D.I.T.E
D.I.T.E - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional MORDVINTSEVA Valentina Ivanovna
| Nombre : | MORDVINTSEVA Valentina Ivanovna | | Alias : | МОРДВИНЦЕВА Валентина Іванівна; МОРДВИНЦЕВА Валентина Ивановна | | Fecha de nacimiento : | 1967-08-22 | | Sanciones : | From 2014 to 2015, she received 3 permits from the Ministry of Culture of the russian federation for illegal archaeological work on the territory of the temporarily occupied Crimean peninsula. She participated in the excavations of the Luchiste-2 soil necropolis. | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-11T10:40:09 |
Divetechnoservices
| Nombre : | Divetechnoservices | | Alias : | DAIVTEKHNOSERVIS, OOO; DAYVTEKHNOSERVIS; DIVE TECHNO SERVICES; Daivtekhnoservis, OOO; Dayvtekhnoservis; Dayvtekhnoservis OOO; Dive Techno Services; "Limited Liability Company ""Divetechnoservice"""; OOO Daivtekhnoservis; OOO Dayvtekhnoservis; OOO Divetechnoservice; OOO NPP DTS and OOO DTS; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Daivtekhnoservis"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Daivtiekhnosiervis"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Дайвтехносервис"""; Общество с ограниченной ответственностью «Дайвтехносервис»; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Дайвтехносервіс"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Дайвтєхносєрвіс""" | | País : | ru | | Dirección : | 199155, РФ, м. Санкт-Петербург, вул. Железноводська, буд.18, корп.2, літ. «А»; D. 18 KORP. 2 LITERA A, UL. ZHELEZNOVODSKAYA, ST. PETERSBURG, 199155; Ulitsa Zheleznovodskaya, 18 / 2 Litera A, Saint Petersburg, 199155; Ulitsa Zheleznovodskaya, 18, 2, Litera A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 199155, Russia; d. 18 korp. 2 litera A, ul. Zheleznovodskaya, St. Petersburg, 199155; ul. Zheleznovodskaya, d.18, korp.2, lit.A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 199155, Russia; Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, литер А, часть пом. 21-Н, часть оф. 423; Російська Федерація, 198095, м. Санкт-Петербург, вул. Маршала Говорова, буд. 35, літер А, частина прим. 21-Н, частина оф. 423; УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА Д. 35 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198095 | | Sanciones : | 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2018-09-26; Reciprocal - 2018-06-11 | | Teléfono : | 78123509544 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T16:05:20 |
INTERNATIONAL EPIROTIC CONSTRUCTION AND TRADING S.A., D.I.T.E. SA
| Nombre : | INTERNATIONAL EPIROTIC CONSTRUCTION AND TRADING S.A., D.I.T.E. SA | | Alias : | DITE; International Epirotic Construction And Trading S.A. D.I.T.E. Sa.; International Epirotic Construction and Trading S.A., D.I.T.E. S.A. (D.I.T.E.); International Epirotic Construction and Trading S.A., D.I.T.E. SA. | | País : | al; gr | | Dirección : | 10TH KM. , NATIONAL , HIGHWAY, IOANNINA-ATHENS 45500 , Greece; 10TH KM. NATIONAL HIGHWAY, IOANNINA-ATHENS 45500, Greece; 10th KM. National Highway, Ioannina-Athens 45500 | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2015-09-25; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2015-10-28; Fraud - 2015-11-09; Fraudulent Practice - 2015-10-26; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii) - 2015-09-25 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
Nikolay Rogalev
| Nombre : | Nikolay Rogalev | | Alias : | Nikolay Dmirtievich Rogalev; Nikolay Dmitrievich ROGALEV; Nikolay Dmitrievich Rogalyov; Nikolay Dmitrievitsj Rogaljov; Nikolay Rogalyov; Rogalev Nikolay Dmitrievich; Rogalyov Nikolay Dmitrievich; Rohaliev Mykola Dmytrovych; Николай Дмитриевич РОГАЛЁВ; Николай Дмитриевич РОГАЛЕВ; Николай Дмитриевич Рогалёв; РОГАЛЁВ Николай Дмитриевич; Рогалев Николай Дмитриевич; Рогалёв, Николай Дмитриевич; Рогалєв Микола Дмитрович; نيكولاي روجاليف | | Fecha de nacimiento : | 1962-02-17 | | País : | ru; suhh | | Sanciones : | (UE) 2025/933 du 20/05/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Nikolay Rogalev est le recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, qui est une université publique russe. Il participe activement à la campagne “Universités pour le Front!” coordonnée par le ministère des sciences et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Dans le cadre de cette campagne, les universités russes envoient une aide matérielle aux soldats