Markov

Markov

Markov - Buscar personas en Personas y bases de datos con información pública
Buscando datos de personas en línea en el Registro Nacional y reportes internacionales con información pública relacionada.

Vladimir Markovich Ryskin

Nombre : Vladimir Markovich Ryskin
Alias : RYSKIN Vladimir Markovich; RYSKIN, Vladimir Markovich; Ryskin Vladimir; Ryskin Vladimir Markovich; Ryskin Volodymyr Markovych; VLADIMIR MARKOVICH RYSKIN; Vladimir Markovich RYSKIN; Владимир Маркович Рыскин; Рискін Володимир Маркович; Рыскин Владимир Маркович
Fecha de nacimiento : 1961-09-13
País : ru
Dirección : MOSCOW, RUS;Moscow;Moscow, Russia
Referencia : 771200811682; USA5PJGNR1A6
Sanciones : 82/2023 - active - 2023-02-19 - 2033-02-19;Reciprocal - 2022-05-08;"Russia - Vladimir Markovich Ryskin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. - Asset Freeze Targets - 2022";Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations - Sanctioned - 2024-03-01;SDN List - Executive Order 14024 (Russia);"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Vladimir Markovich Ryskin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-09-26"
Fuente : ACF List of War Enablers;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;New Zealand Russia Sanctions;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Markov Serhii Mykhailovych

Nombre : Markov Serhii Mykhailovych
Alias : Марков Сергей Михайлович; Марков Сергій Михайлович
Fecha de nacimiento : 1980-11-25
País : ru
Sanciones : 121/2016 - excluded - 2016-03-29;133/2017 - active - 2017-05-15;133/2017 - excluded - 2017-05-15
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Zusmanovych Dmytro Markovych

Nombre : Zusmanovych Dmytro Markovych
Alias : Zusmanovich Dmitrij; Зусманович Дмитрий Маркович; Зусманович Дмитро Маркович
Fecha de nacimiento : 1961-05-04
País : ua
Sanciones : 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Markov Dmitry Sergeevich

Nombre : Markov Dmitry Sergeevich
Alias : Марков Дмитрий Сергеевич
Fecha de nacimiento : 1970-01-31
Fuente : ACF List of War Enablers
Fecha : 2024-02-27T17:53:01

Markovskaya Rossiyana Vladimirovna

Nombre : Markovskaya Rossiyana Vladimirovna
Alias : Markovska Rossiiana Volodymyrivna; Markovskaya Rossiyana; Rossiyana Vladimirovna MARKOVSKAYA; Марковская Россияна Владимировна; Марковська Россіяна Володимирівна; Россияна Владимировна Марковская
Fecha de nacimiento : 1991-01-06
País : ru
Dirección : Російська Федерація, м. Владивосток
Sanciones : 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;Russia / Russie - 1
Fuente : ACF List of War Enablers;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

MARKOVIC, Radovac

Nombre : MARKOVIC, Radovac
Alias : Radovac MARKOVIC
Fecha de nacimiento : 1946;1947
Sanciones : SDN List - Unknown
Fuente : US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-05-07T15:53:01

Rybchynskyi Mykhailo Markovych

Nombre : Rybchynskyi Mykhailo Markovych
Alias : Rybchinskii Mikhail; Рибчинський Михайло Маркович; Рыбчинский Михаил Маркович
Fecha de nacimiento : 1980-02-17
País : ru
Referencia : 761002215917
Sanciones : 227/2023 - active - 2023-04-15 - 2033-04-15
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Ilya Anatolyevich Markov

Nombre : Ilya Anatolyevich Markov
Alias : ILYA ANATOLYEVICH MARKOV; Ilya Anatolevich Markov; MARKOV, Ilya Anatolyevich; ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ МАРКОВ; Илья Анатольевич Марков
Fecha de nacimiento : 1976-08-30
País : ru
Referencia : 773208907206; UMY6SLQAKRL7
Sanciones : Reciprocal - 2022-04-20;SDN List - Executive Order 14024 (Russia)
Fuente : Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Fecha : 2024-06-28T07:55:04

Rodionov Tymur Markovych

Nombre : Rodionov Tymur Markovych
Alias : Rodionov Timur; Родионов Тимур Маркович; Родіонов Тимур Маркович
Fecha de nacimiento : 1972-11-13
País : ru
Referencia : 770200147607
Sanciones : 279/2023 - active - 2023-05-12 - 2028-05-12
Fuente : Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Fecha : 2024-03-06T18:31:06

