Buscar personas por nombre y apellidos en bases de datos

85th Main Special Service Centre (GTsSS)

Nombre :	85th Main Special Service Centre (GTsSS)
Alias :	26165-ös katonai egység; 85-и Главен център за специални услуги (ГЦСУ) към Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация (ГУ/ГРУ); 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации; 85. Hauptzentrum für Spezialdienste (GTsST) der Hauptdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation (GU/GRU); 85. glavni centar za specijalne službe (GTsSS) Glavne uprave Glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije (GU/GRU); 85. hlavné centrum pre špeciálne služby (GCSS) Hlavného riaditeľstva Generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GU/GRU); 85. hlavní středisko pro speciální služby (GTsSS) hlavního ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GU/GRU); 85. hovedcenter for særlige tjenester (GTsSS) ved hoveddirektoratet for Den Russiske Føderations væbnede styrkers generalstab (GU/GRU); 85.º Centro Principal de Servicios Especiales (GTsSS) del Mando Principal del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GU/GRU); 85.º Centro Principal de Serviços Especiais (GTsSS) da Direção-Geral de Informações do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação da Rússia (GU/GRU); 85:e huvudcentrum för specialtjänsten (GTsSS) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU); 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); 85e hoofdcentrum voor speciale diensten (GTsST) van het hoofddirectoraat van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GU/GRU); 85th Main Centre for Special Services (GTsSS) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU; 85th Main Centre for Special Services (GTsSS) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU); 85º Centro principale per i servizi speciali (GTsSS), direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GU/GRU); 85ú Príomh-Lárionad le haghaidh Seirbhísí Speisialta (GTsSS) Phríomh-Ard-Stiúrthóireacht Fhoireann Ghinearálta Fhórsaí Armtha Chónaidhm na Rúise (GU/GRU); 85ο Κύριο Κέντρο για Ειδικές Υπηρεσίες (GTsSS) της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GU/GRU); APT 28; APT28 (Advanced Persistent Threat); Aonad Míleata 26165; Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Főigazgatóságának (GU/GRU) 85. Különleges Szolgálati Főközpontja (GTsSS); Cel de al 85-lea Centru principal de servicii speciale (GTsSS) din cadrul Direcției principale a Statului-Major al forțelor armate al Federației Ruse (GU/GRU); FANCY BEAR; Fancy Bear; GRU 85TH MAIN SPECIAL SERVICE CENTRE (GTSSS) (APT 28); GRU Unit 26165; GRU) (Unit 26165; GTsSS; Główny Ośrodek Służb Specjalnych (GTsSS) Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GU GRU); Holovnyi tsentr spetsialnykh tekhnolohii Holovnoho upravlinnia Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Rosiiskoyi Federatsiyi; IRON TWILIGHT; Karinis dalinys 26165; Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (GU/GRU) 85. Speciālo dienestu galvenais centrs (GTsSS); L-85th Main Centre for Special Services (GTsSS) tad-Direttorat Ewlieni tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GU/GRU); Main Centre for Special Technologies of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation; Militäreinheit 26165; Pawn Storm; Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos (GU/GRU) 85-asis pagrindinis specialiųjų tarnybų centras (GTsSS); STRONITIUM; STRONTIUM; Sednit; Sofacy Group; Strontium; Threat Group-4127/IRON TWILIGHT; Tsar Team; Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GU/GRU) peadirektoraadi eriteenistuste 85. põhikeskus (GTsSS); Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan pääosaston (GU/GRU) erikoispalveluiden 85. tiedustelukeskus (GTsSS); field post number 26165; jednostka wojskowa 26165; militaire eenheid 26165; military unit 26165; militär enhet 26165; militærenhed 26165; militārā vienība 26165; sotilasyksikkö 26165; sõjaline üksus 26165; unidad militar 26165; unidade militar 26165; unit 26165; unitatea militară 26165; unità militare 26165; unité militaire 26165; vojaška enota 26165; vojenská jednotka 26165; vojna jedinica 26165; στρατιωτική μονάδα 26165; Военно подразделение 26165; Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації; Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 26165
País :	ru
Dirección :	Komsomol'skiy Prospekt, 20 Moscow, Russia, 119146; Komsomol'skiy Prospekt, 20, Moscou, 119146; Komsomol'skiy Prospekt, 20, Moscou, 119146, RUSSIE; Komsomol’skiy Prospekt, 20, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 119146; Російська Федерація, м. Москва, вул. Знаменка, буд. 14/1
Sanciones :	(UE) 2020/796 du 22/10/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) - (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) - Le 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU) (autrement connu sous les noms: “unité militaire 26165”, “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” et “Strontium”) est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En particulier, des membres du renseignement militaire du GTsSS ont participé à la cyberattaque contre le parlement fédéral allemand (Deutscher Bundestag) en avril et mai 2015 et à la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau WiFi de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas en avril 2018. La cyberattaque contre le parlement fédéral allemand a ciblé le système d’information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de l’ancienne chancelière Angela Merkel, ont été affectés. À la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des cyberattaques du GTsSS (hameçonnage ciblé et attaques par logiciels malveillants) ont été menées contre l’Ukraine.; 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; 2024/1390 (OJ L17052024); CYB - 2024/1390 (OJ L17052024) - 2020-10-22; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity through cyber attacks - Sanctioned - 2022-05-11; "Le 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU) (autrement connu sous les noms: “unité militaire 26165”, “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” et “Strontium”) est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En particulier, des membres du renseignement militaire du GTsSS ont participé à la cyberattaque contre le parlement fédéral allemand (Deutscher Bundestag) en avril et mai 2015 et à la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau WiFi de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas en avril 2018. La cyberattaque contre le parlement fédéral allemand a ciblé le système d’information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de l’ancienne chancelière Angela Merkel, ont été affectés. À la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des cyberattaques du GTsSS (hameçonnage ciblé et attaques par logiciels malveillants) ont été menées contre l’Ukraine."; Russia / Russie - 1, Part 2; The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The 85th Main Special Services Centre (GTsSS) (Unit 26165) of the Russian General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU), is involved in relevant cyber activity in that it has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation or relevant cyber activity, including the deployment of X-Agent malware. These activities undermine, or are intended to undermine, the integrity, prosperity or security of the United Kingdom or a country other than the United Kingdom. - 2020-12-31; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha :	2026-02-18T12:17:01

Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa

Nombre :	Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa
Alias :	Empresa de Servicios de Telecomunicaciones a los Organos de la Defensa; SERTOD
País :	cu
Dirección :	~~ Cuba, Corporate, Cuba
Sanciones :	2025-02-06
Fuente :	PermID Open Data; US State Department Cuba Sanctions
Fecha :	2024-01-19T02:14:01

The Foundation for National Values Protection

Nombre :	The Foundation for National Values Protection
Alias :	A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány; FDNV; FPNV; FZNC; Fond na obranu národných hodnôt; Fond zakhystu natsionalnykh tsinnostei; Fondation pour la défense des valeurs nationales; Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN); "Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN); Fonds pour la défense des valeurs nationales (FDVN); Fondation/organisation de la protection des valeurs nationales (FPVN)/(FZNC); Fondation pour la protection des valeurs nationales; Organisation pour la protection des valeurs nationales"; Fondation pour la protection des valeurs nationales; Fondation/organisation de la protection des valeurs nationales (FPVN)(FZNC); Fondazione per la difesa dei valori nazionali; Fonden för försvar av nationella värden; Fonds pour la défense des valeurs nationales; Fonds pour la défense des valeurs nationales (FDVN); Fonds voor de verdediging van nationale waarden; Fondul pentru Apărarea Valorilor Naționale; Foundation for National Values Protection; Foundation for National Values Protection (FZNC); Foundation for the Defence of National Values; Foundation for the Protection of National Values; Fund for Protection of National Values; Fund for the Defence of National Values; Fundacija za obrambo nacionalnih vrednot; Fundacija za zaščito nacionalnih vrednot; Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales; Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych; Fundacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych; Fundação para a Defesa dos Valores Nacionais; Fundação para a proteção dos valores nacionais; Fundația pentru Apărarea Valorilor Naționale; Fundația pentru protecția Valorilor Naționale; Fundo para a Defesa dos Valores Nacionais; Fundusz na rzecz Obrony Wartości Narodowych; Kansallisten arvojen puolustamissäätiö; Nacionalinių vertybių apsaugos fondas; Nacionalinių vertybių apsaugos organizacija; Nacionalinių vertybių gynimo fondas; Nadace pro obranu národních hodnot; Nadácia na obranu národných hodnôt; Organisation pour la protection des valeurs nationales; Organization for the Protection of National Values; Rahvuslike väärtuste säilitamise fond; Sklad za obrambo nacionalnih vrednot; Stichting voor de bescherming van nationale waarden; Stichting voor de verdediging van nationale waarden; Stiftelsen för försvar av nationella värden; Stiftelsen för skydd av nationella värden; Stiftung für die Verteidigung der nationalen Werte; organisatie voor de bescherming van nationale waarden; organisationen för skydd av nationella värden; organizacija za zaščito nacionalnih vrednot; organizacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych; organização para a proteção dos valores nacionais; organizația pentru Protecția Valorilor Naționale; Ίδρυμα για την Προάσπιση των Εθνικών Αξιών; Фонд за защита на националните ценности; Фонд захисту національних цінностей; Фонд защиты национальных ценностей; Фонда Защиты Национальных Ценностей; Фондация за защита на националните ценности; организация за защита на националните ценности; “FZNC”; 国民的価値観擁護基金; （別称、「FZNC」）
País :	ru
Dirección :	64 Zemlyanoy Val str., Building 2, office 201, Moscow, 109004, Russia; 64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; 64 Zemlyanoy Val, bâtiment 2, bureau 201, Moscou, Fédération de Russie; Moscow; Ul. Zemlyanoy Val D.64 St.2 Ofis 210, MOSCOW, MOSCOW, Russia; Zemlyanoy Val Ulitsa, Dom 64, Stroyeniye 2, Et/Pom/Kom 2/I/9, MOSCOW, MOSCOW, 109004, Russia; Російська Федерація, 109004, м. Москва, вул. Земляний Вал, буд. 64 (будова 2, пов. / прим. / кімн. 2/І/9); УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ Д. 64 СТР. 2, Г.МОСКВА, 109004
Sanciones :	(UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - La Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN) est associée au groupe Wagner. La FDVN est à l’œuvre en tant qu’organe chargé des relations publiques du groupe Wagner. Elle oriente des campagnes de propagande et de désinformation en faveur du groupe Wagner, notamment pour améliorer sa réputation et soutenir son déploiement, et interfère de manière dissimulée pour le compte du groupe dans les différents pays où il est actif. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste en raison de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la Libye, le Mali et la République centrafricaine. La FDVN est associée au groupe Wagner et porte la responsabilité de soutenir et d’encourager les agissements de ce dernier par des moyens de propagande, d’ingérence politique et de désinformation en sa faveur.; 2023/430 (OJ L59I) - 2023/2722 (OJ L05122023); 772/2023 - active - 2023-11-23 - 2033-11-23; CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine); HR - 2024/2999 (OJ L03122024) - 2023-02-25; "La Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN) est associée au groupe Wagner. La FDVN est à l’œuvre en tant qu’organe chargé des relations publiques du groupe Wagner. Elle oriente des campagnes de propagande et de désinformation en faveur du groupe Wagner, notamment pour améliorer sa réputation et soutenir son déploiement, et interfère de manière dissimulée pour le compte du groupe dans les différents pays où il est actif. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste en raison de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la Libye, le Mali et la République centrafricaine. La FDVN est associée au groupe Wagner et porte la responsabilité de soutenir et d’encourager les agissements de ce dernier par des moyens de propagande, d’ingérence politique et de désinformation en sa faveur."; Reciprocal - 2021-04-15; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く））（注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2023-05-26
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Clan del Golfo

Nombre :	Clan del Golfo
Alias :	BANDA CRIMINAL DE URABA; CLAN DEL GOLFO; CLAN USUGA; Clan Usuga; Clan del Golfo (CDG); GULF CLAN; Gulf Clan; LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; LOS URABENOS; LOS URABEÑOS; Los Urabeños
País :	co; cr; gt; hn; mx; pa; us
Sanciones :	2025-12-17; ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 13224 (Terrorism) - INA - Executive Order 14059 (Illicit Drugs) - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; Reciprocal; Reciprocal - 2013-05-31
Fuente :	US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-23T16:05:20

MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE

Nombre :	MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
Alias :	A Népi Fegyveres Erők Minisztériuma; El Ministerio de Defensa Nacional; Gynybos ministerija; HALK SİLAHLI KUVVETLERİ BAKANLIĞI (MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES /MPAF); Honvédelmi Minisztérium; Il ministero della Difesa nazionale gestisce; Kaitseministeerium; Kansallisen puolustuksen ministeriö; Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministerij; MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE; MINISTRY OF DEFENCE; MINISTRY OF DEFENSE; MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE; MINISTRY OF THE PEOPLES ARMED FORCES (MPAF); MINISTRY OF THE PEOPLE`S ARMED FORCES (MPAF); MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES; MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES (MPAF); MPAF; Ministarstvo Narodnih oružanih snaga; Ministarstvo nacionalne obrane; Ministarstvo narodne obrane; Ministarstvo obrane; Ministerie van Nationale Defensie; Ministerie van de Volksstrijd-krachten (MPAF); Ministeriet for Folkets Væbnede Styrker (MPAF); Ministerium der Volksstreitkräfte; Ministerium für nationale Verteidigung; Ministero delle Forze armate del popolo; Ministerstvo lidových ozbrojených sil; Ministerstvo národnej obrany; Ministerstvo národní obrany; Ministerstvo ľudových ozbrojených síl; Ministerstwo Ludowych Sił Zbrojnych; Ministeru għad-Difiża; Ministeru għad-Difiża Nazzjonali; Ministeru għall-Forzi Armati tal-Poplu (MPAF); Ministerul Apărării; Ministerul Apărării Naționale; Ministerul Forțelor Armate Populare (MPAF); Ministry of Defence; Ministry of Defence (Savunma Bakanlığı); Ministry of Defense; Ministry of Defense (Savunma Bakanlığı; Ministry of National Defence; Ministry of National Defense; Ministry of Natıonal Defense (Milli Savunma Bakanlığı); Ministry of People's Armed Forces; Ministry of the People's Armed Forces; Ministry of the People's Armed Forces (MPAF); Ministry of the People’s Armed Forces (MPAF); Ministère de la défense nationale; Ministère des Forces armées populaires; Ministère des forces armées populaires; Ministério da Defesa; Ministério da Defesa Nacional; Ministério das Forças Armadas Populare; Misteriet för folkrepublikens försvarsmakt; Misterstwo Obrony Narodowej; MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE); Nacionalinės gynybos ministerija; Rahvaarmee ministeerium; Valsts Aizsardzības ministrija; précédemment connu sous le nom de Ministère des Forces armées populaires; Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Υπουργείο των Λαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων (MPAF); Министерство на народните въоръжени сили (MPAF); Министерство на националната отбрана; Министерство на отбраната; وزارة الدفاع الوطني; ミニストリー・オブ・ディフェンス、旧称：ミニストリー・オブ・ザ・ピープルズ・アームド・フォースィーズ; ミニストリー・オブ・ディフェンス、旧称：ミニストリー・オブ・ザ・ピープルズ・アームド・フォースィーズ（エム・ピー・エー・エフ）; ミニストリー・オブ・ナショナル・ディフェンス
País :	kp
Dirección :	Korea, North; North Korea; Pyongyang; Pyongyang Democratic People's Republic of Korea; Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea; Pyongyang, DPR Korea; Pyongyang, DPRK; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti; Pyongyang, North Korea; Pyongyang, République populaire démocratique de Corée; 北朝鮮平壌特別市
Sanciones :	; 1718 (DPRK) - 2026-02-20; 2018-07-12; 2024/2070 (OJ L202402070); Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); DPRK - 2017-12-22; DPRK3 - Executive Order 13722 (North Korea); Le Ministère de la défense nationale gère les besoins logistiques et administratifs généraux de l’Armée populaire coréenne.; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6 - 2024-03-07 - 2025-04-15 - 2017-12-22; PRK - 2024/2070 (OJ L202402070) - 2017-12-22; Reciprocal - 2017-06-01; Resolution 2397 (2017); The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2017-12-22; décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2024 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - (UE) 2017/1859 du 16/10/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - (UE) 2024/2070 du 29/07/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509) - (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - Le Ministère de la défense nationale gère les besoins logistiques et administratifs généraux de l'Armée populaire coréenne.; РБ ООН (Комітет 1718 (2006)) - 2024-03-11; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） - 2024-03-15 - 2017-12-28
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist
Fecha :	2026-03-04T13:45:25

Main Centre for Special Technologies (GTsST) ('SANDWORM')

Nombre :	Main Centre for Special Technologies (GTsST) ('SANDWORM')
Alias :	74455 katonai azonosító FPN-számon; 74455 podľa poštového smerovacieho čísla; Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Főigazgatóságának (GU/GRU) Különleges Technológiai Főközpontja (GTsST); BlackEnergy Group; Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); Centro Principal de Tecnologias Especiais (GTsST) da Direção-Geral de Informações do Estado- -Maior-General das Forças Armadas da Federação da Rússia (GU/GRU); Centro Principal de Tecnologías Especiales (GTsST) del Mando Principal del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GU/GRU); Centro principale per le tecnologie speciali (GTsST), direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GU/GRU); Centrul principal pentru tehnologii speciale (GTsST) al Direcției principale a Statului-Major al forțelor armate ruse (GU/GRU); Feldpostnummer 74455; Field Post Number 74455; GRU Unit 74455; GRU) (Unit 74455; GTsST; Glavni centar za posebne tehnologije (GTsST) glavne uprave glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije (GU/GRU); Główny Ośrodek Specjalnych Technologii (GTsST) Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GU GRU); Hauptzentrum für Spezialtechnologien (GTsST) der Hauptdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation (GU/GRU); Hlavné stredisko pre špeciálne technológie (GCST) Hlavného riaditeľstva Generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GU/GRU); Hlavní středisko pro speciální technologie (GTsST) hlavního ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GU/GRU); Hovedcentret for særlige teknologier (GTsST)) ved hoveddirektoratet for Den Russiske Føderations væbnede styrkers generalstab (GU/GRU); Iċ-Ċentru Ewlieni għat-Teknoloġiji Speċjali (GTsST) tad-Direttorat Ewlieni tal-Istat Maġġur tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GU/GRU); Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GU/GRU) Galvenais īpašo tehnoloģiju centrs (GTsST); MAIN CENTRE FOR SPECIAL TECHNOLOGIES (GTSST) OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GU/GRU) ('SANDWORM'); Main Center for Special Technologies; Main Centre for Special Development of Ministry of Defence and Military (Unit 74455); Main Centre for Special Technologies (GTsST); Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU; Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU); Olympic Destroyer; Príomh-Lárionad le haghaidh Teicneolaíochtaí Speisialta (GTsST) Phríomh-Ard-Stiúrthóireacht Fhoireann Ghinearálta Fhórsaí Armtha Chónaidhm na Rúise (GU/GRU); Quedagh; Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos (GU/GRU) pagrindinis specialiųjų technologijų centras (GTsST); SANDWORM; Sandworm Team; Telebots; Unit 74455; Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GU/GRU) peadirektoraadi eritehnoloogia põhikeskus (GTsST); Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan pääosaston (GU/GRU) erikoisteknologioiden pääkeskus (GTsST); Voodoo Bear; brojem vojne pošte 74455; codul poștal de teren 74455; código 74455; código postal de campanha 74455; feltnummer 74455; field post number 74455; fältpostnummer 74455; hoofdcentrum voor speciale technologieën (GTsST) van het hoofddirectoraat van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GU/GRU); huvudcentrum för specialteknik (GTsST) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU); jednostka numer 74455; kenttäpostinumeronsa 74455; lauka pasta numuru 74455; numru tal-posta militari 74455; poštni predal 74455; sihtnumbri 74455; systémovým identifikačním číslem 74455; unità 74455; veldpostnummer 74455; vietos pašto numerį 74455; Κύριο Κέντρο Ειδικών Τεχνολογιών (GTsST) της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GU/GRU); αριθμό αναφοράς 74455; Главен център за специални технологии (ГЦСТ) към Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация (ГУ/ГРУ); Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) (подразделение 74455); Подразделение 74455; Центр специальных разработок Министерства обороны Российской Федерации
País :	ru
Dirección :	22 Kirova Street Moscow, Russia; 22 Kirova Street, Moscou; 22 Kirova Street, Moscou, RUSSIE; 22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; 22 Kirova Street, Moscow, Russia
Sanciones :	(UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) - (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796) - Le Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), également connu par son numéro de poste de campagne 74455, est responsable de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l'extérieur de l'Union et constituant une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers, y compris les cyberattaques de juin 2017 connues sous les noms de “NotPetya” ou “EternalPetya” et les cyberattaques lancées contre un réseau électrique ukrainien pendant l'hiver 2015-2016. “NotPetya” ou “EternalPetya” a rendu des données inaccessibles dans un certain nombre d'entreprises au sein de l'Union, de l'Europe au sens large et du monde entier, en ciblant les ordinateurs au moyen d'un rançongiciel et en bloquant l'accès aux données, ce qui a entraîné, entre autres, d'importantes pertes économiques. La cyberattaque lancée contre un réseau électrique ukrainien a provoqué l'arrêt d'une partie de celui-ci pendant l'hiver. L'acteur connu sous le nom de Sandworm (alias “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer”, ou “Telebots”), qui est également à l'origine de l'attaque lancée contre le réseau électrique ukrainien, a mené “NotPetya” ou “EternalPetya”. Le Centre principal des technologies spéciales de la direction générale du renseignement de l'état- major des forces armées de la Fédération de Russie joue un rôle actif dans les cyberactivités menées par Sandworm et peut être relié à celui-ci.; 2024/1390 (OJ L17052024); CYB - 2024/1390 (OJ L17052024) - 2020-07-30; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity through cyber attacks - Sanctioned - 2022-05-11; "Le Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), également connu par son numéro de poste de campagne 74455, est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l’extérieur de l’Union et constituant une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres, et dans des cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers, y compris les cyberattaques de juin 2017 connues sous les noms de “NotPetya” ou “EternalPetya” et les cyberattaques lancées contre un réseau électrique ukrainien pendant l’hiver 2015-2016. “NotPetya” ou “EternalPetya” a rendu des données inaccessibles dans un certain nombre d’entreprises au sein de l’Union, de l’Europe au sens large et du monde entier, en ciblant les ordinateurs au moyen d’un rançongiciel et en bloquant l’accès aux données, ce qui a entraîné, entre autres, d’importantes pertes économiques. La cyberattaque lancée contre un réseau électrique ukrainien a provoqué l’arrêt d’une partie de celui-ci pendant l’hiver. L’acteur connu publiquement sous le nom de “Sandworm” (autrement connu sous le nom de “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer” ou “Telebots”), qui est également à l’origine de l’attaque lancée contre le réseau électrique ukrainien, a mené “NotPetya” ou “EternalPetya”. Sandworm a mené des cyberattaques contre l’Ukraine, y compris des agences gouvernementales ukrainiennes et des infrastructures critiques ukrainiennes, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ces cyberattaques comprennent des campagnes d’hameçonnage ciblé et d’attaques par logiciels malveillants et rançongiciels. Le Centre principal des technologies spéciales de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie joue un rôle actif dans les cyberactivités menées par Sandworm et peut être relié à celui-ci."; Russia / Russie - 1, Part 2; The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - The Main Centre for Special Technologies (GTsST) (Unit 74455) of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) is involved in relevant cyber activity in that it is or has been resposible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber acitivty, including the deployment of multiple variations of Industroyer malware and NotPetya malware. These activities undermine, or are intended to undermine, the integrity, prosperity or security of the United Kingdom or a country other than the United Kingdom or directly or indirectly causes, or is intended to cause, economic loss to, or prejudice to the commercial interests of, those affected by the activity. - 2020-12-31; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; New Zealand Russia Sanctions; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Ministry of Defence

Nombre :	Ministry of Defence
Alias :	Aizsardzības ministrija; Forsvarsministeriet; Försvarsministeriet; Gynybos ministerija; Kaitseministeerium; Ministerie van Defensie; Ministero della difesa; Ministerstvo obrany; Ministerstwo Obrony; Ministeru tad-Difiża; Ministerul Apărării; Ministrerio de Defensa; Ministrstvo za obrambo; Ministry of Defence [Syria]; Ministère de la défense; Ministère syrien de la Défense; Ministério da Defesa; Puolustusministeriö; Syrian Ministry of Defence; Syrský národní bezpečnostní úřad; Verteidigungs-ministerium; Védelmi Minisztérium; Υπουργείο Άμυνας; Министерство на отбраната; シリア国防省
País :	sy
Dirección :	Umayyad Square, Damas; Umayyad Square, Damascus; Umayyad Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Umayyad Square, Damascus, Syrian Arab Republic
Sanciones :	(UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 544/2012 du 25/06/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - Ministère syrien directement impliqué dans la répression sous l’ancien régime d’al-Assad.; 544/2012 (OJ L165); Ministère syrien directement impliqué dans la répression sous l’ancien régime d’al-Assad.; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7) - 2013-11-06 - 2020-06-26 - 2025-06-20 - 2016-01-19; SYR - 2020/716 (OJ L168) - 2020-05-30; Syria / Syrie - Part 1; シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（団体） - 2012-11-27
Teléfono :	963117770700
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK FCDO Sanctions List
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Directorate of Defense Industries

Nombre :	Directorate of Defense Industries
Alias :	DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES; Defence Products Industries; Defense Products Industries; Dirección de Industrias de Defensa de Myanmar; Direction des industries de la défense du Myanmar; Directorate for Defence Industries; Directorate of Defence Industries; Direcția Industriilor de Apărare din Myanmar/ Birmania; Direktion Verteidigungsindustrie von Myanmar/Birma; Direktorat Mjanmara za obrambno industrijo; Direttorat tal-Industriji tad-Difiża tal-Myanmar; Direzione delle industrie della difesa del Myanmar; Direção das Indústrias de Defesa de Mianmar; Ka Pa Sa; Karkweye Pyitsu Setyoun; MINISTRY OF DEFENSE DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES; MYANMA DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY; MYANMAR DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY; Mianmari Védelmi Ipari Igazgatóság; Ministry of Defense Directorate of Defense Industries; Mjanmarské riaditeľstvo obranného priemyslu; Mjanmas Aizsardzības rūpniecības direktorāts; Myanma Defense Products Industry; Myanmar Defense Products Industry; Myanmar Directorate of Defence Industries; Myanmar Directorate of Defense Industries; Myanmar Directorate of Defense Industries (Direction des industries de la défense du Myanmar); Myanmari kaitsetööstuse direktoraat; Myanmarské ředitelství obranného průmyslu; Stiúrthóireacht Thionscail Cosanta Mhaenmar; Διεύθυνση Αμυντικών Βιομηχανιών της Μιανμάρ; Дирекция на отбранителната промишленост на Мианмар
País :	mm
Dirección :	MINISTRY OF DEFENSE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, RANGOON; Ministry of Defense, Shwedagon Pagoda Road, Rangoon; Myanmar; Shwedagon Pagoda Road, Yangon; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, MYANMAR; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar.
Sanciones :	"(UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Général de corps d’armée Thein Htay; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar - La direction des industries de la défense du Myanmar est une entreprise publique qui relève du ministère de la défense et qui est également la seule entité du Myanmar chargée de la production d’armes destinées aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des industries de la défense est dirigée par le général de corps d’armée Thein Htay, membre de l’armée du Myanmar. Elle relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, inscrit sur la liste de l’UE, et est liée à plusieurs personnalités liées à l’armée ou nommées par elle, telles que le commandant en chef et son adjoint. À ce titre, la direction des industries de la défense est placée sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour ce qui est d’alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar est plongé depuis le coup d’État."; 2023/378 (OJ L51 I); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; "La direction des industries de la défense du Myanmar est une entreprise publique qui relève du ministère de la défense et qui est également la seule entité du Myanmar chargée de la production d’armes destinées aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des industries de la défense est dirigée par le général de corps d’armée Thein Htay, membre de l’armée du Myanmar. Elle relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, inscrit sur la liste de l’UE, et est liée à plusieurs personnalités liées à l’armée ou nommées par elle, telles que le commandant en chef et son adjoint. À ce titre, la direction des industries de la défense est placée sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour ce qui est d’alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar est plongé depuis le coup d’État."; MMR - 2023/378 (OJ L51 I) - 2023-02-20; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-03-02; Reciprocal - 2021-12-10; "The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Myanmar military seized power from civilian leaders on 1 February in a coup d’état and established a military junta. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021 and are responsible for the repression of the civilian population. The Directorate for Defence Industries (DDI) is a state-owned enterprise which operates under the Ministry of Defence (MOD). There are reasonable grounds to suspect that DDI is or has been involved in undermining democracy, the rule of law or good governance in Myanmar and the repression of the civilian population in Myanmar by its involvement in the supply to Myanmar of goods or technology which could contribute to a serious human rights violation or abuse. Further, there are reasonable grounds to suspect that DDI, as a state-owned enterprise subservient to the MOD, is acting on behalf or at the direction of the Minister of Defence, General Mya Tun Oo, who has been involved in undermining democracy, the rule of law or good governance in Myanmar and the repression of the civilian population in Myanmar, and is designated by the UK’s Myanmar sanctions regime. - The Myanmar military seized power from civilian leaders on 1 February in a coup d’état and established a military junta. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021 and are responsible for the repression of the civilian population. The Directorate for Defence Industries (DDI) is a state-owned enterprise which operates under the Ministry of Defence (MOD). There are reasonable grounds to suspect that DDI is or has been involved in undermining democracy, the rule of law or good governance in Myanmar and the repression of the civilian population in Myanmar by its involvement in the supply to Myanmar of goods or technology which could contribute to a serious human rights violation or abuse. Further, there are reasonable grounds to suspect that DDI, as a state-owned enterprise subservient to the MOD, is acting on behalf or at the direction of the Minister of Defence, General Mya Tun Oo, who has been involved in undermining democracy, the rule of law or good governance in Myanmar and the repression of the civilian population in Myanmar, and is designated by the UK’s Myanmar sanctions regime. - 2021-12-10"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; DPRK Reports; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY

