J
J - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional JAMES O. WILSON JR.
| Nombre : | JAMES O. WILSON JR. | | País : | us | | Dirección : | FAYETTEVILLE, GA 30214 | | Sanciones : | NonProcurement - 1988-12-22 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”
| Nombre : | Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky” | | Alias : | Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky; "Open Joint-Stock Company ""Elektrostal ChemicalMechanical Plant named after N.D.Zelinsky"""; "Vidkryte aktsionerne tovarystvo ""Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho"""; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; "Відкрите акціонерне товариство ""Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського"""; "ОАО ""ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”"; "ОАО ""Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"""; ОАО “ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; ОАО “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"""; "Открытое акционерное общество ""Электростальский химикомеханический завод имени Н.Д.Зелинского"""; "Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"""; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского | | País : | ru | | Dirección : | Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; Російська Федерація, 144001, Московська обл., м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 1; УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.1, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 144001 | | Sanciones : | 2025/933 (OJ L202500933); 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07; OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” est un fabricant russe d'équipements de protection individuelle et collective à filtres, y compris pour le ministère de la défense de la Fédération de Russie et d'autres institutions publiques russes. En outre, elle produit des filtres pour chars, véhicules blindés et aéronefs militaires, qui sont utilisés par l'armée russe. Par conséquent, OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-06-03; UKR - 2025/933 (OJ L202500933) - 2025-05-20 | | Teléfono : | 78007070076 | | Email : | ehmz@zelinskygroup.com | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); Monaco National Fund Freezing List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T22:09:01 |
Акціонерне товариство "Електроагрегат"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Електроагрегат" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Elektroahrehat"""; Electroagregat JSC; "Joint-stock company ""Electroagregat"""; "Акционерное общество ""Электроагрегат"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРГОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 305022, Курська обл., м. Курськ, вул. Агрегатна, 2-а, буд. 5А; Російська Федерація, 630015, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Планетна, буд. 30; УЛ АГРЕГАТНАЯ 2-Я Д. 5А, Г КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 305022; УЛ. ПЛАНЕТНАЯ Д.30, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630015 | | Sanciones : | 192/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; Russia / Russie - 1, Part 2 | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-03-13T10:34:18 |
Michael Kuajien
| Nombre : | Michael Kuajien | | Alias : | KUAJIEN, Michael; MICHAEL KUAJIAN; MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK; Michael Kuajian; Michael Kuajien Duer Mayok | | Fecha de nacimiento : | 1979-01-01 | | País : | ke; ss | | Dirección : | NAIROBI; Nairobi | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2019-12-10 | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Xinjiang Xinmuwei Clothing Co., Ltd
| Nombre : | Xinjiang Xinmuwei Clothing Co., Ltd | | Alias : | Xinjiang Xinmuwei Clothing Co., Ltd.; 新疆新慕惟服饰有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Dunkuzilaike Village, Industrial Park, Duolu Township, Luopu County, Hotan, Xinjiang 2 Number; No. 2, Dunkuzilaike Village, Duolu Township Industrial Park, Luopu County, Hotan, Xinjiang; 新疆和田洛浦县多鲁乡产业园墩库孜来克村2号 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Kathleen J King
| Nombre : | Kathleen J King | | Fecha de nacimiento : | 1952-09-08 | | País : | us | | Dirección : | 9231 BELINDER ROAD, LEAWOOD, KS 66206; LEAWOOD, KS 66206; Leawood, KS 66206 | | Sanciones : | 1128b4 - 2017-05-18; Reciprocal - Active - 2017-05-18; Reciprocal - Active - 2017-07-28 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Jeff D. Haslam
| Nombre : | Jeff D. Haslam | | País : | us | | Dirección : | Dothan, AL 36301 | | Sanciones : | 1992-04-13; NonProcurement - Active - 1993-06-27 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія»
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Alias : | Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ДЖ.Т.И. РОССИЯ"""; Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия» | | País : | ru | | Dirección : | 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32); ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 15, Г.МОСКВА, 123112 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch
| Nombre : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Alias : | 河北建设集团股份有限公司无极县分公司 | | País : | cn | | Dirección : | 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, Property Building Luyin Shui 'an Community No. 4-102, West Hope Road Wuji County Shijiazhuang City Hebei Province People's Republic of China; 4 / F, Property Building, Luyin Shui 'an Community, No. 4-102, West Hope Road, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province | | Sanciones : | Affiliate of a debarred entity - Accepted Proposed Sanction - 2024-07-22 - 2027-07-22; Cross Debarment: ADB - 2024-08-22 - 2027-07-22; Fraud - 2024-09-13 - 2027-07-22; Fraudulent Practice - 2024-07-22 - 2027-07-22 | | Fuente : | Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2025-06-22T08:28:22 |
Just 4 Today Transportation
| Nombre : | Just 4 Today Transportation | | Alias : | JUST 4 TODAY TRANSPORTATION, INC | | País : | us | | Dirección : | 12600 Dove Ave, Cleveland, Ohio, OH, 44105; 12600 Dove, Cleveland, OH 44105 | | Sanciones : | Excluded - 2017-05-07 | | Fuente : | BrightQuery OpenData.org; US Ohio Medicaid Excluded and Suspended Providers | | Fecha : | 2026-02-07T03:05:11 |
Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd.
| Nombre : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Alias : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co. Ltd 赣州集达建筑工程有限公司; Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd; 赣州集 达建筑工程有限公司; 赣州集达建筑工程有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; 4th Floor No 37 Fengshutang Hengling Village Fenggang Town Ganzhou Economic and Technological Development Zone Ganzhou City Jiangxi Chna; 4th Floor, No. 37 Fengshutang, Hengling Village, Fenggang Town, Ganzhou Economic and, Technological Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi, China, 江西省赣州市赣州经济技 术开发区凤岗镇横岭村枫 树塘37号四楼 | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2023-05-02 - 2026-05-01; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity - 2023-05-02 - 2026-05-01; "Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity - Debarred - 2023-05-11 - 2026-05-01"; Fraud - 2023-05-15 - 2026-05-01; Fraudulent Practice - 2023-05-02 - 2026-05-01 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-03-12T06:30:02 |
AYODEJI D FASONU
| Nombre : | AYODEJI D FASONU | | Alias : | FASONU, AYODEJI | | Fecha de nacimiento : | 1966-06-18 | | País : | us | | Dirección : | 70 RUSLING PLACE, BRIDGEPORT, CT 06604 | | Sanciones : | 1128a1 - 2025-06-19; 2023-02-07 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Taiyuan Jinke Semiconductor Technology Co., Ltd.
| Nombre : | Taiyuan Jinke Semiconductor Technology Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Area A, 4th Floor, No. 5 Fengze Road Taiyuan CN; Area A, 4th Floor, No. 5 Fengze Road, Taiyuan | | Sanciones : | Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2024-12-02 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
Irina KOSTENKO
| Nombre : | Irina KOSTENKO | | Alias : | Irina Anatolievna KOSTENKO; Irina Anatoljevna KOSTENKO; Irina Anatolyevna KOSTENKO; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Kostenko Irina; Kostenko Irina Anatolievna; Kostenko Iryna Anatoliyivna; Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО; КОСТЕНКО Iрина Анатолiївна; КОСТЕНКО Ирина Анатольевна; Костенко Ірина Анатоліївна; Костенко Ирина Анатольевна; イリーナ・コステンコ | | Fecha de nacimiento : | 1967-05-08; 1974-04-04 | | País : | ru; ua | | Dirección : | 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001; 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine | | Sanciones : | "(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine"; 2022/581 (OJ L110); 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2032-10-19; 726/2022 - updated - 2022-10-19 - 2032-10-19; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; "Membre du ""Conseil populaire"" de la ""République populaire de Donetsk"". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine."; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2022-04-13; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-04-13"; UKR - 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum] - 2022-04-08; Ukraine - Part 1; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） - 2022-05-10 - 2024-01-16 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Consolidated Travel Bans; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Joni James Tate
| Nombre : | Joni James Tate | | Fecha de nacimiento : | 1957-10-12 | | País : | us | | Dirección : | 1200 E MIDLAND AVE, #6-D, MUSCLE SHOALS, AL 35661; Muscle Shoals, AL 35661 | | Sanciones : | 1128b4 - 2000-05-18; 2000-05-18; Reciprocal - Active - 2000-05-18; Reciprocal - Active - 2000-09-19 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
JAMES R SIROIS
| Nombre : | JAMES R SIROIS | | Alias : | James R. Sirois | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-25 | | País : | us | | Dirección : | 76 THIRD STREET, BANGOR, ME 04401; Bangor, ME 04401 | | Sanciones : | 1128b4 - 2003-09-19; 2003-09-29; Reciprocal - Active - 2003-09-19; Reciprocal - Active - 2003-11-25 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Maine Medicaid Excluded Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC
| Nombre : | Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI; AO NPO IT; AO Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoi Tekhniki; "Aktsionerne tovarystvo ""Naukovo-vyrobnyche obiednannia vymiriuvalnoyi tekhniky"""; Aktsionernoe Obschestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoy Tekhniki; JSC NPO IT; Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment; NPO Izmeritel'noy Tekhniki AO; SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY; Scientific and Production Association of Measuring Technology; АО «НПО ИТ»; Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение Измерительной Техники»; "Акционерное общество ""Научно-производственное объединение измерительной техники"""; "Акціонерне товариство ""Науково-виробниче об'єднання вимірювальної техніки"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"""; “AO NPO IT”; 株式会社学術生産団体 IT; 株式会社測量技術学術生産団体; 株式会社測量機器学術生産団体; （別称、「株式会社学術生産公団IT」） | | País : | ru | | Dirección : | 141074, Російська Федерація, Московська область, м. Корольов, вул. Піонерська, буд. 2 (к. 4, поверх/приміщення 3/344 ); 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344 Korolyov Moscow Oblast 141074 RU; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, 141074; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, Moscow Oblast, 141074, Russia.; 2K4 PIONERSKAYA STR., KOROLYOV, MOSCOW REGION, 141074; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; Pionerskaya Ulitsa, Dom 2, Korpus 4, Ofis Et/Pom 3/344, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; Ul. Pionerskaya, Dom 2, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 2 К. 4, Г. КОРОЛЁВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141074 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) This license requirement may be overcome by License Exception GOV under § 740.11(b)(2) and (e) - 2023-02-27; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-08-16 - 2023-03-29; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-08-02; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2023-05-26 | | Teléfono : | 74955131000 | | Email : | npoit@npoit.ru | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C
| Nombre : | Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C | | Alias : | GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C; Golden Luxury Jewellery Trading LLC; جولدن لكسري لتجارة المجوهرات ش.ذ.م.م | | País : | ae | | Dirección : | MAKTAB RAQM 202, OWNER YUNUS MOHAMMAD SALIH HASAN, DUBAI, DU; Maktab Raqm 202, Owner Yunus Mohammad Salih Hasan, Al Harmoudi, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates; UNIT 202, AL HARMOODI BUILDING, GOLD SOUQ, DEIRA, DUBAI; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai | | Sanciones : | GLOMAG - Executive Order 13818 (Global Magnitsky); Reciprocal - 2024-12-09 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-01T02:14:02 |
