Gi
Gi - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Приватне підприємство "Магістар-СГ"
| Nombre : | Приватне підприємство "Магістар-СГ" | | Alias : | "Private Enterprise ""Magistar-SG"""; "Pryvatne pidpryiemstvo ""Mahistar-SH"""; "ПП ""МАГІСТАР-СГ"""; "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""МАГІСТАР-СГ""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 33; Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33., | | Sanciones : | 169/2021 - expired - 2021-04-21 - 2024-04-21; 219/2024 - active - 2024-04-04 - 2027-04-04 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-24T19:25:19 |
Digital Marketing Awards FZ LLC
| Nombre : | Digital Marketing Awards FZ LLC | | Alias : | Digital Marketing Awards FZ-LLC; SD DIGITAL MARKETING AWARDS; SD Digital Marketing Awards; SWISS DRAGONS MANAGEMENT DIGITAL MARKETING AWARDS; Swiss Dragons Management Digital Marketing Awards | | País : | ae | | Dirección : | COMPASS BUILDING FDRK 2508, AL SHOHADA ROAD, AL HAMRA INDUSTRIAL ZONE-FZ, RAS AL KHAIMAH; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ Ras al Khaimah United Arab Emirates; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah; FDRK2508, Compass Building, Al Shohada Road,AL Hamra Industrial Zone-FZ, RAS AL KHAIMAH CITY, RAS AL-KHAIMAH, United Arab Emirates; United Arab Emirates | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Gina Cevene Webster
| Nombre : | Gina Cevene Webster | | Fecha de nacimiento : | 1956-05-18 | | País : | us | | Dirección : | MOBILE, AL 36689; P O BOX 8604, MOBILE, AL 36689 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-09-18; 2008-09-18; Reciprocal - Active - 2008-09-18 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
VISHESH GIRI
| Nombre : | VISHESH GIRI | | País : | us | | Dirección : | GAITHERSBURG, MD 20882 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-16 - 2029-03-15 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd.
| Nombre : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Alias : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co. Ltd 赣州集达建筑工程有限公司; Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd; 赣州集 达建筑工程有限公司; 赣州集达建筑工程有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; 4th Floor No 37 Fengshutang Hengling Village Fenggang Town Ganzhou Economic and Technological Development Zone Ganzhou City Jiangxi Chna; 4th Floor, No. 37 Fengshutang, Hengling Village, Fenggang Town, Ganzhou Economic and, Technological Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi, China, 江西省赣州市赣州经济技 术开发区凤岗镇横岭村枫 树塘37号四楼 | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2023-05-02 - 2026-05-01; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity - 2023-05-02 - 2026-05-01; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2023-05-11 - 2026-05-01"; Fraud - 2023-05-15 - 2026-05-01; Fraudulent Practice - 2023-05-02 - 2026-05-01 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
TAWU Mechanical Engineering and Trading Company
| Nombre : | TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Alias : | METAALKUNDE BV; Metaalkunde BV; TAWU; TAWU BVBA; TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY; TAWU BVBA Mechanical Engineering and Trading Company; Tawu BVBA | | País : | be | | Dirección : | BLEIDENHOEK 34, 2230 HERSELT; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt Belgium | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2019-07-18 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Onsong County MSS Detention Centre
| Nombre : | Onsong County MSS Detention Centre | | Alias : | Centre de rétention MSS du comté d’Onsong; Centro de Detenção do MSS do distrito de Onsong; Centrul de detenție al Ministerului Securității Statului (MSS) din districtul Onsong; Detentiecentrum van het Ministerie van Staatsveiligheid in Onsong; Onsong County MSS Detention Centre (centre de rétention MSS du comté d’Onsong); Valtionturvallisuus-ministeriön Onseongin piirikunnan pidätyskeskus; Κέντρο κράτησης MSS του διοικητικού διαμερίσματος Onsong; Център за задържане към Министерството на държавната сигурност в окръг Onsong | | País : | kp | | Dirección : | Comté d’Onsong, province de Hamgyong du Nord, République populaire démocratique de Corée (RPDC) | | Sanciones : | (UE) 2024/2008 du 22/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) - Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC). Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire. Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement. Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position. Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire. Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.; 2024/2008 (OJ L22072024); HR - 2024/2008 (OJ L22072024) - 2024-07-22; "Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC).
Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire.
Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement.
Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position.
Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire.
Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées." | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Xinjiang Kanghui Ecological Home Textile Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Kanghui Ecological Home Textile Co., Ltd. | | Alias : | 新疆康辉生态家纺有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Huocheng Clothing and Apparel Industrial Park, Chaoyang South Road, Huocheng County, Yili Prefecture, Xinjiang; Huocheng County Garment Industry Park, Chaoyang South Road, Huocheng County, Yili Prefecture, Xinjiang; 新疆伊犁州霍城县朝阳南路霍城县服装服饰产业园内 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Акціонерне товариство "Об'єднані регіональні електричні мережі Владимирської області"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Об'єднані регіональні електричні мережі Владимирської області" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Obiednani rehionalni elektrychni merezhi Vladymyrskoyi oblasti"""; "Joint-Stock Company ""United Regional Electric Grids of Vladimir Region"""; ORES-Vladimirskoy Oblasti JSC; "АО ""ОРЭС-Владимирской области"""; "Акционерное общество ""Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 600015, Владимирська обл., м. Владимир, вул. Чайковського, буд. 38Б; УЛ. ЧАЙКОВСКОГО Д.38Б, Г. ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 600015 | | Sanciones : | 773/2023 - active - 2023-11-23 - 2028-11-23 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
The 29th Regiment of the Second Division of the Xinjiang Production and Construction Corps
| Nombre : | The 29th Regiment of the Second Division of the Xinjiang Production and Construction Corps | | Alias : | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | | País : | cn | | Dirección : | South side of Yingbin Avenue, 29th Regiment, Tiemenguan City, Xinjiang; 新疆铁门关市二十九团迎宾大道南侧 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Tech. Investment Co.
| Nombre : | Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Tech. Investment Co. | | País : | cn | | Dirección : | U1 Building, No. 1899 Xiyuan Avenue, West Gaoxin District Chengdu City 611731 CN | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List | | Fecha : | 2025-07-21T16:24:40 |
Marica Montemaggi
| Nombre : | Marica Montemaggi | | Alias : | Montemaggi, Marica | | Fecha de nacimiento : | 1982-07-20 | | País : | sm | | Fuente : | MySociety's EveryPolitician Legislators; PEP position annotations | | Fecha : | 2026-03-16T09:37:31 |
Clarence Andrew Feagin
| Nombre : | Clarence Andrew Feagin | | Fecha de nacimiento : | 1955-06-11 | | País : | us | | Dirección : | 120 BROADWAY AVE, SUITE 21, RICHMOND, CA 94804; 120 Broadway Avenue , Suite 21, Richmond, CA 94804; RICHMOND, CA 94804; Richmond, CA 94804 | | Sanciones : | 1128a2 - 2004-06-17; 2002-05-15; Reciprocal - Active - 2004-06-17; Reciprocal - Active - 2004-08-19 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
SZ DJI Technology Co., Ltd.
| Nombre : | SZ DJI Technology Co., Ltd. | | Alias : | DJI; Da-Jiang Innovations; SZ DJI Technology Co Ltd; SZ DJI Technology Co. Ltd.; Shenzhen DJI Innovation Technology Co., Ltd.; Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.; 深圳市大疆创新科技有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 14 F, WEST BLOCK OF SKYWORTH SEMICONDUCTOR DESIGN BUILDING, NO. 18 GAOXIN SOUTH 4TH ROAD, NANSHAN DISTRICT, 518057 GUANGDONG; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, 518057 Guangdong; 14 Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, 518057 Shenzhen; 14th Fl W Wing Skyworth Semicond No 18 Gaoxin S 4th Ave Nanshan Dist, Shenzhen, GUANGDONG, 51805-7, China (Mainland); 14樓, 創維半導體設計大廈, 518057 GD; DJI Sky City, No.55 Xian Yuan Road, Nanshan District, SHENZHEN, GUANGDONG, 518057, China (Mainland); T2 Lobby, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Neighborhood, Nanshan District, SHENZHEN, GUANGDONG, China (Mainland) | | Sanciones : | 2025-01-07 - 2022-10-05; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For All Items Subject to the EAR (See §744.11 of the EAR), except for EAR99-designated technology for the operation, maintenance, or repair of unmanned aerial vehicles (UAV) released to this entity by the operator of the UAV. - 2020-12-18; Non-SDN CMIC List - Executive Order 14032 (CMIC) - 2022-02-14 - 2022-12-16; Reciprocal - 2021-12-16 | | Teléfono : | 8675526656677 | | Fuente : | DPRK Reports; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US DoD Chinese military companies; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US OFAC Press Releases; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-02T09:57:46 |
CAHANGIR YEVQENYEVIC ALIYEV
| Nombre : | CAHANGIR YEVQENYEVIC ALIYEV | | Alias : | ALIYEV, Cahangir Yevqenyevic; ALIYEV, Jahangir Yevgenyevich; Cahangir Yevqenyevic ALIYEV; Jahangir Yevgenyevich ALIYEV | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-22 | | País : | az | | Dirección : | Azerbaijan | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-05-01 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC & OIL SERVICES/ LTD.
