaric rockets. Omsktransmash delivered the TOS-1A to the Russian Armed Forces. In 2022 Russia used the TOS-1A during the unprovoked military aggression against Ukraine. Therefore, it is responsible for supporting, materially or financially, actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Email: info@transmash-omsk.ru; State registration number: 1085543060734; 1085543060734 (regnumber-Registration Number) (State registration number); Tax number: 5505204171; Téléphone: +7 (3812) 44 61 03
Site internet: http://transmash-omsk.ru
Courriel: info@transmash-omsk.ru
Numéro fiscal: 5505204171
Numéro d’enregistrement national: 1085543060734; Website: http://transmash-omsk.ru | | Dirección : | Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk,; Krasnyi Pereulok, 2, OMSK, OMSKAYA OBLAST, 644005, Russia; Krasny pereulok 2, OMSK, OMSKAYA OBLAST, 644020, Russia; 2 KRASNY PER., OMSK, 644005; 2 Krasny Pereulok, Omsk, Omsk region, 644005, Russia; 644005, Російська Федерація, Омська область, м. Омськ, провулок Красний, буд. 2; Krasnyi per, 2, OMSK, OMSKAYA OBLAST, 644020, Russia; Krasnyy Pereulok 2, Omsk, RUSSIAN FEDERATION, 644020; Krasnyy Pereulok 2, Omsk, Russian Federation, 644020; 644020, Омська область, м. Омськ, пров. Красний, 2; 644005, Omsk region, Omsk, Krasny lane, building 2; ПЕР КРАСНЫЙ Д. 2, Г ОМСК, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 644005; Krasnyy pereulok, d.2, OMSKAYA OBLAST, 644020, Russia; 2 Krasny Per., Omsk, 644005; Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk, Fédération de Russie | | Sanciones : | be-fod-92aa8d14be467600ad196150ad9114da7fb1080e; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; Federal Public Service Finance; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; be; 2023-03-14; 2022-04-08; 2022/581 (OJ L110); 2023/571 (OJ L75 I); EU-UKR; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; ; ca-sema-32a11931fd46f819b605b8a489f4ecf2ce163eb0; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-12-29T18:43:01; 2026-03-27T12:43:02; 2025-12-29T18:43:01; 1, Part 2; ca; 544; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 2024-02-21; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; CA-SEMA; Global Affairs Canada; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; Russia / Russie; ; ch-seco-e411fed45f52443ecea79afc7dbd48402c9696f0; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2022-04-13; 2023-12-21; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; State Secretariat for Economic Affairs; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; 2022-04-13; 2023-12-21; ch; 54246; SECO-UKRAINE; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-e061144ffabde2c3a8bfa223c628fd9ef47e06a2; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-26T18:18:21; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; EU-UKR; 2023/571 (OJ L75 I); 2022-04-08; EU.8176.67; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; UKR; 2023-03-14; eu; ; fr-ga-0e93d0e8c470801c9443340a41d5c5995f518eab; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-UKR; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Direction Générale du Trésor; fr; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; Omsktransmash est une société d’ingénierie détenue par l’État basée à Omsk (Russie). Elle fabrique les lance-roquettes multiples TOS-1A, qui lancent des roquettes thermobariques. Omsktransmash a livré les TOS-1A aux forces armées russes. En 2022, la Russie a utilisé les TOS-1A lors de l’agression militaire non provoquée contre l’Ukraine. Par conséquent, cette société est responsable du soutien, matériel ou financier, apporté aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; ; ja-mof-f0ecb5d7780ff2a2c7aa3a1cc6a131706e1ca4cd; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2024-03-01T03:38:01; 2026-03-27T12:38:02; 2024-03-01T03:38:01; 2024-03-01; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; jp; 253; Ministry of Finance; ; jp-eul-a79deaf107b90af6775ffd22f1b1db861321e2e6; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; Ministry of Economy, Trade and Industry; Weapon Types: Conventional Weapons; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; jp; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; ; mc-freezes-643e4edfe4a5c50b348cde32f48442c22634139d; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; La Principauté de Monaco; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; Omsktransmash est une société d’ingénierie détenue par l’État basée à Omsk (Russie). Elle fabrique les lance-roquettes multiples TOS-1A, qui lancent des roquettes thermobariques.
Omsktransmash a livré les TOS-1A aux forces armées russes. En 2022, la Russie a utilisé les TOS-1A lors de l’agression militaire non provoquée contre l’Ukraine.
Par conséquent, cette société est responsable du soutien, matériel ou financier, apporté aux actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; mc; ; ofac-ead50b37eabeb829563a53bd203f92743e49bb74; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-09-14T14:35:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-RUSHAR; RUSSIA-EO14024; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Block; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; 45025; Executive Order 14024 (Russia); ; ua-nsdc-3e32ef72248f6ecabafa9e701924e21225e1e440; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; 726/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; https://drs.nsdc.gov.ua/; excluded; 22072632000022; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; ua; 2022-10-19; UA-SA1644; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-d7403148c9d676d82b24980ab0d54aa77d45283a; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; 726/2022; Десять років; active; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; UA-SA1644; 2032-10-19; 2022-10-19; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; National Security and Defense Council; 22072612200210; ; ua-nsdc-ff1f06e427dc55c97f0a9ee5d2437dfe31ac70e0; 184/2020; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 20018412200083; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2020-05-14; UA-SA1644; excluded; 2023-05-14; Три роки; ua; National Security and Defense Council; 184/2020; ; ua-ws-bfbccf983bcf62714cdfd64f4505f805975130dd; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2026-01-09T11:14:34; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; A russian plant that produces armored vehicles. It manufactures, repairs and upgrades T-80BVM tanks, soviet T-55 tanks, PTS-4 amphibious transporters, armored recovery vehicles, the TOS-1A Solntsepyok heavy flamethrower system and its transport-loading vehicles. It also produces continuous tracks for all types of tanks.
