Markov - Buscar personas en Personas y bases de datos con información pública Buscando datos de personas en línea en el Registro Nacional y reportes internacionales con información pública relacionada. Vladimir Markovich Ryskin Nombre : | Vladimir Markovich Ryskin | Alias : | RYSKIN Vladimir Markovich; RYSKIN, Vladimir Markovich; Ryskin Vladimir; Ryskin Vladimir Markovich; Ryskin Volodymyr Markovych; VLADIMIR MARKOVICH RYSKIN; Vladimir Markovich RYSKIN; Владимир Маркович Рыскин; Рискін Володимир Маркович; Рыскин Владимир Маркович | Fecha de nacimiento : | 1961-09-13 | País : | ru | Dirección : | MOSCOW, RUS;Moscow;Moscow, Russia | Referencia : | 771200811682; USA5PJGNR1A6 | Sanciones : | 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19;Reciprocal - 2022-05-08;"Russia - Vladimir Markovich Ryskin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations - Sanctioned - 2024-03-01;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Vladimir Markovich Ryskin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-09-26" | Fuente : | ACF List of War Enablers;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;New Zealand Russia Sanctions;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Markov Serhii Mykhailovych Nombre : | Markov Serhii Mykhailovych | Alias : | Марков Сергей Михайлович; Марков Сергій Михайлович | Fecha de nacimiento : | 1980-11-25 | País : | ru | Sanciones : | 121/2016 - excluded - 2016-03-29;133/2017 - active - 2017-05-15;133/2017 - excluded - 2017-05-15 | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Zusmanovych Dmytro Markovych Nombre : | Zusmanovych Dmytro Markovych | Alias : | Zusmanovich Dmitrij; Зусманович Дмитрий Маркович; Зусманович Дмитро Маркович | Fecha de nacimiento : | 1961-05-04 | País : | ua | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Markov Dmitry Sergeevich Nombre : | Markov Dmitry Sergeevich | Alias : | Марков Дмитрий Сергеевич | Fecha de nacimiento : | 1970-01-31 | Fuente : | ACF List of War Enablers | Fecha : | 2024-02-27T17:53:01 |
Markovskaya Rossiyana Vladimirovna Nombre : | Markovskaya Rossiyana Vladimirovna | Alias : | Markovska Rossiiana Volodymyrivna; Markovskaya Rossiyana; Rossiyana Vladimirovna MARKOVSKAYA; Марковская Россияна Владимировна; Марковська Россіяна Володимирівна; Россияна Владимировна Марковская | Fecha de nacimiento : | 1991-01-06 | País : | ru | Dirección : | Російська Федерація, м. Владивосток | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Russia / Russie - 1 | Fuente : | ACF List of War Enablers;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
MARKOVIC, Radovac Nombre : | MARKOVIC, Radovac | Alias : | Radovac MARKOVIC | Fecha de nacimiento : | 1946;1947 | Sanciones : | SDN List - Unknown | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-05-07T15:53:01 |
Rybchynskyi Mykhailo Markovych Nombre : | Rybchynskyi Mykhailo Markovych | Alias : | Rybchinskii Mikhail; Рибчинський Михайло Маркович; Рыбчинский Михаил Маркович | Fecha de nacimiento : | 1980-02-17 | País : | ru | Referencia : | 761002215917 | Sanciones : | 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15 | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Ilya Anatolyevich Markov Nombre : | Ilya Anatolyevich Markov | Alias : | ILYA ANATOLYEVICH MARKOV; Ilya Anatolevich Markov; MARKOV, Ilya Anatolyevich; ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ МАРКОВ; Илья Анатольевич Марков | Fecha de nacimiento : | 1976-08-30 | País : | ru | Referencia : | 773208907206; UMY6SLQAKRL7 | Sanciones : | Reciprocal - 2022-04-20;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Rodionov Tymur Markovych Nombre : | Rodionov Tymur Markovych | Alias : | Rodionov Timur; Родионов Тимур Маркович; Родіонов Тимур Маркович | Fecha de nacimiento : | 1972-11-13 | País : | ru | Referencia : | 770200147607 | Sanciones : | 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2028-05-12 | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Sheinkin Boris Markovich Nombre : | Sheinkin Boris Markovich | Alias : | БОРИС МАРКОВИЧ ШЕЙНКИН; Шейнкин Борис Маркович | Fecha de nacimiento : | 1967-03-18 | Referencia : | 772819510770 | Fuente : | ACF List of War Enablers;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) | Fecha : | 2024-02-27T17:53:01 |