russes participant à la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. L'Institut d'ingénierie électrique de Moscou est impliqué dans ces activités. Ses étudiants et son personnel envoient du matériel (tels que sacs à dos, gilets pare-balles, trousses tactiques de premiers secours et brancards) aux soldats. Au laboratoire expérimental de l'Institut, des équipements du génie et des réchauds pour soldats ont été produits, puis expédiés aux soldats en première ligne. Par conséquent, en tant que recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, Nikolay Rogalev soutient et met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; 2025/933 (OJ L202500933); 401/2022 - active - 2022-06-09; Nikolay Rogalev est le recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, qui est une université publique russe. Il participe activement à la campagne “Universités pour le Front!” coordonnée par le ministère des sciences et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Dans le cadre de cette campagne, les universités russes envoient une aide matérielle aux soldats russes participant à la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. L'Institut d'ingénierie électrique de Moscou est impliqué dans ces activités. Ses étudiants et son personnel envoient du matériel (tels que sacs à dos, gilets pare-balles, trousses tactiques de premiers secours et brancards) aux soldats. Au laboratoire expérimental de l'Institut, des équipements du génie et des réchauds pour soldats ont été produits, puis expédiés aux soldats en première ligne. Par conséquent, en tant que recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, Nikolay Rogalev soutient et met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; UKR - 2025/933 (OJ L202500933) - 2025-05-20 | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Risad Badhiutheen
| Nombre : | Risad Badhiutheen | | Alias : | Rishad Bathiudeen; Rishad Bathiudeen is; ரிசாத் பதியுத்தீன்; රිෂාද් බදියුදීන් | | Fecha de nacimiento : | 1972-11-27 | | País : | lk | | Persona con Información Pública : | Id Q7335810 | | Email : | rishad_b@parliament.lk | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
Badri Tsetskhladze
| Nombre : | Badri Tsetskhladze | | Alias : | Бадри Цецхладзе; بادري تسيتسخلادزه; ბადრი ცეცხლაძე | | Fecha de nacimiento : | 1971-02-26 | | Fuente : | Georgia Public Official Asset Declarations | | Fecha : | 2026-02-28T07:07:01 |
Shrimati A. Kulandai Theresa
| Nombre : | Shrimati A. Kulandai Theresa | | País : | in | | Fuente : | India Lok and Rajya Sabha Members | | Fecha : | 2025-10-13T12:10:55 |
JANINA GEDMINTIENĖ
| Nombre : | JANINA GEDMINTIENĖ | | País : | lt | | Fuente : | Lithuania PEPs from the register of private interests | | Fecha : | 2024-07-31T11:20:17 |
DAINORA GEDMINTIENĖ
| Nombre : | DAINORA GEDMINTIENĖ | | País : | lt | | Fuente : | Lithuania PEPs from the register of private interests | | Fecha : | 2024-07-31T11:20:17 |
Henry Bassey Udoistre
| Nombre : | Henry Bassey Udoistre | | País : | ng | | Dirección : | 279 Mike Okoronkwo Close, 3rd Avenue Gwarinpa Estate FCT, Abuja | | Fuente : | Nigerian Politically Exposed Persons data by Chipper | | Fecha : | 2024-10-11T12:50:30 |
Hendriëtte Van Huyssteen
| Nombre : | Hendriëtte Van Huyssteen | | País : | za | | Email : | HendrietteVH@da.org.za; hendriettaebatt@gmail.com | | Fuente : | PEP position annotations; South Africa National and Provincial Legislators | | Fecha : | 2026-02-05T20:31:23 |
MORDVINTSEVA Valentina Ivanovna
| Detalle : | MORDVINTSEVA Valentina Ivanovna | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | МОРДВИНЦЕВА Валентина Іванівна; MORDVINTSEVA Valentina Ivanovna; МОРДВИНЦЕВА Валентина Ивановна | | Fecha de nacimiento : | 1967-08-22 | | Posición : | Associate Professor of the Faculty of Humanities at the Institute of Classical Orient and Antiquity of the Centre for Ancient and Oriental Archaeology | | Sanciones : | ua-ws-d7feab8fa67d1d6060855c95077bfb69cea83ab9; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2026-02-11T10:40:09; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-11T10:40:09; https://culture.gov.ru/documents/; https://archive.vn/QOCmf; https://web.archive.org/web/20240520235249/https://culture.gov.ru/documents/; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://archive.ph/enPBs; https://web.archive.org/web/20240611154210/https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookInfo.aspx?Id=8837538; https://web.archive.org/web/20240825073346/https://ru.krymr.com/a/26944959.html; https://vk.com/id14146588; https://myrotvorets.center/criminal/mordvinceva-valentina-ivanovna/; https://web.archive.org/web/20200114220207/http://www.c-inform.info/news/id/15581; https://unis.shpl.ru/Pages/Search/BookInfo.aspx?Id=8837538; https://www.c-inform.info/news/id/15581; https://ru.krymr.com/a/26944959.html; ГУР