Sheinkin Boris Markovich

Nombre : Sheinkin Boris Markovich
Alias : БОРИС МАРКОВИЧ ШЕЙНКИН; Шейнкин Борис Маркович
Fecha de nacimiento : 1967-03-18
Referencia : 772819510770
Fuente : ACF List of War Enablers;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)
Fecha : 2024-02-27T17:53:01

Vladimir Markovich Ryskin

Detalle : Vladimir Markovich Ryskin
Tipo : Person
Nombre Completo : Ryskin Volodymyr Markovych; Ryskin Vladimir Markovich; VLADIMIR MARKOVICH RYSKIN; Vladimir Markovich Ryskin; RYSKIN, Vladimir Markovich; Рискін Володимир Маркович; Vladimir Markovich RYSKIN
Alias : Рыскин Владимир Маркович; RYSKIN Vladimir Markovich; Владимир Маркович Рыскин; Ryskin Vladimir; Рискін Володимир Маркович
Nombre : Vladimir; Vladimir Markovich ; VLADIMIR MARKOVICH
Apellido : RYSKIN; Ryskin
Género : male
Fecha de nacimiento : 1961-09-13
Posición : Top Management of State Owned Companies; Member of Gazprombank’s Management Board; Deputy Chairman of Gazprombank’s Management Board; Руководители госкомпаний
Ubicación : addr-11c1e4cb4a9406d150f4cdcf86e9cebfcba0af7e; Moscow; Address; Moscow; ru; Moscow; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Moscow, Russia; Address; Moscow; Moscow, Russia; ru; Moscow; addr-83e8cef8d84f02139290f90f29c0338ee7b4c246; addr-2347da835e85669288624e01e467dc3528b5167c; addr-1f7f4f2e3016cf7a99b516ea7191a35c80ea27ae; au_dfat_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:14:03; 2023-11-02T18:14:01;
País : ru
Nacionalidad : ru
Notas : Deputy Chair of the Board of Directors of Gazprombank JSC; Deputy Chairman of the Management Board of JSC Gazprombank
Dirección : MOSCOW, RUS; Moscow; Moscow, Russia
Sanciones : ca-sema-3d2274323ed500c30a061a932097641aee0de1e9; Russia / Russie; Sanction; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 1; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; 1024; Russia / Russie; Global Affairs Canada; ca; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; gb-fcdo-d73371cfb3933dd4680f25b9da230e90cebe8483; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; 2023-03-20; RUS1615; Vladimir Markovich Ryskin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; 2022-09-26; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; Asset freeze; Travel Ban; Trust Services Sanctions; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; gb; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-53aca13bbe3800df862dc9ecbf5bd88834b3de4c; Russia; Sanction; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; RUS1615; 2023-03-21; 2022; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; gb; Russia; Asset freeze; Vladimir Markovich Ryskin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.; 2022; Trust services; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; nz-ru-db53545be04c2c6f2201b831352d5534c53406f4; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; Sanctioned; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; nz; 2024-03-01; Russia Sanctions Act 2022; Ministry of Foreign Affairs and Trade; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ofac-805d21aeae779914c37445f665736000bea806e2; SDN List; Sanction; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; 36958; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; RUSSIA-EO14024; Block; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; Office of Foreign Assets Control; Executive Order 14024 (Russia); us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; ua-nsdc-6ecbe7a20c9842b24dad5038ab1bb6a97f166ec3; 82/2023; Sanction; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; ua; active; Десять років; 2033-02-19; National Security and Defense Council; 82/2023; 2023-02-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; usgsa-f0386157c3ac654741c04cfeffb2cdeb29c2f24d; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; 2022-11-29; Reciprocal; us; NK-2vscWR7cnzf9aaPt7PAnXD; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; S4MRN701P; 2022-05-08; Prohibition/Restriction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36958
Tema : poi; sanction
Información : us_ofac_sdn; ru_acf_bribetakers; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; nz_russia_sanctions; us_trade_csl; gb_fcdo_sanctions; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions

Markov Serhii Mykhailovych

Detalle : Markov Serhii Mykhailovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Марков Сергій Михайлович; Markov Serhii Mykhailovych
Alias : Марков Сергій Михайлович; Марков Сергей Михайлович
Fecha de nacimiento : 1980-11-25
Lugar de Nacimiento : м. Горлівка Донецької області
Posición : «оперативний уповноважений 1-го управління служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м.Севастополь»; так званий "оперативний уповноважений 1-го управління служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь"
Nacionalidad : ru
Sanciones : ua-nsdc-139dd340f3cce94548ed4f075bc32ff3d1c4ea06; 121/2016; Sanction; ua; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; National Security and Defense Council; 2016-03-29; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878; NK-6cQCvvPKBELUgMEDyPtRcc; excluded; Безстроково; 121/2016; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-ec2f940a0008b078369128a2b786f9ef68ade425; 133/2017; Sanction; NK-6cQCvvPKBELUgMEDyPtRcc; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; Безстроково; 133/2017; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; National Security and Defense Council; ua; active; 2017-05-15; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-fd69450cfb0462038e748b12731ad84415c4cecc; 133/2017; Sanction; excluded; 2017-05-15; NK-6cQCvvPKBELUgMEDyPtRcc; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; ua; National Security and Defense Council; 133/2017; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Zusmanovych Dmytro Markovych

