Dev
Dev - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | Nombre : | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | | Alias : | LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK; LLC Specialized Developer Alabuga South Park; OOO СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК | | País : | ru | | Dirección : | UL. SH-2 (OEZ ALABUGA TER.), D. 15/5, POMESHCH. 3, YELABUGA, REPUBLIC OF TATARSTAN, RUS, 423601;ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, 423601 Yelabuga | | Referencia : | 1231600029825; 1674005078; 52120883; U1EZWUPPYNN3 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-23;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Sergey Gennadevich Malyshev | Nombre : | Sergey Gennadevich Malyshev | | Alias : | MALYSHEV, Sergey Gennadevich; SERGEY GENNADEVICH MALYSHEV; Sergei Gennadevich Malyshev; Sergey Gennadyevich Malyshev; Сергей Геннадьевич Малышев | | Fecha de nacimiento : | 1969-06-11 | | País : | ru | | Dirección : | MOSCOW, RUS;Moscow | | Referencia : | EYRNAHXL7KN7 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-19;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Radiosvyaz | Nombre : | Joint Stock Company Research and Development Enterprise Radiosvyaz | | Alias : | AO NPP Radiosviaz; "Aktsionerne tovarystvo ""Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo ""Radiosviaz"""; JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND DEVELOPMENT ENTERPRISE RADIOSVYAZ; JSC NPP Radiosvyaz; JSC SPE Radiosvyaz; Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Radiosviaz; NPP Radiosvyaz' AO; Radiosviaz; Research and Production Enterprise Radiosvyaz; Research and Production Enterprise Radiosvyaz); Scientific Production Enterprise Radiosvyaz Joint Stock Company; Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’; Scientific Production Enterprise “Radiosviaz”; Scientific production enterprise “Radiosviaz” JSC; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""РАДИОСВЯЗЬ"""; "Акционерное общество ""Научно-производственное предприятие ""Радиосвязь"""; Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»; "Акціонерне товариство ""Науково-виробниче підприємство ""Радіосвязь"""; "Научно-Производственное Предприятие ""Радиосвязь"" Акционерное Общество"; 株式会社研究開発企業ラジオスヴャジ; （別称、株式会社学術生産企業ラジオスヴャジ、株式会社SPEラジオスヴャジ、株式会社NPPラジオスヴャジ及び学術生産企業ラジオスヴャジ） | | País : | ru | | Dirección : | 19 DEKABRISTOV STR., KRASNOYARSK, KRASNOYARSK TERRITORY, RUS, 660021;19 Dekabrictov St., KRASNOYARSK, KRASNOYARSKIY KRAY, 660021, Russia;19 Dekabrictov St., KRASNOYARSKIY KRAY, 660021, Russia;19 Dekabristov Str., 660021 Krasnoyarsk;19 Dekabristov Str., Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Territory, 660021, Russia;19 Dekabristov Street, Krasnoyarsk, 660021;660021, Російська Федерація, Красноярський край, м. Красноярськ, вул. Декабристів, буд. 19;Д.19, ДЕКАБРИСТОВ, КРАСНОЯРСКИЙ, 660021 | | Referencia : | 1122468072231; 246001001; 2460243408; 5001351836; QTTBDC3UZER4 | | Sanciones : | ;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;All items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) - 2022-04-07;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2022-06-10 - 2023-08-16;Reciprocal - 2022-09-15;Russia / Russie - 1, Part 2;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2023-12-15 | | Teléfono : | 73912041102 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Sanctions Map;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-07-08T12:48:04 |
Korea United Development Bank | Nombre : | Korea United Development Bank | | Alias : | KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK; مصرف كوريا المتحد للتنمية; コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンク | | País : | kp | | Dirección : | Cholrima Street KUDB Building 0 PYONGYANG KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REP. OF;Cholrima Street KUDB Building PYONGYANG KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REP. OF;PYONGYANG, PRK;Pyongyang;Pyongyang, DPR Korea;Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea;Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea;Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF;Pyongyang, North Korea;Pyongyang, RPDC;北朝鮮平壌特別市 | | Referencia : | 5074663515; KFJ1Y6YLB9N4; KUDBKPPY | | Sanciones : | 1718 (DPRK) - 2016-12-01;Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006);DPRK - 2016-11-30;Democratic People's Republic of Korea - Asset Freeze Targets - 2016;Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6 - 2016-11-30;PRK - 2017/1509 (OJ L224) - 2017-09-01;Reciprocal - 2016-03-16;SDN List - Executive Order 13722 (North Korea);The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2016-11-30;décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - est active dans le secteur des services financiers de l'économie nord-coréenne;Резолюція РБ ООН 1718 (2006) - 2017-01-03;ミサイル - 化学 - N - B - C - M - 生物;北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） - 2016-12-09 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Business Identifier Code (BIC) Reference Data;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Japan METI End User List;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;PermID Open Data;Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Ministry of Interior | Nombre : | Ministry of Interior | | Alias : | Belügyminisztérium; Iekšlietu ministrija; Indenrigsministeriet; Innenministerium; Inrikesministeriet; Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerio del Interior; Ministero dell'interno; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo vnútra; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Ministeru tal-Intern; Ministerul de Interne; Ministrstvo za notranje zadeve; Ministry of Interior [Syria]; Ministère de