Germ
Germ - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL
| Nombre : | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL | | Alias : | German Alberto PEREZ OCAMPO; Gustavo Adolfo ORTIZ ESPINEL; PEREZ OCAMPO, German Alberto | | Fecha de nacimiento : | 1965-06-14; 1971-06-12 | | País : | co | | Dirección : | CL34E9115, Medellin; MEDELLIN | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Baltic Leader
| Nombre : | Baltic Leader | | Alias : | BALTIC LEADER; BBC Germania; BBC Kusan; Fleet Leader; Ocean Pride; Rickmers Germania; Rio Kusan; Scan Germania; Балтик Лидер | | País : | de; gb; im; lr; ru | | Sanciones : | ; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-02-22 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
Цой Герман Олексійович
| Nombre : | Цой Герман Олексійович | | Alias : | Tsoi German; Tsoi Herman Oleksiiovych; ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ ЦОЙ; Цой Герман Алексеевич | | Fecha de nacimiento : | 1953-07-28 | | País : | ru | | Sanciones : | 277/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
ZAGERMAN ENTERPRISES, INC
| Nombre : | ZAGERMAN ENTERPRISES, INC | | Alias : | ZAGERMAN ENTERPRISES INC; Zagerman Enterprises, Inc. | | País : | us | | Dirección : | 100 N CROOKS RD, STE 110A, CLAWSON, MI 48017; 100 NORTH CROOKS RD, STE 110A, CLAWSON, MI 48017; Grandville, MI | | Sanciones : | 1128a1 - 2005-10-20; Reciprocal - Active - 2005-10-20; Reciprocal - Active - 2005-12-14; Suspended - 2005-10-19 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
GERMAN ROLANDO VICENTE-SAPON
| Nombre : | GERMAN ROLANDO VICENTE-SAPON | | País : | us | | Dirección : | BIG SPRING, TX 79720 | | Sanciones : | Reciprocal - 2015-04-29 - 2036-04-07 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
German Anton Andreevich
| Nombre : | German Anton Andreevich | | Alias : | Герман Антон Андреевич | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-18 | | Fuente : | ACF List of War Enablers | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
Тільк Герман Ігорьович
| Nombre : | Тільк Герман Ігорьович | | Alias : | Tilk German; Tilk Herman Ihorovych; ГЕРМАН ИГОРЕВИЧ ТИЛЬК; Тильк Герман Игоревич | | Fecha de nacimiento : | 1983-12-29 | | País : | ru | | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
PATRICK GERMAIN
| Nombre : | PATRICK GERMAIN | | País : | us | | Dirección : | 1837 LELAND AVENUE, EVANSTON, 60201; 1837 LELAND AVENUE, EVANSTON, IL, US, 60201 | | Sanciones : | 85 F.R. 70583 11/5/2020 - 2020-10-30 - 2029-05-16; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2020-10-30 - 2029-05-16 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
Khalilah Hagerman
| Nombre : | Khalilah Hagerman | | Fecha de nacimiento : | 1980-02-15 | | País : | us | | Dirección : | 4317 WYALUSING AVENUE, PHILADELPHIA, PA 19104; PHILADELPHIA, PA 19104; Philadelphia, PA | | Sanciones : | 1128a1 - 2016-03-20; Precluded - 2016-03-20; Reciprocal - Active - 2016-03-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Natalia Germanova Dirks
| Nombre : | Natalia Germanova Dirks | | Alias : | DIRKS, Natalia Germanova; DIRKS, Natalya Germanovna; Dirks Natalia; Dirks Nataliia Hermanivna; Dirks Natalya Germanovna; NATALYA GERMANOVNA DIRKS; Natalia DIRKS; Natalia Germanova DIRKS; Natalia Germanovna DIRKS; Natalia Germanovna Dirks; Natalya Germanova DIRKS; Natalya Germanovna Dirks; ДИРКС Наталья Германова; Диркс Наталья Германовна; Діркс Наталія Германівна; Наталья Германовна Диркс | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-17 | | País : | ru | | Dirección : | Moscow; Russia | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19; Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations - Sanctioned - 2024-03-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-03-11; Russia / Russie - 1, Part 1; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Natalia DIRKS is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, DIRKS obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore DIRKS is an involved person on the basis of her membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Natalia DIRKS is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, DIRKS obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore DIRKS is an involved person on the basis of her membership of and association with VTB Bank.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-15"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; New Zealand Russia Sanctions; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
REYCO GMBH.
| Nombre : | REYCO GMBH. | | Alias : | REYCO GMBH GERMANY | | País : | de | | Dirección : | KARLSTRASSE 19, 46535 DINSLAKEN; KARLSTRASSE 19, 46535 DINSLAKEN, NORDRHEIN-WESTFALEN; Karlstrasse 19, 46535 Dinslaken | | Sanciones : | IRAN - Executive Order 13599 (Iran); Reciprocal; Reciprocal - 2016-01-16 | | Fuente : | OpenCorporates; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
KULIKOVSKY German
| Nombre : | KULIKOVSKY German | | Alias : | MERSH Ilya Alexandrovich; Mersh Ilia; Mersh Illia Oleksandrovych; ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕРШ; КУЛІКОВСЬКИЙ Герман; КУЛИКОВСКИЙ Герман; Мерш Ілля Олександрович; Мерш Илья Александрович | | Fecha de nacimiento : | 1980-09-12 | | País : | ru | | Sanciones : | 612/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-08-23 - 2035-08-23; "He is a russian military blogger and propagandist who actively supports and covers the armed aggression of the russian federation against Ukraine.
He uses his media activities to justify the actions of the russian army, spread disinformation and discredit the Armed Forces of Ukraine. He conducts his information activities mainly through the Older than the Eddas Telegram channel, where he systematically disseminates propaganda materials.
In his publications and comments for the russian media, he consistently justifies the war crimes of the russian federation and promotes the narratives of the kremlin propaganda. For example, he called the strikes on Ukrainian critical infrastructure, including oil refineries, ""competent"" and the attempts of the Ukrainian military to conduct operations in the temporarily occupied territories ""senseless"".
In general, his rhetoric is aimed at creating an image of the russian army as a highly effective force and downplaying the successes of Ukrainian troops.
He spreads fake news about ""losses of the Armed Forces of Ukraine"" and promotes theories about the ""inevitability of Ukraine's defeat"" as part of information and psychological operations against the Ukrainian population.
Mersh's activities are not limited to information support. He also provides technical and advisory assistance to the russian army units fighting on the territory of Ukraine, in particular in the field of the use of strike drones. Mersh publicly provides recommendations on the selection and effective use of kamikaze drones, thereby contributing to the improvement of the aggressor state's warfare tactics.
He illegally stayed in the temporarily occupied territories of Ukraine as a member of the russian occupation forces, which is a violation of the state border and direct participation in the aggression." | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions; Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
FRANK JOSEPH BENGERMINO
| Nombre : | FRANK JOSEPH BENGERMINO | | Fecha de nacimiento : | 1953-11-06 | | País : | us | | Dirección : | 500 E 4TH STREET, CHESTER, PA 19013; CHESTER, PA 19013 | | Sanciones : | 1128a1 - 2026-01-20; Reciprocal - Active - 2026-02-28 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Neglyad German Yuryevich
| Nombre : | Neglyad German Yuryevich | | Alias : | Negliad German; Nehliad Herman Yuriiovych; Негляд Герман Юрьевич; Негляд Герман Юрійович | | Fecha de nacimiento : | 1979-12-22 | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, Краснодарський край, ст. Бриньковська | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
Германович Олексій Андрійович
| Nombre : | Германович Олексій Андрійович | | Alias : | Germanovich Aleksei; Hermanovych Oleksii Andriiovych; АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ГЕРМАНОВИЧ; Германович Алексей Андреевич | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-19 | | País : | ru | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
RT - Russia Today Germany
| Nombre : | RT - Russia Today Germany | | Alias : | RT; Russia Today Germany | | Sanciones : | Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-06-29 | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2025-09-23T10:25:01 |
Gref Oleg Germanovich
| Nombre : | Gref Oleg Germanovich | | Alias : | Греф Олег Германович; ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ ГРЕФ | | Fecha de nacimiento : | 1982-03-20 | | País : | ru | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Russian Unified State Register of Legal Entities | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Гуторов Герман Васильович
| Nombre : | Гуторов Герман Васильович | | Alias : | Goutorov German; Goutorov Guerman; Gutorov German; Gutorov Guerman; Hutorov Herman Vasylovych; Гуторов Герман Васильевич | | Fecha de nacimiento : | 1963-07-03 | | País : | ae; ca; ru | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2028-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Jose German Valadez Flores
| Nombre : | Jose German Valadez Flores | | Alias : | Jose German VALADEZ FLORES; VALADEZ FLORES, Jose German | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-04 | | País : | mx | | Dirección : | CANCUN, QUINTANA ROO; Cancun, Quintana Roo | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-10-30; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
German BELOUS
| Nombre : | German BELOUS | | Alias : | BELOUS, German; BELOUS, German Valentinovich; Belous German; Bielous Herman Valentynovych; German Belous; German Valentinovich Belous; Белоус Герман Валентинович; Бєлоус Герман Валентинович; Герман Белоус; Герман Валентинович Белоус | | Fecha de nacimiento : | 1977-11-14 | | País : | ru | | Dirección : | 12-2 Chistoprudny Boul, Apt 79 Moscow 101000 Russia; 12-2 Chistoprudny Boul, Apt 79, Moscow, 101000; MOSCOW, 101000 | | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-03-11; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
COMERCIALIZADORA GERMAY DE SONORA S.A. DE C.V.