Japanese Red Army
| Nombre : | Japanese Red Army | | Alias : | Japanese Red Army (JRA) | | Sanciones : | 1997-10-08 - 2001-10-08 | | Fuente : | US Department of State Foreign Terrorist Organizations; US Department of State Terrorist Exclusion | | Fecha : | 2025-09-13T06:54:02 |
USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM
| Nombre : | USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM | | Alias : | AL-JAZA'IRI, Abu Usama; AL-JAZA'IRI, Usama Abu-'Abd-al-Wahid; Abu Usama AL-JAZA'IRI; BELHIRECHE, Messaoud; BELKACEM, Usamah 'Abd-al-Wahid al-Jaza'iri; Messaoud Belhireche; USAMA ABU-'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI; Usama Abu-'Abd-al-Wahid AL-JAZA'IRI; Usamah 'Abd-al-Wahid al-Jaza'iri Belkacem | | Fecha de nacimiento : | 1970-07-22 | | País : | dz; ml | | Dirección : | Mali | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-04-23; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T08:10:01 |
BAHRAMI ALI SHAYESTEH
| Nombre : | BAHRAMI ALI SHAYESTEH | | Alias : | BAHRAMI ALI JADALI; Bahram Ali SHAYESTEH; Bahrami Ali JADALI; Bahrami Ali SHAYESTEH; SHAYESTEH, Bahram Ali | | Fecha de nacimiento : | 1958-06-13; 1963-05-06; 1963-08-06 | | País : | de | | Dirección : | 80331 Muenchen, Bayern; BAYERN | | Sanciones : | Reciprocal; SDNTK - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Бейцзін Семікор Зет-Кей-Екс Електронік Еквіпмент Ко., Лтд
| Nombre : | Бейцзін Семікор Зет-Кей-Екс Електронік Еквіпмент Ко., Лтд | | Alias : | Beijing Semicore ZKX Electronic Equipment Co., Ltd; Beijing Shuoke Zhongkexin Electronic Equipment Co., Ltd.; Beitszin Semikor Zet-Kei-Eks Elektronik Ekvipment Ko., Ltd; SemiCore ZKX | | País : | cn | | Dirección : | 1st Floor, Building 1, No. 6, Xingguang 2nd Street, Tongzhou District Beijing CN; 1st Floor, Building 1, No. 6, Xingguang 2nd Street, Tongzhou District, Beijing; Room 2301, Luguyuyuan Entrepreneurship Building, No. 27 Wenxuan Road Changsha CN; Room 2301, Luguyuyuan Entrepreneurship Building, No. 27 Wenxuan Road, Changsha; Китайська Народна Республіка, м. Пекін (Room 102-2002, Floor 20, Building В, Building 1, No. 19 Ronghua Middle Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China) | | Sanciones : | 8/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-01-03 - 2036-01-03; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2024-12-02 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
JING DENG MD REHABILITATION PC
| Nombre : | JING DENG MD REHABILITATION PC | | País : | us | | Sanciones : | 2022-07-18 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2025-03-06T17:05:04 |
JAMES GLENN WARNER
| Nombre : | JAMES GLENN WARNER | | País : | us | | Dirección : | MANASSAS, VA 20112 | | Sanciones : | Reciprocal - 2015-07-30 - 2029-01-18 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Angel Daniel Balestrini Jaramillo
| Nombre : | Angel Daniel Balestrini Jaramillo | | Alias : | Angel Daniel BALESTRINI JARAMILLO; BALESTRINI JARAMILLO, Angel Daniel | | Fecha de nacimiento : | 1974-09-13 | | País : | ve | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-11-27; VENEZUELA - Executive Order 13692 (Venezuela) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T16:05:28 |
Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Торговельна компанія "Мегаполіс" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Torhovelna kompaniia ""Mehapolis"""; "Joint-Stock Company «Trading Company ""Megapolis"""; "АКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "Акционерное общество ""Торговая компания ""Мегаполис"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "" ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КОМПНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ТОРГОВАЯ КРМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ""МЕГАПОЛИС"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО""ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ""МЕГАПОЛИС""" | | País : | ru | | Dirección : | Российская Федерация, 142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, шоссе Симферопольское, д. 3, пом. 6; Російська Федерація, 142718, Московська обл., м. Видне, с. Булатніково, шосе Сімферопольське, буд. 3, прим. 6; Ш. СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ Д. 3, Г. ВИДНОЕ БУЛАТНИКОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142718 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - excluded - 2017-05-15; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; 467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
JONATHAN HOWARD NEWCOMB
| Nombre : | JONATHAN HOWARD NEWCOMB | | Fecha de nacimiento : | 1954-07-08 | | País : | us | | Dirección : | 1000 LAKESHORE DRIVE, #266332, MOOSE LAKE, MN 55767; 7954 UNIVERSITY AVE NE, FRIDLEY, MN 55432; MOOSE LAKE, MN 55767 | | Sanciones : | 1128a1 - 2024-01-18; 2023-02-02; Reciprocal - Active - 2024-03-12 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Minnesota Health Care Programs Excluded Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Denis Igorevich Gusev
| Nombre : | Denis Igorevich Gusev | | Alias : | DAVID GOTMAN; David Gotman; Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; MARIN POMOJAC; Marin Pomojac; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; Денис Игоревич ГУСЕВ | | Fecha de nacimiento : | 1977-07-08; 1986-06-10; 1987-10-07 | | País : | il; md; ru | | Dirección : | Moscow | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13694 (Cyber); Reciprocal - 2019-12-05; "The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies. - 2024-10-01"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Sepehr Energy Paya Gostar Jahan
| Nombre : | Sepehr Energy Paya Gostar Jahan | | Alias : | Sepehr Energy; Sepehr Energy Hamta Pars; Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ); Sepehr Energy Jahan Nama Taban; sepehr energy paya gostar jahan; חברת ספר אנרג'י ג'האן נאמה פארס; سپهر انرژی پایا گستر جهان; شركة سپهر انرژی جهان نما پارس | | País : | ir | | Dirección : | No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector Tehran Tehran 1559649897 Iran; TEHRAN, NO. 41, SECOND FLOOR, SHAHID DR. BEHESHTI ST., DR. ALI SHARIATI ST., SHAHID QANDI-NILOUFAR, CENTRAL SECTOR, TEHRAN, 1559649897; Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-02-06; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism); הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016 - Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ) and its subsidiaries manage illegal oil sales for Iran's armed forces (AFGS) and assists in financing the designated terrorist organizations – Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and Quds Force. - 2025-06-19 | | Fuente : | Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Акціонерне товариство "Сибнафтомаш"
| Nombre : | Акціонерне товариство "Сибнафтомаш" | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Sybnaftomash"""; "Joint-Stock Company ""Sibneftemash"""; "Акционерное общество ""Сибнефтемаш""" | | País : | ru | | Dirección : | КМ 15-ЫЙ (ФАД ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК-ХАНТЫ-МАНСИЙСК ТЕР.) СТР. 15, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; КМ 15-ЫЙ СТР. 15, ЕМБАЕВСКОЕ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; Російська Федерація, 625511, Тюменська обл., мікрорайон Тюменcький, сільське поселення Ємбаївське, територія федеральної автомобільної дороги Тюмень-Тобольськ-Ханти-Мансійськ, кілометр 15-й, будова 15 | | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2033-05-12 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Sambhaji Rao Shinde
| Nombre : | Sambhaji Rao Shinde | | Alias : | Shri Sambhaji Rao Shinde | | País : | in | | Fuente : | India Lok and Rajya Sabha Members | | Fecha : | 2025-10-13T12:10:55 |
INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL"
| Nombre : | INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UNITED COMPANY "RUSAL" | | Alias : | International Company Public Joint-Stock Company «United Company «RUSAL»; Mizhnarodna kompaniia publichne aktsionerne tovarystvo «Obiednana kompaniia «RUSAL»; OK Rusal MKPAO; UC RUSAL IPJSC; UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL; United Company RUSAL; United Company RUSAL PJSC; МКПАО «ОК РУСАЛ», РУСАЛ; МКПАО «Объединенная Компания РУСАЛ»; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединенная Компания ""РУСАЛ"""""; "Международная компания публичное акционерное общество ""Объединённая Компания ""РУСАЛ"""""; Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая компания «РУСАЛ»; Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» | | País : | cy; ru | | Dirección : | 236006, Російська Федерація, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8 (офіс 410); Lefkosia, Cyprus; OFFICE 410, 8 OKTYABRSKAYA STREET, KALININGRAD, KGD, 236006; УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 8, Г. КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 236006 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Global Energy Ownership Tracker; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment); Russian Unified State Register of Legal Entities; UK Financial Instruments Reference Data System (FIRDS); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Taranjeet Kambo
| Nombre : | Taranjeet Kambo | | Alias : | KAMBO, Tarandzhit Singkh; KAMBO, Taranjeet; TARANDZHIT SINGKH KAMBO; Tarandzhit Singkh Kambo | | Fecha de nacimiento : | 1976-03-29 | | País : | ru | | Dirección : | SAINT PETERSBURG, 195213; Zanevsky Prospect, House 63 Saint Petersburg 195213 Russia; Zanevsky Prospect, House 63, Saint Petersburg, 195213 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-08-23 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-01T16:04:02 |
WILLIAM L JR ALFORD
| Nombre : | WILLIAM L JR ALFORD | | Fecha de nacimiento : | 1950-06-05 | | País : | us | | Dirección : | 1828 COOPER RD, VIRGINIA BEACH, VA 23454 | | Sanciones : | 1128b4 - 2023-10-19 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Edward Joel Piesman
| Nombre : | Edward Joel Piesman | | Alias : | PIESMAN EDWARD J DMD | | Fecha de nacimiento : | 1946-03-11 | | País : | us | | Dirección : | 325 CAPE COD CIRCLE, LAKE WORTH, FL 33467; LAKE WORTH, FL 33467; Lake Worth, FL 33467 | | Sanciones : | 1128b4 - 2016-10-20; 2016-10-20; Reciprocal - Active - 2016-10-20; Reciprocal - Active - 2017-02-22 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New York State Medicaid Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Ji Sang Jun
| Nombre : | Ji Sang Jun | | Alias : | CHI, Sang-chun; Chi Sang-chun; JI, Sang Jun; Sang Jun JI; Sang-chun Chi; ジ・サンジュン; チ・サンチュン | | Fecha de nacimiento : | 1971-05-03 | | País : | kp; ru | | Dirección : | Moscow; Moscow Russia; Moscow, Russia; ロシア連邦モスクワ市 | | Sanciones : | Autonomous (DPRK) - 2023-12-01; DPRK4 - Executive Order 13810 (North Korea); Reciprocal - 2017-09-26; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる - 2017-11-07 | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Japan Economic Sanctions and List of Eligible People; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Annette Jones
| Nombre : | Annette Jones | | Fecha de nacimiento : | 1970-01-30 | | País : | us | | Dirección : | 3019 E STREET, SAN DIEGO, CA 92102; 3019 East St., San Diego, CA; SAN DIEGO, CA 92102 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-05-20; 2008-05-20; Reciprocal - Active - 2008-05-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
DAMIAN OKAPKO IDJAGBORO
| Nombre : | DAMIAN OKAPKO IDJAGBORO | | Alias : | Damian O Idjagboro | | Fecha de nacimiento : | 1959-08-12 | | País : | us | | Dirección : | 500 HILBIG ROAD, #42722-479, CONROE, TX 77301; CONROE, TX 77301 | | Sanciones : | 1128a1 - 2020-02-20; 2019-08-15; Reciprocal - Active - 2020-02-20; Reciprocal - Active - 2020-03-27 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions; US Texas Medicaid Provider Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
South Wealth Resources Company
| Nombre : | South Wealth Resources Company | | Alias : | MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC; Manabea Tharwat al-Janoob General Trading Company; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; SOUTH WEALTH RESOURCES LTD.; Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; South Wealth Resources Ltd. | | País : | iq | | Dirección : | AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD; Al Jadriya District Baghdad Iraq; Al Jadriya District, Baghdad | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13224 (Terrorism); Reciprocal - 2019-06-12; Reciprocal - 2025-03-28 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
JAMES O. WILSON JR.