| Nombre : | DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC & OIL SERVICES/ LTD. | | Alias : | DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC SERVICES/ LTD. | | País : | iq | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-01-16 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Шалигін Андрій Андрійович
| Nombre : | Шалигін Андрій Андрійович | | Alias : | Shalygin Andrei; Shalyhin Andrii Andriiovych; Шалыгин Андрей Андреевич | | Fecha de nacimiento : | 1983-03-27 | | País : | ru | | Dirección : | АР Крим, м. Севастополь; Російська Федерація, Забайкальський край, м. Чита; Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19; 82/2019 - expired - 2019-03-19 - 2022-03-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Гігіберія Тенгіз
| Nombre : | Гігіберія Тенгіз | | Alias : | GIGIBERIA TENGIZ; Hihiberiia Tenhiz | | Fecha de nacimiento : | 1974-03-12 | | País : | ru | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Qiganquele Processing Factory, Forty-fourth Regiment Center, Tumushuk City
| Nombre : | Qiganquele Processing Factory, Forty-fourth Regiment Center, Tumushuk City | | Alias : | Tumshuk City Forty-Fourth Regiment Center Regiment Field Qiganchele Processing Factory; 图木舒克市四十四团中心团场齐干却勒加工厂 | | País : | cn | | Dirección : | Sanlian, Qiganqele Town, Tumshuke City, Xinjiang; Third Company of the 52nd Regiment; 农三师五十二团三连; 新疆图木舒克市齐干却勒镇三连 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region; Graph-based entity tagging | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED
| Nombre : | HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED | | Alias : | HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS LIMITED; Hengyang Petrochemical Logistics Limited; Hengyang Petrochemical Logistics Ltd; 恒阳石化物流有限公司 | | País : | cn; sg | | Dirección : | 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City, 214446 Jiangsu; 2 Jurong East Street 21, Imm Building Bldg, 609601, Singapore; 2 Jurong East Street 21,#04-F IMM, Building, Singapore 609601, 01; 25 NORTH BRIDGE ROAD, SINGAPORE 179104; 25 North Bridge Road, Singapore 179104; 8 Marina View, #11-11, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore; 8 ROBINSON ROAD #13-00 ASO BUILDING, Singapore 048544, 01; 8 Robinson Road, #13-00 Aso Building, 048544, Singapore; No. 1 Hengyang Road, Shizhuang, Jiangyin Economic Development Zone (West Area), WUXI, JIANGSU, China (Mainland) | | Sanciones : | IRAN-EO13846 - Executive Order 13846 (Iran); Reciprocal - 2025-10-09 | | Teléfono : | +8651086667778; +8651086668811 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-09T10:23:35 |
Xinjiang Qianhai Supply and Marketing Group Company Jindun Ginning Factory
| Nombre : | Xinjiang Qianhai Supply and Marketing Group Company Jindun Ginning Factory | | Alias : | Xinjiang Qianhai Supply and Marketing Group Corporation Jindun Cotton Ginning Plant; 新疆前海供销集团公司金墩轧花厂 | | País : | cn | | Dirección : | Jindun Town, Tumushuk City (Forty-Fourth Regiment); Jindun Town, Tumusuk City (44th Regiment); 图木舒克市金墩镇(四十四团); 图木舒克市金墩镇（四十四团） | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Кагітіна Ірина Володимирівна
| Nombre : | Кагітіна Ірина Володимирівна | | Alias : | Kagitina Irina; Kahitina Iryna; Kahitina Iryna Volodymyrivna; Кагитина Ирина Владимировна | | Fecha de nacimiento : | 1980-07-23 | | País : | ru; ua | | Sanciones : | 559/2021 - expired - 2021-10-30 - 2024-10-30; 761/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-11-12 - 2034-11-12 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
KTK Engineering (Pvt) LTD
| Nombre : | KTK Engineering (Pvt) LTD | | Alias : | KTK Egineering Pvt. Ltd. (KTK); KTK Engineering (PVT) LTD, | | País : | pk | | Dirección : | 29-M, Civic Centre, Model Town Ext, Lahore; PAKISTAN | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2020-09-22; Weapon Types: Nuclear | | Fuente : | Japan METI End User List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T21:09:01 |
Регіональне об'єднання роботодавців "Спілка промисловців і підприємців Луганської Народної Республіки"
| Nombre : | Регіональне об'єднання роботодавців "Спілка промисловців і підприємців Луганської Народної Республіки" | | Alias : | "ROR ""SPP LNR"""; "Regional Association of Employers ""Union of Industrialists and Entrepreneurs of the Lugansk People's Republic"""; "Rehionalne obiednannia robotodavtsiv ""Spilka promyslovtsiv i pidpryiemtsiv Luhanskoyi Narodnoyi Respubliky"""; "РОР ""СПП ЛНР"""; "Региональное объединение работодателей ""Союз промышленников и предпринимателей Луганской Народной Республики""" | | País : | ru | | Dirección : | УЛ. ДЕМЕХИНА Д. 4, ЛУГАНСК, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 291016; УЛ. ДЕМЕХИНА Д. 4, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 291016; Украина, 291016, временно оккупированная территория Луганской обл., г. Луганск, ул. Демехина, д. 4; Україна, 291016, тимчасово окупована територія Луганської обл., м. Луганськ, вул. Демьохіна, буд. 4 | | Sanciones : | 268/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-05-01 - 2035-05-01 | | Email : | INFO@rspplnr.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Laurentiu Virgiliu CIOARA
| Nombre : | Laurentiu Virgiliu CIOARA | | Alias : | Virgiliu Laurentiu CIOARA | | Fecha de nacimiento : | 1983-12-29 | | País : | ro | | Dirección : | 47 The Chase, Grays, Essex, United Kingdom, RM20 4BF | | Sanciones : | description_identifier: order or undertaking and reporting provisions - section: 7 - act: company directors disqualification act 1986 - 2025-04-23 - 2036-04-22 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors | | Fecha : | 2026-01-06T12:33:01 |
LUISA DE FATIMA GEOVETTY
| Nombre : | LUISA DE FATIMA GEOVETTY | | Alias : | GIOVETTY, Luisa de Fatima; Luisa de Fatima Geovetty; Luisa de Fatima Giovetty | | Fecha de nacimiento : | 1962-07-14 | | País : | ao | | Dirección : | Avenida 4 de Fevereiro, No. 32, 5 Esquerdo, Bairro Marginal, Municipio de Ingombata, Luanda; LUANDA | | Sanciones : | Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights - (1)(B) Public Designation. Luisa de Fatima Giovetty is the spouse of Manuel Helder Vieira Dias Junior.; GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2021-12-09 | | Fuente : | US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Xinjiang Corps Construction Engineering Jinshi Commodity Concrete Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Corps Construction Engineering Jinshi Commodity Concrete Co., Ltd. | | Alias : | 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | North Station West Road, Toutunhe District, Urumqi, Xinjiang 965 Number; 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站西路965号 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Sergio Court
| Nombre : | Sergio Court | | País : | us | | Dirección : | 5142 Silver Acres Court, San Jose, CA, 95138 | | Sanciones : | 2024-04-22 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers | | Fecha : | 2024-12-12T02:26:03 |
Гончарова Наталія Георгіївна
| Nombre : | Гончарова Наталія Георгіївна | | Alias : | Honcharova Nataliia Heorhiyivna; Natalya Georgievna GONCHAROVA; Гончарова Наталья Георгиевна | | Fecha de nacimiento : | 1970-12-09 | | País : | ua | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14; 176/2018 - active - 2018-06-21; Ukraine - Part 1 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Gulagin Aleksandr Yuryevich
| Nombre : | Gulagin Aleksandr Yuryevich | | Alias : | Гулягин Александр Юрьевич | | Fecha de nacimiento : | 1978-04-16 | | Fuente : | ACF List of War Enablers | | Fecha : | 2026-01-06T17:53:02 |
Anti-Globalization Movement of Russia
| Nombre : | Anti-Globalization Movement of Russia | | Alias : | ANTIGLOBALISTSKOE DVIZHENIE, OD; ANTIGLOBALIZATION MOVEMENT OF RUSSIA; Antiglobalistskoe Dvizhenie, OD; Antiglobalization Movement of Russia; "Regional public organization for counteraction of world globalization ""Аnti-globalization movement"""; "Rehionalna hromadska orhanizatsiia z protydiyi svitovii hlobalizatsiyi ""Antyhlobalistskyi rukh"""; Антигобалистское Движение России; РОО Антиглобалистское Движение; "Региональная общественная организация по противодействию мировой глобализации ""Антиглобалистское движение"""; "Регіональна громадська організація з протидії світовій глобалізації ""Антиглобалістський рух""" | | País : | ru | | Dirección : | 127299, Російська Федерація, м. Москва, вул. Клари Цеткін, буд. 4; UL. KLARY TSETKIN, 4, MOSCOW, 127299; ul. Klary Tsetkin, 4, Moscow, 127299; УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН Д. 4, Г.МОСКВА, 127299 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-07-29 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Федеральне державне унітарне підприємство "Державний науководослідний інститут біологічного приладобудування"
| Nombre : | Федеральне державне унітарне підприємство "Державний науководослідний інститут біологічного приладобудування" | | Alias : | "Federal State Unitary Enterprise ""State Research Institute of Biological Instrument Making"""; "Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo ""Derzhavnyi naukovodoslidnyi instytut biolohichnoho pryladobuduvannia"""; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ; "ФГУП ""ГОСНИИБП"""; "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ""С"; "Федеральное государственное унитарное предприятие ""Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 125424, м. Москва, шосе Волоколамське, буд. 75 (к.1); Ш. ВОЛОКОЛАМСКОЕ Д.75 К.1, Г.МОСКВА, 125424 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
ELAINE BALINGIT
| Nombre : | ELAINE BALINGIT | | País : | ae | | Dirección : | OFFICE #4802 MARINA PINNACLE TOWER, DUBAI; Q3-117 SAIF ZONE 9732, SHARJAH | | Sanciones : | Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2024-06-12 - 2024-12-09 | | Fuente : | US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-01T21:53:01 |
ROYAL HOLDINGS TECHNOLOGIES CORP.
