Mei
Mei - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional JEFFREY LEE MEINING
| Nombre : | JEFFREY LEE MEINING | | País : | us | | Dirección : | VANCOUVER, WA 98685 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-09-19 - 2029-09-19 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Noumayriye 1057 SAL
| Nombre : | Noumayriye 1057 SAL | | Alias : | NUMEIRIYA 1057 SAL; Numeiriya 1057 SAL | | País : | lb | | Dirección : | ADNAN AL HAKIM STREET, AL WAZEER BUILDING, FIRST FLOOR, BUILDING NO. 3673, MSAYTBEH, BEIRUT; Adnan Al Hakim Street, Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh Beirut Lebanon; Adnan Al Hakim Street, Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut | | Sanciones : | Reciprocal - 2019-12-13; Reciprocal - 2025-03-28; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Мейєр Інна Олександрівна
| Nombre : | Мейєр Інна Олександрівна | | Alias : | Meier Inna; Meiier Inna Oleksandrivna; ИННА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЙЕР; Мейер Инна Александровна | | Fecha de nacimiento : | 1981-11-13 | | País : | ru | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Xinjiang Qingtou Meijiameile Life Service Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Qingtou Meijiameile Life Service Co., Ltd. | | Alias : | Xinjiang Youth Investment Meijia Meile Life Service Co., Ltd.; 新疆青投美嘉美乐生活服务有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Mengjin South Road, 23rd District, Wujiaqu, Xinjiang 616 Qinghu · Mingcheng Commercial Complex Building 3 layer; 新疆五家渠二十三区猛进南路616号青湖·铭城商业综合楼3层 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Quarter Master General Office
| Nombre : | Quarter Master General Office | | Alias : | Biroul intendentului general din Myanmar/ Birmania; Bureau de l’intendant général du Myanmar; Büro des Generalquartiermeisters von Myanmar/Birma; Gabinete do Quartel-Mestre-General de Mianmar; Generalkvartermesterkontoret i Myanmar; Mianmari Katonai Beszerzési Parancsnokság; Mjanmarský úrad náčelníka zásobovania; Mjanmas Galvenā viceintendanta birojs; Myanmar Office of the Quarter Master General; Myanmar Office of the Quarter Master General (Bureau de l’intendant général du Myanmar); Myanmarský úřad generálintendanta; Oficina de la Intendencia General de Myanmar; Oifig an Mháistir Ceathrún Ghinearálta i Maenmar; Ufficio dell’intendente generale del Myanmar; Uffiċċju tal-Myanmar tal-Kap Ġeneral inkarigat mill-kwartieri; Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi; kindralkortermeistri büroo; Διεύθυνση Γενικού Φροντιστή της Μιανμάρ; Кабинет на главния интендант на Мианма | | País : | mm | | Dirección : | Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar.; Quarter Master General Office, Ministry Of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Quarter Master General Office, Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar | | Sanciones : | "(UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) - Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC) - Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021. Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit. Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC)."; 2023/378 (OJ L51 I); "Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).
À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021.
Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit.
Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC)."; MMR - 2023/378 (OJ L51 I) - 2023-02-20; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 - 2023-03-02; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 - The Quarter Master General Office (QMGO) sits within the Myanmar Ministry of Defence which is responsible for overseeing a campaign of violence and human rights violations across Myanmar, particularly in ethnic areas. Evidence indicates that the QMGO plays a crucial role in procuring equipment for the Myanmar Armed Forces, including ammunition, bombs and jet fuel. This directly enables serious human rights violations, and the repression of the civilian population including peaceful protestors and ethnic minorities. Further and/or alternatively, the QMGO is associated with the Commander-in-Chief (as Chief of the Armed Forces) who is a designated individual. The QMGO also works for the State Administration Council (SAC), as the SAC has control over the Ministry of Defence. In addition, the QMGO is intrinsically linked with Myanmar Economic Corporation, which is designated for funding serious human rights violations. - 2021-12-10; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Emad Hamisho