l'Intérieur; Ministère de l'intérieur; Ministère syrien de l'Intérieur; Ministério do Interior; Siseministeerium; Sisäasiainministeriö; Syrian Ministry of Interior; Syrian Ministry of the Interior; Vidaus reikalų ministerija; Υπουργείο Εσωτερικών; Министерство на вътрешните работи; シリア内務省 | | País : | sy | | Dirección : | Merjeh Square, Damas;Merjeh Square, Damascus;Merjeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC;Merjeh Square, Damascus, Syria | | Sanciones : | (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 544/2012 du 25/06/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - Ministère syrien directement impliqué dans la répression.;Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 - 2013-11-06 - 2016-01-19 - 2020-06-26;SYR - 2020/716 (OJ L168) - 2020-05-30;Syria - Syrian government branch directly involved in repression. - Asset Freeze Targets - 2020;Syria / Syrie - 1;The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Syrian government branch directly involved in repression. - 2020-12-31;シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（団体） - 2012-11-27 | | Teléfono : | +963112210404;+963112219400;+963112219401;+963112220220 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets | | Fecha : | 2024-05-29T18:58:03 |
QUALIFIED DEVELOPER KUTUZOVSKIY 16 LIMITED LIABILITY COMPANY | Nombre : | QUALIFIED DEVELOPER KUTUZOVSKIY 16 LIMITED LIABILITY COMPANY | | Alias : | Специализированный Застройщик Кутузовский 16 Общество С Ограниченной Ответственностью | | País : | ru | | Dirección : | d. 3 str. 1, ul. Kulneva, 121170 Moscow | | Referencia : | 1117746359235; 7715865510 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
GOODWILL CHARITABLE ORGANIZATION, INC. | Nombre : | GOODWILL CHARITABLE ORGANIZATION, INC. | | Alias : | AL-SHAHID SOCIAL ASSOCIATION; EDUCATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | | País : | us | | Dirección : | 13106 WARREN AVE. SUITE NO.4, DEARBORN, MI 48126, USA;13106 Warren Ave. Suite #4, 48126 Dearborn;PO Box 1794, 48126 Dearborn | | Referencia : | EDT9WKBB9521 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | OpenCorporates;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) | Nombre : | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) | | Alias : | Atomic Fuel Development Engineering Company (MATSA); Engineering of Expansion of Nuclear Fuel Company Ltd.; Iranian Atomic Fuel Development Engineering Company; MATSA; Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company | | País : | ir | | Dirección : | 27 Alvand Avenue, 37th Street, Tehran;27, Alvand Avenue, 37th Street, Tehran;90, Fathi Shaghaghi Street, Téhéran;Tehran, 90 Fathi Shaghaghi Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF);Tehran, 90, Fathi Shaghaghi Street, Iran | | Sanciones : | "(UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - (UE) 1245/2011 du1/12/2011 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - personne concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques ; société Iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company désignée par l'ONU, à laquelle elle fournit des services de conception et d'ingénierie pour l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Dernièrement, elle a fourni de l'équipement pour le site d'enrichissement d'uranium de Natanz";IRN - 1245/2011 (OJ L319) - 2011-12-01;Iran (Nuclear) - An Iranian company which has been contracted by UN designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle, including at Natanz Fuel Enrichment Plant. - Asset Freeze Targets - 2020;Iran - 1;Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7;The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - An Iranian company which has been contracted by UN designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle, including at Natanz Fuel Enrichment Plant. - 2020-12-31 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets | | Fecha : | 2024-05-29T18:58:03 |
Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada | Nombre : | Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada | | Alias : | AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA; Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt.; Al Zawaya Group for Development and Investment SL; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada; Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada; Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada; アル・ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・ソシエダッド・リミターダ | | País : | es | | Dirección : | PASEO ALAMEDA 45 Esc.A 6 9, VALENCIA, VALENCIA, Spain;Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia;Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain | | Referencia : | 5086841541; B72884711; ESB72884711 | | Sanciones : | (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386) - Région d’activité: Espagne - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.;1373 (2001) - 2024-01-22;HAM - 2024/1838 (OJ L28062023) - 2024-06-28;Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad - 2024-07-09;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism);テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体 - 2024-01-30 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;PermID Open Data;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-07-22T02:14:02 |