| Nombre : | COMERCIALIZADORA GERMAY DE SONORA S.A. DE C.V. | | País : | mx | | Dirección : | 83450 SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA; 83450 San Luis Rio Colorado, Sonora | | Sanciones : | Reciprocal; Reciprocal - 2012-11-20; SDNTK - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
LIDIYA GERMANOVNA KORZHAVINA
| Nombre : | LIDIYA GERMANOVNA KORZHAVINA | | Alias : | KORZHAVINA, Lidiya Germanovna | | País : | ru | | Dirección : | Russia | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-05-01 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Germaine Guest Chapman
| Nombre : | Germaine Guest Chapman | | Fecha de nacimiento : | 1958-07-18 | | País : | us | | Dirección : | 1548 WATOGA WAY, MOUNT PLEASANT, SC 29466; 1548 Watoga Way, Mt. Pleasant, SC, 29466 | | Sanciones : | 1128b4 - 2024-03-20; 2024-01-18 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
German Prokopiv
| Nombre : | German Prokopiv | | Alias : | German PROKOPIV; German(Herman) PROKOPIV; "German; Herman PROKOPIV"; Herman PROKOPIV; Herman Prokopiv; Lee Won Chol; Li Van Chol; Ly Van Chol; Prokopiv German; Prokopiv Herman; Герман ПРОКОПIВ; Герман ПРОКОПИВ; Герман Прокопив; Герман Прокопів; Ли Ван Чоль; Лі Ван Чоль; ПРОКОПИВ, Герман; Прокопiв Герман; Прокопив Герман; ゲルマン・プロコピフ | | Fecha de nacimiento : | 1991-07-06; 1993-07-06 | | País : | cz; ru; ua | | Dirección : | Україна, Луганська обл., м. Луганськ; м. Луганськ | | Sanciones : | (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2026/695 du 14/03/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre actif de la “Garde de Lougansk”. A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Lougansk. Demeure un combattant militaire actif de la “République populaire de Lougansk; 2017/437 (OJ L67) - 2020/398 (OJ L78); 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19; Autonomous (Russia) - 2023-08-27; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; "Membre actif de la “Garde de Louhansk”. A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Louhansk.
Est demeuré un combattant militaire actif de la LNR. Herman Prokopiv (Lee Won Chol) a été capturé fin 2024 sur le front par des soldats ukrainiens et, en décembre 2024, condamné par un tribunal ukrainien à huit ans de prison."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2020-04-02 - 2017-03-24 - 2020-09-29 - 2015-10-06 - 2017-08-15 - 2016-10-11 - 2014-05-02; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Active member of the ""Lugansk Guard"". Took part in the seizure of the building of the Lugansk regional office of the Security Service. Remains an active military fighter of the LNR. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - Active member of the 'Lugansk Guard'. Took part in the seizure of the building of the Lugansk regional office of the Security Service. Remains an active military fighter of the LNR. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31"; UKR - 2020/1267 (OJ L298) - 2014-04-29; Ukraine - Part 1; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2014-08-05 - 2022-05-27 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-19T20:44:21 |
German Gonzalo SANCHEZ REY
| Nombre : | German Gonzalo SANCHEZ REY | | Alias : | COLETA; SANCHEZ REY, German Gonzalo | | Fecha de nacimiento : | 1973-02-22 | | País : | co | | Dirección : | Calle 41A No. 55-49, Bogota; SAN MARTIN, META | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JEANNE ESTHER GERMEIL
| Nombre : | JEANNE ESTHER GERMEIL | | Fecha de nacimiento : | 1963-12-18 | | País : | us | | Dirección : | MIAMI, FL 33101; P O BOX 019120, #19195-104, MIAMI, FL 33101 | | Sanciones : | 1128a4 - 2021-01-20; Reciprocal - Active - 2021-02-28 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Germ B. Dead, LLC
| Nombre : | Germ B. Dead, LLC | | País : | us | | Dirección : | 7721 CLAYTON ROAD, CLAYTON, MO 63117; 7721 Clayton Road, Clayton, MO 63117 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-11; Reciprocal - Active - 2024-02-11 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
AARON A GERMAN
| Nombre : | AARON A GERMAN | | Alias : | Aaron A. German | | Fecha de nacimiento : | 1988-06-20 | | País : | us | | Dirección : | 6000 ISAAC WAY, ELK GROVE, CA 95757; 6000 Isaac Way, Elk Grove, CA, 95757-5955; ELK GROVE, CA 95757 | | Sanciones : | 1128b4 - 2020-10-20; 2019-03-06; Reciprocal - Active - 2020-10-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
German Alexander Viktorovich
| Nombre : | German Alexander Viktorovich | | Alias : | German Aleksandr; Herman Oleksandr Viktorovych; АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ГЕРМАН; Герман Александр Викторович; Герман Олександр Вікторович | | Fecha de nacimiento : | 1969-04-28 | | País : | ru | | Sanciones : | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Fuente : | ACF List of War Enablers; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-13T10:34:18 |
LIMITED LIABILITY COMPANY GERMES
| Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY GERMES | | Alias : | Germes OOO; Общество С Ограниченной Ответственностью Гермес | | País : | ru | | Dirección : | D. 1 UL. NEFTYANAYA, OFIS 307 B, KHABAROVSK, 680022; Ul Neftyanaya, D. 1, Ofis 307 B, G.O. Gorod Khabarovsk, KHABAROVSK, KHABAROVSKIY KRAY, 680022, Russia; d. 1 ul. Neftyanaya, ofis 307 B Khabarovsk 680022 Russia; d. 1 ul. Neftyanaya, ofis 307 B, Khabarovsk, 680022 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
Акціонерне товариство "Германій"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Германій" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Hermanii"""; "Joint-Stock Company ""Germaniy"""; "Акционерное общество ""Германий"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ГЕРМАНИЙ""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-Д ТРАНСПОРТНЫЙ Д. 1 СТР. 107, Г. КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 660123; Російська Федерація, 660123, Красноярський край, м. Красноярськ, проїзд Транспортний, буд. 1 (будова 10) | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2028-07-01 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
BRIGITTE GERMAINE ARNOLD
| Nombre : | BRIGITTE GERMAINE ARNOLD | | Alias : | Arnold, Brigitte Germaine; Brigitte Germaine Huyghe | | Fecha de nacimiento : | 1959-02-10 | | País : | us | | Dirección : | 1365 BYRON DR, CLEARWATER, FL 33756; CLEARWATER, FL 33756; Clearwater, FL 33756 | | Sanciones : | 1128b4 - 2019-10-20; Excluded - 2019-10-20; Reciprocal - Active - 2019-10-20; Reciprocal - Active - 2019-11-26 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions; US South Carolina Excluded Providers | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гєрманій і Пріложєнія"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Гєрманій і Пріложєнія" | | Alias : | GeApplic; Germanium and Applications Ltd.; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Hiermanii i Prilozhieniia"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Германий и Приложения""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 301651, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10, корп. 266А, каб. 14; Російська Федерація, 301651, Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Зв'язку, буд. 10, корп. 266А, каб. 14; УЛ СВЯЗИ Д. 10, НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 301651; УЛ. СВЯЗИ Д. 10, Г. НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 301651 | | Sanciones : | 555/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-07-27 - 2035-07-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Timothy D. Germann
| Nombre : | Timothy D. Germann | | Alias : | TIMOTHY DOMONIC GERMANN | | Fecha de nacimiento : | 1929-06-02 | | País : | us | | Dirección : | 15001 MISSION HILLS, MISSION HILLS, CA 91345; 15001 Mission Hills, Mission Hills, CA; Mission Hills, CA 91345 | | Sanciones : | 1128b4 - 1999-09-20; 1999-09-20; Reciprocal - Active - 1999-09-20; Reciprocal - Active - 2000-01-14 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
German KADYROV
| Nombre : | German KADYROV | | Alias : | German Rustemovich KADYROV; German Rustemovitj KADYROV; Herman Rustemovytj KADYROV; KADYROV HERMAN; Kadyrov German; Kadyrov German Rustemovich; Kadyrov Herman Rustemovych; Герман Рустемович КАДИРОВ; Герман Рустемович КАДЫРОВ; Герман Рустемович КАДЫРОВ / Герман Рустемович КАДИРОВ; КАДИРОВ Герман Рустемович; КАДЫРОВ Герман Рустемович; Кадиров Герман Рустемович; Кадыров Герман Рустэмович; ゲルマン・カディロフ | | Fecha de nacimiento : | 1965-10-15 | | País : | ru; ua | | Dirección : | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; м. Донецьк, бульв. Шахтобудівників, 3а (кв. 59); м. Донецьк, бульвар Шахтобудівників, 3а (кв. 59) | | Sanciones : | (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 2025/527 (OJ L202500527) - 2022/581 (OJ L110); 266/2021 - excluded - 2021-06-24 - 2024-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17; 549/2015 - excluded - 2015-09-16 - 2016-09-16; 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; 726/2022 - excluded - 2022-10-19; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13 - 2025-04-23; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13"; UKR - 2025/527 (OJ L202500527) - 2022-04-08; Ukraine - Part 1; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 - 2022-05-27 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Mario German Beltran Araujo
| Nombre : | Mario German Beltran Araujo | | Alias : | BELTRAN ARAUJO, Mario German; EL NINON; Mario Beltrán Araujo; Mario German Beltrán Araujo | | Fecha de nacimiento : | 1992-05-14 | | País : | mx | | Sanciones : | ILLICIT-DRUGS-EO14059 - Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Reciprocal - 2023-12-06 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-24T16:05:19 |
Melissa Germaine Rodriguez
| Nombre : | Melissa Germaine Rodriguez | | Alias : | Mora, Melissa G. | | Fecha de nacimiento : | 1975-12-14 | | País : | us | | Dirección : | 16069 West Lupine Ave., Goodyear, AZ, 85338; 3545 S 159TH DRIVE, GOODYEAR, AZ 85338; GOODYEAR, AZ 85338 | | Sanciones : | 1128b4 - 2016-10-20; 2016-04-22; Reciprocal - Active - 2016-10-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Атаманюк Герман Степанович
| Nombre : | Атаманюк Герман Степанович | | Alias : | Atamaniuk German; Atamaniuk Herman Stepanovych | | Fecha de nacimiento : | 1967-12-15 | | País : | ru; ua | | Sanciones : | 321/2023 - active - 2023-06-11 - 2028-06-11 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
CANDY ROSE GERMAN
| Nombre : | CANDY ROSE GERMAN | | Alias : | Candy R. German | | Fecha de nacimiento : | 1972-02-22 | | País : | us | | Dirección : | 406 MASSACHUSETTS AVE, KINSLEY, KS 67547; KINSLEY, KS 67547 | | Sanciones : | 1128a1 - 2020-10-20; 2014-09-10; Reciprocal - Active - 2020-10-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Kansas Medicaid Terminated Provider List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL
| Detalle : | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL; German Alberto PEREZ OCAMPO; PEREZ OCAMPO, German Alberto | | Alias : | Gustavo Adolfo ORTIZ ESPINEL | | Nombre : | GERMAN ALBERTO; GUSTAVO ADOLFO; Gustavo; German | | Apellido : | PEREZ OCAMPO; ORTIZ ESPINEL | | Fecha de nacimiento : | 1971-06-12; 1965-06-14 | | Ubicación : | addr-b1fcc4cdc344c3ad309997dd86fb9f56b394c770; CL34E9115, Medellin; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; CL34E9115, Medellin; Medellin; CL34E9115; co; | | País : | co | | Identificación : | 16361849; 79183678 | | Notas : | (also GUSTAVO ADOLFO ORTIZ ESPINEL); (also GERMAN ALBERTO PEREZ OCAMPO) | | Dirección : | CL34E9115, Medellin; MEDELLIN | | Sanciones : | ofac-55599e82eadf53575ce88914568584b3579c8c9c; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; NK-2Cvuh5JKTvpUWtDTJcm4pc; Block; SDNTK; 16727; us; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; US-NARCO; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; SDNTK; ; usgsa-5a1a76e1e9fea6cc7d3bef31e38d03c71f33843a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-2Cvuh5JKTvpUWtDTJcm4pc; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2014-12-01; Reciprocal; us; S4MR4HS26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-8e35edf02ab1f38f5284ff1381b5365a12cc50e1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR4HS0R; PII data has been masked from view; NK-2Cvuh5JKTvpUWtDTJcm4pc; 2014-12-01; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16727 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Цой Герман Олексійович