| Nombre : | Emad Hamisho | | Alias : | Emad Hamcho; Emad Hamchu; Emad Hamsho; Emad Hemasho; Emad Hmeisho; Emad Hmisho; Hamcho; Hamchu; Hamisho; Hemasho; Hmeisho; Hmisho; Imad; Imad Hamcho; Imad Hamchu; Imad Hamisho; Imad Hamsho; Imad Hemasho; Imad Hmeisho; Imad Hmisho; حمشو عماد; حميشو; عماد حمشو | | Fecha de nacimiento : | 1960-08-10 | | País : | sy | | Dirección : | Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damas,; Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrian Arab Republic; Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damas : SYRIE; Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria | | Sanciones : | (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2015/375 du 06/03/2015 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu'il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien et il est associé à cette entité. Il est vice-président du Conseil syrien du fer et de l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'Ayman Jabir. Les actifs de Hamsho comprennent Syrian Metal Industries, une aciérie située aux abords de Damas, que Hamsho a approvisionnée en ferraille pillée par des milices pro-gouvernementales au cours de la guerre. Il est également associé du président Bachar al-Assad.; 2024/1517 (OJ L28052024) - 2020/716 (OJ L168); Council Decision concerning restrictive measures against Syria; Occupe un poste d’encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu’il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient l’ancien régime d’al-Assad et il est associé à cette entité. Il est vice-président du Conseil syrien du fer et de l’acier, aux côtés d’hommes d’affaires associés au régime d’al-Assad désignés, tels qu’Ayman Jabir. Les actifs de Hamsho comprennent Syrian Metal Industries, une aciérie située aux abords de Damas, que Hamsho a approvisionnée en ferraille pillée par des milices pro-gouvernementales au cours de la guerre. Il est également associé de l’ancien président Bashar al-Assad.; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7) - 2021-06-11 - 2016-01-19 - 2022-09-28 - 2020-06-26 - 2015-03-18 - 2024-06-25 - 2016-10-11 - 2025-06-20; SYR - 2024/1517 (OJ L28052024) - 2015-03-07; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. - 2020-12-31; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Consolidated Travel Bans; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Limited Liability Company Bimeister
| Nombre : | Limited Liability Company Bimeister | | Alias : | SNH MEISTERSOFT; SNH MeisterSoft | | País : | ru | | Dirección : | MIKRORAION BARYBINO, BULV 60 LET SSSR D 6. 13, DOMODEDOVO, 142060; Mikroraion Barybino, Bulv 60 let SSSR d 6. 13 Domodedovo 142060 Russia; Mikroraion Barybino, Bulv 60 let SSSR d 6. 13, Domodedovo, 142060 | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-02-23 | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Lop County Meixin Hair Products Co. Ltd.
| Nombre : | Lop County Meixin Hair Products Co. Ltd. | | Alias : | Lop County Meixin Hair Products Co Ltd; Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | China (Mainland) | | Sanciones : | 2020-06-17; A list of entities working with the government of Xinjiang to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of Xinjiang - Section 2(d)(2)(B)(ii) - 2022-06-21; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2022-06-21 | | Fuente : | OpenSanctions Research Data; PermID Open Data; US CBP Withhold Release Orders and Findings; US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2025-10-02T13:31:45 |
Шмейло Ганна Вікторівна
| Nombre : | Шмейло Ганна Вікторівна | | Alias : | SHMEILO HANNA; Shmeilo Hanna Viktorivna; Шмейло Анна Викторовна; Шмейло Анна Вікторівна | | Fecha de nacimiento : | 1985 | | Sanciones : | 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 265/2021 - updated - 2021-06-24 - 2024-06-24; 623/2021 - active - 2021-12-07 - 2031-06-24 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Shahid Meisami Group
| Nombre : | Shahid Meisami Group | | Alias : | S.M.G.; SHAHID MEISAMI RESEARCH COMPLEX; SHAHID MOYASAMI COMPLEX; Shahid Meisami Research Complex; Shahid Moyasami Complex; گروه شهید میثمی | | País : | ir | | Dirección : | Iran | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13382 (Non-proliferation); Reciprocal - 2020-12-03; Weapon Types: Biological, Chemical, Nuclear | | Fuente : | Japan METI End User List; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
河北特美特国际贸易有限公司
| Nombre : | 河北特美特国际贸易有限公司 | | Alias : | "Hebei Temeite Industrial Group Co. Ltd.; "; Hebei Temeite International Trade Co. Ltd.; Hebei Tomato Industry Co Ltd; Hebei Tomato Industry Co. Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | China (Mainland); 河北省石家庄市新华区和平西路486, 050000 HE | | Sanciones : | A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2024-11-25 | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2026-01-12T10:23:21 |
Alar Dongmei Knitting Co., Ltd.