Publichno-pravova kompaniia "Fond rozvytku terytorii" | Nombre : | Publichno-pravova kompaniia "Fond rozvytku terytorii" | | Alias : | "Public Law Company ""Territorial Development Fund"""; "ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ""ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"""; "Публичноправовая компания ""Фонд развития территорий"""; "Публічно-правова компанія ""Фонд розвитку територій"""; "публично-правовая компания ""Фонд развития территорий""" | | País : | ru | | Dirección : | XI, ВОЗДВИЖЕНКА, Г.Москва, 66568767;Російська Федерація, 115088, м. Москва, вул. Шарикопідшипниківcька, буд. 5 | | Referencia : | 5177746100032; 770401001; 7704446429 | | Sanciones : | 759/2023 - active - 2023-11-18 - 2028-11-18 | | Fuente : | Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment);Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | Detalle : | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park; LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК | | Alias : | LLC Specialized Developer Alabuga South Park; OOO СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК | | Ubicación : | addr-e4bd08c72e59e39d49d7b0bba917df75258689f0; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, 423601 Yelabuga; Address; 423601; ru; Republic of Tatarstan; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, 423601 Yelabuga; Yelabuga; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-02-23T14:10:55; | | País : | ru | | Identificación : | 52120883 | | Dirección : | UL. SH-2 (OEZ ALABUGA TER.), D. 15/5, POMESHCH. 3, YELABUGA, REPUBLIC OF TATARSTAN, RUS, 423601; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, 423601 Yelabuga | | Sanciones : | ofac-cadb7c6259e7678c7855c754f2664b606b94ad24; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 47297; SDN List; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; Office of Foreign Assets Control; NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; RUSSIA-EO14024; Block; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-740400153d0df78d32faa4d4fb6a56aa623ab667; Reciprocal; Sanction; us; S4MRS26DW; 2024-02-23; TREAS-OFAC; 2024-02-23; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47297 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Sergey Gennadevich Malyshev | Detalle : | Sergey Gennadevich Malyshev | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Сергей Геннадьевич Малышев; SERGEY GENNADEVICH MALYSHEV; MALYSHEV, Sergey Gennadevich; Sergey Gennadevich Malyshev | | Alias : | Sergei Gennadevich Malyshev; Sergey Gennadyevich Malyshev | | Nombre : | Сергей; Sergey; Sergei; SERGEY GENNADEVICH | | Apellido : | Malyshev; MALYSHEV; Малышев | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1969-06-11 | | Lugar de Nacimiento : | Moscow, Russia | | Ubicación : | addr-c86a2dd9a602b9d961bb3d78bb7b9f71597901b8; Moscow; Address; ru; Moscow; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Dirección : | MOSCOW, RUS; Moscow | | Sanciones : | ofac-bacee59c0bac3900c65a019a545b628118b6161d; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 43380; NK-2EVRjMSnjGVGKCvTotg9dq; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-05-19T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-dab87dea2e6863e6e7f259bcfaf42b274ffc5ef2; Reciprocal; Sanction; us; PII data has been masked from view; NK-2EVRjMSnjGVGKCvTotg9dq; S4MRQM3V6; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-05-19; 2023-08-17; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; Reciprocal; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43380 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Radiosvyaz | Detalle : | Joint Stock Company Research and Development Enterprise Radiosvyaz | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОСВЯЗЬ"; Акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Радіосвязь"; JOINT STOCK COMPANY RESEARCH AND DEVELOPMENT ENTERPRISE RADIOSVYAZ; NPP Radiosvyaz' AO; 株式会社研究開発企業ラジオスヴャジ; Scientific Production Enterprise “Radiosviaz”; Joint Stock Company Research and Development Enterprise Radiosvyaz; Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’; Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo "Radiosviaz" | | Alias : | Research and Production Enterprise Radiosvyaz); Научно-Производственное Предприятие "Радиосвязь" Акционерное Общество; Scientific production enterprise “Radiosviaz” JSC; Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Radiosviaz; Акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Радіосвязь"; JSC NPP Radiosvyaz; （別称、株式会社学術生産企業ラジオスヴャジ、株式会社SPEラジオスヴャジ、株式会社NPPラジオスヴャジ及び学術生産企業ラジオスヴャジ）; Radiosviaz; Scientific Production Enterprise Radiosvyaz Joint Stock Company; Research and Production Enterprise Radiosvyaz; JSC SPE Radiosvyaz; Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь"; Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»; AO NPP Radiosviaz | | Ubicación : | addr-0a155b4a5af6befa3818e37d17830e6fc3e65b6b; 19 Dekabristov Str., Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Territory, 660021, Russia; Address; 19 Dekabristov Str., Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Territory, 660021, Russia; ; jp_mof_sanctions; 2023-12-18T18:38:01; 2024-07-25T12:38:02; 2023-12-18T18:38:01; ; addr-eca41e86ebd375d751d14146646a19a788d65651; 19 Dekabristov Str., 660021 Krasnoyarsk; Address; Krasnoyarsk Territory; ru; 660021; 19 Dekabristov Str.; Krasnoyarsk; 19 Dekabristov Str., 660021 Krasnoyarsk; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Website : | https://www.krtz.su/ | | Notas : | Russia | | Dirección : | 19 Dekabrictov St., KRASNOYARSK, KRASNOYARSKIY KRAY, 660021, Russia; 19 DEKABRISTOV STR., KRASNOYARSK, KRASNOYARSK TERRITORY, RUS, 660021; 19 Dekabrictov St., KRASNOYARSKIY KRAY, 660021, Russia; 660021, Російська Федерація, Красноярський край, м. Красноярськ, вул. Декабристів, буд. 19; 19 Dekabristov Str., 660021 Krasnoyarsk; Д.19, ДЕКАБРИСТОВ, КРАСНОЯРСКИЙ, 660021; 19 Dekabristov Street, Krasnoyarsk, 660021 | | Sanciones : | ca-sema-81d5f55acc21d9378133c9b1c4ccf0ac00e6c732; Russia / Russie; Sanction; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Russia / Russie; Global Affairs Canada; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; 1, Part 2; 197; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ca-sema-c5c7af07b6267db5a4181512bcc8a8b41c656d6a; Russia / Russie; Sanction; Russia / Russie; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; Global Affairs Canada; 392; 1, Part 2; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-05-19T15:11:16; 2024-07-25T12:43:03; 2023-05-19T15:11:16; ; ch-seco-5ffbc82eb01b05b7c597f38d1909b28562a1043b; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; 2023-08-16; 2022-06-10; 55711; 2022-06-10; 2023-08-16; State Secretariat for Economic Affairs; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-oj-1cc77d1806ca579860b95835f687d6156b92f8ba; Sanction; Sanction; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; eu; Council of the European Union; ; eu_journal_sanctions; 2023-12-18T00:00:00; 2024-07-25T12:25:03; 2023-12-18T00:00:00; ; eu-sancmap-5a524194ec59a4119d162f4ec05a38121366af61; Sanction; Sanction; https://www.sanctionsmap.eu/; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; Restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (sectoral restrictive measures); eu; EU; ; eu_sanctions_map; 2024-07-08T12:48:04; 2024-07-25T12:48:03; 2024-07-08T12:48:04; ; ja-mof-e563d585b113cbc84f79c94108f8c431c796973a; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; Sanction; 230; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; 2023-12-15; jp; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; ; jp_mof_sanctions; 2023-12-18T18:38:01; 2024-07-25T12:38:02; 2023-12-18T18:38:01; ; ofac-1ec6cf01a78b84e8ca851ca1ce28081d2657b89d; SDN List; Sanction; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; RUSSIA-EO14024; Block; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 39157; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; trade-csl-8cd030174bcca77c5aef3d1d98cd0375019a43af; Sanction; Sanction; 2022-04-07; All items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR); Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99, which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); us; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 87 FR 20299; 87 FR 34136; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; ; us_trade_csl; 2023-05-27T00:38:20; 2024-07-25T09:53:02; 2023-06-07T00:03:13; ; ua-nsdc-9a581cb9179b56070311986bbc9fdac13aa56fe0; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2022-10-19; 2032-10-19; Десять років; National Security and Defense Council; active; 726/2022; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-858e5da066d4e85ea64ae63b985e9c1410373fcc; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; NK-2LwvaiXkTEQvTWWFJCMZgm; 2022-09-15; us; S4MRN6PZ9; 2022-11-28; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/3063; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39157; https://permid.org/1-5001351836 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; eu_sanctions_map; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_sam_exclusions |
Ministry of Interior | Detalle : | Ministry of Interior | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Ministère de l'Intérieur; Министерство на вътрешните работи; Belügyminisztérium; Ministero dell'interno; Ministère syrien de l'Intérieur; Ministeru tal-Intern; Syrian Ministry of Interior; Inrikesministeriet; Ministry of Interior; Ministry of Interior [Syria]; Indenrigsministeriet; Iekšlietu ministrija; Syrian Ministry of the Interior; Sisäasiainministeriö; Ministère de l'intérieur; Vidaus reikalų ministerija; Ministerul de Interne; Ministerstvo vnitra; シリア内務省; Ministerio del Interior; Ministerstvo vnútra; Ministrstvo za notranje zadeve; Υπουργείο Εσωτερικών; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministério do Interior; Innenministerium; Siseministeerium | | Alias : | Ministry of Interior | | Ubicación : | addr-17430216b801a8652539f3db9de44c3a145e973f; Merjeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Address; Merjeh Square; Merjeh Square, Damascus, Syrian Arab Republic; Merjeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Damascus; sy; ; ch_seco_sanctions; be_fod_sanctions; eu_fsf; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-25T12:17:03; 2023-07-27T00:02:57; ; NK-c3YcyLsvxLBzH3kKctncha; Merjeh Square, Damascus; Address; Merjeh Square, Damascus; sy; addr-374f870cbeb6cb4b41c37f572c9d3e95c6caad67; addr-d97048476799890bd56960954619b27592c4647f; addr-b5b7a92ee98bdff9da00fa4b1db70730b6c97a6e; jp_mof_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-07-03T20:03:26; | | País : | sy | | Notas : | Government Ministry; Ministère syrien directement impliqué dans la répression.; Date of listing: 26.6.2012.; Syrian government branch directly involved in repression.; Tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404 | | Dirección : | Merjeh Square, Damas; Merjeh Square, Damascus, Syria | | Sanciones : | be-fod-bc47228de924b079c5ed0966c89a6d050a25f710; SYR; Sanction; EU.3074.61; 2020/716 (OJ L168); Federal Public Service Finance; SYR; be; NK-2QtbU49vp9LkfKRjd8WQni; 2020-05-30; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN; 2020-05-29; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ca-sema-f188bf20d06e8ebe470380b3202c94b06feadb07; Syria / Syrie; Sanction; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 1; Global Affairs Canada; 7; NK-2QtbU49vp9LkfKRjd8WQni; Syria / Syrie; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-65cb6b9f6983f87f73814db6edec3326645d5c5f; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7; Sanction; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7; 12565; 2013-11-05; 2016-01-19; 2020-06-26; 2013-11-06; 2016-01-19; 2020-06-26; NK-2QtbU49vp9LkfKRjd8WQni; ch; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-4019674fbf6e9b1d2a7ef157e73757369b1f7315; SYR; Sanction; 2020-05-30; 