It is part of Uralvagonzavod Concern JSC, a holding company of the russian state corporation Rostec.; https://web.archive.org/web/20250930074211/https://rostec.ru/media/news/bekkhan-ozdoev-vypolnenie-gosoboronzakaza-nasha-prioritetnaya-zadacha/?sphrase_id=5637683#start; https://web.archive.org/web/20250930074221/https://rostec.ru/media/news/omsktransmash-postavil-minoborony-partiyu-tos-1a-/?sphrase_id=5637683#middle; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://web.archive.org/web/20250930074224/https://tass.ru/armiya-i-opk/21558569; https://rostec.ru/media/news/bekkhan-ozdoev-vypolnenie-gosoboronzakaza-nasha-prioritetnaya-zadacha/?sphrase_id=5637683#start; https://rostec.ru/media/news/omsktransmash-glavnyy-po-tankam/#middle; https://web.archive.org/web/20250930074148/https://rostec.ru/media/news/omsktransmash-glavnyy-po-tankam/#start; https://tass.ru/armiya-i-opk/21370067; https://tass.ru/armiya-i-opk/21558569; https://rostec.ru/media/news/omsktransmash-postavil-minoborony-partiyu-tos-1a-/?sphrase_id=5637683#middle; https://web.archive.org/web/20250930074218/https://tass.ru/armiya-i-opk/21370067; ГУР МО України; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; ua; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/545; UA-WS-MILIND; ; usgsa-d0162d73ff46c3066172c61d884dd559aa798e4a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; us; 2023-09-19; S4MRQXDZX; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-35VtSxoKtrHVAwX3o9XAgx; 2023-09-14; | | Fuente : | https://permid.org/1-5001427766; https://war-sanctions.gur.gov.ua/rostec/companies/545; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4524; https://permid.org/1-5000088312; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45025 | | Tema : | poi; debarment; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; jp_meti_eul; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions |
PA/NJ LAND TRANSFER LLC
| Detalle : | PA/NJ LAND TRANSFER LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | PA/NJ LAND TRANSFER LLC | | País : | us | | Notas : | (also GEORGE BARNARD) | | Dirección : | 200 KEDRON AVE, FOLSOM, PA 19033 | | Sanciones : | usgsa-6a04506dc3cd1f4e84b2244de8d53caa4999fed2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2016-09-04; us; Reciprocal; HUD; NK-3EoDUpT9dczXAF33oNghZb; Ineligible (Proceedings Completed); 2016-09-02; S4MR55135; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Xinjiang Production & Construction Corps Maralbexi Cotton Warehousing and Transp Ortation
| Detalle : | Xinjiang Production & Construction Corps Maralbexi Cotton Warehousing and Transp Ortation | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Xinjiang Production & Construction Corps Maralbexi Cotton Warehousing and Transp Ortation; 新疆中新建现代物流股份有限公司; Xinjiang Zhongxin Modern Logistics Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Maralbeshi/Bachu County Railway Station in Kashgar, Xinjiang (west of Basha Highway); 新疆喀什地区巴楚县火车站(巴莎公路以西) | | Programa : | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
TRI-STATE GENERATION AND TRANSMISSION ASSOCIATION, INC.
| Detalle : | TRI-STATE GENERATION AND TRANSMISSION ASSOCIATION, INC. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | TRI-STATE GENERATION AND TRANSMISSION ASSOCIATION, INC.; Tri-State Generation and Transmission Association; Tri-State Generation and Transmission Association Inc | | País : | us | | Website : | https://tristate.coop/ | | Dirección : | 1100 West 116Th Avenue, WESTMINSTER, COLORADO, 80234, United States; 7700 E Arapahoe Rd Ste 220, CENTENNIAL, COLORADO, 80112, United States; Colorado, Colorado, United States; 1100 West 116th Avenue, Westminster, CO 80234; C/O CT Corporation System, 7700 E Arapahoe Rd, Centennial, CO 80112 | | Sanciones : | no-nbim-3caf76a06e799ee927850ad54cea8e5ec5ea69fa; Product-based; Sanction; ; no_nbim_exclusions; 2023-10-19T07:50:19; 2026-03-27T11:47:01; 2025-11-14T16:26:01; Production of coal or coal-based energy; NK-4BDRqTVz6TPuQtpRgVSqdD; no; 2018-07-10; https://www.nbim.no/en/news-and-insights/the-press/press-releases/2018/decisions-on-exclusion-active-ownership-and-observation/; https://www.nbim.no/en/responsible-investment/exclusion-of-companies/; Exclusion; Norges Bank Investment Management; Product-based; | | Fuente : | https://permid.org/1-5000024001 | | Tema : | corp.public; debarment | | Información : | gem_energy_ownership; ext_eu_esma_firds; no_nbim_exclusions; ext_gleif; ext_gb_fca_firds; permid |
Universal Shipping and Transportation Limited
| Detalle : | Universal Shipping and Transportation Limited | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Universal Shipping and Transportation Limited | | Alias : | Universal Shipping and Trans; Universal Shipping & Trans | | Ubicación : | addr-4464bef6324152be5ff1e0af45f73be00ac2578f; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833; ir; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833; Tehran; | | País : | ir | | Dirección : | TEHRAN, EAST SHAHID ATEFI STREET 35, AFRICA BOULEVARD, PO BOX 19395-4833; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833 | | Sanciones : | ofac-30c1638cde419ff510551d66bec000df19aa58eb; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; IRAN; Block; 25855; NK-4kyxeA6XqBLKPnC3EPJUbM; IRAN; US-IRAN; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13599 (Iran); ; usgsa-1831bf5704ed4722aad8b3c07fc25f45f3c30c05; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-20T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-20T07:55:03; S4MRVRPZF; 2025-02-18; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2018-11-05; NK-4kyxeA6XqBLKPnC3EPJUbM; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25855 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Herzallah Exchange and General Trading Company LLC
| Detalle : | Herzallah Exchange and General Trading Company LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Herzallah Exchange and General Trading Company LLC; חברת חרזאללה לחלפנות ולמסחר כללי; HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY; شركة حرزااله للصرافة والتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة | | Alias : | شركة حرزااله للصرافة والتجارة العامة; شركة حرزالله للصرافة والتجارة العامة; Herzallah Exchange Company and Transfer; HERZALLA EXCHANGE CO; HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY; Herzallah Exchange and General Trading Company; Herzalla Exchange Co.; Herzallah Exchange and General Trading; Harazullah Exchange and General Trading Company LLC; Herzallah Company for Money - Exchange; Herzallah Exchange Company; Herzallah Company for Money | | País : | ps | | Identificación : | 563141746 | | Dirección : | Palestinian Territories | | Sanciones : | ca-sema-3c294c61d62c97ecd2974f46a72fd5b3a81cc892; Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-12-29T18:43:01; 2026-03-27T12:43:02; 2025-12-29T18:43:01; NK-6nTe3ZqRXPaHYhJ3tFPZH3; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 