Leader
Leader - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Leader"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Лидер"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Лідер""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 655011, Республіка Хакасія, м. Абакан, вул. Пирятинська, буд. 30 (кв. 46) | | Referencia : | 1152468027678; 2466162723 | | Sanciones : | 364/2023 - active - 2023-07-01 - 2033-07-01 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider konsortsiumu "Mizhnarodnyi tsentr doslidzhen na bazi reaktora "MBIR" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider konsortsiumu "Mizhnarodnyi tsentr doslidzhen na bazi reaktora "MBIR" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Leader of the Consortium ""International Research Center Based on the MBIR Reactor"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА ""МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ РЕАКТОРА МБИР"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Лидерконсорциум а ""Международный центр исследований на базе реактора ""МБИР"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Лідер консорціуму ""Міжнародний центр досліджень на базі реактора ""МБІР""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 46, ВАРШАВСКОЕ, МОСКВА, 115230;Російська Федерація, 115230, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 46 (пов. 3, прим. 330 Б) | | Referencia : | 1197746081763; 772601001; 7726447190 | | Sanciones : | 57/2023 - active - 2023-02-05 - 2073-02-05 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
OSOO PROGRESS LIDER | Nombre : | OSOO PROGRESS LIDER | | Alias : | OSOO Progress Lider; Progress Leader LLC; Progress Lider OOO | | País : | kg | | Dirección : | KGZ, 720001 BISHKEK, SKRYABINA 39/1;OKTYABR'SKIY RAYON, Skryabina 39/1, 49, BISHKEK, Kyrgyzstan;Skryabina 39/1, 720001 Bishkek | | Referencia : | 02503202210310; 5086689623; F4ESHKG9JF89 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-07-20;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
rahbaran omid darya ship management co. | Nombre : | rahbaran omid darya ship management co. | | Alias : | RAHBARAN OMID DARYA SHIP MANAGEMENT CO.; Rabbaran Omid Darya Ship Management Company; Sealeaders; Soroush Saramin Asatir (SSA); Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company; rahbaran-e omid-e darya ship management; rod ship management co; rodsm; soroush sarzamin asatir ship management co.; soroush sarzamin asatir ssa; ssa ship management co. | | País : | ir | | Dirección : | No. 5, Shabnam Alley, Ghaem Magham Farahani Street, Shahid Motahari Avenue, Tehran;P.O. Box 196365-1114, Tehran, No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, Iran;Unit 5, 9th Street 2, Ahmad Ghasir Avenue, PO Box 19635-1114, Tehran | | Referencia : | 341563 | | Sanciones : | Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 - 2013-12-20 - 2016-01-17;SDN List - Executive Order 13599 (Iran) | | Fuente : | Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Iran's Counter-Terror Special Forces | Nombre : | Iran's Counter-Terror Special Forces | | Alias : | Aukščiausiojo vadovo apsaugos specialiosios pajėgos; De iranske specialpolitistyrker; Forces spéciales antiterroristes; Forces spéciales antiterroristes de l’Iran; Forces spéciales de la police iranienne; Forces spéciales des gardiens du Guide suprême; Forces spéciales provinciales; Forza speciale antiterrorismo; Forze speciali antiterrorismo iraniane; Forze speciali dei guardiani della guida suprema; Forze speciali di polizia iraniane; Forze speciali provinciali; Forța specială antiteroristă; Forțele speciale antiteroriste ale Iranului; Forțele speciale de gardă ale liderului suprem; Forțele speciale de poliție iraniene; Forțele speciale provinciale; Fuerza Especial Antiterrorista; Fuerzas Especiales Antiterroristas de Irán; Fuerzas Especiales Provinciales; Fuerzas Especiales de Guardia del Líder Supremo; Fuerzas Especiales de la Policía iraní; "Fórsaí Speisialta Frithsceimhlitheoireachta na hIaráine; "; IRAN'S COUNTER-TERROR SPECIAL FORCES; Iraani kõrgeima juhi erivalvejõud; Iraani politsei erijõud; Iraani terrorismivastased erijõud; Iraanse speciale politie-eenheden; Iranian Special Police Forces; Iranin poliisin erityisjoukot; Irano kovos su terorizmu specialiosios pajėgos; Irano specialiosios policijos pajėgos; Irans antiterrorspecialstyrker; Iran’s Counter-Terror Special Forces; Irańskie Specjalne Siły Antyterrorystyczne; Irańskie Specjalne Siły Policyjne; Iráni Különleges Rendőri Erők; Iráni Terrorizmusellenes Különleges Erők; Iránske protiteroristické špeciálne sily; Iránske špeciálne policajné sily; Irānas īpašie policijas spēki; Különleges Terrorizmusellenes Erők; Legfelsőbb Vezetői Különleges Védelmi erők; NOPO; Niroo-Ye Vizhe Pasdar-E Velayat; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Pokrajinske specijalne snage; Provincial Special