ME
ME - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho" | Nombre : | Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho" | | Alias : | "Open Joint-Stock Company ""Elektrostal ChemicalMechanical Plant named after N.D.Zelinsky"""; "Відкрите акціонерне товариство ""Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"""; "Открытое акционерное общество ""Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"""; "Открытое акционерное общество ""Электростальский химикомеханический завод имени Н.Д.Зелинского""" | | País : | ru | | Dirección : | Д.1, КАРЛА МАРКСА, МОСКОВСКАЯ, 144001;Російська Федерація, 144001, Московська обл., м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 1 | | Referencia : | 1025007108390; 5053002307; 505301001 | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Fuente : | Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment);Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Zelinsky Group"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Зелинский Групп"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Зелінський Групп""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Дубінинська, буд. 57 (будова 2, антр. 1, прим. III, кімн. 12А) | | Referencia : | 1187746408761; 7725491052 | | Sanciones : | 813/2023 - active - 2023-12-07 - 2033-12-07 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sychovskyi vyrobnycho-tekhnolohichnyi kombinat» | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sychovskyi vyrobnycho-tekhnolohichnyi kombinat» | | Alias : | Sychovo PTK Ltd; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""СЫЧЕВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"""; Общество с ограниченной ответственностью «Сычевский производственно-технологический комбинат»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат» | | País : | ru | | Dirección : | 143611, Російська Федерація, Московська область, м. Волоколамськ, робітниче селище Сичово, вул. Пісочна, буд. 1;Д.1, ПЕСОЧНАЯ, МОСКОВСКАЯ, 143611 | | Referencia : | 1025000844032; 500401001; 5004014839 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
GRUPO MECANICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U. | Nombre : | GRUPO MECANICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U. | | Alias : | GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U.; GRUPO MECÃNICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U. (GMV); Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U. (“GMV”); Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas, S.A.U. | | País : | es;vn | | Dirección : | ISAAC NEWTON 11, PARQUE TECNOLÓGICO DE MADRID, TRES CANTOS 28760, MADRID, Spain | | Referencia : | A83135111 | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: WBG - 2021-03-02 - 2024-09-01;Collusive, Corrupt, and Fraudulent Practices - 2021 - 2024;Corruption, Fraud, Collusion - 2021-03-17 - 2024-09-01;Debarred - Cross-Debarment: WB - 2021-03-11 - 2024-09-01 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2023-11-10T00:00:00 |
Limited Liability Company Garantiya | Nombre : | Limited Liability Company Garantiya | | Alias : | Garantiya OOO; LIMITED LIABILITY COMPANY GARANTIYA; "Limited Liability Company ""Garantiya"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Harantiia"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГАРАНТИЯ"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Гарантия"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Гарантія""" | | País : | ru | | Dirección : | BULVAR TVERSKOI, D. 15 STR. 2, MOSCOW, RUS;Tverskoy Bul'var, 15, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, 123104, Russia;bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow;Д.15, ТВЕРСКОЙ СТР.2, МОСКВА, 123104;Російська Федерація, 123104, м. Москва, б-р Тверський, буд. 15 (будова 2) | | Referencia : | 5067746901426; 5083854791; 770301001; 7703610362; Y6UCU3QUGYN6 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01;Reciprocal - 2023-02-24;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
MICHAEL DAVID MUMMERT | Nombre : | MICHAEL DAVID MUMMERT | | País : | us | | Dirección : | INMATE NUMBER: 38011-509, U.S. PENITENTIARY, P.O. BOX 1000, LEAVENWORTH, 66048 | | Sanciones : | 2024-03-20 - 2032-11-29;89 F.R. 20942 3/26/2024 - 2024-03-20 - 2032-11-29 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-07-12T00:57:18 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | | Alias : | Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ДЖ.Т.