МО України; https://war-sanctions.gur.gov.ua/stolen/persons/28976; UA-WS-STEALERS; From 2014 to 2015, she received 3 permits from the Ministry of Culture of the russian federation for illegal archaeological work on the territory of the temporarily occupied Crimean peninsula. She participated in the excavations of the Luchiste-2 soil necropolis.; ua; NK-PLZrCnGkKQAhkV4fJnychD; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/stolen/persons/28976 | | Tema : | poi | | Información : | ua_war_sanctions |
Divetechnoservices
| Detalle : | Divetechnoservices | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Dayvtekhnoservis OOO; Товариство з обмеженою відповідальністю "Дайвтехносервіс"; Limited Liability Company "Divetechnoservice"; Общество с ограниченной ответственностью "Дайвтехносервис"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Дайвтєхносєрвіс"; DAYVTEKHNOSERVIS; Divetechnoservices; DAIVTEKHNOSERVIS, OOO; Общество с ограниченной ответственностью «Дайвтехносервис»; DIVE TECHNO SERVICES | | Alias : | OOO NPP DTS and OOO DTS; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Daivtiekhnosiervis"; OOO Dayvtekhnoservis; Daivtekhnoservis, OOO; Dive Techno Services; OOO Daivtekhnoservis; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Daivtekhnoservis"; Dayvtekhnoservis; OOO Divetechnoservice | | Ubicación : | addr-1ac097e2722dc53694e2758d813c6a1ef2c7ae10; d. 18 korp. 2 litera A, ul. Zheleznovodskaya, St. Petersburg, 199155; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; St. Petersburg; ru; d. 18 korp. 2 litera A, ul. Zheleznovodskaya, St. Petersburg, 199155; d. 18 korp. 2 litera A, ul. Zheleznovodskaya; 199155; | | País : | ru | | Website : | http://diveservice.ru/ | | Notas : | (also DIVETECHNOSERVICES); (also DAIVTEKHNOSERVIS, OOO, DIVE TECHNO SERVICES, DAYVTEKHNOSERVIS) | | Dirección : | Російська Федерація, 198095, м. Санкт-Петербург, вул. Маршала Говорова, буд. 35, літер А, частина прим. 21-Н, частина оф. 423; УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА Д. 35 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198095; D. 18 KORP. 2 LITERA A, UL. ZHELEZNOVODSKAYA, ST. PETERSBURG, 199155; Ulitsa Zheleznovodskaya, 18 / 2 Litera A, Saint Petersburg, 199155; Ulitsa Zheleznovodskaya, 18, 2, Litera A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 199155, Russia; Российская Федерация, 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, литер А, часть пом. 21-Н, часть оф. 423; ul. Zheleznovodskaya, d.18, korp.2, lit.A, SAINT PETERSBURG, SAINT PETERSBURG, 199155, Russia; d. 18 korp. 2 litera A, ul. Zheleznovodskaya, St. Petersburg, 199155; 199155, РФ, м. Санкт-Петербург, вул. Железноводська, буд.18, корп.2, літ. «А» | | Sanciones : | ofac-053421b627cae5dbf86a70683edfda5eda852e1d; CYBER2; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; CYBER2; Block; 24647; Office of Foreign Assets Control; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; US-CYB; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; CYBER2; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; Executive Order 13694 (Cyber); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; ; trade-csl-bcc315b3d4fa34f513235a7ee2dd0ec3b0540df5; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 83 FR 48534; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; US-BIS-EL; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; 2018-09-26; Presumption of denial.; ; ua-nsdc-43bf42f5db9264dda567262aee67c7c8eea60274; 376/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-29T00:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 376/2024; active; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; 2024-06-24; 2034-06-24; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; https://drs.nsdc.gov.ua/; Десять років; 24037612200364; ; ua-nsdc-76afcbcf61a62c332af36fc29cc07b8417a5089f; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-12-10T15:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 