Forces; Provincinės specialiosios pajėgos; Provinz-Sondereinsatzkräfte; Provinčné špeciálne sily; Sondereinheit Terrorismus–bekämpfung; Sondereinsatzkräfte Irans zur Terrorismus–bekämpfung; Sondereinsatzkräfte der Garde des Obersten Führers; Sondereinsatzkräfte der iranischen Polizei; Special Counter-Terrorism Force; Special Counter-terrorism Force; Specialiosios kovos su terorizmu pajėgos; Specijalne policijske snage Irana; Specijalne protuterorisitčke snage; Specijalne protuterorističke snage Irana; Specijalne snage za zaštitu vrhovnog vođe; Specjalne Oddziały Straży Najwyższego Przywódcy; Specjalne Siły w prowincjach; Specjalny Oddział Antyterrorystyczny; Supreme Leader's Guardian Special Forces; Vidéki Különleges Erők; antiterrorspecialstyrken; den øverste leders specialstyrker; forces spéciales antiterroristes; forces spéciales des gardiens du Guide suprême; forces spéciales provinciales; iranska polisens specialstyrkor; iranske posebne policijske sile; provinsspecialstyrkerne; provintside erijõud; terrorismivastased erijõud; Špeciálne protiteroristické sily; Špeciálne strážne sily najvyššieho vodcu; ειδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του Ιράν; ειδικές αστυνομικές δυνάμεις του Ιράν; ειδικές δυνάμεις φρούρησης του ανώτατου ηγέτη; ειδική δύναμη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; επαρχιακές ειδικές δυνάμεις; Ирански специални полицейски сили; نوپو; نیروی ویژه پاد وحشت | | País : | ir | | Sanciones : | (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) - Personnes associées: Mohsen Ebrahimi (commandant) - Autres entités associées: forces des unités spéciales iraniennes, forces de l’ordre de la République islamique d’Iran - Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une subdivision des forces des unités spéciales iraniennes et des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran. Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une unité spécialisée ayant subi un entraînement poussé et sont souvent appelées afin de disperser les manifestations. Au cours des manifestations organisées en 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) se sont livrées à des violences excessives et ont eu recours à la force létale contre des manifestants non armés, y compris des femmes et des enfants, par exemple en faisant feu à l’arme automatique contre les manifestants. Par conséquent, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.;IRN - 2023/152 (OJ L20 I) - 2023-01-23;SDN List - Executive Order 13553 (Iran) | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-29T18:58:03 |
THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC | Nombre : | THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC | | Alias : | The Best Leader General Trading LLC; Wilmington General Trading LLC | | País : | ae | | Dirección : | 1805, AL OWAIS TOWER, BINIAS ROAD, DEIRA, DUBAI, ARE;1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai;P.O. 31622 | | Referencia : | 668722; NMBGFFCN6N71 | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-03-26;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Leader (Hong Kong) International | Nombre : | Leader (Hong Kong) International | | Alias : | LEADER ( HONG KONG) INTERNATIONAL; LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL; LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED; LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED; Leader (Hong Kong) International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Ltd.; Leader International Trading Limited; المؤسسة الرائدة الدولية (هونغ كونغ); リーダー香港国際; リーダー（ホン・コン）インターナショナル; 億達(香港)國際貿易有限公司 | | País : | cn;hk | | Dirección : | 383 Hennessy Road, LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, Wanchai, Hong Kong, CHINA;LM-873, RM B, 14/F Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Hong Kong Special Administrative Region;LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region;LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong,;ROOM 1610 NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEUX ROAD, HKG;Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road;Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong;香港特別行政区徳輔道173南豐大廈1610号 | | Referencia : | GCLGM666KDK6; Hong Kong company registration number: 1177053 | | Sanciones : | 1718 (DPRK) - 2014-07-03;Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006);DPRK - 2013-01-22;Democratic People's Republic of Korea - Asset Freeze Targets - 2013;Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6 - 2013-02-05;PRK - 2017/1509 (OJ L224) - 2017-09-01;Reciprocal;Resolution 2087 (2013);SDN List - Executive Order 13382 (Non-proliferation);The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - 2013-01-22;décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/01/2013 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) - Leader International (société de Hong Kong immatriculée sous le n° 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles;Резолюції РБ ООН 1718 (2006) та 1874 (2009) - 2013-01-29;ミサイル - B.C.M. &。N - 化学 - 生物 - 核;北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） - 2013-02-06 | | Teléfono : | Hong Kong Special Administrative Region | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;DPRK Reports;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Japan METI End User List;Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD;OpenCorporates;Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;UN Security Council Consolidated Sanctions;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine SFMS Blacklist | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