2024-06-24; 1; ca; Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Part 2; Global Affairs Canada; ; il-nbctf-86bfeef837dca3dade8640e767471de769c59daa; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2024-05-07T00:27:01; 2026-03-27T12:27:32; 2024-05-07T00:27:01; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Minister of Defense - Mr. Yoav Gallant; National Bureau for Counter Terror Financing; 409; E.O 13224; il; ילקוט הפרסומים 11258 - י' בניסן התשפ"ד עמוד 2363; NK-6nTe3ZqRXPaHYhJ3tFPZH3; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; The Herzallah Exchange and General Trading Company assists the terrorist organizations Hamas and PIJ in transferring funds to finance their activities. In recent years, the Company has transferred tens of millions of dollars for the terrorist organizations in the Gaza Strip and it serves as an economic anchor for the Hamas and PIJ organizations.; 2024-04-15; ; ofac-3ed6f60d82369e20dda3bcd430dbd250d5b30b51; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-01-22T16:10:27; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Office of Foreign Assets Control; NK-6nTe3ZqRXPaHYhJ3tFPZH3; SDGT; Block; SDGT; 47128; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Executive Order 13224 (Terrorism); us; US-TERR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-09dc5d7920025ad72e0efeeb21f0b387e641e76b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-03-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2025-03-01T07:55:06; NK-6nTe3ZqRXPaHYhJ3tFPZH3; PII data has been masked from view; 2024-01-22; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MRVV2LK; Prohibition/Restriction; 2025-02-27; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47128; https://permid.org/1-5086992389; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2036 | | Tema : | crime.terror; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; tw_shtc; ext_us_ofac_press_releases; il_mod_terrorists |
STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES
| Detalle : | STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES | | Alias : | STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY; STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES; STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS | | País : | iq | | Dirección : | Waziria | | Programa : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists | | Tema : | sanction | | Información : | ro_onpcsb_sanctions |
DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS RB LIMITED
| Detalle : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS RB LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS RB LIMITED | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM; MID CITY PLACE, 71 HIGH HOLBORN, LONDON WC1V 6BA, LND | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10457056 | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_gleif; ext_gb_coh_psc |
ATLANTIC CLOSING SERVICES, LLC
| Detalle : | ATLANTIC CLOSING SERVICES, LLC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | TRI-STATE LAND TRANSFER LLC; ATLANTIC CLOSING SERVICES, LLC | | País : | us | | Notas : | (also GEORGE BARNARD) | | Dirección : | 209 KEDRON AVENUE, FOLSOM, PA 19033 | | Sanciones : | usgsa-a4e4674633272a7ecf1d2791f65ba557e69c0a68; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2016-09-04; NK-BRNyNmaPYYXxe9k4dvMw6Z; S4MR55136; Ineligible (Proceedings Completed); us; 2016-09-02; Reciprocal; HUD; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-be8bc601b0c86b67a953c5a64595d2702fe3028b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; us; 2016-09-02; HUD; Ineligible (Proceedings Completed); https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR55137; Reciprocal; 2016-09-04; NK-BRNyNmaPYYXxe9k4dvMw6Z; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
ZOOM TAXI AND TRANSPORTATION LLC
| Detalle : | ZOOM TAXI AND TRANSPORTATION LLC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | ZOOM TAXI AND TRANSPORTATION LLC | | País : | us | | Sanciones : | us-medny-7c39c10542509e6c491aa133d8253f9bdf0fb457; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; New York State Office of the Medicaid Inspector General; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; us; 2018-11-21; NK-BV3ayjVYXMqzDp7J28wgDm; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ny_med_exclusions |
Samir Herzallah And Brothers For Money Exchange And Remittances
| Detalle : | Samir Herzallah And Brothers For Money Exchange And Remittances | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Samir Herzallah And Brothers For Money Exchange And Remittances; חברת סמיר חרזאללה ואחיו לחלפנות והעברות כספיות; شركة سمير حرزالله وإخوانه للصرافة والحوالات المالية; Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances | | Alias : | Sameer Herzallah Company; شركة سمير حرزالله وإخوانه للصرافة والحوالات المالية; Sameer Abed Almoeen Herzallah and His Brothers Company for Money - Exchange and Transfers; Sameer Herzallah and Brothers Co for Money Exchange and Transfer; SAMEER HERZALLAH AND BROTHERS CO; SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE AND REMMITTANCES; Samir Herzallah Company; Sameer Herzallah Brothers Co; Sameer Herzallah and Brothers Co.; Sameer Abed Al-Moeen Herzallah and his brothers Company for Money - Exchange and Transfers; Sameer Herzallah for Money Exchange & Remmittances; SAMEER HERZALLAH FOR MONEY EXCHANGE and REMMITTANCES | | Ubicación : | addr-1273b74efad8ad689f4ccebe1980f6592b7a07d4; Khan Younis: Gamal Abdel Nasser Street, Old City Hall Building.; Address; ; il_mod_terrorists; 2026-01-29T14:52:42; 2026-03-27T12:27:32; 2026-01-29T14:52:42; Khan Younis: Gamal Abdel Nasser Street, Old City Hall Building.; Khan Younis: Gamal Abdel Nasser Street, Old City Hall Building.; ; addr-87f9ceabf696df912a3f9da6042478c3aec0b974; Khan Younis: Jalal Street, Berj El-Far'ah., GAZA; Address; ; il_mod_terrorists; 2026-01-29T14:52:42; 2026-03-27T12:27:32; 2026-01-29T14:52:42; Khan Younis: Jalal Street, Berj El-Far'ah., GAZA; GAZA; Khan Younis: Jalal Street, Berj El-Far'ah.; ; addr-9203ff9255c4e223a3b38d8bfd767445f200e29e; Nasirat: Main Street, Ha'esrim Junction.; Address; ; il_mod_terrorists; 2026-01-29T14:52:42; 2026-03-27T12:27:32; 2026-01-29T14:52:42; Nasirat: Main Street, Ha'esrim Junction.; Nasirat: Main Street, Ha'esrim Junction.; | | País : | ps | | Identificación : | 563478999 | | Website : | https://www.herzallah.ps/ | | Dirección : | Nasirat: Main Street, Ha'esrim Junction.; Khan Younis: Gamal Abdel Nasser Street, Old City Hall Building.; Palestinian Territories; Khan Younis: Jalal Street, Berj El-Far'ah., GAZA | | Sanciones : | ca-sema-d51fcb429b316005f32b6d9a79566d59e0610592; Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-12-29T18:43:01; 2026-03-27T12:43:02; 2025-12-29T18:43:01; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Part 2; NK-BmivdKqUwJgceTR9MZCgeF; 2; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas; 2024-06-24; ca; ; il-nbctf-c2398efe324a999f13f8dbca7b57ba34aa6d03b7; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2024-05-07T00:27:01; 2026-03-27T12:27:32; 2024-05-07T00:27:01; 408; E.O 13224; Minister of Defense - Mr. Yoav Gallant; National Bureau for Counter Terror Financing; NK-BmivdKqUwJgceTR9MZCgeF; ילקוט הפרסומים 11258 - י' בניסן התשפ"ד עמוד 2362; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; il; 2024-04-15; The Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances Company assists the designated terrorist organizations Hamas and PIJ in transferring funds to finance their activities. In recent years, the Company has transferred tens of millions of dollars for the terrorist organizations in the Gaza Strip and it serves as an economic anchor for the Hamas and PIJ organizations.; ; ofac-b1a0f67dbc2623e2e2df48527766495a8b6d3630; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-01-22T16:10:27; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; 47129; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; US-TERR; SDGT; Block; SDGT; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; NK-BmivdKqUwJgceTR9MZCgeF; Executive Order 13224 (Terrorism); ; usgsa-43654722c20ec787e0f7e7d2caff1671160f399e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-03-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2025-03-01T07:55:06; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-BmivdKqUwJgceTR9MZCgeF; Reciprocal; 2025-02-27; S4MRVV2LL; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2024-01-22; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47129; https://permid.org/1-5086992399; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2036 | | Tema : | crime.terror; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; tw_shtc; ext_us_ofac_press_releases; il_mod_terrorists |
Al-Ridhwan Exchange and Transfer Company
| Detalle : | Al-Ridhwan Exchange and Transfer Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | شركة الرضوان للصرافة والحوالات النقدية; Al-Ridhwan Exchange and Transfer Company; AL-RIDHWAN EXCHANGE COMPANY; AL-RADWAN EXCHANGE AND TRANSFERS CO. | | Alias : | Al-Radwan Exchange and Transfers Co.; Al-Ridhwan Exchange Company | | Ubicación : | addr-b9d05f7a99a19bca2285180f00b574fc6ba3516e; Saada; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Saada; Saada; ye; ; addr-3d897d2f358802c56901a2451fbfb5ec0cae8e6c; Hodeidah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ye; Hodeidah; Hodeidah; ; addr-45978212fbdcf8493c796e38b074ef11ce717f4f; Al-Nasr Street, Sana'a; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Al-Nasr Street, Sana'a; Sana'a; ye; Al-Nasr Street; | | País : | ye | | Identificación : | 347/2019 | | Notas : | (also AL-RIDHWAN EXCHANGE AND TRANSFER COMPANY); (also AL-RIDHWAN EXCHANGE COMPANY, AL-RADWAN EXCHANGE AND TRANSFERS CO.) | | Dirección : | Hodeidah; Al-Nasr Street, Sana'a; AL-NASR STREET, SANA'A; Saada | | Sanciones : | ofac-a01909266f1a1d15be8b52aef464e14717669002; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2026-01-16T16:13:58; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-16T16:13:58; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Block; SDGT; NK-CGNFXGXeTjvFZVUHNDU6GW; 56692; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; SDGT; US-TERR; Executive Order 13224 (Terrorism); us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-0e596624716751886192a927619ccf0e8c008462; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-27T07:58:56; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-27T07:58:56; NK-CGNFXGXeTjvFZVUHNDU6GW; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MRXD64Z; 2026-01-16; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2026-02-25; TREAS-OFAC; ; usgsa-4d3f1d3213aa5f86ea1c7385d21061d4240d138c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-27T07:58:56; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-27T07:58:56; Reciprocal; us; NK-CGNFXGXeTjvFZVUHNDU6GW; 2026-01-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2026-02-25; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MRXD64Y; ; usgsa-a2de3690b49224a89dd0da88bcaaf4f2b50731e8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-27T07:58:56; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-27T07:58:56; 2026-02-25; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2026-01-16; NK-CGNFXGXeTjvFZVUHNDU6GW; S4MRXD5G5; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=56692; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0367 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS WALNEY EXTENSION LIMITED
| Detalle : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS WALNEY EXTENSION LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS WALNEY EXTENSION LIMITED | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM; MID CITY PLACE, 71 HIGH HOLBORN, LONDON WC1V 6BA, LND | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10726538 | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_gleif; ext_gb_coh_psc |
BOUCHARD TRANSPORTATION COMPANY, INC.
| Detalle : | BOUCHARD TRANSPORTATION COMPANY, INC. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | BOUCHARD TRANSPORTATION COMPANY, INC. | | País : | us | | Dirección : | 58 S. SERVICE RD., SUITE 150, MELVILLE, NY 11747 | | Sanciones : | usgsa-2d37a59e83167def7c111cd847e5eccc3dd5da37; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; EPA; NK-DptSDxibdh4y8wmyzHADRN; S4MR3MKVS; 2005-03-16; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2005-01-05; FOR CT CODE H ONLY: Convicted of Clean Air Act or Clean Water Act violation- ineligible for awards to be performed at this Facility Only: Tugboat Evening Tide and Barge Bouchard B-120 (Violating Facility); Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСКО Інтегрований транспорт»
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСКО Інтегрований транспорт» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный транспорт»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕСКО Інтегрований транспорт»; ООО «ФИТ»; Limited Liability Company «FESCO Integrated Transport»; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСКО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «FESKO Intehrovanyi transport» | | Dirección : | 115184, Російська Федерація, м. Москва, муніципальний округ Замоскворіччя, вул. Новокузнецька, буд. 7/11 (будова 1, поверх 3, каб. 338); УЛ. НОВОКУЗНЕЦКАЯ Д. 7/11 СТР. 1, Г.МОСКВА, 115184; УЛ НОВОКУЗНЕЦКАЯ Д. 7/11 СТР. 1, Г.МОСКВА, 115184 | | Sanciones : | ua-nsdc-ccefb68eae326ae295e37b2ced921c0e742c6295; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; active; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-E6ASLFL5E6gaJxTH66pm8V; https://drs.nsdc.gov.ua/; П'ять років; UA-SA1644; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2027-10-19; 22072612200720; 2022-10-19; 726/2022; ua; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.
