Il-
Il- - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Zelinsky Group"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Зелинский Групп"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Зелінський Групп""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Дубінинська, буд. 57 (будова 2, антр. 1, прим. III, кімн. 12А) | | Referencia : | 1187746408761; 7725491052 | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | Nombre : | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | | Alias : | LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK; LLC Specialized Developer Alabuga South Park; OOO СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК | | País : | ru | | Dirección : | UL. SH-2 (OEZ ALABUGA TER.), D. 15/5, POMESHCH. 3, YELABUGA, REPUBLIC OF TATARSTAN, RUS, 423601;ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, 423601 Yelabuga | | Referencia : | 1231600029825; 1674005078; 52120883; U1EZWUPPYNN3 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-23;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Limited Liability Company Garantiya | Nombre : | Limited Liability Company Garantiya | | Alias : | Garantiya OOO; LIMITED LIABILITY COMPANY GARANTIYA; "Limited Liability Company ""Garantiya"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Harantiia"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГАРАНТИЯ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Гарантия"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Гарантія""" | | País : | ru | | Dirección : | BULVAR TVERSKOI, D. 15 STR. 2, MOSCOW, RUS;Tverskoy Bul'var, 15, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, 123104, Russia;bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow;Д.15, ТВЕРСКОЙ СТР.2, МОСКВА, 123104;Російська Федерація, 123104, м. Москва, б-р Тверський, буд. 15 (будова 2) | | Referencia : | 5067746901426; 5083854791; 770301001; 7703610362; Y6UCU3QUGYN6 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;Reciprocal - 2023-02-24;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | | Alias : | Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ДЖ.Т.И. РОССИЯ"""; Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | País : | ru | | Dirección : | 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32);Д. 15, 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, МОСКВА, 123112 | | Referencia : | 1157746591815; 770301001; 7703386329 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | | Alias : | "Limited Liability Company ""MTS Auto"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МТС АВТО"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""МТС Авто"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""МТС Авто""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 41, ЗАЙЦЕВА ЛИТЕР А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198188;Російська Федерація, 198188, м. СанктПетербург, вул. Зайцева, буд. 41 (літера А, прим. 16-Н ) | | Referencia : | 1157746799506; 7733247900; 780501001 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Rekhviashvili Iraklii | Nombre : | Rekhviashvili Iraklii | | Alias : | REKHVIASHVILI IRAKLI; Рехвіашвілі Іраклій | | Fecha de nacimiento : | 1986-11-27 | | País : | ge | | Sanciones : | 203/2021 - active - 2021-05-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
DEMIDOVICH VASILIJ | Nombre : | DEMIDOVICH VASILIJ | | Alias : | Демидович Василий Николаевич | | País : | by | | Email : | demidovich@house.gov.by | | Fuente : | Every Politician | | Fecha : | 2019-05-21T00:00:00 |
Limited Liability Company Osnova Lab | Nombre : | Limited Liability Company Osnova Lab | | Alias : | LIMITED LIABILITY COMPANY OSNOVA LAB; "Limited Liability Company ""Osnova Lab"""; Osnova Lab OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Osnova Lab"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ОСНОВА ЛАБ"""; Общество С Ограниченной Ответственностью Основа Лаб; "Общество с ограниченной ответственностью ""Основа Лаб"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Основа Лаб""" | | País : | ru | | Dirección : | SPARTAKOVSKAYA SQUARE, HOUSE 14, BUILDING 2, MOSCOW, RUS, 105082;Spartakovskaya Pl., D.14, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, Russia;Spartakovskaya square, house 14, building 2, 105082 Moscow;Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Butyrskiy, Novodmitrovskaya Ul., D. 2B, MOSCOW, MOSCOW, 127015, Russia;Д. 14СТР2, СПАРТАКОВСКАЯ, МОСКВА, 105082;Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б | | Referencia : | 1157746344755; 5053943096; 770101001; 7701100976; K5NVEP2G1E18 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;Reciprocal - 2023-02-24;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Teléfono : | 74997030156 | | Fuente : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