И. РОССИЯ"""; Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | País : | ru | | Dirección : | 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32);Д. 15, 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, МОСКВА, 123112 | | Referencia : | 1157746591815; 770301001; 7703386329 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | | Alias : | "Limited Liability Company ""MTS Auto"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МТС АВТО"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""МТС Авто"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""МТС Авто""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 41, ЗАЙЦЕВА ЛИТЕР А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198188;Російська Федерація, 198188, м. СанктПетербург, вул. Зайцева, буд. 41 (літера А, прим. 16-Н ) | | Referencia : | 1157746799506; 7733247900; 780501001 | | Sanciones : | 307/2023 - active - 2023-05-27 - 2033-05-27 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC | Nombre : | Scientific and Production Association of Measuring Equipment JSC | | Alias : | AO NPO IT; AO Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoi Tekhniki; "Aktsionerne tovarystvo ""Naukovo-vyrobnyche obiednannia vymiriuvalnoyi tekhniky"""; Aktsionernoe Obschestvo Nauchno Proizvodstvennoe Obedinenie Izmeritelnoy Tekhniki; JSC NPO IT; Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment; SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION OF MEASURING EQUIPMENT JSC; Scientific and Production Association of Measuring Technology; Scientific and production association of measuring equipment JSC; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"""; "Акционерное общество ""Научно-производственное объединение измерительной техники"""; "Акціонерне товариство ""Науково-виробниче об'єднання вимірювальної техніки"""; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ"""; “AO NPO IT”); 株式会社測量機器学術生産団体; （別称、「株式会社学術生産公団IT」） | | País : | ru | | Dirección : | 141074, Російська Федерація, Московська область, м. Корольов, вул. Піонерська, буд. 2 (к. 4, поверх/приміщення 3/344 );2 Pionerskaya Street, Building 4, Floor 3, Office 344, Korolyov, 141074;2K4 PIONERSKAYA STR., KOROLYOV, MOSCOW REGION, RUS, 141074;2k4 Pionerskaya Str., 141074 Korolyov;2k4 Pionerskaya Str., Korolyov, Moscow Region, 141074, Russia;Д. 2, ПИОНЕРСКАЯ К. 4, МОСКОВСКАЯ, 141074 | | Referencia : | 1095018006555; 501801001; 5018139517; VLBFF4TUXB31 | | Sanciones : | ;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) This license requirement may be overcome by License Exception GOV under § 740.11(b)(2) and (e) - 2023-02-27;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2023-08-16 - 2023-03-29;Reciprocal - 2022-08-02;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（団体（特定銀行を除く）） （注）資産凍結等の措置は、下記に掲げる団体（１及び160に掲げる団体を除く。）により株式の総数又は出資の総額に占める割合の50％以上を直接に所有されている団体（本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。）に対しても適用されます。 - 2023-05-26 | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Sanctions Map;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-07-08T12:48:04 |
Nasser Al Sheikh Ali | Nombre : | Nasser Al Sheikh Ali | | Alias : | ALI, Nasser Al Sheikh; Nasser Kamel Ali Alshaikhali; ناصر الشيخ علي; ناصر الشیخ علي | | Fecha de nacimiento : | 1970-05-24 | | País : | ps | | Referencia : | 980335608 | | Sanciones : | Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas - 1, Part 1;SDN List - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-25T15:43:01 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zelinskyi Hrupp" | | Alias : | Limited Liability Company "Zelinsky Group"; Общество с ограниченной ответственностью "Зелинский Групп"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зелінський Групп" | | Dirección : | Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Дубінинська, буд. 57 (будова 2, антр. 1, прим. III, кімн. 12А) | | Sanciones : | ua-nsdc-9c0856cf9a4c7f68f486748ce4a3b9640d0d4158; 813/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 2023-12-07; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; National Security and Defense Council; ua; 813/2023; Десять років; active; 2033-12-07; NK-223yQP6hRaMuiALDCJ6xbY; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
GRUPO MECANICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U. | Detalle : | GRUPO MECANICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | GRUPO MECANICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U.; Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas, S.A.U.; GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U.; Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U. (“GMV”) | | Alias : | GRUPO MECÃNICA DEL VUELO SISTEMAS, S.A.U. (GMV) | | Ubicación : | NK-Dux7EH9LFsSCfcZQoEq9u4; ISAAC NEWTON 11, PARQUE TECNOLÓGICO DE MADRID, TRES CANTOS 28760, MADRID, Spain; Address; ISAAC NEWTON 11, PARQUE TECNOLÓGICO DE MADRID, TRES CANTOS 28760; es; ISAAC NEWTON 11, PARQUE TECNOLÓGICO DE MADRID, TRES CANTOS 28760, MADRID, Spain; ISAAC NEWTON 11, PARQUE TECNOLOGICO DE MADRID, TRES CANTOS 28760, MADRID, SPAIN; MADRID; addr-691e12220048a1cfa6ac304b1278f75b1d0f499e; addr-68999f958435df28fc107137627032d10597aecd; addr-6460e288cee257b87455b2a5e02ba1def0e1fe10; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2021-11-10T03:02:58; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-27T00:03:08; | | País : | es; vn | | Sanciones : | adb-4db1b84880d070541481f4c9905eba78ef8e06f3; Debarred; Sanction; NK-22FBSypYXKBCkX2JoWwgrk; Asian Development Bank; Cross-Debarment: WB; Debarred; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; 2024-09-01; 2021-03-11; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2024-07-25T06:30:04; 