DIOC
DIOC - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo "Holovnyi radiochastotnyi tsentr" | Nombre : | Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo "Holovnyi radiochastotnyi tsentr" | | Alias : | "Federal State Unitary Enterprise ""General Radio Frequency Center"""; GRFC; "ФГУП ""ГРЧЦ"""; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР"""; "Федеральне державне унітарне підприємство ""Головний радіочастотний центр"""; "Федеральное государственное унитарное предприятие ""Главный радиочастотный центр""" | | País : | ru | | Dirección : | Д.7, ДЕРБЕНЕВСКАЯ СТР.15, МОСКВА, 115114;Російська Федерація, 115114, м. Москва, набережна Дербеневська, буд. 7, будова 15 (Российская Федерация, 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 7, строение 15) | | Referencia : | 1027739334479; 7706228218; 772501001 | | Sanciones : | 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-25T09:22:06 |
LIMITED LIABILITY COMPANY RADIOCOMP | Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY RADIOCOMP | | Alias : | LLC Radiokomp; "Limited liability company ""Radiocomp"""; Obshestvo S Ogranichennoj Otvetstvennostyu Radiokomp; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Radiokomp"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""РАДИОКОМП"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Радиокомп"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Радіокомп""" | | País : | ru | | Dirección : | 5, ВОЛГОГРАДСКИЙ, Г.Москва, 77534753;UL AVIAMOTORNAYA D. 8A, MOSCOW, RUS, 111024;Ul Aviamotornaya d. 8A, 111024 Moscow;Російська Федерація, 109316, м. Москва, проспект Волгоградський, буд. 42 (пов. 5, кімн. 13) | | Referencia : | 1027739746616; 7722251800; 772301001; RWX4R85AC4L3 | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;Reciprocal - 2023-12-12;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Email : | SALES@radiocomp.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Aktsionerne tovarystvo "Kompaniia "Radiokomsystema" | Nombre : | Aktsionerne tovarystvo "Kompaniia "Radiokomsystema" | | Alias : | "Joint-stock company ""Company ""Radiocomsistema"""; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""КОМПАНИЯ ""РАДИОКОМСИСТЕМА"""; "Акционерное общество ""Компания ""Радиокомсистема"""; "Акціонерне товариство ""Компанія ""Радіокомсистема""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 1, ПЕРОВСКАЯ, МОСКВА, 111524;Російська Федерація, 111524, м. Москва, вул. Перовська, буд. 1 (поверх 2, прим. III, кімната 16 ) | | Referencia : | 1057746305649; 772001001; 7726517730 | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Aktsionerne tovarystvo "Radiokompaniia "Vektor" | Nombre : | Aktsionerne tovarystvo "Radiokompaniia "Vektor" | | Alias : | "Joint-Stock Company ""Radiocompany ""Vector"""; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РАДИОКОМПАНИЯ ""ВЕКТОР"""; "Акционерное общество ""Радиокомпания ""Вектор"""; "Акціонерне товариство ""Радіокомпанія ""Вектор""" | | País : | ru | | Dirección : | К.МАРКСА, ЧИСТОПОЛЬ, Республика Татарстан (Татарстан), 36644625;Російська Федерація, 422980, Республіка Татарстан, м. Чистополь, вул. Карла Маркса, буд. 135;ЧИСТОПОЛЬ, Республика Татарстан (Татарстан), 205802 | | Referencia : | 1021607552284; 1652004240; 165201001 | | Sanciones : | 236/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Radiokomponenty" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Radiokomponenty" | | Alias : | "Limited liability company ""Radiocomponents"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""РАДИОКОМПОНЕНТЫ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Радиокомпоненты"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Радіокомпоненти""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 44, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, МАРИЙ ЭЛ, 424004;Російська Федерація, 424004, Республіка Марій Ел, м. Йошкар-Ола, Слобода Красноармійська, буд. 44 (прим. 7) | | Referencia : | 1131215006889; 121501001; 1215175605 | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
José Luiz Alves Mandiocão | Nombre : | José Luiz Alves Mandiocão | | Alias : | José Luiz Alves Antunes | | Fecha de nacimiento : | 1952-08-16 | | País : | br | | Persona con Información Pública : | Id Q10309801 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-25T00:47:05 |
CLAUDIOCIS FRANCISCO DA SILVA | Nombre : | CLAUDIOCIS FRANCISCO DA SILVA | | País : | br | | Referencia : | 53863526791 | | Sanciones : | "Brazil disreputed and sanctioned companies - LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS. - LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS." | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2024-07-21T23:47:03 |
Diocese de Caruaru | Nombre : | Diocese de Caruaru | | País : | br | | Referencia : | 10076487000140 | | Sanciones : | Brazil disreputed and sanctioned companies - LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR. | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2024-03-19T23:47:01 |
DIOCELIO RIBEIRO DE SOUSA | Nombre : | DIOCELIO RIBEIRO DE SOUSA | | País : | br | | Referencia : | ***.754.224-** | | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