| Nombre : | Alar Dongmei Knitting Co., Ltd. | | Alias : | 阿拉尔市东美针织有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | College Students Pioneer Park in Alar City, Xinjiang 2 building 3 layer 14 room; Room 14, 3rd Floor, Building 2, University Student Pioneer Park, Alar, Xinjiang; 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼3层14室 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Hefei Meiling Co. Ltd.
| Nombre : | Hefei Meiling Co. Ltd. | | Alias : | Changhong Meiling Co. Ltd.; Hefei Meiling Group Holdings Limited; Hefei Meiling Group Holdings Ltd | | País : | cn | | Dirección : | Main Factory 2, South of Tangkou Road, East of Lianhua Road, Economic and Technological Development Zone, HEFEI, ANHUI, China (Mainland); Main Factory Building No. 2 East of Lianhua Road, South of Tangkou Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei City; No.2 Main building, South of Tangkou Road, East of Lianhua Road,Economic and Technological Development Zone, HEFEI, ANHUI, 230601, China (Mainland) | | Sanciones : | A list of entities working with the government of Xinjiang to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of Xinjiang - Section 2(d)(2)(B)(ii) - 2024-10-03; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR). - 2020-07-22 | | Teléfono : | 8655162219016 | | Fuente : | PermID Open Data; US Trade Consolidated Screening List (CSL); US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2025-09-01T12:53:02 |
GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA
| Nombre : | GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA | | Alias : | CRIMEAN STATE AVIATION ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA; Crimean State Aviation Enterprise Universal-Avia; "Derzhavne unitarne pidpryiemstvo Respubliky Krym ""Universal-Avia"""; Državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Universal-Avia“; Državno unitarno poduzeće „Republike Krima”„Universal-Avia”; "ENTREPRISE UNITAIRE D'ETAT DE LA ""REPUBLIQUE DE CRIMEE"" “Universal-Avia“"; Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea”“Universal-Avia”; Empresa Unitária Estatal da “República da Crimeia”“Universal-Avia”; Entreprise publique Universal-Avia; Entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée”“Universal-Avia”; GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL; GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE UNIVERSAL-AVIA; Gosudarstvennoe Uniarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal-Avia; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpryatie Respubliki Krym Universal-Avia; Gosudarstvenoye Predpriyatiye Universal-Avia; "Gosudarstvenoye predpriyatiye ""Universal-Avia"""; Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia”; Impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea”“Universal-Avia”; Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Universal-Avia”; "Krimin tasavallan"" omistama valtion unitaarinen yritys ""Universal-Avia"; STATE ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA; Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik Krim‘‚Universal-Avia‘; State Enterprise Universal-Avia; State Unitary Enterprise den ‘Republic of Crimea’‘Universal-Avia’; "State Unitary Enterprise of the ""Republic of Crimea"" ""Universal-Avia"""; State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'UNIVERSAL-AVIA'; "State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea ""Universal‐Avia"""; State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’; State Unitary Enterprise of the “Republic of Crimea”“Universal-Avia”; State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Universal-Avia”; "State enterprise ""Universal-Avia"""; State enterprise 'Universal-Avia'; State enterprise “Universal-Avia”; Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“; UNIVERSAL-AVIA, CRIMEA STATE AVIATION ENTERPRISE; UNIVERSAL-AVIA, GUP RK; Universal-Avia; Universal-Avia GUP RK; Universal-Avia – State Enterprise; Universal-Avia, Crimea State Aviation Enterprise; Universal-Avia, Gup Rk; agrākais nosaukums – valsts uzņēmums “Universal –Avia”; anciennement connue sous le nom d’Entreprise publique “Universal-Avia”; anksčiau žinoma kaip valstybės įmonė „Universal-Avia“; anteriormente conhecida como empresa estatal “Universal-Avia”; antes conocida como Empresa Estatal “Universal-Avia”; cunoscută anterior drept întreprinderea de stat «Universal-Avia»; dawniej znane jako przedsiębiorstwo państwowe Uniwersal-Awia; dá ngairtí fiontar Stáit ‘Universal -Avia’ roimhe seo; dříve znám jako