| Nombre : | ROYAL HOLDINGS TECHNOLOGIES CORP. | | País : | us | | Dirección : | 8560 W SUNSET BLVD, FL 10, WEST HOLLYWOOD, CA 90060 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-06-25 - 2028-05-19 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "БАС-Технології"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "БАС-Технології" | | Alias : | BAS-Tech LLC; "Limited Liability Company ""BAS-Technologies"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""BAS-Tekhnolohiyi"""; "ООО ""БАС-Тех"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""БАС-Технологии""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 664039, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Терешковой, строение 15Б, оф. 201; Російська Федерація, 664039, Іркутська обл., м. Іркутськ, вул. Терешкової, будова 15Б, оф. 201; УЛ ТЕРЕШКОВОЙ СТР. 15Б, Г ИРКУТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 664039 | | Sanciones : | 796/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-12-02 - 2034-12-02 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
GINGERY JOEL THEODORE
| Nombre : | GINGERY JOEL THEODORE | | Alias : | Joel Theodore Gingery | | Fecha de nacimiento : | 1965-08-18 | | País : | us | | Dirección : | 30 CHOCTAW TRAIL, ORMOND BEACH, FL 32174; 30 Choctaw Trail, Osmond Beach, CA, 32174 | | Sanciones : | 1128b4 - 2024-05-20; 2023-05-25; 2024-05-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Susan Macgill Carle
| Nombre : | Susan Macgill Carle | | Alias : | Logan, Susan Macgill | | Fecha de nacimiento : | 1954-08-17 | | País : | us | | Dirección : | 1950 KNOXVILLE AVE, LONG BEACH, CA 90815; 1950 Knoxville Ave., Long Beach, CA; Long Beach, CA 90815 | | Sanciones : | 1128b4 - 2001-06-20; 2001-06-20; Reciprocal - Active - 2001-06-20; Reciprocal - Active - 2001-09-04 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Белугін Олександр Володимирович
| Nombre : | Белугін Олександр Володимирович | | Alias : | Belugin Aleksandr; Beluhin Oleksandr Volodymyrovych; АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛУГИН; Белугин Александр Владимирович | | Fecha de nacimiento : | 1955-04-10 | | País : | ru | | Sanciones : | 75/2023 - active - 2023-02-12 - 2073-02-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
GITKIN, SAMUEL
| Nombre : | GITKIN, SAMUEL | | Alias : | Samuel Gitkin | | Fecha de nacimiento : | 1947-09-01 | | País : | us | | Dirección : | 1288 15TH STREET, FORT LEE, NJ 07024; Ft. Lee, NJ 07024 | | Sanciones : | 1128a1 - 2002-04-18; 2002-04-18; Reciprocal - Active - 2002-04-18; Reciprocal - Active - 2002-06-24 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Digital Marketing Awards FZ LLC
| Detalle : | Digital Marketing Awards FZ LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Digital Marketing Awards FZ-LLC; SWISS DRAGONS MANAGEMENT DIGITAL MARKETING AWARDS; Digital Marketing Awards FZ LLC | | Alias : | Swiss Dragons Management Digital Marketing Awards; SD DIGITAL MARKETING AWARDS | | Otro Alias : | SD Digital Marketing Awards | | Ubicación : | addr-d1e387cd4811f0cb101399fd4e23a5c9285e623f; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ; Ras al Khaimah; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah; ae; | | País : | ae | | Identificación : | 17002525 | | Notas : | (also SWISS DRAGONS MANAGEMENT DIGITAL MARKETING AWARDS); (also DIGITAL MARKETING AWARDS FZ LLC) | | Dirección : | FDRK2508, Compass Building, Al Shohada Road,AL Hamra Industrial Zone-FZ, RAS AL KHAIMAH CITY, RAS AL-KHAIMAH, United Arab Emirates; COMPASS BUILDING FDRK 2508, AL SHOHADA ROAD, AL HAMRA INDUSTRIAL ZONE-FZ, RAS AL KHAIMAH; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah; United Arab Emirates; Compass Building FDRK 2508, Al Shohada Road, Al Hamra Industrial Zone-FZ Ras al Khaimah United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-37562c455d76b8773a9b28ec9fdf925a6ccbc3ba; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-22T6dTsc6umYgEA33vME3t; Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; 49834; US-RUSHAR; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; usgsa-75ab3954c264e3602459d5da95a43a4baf2aab0f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; 2024-08-23; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; NK-22T6dTsc6umYgEA33vME3t; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2024-09-19; us; S4MRTLMW3; ; usgsa-abbac6ca9cafaf42c4823f047ee6a7255ce265d8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; 2024-10-30; 2024-08-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRTXT3M; Prohibition/Restriction; NK-22T6dTsc6umYgEA33vME3t; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://permid.org/1-5090601059; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49834 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
VISHESH GIRI
| Detalle : | VISHESH GIRI | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | VISHESH GIRI | | Nombre : | VISHESH | | Apellido : | GIRI | | País : | us | | Dirección : | GAITHERSBURG, MD 20882 | | Sanciones : | usgsa-fc33bcbee48b09231ae382c187345b7f6ac070de; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2029-03-15; Ineligible (Proceedings Completed); NASA; us; Reciprocal; 2023-05-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRPTNWR; NK-22xHbYEz3ZH5fgcvC97Dpo; 2023-05-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Gina Cevene Webster
| Detalle : | Gina Cevene Webster | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Gina Cevene Webster | | Nombre : | Gina | | Apellido : | Webster | | Fecha de nacimiento : | 1956-05-18 | | Posición : | LPN; NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | P O BOX 8604, MOBILE, AL 36689; MOBILE, AL 36689 | | Sanciones : | us-fed-excl-f4e82219e0fe1809a0a010f1136ef7e78a3b82c4; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; US-HHS-OIG; 2008-09-18; NK-22xTZjBMmFgvGMkndUfxRZ; 1128b4; ; us-medal-45bf952ab2b8b3602926726f26535b89b7ee92fe; Sanction; Sanction; ; us_al_med_exclusions; 2024-11-28T11:12:08; 2026-03-15T04:11:01; 2024-11-28T11:12:08; Alabama Medicaid; https://medicaid.alabama.gov/content/8.0_Fraud/8.7_Suspended_Providers.aspx; us; 2008-09-18; NK-22xTZjBMmFgvGMkndUfxRZ; ; usgsa-caabd9eccbf7b4dce3210a10aa858b0025fad52c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; NK-22xTZjBMmFgvGMkndUfxRZ; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; Active; HHS; 2008-09-18; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_al_med_exclusions; us_sam_exclusions; us_hhs_exclusions |
Приватне підприємство "Магістар-СГ"
| Detalle : | Приватне підприємство "Магістар-СГ" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Private Enterprise "Magistar-SG"; ПП "МАГІСТАР-СГ"; Приватне підприємство "Магістар-СГ" | | Alias : | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГІСТАР-СГ"; Pryvatne pidpryiemstvo "Mahistar-SH" | | Dirección : | Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 33; Україна, 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 33., | | Sanciones : | ua-nsdc-735e96cff9719dc2a70d1ad5345253a5eb1a197b; 219/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-04-12T15:22:01; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 219/2024; NK-228ZdYZVXaZBSBgVwapnks; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2192024-50345; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; 24021912200063; UA-SA1644; ua; 2027-04-04; active; 2024-04-04; ; ua-nsdc-bcedb8b1bb3ee0a0f84958a6b26e531b8cd90a01; 169/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 169/2021; ua; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 21016912200083; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729; 2024-04-21; 2021-04-21; expired; Три роки; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-228ZdYZVXaZBSBgVwapnks; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ua_edr |
Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd.