DREAM II | Nombre : | DREAM II | | Alias : | DANESH; DECESIVE; LEADERSHIP | | País : | ir | | Referencia : | 5IM 592; 677049200; IMO 9356593 | | Sanciones : | SDN List - Executive Order 13599 (Iran) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
NS LEADER SHIPPING INCORPORATED | Nombre : | NS LEADER SHIPPING INCORPORATED | | Alias : | NS Leader Shipping Incorporated | | País : | lr | | Dirección : | 80 BROAD STREET, MONROVIA, LBR;80 Broad Street, Monrovia | | Referencia : | C-109156; IMO 5305560; MDYTTJLXPKM1 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-02-08;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Steny Hoyer | Nombre : | Steny Hoyer | | Alias : | Hoyer; Hoyer, Steny; Leader Hoyer; Rep. Hoyer; Steni Hoyər; Steny H Hoyer; Steny H. Hoyer; Steny Hamilton Hoyer; Στένι Χάμιλτον Χόγιερ; Στένι Χόγιερ; Стени Хойер; Стені Хоєр; סטני הוייר; ستنی هویر; ستيني هوير; ステニー・ホイアー; ステニー・ホイヤー; 斯坦利·霍耶 | | Fecha de nacimiento : | 1939-06-14 | | País : | us | | Persona con Información Pública : | Id Q516515 | | Teléfono : | 12022254131 | | Fuente : | Every Politician;US Members of the Congress;Wikidata;Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2024-07-22T00:47:02 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider" | | Alias : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер"; Limited Liability Company "Leader"; Общество с ограниченной ответственностью "Лидер" | | Dirección : | Російська Федерація, 655011, Республіка Хакасія, м. Абакан, вул. Пирятинська, буд. 30 (кв. 46) | | Sanciones : | ua-nsdc-08690110fb4845a44b52780b10605bfe3bd79717; 364/2023; Sanction; 364/2023; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження торговельних операцій; 2023-07-01; 2033-07-01; National Security and Defense Council; active; NK-5FwyBjsgViqzHksi75Dfzh; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229; ua; Десять років; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider konsortsiumu "Mizhnarodnyi tsentr doslidzhen na bazi reaktora "MBIR" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider konsortsiumu "Mizhnarodnyi tsentr doslidzhen na bazi reaktora "MBIR" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ РЕАКТОРА МБИР"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер консорціуму "Міжнародний центр досліджень на базі реактора "МБІР"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Lider konsortsiumu "Mizhnarodnyi tsentr doslidzhen na bazi reaktora "MBIR" | | Alias : | Limited Liability Company "Leader of the Consortium "International Research Center Based on the MBIR Reactor"; Общество с ограниченной ответственностью "Лидерконсорциум а "Международный центр исследований на базе реактора "МБИР"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер консорціуму "Міжнародний центр досліджень на базі реактора "МБІР" | | Dirección : | Російська Федерація, 115230, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 46 (пов. 3, прим. 330 Б); Д. 46, ВАРШАВСКОЕ, МОСКВА, 115230 | | Sanciones : | ua-nsdc-6fc95c727496aa3f1298988976e454578d888732; 57/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона користування радіочастотним ресурсом України; П'ятдесят років; ua; NK-CBbiwDwvt6Yvw56a36AQGk; 2073-02-05; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/572023-45713; 57/2023; National Security and Defense Council; active; 2023-02-05; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
OSOO PROGRESS LIDER | Detalle : | OSOO PROGRESS LIDER | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Progress Lider OOO; OSOO Progress Lider; OSOO PROGRESS LIDER | | Alias : | Progress Leader LLC | | Ubicación : | addr-e9ae93d607b28e8842ab3cd5b13596a8c054694b; Skryabina 39/1, 720001 Bishkek; Address; kg; Skryabina 39/1; Bishkek; 720001; Skryabina 39/1, 720001 Bishkek; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | kg | | Dirección : | KGZ, 720001 BISHKEK, SKRYABINA 39/1; Skryabina 39/1, 720001 Bishkek; OKTYABR'SKIY RAYON, Skryabina 39/1, 49, BISHKEK, Kyrgyzstan | | Sanciones : | ofac-491249632a9fca213638f525a69226ad6e807ced; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; 44024; Office of Foreign Assets Control; NK-CEWqnZ8R6N4Dhs4gkgHJ9k; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; RUSSIA-EO14024; Block; us; ; us_ofac_sdn; 2023-07-20T15:00:13; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-5b2fc42b0622eb824da1193aeebe5799c0d63674; Reciprocal; Sanction; NK-CEWqnZ8R6N4Dhs4gkgHJ9k; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; S4MRQM3X2; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2023-07-20; 2023-08-17; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44024; https://permid.org/1-5086689623 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