176/2018; expired; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-21; 18017612100770; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 2018-06-21; ua; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; Три роки; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-nsdc-b36ee58d2f0a81b0df4a0295ab5fc82690acc559; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; 2024-06-24; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; expired; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; 21026612200519; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; 2021-06-24; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 266/2021; ; usgsa-1d5574b734a37b2fe8d81eae974f13f4a74bd59e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2018-06-11; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2018-06-11; TREAS-OFAC; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; Prohibition/Restriction; us; S4MR6HCT1; PII data has been masked from view; Reciprocal; ; usgsa-5a51c0fdd2f1a7e4626954431dc7b72df6ac30eb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2018-06-11; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; S4MR6HCM7; 2018-06-11; ; usgsa-8861b16bd5f26c784975eb6264b0217cf803f75d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; 2018-06-11; S4MR6HCT0; Reciprocal; 2018-06-11; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; usgsa-fba836ea641c5af6e02dba212683adb429e96d61; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; NK-j3zAZMyrhpbeLUFwq3RAe8; Prohibition/Restriction; 2018-06-11; S4MR6HCSZ; 2018-06-11; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0410; https://permid.org/1-5064597939; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24647 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
INTERNATIONAL EPIROTIC CONSTRUCTION AND TRADING S.A., D.I.T.E. SA
| Detalle : | INTERNATIONAL EPIROTIC CONSTRUCTION AND TRADING S.A., D.I.T.E. SA | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | International Epirotic Construction and Trading S.A., D.I.T.E. S.A. (D.I.T.E.); International Epirotic Construction and Trading S.A., D.I.T.E. SA.; International Epirotic Construction And Trading S.A. D.I.T.E. Sa.; INTERNATIONAL EPIROTIC CONSTRUCTION AND TRADING S.A., D.I.T.E. SA | | Alias : | DITE | | Ubicación : | NK-8KpkPcPEcLZiWJ9N8BUDzr; 10TH KM. NATIONAL HIGHWAY, IOANNINA-ATHENS 45500, Greece; Address; addr-f5f1f8a3fae43f747ef51b8ee0211e8dc84bc814; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; 10TH KM. NATIONAL HIGHWAY, IOANNINA-ATHENS 45500, Greece; 10TH KM. NATIONAL HIGHWAY; IOANNINA-ATHENS 45500; gr; | | País : | al; gr | | Dirección : | 10TH KM. NATIONAL HIGHWAY, IOANNINA-ATHENS 45500, Greece; 10th KM. National Highway, Ioannina-Athens 45500; 10TH KM. , NATIONAL , HIGHWAY, IOANNINA-ATHENS 45500 , Greece | | Sanciones : | adb-291f69ebe20c2a8ed38a6ce51ac29058561a85f1; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; 2015-10-29; Cross-Debarment: WB; NK-jhx6rbgkc5GViUBFpCtm4Y; Debarred; 2015-10-28; Asian Development Bank; ; afdb-620227a63b9520a8db82b27c95c6b4e6773f3cea; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-03-12T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-03-12T06:30:02; African Development Bank Group; NK-jhx6rbgkc5GViUBFpCtm4Y; 2015-09-25; CROSS DEBARMENT : WBG; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; ; ebrd-3956c19ca439ea86b50944173699432ea21b2f07; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2024-09-20T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-09T01:37:03; 2015-10-26; Cross-debarment from World Bank Group; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; Fraudulent Practice; NK-jhx6rbgkc5GViUBFpCtm4Y; 2018-11-13; ; iadb-d0bbf2b5f2c07db72797f793c9e36d2f30c196ff; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; NK-jhx6rbgkc5GViUBFpCtm4Y; 2015-11-09; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; Fraud; ; wbdeb-4f86a88545b53f90eec79adad9eb3b9307f36408; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; 2015-09-25; World Bank; 2999-12-31; NK-jhx6rbgkc5GViUBFpCtm4Y; Procurement Guidelines, 1.16(a)(ii); https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Nikolay Rogalev