Nombre :	DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY
Alias :	DIRECTORATE OF PROCUREMENT, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF ARMY, THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR; Dirección de Adquisición de Defensa de Myanmar; Direction des acquisitions de défense du Myanmar; Directorate for Defence Procurement; Directorate of Defence Procurement; Directorate of Defense Procurement; Directorate of Procurement; Directorate of Procurement of the Commander-In-Chief of Defense Services (Army); Directorate of Procurement of the Commander-in-Chief of Defence Services (Army); Directorate of Procurement, Office of the Commander-in-Chief Army, The Republic of the Union of Myanmar; Direcția pentru Achiziții în Domeniul Apărării din Myanmar/Birmania; Direktion Verteidigungsgüterbeschaffung von Myanmar/Birma; Direktorat Mjanmara za nabavo na področju obrambe; Direttorat tal-Akkwist tad-Difiża tal-Myanmar; Direzione degli appalti nel settore della difesa del Myanmar; Direção de Contratação Pública na área da Defesa de Mianmar; Mianmari Védelmi Beszerzési Igazgatóság; Mjanmarské riaditeľstvo pre obstarávanie v oblasti obrany; Mjanmas Aizsardzības iepirkumu direktorāts; Mjanmańska Dyrekcja ds. Zamówień w dziedzinie Obronności; Myanmar Directorate of Defense Procurement; Myanmar Directorate of Defense Procurement (Direction des acquisitions de défense du Myanmar); Myanmar Directorate of Procurement; Myanmari kaitsealaste riigihangete direktoraat; Myanmarské ředitelství pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany; Stiúrthóireacht um Sholáthar Cosanta Mhaenmar; Διεύθυνση Αμυντικών Προμηθειών της Μιανμάρ; Дирекция за обществени поръчки в областта на отбраната на Мианмар
País :	mm
Dirección :	Myanmar; NAY PYI TAW CITY; Nay Pyi Taw; Nay Pyi Taw City; Nay Pyi Taw, MYANMAR; Nay Pyi Taw, Myanmar; Nay Pyi Taw, Myanmar.
Sanciones :	"(UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Général de corps d’armée Thein Htay; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar - La direction des acquisitions de défense du Myanmar est un service qui relève du ministère de la défense et qui est également l’entité du Myanmar chargée de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des acquisitions de défense relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, et est donc liée à plusieurs personnes et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le généralissime Min Aung Hlaing. À ce titre, la direction des acquisitions de défense est placée organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État."; 2023/378 (OJ L51 I); BURMA-EO14014 - Executive Order 14014; "La direction des acquisitions de défense du Myanmar est un service qui relève du ministère de la défense et qui est également l’entité du Myanmar chargée de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des acquisitions de défense relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, et est donc liée à plusieurs personnes et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le généralissime Min Aung Hlaing. À ce titre, la direction des acquisitions de défense est placée organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État."; MMR - 2023/378 (OJ L51 I) - 2023-02-20; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) - Part 1; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-03-02; Reciprocal - 2022-01-31; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Directorate of Procurement sits within the Myanmar Ministry of Defence, which is responsible for the Myanmar Armed Forces who are perpetrating a campaign of violence and human rights violations across Myanmar. The Commander-in-Chief, a designated individual in his own right, is associated with the Directorate of Procurement in his capacity as head of the Tatmadaw. Evidence indicates the Directorate of Procurement plays a central role in procuring and maintain weapons and equipment for the Myanmar Armed Forces, allowing them to continue to repress peaceful protests in Myanmar. - 2021-12-10; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Fuente :	Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

UNITED SELF-DEFENSE FORCES OF COLOMBIA

Nombre :	UNITED SELF-DEFENSE FORCES OF COLOMBIA
Alias :	AUC; AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA; Autodefensas Unidas de Colombia; United Self Defense Forces of Colombia; United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC); Юнайтед Селф-Дифенс Форсис/Груп ъф Кълъмбия (АУК)(Аутодефенсас Унидас де Коломбия)
País :	us
Sanciones :	2001-09-10 - 2014-07-15; Reciprocal; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Fuente :	Bulgarian Persons of Interest; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha :	2026-02-20T12:54:48

IRGC Cyber Security Command

Nombre :	IRGC Cyber Security Command
Alias :	Az Iszlám Forradalmi Gárda Kibervédelmi Parancsnoksága; Comandamentul de apărare cibernetică al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene; Comando de Ciberdefesa do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica; Comando per la ciberdifesa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche; Commandement de la cyberdéfense (CDC) du Corps des gardiens de la révolution islamique; Commandement de la cyberdéfense du Corps (CDC) des gardiens de la révolution islamique; Commandement de la cyberdéfense du Corps des gardiens de la révolution islamique; Cyber Defence Command of The Islamic Revolutionary Guard Corps; Cyber Defence Command of the Islamic Revolutionary Guard Corps; Cyber Defence Command of the Islamic Revolutionary Guard Corps (CDC); Cyber-Abwehrkommando des Korps der Islamischen Revolutionsgarde; Cyberdefensiecommando van de Islamitische Revolutionaire Garde; Den Islamiske Revolutionsgardes cyberforsvarskommando; Dowództwo Cyberobrony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej; Islami revolutsioonilise kaardiväe küberkaitsekeskus; Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cyber Defence Command; Islamic Revolutionary Guard Corps’ (IRGC) Cyber Defense Command; Islamilaisen vallankumouskaartin kyberpuolustusosasto; Islamiska revolutionsgardets kommando för cyberförsvar; Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) Kibernetinės gynybos vadavietė; Islāma revolucionāro gvardu korpusa Kiberaizsardzības pavēlniecība; Kmand taċ-Ċiberdifiża tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika; Komanduvannia kiberzakhystu Korpusu vartovykh islamskoyi revoliutsiyi (KVIR); Mando de la Defensa Cibernética del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica; Poveljstvo za kibernetsko obrambo v sklopu Islamske revolucionarne garde; Velitelství kybernetické obrany Islámských revolučních gard; Veliteľstvo kybernetickej obrany Zboru islamských revolučných gárd; Zapovjedništvo Iranske revolucionarne garde za kiberobranu; Διοίκηση Κυβερνοάμυνας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης; Командування кіберзахисту Корпусу вартових ісламської революції (КВІР); командване за киберотбрана на Корпуса на гвардейците на ислямската революция; اسلمی انقلب پاسداران سپاه سایبری امنیت فرماندهی; فرماندهی پدافند سایبری سپاه; قرارگاه دفاع سایبری
País :	ir
Dirección :	Iran; Tehran ~,~ IRAN, Corporate, Iran; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Iran; Téhéran; Тегеран, Іран
Sanciones :	(UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Le commandement de la cyberdéfense du Corps des gardiens de la révolution islamique (CDC) surveille les sites internet consultés par les personnes considérées comme des opposants politiques, ainsi que leurs courriels et leurs activités en ligne. Lors des manifestations qui ont eu lieu en septembre 2022 en Iran, le CDC a participé activement aux politiques répressives du gouvernement iranien, y compris en identifiant et en arrêtant des manifestants. Par conséquent, le CDC porte la responsabilité directe de graves violations des droits de l'homme en Iran.; 2022/1955 (OJ L269I); 443/2025 - рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України - active - 2025-06-29 - 2035-06-29; Autonomous (Iran) - 2026-02-02; IRN - 2022/1955 (OJ L269I) - 2022-10-17; Iran - 1, Part 1.1; Le commandement de la cyberdéfense du Corps des gardiens de la révolution islamique (CDC) surveille les sites internet consultés par les personnes considérées comme des opposants politiques, ainsi que leurs courriels et leurs activités en ligne. Lors des manifestations qui ont eu lieu en septembre 2022 en Iran, le CDC a participé activement aux politiques répressives du gouvernement iranien, y compris en identifiant et en arrêtant des manifestants. Par conséquent, le CDC porte la responsabilité directe de graves violations des droits de l’homme en Iran.; The Iran (Sanctions) Regulations 2023 - The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cyber Defence Command is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as it is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, including being responsible for, engaging in and promoting violations of the right to freedom of expression and peaceful assembly. - 2023-07-06; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Teléfono :	982634489826
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha :	2026-02-16T16:44:18

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics

Nombre :	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics
Alias :	Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas atbalsta ministrija; GOVERNMENT OF IRAN DEPARTMENT OF DEFENSE; Government of Iran Department of Defense; Gynybos ir ginkluotųjų pajėgtų logistinės paramos ministerija; Gynybos ministerija ginkluotųjų pajėgų logistikai; Iran’s Ministry of Defense and Armed Forces Logistics; MINISTRY OF DEFENCE & ARMED FORCES LOGISTICS; MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS; MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS; MINISTRY OF DEFENSE ARMED FORCES LOGISTICS; MINISTRY OF DEFENSE FOR ARMED FORCES LOGISTICS; MODAFL; MODSAF; Ministerio de Defensa para la Logística de las Fuerzas Armadas; Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas; Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte; Ministerium für Verteidigung und Unterstützung für die Logistik der Streitkräfte; Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate; Ministerstvo oborony i lohistyky Zbroinykh Syl Iranu; Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl; Ministerstvo obrany a podpory pre logistiku ozbrojených síl; Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil; Ministrstvo za obrambo in podporo logistiki oboroženih sil; Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logisitcs; Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics; Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; Ministry of Defence & Armed Forces Logistics; Ministry of Defence Armed Forces Logistics (MODAFL; Ministry of Defence Armed Forces Logistics (MODAFL); Ministry of Defence and Armed Force Logistics (MODAFL); Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL); Ministry of Defense Armed Forces Logistics; Ministry of Defense and Armed Forces Logistics; Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Ministry of Defense and Support for Armed Forces Logistics; Ministry of Defense for Armed Forces Logistics; Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (Iran); Ministério da Defesa e Apoio à Logística das Forças Armadas; Ministério da Defesa para a Logística das Forças Armadas; VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH; VEZARATE DEFA; Vezarat-e Defa va Poshtybani-e Niru-haye Mosallah; Vezarate Defa; ministère de la défense et de la logistique des forces armées; ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL); ministère de la défense pour la logistique des forces armées; Міністерство оборони і логістики Збройних Сил Ірану; وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
País :	ir; us
Dirección :	11365-8439, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); 16315-189, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); 19315-189, Tehran, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Abbas Abad District, Tehran, West side of Dabestan Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Cinquième adresse: Pasdaran Ave., Téhéran, Iran; Deuxième adresse: PO Box 11365-8439, Iran; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street Tehran Iran; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Tehran, Iran; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran; Huitième adresse: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran; P.O. Box 11365-8439, Iran; P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; P.O. Box 19315-189, Tehran, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Iran; PO Box 11365-8439, Iran; PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave. Tehran Iran; PO Box 16315-189, Téhéran, Iran; PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran; Pasdaran Ave., Téhéran, Iran; Première adresse: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran; Quatrième adresse: PO Box 11365-8439, Iran; Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran; Septième adresse: situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran; Sixième adresse: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran; TEHRAN, FERDOWSI AVENUE, SARHANG SAKHAEI STREET; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Iran; Tehran, PO Box 11365 8439, Pasdaran Ave., Iran; Tehran, PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave.; Tehran, Pasdaran Ave, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Pasdaran Ave., IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Pasdaran Ave., Iran; Tehran, Sargord Sakhaei Ave., Iran; Tehran, Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, West side of Dabestan Street, Abbas Abad District; Tehran, West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran; Tehran, located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran; Troisième adresse: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran; West side of Dabestan Street, Abbas Abad District Tehran Iran; West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran; situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran; Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран (Ferdowsi Avenue, Sarhang, Sakhaei Street, Tehran, Iran, Sargord Sakhaei Ave., Tehran, Iran, West Side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran)
Sanciones :	2024/2074 (OJ L29072024) - 503/2011 (OJ L136) - 2008/475/EC (OJ L163); 811/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-10-31 - 2035-10-31; Autonomous (Iran) - 2024-01-12; E.O. 13382 - Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department - 2007-10-25; IRN - 2024/2074 (OJ L29072024) - 2008-06-23; Iran - 1, Part 1; Le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, qui comprend le Centre d’exportation MODLEX [également appelé ministère des exportations de logistique de la défense (MODLEX)], est responsable des programmes iraniens de recherche, de développement, de fabrication et d’exportation dans le domaine de la défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire.; NPWMD - Executive Order 13224 (Terrorism) - Executive Order - Convential Arms (Iran) - Executive Order 13382 (Non-proliferation) - Executive Order 14024 (Russia); Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2024-08-16; Reciprocal; Reciprocal - 2007-10-25; Reciprocal - 2019-03-26; Reciprocal - 2025-03-28; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Responsible for Iran’s defence research, development and manufacturing programmes, including support to missile and nuclear programmes. - 2020-12-31; Weapon Types: Missile, Nuclear, Conventional Weapons; décision Conseil 23/06/2008 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, qui comprend le Centre d’exportation MODLEX [également appelé ministère des exportations de logistique de la défense (MODLEX)], est responsable des programmes iraniens de recherche, de développement, de fabrication et d’exportation dans le domaine de la défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire.; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan METI End User List; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha :	2026-03-11T16:04:02

Defence Industries Organisation (DIO)

Nombre :	Defence Industries Organisation (DIO)
Alias :	DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION; DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO); DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION; DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION (DIO); DIO; DIO IR; DIO IR (DEFENSE INDUSTRIES OF IRAN); Defence Industrial Organization; Defence Industrieal Organisation; Defence Industries Organisation; Defence Industries Organization; Defense Industries Organisation (DIO); Defense Industries Organization; Defense Industries Organization (DIO); Eagraíocht na dTionscal Cosanta; Gynybos pramonės organizacija; Iranian Defense Industries Organization (DIO); Kaitsetööstuse organisatsioon; Organisation der Verteidigungsindustrien; Organisation des industries de la défense; Organisation des industries de la défense (DIO); Organizace obranného průmyslu; Organizacija za obrambenu industriju; Organización de Industrias de Defensa; Organizacja Przemysłu Obronnego; Organização das Indústrias de Defesa; Organizația Industriilor de Apărare; Organizzazione delle industrie della difesa; Orhanizatsiia oboronnoyi promyslovosti Iranu; SASAD; SASADJA; SASEMAN SANAJE DEFA; SAZEMANE SANAYE DEFA; Saseman Sanaje Defa; Sazemane Sanaye Def; Sazemane Sanaye Defa; Védelmi Iparágak Szervezete; Οργανισμός Αμυντικών Βιομηχανιών; ООП; Организация на отбранителните индустрии; Організація оборонної промисловості; Організація оборонної промисловості Ірану; سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران; مؤسسة الصناعات الدفاعية; ササドジャー; サーセマン・サナージェ・デファー; サーゼマーネ・サナーエ・デファー; ディフェンス・インダストリアル・オーガナイゼーション; ディフェンス・インダストリーズ・オーガナイゼーション
País :	ir; us
Dirección :	91735/549, Mashad, Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Adresse: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Machad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Mashad; Iran; P.O. Box 19585-777 Pasdaran Street, Entrance Of Babaie Highway, Permanent Expo Of Defence Industries Organisation, Tehran, Iran; P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Permanent Expo of Defence Industries Organization Tehran Iran; Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, P.O. Box 19585-777, Tehran, Iran; Permanent Expo of Defence Industries Organisation, Tehran, P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Iran; TEHRAN, P.O. BOX 19585-777, PASDARAN STREET, ENTRANCE OF BABAIE HIGHWAY PERMANENT EXPO OF DEFENCE INDUSTRIES ORGANIZATION; Tehran, P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Permanent Expo of Defence Industries Organization; Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран (P.O. Box 13185-1543, Department 140-31, 140-41, Tehran, Iran)
Sanciones :	; 1737 (Iran) - 2025-12-12; 2018-07-12; 2025/1982 (OJ L202501982) - 2023/2196 (OJ L17102023); 254/2016 - expired - 2016-06-15 - 2018-10-18; 811/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-10-31 - 2035-10-31; Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; Autonomous (Iran) - 2023-10-18; E.O. 13382 - Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department - 2007-03-30; "Entité sous le contrôle du MODAFL; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles."; IRN - 2025/1982 (OJ L202501982) - 2023-10-17; Iran - 1, Part 1; Iran - 2006-12-23; "L’Organisation des industries de la défense (DIO) est un conglomérat de plus de 300 entreprises et une filiale du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont la fonction est de doter les forces armées des capacités de fabrication et des moyens techniques nécessaires. Elle a joué un rôle central dans le programme iranien de développement de missiles balistiques et dans la mise en œuvre du programme iranien de centrifugeuses. La DIO supervise un grand nombre de sociétés-écrans et de contractants publics dans le domaine de la défense, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale principale, l’Organisation des industries aérospatiales. Elle joue un rôle important dans la production de divers matériels militaires pour l’Iran, dont des missiles. Ces dernières années, la DIO a tenté de s’orienter vers l’exportation, ce qui a permis à l’Iran de devenir un exportateur d’armes: en 2022, la DIO a enregistré une croissance de 200 % par rapport à 2021, a mis au point 75 nouvelles armes et a multiplié ses exportations par 2,5, contribuant ainsi à la croissance de l’industrie iranienne de la défense. La DIO fournit donc un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires."; NPWMD - Executive Order - Convential Arms (Iran) - Executive Order 13382 (Non-proliferation) - TRA; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2023-10-26 - 2024-08-16 - 2025-12-12; "RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes) - (UE) 2025/1982 du 29/09/2025 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012) - Entité concourant au programme nucléaire. Entité sous le contrôle du MODAFL; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles"; Reciprocal; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Defence Industries Organisation (DIO) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. DIO is or has been responsible for engaging in, providing support for, and facilitating a relevant nuclear activity. - 2023-10-18; Weapon Types: Biological, Chemical, Missile, Nuclear, Conventional Weapons; décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/12/2006 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012) - (UE) 2023/2196 du 16/10/2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - L’Organisation des industries de la défense (DIO) est un conglomérat de plus de 300 entreprises et une filiale du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont la fonction est de doter les forces armées des capacités de fabrication et des moyens techniques nécessaires. Elle a joué un rôle central dans le programme iranien de développement de missiles balistiques et dans la mise en œuvre du programme iranien de centrifugeuses. La DIO supervise un grand nombre de sociétés-écrans et de contractants publics dans le domaine de la défense, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale principale, l’Organisation des industries aérospatiales.Elle joue un rôle important dans la production de divers matériels militaires pour l’Iran, dont des missiles. Ces dernières années, la DIO a tenté de s’orienter vers l’exportation, ce qui a permis à l’Iran de devenir un exportateur d’armes: en 2022, la DIO a enregistré une croissance de 200 % par rapport à 2021, a mis au point 75 nouvelles armes et a multiplié ses exportations par 2,5, contribuant ainsi à la croissance de l’industrie iranienne de la défense. La DIO fournit donc un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.; section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - act: sanctions anti money laundering act 2018 - 2025-04-09; РБ ООН (Комітет 1737 (2006)) - 2025-09-29; イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） - 2025-09-28
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Japan METI End User List; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine SFMS Blacklist
Fecha :	2026-03-20T06:17:01

Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)

Nombre :	Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)
Alias :	Aizsardzības tehnoloģiju un zinātnes un pētniecības centrs; Aizsardzības tehnoloģiju un zinātniskās pētniecības centrs; Centre For Engineering And Trade Company; Centre de recherche en science et technologie de la défense; Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense; Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC); Centro de Investigación Tecnológica y Científica de Defensa; Centro de Investigação no domínio da Ciência e da Tecnologia da Defesa; Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa; Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa; Centrul de Cercetare Științifică și Tehnologie în Domeniul Apărării; Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej; Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu; DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER; DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC); DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH ÇENTER (DTSRC); DTSRC; Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC; Defense Technology and Science Research Center; Defense Technology and Science Research Centre; Defense Technology and Science Research Centre (DTSRC); EDUCATION RESEARCH INSTITUTE; EDUCATIONAL RESEARCH INSTITUTE; Educational Research Institute; Educational Research Institute (ERI); Forschungszentrum für Verteidigungstechnologie und -wissenschaft; Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras; Gynybos švietimo ir mokslinių tyrimų institutas; INSTITUTE FOR DEFENSE EDUCATION AND RESEARCH; Institute for Defense Education and Research; Instituto de Investigación Pedagógica/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Instituto de Investigação, de Educação/ /Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Istraživački centar za obrambenu tehnologiju i znanost; Izglītības pētniecības institūts; MAVT CO; MAVT Co.; MOASSESE AMOZESH VA TAHGHIGHATI; Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Moassese Amozesh Va Tahghighati; Mokomuoju mokslinių tyrimų institutu arba Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Oktató Kutatóintézet/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; PO U. T Research Centre; Raziskovalni center za izobraževanje/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Raziskovalni center za obrambno tehnologijo in znanost; Sasadja Research And Development Group; Středisko obranné technologie a vědeckého výzkumu; Vzdelávací výskumný inštitút Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Vzdělávací výzkumný institut/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Védelemipari Technológiai és Tudományos Kutatóközpont; Védelmi Technológiai és Tudományos Kutatóközpont; Výzkumné středisko obranné technologie a vědy; Vědecké výzkumné středisko obranných technologií; d'Institut d'enseignement pour la recherche; d'Institut d'enseignement pour la recherche/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; l-Istitut tar-Riċerka Edukattiva/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Ċentru tat-Teknoloġija tad-Difiża u r-Riċerka Xjentifika; Κέντρο Αμυντικής Τεχνολογίας και Επιστημονικής Έρευνας; Център за отбранителни технологии и научни изследвания; مركز بحوث التكنولوجيا والعلوم الدفاعية; موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی; ディフェンス・テクノロジー・アンド・サイエンス・リサーチ・センター
País :	ir
Dirección :	Box 19585/777, Tehran, Pasdaran Av., IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Iran; Nobonyad Square, 8th Koohestan Street, Tehran, Iran; P.O. Box 19585/ 777, Tehran, Pasdaran Av., Iran; P.O. Box 19585/777, Tehran, Pasdaran Av., Iran; Pasadaran Av., PO Box 18585/777, Téhéran, IRAN; Pasdaran Av., PO BOX 19585/777, Tehran, Iran; Pasdaran Av., PO Box 19585/777 Tehran Iran (Islamic Republic of); Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran; Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran; Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of); Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran; Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Téhéran (Iran); Pasdaran Ave., PO Box 19585/777, Téhéran, IRAN; Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777 Tehran Iran; TEHRAN, PASDARAN AVENUE, P.O. BOX 19585/777; Tehran, Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Iran; Tehran, Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Iran (Islamic Republic of); Tehran, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777; Téhéran, Iran
Sanciones :	; 1737 (Iran) - 2025-12-12; 2007/242/EC (OJ L106) - 532/2010 (OJ L154) - 2023/2196 (OJ L17102023) - 2008/475/EC (OJ L163); 2018-07-12; Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; Autonomous (Iran) - 2023-10-18; IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); IRN - 2024/2074 (OJ L29072024) - 2023-10-17; Iran - 1, Part 1; Iran - 2010-06-09; Le Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) est une entité publique implantée en Iran qui est active dans la recherche et développement et la passation de marchés dans le domaine de la défense. Il est détenu majoritairement par le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont il dépend, et relève de l’Organisation des industries de la défense (DIO). Le MODAFL fournit un soutien logistique au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Le DTSRC fournit donc un appui au gouvernement de l’Iran.; Le Defense Technology and Science Research Center (DTSRC - Centre de recherche en science et technologie de la défense) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat liées à la défense du pays.; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2023-10-26 - 2024-08-16 - 2025-12-12; "RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes) - (UE) 2025/1982 du 29/09/2025 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012) - Entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques; Le Defense Technology and Science Research Center (DTSRC - Centre de recherche en science et technologie de la défense) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat liées à la défense du pays"; Reciprocal - 2023-03-21; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. DTSRC is or has been involved in a relevant nuclear activity, namely it is responsible for facilitating the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. - 2023-10-18; Weapon Types: Missile, Nuclear, Conventional Weapons; décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/04/2007 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012) - (UE) 2023/2196 du 16/10/2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - ELe Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) est une entité publique implantée en Iran qui est active dans la recherche et développement et la passation de marchés dans le domaine de la défense. Il est détenu majoritairement par le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont il dépend, et relève de l’Organisation des industries de la défense (DIO). Le MODAFL fournit un soutien logistique au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Le DTSRC fournit donc un appui au gouvernement de l’Iran.; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; РБ ООН (Комітет 1737 (2006)) - 2025-09-29; イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体） - 2025-09-28
Fuente :	Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Japan METI End User List; Monaco National Fund Freezing List; Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List; South Africa Targeted Financial Sanctions; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK); UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; UN Security Council Consolidated Sanctions; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine SFMS Blacklist
Fecha :	2026-02-20T12:54:48

Luis Fernando Navarro Jiménez

Nombre :	Luis Fernando Navarro Jiménez
Alias :	Luis Fernando Navarro Jimenez; Ministro de Defensa de Colombia
Fecha de nacimiento :	1960
País :	co
Fuente :	Colombian PEP Declarations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories
Fecha :	2026-03-17T21:45:01

Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa

Detalle :	Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa; XETID Empresa de Tecnologias de la Informacion Para La Defensa
Alias :	XETID
País :	cu
Dirección :	~~ Cuba, Corporate, Cuba
Sanciones :	us-cuba-9a87833a8aec87e867a0b991f18e76df400545c1; Sanction; Sanction; ; us_cuba_sanctions; 2023-04-27T00:00:00; 2026-03-23T06:03:25; 2023-04-27T00:00:00; NK-2YXDyUB7PqFka7YJyMnteU; US State Department; https://www.state.gov/division-for-counter-threat-finance-and-sanctions/cuba-restricted-list; 2025-02-06; US-DOS-CU-REA; us; https://www.state.gov/cuba-sanctions/;
Fuente :	https://www.state.gov/division-for-counter-threat-finance-and-sanctions/cuba-restricted-list; https://permid.org/1-5083634932
Tema :	sanction
Información :	us_cuba_sanctions; permid

85th Main Special Service Centre (GTsSS)

