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ECN - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional IBEC-INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM INOVACAO,TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE | Nombre : | IBEC-INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM INOVACAO,TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE | | País : | br | | Referencia : | 4079862000102 | | Sanciones : | Brazil disreputed and sanctioned companies - LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 thatrestricts entities from participating in public biddings - 2020-10-07 - 2025-10-07 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2024-03-19T23:47:01 |
XETID Empresa de Tecnologias de la Informacion Para La Defensa | Nombre : | XETID Empresa de Tecnologias de la Informacion Para La Defensa | | Alias : | Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa; XETID | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Referencia : | 5083634932 | | Fuente : | PermID Open Data;US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
Departement Informatietechnologie van de stad Moskou | Nombre : | Departement Informatietechnologie van de stad Moskou | | Alias : | Abteilung für Informationstechnologie der Stadt Moskau; Afdelingen for informationsteknologier i Moskva; Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa; Departamento das Tecnologias da Informação da Cidade de Moscovo; Departamento de Tecnologías de la Información de la ciudad de Moscú; Departamentul pentru tehnologiile informației al orașului Moscova; Department of Information Technologies of the City of Moscow; Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska; Dipartimento delle tecnologie dell'informazione della città di Mosca; Département des technologies de l'information de la ville de Moscou; Maskavas pilsētas Informācijas tehnoloģiju departaments; Maskvos miesto informacinių technologijų departamentas; Moskovan kaupungin tietotekniikkaosasto; Moskva linna infotehnoloogiaosakond; Moskvas stads departement för informationsteknik; Moszkva Város Információtechnológiai Osztálya; Oddelek za informacijske tehnologije mesta Moskva; Oddelenie informačných technológií mesta Moskvy; Oddělení informačních technologií města Moskvy; Odjel za informacijske tehnologije grada Moskve; Roinn Teicneolaíochtaí Faisnéise Chathair Mhoscó; Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφοριών του Δήμου Μόσχας; Департамент Информационных Технологий города Москвы; Отдел „Информационни технологии“ на град Москва | | País : | ru | | Dirección : | (effective) 105064 Moscou Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12с1;(légale) 123100 Moscou, 1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld 1;1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld. 1, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 123100;Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12с1, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 105064 | | Sanciones : | (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Site internet: https://www.mos.ru/dit/ - Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou développe et utilise le système de reconnaissance faciale de Moscou. Il transmet les données issues du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression. Elle l'a utilisé pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, le département des technologies de l'information de la ville de Moscou est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté.;HR - 2023/1495 (OJ L183 I) - 2023-07-20 | | Teléfono : | +7 (495) 957-75-42 (télécopie);+74959570131;+74959577542 | | Email : | dit@mos.ru | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System | | Fecha : | 2024-05-29T18:58:03 |
Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Tecnicos | Nombre : | Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Tecnicos | | Alias : | EMIAT; Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Referencia : | 4295976959 | | Fuente : | PermID Open Data;US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | Nombre : | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | Alias : | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDAA; Suprema Tecnologia Analítica Ltda | | País : | br | | Referencia : | 4233577000102 | | Sanciones : | Brazil disreputed and sanctioned companies - LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS. - LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL;TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 thatrestricts entities from participating in public biddings - 2024-02-16 - 2024-08-16 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders;Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2024-03-19T23:47:01 |
SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. | Nombre : | SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. | | País : | ve | | Dirección : | 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz | | Referencia : | J-31103570-2 | | Sanciones : | SDN List - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Skyline Advanced Tecnologies Sdn Bhd | Nombre : | Skyline Advanced Tecnologies Sdn Bhd | | Alias : | SKYLINE ADVANCED TECNOLOGIES SDN BHD; Skyline Advanced Technologies Sdn Bhd | | País : | my | | Dirección : | SUITE 18.08, 18TH FLOOR, PLAZA PERMATA, 6 JALAN KAMPAR, 50400 KUALA LUMPUR, MYS;Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur;Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, Kuala Lumpur 50400 ~,~ MALAYSIA, Corporate, Malaysia | | Referencia : | 202101041127; 5086945090; GN5RBV5NSFB1 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-12-20;SDN List - Executive Order 13382 (Non-proliferation) | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Centro Productivo de Diseno S.A. (Tecno) | Nombre : | Centro Productivo de Diseno S.A. (Tecno) | | Alias : | CENTRO PRODUCTIVO DE DISENO S.A.; CENTRO PRODUCTIVO DE DISEÃO S.A.; Centro Productivo de Diseño S.A. (Tecno) | | País : | ar | | Dirección : | MEXICO 337, CP 1097, CABA, BUENOS AIRES, Argentina | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: WBG - 2016-10-18;Collusion - 2016-11-15;Debarred - Cross-Debarment: WB - 2016-11-07;Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2016 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2023-11-10T00:00:00 |
SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | Nombre : | SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | | Alias : | obecnie: MAPA TURBINES sp. z o.o. | | Dirección : | ul. Mełgiewska 76a, 20-234 Lublin | | Referencia : | 0000117243; 9462351075 | | Sanciones : | 2022-04-26 - 2023-09-02 | | Fuente : | Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | | Fecha : | 2024-04-23T16:26:01 |
DATYS Empresa Para El Desarrollo de Aplicaciones Tecnologias y Sistemas | Nombre : | DATYS Empresa Para El Desarrollo de Aplicaciones Tecnologias y Sistemas | | Alias : | DATYS; Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas | | País : | cu | | Dirección : | ~ Havana Havana ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba | | Referencia : | 5083624537 | | Fuente : | PermID Open Data;US State Department Cuba Sanctions | | Fecha : | 2024-01-19T02:14:01 |
IBEC-INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM INOVACAO,TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE | Detalle : | IBEC-INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM INOVACAO,TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | IBEC-INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM INOVACAO,TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE | | País : | br | | Sanciones : | br-ceis-c0b9fa11408345ca4a5ef30652ea0c4667f767fe; Brazil disreputed and sanctioned companies; Sanction; NK-2BbYAjYPBjMEwQe3BUR4YB; br; LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; Brazil disreputed and sanctioned companies; General Control Office of the Union; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; ; br_ceis; 2024-02-27T23:47:01; 2024-07-24T23:47:03; 2024-06-23T23:47:03; ; br-tcu-debar-459389b67f39c9d472ed9d6589c0ed9e5051cfb5; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 thatrestricts entities from participating in public biddings; Sanction; NK-2BbYAjYPBjMEwQe3BUR4YB; https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 thatrestricts entities from participating in public biddings; Tribunal de Contas da União; 2025-10-07; 2020-10-07; br; Process Number: 032.974/2014-0, acording to the deliberation number: AC-002963/2018-PL; ; br_tcu_debarred; 2024-02-02T15:26:22; 2024-07-25T12:12:03; 2024-06-24T12:12:02; | | Tema : | debarment | | Información : | br_tcu_debarred; br_ceis |
XETID Empresa de Tecnologias de la Informacion Para La Defensa | Detalle : | XETID Empresa de Tecnologias de la Informacion Para La Defensa | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Empresa de Tecnologías de la Información Para La Defensa; XETID Empresa de Tecnologias de la Informacion Para La Defensa | | Alias : | XETID | | País : | cu | | Dirección : | ~~ Cuba, Corporate, Cuba | | Sanciones : | us-cuba-9a87833a8aec87e867a0b991f18e76df400545c1; Sanction; Sanction; NK-2YXDyUB7PqFka7YJyMnteU; US State Department; us; https://www.state.gov/cuba-sanctions/; ; us_cuba_sanctions; 2023-04-20T12:35:21; 2023-04-27T00:00:00; 2023-04-20T12:35:21; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083634932; https://www.state.gov/cuba-restricted-list/list-of-restricted-entities-and-subentities-associated-with-cuba-effective-january-8-2021/ | | Tema : | sanction | | Información : | permid; us_cuba_sanctions |