| Detalle : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd; Ganzhou Jida Construction Engineering Co. Ltd 赣州集达建筑工程有限公司; Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Alias : | 赣州集 达建筑工程有限公司; 赣州集达建筑工程有限公司 | | Ubicación : | addr-ff1d3a0eeb0dd4a7743e287b87cacdc92855b53a; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; GANZHOU CITY, JIANGXI; cn; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; | | País : | cn | | Dirección : | 4th Floor, No. 37 Fengshutang, Hengling Village, Fenggang Town, Ganzhou Economic and, Technological Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi, China, 江西省赣州市赣州经济技 术开发区凤岗镇横岭村枫 树塘37号四楼; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; 4th Floor No 37 Fengshutang Hengling Village Fenggang Town Ganzhou Economic and Technological Development Zone Ganzhou City Jiangxi Chna | | Sanciones : | adb-7579e8fadcb750f699dfdedab8645977bc027684; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-05-12T12:13:17; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Debarred; 2023-05-11; Asian Development Bank; Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2026-05-01; 2023-05-11; ; afdb-500c8bc5cf602c58951bf82ea6371315c131b515; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-03-12T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-03-12T06:30:02; African Development Bank Group; 2023-05-02; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2026-05-01; CROSS DEBARMENT : WBG; ; ebrd-344ace358044199c1fbb2e463c579eb873746ba9; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2024-09-20T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; Cross-debarment from World Bank Group; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2023-06-09; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2026-05-01; Fraudulent Practice; 2023-05-02; ; iadb-84946b596a7c2e61dc4764294cd8093ca2bd5ccf; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; Fraud; 2026-05-01; 2023-05-15; ; wbdeb-eb734f0917018e1ac2d15c0ffa91a0ea46ef6322; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-05-03T00:16:27; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; World Bank; 2023-05-02; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2026-05-01; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
TAWU Mechanical Engineering and Trading Company
| Detalle : | TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tawu BVBA; TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY; METAALKUNDE BV; TAWU Mechanical Engineering and Trading Company | | Alias : | TAWU BVBA Mechanical Engineering and Trading Company; METAALKUNDE BV; TAWU BVBA | | Otro Alias : | TAWU | | Ubicación : | addr-04d25d37363e6dcdd27b10577a40d15a237aafec; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; be; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt; | | País : | be | | Notas : | (also TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY, TAWU BVBA, METAALKUNDE BV); (also TAWU MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY) | | Dirección : | BLEIDENHOEK 34, 2230 HERSELT; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt Belgium; Bleidenhoek 34, 2230 Herselt | | Sanciones : | ofac-539d187c130da43effa6a7f80119a8cee94380d1; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 13382 (Non-proliferation); Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; NPWMD; Block; IFSR; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; IFSR; us; 27022; US-IRAN; ; usgsa-0f29526648306dde62bdb29e4117537420aab764; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-07-18; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2019-07-24; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR9BK6F; PII data has been masked from view; ; usgsa-14dffd02e02e9502370273e029bfeeb51b5ae861; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; 2019-07-24; S4MR9BK6H; 2019-07-18; Reciprocal; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; Prohibition/Restriction; ; usgsa-1f908a9d6a530686ad3efea31f1b0cab70a1f30f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-07-18; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2019-07-24; TREAS-OFAC; S4MR9BJBS; ; usgsa-d796cf0e8b3f3fba322998b1b66564c1f68d87bb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR9BK6G; 2019-07-24; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2019-07-18; NK-24kqBFxEsFzjqBYhaNHkC9; PII data has been masked from view; us; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm736; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27022; https://permid.org/1-5096942140 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Onsong County MSS Detention Centre
| Detalle : | Onsong County MSS Detention Centre | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Detentiecentrum van het Ministerie van Staatsveiligheid in Onsong; Κέντρο κράτησης MSS του διοικητικού διαμερίσματος Onsong; Centrul de detenție al Ministerului Securității Statului (MSS) din districtul Onsong; Onsong County MSS Detention Centre; Valtionturvallisuus-ministeriön Onseongin piirikunnan pidätyskeskus; Onsong County MSS Detention Centre (centre de rétention MSS du comté d’Onsong); Centro de Detenção do MSS do distrito de Onsong; Център за задържане към Министерството на държавната сигурност в окръг Onsong | | Alias : | Κέντρο κράτησης MSS του διοικητικού διαμερίσματος Onsong; Centrul de detenție al Ministerului Securității Statului (MSS) din districtul Onsong; Detentiecentrum van het Ministerie van Staatsveiligheid in Onsong; Център за задържане към Министерството на държавната сигурност в окръг Onsong; Valtionturvallisuus-ministeriön Onseongin piirikunnan pidätyskeskus; Centre de rétention MSS du comté d’Onsong; Centro de Detenção do MSS do distrito de Onsong | | Notas : | Onsong County MSS Detention Centre is a detention facility in North Hamgyong Province of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).; Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC). Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire. Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement. Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position. Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire. Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.; Type d’entité: centre de rétention
Lieu d’enregistrement: Comté d’Onsong, province de Hamgyong du Nord, République populaire démocratique de Corée (RPDC); (Date of UN designation: 2024-07-22) | | Dirección : | Comté d’Onsong, province de Hamgyong du Nord, République populaire démocratique de Corée (RPDC) | | Sanciones : | be-fod-7791c77d69c2a56d010132b21e21ba75f808ae08; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2024/2008 (OJ L22072024); NK-26AoxGCbHCgUqfhejBQepF; 2024-07-22; Federal Public Service Finance; EU-HR; be; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; ; eu-fsf-f4939be667fa8beb8bffdca7ad84b938ad67e676; HR; Sanction; ; eu_fsf; 2024-08-01T22:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; 2024/2008 (OJ L22072024); 2024-07-22; NK-26AoxGCbHCgUqfhejBQepF; EU-HR; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/50/; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402008; 2024-07-22; HR; EU.12057.42; ; fr-ga-4a4e8e9078610583d3672ebd4ecbb9da60e852e6; (UE) 2024/2008 du 22/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2024-07-22T15:58:01; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-HR; NK-26AoxGCbHCgUqfhejBQepF; Direction Générale du Trésor; Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC). Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire. Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement. Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position. Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire. Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/50/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2024/2008 du 22/07/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998); fr; ; mc-freezes-4d9cfc3ff8d231b70fe80b1614542dbeb9faf0aa; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; (UE) 2024/2008 du 22/07/2024; NK-26AoxGCbHCgUqfhejBQepF; Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong (Onsong County MSS Detention Centre) est un centre de rétention situé dans la province de Hamgyong du Nord, en République populaire démocratique de Corée (RPDC).
Le centre est géré par les forces de police générales de la RPDC et le ministère de la sécurité populaire, et son personnel est composé de fonctionnaires et d’agents pénitentiaires relevant du ministère de la sécurité populaire.
Dans ce centre de rétention, la torture fait partie intégrante du processus d’interrogatoire et est utilisée pour obtenir des aveux complets de la part des personnes détenues arbitrairement.
Les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en question incluent notamment la privation prolongée de nourriture, la famine, le refus d’assistance médicale, le manque d’hygiène et la torture de position.
Les détenus du centre de rétention MSS du comté d’Onsong sont également la cible de viols et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, telles que l’esclavage, les fouilles corporelles invasives, les avortements forcés et le ciblage systématique de la capacité des femmes à se reproduire.
Le centre de rétention MSS du comté d’Onsong est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d’arrestations ou de détentions arbitraires ainsi que d’autres violations des droits de l’homme, y compris de violences sexuelles et sexistes systématiques et généralisées.; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; mc; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7621; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402008 | | Tema : | sanction | | Información : | fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; be_fod_sanctions; mc_fund_freezes |
Xinjiang Kanghui Ecological Home Textile Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Kanghui Ecological Home Textile Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 新疆康辉生态家纺有限公司; Xinjiang Kanghui Ecological Home Textile Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | 新疆伊犁州霍城县朝阳南路霍城县服装服饰产业园内; Huocheng County Garment Industry Park, Chaoyang South Road, Huocheng County, Yili Prefecture, Xinjiang; Huocheng Clothing and Apparel Industrial Park, Chaoyang South Road, Huocheng County, Yili Prefecture, Xinjiang | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Акціонерне товариство "Об'єднані регіональні електричні мережі Владимирської області"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Об'єднані регіональні електричні мережі Владимирської області" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"; ORES-Vladimirskoy Oblasti JSC; Акціонерне товариство "Об'єднані регіональні електричні мережі Владимирської області"; Акционерное общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской области"; АО "ОРЭС-Владимирской области"; Joint-Stock Company "United Regional Electric Grids of Vladimir Region" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Obiednani rehionalni elektrychni merezhi Vladymyrskoyi oblasti" | | Dirección : | Російська Федерація, 600015, Владимирська обл., м. Владимир, вул. Чайковського, буд. 38Б; УЛ. ЧАЙКОВСКОГО Д.38Б, Г. ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 600015 | | Sanciones : | ua-nsdc-7aaca1918009ad894a4746282f3b5db1590fce55; 773/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 23077312200012; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; 2028-11-23; NK-28Xz7EAtUB2XcrkGWeyEzj; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; П'ять років; National Security and Defense Council; 773/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977; ua; UA-SA1644; 2023-11-23; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
The 29th Regiment of the Second Division of the Xinjiang Production and Construction Corps
| Detalle : | The 29th Regiment of the Second Division of the Xinjiang Production and Construction Corps | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 新疆生产建设兵团第二师二十九团; The 29th Regiment of the Second Division of the Xinjiang Production and Construction Corps | | País : | cn | | Dirección : | 新疆铁门关市二十九团迎宾大道南侧; South side of Yingbin Avenue, 29th Regiment, Tiemenguan City, Xinjiang | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Tech. Investment Co.