rahbaran omid darya ship management co. | Detalle : | rahbaran omid darya ship management co. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | rahbaran omid darya ship management co.; Soroush Saramin Asatir (SSA); RAHBARAN OMID DARYA SHIP MANAGEMENT CO. | | Alias : | rod ship management co; Sealeaders; rahbaran-e omid-e darya ship management; Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company; rodsm; Rabbaran Omid Darya Ship Management Company | | Ubicación : | addr-32489de9ff20d70a3e86f6cf91f251767b9f1584; Unit 5, 9th Street 2, Ahmad Ghasir Avenue, PO Box 19635-1114, Tehran; Address; ir; Unit 5, 9th Street 2, Ahmad Ghasir Avenue, PO Box 19635-1114; Unit 5, 9th Street 2, Ahmad Ghasir Avenue, PO Box 19635-1114, Tehran; Tehran; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-6b6281614be4cb863a242c24d35e4ad733c8dc91; P.O. Box 196365-1114, Tehran, No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, Iran; Address; ir; P.O. Box 196365-1114; No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue; P.O. Box 196365-1114, Tehran, No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, Iran; Tehran; ; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-09T00:00:00; 2023-07-26T20:01:14; ; addr-75964b63fdaa469b3d230f6d77805bad1614cbdc; No. 5, Shabnam Alley, Ghaem Magham Farahani Street, Shahid Motahari Avenue, Tehran; Address; ir; No. 5, Shabnam Alley, Ghaem Magham Farahani Street, Shahid Motahari Avenue; Tehran; No. 5, Shabnam Alley, Ghaem Magham Farahani Street, Shahid Motahari Avenue, Tehran; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ir | | Website : | http://www.rodsmc.com/ | | Notas : | Soroush Saramin Asatir (SSA) operates and manages a number of Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) vessels. Accordingly, it acts on behalf of IRISL and provides essential services to it. | | Dirección : | No. 5, Shabnam Alley, Ghaem Magham Farahani Street, Shahid Motahari Avenue, Tehran; Unit 5, 9th Street 2, Ahmad Ghasir Avenue, PO Box 19635-1114, Tehran | | Sanciones : | ch-seco-c27782aeaf154fefbe503242d23c7ace5be1890a; Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7; Sanction; 2013-12-19; Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7; ch; 2013-12-20; State Secretariat for Economic Affairs; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2016-01-17; 10823; 267.; NK-JveyGrN9KuwKS7kU4E97xp; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; ofac-d3a30d5e3da4046bdc9bb6e58fee029e892d38b3; SDN List; Sanction; us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; IRAN; Block; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; NK-JveyGrN9KuwKS7kU4E97xp; 25473; Executive Order 13599 (Iran); Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25473 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; ch_seco_sanctions |
Kelechi Onuzuruike | Detalle : | Kelechi Onuzuruike | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Kelechi Onuzuruike | | Nombre : | Kelechi | | Apellido : | Onuzuruike | | Género : | male | | País : | ng | | Dirección : | Nnamdi Azikiwe Secretariat P.M.B 7020, Umuahia | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_join_dots; ng_chipper_peps |
Iran's Counter-Terror Special Forces | Detalle : | Iran's Counter-Terror Special Forces | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Forces spéciales antiterroristes de l’Iran; IRAN'S COUNTER-TERROR SPECIAL FORCES; Iránske špeciálne policajné sily; NOPO; Specjalne Oddziały Straży Najwyższego Przywódcy; Provinz-Sondereinsatzkräfte; Irano kovos su terorizmu specialiosios pajėgos; Specijalne protuterorisitčke snage; Sondereinsatzkräfte der iranischen Polizei; Pokrajinske specijalne snage; επαρχιακές ειδικές δυνάμεις; forces spéciales provinciales; Fórsaí Speisialta Frithsceimhlitheoireachta na hIaráine;; forces spéciales antiterroristes; Iráni Terrorizmusellenes Különleges Erők; ειδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις του Ιράν; antiterrorspecialstyrken; ειδικές αστυνομικές δυνάμεις του Ιράν; Iráni Különleges Rendőri Erők; Specialiosios kovos su terorizmu pajėgos; Provincinės specialiosios pajėgos; Forze speciali dei guardiani della guida suprema; den øverste leders specialstyrker; Fuerzas Especiales de la Policía iraní; Sondereinsatzkräfte Irans zur Terrorismus–bekämpfung; Iraani terrorismivastased erijõud; Irans