| Detalle : | Nikolay Rogalev | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Рогалев Николай Дмитриевич; Nikolay Dmitrievitsj Rogaljov; Rogalev Nikolay Dmitrievich; Nikolay Rogalev; Николай Дмитриевич РОГАЛЁВ; Николай Дмитриевич РОГАЛЕВ; Рогалєв Микола Дмитрович; Nikolay Rogalyov; Nikolay Dmitrievich ROGALEV; نيكولاي روجاليف; Nikolay Dmitrievich Rogalyov; Рогалёв, Николай Дмитриевич; Rogalyov Nikolay Dmitrievich | | Alias : | Рогалев Николай Дмитриевич; Николай Дмитриевич Рогалёв; РОГАЛЁВ Николай Дмитриевич; Nikolay Dmirtievich Rogalev; Nikolay Dmitrievich Rogalyov; Rogalyov Nikolay Dmitrievich; Rohaliev Mykola Dmytrovych | | Nombre : | Nikolay; Nikolay Dmitrievich; Николай | | Apellido : | РОГАЛЁВ; Rogalyov; Rogalev; РОГАЛЕВ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1962-02-17 | | Lugar de Nacimiento : | Urussu, URSS (aujourd'hui Fédération de Russie); Urussu, Russian Federation; Urussu, USSR (now Russian Federation); Urussu : RUSSIE; Urussu | | Posición : | Recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche; ректор Національного дослідницького університету Московського енергетичного інституту; Rector of: National Research University "Moscow Power Engineering Institute"; Top Management of State Owned Companies; Руководители госкомпаний | | País : | ru | | Identificación : | 501707136280 | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Function: Rector of the National Research University “Moscow Power Engineering Institute”; Nikolay Rogalev is the rector of the National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, which is a public university in Russia. It is actively participating in the “Universities for the Front!” campaign coordinated by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. As part of that campaign, Russian universities send material aid to Russian soldiers participating in the war of aggression against Ukraine. The Moscow Power Engineering Institute is involved in such activities. Its students and staff send equipment (such as backpacks, bulletproof vests, tactical first aid kits and stretchers) to soldiers. At the experimental lab of the Institute, sapper equipment and stoves for soldiers have been produced and then shipped to soldiers at the frontlines. As the rector of the National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Nikolay Rogalev is therefore supporting and implementing actions or policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.; Nikolay Rogalev est le recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, qui est une université publique russe. Il participe activement à la campagne “Universités pour le Front!” coordonnée par le ministère des sciences et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Dans le cadre de cette campagne, les universités russes envoient une aide matérielle aux soldats russes participant à la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. L'Institut d'ingénierie électrique de Moscou est impliqué dans ces activités. Ses étudiants et son personnel envoient du matériel (tels que sacs à dos, gilets pare-balles, trousses tactiques de premiers secours et brancards) aux soldats. Au laboratoire expérimental de l'Institut, des équipements du génie et des réchauds pour soldats ont été produits, puis expédiés aux soldats en première ligne. Par conséquent, en tant que recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, Nikolay Rogalev soutient et met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; Member of the Board of Directors of PJSC ROSSETI
Member of the Board of Directors of PJSC RusHydro; Russian scientist; Numéro d'identification fiscale : 501707136280; Tax Identification Number: 501707136280; Rector of the National Research University Moscow Power Engineering Institute. Signed an open letter of university rectors expressing support for the decision of the President of Russia to launch a military operation against Ukraine.; 501707136280 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax identification number) | | Sanciones : | be-fod-e8a0a0ad494a38041588f53c79e2d6e5f6c9869f; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; Federal Public Service Finance; EU-UKR; be; Q16692216; 2025/933 (OJ L202500933); 2025-05-20; ; ch-seco-e2dfe8122a3d5d1c4c84d9d64edf50af848dd792; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-06-03T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-03T00:00:00; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2025-06-03; Q16692216; 93579; 