Dominguez
Dominguez - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Dominhes Enrike | Nombre : | Dominhes Enrike | | Alias : | Dominguez Enrique; Домінгес Енріке | | Fecha de nacimiento : | 1990-03-09 | | País : | br | | Dirección : | Федеративна Республіка Бразилія, м. Гуарульюс | | Referencia : | FT531964 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Oscar Dominguez VILLA DIAZ | Nombre : | Oscar Dominguez VILLA DIAZ | | Alias : | Oscar Domingo VILLA DIAZ; VILLA DIAZ, Oscar Dominguez | | Fecha de nacimiento : | 1945-09-20 | | País : | mx | | Dirección : | Calle Acapulco No. 35 Interior 804, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtemoc, Codigo Postal 06700 Distrito Federal | | Referencia : | 06340040209; VIDO450920SK6 | | Sanciones : | SDN List - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | Nombre : | José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | | Alias : | DOMINGUEZ RAMIREZ, Jose Miguel; JOSE MIGUEL DOMINGUEZ RAMIREZ; Jose Miguel Dominguez Ramirez; José Miguel Domínguez Ramírez; Miguel Dominguez | | Fecha de nacimiento : | 1979-10-17 | | País : | ve | | Dirección : | CARACAS, VEN;Caracas | | Referencia : | 14444352; V-14444352 | | Sanciones : | (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063) - Directeur des forces d'action spéciales (Fuerzas de Acciones Especiales — FAES) depuis le 6 mai 2019. Ancien commissaire en chef des FAES dans l'État de Táchira. José Miguel Domínguez Ramírez était également le directeur des opérations des FAES, qui relèvent de la police nationale bolivarienne du Venezuela. Responsable de violations graves des droits de l'homme et de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique vénézuéliennes commises par des membres des FAES placés sous son autorité. Les FAES sont connues pour avoir procédé à des exécutions extrajudiciaires et pour leur rôle violent dans la répression de la contestation menée par les opposants politiques au président Maduro, l'opposition et les manifestants, raison pour laquelle Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a demandé la dissolution des FAES. De plus, par le passé, M. Domínguez Ramírez a fait partie de l'équipe des forces de sécurité qui a ouvert le feu sur des étudiants non armés lors d'une manifestation le 12 février 2014, entraînant la mort d'au moins l'un des étudiants, Bassil Da Costa.;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela;Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1 - 2024-05-28 - 2021-03-19;Reciprocal - 2019-03-06;SDN List - Executive Order 13692 (Venezuela);VEN - 2024/1340 (OJ L14052024) - 2024-05-14;Venezuela | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Fidel de Jesus Dominguez Alvarez | Nombre : | Fidel de Jesus Dominguez Alvarez | | Alias : | DOMINGUEZ ALVAREZ, Fidel De Jesus; FIDEL DE JESUS DOMINGUEZ ALVAREZ; Fidel De Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ; Fidel De Jesús DOMÍNGUEZ Alvárez; Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ; Fidel de Jesús Domínguez Álvarez | | Fecha de nacimiento : | 1960-03-21;1963-03-21 | | País : | ni | | Dirección : | Altos E San Isidro A15, Managua;MANAGUA, NIC | | Sanciones : | (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) - En tant que chef de la police de León depuis le 23 août 2018 puis commissaire général de la police nationale depuis septembre 2020, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez est responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme, en particulier d’arrestations et de détentions arbitraires, y compris l’enlèvement de membres de la famille d’un opposant politique, de menaces de mort, d’un recours excessif à la force et de violations de la liberté d’expression et de la liberté des médias. Il est considéré comme l’une des principales figures de la répression contre l’opposition démocratique dans la région de León. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.;Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua;NIC - 2023/2125 (OJ L10102023) - 2023-10-11;Nicaragua;Nicaragua - Fidel de Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ is the Chief Commissioner of Police in the Department of León. In this position, he is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and human rights violations within the city of León. There are also reasonable grounds to suspect that he is aware of, and has authority over, similar violations committed by his subordinates within the Police Department of León. - Asset Freeze Targets - 2021;Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex - 2023-10-24 - 2021-08-13;Reciprocal - 2020-12-21;SDN List - Executive Order 13851 (Nicaragua);The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Fidel de Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ is the Chief Commissioner of Police in the Department of León. In this position, he is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and human rights violations within the city of León. There are also reasonable grounds to suspect that he is aware of, and has authority over, similar violations committed by his subordinates within the Police Department of León. - 2021-11-15 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Chicote, Carlos Alberto Dominguez | Nombre : | Chicote, Carlos Alberto Dominguez | | Alias : | Carlos Alberto Dominguez-Chicote | | Fecha de nacimiento : | 1967-08 | | País : | us | | Sanciones : | Statutory debarment pursuant to §38(g)(4) of the AECA and §127.7 of the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments | | Fecha : | 2023-10-16T05:25:02 |
Julio Cesar Dominguez Hernandez | Nombre : | Julio Cesar Dominguez Hernandez | | Alias : | DOMINGUEZ HERNANDEZ, Julio Cesar; JULIO CESAR DOMINGUEZ HERNANDEZ | | Fecha de nacimiento : | 1990-12-29 | | País : | mx | | Referencia : | D8B8RDLNTTR5; DOHJ901229HSLMRL03 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-09-26;SDN List - Executive Order 14059 (Illicit Drugs) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Dominguez, Carlos; Elint, S.A., Spain Night Vision, S.A., and SNV, S.A | Nombre : | Dominguez, Carlos; Elint, S.A., Spain Night Vision, S.A., and SNV, S.A | | País : | us | | Sanciones : | Administrative debarment for violations of the AECA/ITAR, as specified in 22 CFR §127.7(a) | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments | | Fecha : | 2023-10-16T05:25:02 |
Arsenio Antonio Dominguez Velasco | Nombre : | Arsenio Antonio Dominguez Velasco | | Alias : | Arsenio Dominguez; Arsenio Dominguez Velasco; Αρσένιο Ντομίνγκεζ | | Fecha de nacimiento : | 1970-11-18 | | País : | pa | | Persona con Información Pública : | Id Q120884908 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-05-08T00:47:01 |
José Muíño Domínguez | Nombre : | José Muíño Domínguez | | Alias : | Jose Muino Dominguez; Хосе Муиньо Домингес | | Fecha de nacimiento : | 1969 | | País : | es | | Persona con Información Pública : | Id Q12391130 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-25T00:47:05 |
Miguel Adolfo Domínguez Alfonso | Nombre : | Miguel Adolfo Domínguez Alfonso | | Alias : | Miguel Adolfo Dominguez Alfonso; Мигель Адольфо Домингес Альфонсо | | Fecha de nacimiento : | 1973 | | País : | es | | Persona con Información Pública : | Id Q12393299 | | Fuente : | Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-22T00:47:02 |
Dominhes Enrike | Detalle : | Dominhes Enrike | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Dominhes Enrike; Домінгес Енріке | | Alias : | Dominguez Enrique; Домінгес Енріке | | Fecha de nacimiento : | 1990-03-09 | | Nacionalidad : | br | | Dirección : | Федеративна Республіка Бразилія, м. Гуарульюс | | Sanciones : | ua-nsdc-d48c776092b22c3d17ec60128a9267b05dcc8f59; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; обмеження торговельних операцій; П'ять років; 2022-10-19; National Security and Defense Council; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; NK-36ia2hAHDsFsueRK5nV5iS; 726/2022; 2027-10-19; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Oscar Dominguez VILLA DIAZ | Detalle : | Oscar Dominguez VILLA DIAZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Oscar Dominguez VILLA DIAZ; VILLA DIAZ, Oscar Dominguez | | Alias : | Oscar Domingo VILLA DIAZ | | Nombre : | Oscar | | Apellido : | VILLA DIAZ | | Fecha de nacimiento : | 1945-09-20 | | Lugar de Nacimiento : | Guadalajara, Jalisco, Mexico | | Ubicación : | addr-2455f717bf40e74e750833d83bfb5ce5f1346b8a; Calle Acapulco No. 35 Interior 804, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtemoc, Codigo Postal 06700 Distrito Federal; Address; mx; Codigo Postal 06700; Calle Acapulco No. 35 Interior 804, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtemoc, Codigo