antiterrorspecialstyrker; Fuerzas Especiales de Guardia del Líder Supremo; Forțele speciale antiteroriste ale Iranului; Provinčné špeciálne sily; iranska polisens specialstyrkor; terrorismivastased erijõud; Forze speciali provinciali; Iran’s Counter-Terror Special Forces; Špeciálne protiteroristické sily; Ирански специални полицейски сили; ειδικές δυνάμεις φρούρησης του ανώτατου ηγέτη; Iraani kõrgeima juhi erivalvejõud; نیروی ویژه پاد وحشت; De iranske specialpolitistyrker; forces spéciales des gardiens du Guide suprême; Iranin poliisin erityisjoukot; iranske posebne policijske sile; ειδική δύναμη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; Supreme Leader's Guardian Special Forces; Iraanse speciale politie-eenheden; Különleges Terrorizmusellenes Erők; Specijalne snage za zaštitu vrhovnog vođe; provinsspecialstyrkerne; provintside erijõud; Specijalne policijske snage Irana; Fuerzas Especiales Provinciales; Specijalne protuterorističke snage Irana; Fuerzas Especiales Antiterroristas de Irán; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Irańskie Specjalne Siły Policyjne; Forța specială antiteroristă; Forțele speciale provinciale; Legfelsőbb Vezetői Különleges Védelmi erők; Provincial Special Forces; Forza speciale antiterrorismo; Forze speciali antiterrorismo iraniane; Iránske protiteroristické špeciálne sily; Specjalne Siły w prowincjach; Irano specialiosios policijos pajėgos; Vidéki Különleges Erők; Forces spéciales de la police iranienne; Irānas īpašie policijas spēki; Forze speciali di polizia iraniane; Iranian Special Police Forces; Iraani politsei erijõud; Irańskie Specjalne Siły Antyterrorystyczne; Sondereinheit Terrorismus–bekämpfung; Iran's Counter-Terror Special Forces; Forțele speciale de poliție iraniene; Fuerza Especial Antiterrorista; Sondereinsatzkräfte der Garde des Obersten Führers; Špeciálne strážne sily najvyššieho vodcu; Special Counter-Terrorism Force; Specjalny Oddział Antyterrorystyczny; Forțele speciale de gardă ale liderului suprem; Aukščiausiojo vadovo apsaugos specialiosios pajėgos | | Alias : | Forces spéciales antiterroristes de l’Iran; Forces spéciales antiterroristes; Iranian Special Police Forces; Forces spéciales provinciales; Forces spéciales des gardiens du Guide suprême; NOPO; Niroo-ye Vizhe Pasdar-e Velayat; Supreme Leader's Guardian Special Forces; Niroo-Ye Vizhe Pasdar-E Velayat | | Otro Alias : | نوپو; NOPO; Special Counter-terrorism Force; Provincial Special Forces | | País : | ir | | Notas : | Personnes associées: Mohsen Ebrahimi (commandant) - Autres entités associées: forces des unités spéciales iraniennes, forces de l’ordre de la République islamique d’Iran - Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une subdivision des forces des unités spéciales iraniennes et des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran. Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une unité spécialisée ayant subi un entraînement poussé et sont souvent appelées afin de disperser les manifestations. Au cours des manifestations organisées en 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) se sont livrées à des violences excessives et ont eu recours à la force létale contre des manifestants non armés, y compris des femmes et des enfants, par exemple en faisant feu à l’arme automatique contre les manifestants. Par conséquent, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.; Iran; Associated individuals: Mohsen Ebrahimi (Commander)
Other associated entities: Iran’s Special Unit Forces, Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF); Type of entity: police force; Place of registration: Iran
Principal place of activity: Iran | | Sanciones : | be-fod-59331d66200e06d80b145b90318a836f1d45bbaf; IRN; Sanction; be; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152; Federal Public Service Finance; 2023-01-23; 2023-01-23; 2023/152 (OJ L20 I); EU.9497.19; NK-NkGuwJdcxknZxrvwVpYXga; IRN; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; eu-fsf-3d91a8c609cfbd50996220971f64f44b648b2491; IRN; Sanction; 2023-01-23; EU.9497.19; eu; 2023/152 (OJ L20 I); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152; IRN; NK-NkGuwJdcxknZxrvwVpYXga; 2023-01-23; European External Action Service; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-ffcc4d4a6c81b192fe6b58457952a56d5f06c611; (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); Sanction; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Personnes associées: Mohsen Ebrahimi (commandant) - Autres entités associées: forces des unités spéciales iraniennes, forces de l’ordre de la République islamique d’Iran - Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une subdivision des forces des unités spéciales iraniennes et des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran. Les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) sont une unité spécialisée ayant subi un entraînement