| Detalle : | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Al Rawda Exchange and Money Transfers Company; AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.; شرکة الروضة للصرافة والتحویلات المالیة | | Alias : | شرکة الروضة للصرافة والتحویلات المالیة محمد علي محمد الحوري ویاسر علي محمد الحوري التضامنیة; Al Rawdah Exchange and Financial Transactions-Mohammad Ali Mohammed Al Hawri and Yasser Ali Mohammed Al Hawri Company General Partnership; Al Rawda Exchange and Transfers Co. | | Ubicación : | addr-0d4f830076e3e967bba1e9732aec4e85b67f15af; Sa'adah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ye; Sa'adah; Sa'adah; ; addr-4d2d2d0eed9e528b0f27314c802d382792ce7fcf; Amran; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Amran; ye; Amran; ; addr-edcc92180314c729786c73634b66b18422850b28; Al-Hudaydah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Al-Hudaydah; ye; Al-Hudaydah; ; addr-3c6c65db779ca32999a0ed7062f748d8bfc032e0; Airport Line, Al-Jumna Roundabout, Sana'a; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Airport Line, Al-Jumna Roundabout; Airport Line, Al-Jumna Roundabout, Sana'a; Sana'a; ye; | | País : | ye; tr | | Notas : | (also AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO., AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO.); (also AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY) | | Dirección : | Airport Line, Al-Jumna Roundabout Sana'a Yemen; Amran; Sa'adah Yemen; AIRPORT LINE, AL-JUMNA ROUNDABOUT, SANA'A; Amran Yemen; Al-Hudaydah; Airport Line, Al-Jumna Roundabout, Sana'a; Sa'adah; Al-Hudaydah Yemen | | Sanciones : | ofac-846c5e301d50104564f6913599961bef5841ea3a; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-28T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Block; SDGT; SDGT; Executive Order 13224 (Terrorism); US-TERR; Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-EdSNu9EEmJStpAsNQ77gVT; us; 47088; ; usgsa-26610d2db733c75ad34190fedc0ea8dbb581dff3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2024-10-31; NK-EdSNu9EEmJStpAsNQ77gVT; us; S4MRTY8TQ; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2023-12-28; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; ; usgsa-8df7fd1de614f3105bdfb731ad976db87133c7ac; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-12-28; NK-EdSNu9EEmJStpAsNQ77gVT; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; S4MRRNTP3; Reciprocal; us; 2023-12-28; TREAS-OFAC; ; usgsa-f3220a1266b0f360afba40988b23ea3f2685888d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; Reciprocal; 2023-12-28; NK-EdSNu9EEmJStpAsNQ77gVT; 2024-10-31; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; S4MRTY3XG; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2014; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47088 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Xinjiang Yinmian Storage and Transportation Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Yinmian Storage and Transportation Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Xinjiang Yinmian Storage and Transportation Co., Ltd.; 新疆银棉储运有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 新疆伊犁州奎屯市胡杨园2号; No. 2 Huyang Garden, Kuitun City, Ili Prefecture, Xinjiang | | Programa : | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS GALLOPER LIMITED
| Detalle : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS GALLOPER LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS GALLOPER LIMITED | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM; MID CITY PLACE, 71 HIGH HOLBORN, LONDON WC1V 6BA, LND | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10726070 | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_gleif; ext_gb_coh_psc |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвансед трансформейшн консалтинг"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвансед трансформейшн консалтинг" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Advanced Transformation Consulting"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвансед трансформейшн консалтинг"; Общество с ограниченной ответственностью "Эдвансед трансформейшн консалтинг" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Edvansed transformeishn konsaltynh" | | Dirección : | Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Велика Новодмитрівська, буд. 14 (будова 7, офіс 523 ); УЛ. БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ Д. 14 СТР. 7, Г.МОСКВА, 127015 | | Sanciones : | ua-nsdc-83f290721f51dccf5dfd6f2693cc0b5f65e7dd1d; 276/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2023-05-12; active; NK-Hi7kshxqmV9bN3uspPm6NC; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://www.president.gov.ua/documents/2762023-46749; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 23027612200261; Десять років; 276/2023; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 2033-05-12; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Academy of Military Medical Sciences, Field Blood Transfusion Institution
| Detalle : | Academy of Military Medical Sciences, Field Blood Transfusion Institution | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Academy of Military Medical Sciences, Field Blood Transfusion Institution | | País : | cn | | Dirección : | 27 Taiping Road, Haidian District, 100850 Beijing | | Sanciones : | trade-csl-c4aa8f0a63c3753498c9455b85a26137b1ada82a; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; us; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 86 FR 71557; US-BIS-EL; All items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Presumption of denial.; NK-J9ba7HR2YtauEng8aBi6vj; 2021-12-17; ; us-leg-ee22cce7e318f3033f41339776064bd33981fa00; Section 1286 of the John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 (Public Law 115 - 232); Sanction; ; us_special_leg; 2024-05-02T00:00:00; 2026-03-25T00:36:02; 2024-07-09T00:00:00; Published in 2022 report.; Published in 2023 report.; Published in 2024 report.; https://media.defense.gov/2023/Jun/29/2003251160/-1/-1/1/COUNTERING-UNWANTED-INFLUENCE-IN-DEPARTMENT-FUNDED-RESEARCH-AT-INSTITUTIONS-OF-HIGHER-EDUCATION.PDF; 2023; 2022; 2024; NK-J9ba7HR2YtauEng8aBi6vj; https://basicresearch.defense.gov/Portals/61/Documents/Academic%20Research%20Security%20Page/FY24%20Section%201286%20List%20for%20public%20release_V2.pdf?ver=KqtK4tL1wLDoUwe2yxWHSw%3D%3D; https://media.defense.gov/2023/Jun/29/2003251160/-1/-1/1/COUNTERING-UNWANTED-INFLUENCE-IN-DEPARTMENT-FUNDED-RESEARCH-AT-INSTITUTIONS-OF-HIGHER-EDUCATION.PDF; https://rt.cto.mil/wp-content/uploads/2024/07/FY23-Lists-Published-in-Response-to-Section-1286-of-NDAA-2019_clearedv2.pdf; https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3844699/dod-releases-updated-list-of-foreign-institutions-engaging-in-problematic-activ/; us; United States Congress; Section 1286 of the John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019 (Public Law 115 - 232); US-MCCAIN-1286; | | Fuente : | https://basicresearch.defense.gov/Portals/61/Documents/Academic%20Research%20Security%20Page/FY24%20Section%201286%20List%20for%20public%20release_V2.pdf?ver=KqtK4tL1wLDoUwe2yxWHSw%3D%3D; https://media.defense.gov/2023/Jun/29/2003251160/-1/-1/1/COUNTERING-UNWANTED-INFLUENCE-IN-DEPARTMENT-FUNDED-RESEARCH-AT-INSTITUTIONS-OF-HIGHER-EDUCATION.PDF; https://rt.cto.mil/wp-content/uploads/2024/07/FY23-Lists-Published-in-Response-to-Section-1286-of-NDAA-2019_clearedv2.pdf ; https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3844699/dod-releases-updated-list-of-foreign-institutions-engaging-in-problematic-activ/ | | Tema : | debarment; export.control | | Información : | us_special_leg; us_trade_csl |
