MSP
MSP - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional BRIANNA RIMESON
| Nombre : | BRIANNA RIMESON | | Alias : | BRIANNA RIMSPON | | País : | us | | Dirección : | GRAND RAPIDS, MI 49525 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-05-17 - 2027-05-16 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Атомспєцсплав"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Атомспєцсплав" | | Alias : | ASS LLC; "Limited Liability Company ""Atomspetssplav"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Atomspietssplav"""; "ООО ""АСС"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Атомспецсплав""" | | País : | ru | | Dirección : | ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ Д. 70 К. 3 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192029; Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, д. 70, к. 3, литера А, пом. 12-Н, комн. 1-10; Російська Федерація, 192029, м. Санкт-Петербург, просп. Обухівської Оборони, буд. 70, к. 3, літера А, прим. 12-Н, кімн. 1-10 | | Sanciones : | 8/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-01-03 - 2036-01-03 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-16T06:03:44 |
JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
| Nombre : | JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT | | Alias : | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA; "Aktsionerne tovarystvo ""Rosiiskyi bank pidtrymky maloho i serednoho pidpryiemnytstva"""; JSC 'RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT'; "JSC Russian Bank for Small and Medium Enterprises Support; JSC SME Bank"; JSC SME BANK; JSC SME Bank; "Joint-Stock Company ""Russian Bank for Small and Medium Enterprises Support"""; MSP BANK AO; MSP Bank AO; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA; SME BANK; SME Bank; "АО ""МСП Банк"""; "Акционерное общество ""Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"""; "Акціонерне товариство ""Російський банк підтримки малого і середнього підприємництва""" | | País : | ru | | Dirección : | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79; 79 UL. SADOVNICHESKAYA, MOSCOW, 115035; 79 ul. Sadovnicheskaya, Moscow, 115035; SADOVNICHESKAYA ST. 79 MOSCOW 115035 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION; SADOVNICHESKAYA ST. 79 MOSCOW 115035 RUSSIAN FEDERATION; Sadovnicheskaya Ulitsa, 79, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia; Ulitsa Sadovnicheskaya, Dom 79, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia; Російська Федерація, 115035, м. Москва, вул. Садовницька, буд. 79 (Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79); УЛ САДОВНИЧЕСКАЯ Д. 79, Г.МОСКВА, 115035; ул. Садовническая, д. 79, Москва, MOW, 115035 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 2025-08-09; 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-10-30; Reciprocal - 2015-07-30; Sectoral Sanctions Identifications List - Executive Order 13662 (Ukraine) | | Teléfono : | 8 (800) 100 11 00 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; Russia Banking Registry; Russian National Settlement Depository (NSD, ISIN Assignment); Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; US OFAC Consolidated (non-SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:35:01 |
Акціонерне товариство «Атомспецтранс»
| Nombre : | Акціонерне товариство «Атомспецтранс» | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo «Atomspetstrans»; Joint-Stock Company «Atomspetstrans»; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""АТОМСПЕЦТРАНС"""; Акционерное общество «Атомспецтранс»; "ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""АТОМСПЕЦТРАНС""" | | País : | ru | | Dirección : | 129085, Російська Федерація, м. Москва, пр. Миру, буд. 81Б; ПР-КТ МИРА Д.81Б, Г.МОСКВА, 129085 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
| Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP | | Alias : | "Limited Liability Company ""Zenith Factoring MSP"""; Limited Liability Company Zenit Faktoring MSP; OOO Zenit Factoring MSP; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Zenit Faktorynh MSP"""; Zenit Faktoring MSP OOO; "Общество с ограниченной ответственностью ""Зенит Факторинг МСП"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Зеніт Факторинг МСП""" | | País : | ru | | Dirección : | Russia; UL. ODESSKAYA D. 2, FLOOR 14, POM. V, KOM. 23, MOSCOW, 117638; Ul. Odesskaya D. 2, Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638; Російська Федерація, 117638, м. Москва, вул. Одеська, буд. 2 (поверх 13, прим. 6/13, кімн. 1302); УЛ ОДЕССКАЯ Д. 2, Г.МОСКВА, 117638; УЛ. ОДЕССКАЯ Д. 2, Г.МОСКВА, 117638 | | Sanciones : | 191/2023 - active - 2023-04-01 - 2033-04-01; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-24 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Atomspetsproject Joint Stock Company
| Nombre : | Atomspetsproject Joint Stock Company | | Alias : | Atomspetsproject AO; CLOSED JOINT STOCK COMPANY MOSINTERM; Closed Joint Stock Company Mosinterm; "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""АТОМСПЕЦПРОЕКТ"""; "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""МОСИНТЕРМ""" | | País : | ru | | Dirección : | Russia; UL. SVYAZISTOV D. 9, KRASNOZNAMENSK, 143090; Ul. Svyazistov D. 9 Krasnoznamensk 143090 Russia; Ul. Svyazistov D. 9, Krasnoznamensk, 143090; ПР-КТ НАУКИ Д. 14 К. 1, Г ДУБНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141984; ПР-КТ НАУКИ Д. 14 К. 1, ДУБНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141984 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-12-12 | | Fuente : | PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-26T02:40:49 |
MSP Kala Naft Co. Tehran
| Nombre : | MSP Kala Naft Co. Tehran | | Alias : | KALA NAFT CO SSK; KALA NAFT COMPANY LTD; KALA NAFT TEHRAN; KALA NAFT TEHRAN COMPANY; KALAYEH NAFT CO; Kala Limited; Kala Naft; Kala Naft Canada; Kala Naft Co. SSK; Kala Naft Company; Kala Naft Company Ltd.; Kala Naft London Ltd; Kala Naft Tehran; Kala Naft Tehran Company; M.S.P.-KALA; MANUFACTURING SUPPORT & PROCUREMENT CO.-KALA NAFT; MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN; MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT; MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY; MSP KALA NAFT CO. TEHRAN; MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY; MSP KALANAFT; MSP Kala Naft Co Tehran; MSP-KALANAFT COMPANY; MSP-KalaNaft Company; Manufacturing, Support and Procurement Kala Naft Company; SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT; SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN; SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN | | País : | ae; ca; cn; ir; ru | | Dirección : | 333 7th Ave SW #1102, Calgary, AB T2P 2Z1; Canada; Chekhov St., 24.2, AP 57, Moscow; KALA NAFT TEHRAN TRADING BUILDING, SEPAHBOD GHARANI STREET, KARIM KHAN ZAND AVENUE, 15988 TEHRAN; Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Téhéran; Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Téhéran, IRAN; Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, Tehran, 15988; Kish Island, 10th Floor, Sadaf Tower; Kish, Sanaee Ave., P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C.; P.O. Box 2965, Sharjah; Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District, 10020 Beijing; TEHRAN, 242 SEPAHBOD GHARANI STREET, KARIM KHAN ZAND BRIDGE, CORNER KALANTARI STREET, 8TH FLOOR P.O. BOX 15815-1775/15815-3446, 15988; Tehran, 242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge, Corner Kalantari Street, 8th Floor, P.O. Box 15815-1775/15815-3446, 15988; Tehran, Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street, Sepahbod Gharani Avenue, Karimkhan Avenue, 1598844815; Tehran, Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave., P.O. Box 15815/1775 15815/3446; Tehran, Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988, Iran; Tehran, No. 242, Shahid Kalantari St., Near Karimkhan Bridge, Sepahbod Gharani Avenue | | Sanciones : | (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) - Kala Naft est une société de fabrication, de soutien et d’achat et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.. Par conséquent, Kala Naft est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.; 2025/1980 (OJ L202501980); IRAN - Executive Order 13599 (Iran); IRN - 2025/1980 (OJ L202501980) - 2025-09-29; "Kala Naft est une société de fabrication, de soutien et d’achat et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC..