| Detalle : | Цой Герман Олексійович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Tsoi German; ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ ЦОЙ; Цой Герман Алексеевич; Цой Герман Олексійович | | Alias : | Tsoi Herman Oleksiiovych | | Nombre : | ГЕРМАН | | Apellido : | ЦОЙ | | Fecha de nacimiento : | 1953-07-28 | | País : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-722baeb40f856f39b256a3d8f57589d651533029; 277/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 277/2023; active; 2033-05-12; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745; Десять років; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 23027711100124; 2023-05-12; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-2uSHGoo7BCsUae9b4hWmgP; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
ZAGERMAN ENTERPRISES, INC
| Detalle : | ZAGERMAN ENTERPRISES, INC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ZAGERMAN ENTERPRISES INC; ZAGERMAN ENTERPRISES, INC; Zagerman Enterprises, Inc. | | País : | us | | Dirección : | 100 NORTH CROOKS RD, STE 110A, CLAWSON, MI 48017; Grandville, MI; 100 N CROOKS RD, STE 110A, CLAWSON, MI 48017 | | Sanciones : | us-fed-excl-7655846538c1827192872cfe3a3451372c051a89; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128a1; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; NK-33V9ULd7KVExYxkmQ86AWz; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2005-10-20; ; us-medmi-a7ed7b4d04cdd5f1dfb341f3a56c891db2151b7f; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2024-09-23T18:18:05; 2026-03-15T04:18:01; 2024-09-23T18:18:05; NK-33V9ULd7KVExYxkmQ86AWz; Suspended; 2005-10-19; Michigan Department of Health & Human Services; us; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; ; usgsa-84bb95dd4435a6c07448ab79ada62972b8df551b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2012-07-27; HHS; us; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Active; NK-33V9ULd7KVExYxkmQ86AWz; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2005-10-20; ; usgsa-985462019655e3d03fddcc6a717a2f80c2e0721e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; 2005-12-14; 2012-07-27; Active; Reciprocal; NK-33V9ULd7KVExYxkmQ86AWz; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; OPM; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_mi_med_exclusions; us_sam_exclusions |
GERMAN ROLANDO VICENTE-SAPON
| Detalle : | GERMAN ROLANDO VICENTE-SAPON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | GERMAN ROLANDO VICENTE-SAPON | | Nombre : | GERMAN | | Apellido : | VICENTE-SAPON | | País : | us | | Dirección : | BIG SPRING, TX 79720 | | Sanciones : | usgsa-28bd2932ef04381909c64f8efe7cea958cc387a7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; NK-4ZqErKWQr4QNWHjU7t34fK; 2036-04-07; DHS-ICE; 2015-04-29; us; S4MR4KP6W; 2015-04-29; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
German Anton Andreevich
| Detalle : | German Anton Andreevich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | German Anton Andreevich | | Alias : | Герман Антон Андреевич | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1978-08-18 | | Posición : | Key ‘siloviki’ (security forces) figures; Ключевые силовики | | Notas : | Prosecutor of the Altai Krai. Head of the federal state body that provides legal protection for the Russian political regime and refused to protect the rule of law in the context of the invasion of Russian troops in Ukraine. | | Tema : | poi | | Información : | ru_acf_bribetakers |
Тільк Герман Ігорьович
| Detalle : | Тільк Герман Ігорьович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Tilk German; ГЕРМАН ИГОРЕВИЧ ТИЛЬК; Тильк Герман Игоревич; Тільк Герман Ігорьович | | Alias : | Tilk Herman Ihorovych | | Nombre : | ГЕРМАН | | Apellido : | ТИЛЬК | | Fecha de nacimiento : | 1983-12-29 | | País : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-e31aa79b68be4cd3f5bf9cd9d4106a571f163db6; 227/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 227/2023; Десять років; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23022711100183; active; NK-6DECRNxpdzZkJUa5z7EmZy; National Security and Defense Council; ua; 2033-04-15; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; 2023-04-15; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
PATRICK GERMAIN
| Detalle : | PATRICK GERMAIN | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | PATRICK GERMAIN | | País : | us | | Notas : | F.R. NOTICE ADDED; Standard | | Dirección : | 1837 LELAND AVENUE, EVANSTON, IL, US, 60201; 1837 LELAND AVENUE, EVANSTON, 60201 | | Sanciones : | trade-csl-fcc14f6761047f1c74dfc9538758e77775a904af; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; 2020-10-30; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; NK-6LmV5ngkqGq9suJRHNuAXr; 85 F.R. 70583 11/5/2020; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; US-BIS-DPL; us; 2029-05-16; ; us-bis-7c43e79d10365b250c2fa9a379c13f439ee27484; 85 F.R. 70583 11/5/2020; Sanction; ; us_bis_denied; 2025-10-31T11:32:56; 2026-03-27T08:57:02; 2025-10-31T11:32:56; 2020-10-30; 85 F.R. 70583 11/5/2020; Bureau of Industry and Security; US-BIS-DPL; 2029-05-16; us; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; NK-6LmV5ngkqGq9suJRHNuAXr; | | Tema : | sanction; export.control | | Información : | us_bis_denied; us_trade_csl |
Khalilah Hagerman
| Detalle : | Khalilah Hagerman | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Khalilah Hagerman | | Nombre : | Khalilah | | Apellido : | Hagerman | | Fecha de nacimiento : | 1980-02-15 | | Posición : | PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S) | | Ubicación : | addr-414397f3df3d0a0eeb70c4e230de519891d9830f; Philadelphia, PA; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; Philadelphia; Philadelphia, PA; us; PA; | | País : | us | | Dirección : | PHILADELPHIA, PA 19104; Philadelphia, PA; 4317 WYALUSING AVENUE, PHILADELPHIA, PA 19104 | | Sanciones : | us-fed-excl-4e551bbc4561794e83e72be341fbe4837eca53e4; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-79yAAN8FLe8YZgESybdp2G; 1128a1; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2016-03-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medpa-366cd457a393dd307eccc436c50378d7d582731c; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; Department of Human Services; Precluded; NK-79yAAN8FLe8YZgESybdp2G; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; 2016-03-20; us; ; usgsa-a833bc532ee059fe4d1abc762f100989b1ee4497; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-79yAAN8FLe8YZgESybdp2G; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; Reciprocal; 2016-03-20; Prohibition/Restriction; Active; HHS; 2016-03-21; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_pa_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Natalia Germanova Dirks
| Detalle : | Natalia Germanova Dirks | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Диркс Наталья Германовна; Dirks Natalia; Natalia Germanova DIRKS; Dirks Natalya Germanovna; DIRKS, Natalia Germanova; Natalya Germanova DIRKS; Діркс Наталія Германівна; Natalia Germanova Dirks; Natalia DIRKS; NATALYA GERMANOVNA DIRKS; Наталья Германовна Диркс; Natalia Germanovna DIRKS; Natalia Germanovna Dirks | | Alias : | Диркс Наталья Германовна; Dirks Nataliia Hermanivna; DIRKS, Natalya Germanovna; Natalya Germanovna Dirks; Наталья Германовна Диркс; ДИРКС Наталья Германова | | Nombre : | Наталья; Natalya; NATALYA GERMANOVNA; NATALIA GERMANOVA; Natalia; Natalia Germanovna | | Apellido : | Dirks; DIRKS; Диркс | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1961-09-17 | | Posición : | Top Management of State Owned Companies; Member of VTB Bank Management Board; Руководители госкомпаний | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | (also NATALYA GERMANOVNA DIRKS); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Member of the Management Board of VTB Bank; (also NATALIA GERMANOVA DIRKS); Member of the Management Board of PJSC VTB Bank | | Dirección : | Moscow; Russia | | Sanciones : | ca-sema-e52c8841661e05a6d024808721f33a89d894a36c; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; 811; 1, Part 1; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 2022-05-27; Russia / Russie; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; CA-SEMA; NK-8DhTBPLx4D3KM2r4PotDeo; ca; ; gb-coh-eab060f7498221e2c523daf71be9bd8a0b62c2ea; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; RUS0848; 2025-04-09; gb; The Insolvency Service; NK-8DhTBPLx4D3KM2r4PotDeo; ; gb-fcdo-b9821fafbec98cd138c1b0613b1ceef4ab69049f; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; gb; 2022-03-15; 2025-04-09; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; RUS0848; 14799; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Natalia DIRKS is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, DIRKS obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore DIRKS is an involved person on the basis of her membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Natalia DIRKS is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, DIRKS obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore DIRKS is an involved person on the basis of her membership of and association with VTB Bank.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; GB-RUS; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-8DhTBPLx4D3KM2r4PotDeo; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; ; nz-ru-35e625834feadda0bda3045165aac610363ce28b; Sanction; Sanction; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2026-03-26T22:58:01; 2025-09-05T22:58:01; NZ-RSA2022; 2024-03-01; Ship Ban; Service Prohibition; Asset Freeze; Travel Ban; Aircraft Ban; Dealing with Securities; nz; NK-8DhTBPLx4D3KM2r4PotDeo; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Sanctioned; Ministry of Foreign Affairs and Trade; Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; ; ofac-db07427a44abc404c1b1024e8d234a94e0850921; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Block; RUSSIA-EO14024; us; 35759; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; US-RUSHAR; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; NK-8DhTBPLx4D3KM2r4PotDeo; ; ua-nsdc-ec7fca45045b166869e19a3323c86f74534a37c8; 82/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; 23008211100151; 82/2023; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2033-02-19; UA-SA1644; Десять років; 2023-02-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; NK-8DhTBPLx4D3KM2r4PotDeo; active; ; usgsa-7682c9c52b1e4103c39aa1f68220dc0d3b4627c2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; S4MRTYDC6; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-03-11; NK-8DhTBPLx4D3KM2r4PotDeo; ; usgsa-8b84fed26dd103c172385456933bad372256d279; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MRKY6TH; NK-8DhTBPLx4D3KM2r4PotDeo; us; 2022-03-11; 2022-03-14; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0650; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/mgYePIk81fcnj1biZoloXPBLnog; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35759 | | Tema : | poi; corp.disqual; sanction; debarment; export.control | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; ru_acf_bribetakers; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; ext_us_ofac_press_releases |
REYCO GMBH.