| Detalle : | JAMES O. WILSON JR. | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JAMES O. WILSON JR. | | Nombre : | JAMES | | Apellido : | WILSON | | País : | us | | Notas : | (also SHULAKE, INC., TONY D. SHUMATE AND ASSOCIATES, INC., WILSON AND COLSON, P.C., MAC-MATES PARTNERS, MAC-SON INVESTMENT CORP.) | | Dirección : | FAYETTEVILLE, GA 30214 | | Sanciones : | usgsa-58e49a42037bb08e729f6623c1eaed5fbe2c2f5c; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; NonProcurement; Prohibition/Restriction; 1997-02-03; 1988-12-22; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3P0JN; HUDP; NK-224cDeEU5DQiFJ4W3hbagh; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Xinjiang Xinmuwei Clothing Co., Ltd
| Detalle : | Xinjiang Xinmuwei Clothing Co., Ltd | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 新疆新慕惟服饰有限公司; Xinjiang Xinmuwei Clothing Co., Ltd.; Xinjiang Xinmuwei Clothing Co., Ltd | | País : | cn | | Dirección : | Dunkuzilaike Village, Industrial Park, Duolu Township, Luopu County, Hotan, Xinjiang 2 Number; 新疆和田洛浦县多鲁乡产业园墩库孜来克村2号; No. 2, Dunkuzilaike Village, Duolu Township Industrial Park, Luopu County, Hotan, Xinjiang | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Акціонерне товариство "Електроагрегат"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Електроагрегат" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"; Joint-stock company "Electroagregat"; Акціонерне товариство "Електроагрегат"; Electroagregat JSC; Акционерное общество "Электроагрегат"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРГОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Elektroahrehat" | | País : | ru | | Dirección : | УЛ АГРЕГАТНАЯ 2-Я Д. 5А, Г КУРСК, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 305022; Російська Федерація, 305022, Курська обл., м. Курськ, вул. Агрегатна, 2-а, буд. 5А; Російська Федерація, 630015, Новосибірська обл., м. Новосибірськ, вул. Планетна, буд. 30; УЛ. ПЛАНЕТНАЯ Д.30, Г. НОВОСИБИРСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 630015 | | Sanciones : | ca-sema-da184bc716cf1726e2940425f9484b6bd5d5e6d3; Russia / Russie; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; ca; Russia / Russie; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; 2024-06-12; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; CA-SEMA; 636; 1, Part 2; ; ua-nsdc-34fc08b090aadb177304c49945c8810ae2220e89; 192/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; UA-SA1644; 2033-04-01; ua; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2023-04-01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; 192/2023; Десять років; NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; 23019212200096; ; ua-nsdc-e56da9058bade17638ba35fc4e323e2fd6385fb3; 192/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; ua; NK-228jBYSTdUSvbZvsKsiHh6; 192/2023; 2023-04-01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273; National Security and Defense Council; active; 23019212200095; UA-SA1644; 2033-04-01; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ca_dfatd_sema_sanctions |
Jeff D. Haslam
| Detalle : | Jeff D. Haslam | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Jeff D. Haslam | | Nombre : | Jeff | | Apellido : | Haslam | | Posición : | Dentist | | País : | us | | Dirección : | Dothan, AL 36301 | | Sanciones : | us-medal-8e8184fdf28510d85bf3fbdb9f1b06d18fa4c145; Sanction; Sanction; ; us_al_med_exclusions; 2024-11-28T11:12:08; 2026-03-15T04:11:01; 2024-11-28T11:12:08; 1992-04-13; us; Alabama Medicaid; NK-22nRrnXxfTiD6cFKzSg4AB; https://medicaid.alabama.gov/content/8.0_Fraud/8.7_Suspended_Providers.aspx; ; usgsa-07f052d38c8d9e583c278c4f8acb83c7d19a98b2; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NonProcurement; Active; NK-22nRrnXxfTiD6cFKzSg4AB; us; 2012-07-27; 1993-06-27; Ineligible (Proceedings Completed); OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-859002d0c954eed8489ef124f13134cfaeefb696; NonProcurement; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 1993-06-27; 2012-07-27; us; NonProcurement; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; NK-22nRrnXxfTiD6cFKzSg4AB; Prohibition/Restriction; Active; HHS; | | Tema : | debarment | | Información : | us_al_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch
| Detalle : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Hebei Construction Group Corporation Limited Wuji County Branch | | Alias : | 河北建设集团股份有限公司无极县分公司 | | Ubicación : | addr-d2da0fcefd9a473e1da0043247fd9147e7bd5c92; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; Address; ; worldbank_debarred; 2024-08-24T15:03:03; 2026-03-26T15:03:01; 2024-08-24T15:03:03; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY; SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE; cn; | | País : | cn | | Dirección : | 4 / F, Property Building Luyin Shui 'an Community No. 4-102, West Hope Road Wuji County Shijiazhuang City Hebei Province People's Republic of China; 4 / F, PROPERTY BUILDING, LUYIN SHUI 'AN COMMUNITY, NO. 4-102, WEST HOPE ROAD, WUJI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE, China; 4 / F, Property Building, Luyin Shui 'an Community, No. 4-102, West Hope Road, Wuji County, Shijiazhuang City, Hebei Province | | Sanciones : | adb-c3b4fe5a2f873f5886c73ead9b4b4f0677b909ab; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2024-08-01T06:30:03; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Accepted Proposed Sanction; Asian Development Bank; Affiliate of a debarred entity; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2024-07-31; 2027-07-22; 2024-07-22; ; ebrd-8fd0febe399e5e5e0fb5beff71487824d9db972c; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-03-22T01:37:04; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; Cross-debarment from Asian Development Bank; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2024-07-22; 2024-09-16; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2027-07-22; Fraudulent Practice; ; iadb-4d01e65ffb733944e1d3b324f71f36b0171c846b; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2025-06-22T08:28:22; 2026-03-25T18:11:37; 2025-06-22T08:28:22; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2024-09-13; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; Fraud; 2027-07-22; Inter-American Development Bank; ADB cross debarment; ; wbdeb-a97e20e6cddb94ace114989ab96c8aaff5916f39; Cross Debarment: ADB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2024-08-23T15:03:03; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2027-07-22; World Bank; NK-22wTQUzAxxgEF2PmNsNoeQ; 2024-08-22; Cross Debarment: ADB; | | Tema : | debarment | | Información : | worldbank_debarred; ebrd_ineligible; adb_sanctions; iadb_sanctions |
Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”
| Detalle : | Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky” | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Открытое акционерное общество "Электростальский химикомеханический завод имени Н.Д.Зелинского"; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; ОАО "Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО"; Відкрите акціонерне товариство "Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; Open Joint-Stock Company "Elektrostal ChemicalMechanical Plant named after N.D.Zelinsky"; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского"; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; ОАО "ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; Open Joint Stock Company “Elektrostal Chemical and Mechanical Plant named after N.D. Zelinsky”; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky | | Alias : | ОАО “ЭХМЗ им Н.Д. Зелинского”; Открытое акционерное общество “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; ОАО “Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского”; »Elektrosztali Ny. D. Zelinszkij Vegyi és Mechanikai Üzem« Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; Электростальский Химико-Механический Завод Имени Н.Д. Зелинского; Ny. D. Zelinszkij EHMZ Nyrt.; »Ny. D. Zelinszkij EHMZ« Rt.; JSC “N.D. Zelinsky EHMZ”; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho"; Fábrica de produtos químicos e mecânicos que recebeu o nome de N.D. Zelinsky; OJSC EHMZ named after N. D. Zelinsky | | Ubicación : | addr-a8c24a336d4d02ccf1a7f77473a7b121a8f2179d; Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-06-03T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-03T00:00:00; Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001; Moscow; Moscow Region; Electrostal, Karl Marx St., 1; ru; 144001; ; addr-61d6096b4e0706dd5ecb9ad63dcd7e024c55cee6; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; Address; ; eu_fsf; 2025-05-22T14:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-22T14:57:03; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; ru; Karl Marx St., 1; 144001; Electrostal; Moscow region; | | País : | ru | | Identificación : | 505301001 | | Website : | https://ehmz.ru/ | | Notas : | (Date of UN designation: 2025-05-20); OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is a Russian manufacturer of filter-type personal and collective protective equipment, including for the Ministry of Defence of the Russian Federation and other Russian government institutions. In addition, the company produces filters for tanks, armoured vehicles and military aircraft, used by the Russian military. OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is therefore supporting materially the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Principal place of business: Russian Federation; 5053002307 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Tax Identification Number); 505301001 (other-Other identification number) (KPP); Adresse : 144001, Fédération de Russie, région de Moscou, Electrostal, Karl Marx St., 1
Type d'entité: société par actions ouverte
Lieu d'enregistrement: Fédération de Russie
Date d'enregistrement: 06/05/1994 (date de constitution: 18/07/2002)
Numéro d'enregistrement: 1025007108390
Principal établissement: Fédération de Russie
Numéro d'identification fiscale: 5053002307
KPP: 505301001
Site internet: https://ehmz.ru/
Téléphone: + 7 (800) 707-00-76