Detalle :	85th Main Special Service Centre (GTsSS)
Tipo :	Organization
Nombre Completo :	sotilasyksikkö 26165; military unit 26165; 85ο Κύριο Κέντρο για Ειδικές Υπηρεσίες (GTsSS) της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GU/GRU); militaire eenheid 26165; Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; 85ú Príomh-Lárionad le haghaidh Seirbhísí Speisialta (GTsSS) Phríomh-Ard-Stiúrthóireacht Fhoireann Ghinearálta Fhórsaí Armtha Chónaidhm na Rúise (GU/GRU); 85-и Главен център за специални услуги (ГЦСУ) към Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация (ГУ/ГРУ); militārā vienība 26165; vojenská jednotka 26165; sõjaline üksus 26165; GRU Unit 26165; unitatea militară 26165; 85. Hauptzentrum für Spezialdienste (GTsST) der Hauptdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation (GU/GRU); Karinis dalinys 26165; vojaška enota 26165; L-85th Main Centre for Special Services (GTsSS) tad-Direttorat Ewlieni tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GU/GRU); unidad militar 26165; 85th Main Centre for Special Services (GTsSS) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU; 85. glavni centar za specijalne službe (GTsSS) Glavne uprave Glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije (GU/GRU); Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (GU/GRU) 85. Speciālo dienestu galvenais centrs (GTsSS); 85º Centro principale per i servizi speciali (GTsSS), direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GU/GRU); unidade militar 26165; 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan pääosaston (GU/GRU) erikoispalveluiden 85. tiedustelukeskus (GTsSS); 85.º Centro Principal de Servicios Especiales (GTsSS) del Mando Principal del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GU/GRU); 85th Main Centre for Special Services (GTsSS) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU); GRU) (Unit 26165; unità militare 26165; Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Főigazgatóságának (GU/GRU) 85. Különleges Szolgálati Főközpontja (GTsSS); στρατιωτική μονάδα 26165; 85.º Centro Principal de Serviços Especiais (GTsSS) da Direção-Geral de Informações do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação da Rússia (GU/GRU); Военно подразделение 26165; 85:e huvudcentrum för specialtjänsten (GTsSS) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU); 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); 85. hovedcenter for særlige tjenester (GTsSS) ved hoveddirektoratet for Den Russiske Føderations væbnede styrkers generalstab (GU/GRU); vojna jedinica 26165; Cel de al 85-lea Centru principal de servicii speciale (GTsSS) din cadrul Direcției principale a Statului-Major al forțelor armate al Federației Ruse (GU/GRU); Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos (GU/GRU) 85-asis pagrindinis specialiųjų tarnybų centras (GTsSS); Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації; 85e hoofdcentrum voor speciale diensten (GTsST) van het hoofddirectoraat van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GU/GRU); militär enhet 26165; Militäreinheit 26165; 85. hlavní středisko pro speciální služby (GTsSS) hlavního ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GU/GRU); 26165-ös katonai egység; Aonad Míleata 26165; 85. hlavné centrum pre špeciálne služby (GCSS) Hlavného riaditeľstva Generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GU/GRU); unité militaire 26165; Main Centre for Special Technologies of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation; 85th Main Special Service Centre (GTsSS); militærenhed 26165; Główny Ośrodek Służb Specjalnych (GTsSS) Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GU GRU); jednostka wojskowa 26165; GRU 85TH MAIN SPECIAL SERVICE CENTRE (GTSSS) (APT 28); Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GU/GRU) peadirektoraadi eriteenistuste 85. põhikeskus (GTsSS)
Alias :	Sednit; sotilasyksikkö 26165; Threat Group-4127/IRON TWILIGHT; field post number 26165; 85ο Κύριο Κέντρο για Ειδικές Υπηρεσίες (GTsSS) της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GU/GRU); militaire eenheid 26165; STRONTIUM; 85ú Príomh-Lárionad le haghaidh Seirbhísí Speisialta (GTsSS) Phríomh-Ard-Stiúrthóireacht Fhoireann Ghinearálta Fhórsaí Armtha Chónaidhm na Rúise (GU/GRU); 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации; 85-и Главен център за специални услуги (ГЦСУ) към Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация (ГУ/ГРУ); vojenská jednotka 26165; militārā vienība 26165; sõjaline üksus 26165; unidad militar 26165; unitatea militară 26165; 85. Hauptzentrum für Spezialdienste (GTsST) der Hauptdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation (GU/GRU); Karinis dalinys 26165; vojaška enota 26165; Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 26165; L-85th Main Centre for Special Services (GTsSS) tad-Direttorat Ewlieni tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GU/GRU); 85. glavni centar za specijalne službe (GTsSS) Glavne uprave Glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije (GU/GRU); Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (GU/GRU) 85. Speciālo dienestu galvenais centrs (GTsSS); 85º Centro principale per i servizi speciali (GTsSS), direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GU/GRU); unidade militar 26165; Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan pääosaston (GU/GRU) erikoispalveluiden 85. tiedustelukeskus (GTsSS); 85.º Centro Principal de Servicios Especiales (GTsSS) del Mando Principal del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GU/GRU); unità militare 26165; IRON TWILIGHT; Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Főigazgatóságának (GU/GRU) 85. Különleges Szolgálati Főközpontja (GTsSS); στρατιωτική μονάδα 26165; Tsar Team; 85.º Centro Principal de Serviços Especiais (GTsSS) da Direção-Geral de Informações do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação da Rússia (GU/GRU); unit 26165; Военно подразделение 26165; 85:e huvudcentrum för specialtjänsten (GTsSS) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU); 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); APT 28; STRONITIUM; 85. hovedcenter for særlige tjenester (GTsSS) ved hoveddirektoratet for Den Russiske Føderations væbnede styrkers generalstab (GU/GRU); vojna jedinica 26165; Cel de al 85-lea Centru principal de servicii speciale (GTsSS) din cadrul Direcției principale a Statului-Major al forțelor armate al Federației Ruse (GU/GRU); Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos (GU/GRU) 85-asis pagrindinis specialiųjų tarnybų centras (GTsSS); APT28 (Advanced Persistent Threat); GTsSS; 85e hoofdcentrum voor speciale diensten (GTsST) van het hoofddirectoraat van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GU/GRU); militär enhet 26165; Militäreinheit 26165; 85. hlavní středisko pro speciální služby (GTsSS) hlavního ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GU/GRU); 26165-ös katonai egység; Aonad Míleata 26165; FANCY BEAR; Sofacy Group; Holovnyi tsentr spetsialnykh tekhnolohii Holovnoho upravlinnia Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Rosiiskoyi Federatsiyi; unité militaire 26165; 85. hlavné centrum pre špeciálne služby (GCSS) Hlavného riaditeľstva Generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GU/GRU); militærenhed 26165; Pawn Storm; Główny Ośrodek Służb Specjalnych (GTsSS) Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GU GRU); jednostka wojskowa 26165; Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GU/GRU) peadirektoraadi eriteenistuste 85. põhikeskus (GTsSS)
Otro Alias :	Sofacy Group; Fancy Bear; Pawn Storm; Strontium
Ubicación :	NK-7ML3snnozc92gyYBCtfwNU; Komsomol’skiy Prospekt, 20, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 119146; Address; addr-71dd333de7c79cf42c376afc397d960a0f5ee62d; addr-8226230cb10ed6442e02e6695ac0a96df3d0f767; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-26T20:01:14; Komsomol’skiy Prospekt, 20; Komsomol’skiy Prospekt, 20, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 119146; 119146; Moscow; ru;
País :	ru
Notas :	Le 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU) (autrement connu sous les noms: “unité militaire 26165”, “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” et “Strontium”) est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En particulier, des membres du renseignement militaire du GTsSS ont participé à la cyberattaque contre le parlement fédéral allemand (Deutscher Bundestag) en avril et mai 2015 et à la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau WiFi de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas en avril 2018. La cyberattaque contre le parlement fédéral allemand a ciblé le système d’information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de l’ancienne chancelière Angela Merkel, ont été affectés. À la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des cyberattaques du GTsSS (hameçonnage ciblé et attaques par logiciels malveillants) ont été menées contre l’Ukraine.; Disqualified; (Date of UN designation: 2020-10-22); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; also known as “military unit 26165”, “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” and “Strontium”; 85th Main Centre for Special Services (GTsSS) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU)
Dirección :	Komsomol'skiy Prospekt, 20, Moscou, 119146, RUSSIE; Komsomol'skiy Prospekt, 20, Moscou, 119146; Komsomol'skiy Prospekt, 20 Moscow, Russia, 119146; Російська Федерація, м. Москва, вул. Знаменка, буд. 14/1; Komsomol’skiy Prospekt, 20, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 119146
Sanciones :	be-fod-593190edae935a41b20e6c3a264aa46af4173f06; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; Federal Public Service Finance; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; EU-CYB; be; 2024-05-17; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2024/1390 (OJ L17052024); ; ca-sema-e8b03e0239908f857eba932492b8bc34c8ba9244; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-12-29T18:43:01; 2026-03-27T12:43:02; 2025-12-29T18:43:01; 2025-11-06; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 1, Part 2; CA-SEMA; Global Affairs Canada; 761; Russia / Russie; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; ; eu-fsf-a25765126c3a6667a52f5af3c4699041e42b0fac; CYB; Sanction; ; eu_fsf; 2024-05-21T16:57:01; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390; 2024/1390 (OJ L17052024); CYB; 2024-05-17; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/47/; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; 2020-10-22; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; eu; EU.5914.72; EU-CYB; ; fr-ga-1a3480b26eb3c33bdf632ef0596312adbe7bc5e7; (UE) 2020/796 du 22/10/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; fr; (UE) 2020/796 du 22/10/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796); (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796); Direction Générale du Trésor; EU-CYB; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/47/; Le 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU) (autrement connu sous les noms: “unité militaire 26165”, “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” et “Strontium”) est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En particulier, des membres du renseignement militaire du GTsSS ont participé à la cyberattaque contre le parlement fédéral allemand (Deutscher Bundestag) en avril et mai 2015 et à la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau WiFi de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas en avril 2018. La cyberattaque contre le parlement fédéral allemand a ciblé le système d’information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de l’ancienne chancelière Angela Merkel, ont été affectés. À la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des cyberattaques du GTsSS (hameçonnage ciblé et attaques par logiciels malveillants) ont été menées contre l’Ukraine.; ; gb-coh-3a67a3d55a83ea550c20e7fcdb862852530d661c; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; 2025-04-09; CYB0012; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; gb; The Insolvency Service; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; ; gb-fcdo-420dda901ea78d1d51be3e3d4e76fa13ceb0efc0; The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; GB-CYB; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; 13984; CYB0012; https://www.gov.uk/government/collections/uk-cyber-sanctions; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; The 85th Main Special Services Centre (GTsSS) (Unit 26165) of the Russian General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU), is involved in relevant cyber activity in that it has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation or relevant cyber activity, including the deployment of X-Agent malware. These activities undermine, or are intended to undermine, the integrity, prosperity or security of the United Kingdom or a country other than the United Kingdom.; 2020-12-31; 2025-04-09; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; ; mc-freezes-3dff67aadca17a5e9b8033173dfe0a22bb18a6cc; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2024/1390 du 17/05/2024; (UE) 2020/1536 du 22/10/2020; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; Le 85e Centre principal des services spéciaux (GTsSS) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU) (autrement connu sous les noms: “unité militaire 26165”, “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” et “Strontium”) est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres et à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des pays tiers. En particulier, des membres du renseignement militaire du GTsSS ont participé à la cyberattaque contre le parlement fédéral allemand (Deutscher Bundestag) en avril et mai 2015 et à la tentative de cyberattaque, qui visait le piratage du réseau WiFi de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) aux Pays-Bas en avril 2018. La cyberattaque contre le parlement fédéral allemand a ciblé le système d’information du parlement et en a perturbé le fonctionnement pendant plusieurs jours. Une importante quantité de données a été volée et les comptes de courrier électronique de plusieurs parlementaires, ainsi que de l’ancienne chancelière Angela Merkel, ont été affectés. À la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des cyberattaques du GTsSS (hameçonnage ciblé et attaques par logiciels malveillants) ont été menées contre l’Ukraine.; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; La Principauté de Monaco; ; nz-ru-9c3537f78d4c3820be27848dad68d77eb0202f8f; Sanction; Sanction; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2026-03-26T22:58:01; 2025-09-05T22:58:01; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity through cyber attacks; 2022-05-11; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Sanctioned; Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; NZ-RSA2022; nz; Ministry of Foreign Affairs and Trade; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; ; ua-nsdc-19063d71ae0052471f98fde0ca5ece58246f72b2; 191/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-4QuWKcAhpWZCgqBKvefro7; National Security and Defense Council; 23019112200124; 2023-04-01; 191/2023; 2033-04-01; ua; UA-SA1644; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; Десять років;
Fuente :	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3201; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/gQzr_Oqx3iAm5D4I8K2MEE1HYQ4; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390
Tema :	corp.disqual; sanction
Información :	be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; fr_tresor_gels_avoir

ALFONSO GIL INVERNÓN

Detalle :	ALFONSO GIL INVERNÓN
Tipo :	Person
Nombre Completo :	ALFONSO GIL INVERNÓN
Nombre :	ALFONSO
Apellido :	GIL INVERNÓN
Fecha de nacimiento :	1967-10-31
Lugar de Nacimiento :	Bilbao (Bizkaia)
Posición :	VICEPRESIDENTE SEGUNDO, COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS POR EL SENADO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO; PORTAVOZ, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS, LICENCIAS, CONCESIONES, AYUDAS Y OTRAS OPERACIONES DEL GOBIERNO Y DEL SECTOR PÚBLICO, RELACIONADAS CON LA INTERMEDIACIÓN DE KOLDO GARCÍA IZAGUIRRE Y CON LAS DEMÁS PERSONAS VINCULADAS A LA TRAMA INVESTIGADA EN LA OPERACIÓN DELORME, Y RESPECTO A LOS PRESUNTOS DELITOS RELATIVOS A LA CORRUPCIÓN QUE TENGAN UNA RELACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, O CONEXIÓN CON LAS MISMAS; VOCAL, COMISIÓN DE TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES; VOCAL, COMISIÓN DE DEFENSA; VOCAL, COMISIÓN CONSTITUCIONAL; VOCAL, COMISIÓN DE PRESUPUESTOS; VICEPRESIDENTE SEGUNDO, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; VOCAL, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE; PORTAVOZ, COMISIÓN DE INTERIOR; ADSCRITO, COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA; VOCAL, COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; VOCAL, COMISIÓN DE REGLAMENTO; PORTAVOZ ADJUNTO, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA; MIEMBRO TITULAR, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO
País :	es
Notas :	Trabajador Administración Foral de Bizkaia
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19685&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa

Detalle :	Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Empresa de Servicios de Telecomunicaciones a los Organos de la Defensa; Servicios de Telecomunicaciones a los Órganos de la Defensa
Alias :	SERTOD
País :	cu
Dirección :	~~ Cuba, Corporate, Cuba
Sanciones :	us-cuba-d574b9291f02e80cd31afd4e6c6e91358e272dd6; Sanction; Sanction; ; us_cuba_sanctions; 2023-04-27T00:00:00; 2026-03-23T06:03:25; 2023-04-27T00:00:00; https://www.state.gov/division-for-counter-threat-finance-and-sanctions/cuba-restricted-list; NK-7BdqnF58YH8oWFTwYHMGKo; 2025-02-06; US-DOS-CU-REA; US State Department; us; https://www.state.gov/cuba-sanctions/;
Fuente :	https://www.state.gov/division-for-counter-threat-finance-and-sanctions/cuba-restricted-list; https://permid.org/1-5083844624
Tema :	sanction
Información :	us_cuba_sanctions; permid

The Foundation for National Values Protection

Detalle :	The Foundation for National Values Protection
Tipo :	Company
Nombre Completo :	FDNV; Fundacija za zaščito nacionalnih vrednot; Rahvuslike väärtuste säilitamise fond; Fundação para a Defesa dos Valores Nacionais; Foundation for the Protection of National Values; Foundation for National Values Protection (FZNC); organisatie voor de bescherming van nationale waarden; The Foundation for National Values Protection; Nacionalinių vertybių apsaugos fondas; Organisation pour la protection des valeurs nationales; Nadace pro obranu národních hodnot; Фонда Защиты Национальных Ценностей; Fondul pentru Apărarea Valorilor Naționale; Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN); Fundacija za obrambo nacionalnih vrednot; Stiftelsen för försvar av nationella värden; organizacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych; Фонд за защита на националните ценности; Sklad za obrambo nacionalnih vrednot; Fundação para a proteção dos valores nacionais; Fundația pentru protecția Valorilor Naționale; Fonden för försvar av nationella värden; Nacionalinių vertybių apsaugos organizacija; Фонд захисту національних цінностей; Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych; Stiftelsen för skydd av nationella värden; Fund for Protection of National Values; Stichting voor de verdediging van nationale waarden; organisationen för skydd av nationella värden; Fund for the Defence of National Values; Фондация за защита на националните ценности; организация за защита на националните ценности; Kansallisten arvojen puolustamissäätiö; Organization for the Protection of National Values; Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales; organizația pentru Protecția Valorilor Naționale; Foundation for National Values Protection; Stichting voor de bescherming van nationale waarden; organização para a proteção dos valores nacionais; Fondation pour la protection des valeurs nationales; Nacionalinių vertybių gynimo fondas; 国民的価値観擁護基金; Фонд защиты национальных ценностей; Fondazione per la difesa dei valori nazionali; Fundo para a Defesa dos Valores Nacionais; Fond na obranu národných hodnôt; Stiftung für die Verteidigung der nationalen Werte; Fundația pentru Apărarea Valorilor Naționale; Fonds pour la défense des valeurs nationales; Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN); Fonds pour la défense des valeurs nationales (FDVN); Fondation/organisation de la protection des valeurs nationales (FPVN)/(FZNC); Fondation pour la protection des valeurs nationales; Organisation pour la protection des valeurs nationales; organizacija za zaščito nacionalnih vrednot; Fundacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych; Ίδρυμα για την Προάσπιση των Εθνικών Αξιών; Fundusz na rzecz Obrony Wartości Narodowych; FPNV; Fonds voor de verdediging van nationale waarden; Fondation pour la défense des valeurs nationales; A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány; Foundation for the Defence of National Values; Nadácia na obranu národných hodnôt
Alias :	Fundacija za zaščito nacionalnih vrednot; Rahvuslike väärtuste säilitamise fond; Fundação para a Defesa dos Valores Nacionais; Fonds pour la défense des valeurs nationales (FDVN); organisatie voor de bescherming van nationale waarden; Nacionalinių vertybių apsaugos fondas; Organisation pour la protection des valeurs nationales; Nadace pro obranu národních hodnot; Fondul pentru Apărarea Valorilor Naționale; Fond zakhystu natsionalnykh tsinnostei; Fundacija za obrambo nacionalnih vrednot; Stiftelsen för försvar av nationella värden; Fonden för försvar av nationella värden; organizacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych; Fundația pentru protecția Valorilor Naționale; Sklad za obrambo nacionalnih vrednot; Fondation/organisation de la protection des valeurs nationales (FPVN)(FZNC); Fundação para a proteção dos valores nacionais; Фонд за защита на националните ценности; Nacionalinių vertybių apsaugos organizacija; Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych; Stiftelsen för skydd av nationella värden; Stichting voor de verdediging van nationale waarden; organisationen för skydd av nationella värden; （別称、「FZNC」）; Фондация за защита на националните ценности; организация за защита на националните ценности; Kansallisten arvojen puolustamissäätiö; Fundación para la Defensa de los Valores Nacionales; organizația pentru Protecția Valorilor Naționale; organização para a proteção dos valores nacionais; Stichting voor de bescherming van nationale waarden; Fondation pour la protection des valeurs nationales; Nacionalinių vertybių gynimo fondas; Fondazione per la difesa dei valori nazionali; Fundo para a Defesa dos Valores Nacionais; Fond na obranu národných hodnôt; Stiftung für die Verteidigung der nationalen Werte; Fundația pentru Apărarea Valorilor Naționale; Fonds pour la défense des valeurs nationales; organizacija za zaščito nacionalnih vrednot; Fundacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych; “FZNC”; Ίδρυμα για την Προάσπιση των Εθνικών Αξιών; Fundusz na rzecz Obrony Wartości Narodowych; Fondation pour la défense des valeurs nationales; Fonds voor de verdediging van nationale waarden; A Nemzeti Értékek Védelméért Alapítvány; Nadácia na obranu národných hodnôt
Otro Alias :	FZNC
Ubicación :	addr-e081c7d3237e50a00026ade16f20b0804416385e; 64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; Address; ; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-26T20:01:14; ru; 64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201; 64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; Moscow; ; addr-5419f2f50394cfb3d33d628347ba151398b9a1ed; Moscow; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; Moscow; Moscow; ; addr-c2e0f3186b8d79d72bfd73f535d696bb98ce1e81; 64 Zemlyanoy Val str., Building 2, office 201, Moscow, 109004, Russia; Address; ; jp_mof_sanctions; 2023-05-26T03:37:18; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; 64 Zemlyanoy Val str., Building 2, office 201, Moscow, 109004, Russia;
País :	ru
Website :	https://fznc.ru/; https://en.fznc.ru/; http://fznc.world/
Notas :	(Date of UN designation: 2023-02-25); La Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN) est associée au groupe Wagner. La FDVN est à l’œuvre en tant qu’organe chargé des relations publiques du groupe Wagner. Elle oriente des campagnes de propagande et de désinformation en faveur du groupe Wagner, notamment pour améliorer sa réputation et soutenir son déploiement, et interfère de manière dissimulée pour le compte du groupe dans les différents pays où il est actif. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste en raison de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la Libye, le Mali et la République centrafricaine. La FDVN est associée au groupe Wagner et porte la responsabilité de soutenir et d’encourager les agissements de ce dernier par des moyens de propagande, d’ingérence politique et de désinformation en sa faveur.; Lieu d’enregistrement: Moscou (64 Zemlyanoy Val, bâtiment 2, bureau 201, Moscou, Fédération de Russie) Site internet: https://en.fznc.ru/ Numéro d’enregistrement: 1197700003137 Numéro fiscal individuel: 7709448606; entity associated with the Wagner Group; operates as the public relations arm of the Wagner Group; 7709448606 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Individual Taxpayer Number)
Dirección :	Moscow; УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ Д. 64 СТР. 2, Г.МОСКВА, 109004; Російська Федерація, 109004, м. Москва, вул. Земляний Вал, буд. 64 (будова 2, пов. / прим. / кімн. 2/І/9); Zemlyanoy Val Ulitsa, Dom 64, Stroyeniye 2, Et/Pom/Kom 2/I/9, MOSCOW, MOSCOW, 109004, Russia; Ul. Zemlyanoy Val D.64 St.2 Ofis 210, MOSCOW, MOSCOW, Russia; 64 Zemlyanoy Val str., Building 2, office 201, Moscow, 109004, Russia; 64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; 64 Zemlyanoy Val, bâtiment 2, bureau 201, Moscou, Fédération de Russie
Sanciones :	be-fod-94e84abf744c0bfc8cdf203f44781716aec51e90; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; Federal Public Service Finance; 2023/430 (OJ L59I); 2023/2722 (OJ L05122023); be; EU-HR; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; NK-A4hVTUZUHPfNBJRnrNykFD; 2023-12-06; 2023-02-25; ; eu-fsf-764a6da3a298571c752d46763fbe07b5b2bcfc18; HR; Sanction; ; eu_fsf; 2024-12-11T20:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; EU.9783.81; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2024/2999 (OJ L03122024); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/50/; 2024-12-03; EU-HR; 2023-02-25; HR; NK-A4hVTUZUHPfNBJRnrNykFD; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; eu; ; fr-ga-9d573be66db58bd31ecdf2a342dfa52e36d91617; (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2024/2999 du 02/12/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/50/; La Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN) est associée au groupe Wagner. La FDVN est à l’œuvre en tant qu’organe chargé des relations publiques du groupe Wagner. Elle oriente des campagnes de propagande et de désinformation en faveur du groupe Wagner, notamment pour améliorer sa réputation et soutenir son déploiement, et interfère de manière dissimulée pour le compte du groupe dans les différents pays où il est actif. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste en raison de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la Libye, le Mali et la République centrafricaine. La FDVN est associée au groupe Wagner et porte la responsabilité de soutenir et d’encourager les agissements de ce dernier par des moyens de propagande, d’ingérence politique et de désinformation en sa faveur.; fr; EU.9783.81; Direction Générale du Trésor; EU-HR; NK-A4hVTUZUHPfNBJRnrNykFD; ; ja-mof-4d046ad1536c86b0e9600dd496a59c109203da7e; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く））（注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-05-26T03:37:18; 2026-03-27T12:38:02; 2023-05-26T21:37:21; NK-A4hVTUZUHPfNBJRnrNykFD; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く））（注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; jp; Ministry of Finance; 159; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 2023-05-26; ; mc-freezes-46ac0a2e2f4351d7f6846657e04bd9fafc27a6ba; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; https://geldefonds.gouv.mc/; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023; (UE) 2023/430 du 25/02/2023; (UE) 2024/2999 du 02/12/2024; NK-A4hVTUZUHPfNBJRnrNykFD; mc; La Principauté de Monaco; La Fondation pour la défense des valeurs nationales (FDVN) est associée au groupe Wagner. La FDVN est à l’œuvre en tant qu’organe chargé des relations publiques du groupe Wagner. Elle oriente des campagnes de propagande et de désinformation en faveur du groupe Wagner, notamment pour améliorer sa réputation et soutenir son déploiement, et interfère de manière dissimulée pour le compte du groupe dans les différents pays où il est actif. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste en raison de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la Libye, le Mali et la République centrafricaine. La FDVN est associée au groupe Wagner et porte la responsabilité de soutenir et d’encourager les agissements de ce dernier par des moyens de propagande, d’ingérence politique et de désinformation en sa faveur.; ; ofac-c5a5ca3b07b7daab813caf5e506b44174e67c368; CYBER2; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 31211; us; CYBER2; Block; ELECTION-EO13848; UKRAINE-EO13661; US-CYB; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13694 (Cyber); Executive Order 13848 (Election); Executive Order 13661 (Ukraine); CYBER2; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; NK-A4hVTUZUHPfNBJRnrNykFD; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; ; ua-nsdc-1cff8dd579fa443c426d72ed762b852f84c0e46f; 772/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 23077212200093; active; https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-11-23; NK-A4hVTUZUHPfNBJRnrNykFD; National Security and Defense Council; 772/2023; 2033-11-23; Десять років; ; usgsa-4b86fd40a74b6358277142d68ee7c6f29a61b550; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-A4hVTUZUHPfNBJRnrNykFD; S4MRGRY60; 2021-04-15; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; 2021-04-16;
Fuente :	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31211; https://permid.org/1-5080070408; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6443; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402999; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0126
Tema :	debarment; sanction
Información :	jp_mof_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases

RAMÓN MORALES QUESADA

Detalle :	RAMÓN MORALES QUESADA
Tipo :	Person
Nombre Completo :	RAMÓN MORALES QUESADA
Nombre :	RAMÓN
Apellido :	MORALES QUESADA
Fecha de nacimiento :	1973-05-09
Lugar de Nacimiento :	Agüimes (Las Palmas)
Posición :	VOCAL, COMISIÓN DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA; PORTAVOZ TRANSPORTES, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE; VOCAL, COMISIÓN DE PETICIONES; ADSCRITO, COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA SOBRE INSULARIDAD; VOCAL, COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS; VOCAL, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; ADSCRITO, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; PORTAVOZ ADJUNTO, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; VOCAL, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES; PORTAVOZ TRANSPORTES, COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA; VOCAL, COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; Member of the Senate of Spain; MIEMBRO TITULAR, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO; ADSCRITO, COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; VOCAL, COMISIÓN DE HACIENDA; VOCAL, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS, LICENCIAS, CONCESIONES, AYUDAS Y OTRAS OPERACIONES DEL GOBIERNO Y DEL SECTOR PÚBLICO, RELACIONADAS CON LA INTERMEDIACIÓN DE KOLDO GARCÍA IZAGUIRRE Y CON LAS DEMÁS PERSONAS VINCULADAS A LA TRAMA INVESTIGADA EN LA OPERACIÓN DELORME, Y RESPECTO A LOS PRESUNTOS DELITOS RELATIVOS A LA CORRUPCIÓN QUE TENGAN UNA RELACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, O CONEXIÓN CON LAS MISMAS; ADSCRITO, COMISIÓN DE DEFENSA
País :	es
Notas :	Master en mediación y resolución de conflictos Grado en Magisterio Diplomado en altos estudios de la Defensa Nacional por el CESEDEN (XLVIII Curso Nacional por el CESEDEN en 2023)
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18298&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