Автономна некомерційна організація "Єдина транспортна дирекція"
| Detalle : | Автономна некомерційна організація "Єдина транспортна дирекція" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Автономна некомерційна організація "Єдина транспортна дирекція"; Autonomous Non-Profit Organization "United Transport Directorate"; АНО "ЕТД"; ANO ETD; Автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" | | Alias : | Avtonomna nekomertsiina orhanizatsiia "Iedyna transportna dyrektsiia" | | Dirección : | Російська Федерація, 121151, м. Москва, набережна Тараса Шевченка, буд. 23А, сектор В; НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО Д. 23А, Г.МОСКВА, 121151 | | Sanciones : | ua-nsdc-e076856c9cc8b6deba6de5100d3dfab29e293533; 773/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; UA-SA1644; 2028-11-23; 23077312200001; ua; 2023-11-23; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; NK-KJAMiKoFf3dw6mjKUDyETJ; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; 773/2023; National Security and Defense Council; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Worldwide Shipping & Transportation Limited
| Detalle : | Worldwide Shipping & Transportation Limited | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Worldwide Shipping & Transportation Limited | | Alias : | Worldwide Shipping & Trans; Worldwide Shipping and Transportation Limited; Worldwide Shipping and Trans | | Ubicación : | addr-eb9e027b92587ed873bcc6debd4373e485f7d4da; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833; ir; Tehran; East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833; | | País : | ir | | Dirección : | TEHRAN, EAST SHAHID ATEFI STREET 35, AFRICA BOULEVARD, PO BOX 19395-4833; Tehran, East Shahid Atefi Street 35, Africa Boulevard, PO Box 19395-4833 | | Sanciones : | ofac-3d29ac9e5a2a85df7094ff91cacae40aa7855abc; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; NK-L3QR5w35oSQPgt5LXRJjXn; 25857; Executive Order 13599 (Iran); IRAN; US-IRAN; IRAN; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-92e650fdb447cb89d186c3f0c1c1b98f58001f47; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-20T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-20T07:55:03; NK-L3QR5w35oSQPgt5LXRJjXn; TREAS-OFAC; 2025-02-18; S4MRVRPZH; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; 2018-11-05; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25857 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-транспортний комплекс "Керч"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-транспортний комплекс "Керч" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-транспортний комплекс "Керч"; Limited Liability Company Production and Transport Complex "Kerch"; Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-транспортный комплекс "Керчь" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Vyrobnycho-transportnyi kompleks "Kerch" | | Dirección : | Украина, 298313, временно оккупированная территория Автоновной Республики Крым, г. Керчь, шоссе Героев Эльтигена, здание 4.; Україна, 298313, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Керч, шосе Героїв Ельтигена, будівля 4; Ш ГЕРОЕВ ЭЛЬТИГЕНА ЗД. 4, Г КЕРЧЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 298313 | | Sanciones : | ua-nsdc-442ae103525368a531b7da05e50fa50e60d01860; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-24; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; expired; 21026612200084; 266/2021; Три роки; ua; 2024-06-24; NK-L8iptXHGLEpxtHN8Vvjt3S; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-61704597a47075303f8b39ecf2f2170f12326220; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 17013332000320; 133/2017; UA-SA1644; excluded; 2017-05-15; National Security and Defense Council; NK-L8iptXHGLEpxtHN8Vvjt3S; ; ua-nsdc-859ece1cbae078e4376504654625c6abfc618ff0; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2018-06-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; обмеження торговельних операцій; 176/2018; 18017622200208; expired; NK-L8iptXHGLEpxtHN8Vvjt3S; UA-SA1644; National Security and Defense Council; 2021-06-21; Три роки; ; ua-nsdc-a78588b75bc65397c2802d60d5c315b518a59a8f; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2017-05-15; 17013312200212; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 133/2017; NK-L8iptXHGLEpxtHN8Vvjt3S; Один рік; 2018-05-15; ua; expired; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-a86e313fb62802ec27172b6fbcfdddf1e5f402a3; 467/2016; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; 16046712400111; 2016-10-17; обмеження торговельних операцій; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; ua; 2017-10-17; Один рік; 467/2016; NK-L8iptXHGLEpxtHN8Vvjt3S; excluded; ; ua-nsdc-e0f67a67c4807b50e0b2c99c7de0b688e7c34e69; 376/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-29T18:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 24037612200058; 376/2024; 2024-06-24; Десять років; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; ua; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2034-06-24; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-L8iptXHGLEpxtHN8Vvjt3S; UA-SA1644; ; ua-nsdc-e3d5b02a7014fca7b30015fa6cd485ba89a5dae6; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; обмеження торговельних операцій; UA-SA1644; 18012612200208; NK-L8iptXHGLEpxtHN8Vvjt3S; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; updated; 2018-05-14; Три роки; 2021-05-14; 126/2018; ua; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Sovremennye Gorno-Transportnye Tekhnologii
| Detalle : | Sovremennye Gorno-Transportnye Tekhnologii | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Sovremennye Gorno-Transportnye Tekhnologii; ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ГОРНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"; Sovremennye Gorno-Transportnye Tekhnologii LLC | | Alias : | ООО "СГТТ"; Modern Mining and Transport Technologies; Sovremennyye Gorno-Transportnyye Tekhnologii OOO | | Otro Alias : | SGTT | | País : | ru | | Dirección : | Severnaya Osetiya, Respublika Alaniya] [Respublika Severnaya Osetiya-Alaniya], Russia | | Tema : | sanction.linked | | Información : | gem_energy_ownership; ann_graph_topics |
DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY AND TRANSMISSION
| Detalle : | DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY AND TRANSMISSION | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION; DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY AND TRANSMISSION | | País : | iq | | Notas : | AS ON 14 MAY 2019 SCC DECISION | | Dirección : | P.O. Box 24042, Baghdad, Iraq; p.O. Box 240,12, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Baghdad, Iraq | | Sanciones : | np-mha-18e19b4d7806cc2425533d6aeec68d2542b57288; Sanction; Sanction; ; np_mha_sanctions; 2024-08-05T16:17:53; 2026-03-24T10:46:02; 2024-08-05T16:17:53; IQe.021; https://moha.gov.np/post/sanction-list-1; 2004-04-26; Ministry of Home Affairs, Government of Nepal; np; NK-NKi9DeiEzPonqHFNDNUm8m; | | Programa : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists | | Tema : | sanction | | Información : | ro_onpcsb_sanctions; np_mha_sanctions |
Shihezi Development Zone Shihezi Development Zone Xinyuan Highway Transportation Co., Ltd.