DIOCLECIANO ALVES PINTO | Nombre : | DIOCLECIANO ALVES PINTO | | País : | br | | Referencia : | ***.884.606-** | | Fuente : | Brazil Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2023-12-11T08:59:12 |
Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo "Holovnyi radiochastotnyi tsentr" | Detalle : | Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo "Holovnyi radiochastotnyi tsentr" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo "Holovnyi radiochastotnyi tsentr"; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР"; Федеральне державне унітарне підприємство "Головний радіочастотний центр" | | Alias : | Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр"; Federal State Unitary Enterprise "General Radio Frequency Center"; ФГУП "ГРЧЦ"; GRFC | | Dirección : | Російська Федерація, 115114, м. Москва, набережна Дербеневська, буд. 7, будова 15 (Российская Федерация, 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 7, строение 15); Д.7, ДЕРБЕНЕВСКАЯ СТР.15, МОСКВА, 115114 | | Sanciones : | ua-nsdc-0bd3adb90a0820ec091bd72a937c8b3f6e1b5b33; 376/2024; Sanction; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона діяльності на території України; обмеження торговельних операцій; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона користування радіочастотним спектром України; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; NK-3UJjcv2HXY3c9eEKJ8EX6j; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; 2024-06-24; ua; Десять років; 376/2024; active; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2034-06-24; National Security and Defense Council; Служба безпеки України; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T15:22:02; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-25T15:22:02; ; ua-nsdc-b3f010cd1a74edc661b5588cc490ec4ba5aea6ee; 266/2021; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; ua; National Security and Defense Council; Три роки; expired; NK-3UJjcv2HXY3c9eEKJ8EX6j; 266/2021; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-24; 2024-06-24; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-25T15:22:02; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
LIMITED LIABILITY COMPANY RADIOCOMP | Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY RADIOCOMP | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіокомп"; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОКОМП"; LIMITED LIABILITY COMPANY RADIOCOMP; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Radiokomp" | | Alias : | LLC Radiokomp; Obshestvo S Ogranichennoj Otvetstvennostyu Radiokomp; Limited liability company "Radiocomp"; Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомп"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіокомп" | | Ubicación : | addr-66ebb988597acc0d1177dd6a79b4e8aad43c560d; Ul Aviamotornaya d. 8A, 111024 Moscow; Address; 111024; Ul Aviamotornaya d. 8A, 111024 Moscow; Ul Aviamotornaya d. 8A; Moscow; ru; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2023-12-12T16:10:01; | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 109316, м. Москва, проспект Волгоградський, буд. 42 (пов. 5, кімн. 13); Ul Aviamotornaya d. 8A, 111024 Moscow; UL AVIAMOTORNAYA D. 8A, MOSCOW, RUS, 111024; 5, ВОЛГОГРАДСКИЙ, Г.Москва, 77534753 | | Sanciones : | ofac-c7b415fdf9d31a9fc27a6ff7f5b856db0f108e5e; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; NK-GQT4QXL2XM4uRHGSwYSBnF; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; SDN List; 46778; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-04c0fa2e0c1cc3fb7a199bd22889051a854aae15; 192/2023; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; ua; Десять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; National Security and Defense Council; 2033-04-01; 2023-04-01; NK-GQT4QXL2XM4uRHGSwYSBnF; 192/2023; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-34a9d045fa7ad84884085286045a50271d805d48; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; S4MRRKT9T; PII data has been masked from view; 2023-12-12; us; 2023-12-12; TREAS-OFAC; NK-GQT4QXL2XM4uRHGSwYSBnF; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46778 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Aktsionerne tovarystvo "Kompaniia "Radiokomsystema" | Detalle : | Aktsionerne tovarystvo "Kompaniia "Radiokomsystema" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "РАДИОКОМСИСТЕМА"; Aktsionerne tovarystvo "Kompaniia "Radiokomsystema"; Акціонерне товариство "Компанія "Радіокомсистема" | | Alias : | Акционерное общество "Компания "Радиокомсистема"; Joint-stock company "Company "Radiocomsistema"; Акціонерне товариство "Компанія "Радіокомсистема" | | Dirección : | Російська Федерація, 111524, м. Москва, вул. Перовська, буд. 1 (поверх 2, прим. III, кімната 16 ); Д. 1, ПЕРОВСКАЯ, МОСКВА, 111524 | | Sanciones : | ua-nsdc-f0d9d6fffc5c2f85c5f77ccc720677fe54931461; 192/2023; Sanction; Десять років; 192/2023; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2033-04-01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; 2023-04-01; ua; NK-ZHqiCt4uEH6LrotYTpsXAb; active; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Aktsionerne tovarystvo "Radiokompaniia "Vektor" | Detalle : | Aktsionerne tovarystvo "Radiokompaniia "Vektor" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Акціонерне товариство "Радіокомпанія "Вектор"; Aktsionerne tovarystvo "Radiokompaniia "Vektor"; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИОКОМПАНИЯ "ВЕКТОР" | | Alias : | Joint-Stock Company "Radiocompany "Vector"; Акционерное общество "Радиокомпания "Вектор"; Акціонерне товариство "Радіокомпанія "Вектор" | | Dirección : | ЧИСТОПОЛЬ, Республика Татарстан (Татарстан), 205802; К.