Departement Informatietechnologie van de stad Moskou | Detalle : | Departement Informatietechnologie van de stad Moskou | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Moszkva Város Információtechnológiai Osztálya; Maskavas pilsētas Informācijas tehnoloģiju departaments; Department of Information Technologies of the City of Moscow; Afdelingen for informationsteknologier i Moskva; Maskvos miesto informacinių technologijų departamentas; Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφοριών του Δήμου Μόσχας; Departement Informatietechnologie van de stad Moskou; Dipartiment tat-Teknoloġiji tal-Informazzjoni tal-Belt ta' Moska; Отдел „Информационни технологии“ на град Москва; Departamento de Tecnologías de la Información de la ciudad de Moscú; Moskvas stads departement för informationsteknik; Департамент Информационных Технологий города Москвы; Odjel za informacijske tehnologije grada Moskve; Oddelenie informačných technológií mesta Moskvy; Dipartimento delle tecnologie dell'informazione della città di Mosca; Roinn Teicneolaíochtaí Faisnéise Chathair Mhoscó; Département des technologies de l'information de la ville de Moscou; Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa; Moskovan kaupungin tietotekniikkaosasto; Departamentul pentru tehnologiile informației al orașului Moscova; Oddělení informačních technologií města Moskvy; Departamento das Tecnologias da Informação da Cidade de Moscovo; Abteilung für Informationstechnologie der Stadt Moskau; Oddelek za informacijske tehnologije mesta Moskva; Moskva linna infotehnoloogiaosakond | | Alias : | Департамент Информационных Технологий города Москвы | | Ubicación : | addr-535b6f63343f1b2b14867d67ac98da0ef8797855; Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12с1, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 105064; Address; Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12с1; Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12с1, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 105064; ru; 105064; Moscow; ; eu_fsf; be_fod_sanctions; 2023-07-28T12:03:08; 2024-07-25T12:17:03; 2023-07-31T12:03:04; ; addr-57e506f36233fc1e4507a53b394299e3a04664b6; 1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld. 1, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 123100; Address; 123100; 1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld. 1; 1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld. 1, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, 123100; Moscow; ru; ; be_fod_sanctions; eu_fsf; 2023-07-28T12:03:08; 2024-07-25T12:17:03; 2023-07-31T12:03:04; | | País : | ru | | Website : | https://www.mos.ru/dit/ | | Notas : | (Legal); (actual); Site internet: https://www.mos.ru/dit/ - Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou développe et utilise le système de reconnaissance faciale de Moscou. Il transmet les données issues du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression. Elle l'a utilisé pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, le département des technologies de l'information de la ville de Moscou est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté. | | Dirección : | (effective) 105064 Moscou Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12с1; (légale) 123100 Moscou, 1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld 1 | | Sanciones : | be-fod-7da94929729034e7ea69bb72e0eebc3b52420cee; HR; Sanction; 2023/1495 (OJ L183 I); EU.10426.2; Federal Public Service Finance; be; 2023-07-20; NK-2Z6Uqy952YNaBLGuLcQkVm; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495; 2023-07-20; HR; ; be_fod_sanctions; 2023-07-31T12:03:04; 2024-07-25T12:17:03; 2023-07-31T12:03:04; ; eu-fsf-f9e53cc370ceb9728d83311b4fc3fa9d131222c4; HR; Sanction; European External Action Service; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1495; NK-2Z6Uqy952YNaBLGuLcQkVm; 2023/1495 (OJ L183 I); EU.10426.2; eu; HR; 2023-07-20; 2023-07-20; ; eu_fsf; 2023-07-28T12:03:08; 2024-07-25T10:57:04; 2023-07-28T12:03:08; ; fr-ga-46f0be101d7dab69a9c737516e6d4323c519ff1b; (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); Sanction; NK-2Z6Uqy952YNaBLGuLcQkVm; fr; Direction Générale du Trésor; (UE) 2023/1495 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Site internet: https://www.mos.ru/dit/ - Le département des technologies de l'information de la ville de Moscou développe et utilise le système de reconnaissance faciale de Moscou. Il transmet les données issues du système de reconnaissance faciale aux unités répressives de la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou. La direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou a utilisé le système de reconnaissance faciale de Moscou comme outil de répression. Elle l'a utilisé pour surveiller et arbitrairement placer en détention des journalistes indépendants et des militants de l'opposition qui ont participé à des manifestations pacifiques en soutien à Alexeï Navalny, contre la corruption du gouvernement russe et contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le système de reconnaissance faciale a également été utilisé par la direction principale des affaires intérieures de la ville de Moscou pour retrouver et placer en détention des conscrits cherchant à se soustraire à la mobilisation en vue de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Par conséquent, le département des technologies de l'information de la ville de Moscou est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violations de la liberté de réunion pacifique et d'association ou d'atteintes à cette liberté.; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-07-21T08:03:26; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6809 | | Tema : | sanction | | Información : | fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_fsf |
Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Tecnicos | Detalle : | Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Tecnicos | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Tecnicos; Empresa Importadora Exportadora de Abastecimientos Técnicos | | Alias : | EMIAT | | País : | cu | | Dirección : | Cuba | | Sanciones : | us-cuba-eae0e7c519de2ae6f0a6ba9b24971853048ccf86; Sanction; Sanction; US State Department; us; NK-3qLQTLnv8eVD6VCzgcoYvH; https://www.state.gov/cuba-sanctions/; ; us_cuba_sanctions; 2023-04-20T12:35:21; 2023-04-27T00:00:00; 2023-04-20T12:35:21; | | Fuente : | https://www.state.gov/cuba-restricted-list/list-of-restricted-entities-and-subentities-associated-with-cuba-effective-january-8-2021/; https://permid.org/1-4295976959 | | Tema : | sanction | | Información : | permid; us_cuba_sanctions |
SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | Detalle : | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Suprema Tecnologia Analítica Ltda; SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA; SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDAA | | País : | br | | Sanciones : | br-ceis-1f8adf7a960815d7cc50192f60790d542ce1598f; Brazil disreputed and sanctioned companies; Sanction; NK-46uwtE3fJYvuGYDJfBauVM; br; https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis; Brazil disreputed and sanctioned companies; General Control Office of the Union; LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.; LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA À LICITAÇÃO, O TRIBUNAL DECLARARÁ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATÉ CINCO ANOS, DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL; ; br_ceis; 2024-02-27T23:47:01; 2024-07-24T23:47:03; 2024-06-23T23:47:03; ; br-tcu-debar-50e6e4c93b0eeb8fddd6dd91ac18e8a914e3f97b; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 thatrestricts entities from participating in public biddings; Sanction; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 thatrestricts entities from participating in public biddings; NK-46uwtE3fJYvuGYDJfBauVM; Process Number: 032.448/2023-6, acording to the deliberation number: AC-002707/2023-PL; https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:2:113816859035213::NO:2::; Tribunal de Contas da União; br; 2024-02-16; 2024-08-16; ; br_tcu_debarred; 2024-02-17T12:12:01; 2024-07-25T12:12:03; 2024-06-24T12:12:02; | | Tema : | debarment | | Información : | br_tcu_debarred; br_ceis |
SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. | Detalle : | SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. | | Ubicación : | addr-a5563b380bcfdc930e92c0ea5e5cdee411f9931b; 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz; Address; 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos; 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz; Puerto Ordaz; Estado Bolivar; ve; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ve | | Dirección : | 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz | | Sanciones : | ofac-0acfa4dec4770e216001bb5097377df89918e456; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; SDNTK; Block; 20257; NK-8JjM5fEeha5fRnMQzkMdqg; us; SDN List; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20257 | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn |
Skyline Advanced Tecnologies Sdn Bhd | Detalle : | Skyline Advanced Tecnologies Sdn Bhd | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Skyline Advanced Technologies Sdn Bhd; Skyline Advanced Tecnologies Sdn Bhd; SKYLINE ADVANCED TECNOLOGIES SDN BHD | | Ubicación : | addr-05abe18a613ab93ec2782571e26c97f0bef5e57c; Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur; Address; my; 50400; Kuala Lumpur; Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar; Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur; ; us_ofac_sdn; 2023-12-19T20:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2023-12-19T20:10:01; | | País : | my | | Website : | https://satech.com.my/ | | Dirección : | Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, Kuala Lumpur 50400 ~,~ MALAYSIA, Corporate, Malaysia; SUITE 18.08, 18TH FLOOR, PLAZA PERMATA, 6 JALAN KAMPAR, 50400 KUALA LUMPUR, MYS; Suite 18.08, 18th Floor, Plaza Permata, 6 Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur | | Sanciones : | ofac-8892ba63ae2436a1766b8611f2bb12c11d72b659; SDN List; Sanction; NK-97T92kLBZzmAwqLMrcuMEa; NPWMD; IRGC; IFSR; Block; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 46911; SDN List; us; Executive Order 13382 (Non-proliferation); Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-12-19T20:10:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-d762c04369c87b0d2005b82a387bd7f5631919fd; Reciprocal; Sanction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2023-12-20; us; TREAS-OFAC; NK-97T92kLBZzmAwqLMrcuMEa; Prohibition/Restriction; 2023-12-20; S4MRRMGS2; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5086945090; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46911 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Centro Productivo de Diseno S.A. (Tecno) | Detalle : | Centro Productivo de Diseno S.A. (Tecno) | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Centro Productivo de Diseño S.A. (Tecno); Centro Productivo de Diseno S.A. (Tecno); CENTRO PRODUCTIVO DE DISEÃO S.A.; CENTRO PRODUCTIVO DE DISENO S.A. | | Ubicación : | NK-kDEzyGw2HCmhimNScFBDtm; MEXICO 337, CP 1097, CABA, BUENOS AIRES, Argentina; Address; MEXICO 337, CP 1097, CABA, BUENOS AIRES, Argentina; MEXICO 337, CP 1097, CABA, BUENOS AIRES Argentina; MEXICO 337, CP 1097, CABA; BUENOS AIRES; ar; addr-d9154aa2a98b40f9533c50274ee0a0923357df19; addr-415535e4d291525ac7626439f0f9ec6beabbad8e; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2021-11-10T03:02:58; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-27T00:03:08; | | País : | ar | | Sanciones : | adb-454ff8d8f5499862832bfb5c78a95942f6b8eea3; Debarred; Sanction; Cross-Debarment: WB; NK-CUHdzU6NyeUKvSmwnWLzTe; Asian Development Bank; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; Debarred; 2016-11-07; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2024-07-25T06:30:04; 2023-04-20T12:50:18; ; afdb-584653cb7fddeb86a447a0cea16c33e1ef674d78; Sanction; Sanction; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; African Development Bank Group; 2016-10-18; NK-CUHdzU6NyeUKvSmwnWLzTe; CROSS-DEBARMENT: WBG; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2024-07-25T06:30:03; 2023-04-20T12:36:42; ; iadb-933983bae6387556ca7b5674d64d0f640c863506; Sanction; Sanction; NK-CUHdzU6NyeUKvSmwnWLzTe; Collusion; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; 2016-11-15; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-5c663a89c1b089c5fc6140f120415d477196b44a; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); Sanction; World Bank; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); 2016; NK-CUHdzU6NyeUKvSmwnWLzTe; 2999-12-31; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; | | Tema : | debarment | | Información : | worldbank_debarred; iadb_sanctions; afdb_sanctions; adb_sanctions |
SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | Detalle : | SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SULZER TURBO SERVICES POLAND Sp. z o.o. | | Alias : | obecnie: MAPA TURBINES sp. z o.o. | | Notas : | Beneficjentem rzeczywistym spółki powiązanym z prezydentem Rosji
W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem jest Viktor Vekselberg. Stany Zjednoczone Ameryki uznały ww. za działającego w imieniu
W. Putina i zajmującego pozycję kluczowego gracza w rosyjskim sektorze technologicznym za pośrednictwem holdingu Renova. Ponadto miał on uczestniczyć
w rosyjskich działaniach dyplomatycznych i działaniach
o charakterze „soft power” na rzecz Kremla. Majątek ww. wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów.
V. Vekselberg jest obłożony sankcjami: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii. | | Dirección : | ul. Mełgiewska 76a, 20-234 Lublin | | Sanciones : | plmswia-b5aaf501e8ac6e1e43820bb162dc13ca10b117de; Sanction; Sanction; pl; https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna; 2022-04-26; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
b. zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; NK-E9skbvdGi3tRvuxrAJDbMs; 2023-09-02; ; pl_mswia_sanctions; 2024-04-23T16:26:01; 2024-07-25T08:26:14; 2024-04-23T16:26:01; | | Tema : | sanction | | Información : | pl_mswia_sanctions |
DATYS Empresa Para El Desarrollo de Aplicaciones Tecnologias y Sistemas | Detalle : | DATYS Empresa Para El Desarrollo de Aplicaciones Tecnologias y Sistemas | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Empresa Para El Desarrollo De Aplicaciones, Tecnologías Y Sistemas; DATYS Empresa Para El Desarrollo de Aplicaciones Tecnologias y Sistemas | | Alias : | DATYS | | País : | cu | | Dirección : | ~ Havana Havana ~ CUBA, ~~ CUBA, Corporate, Cuba | | Sanciones : | us-cuba-01183f5238cffec8ca3e87bcf0a7db8219cab4c7; Sanction; Sanction; NK-G7JTBrKC6rNabdjFHT7yLw; https://www.state.gov/cuba-sanctions/; US State Department; us; ; us_cuba_sanctions; 2023-04-20T12:35:21; 2023-04-27T00:00:00; 2023-04-20T12:35:21; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083624537; https://www.state.gov/cuba-restricted-list/list-of-restricted-entities-and-subentities-associated-with-cuba-effective-january-8-2021/ | | Tema : | sanction | | Información : | permid; us_cuba_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
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