Vladimir Markovich Ryskin Detalle : | Vladimir Markovich Ryskin | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Ryskin Volodymyr Markovych; Ryskin Vladimir Markovich; VLADIMIR MARKOVICH RYSKIN; Vladimir Markovich Ryskin; RYSKIN, Vladimir Markovich; Рискін Володимир Маркович; Vladimir Markovich RYSKIN | Alias : | Рыскин Владимир Маркович; RYSKIN Vladimir Markovich; Владимир Маркович Рыскин; Ryskin Vladimir; Рискін Володимир Маркович | Nombre : | Vladimir; Vladimir Markovich ; VLADIMIR MARKOVICH | Apellido : | RYSKIN; Ryskin | Género : | male | Fecha de nacimiento : | 1961-09-13 | Posición : | Top Management of State Owned Companies; Member of Gazprombank’s Management Board; Deputy Chairman of Gazprombank’s Management Board; Руководители госкомпаний | Ubicación : | addr-11c1e4cb4a9406d150f4cdcf86e9cebfcba0af7e; Moscow; Address; Moscow; ru; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Moscow, Russia; Address; Moscow; Moscow, Russia; ru; Moscow; addr-83e8cef8d84f02139290f90f29c0338ee7b4c246; addr-2347da835e85669288624e01e467dc3528b5167c; addr-1f7f4f2e3016cf7a99b516ea7191a35c80ea27ae; au_dfat_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:14:03; 2023-11-02T18:14:01; | País : | ru | Nacionalidad : | ru | Notas : | Deputy Chair of the Board of Directors of Gazprombank JSC; Deputy Chairman of the Management Board of JSC Gazprombank | Dirección : | MOSCOW, RUS; Moscow; Moscow, Russia | Sanciones : | ca-sema-3d2274323ed500c30a061a932097641aee0de1e9; Russia / Russie; Sanction; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 1; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; 1024; Russia / Russie; Global Affairs Canada; ca; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-d73371cfb3933dd4680f25b9da230e90cebe8483; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; 2023-03-20; RUS1615; Vladimir Markovich Ryskin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; 2022-09-26; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; gb; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-53aca13bbe3800df862dc9ecbf5bd88834b3de4c; Russia; Sanction; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; RUS1615; 2023-03-21; 2022; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; gb; Russia; Asset freeze; Vladimir Markovich Ryskin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.; 2022; Trust services; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; nz-ru-db53545be04c2c6f2201b831352d5534c53406f4; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Sanctioned; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; nz; 2024-03-01; Russia Sanctions Act 2022; Ministry of Foreign Affairs and Trade; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-805d21aeae779914c37445f665736000bea806e2; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 36958; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; RUSSIA-EO14024; Block; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-6ecbe7a20c9842b24dad5038ab1bb6a97f166ec3; 82/2023; Sanction; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; ua; active; Десять років; 2033-02-19; National Security and Defense Council; 82/2023; 2023-02-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-f0386157c3ac654741c04cfeffb2cdeb29c2f24d; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2022-11-29; Reciprocal; us; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MRN701P; 2022-05-08; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36958 | Tema : | poi; sanction | Información : | us_ofac_sdn; ru_acf_bribetakers; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions |
Markov Serhii Mykhailovych Detalle : | Markov Serhii Mykhailovych | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Марков Сергій Михайлович; Markov Serhii Mykhailovych | Alias : | Марков Сергій Михайлович; Марков Сергей Михайлович | Fecha de nacimiento : | 1980-11-25 | Lugar de Nacimiento : | м. Горлівка Донецької області | Posición : | «оперативний уповноважений 1-го управління служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м.Севастополь»; так званий "оперативний уповноважений 1-го управління служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь" | Nacionalidad : | ru | Sanciones : | ua-nsdc-139dd340f3cce94548ed4f075bc32ff3d1c4ea06; 121/2016; Sanction; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; National Security and Defense Council; 2016-03-29; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878; NK-6cQCvvPKBELUgMEDyPtRcc; excluded; Безстроково; 121/2016; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-ec2f940a0008b078369128a2b786f9ef68ade425; 133/2017; Sanction; NK-6cQCvvPKBELUgMEDyPtRcc; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; Безстроково; 133/2017; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; National Security and Defense Council; ua; active; 2017-05-15; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-fd69450cfb0462038e748b12731ad84415c4cecc; 133/2017; Sanction; excluded; 2017-05-15; NK-6cQCvvPKBELUgMEDyPtRcc; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; ua; National Security and Defense Council; 133/2017; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | Tema : | sanction | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Zusmanovych Dmytro Markovych Detalle : | Zusmanovych Dmytro Markovych | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Zusmanovych Dmytro Markovych; Зусманович Дмитро Маркович | Alias : | Зусманович Дмитрий Маркович; Зусманович Дмитро Маркович; Zusmanovich Dmitrij | Fecha de nacimiento : | 1961-05-04 | Nacionalidad : | ua | Sanciones : | ua-nsdc-9f2a78884e801f2810a69f2c9ce5f173bc80c490; 726/2022; Sanction; active; National Security and Defense Council; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; NK-77DKemBQybKMkVGguQuiSY; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; ua; 2027-10-19; П'ять років; 2022-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | Tema : | sanction | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Markov Dmitry Sergeevich Detalle : | Markov Dmitry Sergeevich | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Markov Dmitry Sergeevich | Alias : | Марков Дмитрий Сергеевич | Género : | male | Fecha de nacimiento : | 1970-01-31 | Posición : | Key Local Government Officials; Ключевые региональные чиновники | Notas : | Deputy Chairman of the Government of the Tula Oblast. Minister of Health of the Tula Oblast. Manages a regional state body of the Russian Federation that supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. | Tema : | poi | Información : | ru_acf_bribetakers |
Markovskaya Rossiyana Vladimirovna Detalle : | Markovskaya Rossiyana Vladimirovna | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Markovskaya Rossiyana Vladimirovna; Markovska Rossiiana Volodymyrivna; Марковська Россіяна Володимирівна; Rossiyana Vladimirovna MARKOVSKAYA | Alias : | Markovskaya Rossiyana; Россияна Владимировна Марковская; Марковська Россіяна Володимирівна; Марковская Россияна Владимировна | Nombre : | Rossiyana Vladimirovna | Apellido : | MARKOVSKAYA | Género : | female | Fecha de nacimiento : | 1991-01-06 | País : | ru | Nacionalidad : | ru | Notas : | Official of the Ministry of Defense of the Russian Federation. Press Secretary of the Minister of Defense of the Russian Federation. Directly responsible for promoting the aggressive war of the Russian Federation against Ukraine. | Dirección : | Російська Федерація, м. Владивосток | Sanciones : | ca-sema-7b9fbe9823cc77f511479882691313e04afb4200; Russia / Russie; Sanction; Russia / Russie; 1; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-9kLGcW6qaaNwRgVjM2cPm5; 770; ca; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ua-nsdc-8fe7ec36f6ae338672b6a491c99715bbd5d80d1d; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2032-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; active; NK-9kLGcW6qaaNwRgVjM2cPm5; National Security and Defense Council; 2022-10-19; 726/2022; Десять років; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | Tema : | poi; sanction | Información : | ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; ru_acf_bribetakers |