| Detalle : | REYCO GMBH. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | REYCO GMBH GERMANY; REYCO GMBH. | | Alias : | REYCO GMBH GERMANY | | Ubicación : | addr-ca32f9d872223e8e7b9a346c5dbc9776c8ee5223; Karlstrasse 19, 46535 Dinslaken; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Dinslaken; 46535; Karlstrasse 19, 46535 Dinslaken; de; Karlstrasse 19; Nordrhein-Westfalen; | | País : | de | | Notas : | (also REYCO GMBH GERMANY); (also REYCO GMBH.) | | Dirección : | KARLSTRASSE 19, 46535 DINSLAKEN, NORDRHEIN-WESTFALEN; Karlstrasse 19, 46535 Dinslaken; KARLSTRASSE 19, 46535 DINSLAKEN | | Sanciones : | ofac-96ee75565cadb37e2aa4305218349e9c66365bc1; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-IRAN; 16012; Executive Order 13599 (Iran); Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; us; IRAN; Block; NK-8W75Fj8EHXTgQbwYrW3iU2; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; IRAN; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-88a65cf68bd7aae93c325017c1b65d13a275eeba; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2016-01-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; us; NK-8W75Fj8EHXTgQbwYrW3iU2; 2017-01-26; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; S4MR5CS2K; TREAS-OFAC; ; usgsa-99da175f4386539325dce46d78dc9e7614fb0709; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; us; PII data has been masked from view; S4MR5CT78; NK-8W75Fj8EHXTgQbwYrW3iU2; 2016-01-16; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2017-01-26; ; usgsa-cf283eccd9c7948fef26dfed4bb8bc3334af6cba; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2017-02-03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; us; NK-8W75Fj8EHXTgQbwYrW3iU2; S4MR5CYWL; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2016-01-16; Prohibition/Restriction; ; usgsa-d8d6b234b936a2e475230a6bb70dc1a166daeb1b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2013-06-04; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR495M0; Reciprocal; NK-8W75Fj8EHXTgQbwYrW3iU2; ; usgsa-f6cac34ca60d4f9c9e717b4d1b1744b213e8bbd7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-8W75Fj8EHXTgQbwYrW3iU2; 2013-06-04; S4MR495M2; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16012 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; opencorporates; us_trade_csl |
KULIKOVSKY German
| Detalle : | KULIKOVSKY German | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | KULIKOVSKY German; КУЛІКОВСЬКИЙ Герман; MERSH Ilya Alexandrovich; Мерш Илья Александрович; КУЛИКОВСКИЙ Герман; Mersh Ilia; Мерш Ілля Олександрович; ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕРШ | | Alias : | Mersh Illia Oleksandrovych | | Nombre : | ИЛЬЯ | | Apellido : | МЕРШ | | Fecha de nacimiento : | 1980-09-12 | | Lugar de Nacimiento : | Timiryazevskiy settlement, Chelyabinsk region, RSFSR, USSR | | Posición : | author of the Older than the Eddas propaganda Telegram-channel; russian businessman | | Sanciones : | ua-nsdc-0137898f93428042694adc03fc2af68c0370ced6; 612/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-08-23T16:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6122025-56185; 25061211100017; 612/2025; UA-SA1644; 2025-08-23; Десять років; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2035-08-23; NK-9tR2wGA7NHsZubfMf6rr3Q; ; ua-ws-ff2d0842e5d5eeaf2ecca6498243ae6946123cef; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; https://zavtra.ru/events/ukrainskij_desant_bessmislennij_i_eshyo_raz_bessmislennij; https://t.me/Politnavigator/106185; https://vk.com/wall-123538639_2840814; https://t.me/Politnavigator/106274; https://sm.news/starshe-eddy-ne-nado-gnatsya-za-desheviznoj-dronov-kamikadze-71646/; https://life.ru/p/1475803; https://lenta.ru/news/2022/12/19/sspecoheraciya/; https://myrotvorets.center/criminal/mersh-ylia-aleksandrovych/; https://life.ru/p/1456768; https://bloknot.ru/obshhestvo/novaya-katastrofa-vsu-chto-zhdet-front-na-donbasse-posle-osvobozhdeniya-svetlodarska-932937.html; https://news.mail.ru/politics/66678698/; http://2018.vybor-naroda.org/vn_exclusive/254824-udarnye-bespilotniki-gonka-vundervaffe.html; https://life.ru/p/1473834; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; https://lenta.ru/news/2025/06/21/v-rossii-ob-yasnili-gramotnost-udara-po-krupneyshemu-ukrainskomu-npz/; https://telegra.ph/Kogda-German-vovse-ne-German-A-EHddy-vovse-ne-voennye-11-10-2?ysclid=mdfr2vlgpj730596586; https://t.me/Politnavigator/157123; https://t.me/Politnavigator/107162; NK-9tR2wGA7NHsZubfMf6rr3Q; ГУР МО України; UA-WS-PROPAGANDISTS; https://war-sanctions.gur.gov.ua/propaganda/persons/35802; He is a russian military blogger and propagandist who actively supports and covers the armed aggression of the russian federation against Ukraine.
He uses his media activities to justify the actions of the russian army, spread disinformation and discredit the Armed Forces of Ukraine. He conducts his information activities mainly through the Older than the Eddas Telegram channel, where he systematically disseminates propaganda materials.
In his publications and comments for the russian media, he consistently justifies the war crimes of the russian federation and promotes the narratives of the kremlin propaganda. For example, he called the strikes on Ukrainian critical infrastructure, including oil refineries, "competent" and the attempts of the Ukrainian military to conduct operations in the temporarily occupied territories "senseless".
In general, his rhetoric is aimed at creating an image of the russian army as a highly effective force and downplaying the successes of Ukrainian troops.
He spreads fake news about "losses of the Armed Forces of Ukraine" and promotes theories about the "inevitability of Ukraine's defeat" as part of information and psychological operations against the Ukrainian population.
Mersh's activities are not limited to information support. He also provides technical and advisory assistance to the russian army units fighting on the territory of Ukraine, in particular in the field of the use of strike drones. Mersh publicly provides recommendations on the selection and effective use of kamikaze drones, thereby contributing to the improvement of the aggressor state's warfare tactics.