2020/716 (OJ L168); SYR; NK-2QtbU49vp9LkfKRjd8WQni; EU.3074.61; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0716&from=EN; 2020-05-29; European External Action Service; eu; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-407dbe2072016508ade0332c3991da71464863be; (UE) 544/2012 du 25/06/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); Sanction; (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 544/2012 du 25/06/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); Direction Générale du Trésor; NK-2QtbU49vp9LkfKRjd8WQni; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; EU.3074.61; fr; Ministère syrien directement impliqué dans la répression.; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-ea5cdd1458770988b3ae5f603f07c43f64acd3d4; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; 2022-01-13; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; gb; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Syrian government branch directly involved in repression.; NK-2QtbU49vp9LkfKRjd8WQni; Asset freeze; 2020-12-31; SYR0318; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-adbedd4b5a4dcb2d631974c3a71096fb884a96b0; Syria; Sanction; 2012; NK-2QtbU49vp9LkfKRjd8WQni; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; Syrian government branch directly involved in repression.; 2020; SYR0318; Syria; 2020; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Asset freeze; gb; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-7437963018dfd8744a7c72730385916b93fc60ee; シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（団体）; Sanction; 29; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（団体）; jp; 2012-11-27; NK-2QtbU49vp9LkfKRjd8WQni; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2265 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions |
Korea United Development Bank | Detalle : | Korea United Development Bank | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK; مصرف كوريا المتحد للتنمية; コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンク; Korea United Development Bank | | Alias : | KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK; مصرف كوريا المتحد للتنمية | | Ubicación : | NK-T3KCczpHiApwbKA6D8GXaW; Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea; Address; Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea; Pyongyang Democratic Peoples Republic of Korea; Pyongyang, North Korea; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Pyongyang; kp; addr-dc416b89140c44ac6678c47c89aae9f582e55c58; addr-5d7c5376096890594c29e6f6903f18d63115d232; addr-f6d8c22d8711d7d6a65b384ef4dd508bca899f5f; addr-b14b38544a5219bee4b524664813275eac41cbb2; addr-12c6cbffc594b9c7d7662190b1d28b3e5b6b3e8d; addr-0fc961709db046f18dfecbeaf5adcfa2b4bd30d5; addr-100fed9346705c459b4158722c6aad7278f7f8bd; addr-eef4305bbd23b16bb3f410be3af7fc03a2d2a34a; au_dfat_sanctions; za_fic_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:45:03; 2023-07-03T18:03:10; ; addr-d2f8bbae4ae9b0804fa5e53c0de59f5249bf8928; Pyongyang; Address; Pyongyang; kp; Pyongyang; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-e6b0ed0763ed848818d192e8b0e9ff5a1bdb51b4; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Address; Pyongyang; kp; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; ; un_sc_sanctions; 2023-07-26T20:02:49; 2024-07-25T12:01:02; 2023-07-26T20:02:49; ; addr-521b389d5a537c6b26024b5c9bfbb137a8d21538; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; Address; Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF; kp; Pyongyang,; Pyongyang; ; eu_travel_bans; eu_fsf; be_fod_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-25T12:37:02; 2023-07-27T00:03:04; ; addr-6236b5051285bbb8bc8e81704a320368a2889485; Pyongyang, DPR Korea; Address; kp; Mangungdae-gu; Mangyongdae District; Rakwon-dong, Pothonggang District; Central District; Pyongyang; Pyongyang, DPR Korea; ; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-09T00:00:00; 2023-07-26T20:01:14; ; addr-2e4b8764a08ea6dbbbcdb52e00dfaaab9919fccf; 北朝鮮平壌特別市; Address; 北朝鮮平壌特別市; ; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; | | País : | kp | | Notas : | est active dans le secteur des services financiers de l'économie nord-coréenne; SWIFT/BIC: KUDBKPPY; Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy.; SWIFT/BIC：KUDBKPPY; Korea United Development Bank operates in the financial services industry of the DPRK economy. SWIFT/BIC: KUDBKPPY | | Dirección : | Pyongyang; Cholrima Street KUDB Building PYONGYANG KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REP. OF; PYONGYANG, PRK; Pyongyang, North Korea; Cholrima Street KUDB Building 0 PYONGYANG KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REP. OF; Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea; Pyongyang, RPDC | | Sanciones : | au-dfat-d683c64da943267539369b60eaf8238683847e78; 1718 (DPRK); Sanction; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; 2016-12-01; Listed on: 30 Nov. 2016; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; 1718 (DPRK); Department of Foreign Affairs and Trade; au; ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-28492f2b607765d880bb8870341850c12555e0c2; PRK; Sanction; 2017/1509 (OJ L224); http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; 2017-08-31; be; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; EU.4103.55; PRK; Federal Public Service Finance; 2017-09-01; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ch-seco-0d373b89bf08a9d3d497349b10d1a5c3db5885d4; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6; Sanction; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2016-12-01; State Secretariat for Economic Affairs; ch; 2016-11-30; 35544; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-2cfeed97114cdec0982ffa77bd0541435e788992; PRK; Sanction; eu; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; 