státní podnik Universal -Avia; "entinen valtionyhtiö ""Universal-Avia"""; già impresa statale “Universal-Avia”; jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Uniwersal-Awia”; korábbi elnevezése: State enterprise „Universal-Avia”; predtým známy ako štátny podnik „Universal-Avia“; prej imenovano državno podjetje „Universal-Avia“; qabel kienet magħrufa bħala l-intrapriża tal-Istat “Universal -Avia”; ranije poznato kao državno poduzeće „Universal-Avia”; tidligere kendt som den statsejede virksomhed »Universal-Avia«; varasem nimi State enterprise „Universal-Avia“; voorheen bekend als State enterprise “Universal-Avia”; vormals staatliches Unternehmen ‚Universal-Avia‘; »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Universal-Avia«; Întreprinderea unitară de stat a «Republicii Crimeea»«Universal-Avia»; Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Universal-Avia“; Κρατική ενιαία επιχείρηση της “Δημοκρατίας της Κριμαίας”, “Universal-Avia”; γνωστή προηγουμένως ως κρατική επιχείρηση “Universal-Avia”; Государственное предприятие “Универсал-Авиа”; "Государственное унитарное предприятие Республики Крым ""Универсал-Авиа"""; Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”; "Государственном предприятии ""Универсал-Авиа"""; "Державне унітарне підприємство Республіки Крим ""Універсал-Авіа"""; Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Универсал-Авиа“; "КРИМСЬКЕ ДАП ""УНІВЕРСАЛ-АВІА"""; "КРИМСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""УНІВЕРСАЛ-АВІА"""; известно преди като държавно предприятие „Универсал-Авиа“; “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “Universal-Avia”; „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Universal-Avia“; „Universal-Avia”, a „Krími Köztársaság” szövetségi állami vállalata | | País : | ru; ua | | Dirección : | 5, AEROFLOTSKAYA STREET, SIMFEROPOL, CRIMEA, 95024; 5, Aeroflotskaya Street, Crimea, Simferopol, 95024; 5, Aeroflotskaya Street, Simferopol, Crimea 95024, Ukraine; Aeroflotskaya Street 5 Simferopol, The Autonomous Republic Of Crimea, The City Of Sevastopol, Ukraine, 295021; Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol; Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021 Ukraine; Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021, Ukraine; Aeroflotskaya street 5, 295021 Simferopol; Ulitsa Aeroflotskaya, Dom 5, Krym Respublika, Gorod Simferopol, 295021, Russia; Ulitsa Aeroflotskaya, Dom 5, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295021, Ukraine; УЛ АЭРОФЛОТСКАЯ Д. 5, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295021; Украина, 295021, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, г. Симферополь, ул. Аэрофлотская, д. 5; Україна, 295021, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Аерофлотська, буд. 5; Україна, 95024, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ АЕРОФЛОТСЬКА, будинок 5 | | Sanciones : | (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - La propriété de l'entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 24 mars 2014, le “Présidium du Parlement de Crimée” a adopté la décision no 1794-6/14 sur l'entreprise publique “Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Universal-Avia'” déclarant l'appropriation des avoirs de l'entreprise publique “Universal-Avia” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant qu'Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée”“Universal-Avia” . Fondateur: le ministère des transports de la “République de Crimée”.; 126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14; 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15; 176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21; 2021/446 (OJ L87); 266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24; 376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24; Autonomous (Russia) - 2023-08-27; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2015-12-28; La propriété de l'entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 24 mars 2014, le “Présidium du Parlement de Crimée” a adopté la décision no 1794-6/14 sur l'entreprise publique “Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Universal-Avia'” déclarant l'appropriation des avoirs de l'entreprise publique “Universal-Avia” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant qu'Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée”“Universal-Avia” . Fondateur: le ministère des transports de la “République de Crimée”.; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2017-09-26 - 