poussé et sont souvent appelées afin de disperser les manifestations. Au cours des manifestations organisées en 2022 à la suite de la mort de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) se sont livrées à des violences excessives et ont eu recours à la force létale contre des manifestants non armés, y compris des femmes et des enfants, par exemple en faisant feu à l’arme automatique contre les manifestants. Par conséquent, les forces spéciales de la police iranienne (NOPO) portent la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.; Direction Générale du Trésor; (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011); fr; NK-NkGuwJdcxknZxrvwVpYXga; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; ofac-442dd93351a2e89476a2dd98bf428cfc829ea577; SDN List; Sanction; IRAN-HR; Block; us; Executive Order 13553 (Iran); SDN List; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 34100; Office of Foreign Assets Control; NK-NkGuwJdcxknZxrvwVpYXga; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6352; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34100 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; eu_fsf; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; us_trade_csl |
Mohammed Dan'Azumi Adamu | Detalle : | Mohammed Dan'Azumi Adamu | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Mohammed Dan'azumi Adamu; Mohammed Dan'Azumi Adamu | | Nombre : | Mohammed | | Apellido : | Adamu | | Género : | male | | País : | ng | | Dirección : | State House of Assembly Complex, Yale Bye-Pass Gombe | | Tema : | role.pep | | Información : | ng_chipper_peps |
THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC | Detalle : | THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | THE BEST LEADER GENERAL TRADING LLC; The Best Leader General Trading LLC | | Alias : | Wilmington General Trading LLC | | Ubicación : | addr-b5cce2733ce40eaea128488f91208f3c5192a1d4; P.O. 31622; Address; P.O. 31622; ae; P.O. 31622; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a2c500f7f4acbd657d3b150027088f676206634e; 1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai; Address; Dubai; ae; 1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai; 1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ae | | Identificación : | 668722 | | Notas : | (also WILMINGTON GENERAL TRADING LLC) | | Dirección : | P.O. 31622; 1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai; 1805, AL OWAIS TOWER, BINIAS ROAD, DEIRA, DUBAI, ARE | | Sanciones : | ofac-7278e37fcc866c6facfef522a4afa84415c86eff; SDN List; Sanction; us; Executive Order 13224 (Terrorism); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 26544; NK-QKvpRm9fzy6Y3EoeTnbjjk; SDGT; IFSR; Block; Office of Foreign Assets Control; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-aa4189f9b007440747621062652af65d7278c247; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2019-03-28; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; S4MR8J8BN; PII data has been masked from view; 2019-03-26; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-QKvpRm9fzy6Y3EoeTnbjjk; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26544 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Leader (Hong Kong) International | Detalle : | Leader (Hong Kong) International | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Leader (Hong Kong) International Trading Ltd.; LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED; Leader International Trading Limited; リーダー（ホン・コン）インターナショナル; リーダー香港国際; Leader (Hong Kong) International; LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL; المؤسسة الرائدة الدولية (هونغ كونغ); Leader (Hong Kong) International Trading Limited; LEADER ( HONG KONG) INTERNATIONAL | | Alias : | 億達(香港)國際貿易有限公司; Leader International Trading Limited; LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL; LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED; المؤسسة الرائدة الدولية (هونغ كونغ); Leader (Hong Kong) International Trading Limited | | Ubicación : | NK-f44E6inMke87qPsQVNaLfe; 383 Hennessy Road, LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, Wanchai, Hong Kong, CHINA; Address; 383 Hennessy Road, LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, Wanchai, Hong Kong, CHINA; LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, China, Hong Kong Special Administrative Region; LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, China; LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region; Hong Kong; hk; cn; 383 Hennessy Road, LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, Wanchai; LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai; China, Hong Kong Special Administrative