He illegally stayed in the temporarily occupied territories of Ukraine as a member of the russian occupation forces, which is a violation of the state border and direct participation in the aggression.; ua; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/propaganda/persons/35802 | | Tema : | poi; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ua_war_sanctions |
FRANK JOSEPH BENGERMINO
| Detalle : | FRANK JOSEPH BENGERMINO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | FRANK JOSEPH BENGERMINO | | Nombre : | FRANK | | Apellido : | BENGERMINO | | Fecha de nacimiento : | 1953-11-06 | | Posición : | PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | CHESTER, PA 19013; 500 E 4TH STREET, CHESTER, PA 19013 | | Sanciones : | us-fed-excl-e8bea19235ffe7af5c7908ec686b830affe17751; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2026-01-09T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2026-01-09T21:57:02; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128a1; 2026-01-20; US-HHS-OIG; NK-A8wwNM8Jh9gyZtqsUB3y7K; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; usgsa-1bcbda38d74f0c7ee4837489989435ae0a145e29; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-03-24T16:20:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-A8wwNM8Jh9gyZtqsUB3y7K; Reciprocal; 2026-02-28; Active; Prohibition/Restriction; 2026-03-18; OPM; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Neglyad German Yuryevich
| Detalle : | Neglyad German Yuryevich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Negliad German; Neglyad German Yuryevich; Негляд Герман Юрійович; Негляд Герман Юрьевич | | Alias : | Nehliad Herman Yuriiovych; Негляд Герман Юрьевич | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1979-12-22 | | Posición : | заступник директора Федеральної служби фінансового моніторингу Російської Федерації; Высшие федеральные чиновники; Senior Federal Officials | | Notas : | Deputy Director of the Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation. Manages a state body of the Russian Federation, which supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. | | Dirección : | Російська Федерація, Краснодарський край, ст. Бриньковська | | Sanciones : | ua-nsdc-1a432e39ce889dceed8f5d3c51a8d8ba95c020e1; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 22072611102007; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; П'ять років; 2027-10-19; 726/2022; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; 2022-10-19; National Security and Defense Council; active; NK-AVp2oBT8qFit4NshBE7H6z; UA-SA1644; | | Tema : | poi; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ru_acf_bribetakers |
Германович Олексій Андрійович
| Detalle : | Германович Олексій Андрійович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Германович Алексей Андреевич; Германович Олексій Андрійович; Germanovich Aleksei; АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ГЕРМАНОВИЧ | | Alias : | Hermanovych Oleksii Andriiovych | | Nombre : | АЛЕКСЕЙ | | Apellido : | ГЕРМАНОВИЧ | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-19 | | País : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-dcba58c5de96e782d42785331814e5b5fff00e5f; 82/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; 2023-02-19; active; 2033-02-19; NK-CRtzUyQeDHSaCzQLdnon9n; Десять років; 23008211100185; 82/2023; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
RT - Russia Today Germany
| Detalle : | RT - Russia Today Germany | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | RT - Russia Today Germany; Russia Today Germany | | Alias : | RT | | Sanciones : | ch-seco-a4176b9a22307dbbff9a9d579609bf07bf16f403; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; State Secretariat for Economic Affairs; ch; 2022-06-29; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 55896; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2022-06-29; SECO-UKRAINE; NK-Cs9qe4edFivYSkYadpz9Dd; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0833-20240625 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_journal_sanctions; ch_seco_sanctions; eu_sanctions_map |
Gref Oleg Germanovich
| Detalle : | Gref Oleg Germanovich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Gref Oleg Germanovich; ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ ГРЕФ | | Alias : | Греф Олег Германович | | Nombre : | ОЛЕГ | | Apellido : | ГРЕФ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1982-03-20 | | País : | ru | | Notas : | The son of German Gref, a Russian statesman and banking figure, chairman of the board of PJSC Sberbank of Russia. Involved in his father's corruption schemes, which are aimed at acquiring and concealing property of illegal origin. | | Tema : | poi | | Información : | ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers |
Гуторов Герман Васильович
| Detalle : | Гуторов Герман Васильович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Гуторов Герман Васильович; Gutorov German; Goutorov German; Gutorov Guerman; Гуторов Герман Васильевич; Goutorov Guerman | | Alias : | Hutorov Herman Vasylovych | | Fecha de nacimiento : | 1963-07-03 | | Sanciones : | ua-nsdc-863b09567863a1ff9e78c53153a5858c2ac648a9; 813/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона користування радіочастотним спектром України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; обмеження торговельних операцій; заборона діяльності на території України; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; примусове повернення або примусове видворення за межі України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; UA-SA1644; ua; 2028-12-07; П'ять років; 2023-12-07; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; 23081311100166; 813/2023; National Security and Defense Council; NK-DdQPW44WZJYQ4Qy4GDCDqD; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Jose German Valadez Flores
| Detalle : | Jose German Valadez Flores | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Jose German VALADEZ FLORES; VALADEZ FLORES, Jose German; Jose German Valadez Flores | | Nombre : | Jose; JOSE GERMAN | | Apellido : | VALADEZ FLORES | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-04 | | Lugar de Nacimiento : | Coahuila de Zaragoza, Mexico | | Ubicación : | addr-76a81ea8706799e99904186683be1fa120cae296; Cancun, Quintana Roo; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Cancun; Cancun, Quintana Roo; mx; Quintana Roo; | | País : | mx | | Identificación : | VAFG770704HCLLLR03 | | Nacionalidad : | mx | | Dirección : | CANCUN, QUINTANA ROO; Cancun, Quintana Roo | | Sanciones : | ofac-a51616652dad8aae1603809a21ef7288308ba312; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-30T14:11:15; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-30T14:11:15; us; Block; TCO; Office of Foreign Assets Control; TCO; 54692; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; Executive Order 13581 (TCO); US-TCO; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-DjC4zjoRNXrSEgbCkSXcvi; ; usgsa-a60e9ded278c67bcf4581e5052132c84ca0b8e83; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; NK-DjC4zjoRNXrSEgbCkSXcvi; S4MRX1W6N; PII data has been masked from view; 2025-10-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2025-11-20; us; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0296; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=54692 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
German BELOUS
| Detalle : | German BELOUS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Belous German; BELOUS, German Valentinovich; Бєлоус Герман Валентинович; German Valentinovich Belous; Герман Валентинович Белоус; Белоус Герман Валентинович; German BELOUS | | Alias : | Bielous Herman Valentynovych; Герман Белоус; BELOUS, German; German Belous | | Nombre : | German; GERMAN VALENTINOVICH; Герман | | Apellido : | Белоус; Belous | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1977-11-14 | | Lugar de Nacimiento : | Klin, Russia | | Ubicación : | addr-eed132e68c6618ccb93e4c599a683d01f19e4fbf; 12-2 Chistoprudny Boul, Apt 79, Moscow, 101000; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; 12-2 Chistoprudny Boul, Apt 79, Moscow, 101000; 101000; Moscow; 12-2 Chistoprudny Boul, Apt 79; | | País : | ru | | Identificación : | 4514863944 | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | (also GERMAN VALENTINOVICH BELOUS); (also GERMAN BELOUS); Disqualified | | Dirección : | 12-2 Chistoprudny Boul, Apt 79, Moscow, 101000; 12-2 Chistoprudny Boul, Apt 79 Moscow 101000 Russia; MOSCOW, 101000 | | Sanciones : | gb-coh-48d1e0f220e7b35eafe19d26681ca7c251f43287; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T12:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T12:33:02; NK-Fom4K68P7uJamEfpTWxXqo; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; RUS0846; The Insolvency Service; 2025-04-09; gb; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; ; ofac-63c3a577002cf1c27261487ceb5aa21321454932; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-Fom4K68P7uJamEfpTWxXqo; Executive Order 14024 (Russia); Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; us; 35780; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; ua-nsdc-0231e73ee0febf70701aff63b09a7ddb1fe2e8c0; 82/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2023-02-19; 2033-02-19; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; UA-SA1644; National Security and Defense Council; Десять років; NK-Fom4K68P7uJamEfpTWxXqo; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23008211100133; 82/2023; active; ua; ; usgsa-5d229ee974c2f8252d22f389d732d1b445befa81; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2024-10-31; PII data has been masked from view; us; NK-Fom4K68P7uJamEfpTWxXqo; 2022-03-11; S4MRTYDCK; ; usgsa-d6faf89c5e39c22a098a18baa7cd3bb0d4cea1f4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; S4MRKY6TT; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-Fom4K68P7uJamEfpTWxXqo; 2022-03-11; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2022-03-14; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35780; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/AUM4XEeOdkOF01ONzaBUTTzM-eU | | Tema : | sanction; debarment; corp.disqual; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
COMERCIALIZADORA GERMAY DE SONORA S.A. DE C.V.