Postal 06700 Distrito Federal; Calle Acapulco No. 35 Interior 804, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtemoc; Distrito Federal; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mx | | Dirección : | Calle Acapulco No. 35 Interior 804, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtemoc, Codigo Postal 06700 Distrito Federal | | Sanciones : | ofac-4e3dc10fc7be5bcf902ac335c486ccc37221d837; SDN List; Sanction; 15020; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-7A9AKVQvAN6vCY2RF9RTxA; Office of Foreign Assets Control; SDNTK; Block; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; us; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15020 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | Detalle : | José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | DOMINGUEZ RAMIREZ, Jose Miguel; José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ; JOSE MIGUEL DOMINGUEZ RAMIREZ; José Miguel Domínguez Ramírez; Jose Miguel Dominguez Ramirez | | Alias : | Miguel Dominguez | | Nombre : | Jose; Miguel; JOSE MIGUEL; José Miguel; José | | Apellido : | DOMINGUEZ RAMIREZ; Dominguez; DOMÍNGUEZ RAMÍREZ; Domínguez Ramírez; Dominguez Ramirez; DOMÍNGUEZ RAMÍREZ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1979-10-17 | | Posición : | Director of the Directorate of Strategic and Tactical Actions (DAET) since July 2022 and Assistant Director of the Bolivarian National Police (PNB) since July 2023.
Former Director of the Special Action Forces (Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)). Former Chief Commissioner of the FAES in Táchira State. Additionally, José Miguel Domínguez Ramírez was the Director of Operations of the FAES, which fall within Venezuela’s Bolivarian National Police.; Ancien commissaire en chef des FAES dans l'État de Táchira; Director of the Special Action Forces (Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)) since 6 May 2019. Former Chief Commissioner of the FAES in Táchira State. Additionally, José Miguel Domínguez Ramírez was the Director of Operations of the FAES, which fall within Venezuela’s Bolivarian National Police.; Directeur des forces d'action spéciales (Fuerzas de Acciones Especiales — FAES) depuis le 6 mai 2019 | | Ubicación : | addr-4eb9db85a2b48a96cc879ddf6ea3a12f3215adfe; Caracas; Address; Caracas; ve; Caracas; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ve | | Identificación : | V-14444352; 14444352 | | Nacionalidad : | ve | | Notas : | Director of the Directorate of Strategic and Tactical Actions (DAET) since July 2022 and Assistant Director of the Bolivarian National Police (PNB) since July 2023. Former Director of the Special Action Forces (Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)). Former Chief Commissioner of the FAES in Táchira State. Additionally, José Miguel Domínguez Ramírez was the Director of Operations of the FAES, which fall within Venezuela’s Bolivarian National Police. Responsible for serious human rights violations and repressing of civil society and democratic opposition in Venezuela committed by FAES officials under his authority. The FAES are known for extrajudicial killings and their violent role in suppressing dissent from Maduro’s political opponents, the opposition, and protesters, which is why the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, has demanded the dissolution of the FAES. Moreover, previously, Domínguez Ramírez was a member of the Venezuelan security team that opened fire on unarmed student protestors on 12 February 2014, resulting in the death of at least one of the students, Bassil Da Costa.; (also MIGUEL DOMINGUEZ); Directeur des forces d'action spéciales (Fuerzas de Acciones Especiales — FAES) depuis le 6 mai 2019. Ancien commissaire en chef des FAES dans l'État de Táchira. José Miguel Domínguez Ramírez était également le directeur des opérations des FAES, qui relèvent de la police nationale bolivarienne du Venezuela. Responsable de violations graves des droits de l'homme et de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique vénézuéliennes commises par des membres des FAES placés sous son autorité. Les FAES sont connues pour avoir procédé à des exécutions extrajudiciaires et pour leur rôle violent dans la répression de la contestation menée par les opposants politiques au président