2016-03-23 - 2020-09-29 - 2019-10-01 - 2021-03-25 - 2014-08-05; Reciprocal - 2015-12-22; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - The ownership of the entity was transferred contrary to the Ukrainian law. On 24.3.2014, the ‘Presidium of the Parliament of Crimea’ adopted a decision ‘On Stated-owned Enterprise 'Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia' No 1794-6/14 declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise ‘Universal-Avia’ on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 15.1.2015 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’. Founder: the Ministry of Transportation of the ‘Republic of Crimea’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - The ownership of the entity was transferred contrary to the Ukrainian law. On 24.3.2014, the ‘Presidium of the Parliament of Crimea’ adopted a decision ‘On Stated-owned Enterprise “Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” No 1794-6/14 declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise ‘Universal-Avia’ on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 15.1.2015 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’. Founder: the Ministry of Transportation of the ‘Republic of Crimea’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31; UKR - 2021/446 (OJ L87) - 2014-07-25; UKRAINE-EO13685 - Executive Order 13685 (Ukraine); Ukraine - Part 2; section: 3A - act: sanctions anti money laundering act 2018 - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | +73652502300; +79186991020 | | Email : | unavia_2014@mail.ru; unavia_omts@mail.ru | | Fuente : | Australian Sanctions Consolidated List; Belgian Financial Sanctions; Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine Consolidated State Registry; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Rameila Jan Castro
| Nombre : | Rameila Jan Castro | | Fecha de nacimiento : | 1954-01-01 | | País : | us | | Dirección : | 831 EHRHARDT DR, LODI, CA 95240; Lodi, CA 95240 | | Sanciones : | 1128b4 - 2000-09-20; Reciprocal - Active - 2000-09-20; Reciprocal - Active - 2000-12-06 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Anmei Ships Co Ltd
| Nombre : | Anmei Ships Co Ltd | | País : | mh | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-05T14:54:48 |
Quatrième division blindée de l’armée syrienne
| Nombre : | Quatrième division blindée de l’armée syrienne | | Alias : | 4. obrněná divize syrské armády; A Szíriai Hadsereg negyedik páncélos hadosztálya; Ceturtā bruņotā divīzija Sīrijas armijas; Cuarta División Acorazada del Ejército sirio; Czwarta dywizja opancerzona armii syryjskiej; Den syriske hærs 4. panserdivision; Divizia a patra blindată a armatei siriene; Fourth Armoured Division of the Syrian Army; Ir-Raba’ Diviżjoni Armata tal-armata Sirjana; Quarta Divisão Blindada do Exército Sírio; Quarta divisione corazzata dell’esercito siriano; Sirijos kariuomenės ketvirtoji šarvuotoji divizija; Syyrian armeijan neljäs panssari-divisioona; Süüria armee neljas soomusdiviis; Vierde gepantserde divisie van het Syrische leger; Vierte Panzerdivision der syrischen Armee; den syriska arméns fjärde pansardivision; Četrta oklepna divizija sirske vojske; Četvrta oklopna divizija sirijske vojske; Štvrtá obrnená divízia sýrskej armády; Τέταρτη Μεραρχία Τεθωρακισμένων του Συριακού Στρατού; Четвърта бронирана дивизия на сирийската армия; الفرقة الرابع | | País : | sy | | Dirección : | Damas, Syrie | | Sanciones : | (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - (UE) 2023/844 du 24/04/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) - Personnes associées: Maher al-Assad, Ghassan Belal - La quatrième division blindée est l’une des unités militaires les plus importantes de l’armée syrienne sous l’ancien régime d’al-Assad, dirigée par Maher al-Assad et commandée par Ghassan Belal. La quatrième division blindée est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. La quatrième division blindée tire également avantage de l’économie de guerre, en particulier du trafic de captagon. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. La quatrième division blindée tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient.; 2023/844 (OJ L109 I); "La quatrième division blindée est l’une des unités militaires les plus importantes de l’armée syrienne sous l’ancien régime d’al-Assad, dirigée par Maher al-Assad et commandée par Ghassan Belal.
La quatrième division blindée est responsable de la répression violente exercée contre la population civile.