Courriel: ehmz@zelinskygroup.com; OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” is a Russian manufacturer of filter-type personal and collective protective equipment, including for the Ministry of Defence of the Russian Federation and other Russian government institutions.; 1025007108390 (regnumber-Registration Number) (on 1994-05-06)(Date of registration: 6.5.1994 (incorporation date: 18.7.2002)) | | Dirección : | УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.1, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 144001; Російська Федерація, 144001, Московська обл., м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 1; Karl Marx St., 1, Electrostal, RUSSIAN FEDERATION, 144001; Electrostal, Karl Marx St., 1, Moscow, Russian Federation, 144001 | | Sanciones : | be-fod-2a38dfc9fa333580a5d762f0a8eb999a4651431c; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2025-05-20; be; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; 2025/933 (OJ L202500933); https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-UKR; Federal Public Service Finance; ; ch-seco-64124cd6348d5ff6b4e27ebbde609cfb596eecbf; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-06-03T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-03T00:00:00; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 2025-06-03; SECO-UKRAINE; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 92994; 2025-06-03; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; ; eu-fsf-d69ba17224bddc0f3a973a986482eeb8dc2ccc14; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2025-05-22T14:57:03; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-22T14:57:03; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; eu; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; UKR; 2025/933 (OJ L202500933); EU-UKR; EU.13051.36; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; 2025-05-20; 2025-05-20; ; mc-freezes-e67b42fe9836db608b042896cf1f7c40bc78218f; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-05-24T02:02:07; 2026-03-27T02:02:02; 2025-05-24T02:02:07; (UE) 2025/933 du 20/05/2025; OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” est un fabricant russe d'équipements de protection individuelle et collective à filtres, y compris pour le ministère de la défense de la Fédération de Russie et d'autres institutions publiques russes. En outre, elle produit des filtres pour chars, véhicules blindés et aéronefs militaires, qui sont utilisés par l'armée russe. Par conséquent, OJSC “EHMZ named after N. D. Zelinsky” apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; mc; La Principauté de Monaco; ; ua-nsdc-636041f52b928b0018f3919a8c8612c27be74e17; 813/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; ua; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; 2023-12-07; Десять років; 813/2023; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2033-12-07; 23081312200066; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0936; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500933 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія»
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"; Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія»; Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия» | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | | Dirección : | ПР-Д 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Д. 15, Г.МОСКВА, 123112; 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32) | | Sanciones : | ua-nsdc-e35236e640347cfa7e34d79d1d807b6437066b87; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; UA-SA1644; NK-22xbFMnMDYA4FMDBQ5keE3; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; 22072612201282; 726/2022; ua; National Security and Defense Council; active; 2027-10-19; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Michael Kuajien
| Detalle : | Michael Kuajien | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MICHAEL KUAJIAN; MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK; Michael Kuajien; KUAJIEN, Michael | | Alias : | Michael Kuajian; Michael Kuajien Duer Mayok | | Nombre : | Michael | | Apellido : | Kuajien Duer Mayok; Kuajian; Kuajien | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1979-01-01 | | Ubicación : | addr-1bb113a982d9c5755dbfc1521f213c070ba1cb2c; Nairobi; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Nairobi; Nairobi; ke; | | País : | ss; ke | | Nacionalidad : | ss | | Notas : | (also MICHAEL KUAJIAN, MICHAEL KUAJIEN DUER MAYOK); (also MICHAEL KUAJIEN) | | Dirección : | Nairobi; NAIROBI | | Sanciones : | ofac-bc8451a981113681ab96e1e6e9c8c1354d1709c8; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-GLOMAG; 28033; Office of Foreign Assets Control; GLOMAG; Block; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); us; GLOMAG; ; usgsa-448b301cfb674b867ab93d852d78f005dd419412; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-12-27; S4MRBCFV7; 2019-12-10; NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; ; usgsa-d979973d8e4d476b7bb8414badac5f5d693c8538; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRBCFWV; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2019-12-27; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ; 2019-12-10; ; usgsa-f3090e9bbf2420a367115698e1bdfd9986b6f202; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; NK-22HtK7WrxZ2sU3rmhz6PuZ; us; Reciprocal; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; 2019-12-27; S4MRBCF31; 2019-12-10; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28033; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm852 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
Kathleen J King
| Detalle : | Kathleen J King | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Kathleen J King | | Nombre : | Kathleen | | Apellido : | King | | Fecha de nacimiento : | 1952-09-08 | | Posición : | PSYCHOLOGY (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 9231 BELINDER ROAD, LEAWOOD, KS 66206; LEAWOOD, KS 66206; Leawood, KS 66206 | | Sanciones : | us-fed-excl-68099560000c826d1a5054f306f871bcc0e3a254; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-22SrWxmRnUfLKXFvtGuJVB; us; 1128b4; 2017-05-18; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; usgsa-22a174766f4ff7ab5188e561b09e2eccd82e0f93; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2017-07-28; Reciprocal; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-22SrWxmRnUfLKXFvtGuJVB; 2017-11-07; Active; Prohibition/Restriction; ; usgsa-4eb36b8efbc16db3c9f877a4103fd902c18403bc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; NK-22SrWxmRnUfLKXFvtGuJVB; 2017-05-18; us; Active; HHS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2017-05-18; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
AYODEJI D FASONU
| Detalle : | AYODEJI D FASONU | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | AYODEJI D FASONU; FASONU, AYODEJI | | Nombre : | AYODEJI | | Apellido : | FASONU | | Fecha de nacimiento : | 1966-06-18 | | Posición : | DME - GENERAL (EMPLOYEE - PRIVATE S) | | Ubicación : | addr-4dedf19132388f270be6ecabda127495dc373ffa; 70 RUSLING PLACE, BRIDGEPORT, CT 06604; Address; ; us_nj_med_exclusions; 2024-10-28T14:50:21; 2026-03-16T09:56:45; 2024-10-28T14:50:21; 06604; 70 RUSLING PLACE; BRIDGEPORT; CT; 70 RUSLING PLACE, BRIDGEPORT, CT 06604; us; | | País : | us | | Dirección : | 70 RUSLING PLACE, BRIDGEPORT, CT 06604 | | Sanciones : | us-fed-excl-4d005df39d187061405698e2a35c7bf682798314; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2025-06-10T21:57:06; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2025-06-19; US-HHS-OIG; 1128a1; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-23NRktrKQgBsSjM7DfUXR2; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; us-mednj-84e7776462d85b322e2d8d6dd60113855c550ea3; Sanction; Sanction; ; us_nj_med_exclusions; 2024-11-08T09:17:44; 2026-03-16T09:56:45; 2024-11-08T09:17:44; https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/office-of-the-insurance-fraud-prosecutor-home/medicaid-fraud-control-unit/; 2023-02-07; New Jersey Office of the State Comptroller; us; NK-23NRktrKQgBsSjM7DfUXR2; DISQUALIFICATION; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_nj_med_exclusions |
Just 4 Today Transportation
| Detalle : | Just 4 Today Transportation | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Just 4 Today Transportation; JUST 4 TODAY TRANSPORTATION, INC | | Ubicación : | addr-bbdbe77d8eac3d9adf212199d2ed5bdcfc74d2f3; 12600 Dove, Cleveland, OH 44105; Address; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-15T10:09:46; 2026-03-16T09:56:04; 2024-11-15T10:09:46; Cleveland; us; 44105; 12600 Dove; OH; 12600 Dove, Cleveland, OH 44105; | | País : | us | | Dirección : | 12600 Dove, Cleveland, OH 44105; 12600 Dove Ave, Cleveland, Ohio, OH, 44105 | | Sanciones : | us-medoh-1115a621a2a6b46bd15884c8ca6fc10221125dea; Sanction; Sanction; ; us_oh_med_exclusions; 2024-11-12T05:29:04; 2026-03-16T09:56:04; 2024-11-12T05:29:04; NK-23Ab6pm659oeZD2CBUsnma; 2017-05-07; Excluded; https://medicaid.ohio.gov/wps/portal/gov/medicaid/resources-for-providers/enrollment-and-support/provider-enrollment/provider-exclusion-and-suspension-list; us; Ohio Department of Medicaid; | | Tema : | debarment | | Información : | brightquery; us_oh_med_exclusions |
Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd.
| Detalle : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd; Ganzhou Jida Construction Engineering Co. Ltd 赣州集达建筑工程有限公司; Ganzhou Jida Construction Engineering Co., Ltd. | | Alias : | 赣州集 达建筑工程有限公司; 赣州集达建筑工程有限公司 | | Ubicación : | addr-ff1d3a0eeb0dd4a7743e287b87cacdc92855b53a; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; GANZHOU CITY, JIANGXI; cn; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; | | País : | cn | | Dirección : | 4th Floor, No. 37 Fengshutang, Hengling Village, Fenggang Town, Ganzhou Economic and, Technological Development Zone, Ganzhou City, Jiangxi, China, 江西省赣州市赣州经济技 术开发区凤岗镇横岭村枫 树塘37号四楼; 4TH FLOOR, NO. 37, FENGSHUTANG, HENGLING VILLAGE, FENGGANG TOWN, GANZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, GANZHOU CITY, JIANGXI, China; 4th Floor No 37 Fengshutang Hengling Village Fenggang Town Ganzhou Economic and Technological Development Zone Ganzhou City Jiangxi Chna | | Sanciones : | adb-7579e8fadcb750f699dfdedab8645977bc027684; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-05-12T12:13:17; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Debarred; 2023-05-11; Asian Development Bank; Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2026-05-01; 2023-05-11; ; afdb-500c8bc5cf602c58951bf82ea6371315c131b515; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2026-03-12T06:30:02; 2026-03-27T06:31:25; 2026-03-12T06:30:02; African Development Bank Group; 2023-05-02; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2026-05-01; CROSS DEBARMENT : WBG; ; ebrd-344ace358044199c1fbb2e463c579eb873746ba9; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2024-09-20T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-03-22T01:37:04; Cross-debarment from World Bank Group; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; 2023-06-09; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; 2026-05-01; Fraudulent Practice; 2023-05-02; ; iadb-84946b596a7c2e61dc4764294cd8093ca2bd5ccf; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; Fraud; 2026-05-01; 2023-05-15; ; wbdeb-eb734f0917018e1ac2d15c0ffa91a0ea46ef6322; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-05-03T00:16:27; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; World Bank; 2023-05-02; NK-23KkjXHEZQdFPHMmJ5tWK7; Controlled Affiliate of a Sanctioned Entity; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2026-05-01; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Taiyuan Jinke Semiconductor Technology Co., Ltd.