| Detalle : | Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Tech. Investment Co. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Tech. Investment Co. | | País : | cn | | Dirección : | U1 Building, No. 1899 Xiyuan Avenue, West Gaoxin District Chengdu City 611731 CN | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc |
Marica Montemaggi
| Detalle : | Marica Montemaggi | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Marica Montemaggi | | Alias : | Montemaggi, Marica | | Nombre : | Marica | | Apellido : | Montemaggi | | Fecha de nacimiento : | 1982-07-20 | | Posición : | Grand and General Council (member, 2016-) | | País : | sm | | Tema : | role.pep | | Información : | everypolitician; ann_pep_positions |
Clarence Andrew Feagin
| Detalle : | Clarence Andrew Feagin | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Clarence Andrew Feagin | | Nombre : | Clarence | | Apellido : | Feagin | | Fecha de nacimiento : | 1955-06-11 | | Posición : | SURGERY (MEDICAL PRACTICE, MD) | | País : | us | | Dirección : | RICHMOND, CA 94804; 120 Broadway Avenue , Suite 21, Richmond, CA 94804; Richmond, CA 94804; 120 BROADWAY AVE, SUITE 21, RICHMOND, CA 94804 | | Sanciones : | us-fed-excl-40bfa475ba197e65c45cbef476075561115fc937; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2004-06-17; us; NK-2C2jisn8FH2NY2zuL9VPnq; 1128a2; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; ; us-medca-98ddc0cc1ec0a8e0e88855abc7121bce8afe0952; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2025-12-15T04:26:01; 2026-03-15T04:26:01; 2025-12-15T04:26:01; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; 2002-05-15; Department of Health Care Services; Indefinitely effective; us; NK-2C2jisn8FH2NY2zuL9VPnq; ; usgsa-0ed41f7a24a5fad0d21d100c76ef1448a0111ec3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; 2012-07-27; HHS; us; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; NK-2C2jisn8FH2NY2zuL9VPnq; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2004-06-17; Reciprocal; ; usgsa-9b2ffed6510aae7090dead40b6519c6e539e41e0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; OPM; Prohibition/Restriction; 2004-08-19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Active; 2012-07-27; Reciprocal; NK-2C2jisn8FH2NY2zuL9VPnq; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
CAHANGIR YEVQENYEVIC ALIYEV
| Detalle : | CAHANGIR YEVQENYEVIC ALIYEV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | CAHANGIR YEVQENYEVIC ALIYEV; ALIYEV, Jahangir Yevgenyevich; Jahangir Yevgenyevich ALIYEV | | Alias : | Cahangir Yevqenyevic ALIYEV; ALIYEV, Cahangir Yevqenyevic | | Nombre : | Cahangir; CAHANGIR YEVQENYEVIC; JAHANGIR YEVGENYEVICH; Jahangir | | Apellido : | ALIYEV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1983-05-22 | | Lugar de Nacimiento : | Ukraine | | País : | az | | Nacionalidad : | az | | Notas : | (also JAHANGIR YEVGENYEVICH ALIYEV); (also CAHANGIR YEVQENYEVIC ALIYEV) | | Dirección : | Azerbaijan | | Sanciones : | ofac-47a672b61c8581f9d6295337faaf02691c547f65; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-05-01T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; 48776; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); us; RUSSIA-EO14024; NK-2CFt2iwszMvBxX3XUqyV2t; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; usgsa-67418fdcf7aebd9fdbfcd1752ddb278624514cee; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; NK-2CFt2iwszMvBxX3XUqyV2t; S4MRTL54B; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-05-01; 2024-09-18; Reciprocal; PII data has been masked from view; ; usgsa-7bf350bb6dd5bc36027466ad10b39b2791be1c2e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2CFt2iwszMvBxX3XUqyV2t; 2024-10-30; PII data has been masked from view; us; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2024-05-01; S4MRTXSNK; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48776 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC & OIL SERVICES/ LTD.
| Detalle : | DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC & OIL SERVICES/ LTD. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC & OIL SERVICES/ LTD.; DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC SERVICES/ LTD. | | País : | iq | | Notas : | (also DASHTI SANAT LOGISTICS AND GERNERAL CONTRACTING LTD, DASHTI SANAT, DASHTI SANAT COMPANY, DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC SERVICES/ LTD., DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING LOGISTICS AND GENERAL CONTRACTING LTD., DASHTI SANAT LOGISTICS AND GENERAL CONTACTING, DASHTI SANAT LOGISTICS AND GENERAL CONTRACTING LTD., DASHTI SANATT FOR LOGISTIC SERVICES/ LTD, THE DASHTI SANAT COMPANY, DASHTI SANAT COMPANY LOGISTICS & GENERAL TRADING, DSC, DASHTI SANAT COMPANY FOR LOGISTICS & OIL SERVICES LIMITED); (also DASHTI SANAT LOGISTICS AND GERNERAL CONTRACTING LTD, DASHTI SANAT, DASHTI SANAT COMPANY, DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING FOR LOGISTIC & OIL SERVICES/ LTD., DASHTI SANAT LOGISTICS AND GE NERAL CONTACTING LOGISTICS AND GENERAL CONTRACTING LTD., DASHTI SANAT LOGISTICS AND GENERAL CONTACTING, DASHTI SANAT LOGISTICS AND GENERAL CONTRACTING LTD., DASHTI SANATT FOR LOGISTIC SERVICES/ LTD, THE DASHTI SANAT COMPANY, DASHTI SANAT COMPANY LOGISTICS & GENERAL TRADING, DSC, DASHTI SANAT COMPANY FOR LOGISTICS & OIL SERVICES LIMITED) | | Sanciones : | usgsa-11749bd800992f9f796972718d41b44b72e6887e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015; 2023-01-16; General Services Administration; NK-2CS2webNsbuL66SFijGbMh; S4MRNM00Y; us; Prohibition/Restriction; 2023-01-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; ; usgsa-f3a34779c24a9ea48bd330f44386aaf2f805337d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-25T07:11:29; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; 2023-01-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; NK-2CS2webNsbuL66SFijGbMh; Pursuant to Subtitle E, Title VIII of the NDAA for FY 2015; General Services Administration; 2023-01-16; S4MRNM025; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
SZ DJI Technology Co., Ltd.
| Detalle : | SZ DJI Technology Co., Ltd. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SZ DJI Technology Co. Ltd.; 深圳市大疆创新科技有限公司; SZ DJI Technology Co., Ltd.; Shenzhen DJI Innovation Technology Co., Ltd.; SZ DJI Technology Co Ltd | | Alias : | Shenzhen DJI Innovation Technology Co., Ltd.; Da-Jiang Innovations; Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.; SZ DJI Technology Co., Ltd. | | Otro Alias : | DJI | | Ubicación : | addr-a1d7605103af7060128ff18df450244068a3b41a; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, 518057 Guangdong; Address; ; us_ofac_cons; 2026-01-26T16:35:01; 2026-03-27T12:35:02; 2026-01-26T16:35:01; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, 518057 Guangdong; Shenzhen; cn; Guangdong; 518057; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District; | | País : | cn | | Website : | https://www.dji.com/cn; https://www.dji.com/company | | Dirección : | DJI Sky City, No.55 Xian Yuan Road, Nanshan District, SHENZHEN, GUANGDONG, 518057, China (Mainland); T2 Lobby, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Neighborhood, Nanshan District, SHENZHEN, GUANGDONG, China (Mainland); 14 Floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, 518057 Shenzhen; 14 F, WEST BLOCK OF SKYWORTH SEMICONDUCTOR DESIGN BUILDING, NO. 18 GAOXIN SOUTH 4TH ROAD, NANSHAN DISTRICT, 518057 GUANGDONG; 14 F, West Block of Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18 Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, 518057 Guangdong; 14th Fl W Wing Skyworth Semicond No 18 Gaoxin S 4th Ave Nanshan Dist, Shenzhen, GUANGDONG, 51805-7, China (Mainland); 14樓, 創維半導體設計大廈, 518057 GD | | Sanciones : | ofac-b32c8a1ae890160139a094940608ebaa17e8bcd2; Non-SDN CMIC List; Sanction; ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2026-03-27T12:35:02; 2025-06-02T12:35:03; 33111; Office of Foreign Assets Control; NK-2BsamqL437nSYMzH9KHktg; 2022-02-14; 2022-12-16; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-NS-CMIC; CMIC Executive Order; CMIC-EO13959; https://ofac.treasury.gov/other-ofac-sanctions-lists; Non-SDN CMIC List; 2021-12-16; Executive Order 14032 (CMIC); us; ; trade-csl-466ae63ed2928a480afa064cf1b5f7f74be25029; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; NK-2BsamqL437nSYMzH9KHktg; For All Items Subject to the EAR (See §744.11 of the EAR), except for EAR99-designated technology for the operation, maintenance, or repair of unmanned aerial vehicles (UAV) released to this entity by the operator of the UAV.; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; 2020-12-18; 86 FR 29193; 85 FR 83420; Case-by-case review for items necessary to detect, identify and treat infectious disease. Presumption of denial for all other items subject to the EAR.; US-BIS-EL; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; ; us-dod-mil-e1b678b19f3e598ee97d89c5cabe0ba152f01314; Sanction; Sanction; ; us_dod_chinese_milcorps; 2024-01-31T00:00:00; 2026-03-10T05:17:02; 2025-01-07T00:00:00; https://media.defense.gov/2024/Jan/31/2003384819/-1/-1/0/1260H-LIST.PDF; 2025-01-07; 2022-10-05; US-DOD-1260H; us; NK-2BsamqL437nSYMzH9KHktg; https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/4023145/dod-releases-list-of-chinese-military-companies-in-accordance-with-section-1260/; Department of Defense; ; usgsa-b0b9648f2a38bb31b4e572df651873a9cb94306c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; S4MRQP61R; 2023-08-24; PII data has been masked from view; Reciprocal; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2BsamqL437nSYMzH9KHktg; TREAS-OFAC; 2021-12-16; | | Fuente : | https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/sz-dji-technology-co-ltd; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0538; https://media.defense.gov/2025/Jan/07/2003625471/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES.PDF; https://permid.org/1-5057747494; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33111; https://permid.org/1-5045944181 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_cons; ext_gleif; us_dod_chinese_milcorps; us_sam_exclusions; permid; ext_us_ofac_press_releases; kp_rusi_reports |
Шалигін Андрій Андрійович
| Detalle : | Шалигін Андрій Андрійович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Шалигін Андрій Андрійович; Shalygin Andrei; Шалыгин Андрей Андреевич | | Alias : | Shalyhin Andrii Andriiovych | | Fecha de nacimiento : | 1983-03-27 | | Lugar de Nacimiento : | м. Чита, РФ | | Posición : | військовослужбовець Чорноморського флоту Російської Федерації; військовослужбовець ЧФ РФ | | Dirección : | Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь; АР Крим, м. Севастополь; Російська Федерація, Забайкальський край, м. Чита | | Sanciones : | ua-nsdc-36a63f029e0c5f653e807995b917912e02b8b509; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; National Security and Defense Council; П'ять років; 726/2022; NK-2DpzzKQ6uAvNDQDzdZR6AZ; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; 22072611101508; 2027-10-19; 2022-10-19; ; ua-nsdc-e51f0bb9011f193e5afe1d9800b030e6fc92333e; 82/2019; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-2DpzzKQ6uAvNDQDzdZR6AZ; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290; ua; 2022-03-19; National Security and Defense Council; 2019-03-19; UA-SA1644; expired; 82/2019; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; 19008211100425; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Гігіберія Тенгіз