2017-08-31; European External Action Service; 2017/1509 (OJ L224); PRK; EU.4103.55; 2017-09-01; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-55feeec41c1c3a94ae4c8d1f4f9c2cef994cff96; (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); Sanction; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; est active dans le secteur des services financiers de l'économie nord-coréenne; décision du comité des sanctions des Nations unies du 30/11/2016 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); Direction Générale du Trésor; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; fr; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-5b4795ffb128cd3e146bbeaee5533409ebca56f9; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Closure of representative offices; Crew servicing of ships and aircraft; Prohibition of port entry; Asset freeze; Prevention of business arrangements; Chartering of Ships; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; 2022-01-14; Foreign, Commonwealth & Development Office; UN; KPe.033; DPR0165; 2016-11-30; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; gb; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-339f4561b53268057388c447862bcc61ee0b914a; Democratic People's Republic of Korea; Sanction; gb; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; Asset Freeze Targets; 2020; DPR0165; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; Asset freeze; UN; Office of Financial Sanctions Implementation; 2016; 2016; KPe.033; Democratic People's Republic of Korea; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-fb5bec5f925038ff378989f45d7e55b7f37dc6a8; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体）; Sanction; Ministry of Finance; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体）; 33; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; jp; 2016-12-09; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; jp-eul-ecb754527f34175370e02b0b4eac62d04d9417ae; Sanction; Sanction; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; jp; ミサイル; 化学; N; B; C; M; 生物; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; Ministry of Economy, Trade and Industry; ; jp_meti_eul; 2024-06-10T15:46:18; 2024-07-23T21:09:03; 2024-06-10T15:46:18; ; md-terr-d2693c198647b7a875ab831c0471af8397b0e9b6; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); Sanction; https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); md; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2024-07-25T00:12:04; 2023-10-20T12:20:14; ; ofac-d5aabebd40df177016d169286517a3ffa122bd36; SDN List; Sanction; 19509; SDN List; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; us; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Executive Order 13722 (North Korea); Office of Foreign Assets Control; DPRK3; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-sfms-06ab6d726175e3f87a20e550c792a54aa51bb14a; Резолюція РБ ООН 1718 (2006); Sanction; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; 2017-01-03; Резолюція РБ ООН 1718 (2006); State Finance Monitoring Service; ua; 2017-01-03; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2024-07-25T12:26:05; 2024-06-23T21:26:02; ; unsc-2505c9d2a883f1e616f6db4f0b18b47957f9f52b; DPRK; Sanction; 2016-11-30; DPRK; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; United Nations Security Council; 2016-11-30; KPe.033; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2024-07-25T12:01:02; 2024-06-23T20:01:01; ; usgsa-617cb6c89f7a6252aad30b772b6dd94fc0bfb96d; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; 2016-03-16; 2016-03-17; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-2Qo8ydZ5zPR5Se5GidfVsG; Prohibition/Restriction; S4MR509MH; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19509; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2407; https://permid.org/1-5074663515 | | Tema : | fin.bank; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; gb_hmt_sanctions; qa_nctc_sanctions; au_dfat_sanctions; un_sc_sanctions; eu_fsf; be_fod_sanctions; md_terror_sanctions; jp_meti_eul; ua_sfms_blacklist; fr_tresor_gels_avoir; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_trade_csl; ch_seco_sanctions; iso9362_bic; us_sam_exclusions |
QUALIFIED DEVELOPER KUTUZOVSKIY 16 LIMITED LIABILITY COMPANY | Detalle : | QUALIFIED DEVELOPER KUTUZOVSKIY 16 LIMITED LIABILITY COMPANY | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | QUALIFIED DEVELOPER KUTUZOVSKIY 16 LIMITED LIABILITY COMPANY; Специализированный Застройщик Кутузовский 16 Общество С Ограниченной Ответственностью | | Ubicación : | addr-17e1d14ed6bea91785b15f63b6f06183675cec83; d. 3 str. 1, ul. Kulneva, 121170 Moscow; Address; d. 3 str. 1, ul. Kulneva, 121170 Moscow; 121170; ru; d. 3 str. 1, ul. Kulneva; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Dirección : | d. 3 str. 1, ul. Kulneva, 121170 Moscow | | Sanciones : | ofac-a9bca989013e398d53080270cf44986056f5bc62; SDN List; Sanction; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; 46033; us; NK-2SgwmWWzeadjW3edmtuH3R; Executive Order 14024 (Russia); SDN List; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46033 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn |
MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) | Detalle : | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company); MATSA; Atomic Fuel Development Engineering Company (MATSA) | | Alias : | Engineering of Expansion of Nuclear Fuel Company Ltd.; Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company; Iranian Atomic Fuel Development Engineering Company | | Ubicación : | NK-W385ZfHEznxuhpQSNGyNT9; Tehran, 90 Fathi Shaghaghi Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ir; Tehran, 90, Fathi Shaghaghi Street, Iran; Tehran, 90 Fathi Shaghaghi Street, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); 90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran; Tehran; 90 Fathi Shaghaghi Street; 90, Fathi Shaghaghi Street; addr-11f5ba5bf7f55b0ed5e65ae64ae299a2c433d504; addr-fbfbd5ae38da69524f3663823aee4a5b2f30b581; addr-13c42411a5407129ef1f5b7e1bc64a8038839229; addr-e885a53bcde48e9c431b3bf892704a9955890bba; addr-6cdbc96e741141f551eacbda29da0139921d60b8; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; be_fod_sanctions; eu_fsf; 2022-02-03T09:26:46; 2024-07-25T12:17:03; 2023-07-27T00:02:57; ; addr-a71506c1d9d690a03aa0dec18f6e492841d74ba4; 27, Alvand Avenue, 37th Street, Tehran; Address; ir; 27, Alvand Avenue, 37th Street, Tehran; ; gb_hmt_sanctions; 2022-03-05T00:56:48; 2024-07-25T12:14:03; 2023-07-03T16:03:14; | | País : | ir | | Notas : | Date of listing 1.12.2011; personne concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques ; société Iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company désignée par l'ONU, à laquelle elle fournit des services de conception et d'ingénierie pour l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Dernièrement, elle a fourni de l'équipement pour le site d'enrichissement d'uranium de Natanz; Iranian company contracted to UN-designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle. Most recently has been procuring equipment for the Natanz uranium enrichment site. | | Dirección : | 27 Alvand Avenue, 37th Street, Tehran; Tehran, 90, Fathi Shaghaghi Street, Iran; 90, Fathi Shaghaghi Street, Téhéran | | Sanciones : | be-fod-33808399675784f164a9e572b61682458ec8d619; IRN; Sanction; 2011-12-01; be; IRN; 1245/2011 (OJ L319); 2011-12-01; Federal Public Service Finance; EU.2649.60; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0011:0031:EN:PDF; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ca-sema-b8b1cbca4676a629e7e3c37b8e84103802b3efd0; Iran; Sanction; Iran; ca; 1; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; 145; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-f882fc1f8bd037218c5746e63a773e10b83facf4; Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7; Sanction; 52.; ch; State Secretariat for Economic Affairs; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 9292; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-e918bfdf21612acf7e56145abd70f1127117df8d; IRN; Sanction; European External Action Service; 2011-12-01; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0011:0031:EN:PDF; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; 2011-12-01; eu; EU.2649.60; 1245/2011 (OJ L319); IRN; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-1feac2dde913134d09c99bfddf8cb9bf2ef1102a; (UE) 1245/2011 du1/12/2011 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; personne concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques ; société Iranienne travaillant en sous-traitance pour la Kalaye Electric Company désignée par l'ONU, à laquelle elle fournit des services de conception et d'ingénierie pour l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Dernièrement, elle a fourni de l'équipement pour le site d'enrichissement d'uranium de Natanz; (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); (UE) 1245/2011 du1/12/2011 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; fr; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-e23bda48c928b8558ee417c3cc7565e57292cfa7; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; Asset freeze; INU0092; 2020-12-31; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; 2022-03-04; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; An Iranian company which has been contracted by UN designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle, including at Natanz Fuel Enrichment Plant.; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-4d32a376aa5df488d1ae9d9a69a88443b458e148; Iran (Nuclear); Sanction; Asset freeze; NK-2VSxJneqvnUDT2D5iv2i2x; Asset Freeze Targets; INU0092; Iran (Nuclear); 2020; 2022; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; 2011; gb; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; An Iranian company which has been contracted by UN designated Kalaye Electric Company to provide design and engineering services across the nuclear fuel cycle, including at Natanz Fuel Enrichment Plant.; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1916 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions |
Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada | Detalle : | Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | アル・ザワヤ・グループ・フォー・デベロップメント・アンド・インベストメント・ソシエダッド・リミターダ; Al Zawaya Group for Development and Investment SL; Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada; Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt.; AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | | Alias : | Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada | | Ubicación : | addr-8c3e4d49e4ac98fdb59923f701955961ec3e67d7; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia; Address; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia; es; Valencia; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9; 46023; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-afcda3064b17ec8852fb3b35931a38c642b32e31; Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain; Address; Paseo De L’Albereda, 45 ESC A 6 9, Valencia 46023, Spain; ; au_dfat_sanctions; 2024-01-23T00:02:01; 2024-07-25T12:02:03; 2024-01-23T00:02:01; | | País : | es | | Notas : | Active region: Spain; Owner and chairman: Hamza Abdelbasit; Active region: Spain