Par conséquent, Kala Naft est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien."; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14 - 2025-12-12; Reciprocal; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 - Kala Naft is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Kala Naft is associated with the National Iranian Oil Company (NIOC), who makes available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. - 2025-09-29; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-09-29 | | Teléfono : | 982188802662 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-24T02:14:02 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримспецзв'язок"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримспецзв'язок" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Krymspetssvyaz"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Krymspetszviazok"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Крымспецсвязь""" | | País : | ru | | Dirección : | УЛ. РАКЕТНАЯ Д. 32/82, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295018; Україна, 295018, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Ракетна, буд. 32/82 (прим. 2) | | Sanciones : | 851/2023 - active - 2023-12-23 - 2028-12-23 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Joseph Absi
| Nombre : | Joseph Absi | | Alias : | Joseph I Absi; Joseph I. Absi; José I Absi; Youssef Absi; Youssef Absi SMSP; Youssef I Absi; Yussef Absi; Иосиф I Абси; Юссеф І Абсі; جوزيف عبسي; يوسف الأول عبسي; يوسف العبسيّ; چوزيف عبسى; 若瑟·阿布斯 | | Fecha de nacimiento : | 1946-06-20 | | País : | sy | | Persona con Información Pública : | Id Q1706406 | | Fuente : | Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories | | Fecha : | 2026-03-26T21:27:09 |
Kurtubi
| Nombre : | Kurtubi | | Alias : | Dr H Kurtubi SeM SpM Sc; Dr. H. Kurtubi, Se. , M. Sp. , M. Sc; Dr. H. Kurtubi, Se., M.Sp., M.Sc; Dr. Kurtubi, Se.,msp.,msc | | Fecha de nacimiento : | 1951-04-09 | | País : | id | | Persona con Información Pública : | Id Q97590544 | | Fuente : | PEP position annotations; Wikidata; Wikidata Persons in Relevant Categories; Wikidata Politically Exposed Persons | | Fecha : | 2026-03-16T11:28:59 |
MSP Limited (Switzerland) AG
| Nombre : | MSP Limited (Switzerland) AG | | País : | ch | | Dirección : | Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich | | Fuente : | Swiss FINMA Warning List | | Fecha : | 2024-08-06T02:50:02 |
Douglas Samspon
| Nombre : | Douglas Samspon | | País : | ng | | Fuente : | Nigeria Joining the Dots PEPs and PEP Relatives; PEP position annotations | | Fecha : | 2025-07-01T08:34:24 |
15tafwmVVaYVhbXqsXFv6DProB5B8iMsps
| Nombre : | 15tafwmVVaYVhbXqsXFv6DProB5B8iMsps | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1ACMsPtwcZA38EW5xwuTQJ7Jr8742iNrZx
| Nombre : | 1ACMsPtwcZA38EW5xwuTQJ7Jr8742iNrZx | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1E4Tucwyd1AkVoQmSpBbUEGgBnD6YkD9A7
| Nombre : | 1E4Tucwyd1AkVoQmSpBbUEGgBnD6YkD9A7 | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1Ebn2QheVsx4PNxVLt4M7ammDvZWMSpByE
| Nombre : | 1Ebn2QheVsx4PNxVLt4M7ammDvZWMSpByE | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1ES6jwLkKmspebLfiZWG36SizskbQScfAs
| Nombre : | 1ES6jwLkKmspebLfiZWG36SizskbQScfAs | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1FDzSmsPAm4oJ8RR2mTDfEqab5K6CSmUqd
| Nombre : | 1FDzSmsPAm4oJ8RR2mTDfEqab5K6CSmUqd | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1JLvmzmnnRU9z7Z5hUcvEE72uTdPg9dMsP
| Nombre : | 1JLvmzmnnRU9z7Z5hUcvEE72uTdPg9dMsP | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1KctoXFvpMSPkdxn5BTrYJCrLJDEUFDky2
| Nombre : | 1KctoXFvpMSPkdxn5BTrYJCrLJDEUFDky2 | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1L9GdBW65Rt6e8UY69bnWNWomsppFFFR2X
| Nombre : | 1L9GdBW65Rt6e8UY69bnWNWomsppFFFR2X | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1LgA6afU8BNTC9bwwHu6zN2RgJEMspHQbM
| Nombre : | 1LgA6afU8BNTC9bwwHu6zN2RgJEMspHQbM | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1MSpvw9eormwpRzkYpffFwLvid2PgsG1bJ
| Nombre : | 1MSpvw9eormwpRzkYpffFwLvid2PgsG1bJ | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
1MVdhJ1rXBVxMtJCPCsjMSPKph1X3avJ8q
| Nombre : | 1MVdhJ1rXBVxMtJCPCsjMSPKph1X3avJ8q | | Fuente : | ransomwhe.re ransomware addresses | | Fecha : | 2025-11-20T14:18:37 |
MSPOT PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, MAJA GOJKOVIČ s.p.
| Nombre : | MSPOT PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, MAJA GOJKOVIČ s.p. | | País : | si | | Fuente : | Slovenia Business Restrictions | | Fecha : | 2025-05-16T03:03:02 |
LIMITED LIABILITY COMPANY MACHINE-BUILDING GROUP PROMSPETSERVIS
| Nombre : | LIMITED LIABILITY COMPANY MACHINE-BUILDING GROUP PROMSPETSERVIS | | Alias : | PROMSPETSERVIS LLC | | País : | ru | | Dirección : | 125315, Moscow, Leningradsky Prospekt, 80, building 16, floor 3, room II, office 9 | | Sanciones : | "The company is engaged in the maintenance and overhaul of road construction, special and automotive equipment, produces municipal equipment for municipal needs, and manufactures heavy metal structures.