| Detalle : | COMERCIALIZADORA GERMAY DE SONORA S.A. DE C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | COMERCIALIZADORA GERMAY DE SONORA S.A. DE C.V. | | Ubicación : | addr-297312760121d68256017eb68dedf9ec090abdf7; 83450 San Luis Rio Colorado, Sonora; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 83450 San Luis Rio Colorado, Sonora; mx; Sonora; San Luis Rio Colorado; 83450; | | País : | mx | | Dirección : | 83450 SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA; 83450 San Luis Rio Colorado, Sonora | | Sanciones : | ofac-4595d59d642ed22b6fbe40d11d4bb571dff3a7f9; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-NARCO; NK-FrDjdxCiKnd9GTfnLkUiQg; Foreign Narcotics Kingpin Designation Act; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Block; SDNTK; 13453; SDNTK; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-bb66fc69de502e381beea695db74b4b6bd3ee5c9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-21T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-21T07:55:04; 2012-11-20; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; S4MRVS4W3; NK-FrDjdxCiKnd9GTfnLkUiQg; 2025-02-19; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; ; usgsa-fa271e125699616b3e2e99792599c32b0e91ddc1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR473LY; us; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2012-12-06; NK-FrDjdxCiKnd9GTfnLkUiQg; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13453 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
LIDIYA GERMANOVNA KORZHAVINA
| Detalle : | LIDIYA GERMANOVNA KORZHAVINA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | LIDIYA GERMANOVNA KORZHAVINA; KORZHAVINA, Lidiya Germanovna | | Nombre : | LIDIYA GERMANOVNA | | Apellido : | KORZHAVINA | | País : | ru | | Dirección : | Russia | | Sanciones : | usgsa-39ef070a6295924ae9aa039d267dffe439453988; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; 2024-05-01; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-09-18; us; Prohibition/Restriction; S4MRTL53V; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-GGwLjJSizMa8oLYbEXHK9K; | | Tema : | debarment; export.control | | Información : | tw_shtc; us_sam_exclusions |
Germaine Guest Chapman
| Detalle : | Germaine Guest Chapman | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Germaine Guest Chapman | | Nombre : | Germaine | | Apellido : | Chapman | | Fecha de nacimiento : | 1958-07-18 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 1548 WATOGA WAY, MOUNT PLEASANT, SC 29466; 1548 Watoga Way, Mt. Pleasant, SC, 29466 | | Sanciones : | us-fed-excl-054c8bd1bc54e21a8896d78f7801af6981851547; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-GkdSkFTqpwPBcjSzHhDUoK; us; 2024-03-20; 1128b4; ; us-medca-8e1dc908c686f092871869f2607c9b5854f9c4fb; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; NK-GkdSkFTqpwPBcjSzHhDUoK; Indefinitely effective; us; 2024-01-18; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions |
German Prokopiv
| Detalle : | German Prokopiv | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Герман Прокопив; German(Herman) PROKOPIV; Ли Ван Чоль; ゲルマン・プロコピフ; German Prokopiv; Herman Prokopiv; Герман Прокопів; German PROKOPIV; Лі Ван Чоль; Герман ПРОКОПIВ; German; Herman PROKOPIV; Prokopiv German; Li Van Chol | | Alias : | Прокопив Герман; Ли Ван Чоль; Herman PROKOPIV; Prokopiv Herman; Прокопiв Герман; Герман ПРОКОПИВ; Herman Prokopiv; Герман ПРОКОПIВ; Lee Won Chol; Ly Van Chol; ПРОКОПИВ, Герман; Li Van Chol | | Nombre : | German; Herman; Li; German; Herman; Герман | | Apellido : | Прокопiв; Chol; Прокопив; Prokopiv; PROKOPIV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1991-07-06; 1993-07-06 | | Lugar de Nacimiento : | м. Прага, Чеська Республіка; Prague; Чеська Республіка, м. Прага; Czechia; Prague : RÉPUBLIQUE TCHÈQUE; Prague, CZECH REPUBLIC; Prague, Czech Republic | | Posición : | Self-proclaimed “Commander of the Luhansk Guard”; член терористичної організації «Луганська гвардія»; Head of the Luhansk Guard’s youth organisation wing.; 「ルハンスク親衛隊司令官」(自称); informal deputy Chairman of the Lugansk Guard; Active member of the ‘Lugansk Guard’. Remains an active military fighter of the LNR.; self-identified ‘governor’ in the Luhansk Oblast | | País : | cz; ua | | Notas : | Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; none; Membre actif de la “Garde de Lougansk”. A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Lougansk. Demeure un combattant militaire actif de la “République populaire de Lougansk; Remains an active military fighter of the LNR. Active member of the "Luhansk Guard". Took part in the seizure of the building of the Luhansk regional office of the Security Service.; псевданім: Ли Ван Чоль; Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2014 [F2014L01184]; New listing start date 27 Aug 2023; (Date of UN designation: 2014-04-29) (none) | | Dirección : | Україна, Луганська обл., м. Луганськ; м. Луганськ | | Sanciones : | au-dfat-545119336970d9f8edc921d3d2e3728798f0a153; Autonomous (Russia); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; 2023-08-27; Autonomous (Russia); AU-RUSSIA; au; Targeted financial sanction; Travel ban; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023; Department of Foreign Affairs and Trade; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; ; be-fod-08dbc44d7b38080205b48e5a2a32d1e4ac71db54; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; 2020-03-13; 2017-03-14; 2017/437 (OJ L67); 2020/398 (OJ L78); Federal Public Service Finance; EU-UKR; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; be; ; ca-sema-43c5791d835b76d4f118137ab71a6d5e12a941c4; Ukraine; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; Part 1; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 13; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; CA-SEMA; Ukraine; 2014-05-12; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; ; ch-seco-3ad70e6f3bba8829d6c2e15b7b7df246b660722a; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2020-04-02; 2017-03-24; 2020-09-29; 2015-10-06; 2017-08-15; 2016-10-11; 2014-05-02; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 2020-04-02; 2017-03-24; 2020-09-29; 2015-10-06; 2017-08-15; 2016-10-11; 2014-05-02; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; SECO-UKRAINE; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; 27585; ; eu-fsf-fe2bbd00638592ee69bea66f86400c2dbd3768c0; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; 2014-04-29; EU.3656.70; UKR; 2020-09-11; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; 2020/1267 (OJ L298); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU-UKR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; eu; ; eu-tb-ad220e44c02f9c8f7b3c39bae171360b5b38bf83; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; eu; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; ; fr-ga-cd219a7ab7de12a86597d877300ddddaff484825; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-03-19T20:44:21; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2026/695 du 14/03/2026 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Direction Générale du Trésor; Membre actif de la “Garde de Lougansk”. A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Lougansk. Demeure un combattant militaire actif de la “République populaire de Lougansk; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; fr; EU-UKR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; ; gb-coh-82fe8532b3ed8b3d17ca363cdd600f7e7086cbd8; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-11T00:33:03; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-11T00:33:03; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; gb; The Insolvency Service; 2025-04-09; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; RUS0057; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; ; gb-fcdo-37d1a8122bc93e1f71a7f7c5b31cb5169bf08d45; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Director Disqualification Sanction; RUS0057; 12959; GB-RUS; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Active member of the "Lugansk Guard". Took part in the seizure of the building of the Lugansk regional office of the Security Service. Remains an active military fighter of the LNR. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Active member of the 'Lugansk Guard'. Took part in the seizure of the building of the Lugansk regional office of the Security Service. Remains an active military fighter of the LNR. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; gb; 2025-04-09; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2020-12-31; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; ; ja-mof-9cc617deb0decf31cc7db877d53ac290f276aaec; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; 19; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; jp; Ministry of Finance; 2014-08-05; 2022-05-27; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; ; mc-freezes-ad6ef010bc26b506d49c24ad2a7ffc75a6d76527; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2026-03-18T02:02:02; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2026/695 du 14/03/2026; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; mc; https://geldefonds.gouv.mc/; Membre actif de la “Garde de Louhansk”. A participé à la prise de contrôle du bâtiment du bureau régional du service de sécurité de Louhansk.
Est demeuré un combattant militaire actif de la LNR. Herman Prokopiv (Lee Won Chol) a été capturé fin 2024 sur le front par des soldats ukrainiens et, en décembre 2024, condamné par un tribunal ukrainien à huit ans de prison.; La Principauté de Monaco; ; ua-nsdc-6a7cea3bf260140a5fe05ac904da7215649ab574; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2022-10-19; 2027-10-19; National Security and Defense Council; 726/2022; UA-SA1644; 22072611101798; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; П'ять років; ; ua-nsdc-e8adffa59c26df06a54e060607051956a4049e27; 82/2019; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; запобігання виведенню капіталів за межі України; Три роки; expired; NK-JymCwKdxDhHTrEpjEC2iSx; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; National Security and Defense Council; 2019-03-19; 2022-03-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; 19008211100811; ua; 82/2019; UA-SA1644; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1046; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32026R0695; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/YTS2H-8yc0x658rnhHpU4l_ldpw | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
German Gonzalo SANCHEZ REY
| Detalle : | German Gonzalo SANCHEZ REY | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SANCHEZ REY, German Gonzalo; German Gonzalo SANCHEZ REY | | Otro Alias : | COLETA | | Nombre : | German Gonzalo | | Apellido : | SANCHEZ REY | | Fecha de nacimiento : | 1973-02-22 | | Lugar de Nacimiento : | Barrancabermeja, Santander, Colombia | | Ubicación : | addr-457567ae3896018af58468c34e6fe82c8fc75c68; Calle 41A No. 55-49, Bogota; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; co; Calle 41A No. 55-49, Bogota; Bogota; Calle 41A No. 55-49; | | País : | co | | Identificación : | 79625841 | | Dirección : | Calle 41A No. 55-49, Bogota; SAN MARTIN, META | | Sanciones : | ofac-797775e1b92bfa657e5b3a18b23477eee57e6917; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-K6Yf9TZxRPGWMSCUCaYevo; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Unknown; Office of Foreign Assets Control; Block; SDNTK; 12418; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; SDNTK; US-NARCO; ; usgsa-12d4eee2ba043b20d4ebebe166e77c5f6594986d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; NK-K6Yf9TZxRPGWMSCUCaYevo; us; S4MR3R9Y9; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2010-12-14; TREAS-OFAC; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12418 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
JEANNE ESTHER GERMEIL