La quatrième division blindée tire également avantage de l’économie de guerre, en particulier du trafic de captagon. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. La quatrième division blindée tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient."; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7) - 2025-06-20 - 2023-05-05; SYR - 2023/844 (OJ L109 I) - 2023-04-24 | | Fuente : | Belgian Financial Sanctions; EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Financial Sanctions Files (FSF); French National Asset Freezing System; Monaco National Fund Freezing List; Swiss SECO Sanctions/Embargoes | | Fecha : | 2026-02-16T16:44:18 |
Majory LLP
| Nombre : | Majory LLP | | Alias : | Meidzhori LLP; Мейджорі ЛЛП | | País : | es; gb | | Dirección : | 25 CITY ROAD SPACES CITY ROAD, EPWORTH HOUSE, OFFICE 320, LONDON EC4A 1BR; 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320 London EC4A 1BR United Kingdom; 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320, London EC4A 1BR; 25 City Road Spaces, City Road, Epworth House, Office 320, London, EC1Y 1AA; Avinguda De Rhode 255, 17480 Roses (Girona); Avinguda De Rhode 255, Roses (Girona), ES CT, 17480; C/O Law & Tax International Solu, 25 City Road, LONDON, EC1Y 1AA, United Kingdom; C/O Law & Tax International Solutions, 25 City Road, London EC1Y 1AA; C/O Law & Tax International Solutions, 25 City Road, London EC1Y 1AA, United Kingdom; C/O Law And Tax International Solutions, 25 City Road, London, United Kingdom, EC1Y 1AA; Suite 3.15 One Fetter Lane London EC1Y 1AA United Kingdom; Suite 3.15 One Fetter Lane, London EC1Y 1AA; United Kingdom; Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, м. Лондон (C/O Law&Tax International Solutions, 25 City Road, London, England, EC1Y1AA) | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR) - 2022-03-09; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-03-31; "The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - MAJORY LLP (hereafter MAJORY) is a Limited Liability Partnership which acts as a front company for the procurement of equipment for the Government of Russia. MAJORY is therefore associated with a person that is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Furthermore, MAJORY makes available goods or technology to a person that in turn makes available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - MAJORY LLP (hereafter MAJORY) is a Limited Liability Partnership which acts as a front company for the procurement of equipment for the Government of Russia. MAJORY is therefore associated with a person that is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Furthermore, MAJORY makes available goods or technology to a person that in turn makes available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2022-03-31"; act: sanctions anti money laundering act 2018 - section: 3A - description_identifier: disqualification under sanctions regulation - 2025-04-09 | | Teléfono : | 442045771539 | | Email : | info@majory.co.uk | | Fuente : | Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; OpenCorporates; PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; UK Companies House Disqualified Directors; UK FCDO Sanctions List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Домейн"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Домейн" | | Alias : | "Limited Liability Company ""Domain"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Domein"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Домейн""" | | País : | ru | | Dirección : | 354392, Російська Федерація, Краснодарський край, м. Сочі, с. Естосадок, набережна Пори року, буд. 11 (офіс 202); НАБ ВРЕМЕНА ГОДА Д. 11, ЭСТОСАДОК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 354392; НАБ. ВРЕМЕНА ГОДА Д. 11, Г. СОЧИ ЭСТОСАДОК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 354392 | | Sanciones : | 145/2023 - active - 2023-03-10 - 2073-03-10 | | Email : | INFO@do-mein.ru | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton
| Nombre : | Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton | | Alias : | Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton Co Ltd; Hubei Provincial Cotton Corporation's Xiaochi Transfer Reserve | | País : | cn | | Dirección : | Xiaochi Town, Huangmei County, HUANGGANG, HUBEI, China (Mainland) | | Sanciones : | A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2024-05-17 | | Teléfono : | 867133433823 | | Fuente : | PermID Open Data; US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2025-05-21T21:57:04 |
JOSHUA MEIEROTTO
| Nombre : | JOSHUA MEIEROTTO | | País : | us | | Dirección : | OAKES, ND 58474 | | Sanciones : | Reciprocal - 2025-05-27 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Мей Сінь Електронік (Гонконг) Ко., Лімітед