| Detalle : | Shihezi Development Zone Shihezi Development Zone Xinyuan Highway Transportation Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Shihezi Development Zone Shihezi Development Zone Xinyuan Highway Transportation Co., Ltd.; Shihezi Xinyuan Road Transportation Co., Ltd.; 石河子鑫源公路运输有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 新疆石河子总场北泉镇军垦新村6小区北泉路256号2层; Junken New Village, Beiquan Town, Shihezi Headquarters, Xinjiang 6 District Beiquan Road 256 Number 2 layer | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY
| Detalle : | DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY | | País : | iq | | Notas : | AS ON 24 JUNE 2019 SCC DECISION | | Dirección : | P.O. Box 1058, Al-Mashab, Building 41356, Baghdad, Baghdad, Iraq; P.O. Box 1058, Baghdad, Iraq | | Sanciones : | np-mha-6a89ab976b72963472eba0bb450ce19db258b8a1; Sanction; Sanction; ; np_mha_sanctions; 2024-08-05T16:17:53; 2026-03-24T10:46:02; 2024-08-05T16:17:53; Ministry of Home Affairs, Government of Nepal; https://moha.gov.np/post/sanction-list-1; np; 2004-04-26; NK-Py2Z7VKVHtGtwivd9ZGX2x; IQe.023; | | Programa : | Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists | | Tema : | sanction | | Información : | ro_onpcsb_sanctions; np_mha_sanctions |
M&D TRANSPORTATION CO., INC
| Detalle : | M&D TRANSPORTATION CO., INC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | M&D TRANSPORTATION CO., INC | | País : | us | | Notas : | (also M & D TRANSPORTATION, INC.) | | Dirección : | 342 COMPASS CIRCLE, UNIT E-2, NORTH KINGSTOWN, RI 02852 | | Sanciones : | usgsa-af196ff0e642e88e6353dccea7f276487b8c934c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-02-01T07:56:21; 2026-03-27T08:51:33; 2024-02-01T07:56:21; 2024-01-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-QZPbuJeAXpPWLw5X3wS8kk; Reciprocal; us; EPA; REVIEW THIS INFORMATION PRIOR TO CONTACTING EPA: Convicted of Clean Air Act Violation: INELIGIBLE FOR AWARDS TO BE PERFORMED AT THIS FACILITY ONLY: 342 Compass Circle, Unit E-2, North Kingstown, Rhode Island 02852, and 46 Shun Pike, Johnston, Rhode Island 02919 (Violating Facility). The Clean Air Act (42 U.S.C. 7606) forbids any Federal agency from entering into any contract, loan, or benefit to any person or company who- 1. Has been convicted of an offense under the Clean Air Act (42 U.S.C. 7413(c)); AND 2. Intends to use the place where or from which the offense happened (the violating facility) for the contract, loan or benefit; AND 3. Owns, leases or supervises the facility (where or from which the Clean Air Act offense occurred) at the time when a decision about the contract, loan or benefit is made. ALL THREE CONDITIONS MUST BE PRESENT FOR A PERSON TO BE DENIED A CONTRACT, LOAN OR BENEFIT.; Prohibition/Restriction; 2023-12-13; S4MRRWPPB; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Bicky Bhangu
| Detalle : | Bicky Bhangu | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Bicky Bhangu | | Posición : | Member; Board Member | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mot/statutory-boards/lta; https://www.sgdi.gov.sg/ministries/moe/statutory-boards/sp | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Об’єднана Транспортна Компанія "Юнітранс"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Об’єднана Транспортна Компанія "Юнітранс" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "United Transport Company "Unitrans"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИКАНТЕ"; общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Транспортная Компания "Юнитранс"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Об’єднана Транспортна Компанія "Юнітранс" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Obiednana Transportna Kompaniia "Iunitrans" | | Dirección : | УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ Д. 38/2 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105066; 105066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Стара Басманна, буд. 38/2 (будова 1, пов. 3); УЛ СТАРАЯ БАСМАННАЯ Д. 38/2 СТР. 1, Г.МОСКВА, 105066 | | Sanciones : | ua-nsdc-537b02b5ef1d818f86a1165e9c5de0b9ea6fa388; 50/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; active; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; https://www.president.gov.ua/documents/502023-45689; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23005012200090; ua; 2023-01-28; https://drs.nsdc.gov.ua/; Десять років; NK-TJkhA27s4fMJKQmCw8D759; 2033-01-28; UA-SA1644; 50/2023; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Elansaran Arunasalam
| Detalle : | Elansaran Arunasalam | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Elansaran Arunasalam | | Posición : | Chief Information Officer | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/spto; https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/spto/departments/ictd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
JOINT STOCK COMPANY 261 REPAIR FACTORY OF FUEL FILLING AND TRANSPORTATION
| Detalle : | JOINT STOCK COMPANY 261 REPAIR FACTORY OF FUEL FILLING AND TRANSPORTATION | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | AO 261 REMONTNYI ZAVOD; 261ST REPAIR PLANT; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "261 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО"; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 261 REMONTNYI ZAVOD SREDSTV ZAPRAVKI I TRANSPORTIROVANIIA GORIUCHEGO; JOINT STOCK COMPANY 261 REPAIR FACTORY OF FUEL FILLING AND TRANSPORTATION; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "261 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО"; 261 Remontnyi Zavod Sredstv Zapravki I Transportirovaniya Goryuchego AO | | Alias : | 261ST Repair Plant; AO 261 Remontnyi Zavod; Aktsionernoe Obshchestvo 261 Remontnyi Zavod Sredstv Zapravki I Transportirovaniia Goriuchego | | Ubicación : | addr-b3ef1151c25a2c5c828a9c7791c65db581d0d961; Pankovka; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Pankovka; ru; Pankovka; | | País : | ru | | Notas : | (also JOINT STOCK COMPANY 261 REPAIR FACTORY OF FUEL FILLING AND TRANSPORTATION); (also 261ST REPAIR PLANT, AO 261 REMONTNYI ZAVOD, AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 261 REMONTNYI ZAVOD SREDSTV ZAPRAVKI I TRANSPORTIROVANIIA GORIUCHEGO) | | Dirección : | R-N Novgorodskiy, Rp Pankovka, NOVGORODSKAYA OBLAST, 173526, Russia; PANKOVKA; ПАНКОВКА, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 