Maduro, l'opposition et les manifestants, raison pour laquelle Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a demandé la dissolution des FAES. De plus, par le passé, M. Domínguez Ramírez a fait partie de l'équipe des forces de sécurité qui a ouvert le feu sur des étudiants non armés lors d'une manifestation le 12 février 2014, entraînant la mort d'au moins l'un des étudiants, Bassil Da Costa. | | Dirección : | CARACAS, VEN; Caracas | | Sanciones : | be-fod-c110a67d6a78c375718adabb0badce696311a25c; VEN; Sanction; NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340; 2024/1340 (OJ L14052024); 2024-05-15; EU.6159.53; VEN; Federal Public Service Finance; 2024-05-14; be; ; be_fod_sanctions; 2024-05-15T09:17:02; 2024-07-25T12:17:03; 2024-05-15T09:17:02; ; ca-sema-ba02dc3663ca0a2e04bfee1fc925ee76548e88de; Venezuela; Sanction; Global Affairs Canada; Venezuela; 60; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-14c63966317d60b76bfdf9a5183c9f6ad43d8053; Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1; Sanction; State Secretariat for Economic Affairs; 2024-05-28; 2021-03-19; Ordinance of 28 March 2018 on measures against Venezuela (RS 946.231.178.5), Annex 1; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2024-05-28; 2021-03-19; ch; 44445; NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-88e923fb844442ae5fa8c5228f17c552cfc0e3ff; VEN; Sanction; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401340; 2024-05-14; 2024/1340 (OJ L14052024); NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU; VEN; European External Action Service; 2024-05-15; EU.6159.53; ; eu_fsf; 2024-05-14T16:57:01; 2024-07-25T10:57:04; 2024-05-14T16:57:01; ; eu-tb-5207c6ce466b35b63aab63eca8ffd69329e2f191; Sanction; Sanction; NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela; eu; Council of the European Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20231114; ; eu_travel_bans; 2023-12-18T09:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-b726c4084b7da1aebe15215e95d9c7f94684d897; (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063); Sanction; NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU; Direction Générale du Trésor; fr; (UE) 2021/275 du 22/02/2021 (UE Venezuela - R (UE) 2017/2063); EU.6159.53; Directeur des forces d'action spéciales (Fuerzas de Acciones Especiales — FAES) depuis le 6 mai 2019. Ancien commissaire en chef des FAES dans l'État de Táchira. José Miguel Domínguez Ramírez était également le directeur des opérations des FAES, qui relèvent de la police nationale bolivarienne du Venezuela. Responsable de violations graves des droits de l'homme et de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique vénézuéliennes commises par des membres des FAES placés sous son autorité. Les FAES sont connues pour avoir procédé à des exécutions extrajudiciaires et pour leur rôle violent dans la répression de la contestation menée par les opposants politiques au président Maduro, l'opposition et les manifestants, raison pour laquelle Michelle Bachelet, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a demandé la dissolution des FAES. De plus, par le passé, M. Domínguez Ramírez a fait partie de l'équipe des forces de sécurité qui a ouvert le feu sur des étudiants non armés lors d'une manifestation le 12 février 2014, entraînant la mort d'au moins l'un des étudiants, Bassil Da Costa.; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; ofac-839186b9311c757e64f0323f9c86a0e7ccdafb24; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13692 (Venezuela); Office of Foreign Assets Control; SDN List; NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU; Block; VENEZUELA; 26424; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-4652818b35e9a1706f16e2c9b2f3b7a065c06616; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2019-03-06; 2019-03-06; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR8BRGP; NK-KSuZVkdKCu89c4fdmarCLU; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3470; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26424 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; fr_tresor_gels_avoir; us_trade_csl; ch_seco_sanctions; us_sam_exclusions |