As part of the Orion UAVs production cooperation, manufactures and supplies shipping containers." | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-23T15:54:03 |
Darren Jay Amspaugh
| Nombre : | Darren Jay Amspaugh | | Fecha de nacimiento : | 1971-10-19 | | País : | us | | Dirección : | 300 NORTH ST, DUNCAN FALLS, OH 43734; Duncan Falls, OH 43734 | | Sanciones : | 1128a2 - 1998-07-20; Reciprocal - Active - 1998-07-20; Reciprocal - Active - 1998-10-02 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
GDO, INC DBA GARRETT WAKATO OLUBO MSPT
| Nombre : | GDO, INC DBA GARRETT WAKATO OLUBO MSPT | | País : | us | | Dirección : | 99-611 ALIA PLACE, AIEA, HI 96701 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2019-03-03 - 2019-04-02 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Dale Allen Ramsperger
| Nombre : | Dale Allen Ramsperger | | País : | us | | Fuente : | US FINRA Enforcement Actions | | Fecha : | 2026-03-22T02:02:02 |
BRIANNA RIMESON
| Detalle : | BRIANNA RIMESON | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BRIANNA RIMESON; BRIANNA RIMSPON | | Nombre : | BRIANNA | | Apellido : | RIMSPON; RIMESON | | País : | us | | Notas : | (also BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMSPON, LEGACY46, LLC, BRIANNA RIMPSON); (also BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMPSON, BRIANNA RIMESON, LEGACY46, LLC, BRIANNA RIMPSON) | | Dirección : | GRAND RAPIDS, MI 49525 | | Sanciones : | usgsa-24aec39b5c93c10345ff7e1b2bb4b6b2be6b5e28; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-26T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; Ineligible (Proceedings Completed); 2024-05-24; 2027-05-16; S4MRSQLC7; us; NK-5axYx52pn5hnDGw9UZUs5t; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-05-17; General Services Administration; ; usgsa-e9a6c8635865ef864ecac212aa5891aee488916a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-26T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; General Services Administration; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-05-24; us; 2027-05-16; Ineligible (Proceedings Completed); S4MRSQLC8; NK-5axYx52pn5hnDGw9UZUs5t; Reciprocal; 2024-05-17; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Атомспєцсплав"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Атомспєцсплав" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Атомспєцсплав"; Limited Liability Company "Atomspetssplav"; Общество с ограниченной ответственностью "Атомспецсплав"; ASS LLC; ООО "АСС" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Atomspietssplav" | | Dirección : | Російська Федерація, 192029, м. Санкт-Петербург, просп. Обухівської Оборони, буд. 70, к. 3, літера А, прим. 12-Н, кімн. 1-10; ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ Д. 70 К. 3 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192029; Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, д. 70, к. 3, литера А, пом. 12-Н, комн. 1-10 | | Sanciones : | ua-nsdc-1e8e80920fb3e934c21cb23a0d2ca7474076d7dd; 8/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-01-04T00:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-10T16:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/82026-57889; ua; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 2026-01-03; active; 8/2026; Десять років; 26000812200014; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2036-01-03; UA-SA1644; NK-7SBpd866wFSot36UM2yKFt; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
| Detalle : | JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | JSC Russian Bank for Small and Medium Enterprises Support; JSC SME Bank; Joint-Stock Company "Russian Bank for Small and Medium Enterprises Support"; SME Bank; АО "МСП Банк"; OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA; JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT; MSP Bank AO; Акціонерне товариство "Російський банк підтримки малого і середнього підприємництва"; JSC SME Bank; JSC 'RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT'; SME BANK; Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" | | Alias : | JSC SME BANK; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA; JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT; Aktsionerne tovarystvo "Rosiiskyi bank pidtrymky maloho i serednoho pidpryiemnytstva"; MSP BANK AO | | Ubicación : | addr-e23cfa57059d4f287b335bf7d1e4aba10db44aad; 79 ul. Sadovnicheskaya, Moscow, 115035; Address; ; us_ofac_cons; 2026-01-26T16:35:01; 2026-03-27T12:35:02; 2026-01-26T16:35:01; ru; 115035; 79 ul. Sadovnicheskaya, Moscow, 115035; 79 ul. Sadovnicheskaya; Moscow; | | País : | ru | | Website : | https://mspbank.ru/; http://mspbank.ru/ | | Notas : | Date of assignment of state registration number: 2002-08-23; (also JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT, JSC SME BANK, AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK PODDERZHKI MALOGO I SREDNEGO PREDPRINIMATELSTVA, MSP BANK AO, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ROSSISKI BANK RAZVITIYA); All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-08-23; (also SME BANK) | | Dirección : | 79 UL. SADOVNICHESKAYA, MOSCOW, 115035; Російська Федерація, 115035, м. Москва, вул. Садовницька, буд. 79 (Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79); SADOVNICHESKAYA ST. 79 MOSCOW 115035 RUSSIAN FEDERATION; УЛ САДОВНИЧЕСКАЯ Д. 79, Г.МОСКВА, 115035; 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79; Sadovnicheskaya Ulitsa, 79, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia; ул. Садовническая, д. 79, Москва, MOW, 115035; 79 ul. Sadovnicheskaya, Moscow, 115035; Ulitsa Sadovnicheskaya, Dom 79, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia; SADOVNICHESKAYA ST. 79 MOSCOW 115035 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION | | Sanciones : | ch-seco-912bf934814824f6bde94f7f58785d1d0fecb84b; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-10-30T00:09:01; 2026-03-27T12:09:01; 2025-10-30T00:09:01; SECO-UKRAINE; 2025-10-30; 96901; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; 2025-10-29; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-oj-c1f8c827d976f8266d1efd178dfbb8a937522f9f; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-08-13T16:25:01; 2026-03-27T12:25:02; 2025-08-13T16:25:01; EU-RUS; Council of the European Union; eu; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; 2025-08-09; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; ; ofac-c80efff046d3b4ce000e4a31f9a39aa35cb361ac; Sectoral Sanctions Identifications List; Sanction; ; us_ofac_cons; 2023-04-20T10:56:14; 2026-03-27T12:35:02; 2025-06-02T12:35:03; Executive Order 13662 (Ukraine); Sectoral Sanctions Identifications List; https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists/sectoral-sanctions-identifications-ssi-list; 13662 Sectoral Directive 1; UKRAINE-EO13662; US-SSI; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Executive Order 13662 Directive Determination: Subject to Directive 1; us; Office of Foreign Assets Control; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; 18283; ; ua-nsdc-b520616416c959c70c8d34135bc2adee1290cd53; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; Три роки; expired; National Security and Defense Council; 21026612200456; 2024-06-24; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; 2021-06-24; 266/2021; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; UA-SA1644; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-nsdc-d888d491cf4727532e85108d6041e931be32fe5e; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; UA-SA1644; Три роки; 176/2018; 18017622200646; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; ua; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2021-06-21; 