| Nombre : | Мей Сінь Електронік (Гонконг) Ко., Лімітед | | Alias : | MEIXIN ELECT; MEIXIN ELECT.; Mei Sin Elektronik (Honkonh) Ko., Limited; Mei Xin Electronic (HK) Co., Limited; Mei Xin Electronic HK Co Ltd; Mei Xin Electronic HK Co., Limited; Meixin Electronics; Meixin Electronics and MEIXIN ELECT; 美欣電子(香港)有限公司 | | País : | cn; hk | | Dirección : | Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok Hong Kong CN; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok Hong Kong HK; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok, Hong Kong; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok, Hong Kong, China; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2–16 Fa Yuen St., Mong Kok, Hong Kong, China; Room 10B, Block A, Guangbo Modern Window Building, Zhenhua Road, Futian District Shenzhen Guangdong 518028 CN; Room 10B, Block A, Guangbo Modern Window Building, Zhenhua Road, Futian District, 518028 Shenzhen; Room 10B, Block A, Guangbo Modern Window Building, Zhenhua Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, 518028, China; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong, China; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Kln, Hong Kong | | Sanciones : | 2025-02-25; 415/2025 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2025-06-20 - 2035-06-20; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR) - 2024-08-27; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2025-03-04 | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; PermID Open Data; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-07T10:09:01 |
Lesmeister, LeAnne
| Nombre : | Lesmeister, LeAnne | | País : | us | | Sanciones : | ; ITAR Debarred (DTC) - State Department | | Fuente : | US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-09-11T08:44:03 |
Shameika Amin
| Nombre : | Shameika Amin | | Alias : | Shameika Adams; Shameika Shonta Amin | | Fecha de nacimiento : | 1980-12-25 | | País : | us | | Dirección : | 8924 SHEEP RANCH COURT, LAS VEGAS, NV 89149; LAS VEGAS, NV 89149 | | Sanciones : | 1128b7 - 2018-08-20; 2018-09-17; LAC 50:1.4147.A.8.ii - 2025-04-21; Reciprocal - Active - 2018-08-20; Reciprocal - Active - 2018-10-29 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Louisiana Department of Health Adverse Actions List; US Nevada Medicaid Sanctions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Meishur Limited
| Nombre : | Meishur Limited | | Alias : | Meishur Ltd; 梅樹有限公司 | | País : | cn; hk | | Dirección : | RM 1502 EASEY COML BLDG WAN CHAI, HONG KONG; Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai Hong Kong China; Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai, Hong Kong; Rm 1502 Easey Comm Bldg, 253-261 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong; Rm 1502, Easey Coml Bldg, Wan Chai, Hong Kong | | Sanciones : | IFSR - Executive Order 13224 (Terrorism); Reciprocal - 2024-06-25 | | Fuente : | PermID Open Data; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
Baotou Meike Silicon Energy Co Ltd
| Nombre : | Baotou Meike Silicon Energy Co Ltd | | Alias : | Baotou Meike Silicon Energy Co. Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | No. 1-1, Tuoye Road, Metal Deep Processing Park, Kundulun District, Baotou, NEIMENGGU, China (Mainland) | | Sanciones : | A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2025-01-15 | | Teléfono : | 864725230887 | | Fuente : | PermID Open Data; US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2025-05-21T21:57:04 |
Meiuttenun Brown
| Nombre : | Meiuttenun Brown | | País : | us | | Dirección : | Southfield, MI | | Sanciones : | Summary Suspension - 2018-08-14 | | Fuente : | US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List | | Fecha : | 2024-11-28T18:18:05 |
ASTREA
| Nombre : | ASTREA | | Alias : | MEITA MARU | | País : | pa; ru | | Sanciones : | 04102 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency fire pump and its pipes (no responsibility of RO) - inactive - 2021-06-06 - 2021-06-07 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List; Tokyo MoU Port State Control Inspections | | Fecha : | 2026-01-15T05:05:01 |
Paige Lynn Johanningmeier
| Nombre : | Paige Lynn Johanningmeier | | Fecha de nacimiento : | 1995-10-03 | | País : | us | | Dirección : | 1927 245TH ST, ELGIN, IA 52141; ELGIN, IA 52141 | | Sanciones : | 1128a2 - 2018-06-20; OIG - 1128(a)(c ) - 2018-06-20; Reciprocal - Active - 2018-06-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Iowa Medicaid Terminated Provider List; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Мейєр Август Крістофер
| Nombre : | Мейєр Август Крістофер | | Alias : | Meier Avgust; Meiier Avhust Kristofer; Мейер Август Кристофер | | Fecha de nacimiento : | 1962-06-19 | | País : | ru | | Sanciones : | 727/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
PEDRO CRUZ ALMEIDA