Fidel de Jesus Dominguez Alvarez | Detalle : | Fidel de Jesus Dominguez Alvarez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Fidel de Jesús Domínguez Álvarez; Fidel De Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ; FIDEL DE JESUS DOMINGUEZ ALVAREZ; Fidel de Jesus Dominguez Alvarez; Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ; Fidel De Jesús DOMÍNGUEZ Alvárez; DOMINGUEZ ALVAREZ, Fidel De Jesus | | Nombre : | Fidel de Jesús; FIDEL DE JESUS; Fidel; Fidel De Jesús | | Apellido : | DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ; Domínguez Álvarez; Dominguez Alvarez; DOMÍNGUEZ Alvárez; DOMINGUEZ ALVAREZ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1960-03-21; 1963-03-21 | | Lugar de Nacimiento : | Rivas; Rivas, Nicaragua; Rivas
Nicaragua | | Posición : | chief of the police in Leon since 23 August 2018, Fidel de Jesús Domínguez Alvarez is responsible for numerous serious violations of human rights, in particular arbitrary arrests and detention, including the kidnapping of members of a political opponent’s family, the excessive use of force and violations of freedom of expression and freedom of the media.; Chief Commissioner of the Police in the Department of León, Nicaragua; Chef de la police de León, commissaire général de la police nationale | | Ubicación : | addr-51d4cf11d3add632704cdf4a9f455e51aa0607d7; Altos E San Isidro A15, Managua; Address; ni; Altos E San Isidro A15, Managua; Managua; Altos E San Isidro A15; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ni | | Nacionalidad : | ni | | Notas : | Position(s): Chief of police in Leon, General Commissioner of the National Police; En tant que chef de la police de León depuis le 23 août 2018 puis commissaire général de la police nationale depuis septembre 2020, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez est responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme, en particulier d’arrestations et de détentions arbitraires, y compris l’enlèvement de membres de la famille d’un opposant politique, de menaces de mort, d’un recours excessif à la force et de violations de la liberté d’expression et de la liberté des médias. Il est considéré comme l’une des principales figures de la répression contre l’opposition démocratique dans la région de León. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.; In his position as Chief of police in Leon since 23 Aug 2018 and then General Commissioner of the National Police since Sep 2020, Fidel de Jesús Domínguez Alvarez is responsible for numerous serious violations of human rights, in particular arbitrary arrests and detention including the kidnapping of members of a political opponent’s family, death threats, the excessive use of force and violations of freedom of expression and freedom of the media. He is considered as one of the main figures of repression against the democratic opposition in the region of Leon. He is therefore responsible for serious human rights violations and the repression of civil society and democratic opposition. | | Dirección : | MANAGUA, NIC; Altos E San Isidro A15, Managua | | Sanciones : | be-fod-d5ec07120a819d81ace54707736ae08e310d3279; NIC; Sanction; 2023-10-10; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302125; Federal Public Service Finance; NIC; be; 2023/2125 (OJ L10102023); 2023-10-11; EU.6577.29; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; ; be_fod_sanctions; 2023-12-06T18:17:01; 2024-07-25T12:17:03; 2023-12-06T18:17:01; ; ca-sema-a0d625907a64e0e63cd17bfb57e90a68c56829ab; Nicaragua; Sanction; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 20; Global Affairs Canada; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; Nicaragua; ca; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-0ce2dbfd84dd4666b02b0a7f73a92697eb19253d; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; Sanction; 2023-10-24; 2021-08-13; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2023-10-24; 2021-08-13; State Secretariat for Economic Affairs; 46250; Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex; ch; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-24b6bcc38ce131141ab618d19ab93f5d956f0b4e; NIC; Sanction; NIC; 2023/2125 (OJ L10102023); European External Action Service; 2023-10-10; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; 2023-10-11; EU.6577.29; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302125; ; eu_fsf; 2023-10-13T14:50:01; 2024-07-25T10:57:04; 