2018-06-21; expired; ; ua-nsdc-ed49491940b078ebb96f9f84fc1bf552eea854b9; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; updated; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; 18012612200646; 2018-05-14; Три роки; 126/2018; National Security and Defense Council; 2021-05-14; ; ua-nsdc-f7b4d6d3ddbce68927aa58794b2d294d9fefc94d; 376/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-29T18:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 24037612200318; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; active; вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; 2024-06-24; Десять років; 376/2024; 2034-06-24; ; usgsa-3f8182cb7f2239a7c9bde193a46d7734b5652d92; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2015-07-30; S4MR5CZ2Z; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; 2017-02-03; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; Prohibition/Restriction; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; ; usgsa-43b81060801afa9ce99b7376308427a7259dad71; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; S4MR5CZ2W; Prohibition/Restriction; 2017-02-03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; 2015-07-30; ; usgsa-4d1c29ae8ef14b87da1734d53ce96f0c10f46bfe; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2015-07-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2017-02-03; us; S4MR5CZ2X; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; Prohibition/Restriction; ; usgsa-552cb38794106440d11be0582bbbe55f8723c4c0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2015-07-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2017-01-26; S4MR5CS4T; us; ; usgsa-8e842a3cfd80bad44f851259b37f11644118e2d9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; us; Prohibition/Restriction; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; TREAS-OFAC; S4MR5CZ30; 2017-02-03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2015-07-30; Reciprocal; ; usgsa-d65dbcd6cdfe9d41a4dc0f4f0461873a64e6ff89; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; 2015-07-30; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2017-02-03; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; S4MR5CZ2Y; us; PII data has been masked from view; ; usgsa-df48539d558869c83cc3c103de5be592de39e20a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2015-07-30; 2017-01-26; Reciprocal; NK-SkQBFZVaQn2TGaJbuQVDyk; us; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR5CT9J; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1494; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18283; https://permid.org/1-5000064266 | | Tema : | fin.bank; debarment; sanction | | Información : | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_ofac_cons; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid; iso9362_bic; ext_ru_egrul; ru_cbr_banks; ua_nsdc_sanctions; ru_nsd_isin; eu_journal_sanctions |
Акціонерне товариство «Атомспецтранс»
| Detalle : | Акціонерне товариство «Атомспецтранс» | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Joint-Stock Company «Atomspetstrans»; Акціонерне товариство «Атомспецтранс»; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСПЕЦТРАНС"; Акционерное общество «Атомспецтранс»; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСПЕЦТРАНС" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo «Atomspetstrans» | | Dirección : | ПР-КТ МИРА Д.81Б, Г.МОСКВА, 129085; 129085, Російська Федерація, м. Москва, пр. Миру, буд. 81Б | | Sanciones : | ua-nsdc-d519ae564a72e700ed406bb652fefce5b2a01e1e; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; UA-SA1644; 22072612201038; П'ять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; active; 726/2022; NK-XFvVqXW4eikgLoSMR2Gz3Z; 2027-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; ua; National Security and Defense Council; 2022-10-19; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP
| Detalle : | LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Зенит Факторинг МСП"; OOO Zenit Factoring MSP; LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP; Товариство з обмеженою відповідальністю "Зеніт Факторинг МСП"; Limited Liability Company "Zenith Factoring MSP"; Zenit Faktoring MSP OOO | | Alias : | Limited Liability Company Zenit Faktoring MSP; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Faktorynh MSP" | | Ubicación : | addr-d00973109dc249bcc8123c7a395e98f5d3bc2baa; Ul. Odesskaya D. 2, Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ru; Ul. Odesskaya D. 2, Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638; Ul. Odesskaya D. 2, Floor 14, Pom. V, Kom. 23; Moscow; 117638; | | País : | ru | | Notas : | (also OOO ZENIT FACTORING MSP); (also LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP, LIMITED LIABILITY COMPANY ZENIT FAKTORING MSP) | | Dirección : | УЛ. ОДЕССКАЯ Д. 2, Г.МОСКВА, 117638; Російська Федерація, 117638, м. Москва, вул. Одеська, буд. 2 (поверх 13, прим. 6/13, кімн. 1302); Russia; Ul. Odesskaya D. 2, Floor 14, Pom. V, Kom. 23, Moscow, 117638; УЛ ОДЕССКАЯ Д. 2, Г.МОСКВА, 117638; UL. ODESSKAYA D. 2, FLOOR 14, POM. V, KOM. 23, MOSCOW, 117638 | | Sanciones : | ofac-4af7fdd2ca7cacf6a6d4c8f3b1e9ed55be30eac1; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Block; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; US-RUSHAR; NK-aL4iTa3JFfLrNiKFFkxdAC; 40805; RUSSIA-EO14024; Executive Order 14024 (Russia); us; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; ua-nsdc-4b891c245ee67d1d4c5a091e555154ffce3530cc; 191/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269; active; 2023-04-01; National Security and Defense Council; UA-SA1644; ua; NK-aL4iTa3JFfLrNiKFFkxdAC; 2033-04-01; 23019112200104; 191/2023; ; usgsa-423a7fc2d23b549d618fca9b7fe369bdfd7f2319; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; NK-aL4iTa3JFfLrNiKFFkxdAC; Prohibition/Restriction; us; PII data has been masked from view; 2023-02-24; S4MRTY1TK; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; ; usgsa-708f2367ec374928822c1fd213b421bc27e992b6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-aL4iTa3JFfLrNiKFFkxdAC; PII data has been masked from view; 2024-10-31; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; 2023-02-24; us; Reciprocal; S4MRTY6QT; ; usgsa-957ddcdb8aa5b52a6ec42b90207a9f233868f2cd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-aL4iTa3JFfLrNiKFFkxdAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-03-31; TREAS-OFAC; 2023-02-24; Reciprocal; PII data has been masked from view; S4MRPC31Q; us; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083854728; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40805; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1296 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions; permid |
Atomspetsproject Joint Stock Company