2023-04-20T12:50:18; ; afdb-2a669e3c710072ead219f378e195e5ec005704b0; Sanction; Sanction; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; CROSS-DEBARMENT: WBG; 2024-09-01; African Development Bank Group; NK-22FBSypYXKBCkX2JoWwgrk; 2021-03-02; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2024-07-25T06:30:03; 2023-04-20T12:36:42; ; iadb-94ac11e9ae91c5fd9dfff2da98e40298f8fbf857; Sanction; Sanction; NK-22FBSypYXKBCkX2JoWwgrk; 2024-09-01; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; Corruption, Fraud, Collusion; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; 2021-03-17; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-f3bf18b4ddf9d10d211d55759c09e801e3c16db1; Collusive, Corrupt, and Fraudulent Practices; Sanction; 2021; 2024; NK-22FBSypYXKBCkX2JoWwgrk; World Bank; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; Collusive, Corrupt, and Fraudulent Practices; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; | | Tema : | debarment | | Información : | adb_sanctions; worldbank_debarred; iadb_sanctions; afdb_sanctions |
MICHAEL DAVID MUMMERT | Detalle : | MICHAEL DAVID MUMMERT | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | MICHAEL DAVID MUMMERT | | País : | us | | Notas : | ADDITION, F.R. NOTICE ADDED | | Dirección : | INMATE NUMBER: 38011-509, U.S. PENITENTIARY, P.O. BOX 1000, LEAVENWORTH, 66048 | | Sanciones : | trade-csl-a827ac7ce999c473c9d04efd2435badc0449a82c; Sanction; Sanction; 2024-03-20; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list; 2032-11-29; NK-229j9NEWBexje4PuNpeHxg; us; 89 F.R. 20942 3/26/2024; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; ; us_trade_csl; 2024-03-27T15:53:01; 2024-07-25T09:53:02; 2024-03-27T15:53:01; ; us-bis-b469b3a8a5704c7e8f116a4753bc3a658dba06ef; 89 F.R. 20942 3/26/2024; Sanction; us; 2032-11-29; 89 F.R. 20942 3/26/2024; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list; Bureau of Industry and Security; NK-229j9NEWBexje4PuNpeHxg; 2024-03-20; ; us_bis_denied; 2024-03-27T16:57:01; 2024-07-25T08:57:03; 2024-06-24T00:57:06; | | Tema : | sanction | | Información : | us_trade_csl; us_bis_denied |
Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho" | Detalle : | Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"; Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Elektrostalskyi khimikomekhanichnyi zavod imeni M.D.Zelinskoho"; Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО"; Відкрите акціонерне товариство "Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського" | | Alias : | Open Joint-Stock Company "Elektrostal ChemicalMechanical Plant named after N.D.Zelinsky"; Открытое акционерное общество "Электростальский химикомеханический завод имени Н.Д.Зелинского"; Відкрите акціонерне товариство "Електростальський хімікомеханічний завод імені М.Д.Зелінського" | | País : | ru | | Dirección : | Д.1, КАРЛА МАРКСА, МОСКОВСКАЯ, 144001; Російська Федерація, 144001, Московська обл., м. Електросталь, вул. Карла Маркса, буд. 1 | | Sanciones : | ua-nsdc-636041f52b928b0018f3919a8c8612c27be74e17; 813/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; National Security and Defense Council; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165; ua; NK-226GXBdQ5p6NjgrTpTQNVW; 2023-12-07; 813/2023; active; 2033-12-07; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; ru_nsd_isin |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sychovskyi vyrobnycho-tekhnolohichnyi kombinat» | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sychovskyi vyrobnycho-tekhnolohichnyi kombinat» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат»; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫЧЕВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sychovskyi vyrobnycho-tekhnolohichnyi kombinat» | | Alias : | Sychovo PTK Ltd; Общество с ограниченной ответственностью «Сычевский производственно-технологический комбинат»; Товариство з обмеженою відповідальністю «Сичовський виробничо-технологічний комбінат» | | Dirección : | 143611, Російська Федерація, Московська область, м. Волоколамськ, робітниче селище Сичово, вул. Пісочна, буд. 1; Д.1, ПЕСОЧНАЯ, МОСКОВСКАЯ, 143611 | | Sanciones : | ua-nsdc-154c3c98f5a6bcd616277088c90970c004810936; 726/2022; Sanction; National Security and Defense Council; active; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; 2022-10-19; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 2027-10-19; ua; 726/2022; NK-22YnEcmYTBXeCBBeZU5wCN; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Thomas H. Kean, Jr. | Detalle : | Thomas H. Kean, Jr. | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Thomas H. Kean, Jr. | | Alias : | Thomas H. Kean Jr; Kean, Thomas H. | | Nombre : | Thomas | | Apellido : | Kean | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1968 | | País : | us | | Fuente : | https://pluralpolicy.com/app/person/3ec06e68-3a88-4f78-81c6-deb8116baf4f | | Tema : | role.pep | | Información : | us_plural_legislators; us_congress |