| Detalle : | Гігіберія Тенгіз | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Гігіберія Тенгіз; GIGIBERIA TENGIZ | | Alias : | Hihiberiia Tenhiz | | Fecha de nacimiento : | 1974-03-12 | | Lugar de Nacimiento : | Грузія | | Sanciones : | ua-nsdc-490be5d609e20a528245b14bc8228c91a12dc6b9; 203/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона користування радіочастотним ресурсом України; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; 203/2021; 2021-05-21; active; UA-SA1644; ua; 21020311100108; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949; Безстроково; NK-2DX6XPx5H7D2ALtKTB4sBo; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Qiganquele Processing Factory, Forty-fourth Regiment Center, Tumushuk City
| Detalle : | Qiganquele Processing Factory, Forty-fourth Regiment Center, Tumushuk City | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 图木舒克市四十四团中心团场齐干却勒加工厂; Qiganquele Processing Factory, Forty-fourth Regiment Center, Tumushuk City; Tumshuk City Forty-Fourth Regiment Center Regiment Field Qiganchele Processing Factory | | País : | cn | | Dirección : | 农三师五十二团三连; 新疆图木舒克市齐干却勒镇三连; Sanlian, Qiganqele Town, Tumshuke City, Xinjiang; Third Company of the 52nd Regiment | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk; sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; shu_uyghur_companies |
Xinjiang Qianhai Supply and Marketing Group Company Jindun Ginning Factory
| Detalle : | Xinjiang Qianhai Supply and Marketing Group Company Jindun Ginning Factory | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Xinjiang Qianhai Supply and Marketing Group Corporation Jindun Cotton Ginning Plant; Xinjiang Qianhai Supply and Marketing Group Company Jindun Ginning Factory; 新疆前海供销集团公司金墩轧花厂 | | País : | cn | | Dirección : | 图木舒克市金墩镇(四十四团); Jindun Town, Tumushuk City (Forty-Fourth Regiment); 图木舒克市金墩镇（四十四团）; Jindun Town, Tumusuk City (44th Regiment) | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED
| Detalle : | HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Hengyang Petrochemical Logistics Ltd; HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS LIMITED; Hengyang Petrochemical Logistics Limited; 恒阳石化物流有限公司; HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED | | Alias : | HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED | | Ubicación : | addr-c5f294136185926ee01eb02b5fa7197742030e7e; 25 North Bridge Road, Singapore 179104; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 25 North Bridge Road; sg; 179104; Singapore; 25 North Bridge Road, Singapore 179104; ; addr-706f0d15fb9508780abb3646dd856b0c038d7d53; 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City, 214446 Jiangsu; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City, 214446 Jiangsu; 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City; Jiangsu; cn; Jiangyin; 214446; | | País : | sg; cn | | Website : | http://www.hyplc.com/ | | Notas : | (also HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS LIMITED); (also HENGYANG PETROCHEMICAL LOGISTICS CO., LIMITED) | | Dirección : | 1 Hengyang Road, Shizhuang Industrial Park, New Harbor City, 214446 Jiangsu; 8 Marina View, #11-11, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore; 2 Jurong East Street 21, Imm Building Bldg, 609601, Singapore; 8 Robinson Road, #13-00 Aso Building, 048544, Singapore; 25 North Bridge Road, Singapore 179104; No. 1 Hengyang Road, Shizhuang, Jiangyin Economic Development Zone (West Area), WUXI, JIANGSU, China (Mainland); 2 Jurong East Street 21,#04-F IMM, Building, Singapore 609601, 01; 8 ROBINSON ROAD #13-00 ASO BUILDING, Singapore 048544, 01; 25 NORTH BRIDGE ROAD, SINGAPORE 179104 | | Sanciones : | ofac-c3ebd262826343f9321521fa8fd2092208110c85; IRAN-EO13846; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-10-09T14:11:21; 2026-03-27T12:30:54; 2025-10-09T14:11:21; US-IRAN; IRAN-EO13846; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; IRAN-EO13846; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13846 (Iran); 55897; Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv); us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; NK-2EvGpZ8hhvDcmARdmC2DSm; ; usgsa-a7b8e1e18ec16f2fb7631a1bb49c5831d3ca4dd8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2026-02-28T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2026-02-28T07:55:04; PII data has been masked from view; NK-2EvGpZ8hhvDcmARdmC2DSm; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-10-09; 2026-02-26; TREAS-OFAC; S4MRXDBQ7; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; ; usgsa-ff2c0bee10d3cf9cef65765f404dcaad75915ada; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-11-22T07:56:27; 2026-03-27T08:51:33; 2025-11-22T07:56:27; TREAS-OFAC; S4MRX1WFV; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2025-10-09; us; Prohibition/Restriction; NK-2EvGpZ8hhvDcmARdmC2DSm; PII data has been masked from view; 2025-11-20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5000124145; https://permid.org/1-5071393525; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=55897 | | Tema : | corp.public; debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
Кагітіна Ірина Володимирівна
| Detalle : | Кагітіна Ірина Володимирівна | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Кагитина Ирина Владимировна; Kagitina Irina; Kahitina Iryna; Кагітіна Ірина Володимирівна | | Alias : | Kahitina Iryna Volodymyrivna | | Fecha de nacimiento : | 1980-07-23 | | Sanciones : | ua-nsdc-094dee93fbe1b034343f8d8694d2c5f75ddc6882; 559/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/5592021-40509; National Security and Defense Council; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; expired; 2024-10-30; NK-2Fk5vMoquPKttKjPb3woBE; 559/2021; Три роки; 21055911100003; 2021-10-30; ; ua-nsdc-b7c95987089e71f9d146198600d5a8e7bcda1784; 761/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-11-15T00:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7612024-52745; active; Десять років; UA-SA1644; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2024-11-12; NK-2Fk5vMoquPKttKjPb3woBE; 761/2024; 2034-11-12; 24076111100003; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Регіональне об'єднання роботодавців "Спілка промисловців і підприємців Луганської Народної Республіки"
| Detalle : | Регіональне об'єднання роботодавців "Спілка промисловців і підприємців Луганської Народної Республіки" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ROR "SPP LNR"; Региональное объединение работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Луганской Народной Республики"; Регіональне об'єднання роботодавців "Спілка промисловців і підприємців Луганської Народної Республіки"; Regional Association of Employers "Union of Industrialists and Entrepreneurs of the Lugansk People's Republic"; РОР "СПП ЛНР" | | Alias : | Rehionalne obiednannia robotodavtsiv "Spilka promyslovtsiv i pidpryiemtsiv Luhanskoyi Narodnoyi Respubliky" | | Dirección : | Украина, 291016, временно оккупированная территория Луганской обл., г. Луганск, ул. Демехина, д. 4; УЛ. ДЕМЕХИНА Д. 4, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 291016; УЛ. ДЕМЕХИНА Д. 4, ЛУГАНСК, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, 291016; Україна, 291016, тимчасово окупована територія Луганської обл., м. Луганськ, вул. Демьохіна, буд. 4 | | Sanciones : | ua-nsdc-a447b88b292e30d66b57310089aaaa2abd6c8808; 268/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-05-01T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; active; ua; Десять років; NK-2FH9q7QtzDGRyPWNxynKw6; 2025-05-01; 268/2025; https://drs.nsdc.gov.ua/; 25026812200035; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2682025-54717; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2035-05-01; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
KTK Engineering (Pvt) LTD
| Detalle : | KTK Engineering (Pvt) LTD | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | KTK Egineering Pvt. Ltd. (KTK); KTK Engineering (Pvt) LTD; KTK Engineering (PVT) LTD, | | País : | pk | | Dirección : | PAKISTAN; 29-M, Civic Centre, Model Town Ext, Lahore | | Sanciones : | jp-eul-6d6c6e5b5d80b659f202ae766f5a3bf2f0fe2ed0; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; Weapon Types: Nuclear; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; Ministry of Economy, Trade and Industry; NK-2GYQAf7Vcq4ViBV6bNaVCg; jp; ; trade-csl-72d0937540a06c6a6a59fef7bc2dd4ed47080033; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Presumption of denial.; US-BIS-EL; 85 FR 59421; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; 2020-09-22; NK-2GYQAf7Vcq4ViBV6bNaVCg; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; us; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; | | Tema : | sanction; export.control | | Información : | tw_shtc; jp_meti_eul; us_trade_csl |
Laurentiu Virgiliu CIOARA
| Detalle : | Laurentiu Virgiliu CIOARA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Virgiliu Laurentiu CIOARA; Laurentiu Virgiliu CIOARA | | Nombre : | Laurentiu; Virgiliu | | Apellido : | CIOARA | | Fecha de nacimiento : | 1983-12-29 | | Nacionalidad : | ro | | Notas : | Disqualified | | Dirección : | 47 The Chase, Grays, Essex, United Kingdom, RM20 4BF | | Sanciones : | gb-coh-e47f5c16457487fb8288ee9ed397264cb3c729ff; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-23T12:34:22; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-23T12:34:22; 2025-04-23; description_identifier: order or undertaking and reporting provisions; section: 7; act: company directors disqualification act 1986; gb; 2025-04-02; INV7183675; NK-2GueRpfa3ycAVUSCWgMkfs; The Insolvency Service; 2036-04-22; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; ; gb-coh-e85c9a17d40ea86f2101f90c7c88ec60f445cc68; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-23T12:34:22; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-23T12:34:22; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; NK-2GueRpfa3ycAVUSCWgMkfs; 2025-04-23; description_identifier: order or undertaking and reporting provisions; section: 7; act: company directors disqualification act 1986; The Insolvency Service; 2036-04-22; 2025-04-02; gb; INV7183675; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/RmWSDAyK3l3osuqvJqHOqmkfabI; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1Mui9kG88phV7UEHsnGXvXMVEWY | | Tema : | corp.disqual | | Información : | gb_coh_disqualified |
LUISA DE FATIMA GEOVETTY