| Detalle : | Taiyuan Jinke Semiconductor Technology Co., Ltd. | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Taiyuan Jinke Semiconductor Technology Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | Area A, 4th Floor, No. 5 Fengze Road, Taiyuan; Area A, 4th Floor, No. 5 Fengze Road Taiyuan CN | | Sanciones : | trade-csl-dfeda0457b15a4f6c4376d354124154c941ef59b; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; US-BIS-EL; NK-23ZhBn7gtgVpnL8oxvz7bF; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; 89 FR 96837; us; Presumption of denial; 2024-12-02; | | Tema : | export.control | | Información : | tw_shtc; us_trade_csl |
Irina KOSTENKO
| Detalle : | Irina KOSTENKO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Irina KOSTENKO; Kostenko Irina; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО; Костенко Ірина Анатоліївна; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Kostenko Irina Anatolievna; Костенко Ирина Анатольевна; Irina Anatolievna KOSTENKO; イリーナ・コステンコ; Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО; Irina Anatolyevna KOSTENKO; Irina Anatoljevna KOSTENKO | | Alias : | КОСТЕНКО Ирина Анатольевна; Kostenko Iryna Anatoliyivna; Iryna Anatolijivna KOSTENKO; Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО; КОСТЕНКО Iрина Анатолiївна; Irina Anatoljevna KOSTENKO | | Nombre : | Iрина; Ирина; Irina Anatolievna; Irina | | Apellido : | Kostenko; KOSTENKO; КОСТЕНКО | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1974-04-04; 1967-05-08 | | Posición : | член так званої "народної ради ДНР"; Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’; 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）; Self-proclaimed “Member of the People’s Council of the Donetsk People’s Republic”; Член так званої «народної ради ДНР» | | País : | ua | | Notas : | Member of the so-called ‘People’s Council’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Has therefore supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and further destabilised Ukraine.; (Date of UN designation: 2022-04-08); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine | | Dirección : | 97 Artema St, Donetsk, 283001, Ukraine; 97 Artema St Donetsk, Ukraine, 283001 | | Sanciones : | be-fod-7cf73be0c7cdaac680a690c869d78a578fb86aae; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2022-04-08; 2022/581 (OJ L110); https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-UKR; Federal Public Service Finance; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; be; ; ca-sema-d5469a4d1e5f28d928660d9b71307eadf06b33fe; Ukraine; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; Global Affairs Canada; CA-SEMA; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Ukraine; 2022-04-26; 291; Part 1; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; ; ch-seco-6d6745102ea2627a4d9e226373c2f353304d6488; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 2022-04-13; 2022-04-13; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; SECO-UKRAINE; 53824; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-91c38fc31c206343fb693f7bae176e1d6df32fb3; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-10-24T12:50:01; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; 2023/90040 (OJ L24102023) [corrigendum]; 2023-10-24; EU.8014.52; 2022-04-08; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; UKR; EU-UKR; ; eu-tb-00e8adcfc721cd1ba05c0d27c897e3e60ca2e6e5; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2025-12-15; eu; ; fr-ga-a4b268b173211af21ef67cdf6b8f65f0af618bcd; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; EU-UKR; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; fr; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine; ; gb-coh-6ec601c291a601082376db5ef3fba3c6a8c367c7; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; 2025-04-09; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; The Insolvency Service; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; RUS1251; ; gb-fcdo-13398219e91abb77dc20dc3b868cef08b255bf63; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; Travel Ban; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; 15203; RUS1251; 2025-04-09; gb; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2022-04-13; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; GB-RUS; ; ja-mof-34355062d9e40cee75ee274d94a8eca53d19ab80; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2024-01-15T09:38:01; Ministry of Finance; クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）; jp; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; 2022-05-10; 2024-01-16; 199; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; ; mc-freezes-de1e242946ea32f0baaea5c01575e6d25aff5daf; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; La Principauté de Monaco; mc; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; https://geldefonds.gouv.mc/; Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.; (UE) 2022/581 du 08/04/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/581 du 08/04/2022 publié le 24/10/2023; ; ua-nsdc-432c3eee05f7d894e593c8628c9058e6b2d28ac6; 364/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2032-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; 2023-07-01; active; UA-SA1644; Десять років; 23036421300721; National Security and Defense Council; ua; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; 364/2023; ; ua-nsdc-a0936d7d342b2c0f7d143830dce6eb4b015c5cc9; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; NK-23dinXRmxTu4sehASYNAGE; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2022-10-19; 22072611100721; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; National Security and Defense Council; 2032-10-19; 726/2022; https://drs.nsdc.gov.ua/; updated; Десять років; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ik_DOKTkBLSjY3Qxphn9znPEKMY; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202390040; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4590 | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | jp_mof_sanctions; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; eu_travel_bans |
Joni James Tate
| Detalle : | Joni James Tate | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Joni James Tate | | Nombre : | Joni | | Apellido : | Tate | | Fecha de nacimiento : | 1957-10-12 | | Posición : | RN; NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL) | | País : | us | | Dirección : | Muscle Shoals, AL 35661; 1200 E MIDLAND AVE, #6-D, MUSCLE SHOALS, AL 35661 | | Sanciones : | us-fed-excl-b215d2c1fbd0d6ec9848a126ad96a93556059781; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2000-05-18; US-HHS-OIG; 1128b4; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; NK-23b47Q7KTge75JLPn4v7f4; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; us-medal-8e94b58142c7bbf3314b2ad46970c6f15baca34a; Sanction; Sanction; ; us_al_med_exclusions; 2024-11-28T11:12:08; 2026-03-15T04:11:01; 2024-11-28T11:12:08; 2000-05-18; NK-23b47Q7KTge75JLPn4v7f4; https://medicaid.alabama.gov/content/8.0_Fraud/8.7_Suspended_Providers.aspx; us; Alabama Medicaid; ; usgsa-8a4fc21f12038711f3a759cd0cc35041f5281e73; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; us; HHS; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-23b47Q7KTge75JLPn4v7f4; 2012-07-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2000-05-18; ; usgsa-d16f9c74820f6ee2b4ef7b2584aa9438c684347e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; 2012-07-27; Ineligible (Proceedings Completed); OPM; 2000-09-19; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-23b47Q7KTge75JLPn4v7f4; Active; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions; us_al_med_exclusions |
JAMES R SIROIS
| Detalle : | JAMES R SIROIS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | James R. Sirois; JAMES R SIROIS | | Nombre : | James | | Apellido : | Sirois | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-25 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL); 40-Nurse | | País : | us | | Dirección : | Bangor, ME 04401; 76 THIRD STREET, BANGOR, ME 04401 | | Sanciones : | us-fed-excl-568f0bf85f9d7354f066ae095177363c04e9a2f1; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2003-09-19; us; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-23hJQLey537zKym6UpfngF; 1128b4; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medme-c7771605d92f123fcdc2c4689236bdf4455ad538; Sanction; Sanction; ; us_me_med_exclusions; 2024-12-05T17:05:03; 2026-03-26T11:37:37; 2024-12-05T17:05:03; NK-23hJQLey537zKym6UpfngF; 2003-09-29; Maine Department of Health and Human Services; https://mainecare.maine.gov/mhpviewer.aspx?FID=MEEX; us; ; usgsa-1ac640d1596eb4be1f8a6f70b404b89891573f9c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; Reciprocal; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2003-09-19; Prohibition/Restriction; NK-23hJQLey537zKym6UpfngF; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2012-07-27; Active; ; usgsa-376293888f00bae223089b198aca3eee07b4f548; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-23hJQLey537zKym6UpfngF; Reciprocal; Active; 2012-07-27; Prohibition/Restriction; us; 2003-11-25; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions; us_me_med_exclusions |
Japanese Red Army
| Detalle : | Japanese Red Army | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Japanese Red Army (JRA); Japanese Red Army | | Sanciones : | us-dos-fto-92a1c2b2ca398fbdae22e643af28c722d9b51356; Sanction; Sanction; ; us_state_terrorist_orgs; 2025-04-25T06:54:02; 2026-03-27T06:54:02; 2025-09-13T06:54:02; 1997-10-08; us; US-FTO219; https://www.congress.gov/crs-product/IF10613; U.S. Department of State; 2001-10-08; https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/; NK-245arpDkLm74auKv2h9w3m; | | Programa : | Section 411 of the USA PATRIOT ACT of 2001 (8 U.S.C. § 1182) Terrorist Exclusion List (TEL) | | Tema : | sanction | | Información : | us_state_terrorist_exclusion; us_state_terrorist_orgs |
Бейцзін Семікор Зет-Кей-Екс Електронік Еквіпмент Ко., Лтд
| Detalle : | Бейцзін Семікор Зет-Кей-Екс Електронік Еквіпмент Ко., Лтд | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Бейцзін Семікор Зет-Кей-Екс Електронік Еквіпмент Ко., Лтд; Beijing Semicore ZKX Electronic Equipment Co., Ltd; Beijing Shuoke Zhongkexin Electronic Equipment Co., Ltd. | | Alias : | Beitszin Semikor Zet-Kei-Eks Elektronik Ekvipment Ko., Ltd; SemiCore ZKX | | País : | cn | | Dirección : | Room 2301, Luguyuyuan Entrepreneurship Building, No. 27 Wenxuan Road, Changsha; Room 2301, Luguyuyuan Entrepreneurship Building, No. 27 Wenxuan Road Changsha CN; 1st Floor, Building 1, No. 6, Xingguang 2nd Street, Tongzhou District Beijing CN; 1st Floor, Building 1, No. 6, Xingguang 2nd Street, Tongzhou District, Beijing; Китайська Народна Республіка, м. Пекін (Room 102-2002, Floor 20, Building В, Building 1, No. 19 Ronghua Middle Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China) | | Sanciones : | trade-csl-f85ff4ca3c21a0c4c77ae4fff24179f9ac2cdc39; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-24JQtEuqWJbXJo5Wp5L8K7; Presumption of denial; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; US-BIS-EL; 2024-12-02; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; 89 FR 96837; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; us; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; ; ua-nsdc-07d619d88e8d92ed631e96fda59790cb5ed1024e; 8/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-01-04T00:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-10T00:22:04; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; 2036-01-03; 8/2026; 26000812200061; 2026-01-03; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; Десять років; ua; active; NK-24JQtEuqWJbXJo5Wp5L8K7; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/82026-57889; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction; export.control | | Información : | tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_trade_csl |
USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM
| Detalle : | USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BELHIRECHE, Messaoud; USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM; USAMA ABU-'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI; Messaoud Belhireche | | Alias : | AL-JAZA'IRI, Usama Abu-'Abd-al-Wahid; BELKACEM, Usamah 'Abd-al-Wahid al-Jaza'iri; Usamah 'Abd-al-Wahid al-Jaza'iri Belkacem; Usama Abu-'Abd-al-Wahid AL-JAZA'IRI; AL-JAZA'IRI, Abu Usama | | Otro Alias : | Abu Usama AL-JAZA'IRI | | Nombre : | Messaoud; USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI; USAMA ABU-'ABD-AL-WAHID; Usama; Usamah | | Apellido : | Belhireche; AL-JAZA'IRI; Belkacem | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1970-07-22 | | Lugar de Nacimiento : | Algeria | | País : | ml | | Nacionalidad : | dz | | Notas : | (also MESSAOUD BELHIRECHE); (also USAMAH 'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI BELKACEM, USAMA ABU-'ABD-AL-WAHID AL-JAZA'IRI) | | Dirección : | Mali | | Sanciones : | ofac-ead9fed5406bee8c50dbf85f81cb3c84c3cf10ba; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-04-23T18:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; us; NK-24D3iX76oPbjQLMjmK2ijd; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13224 (Terrorism); US-TERR; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDGT; 48699; Block; SDGT; ; usgsa-0e986cd7400860e6c3fdf9b650b3a9c1209c386f; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; Reciprocal; NK-24D3iX76oPbjQLMjmK2ijd; 2024-04-23; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-09-18; S4MRTL527; ; usgsa-1aa9689d54a21e69332f0bb2372acd428a11ba65; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; 2024-10-30; TREAS-OFAC; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-04-23; PII data has been masked from view; S4MRTXSM3; NK-24D3iX76oPbjQLMjmK2ijd; ; usgsa-ebe5f39a31b4dd31a0fc08c43c9924c472f16f20; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2024-10-30; 2024-04-23; us; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-24D3iX76oPbjQLMjmK2ijd; S4MRTXSM2; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48699 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | tw_shtc; us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
JAMES GLENN WARNER
| Detalle : | JAMES GLENN WARNER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JAMES GLENN WARNER | | Nombre : | JAMES | | Apellido : | WARNER | | País : | us | | Dirección : | MANASSAS, VA 20112 | | Sanciones : | usgsa-10c6b0165279ac4bc88f92252cad3d2c1e8815f7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; 2029-01-18; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); 2015-05-19; ARMY; 2015-07-30; S4MR4KXH9; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-24Z8puQaURqWixRRi2n2py; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
JING DENG MD REHABILITATION PC
| Detalle : | JING DENG MD REHABILITATION PC | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | JING DENG MD REHABILITATION PC | | País : | us | | Identificación : | 00004806 | | Sanciones : | us-medny-bce56c61544c215042f4536e9864054cc0e91b3b; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; NK-24Q3XY8bwTxQdMV3id6ZEy; New York State Office of the Medicaid Inspector General; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; us; 2022-07-18; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ny_med_exclusions |
Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C
| Detalle : | Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C; Golden Luxury Jewellery Trading LLC; Golden Luxury Jewellery Trading L.L.C; جولدن لكسري لتجارة المجوهرات ش.ذ.م.م | | Ubicación : | addr-4e7b31f9f54e1fbec06b469257bbc03fb6c0f06f; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai; ae; Dubai; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira; | | País : | ae | | Dirección : | UNIT 202, AL HARMOODI BUILDING, GOLD SOUQ, DEIRA, DUBAI; MAKTAB RAQM 202, OWNER YUNUS MOHAMMAD SALIH HASAN, DUBAI, DU; Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai; Maktab Raqm 202, Owner Yunus Mohammad Salih Hasan, Al Harmoudi, DUBAI, DUBAI, United Arab Emirates | | Sanciones : | ofac-8d5118b1c563d243a2abe30f02cbc9d5c24d3006; GLOMAG; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-12-09T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 52100; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; GLOMAG; GLOMAG; Block; Office of Foreign Assets Control; US-GLOMAG; NK-23wEenKCkJ2dbXMy4qdiE7; Executive Order 13818 (Global Magnitsky); us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/global-magnitsky-sanctions; ; usgsa-38563e2f2910647cfbc27a7ee26fd5705c5092a1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; 2025-01-21; Prohibition/Restriction; S4MRVJRPN; PII data has been masked from view; Reciprocal; NK-23wEenKCkJ2dbXMy4qdiE7; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-12-09; us; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52100; https://permid.org/1-5063730210; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2740 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid |
Акціонерне товариство "Сибнафтомаш"
| Detalle : | Акціонерне товариство "Сибнафтомаш" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Joint-Stock Company "Sibneftemash"; Акционерное общество "Сибнефтемаш"; Акціонерне товариство "Сибнафтомаш" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Sybnaftomash" | | Dirección : | КМ 15-ЫЙ (ФАД ТЮМЕНЬ-ТОБОЛЬСК-ХАНТЫ-МАНСИЙСК ТЕР.) СТР. 15, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; КМ 15-ЫЙ СТР. 15, ЕМБАЕВСКОЕ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 625511; Російська Федерація, 625511, Тюменська обл., мікрорайон Тюменcький, сільське поселення Ємбаївське, територія федеральної автомобільної дороги Тюмень-Тобольськ-Ханти-Мансійськ, кілометр 15-й, будова 15 | | Sanciones : | ua-nsdc-e8520678bfd941e70e3859ce63648374114ecd1e; 279/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; Десять років; 2033-05-12; 279/2023; 2023-05-12; active; National Security and Defense Council; UA-SA1644; 23027912200012; NK-24mFPrTQyTsaqNvHMFstSy; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Andreas Norvik
| Detalle : | Andreas Norvik | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Andreas Norvik | | Nombre : | Andreas | | Apellido : | Norvik | | Fecha de nacimiento : | 1969-09-26 | | País : | no | | Tema : | role.pep | | Información : | no_brreg |
Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC
| Detalle : | Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | NPO Izmeritel'noy Tekhniki AO; AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"; Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC; Акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання вимірювальної техніки"; Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment; Акционерное общество "Научно-производственное объединение измерительной техники"; SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY; 株式会社測量機器学術生産団体; Акционерное Общество «Научно-Производственное Объединение Измерительной Техники»; 株式会社測量技術学術生産団体 | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Naukovo-vyrobnyche obiednannia vymiriuvalnoyi tekhniky"; Aktsionernoe Obschestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoy Tekhniki; “AO NPO IT”; JSC NPO IT; （別称、「株式会社学術生産公団IT」）; АО «НПО ИТ»; Scientific and Production Association of Measuring Technology; 株式会社学術生産団体 IT; AO Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoi Tekhniki | | Otro Alias : | AO NPO IT | | Ubicación : | addr-c1154632a2f26f5372123da2b1b5e0464236b67f; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Korolyov; Moscow Region; 2k4 Pionerskaya Str.; 141074; ru; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; ; NK-azCQJaVJVkzMyynK8uTZSB; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; Address; addr-114425c0974fa438732eb1e64b57e67e7a16979b; jp_mof_sanctions; 2023-05-26T03:37:18; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; | | País : | ru | | Website : | https://russianspacesystems.ru/holding/struktura/npo-it/; https://npoit-katalog.ru/ | | Notas : | (also SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING EQUIPMENT JSC); Russia; (also AKTSIONERNOE OBSCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE IZMERITELNOY TEKHNIKI, SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING TECHNOLOGY) | | Dirección : | 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, Moscow Oblast, 141074, Russia.; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, 141074; Ul. Pionerskaya, Dom 2, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia; УЛ. ПИОНЕРСКАЯ Д. 2 К. 4, Г. КОРОЛЁВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141074; 2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074; 2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344 Korolyov Moscow Oblast 141074 RU; Pionerskaya Ulitsa, Dom 2, Korpus 4, Ofis Et/Pom 3/344, KOROLEV, MOSCOW, 141074, Russia; 141074, Російська Федерація, Московська область, м. Корольов, вул. Піонерська, буд. 2 (к. 4, поверх/приміщення 3/344 ); 2K4 PIONERSKAYA STR., KOROLYOV, MOSCOW REGION, 141074 | | Sanciones : | ch-seco-84522aa9067b05d866ca9a2f1ad2a9cd455b5b34; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2023-08-16; 2023-03-29; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 61731; 2023-08-16; 2023-03-29; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; State Secretariat for Economic Affairs; SECO-UKRAINE; ; ja-mof-8c598ac5ce1af28854f87f9dcd644500f35d6261; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-05-26T03:37:18; 2026-03-27T12:38:02; 2023-05-26T21:37:21; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。; 188; jp; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; 2023-05-26; ; jp-meti-ru-6107ce92cae2b8e8ed36ad1bc00515f399a5c076; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; Ministry of Economy, Trade and Industry; 2025-01-10; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; 2022-03-01; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; jp; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; ; ofac-34216b32cb1956452a601a49849ab0d0fcb14414; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; US-RUSHAR; 38138; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; Block; RUSSIA-EO14024; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; RUSSIA-EO14024; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; ; trade-csl-a68c2e1d6ca050190a7bb6dc3a8ec80e2f107ef5; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 88 FR 12158; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; Policy of denial for all items subject to the EAR apart from food and medicine designated as EAR99 and for items for U.S. Government supported use in the International Space Station (ISS), which will be reviewed on a case-by-case basis. See §§ 746.8(b) and 744.21(e); For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) This license requirement may be overcome by License Exception GOV under § 740.11(b)(2) and (e); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; 2023-02-27; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; us; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; US-BIS-EL; ; ua-nsdc-1e6675b7b7e90c5bb1a4923fb98c1f7a93098a0b; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; active; 22072612200510; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; Десять років; ua; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2032-10-19; 726/2022; National Security and Defense Council; ; usgsa-6c0c3f29313229963192557061962eff8cdf821b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; Reciprocal; us; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRN70F0; 2022-11-29; 2022-08-02; ; usgsa-d77d9bdd85e16aaf98d250b88e7fab9f4824e7eb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; us; TREAS-OFAC; 2024-10-31; PII data has been masked from view; 2022-08-02; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; S4MRTYFGM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-e6de8ab39b8c9d85539a4942e8b4df063312e8d3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; S4MRTYFKF; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-08-02; 2024-10-31; NK-23p2d4vMT5sJtQ845GyzJt; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://permid.org/1-5000674244; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38138 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | jp_mof_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions |
Angel Daniel Balestrini Jaramillo