Detalle : Zusmanovych Dmytro Markovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Zusmanovych Dmytro Markovych; Зусманович Дмитро Маркович
Alias : Зусманович Дмитрий Маркович; Зусманович Дмитро Маркович; Zusmanovich Dmitrij
Fecha de nacimiento : 1961-05-04
Nacionalidad : ua
Sanciones : ua-nsdc-9f2a78884e801f2810a69f2c9ce5f173bc80c490; 726/2022; Sanction; active; National Security and Defense Council; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; NK-77DKemBQybKMkVGguQuiSY; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; ua; 2027-10-19; П'ять років; 2022-10-19; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Markov Dmitry Sergeevich

Detalle : Markov Dmitry Sergeevich
Tipo : Person
Nombre Completo : Markov Dmitry Sergeevich
Alias : Марков Дмитрий Сергеевич
Género : male
Fecha de nacimiento : 1970-01-31
Posición : Key Local Government Officials; Ключевые региональные чиновники
Notas : Deputy Chairman of the Government of the Tula Oblast. Minister of Health of the Tula Oblast. Manages a regional state body of the Russian Federation that supports or implements actions or policies that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.
Tema : poi
Información : ru_acf_bribetakers

Markovskaya Rossiyana Vladimirovna

Detalle : Markovskaya Rossiyana Vladimirovna
Tipo : Person
Nombre Completo : Markovskaya Rossiyana Vladimirovna; Markovska Rossiiana Volodymyrivna; Марковська Россіяна Володимирівна; Rossiyana Vladimirovna MARKOVSKAYA
Alias : Markovskaya Rossiyana; Россияна Владимировна Марковская; Марковська Россіяна Володимирівна; Марковская Россияна Владимировна
Nombre : Rossiyana Vladimirovna
Apellido : MARKOVSKAYA
Género : female
Fecha de nacimiento : 1991-01-06
País : ru
Nacionalidad : ru
Notas : Official of the Ministry of Defense of the Russian Federation. Press Secretary of the Minister of Defense of the Russian Federation. Directly responsible for promoting the aggressive war of the Russian Federation against Ukraine.
Dirección : Російська Федерація, м. Владивосток
Sanciones : ca-sema-7b9fbe9823cc77f511479882691313e04afb4200; Russia / Russie; Sanction; Russia / Russie; 1; Global Affairs Canada; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; NK-9kLGcW6qaaNwRgVjM2cPm5; 770; ca; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ua-nsdc-8fe7ec36f6ae338672b6a491c99715bbd5d80d1d; 726/2022; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2032-10-19; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; active; NK-9kLGcW6qaaNwRgVjM2cPm5; National Security and Defense Council; 2022-10-19; 726/2022; Десять років; ua; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : poi; sanction
Información : ua_nsdc_sanctions; ca_dfatd_sema_sanctions; ru_acf_bribetakers

MARKOVIC, Radovac

Detalle : MARKOVIC, Radovac
Tipo : Person
Nombre Completo : Radovac MARKOVIC; MARKOVIC, Radovac
Nombre : Radovac
Apellido : MARKOVIC
Fecha de nacimiento : 1946; 1947
Notas : Ex-FRY Deputy Minister of Interior;
Sanciones : ofac-a516518e037916dfc12289e9ba6907f7c39b1a50; SDN List; Sanction; SDN List; BALKANS; Block; Unknown; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; 7732; us; NK-EYfGqjr2M5q8J4KRkRxmuf; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7732
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; us_trade_csl

Rybchynskyi Mykhailo Markovych

Detalle : Rybchynskyi Mykhailo Markovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Рибчинський Михайло Маркович; Rybchynskyi Mykhailo Markovych
Alias : Рибчинський Михайло Маркович; Rybchinskii Mikhail; Рыбчинский Михаил Маркович
Fecha de nacimiento : 1980-02-17
Nacionalidad : ru
Sanciones : ua-nsdc-44b4759a27f57034220c5fb6b43b161e5fb55245; 227/2023; Sanction; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; active; ua; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525; 2023-04-15; NK-JF4mkqet9hmcU5FJrpwpk4; 227/2023; National Security and Defense Council; 2033-04-15; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Ilya Anatolyevich Markov