2023-10-13T14:50:01; ; eu-tb-b273d264f4c756fbbb9a2ee37709e94826abc6e0; Sanction; Sanction; Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231011; Council of the European Union; ; eu_travel_bans; 2023-12-18T09:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-eb4daed99ac586de77df2fad9e6c2ed750fad156; (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); Sanction; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; fr; (UE) 2023/2125 du 09/10/2023 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716); EU.6577.29; En tant que chef de la police de León depuis le 23 août 2018 puis commissaire général de la police nationale depuis septembre 2020, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez est responsable de nombreuses violations graves des droits de l’homme, en particulier d’arrestations et de détentions arbitraires, y compris l’enlèvement de membres de la famille d’un opposant politique, de menaces de mort, d’un recours excessif à la force et de violations de la liberté d’expression et de la liberté des médias. Il est considéré comme l’une des principales figures de la répression contre l’opposition démocratique dans la région de León. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.; Direction Générale du Trésor; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-b2f3cd1448ab0a462c66da153e7d972761eaa206; The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; Sanction; Fidel de Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ is the Chief Commissioner of Police in the Department of León. In this position, he is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and human rights violations within the city of León. There are also reasonable grounds to suspect that he is aware of, and has authority over, similar violations committed by his subordinates within the Police Department of León.; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; gb; Asset freeze; Travel Ban; 2021-11-15; 2022-01-13; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; NIC0014; The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-e14d33904b991dce8a614f8482db70eb2c1de36e; Nicaragua; Sanction; gb; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; NIC0014; 2021; Fidel de Jesus DOMINGUEZ ALVAREZ is the Chief Commissioner of Police in the Department of León. In this position, he is responsible for undermining democracy and the rule of law, repression of civil society and the democratic opposition and human rights violations within the city of León. There are also reasonable grounds to suspect that he is aware of, and has authority over, similar violations committed by his subordinates within the Police Department of León.; Nicaragua; Asset freeze; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; Asset Freeze Targets; 2021; 2021; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ofac-eef05250b623edc69cd1b2948620e8f56cb1abd7; SDN List; Sanction; NICARAGUA; Block; us; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; SDN List; Office of Foreign Assets Control; 30591; Executive Order 13851 (Nicaragua); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-1616d6bb8de3af29517d7c78045cb10065d78943; Reciprocal; Sanction; us; PII data has been masked from view; 2021-05-20; Reciprocal; S4MRH2F71; NK-RBP56RxYeuSa8NPfitPdDD; 2020-12-21; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3659; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30591 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; fr_tresor_gels_avoir; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions |
Chicote, Carlos Alberto Dominguez | Detalle : | Chicote, Carlos Alberto Dominguez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Chicote, Carlos Alberto Dominguez | | Alias : | Carlos Alberto Dominguez-Chicote | | Fecha de nacimiento : | 1967-08 | | País : | us | | Sanciones : | us-ddtc-a5518d1b412839cc9a5249288f7123658677cb69; Statutory debarment pursuant to §38(g)(4) of the AECA and §127.7 of the International Traffic in Arms Regulations (ITAR); Sanction; 2018-04-25; Directorate of Defense Trade Controls; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; Statutory debarment pursuant to §38(g)(4) of the AECA and §127.7 of the International Traffic in Arms Regulations (ITAR); NK-XqpC4Fx884eLPNBvxkZ5qC; us; Federal register notice: 83 FR 18112; ; us_ddtc_debarred; 2023-10-16T05:25:02; 2024-07-25T08:44:02; 2024-06-24T08:44:03; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ddtc_debarred |