| Detalle : | Atomspetsproject Joint Stock Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | CLOSED JOINT STOCK COMPANY MOSINTERM; Atomspetsproject AO; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСПЕЦПРОЕКТ"; Atomspetsproject Joint Stock Company; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИНТЕРМ" | | Alias : | Closed Joint Stock Company Mosinterm | | Ubicación : | addr-7c6a1fb248e30d9ee1cfb090f5ab35fc4272391b; Ul. Svyazistov D. 9, Krasnoznamensk, 143090; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ul. Svyazistov D. 9; Ul. Svyazistov D. 9, Krasnoznamensk, 143090; 143090; Krasnoznamensk; ru; | | País : | ru | | Notas : | (also ATOMSPETSPROJECT JOINT STOCK COMPANY); (also CLOSED JOINT STOCK COMPANY MOSINTERM, CLOSED JOINT STOCK COMPANY MOSINTERM) | | Dirección : | UL. SVYAZISTOV D. 9, KRASNOZNAMENSK, 143090; Russia; Ul. Svyazistov D. 9 Krasnoznamensk 143090 Russia; ПР-КТ НАУКИ Д. 14 К. 1, Г ДУБНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141984; ПР-КТ НАУКИ Д. 14 К. 1, ДУБНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 141984; Ul. Svyazistov D. 9, Krasnoznamensk, 143090 | | Sanciones : | ofac-aa370cc710c593dd03fdf08180431ee9866f6165; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-12-12T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Executive Order 14024 (Russia); RUSSIA-EO14024; US-RUSHAR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Block; RUSSIA-EO14024; us; Office of Foreign Assets Control; 46657; NK-cV3PfxZP9NR9AwpjZqN36N; ; usgsa-5d7790c6f58782245c471f0f2ea84a5ccc28c817; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; 2024-10-31; Reciprocal; S4MRTY8N9; us; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-cV3PfxZP9NR9AwpjZqN36N; 2023-12-12; ; usgsa-a2ab315cb84398cf1aa07d5b4e68123d14f48831; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRRKT6F; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-12-12; us; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; NK-cV3PfxZP9NR9AwpjZqN36N; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2023-12-12; ; usgsa-b5b3ff2407d022b1dbf90b785baf2266d3534acb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; us; NK-cV3PfxZP9NR9AwpjZqN36N; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2023-12-12; TREAS-OFAC; 2024-10-31; S4MRTY3R1; | | Fuente : | https://permid.org/1-5086937515; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46657; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1978 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
MSP Kala Naft Co. Tehran
| Detalle : | MSP Kala Naft Co. Tehran | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Manufacturing, Support and Procurement Kala Naft Company; Kala Naft Tehran Company; MSP KALANAFT; MSP Kala Naft Co Tehran; MSP KALA NAFT CO. TEHRAN; MSP Kala Naft Co. Tehran; Kala Naft Company Ltd.; SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT; M.S.P.-KALA; MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY; KALA NAFT CO SSK; Kala Naft Canada; Kala Naft Company; MSP-KalaNaft Company; KALA NAFT COMPANY LTD; SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN; Kala Naft Tehran; Kala Naft London Ltd; MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT; MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN; Kala Limited; Kala Naft; KALAYEH NAFT CO; SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN; Kala Naft Co. SSK | | Alias : | MANUFACTURING SUPPORT & PROCUREMENT CO.-KALA NAFT; KALA NAFT COMPANY LTD; SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN; MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY; KALAYEH NAFT CO; SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT; MSP-KALANAFT COMPANY; KALA NAFT TEHRAN COMPANY; MSP KALANAFT; SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN; M.S.P.-KALA; MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY; KALA NAFT TEHRAN; MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN; KALA NAFT CO SSK | | Ubicación : | addr-d1b67d0eb162cb840a6d4a3de9728bc5004c96dc; Kish Island, 10th Floor, Sadaf Tower; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 10th Floor, Sadaf Tower; Kish Island, 10th Floor, Sadaf Tower; Kish Island; ir; ; addr-ab1ea86fd0892764b256e7cd74bd923395789b85; Tehran, No. 242, Shahid Kalantari St., Near Karimkhan Bridge, Sepahbod Gharani Avenue; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; No. 242, Shahid Kalantari St., Near Karimkhan Bridge, Sepahbod Gharani Avenue; Tehran, No. 242, Shahid Kalantari St., Near Karimkhan Bridge, Sepahbod Gharani Avenue; ir; Tehran; ; addr-abff2b51c61e377a94043e279980754e26708246; Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District, 10020 Beijing; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District; cn; 10020; Beijing; Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District, 10020 Beijing; ; addr-f73b6d4dfac754c95d68b86ac4033c9021b9010f; Chekhov St., 24.2, AP 57, Moscow; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Moscow; Chekhov St., 24.2, AP 57, Moscow; ru; Chekhov St., 24.2, AP 57; ; addr-a3065c53f3f5ec8cdcbad92b8c4108685d154963; P.O. Box 2965, Sharjah; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sharjah; ae; P.O. Box 2965, Sharjah; P.O. Box 2965; ; addr-8d77533828267cffcbe4e555839b2c4d0519083e; Tehran, Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988, Iran; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-12T14:11:08; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T14:11:08; ir; Tehran; Tehran, Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988, Iran; Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue; 15988; ; addr-a5f468209c547be62ad93b2debc2ece8e4e7cbb5; Tehran, 242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge, Corner Kalantari Street, 8th Floor, P.O. Box 15815-1775/15815-3446, 15988; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 15988; Tehran; ir; Tehran, 242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge, Corner Kalantari Street, 8th Floor, P.O. Box 15815-1775/15815-3446, 15988; 242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge, Corner Kalantari Street, 8th Floor, P.O. Box 15815-1775/15815-3446; ; addr-958ed83e15a5fe9c8d66889857bb2c9bb4c45ead; Tehran, Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Address; ; eu_fsf; 2025-10-07T10:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-10-07T10:57:02; 15988; Tehran, Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran; Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue; ir; ; addr-4dcec81c22f56a9b6d890413c85afdaa86316475; Tehran, Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street, Sepahbod Gharani Avenue, Karimkhan Avenue, 1598844815; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street, Sepahbod Gharani Avenue, Karimkhan Avenue; Tehran, Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street, Sepahbod Gharani Avenue, Karimkhan Avenue, 1598844815; Tehran; 1598844815; ir; ; addr-e230f7008a0472be3eb2b6fd4d1a15a6d563905c; Tehran, Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave., P.O. Box 15815/1775 15815/3446; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Tehran, Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave., P.O. Box 15815/1775 15815/3446; Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave., P.O. Box 15815/1775 15815/3446; ir; Tehran; ; addr-03249aad4fb1d0ceeeaa437de813c63d99ca8cd6; Kish, Sanaee Ave., P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C.; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Sanaee Ave., P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C.; ir; Kish, Sanaee Ave., P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C.; Kish; ; addr-2473ff2f4f320edaf247e19322e1a4bdbdbb23de; 333 7th Ave SW #1102, Calgary, AB T2P 2Z1; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 333 7th Ave SW #1102; AB; T2P 2Z1; ca; 333 7th Ave SW #1102, Calgary, AB T2P 2Z1; Calgary; | | País : | ae; ir; ca; cn; ru | | Website : | http://www.kalanaft-tehran.com/ | | Notas : | (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); all offices worldwide; (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); Kala Naft is a Manufacturing, Support and Procurement Company and a subsidiary of the National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC is a State-owned and operated entity providing substantial financial resources to the Government of Iran. NIOC holds the production, sale and export monopoly for Iranian oil. The revenue generated by NIOC’s oil sales plays a significant role in funding Iran’s military and the IRGC.
