Iskander-Mahmudov
Iskander-Mahmudov - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Iskandar Kakhramonovich Makhmudov | Nombre : | Iskandar Kakhramonovich Makhmudov | | Alias : | ISKANDAR KAKHRAMONOVICH MAKHMUDOV; Iskandar Kahramonovich MAKHMUDOV; Iskandar Mahmudov; Iskandar Makhmudov; Iskander K. Makhmudov; Iskander Kachramonowitsch Machmudow; Iskander Kakhramonovich MAKHMUDOV; Iskander Kakhramonovich Makhmudov; Iskander Machmudov; Iskander Machmudow; Iskander Mahmudov; Iskander Makhmoudov; Iskander Makhmudov; MAKHMUDOV, Iskandar Kakhramonovich; Makhmudov Iskandar; Makhmudov Iskandar Kakhramonovich; Makhmudov Iskandar Kakhramonovych; Makhmudov Iskander Kakhramonovich; İsgəndər Mahmudov; ИСКАНДАР КАХРАМОНОВИЧ МАХМУДОВ; Искандар (Искандер) Кахрамонович Махмудов; Искандар Кахрамонович Махмудов; Искандер Кахрамонович МАХМУДОВ; Искандер Махмудов; Махмудов Іскандар Кахрамонович; Махмудов Искандар Кахрамонович; Махмудов, Искандар Кахрамонович; Маҳмудов Искандар Қаҳрамонович; איסקנדר מחמודוב; איסקנדר קכרמונוביץ' מחמודוב; محمود اسکندر قهرمانویچ; အစ်ခန်ဒါ မာခ့်မူဒေါ့ဗ်; イスカンダル・マクムドフ; イスカンダル・マフムドフ | | Fecha de nacimiento : | 1963-12-05 | | País : | ru | | Dirección : | MOSCOW, RUS;Moscow | | Referencia : | 2000907709; 770800053693; FQ7LWDGWQHK7; Q124776 | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Reciprocal - 2023-09-14;Russia - Iskander Kakhramonovich MAKHMUDOV (hereafter MAKHMUDOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) MAKHMUDOV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through his role as President of Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) by working as a manager or equivalent at an entity carrying on business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. (2) MAKHMUDOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through owning or controlling directly or indirectly Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), an entity carrying on business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. - Asset Freeze Targets - 2022;Russia Sanctions Act 2022 - Person of strategic or economic significance to Russia - Sanctioned - 2022-11-22;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Iskander Kakhramonovich MAKHMUDOV (hereafter MAKHMUDOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) MAKHMUDOV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through his role as President of Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) by working as a manager or equivalent at an entity carrying on business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. (2) MAKHMUDOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through owning or controlling directly or indirectly Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), an entity carrying on business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-09-26" | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Forbes 2021 List of Russian Billionaires;New Zealand Russia Sanctions;Russian Oligarch/Billionaires Database;Russian Persons of Interest published by Dossier Center;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Iskandar Kakhramonovich Makhmudov | Detalle : | Iskandar Kakhramonovich Makhmudov | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Iskandar Mahmudov; Махмудов Іскандар Кахрамонович; Iskander Makhmudov; ИСКАНДАР КАХРАМОНОВИЧ МАХМУДОВ; Iskandar Kakhramonovich Makhmudov; MAKHMUDOV, Iskandar Kakhramonovich; Iskandar Kahramonovich MAKHMUDOV; Iskander Mahmudov; イスカンダル・マフムドフ; İsgəndər Mahmudov; Маҳмудов Искандар Қаҳрамонович; Iskander Machmudow; محمود اسکندر قهرمانویچ; အစ်ခန်ဒါ မာခ့်မူဒေါ့ဗ်; Makhmudov Iskandar Kakhramonovych; Makhmudov Iskandar Kakhramonovich; איסקנדר מחמודוב; Iskander Kachramonowitsch Machmudow; ISKANDAR KAKHRAMONOVICH MAKHMUDOV; Искандар Кахрамонович Махмудов; Iskander Kakhramonovich MAKHMUDOV | | Alias : | Iskandar Mahmudov; Iskander K. Makhmudov; Искандер Махмудов; איסקנדר קכרמונוביץ' מחמודוב; Makhmudov Iskandar; Iskander Kakhramonovich Makhmudov; Iskander Makhmudov; Iskandar Makhmudov; Махмудов, Искандар Кахрамонович; イスカンダル・マクムドフ; Искандар (Искандер) Кахрамонович Махмудов; Махмудов Искандар Кахрамонович; Искандер Кахрамонович МАХМУДОВ; Iskander Makhmoudov; Makhmudov Iskander Kakhramonovich; Iskander Machmudov | | Nombre : | Iskandar; ISKANDAR KAKHRAMONOVICH; Iskander; ИСКАНДАР; Искандар | | Apellido : | МАХМУДОВ; MAKHMUDOV; Mahmudov; Makhmudov | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1963-12-05 | | Lugar de Nacimiento : | Bukhara; Бухара, Узбекская, СССР; Bukhara, Uzbekistan | | Posición : | президент Уральской горно-металлургической компании; President of Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) | | Ubicación : | addr-db273a31d9bd883c8df762f92629cc92e1175858; Moscow; Address; ru; Moscow; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | Возможные нарушения закона | В действиях Искандара Махмудова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Искандара Махмудова связывают деловые отношения с Геннадием Тимченко, входящим в число друзей Путина. По сообщениям СМИ, причастен к деятельности измайловской ОПГ. | Прокуратура Испании передала в суд в июне 2015 года так называемое «дело русской мафии», обвиняемыми по которому проходят 27 человек, в том числе Геннадий Петров, лидер тамбовско-малышевской ОПГ. По информации «Радио Свобода», во время обыска у Петрова были изъяты документы, свидетельствующие о том, что через компанию Vera Metallurgica, дочернюю структуру принадлежащей Махмудову Уральской горно-металлургической компании (УГМК), осуществлялась легализация незаконно полученных денежных средств. | Материалы уголовного дела были переданы в Россию, однако весной 2017 года следственный департамент МВД принял решение о прекращении расследования в отношении Махмудова.; President of Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC); Billionaire oligarch, founder and President of JSC Ural Mining and Metallurgical Company. Placed 19th in the 2021 Forbes ranking of the richest businessmen in Russia with a fortune of $ 9.7 billion. Closely linked to Russian organized crime, including close connections with the leader of the Tambov organized crime group Gennadiy Petrov and the Izmailovo organized crime group that controlled the coal and aluminum enterprises.