| Detalle : | LUISA DE FATIMA GEOVETTY | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | LUISA DE FATIMA GEOVETTY; GIOVETTY, Luisa de Fatima; Luisa de Fatima Giovetty | | Alias : | Luisa de Fatima Geovetty | | Nombre : | LUISA DE FATIMA; Luisa | | Apellido : | Giovetty; Geovetty | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1962-07-14 | | Lugar de Nacimiento : | Sambinzanga, Angola; Luanda, Angola | | Ubicación : | addr-3045b5fe77a8181170d56ddc9e4f4b6a988b328f; Avenida 4 de Fevereiro, No. 32, 5 Esquerdo, Bairro Marginal, Municipio de Ingombata, Luanda; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Avenida 4 de Fevereiro, No. 32, 5 Esquerdo, Bairro Marginal, Municipio de Ingombata, Luanda; Luanda; Luanda; Avenida 4 de Fevereiro, No. 32, 5 Esquerdo, Bairro Marginal, Municipio de Ingombata; ao; | | País : | ao | | Nacionalidad : | ao | | Notas : | (also LUISA DE FATIMA GIOVETTY); (also LUISA DE FATIMA GEOVETTY, LUISA DE FATIMA GEOVETTY) | | Dirección : | Avenida 4 de Fevereiro, No. 32, 5 Esquerdo, Bairro Marginal, Municipio de Ingombata, Luanda; LUANDA | | Sanciones : | ofac-426ee154c726ec39bf9db251e71be2d23c477b20; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-2GxZti9s2Kvq7tnVZqtGKx; 34137; GLOMAG; Block; GLOMAG; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Office of Foreign Assets Control; us; US-GLOMAG; ; us-klepto-hr-visa-5aaac50e7e20302d2b7a175637a6c0bb103b877b; Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights; Sanction; ; us_klepto_hr_visa; 2023-10-18T15:03:26; 2026-03-27T03:27:02; 2023-10-18T15:03:26; US State Department; https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/; https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/; us; (1)(B) Public Designation. Luisa de Fatima Giovetty is the spouse of Manuel Helder Vieira Dias Junior.; Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights; NK-2GxZti9s2Kvq7tnVZqtGKx; ; usgsa-31afa898c1487c93d8de8b87d6ecda0f16f3a4d8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; 2021-12-09; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2025-02-16; us; Prohibition/Restriction; NK-2GxZti9s2Kvq7tnVZqtGKx; S4MRVR2KY; ; usgsa-8866a14bd6dea6023d4a1ab9d2d3fb1cd7a79ab2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; PII data has been masked from view; NK-2GxZti9s2Kvq7tnVZqtGKx; us; 2021-12-09; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MRVR449; 2025-02-16; ; usgsa-8e26a090a8a3f66ebe88c670dd25ce24d66be628; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MRVR6BP; NK-2GxZti9s2Kvq7tnVZqtGKx; us; 2021-12-09; TREAS-OFAC; 2025-02-16; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34137 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_klepto_hr_visa; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Xinjiang Corps Construction Engineering Jinshi Commodity Concrete Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Corps Construction Engineering Jinshi Commodity Concrete Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Xinjiang Corps Construction Engineering Jinshi Commodity Concrete Co., Ltd.; 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | North Station West Road, Toutunhe District, Urumqi, Xinjiang 965 Number; 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站西路965号 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Sergio Court
| Detalle : | Sergio Court | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sergio Court | | Nombre : | Sergio | | Apellido : | Court | | País : | us | | Dirección : | 5142 Silver Acres Court, San Jose, CA, 95138 | | Sanciones : | us-medca-1d6d5954fb6c17450f9f757be007d58284b4c996; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; us; 2024-04-22; Indefinitely effective; NK-2GN3ZjVuvK5XZFW77oYzBP; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ca_med_exclusions |
Гончарова Наталія Георгіївна
| Detalle : | Гончарова Наталія Георгіївна | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Гончарова Наталья Георгиевна; Natalya Georgievna GONCHAROVA; Гончарова Наталія Георгіївна | | Alias : | Honcharova Nataliia Heorhiyivna | | Nombre : | Natalya Georgievna | | Apellido : | GONCHAROVA | | Fecha de nacimiento : | 1970-12-09 | | Lugar de Nacimiento : | м. Коростень Житомирської області | | Posición : | «міністр освіти, науки та молоді Республіки Крим» | | País : | ua | | Sanciones : | ca-sema-17623703cb30fc3121e462b73ffc6a296b6b9bf5; Ukraine; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; Part 1; Global Affairs Canada; NK-2HvNEMtUomWbbU5oN84jYG; 2019-03-15; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ca; 155; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Ukraine; ; ua-nsdc-861a9c2ebbd2c99b02f7926087cc3c33a38827ed; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; 2018-06-21; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; 176/2018; National Security and Defense Council; active; ua; NK-2HvNEMtUomWbbU5oN84jYG; 18017621101546; Безстроково; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-nsdc-cf46e50a075b7c1ea4b0c3096b11840c943890aa; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; ua; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; 18012611101549; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; updated; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 126/2018; NK-2HvNEMtUomWbbU5oN84jYG; 2018-05-14; Безстроково; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions |
Gulagin Aleksandr Yuryevich
| Detalle : | Gulagin Aleksandr Yuryevich | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Gulagin Aleksandr Yuryevich | | Alias : | Гулягин Александр Юрьевич | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1978-04-16 | | Posición : | Key ‘siloviki’ (security forces) figures; Ключевые силовики | | Notas : | Son of Gulagin Yuri Alexandrovich who is the Former Deputy Prosecutor General of the Russian Federation. Former prosecutor of Kaluga Region. Nowadays, prosecutor of Tula Region. Chaek's Man.; Prosecutor of the Tambov Oblast. Head of the federal state body that provides legal protection for the Russian political regime and refused to protect the rule of law in the context of the invasion of Russian troops in Ukraine. | | Tema : | poi | | Información : | ru_acf_bribetakers |
Федеральне державне унітарне підприємство "Державний науководослідний інститут біологічного приладобудування"
| Detalle : | Федеральне державне унітарне підприємство "Державний науководослідний інститут біологічного приладобудування" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения"; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ; Federal State Unitary Enterprise "State Research Institute of Biological Instrument Making"; ФГУП "ГОСНИИБП"; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"С; Федеральне державне унітарне підприємство "Державний науководослідний інститут біологічного приладобудування" | | Alias : | Federalne derzhavne unitarne pidpryiemstvo "Derzhavnyi naukovodoslidnyi instytut biolohichnoho pryladobuduvannia" | | Dirección : | Ш. ВОЛОКОЛАМСКОЕ Д.75 К.1, Г.МОСКВА, 125424; Російська Федерація, 125424, м. Москва, шосе Волоколамське, буд. 75 (к.1) | | Sanciones : | ua-nsdc-32f3b36bbd61ab082968f44fac9de0d541bcd012; 307/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; https://drs.nsdc.gov.ua/; 307/2023; 2023-05-27; UA-SA1644; 23030712200182; active; ua; NK-2KJsNuJBZZDEcGRNTxvryU; Десять років; 2033-05-27; National Security and Defense Council; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
ELAINE BALINGIT
| Detalle : | ELAINE BALINGIT | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | ELAINE BALINGIT | | País : | ae | | Notas : | ADDITION, F.R. NOTICE , ADDED | | Dirección : | Q3-117 SAIF ZONE 9732, SHARJAH; OFFICE #4802 MARINA PINNACLE TOWER, DUBAI | | Sanciones : | trade-csl-3c8338f74260a8a9ff5d095aa3cb5cb88ebb8494; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; NK-2L4X2ad8ipqQ5VTnJikitH; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; 2024-06-12; 2024-12-09; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 89 F.R. 51305 6/17/2024; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; US-BIS-DPL; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; | | Tema : | export.control | | Información : | us_trade_csl |
Anti-Globalization Movement of Russia
| Detalle : | Anti-Globalization Movement of Russia | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Regional public organization for counteraction of world globalization "Аnti-globalization movement"; ANTIGLOBALIZATION MOVEMENT OF RUSSIA; ANTIGLOBALISTSKOE DVIZHENIE, OD; Региональная общественная организация по противодействию мировой глобализации "Антиглобалистское движение"; Регіональна громадська організація з протидії світовій глобалізації "Антиглобалістський рух"; Антигобалистское Движение России; Anti-Globalization Movement of Russia | | Alias : | Antiglobalization Movement of Russia; РОО Антиглобалистское Движение; Antiglobalistskoe Dvizhenie, OD; Rehionalna hromadska orhanizatsiia z protydiyi svitovii hlobalizatsiyi "Antyhlobalistskyi rukh" | | Ubicación : | addr-ce889420ad814cee6ef38771a0e61a162c861f85; ul. Klary Tsetkin, 4, Moscow, 127299; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ul. Klary Tsetkin, 4; 127299; ru; Moscow; ul. Klary Tsetkin, 4, Moscow, 127299; | | País : | ru | | Website : | http://anti-global.ru/ | | Notas : | (also ANTI-GLOBALIZATION MOVEMENT OF RUSSIA); (also ANTIGLOBALIZATION MOVEMENT OF RUSSIA, ANTIGLOBALISTSKOE DVIZHENIE, OD) | | Dirección : | UL. KLARY TSETKIN, 4, MOSCOW, 127299; ul. Klary Tsetkin, 4, Moscow, 127299; УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН Д. 4, Г.МОСКВА, 127299; 127299, Російська Федерація, м. Москва, вул. Клари Цеткін, буд. 4 | | Sanciones : | ofac-3beaf91a7bb5b9ebc4db83f2a2c263885c6d4f88; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; RUSSIA-EO14024; NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; Office of Foreign Assets Control; US-RUSHAR; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; Executive Order 14024 (Russia); RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 36137; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; ua-nsdc-4b1c2223a9cc7266de7a1060a37c98a447e41cf8; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; ua; 22072612200486; 2022-10-19; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; 2032-10-19; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; ; usgsa-317e5ec7a68549d09b34b482b0eb6f27b07790cc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MRTYDPZ; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-07-29; 2024-10-31; Prohibition/Restriction; NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; ; usgsa-5b83cba50d264340e0a92a52e404255d051978ad; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; PII data has been masked from view; NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-10-31; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2022-07-29; S4MRTYDQ0; us; ; usgsa-68ecb68bfadcd7c956bd097e797989ebd9a102b0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2022-11-29; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; 2022-07-29; PII data has been masked from view; S4MRN6ZYG; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2KFVez5PRNRQufrd4Dxc8A; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0899; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36137 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
ROYAL HOLDINGS TECHNOLOGIES CORP.