173526; Pankovka Russia; Pankovka | | Sanciones : | ofac-6c56195dfc4420f0bc7a2add7f4c05f6226d4e57; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-30T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; 51147; NK-Ud64g8b5jVYJ9nBesrEf28; us; US-RUSHAR; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-37a1824551a6659f1e896a76806a69242d029ed3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; 2024-10-30; Reciprocal; NK-Ud64g8b5jVYJ9nBesrEf28; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; us; 2024-10-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXPFL; ; usgsa-4fd10b8da10c24e7f33e069aba41532bf7671cdc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; 2024-10-30; 2024-10-30; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MRTXPFM; PII data has been masked from view; NK-Ud64g8b5jVYJ9nBesrEf28; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; usgsa-9a614e43a15e0053c00d50af3c74af8abd491169; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; S4MRTXPFN; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-Ud64g8b5jVYJ9nBesrEf28; PII data has been masked from view; 2024-10-30; TREAS-OFAC; us; 2024-10-30; ; usgsa-f53c0daad05e98a00b8d03a35399ea9ec0d179e6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; 2024-10-30; 2024-10-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXMCD; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-Ud64g8b5jVYJ9nBesrEf28; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51147; https://permid.org/1-5001231180 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Richard Lim Cherng Yih
| Detalle : | Richard Lim Cherng Yih | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Richard Lim Cherng Yih | | Posición : | Deputy Chairman/Member | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mot/statutory-boards/lta | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS HORNSEA ONE LIMITED
| Detalle : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS HORNSEA ONE LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | DIAMOND TRANSMISSION PARTNERS HORNSEA ONE LIMITED | | País : | gb | | Dirección : | 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, UNITED KINGDOM; 71 KINGSWAY, LONDON WC2B 6ST, LND | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12006626 | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_gleif; ext_gb_coh_psc |
Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co., Ltd
| Detalle : | Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co., Ltd | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co., Ltd; Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co Ltd; 洋山申港国际石油储运有限公司 | | Alias : | Yangshan Shengang International Petroleum Logistics Co., Ltd.; Yangshan Shengang International Oil Logistics Co., Ltd.; Yangshan Shengang International Oil Storage Co. Ltd. | | Ubicación : | addr-509f84f6ad4b91623b323f683cfe191c7464384d; 14th floor, Building DEF, No. 500 Zhangyang Road, Huarun Times Square, Pudong New District, 200122 Shanghai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; 200122; Shanghai; 14th floor, Building DEF, No. 500 Zhangyang Road, Huarun Times Square, Pudong New District; 14th floor, Building DEF, No. 500 Zhangyang Road, Huarun Times Square, Pudong New District, 200122 Shanghai; | | País : | cn | | Dirección : | 14th floor, Building DEF, No. 500 Zhangyang Road, Huarun Times Square, Pudong New District, 200122 Shanghai; Room 301, Port And Navigation Building, Majishan Port Area, ZHOUSHAN, ZHEJIANG, China (Mainland); No. 021VH, Xiaoyangshan, Donggang Road, Lin'gang New Town, Pudong New Area, SHANGHAI, SHANGHAI, 202461, China (Mainland); 14TH FLOOR, BUILDING DEF, NO. 500 ZHANGYANG ROAD, HUARUN TIMES SQUARE, PUDONG NEW DISTRICT, 200122 SHANGHAI | | Sanciones : | ofac-267d90716d9dd5bc060cdc0f097214be78eb30f8; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-08-21T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-08-21T18:10:01; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); NK-W5xMQndjTL6FcwivMJZ8Zm; IRAN-EO13846; Block; IRAN-EO13846; 55262; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13846 (Iran); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; US-IRAN; us; ; usgsa-d4e00ae5f59b4d17044aa3ea6f617e75201980a8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-09-20T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-09-20T07:55:02; NK-W5xMQndjTL6FcwivMJZ8Zm; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Reciprocal; S4MRWVJVF; 2025-08-21; 2025-09-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; | | Fuente : | https://permid.org/1-5037121287; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55262 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; permid |
NEW WORLD TRANSTECHNOLOGY
| Detalle : | NEW WORLD TRANSTECHNOLOGY | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | NEW WORLD TRANSTECHNOLOGY | | País : | us | | Dirección : | 417 CHURCH STREET, APT. 25, GALVESTON, 77550 | | Sanciones : | trade-csl-db4db91ab347a5d6bce24cf33c089e57841e5b80; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; US-BIS-DPL; 63 F.R. 15177 3/30/98; 1998-03-19; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; us; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; NK-W64R4AcqcGhSRnYeNdQzKL; 2006-12-20; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Diamond Transmission Corporation Limited
| Detalle : | Diamond Transmission Corporation Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Diamond Transmission Corporation Limited | | Dirección : | Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6BA, United Kingdom; MID CITY PLACE, 71 HIGH HOLBORN, LONDON WC1V 6BA, LND | | Tema : | sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; ext_gleif; ext_gb_coh_psc |
EAST COAST LAND TRANSFER
| Detalle : | EAST COAST LAND TRANSFER | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | EAST COAST LAND TRANSFER | | País : | us | | Notas : | (also GEORGE BARNARD) | | Dirección : | 2173 MACDADE BOULEVARD, SUITE B, HOLMES, PA 19043 | | Sanciones : | usgsa-794337ad4fe8711ca9521c9355eef134d1c9d4b7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; S4MR557QM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HUD; Ineligible (Proceedings Completed); NK-XXzMUj4GshUVmjY92BPK8Z; 2016-09-02; 2016-09-15; Reciprocal; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|