Therefore, Kala Naft is owned and controlled by an entity providing support to the Government of Iran.; (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); Kala Naft est une société de fabrication, de soutien et d’achat et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.. Par conséquent, Kala Naft est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.; Registration number: IR0000047040; Disqualified; (also M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY, MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY); (Date of UN designation: 2025-09-29) (Designation details: (26.7.2010, suspended since 16.1.2016)); Kala Naft is a Manufacturing, Support and Procurement Company and a subsidiary of the National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC is a State-owned and operated entity providing substantial financial resources to the Government of Iran. NIOC holds the production, sale and export monopoly for Iranian oil. The revenue generated by NIOC’s oil sales plays a significant role in funding Iran’s military and the IRGC. Therefore, Kala Naft is owned and controlled by an entity providing support to the Government of Iran.; (also MSP KALA NAFT CO. TEHRAN, M.S.P.-KALA, KALA NAFT COMPANY LTD, SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT, MSP KALANAFT, MANUFACTURING SUPPORT&PROCUREMENT CO.-KALA NAFT, KALA NAFT CO SSK, KALA NAFT TEHRAN, SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN, KALA NAFT TEHRAN COMPANY, KALAYEH NAFT CO, MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN, MSP-KALANAFT COMPANY, SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN, MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY); Numéro d’enregistrement : IR0000047040; Kala Naft is a Manufacturing, Support and Procurement Company and a subsidiary of the National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC is a State-owned and operated entity providing substantial financial resources to the Government of Iran. NIOC holds the production, sale and export monopoly for Iranian oil. The revenue generated by NIOC’s oil sales plays a significant role in funding Iran’s military and the IRGC. Therefore, Kala Naft is owned and controlled by an entity providing support to the Government of Iran. | | Dirección : | P.O. Box 2965, Sharjah; Tehran, No. 242, Shahid Kalantari St., Near Karimkhan Bridge, Sepahbod Gharani Avenue; Tehran, Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street, Sepahbod Gharani Avenue, Karimkhan Avenue, 1598844815; Kish Island, 10th Floor, Sadaf Tower; Canada; Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District, 10020 Beijing; Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Téhéran; Tehran, Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave., P.O. Box 15815/1775 15815/3446; TEHRAN, 242 SEPAHBOD GHARANI STREET, KARIM KHAN ZAND BRIDGE, CORNER KALANTARI STREET, 8TH FLOOR P.O. BOX 15815-1775/15815-3446, 15988; Tehran, 242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge, Corner Kalantari Street, 8th Floor, P.O. Box 15815-1775/15815-3446, 15988; Chekhov St., 24.2, AP 57, Moscow; KALA NAFT TEHRAN TRADING BUILDING, SEPAHBOD GHARANI STREET, KARIM KHAN ZAND AVENUE, 15988 TEHRAN; Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, Tehran, 15988; Kish, Sanaee Ave., P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C.; Tehran, Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF); Tehran, Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988, Iran; Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Téhéran, IRAN; 333 7th Ave SW #1102, Calgary, AB T2P 2Z1 | | Sanciones : | be-fod-08f85871d79e2b94998bb0c7d2d1a2984c17427e; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; Federal Public Service Finance; be; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; EU-IRN; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; 2025-09-29; 2025/1980 (OJ L202501980); ; ch-seco-f6a26f00463792ef88c00871480efba267386545; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-12-12T14:11:08; 2026-03-27T12:09:01; 2025-12-12T15:45:25; 100417; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; 2025-12-12; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-der-islamischen-republik-iran.html; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 12 December 2025 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 11-14; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; SECO-IRAN; 2025-12-12; ; eu-fsf-fa15a4459070ab4166da45a1460902644b7bfaf3; IRN; Sanction; ; eu_fsf; 2025-10-07T10:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-10-07T10:57:02; 2025/1980 (OJ L202501980); 2025-09-29; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; 2025-09-29; eu; IRN; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU.13737.58; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; EU-IRN; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501980; ; fr-ga-1aef9898dca670dd2232ce5757ab1d5a1dbb0b03; (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2025-09-29T18:58:01; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; Kala Naft est une société de fabrication, de soutien et d’achat et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC.. Par conséquent, Kala Naft est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.; Direction Générale du Trésor; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/17,18,56/; EU-IRN; (UE) 2025/1980 du 29/09/2025 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012); fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; gb-coh-cec73ab85332d84d2c7c762d948839d4bb5b2227; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-09-30T12:33:11; 2026-03-27T12:33:01; 2025-09-30T12:33:11; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; INU0332; The Insolvency Service; 2025-09-29; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; ; gb-fcdo-84ad42383647beba6da9144554db89e1fcf88683; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2025-09-29T12:40:02; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; INU0332; 11210; gb; 2025-09-29; 2025-09-29; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Kala Naft is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Kala Naft is associated with the National Iranian Oil Company (NIOC), who makes available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.; The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019; GB-IRAN-NW; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-iran-relating-to-nuclear-weapons; ; mc-freezes-ebdd15bd36ff957ece7df3661169d6c7105bd989; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2025-10-03T02:02:02; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-03T02:02:02; La Principauté de Monaco; (UE) 2025/1980 du 29/09/2025; mc; Kala Naft est une société de fabrication, de soutien et d’achat et une filiale de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC est une entité détenue et gérée par l’État qui fournit des ressources financières substantielles au gouvernement iranien. NIOC détient le monopole de la production, de la vente et de l’exportation de pétrole iranien. Les recettes générées par les ventes de pétrole de NIOC jouent un rôle important dans le financement de l’armée iranienne et de l’IRGC..