| Detalle : | ROYAL HOLDINGS TECHNOLOGIES CORP. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ROYAL HOLDINGS TECHNOLOGIES CORP. | | País : | us | | Notas : | (also BAREND OBERHOLZER, BAREND OBERHOLZER) | | Dirección : | 8560 W SUNSET BLVD, FL 10, WEST HOLLYWOOD, CA 90060 | | Sanciones : | usgsa-a5af29288ef4a7b37dc874498150b7aea6126c37; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-05-23T07:58:04; 2026-03-27T08:51:33; 2025-06-27T07:55:03; us; 2028-05-19; S4MRF6C8Q; NK-2LX98PuaRSYaHeEdYtDote; 2025-06-25; Ineligible (Proceedings Completed); GSA; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2025-06-25; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "БАС-Технології"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "БАС-Технології" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "BAS-Technologies"; Товариство з обмеженою відповідальністю "БАС-Технології"; BAS-Tech LLC; ООО "БАС-Тех"; Общество с ограниченной ответственностью "БАС-Технологии" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "BAS-Tekhnolohiyi" | | Dirección : | Российская Федерация, 664039, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Терешковой, строение 15Б, оф. 201; Російська Федерація, 664039, Іркутська обл., м. Іркутськ, вул. Терешкової, будова 15Б, оф. 201; УЛ ТЕРЕШКОВОЙ СТР. 15Б, Г ИРКУТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 664039 | | Sanciones : | ua-nsdc-2eca596474d1922fa1c446a423c75e3f30b7240e; 796/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-12-02T18:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; NK-2LxwJ4oTt4dhhQvLvfHSig; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2024-12-02; UA-SA1644; 2034-12-02; https://www.rnbo.gov.ua/ua/Ukazy/; https://drs.nsdc.gov.ua/; 796/2024; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Десять років; 24079612200032; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
GINGERY JOEL THEODORE
| Detalle : | GINGERY JOEL THEODORE | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Joel Theodore Gingery; GINGERY JOEL THEODORE | | Nombre : | Joel | | Apellido : | Gingery | | Fecha de nacimiento : | 1965-08-18 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Identificación : | 00539298 | | Dirección : | 30 Choctaw Trail, Osmond Beach, CA, 32174; 30 CHOCTAW TRAIL, ORMOND BEACH, FL 32174 | | Sanciones : | us-fed-excl-fd3697550b8e3c9fb5e6075eba7a84d744f59098; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-10T21:57:01; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2024-05-20; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128b4; NK-2NGFckzbXvRJragEY2NEPL; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medca-4cebbe6d0b3c39ef0d1b73aa6634a5e830b3d5f1; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; NK-2NGFckzbXvRJragEY2NEPL; us; Indefinitely effective; 2023-05-25; Department of Health Care Services; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; ; us-medny-06fdc8d3ddfd77f7cbc17820ba13167939d07a66; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; 2024-05-20; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; New York State Office of the Medicaid Inspector General; NK-2NGFckzbXvRJragEY2NEPL; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_ny_med_exclusions |
Susan Macgill Carle
| Detalle : | Susan Macgill Carle | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Susan Macgill Carle | | Alias : | Logan, Susan Macgill | | Nombre : | Susan | | Apellido : | Carle | | Fecha de nacimiento : | 1954-08-17 | | Posición : | COUNSELOR (COUNSELING CENTER) | | País : | us | | Dirección : | 1950 Knoxville Ave., Long Beach, CA; 1950 KNOXVILLE AVE, LONG BEACH, CA 90815; Long Beach, CA 90815 | | Sanciones : | us-fed-excl-87294063947fad8f9a16da48a77ac2a2efdcac29; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-2P36th4vfS43ao9BJsjVXQ; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; 1128b4; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2001-06-20; US-HHS-OIG; ; us-medca-ade22fb44c045aa950993e9e29f00a505086901a; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Department of Health Care Services; NK-2P36th4vfS43ao9BJsjVXQ; us; 2001-06-20; Indefinitely effective; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; ; usgsa-44e73458b75e7020f46e56e2665a9296af374361; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2001-09-04; us; 2012-07-27; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); OPM; Active; NK-2P36th4vfS43ao9BJsjVXQ; ; usgsa-5f3b3f92fdb4ac240ae95b343bc27e9ede75cb5e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2001-06-20; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2012-07-27; HHS; Prohibition/Restriction; Active; Reciprocal; NK-2P36th4vfS43ao9BJsjVXQ; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Белугін Олександр Володимирович
| Detalle : | Белугін Олександр Володимирович | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛУГИН; Белугін Олександр Володимирович; Белугин Александр Владимирович; Belugin Aleksandr | | Alias : | Beluhin Oleksandr Volodymyrovych | | Nombre : | АЛЕКСАНДР | | Apellido : | БЕЛУГИН | | Fecha de nacimiento : | 1955-04-10 | | País : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-32335bad778f0ab2d7c5cec45a3c52126e402e6e; 75/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона користування радіочастотним ресурсом України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; 2023-02-12; 23007511100164; П'ятдесят років; NK-2P6zNA3kimNX9hYqLntDzB; 75/2023; National Security and Defense Council; active; 2073-02-12; ua; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
GITKIN, SAMUEL
| Detalle : | GITKIN, SAMUEL | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | GITKIN, SAMUEL; Samuel Gitkin | | Nombre : | Samuel | | Apellido : | Gitkin | | Fecha de nacimiento : | 1947-09-01 | | Posición : | OWNER/OPERATOR (DME COMPANY) | | Ubicación : | addr-735e09813f38cf81268a43d8652179b796522c87; 1288 15TH STREET, FORT LEE, NJ 07024; Address; ; us_nj_med_exclusions; 2024-10-28T14:50:21; 2026-03-16T09:56:45; 2024-10-28T14:50:21; 07024; us; 1288 15TH STREET; 1288 15TH STREET, FORT LEE, NJ 07024; NJ; FORT LEE; | | País : | us | | Dirección : | 1288 15TH STREET, FORT LEE, NJ 07024; Ft. Lee, NJ 07024 | | Sanciones : | us-fed-excl-b5127ed55c7bdfbc6316dd5e7f2f76c98f6ac71a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-2PVhu3HYxwpyC6L8gXVn5c; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2002-04-18; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; 1128a1; ; us-mednj-9f1d130a14a4b7ba992535b1a275af7f211587de; Sanction; Sanction; ; us_nj_med_exclusions; 2024-11-08T09:17:44; 2026-03-16T09:56:45; 2024-11-08T09:17:44; NK-2PVhu3HYxwpyC6L8gXVn5c; us; New Jersey Office of the State Comptroller; SUSPENSION; 2002-04-18; https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/office-of-the-insurance-fraud-prosecutor-home/medicaid-fraud-control-unit/; ; usgsa-4b92aaca8d55fc085b1de3e2dae84061e2ec6147; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-27; Reciprocal; OPM; NK-2PVhu3HYxwpyC6L8gXVn5c; 2002-06-24; Active; us; Ineligible (Proceedings Completed); ; usgsa-92078814b3de07c408744215f6ea0108fd13c9cc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; Prohibition/Restriction; Active; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-2PVhu3HYxwpyC6L8gXVn5c; 2002-04-18; us; 2012-07-27; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions; us_nj_med_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|