FRANCISCO MANUEL FAJARDO PALAREA

Detalle :	FRANCISCO MANUEL FAJARDO PALAREA
Tipo :	Person
Nombre Completo :	FRANCISCO MANUEL FAJARDO PALAREA
Nombre :	FRANCISCO MANUEL
Apellido :	FAJARDO PALAREA
Fecha de nacimiento :	1960-03-04
Lugar de Nacimiento :	Arrecife (Las Palmas)
Posición :	ADSCRITO, COMISIÓN DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES; PORTAVOZ, COMISIÓN DE REGLAMENTO; VOCAL, COMISIÓN DE PRESUPUESTOS; VOCAL, COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA; PRESIDENTE, COMISIÓN DE JUSTICIA; VOCAL, COMISIÓN DE REGLAMENTO; ADSCRITO, COMISIÓN DE INTERIOR; VICEPRESIDENTE SEGUNDO, COMISIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES CONSTITUCIONAL Y DE JUSTICIA; VOCAL, COMISIÓN DE PESCA; VOCAL, COMISIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES CONSTITUCIONAL Y DE JUSTICIA; ADSCRITO, COMISIÓN MIXTA SOBRE INSULARIDAD; VOCAL, COMISIÓN DE JUSTICIA; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD NACIONAL; Member of the Senate of Spain; SECRETARIO CUARTO, MESA DEL SENADO; MIEMBRO TITULAR, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO; VOCAL, COMISIÓN DE IGUALDAD; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA; VOCAL, COMISIÓN DE HACIENDA; VOCAL, COMISIÓN DE INTERIOR; SECRETARIO PRIMERO, MESA DEL SENADO; ADSCRITO, COMISIÓN DE DEFENSA
País :	es
Notas :	Licenciado En Derecho por la Universidad de la Laguna (Tenerife) (1977 -1982) Fiscal Sustituto Lanzarote y Fuerteventura (1983) Abogado en ejercicio (1984 -2019) Secretario Insular de PSOE Lanzarote (2000-2008) Miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE Canarias (2000-2015) Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias. (2011 - 2015)
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=18200&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

PALOMA HERNÁNDEZ CEREZO

Detalle :	PALOMA HERNÁNDEZ CEREZO
Tipo :	Person
Nombre Completo :	PALOMA HERNÁNDEZ CEREZO
Nombre :	PALOMA
Apellido :	HERNÁNDEZ CEREZO
Lugar de Nacimiento :	Puerto del Rosario (Las Palmas)
Posición :	VICEPRESIDENTA PRIMERA, COMISIÓN PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD; VOCAL, COMISIÓN DE REGLAMENTO; MIEMBRO SUPLENTE, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO; ADSCRITA, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES; ADSCRITA, COMISIÓN DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES; VOCAL, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD; ADSCRITA, COMISIÓN DE DEFENSA; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; PORTAVOZ COMERCIO, COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO; PORTAVOZ TURISMO, COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO; ADSCRITA, COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE; ADSCRITA, COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD NACIONAL; ADSCRITA, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; ADSCRITA, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; VOCAL, COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL; VOCAL, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES; ADSCRITA, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO; VOCAL, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO; VOCAL, COMISIÓN DE INTERIOR; VICEPORTAVOZ, COMISIÓN MIXTA SOBRE INSULARIDAD; PORTAVOZ TURISMO, COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO
País :	es
Notas :	Licenciada en Filología Inglesa por la ULPGC. De 2003-2004 estuve como Auxiliar de conersación de Español en un colegio en Londres. Desde 2006 soy Funcionaria de carrera de Enseñanza Secundaria. Tengo mi plaza en el IES San Diego de Alcalá, donde impartí clases como profesora de inglés hasta el 2015. He sido jefa de departamento y coordinadora de proyectos COMENIUS. Entre 2015-2019 fui Concejala en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, ostentando las áreas de Turismo, Playas, Salud Pública, Aguas y Transportes. Mi formación complementaria, entre otros cursos, es la siguiente: - Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Neurolingüística por la UNED - Máster en GestiónPública y liderazgo Institucional por la Universidad de Vigo. - Máster en Ccoperación Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos - Programa Ejecutivo de Gobernanza en el Sector Público de ESADE - Programa posgraduado Especialización en Relaciones Internacionales, Geopolítica y Gobernanza Global de la UOC. - Curso Monográfico del CESEDEN (Ciberseguridad)
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18193&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

MARTA JORGINA SAAVEDRA DOMÉNECH

Detalle :	MARTA JORGINA SAAVEDRA DOMÉNECH
Tipo :	Person
Nombre Completo :	MARTA JORGINA SAAVEDRA DOMÉNECH
Nombre :	MARTA JORGINA
Apellido :	SAAVEDRA DOMÉNECH
Fecha de nacimiento :	1974-02-18
Lugar de Nacimiento :	Barcelona
Posición :	ADSCRITA, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; ADSCRITA, COMISIÓN MIXTA SOBRE INSULARIDAD; VOCAL, COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO; SECRETARIA SEGUNDA, COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO; ADSCRITA, COMISIÓN DE DEFENSA; PORTAVOZ, COMISIÓN DE CULTURA; VOCAL, COMISIÓN DE PRESUPUESTOS; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO; ADSCRITA, COMISIÓN DE PESCA; VOCAL, COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; Member of the Senate of Spain; SECRETARIA SEGUNDA, COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
País :	es
Notas :	Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana (Consejería de AAPP, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, X Legislatura 2019-2023) Portavoz socialista en la junta municipal del Distrito de Ciudad Alta ( Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 2015-2019) Técnico de Gestión de Audiencias en la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 2006-2019, actualmente en excedencia) Jefa de Sala del Teatro Cuyás. Fundación Canaria de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Cabildo Insular de GC. (2001-2006) Grado en Turismo por la Escuela de Turismo de La Caja de Canarias (1995-1999) Estudios de Licenciatura de Traducción e Interpretación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC, 1992-1995) Secretaria de Programa y Estudios de la Ejecutiva del PSOE-Gran Canaria
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19901&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

Clan del Golfo

Detalle :	Clan del Golfo
Tipo :	Organization
Nombre Completo :	Clan del Golfo; LOS URABENOS; LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; CLAN DEL GOLFO; CLAN USUGA; BANDA CRIMINAL DE URABA; GULF CLAN; Clan del Golfo (CDG)
Alias :	LOS URABENOS; LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; Clan Usuga; Los Urabeños; LOS URABEÑOS; BANDA CRIMINAL DE URABA; Gulf Clan; CLAN USUGA
País :	pa; gt; hn; cr; co; us; mx
Notas :	(also BANDA CRIMINAL DE URABA, LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA); (also LOS URABENOS); (also CLAN DEL GOLFO); (also CLAN USUGA, GULF CLAN)
Sanciones :	ofac-14ee66d1450405ae5a22fe7cb5e4a8936e02b585; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-12-16T16:10:01; NK-P9HfSUqH65NQmLrFeJRpPb; Executive Order 13224 (Terrorism); INA; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; FTO; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT; SDNTK; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 15871; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; us; ILLICIT-DRUGS-EO14059; US-NARCO; ; us-dos-fto-36920f027864f1fb74073217e1b4c094b6029950; Sanction; Sanction; ; us_state_terrorist_orgs; 2025-12-18T06:54:01; 2026-03-27T06:54:02; 2025-12-18T06:54:01; US-FTO219; NK-P9HfSUqH65NQmLrFeJRpPb; 2025-12-17; https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/; U.S. Department of State; us; https://www.congress.gov/crs-product/IF10613; ; usgsa-3483d592332c7cbe0dec2a0d310e9db61540ac78; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; 2013-05-31; NK-P9HfSUqH65NQmLrFeJRpPb; S4MRH2F5H; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2021-05-20; Reciprocal; ; usgsa-55fd094ba75af9aaaf00526fcb165d832411567c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; S4MR494T8; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2013-06-03; PII data has been masked from view; NK-P9HfSUqH65NQmLrFeJRpPb; ; usgsa-9aa58d302a27b3884a0210bcbd8fb77176add24e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2013-06-03; Prohibition/Restriction; NK-P9HfSUqH65NQmLrFeJRpPb; S4MR494TD; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; ; usgsa-cb2270eb97f3370d957456c8c0bf977e9ca76e00; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; NK-P9HfSUqH65NQmLrFeJRpPb; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR494TB; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; us; 2013-06-03; ; usgsa-dadaba418216cc0f8060add3d7c6d932e1f65f60; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-20T08:00:53; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-20T08:00:53; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRXCCHH; NK-P9HfSUqH65NQmLrFeJRpPb; Prohibition/Restriction; 2026-02-18; PII data has been masked from view; us; 2013-05-31; ; usgsa-e9de6f80c8068b7ea668d388074b4a238990b73b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-20T08:00:53; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-20T08:00:53; PII data has been masked from view; NK-P9HfSUqH65NQmLrFeJRpPb; 2026-02-18; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2013-05-31; S4MRXCCHJ; Reciprocal;
Fuente :	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15871; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2753; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1197; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0535
Tema :	crime.terror; debarment; sanction
Información :	us_ofac_sdn; us_state_terrorist_orgs; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions

Francisco Hernando CUBIDES Granados

Detalle :	Francisco Hernando CUBIDES Granados
Tipo :	Person
Nombre Completo :	Francisco Hernando CUBIDES Granados
Posición :	Chief of Defense
País :	co
Identificación :	79389420
Website :	https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hoja-de-vida-no-encontrada
Notas :	Find their declarations of assets and income, conflicts of interest and income and complementary taxes (Law 2013 of 2019) at https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?find=FindNext&tipoPersonaId=25&numeroDocumento=79389420
Fuente :	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/colombia
Tema :	role.pep
Información :	co_funcion_publica; us_cia_world_leaders; ann_pep_positions

MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE

Detalle :	MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Ministero delle Forze armate del popolo; Ministério da Defesa Nacional; Misterstwo Obrony Narodowej; El Ministerio de Defensa Nacional; Ministère des forces armées populaires; ミニストリー・オブ・ナショナル・ディフェンス; Ministerium für nationale Verteidigung; Misteriet för folkrepublikens försvarsmakt; Valsts Aizsardzības ministrija; Ministeru għad-Difiża; A Népi Fegyveres Erők Minisztériuma; Ministarstvo Narodnih oružanih snaga; Kansallisen puolustuksen ministeriö; Ministerie van de Volksstrijd-krachten (MPAF); Nacionalinės gynybos ministerija; Ministerstvo národní obrany; Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministerij; Ministeru għall-Forzi Armati tal-Poplu (MPAF); Ministry of the People’s Armed Forces (MPAF); Ministry of National Defense; Ministeriet for Folkets Væbnede Styrker (MPAF); Министерство на народните въоръжени сили (MPAF); Ministerstvo ľudových ozbrojených síl; Ministry of National Defence; Ministry of Defence; Министерство на отбраната; Министерство на националната отбрана; Ministry of the People's Armed Forces; Ministerstvo lidových ozbrojených sil; Honvédelmi Minisztérium; Ministerie van Nationale Defensie; Ministry of Defense; وزارة الدفاع الوطني; Ministério da Defesa; Il ministero della Difesa nazionale gestisce; Ministry of People's Armed Forces; MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE; Kaitseministeerium; Gynybos ministerija; Ministerul Apărării Naționale; Ministarstvo nacionalne obrane; Υπουργείο των Λαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων (MPAF); Rahvaarmee ministeerium; Ministério das Forças Armadas Populare; Ministerstwo Ludowych Sił Zbrojnych; MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE); Ministerul Forțelor Armate Populare (MPAF); Ministarstvo narodne obrane; MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE; Ministère de la défense nationale; Ministerstvo národnej obrany; Ministerul Apărării; Ministarstvo obrane; Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Ministerium der Volksstreitkräfte; Ministeru għad-Difiża Nazzjonali
Alias :	Ministero delle Forze armate del popolo; Ministério da Defesa Nacional; Misterstwo Obrony Narodowej; El Ministerio de Defensa Nacional; Ministry of the People's Armed Forces (MPAF); MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE; MINISTRY OF DEFENCE; Ministerium für nationale Verteidigung; Misteriet för folkrepublikens försvarsmakt; MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES; Valsts Aizsardzības ministrija; Ministeru għad-Difiża; Ministarstvo Narodnih oružanih snaga; A Népi Fegyveres Erők Minisztériuma; MINISTRY OF DEFENSE; Kansallisen puolustuksen ministeriö; Ministerie van de Volksstrijd-krachten (MPAF); Nacionalinės gynybos ministerija; Ministerstvo národní obrany; Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministerij; Ministry of Defence (Savunma Bakanlığı); Ministeru għall-Forzi Armati tal-Poplu (MPAF); Ministry of Defense (Savunma Bakanlığı; Ministry of National Defense; Ministeriet for Folkets Væbnede Styrker (MPAF); Министерство на народните въоръжени сили (MPAF); Ministry of National Defence; Ministerstvo ľudových ozbrojených síl; Ministry of Defence; ミニストリー・オブ・ディフェンス、旧称：ミニストリー・オブ・ザ・ピープルズ・アームド・フォースィーズ; Министерство на отбраната; Министерство на националната отбрана; MINISTRY OF THE PEOPLES ARMED FORCES (MPAF); Ministerstvo lidových ozbrojených sil; Ministry of Natıonal Defense (Milli Savunma Bakanlığı); Honvédelmi Minisztérium; précédemment connu sous le nom de Ministère des Forces armées populaires; Ministry of Defense; Ministerie van Nationale Defensie; Il ministero della Difesa nazionale gestisce; MINISTRY OF THE PEOPLE’S ARMED FORCES (MPAF); Ministério da Defesa; Kaitseministeerium; Gynybos ministerija; Ministère des Forces armées populaires; Ministerul Apărării Naționale; Υπουργείο των Λαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων (MPAF); ミニストリー・オブ・ディフェンス、旧称：ミニストリー・オブ・ザ・ピープルズ・アームド・フォースィーズ（エム・ピー・エー・エフ）; Rahvaarmee ministeerium; Ministerstwo Ludowych Sił Zbrojnych; Ministério das Forças Armadas Populare; Ministarstvo nacionalne obrane; Ministerul Forțelor Armate Populare (MPAF); Ministarstvo narodne obrane; Ministère de la défense nationale; Ministerstvo národnej obrany; Ministerul Apărării; Ministarstvo obrane; Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Ministerium der Volksstreitkräfte; Ministeru għad-Difiża Nazzjonali
Otro Alias :	MPAF
Ubicación :	addr-6236b5051285bbb8bc8e81704a320368a2889485; Pyongyang, DPR Korea; Address; ; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; kp; Rakwon-dong, Pothonggang District; Central District; Mangungdae-gu; Mangyongdae District; Pyongyang; Pyongyang, DPR Korea; ; addr-2fb38cfc5decffb1a0dc825dd7fc62caff26a00d; Pyongyang, DPRK; Address; ; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:02:02; 2023-07-03T18:03:10; Pyongyang, DPRK; ; NK-T3KCczpHiApwbKA6D8GXaW; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Address; addr-dc416b89140c44ac6678c47c89aae9f582e55c58; addr-b14b38544a5219bee4b524664813275eac41cbb2; addr-f6d8c22d8711d7d6a65b384ef4dd508bca899f5f; addr-12c6cbffc594b9c7d7662190b1d28b3e5b6b3e8d; addr-e6b0ed0763ed848818d192e8b0e9ff5a1bdb51b4; un_sc_sanctions; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:02:02; 2023-07-26T20:02:49; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea; Pyongyang, North Korea; Pyongyang; kp; ; addr-2e4b8764a08ea6dbbbcdb52e00dfaaab9919fccf; 北朝鮮平壌特別市; Address; ; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; 北朝鮮平壌特別市; ; addr-521b389d5a537c6b26024b5c9bfbb137a8d21538; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Address; ; eu_fsf; eu_travel_bans; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-27T00:03:04; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; kp; Pyongyang,; Pyongyang;
País :	kp
Notas :	Other information: The Ministry of the People’s Armed Forces manages the general administrative and logistical needs of the Korean People’s Army; The Ministry of National Defence manages the general administrative and logistical needs of the Korean Peoples Army.; .; The Ministry of National Defence manages the general administrative and logistical needs of the Korean People’s Army.; Le Ministère de la défense nationale gère les besoins logistiques et administratifs généraux de l'Armée populaire coréenne.; Milli Savunma Bakanlığı, Kore Halk Ordusu’nun genel idari ve lojistik ihtiyaçlarını yönetmektedir.; KPe.054. The Ministry of National Defence manages the general administrative and logistical needs of the Korean People's Army.; (Date of UN designation: 2017-12-22) (Designation details: Date of UN designation: 22/12/2017) (.)
Dirección :	Pyongyang, North Korea; Korea, North; Pyongyang, DPR Korea; North Korea; 北朝鮮平壌特別市; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Pyongyang, République populaire démocratique de Corée; Pyongyang; Pyongyang, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti; Pyongyang, DPRK; Pyongyang Democratic People's Republic of Korea
Sanciones :	au-dfat-284f82bb42647b311cab56276dcd018c5e10b723; 1718 (DPRK); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-24T09:21:43; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-24T09:21:43; au; 1718 (DPRK); Targeted financial sanction; Travel ban; 2026-02-20; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; UN-SC1718; Listed on: 22 Dec. 2017; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718; Department of Foreign Affairs and Trade; ; be-fod-9470d0f624f9f8df42566959dd84485967df1e32; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; EU-PRK; 2024/2070 (OJ L202402070); Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2024-07-29; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; be; ; ch-seco-c0c01866442dc98a476737566d572eade6e5ac04; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; KPe.054; ch; 2017-12-27; 2025-04-15; 2024-03-11; State Secretariat for Economic Affairs; 37799; 2024-03-07; 2025-04-15; 2017-12-22; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6; SECO-NORTHKOREA; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-demokratischen-volksrepublik-korea--no.; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-f7e26960ebf90b3a6c62d3a15a03a9b6e39e7d39; PRK; Sanction; ; eu_fsf; 2024-08-01T22:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/20/; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; PRK; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402070; EU-PRK; EU.4093.2; 2024/2070 (OJ L202402070); 2017-12-22; 2024-07-29; eu; ; fr-ga-7a911dd316d0b624cccfa87e33952e20447dd789; (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2024 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); (UE) 2017/1859 du 16/10/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); (UE) 2024/2070 du 29/07/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509); (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/20/; EU.4093.2; EU-PRK; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; KPe.054; Le Ministère de la défense nationale gère les besoins logistiques et administratifs généraux de l'Armée populaire coréenne.; fr; ; gb-fcdo-3674e4496e3127bf3e147a487f69379a1aed5f15; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; DPR0176; 13575; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-the-democratic-peoples-republic-of-korea; 2024-03-11; Asset freeze; Closure of representative offices; Prohibition of port entry; Chartering of Ships; Crew servicing of ships and aircraft; Prevention of business arrangements; KPe.054; UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2017-12-22; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; GB-DPRK; gb; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; ; il-wmd-c71ebeb7bb6fe456c8ab194765eef309cbc45766; Sanction; Sanction; ; il_wmd_sanctions; 2025-11-28T14:00:03; 2026-03-26T13:25:01; 2025-11-28T14:00:03; https://www.gov.il/en/pages/declared_elements_list; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; 2018-03-12; il; 2018-07-12; Isreali Ministry of Finance; ; ja-mof-6f9faad8c23c001a469a2e4448be7aa412ff68a5; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2024-03-14T09:38:01; 2026-03-27T12:38:02; 2024-03-14T09:38:01; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体）; 2024-03-15; 2017-12-28; Ministry of Finance; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; 54; jp; ; kprusi-75c449795f201c8d233cc4b459638622348edef7; Resolution 2397 (2017); Sanction; ; kp_rusi_reports; 2023-08-08T13:49:31; 2026-03-26T17:29:01; 2023-08-08T13:49:31; S/RES/2397 (2017) p11; Designated; "The Ministry of the People’s Armed Forces manages the general administrative and logistical needs of the Korean People’s Army."; 2017-12-22; https://www.nknews.org/pro/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/2397.pdf; kp; UN Security Council; Resolution 2397 (2017); NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; KPe.054; ; mc-freezes-641027ca80eb36f5dbd345ab0c6c3ccb84d540e9; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/03/2024; (UE) 2018/12 du 08/01/2018; (UE) 2024/2070 du 26/07/2024; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017; (UE) 2017/1859 du 16/10/2017; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; mc; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; Le Ministère de la défense nationale gère les besoins logistiques et administratifs généraux de l’Armée populaire coréenne.; ; md-terr-b0059e2c03185ed30d2baf44617e33f56f97d079; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); Sanction; ; md_terror_sanctions; 2024-05-03T00:12:01; 2026-03-27T00:12:13; 2026-01-07T00:12:12; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; md; ; ofac-ca5d9d75fcce7e56fbdc99a0751f89289311d76d; DPRK3; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; DPRK3; Executive Order 13722 (North Korea); DPRK3; 22285; Office of Foreign Assets Control; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; US-NK; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; tr-fcib-b2432492ea4328b94c6479173394154dbefac9ca; Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; Sanction; ; tr_fcib; 2024-09-05T12:48:48; 2026-03-27T10:10:01; 2025-10-04T10:10:02; https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2025/10/D-7262-SAYILI-KANUN-3.A-VE-3.B-MADDELERI-EXCEL-ce85ee0d2c57738a.xlsx; tr; 2021-02-24; 2017-12-22; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board; Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; ; ua-sfms-f8fea6dfc64a177f9a7a3ba165f75229b9dae3d4; РБ ООН (Комітет 1718 (2006)); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2026-03-26T14:26:02; 2024-06-23T21:26:02; РБ ООН (Комітет 1718 (2006)); NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; 2024-03-11; 2024-03-11; ua; State Finance Monitoring Service; ; unsc-973e7d50e3dae33f3c2fc31c2c5e5eea45a24469; DPRK; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-09T12:01:01; United Nations Security Council; 2017-12-22; 2024-03-07; 2017-12-22; UN-SC1718; KPe.054; DPRK; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718; ; usgsa-2210330eb0f177e02057f175f0231eb1c850b9ac; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MR6PL0F; us; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; PII data has been masked from view; 2017-06-01; TREAS-OFAC; 2018-08-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; ; zafic-2d52a0a4985192c5a93227792c68373b7f1d1e63; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2024-10-29T18:45:02; 2026-03-27T12:45:02; 2024-10-29T18:45:02; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; za; Financial Intelligence Centre; KPe.054; NK-VkpdU6qsegzvbmymCe92aw; 2017-12-22;
Fuente :	https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/ministry-of-the-peoples-armed-forces; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22285; https://permid.org/1-5096753179; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2421; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402070
Tema :	sanction.counter; debarment; export.control; sanction
Información :	jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; tr_fcib; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; il_wmd_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; md_terror_sanctions; kp_rusi_reports

Main Centre for Special Technologies (GTsST) ('SANDWORM')