Par conséquent, Kala Naft est détenue et contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; ; ofac-5538dbf477a80dfdecdd38baf036fe46d303175d; IRAN; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; IRAN; Block; us; IRAN; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 12032; Office of Foreign Assets Control; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; Executive Order 13599 (Iran); NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; US-IRAN; ; usgsa-0b5ea5c2b223138e71120a65069394a081087925; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2010-06-16; S4MR3Q1VK; us; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; ; usgsa-1cdfb0b9b7705612610c6d646cf96e1c05eb3ff5; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; us; S4MR3QF1K; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2010-06-16; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; ; usgsa-252f436afa028d9e1de3b4e9f29fab147eda6383; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3Q1VJ; Reciprocal; Prohibition/Restriction; us; PII data has been masked from view; 2010-06-16; ; usgsa-3403c750a467a5749e2a8fc28e3e31f9889b64d7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3Q1VM; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; 2010-06-16; Reciprocal; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; ; usgsa-3f1d40af17cf868ffe82ba6418dacc337ed0ceab; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; us; Reciprocal; 2010-06-16; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MR3QF1M; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; ; usgsa-3ff767c91b4e619fc41487b3230d213058adc2fe; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3Q1VL; Reciprocal; 2010-06-16; us; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; TREAS-OFAC; ; usgsa-650bb62778b09870b6969374f218127c831b97f8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; 2010-06-16; S4MR3QF1R; us; Reciprocal; Prohibition/Restriction; ; usgsa-8a6289abed75f4eea5a1f65be2b50353583d7442; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3QF1N; Reciprocal; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2010-06-16; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; ; usgsa-915f1f3412f1c3fdf8953cdd762877200336f71e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; PII data has been masked from view; 2010-06-16; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; Reciprocal; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; S4MR3QFL7; ; usgsa-9854bb77a69a3c2c0301b00d25636137ae291c86; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3Q1VH; TREAS-OFAC; us; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2010-06-16; Prohibition/Restriction; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; ; usgsa-9e60bdf9b34c881e5e9742852c8a2a665e22b766; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; 2010-06-16; PII data has been masked from view; us; S4MR3QF1L; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; Reciprocal; Prohibition/Restriction; ; usgsa-ac8748d93fa44a7588449dd42ff5a11da509b786; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; 2010-06-16; us; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; TREAS-OFAC; S4MR3QF1Q; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; PII data has been masked from view; ; usgsa-aeeae9d596cf2aab7e2d9c1778b3ae2c8e461156; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; 2010-06-16; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR3QFL9; Reciprocal; ; usgsa-b1527b627a745d270df61404d3eb95aa676ea159; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; Reciprocal; us; 2010-06-16; S4MR3QF1J; ; usgsa-ddd6e563234abd1b6bfaccf614038bcd76efaaf0; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR3QF1P; PII data has been masked from view; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2010-06-16; Prohibition/Restriction; us; Reciprocal; ; usgsa-e29c615a8d94fa24e7eefabc72da695cc09a0e0a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-nQmLD8ox9KkyNVuxf9vrps; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; us; S4MR3QFL8; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2010-06-16; | | Fuente : | https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/DWswBdp7yVWJXcvdbWvuqAkfrsk; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202501980; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8477; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1978; https://permid.org/1-5096905882; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12032 | | Tema : | corp.disqual; debarment; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; fr_tresor_gels_avoir; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримспецзв'язок"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримспецзв'язок" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Общество с ограниченной ответственностью "Крымспецсвязь"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримспецзв'язок"; Limited Liability Company "Krymspetssvyaz" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Krymspetszviazok" | | Dirección : | Україна, 295018, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Ракетна, буд. 32/82 (прим. 2); УЛ. РАКЕТНАЯ Д. 32/82, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295018 | | Sanciones : | ua-nsdc-11da79f8af71cf9256e39d139cc629d188a8b07d; 851/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона користування радіочастотним спектром України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; П'ять років; active; ua; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/8512023-49337; 2028-12-23; 23085112200054; 2023-12-23; NK-na8c9ax9Lt8C79Wtc773FB; National Security and Defense Council; 851/2023; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Joseph Absi
| Detalle : | Joseph Absi | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | José I Absi; Юссеф І Абсі; يوسف الأول عبسي; 若瑟·阿布斯; Youssef Absi; چوزيف عبسى; Joseph Absi; Иосиф I Абси; Youssef I Absi | | Alias : | Youssef Absi SMSP; يوسف العبسيّ; Yussef Absi; Joseph I. Absi; Joseph I Absi; جوزيف عبسي | | Nombre : | Joseph | | Apellido : | Absi | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1946-06-20 | | Lugar de Nacimiento : | Damascus | | Posición : | patriarchal vicar of Damascus of the melkites (2007-2017); titular archbishop (2001-2017); Melkite Greek Catholic Patriarch (2017-); Catholic archbishop (2001-) | | Religión : | Melkite Greek Catholic Church | | Notas : | Syrian archbishop | | Tema : | role.pep | | Información : | wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q1706406 |
Derek Slaughter
| Detalle : | Derek Slaughter | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Derek Slaughter | | Nombre : | Derek | | Apellido : | Slaughter | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1981 | | Lugar de Nacimiento : | Williamsport | | Posición : | Mayor of Williamsport, Pennsylvania (2023) | | País : | us | | Notas : | American politician | | Educación : | Williamsport Area High School; Pennsylvania State University | | Tema : | role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q81340317 |
Kurtubi