| Detalle : | JEANNE ESTHER GERMEIL | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JEANNE ESTHER GERMEIL | | Nombre : | JEANNE | | Apellido : | GERMEIL | | Fecha de nacimiento : | 1963-12-18 | | Posición : | FAMILY PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO)) | | País : | us | | Dirección : | P O BOX 019120, #19195-104, MIAMI, FL 33101; MIAMI, FL 33101 | | Sanciones : | us-fed-excl-a0b82dd9fbd5eac21eacc3049d824179f5584572; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-KAP5u4sgmZyEdJPcti9rZV; 1128a4; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; us; 2021-01-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; usgsa-07f599370ffd1a3df6415491ac6c06994e989793; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; us; 2021-02-28; NK-KAP5u4sgmZyEdJPcti9rZV; 2021-03-01; Prohibition/Restriction; Reciprocal; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Germ B. Dead, LLC
| Detalle : | Germ B. Dead, LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Germ B. Dead, LLC | | País : | us | | Dirección : | 7721 CLAYTON ROAD, CLAYTON, MO 63117; 7721 Clayton Road, Clayton, MO 63117 | | Sanciones : | usgsa-369702b0601371b3d20db4b9e08ab9299923045d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-03-24T16:20:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2024-02-14; Ineligible (Proceedings Pending); us; HHS; Active; 2024-02-11; NK-Ko6BLmnCthpKdsTAVcxfqX; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-83f75f0f242d4a05968a23ac9f4bc8fb0986b298; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-02-16T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; S4MRS04QB; Reciprocal; General Services Administration; 2024-02-11; 2024-02-14; Ineligible (Proceedings Pending); NK-Ko6BLmnCthpKdsTAVcxfqX; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
AARON A GERMAN
| Detalle : | AARON A GERMAN | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | AARON A GERMAN; Aaron A. German | | Nombre : | Aaron | | Apellido : | German | | Fecha de nacimiento : | 1988-06-20 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | ELK GROVE, CA 95757; 6000 Isaac Way, Elk Grove, CA, 95757-5955; 6000 ISAAC WAY, ELK GROVE, CA 95757 | | Sanciones : | us-fed-excl-31cccb3423975297e21ee77817a7c4c9f17293b3; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; 2020-10-20; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-LmXeFbDcxaVHwMffdFCcuF; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128b4; ; us-medca-f855098d29d715e72b5f23301492b9c06237d27b; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; Indefinitely effective; NK-LmXeFbDcxaVHwMffdFCcuF; 2019-03-06; us; ; usgsa-e44b15342bbe2eede750b5fdcc875baad1829d83; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; 2020-10-20; HHS; Active; 2020-10-23; Prohibition/Restriction; NK-LmXeFbDcxaVHwMffdFCcuF; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
German Alexander Viktorovich
| Detalle : | German Alexander Viktorovich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | German Aleksandr; Герман Александр Викторович; АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ГЕРМАН; German Alexander Viktorovich; Герман Олександр Вікторович | | Alias : | Herman Oleksandr Viktorovych; Герман Александр Викторович | | Nombre : | АЛЕКСАНДР | | Apellido : | ГЕРМАН | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1969-04-28 | | Posición : | Senior Federal Officials; Высшие федеральные чиновники | | País : | ru | | Notas : | Deputy Head of the Federal Customs Service of the Russian Federation. Manages a state body of the Russian Federation, which supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. | | Sanciones : | ua-nsdc-6cf2a13ccdd23cbfa78edf4183a1b21dee0b7490; 773/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; 23077311100026; active; 773/2023; П'ять років; NK-MUp9utDcbuzjFSpurSQcqK; 2028-11-23; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; ua; National Security and Defense Council; 2023-11-23; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | poi; sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers |
LIMITED LIABILITY COMPANY GERMES
| Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY GERMES | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество С Ограниченной Ответственностью Гермес; Germes OOO; LIMITED LIABILITY COMPANY GERMES | | Ubicación : | addr-3d14c93e7051038e6dc9d09d9dc5e39614fe0289; d. 1 ul. Neftyanaya, ofis 307 B, Khabarovsk, 680022; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; d. 1 ul. Neftyanaya, ofis 307 B; Khabarovsk; 680022; d. 1 ul. Neftyanaya, ofis 307 B, Khabarovsk, 680022; ru; | | País : | ru | | Dirección : | Ul Neftyanaya, D. 1, Ofis 307 B, G.O. Gorod Khabarovsk, KHABAROVSK, KHABAROVSKIY KRAY, 680022, Russia; d. 1 ul. Neftyanaya, ofis 307 B, Khabarovsk, 680022; D. 1 UL. NEFTYANAYA, OFIS 307 B, KHABAROVSK, 680022; d. 1 ul. Neftyanaya, ofis 307 B Khabarovsk 680022 Russia | | Sanciones : | ofac-c4089a0473d05ed66b39f3ab253629e070a5a01d; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-30T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; us; RUSSIA-EO14024; Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; US-RUSHAR; NK-MogB3GPPpKsZ57yQYygmkt; Executive Order 14024 (Russia); 51204; ; usgsa-9ddf56d2808aa853bb78bf7b00c4afd6360f7766; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; NK-MogB3GPPpKsZ57yQYygmkt; us; 2024-10-30; S4MRTXMF2; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2024-10-30; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51204; https://permid.org/1-5090709508 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Акціонерне товариство "Германій"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Германій" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРМАНИЙ"; Акціонерне товариство "Германій"; Joint-Stock Company "Germaniy"; Акционерное общество "Германий" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Hermanii" | | Dirección : | ПР-Д ТРАНСПОРТНЫЙ Д. 1 СТР. 107, Г. КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 660123; Російська Федерація, 660123, Красноярський край, м. Красноярськ, проїзд Транспортний, буд. 1 (будова 10) | | Sanciones : | ua-nsdc-4495a49f1fa6c95acaac51c77250c80b93a312a1; 364/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2023-07-01; National Security and Defense Council; 2028-07-01; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; NK-NFq8uDahn7A9XSdNjRpAYc; 364/2023; 23036412200216; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; П'ять років; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
BRIGITTE GERMAINE ARNOLD
| Detalle : | BRIGITTE GERMAINE ARNOLD | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Arnold, Brigitte Germaine; BRIGITTE GERMAINE ARNOLD | | Alias : | Brigitte Germaine Huyghe | | Nombre : | BRIGITTE | | Apellido : | ARNOLD | | Fecha de nacimiento : | 1959-02-10 | | Posición : | PHARMACIST (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 1365 BYRON DR, CLEARWATER, FL 33756; Clearwater, FL 33756; CLEARWATER, FL 33756 | | Sanciones : | us-fed-excl-6782f451b81438ccff8e64772547430d2329b5de; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2019-10-20; 1128b4; US-HHS-OIG; NK-NeDXPXzQDoT8ADEv3H2xgV; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medsc-4ee7873e717dd09f99dd7509de241f42aae37480; Sanction; Sanction; ; us_sc_med_exclusions; 2024-10-30T10:25:10; 2026-03-15T04:35:02; 2025-07-25T11:35:01; 2019-10-20; South Carolina Department of Health and Human Services; us; Excluded; https://www.scdhhs.gov/fraud; NK-NeDXPXzQDoT8ADEv3H2xgV; ; usgsa-c59b44299a3e27fe9ad272c300b358ced9e6c1cb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; 2019-10-20; Reciprocal; HHS; 2019-10-21; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-NeDXPXzQDoT8ADEv3H2xgV; Active; ; usgsa-f29b4e05372f08f62f9761d9290b411bea8cf885; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; OPM; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; 2019-11-26; NK-NeDXPXzQDoT8ADEv3H2xgV; 2020-03-18; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sc_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гєрманій і Пріложєнія"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Гєрманій і Пріложєнія" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Германий и Приложения"; GeApplic; Germanium and Applications Ltd.; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гєрманій і Пріложєнія" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Hiermanii i Prilozhieniia" | | Dirección : | Российская Федерация, 301651, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Связи, д. 10, корп. 266А, каб. 14; Російська Федерація, 301651, Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Зв'язку, буд. 10, корп. 266А, каб. 14; УЛ. СВЯЗИ Д. 10, Г. НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 301651; УЛ СВЯЗИ Д. 10, НОВОМОСКОВСК, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 301651 | | Sanciones : | ua-nsdc-b73fbf0b670c64c32fd97c31dea7e9871df6d76d; 555/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-07-27T16:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5552025-55953; 2025-07-27; 555/2025; https://drs.nsdc.gov.ua/; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; NK-NumEqNKgMjD6KreMg4G7BQ; ua; Десять років; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2035-07-27; 25055512200033; UA-SA1644; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Timothy D. Germann
| Detalle : | Timothy D. Germann | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Timothy D. Germann; TIMOTHY DOMONIC GERMANN | | Nombre : | Timothy | | Apellido : | Germann | | Fecha de nacimiento : | 1929-06-02 | | Posición : | SURGERY (MEDICAL PRACTICE, MD) | | País : | us | | Dirección : | Mission Hills, CA 91345; 15001 Mission Hills, Mission Hills, CA; 15001 MISSION HILLS, MISSION HILLS, CA 91345 | | Sanciones : | us-fed-excl-b53ccde209e33ce702176f2515b3b3a5352c970d; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b4; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 1999-09-20; NK-P4B8F24HhwcbLU6jfA4ctx; us; ; us-medca-467bdb2100f35cca254a0639ffbdb8a5db2226d8; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; NK-P4B8F24HhwcbLU6jfA4ctx; Department of Health Care Services; 1999-09-20; us; ; usgsa-9391a5980f1d2f34a32b3bd1cb92f609651f4bb0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Prohibition/Restriction; us; HHS; 1999-09-20; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-P4B8F24HhwcbLU6jfA4ctx; 2012-07-27; ; usgsa-f14ce66f9ee1563e508a399e9c5cd53e6034dfa7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2000-01-14; us; OPM; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; Active; 2012-07-27; NK-P4B8F24HhwcbLU6jfA4ctx; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
German KADYROV