Limited Liability Company Garantiya | Detalle : | Limited Liability Company Garantiya | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Garantiya; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарантія"; Garantiya OOO; LIMITED LIABILITY COMPANY GARANTIYA; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Harantiia" | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия"; Limited Liability Company "Garantiya"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гарантія"; Garantiya OOO | | Ubicación : | addr-df35f062293a5690e830433c9edfb12eada530fe; bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow; Address; bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2; bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow; ru; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ru | | Dirección : | Tverskoy Bul'var, 15, Str.2, MOSCOW, MOSCOW, 123104, Russia; bulvar Tverskoi, d. 15 str. 2, Moscow; Російська Федерація, 123104, м. Москва, б-р Тверський, буд. 15 (будова 2); BULVAR TVERSKOI, D. 15 STR. 2, MOSCOW, RUS; Д.15, ТВЕРСКОЙ СТР.2, МОСКВА, 123104 | | Sanciones : | ofac-44ea10a4df7f3ca4deedc6e20a085c2ba9a5856d; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-22oMG6jqPQknWaMjzTn4hK; 40810; SDN List; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-d4d914f11cd6ef7db73b774a2f388e715566759a; 191/2023; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; NK-22oMG6jqPQknWaMjzTn4hK; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; 191/2023; 2033-04-01; Десять років; active; National Security and Defense Council; ua; 2023-04-01; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-c7847f75d02686e1890d960a21423aef72f60cc1; Reciprocal; Sanction; 2023-03-31; NK-22oMG6jqPQknWaMjzTn4hK; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2023-02-24; Reciprocal; S4MRPC31W; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40810; https://permid.org/1-5083854791 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «DZh.T.I. Rosiia»; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"; Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью «ДЖ.Т.И. Россия»; Limited Liability Company «J.T.I. Russia»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖ.Т.І. Росія» | | Dirección : | 123112, Російська Федерація, м. Москва, проїзд 1-й Червоногвардійський, буд. 15 (поверхи 28-32); Д. 15, 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, МОСКВА, 123112 | | Sanciones : | ua-nsdc-e35236e640347cfa7e34d79d1d807b6437066b87; 726/2022; Sanction; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; 2022-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; NK-22xbFMnMDYA4FMDBQ5keE3; 726/2022; ua; National Security and Defense Council; П'ять років; active; 2027-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТС АВТО"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "MTS Avto"; Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто" | | Alias : | Limited Liability Company "MTS Auto"; Товариство з обмеженою відповідальністю "МТС Авто"; Общество с ограниченной ответственностью "МТС Авто" | | Dirección : | Російська Федерація, 198188, м. СанктПетербург, вул. Зайцева, буд. 41 (літера А, прим. 16-Н ); Д. 41, ЗАЙЦЕВА ЛИТЕР А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 198188 | | Sanciones : | ua-nsdc-db2a16679ecbba87161891333145e8f23ba238a4; 307/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; NK-23RXrhNJnWVyxTbRZqMZwJ; ua; National Security and Defense Council; active; https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917?fbclid=IwAR2XSlD24i7fRDnGhjRGE_uLZqO2jDuITDo3Mvk1JJ5Bzd0EnZ-AYbYx27E; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2033-05-27; 307/2023; 2023-05-27; Десять років; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Nasser Al Sheikh Ali | Detalle : | Nasser Al Sheikh Ali | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ناصر الشیخ علي; ALI, Nasser Al Sheikh; Nasser Al Sheikh Ali | | Alias : | Nasser Kamel Ali Alshaikhali; ناصر الشيخ علي | | Nombre : | ناصر الشیخ; Nasser Al Sheikh; Nasser Kamel | | Apellido : | علي; Ali Alshaikhali; Ali | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1970-05-24 | | País : | ps | | Identificación : | 980335608 | | Nacionalidad : | ps | | Sanciones : | ca-sema-0d314af67af05fe1d69c7f471bcacc1973135ca0; Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas; Sanction; 1, Part 1; 19; Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas; NK-24PVSqqr5CmqxAyN4Tzan6; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Global Affairs Canada; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-06-25T15:43:01; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-25T15:43:01; ; ofac-2abd60df57b1e9ce57b555558e9ff6d784a76748; SDN List; Sanction; NK-24PVSqqr5CmqxAyN4Tzan6; Executive Order 13224 (Terrorism); 45917; SDN List; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; SDGT; Block; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; us_ofac_sdn; 2023-10-27T12:11:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45917 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; ca_dfatd_sema_sanctions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|