2025-06-03; ch; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; SECO-UKRAINE; ; eu-fsf-c7e8c15599df6bcae434b64c0b990f31a0a5ba2a; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2025-05-22T14:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-22T14:57:03; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933; UKR; 2025-05-20; 2025/933 (OJ L202500933); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; EU-UKR; EU.13048.60; 2025-05-20; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; eu; Q16692216; ; fr-ga-2f06e5a738fd92b2ef07b91c91bbea1975adc884; (UE) 2025/933 du 20/05/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2025-05-20T21:58:03; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Q16692216; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2025/933 du 20/05/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Nikolay Rogalev est le recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, qui est une université publique russe. Il participe activement à la campagne “Universités pour le Front!” coordonnée par le ministère des sciences et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Dans le cadre de cette campagne, les universités russes envoient une aide matérielle aux soldats russes participant à la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. L'Institut d'ingénierie électrique de Moscou est impliqué dans ces activités. Ses étudiants et son personnel envoient du matériel (tels que sacs à dos, gilets pare-balles, trousses tactiques de premiers secours et brancards) aux soldats. Au laboratoire expérimental de l'Institut, des équipements du génie et des réchauds pour soldats ont été produits, puis expédiés aux soldats en première ligne. Par conséquent, en tant que recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, Nikolay Rogalev soutient et met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; fr; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; EU-UKR; Direction Générale du Trésor; ; mc-freezes-a31067cde155bee73eecb82bd510f0801b25e9f5; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-05-24T02:02:07; 2026-03-27T02:02:02; 2025-05-24T02:02:07; https://geldefonds.gouv.mc/; Nikolay Rogalev est le recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, qui est une université publique russe. Il participe activement à la campagne “Universités pour le Front!” coordonnée par le ministère des sciences et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Dans le cadre de cette campagne, les universités russes envoient une aide matérielle aux soldats russes participant à la guerre d'agression menée contre l'Ukraine. L'Institut d'ingénierie électrique de Moscou est impliqué dans ces activités. Ses étudiants et son personnel envoient du matériel (tels que sacs à dos, gilets pare-balles, trousses tactiques de premiers secours et brancards) aux soldats. Au laboratoire expérimental de l'Institut, des équipements du génie et des réchauds pour soldats ont été produits, puis expédiés aux soldats en première ligne. Par conséquent, en tant que recteur de l'“Institut d'ingénierie électrique de Moscou” de l'Université nationale de recherche, Nikolay Rogalev soutient et met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.; Q16692216; (UE) 2025/933 du 20/05/2025; mc; La Principauté de Monaco; ; ua-nsdc-79a482bd36c3587de5405c3fdc88e2323d1706b1; 401/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2022-06-09; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; UA-SA1644; ua; National Security and Defense Council; 401/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817; Q16692216; Безстроково; 22040111100188; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0936; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8151 | | Educación : | Doctor in Engineering; Moscow Power Engineering Institute | | Tema : | poi; role.pep; sanction | | Información : | ch_seco_sanctions; wikidata; fr_tresor_gels_avoir; wd_categories; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ru_acf_bribetakers; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q16692216 |
Risad Badhiutheen