Detalle :	Main Centre for Special Technologies (GTsST) ('SANDWORM')
Tipo :	Organization
Nombre Completo :	Hlavní středisko pro speciální technologie (GTsST) hlavního ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GU/GRU); Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU; Centro principale per le tecnologie speciali (GTsST), direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GU/GRU); Iċ-Ċentru Ewlieni għat-Teknoloġiji Speċjali (GTsST) tad-Direttorat Ewlieni tal-Istat Maġġur tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GU/GRU); poštni predal 74455; código 74455; veldpostnummer 74455; kenttäpostinumeronsa 74455; Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GU/GRU) Galvenais īpašo tehnoloģiju centrs (GTsST); Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU); Feldpostnummer 74455; jednostka numer 74455; field post number 74455; 74455 podľa poštového smerovacieho čísla; codul poștal de teren 74455; Centro Principal de Tecnologías Especiales (GTsST) del Mando Principal del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GU/GRU); fältpostnummer 74455; Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Főigazgatóságának (GU/GRU) Különleges Technológiai Főközpontja (GTsST); Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos (GU/GRU) pagrindinis specialiųjų technologijų centras (GTsST); numru tal-posta militari 74455; vietos pašto numerį 74455; Glavni centar za posebne tehnologije (GTsST) glavne uprave glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije (GU/GRU); Главен център за специални технологии (ГЦСТ) към Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация (ГУ/ГРУ); Подразделение 74455; brojem vojne pošte 74455; Centro Principal de Tecnologias Especiais (GTsST) da Direção-Geral de Informações do Estado- -Maior-General das Forças Armadas da Federação da Rússia (GU/GRU); unità 74455; systémovým identifikačním číslem 74455; Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); Główny Ośrodek Specjalnych Technologii (GTsST) Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GU GRU); Príomh-Lárionad le haghaidh Teicneolaíochtaí Speisialta (GTsST) Phríomh-Ard-Stiúrthóireacht Fhoireann Ghinearálta Fhórsaí Armtha Chónaidhm na Rúise (GU/GRU); Hovedcentret for særlige teknologier (GTsST)) ved hoveddirektoratet for Den Russiske Føderations væbnede styrkers generalstab (GU/GRU); feltnummer 74455; Κύριο Κέντρο Ειδικών Τεχνολογιών (GTsST) της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GU/GRU); huvudcentrum för specialteknik (GTsST) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU); Main Centre for Special Technologies (GTsST) ('SANDWORM'); Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan pääosaston (GU/GRU) erikoisteknologioiden pääkeskus (GTsST); Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GU/GRU) peadirektoraadi eritehnoloogia põhikeskus (GTsST); sihtnumbri 74455; Centrul principal pentru tehnologii speciale (GTsST) al Direcției principale a Statului-Major al forțelor armate ruse (GU/GRU); Main Centre for Special Technologies (GTsST); 74455 katonai azonosító FPN-számon; código postal de campanha 74455; GRU) (Unit 74455; αριθμό αναφοράς 74455; hoofdcentrum voor speciale technologieën (GTsST) van het hoofddirectoraat van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GU/GRU); lauka pasta numuru 74455; MAIN CENTRE FOR SPECIAL TECHNOLOGIES (GTSST) OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GU/GRU) ('SANDWORM'); Hauptzentrum für Spezialtechnologien (GTsST) der Hauptdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation (GU/GRU); Hlavné stredisko pre špeciálne technológie (GCST) Hlavného riaditeľstva Generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GU/GRU)
Alias :	Hlavní středisko pro speciální technologie (GTsST) hlavního ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GU/GRU); Centro principale per le tecnologie speciali (GTsST), direzione principale dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GU/GRU); Iċ-Ċentru Ewlieni għat-Teknoloġiji Speċjali (GTsST) tad-Direttorat Ewlieni tal-Istat Maġġur tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GU/GRU); poštni predal 74455; código 74455; GRU Unit 74455; veldpostnummer 74455; SANDWORM; Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Ģenerālštāba (GU/GRU) Galvenais īpašo tehnoloģiju centrs (GTsST); kenttäpostinumeronsa 74455; Feldpostnummer 74455; jednostka numer 74455; 74455 podľa poštového smerovacieho čísla; codul poștal de teren 74455; Centro Principal de Tecnologías Especiales (GTsST) del Mando Principal del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GU/GRU); Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) (подразделение 74455); fältpostnummer 74455; Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos (GU/GRU) pagrindinis specialiųjų technologijų centras (GTsST); Az Oroszországi Föderáció fegyveres erői vezérkara Főigazgatóságának (GU/GRU) Különleges Technológiai Főközpontja (GTsST); numru tal-posta militari 74455; vietos pašto numerį 74455; Glavni centar za posebne tehnologije (GTsST) glavne uprave glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije (GU/GRU); Главен център за специални технологии (ГЦСТ) към Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация (ГУ/ГРУ); Подразделение 74455; brojem vojne pošte 74455; Centro Principal de Tecnologias Especiais (GTsST) da Direção-Geral de Informações do Estado- -Maior-General das Forças Armadas da Federação da Rússia (GU/GRU); GTsST; Quedagh; Field Post Number 74455; systémovým identifikačním číslem 74455; Hovedcentret for særlige teknologier (GTsST)) ved hoveddirektoratet for Den Russiske Føderations væbnede styrkers generalstab (GU/GRU); Główny Ośrodek Specjalnych Technologii (GTsST) Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GU GRU); unità 74455; Main Center for Special Technologies; Príomh-Lárionad le haghaidh Teicneolaíochtaí Speisialta (GTsST) Phríomh-Ard-Stiúrthóireacht Fhoireann Ghinearálta Fhórsaí Armtha Chónaidhm na Rúise (GU/GRU); feltnummer 74455; huvudcentrum för specialteknik (GTsST) vid huvuddirektoratet vid generalstaben inom Ryska federationens försvarsmakt (GU/GRU); Κύριο Κέντρο Ειδικών Τεχνολογιών (GTsST) της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GU/GRU); Venäjän federaation asevoimien yleisesikunnan pääosaston (GU/GRU) erikoisteknologioiden pääkeskus (GTsST); Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU); Sandworm Team; Центр специальных разработок Министерства обороны Российской Федерации; Venemaa Föderatsiooni relvajõudude peastaabi (GU/GRU) peadirektoraadi eritehnoloogia põhikeskus (GTsST); sihtnumbri 74455; Centrul principal pentru tehnologii speciale (GTsST) al Direcției principale a Statului-Major al forțelor armate ruse (GU/GRU); 74455 katonai azonosító FPN-számon; Main Centre for Special Development of Ministry of Defence and Military (Unit 74455); código postal de campanha 74455; Voodoo Bear; Unit 74455; Telebots; αριθμό αναφοράς 74455; hoofdcentrum voor speciale technologieën (GTsST) van het hoofddirectoraat van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GU/GRU); lauka pasta numuru 74455; Olympic Destroyer; BlackEnergy Group; Hauptzentrum für Spezialtechnologien (GTsST) der Hauptdirektion des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation (GU/GRU); Hlavné stredisko pre špeciálne technológie (GCST) Hlavného riaditeľstva Generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie (GU/GRU)
Ubicación :	addr-26d3cf76dbbea87d7315b1be527f61bc8865fdf8; 22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; Address; ; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-26T20:01:14; 22 Kirova Street; ru; 22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; Moscow;
País :	ru
Notas :	Main Centre for Special Technologies (GTsST) of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GU/GRU); Field post number 74455; Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Le Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), également connu par son numéro de poste de campagne 74455, est responsable de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l'extérieur de l'Union et constituant une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers, y compris les cyberattaques de juin 2017 connues sous les noms de “NotPetya” ou “EternalPetya” et les cyberattaques lancées contre un réseau électrique ukrainien pendant l'hiver 2015-2016. “NotPetya” ou “EternalPetya” a rendu des données inaccessibles dans un certain nombre d'entreprises au sein de l'Union, de l'Europe au sens large et du monde entier, en ciblant les ordinateurs au moyen d'un rançongiciel et en bloquant l'accès aux données, ce qui a entraîné, entre autres, d'importantes pertes économiques. La cyberattaque lancée contre un réseau électrique ukrainien a provoqué l'arrêt d'une partie de celui-ci pendant l'hiver. L'acteur connu sous le nom de Sandworm (alias “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer”, ou “Telebots”), qui est également à l'origine de l'attaque lancée contre le réseau électrique ukrainien, a mené “NotPetya” ou “EternalPetya”. Le Centre principal des technologies spéciales de la direction générale du renseignement de l'état- major des forces armées de la Fédération de Russie joue un rôle actif dans les cyberactivités menées par Sandworm et peut être relié à celui-ci.; (Date of UN designation: 2020-07-30)
Dirección :	22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATION; 22 Kirova Street, Moscou; 22 Kirova Street, Moscow, Russia; 22 Kirova Street Moscow, Russia; 22 Kirova Street, Moscou, RUSSIE
Sanciones :	be-fod-02897a21a17a5affa1509bbc19fcd751ec3b2afb; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-WJDUn8ZyKtnebFpSJsWb2K; Federal Public Service Finance; 2024/1390 (OJ L17052024); be; 2024-05-17; EU-CYB; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; ; ca-sema-7c8b249ec6b135d4bf0919ea15ef3f16614ed46a; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2025-12-29T18:43:01; 2026-03-27T12:43:02; 2025-12-29T18:43:01; CA-SEMA; 1, Part 2; 760; 2025-11-06; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Russia / Russie; Global Affairs Canada; NK-WJDUn8ZyKtnebFpSJsWb2K; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; ca; ; eu-fsf-67f7986520ee00be810a1da7d1a7163f199c5dbf; CYB; Sanction; ; eu_fsf; 2024-05-21T16:57:01; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; EU-CYB; eu; 2024-05-17; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/47/; 2020-07-30; NK-WJDUn8ZyKtnebFpSJsWb2K; EU.5710.58; CYB; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2024/1390 (OJ L17052024); ; fr-ga-f5fe83cfb5c5aeb6e207847f3eb22be8baead794; (UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/47/; (UE) 2020/1125 du 30/07/2020 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796); (UE) 2024/1390 du 17/05/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796); fr; Le Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), également connu par son numéro de poste de campagne 74455, est responsable de cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l'extérieur de l'Union et constituant une menace extérieure pour l'Union ou ses États membres, et de cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers, y compris les cyberattaques de juin 2017 connues sous les noms de “NotPetya” ou “EternalPetya” et les cyberattaques lancées contre un réseau électrique ukrainien pendant l'hiver 2015-2016. “NotPetya” ou “EternalPetya” a rendu des données inaccessibles dans un certain nombre d'entreprises au sein de l'Union, de l'Europe au sens large et du monde entier, en ciblant les ordinateurs au moyen d'un rançongiciel et en bloquant l'accès aux données, ce qui a entraîné, entre autres, d'importantes pertes économiques. La cyberattaque lancée contre un réseau électrique ukrainien a provoqué l'arrêt d'une partie de celui-ci pendant l'hiver. L'acteur connu sous le nom de Sandworm (alias “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer”, ou “Telebots”), qui est également à l'origine de l'attaque lancée contre le réseau électrique ukrainien, a mené “NotPetya” ou “EternalPetya”. Le Centre principal des technologies spéciales de la direction générale du renseignement de l'état- major des forces armées de la Fédération de Russie joue un rôle actif dans les cyberactivités menées par Sandworm et peut être relié à celui-ci.; EU.5710.58; EU-CYB; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-WJDUn8ZyKtnebFpSJsWb2K; Direction Générale du Trésor; ; gb-coh-76acc642a319fd19df3db62fb48979cd15d49ef1; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; The Insolvency Service; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; 2025-04-09; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; NK-WJDUn8ZyKtnebFpSJsWb2K; CYB0009; ; gb-fcdo-8c3a2f02cdd2161a5cba1ac9277ab74fab8157f0; The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; CYB0009; 13911; 2025-07-21; https://www.gov.uk/government/collections/uk-cyber-sanctions; GB-CYB; The Main Centre for Special Technologies (GTsST) (Unit 74455) of the Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) is involved in relevant cyber activity in that it is or has been resposible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber acitivty, including the deployment of multiple variations of Industroyer malware and NotPetya malware. These activities undermine, or are intended to undermine, the integrity, prosperity or security of the United Kingdom or a country other than the United Kingdom or directly or indirectly causes, or is intended to cause, economic loss to, or prejudice to the commercial interests of, those affected by the activity.; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; 2020-12-31; The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; gb; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; NK-WJDUn8ZyKtnebFpSJsWb2K; ; mc-freezes-19345f38b62c400334e927a714568e1ae9ac57f5; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2020/1125 du 30/07/2020; (UE) 2024/1390 du 17/05/2024; Le Centre principal des technologies spéciales (GTsST) de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GU/GRU), également connu par son numéro de poste de campagne 74455, est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants, provenant de l’extérieur de l’Union et constituant une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres, et dans des cyberattaques ayant des effets importants dirigés contre des pays tiers, y compris les cyberattaques de juin 2017 connues sous les noms de “NotPetya” ou “EternalPetya” et les cyberattaques lancées contre un réseau électrique ukrainien pendant l’hiver 2015-2016. “NotPetya” ou “EternalPetya” a rendu des données inaccessibles dans un certain nombre d’entreprises au sein de l’Union, de l’Europe au sens large et du monde entier, en ciblant les ordinateurs au moyen d’un rançongiciel et en bloquant l’accès aux données, ce qui a entraîné, entre autres, d’importantes pertes économiques. La cyberattaque lancée contre un réseau électrique ukrainien a provoqué l’arrêt d’une partie de celui-ci pendant l’hiver. L’acteur connu publiquement sous le nom de “Sandworm” (autrement connu sous le nom de “Sandworm Team”, “BlackEnergy Group”, “Voodoo Bear”, “Quedagh”, “Olympic Destroyer” ou “Telebots”), qui est également à l’origine de l’attaque lancée contre le réseau électrique ukrainien, a mené “NotPetya” ou “EternalPetya”. Sandworm a mené des cyberattaques contre l’Ukraine, y compris des agences gouvernementales ukrainiennes et des infrastructures critiques ukrainiennes, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ces cyberattaques comprennent des campagnes d’hameçonnage ciblé et d’attaques par logiciels malveillants et rançongiciels. Le Centre principal des technologies spéciales de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie joue un rôle actif dans les cyberactivités menées par Sandworm et peut être relié à celui-ci.; mc; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-WJDUn8ZyKtnebFpSJsWb2K; La Principauté de Monaco; ; nz-ru-51cbf31b76cd63bd54c5cc64dbec702efad8917a; Sanction; Sanction; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2026-03-26T22:58:01; 2025-09-05T22:58:01; Involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity through cyber attacks; 2022-05-11; NK-WJDUn8ZyKtnebFpSJsWb2K; Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Aircraft Ban; Dealing with Securities; Ministry of Foreign Affairs and Trade; Sanctioned; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; nz; NZ-RSA2022; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/;
Fuente :	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1956; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/mf6gmrBYBD3hW9K1z8EhJuusJjE; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401390
Tema :	corp.disqual; sanction
Información :	gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; nz_russia_sanctions; be_fod_sanctions

Ministry of Defence

Detalle :	Ministry of Defence
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Ministero della difesa; Forsvarsministeriet; Ministrstvo za obrambo; Ministeru tad-Difiża; Ministerie van Defensie; Ministère de la défense; シリア国防省; Ministry of Defence; Министерство на отбраната; Υπουργείο Άμυνας; Ministerstwo Obrony; Védelmi Minisztérium; Verteidigungs-ministerium; Ministério da Defesa; Ministerstvo obrany; Ministry of Defence [Syria]; Kaitseministeerium; Gynybos ministerija; Syrian Ministry of Defence; Syrský národní bezpečnostní úřad; Ministère syrien de la Défense; Ministrerio de Defensa; Ministerul Apărării; Puolustusministeriö; Försvarsministeriet; Aizsardzības ministrija
Alias :	Ministero della difesa; Forsvarsministeriet; Ministeru tad-Difiża; Ministrstvo za obrambo; Ministerie van Defensie; Ministère de la défense; Ministry of Defence; Υπουργείο Άμυνας; Министерство на отбраната; Ministerstwo Obrony; Védelmi Minisztérium; Verteidigungs-ministerium; Ministério da Defesa; Ministerstvo obrany; Kaitseministeerium; Gynybos ministerija; Syrský národní bezpečnostní úřad; Ministrerio de Defensa; Ministerul Apărării; Puolustusministeriö; Försvarsministeriet; Aizsardzības ministrija
Ubicación :	NK-4D5AcDL982SEEVdgidkTXm; Umayyad Square, Damascus; Address; addr-b10292e9e9465eb609fd595bebe67010254a3873; addr-4be94b6c5f2943ba6b29efa8ecd8d2a49c1dcc86; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; Umayyad Square, Damascus; ; addr-9129e9430050aec5f168a57b81889731e24d70d7; Umayyad Square, Damascus, Syrian Arab Republic; Address; ; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; sy; Umayyad Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Umayyad Square, Damascus, Syrian Arab Republic; Damascus; Umayyad Square;
País :	sy
Notas :	Tel: +963 11 7770700; Ministère syrien directement impliqué dans la répression sous l’ancien régime d’al-Assad.; (Date of listing: 26.6.2012.); Umayyad Square, Damas : SYRIE Tél.: + 963 11 7770700; Date of listing: 26.6.2012.; Syrian government branch directly involved in repression under the former al-Assad regime.
Dirección :	Umayyad Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Umayyad Square, Damascus; Umayyad Square, Damascus, Syrian Arab Republic; Umayyad Square, Damas
Sanciones :	be-fod-b1282a7923818c73173709e178c2e620ae441d31; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; EU-SYR; be; 2012-06-26; Federal Public Service Finance; 544/2012 (OJ L165); NK-WQf9qpsNMirvpbyVUCvs7D; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; ; ca-sema-7875b8c8e941c59031b8a5df7a7bf53f85fd198d; Syria / Syrie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; NK-WQf9qpsNMirvpbyVUCvs7D; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 2011-05-24; Part 1; Syria / Syrie; Global Affairs Canada; 6; ; ch-seco-76e001ee0baa321031496dba2d8ceb7412c6ceed; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7); Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-20T00:00:00; 2020-06-26; 2013-11-05; 2025-06-20; 2016-01-19; 2013-11-06; 2020-06-26; 2025-06-20; 2016-01-19; SECO-SYRIA; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; NK-WQf9qpsNMirvpbyVUCvs7D; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7); https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-syrien.html; 12560; ; eu-fsf-9b59122342932ba6bd3f9265422481b4f67f9355; SYR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN; eu; NK-WQf9qpsNMirvpbyVUCvs7D; 2020-05-29; 2020/716 (OJ L168); Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/32/; SYR; EU.3056.86; 2020-05-30; EU-SYR; ; fr-ga-287e5b8fd5349d65d56cb59442c1122d81f7dd10; (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 544/2012 du 25/06/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); fr; Direction Générale du Trésor; NK-WQf9qpsNMirvpbyVUCvs7D; EU.3056.86; EU-SYR; Ministère syrien directement impliqué dans la répression sous l’ancien régime d’al-Assad.; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/32/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; ja-mof-4acc864b899327d4820fddf16c867abb8a497d81; シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（団体）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（団体）; jp; NK-WQf9qpsNMirvpbyVUCvs7D; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 2012-11-27; 28; Ministry of Finance; ; mc-freezes-4a6a541c74ba98a56cd1bdd3bd307afe9e5ebb0e; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; https://geldefonds.gouv.mc/; (UE) 544/2012 du 25/06/2012; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2025/1094 du 27/05/2025; Ministère syrien directement impliqué dans la répression sous l’ancien régime d’al-Assad.; NK-WQf9qpsNMirvpbyVUCvs7D; La Principauté de Monaco; mc;
Fuente :	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1095; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2237
Tema :	sanction
Información :	be_fod_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_journal_sanctions

CÉSAR ALEJANDRO MOGO ZARO

Detalle :	CÉSAR ALEJANDRO MOGO ZARO
Tipo :	Person
Nombre Completo :	CÉSAR ALEJANDRO MOGO ZARO
Nombre :	CÉSAR ALEJANDRO
Apellido :	MOGO ZARO
Lugar de Nacimiento :	Mondoñedo (Lugo)
Posición :	SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS; ADSCRITO, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO; VOCAL, COMISIÓN CONSTITUCIONAL; VOCAL, COMISIÓN DE PRESUPUESTOS; VOCAL, COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS; VOCAL, COMISIÓN DE PESCA; PORTAVOZ ADJUNTO, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA; VOCAL, COMISIÓN DE DEFENSA; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD NACIONAL; VOCAL, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES; ADSCRITO, COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA; ADSCRITO, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; ADSCRITO, COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO; VOCAL, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS); VICEPORTAVOZ, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; MIEMBRO TITULAR, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO; VOCAL, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO; VOCAL, COMISIÓN DE INTERIOR; PRESIDENTE, COMISIÓN DE DEFENSA; PRESIDENTE, COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS; ADSCRITO, COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
País :	es
Notas :	Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en el Curso de Defensa Nacional del CESEDEN. Entre 2004 y 2011 desempeñó las siguientes responsabilidades: Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración; Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Función Pública y Director del Gabinete del Ministro de la Presidencia. Entre 2018 y 2019 Director de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Gobierno. Senador por Lugo en las Legislaturas XIII y XIV. Ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y de la Comisión de Defensa del Senado. Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista del Senado.
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18243&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

Directorate of Defense Industries

Detalle :	Directorate of Defense Industries
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Directorate of Defense Industries; MINISTRY OF DEFENSE DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES; Dirección de Industrias de Defensa de Myanmar; Direcția Industriilor de Apărare din Myanmar/ Birmania; Mjanmarské riaditeľstvo obranného priemyslu; Myanmar Directorate of Defence Industries; Stiúrthóireacht Thionscail Cosanta Mhaenmar; MYANMA DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY; Myanmar Directorate of Defense Industries (Direction des industries de la défense du Myanmar); Mianmari Védelmi Ipari Igazgatóság; Directorate of Defence Industries; Myanmar Directorate of Defense Industries; Дирекция на отбранителната промишленост на Мианмар; Direktorat Mjanmara za obrambno industrijo; Direction des industries de la défense du Myanmar; Myanmari kaitsetööstuse direktoraat; MYANMAR DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY; Direttorat tal-Industriji tad-Difiża tal-Myanmar; Mjanmas Aizsardzības rūpniecības direktorāts; Direzione delle industrie della difesa del Myanmar; Directorate for Defence Industries; Direktion Verteidigungsindustrie von Myanmar/Birma; Myanmarské ředitelství obranného průmyslu; DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES; Direção das Indústrias de Defesa de Mianmar; Διεύθυνση Αμυντικών Βιομηχανιών της Μιανμάρ
Alias :	Dirección de Industrias de Defensa de Myanmar; Direcția Industriilor de Apărare din Myanmar/ Birmania; Ministry of Defense Directorate of Defense Industries; Mjanmarské riaditeľstvo obranného priemyslu; Myanma Defense Products Industry; Stiúrthóireacht Thionscail Cosanta Mhaenmar; Mianmari Védelmi Ipari Igazgatóság; Myanmar Defense Products Industry; Дирекция на отбранителната промишленост на Мианмар; Direktorat Mjanmara za obrambno industrijo; Direction des industries de la défense du Myanmar; Myanmari kaitsetööstuse direktoraat; Mjanmas Aizsardzības rūpniecības direktorāts; Direttorat tal-Industriji tad-Difiża tal-Myanmar; Direzione delle industrie della difesa del Myanmar; Directorate for Defence Industries; Myanmarské ředitelství obranného průmyslu; Karkweye Pyitsu Setyoun; Direção das Indústrias de Defesa de Mianmar; Διεύθυνση Αμυντικών Βιομηχανιών της Μιανμάρ; Defence Products Industries; Ka Pa Sa
Otro Alias :	Direktion Verteidigungsindustrie von Myanmar/Birma; Defense Products Industries; Ka Pa Sa
Ubicación :	NK-JxT6x63vmkWQKMyqSbqy27; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar; Address; addr-ef2c80a04daa704e263cb9851adb9d78a13427b9; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; Yangon; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, MYANMAR; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar; Shwedagon Pagoda Road; mm; ; addr-877bd7972e5be05966c62709d88ea60189169032; Ministry of Defense, Shwedagon Pagoda Road, Rangoon; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ministry of Defense, Shwedagon Pagoda Road; Ministry of Defense, Shwedagon Pagoda Road, Rangoon; Rangoon; mm;
País :	mm
Notas :	Type of entity: state-owned enterprise (SOE); (also DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Type d’entité: entreprise d’État. Lieu d’enregistrement: Myanmar. Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Général de corps d’armée Thein Htay; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo. Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar.; The Myanmar Directorate of Defense Industries is a state-owned enterprise (SOE) under the jurisdiction of the Ministry of Defense (MoD) that also acts as the only Myanmar entity in charge of arms production for the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). The Directorate of Defense Industries is headed by Lt-Gen. Thein Htay, a member of the Myanmar military. It falls under the authority of the Commander-in-chief of the Tatmadaw, EU-listed Senior-General Min Aung Hlaing and is linked to several military- linked or military- appointed figures, such as the commander-in-chief and his deputy. As such, the Directorate of Defense Industries is organically under the control of the Myanmar Armed Forces including since the 1 Feb 2021coup. It enables the Myanmar military to carry out violence against Myanmar civilians and therefore plays a key role in fuelling the spiral of violence that has engulfed Myanmar since the coup.; Place of registration: Myanmar; Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Général de corps d’armée Thein Htay; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar - La direction des industries de la défense du Myanmar est une entreprise publique qui relève du ministère de la défense et qui est également la seule entité du Myanmar chargée de la production d’armes destinées aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des industries de la défense est dirigée par le général de corps d’armée Thein Htay, membre de l’armée du Myanmar. Elle relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, inscrit sur la liste de l’UE, et est liée à plusieurs personnalités liées à l’armée ou nommées par elle, telles que le commandant en chef et son adjoint. À ce titre, la direction des industries de la défense est placée sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour ce qui est d’alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar est plongé depuis le coup d’État.; Associated individuals: Commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces Senior- General Min Aung Hlaing; Lieutenant-General Thein Htay; Minister of Defense General Mya Htun Oo; ; (Date of UN designation: 2023-02-20); a state-owned enterprise (SOE) under the jurisdiction of the Ministry of Defense (MoD); Place of registration: Myanmar; Associated individuals: Commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces Senior-General Min Aung Hlaing; Lieutenant-General Thein Htay; Minister of Defense General Mya Htun Oo; Other associated entities: Myanmar’s Ministry of Defense; (also MINISTRY OF DEFENSE DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES, MYANMA DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY, MYANMAR DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY, MINISTRY OF DEFENSE DIRECTORATE OF DEFENSE INDUSTRIES, MYANMA DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY, MYANMAR DEFENSE PRODUCTS INDUSTRY); Other associated entities: Myanmar’s Ministry of Defense
Dirección :	MINISTRY OF DEFENSE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, RANGOON; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, MYANMAR; Myanmar; Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar.; Ministry of Defense, Shwedagon Pagoda Road, Rangoon; Shwedagon Pagoda Road, Yangon
Sanciones :	be-fod-61ad36a290cc4d92851527d78571aaf7e416b28d; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2023-02-20; Federal Public Service Finance; 2023/378 (OJ L51 I); NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; be; EU-MMR; ; ca-sema-0b062d54c0b22e585ccaac2a5c3df43dfa4edf77; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Part 1; ca; CA-SEMA; 57; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; Global Affairs Canada; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); 2021-12-10; ; ch-seco-70ded0c66b256c7d1ab3f142b411239803a3fe47; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2023-03-02; 2023-03-02; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; SECO-MYANMAR; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; State Secretariat for Economic Affairs; 60193; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; ; eu-fsf-cd0fbe86dea4a57e9fb6382d6a8809fa4b9f8e7f; MMR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; MMR; EU.9603.29; EU-MMR; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2023-02-20; 2023/378 (OJ L51 I); eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; 2023-02-20; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; ; fr-ga-bed7d7a7d7d843cfbd8f9b879a5029322172e4e9; (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-MMR; (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Général de corps d’armée Thein Htay; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar - La direction des industries de la défense du Myanmar est une entreprise publique qui relève du ministère de la défense et qui est également la seule entité du Myanmar chargée de la production d’armes destinées aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des industries de la défense est dirigée par le général de corps d’armée Thein Htay, membre de l’armée du Myanmar. Elle relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, inscrit sur la liste de l’UE, et est liée à plusieurs personnalités liées à l’armée ou nommées par elle, telles que le commandant en chef et son adjoint. À ce titre, la direction des industries de la défense est placée sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour ce qui est d’alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar est plongé depuis le coup d’État.; Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; fr; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; ; gb-coh-7a974d14bb2492d6a5a0cb42df98892bd623de37; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; MYA0032; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; The Insolvency Service; 2025-04-09; gb; ; gb-fcdo-b11bfe58dadeda8517b49eae0c98284716e56683; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; MYA0032; 14165; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Myanmar military seized power from civilian leaders on 1 February in a coup d’état and established a military junta. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021 and are responsible for the repression of the civilian population. The Directorate for Defence Industries (DDI) is a state-owned enterprise which operates under the Ministry of Defence (MOD). There are reasonable grounds to suspect that DDI is or has been involved in undermining democracy, the rule of law or good governance in Myanmar and the repression of the civilian population in Myanmar by its involvement in the supply to Myanmar of goods or technology which could contribute to a serious human rights violation or abuse. Further, there are reasonable grounds to suspect that DDI, as a state-owned enterprise subservient to the MOD, is acting on behalf or at the direction of the Minister of Defence, General Mya Tun Oo, who has been involved in undermining democracy, the rule of law or good governance in Myanmar and the repression of the civilian population in Myanmar, and is designated by the UK’s Myanmar sanctions regime.; The Myanmar military seized power from civilian leaders on 1 February in a coup d’état and established a military junta. The Myanmar security forces have committed serious human rights violations since 1 February 2021 and are responsible for the repression of the civilian population. The Directorate for Defence Industries (DDI) is a state-owned enterprise which operates under the Ministry of Defence (MOD). There are reasonable grounds to suspect that DDI is or has been involved in undermining democracy, the rule of law or good governance in Myanmar and the repression of the civilian population in Myanmar by its involvement in the supply to Myanmar of goods or technology which could contribute to a serious human rights violation or abuse. Further, there are reasonable grounds to suspect that DDI, as a state-owned enterprise subservient to the MOD, is acting on behalf or at the direction of the Minister of Defence, General Mya Tun Oo, who has been involved in undermining democracy, the rule of law or good governance in Myanmar and the repression of the civilian population in Myanmar, and is designated by the UK’s Myanmar sanctions regime.; 2021-12-10; gb; GB-MMR; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; 2025-04-09; ; mc-freezes-047d7937d4411d3cb9a2856fa10a242bcedd91d4; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; mc; La Principauté de Monaco; La direction des industries de la défense du Myanmar est une entreprise publique qui relève du ministère de la défense et qui est également la seule entité du Myanmar chargée de la production d’armes destinées aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des industries de la défense est dirigée par le général de corps d’armée Thein Htay, membre de l’armée du Myanmar. Elle relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, inscrit sur la liste de l’UE, et est liée à plusieurs personnalités liées à l’armée ou nommées par elle, telles que le commandant en chef et son adjoint. À ce titre, la direction des industries de la défense est placée sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour ce qui est d’alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar est plongé depuis le coup d’État.; (UE) 2023/378 du 20/02/2023; https://geldefonds.gouv.mc/; ; ofac-446376df3b85d1925c718634a5451894e3dd4680; BURMA-EO14014; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; US-BURMA; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 33537; Executive Order 14014; us; Block; BURMA-EO14014; BURMA-EO14014; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; ; usgsa-0b2d124eb8c0380a258c8b4cff39ce9b368d82cc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; PII data has been masked from view; 2025-02-16; TREAS-OFAC; S4MRVR6B7; 2021-12-10; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-1117db20bc41d90f3c2f17ad961339e66c2b0911; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; 2025-02-16; Prohibition/Restriction; Reciprocal; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; 2021-12-10; S4MRVR6B6; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-228ea46de4368e217c303d8b66d6b0e54e265001; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; 2021-12-10; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; S4MRVR43W; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2025-02-16; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; ; usgsa-896a47ee495b2faf86ce60d1d3782162570353b3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; PII data has been masked from view; S4MRVR43V; 2025-02-16; 2021-12-10; ; usgsa-a89534648e95fe118a45fb1e194c96b3cb035f5e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; 2021-12-10; 2025-02-16; Reciprocal; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRVR2GG; us; Prohibition/Restriction; ; usgsa-cd9238ed0dbd13adf7e5377c025c033268dcc740; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; Reciprocal; 2025-02-16; TREAS-OFAC; S4MRVR6B8; PII data has been masked from view; 2021-12-10; ; usgsa-d779464463927f297ec8f85dbf49503adaf60d67; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; NK-WZjnDHADyh4va3T7C7eWAU; S4MRVR43T; TREAS-OFAC; 2021-12-10; us; 2025-02-16;
Fuente :	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33537; https://permid.org/1-5096778975; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/nJzyQWJJLSuZ3cmC0t0jP7GvcNw; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6387; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0526; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378
Tema :	corp.disqual; debarment; sanction
Información :	gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports

DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY

Detalle :	DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Myanmar Directorate of Procurement; Mjanmańska Dyrekcja ds. Zamówień w dziedzinie Obronności; Myanmari kaitsealaste riigihangete direktoraat; Stiúrthóireacht um Sholáthar Cosanta Mhaenmar; Direttorat tal-Akkwist tad-Difiża tal-Myanmar; Direção de Contratação Pública na área da Defesa de Mianmar; Dirección de Adquisición de Defensa de Myanmar; Mianmari Védelmi Beszerzési Igazgatóság; DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY; Direktion Verteidigungsgüterbeschaffung von Myanmar/Birma; Directorate for Defence Procurement; Mjanmas Aizsardzības iepirkumu direktorāts; DIRECTORATE OF PROCUREMENT, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF ARMY, THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR; Direction des acquisitions de défense du Myanmar; Διεύθυνση Αμυντικών Προμηθειών της Μιανμάρ; Direktorat Mjanmara za nabavo na področju obrambe; Direzione degli appalti nel settore della difesa del Myanmar; Myanmarské ředitelství pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany; Direcția pentru Achiziții în Domeniul Apărării din Myanmar/Birmania; Myanmar Directorate of Defense Procurement (Direction des acquisitions de défense du Myanmar); Mjanmarské riaditeľstvo pre obstarávanie v oblasti obrany; Directorate of Procurement of the Commander-In-Chief of Defense Services (Army); Myanmar Directorate of Defense Procurement; Дирекция за обществени поръчки в областта на отбраната на Мианмар
Alias :	Directorate of Procurement of the Commander-in-Chief of Defence Services (Army); Myanmar Directorate of Procurement; Mjanmańska Dyrekcja ds. Zamówień w dziedzinie Obronności; Myanmari kaitsealaste riigihangete direktoraat; Stiúrthóireacht um Sholáthar Cosanta Mhaenmar; Direttorat tal-Akkwist tad-Difiża tal-Myanmar; Direção de Contratação Pública na área da Defesa de Mianmar; Dirección de Adquisición de Defensa de Myanmar; Mianmari Védelmi Beszerzési Igazgatóság; Direktion Verteidigungsgüterbeschaffung von Myanmar/Birma; Mjanmas Aizsardzības iepirkumu direktorāts; Directorate of Defence Procurement; Direction des acquisitions de défense du Myanmar; Διεύθυνση Αμυντικών Προμηθειών της Μιανμάρ; Direktorat Mjanmara za nabavo na področju obrambe; Direzione degli appalti nel settore della difesa del Myanmar; Myanmarské ředitelství pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany; Direcția pentru Achiziții în Domeniul Apărării din Myanmar/Birmania; Directorate of Procurement, Office of the Commander-in-Chief Army, The Republic of the Union of Myanmar; Mjanmarské riaditeľstvo pre obstarávanie v oblasti obrany; Directorate of Procurement; Дирекция за обществени поръчки в областта на отбраната на Мианмар
Otro Alias :	Directorate of Defense Procurement; Directorate of Procurement
Ubicación :	NK-NVFZeB5fnhiQjrhb3oHJZp; Nay Pyi Taw, Myanmar; Address; addr-1e30637308cb7419e5e7b415d730c6b666465347; addr-4a2b72c0b1b15fc66f57e6ff1a9cbaf739de9571; addr-aa60c3ab6911c80f5a92b79766039ea1e2fd23c9; eu_fsf; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-11-19T20:02:01; Nay Pyi Taw, Myanmar; Nay Pyi Taw, MYANMAR; mm; Nay Pyi Taw; ; addr-21f4b77fc071b09c30ce728a1c8b7e458b0ebc1a; Nay Pyi Taw City; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Nay Pyi Taw City; mm; Nay Pyi Taw City;
País :	mm
Notas :	Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY); The Myanmar Directorate of Defense Procurement is a department under the jurisdiction of the Ministry of Defense (MoD) which also acts as a Myanmar entity in charge of arms and military equipment procurement for the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). The Directorate of Defense Procurement falls under the authority of the Commander- in-chief of the Tatmadaw, Senior-General Min Aung Hlaing, and is therefore linked to several EU-listed individuals and entities, including Senior-General Min Aung Hlaing. As such, the Directorate of Defense Procurement is organically under the control of the Myanmar Armed Forces including since the 1 Feb 2021 coup. It enables the Myanmar military to carry out violence against Myanmar civilians and therefore plays a key role in fuelling the spiral of violence that has engulfed Myanmar/Burma since the coup.; Place of registration: Myanmar; (also DIRECTORATE OF PROCUREMENT, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF ARMY, THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, MYANMAR DIRECTORATE OF PROCUREMENT, DIRECTORATE OF PROCUREMENT, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF ARMY, THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, MYANMAR DIRECTORATE OF PROCUREMENT); a department under the jurisdiction of the Ministry of Defense (MoD); Type of entity: administration department; Place of registration: Myanmar; Associated individuals: Commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces Senior-General Min Aung Hlaing; Lieutenant-General Thein Htay; Minister of Defense General Mya Htun Oo; Other associated entities: Myanmar’s Ministry of Defense; (Date of UN designation: 2023-02-20); Type of entity: administration department; Associated individuals: Commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces Senior- General Min Aung Hlaing; Lieutenant-General Thein Htay; Minister of Defense General Mya Htun Oo; Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Général de corps d’armée Thein Htay; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar - La direction des acquisitions de défense du Myanmar est un service qui relève du ministère de la défense et qui est également l’entité du Myanmar chargée de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des acquisitions de défense relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, et est donc liée à plusieurs personnes et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le généralissime Min Aung Hlaing. À ce titre, la direction des acquisitions de défense est placée organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État.; Type d’entité: service administratif. Lieu d’enregistrement: Myanmar. Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Général de corps d’armée Thein Htay; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo. Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar.; Other associated entities: Myanmar’s Ministry of Defense
Dirección :	Nay Pyi Taw; Myanmar; Nay Pyi Taw, MYANMAR; Nay Pyi Taw, Myanmar.; Nay Pyi Taw, Myanmar; Nay Pyi Taw City; NAY PYI TAW CITY
Sanciones :	be-fod-b9a7f5ae7f05b7561994ee35a16bf6e46fbd0d8d; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; be; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; 2023-02-20; Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2023/378 (OJ L51 I); EU-MMR; ; ca-sema-a366413912fd9e40fffbb79eb1647a65d9d817de; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; 58; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 2021-12-10; Global Affairs Canada; Part 1; Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie); CA-SEMA; ; ch-seco-c3b9fa25ae90d08837f41895f9506e420d4cb878; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2023-03-02; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; 2023-03-02; 60203; State Secretariat for Economic Affairs; ch; SECO-MYANMAR; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-ce9e44ff2e0edbc5dd0c6e87035d4b027953de9a; MMR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2023-02-20; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; EU.9604.28; eu; EU-MMR; MMR; 2023/378 (OJ L51 I); 2023-02-20; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; ; fr-ga-1f80cea93fd7349c0092a70ceed1b4a023b6116a; (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Général de corps d’armée Thein Htay; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar - La direction des acquisitions de défense du Myanmar est un service qui relève du ministère de la défense et qui est également l’entité du Myanmar chargée de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des acquisitions de défense relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, et est donc liée à plusieurs personnes et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le généralissime Min Aung Hlaing. À ce titre, la direction des acquisitions de défense est placée organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État.; Direction Générale du Trésor; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; fr; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; EU-MMR; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); ; gb-coh-6c5cb05237022aea37c3ad3f3659781e1c23ff75; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; gb; 2025-04-09; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; The Insolvency Service; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; MYA0033; ; gb-fcdo-d488116f76f567158a5de189f9a9123fa3468ce4; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; 2025-04-09; 2021-12-10; 14166; MYA0033; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; GB-MMR; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; The Directorate of Procurement sits within the Myanmar Ministry of Defence, which is responsible for the Myanmar Armed Forces who are perpetrating a campaign of violence and human rights violations across Myanmar. The Commander-in-Chief, a designated individual in his own right, is associated with the Directorate of Procurement in his capacity as head of the Tatmadaw. Evidence indicates the Directorate of Procurement plays a central role in procuring and maintain weapons and equipment for the Myanmar Armed Forces, allowing them to continue to repress peaceful protests in Myanmar.; gb; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; ; mc-freezes-cbe3107d99cb80bc64e6b188a30448a76fd13c04; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; https://geldefonds.gouv.mc/; La direction des acquisitions de défense du Myanmar est un service qui relève du ministère de la défense et qui est également l’entité du Myanmar chargée de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). La direction des acquisitions de défense relève de l’autorité du commandant en chef de la Tatmadaw, le généralissime Min Aung Hlaing, et est donc liée à plusieurs personnes et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le généralissime Min Aung Hlaing. À ce titre, la direction des acquisitions de défense est placée organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Elle permet à l’armée du Myanmar de commettre des violences à l’encontre des civils du pays et joue donc un rôle essentiel pour alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État.; (UE) 2023/378 du 20/02/2023; La Principauté de Monaco; mc; ; ofac-39bf2bbf9e725e216889a3311da8a996da91082c; BURMA-EO14014; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; Office of Foreign Assets Control; US-BURMA; 34657; BURMA-EO14014; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/burma; Block; BURMA-EO14014; Executive Order 14014; us; ; usgsa-0d29063ef7b00c44aa1e899e1422a914d5bb49c7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; 2025-02-16; PII data has been masked from view; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; S4MRVR11G; 2022-01-31; ; usgsa-1d1071a6677fde23d30e202670a7167bf198b1c7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-16T07:57:12; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-16T07:57:12; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; us; S4MRVQTNG; Reciprocal; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2022-01-31; PII data has been masked from view; 2025-02-14; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-85c9dacd36ae817aca8baebe136f134698b5c82c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; 2022-01-31; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-02-16; PII data has been masked from view; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; S4MRVR11H; ; usgsa-bb846d3374d989cedae2b153a557b3efdfbecac3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; S4MRVR1J9; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; us; 2025-02-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-01-31; ; usgsa-da077ceb47b5b8ce81cd707e39d0cb834094045d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; NK-a2B9Ypehr6jF46pFjkgn46; Prohibition/Restriction; S4MRVR1JB; 2025-02-16; 2022-01-31; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal;
Fuente :	https://permid.org/1-5083871775; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6388; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34657; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/yxPSdhgYLksxMc6izsVVAve77uY; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0572
Tema :	corp.disqual; debarment; sanction
Información :	gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; ext_us_ofac_press_releases

MARÍA DE LOS ÁNGELES LUNA MORALES

Detalle :	MARÍA DE LOS ÁNGELES LUNA MORALES
Tipo :	Person
Nombre Completo :	MARÍA DE LOS ÁNGELES LUNA MORALES
Nombre :	MARÍA DE LOS ÁNGELES
Apellido :	LUNA MORALES
Fecha de nacimiento :	1962-02-20
Lugar de Nacimiento :	Córdoba
Posición :	VOCAL, COMISIÓN DE TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES; ADSCRITA, COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA; MIEMBRO SUPLENTE, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO; SECRETARIA SEGUNDA, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO; SECRETARIA TERCERA, MESA DEL SENADO; VICEPORTAVOZ, COMISIÓN MIXTA DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO; ADSCRITA, COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO; VOCAL, COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA; ADSCRITA, COMISIÓN DE TRABAJO, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES; VOCAL, COMISIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES CONSTITUCIONAL Y DE JUSTICIA; SECRETARIA PRIMERA, COMISIÓN DE HACIENDA; ADSCRITA, COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE; VOCAL, COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS FAMILIAS; VOCAL, COMISIÓN DE JUSTICIA; VOCAL, COMISIÓN DE DEFENSA; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD NACIONAL; VOCAL, COMISIÓN DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO; SECRETARIA SEGUNDA, COMISIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES CONSTITUCIONAL Y DE JUSTICIA; VOCAL, COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL; VOCAL, COMISIÓN DE HACIENDA; VOCAL, COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES; PRESIDENTA, COMISIÓN DE DERECHOS DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; VOCAL, COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS POR EL SENADO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
País :	es
Notas :	Técnica Función Administrativa del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18187&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

UNITED SELF-DEFENSE FORCES OF COLOMBIA

Detalle :	UNITED SELF-DEFENSE FORCES OF COLOMBIA
Tipo :	Organization
Nombre Completo :	United Self-Defense Forces/Group of Colombia (AUC); AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA; UNITED SELF-DEFENSE FORCES OF COLOMBIA; United Self Defense Forces of Colombia
Alias :	Юнайтед Селф-Дифенс Форсис/Груп ъф Кълъмбия (АУК)(Аутодефенсас Унидас де Коломбия); AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA; AUC; Autodefensas Unidas de Colombia
Otro Alias :	AUC
País :	us
Notas :	(also AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, UNITED SELF-DEFENSE FORCES OF COLOMBIA); (also AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA, AUC); (also AUC, UNITED SELF-DEFENSE FORCES OF COLOMBIA)
Sanciones :	ofac-d0a6997dd61df1ab02d45b011ff2100d4fd46718; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; SDGT; SDNTK; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13224 (Terrorism); Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; SDGT; 6895; us; NK-dwME2m9TvgBnfakBwbVkaw; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; US-TERR; ; us-dos-fto-e79d3479f3f14db46c3c88372b97c34d5c802672; Sanction; Sanction; ; us_state_terrorist_orgs; 2025-04-25T06:54:02; 2026-03-27T06:54:02; 2025-09-13T06:54:02; NK-dwME2m9TvgBnfakBwbVkaw; 2014-07-15; 2001-09-10; https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/; U.S. Department of State; us; https://www.congress.gov/crs-product/IF10613; US-FTO219; ; usgsa-281cc01a26b0cff239837a371db74268d7f53791; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-dwME2m9TvgBnfakBwbVkaw; Prohibition/Restriction; us; S4MR3PC6P; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2005-05-25; PII data has been masked from view; ; usgsa-3dacbd454772917474bb2824b41a194e66b07ff5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-dwME2m9TvgBnfakBwbVkaw; TREAS-OFAC; 2005-05-25; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; us; S4MR3NV5N; ; usgsa-b63fffba59f59d6a40ef4fe5fc0d5f857d6ec3e8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2005-05-25; Reciprocal; S4MR3NV5P; PII data has been masked from view; us; NK-dwME2m9TvgBnfakBwbVkaw; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public;
Fuente :	https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6895
Tema :	debarment; export.control; sanction
Información :	us_ofac_sdn; us_state_terrorist_orgs; bg_omnio_poi; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions

SALVADOR DE FORONDA VAQUERO

Detalle :	SALVADOR DE FORONDA VAQUERO
Tipo :	Person
Nombre Completo :	SALVADOR DE FORONDA VAQUERO
Nombre :	SALVADOR DE
Apellido :	FORONDA VAQUERO
Fecha de nacimiento :	1958-08-08
Lugar de Nacimiento :	Burgos
Posición :	PRESIDENTE, COMISIÓN DE HACIENDA; VOCAL, COMISIÓN DE DEFENSA; VOCAL, COMISIÓN CONSTITUCIONAL; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS; VOCAL, COMISIÓN DE PRESUPUESTOS; VOCAL, COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA; VOCAL, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS, LICENCIAS, CONCESIONES, AYUDAS Y OTRAS OPERACIONES DEL GOBIERNO Y DEL SECTOR PÚBLICO, RELACIONADAS CON LA INTERMEDIACIÓN DE KOLDO GARCÍA IZAGUIRRE Y CON LAS DEMÁS PERSONAS VINCULADAS A LA TRAMA INVESTIGADA EN LA OPERACIÓN DELORME, Y RESPECTO A LOS PRESUNTOS DELITOS RELATIVOS A LA CORRUPCIÓN QUE TENGAN UNA RELACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, O CONEXIÓN CON LAS MISMAS; Member of the Senate of Spain; VICEPRESIDENTE PRIMERO, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS, LICENCIAS, CONCESIONES, AYUDAS Y OTRAS OPERACIONES DEL GOBIERNO Y DEL SECTOR PÚBLICO, RELACIONADAS CON LA INTERMEDIACIÓN DE KOLDO GARCÍA IZAGUIRRE Y CON LAS DEMÁS PERSONAS VINCULADAS A LA TRAMA INVESTIGADA EN LA OPERACIÓN DELORME, Y RESPECTO A LOS PRESUNTOS DELITOS RELATIVOS A LA CORRUPCIÓN QUE TENGAN UNA RELACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, O CONEXIÓN CON LAS MISMAS; PORTAVOZ, COMISIÓN DE HACIENDA; VOCAL, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS)
País :	es
Notas :	Licenciado en Ciencias Económicas Colegiado en el Colegio de Economistas de Burgos Licenciado en Derecho Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Socio del despacho Areaglobal Abogados & Economistas SLP Habilitado por la Asociación Española de Compliance ( ASCOM) Experto en Administración Concursal , habiendo desarrollado varios cursos en el Colegio de abogados de Madrid Curso en Análisis Financiero. Curso de Segunda Oportunidad y concurso de la persona física Diferentes cursos de tributación
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19911&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

PABLO GONZÁLEZ MENÉNDEZ

Detalle :	PABLO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
Tipo :	Person
Nombre Completo :	PABLO GONZÁLEZ MENÉNDEZ
Nombre :	PABLO
Apellido :	GONZÁLEZ MENÉNDEZ
Fecha de nacimiento :	1970-10-03
Lugar de Nacimiento :	Gijón (Asturias)
Posición :	ADSCRITO, COMISIÓN DE HACIENDA; VOCAL, COMISIÓN DE DEFENSA; VOCAL, COMISIÓN DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA; ADSCRITO, COMISIÓN DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL; VOCAL, COMISIÓN DE PESCA; ADSCRITO, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE PESCA; VOCAL, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS); VOCAL, COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA; PORTAVOZ, COMISIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL; ADSCRITO, COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD NACIONAL; ADSCRITO, COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO; VOCAL, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DE LAS COMUNICACIONES EL 28 DE ABRIL DE 2025; ADSCRITO, COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
País :	es
Notas :	Economista. Colegio de Economistas de Asturias. Consultor.
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19820&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

MARÍA CARMEN DA SILVA MÉNDEZ

Detalle :	MARÍA CARMEN DA SILVA MÉNDEZ
Tipo :	Person
Nombre Completo :	MARÍA CARMEN DA SILVA MÉNDEZ
Nombre :	MARÍA CARMEN DA
Apellido :	SILVA MÉNDEZ
Fecha de nacimiento :	1966-12-26
Lugar de Nacimiento :	Pontevedra
Posición :	PORTAVOZ, COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA; ADSCRITA, COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030; PORTAVOZ, COMISIÓN DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL; PORTAVOZ ADJUNTA, GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-BLOQUE NACIONALISTA GALEGO; ADSCRITA, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES; ADSCRITA, COMISIÓN DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES; PORTAVOZ, COMISIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DISCAPACIDAD; ADSCRITA, COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES; PORTAVOZ, COMISIÓN DE IGUALDAD; ADSCRITA, COMISIÓN DE DEFENSA; ADSCRITA, COMISIÓN DE PRESUPUESTOS; ADSCRITA, COMISIÓN DE SANIDAD; ADSCRITA, COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS POR EL SENADO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO; ADSCRITA, COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN; ADSCRITA, COMISIÓN DE PESCA; ADSCRITA, COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA; PORTAVOZ, COMISIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL; ADSCRITA, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; ADSCRITA, COMISIÓN DE INDUSTRIA Y TURISMO; ADSCRITA, COMISIÓN DE HACIENDA; ADSCRITA, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; VOCAL, COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS; ADSCRITA, COMISIÓN DE INTERIOR; Member of the Senate of Spain; PORTAVOZ, COMISIÓN DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA; ADSCRITA, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES; ADSCRITA, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO; ADSCRITA, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE; ADSCRITA, COMISIÓN DE CULTURA; PORTAVOZ, GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL EN EL SENADO JUNTS PER CATALUNYA-COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-BLOQUE NACIONALISTA GALEGO; ADSCRITA, COMISIÓN DE JUSTICIA; ADSCRITA, COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES
País :	es
Notas :	Licenciada en Química por la USC. Diputada en el Parlamento gallego entre 2005 y 2009 en la VII Legislatura y en el 2012 en la VIII. Concejala en el Concello de Pontevedra desde 1995 hasta 2023.
Fuente :	https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19968&legis=15
Tema :	role.pep
Información :	es_parliament; ann_pep_positions

IRGC Cyber Security Command

Detalle :	IRGC Cyber Security Command
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Comando de Ciberdefesa do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica; Dowództwo Cyberobrony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej; Командування кіберзахисту Корпусу вартових ісламської революції (КВІР); Cyber Defence Command of the Islamic Revolutionary Guard Corps (CDC); Islamilaisen vallankumouskaartin kyberpuolustusosasto; Islāma revolucionāro gvardu korpusa Kiberaizsardzības pavēlniecība; Islamiska revolutionsgardets kommando för cyberförsvar; Islami revolutsioonilise kaardiväe küberkaitsekeskus; IRGC Cyber Security Command; Comando per la ciberdifesa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche; Mando de la Defensa Cibernética del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica; Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cyber Defence Command; Commandement de la cyberdéfense du Corps (CDC) des gardiens de la révolution islamique; Veliteľstvo kybernetickej obrany Zboru islamských revolučných gárd; Zapovjedništvo Iranske revolucionarne garde za kiberobranu; قرارگاه دفاع سایبری; Comandamentul de apărare cibernetică al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene; Cyber-Abwehrkommando des Korps der Islamischen Revolutionsgarde; Kmand taċ-Ċiberdifiża tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika; Commandement de la cyberdéfense (CDC) du Corps des gardiens de la révolution islamique; Cyberdefensiecommando van de Islamitische Revolutionaire Garde; Cyber Defence Command of the Islamic Revolutionary Guard Corps; Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) Kibernetinės gynybos vadavietė; командване за киберотбрана на Корпуса на гвардейците на ислямската революция; Poveljstvo za kibernetsko obrambo v sklopu Islamske revolucionarne garde; Commandement de la cyberdéfense du Corps des gardiens de la révolution islamique; Cyber Defence Command of The Islamic Revolutionary Guard Corps; Διοίκηση Κυβερνοάμυνας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης; Den Islamiske Revolutionsgardes cyberforsvarskommando; Islamic Revolutionary Guard Corps’ (IRGC) Cyber Defense Command; Az Iszlám Forradalmi Gárda Kibervédelmi Parancsnoksága; Velitelství kybernetické obrany Islámských revolučních gard
Alias :	Comando de Ciberdefesa do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica; Dowództwo Cyberobrony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej; Islamilaisen vallankumouskaartin kyberpuolustusosasto; Islāma revolucionāro gvardu korpusa Kiberaizsardzības pavēlniecība; Islamiska revolutionsgardets kommando för cyberförsvar; Islami revolutsioonilise kaardiväe küberkaitsekeskus; IRGC Cyber Security Command; Comando per la ciberdifesa del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche; Mando de la Defensa Cibernética del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica; Komanduvannia kiberzakhystu Korpusu vartovykh islamskoyi revoliutsiyi (KVIR); Veliteľstvo kybernetickej obrany Zboru islamských revolučných gárd; Zapovjedništvo Iranske revolucionarne garde za kiberobranu; Comandamentul de apărare cibernetică al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene; Cyber-Abwehrkommando des Korps der Islamischen Revolutionsgarde; Kmand taċ-Ċiberdifiża tal-Korp tal-Gwardjani tar-Rivoluzzjoni Iżlamika; فرماندهی پدافند سایبری سپاه; Cyberdefensiecommando van de Islamitische Revolutionaire Garde; Islamo revoliucijos gvardijos (IRGC) Kibernetinės gynybos vadavietė; командване за киберотбрана на Корпуса на гвардейците на ислямската революция; Poveljstvo za kibernetsko obrambo v sklopu Islamske revolucionarne garde; Commandement de la cyberdéfense du Corps des gardiens de la révolution islamique; اسلمی انقلب پاسداران سپاه سایبری امنیت فرماندهی; Διοίκηση Κυβερνοάμυνας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης; Den Islamiske Revolutionsgardes cyberforsvarskommando; Islamic Revolutionary Guard Corps’ (IRGC) Cyber Defense Command; Velitelství kybernetické obrany Islámských revolučních gard
Ubicación :	addr-9bdb8d404e2618cfce08d3b3d400c1433c634849; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; un_sc_sanctions; eu_travel_bans; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-28T04:01:01; ir; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Iran (Islamic Republic of); Tehran; ; NK-oP3gvd5ECFcySDZU5TgCpL; Tehran, Iran; Address; addr-6648dd92185ed5d72e1eae1b94bad757344f474d; addr-055cad4b5200320f01e14ff39de077ff1e08f3de; addr-ef071735a4d379690b21dc0734212c95ba1d09ce; addr-7bc6ce7c5f4497f548abe18413bcb08d018eb504; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; Tehran, Iran; ir; Tehran;
País :	ir
Notas :	(Date of UN designation: 2022-10-17); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Контактні дані: +98 26 3448 9826; Adresse: Téhéran (Iran) Tél. +98 26 3448 9826.; Le commandement de la cyberdéfense du Corps des gardiens de la révolution islamique (CDC) surveille les sites internet consultés par les personnes considérées comme des opposants politiques, ainsi que leurs courriels et leurs activités en ligne. Lors des manifestations qui ont eu lieu en septembre 2022 en Iran, le CDC a participé activement aux politiques répressives du gouvernement iranien, y compris en identifiant et en arrêtant des manifestants. Par conséquent, le CDC porte la responsabilité directe de graves violations des droits de l'homme en Iran.
Dirección :	Tehran ~,~ IRAN, Corporate, Iran; Tehran, Iran; Téhéran; Тегеран, Іран; Iran; Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Sanciones :	au-dfat-b91b2e26856bff5a1dfa3523c6502acf037b42e9; Autonomous (Iran); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2026-02-06T15:24:53; 2026-03-27T12:02:02; 2026-02-06T15:24:53; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/iran-sanctions-regime; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; au; Department of Foreign Affairs and Trade; Targeted financial sanction; Autonomous (Iran); https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 1) Instrument 2026; Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) List 2012; 2026-02-02; AU-IRAN; ; be-fod-9f43d073f4e2d5108d77f03c26c6c406ee8dfdca; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; Federal Public Service Finance; EU-IRN; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2022-10-17; 2022/1955 (OJ L269I); be; ; ca-sema-c136753046d8c13de7c0ce7346435ad8a29c2c19; Iran; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Iran; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; Global Affairs Canada; 2022-10-03; 1; ca; 1, Part 1.1; ; eu-fsf-02aec825c1a0960b0d9724377c63b43d07332225; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2022-10-17; eu; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2022/1955 (OJ L269I); IRN; EU-IRN; EU.8936.69; 2022-10-17; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955; ; fr-ga-5ee15823bee872fa11c8605d37d77bbc36929361; (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); Direction Générale du Trésor; Le commandement de la cyberdéfense du Corps des gardiens de la révolution islamique (CDC) surveille les sites internet consultés par les personnes considérées comme des opposants politiques, ainsi que leurs courriels et leurs activités en ligne. Lors des manifestations qui ont eu lieu en septembre 2022 en Iran, le CDC a participé activement aux politiques répressives du gouvernement iranien, y compris en identifiant et en arrêtant des manifestants. Par conséquent, le CDC porte la responsabilité directe de graves violations des droits de l'homme en Iran.; EU-IRN; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; fr; ; gb-coh-b8c445f76b0f5a407cab5de6c0bcd158fd14211c; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; IRN0157; The Insolvency Service; 2025-04-09; gb; ; gb-fcdo-f9652474edb6754c1d69c5f0b38d452a9d0f7c81; The Iran (Sanctions) Regulations 2023; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; IRN0157; 15997; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; The Iran (Sanctions) Regulations 2023; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2023-07-06; The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Cyber Defence Command is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 as it is or has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, including being responsible for, engaging in and promoting violations of the right to freedom of expression and peaceful assembly.; gb; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-iran; 2025-04-09; GB-IRAN; ; mc-freezes-26f4586b9c51d4f3660d03628ba3a6a44a7f27d5; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; (UE) 2022/1955 du 17/10/2022; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; La Principauté de Monaco; Le commandement de la cyberdéfense du Corps des gardiens de la révolution islamique (CDC) surveille les sites internet consultés par les personnes considérées comme des opposants politiques, ainsi que leurs courriels et leurs activités en ligne. Lors des manifestations qui ont eu lieu en septembre 2022 en Iran, le CDC a participé activement aux politiques répressives du gouvernement iranien, y compris en identifiant et en arrêtant des manifestants. Par conséquent, le CDC porte la responsabilité directe de graves violations des droits de l’homme en Iran.; ; ua-nsdc-fc7fa90703d4f652f9cd9556c77778520a27f31e; 443/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-30T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Кабінет Міністрів України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; NK-kbfKKUYxRegWJak9TadQtp; 2025-06-29; 2035-06-29; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4432025-55517; Десять років; 25044312200020; UA-SA1644; active; 443/2025; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки України;
Fuente :	https://permid.org/1-5083506454; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/4oEIAweJy5hNkVfBzLSesuuSzv4; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5021
Tema :	corp.disqual; sanction
Información :	be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; permid; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; fr_tresor_gels_avoir