Region; addr-57b4b9e92f94e3abd52f6dd01cb118fd6250efc4; addr-923ca061da44fd7ef69d72dd0198745657805164; addr-d9631929cb8d1c480ceb19f6de020f6a2b9a6a25; addr-6a861d4fbe7594b9cd9a80f87be27e38e7ba9630; addr-6a018cdd5aeb0b3746430c5e6bf1082336b59599; addr-98924e16707490a5972ec19efbf5a1d430a7736d; addr-68e8d54a52c7e33a9ef8dc83925c7a609eb0668e; addr-6db4b6ec9f90d15618c04c08692443a84924d168; un_sc_sanctions; eu_fsf; be_fod_sanctions; au_dfat_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:17:03; 2023-08-11T06:27:48; ; NK-7938n3xaTVYWq8bj6DHUiJ; Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong; Address; hk; Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong; Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road; addr-b6595e823ae23d6a233d02a08683ee1d0ae7350d; addr-7c8eb98d1138b84e8d65cf0a817e2b74bead4f8d; addr-7080c080cf5b0d495b5fcc0494e89c4eedb4184a; addr-d76034bf9cc6cf37f06c877997625793acb111ca; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2024-07-09T00:00:00; 2023-07-26T20:01:14; ; addr-e53f7818091ebe972bb68dc362ab2a00b7fd6d05; Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road; Address; Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road; hk; Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-fa3c4235cebeb21b899edfe330f45cead92648d7; 香港特別行政区徳輔道173南豐大廈1610号; Address; 香港特別行政区徳輔道173南豐大廈1610号; ; jp_mof_sanctions; 2021-10-22T03:03:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-07-03T12:02:53; | | País : | hk; cn | | Identificación : | Hong Kong company registration number: 1177053 | | Notas : | Hong Kong company registration number 1177053; Leader International Trading Limited; Facilitates shipments on behalf of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in Apr 2009 and is the DPRK’s primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.; Leader International (société de Hong Kong immatriculée sous le n° 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles; Facilitates shipments on behalf of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK’s primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. Hong Kong company registration number 1177053.; (also LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED); Facilitates shipments on behalf of the Korea Mining development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exported of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. Hong Kong company registration number 1177053; リーダー・インターナショナル・トレーディング・リミテッド | | Dirección : | Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong; ROOM 1610 NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEUX ROAD, HKG; LM-873, RM B, 14/F Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Hong Kong Special Administrative Region; LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong,; Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road; LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region | | Sanciones : | au-dfat-12e544bfbe8d52b14718b923a77e94a64c036e65; 1718 (DPRK); Sanction; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; 2014-07-03; 1718 (DPRK); https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Department of Foreign Affairs and Trade; au; Listed on 22 January 2013 pursuant to UNSC resolution 2087 (2013) (amended on 20 June 2014); ; au_dfat_sanctions; 2023-04-20T12:10:15; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-ba505497556d2d0a51f428bb69080c35c6ba8c10; PRK; Sanction; Federal Public Service Finance; 2017-08-31; PRK; be; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; 2017-09-01; 2017/1509 (OJ L224); EU.4064.61; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ch-seco-40a61640a072d1e1438b892ee1eb923a9453cc29; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6; Sanction; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2013-02-04; 2013-02-05; Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6; 24090; ch; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; State Secretariat for Economic Affairs; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-354b828d7c2b86e9eaac38efe5894d8ee6e61c4a; PRK; Sanction; 2017-08-31; PRK; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; EU.4064.61; eu; European External Action Service; 2017/1509 (OJ L224); http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1509&from=EN; 2017-09-01; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; fr-ga-b1c323808f2bb7ef10b34de94393904d96348829; (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); Sanction; Leader International (société de Hong Kong immatriculée sous le n° 1177053) facilite les expéditions pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID a été désignée par le Comité en avril 2009 et est le plus gros courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et matériels associés aux missiles balistiques et aux armes conventionnelles; fr; décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/01/2013 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); (UE) 2017/1509 du 30/08/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509); https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; Direction