| Detalle : | Angel Daniel Balestrini Jaramillo | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Angel Daniel BALESTRINI JARAMILLO; Angel Daniel Balestrini Jaramillo; BALESTRINI JARAMILLO, Angel Daniel | | Nombre : | ANGEL DANIEL; Angel | | Apellido : | BALESTRINI JARAMILLO | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1974-09-13 | | Lugar de Nacimiento : | Caracas, Venezuela | | País : | ve | | Identificación : | V12085833 | | Nacionalidad : | ve | | Sanciones : | ofac-7cc101f49794b96a2c27ce598de6eba2dfd9941b; VENEZUELA; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-11-27T16:10:03; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; VENEZUELA; Office of Foreign Assets Control; NK-24k9PZGKdYTmzHPDJfTUSR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions; US-VEN; Executive Order 13692 (Venezuela); Block; VENEZUELA; 51256; ; usgsa-775f625a0553b9f9b59ae9423916330733cf288b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-01-23T07:55:03; 2026-03-27T08:51:33; 2025-01-23T07:55:03; S4MRVJR8W; Reciprocal; 2025-01-21; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-24k9PZGKdYTmzHPDJfTUSR; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-11-27; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51256; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2730 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl |
BAHRAMI ALI SHAYESTEH
| Detalle : | BAHRAMI ALI SHAYESTEH | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BAHRAMI ALI SHAYESTEH; Bahram Ali SHAYESTEH; SHAYESTEH, Bahram Ali; BAHRAMI ALI JADALI | | Alias : | Bahrami Ali SHAYESTEH; Bahrami Ali JADALI | | Nombre : | Bahram Ali; Bahrami Ali | | Apellido : | SHAYESTEH; JADALI | | Fecha de nacimiento : | 1963-05-06; 1963-08-06; 1958-06-13 | | Lugar de Nacimiento : | Tehran, Iran | | Ubicación : | addr-b332efe55fdb4e265a9d8c02552ffdd1ea7fec30; 80331 Muenchen, Bayern; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Bayern; 80331 Muenchen; 80331 Muenchen, Bayern; de; | | País : | de | | Notas : | (also BAHRAM ALI SHAYESTEH, BAHRAMI ALI SHAYESTEH); (also BAHRAMI ALI SHAYESTEH, BAHRAMI ALI JADALI); (also BAHRAM ALI SHAYESTEH, BAHRAMI ALI JADALI) | | Dirección : | 80331 Muenchen, Bayern; BAYERN | | Sanciones : | ofac-219177fb4f9d7a09d888d1209e9ccbaa031917cb; SDNTK; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; Unknown; SDNTK; NK-23rgYEXa9AHtupZKgS8Tbc; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Block; SDNTK; 12600; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-narcotics-trafficking-sanctions; US-NARCO; ; usgsa-95664132f865fa5d04d0c97eca7d9a811c93fa63; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-23rgYEXa9AHtupZKgS8Tbc; 2011-04-28; S4MR3RF2S; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; ; usgsa-994633b8f638a99084ee058e5662811677aba983; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-23rgYEXa9AHtupZKgS8Tbc; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR3RF2Q; 2011-04-28; TREAS-OFAC; ; usgsa-d1d7dd30150e17a033e3be648cdb6e8d12f147e7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-23rgYEXa9AHtupZKgS8Tbc; us; S4MR3RF2R; 2011-04-28; Reciprocal; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12600 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_sam_exclusions; us_trade_csl |
Sambhaji Rao Shinde
| Detalle : | Sambhaji Rao Shinde | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Shri Sambhaji Rao Shinde; Sambhaji Rao Shinde | | País : | in | | Tema : | role.rca | | Información : | in_sansad |
JONATHAN HOWARD NEWCOMB
| Detalle : | JONATHAN HOWARD NEWCOMB | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JONATHAN HOWARD NEWCOMB | | Nombre : | JONATHAN | | Apellido : | NEWCOMB | | Fecha de nacimiento : | 1954-07-08 | | Posición : | COUNSELING CENTER (BUS OWNER/EXEC) | | Ubicación : | addr-f2391aac3aba81a04ed99d9529e77f7b3e7c1d0d; 7954 UNIVERSITY AVE NE, FRIDLEY, MN 55432; Address; ; us_mn_med_exclusions; 2024-11-12T19:31:45; 2026-03-15T04:31:01; 2024-11-12T19:31:45; 55432; us; MN; FRIDLEY; 7954 UNIVERSITY AVE NE; 7954 UNIVERSITY AVE NE, FRIDLEY, MN 55432; | | País : | us | | Dirección : | 7954 UNIVERSITY AVE NE, FRIDLEY, MN 55432; MOOSE LAKE, MN 55767; 1000 LAKESHORE DRIVE, #266332, MOOSE LAKE, MN 55767 | | Sanciones : | us-fed-excl-ac70ccc22b40896760285e7c933dbef3d229e57a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-25ZEuxRUkpSyHuZcEgRQnj; 1128a1; US-HHS-OIG; us; 2024-01-18; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medmn-d8d6503e7d0184ef853620dda41998b041d0d499; Sanction; Sanction; ; us_mn_med_exclusions; 2024-11-12T19:31:45; 2026-03-15T04:31:01; 2024-11-12T19:31:45; http://www.dhs.state.mn.us/main/idcplg?IdcService=GET_DYNAMIC_CONVERSION&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=DHS-295094; NK-25ZEuxRUkpSyHuZcEgRQnj; 2023-02-02; Medicare Medicaid exclusion; Minnesota Health Care Programs; us; ; usgsa-ec48aeea6b7c38602803b30244c0100727ec3887; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-13T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2024-06-11; 2024-08-06; NK-25ZEuxRUkpSyHuZcEgRQnj; Active; Prohibition/Restriction; OPM; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-03-12; Reciprocal; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_mn_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Denis Igorevich Gusev
| Detalle : | Denis Igorevich Gusev | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Denis GUSEV; GUSEV, Denis Igorevich; Denis Igorevich Gusev; DAVID GOTMAN; ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ГУСЕВ; MARIN POMOJAC | | Alias : | Marin Pomojac; Денис Игоревич ГУСЕВ; David Gotman | | Nombre : | Denis; David; ДЕНИС; DENIS IGOREVICH; Marin | | Apellido : | Gotman; Pomojac; Gusev; ГУСЕВ | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1987-10-07; 1986-06-10; 1977-07-08 | | Lugar de Nacimiento : | Moscow, Russia; Ceadir-Lunga, Moldova | | Ubicación : | addr-d340ca346b862529e60a8592af57342fb82eea34; Moscow; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Moscow; Moscow; ru; | | País : | il; md; ru | | Notas : | (also DENIS IGOREVICH GUSEV); (also MARIN POMOJAC, DAVID GOTMAN); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | | Dirección : | Moscow | | Sanciones : | gb-coh-aa1267e12b1617a465d0903e2da36c225bc15516; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; gb; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; CYB0050; 2025-04-09; The Insolvency Service; ; gb-fcdo-9d9ebc5ade9bf20c029c894945e5f361898f693b; The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-10-01T14:40:02; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity.
Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier.
Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.; Denis Igorevich GUSEV is a member of Evil Corp, and has been involved in relevant cyber activity, including providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to malicious cyber activity that resulted in the unauthorised access and exfiltration of sensitive data from UK infrastructure and networks. He has also provided financial services that could contribute to relevant cyber activity. Denis GUSEV provided financial services for Evil Corp including acting as a cash courier. Evil Corp's malicious cyber activity involved a concerted effort to compromise UK health, government and public sector institutions, and commercial technology companies, for financial gain, undermined or was intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and its allies.; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; gb; GB-CYB; The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020; 2024-10-01; 2025-04-09; CYB0050; 16587; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; https://www.gov.uk/government/collections/uk-cyber-sanctions; NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; ; ofac-7198457545abc48f3a35da5a29988cabd77ca934; CYBER2; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/sanctions-related-to-significant-malicious-cyber-enabled-activities; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; CYBER2; Office of Foreign Assets Control; 26671; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; CYBER2; Block; Executive Order 13694 (Cyber); NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; US-CYB; us; ; usgsa-4ddc90929a1abcbe5e68764f6533c278ed912e2d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; S4MRBCF15; 2019-12-27; 2019-12-05; us; NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Reciprocal; ; usgsa-ec883c32ade7995f6540cf96984285d5345054d1; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; 2019-12-05; Reciprocal; NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; TREAS-OFAC; 2019-12-27; S4MRBCFT5; ; usgsa-f52260265e3c72ddebb214abfa520e4086f96ff2; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; Reciprocal; us; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-25KkjMMTjetWmgevoAhPXj; 2019-12-27; S4MRBCFT4; 2019-12-05; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26671; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Dy81KhjmriaWPHy-eB6ubqlMNJU | | Tema : | corp.disqual; debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Sepehr Energy Paya Gostar Jahan
| Detalle : | Sepehr Energy Paya Gostar Jahan | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ); Sepehr Energy Paya Gostar Jahan; سپهر انرژی پایا گستر جهان; sepehr energy paya gostar jahan; חברת ספר אנרג'י ג'האן נאמה פארס | | Alias : | شركة سپهر انرژی جهان نما پارس; Sepehr Energy; Sepehr Energy Paya Gostar Jahan; Sepehr Energy Jahan Nama Taban; Sepehr Energy Hamta Pars | | Ubicación : | addr-6311fb1505533aa386bf12d8d77f6fc6a72ede5d; Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran; Tehran; 1559649897; ir; Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897; No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector; | | País : | ir | | Identificación : | 14012170510 | | Dirección : | Tehran, No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector, Tehran, 1559649897; No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar, Central Sector Tehran Tehran 1559649897 Iran; TEHRAN, NO. 41, SECOND FLOOR, SHAHID DR. BEHESHTI ST., DR. ALI SHARIATI ST., SHAHID QANDI-NILOUFAR, CENTRAL SECTOR, TEHRAN, 1559649897 | | Sanciones : | il-nbctf-c3627cc7e924a3dae8aa7fa81c0f28f0905d013b; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Sanction; ; il_mod_terrorists; 2025-06-22T06:27:03; 2026-03-27T12:27:32; 2025-06-23T18:27:03; NK-25C73P67uMgzG82QwPnTqg; https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx; 2025-06-19; הכרזה על ארגון טרור לפי חוק המאבק בטרור - התשע''ו-2016; Minister of Defense - Mr. Israel Katz; National Bureau for Counter Terror Financing; ילקוט הפרסומים 11913 - כ"ו בסיוון התשפ"ה עמוד 1972; E.O 13886; 426; il; Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ) and its subsidiaries manage illegal oil sales for Iran's armed forces (AFGS) and assists in financing the designated terrorist organizations – Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and Quds Force.; ; ofac-891c01121819c81034e99541018ddcfdef20dd8e; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2025-02-06T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; Block; SDGT; SDGT; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-25C73P67uMgzG82QwPnTqg; Executive Order 13224 (Terrorism); Office of Foreign Assets Control; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; us; US-TERR; 52827; ; usgsa-8300a490f5b556e780866140fbfd2906ff7f94f6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-08T08:01:17; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-08T08:01:17; S4MRVNS46; us; TREAS-OFAC; 2025-02-06; NK-25C73P67uMgzG82QwPnTqg; 2025-02-06; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52827; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0015 | | Tema : | crime.terror; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; il_mod_terrorists |
WILLIAM L JR ALFORD
| Detalle : | WILLIAM L JR ALFORD | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | WILLIAM L JR ALFORD | | Nombre : | WILLIAM | | Apellido : | ALFORD | | Fecha de nacimiento : | 1950-06-05 | | Posición : | SURGERY (PHYSICIAN (MD, DO)) | | País : | us | | Dirección : | 1828 COOPER RD, VIRGINIA BEACH, VA 23454 | | Sanciones : | us-fed-excl-91e7d710495be44ada043b1fe7a2461480536953; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-25jeGfNj8CuajrFT3T7RVm; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2023-10-19; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; 1128b4; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions |
DAMIAN OKAPKO IDJAGBORO
| Detalle : | DAMIAN OKAPKO IDJAGBORO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Damian O Idjagboro; DAMIAN OKAPKO IDJAGBORO | | Nombre : | Damian | | Apellido : | Idjagboro | | Fecha de nacimiento : | 1959-08-12 | | Posición : | PHYSICIAN ASSISTANT (IND- LIC HC SERV PRO); Physician Assistant, Buisness Owner | | País : | us | | Identificación : | PA03357 | | Dirección : | CONROE, TX 77301; 500 HILBIG ROAD, #42722-479, CONROE, TX 77301 | | Sanciones : | us-fed-excl-48ad8069576b289e54a4b3a7c094b28cd9b74d27; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; NK-25kxJhMgrRHrbqX5xerefv; us; US-HHS-OIG; 2020-02-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128a1; ; us-medtx-b5993725f2f6a663231332d3389091ccd29d143c; Sanction; Sanction; ; us_tx_med_exclusions; 2026-02-17T13:44:06; 2026-03-15T04:59:01; 2026-02-17T13:44:06; Conviction relating to Healthcare Fraud; us; 2019-08-15; https://oig.hhsc.state.tx.us/oigportal2/Exclusions/ctl/DOW/mid/384; 2020-01-16; The Texas Health & Human Services Commissions (Commission) Office of Inspector General (OIG); NK-25kxJhMgrRHrbqX5xerefv; ; usgsa-3b3527943c940f56ffddea874735bdee39ad3731; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; 2020-02-28; NK-25kxJhMgrRHrbqX5xerefv; HHS; 2020-02-20; Reciprocal; Active; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-a73adf6d6b39b0aed8ff8966fd6f640ea51ae397; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; OPM; Reciprocal; 2020-03-27; Active; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; 2020-05-28; NK-25kxJhMgrRHrbqX5xerefv; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions; us_tx_med_exclusions |
Edward Joel Piesman
| Detalle : | Edward Joel Piesman | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Edward Joel Piesman; PIESMAN EDWARD J DMD | | Nombre : | Edward | | Apellido : | Piesman | | Fecha de nacimiento : | 1946-03-11 | | Posición : | DENTIST (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Identificación : | 00029791 | | Dirección : | Lake Worth, FL 33467; 325 CAPE COD CIRCLE, LAKE WORTH, FL 33467; LAKE WORTH, FL 33467 | | Sanciones : | us-fed-excl-45725ee63bc64660a5523c676283ba98f0eb4b43; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-25tifaFifSdxA5ZyFArQiQ; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2016-10-20; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128b4; US-HHS-OIG; ; us-medny-93650495e560df26ca386d891829e36f1f7c9255; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; 2016-10-20; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; New York State Office of the Medicaid Inspector General; us; NK-25tifaFifSdxA5ZyFArQiQ; ; usgsa-4eb06014ed62402d91fd7cf9d41ef537de036bed; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; NK-25tifaFifSdxA5ZyFArQiQ; OPM; 2017-02-22; Reciprocal; 2017-08-03; Prohibition/Restriction; ; usgsa-881b4dc3ca2206fff733e46d222ea5d43cdccb42; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).; Prohibition/Restriction; NK-25tifaFifSdxA5ZyFArQiQ; HHS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; Active; 2016-10-21; 2016-10-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ny_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Ji Sang Jun
| Detalle : | Ji Sang Jun | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Sang Jun JI; JI, Sang Jun; Ji Sang Jun; ジ・サンジュン | | Alias : | CHI, Sang-chun; Chi Sang-chun; チ・サンチュン; Sang-chun Chi | | Nombre : | Sang Jun; Sang-chun | | Apellido : | Chi; JI | | Fecha de nacimiento : | 1971-05-03 | | Posición : | コリア・クムガン・グループ・バンクのモスクワにおける職員 | | Ubicación : | addr-cb4743d5039c5f5d323d21153e5f28cea1a7be93; Moscow; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Moscow; ru; Moscow; ; addr-48d0ad8c2b26be60778062a2df69a76cc6096e5a; ロシア連邦モスクワ市; Address; ; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; ロシア連邦モスクワ市; ; addr-0676fabba2f7bd590fd7a4bf86292f30b02b456f; Moscow, Russia; Address; ; jp_mof_sanctions; au_dfat_sanctions; 2025-08-06T14:02:01; 2026-03-27T12:38:02; 2025-09-29T14:11:29; Moscow, Russia; ru; | | País : | ru | | Notas : | Moscow representative of Korea Kumgang Group Bank. | | Dirección : | Moscow, Russia; Moscow; Moscow Russia; ロシア連邦モスクワ市 | | Sanciones : | au-dfat-889e891c21493ad5d8d932d69399970ce4d33ba7; Autonomous (DPRK); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; First listed on 27 Nov. 2017. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities – Democratic People’s Republic of Korea) Amendment List 2017 (No 3); Department of Foreign Affairs and Trade; AU-DPRK; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/democratic-peoples-republic-korea-sanctions-regime; 2023-12-01; Targeted financial sanction; Travel ban; au; NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ; Autonomous (DPRK); ; ja-mof-a83903d5145fd9813744619975838e1309c0bb54; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる; Sanction; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2026-03-27T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; jp; 41; 2017-11-07; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; Ministry of Finance; NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ; ; ofac-4f09ad5be3bddef02e442a14aeb0427bf0c0f800; DPRK4; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 13810 (North Korea); Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Block; DPRK4; NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-NK; us; DPRK4; 23010; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions; ; usgsa-6935152ad5ee484c4261a2efe06abe5fb865f358; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; S4MR6HN49; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2017-09-26; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; NK-26KatzEr7TvuaQuVTYUvrJ; PII data has been masked from view; 2018-06-29; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23010 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; us_ofac_sdn; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Annette Jones
| Detalle : | Annette Jones | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Annette Jones | | Nombre : | Annette | | Apellido : | Jones | | Fecha de nacimiento : | 1970-01-30 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | 3019 East St., San Diego, CA; 3019 E STREET, SAN DIEGO, CA 92102; SAN DIEGO, CA 92102 | | Sanciones : | us-fed-excl-16c38a7379070b486852d8b328fda23772bfc9b5; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2008-05-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128b4; us; NK-26CSk6RTSwKWykfa5CGVjP; US-HHS-OIG; ; us-medca-7ab88393a3f2680d8a38934fa88c53ebf0232eb5; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; us; Department of Health Care Services; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; 2008-05-20; NK-26CSk6RTSwKWykfa5CGVjP; ; usgsa-bdd1a6463e4aad344f1e817bbcecda25b58ab6f9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; us; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-26CSk6RTSwKWykfa5CGVjP; Prohibition/Restriction; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; 2008-05-20; Reciprocal; 2012-07-27; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Taranjeet Kambo
| Detalle : | Taranjeet Kambo | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Taranjeet Kambo; KAMBO, Taranjeet; TARANDZHIT SINGKH KAMBO | | Alias : | KAMBO, Tarandzhit Singkh; Tarandzhit Singkh Kambo | | Nombre : | TARANDZHIT SINGKH; Tarandzhit; Taranjeet | | Apellido : | Kambo | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1976-03-29 | | Lugar de Nacimiento : | India | | Ubicación : | addr-3498b1afc9ee0eb59160e780783b9f570fa16f3a; Zanevsky Prospect, House 63, Saint Petersburg, 195213; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; Zanevsky Prospect, House 63; Zanevsky Prospect, House 63, Saint Petersburg, 195213; Saint Petersburg; 195213; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | (also TARANJEET KAMBO); (also TARANDZHIT SINGKH KAMBO) | | Dirección : | SAINT PETERSBURG, 195213; Zanevsky Prospect, House 63, Saint Petersburg, 195213; Zanevsky Prospect, House 63 Saint Petersburg 195213 Russia | | Sanciones : | ofac-e25fc5b0a35689dc512ab53892974fd522dacb7e; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-08-23T16:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; US-RUSHAR; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; 50173; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; Block; RUSSIA-EO14024; ; usgsa-5b288b02f7b59a42a274171af090afe08f3aa235; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2024-10-30; Reciprocal; S4MRTXTFK; us; 2024-08-23; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-9f739bf3b7c58d5d1db334af3a760edd748c13b3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-21T07:55:17; TREAS-OFAC; 2024-09-19; NK-25mxp4L5EHYCif4D6tKQb8; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2024-08-23; S4MRTLN24; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2546; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50173 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
South Wealth Resources Company
| Detalle : | South Wealth Resources Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | South Wealth Resources Company; MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC; SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH; SOUTH WEALTH RESOURCES LTD. | | Alias : | Shirkat Manabi' Tharawat Al-Janub Liltijarah Al-'Ammah; Manabea Tharwat al-Janoob General Trading Company; South Wealth Resources Ltd.; Manabea Tharwat Al-Janoob General Trading Company, LLC | | Ubicación : | addr-7109e490efaae8a41f1970703948dbaf74945a72; Al Jadriya District, Baghdad; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Al Jadriya District; Baghdad; Al Jadriya District, Baghdad; iq; | | País : | iq | | Notas : | (also MANABEA THARWAT AL-JANOOB GENERAL TRADING COMPANY, LLC, SOUTH WEALTH RESOURCES LTD., SHIRKAT MANABI' THARAWAT AL-JANUB LILTIJARAH AL-'AMMAH); (also SOUTH WEALTH RESOURCES COMPANY) | | Dirección : | Al Jadriya District Baghdad Iraq; Al Jadriya District, Baghdad; AL JADRIYA DISTRICT, BAGHDAD | | Sanciones : | ofac-51bb49cad502e15e40512814534ca3715fa33291; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; Block; IRGC; IFSR; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Executive Order 13224 (Terrorism); NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; Office of Foreign Assets Control; IFSR; 26861; US-IRAN; ; usgsa-54fbe1ad7321bd5579c895216af77fe8c8ccf92a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR90QWF; 2019-06-12; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2019-06-12; Reciprocal; ; usgsa-a77ac35d4290352f4a806725a577337dcc773056; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2019-06-12; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; S4MR90QWD; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2019-06-12; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; ; usgsa-ce75d33281eda7e14f6c1b54f58b2e0bfe3e5db7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR90QWC; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; 2019-06-12; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; 2019-06-12; Prohibition/Restriction; ; usgsa-dd7911e73b5face2c2ac576edb2efdf1adf4229c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; 2025-03-28; 2019-06-12; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MR90QC7; NK-26aLUdNdrvaLZphX6xQrr5; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm706; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26861 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Wujiaqu Agricultural Power Co., Ltd.
| Detalle : | Wujiaqu Agricultural Power Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Wujiaqu Agricultural Power Co., Ltd.; 五家渠农发电力有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Bayi South Road, Wutong Town, Wujiaqu City, Xinjiang 84 Number; 新疆五家渠市梧桐镇八一南路84号 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor; sanction.linked | | Información : | ann_graph_topics; shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|