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics

Detalle :	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics
Tipo :	Organization
Nombre Completo :	Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Ministerstvo obrany a podpory pre logistiku ozbrojených síl; Ministry of Defence Armed Forces Logistics (MODAFL; Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas atbalsta ministrija; Gynybos ministerija ginkluotųjų pajėgų logistikai; Iran’s Ministry of Defense and Armed Forces Logistics; ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL); Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil; Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; ministère de la défense et de la logistique des forces armées; Ministerium für Verteidigung und Unterstützung für die Logistik der Streitkräfte; Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte; Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics; VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH; Ministerio de Defensa para la Logística de las Fuerzas Armadas; Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl; Gynybos ir ginkluotųjų pajėgtų logistinės paramos ministerija; MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS; Ministry of Defence and Armed Force Logistics (MODAFL); MINISTRY OF DEFENSE ARMED FORCES LOGISTICS; Ministry of Defence and Armed Forces Logistics; Ministrstvo za obrambo in podporo logistiki oboroženih sil; VEZARATE DEFA; Ministry of Defense and Armed Forces Logistics; ministère de la défense pour la logistique des forces armées; Ministry of Defence Armed Forces Logistics (MODAFL); Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL); Ministério da Defesa para a Logística das Forças Armadas; Ministério da Defesa e Apoio à Logística das Forças Armadas; Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (Iran); MINISTRY OF DEFENCE & ARMED FORCES LOGISTICS; GOVERNMENT OF IRAN DEPARTMENT OF DEFENSE; Міністерство оборони і логістики Збройних Сил Ірану; Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate; Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas
Alias :	MINISTRY OF DEFENSE FOR ARMED FORCES LOGISTICS; Ministerstvo obrany a podpory pre logistiku ozbrojených síl; Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas atbalsta ministrija; Gynybos ministerija ginkluotųjų pajėgų logistikai; Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil; MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS; Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées; Ministerium für Verteidigung und Unterstützung für die Logistik der Streitkräfte; MODSAF; Ministry of Defence & Armed Forces Logistics; Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logisitcs; Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte; Ministry of Defense Armed Forces Logistics; Government of Iran Department of Defense; Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl; Ministerio de Defensa para la Logística de las Fuerzas Armadas; Ministry of Defense for Armed Forces Logistics; Ministry of Defense and Support for Armed Forces Logistics; Gynybos ir ginkluotųjų pajėgtų logistinės paramos ministerija; MODAFL; Ministerstvo oborony i lohistyky Zbroinykh Syl Iranu; وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح; Ministrstvo za obrambo in podporo logistiki oboroženih sil; ministère de la défense pour la logistique des forces armées; Vezarate Defa; Ministério da Defesa para a Logística das Forças Armadas; Vezarat-e Defa va Poshtybani-e Niru-haye Mosallah; Ministério da Defesa e Apoio à Logística das Forças Armadas; Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate; Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas
Otro Alias :	MODAFL; MODSAF
Ubicación :	addr-0c776cb118fe997fe7bd4fa926482cdf8bc0f0d3; Tehran, PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave.; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave.; Tehran; ir; Tehran, PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave.; ; addr-6207ff55baafb4788589c2d38d516069a1483aeb; 16315-189, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2024-08-21T12:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2024-08-21T12:57:03; 16315-189; 16315-189, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran; ir; ; NK-3odoUztWgykdiDcS4ozSHP; P.O. Box 19315-189, Tehran, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Iran; Address; addr-e05139b5df6cb523e011072c76968e028460a655; addr-e4f1c3eefa6163809c069a4dc74041241a360cde; addr-1fb06bd9f8311d003e18bd256455fab4e46ec292; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2024-08-16T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-08-21T12:57:03; Tehran; P.O. Box 19315-189, Tehran, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Iran; 19315-189, Tehran, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Pasdaran Street, South Noubonyand Square; Pasdaran Street, South Noubonyand Square; 19315-189; P.O. Box 19315-189; ir; ; addr-27a0094a0b9bb89c293dfcd03ca7c0ed7e06c634; Abbas Abad District, Tehran, West side of Dabestan Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T10:57:01; 2023-07-26T20:01:14; Abbas Abad District, Tehran; Abbas Abad District, Tehran, West side of Dabestan Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); ir; West side of Dabestan Street; ; addr-abe99ca1bb27497f49c203f40c707c9a938b067e; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street; ir; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street; Tehran; ; addr-58eab07e81cbbf284cfbf7c410aa8abbe44be715; Tehran, West side of Dabestan Street, Abbas Abad District; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ir; Tehran; West side of Dabestan Street, Abbas Abad District; Tehran, West side of Dabestan Street, Abbas Abad District; ; addr-2e29eea33b94aa557c316e39213ce1efd4208fff; Tehran, Pasdaran Ave., Iran; Address; ; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; Tehran; Tehran, Pasdaran Ave., Iran; ir; Pasdaran Ave.; ; NK-i2zqrf9tnrs58yMJKneFtw; Tehran, located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran; Address; addr-80384b0f0cfd3e060f40f5fe413027b23f5d32a2; addr-f90807e92c7e1782690f1e3064af61058223db52; addr-e95ec230c23de127cf33f11e67e7be9b5f604ed6; addr-329c050ebc6dc2018b228631b843bacacacadfd4; addr-afa709a41a5e96e5d2a4739b83d3bebf19331097; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:09:01; 2025-09-28T04:01:01; Tehran, Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran (Islamic Republic of); West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran; Tehran, located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran; Tehran; ir; Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District; ; addr-331059dfe968f8bbc6c467464b1229e255c8a2ca; Tehran, Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2024-08-21T12:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2024-08-21T12:57:03; Tehran, Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue; ir; Tehran; ; NK-9t4qPDbfxp56sHTzhzipGF; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Iran; Address; addr-74d0e321a674b397da022969fe28b2508fa58178; addr-5aaa794602cefe9403a061aceb7dc906a8ba6285; addr-114a8a80f1454ab71d766e3a3138ee8aa6150f7f; addr-fc37133d15b3b8d33a0bdd64869fc19e55ff021c; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2024-08-16T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-08-21T12:57:03; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Iran; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street; ir; Tehran; ; addr-8d158bbadad28751e19f365028ae710e4bdca1b9; Tehran, Pasdaran Ave., IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; un_sc_sanctions; 2024-02-29T16:57:01; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-28T04:01:01; Tehran, Pasdaran Ave, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Pasdaran Ave., Iran (Islamic Republic of); Tehran, Pasdaran Ave., IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Pasdaran Ave.; Pasdaran Ave; ir; Tehran; ; NK-bGAi2SomF4KZJ8AcuQUVW6; P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; Address; addr-64adda050a9dcd1c4d655dd764d706e6064d7098; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; P.O. Box 16315-189; Tehran; P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; ir; ; addr-98c71f97b27b6f875b02ea9b493b5e0e458bf3db; 11365-8439, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2024-08-21T12:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2024-08-21T12:57:03; ir; 11365-8439; 11365-8439, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); ; addr-d63ba9eb6766f9d1cd8bb4c757c3335ddba20a61; P.O. Box 11365-8439, Iran; Address; ; ch_seco_sanctions; 2024-08-16T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2024-08-16T00:00:00; P.O. Box 11365-8439, Iran; P.O. Box 11365-8439; Iran;
País :	ir; us
Notas :	(also MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS, MODSAF, MODAFL, MINISTRY OF DEFENSE FOR ARMED FORCES LOGISTICS, MINISTRY OF DEFENSE ARMED FORCES LOGISTICS, VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH, GOVERNMENT OF IRAN DEPARTMENT OF DEFENSE, VEZARATE DEFA, MINISTRY OF DEFENCE & ARMED FORCES LOGISTICS); (also MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS, MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS, MODAFL); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS); (Date of UN designation: 2008-06-23); Le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, qui comprend le Centre d’exportation MODLEX [également appelé ministère des exportations de logistique de la défense (MODLEX)], est responsable des programmes iraniens de recherche, de développement, de fabrication et d’exportation dans le domaine de la défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire.; Responsible for Iran’s defence research, development, manufacturing and export programmes; The Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics, which includes the MODLEX Export Center (also referred to as the Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)), is responsible for Iran’s defence research, development, manufacturing and export programmes, including support to missile and nuclear programmes.; (also MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS, MINISTRY OF DEFENSE AND SUPPORT FOR ARMED FORCES LOGISTICS, MODSAF); (also MINISTRY OF DEFENSE AND ARMED FORCES LOGISTICS, MODSAF, MODAFL)
Dirección :	P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; Cinquième adresse: Pasdaran Ave., Téhéran, Iran; P.O. Box 11365-8439, Iran; Tehran, located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran; Huitième adresse: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran; Septième adresse: situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran; Pasdaran Ave., Téhéran, Iran; Tehran, Pasdaran Ave, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Téhéran, Iran; Sixième adresse: PO Box 16315-189, Téhéran, Iran; 19315-189, Tehran, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Iran; West side of Dabestan Street, Abbas Abad District Tehran Iran; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Tehran, Iran; Première adresse: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Téhéran, Iran; Tehran, PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave.; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street; Tehran, PO Box 11365 8439, Pasdaran Ave., Iran; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Iran; Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street Tehran Iran; Tehran, Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); P.O. Box 19315-189, Tehran, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Iran; 11365-8439, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Abbas Abad District, Tehran, West side of Dabestan Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran; 16315-189, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Pasdaran Ave., Iran; West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran; Tehran, West side of Dabestan Street, Abbas Abad District; Quatrième adresse: PO Box 11365-8439, Iran; PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave. Tehran Iran; TEHRAN, FERDOWSI AVENUE, SARHANG SAKHAEI STREET; PO Box 16315-189, Téhéran, Iran; Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран (Ferdowsi Avenue, Sarhang, Sakhaei Street, Tehran, Iran, Sargord Sakhaei Ave., Tehran, Iran, West Side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran); Troisième adresse: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran; PO Box 11365-8439, Iran; Deuxième adresse: PO Box 11365-8439, Iran; situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, district Abbas Abad, Téhéran, Iran; Tehran, Sargord Sakhaei Ave., Iran
Sanciones :	au-dfat-38645776bd06fc616d22b7dd492b069ded0b5b9d; Autonomous (Iran); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; Targeted financial sanction; Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012 (F2012L00479). Formerly listed on the RBA Consolidated List as 2008IRN0005. Relisted 12 January 2024; AU-IRAN; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Department of Foreign Affairs and Trade; au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/iran-sanctions-regime; Autonomous (Iran); https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; 2024-01-12; ; be-fod-0aaf616fc72a58e83d2aa758429e6acc889bdc5a; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; be; EU-IRN; 2008-06-24; 2011-05-24; 2024-07-29; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Federal Public Service Finance; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2024/2074 (OJ L29072024); 503/2011 (OJ L136); 2008/475/EC (OJ L163); ; ca-sema-76b4da7ddb20b3c4502b6f9722e1456586d9340d; Iran; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; Global Affairs Canada; 1, Part 1; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Iran; 53; CA-SEMA; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; 2016-02-05; ; ch-seco-9bc7c494cb3add7e78299da6304a096d838ccf64; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:45:25; 9301; SECO-IRAN; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; State Secretariat for Economic Affairs; 2024-08-16; 54.; 2024-08-16; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; ; eu-fsf-3dfb3fa006f890cc6319323d542d575935ce6367; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2024-08-21T12:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; EU.2091.70; IRN; EU-IRN; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; 2008-06-23; eu; 2024/2074 (OJ L29072024); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074; 2024-07-29; ; fr-ga-659aa4cff1e4ced9ae0e4805cbc17a3b1363d82b; décision Conseil 23/06/2008 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; décision Conseil 23/06/2008 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; fr; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; EU-IRN; Le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, qui comprend le Centre d’exportation MODLEX [également appelé ministère des exportations de logistique de la défense (MODLEX)], est responsable des programmes iraniens de recherche, de développement, de fabrication et d’exportation dans le domaine de la défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire.; Direction Générale du Trésor; ; gb-coh-970b0f8951cb85ee442f6309df3d77cae231a3d0; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; INU0039; gb; The Insolvency Service; 2025-04-09; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; ; gb-fcdo-bcaa06f1ffbb7c287c04f7370c4ecb830d6347ee; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; INU0039; 10655; 2025-04-09; GB-IRAN-NW; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Responsible for Iran’s defence research, development and manufacturing programmes, including support to missile and nuclear programmes.; gb; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-iran-relating-to-nuclear-weapons; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; 2020-12-31; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; ; jp-eul-95df4f1b822323f84a3c9878979d3f85851c5a58; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; Ministry of Economy, Trade and Industry; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Weapon Types: Missile, Nuclear, Conventional Weapons; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; jp; ; mc-freezes-0c6a4ef266a08ab60734ac234b2b6870d259dfae; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; mc; https://geldefonds.gouv.mc/; décision Conseil 23/06/2008; (UE) 2024/2074 du 26/07/2024; (UE) 267/2012 du 23/03/2012-; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, qui comprend le Centre d’exportation MODLEX [également appelé ministère des exportations de logistique de la défense (MODLEX)], est responsable des programmes iraniens de recherche, de développement, de fabrication et d’exportation dans le domaine de la défense, y compris le soutien aux programmes de missiles et nucléaire.; La Principauté de Monaco; ; ofac-c4078f4472aa317f4954ce9b136e9034ca7e725d; NPWMD; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; 10392; Executive Order 13224 (Terrorism); Executive Order - Convential Arms (Iran); Executive Order 13382 (Non-proliferation); Executive Order 14024 (Russia); Block; IRAN-CON-ARMS-EO; IFSR; SDGT; NPWMD; RUSSIA-EO14024; US-NON-PROLIF; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; NPWMD; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-proliferation-sanctions; ; trade-csl-f747d37db9832e93559ede0c72ae4677d9af39bd; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2025-05-15T18:53:04; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; US-DOS-ISN; us; E.O. 13382; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions/; No. 243; Vol. 72; 12/19/2007; 2007-10-25; https://www.state.gov/bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions; ; ua-nsdc-abc7158697d26417ee4d2c3b9aa592bfbf96864f; 811/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-10-31T16:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; 811/2025; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 25081112200024; 2025-10-31; Десять років; 2035-10-31; ua; active; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; usgsa-007160a214056a1273dfe57307b8ae826137d84c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Reciprocal; 2007-10-26; S4MR3PTCQ; Prohibition/Restriction; ; usgsa-1031869b28c3cc89d97b5ac0fb756eba6299a633; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-03-28; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR8J912; us; 2019-03-26; PII data has been masked from view; Reciprocal; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Prohibition/Restriction; ; usgsa-17eab40920fcb09ddc29f283742f15d05b589e0f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-03-28; TREAS-OFAC; 2019-03-26; us; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MR8J910; ; usgsa-36ee133c6a6547c6216108bfe75dc76eebf09e2a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2007-10-26; Reciprocal; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; S4MR3PTCP; us; Prohibition/Restriction; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-57b1d38b865ab4ff56ccd870c24bf6ccb91a0f15; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Prohibition/Restriction; 2019-03-28; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; 2019-03-26; S4MR8J911; TREAS-OFAC; ; usgsa-666e22615a683a367c8852d65ac07f66fe8b1af0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; 2019-03-28; 2019-03-26; S4MR8J90Z; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; ; usgsa-79ceb67086d2cb542ba2c436c93ae498eaede14e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2019-03-26; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; S4MR8J913; 2019-03-28; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; usgsa-c99c32f383d19c5e6d47744a989e9d5716b0ca16; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2007-10-25; Reciprocal; TREAS-OFAC; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; S4MRDVM26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2020-10-01; ; usgsa-d12d775ee571687a8cab0fd502a7d78dd30f06aa; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; 2025-03-28; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MR3PTCM; 2007-10-26; Prohibition/Restriction; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; PII data has been masked from view; ; usgsa-f34e88661b758cee64de108400089860f81fcb0a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MR3PTCN; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2007-10-26; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-mogNbwN2oTeTXGVV6T4GGH; Reciprocal;
Fuente :	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2011; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm780; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm639; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10392; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/Y72vMH8nBl7z77fVi7xyoZrBs_w; https://www.federalregister.gov/documents/2007/12/19/07-6138/additional-designation-of-entities-pursuant-to-executive-order-13382; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0139; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0217; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2127; https://ofac.treasury.gov/news/press-releases/sm639; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074
Tema :	corp.disqual; debarment; export.control; sanction
Información :	jp_meti_eul; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions

Defence Industries Organisation (DIO)

Detalle :	Defence Industries Organisation (DIO)
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Defence Industries Organisation; Eagraíocht na dTionscal Cosanta; Οργανισμός Αμυντικών Βιομηχανιών; Defence Industries Organisation (DIO); Organizace obranného průmyslu; Iranian Defense Industries Organization (DIO); SAZEMANE SANAYE DEFA; Kaitsetööstuse organisatsioon; Organizacja Przemysłu Obronnego; Organizzazione delle industrie della difesa; Організація оборонної промисловості Ірану; سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران; ディフェンス・インダストリーズ・オーガナイゼーション; Organizația Industriilor de Apărare; Védelmi Iparágak Szervezete; Organización de Industrias de Defensa; DIO IR; Defense Industries Organisation (DIO); Defense Industries Organization; مؤسسة الصناعات الدفاعية; Defense Industries Organization (DIO); Organizacija za obrambenu industriju; Defence Industries Organization; Organisation des industries de la défense; DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION (DIO); DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION; DIO IR (DEFENSE INDUSTRIES OF IRAN); Організація оборонної промисловості; Organização das Indústrias de Defesa; Gynybos pramonės organizacija; DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO); Организация на отбранителните индустрии; DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION; SASEMAN SANAJE DEFA; Defence Industrieal Organisation; Organisation der Verteidigungsindustrien; ООП; Organisation des industries de la défense (DIO)
Alias :	Defence Industries Organisation; Οργανισμός Αμυντικών Βιομηχανιών; Eagraíocht na dTionscal Cosanta; サーセマン・サナージェ・デファー; Defence Industrial Organization; Saseman Sanaje Defa; ササドジャー; Organizace obranného průmyslu; SAZEMANE SANAYE DEFA; Kaitsetööstuse organisatsioon; Organizacja Przemysłu Obronnego; Organizzazione delle industrie della difesa; サーゼマーネ・サナーエ・デファー; DIO; Orhanizatsiia oboronnoyi promyslovosti Iranu; سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران; Védelmi Iparágak Szervezete; ディフェンス・インダストリーズ・オーガナイゼーション; Organizația Industriilor de Apărare; Organización de Industrias de Defensa; Defense Industries Organization; Organizacija za obrambenu industriju; ディフェンス・インダストリアル・オーガナイゼーション; Organisation des industries de la défense; DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION; Organização das Indústrias de Defesa; Gynybos pramonės organizacija; Организация на отбранителните индустрии; Sazemane Sanaye Def; SASEMAN SANAJE DEFA; Sazemane Sanaye Defa; Organisation der Verteidigungsindustrien; Organisation des industries de la défense (DIO); SASAD
Otro Alias :	SASADJA; DIO
Ubicación :	addr-c437db993c3f7e0d7a5f36fbe56669acf4f72c5b; Tehran, P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Permanent Expo of Defence Industries Organization; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran, P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Permanent Expo of Defence Industries Organization; P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Permanent Expo of Defence Industries Organization; ir; Tehran; ; addr-fe0a2f003814d927325c84de6c55c44ef05eb8b7; Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, P.O. Box 19585-777, Tehran, Iran; Address; ; au_dfat_sanctions; 2023-10-20T06:04:18; 2026-03-27T12:02:02; 2023-10-20T06:04:18; Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, P.O. Box 19585-777, Tehran, Iran; ; addr-a56db9ca25574f9487a4cc8654c3e3048e907e44; Iran; Address; ; jp_mof_sanctions; 2023-11-02T18:38:01; 2026-03-27T12:38:02; 2025-09-29T14:11:29; ir; Iran; ; NK-WRGiKJiou8gp3JopZkXNYf; 91735/549, Mashad, Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; addr-bdf841d96e112819253801f7793f60c15d7be48e; addr-ba6e4b0a97c77a50a97d74daf17253fb3025a58b; eu_fsf; 2024-02-29T16:57:01; 2026-03-27T10:57:01; 2024-02-29T16:57:01; 91735/549, Mashad, Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); 91735/549; ir; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District; Mashad;
País :	us; ir
Notas :	Overarching MODAFLcontrolled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme.; IRe.011. Designation: Overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme.; (Date of UN designation: 2023-10-17) (Designation details: UN designation 23/12/2006); Overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme. [Old Reference # E.37.A.6]; Other information: Overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme.; (also DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION, SAZEMANE SANAYE DEFA, SASEMAN SANAJE DEFA, DIO); Defence Industries Organisation (DIO) was listed pursuant to paragraph 12 of resolution 1737 (2006), as read with resolutions 1747, 1803 and 1929, as: an entity involved in nuclear programme. Overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; [Old Reference # E.37.A.6]; (also DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION, DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION, SAZEMANE SANAYE DEFA, SASEMAN SANAJE DEFA); Defense Industries Organization; Disqualified; Entité concourant au programme nucléaire. Entité sous le contrôle du MODAFL; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles; (also DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION, DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION, SAZEMANE SANAYE DEFA, DIO); (also DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION, SAZEMANE SANAYE DEFA, SASEMAN SANAJE DEFA, DIO); Previously listed under UNSC Resolution 2231 – Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016 [F2016L01181] Controlled by the Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) of Iran. Its subordinate entities of have been involved uranium enrichment, and in Iran’s missile program.; Other information: Overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme.; (also DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION, DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION, SASEMAN SANAJE DEFA, DIO); Principal établissement : Iran Entités associées: Kaveh Cutting Tool Company; 7th of Tir Industries; Khorasan Metallurgy Industries; Iran Aviation Industries Organization (IAIO) [Organisation des industries de l’aviation de l’Iran] (IAIO); Aerospace Industries Organization [Organisation des industries aérospatiales] (AIO); Iran Electronic Industries (IEI); ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL); a conglomerate of over 300 companies and a subsidiary of Iran’s Ministry of Defense Armed Forces Logistics (MODAFL). Principal place of business: Iran. Associated entities: Kaveh cutting tool company; 7th of Tir Industries; Khorasan Metallurgy Industries; Aviation Industries Organization (AvIO); Aerospace Industries Organization (AIO); Iran Electronics Industries (IEI); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); L’Organisation des industries de la défense (DIO) est un conglomérat de plus de 300 entreprises et une filiale du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont la fonction est de doter les forces armées des capacités de fabrication et des moyens techniques nécessaires. Elle a joué un rôle central dans le programme iranien de développement de missiles balistiques et dans la mise en œuvre du programme iranien de centrifugeuses. La DIO supervise un grand nombre de sociétés-écrans et de contractants publics dans le domaine de la défense, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale principale, l’Organisation des industries aérospatiales.Elle joue un rôle important dans la production de divers matériels militaires pour l’Iran, dont des missiles. Ces dernières années, la DIO a tenté de s’orienter vers l’exportation, ce qui a permis à l’Iran de devenir un exportateur d’armes: en 2022, la DIO a enregistré une croissance de 200 % par rapport à 2021, a mis au point 75 nouvelles armes et a multiplié ses exportations par 2,5, contribuant ainsi à la croissance de l’industrie iranienne de la défense. La DIO fournit donc un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
Dirección :	P.O. Box 19585-777 Pasdaran Street, Entrance Of Babaie Highway, Permanent Expo Of Defence Industries Organisation, Tehran, Iran; Adresse: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Machad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Mashad; P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Permanent Expo of Defence Industries Organization Tehran Iran; Permanent Expo of Defence Industries Organisation, Tehran, P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Iran; Iran; Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран (P.O. Box 13185-1543, Department 140-31, 140-41, Tehran, Iran); Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, P.O. Box 19585-777, Tehran, Iran; TEHRAN, P.O. BOX 19585-777, PASDARAN STREET, ENTRANCE OF BABAIE HIGHWAY PERMANENT EXPO OF DEFENCE INDUSTRIES ORGANIZATION; 91735/549, Mashad, Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrance of Babaie Highway, Permanent Expo of Defence Industries Organization
Sanciones :	au-dfat-07ea5c02b4f68db1c8843cab2d1564e8cec78041; Autonomous (Iran); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; Targeted financial sanction; 2023-10-18; Autonomous (Iran); au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/iran-sanctions-regime; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 2) Instrument 2023; AU-IRAN; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; Department of Foreign Affairs and Trade; ; au-dfat-a4cbb0f0ba4371507156e95bb278688f0ea58a3c; 1737 (Iran); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-12-12T15:46:26; 2026-03-27T12:02:02; 2025-12-12T15:46:26; 1737 (Iran); https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/1737-%282006%29; Department of Foreign Affairs and Trade; Listed by the 1737 Committee on 23 December 2006.; Charter of the United Nations (Sanctions - Iran) Regulations 2025; Targeted financial sanction; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; 2025-12-12; UN-SC1737; au; ; be-fod-13f765be9f37dcf090675f96155083ad3b87a0ea; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2026-03-20T06:17:01; 2026-03-27T12:19:32; 2026-03-20T06:17:01; 2025/1982 (OJ L202501982); 2023/2196 (OJ L17102023); be; EU-IRN; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2025-09-29; 2023-10-17; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; Federal Public Service Finance; ; ca-sema-894f4a6175867e3a5fdd5f57e941a9e26e3b7683; Iran; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; 180; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 1, Part 1; ca; Iran; Global Affairs Canada; CA-SEMA; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; 2023-10-18; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; ; ch-seco-9ac6c1c2a3f80ff07a2a4737dafdfb5501badf78; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-10-26T08:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:45:25; 2023-10-26; 2024-08-16; 2025-12-12; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; IRe.011; ch; 65983; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html; 2023-10-26; 2024-08-16; 2025-12-12; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; State Secretariat for Economic Affairs; SECO-IRAN; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-4de2f828030d5f46eb5bfc8309ce1bd7715de309; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2026-03-20T00:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2026-03-20T00:57:03; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2025/1982 (OJ L202501982); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; EU.3940.77; EU-IRN; IRN; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; eu; 2025-09-29; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501982; 2023-10-17; ; fr-ga-576d8f005a3ae8583ce1915847a270ab734279de; (UE) 2023/2196 du 16/10/2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; fr; EU-IRN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/12/2006 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012); (UE) 2023/2196 du 16/10/2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Direction Générale du Trésor; L’Organisation des industries de la défense (DIO) est un conglomérat de plus de 300 entreprises et une filiale du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont la fonction est de doter les forces armées des capacités de fabrication et des moyens techniques nécessaires. Elle a joué un rôle central dans le programme iranien de développement de missiles balistiques et dans la mise en œuvre du programme iranien de centrifugeuses. La DIO supervise un grand nombre de sociétés-écrans et de contractants publics dans le domaine de la défense, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale principale, l’Organisation des industries aérospatiales.Elle joue un rôle important dans la production de divers matériels militaires pour l’Iran, dont des missiles. Ces dernières années, la DIO a tenté de s’orienter vers l’exportation, ce qui a permis à l’Iran de devenir un exportateur d’armes: en 2022, la DIO a enregistré une croissance de 200 % par rapport à 2021, a mis au point 75 nouvelles armes et a multiplié ses exportations par 2,5, contribuant ainsi à la croissance de l’industrie iranienne de la défense. La DIO fournit donc un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; ; fr-ga-b90969dbbbc318b433620c9576b77d526e5019bf; RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2025-09-28T12:58:01; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; EU-IRN; Direction Générale du Trésor; RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes); (UE) 2025/1982 du 29/09/2025 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012); Entité concourant au programme nucléaire. Entité sous le contrôle du MODAFL; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; fr; ; gb-coh-d4430d9be820e7f435c71ef90b10554f7e70187f; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; 2025-04-09; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; act: sanctions anti money laundering act 2018; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; gb; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; INU0223; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-7fa8b17f0cbeae39bcaa082f5e40869665e1dd4e; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; GB-IRAN-NW; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; INU0223; 16109; UK\|UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; Defence Industries Organisation (DIO) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. DIO is or has been responsible for engaging in, providing support for, and facilitating a relevant nuclear activity.; IRe.011; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; 2025-10-01; 2023-10-18; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-iran-relating-to-nuclear-weapons; gb; ; il-wmd-575bf7dfab86568a5b2096b4185f7786a41745b1; Sanction; Sanction; ; il_wmd_sanctions; 2025-11-28T14:00:03; 2026-03-26T13:25:01; 2025-11-28T14:00:03; Isreali Ministry of Finance; il; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; 2025-10-19; 2018-07-12; https://www.gov.il/en/pages/declared_elements_list; ; ja-mof-cab5ae29c5de85c66db35f5bed4d0cc8883d70ab; イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2025-09-29T14:11:29; 2026-03-27T12:38:02; 2025-09-29T14:11:29; jp; 6; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体）; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; Ministry of Finance; 2025-09-28; ; jp-eul-b65b5e9ef93736aac94c0b304ba2d0c99131e25a; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; Ministry of Economy, Trade and Industry; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; Weapon Types: Biological, Chemical, Missile, Nuclear, Conventional Weapons; jp; ; mc-freezes-7011ede62cad42257970f0383e3ba3c7f48237b1; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-10-01T02:02:02; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; Entité sous le contrôle du MODAFL; certaines des entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programme de missiles.; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 27/09/2025; (UE) 2025/1982 du 29/09/2025; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; La Principauté de Monaco; ; mc-freezes-93ddb9504ea3df97dfb5cf90398bdc598370d598; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2023/2196 du 16/10/2023; (UE) 2024/2074 du 26/07/2024; (UE) 2017/1124 du 23/06/2017; (CE) 441/2007 du 20/04/2007; (UE) 267/2012 du 23/03/2012; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/12/2006; https://geldefonds.gouv.mc/; La Principauté de Monaco; L’Organisation des industries de la défense (DIO) est un conglomérat de plus de 300 entreprises et une filiale du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont la fonction est de doter les forces armées des capacités de fabrication et des moyens techniques nécessaires. Elle a joué un rôle central dans le programme iranien de développement de missiles balistiques et dans la mise en œuvre du programme iranien de centrifugeuses. La DIO supervise un grand nombre de sociétés-écrans et de contractants publics dans le domaine de la défense, directement ou par l’intermédiaire de sa filiale principale, l’Organisation des industries aérospatiales. Elle joue un rôle important dans la production de divers matériels militaires pour l’Iran, dont des missiles. Ces dernières années, la DIO a tenté de s’orienter vers l’exportation, ce qui a permis à l’Iran de devenir un exportateur d’armes: en 2022, la DIO a enregistré une croissance de 200 % par rapport à 2021, a mis au point 75 nouvelles armes et a multiplié ses exportations par 2,5, contribuant ainsi à la croissance de l’industrie iranienne de la défense. La DIO fournit donc un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; mc; ; ofac-0ff145576468415d83753565d7724c6dc1411c0c; NPWMD; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 10153; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NPWMD; NPWMD; Block; IRAN-CON-ARMS-EO; IFSR; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Executive Order - Convential Arms (Iran); Executive Order 13382 (Non-proliferation); TRA; us; US-NON-PROLIF; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/non-proliferation-sanctions; ; tr-fcib-60d6ce0b95dd5295f1bc4995784f44460caad849; Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; Sanction; ; tr_fcib; 2024-09-05T12:48:48; 2026-03-27T10:10:01; 2025-10-04T10:10:02; 2021-02-24; 2016-06-03; tr; https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2025/10/D-7262-SAYILI-KANUN-3.A-VE-3.B-MADDELERI-EXCEL-ce85ee0d2c57738a.xlsx; Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; ; trade-csl-d2f79d9b3cfd2f64b1b16ba476fcc35551900d83; E.O. 13382; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2025-05-15T18:53:04; https://www.state.gov/bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions; Vol. 72; 04/03/2007; No. 63; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; E.O. 13382; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; 2007-03-30; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions/; us; US-DOS-ISN; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; ; ua-nsdc-a0cb2c96fa93e37e57586eb7b06d2bd80f0467df; 254/2016; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-10-31T16:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; expired; 16025412200009; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2016-06-15; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2542016-20165; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; до 18 жовтня 2018; UA-SA1644; 254/2016; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; 2018-10-18; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-f9e981905d903209399597c43476f95d3bc0b06f; 811/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-11-01T16:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2035-10-31; 2025-10-31; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 811/2025; 25081112200026; UA-SA1644; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; Десять років; active; ; ua-sfms-be901304681f9ca4d0bba02896bc28bc38a00110; РБ ООН (Комітет 1737 (2006)); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2025-09-29T14:26:01; 2026-03-26T14:26:02; 2025-09-29T14:26:01; State Finance Monitoring Service; 2025-09-29; РБ ООН (Комітет 1737 (2006)); 2025-09-29; ua; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; ; unsc-e5452599f1210c0ab18053c9c3068100d6a41d11; Iran; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2025-09-28T04:01:01; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-29T15:34:07; Iran; United Nations Security Council; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; IRe.011; 2006-12-23; https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/1737-%282006%29; 2006-12-23; UN-SC1737; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; ; usgsa-0bd18a04db4696332474454b006f746f4c9b4bb1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3NGW9; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; 2007-04-03; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; ; usgsa-313bcbc6c1301f60e0f4483983165deb9a704f1a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2007-04-03; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; S4MR3NGW6; us; Reciprocal; ; usgsa-6fd7df9af1cee61372f0229e11d5712048966971; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; us; TREAS-OFAC; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3NGW8; 2007-04-03; Reciprocal; ; usgsa-dd89bbe2f40bc4fa221fb4789af365e856e6eb0b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; TREAS-OFAC; S4MR3NGWB; Reciprocal; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; 2007-04-03; Prohibition/Restriction; ; usgsa-f705a2f02043fd0236901650b1c45c82d615cb1b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; S4MR3NGW7; us; Prohibition/Restriction; 2007-04-03; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; ; zafic-873f35c6150e3653ad3df053f0a40ed67d5eb11f; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2025-09-29T12:45:01; 2026-03-27T12:45:02; 2025-09-29T12:45:01; Financial Intelligence Centre; za; IRe.011; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx; NK-nAjzasPMhSwtGMFoCURG8x; 2006-12-23;
Fuente :	https://permid.org/1-5077908478; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501982; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10153; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2012; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/tqnCu-mrvZEcOGVJPLowhoLgs-U; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8323; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1982
Tema :	corp.disqual; sanction.counter; sanction; debarment; export.control
Información :	jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; jp_meti_eul; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; tr_fcib; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; il_wmd_sanctions; za_fic_sanctions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions

Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)

Detalle :	Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)
Tipo :	Company
Nombre Completo :	Istraživački centar za obrambenu tehnologiju i znanost; Defense Technology and Science Research Centre (DTSRC); Instituto de Investigación Pedagógica/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Centre de recherche en science et technologie de la défense; d'Institut d'enseignement pour la recherche/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Aizsardzības tehnoloģiju un zinātniskās pētniecības centrs; Moassese Amozesh Va Tahghighati; Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC; Védelemipari Technológiai és Tudományos Kutatóközpont; Gynybos švietimo ir mokslinių tyrimų institutas; Izglītības pētniecības institūts; Defense Technology and Science Research Centre; Forschungszentrum für Verteidigungstechnologie und -wissenschaft; Ċentru tat-Teknoloġija tad-Difiża u r-Riċerka Xjentifika; Centro de Investigación Tecnológica y Científica de Defensa; Raziskovalni center za obrambno tehnologijo in znanost; INSTITUTE FOR DEFENSE EDUCATION AND RESEARCH; ディフェンス・テクノロジー・アンド・サイエンス・リサーチ・センター; Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras; Defense Technology and Science Research Center; Instituto de Investigação, de Educação/ /Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER; Středisko obranné technologie a vědeckého výzkumu; Raziskovalni center za izobraževanje/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; EDUCATION RESEARCH INSTITUTE; DTSRC; Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu; Výzkumné středisko obranné technologie a vědy; Mokomuoju mokslinių tyrimų institutu arba Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC); DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH ÇENTER (DTSRC); Institute for Defense Education and Research; Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense; Védelmi Technológiai és Tudományos Kutatóközpont; l-Istitut tar-Riċerka Edukattiva/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Oktató Kutatóintézet/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Centro de Investigação no domínio da Ciência e da Tecnologia da Defesa; Vzdělávací výzkumný institut/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej; Κέντρο Αμυντικής Τεχνολογίας και Επιστημονικής Έρευνας; MOASSESE AMOZESH VA TAHGHIGHATI; موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی; Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC); Център за отбранителни технологии и научни изследвания; Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa; Defense Technology and Science Research Center (DTSRC); مركز بحوث التكنولوجيا والعلوم الدفاعية; Vzdelávací výskumný inštitút Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa; EDUCATIONAL RESEARCH INSTITUTE; Centrul de Cercetare Științifică și Tehnologie în Domeniul Apărării; Aizsardzības tehnoloģiju un zinātnes un pētniecības centrs; MAVT CO; Vědecké výzkumné středisko obranných technologií
Alias :	Istraživački centar za obrambenu tehnologiju i znanost; Instituto de Investigación Pedagógica/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Centre de recherche en science et technologie de la défense; Aizsardzības tehnoloģiju un zinātniskās pētniecības centrs; Moassese Amozesh Va Tahghighati; Védelemipari Technológiai és Tudományos Kutatóközpont; Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Gynybos švietimo ir mokslinių tyrimų institutas; Izglītības pētniecības institūts; Educational Research Institute; Forschungszentrum für Verteidigungstechnologie und -wissenschaft; Ċentru tat-Teknoloġija tad-Difiża u r-Riċerka Xjentifika; Centro de Investigación Tecnológica y Científica de Defensa; Raziskovalni center za obrambno tehnologijo in znanost; Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras; Raziskovalni center za izobraževanje/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Instituto de Investigação, de Educação/ /Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu; Středisko obranné technologie a vědeckého výzkumu; Výzkumné středisko obranné technologie a vědy; Sasadja Research And Development Group; Mokomuoju mokslinių tyrimų institutu arba Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Institute for Defense Education and Research; Vědecké výzkumné středisko obranných technologií; Védelmi Technológiai és Tudományos Kutatóközpont; l-Istitut tar-Riċerka Edukattiva/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Centro de Investigação no domínio da Ciência e da Tecnologia da Defesa; Oktató Kutatóintézet/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; d'Institut d'enseignement pour la recherche; Centre For Engineering And Trade Company; Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej; Κέντρο Αμυντικής Τεχνολογίας και Επιστημονικής Έρευνας; Vzdělávací výzkumný institut/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Educational Research Institute (ERI); موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی; Център за отбранителни технологии и научни изследвания; Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa; Vzdelávací výskumný inštitút Moassese Amozeh Va Tahgiaghati; Centro di ricerca sulle tecnologie e le scienze della difesa; PO U. T Research Centre; Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense; Aizsardzības tehnoloģiju un zinātnes un pētniecības centrs; Centrul de Cercetare Științifică și Tehnologie în Domeniul Apărării
Otro Alias :	MAVT Co.; DTSRC
Ubicación :	NK-iesSZjZZh88GNPE993NEoM; Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran; Address; addr-bfa58723c8e0b513d578d0f349f9326c44876931; addr-b44f5a62af337a3d06e43893cba19f575d52c6d5; addr-88717cb2d5e0efd678b50034ef6d9f1548bcdbd3; addr-80f770b1918e0da716603dbb8bf42ef2a071abf2; addr-2ef0e62a31af846eb369fc1db25d2fd4ba4ad6d7; addr-8571fa51c84b9db9c2a60028bc4886522e605aa4; addr-eda2bfc19d29941328dad97e2f498c3781b92f45; addr-ec47f846709fcb2db6f0e77147576533f0ed5c41; addr-76a114b1cca2fe30e64a2d53275d6a4c7e81fdee; addr-6fcc4b865ddad8a0feb230a868b017007fd5c2ed; addr-414b64b6e5a4c5a1bef18cf73dc04e6b459bb2a2; addr-afdf8d8e6a225e64a6da4a0345e197e2014d1915; eu_fsf; un_sc_sanctions; ch_seco_sanctions; au_dfat_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-11-06T16:45:24; Tehran, Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Iran (Islamic Republic of); P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran; Tehran, Pasdaran Av., PO Box 19585/777, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran; Tehran; ir; P.O. Box 19585/777; Pasdaran Av., PO Box 19585/777; ; addr-3c85de3025a3ec9ef6eedafdc76cf50f9853a5f5; Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of); Address; ; au_dfat_sanctions; 2025-12-12T15:46:26; 2026-03-27T12:02:02; 2025-12-12T15:46:26; Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of); ; addr-a56db9ca25574f9487a4cc8654c3e3048e907e44; Iran; Address; ; jp_mof_sanctions; 2023-11-02T18:38:01; 2026-03-27T12:38:02; 2025-09-29T14:11:29; ir; Iran; ; addr-545771773ced487adf0cca2b3ca5fbb11da53492; Nobonyad Square, 8th Koohestan Street, Tehran, Iran; Address; ; au_dfat_sanctions; 2025-11-06T16:45:24; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; Nobonyad Square, 8th Koohestan Street, Tehran, Iran; ; NK-QpBX8bsW9p3qmcWYrFqG63; P.O. Box 19585/ 777, Tehran, Pasdaran Av., Iran; Address; addr-8762871796e841b13d69a3905b7e1f87ad1efe77; addr-818fd75551cb3e48627262a2474d749e3016e23c; ch_seco_sanctions; 2023-10-26T08:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-08-20T00:00:00; Tehran; P.O. Box 19585/777; P.O. Box 19585/ 777; Pasdaran Av.; P.O. Box 19585/ 777, Tehran, Pasdaran Av., Iran; P.O. Box 19585/777, Tehran, Pasdaran Av., Iran; ir; ; addr-eb2d33ba0bfefea6fa22d02232d2fbbe7ff97ab4; Box 19585/777, Tehran, Pasdaran Av., IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2024-08-21T12:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2024-08-21T12:57:03; Tehran; Box 19585/777; ir; Pasdaran Av.; Box 19585/777, Tehran, Pasdaran Av., IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); ; addr-4c1a8b7200533c7c1ddda77e4cb0e4935e35f447; Tehran, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ir; Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777; Tehran, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777; Tehran;
País :	ir
Notas :	Owned or controlled by, or acts on behalf of, MODAFL, which oversees Iran's defence research and development, production, maintenance, exports and procurement.; IRe.012. Designation: Owned or controlled by, or acts on behalf of, MODAFL, which oversees Iran's defence research and development, production, maintenance, exports and procurement.; Defense Technology and Science Research Centre (Iran); Owned or controlled by, or acts on behalf of, MODAFL, which oversees Irans defence research and development, production, maintenance, exports and procurement. [Old Reference # E.29.I.3]; (also DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER); Owned or controlled by, or acts on behalf of, MODAFL, which oversees Iran's defence research and development, production, maintenance, exports and procurement. [Old Reference # E.29.I.3]; Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) was listed pursuant to paragraph 12 of resolution 1737 (2006), as read with resolutions 1747, 1803 and 1929, as: DTSRC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Iran’s Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), which oversees Iran’s defence R&D, production, maintenance, exports, and procurement. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; ELe Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) est une entité publique implantée en Iran qui est active dans la recherche et développement et la passation de marchés dans le domaine de la défense. Il est détenu majoritairement par le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont il dépend, et relève de l’Organisation des industries de la défense (DIO). Le MODAFL fournit un soutien logistique au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Le DTSRC fournit donc un appui au gouvernement de l’Iran.; Other information: Owned or controlled by, or acts on behalf of, MODAFL, which oversees Iran's defence research and development, production, maintenance, exports and procurement.; Disqualified; Type of entity: government entity. Place of registration: Tehran, Iran. Principal place of business: Tehran, Iran. Associated entities: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Defense Industries Organization (DIO). Associated individuals: Aman Allah Paydar (commercial manager and procurement agent for the DTSRC); Murat Bukey (procurement agent); Asghar Mahmoudi (facilitator and commissioner); [Old Reference # E.29.I.3]; (also INSTITUTE FOR DEFENSE EDUCATION AND RESEARCH, MOASSESE AMOZESH VA TAHGHIGHATI, INSTITUTE FOR DEFENSE EDUCATION AND RESEARCH, MOASSESE AMOZESH VA TAHGHIGHATI); (Date of UN designation: 2023-10-17) (Designation details: UN designation: 09/06/2010 (no longer valid) Previous EU designation: 24/04/2007); Previously listed under UNSC Resolution 2231 – Charter of the United Nations (Sanctions—Iran) Regulation 2016 [F2016L01181] Controlled by the Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) and Defence Industries Organisation (DIO) of Iran. Conducts defence-related procurement and research and development on behalf of DIO.; ディフェンス・テクノロジー・アンド・サイエンス・リサーチ・センター(DTSRC)は、イランの国防研究及び開発、生産、維持、輸出及び調達を監督しているイラン国防軍需省(MODAFL)により所有又は管理され、若しくは代理として行動している。; Iran; Entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques; Le Defense Technology and Science Research Center (DTSRC - Centre de recherche en science et technologie de la défense) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat liées à la défense du pays; Type d'entité: entité publique. Lieu d'enregistrement : Téhéran, IRAN Etablissement principal : Téhéran, IRAN Entités associées : ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL) ; Defense Industries Organization [Organisation des industries de la défense] (DIO)
Dirección :	Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran; Tehran, Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Iran (Islamic Republic of); Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777 Tehran Iran; Pasdaran Ave., PO Box 19585/777, Téhéran, IRAN; Tehran, Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777; Pasdaran Av., PO Box 19585/777 Tehran Iran (Islamic Republic of); P.O. Box 19585/777, Tehran, Pasdaran Av., Iran; Nobonyad Square, 8th Koohestan Street, Tehran, Iran; Pasdaran Av., PO BOX 19585/777, Tehran, Iran; TEHRAN, PASDARAN AVENUE, P.O. BOX 19585/777; Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Téhéran (Iran); Box 19585/777, Tehran, Pasdaran Av., IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Téhéran, Iran; Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of); Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran; Pasadaran Av., PO Box 18585/777, Téhéran, IRAN; Iran; Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran; Tehran, Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Iran
Sanciones :	au-dfat-14c91f8fb4e158aadb16a6db3ce8bd19ae6b207b; Autonomous (Iran); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; Autonomous (Iran); https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; au; 2023-10-18; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/iran-sanctions-regime; Targeted financial sanction; Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 2) Instrument 2023; Department of Foreign Affairs and Trade; AU-IRAN; ; au-dfat-56a2f6e67c0b5f6c4a9928bfb9747f35fa873258; 1737 (Iran); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-12-12T15:46:26; 2026-03-27T12:02:02; 2025-12-12T15:46:26; https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/1737-%282006%29; Listed by the 1737 Committee on 9 June 2010 (amended on 17 December 2014).; Charter of the United Nations (Sanctions - Iran) Regulations 2025; 1737 (Iran); NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; Department of Foreign Affairs and Trade; 2025-12-12; au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Targeted financial sanction; UN-SC1737; ; be-fod-4f69e0896fdb4be7fd6211aaee4b6444052bb0ed; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2023-10-17; 2008-06-24; 2007-04-24; 2010-06-19; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2007/242/EC (OJ L106); 532/2010 (OJ L154); 2023/2196 (OJ L17102023); 2008/475/EC (OJ L163); Federal Public Service Finance; be; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; EU-IRN; ; ca-sema-243e0f912ffa857d473ada3f0c4c3672e51ea04b; Iran; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Iran; 2023-10-18; CA-SEMA; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; 1, Part 1; 184; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; ; ch-seco-1481b4dda7eeebecd364dbecb1d40b69b5ffb2ef; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-10-26T08:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:45:25; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; SECO-IRAN; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; 65856; ch; IRe.012; 2023-10-26; 2024-08-16; 2025-12-12; 2023-10-26; 2024-08-16; 2025-12-12; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; ; eu-fsf-4653937c6aa10dac02f73417c9999ea80e748d89; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2024-08-21T12:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; IRN; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; eu; EU-IRN; 2024/2074 (OJ L29072024); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074; 2024-07-29; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; EU.1847.59; 2023-10-17; ; fr-ga-66b0ba16229efe758a4565db2f00052fde2aaac6; RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2025-09-28T12:58:01; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; Entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques; Le Defense Technology and Science Research Center (DTSRC - Centre de recherche en science et technologie de la défense) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat liées à la défense du pays; EU-IRN; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; RCSNU 1737 (2006) et suiv (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et suivantes); (UE) 2025/1982 du 29/09/2025 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012); Direction Générale du Trésor; fr; ; fr-ga-ac99e4353b380c88a6f5c0230a6f3be1d765184e; (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/04/2007 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012); (UE) 2023/2196 du 16/10/2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 2024/2074 du 26/07/2024 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); ELe Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) est une entité publique implantée en Iran qui est active dans la recherche et développement et la passation de marchés dans le domaine de la défense. Il est détenu majoritairement par le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont il dépend, et relève de l’Organisation des industries de la défense (DIO). Le MODAFL fournit un soutien logistique au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Le DTSRC fournit donc un appui au gouvernement de l’Iran.; fr; EU-IRN; Direction Générale du Trésor; ; gb-coh-fb57d1bc1190e905696869fc6b7975cfca090a56; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; INU0224; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; 2025-04-09; gb; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-f07e57a7c17ee4c48d89926e5f86e3b0fa966016; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; UK\|UN; Foreign, Commonwealth & Development Office; IRe.012; INU0224; 16110; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; 2025-10-01; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; gb; 2023-10-18; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-iran-relating-to-nuclear-weapons; Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. DTSRC is or has been involved in a relevant nuclear activity, namely it is responsible for facilitating the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.; GB-IRAN-NW; ; il-wmd-b22c9bb3aed13d838d649233362f9cf4a8d48343; Sanction; Sanction; ; il_wmd_sanctions; 2025-11-28T14:00:03; 2026-03-26T13:25:01; 2025-11-28T14:00:03; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; 2018-07-12; il; 2025-10-19; Isreali Ministry of Finance; https://www.gov.il/en/pages/declared_elements_list; ; ja-mof-7ba941e4beb210de9c74c08100941f1382e80428; イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2025-09-29T14:11:29; 2026-03-27T12:38:02; 2025-09-29T14:11:29; Ministry of Finance; 2025-09-28; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体）; 38; jp; ; jp-eul-09513e0790cb61cea99791b26fae338311702bd3; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; Ministry of Economy, Trade and Industry; Weapon Types: Missile, Nuclear, Conventional Weapons; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; jp; ; mc-freezes-49b06e9859cc827532d30afed77f53a68e9cbf99; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-10-01T02:02:02; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; mc; https://geldefonds.gouv.mc/; Le Defense Technology and Science Research Center (DTSRC - Centre de recherche en science et technologie de la défense) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), qui supervise les activités de recherche et développement, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat liées à la défense du pays.; Décision du comité des sanctions des Nations Unies du 27/09/2025; (UE) 2025/1982 du 29/09/2025; La Principauté de Monaco; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; ; mc-freezes-d765dbd79def3c3f3cfe889d8a4ff280edb691b0; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2023/2196 du 16/10/2023; Décision du comité des sanctions des Nations unies du 24/04/2007; (UE) 267/2012 du 23/03/2012; (UE) 2024/2074 du 26/07/2024; mc; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; Le Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) est une entité publique implantée en Iran qui est active dans la recherche et développement et la passation de marchés dans le domaine de la défense. Il est détenu majoritairement par le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), dont il dépend, et relève de l’Organisation des industries de la défense (DIO). Le MODAFL fournit un soutien logistique au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Le DTSRC fournit donc un appui au gouvernement de l’Iran.; ; ofac-e517f73ffd4f50086a3659698f59652652dd53a6; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; IFSR; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; 41481; NPWMD; Block; IFSR; US-IRAN; us; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13382 (Non-proliferation); ; tr-fcib-c24a3525917497335ace145e897bf806097c474b; Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; Sanction; ; tr_fcib; 2024-09-05T12:48:48; 2026-03-27T10:10:01; 2025-10-04T10:10:02; https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list; https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2025/10/D-7262-SAYILI-KANUN-3.A-VE-3.B-MADDELERI-EXCEL-ce85ee0d2c57738a.xlsx; Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.; tr; Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board; 2020-07-19; 2021-02-24; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; ; ua-sfms-6f065efb9129f2fdc72b057c11f823b65c69a77e; РБ ООН (Комітет 1737 (2006)); Sanction; ; ua_sfms_blacklist; 2025-09-29T14:26:01; 2026-03-26T14:26:02; 2025-09-29T14:26:01; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; 2025-09-29; РБ ООН (Комітет 1737 (2006)); State Finance Monitoring Service; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; ua; 2025-09-29; ; unsc-03f17fe4b9caff8a916caf82b7b6d8bdaa3e49c4; Iran; Sanction; ; un_sc_sanctions; 2025-09-28T04:01:01; 2026-03-27T12:01:01; 2025-09-29T15:34:07; IRe.012; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; 2014-12-17; Iran; 2010-06-09; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; https://main.un.org/securitycouncil/en/s/res/1737-%282006%29; United Nations Security Council; 2010-06-09; UN-SC1737; ; usgsa-5028819a331a329da43c9a0593a396ecd380df3d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2023-03-21; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTY24T; us; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; ; usgsa-53afd7afe38fe3f5294b7a29db5e02cfc3bb8e91; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2023-03-21; S4MRTY24S; Prohibition/Restriction; Reciprocal; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; us; PII data has been masked from view; 2024-10-31; ; usgsa-6ca8f7be7797944300a654dd7ed6378f45f8ff8f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2023-03-21; 2024-10-31; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTY721; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; us; ; usgsa-9d1a37af84d80b0f4c5de80ff1ea377ff47dd7e7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-03-21; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; Prohibition/Restriction; S4MRTY722; us; 2024-10-31; PII data has been masked from view; ; usgsa-ee3a7f1b773d97b5a3d8e946605b7c123d7ef85d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2023-03-21; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRPHRKM; PII data has been masked from view; 2023-04-17; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; us; TREAS-OFAC; ; zafic-c961b7c2467d4b6727c72d9496b9dec43386508d; Sanction; Sanction; ; za_fic_sanctions; 2025-09-29T12:45:01; 2026-03-27T12:45:02; 2025-09-29T12:45:01; za; 2010-06-09; NK-o2pQJ6PWvQP2ynrhV99KTW; Financial Intelligence Centre; IRe.012; https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx;
Fuente :	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41481; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1355; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1791; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8395; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/HvO_5nYx4PapIR9esrDkLk6CZBk; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1982; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402074
Tema :	corp.disqual; sanction.counter; sanction; debarment; export.control
Información :	jp_mof_sanctions; un_sc_sanctions; jp_meti_eul; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_fsf; qa_nctc_sanctions; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; tw_shtc; tr_fcib; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; ext_us_ofac_press_releases; eu_journal_sanctions; ua_sfms_blacklist; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; il_wmd_sanctions; za_fic_sanctions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions

Defensa

Defensa

Defensa

Cómo Buscar Personas