| Detalle : | Risad Badhiutheen | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Risad Badhiutheen; Rishad Bathiudeen | | Alias : | ரிசாத் பதியுத்தீன்; Rishad Bathiudeen is; Risad Badhiutheen; රිෂාද් බදියුදීන් | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1972-11-27 | | Posición : | Ministry of Industry and Commerce (2010-); Member of the Parliament of Sri Lanka (2015-); Member of the Parliament of Sri Lanka (2010-2015); Member of the Parliament of Sri Lanka (2004-2010); Parliament (member, 2015-); Member of the Parliament of Sri Lanka (2001-2004) | | País : | lk | | Religión : | Islam | | Website : | http://rishadbathiudeen.lk/ | | Notas : | Sri Lankan politician | | Educación : | University of Moratuwa | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | everypolitician; wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; wd_categories | | Persona con Información Pública : | Id Q7335810 |
Catherine Faure
| Detalle : | Catherine Faure | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Catherine Faure | | Nombre : | Catherine | | Apellido : | Faure | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1955-06-22 | | Posición : | conseiller municipal d'Intres (2014-2018); conseiller municipal de Saint-Julien-d'Intres (2019-2020); conseiller municipal de Saint-Julien-d'Intres (2020-); Mayor of Saint-Julien-d'Intres (2020-); Mayor of Saint-Julien-d'Intres (2019-2020); Mayor of Intres (2014-2018) | | País : | fr | | Notas : | French politician | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wikidata; wd_categories; fr_maires | | Persona con Información Pública : | Id Q84088379 |
Badri Tsetskhladze
| Detalle : | Badri Tsetskhladze | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Бадри Цецхладзе; Badri Tsetskhladze; بادري تسيتسخلادزه; ბადრი ცეცხლაძე | | Nombre : | ბადრი; Badri; بادري; Бадри | | Apellido : | ცეცხლაძე; تسيتسخلادزه; Цецхладзе; Tsetskhladze | | Fecha de nacimiento : | 1971-02-26 | | Lugar de Nacimiento : | საქართველო, ბათუმი | | Tema : | role.rca | | Información : | ge_declarations |
Shrimati A. Kulandai Theresa
| Detalle : | Shrimati A. Kulandai Theresa | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Shrimati A. Kulandai Theresa | | País : | in | | Tema : | role.rca | | Información : | in_sansad |
JANINA GEDMINTIENĖ
| Detalle : | JANINA GEDMINTIENĖ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JANINA GEDMINTIENĖ | | Nombre : | JANINA | | Apellido : | GEDMINTIENĖ | | País : | lt | | Familiar : | lt-pinreg-e3bd119db9a140d397a28830b32fc3c2a8532154; Family; Family; ; lt_pep_declarations; 2024-07-31T11:20:17; 2025-04-03T16:06:48; 2024-07-31T11:20:17; lt-pinreg-2d067d636d59a2e158ca5da7a8a83a5fef275a0b; VYTAUTAS GEDMINTAS; Person; ; lt_pep_declarations; 2024-07-31T11:20:17; 2025-04-03T16:06:48; 2024-07-31T11:20:17; GEDMINTAS; VYTAUTAS GEDMINTAS; role.rca; VYTAUTAS; https://pinreg.vtek.lt/app/pid-perziura/352278; 1; lt-pinreg-ca028d10509a4ce225368a7cefe14c99715f3519; Sutuoktinis, sugyventinis ar partneris; | | Fuente : | https://pinreg.vtek.lt/app/pid-perziura/352278 | | Tema : | role.pep | | Información : | lt_pep_declarations |
DAINORA GEDMINTIENĖ
| Detalle : | DAINORA GEDMINTIENĖ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | DAINORA GEDMINTIENĖ | | Nombre : | DAINORA | | Apellido : | GEDMINTIENĖ | | País : | lt | | Familiar : | lt-pinreg-22657e5ae20db18ba58916103a390df89339bf4f; Family; Family; ; lt_pep_declarations; 2024-07-31T11:20:17; 2025-04-03T16:06:48; 2024-07-31T11:20:17; lt-pinreg-5eb70feab3edc6c25e738c6394038ce3fcd5533f; VIRGILIJUS GEDMINTAS; Person; ; lt_pep_declarations; 2024-07-31T11:20:17; 2025-04-03T16:06:48; 2024-07-31T11:20:17; GEDMINTAS; role.rca; VIRGILIJUS GEDMINTAS; https://pinreg.vtek.lt/app/pid-perziura/587155; VIRGILIJUS; 1; lt-pinreg-fdea2bebb2dead9340c203ec290407e6f7067bb3; Sutuoktinis, sugyventinis ar partneris; | | Fuente : | https://pinreg.vtek.lt/app/pid-perziura/587155 | | Tema : | role.pep | | Información : | lt_pep_declarations |
Henry Bassey Udoistre
| Detalle : | Henry Bassey Udoistre | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Henry Bassey Udoistre | | Nombre : | Henry | | Apellido : | Udoistre | | Género : | male | | País : | ng | | Dirección : | 279 Mike Okoronkwo Close, 3rd Avenue Gwarinpa Estate FCT, Abuja | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
Hendriëtte Van Huyssteen
| Detalle : | Hendriëtte Van Huyssteen | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Hendriëtte Van Huyssteen | | Nombre : | Hendriëtte | | Apellido : | Van Huyssteen | | Posición : | North West Provincial Legislature (Member, 2024-) | | Fuente : | https://pa.org.za/person/hendriette-van-huyssteen/ | | Tema : | role.pep | | Información : | za_pmg_legislators; ann_pep_positions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|