Detalle : Ilya Anatolyevich Markov
Tipo : Person
Nombre Completo : MARKOV, Ilya Anatolyevich; Ilya Anatolyevich Markov; ILYA ANATOLYEVICH MARKOV; Илья Анатольевич Марков; ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ МАРКОВ
Alias : Ilya Anatolevich Markov
Nombre : ИЛЬЯ; ILYA ANATOLYEVICH; Ilya; Илья
Apellido : MARKOV; Марков; МАРКОВ; Markov
Género : male
Fecha de nacimiento : 1976-08-30
País : ru
Sanciones : ofac-87542b2c0caf946e00fe0959427090b95c62cff1; SDN List; Sanction; 36368; SDN List; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 14024 (Russia); Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; Block; NK-LtD7joLrLGhMAZ4nqzTvwK; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-6c46ce40cb4ec3cf4c5d36acf23ca42d94b0f311; Reciprocal; Sanction; Reciprocal; us; NK-LtD7joLrLGhMAZ4nqzTvwK; S4MRN6ZZN; 2022-04-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-11-29; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20;
Fuente : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36368
Tema : sanction
Información : us_ofac_sdn; us_trade_csl; ext_ru_egrul; us_sam_exclusions

Rodionov Tymur Markovych

Detalle : Rodionov Tymur Markovych
Tipo : Person
Nombre Completo : Родіонов Тимур Маркович; Rodionov Tymur Markovych
Alias : Родіонов Тимур Маркович; Rodionov Timur; Родионов Тимур Маркович
Fecha de nacimiento : 1972-11-13
Nacionalidad : ru
Sanciones : ua-nsdc-35f8e97dccdb55731d54707d1a2bfe3106a7fb0b; 279/2023; Sanction; 2028-05-12; заборона на набуття у власність земельних ділянок; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 279/2023; П'ять років; National Security and Defense Council; active; ua; https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-PFquphWAR5EnVrcSfbeyJD; 2023-05-12; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06;
Tema : sanction
Información : ua_nsdc_sanctions

Sheinkin Boris Markovich

Detalle : Sheinkin Boris Markovich
Tipo : Person
Nombre Completo : Sheinkin Boris Markovich; БОРИС МАРКОВИЧ ШЕЙНКИН
Alias : Шейнкин Борис Маркович
Nombre : БОРИС
Apellido : ШЕЙНКИН
Género : male
Fecha de nacimiento : 1967-03-18
Posición : Низкий приоритет; Low priority
Notas : Reclassified from the category: Ministry of Internal Affairs Former head of the Ministry for Internal Affairs of Mordovia, a federal state body that carries out political persecution in the territory under its jurisdiction against citizens and organizations that oppose Russia's aggressive war against Ukraine and are in opposition to the current political regime in Russia. Dismissed from his position on October 11, 2022.
Tema : poi
Información : ext_ru_egrul; ru_acf_bribetakers
Buscar Datos e Información de Personas :
Buscar Personas  - y encuentra más datos e información relacionada.

Cómo Buscar Personas

Consulta de información en línea para encontrar datos de una persona.
Consulta la guía de sitios públicos que contienen información de personas con teléfonos, direcciones y datos de noticias.
Buscador de personas en directorios de teléfonos y direcciones de empresas, vehículos, propiedades y servicios profesionales.
Buscar  - más datos e información.
Personas
- En el registro de personas puede buscar datos de identificación, nombres y apellidos. En el registro civil puede solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción.
Cómo buscar una persona? Puede buscar información en los registros públicos de cada país o en la guía telefónica. Las redes sociales también tienen datos que publican las mismas personas, sus familiares o amigos; dónde puede también encontrar fotos y videos de sus contactos.
Conoce cómo buscar datos de personas por país. Guía para encontrar información de personas por nombre, apellidos, países y otros documentos de identificación.
Registro Nacional de Deudores  - de Pensiones de Alimentos en el Registro Civil permite que los Juzgados de Familia y Tribunales puedan realizar el registro y consulta de la pensión de alimentos.
La Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos establece este mecanismo de pago permanente de persona deudor de acuerdo a la Ley 21.389 y rige a partir del 19 de noviembre 2022.
Registro de Personas - Buscar datos de personas en registros públicos y redes sociales.
Consultas de información en línea

Cumplimiento Online
Reportes de datos de personas y empresas.
Listas PEPS y bases de datos internacionales.
Sistemas de información automatizados.
Su solución de cumplimiento inteligente.