| Detalle : | German KADYROV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | German Rustemovich KADYROV; ゲルマン・カディロフ; German KADYROV; Кадиров Герман Рустемович; Kadyrov German; Kadyrov German Rustemovich; Herman Rustemovytj KADYROV; German Rustemovitj KADYROV; Герман Рустемович КАДИРОВ; KADYROV HERMAN; Герман Рустемович КАДЫРОВ; Кадыров Герман Рустэмович | | Alias : | Герман Рустемович КАДЫРОВ / Герман Рустемович КАДИРОВ; КАДЫРОВ Герман Рустемович; Kadyrov Herman Rustemovych; Герман Рустемович КАДИРОВ; Herman Rustemovytj KADYROV; German Rustemovitj KADYROV; Герман Рустемович КАДЫРОВ; КАДИРОВ Герман Рустемович | | Nombre : | German; German Rustemovich; Герман | | Apellido : | КАДИРОВ; KADYROV; Kadyrov; КАДЫРОВ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1965-10-15 | | Lugar de Nacimiento : | м. Донецьк | | Posición : | "Голова Комітету з етики, регламенту і організації роботи Народної ради ДНР"; Member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People's Republic”; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; голова комітету з етики, регламенту і організації роботи верховної ради "ДНР"; «голова комітету з етики, регламенту і організації роботи народної ради» незаконного збройного формування «ДНР»; Так званий «голова комітету з етики, регламенту і організації роботи народної ради ДНР»; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; Член Громадського Руху "Донецька Республіка"; так званий член Громадського руху «Донецька республіка» | | País : | ru; ua | | Identificación : | 617100120402 | | Notas : | (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Tax identification number: 617100120402; Member of the so-called “People’s Council” of the so-called “Donetsk People’s Republic”. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; Numéro d’identification fiscale : 617100120402; 617100120402 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax identification number); Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine. | | Dirección : | м. Донецьк, бульв. Шахтобудівників, 3а (кв. 59); м. Донецьк, бульвар Шахтобудівників, 3а (кв. 59); 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001 | | Sanciones : | be-fod-bf0738df768c884dd155365b9469dd43159cfc92; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2025-03-15; 2022-04-08; be; 2025/527 (OJ L202500527); 2022/581 (OJ L110); https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; EU-UKR; Federal Public Service Finance; ; ca-sema-7e28cd3ead76736bd600dff2d09a17042fa83182; Ukraine; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; Part 1; Ukraine; Global Affairs Canada; 287; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; 2022-04-26; CA-SEMA; ca; ; ch-seco-0bb58c4d40fa2c0e5819b8b48455930ed8caf22c; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2022-04-13; 2025-04-22; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; SECO-UKRAINE; State Secretariat for Economic Affairs; 53804; ch; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; 2022-04-13; 2025-04-23; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; ; eu-fsf-68cba7fefa27fbfdaa7d9d55b8032da9cb596524; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2025-03-31T14:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; eu; EU-UKR; 2022-04-08; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2025/527 (OJ L202500527); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; UKR; EU.8010.56; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627; 2025-03-15; ; eu-tb-840b7ce9428d7046d7010766e140aed9db4b07f1; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; Council of the European Union; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; eu; ; fr-ga-85e5b0de4bbdff1d82747020ad5302e7e9cfff5c; (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; fr; (UE) 2025/527 du 14/03/2025 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); EU.8010.56; EU-UKR; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; Direction Générale du Trésor; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; ; gb-coh-499a82f17144229a0f6ca4d907675d0ca01d6de2; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-11T00:33:03; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-11T00:33:03; 2025-04-09; The Insolvency Service; RUS1247; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; ; gb-fcdo-37a6f5443bff8ec6e7ddee077d3a0b28c1e4c973; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; RUS1247; 15199; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; GB-RUS; gb; 2022-04-13; 2025-04-09; ; ja-mof-b9a34795ad6c9b7095f1449df8adbceb5bb72b2a; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; jp; 2022-05-10; 2022-05-27; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; 195; ; mc-freezes-254070657049adddca3fe4409bf8efbb0fcaa04a; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; mc; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2025/527 du 14/03/2025; https://geldefonds.gouv.mc/; La Principauté de Monaco; Membre du soi-disant “Conseil populaire” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.; ; ua-nsdc-2d980bed3687b853682edd653d5f5eaece0fa480; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; 133/2017; ua; 2017-05-15; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 17013331000260; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; https://drs.nsdc.gov.ua/; excluded; UA-SA1644; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-2fc45879897498d76ea6588e798d879b5ec63090; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; ua; expired; 2017-05-15; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 17013311100220; 2018-05-15; Один рік; https://drs.nsdc.gov.ua/; 133/2017; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; National Security and Defense Council; UA-SA1644; ; ua-nsdc-3c04c72315064488b7acfe4da4dcf8010147de50; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; https://drs.nsdc.gov.ua/; 17013331000710; ua; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 133/2017; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 2017-05-15; excluded; ; ua-nsdc-4b59f92388b7c554478ce9deeb77f8a8355186c8; 549/2015; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; excluded; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437; 549/2015; 2016-09-16; 15054911100260; Один рік; 2015-09-16; https://drs.nsdc.gov.ua/; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; UA-SA1644; National Security and Defense Council; ua; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; ; ua-nsdc-65697550ac9630376fc5d25b26919a7d9c14550c; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 126/2018; 18012611100220; 2021-05-14; 2018-05-14; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; Три роки; National Security and Defense Council; UA-SA1644; updated; ; ua-nsdc-9b0c8c7597ea7ce9b15fbc8ffbbd15d3f5ee0a5e; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; 2032-10-19; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2022-10-19; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 22072611100184; 726/2022; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; Десять років; ua; ; ua-nsdc-a363018af8705138a408c08cc619b4244b671e52; 467/2016; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; excluded; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; 16046721100221; 467/2016; 2016-10-17; Один рік; 2017-10-17; National Security and Defense Council; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; ua; UA-SA1644; ; ua-nsdc-a9d88fd79b9a84d6c853af8caaf5fe8003a1535a; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 266/2021; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; ua; 2021-06-24; 21026611100093; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; Три роки; excluded; UA-SA1644; 2024-06-24; ; ua-nsdc-b10a8020547ca5f63f7ada86f69f41684c693edc; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; National Security and Defense Council; Три роки; 2021-06-21; 176/2018; expired; 2018-06-21; ua; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; 18017621100220; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; https://drs.nsdc.gov.ua/; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; ; ua-nsdc-f9223dd1c3bf822386bad8f244de611de00b3531; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2025-09-05T16:22:02; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; NK-PfKiZ2BdJBYNsdDx2uJWan; https://drs.nsdc.gov.ua/; 22072631000040; 726/2022; UA-SA1644; ua; excluded; National Security and Defense Council; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL_202500527&qid=1742218670627; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4594; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qD7JSd77HpfkatG9YLzc_U07gFg | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Mario German Beltran Araujo
| Detalle : | Mario German Beltran Araujo | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Mario German Beltrán Araujo; BELTRAN ARAUJO, Mario German; Mario German Beltran Araujo | | Alias : | Mario Beltrán Araujo | | Otro Alias : | EL NINON | | Nombre : | MARIO GERMAN; Mario | | Apellido : | BELTRAN ARAUJO | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1992-05-14 | | Lugar de Nacimiento : | Sonora, Mexico | | País : | mx | | Identificación : | BEAM920514HSRLRR03 | | Nacionalidad : | mx | | Sanciones : | ofac-b01d88e91c62ca139572272c4d9eea5dec8eae05; ILLICIT-DRUGS-EO14059; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-06T16:21:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 14059 (Illicit Drugs); Office of Foreign Assets Control; ILLICIT-DRUGS-EO14059; US-NARCO; 46494; NK-Qt6SU69WjSYSA7grSTazwr; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; Block; ILLICIT-DRUGS-EO14059; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-bfcb8290608002955d104496323a0d7171b5013f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2023-12-06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-Qt6SU69WjSYSA7grSTazwr; 2023-12-06; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; S4MRRJJ1Z; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1952; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46494 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Melissa Germaine Rodriguez
| Detalle : | Melissa Germaine Rodriguez | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Melissa Germaine Rodriguez | | Alias : | Mora, Melissa G. | | Nombre : | Melissa | | Apellido : | Rodriguez | | Fecha de nacimiento : | 1975-12-14 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 16069 West Lupine Ave., Goodyear, AZ, 85338; GOODYEAR, AZ 85338; 3545 S 159TH DRIVE, GOODYEAR, AZ 85338 | | Sanciones : | us-fed-excl-ce90610d3c91fbf601cea7412380b317e315e9b2; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128b4; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-R5ZtNC34BvdYGURaSvaG2q; 2016-10-20; ; us-medca-d26b55f3cbc54f52f20088c5e7835b5975b297d9; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; 2016-04-22; us; NK-R5ZtNC34BvdYGURaSvaG2q; Indefinitely effective; ; usgsa-46b738d238b0bffe439d1199af4147ad5c212c12; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2016-10-21; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; Active; us; NK-R5ZtNC34BvdYGURaSvaG2q; 2016-10-20; HHS; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Атаманюк Герман Степанович
| Detalle : | Атаманюк Герман Степанович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Atamaniuk German; Атаманюк Герман Степанович | | Alias : | Atamaniuk Herman Stepanovych | | Fecha de nacimiento : | 1967-12-15 | | Sanciones : | ua-nsdc-80d524546908e4a2d8bbd06235cc7f75944c029e; 321/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001; 2028-06-11; active; ua; National Security and Defense Council; NK-RfjNaHbbYR9VqBXmBavmpp; UA-SA1644; 2023-06-11; П'ять років; 321/2023; 23032111100089; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
CANDY ROSE GERMAN
| Detalle : | CANDY ROSE GERMAN | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Candy R. German; CANDY ROSE GERMAN | | Nombre : | CANDY | | Apellido : | GERMAN | | Fecha de nacimiento : | 1972-02-22 | | Posición : | COUNSELING CENTER (EMPLOYEE - PRIVATE S) | | País : | us | | Dirección : | KINSLEY, KS 67547; 406 MASSACHUSETTS AVE, KINSLEY, KS 67547 | | Sanciones : | us-fed-excl-f474c1422794611dc9a63dbdb5cd0cb107ad3b70; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2020-10-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; US-HHS-OIG; 1128a1; NK-SQceEPVWdXjRzcSEpB4FfE; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medks-75b9aca2313886df3401fa1bf6407d411934b87a; Sanction; Sanction; ; us_ks_med_exclusions; 2024-12-20T23:23:02; 2026-03-15T04:23:02; 2024-12-20T23:23:02; 2014-09-10; us; Kansas Department of Health and Environment; https://www.kdhe.ks.gov/172/Medicaid; NK-SQceEPVWdXjRzcSEpB4FfE; Non-compliance with provider agreement. Violation of KMAP regulation/policy.; ; usgsa-06fbb9d2ded06c1e41755dc509d152f45bd439ab; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2020-10-20; HHS; Active; us; NK-SQceEPVWdXjRzcSEpB4FfE; 2020-10-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ks_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Маслов Герман Семенович
| Detalle : | Маслов Герман Семенович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Maslov German; Маслов Герман Семенович | | Alias : | Maslov Herman Semenovych | | Fecha de nacimiento : | 1975 | | Posición : | член правління, віце-президент з лінійно-логістичного дивізіону товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортна Група Феско» | | Sanciones : | ua-nsdc-9a8c91ce0edbbe6714e3cb84c1855ed3b2e6522e; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; П'ять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; UA-SA1644; 726/2022; National Security and Defense Council; NK-THoD74vVKKGbUsTraQZEwL; 22072611100914; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; ua; 2022-10-19; 2027-10-19; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|