According to a journalistic investigation, the oligarch supports the family of Vladimir Putin's eldest daughter Maria Vorontsova. For this purpose, Ekaterina Vorontsova's husband Yevgeny Nagorny was employed in a senior management position at Novatek, a company owned by the oligarch.
Was involved in and financially benefitted from corruption schemes and money laundering operations designed to provide corrupt sources of income to oligarchs, politicians and government officials and their families. Companies whose main shareholders are Iskander Makhmudov and Andrey Bokarev - Transmashholding, Metrowagonmash, Oktyabrsky Electric Railway Car Repair Plant, Roslokomotiv - received government contracts wirth a total of 130.7 billion rubles from Russian Railways and the Moscow Metro awarded to them in violation of anti-corruption regulations.; Russian businessman; Transport sanction: where transport sanctions apply, a ship owned, controlled, chartered or operated by a designated person is prohibited from entering a port in the UK, may be given a movement or a port entry direction, can be detained, and will be refused permission to register on the UK Ship Register or have its existing registration terminated. Similarly, an aircraft owned, chartered or operated by a designated person is prohibited from overflying or landing in the UK, may be given a movement direction, can be detained or moved to a specified airport, and will be refused permission to register on the CAA Aircraft Register or have its existing registration terminated.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs | | Dirección : | MOSCOW, RUS; Moscow | | Sanciones : | gb-fcdo-658582a8f60dad9b6f399de2a6714c4d6871805c; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; RUS1643; 2022-09-26; Q124776; Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; Transport sanctions: see "Other information"; gb; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; 2022-09-28; Iskander Kakhramonovich MAKHMUDOV (hereafter MAKHMUDOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) MAKHMUDOV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through his role as President of Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) by working as a manager or equivalent at an entity carrying on business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. (2) MAKHMUDOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through owning or controlling directly or indirectly Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), an entity carrying on business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-cb464aca2ce2765cd170cefcfd55536230c4a998; Russia; Sanction; Asset freeze; Russia; RUS1643; 2023-03-21; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Iskander Kakhramonovich MAKHMUDOV (hereafter MAKHMUDOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) MAKHMUDOV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through his role as President of Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC) by working as a manager or equivalent at an entity carrying on business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. (2) MAKHMUDOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through owning or controlling directly or indirectly Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), an entity carrying on business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.; 2022; Q124776; Trust services; 2022; gb; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; nz-ru-6b48563844b3b14a451359c5c2a861cc7eb3deef; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Ministry of Foreign Affairs and Trade; nz; Travel Ban; Asset Freeze; Ship Ban; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Q124776; Sanctioned; Russia Sanctions Act 2022; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Person of strategic or economic significance to Russia; 2022-11-22; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-ab772572d2b84a9f2228a4f1f00919b0d380e6dd; SDN List; Sanction; Q124776; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Block; 45056; Office of Foreign Assets Control; us; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-09-14T14:35:01; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-0b15348d0884b010174bbdbf8dfc0d4309f5aa51; 727/2022; Sanction; 727/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; Десять років; 2032-10-19; 2022-10-19; Q124776; active; National Security and Defense Council; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-8330eae7ac44f93ecade9dc85d6bcad01669c4c8; Reciprocal; Sanction; Q124776; 2023-09-14; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2023-09-19; S4MRQXF0S; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://peps.dossier.center/person/220-makhmudov/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45056 | | Educación : | National University of Uzbekistan; Tashkent University of Information Technologies | | Tema : | sanction; poi; role.oligarch | | Información : | us_ofac_sdn; wd_oligarchs; ru_acf_bribetakers; ua_nsdc_sanctions; ru_billionaires_2021; ru_dossier_center_poi; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; wikidata; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions | | Persona con Información Pública : | Id Q124776 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|