South Wealth Resources Company | Nombre : | South Wealth Resources Company | | Alias : | MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY; Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; South Wealth Resources Ltd. | | País : | iq | | Dirección : | AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD, IRQ;Al Jadriya District, Baghdad | | Referencia : | KDFRAJMBAEZ5; Q275QJ1AT7T3; QYFATU94UZ33 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-06-12;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Limited Liability Company Nikoliya | Nombre : | Limited Liability Company Nikoliya | | Alias : | LIMITED LIABILITY COMPANY NIKOLIYA; "Limited Liability Company ""Nikoliya"""; Nikoliya OOO; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Nikoliia"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""НИКОЛИЯ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Николия"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Ніколія""" | | País : | ru | | Dirección : | BULVAR TVERSKOI, D. 15 STR. 2, MOSCOW, RUS;Tverskoy Bul'var, Dom 15 Str 2, MOSCOW, MOSCOW, 123104, Russia;bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow;Д. 15СТР2, ТВЕРСКОЙ, МОСКВА, 123104;Російська Федерація, 123104, м. Москва, б-р Тверський, буд. 15 (будова 2) | | Referencia : | 5083854792; 5147746404306; 770301001; 7710972620; Y7D7TDMRJR95 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;Reciprocal - 2023-02-24;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | | Alias : | Limited Liability Company "Zelinsky Group"; Общество с ограниченной ответственностью "Зелинский Групп"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп" | | Dirección : | Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Дубінинська, буд. 57 (будова 2, антр. 1, прим. III, кімн. 12А) | | Sanciones : | ua-nsdc-9c0856cf9a4c7f68f486748ce4a3b9640d0d4158; 813/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 2023-12-07; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; National Security and Defense Council; ua; 813/2023; Десять років; active; 2033-12-07; NK-223yQP6hRaMuiALDCJ6xbY; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | Detalle : | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Specialized Developer Alabuga South Park; LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIALIZED DEVELOPER ALABUGA SOUTH PARK; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК | | Alias : | LLC Specialized Developer Alabuga South Park; OOO СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛАБУГА ЮЖНЫЙ ПАРК | | Ubicación : | addr-e4bd08c72e59e39d49d7b0bba917df75258689f0; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, 423601 Yelabuga; Address; 423601; ru; Republic of Tatarstan; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, 423601 Yelabuga; Yelabuga; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-02-23T14:10:55; | | País : | ru | | Identificación : | 52120883 | | Dirección : | UL. SH-2 (OEZ ALABUGA TER.), D. 15/5, POMESHCH. 3, YELABUGA, REPUBLIC OF TATARSTAN, RUS, 423601; ul. Sh-2 (OEZ Alabuga Ter.), D. 15/5, Pomeshch. 3, 423601 Yelabuga | | Sanciones : | ofac-cadb7c6259e7678c7855c754f2664b606b94ad24; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 47297; SDN List; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; Office of Foreign Assets Control; NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; RUSSIA-EO14024; Block; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-740400153d0df78d32faa4d4fb6a56aa623ab667; Reciprocal; Sanction; us; S4MRS26DW; 2024-02-23; TREAS-OFAC; 2024-02-23; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; NK-22MHXvQQufBgTjUWgUbWb8; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47297 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Limited Liability Company Garantiya | Detalle : | Limited Liability Company Garantiya | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Garantiya; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарантія"; Garantiya OOO; LIMITED LIABILITY COMPANY GARANTIYA; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Harantiia" | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия"; Limited Liability Company "Garantiya"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарантія"; Garantiya OOO | | Ubicación : | addr-df35f062293a5690e830433c9edfb12eada530fe; bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow; Address; bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2; bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow; ru; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Dirección : | Tverskoy Bul'var, 15, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, 123104, Russia; bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow; Російська Федерація, 123104, м. Москва, б-р Тверський, буд. 15 (будова 2); BULVAR TVERSKOI, D. 15 STR. 2, MOSCOW, RUS; Д.15, ТВЕРСКОЙ СТР.2, МОСКВА, 123104 | | Sanciones : | ofac-44ea10a4df7f3ca4deedc6e20a085c2ba9a5856d; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-22oMG6jqPQknWaMjzTn4hK; 40810; SDN List; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-d4d914f11cd6ef7db73b774a2f388e715566759a; 191/2023; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; NK-22oMG6jqPQknWaMjzTn4hK; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 191/2023; 2033-04-01; Десять років; active; National Security and Defense Council; ua; 2023-04-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-c7847f75d02686e1890d960a21423aef72f60cc1; Reciprocal; Sanction; 2023-03-31; NK-22oMG6jqPQknWaMjzTn4hK; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2023-02-24; Reciprocal; S4MRPC31W; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40810; https://permid.org/1-5083854791 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia»; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"; Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия»; Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Dirección : | 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32); Д. 15, 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, МОСКВА, 123112 | | Sanciones : | ua-nsdc-e35236e640347cfa7e34d79d1d807b6437066b87; 726/2022; Sanction; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; NK-22xbFMnMDYA4FMDBQ5keE3; 726/2022; ua; National Security and Defense Council; П'ять років; active; 2027-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТС АВТО"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto"; Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто" | | Alias : | Limited Liability Company "MTS Auto"; Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто"; Общество с ограниченной ответственностью "МТС Авто" | | Dirección : | Російська Федерація, 198188, м. СанктПетербург, вул. Зайцева, буд. 41 (літера А, прим. 16-Н ); Д. 41, ЗАЙЦЕВА ЛИТЕР А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198188 | | Sanciones : | ua-nsdc-db2a16679ecbba87161891333145e8f23ba238a4; 307/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; NK-23RXrhNJnWVyxTbRZqMZwJ; ua; National Security and Defense Council; active; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2033-05-27; 307/2023; 2023-05-27; Десять років; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Rekhviashvili Iraklii | Detalle : | Rekhviashvili Iraklii | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Рехвіашвілі Іраклій; Rekhviashvili Iraklii | | Alias : | REKHVIASHVILI IRAKLI; Рехвіашвілі Іраклій | | Fecha de nacimiento : | 1986-11-27 | | Lugar de Nacimiento : | Грузія | | Nacionalidad : | ge | | Sanciones : | ua-nsdc-95c3c555d9e077debd7c8f6bafd6930ba084f032; 203/2021; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона користування радіочастотним ресурсом України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; active; https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; 203/2021; NK-23hKbVT8cQoWsxXGPLW7NA; 2021-05-21; ua; Безстроково; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
DEMIDOVICH VASILIJ | Detalle : | DEMIDOVICH VASILIJ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | DEMIDOVICH VASILIJ | | Alias : | Демидович Василий Николаевич | | Género : | male | | Posición : | House of Representatives (member, 2016-) | | País : | by | | Nacionalidad : | by | | Tema : | role.pep | | Información : | everypolitician |
South Wealth Resources Company | Detalle : | South Wealth Resources Company | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | South Wealth Resources Company; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY | | Alias : | South Wealth Resources Ltd.; Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC | | Ubicación : | addr-0078908f3741779d17e8de726434812d50010402; Al Jadriya District, Baghdad; Address; Baghdad; iq; Al Jadriya District; Al Jadriya District, Baghdad; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | iq | | Notas : | (also MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC, SOUTH WEALTH RESOURCES LTD., SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH); (also SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY) | | Dirección : | AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD, IRQ; Al