MARKOVIC, Radovac Detalle : | MARKOVIC, Radovac | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Radovac MARKOVIC; MARKOVIC, Radovac | Nombre : | Radovac | Apellido : | MARKOVIC | Fecha de nacimiento : | 1946; 1947 | Notas : | Ex-FRY Deputy Minister of Interior; | Sanciones : | ofac-a516518e037916dfc12289e9ba6907f7c39b1a50; SDN List; Sanction; SDN List; BALKANS; Block; Unknown; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; 7732; us; NK-EYfGqjr2M5q8J4KRkRxmuf; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7732 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl |
Rybchynskyi Mykhailo Markovych Detalle : | Rybchynskyi Mykhailo Markovych | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Рибчинський Михайло Маркович; Rybchynskyi Mykhailo Markovych | Alias : | Рибчинський Михайло Маркович; Rybchinskii Mikhail; Рыбчинский Михаил Маркович | Fecha de nacimiento : | 1980-02-17 | Nacionalidad : | ru | Sanciones : | ua-nsdc-44b4759a27f57034220c5fb6b43b161e5fb55245; 227/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; active; ua; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; 2023-04-15; NK-JF4mkqet9hmcU5FJrpwpk4; 227/2023; National Security and Defense Council; 2033-04-15; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | Tema : | sanction | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Ilya Anatolyevich Markov Detalle : | Ilya Anatolyevich Markov | Tipo : | Person | Nombre Completo : | MARKOV, Ilya Anatolyevich; Ilya Anatolyevich Markov; ILYA ANATOLYEVICH MARKOV; Илья Анатольевич Марков; ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ МАРКОВ | Alias : | Ilya Anatolevich Markov | Nombre : | ИЛЬЯ; ILYA ANATOLYEVICH; Ilya; Илья | Apellido : | MARKOV; Марков; МАРКОВ; Markov | Género : | male | Fecha de nacimiento : | 1976-08-30 | País : | ru | Sanciones : | ofac-87542b2c0caf946e00fe0959427090b95c62cff1; SDN List; Sanction; 36368; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; NK-LtD7joLrLGhMAZ4nqzTvwK; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-6c46ce40cb4ec3cf4c5d36acf23ca42d94b0f311; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; us; NK-LtD7joLrLGhMAZ4nqzTvwK; S4MRN6ZZN; 2022-04-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-11-29; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36368 | Tema : | sanction | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions |
Rodionov Tymur Markovych Detalle : | Rodionov Tymur Markovych | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Родіонов Тимур Маркович; Rodionov Tymur Markovych | Alias : | Родіонов Тимур Маркович; Rodionov Timur; Родионов Тимур Маркович | Fecha de nacimiento : | 1972-11-13 | Nacionalidad : | ru | Sanciones : | ua-nsdc-35f8e97dccdb55731d54707d1a2bfe3106a7fb0b; 279/2023; Sanction; 2028-05-12; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 279/2023; П'ять років; National Security and Defense Council; active; ua; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-PFquphWAR5EnVrcSfbeyJD; 2023-05-12; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | Tema : | sanction | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Sheinkin Boris Markovich Detalle : | Sheinkin Boris Markovich | Tipo : | Person | Nombre Completo : | Sheinkin Boris Markovich; БОРИС МАРКОВИЧ ШЕЙНКИН | Alias : | Шейнкин Борис Маркович | Nombre : | БОРИС | Apellido : | ШЕЙНКИН | Género : | male | Fecha de nacimiento : | 1967-03-18 | Posición : | Низкий приоритет; Low priority | Notas : | Reclassified from the category: Ministry of Internal Affairs
Former head of the Ministry for Internal Affairs of Mordovia, a federal state body that carries out political persecution in the territory under its jurisdiction against citizens and organizations that oppose Russia's aggressive war against Ukraine and are in opposition to the current political regime in Russia.
Dismissed from his position on October 11, 2022. | Tema : | poi | Información : | ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers |
|