МАРКСА, ЧИСТОПОЛЬ, Республика Татарстан (Татарстан), 36644625; Російська Федерація, 422980, Республіка Татарстан, м. Чистополь, вул. Карла Маркса, буд. 135 | | Sanciones : | ua-nsdc-ecb6fc3f67b8ed0cdaaede2d070655daf550d18a; 236/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Десять років; 236/2023; ua; National Security and Defense Council; active; https://www.president.gov.ua/documents/2362023-46565; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-04-22; NK-hYXAzJBwNsVjNtbwF2hTMi; 2033-04-22; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Radiokomponenty" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Radiokomponenty" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОКОМПОНЕНТЫ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіокомпоненти"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Radiokomponenty" | | Alias : | Limited liability company "Radiocomponents"; Общество с ограниченной ответственностью "Радиокомпоненты"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіокомпоненти" | | Dirección : | Д. 44, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, МАРИЙ ЭЛ, 424004; Російська Федерація, 424004, Республіка Марій Ел, м. Йошкар-Ола, Слобода Красноармійська, буд. 44 (прим. 7) | | Sanciones : | ua-nsdc-2e78704867bc3742b48221c520e71891e64668fc; 192/2023; Sanction; ua; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; National Security and Defense Council; 2033-04-01; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; NK-oWjasCbkzHqbVZxCF7sCZc; Десять років; 192/2023; 2023-04-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
José Luiz Alves Mandiocão | Detalle : | José Luiz Alves Mandiocão | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | José Luiz Alves Mandiocão | | Alias : | José Luiz Alves Antunes | | Nombre : | José Luiz | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1952-08-16 | | Lugar de Nacimiento : | Rio Bonito, Rio de Janeiro | | Posición : | mayor | | Temas : | Local government | | Nacionalidad : | br | | Notas : | Brazilian politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | Local government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q10309801 |
CLAUDIOCIS FRANCISCO DA SILVA | Detalle : | CLAUDIOCIS FRANCISCO DA SILVA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | CLAUDIOCIS FRANCISCO DA SILVA | | País : | br | | Sanciones : | br-ceis-4e69003ecec5d22523eae6080a3740eddf282dde; Brazil disreputed and sanctioned companies; Sanction; General Control Office of the Union; Brazil disreputed and sanctioned companies; LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.; LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANÇÕES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ O RESPONSÁVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ÀS SEGUINTES COMINAÇÕES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPÓTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ TRÊS VEZES O VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPÓTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTÂNCIA, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPÓTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATÉ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; br; br-ceis-1784d97d91291c38e89f27e8d0b2e0ec12188461; ; br_ceis; 2024-02-27T23:47:01; 2024-07-24T23:47:03; 2024-06-23T23:47:03; | | Tema : | debarment | | Información : | br_ceis |
Diocese de Caruaru | Detalle : | Diocese de Caruaru | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Diocese de Caruaru | | País : | br | | Sanciones : | br-ceis-da5e3941c2e08ddf36a00eb1e4cb1155e0fcf2dc; Brazil disreputed and sanctioned companies; Sanction; br-ceis-17f03a6a04a89efbd690543d3cdc93284780197a; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; Brazil disreputed and sanctioned companies; General Control Office of the Union; br; LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERÁ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAÇÃO PELOS PREJUÍZOS RESULTANTES E APÓS DECORRIDO O PRAZO DA SANÇÃO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; ; br_ceis; 2024-02-27T23:47:01; 2024-07-24T23:47:03; 2024-06-23T23:47:03; | | Tema : | debarment | | Información : | br_ceis |
DIOCELIO RIBEIRO DE SOUSA | Detalle : | DIOCELIO RIBEIRO DE SOUSA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | DIOCELIO RIBEIRO DE SOUSA | | País : | br | | Tema : | role.pep | | Información : | br_pep |
DIOCLECIANO ALVES PINTO | Detalle : | DIOCLECIANO ALVES PINTO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | DIOCLECIANO ALVES PINTO | | País : | br | | Tema : | role.pep | | Información : | br_pep |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|