Jadriya District, Baghdad | | Sanciones : | ofac-51bb49cad502e15e40512814534ca3715fa33291; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Executive Order 13224 (Terrorism); IRGC; Block; SDGT; IFSR; 26861; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; SDN List; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-54fbe1ad7321bd5579c895216af77fe8c8ccf92a; Reciprocal; Sanction; S4MR90QWF; 2019-06-12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2019-06-12; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; ; usgsa-ce75d33281eda7e14f6c1b54f58b2e0bfe3e5db7; Reciprocal; Sanction; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2019-06-12; Reciprocal; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; 2019-06-12; S4MR90QWC; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; ; usgsa-dd7911e73b5face2c2ac576edb2efdf1adf4229c; Reciprocal; Sanction; 2019-06-12; 2019-06-12; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; S4MR90QC7; TREAS-OFAC; Reciprocal; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26861 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
BRYAN GRANT MILDENHALL | Detalle : | BRYAN GRANT MILDENHALL | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BRYAN GRANT MILDENHALL | | Nombre : | BRYAN | | Apellido : | MILDENHALL | | Fecha de nacimiento : | 1953-06-25 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | 3782 S OLD SILO WAY, WEST VALLEY CITY, UT 84119; W VALLEY CITY, UT 84119, USA | | Sanciones : | us-fed-excl-705c9debfc00556c4daeda3dd1203c91d2f274c4; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; Sanction; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2006-07-20; 1128b4; US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-28NgdSGM4RPtT65vBgiamH; us; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2024-07-24T21:57:04; 2024-06-23T21:57:04; ; usgsa-07575d5403c42afbd4e8ba12eb889bdd0a27a494; Reciprocal; Sanction; S4MR4L62R; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2006-07-20; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; us; 2015-06-09; HHS; NK-28NgdSGM4RPtT65vBgiamH; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2024-07-25T07:55:02; 2024-05-09T07:55:01; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Limited Liability Company Osnova Lab | Detalle : | Limited Liability Company Osnova Lab | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | LIMITED LIABILITY COMPANY OSNOVA LAB; Товариство з обмеженою відповідальністю "Основа Лаб"; Osnova Lab OOO; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА ЛАБ"; Общество С Ограниченной Ответственностью Основа Лаб; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Osnova Lab"; Limited Liability Company Osnova Lab | | Alias : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Основа Лаб"; Limited Liability Company "Osnova Lab"; Общество с ограниченной ответственностью "Основа Лаб" | | Ubicación : | addr-5757af4e0eea67e1cd5a25bb4490ac3b67d52365; Spartakovskaya square, house 14, building 2, 105082 Moscow; Address; Spartakovskaya square, house 14, building 2, 105082 Moscow; 105082; ru; Spartakovskaya square, house 14, building 2; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Website : | https://www.osnovalab.ru/ | | Dirección : | Spartakovskaya Pl., D.14, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, Russia; Vn.Ter.G. Munitsipal'nyi Okrug Butyrskiy, Novodmitrovskaya Ul., D. 2B, MOSCOW, MOSCOW, 127015, Russia; Spartakovskaya square, house 14, building 2, 105082 Moscow; Д. 14СТР2, СПАРТАКОВСКАЯ, МОСКВА, 105082; Російська Федерація, 127015, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 2Б; SPARTAKOVSKAYA SQUARE, HOUSE 14, BUILDING 2, MOSCOW, RUS, 105082 | | Sanciones : | ofac-a0d73343d8671e110ee0942309aaca0952bc899b; SDN List; Sanction; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; SDN List; NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; 41114; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-9a19b2b1b1fa86d4f52ff6fb4dc785f80e1a1620; 191/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; 191/2023; National Security and Defense Council; active; ua; Десять років; 2023-04-01; NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; 2033-04-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-3c0fdb8a1e5baa1c4e5b7fbe13cb225c85dbfdc0; Reciprocal; Sanction; S4MRPHRHW; NK-26Pa7cjkCUudCi7EQPrc4g; 2023-04-17; PII data has been masked from view; 2023-02-24; TREAS-OFAC; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5053943096; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41114 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|