| Detalle : | Kurtubi | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Kurtubi | | Alias : | Dr H Kurtubi SeM SpM Sc; Dr. H. Kurtubi, Se. , M. Sp. , M. Sc; Dr. Kurtubi, Se.,msp.,msc; Dr. H. Kurtubi, Se., M.Sp., M.Sc | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1951-04-09 | | Lugar de Nacimiento : | Kediri; West Nusa Tenggara | | Posición : | Member of the People's Representative Council of Indonesia (2014-2019) | | Religión : | Islam | | Notas : | Indonesian politician | | Educación : | Colorado School of Mines (1992-1993); Colorado School of Mines (1996-1998) | | Tema : | role.pol; role.pep | | Información : | wd_peps; ann_pep_positions; wd_categories; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q97590544 |
MSP Limited (Switzerland) AG
| Detalle : | MSP Limited (Switzerland) AG | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | MSP Limited (Switzerland) AG | | País : | ch | | Website : | http://www.msp-lmtd.net/ | | Dirección : | Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich | | Fuente : | https://www.finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list/msp-limited-switzerland-ag/ | | Tema : | crime.fin | | Información : | ch_finma_warnings |
Douglas Samspon
| Detalle : | Douglas Samspon | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Douglas Samspon | | País : | ng | | Tema : | role.pep | | Información : | ann_pep_positions; ng_join_dots |
15tafwmVVaYVhbXqsXFv6DProB5B8iMsps
| Detalle : | 15tafwmVVaYVhbXqsXFv6DProB5B8iMsps | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | NotNevada | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1ACMsPtwcZA38EW5xwuTQJ7Jr8742iNrZx
| Detalle : | 1ACMsPtwcZA38EW5xwuTQJ7Jr8742iNrZx | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1E4Tucwyd1AkVoQmSpBbUEGgBnD6YkD9A7
| Detalle : | 1E4Tucwyd1AkVoQmSpBbUEGgBnD6YkD9A7 | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | NotNevada | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1Ebn2QheVsx4PNxVLt4M7ammDvZWMSpByE
| Detalle : | 1Ebn2QheVsx4PNxVLt4M7ammDvZWMSpByE | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1ES6jwLkKmspebLfiZWG36SizskbQScfAs
| Detalle : | 1ES6jwLkKmspebLfiZWG36SizskbQScfAs | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1FDzSmsPAm4oJ8RR2mTDfEqab5K6CSmUqd
| Detalle : | 1FDzSmsPAm4oJ8RR2mTDfEqab5K6CSmUqd | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1JLvmzmnnRU9z7Z5hUcvEE72uTdPg9dMsP
| Detalle : | 1JLvmzmnnRU9z7Z5hUcvEE72uTdPg9dMsP | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1KctoXFvpMSPkdxn5BTrYJCrLJDEUFDky2
| Detalle : | 1KctoXFvpMSPkdxn5BTrYJCrLJDEUFDky2 | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1L9GdBW65Rt6e8UY69bnWNWomsppFFFR2X
| Detalle : | 1L9GdBW65Rt6e8UY69bnWNWomsppFFFR2X | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | JigSaw | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1LgA6afU8BNTC9bwwHu6zN2RgJEMspHQbM
| Detalle : | 1LgA6afU8BNTC9bwwHu6zN2RgJEMspHQbM | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Netwalker (Mailto) | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1MSpvw9eormwpRzkYpffFwLvid2PgsG1bJ
| Detalle : | 1MSpvw9eormwpRzkYpffFwLvid2PgsG1bJ | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | NotNevada | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
1MVdhJ1rXBVxMtJCPCsjMSPKph1X3avJ8q
| Detalle : | 1MVdhJ1rXBVxMtJCPCsjMSPKph1X3avJ8q | | Tipo : | CryptoWallet | | Notas : | Locky | | Tema : | crime.theft | | Información : | ransomwhere |
Andy LEW Jun Jie
| Detalle : | Andy LEW Jun Jie | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Andy LEW Jun Jie | | Posición : | Executive Manager | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/sped | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
SOH Hui Han
| Detalle : | SOH Hui Han | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SOH Hui Han | | Posición : | Deputy Director | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/mpd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
WEI Cheng-Wei
| Detalle : | WEI Cheng-Wei | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | WEI Cheng-Wei | | Posición : | Deputy Director | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/cdd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
TAY Guo Yong
| Detalle : | TAY Guo Yong | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | TAY Guo Yong | | Posición : | Executive Manager | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/cdd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Henry SNG
| Detalle : | Henry SNG | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Henry SNG | | Posición : | Deputy Director (Vessel Traffic Management) / Deputy Port Master | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mot/statutory-boards/mpa/departments/mspo/departments/vtm | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Lawrence KOO
| Detalle : | Lawrence KOO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Lawrence KOO | | Posición : | Deputy Director (Ops Planning & Pilotage) | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mot/statutory-boards/mpa/departments/mspo/departments/opp | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Nurhadhinah Bte Osman
| Detalle : | Nurhadhinah Bte Osman | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Nurhadhinah Bte Osman | | Posición : | Executive Manager | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/cdd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
CHEONG Pei San
| Detalle : | CHEONG Pei San | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | CHEONG Pei San | | Posición : | Executive Manager | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/mdd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Andrea GOH Yun Xuan
| Detalle : | Andrea GOH Yun Xuan | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Andrea GOH Yun Xuan | | Posición : | Executive Manager | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/sped | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Ahmad Nur Iman bin Sannosi
| Detalle : | Ahmad Nur Iman bin Sannosi | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ahmad Nur Iman bin Sannosi | | Posición : | Executive Manager | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/mdd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Karin WEE Han Xi
| Detalle : | Karin WEE Han Xi | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Karin WEE Han Xi | | Posición : | Director | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/sped | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
LIM Li Jun
| Detalle : | LIM Li Jun | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | LIM Li Jun | | Posición : | Executive Manager | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/mdd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Felix TAN Han Tze
| Detalle : | Felix TAN Han Tze | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Felix TAN Han Tze | | Posición : | Deputy Director | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/mdd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Joycelyn TEO Yu Xuan
| Detalle : | Joycelyn TEO Yu Xuan | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Joycelyn TEO Yu Xuan | | Posición : | Executive Manager | | País : | sg | | Fuente : | https://www.sgdi.gov.sg/ministries/mnd/statutory-boards/bca/departments/id/departments/msp/departments/mpd | | Tema : | role.pep | | Información : | sg_gov_dir |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|