Julio Cesar Dominguez Hernandez | Detalle : | Julio Cesar Dominguez Hernandez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JULIO CESAR DOMINGUEZ HERNANDEZ; Julio Cesar Dominguez Hernandez; DOMINGUEZ HERNANDEZ, Julio Cesar | | Nombre : | JULIO CESAR; Julio | | Apellido : | DOMINGUEZ HERNANDEZ; Dominguez Hernandez | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1990-12-29 | | Lugar de Nacimiento : | Sinaloa, Mexico | | País : | mx | | Identificación : | DOHJ901229HSLMRL03 | | Nacionalidad : | mx | | Sanciones : | ofac-62d23bfa2b7b2d852012a1e497323df9eb6736a9; SDN List; Sanction; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Block; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); 44496; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-ZKzee2C4z9vQz9bkojrAsK; SDN List; us; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-09-26T14:35:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-9107086eb80d046b486bb29b70056fd142d4ca17; Reciprocal; Sanction; 2023-09-29; Reciprocal; S4MRR0FRG; PII data has been masked from view; NK-ZKzee2C4z9vQz9bkojrAsK; TREAS-OFAC; 2023-09-26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44496 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Dominguez, Carlos; Elint, S.A., Spain Night Vision, S.A., and SNV, S.A | Detalle : | Dominguez, Carlos; Elint, S.A., Spain Night Vision, S.A., and SNV, S.A | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Dominguez, Carlos; Elint, S.A., Spain Night Vision, S.A., and SNV, S.A | | País : | us | | Sanciones : | us-ddtc-f362fd5128187a52d37273449c9a1d299a28a2ab; Administrative debarment for violations of the AECA/ITAR, as specified in 22 CFR §127.7(a); Sanction; Federal register notice: 79 FR 35210 corrected by 79 FR 37384; Administrative debarment for violations of the AECA/ITAR, as specified in 22 CFR §127.7(a); NK-gio6WYRSbas7dhVoTj3yR7; us; 2014-06-19; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; Directorate of Defense Trade Controls; ; us_ddtc_debarred; 2023-10-16T05:25:02; 2024-07-25T08:44:02; 2024-06-24T08:44:03; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ddtc_debarred |
Arsenio Antonio Dominguez Velasco | Detalle : | Arsenio Antonio Dominguez Velasco | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Arsenio Antonio Dominguez Velasco; Αρσένιο Ντομίνγκεζ; Arsenio Dominguez Velasco | | Alias : | Arsenio Antonio Dominguez Velasco; Arsenio Dominguez | | Nombre : | Arsenio; Antonio | | Apellido : | Dominguez; Velasco | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1970-11-18 | | Posición : | Secretary-General of the International Maritime Organization (2024-) | | Temas : | International organization | | Nacionalidad : | pa | | Notas : | 10th Secretary-General of the International Maritime Organization | | Educación : | Birkbeck, University of London; Universidad Veracruzana; University of Hull | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | International organization | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q120884908 |
José Muíño Domínguez | Detalle : | José Muíño Domínguez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Хосе Муиньо Домингес; José Muíño Domínguez | | Alias : | Jose Muino Dominguez; José Muíño Domínguez | | Nombre : | José | | Apellido : | Muíño; Domínguez | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1969 | | Lugar de Nacimiento : | Cabana de Bergantiños | | Posición : | mayor | | Temas : | Local government | | Nacionalidad : | es | | Notas : | Spanish politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | Local government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q12391130 |
Miguel Adolfo Domínguez Alfonso | Detalle : | Miguel Adolfo Domínguez Alfonso | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Miguel Adolfo Domínguez Alfonso; Мигель Адольфо Домингес Альфонсо | | Alias : | Miguel Adolfo Dominguez Alfonso | | Nombre : | Miguel | | Apellido : | Domínguez | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1973 | | Posición : | mayor | | Temas : | Local government | | Nacionalidad : | es | | Notas : | Spanish politician | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | Local government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q12393299 |
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