Owner and chairman: Abdelbasit Hamza; V.A.T. Number ESB72884711 (Spain); N.I.F. B72884711 (Spain).; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada therefore participates in the financing of Hamas.; Région d’activité: Espagne - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.; Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada is a Spanish real estate company. It is owned and controlled by Hamas financier Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, enables his activities, and has been linked to Hamas’ investment portfolio. It serves as a front company to facilitate Hamas financial streams. | | Dirección : | PASEO ALAMEDA 45 Esc.A 6 9, VALENCIA, VALENCIA, Spain; Paseo De L'Albereda, 45 ESC A 6 9, 46023 Valencia | | Sanciones : | au-dfat-1c75582a31b30e12f1ca4fbdfaad2fba5aaaf3a1; 1373 (2001); Sanction; NK-2qRBsGaA44q9SpfjytkNXj; Charter of the United Nations (Listed Entities) Amendment (No. 1) Instrument 2024; au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; 2024-01-22; 1373 (2001); Department of Foreign Affairs and Trade; ; au_dfat_sanctions; 2024-01-23T00:02:01; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-ef362a5104d1d7e223b7520ae79ed29531b9097b; HAM; Sanction; 2024-06-28; 2024-06-28; EU.11885.35; be; NK-2qRBsGaA44q9SpfjytkNXj; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401838; HAM; Federal Public Service Finance; 2024/1838 (OJ L28062023); ; be_fod_sanctions; 2024-07-08T15:17:02; 2024-07-25T12:17:03; 2024-07-08T15:17:02; ; ch-seco-3f7b80d6fe9f003b9fa8655d4cc91a23dc3cbb92; Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad; Sanction; 2024-07-09; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; Ordinance of 10 April 2024 on measures against persons and organisations supporting Hamas or the Palestinian Islamic Jihad; 2024-07-09; ch; NK-2qRBsGaA44q9SpfjytkNXj; 76473; ; ch_seco_sanctions; 2024-07-09T00:00:00; 2024-07-09T00:00:00; 2024-07-09T00:00:00; ; eu-fsf-a142c4f9d426c1c07ea70a54635e7d69cc074ae4; HAM; Sanction; EU.11885.35; 2024/1838 (OJ L28062023); HAM; eu; European External Action Service; 2024-06-28; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401838; 2024-06-28; NK-2qRBsGaA44q9SpfjytkNXj; ; eu_fsf; 2024-07-02T14:57:03; 2024-07-25T10:57:04; 2024-07-02T14:57:03; ; fr-ga-7b2c7c3845a0072b48c1ae4cbb8a1b6ed6c5c3f2; (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386); Sanction; fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-2qRBsGaA44q9SpfjytkNXj; Direction Générale du Trésor; Région d’activité: Espagne - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d’exercer ses activités et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.; (UE) 2024/1838 du 28/06/2024 (UE Hamas - Jihad islamique palestinien - R (UE) 2024/386); ; fr_tresor_gels_avoir; 2024-06-28T15:58:02; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-28T15:58:02; ; ja-mof-400ec40d2f1008b34ad8ae760ee5715fc43227ed; テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体; Sanction; 2024-01-30; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; NK-2qRBsGaA44q9SpfjytkNXj; jp; テロリスト等 / 米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体; Ministry of Finance; 52; ; jp_mof_sanctions; 2024-01-30T03:38:01; 2024-07-25T12:38:02; 2024-01-30T03:38:01; ; ofac-017f64d24cf708d35d535de8ab4e34d0d6811dcd; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDGT; Block; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; us; SDN List; NK-2qRBsGaA44q9SpfjytkNXj; 45901; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13224 (Terrorism); ; us_ofac_sdn; 2023-10-27T12:11:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://permid.org/1-5086841541; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45901; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7605 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; au_dfat_sanctions; eu_fsf; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions |
Publichno-pravova kompaniia "Fond rozvytku terytorii" | Detalle : | Publichno-pravova kompaniia "Fond rozvytku terytorii" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"; Publichno-pravova kompaniia "Fond rozvytku terytorii"; Публічно-правова компанія "Фонд розвитку територій"; публично-правовая компания "Фонд развития территорий" | | Alias : | Публічно-правова компанія "Фонд розвитку територій"; Public Law Company "Territorial Development Fund"; Публичноправовая компания "Фонд развития территорий" | | País : | ru | | Dirección : | XI, ВОЗДВИЖЕНКА, Г.Москва, 66568767; Російська Федерація, 115088, м. Москва, вул. Шарикопідшипниківcька, буд. 5 | | Sanciones : | ua-nsdc-c34d95037bae3b43d1a63ba7082998b4da69c837; 759/2023; Sanction; National Security and Defense Council; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона діяльності на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917; П'ять років; 2023-11-18; active; 2028-11-18; NK-2uJK5dqU22xYYQAgbazfjo; 759/2023; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ru_nsd_isin; ext_ru_egrul |
Radiation Applications Development Company | Detalle : | Radiation Applications Development Company | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | RADIATION APPLICATIONS DEVELOPMENT COMPANY; Radiation Applications Development Company | | Alias : | Radiation Applications Development Holding Company | | Otro Alias : | RAD; Radiation Applications | | Ubicación : | addr-43f6ef198f5eeb040ef1b1a154880f1f4b33bff0; Tehran; Address; Tehran; Tehran; ir; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ir | | Dirección : | Tehran | | Sanciones : | ofac-138b1651a5eb91e6d0982f3d9b9c3061ae7dab18; SDN List; Sanction; NK-3A6bEUprF53qsS5YAz6ANW; IRAN; Block; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; 25638; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13599 (Iran); SDN List; Office of Foreign Assets Control; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25638 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|