Générale du Trésor; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-ddb0a04310032a32aeda522940938b77bb8a0cf1; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; DPR0173; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; Foreign, Commonwealth & Development Office; UN; 2022-01-14; KPe.017; Closure of representative offices; Crew servicing of ships and aircraft; Prohibition of port entry; Asset freeze; Prevention of business arrangements; Chartering of Ships; The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2013-01-22; gb; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-9a9644ac6bf744462956ef6a8b7d7ab21c5ffef1; Democratic People's Republic of Korea; Sanction; 2013; Democratic People's Republic of Korea; KPe.017; UN; Office of Financial Sanctions Implementation; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; 2020; gb; 2013; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; DPR0173; Asset freeze; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-e8c34223ab75a0b363fab4ce743d3caa4009797b; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体）; Sanction; jp; 2013-02-06; 17; Ministry of Finance; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体）; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; jp-eul-b23c4fd64332d1d1370dc5de43b8e0b2dab2c9ee; Sanction; Sanction; ミサイル; B.C.M. &。N; 化学; 生物; 核; jp; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; Ministry of Economy, Trade and Industry; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; ; jp_meti_eul; 2024-06-10T15:46:18; 2024-07-23T21:09:03; 2024-06-10T15:46:18; ; kprusi-9aa8845091c6b192f0b8446320a1b71b58eca23a; Resolution 2087 (2013); Sanction; KPe.017; 2013-01-22; https://www.nknews.org/pro/wp-content/uploads/sites/4/2013/01/N1321396.pdf; S/RES/2087 (2013) p6; hk; UN Security Council; Designated; Resolution 2087 (2013); "Facilitates shipments on behalf of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK’s primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons."; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; ; kp_rusi_reports; 2023-08-08T13:49:31; 2024-07-24T17:29:02; 2023-08-08T13:49:31; ; md-terr-28accff2599e636d27e1cb47f235e65f5f390f72; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); Sanction; https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006); md; Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova; ; md_terror_sanctions; 2023-10-20T12:20:14; 2024-07-25T00:12:04; 2023-10-20T12:20:14; ; ofac-c44efc83b683f82f24b4be972489904ea34d83ef; SDN List; Sanction; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; us; 15616; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; NPWMD; Block; Executive Order 13382 (Non-proliferation); Office of Foreign Assets Control; SDN List; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; ua-sfms-e94b769bf0d3143ce92907aa0cb818271d962b43; Резолюції РБ ООН 1718 (2006) та 1874 (2009); Sanction; 2013-01-29; ua; https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv; Резолюції РБ ООН 1718 (2006) та 1874 (2009); State Finance Monitoring Service; 2013-01-29; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; ; ua_sfms_blacklist; 2023-04-20T12:22:14; 2024-07-25T12:26:05; 2024-06-23T21:26:02; ; unsc-d50ed746995be99959c009dc261be42f4138518e; DPRK; Sanction; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; 2013-01-22; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information; DPRK; 2013-01-22; 2014-06-20; KPe.017; United Nations Security Council; ; un_sc_sanctions; 2023-04-20T10:52:14; 2024-07-25T12:01:02; 2024-06-23T20:01:01; ; usgsa-4f488be5067afde7a50d9cb237347cbeddd778c5; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; us; PII data has been masked from view; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-Y2FwAXzabJzeQc2EPzZ9iV; 2013-01-24; S4MR47MW4; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15616; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2418; https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/leader-hong-kong-international-leader-international-trading-limited | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; qa_nctc_sanctions; au_dfat_sanctions; eu_fsf; un_sc_sanctions; be_fod_sanctions; md_terror_sanctions; jp_meti_eul; gb_fcdo_sanctions; opencorporates; fr_tresor_gels_avoir; kp_rusi_reports; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ua_sfms_blacklist; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions |
DREAM II | Detalle : | DREAM II | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | LEADERSHIP; DANESH; DECESIVE; DREAM II | | Sanciones : | ofac-8610b87efb3d9c4d6d23c31e3671e0093a30f8d1; SDN List; Sanction; 15043; NK-Z5BJ2Ph9NE5URFZtLwheFX; IRAN; Block; SDN List; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13599 (Iran); Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15043 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|