| Nombre : | PEDRO CRUZ ALMEIDA | | Alias : | PEDRO CRUZ ALMEIDA, JR | | País : | us | | Dirección : | INMATE NUMBER: 43804-510, FCI BEAUMONT, P.O. BOX 26020, BRYAN, 77720; JR, INMATE NUMBER: 43804-510, FCI BEAUMONT, P.O. BOX 26020, BRYAN, TX, US, 77720 | | Sanciones : | 90 F.R. 41972 8/28/2025 - 2025-08-26 - 2033-08-31; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security - 2025-08-26 - 2033-08-31 | | Fuente : | US BIS Denied Persons List; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2025-10-31T11:32:56 |
PAULETTE D WRIGHT
| Nombre : | PAULETTE D WRIGHT | | Alias : | Gonzales, Paulette Diana; Meissner, Paulette Diana; Paulette Diana Wright; Scott, Paulette Diana; Wood, Paulette Diana; Wright-Gonzales, Paulette Diana | | Fecha de nacimiento : | 1952-10-15 | | País : | us | | Dirección : | 48 TAILSTAR LN, LAKE HAVASU CITY, AZ 86403; 48 Tailstar Ln., Lake Havasu City, AZ, 86403; LAKE HAVASU CITY, AZ 86403 | | Sanciones : | 1128b4 - 2017-11-20; 2016-12-05; Reciprocal - Active - 2017-11-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA
| Nombre : | Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA | | Alias : | CONSPRIM-CONSTRUCTORA PRIMEIRACRUZENSE LTDA (CONSPRIM); Consprim – Construtora Primeiracruzense Ltda | | País : | br | | Dirección : | RUA E NO. 03 , QUADRA F , RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO , Brazil; RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO -, Brazil; Rua E No. 03 Quadra F Residencial Primavera Turu Sao Luis, Maranhao Brazil | | Sanciones : | CROSS DEBARMENT : WBG - 2013-09-26; Cross-Debarment: WB - Debarred - 2013-10-04; Fraud, Collusion - 2013-09-26; Fraudulent Practice, Collusive Practice; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii) - 2013-09-26 - 2999-12-31 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
MEIK MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLY
| Nombre : | MEIK MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLY | | País : | us | | Sanciones : | 2017-12-10 | | Fuente : | US New York State Medicaid Exclusions | | Fecha : | 2025-03-01T17:05:03 |
VLAD A MEISHER
| Nombre : | VLAD A MEISHER | | Alias : | MEISHER, VLAD A. | | Fecha de nacimiento : | 1939-09-23 | | País : | us | | Dirección : | 15-07 PLAZA RD, APT A, FAIRLAWN, NJ 07410; 15-07-PLAZA ROAD, APT. A, FAIRLAWN, NJ 07410; FAIRLAWN, NJ 07410; HILLSIDE TERRACE, FAIR LAWN, NJ 07410 | | Sanciones : | 1128a3 - 2009-06-18; 2007-08-10; 2009-08-01; Reciprocal - Active - 2009-06-18; Reciprocal - Active - 2009-08-18 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Alar City Meihe Textile Co., Ltd.
| Nombre : | Alar City Meihe Textile Co., Ltd. | | Alias : | Alar Meihe Textile Co., Ltd.; 阿拉尔市美河纺织有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | College Students Pioneer Park in Alar City, Xinjiang 2 building 1 layer 5 room; Room 5, 1st Floor, Building 2, University Student Pioneer Park, Alar, Xinjiang; 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1层5室 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Urumqi Golden Hazel Dance Beauty Clothing Culture Co., Ltd.
| Nombre : | Urumqi Golden Hazel Dance Beauty Clothing Culture Co., Ltd. | | Alias : | Urumqi Jinliwumei Clothing Culture Co., Ltd.; 乌鲁木齐金缕舞美服饰文化有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | Kangping Sixth Lane, Nanhu North Road, Shuimogou District, Urumqi, Xinjiang twenty one Number; No. 21, Kangping Sixth Lane, South Hubei Road, Shuimogou District, Urumqi, Xinjiang; 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路康平六巷21号 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
TERRY LEE MEISINGER
| Nombre : | TERRY LEE MEISINGER | | Alias : | TERRY LINN MEISINGER | | País : | us | | Dirección : | SEAL BEACH, CA 90740 | | Sanciones : | Reciprocal - 2014-10-24 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
MAYMEI
| Nombre : | MAYMEI | | País : | pa | | Sanciones : | 11101 - LIFE SAVING APPLIANCES - Lifeboats (no responsibility of RO)07109 - FIRE SAFETY - Fixed fire extinguishing installation (no responsibility of RO) - 11101 - LIFE SAVING APPLIANCES - Lifeboats (no responsibility of RO) - 07109 - FIRE SAFETY - Fixed fire extinguishing installation (no responsibility of RO) - 11104 - LIFE SAVING APPLIANCES - Rescue boats (no responsibility of RO) - inactive - 2025-03-11 - 2025-03-12 | | Fuente : | Tokyo MoU Detention List | | Fecha : | 2025-08-31T14:02:01 |
JEFFREY LEE MEINING
| Detalle : | JEFFREY LEE MEINING | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JEFFREY LEE MEINING | | Nombre : | JEFFREY | | Apellido : | MEINING | | País : | us | | Notas : | (also BULLETPROOF IT, LLC) | | Dirección : | VANCOUVER, WA 98685 | | Sanciones : | usgsa-c235e829a657e245b8abe3819cf189e2cb3440b4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-21T07:55:17; 2026-03-27T08:51:33; 2024-12-29T07:55:03; 2029-09-19; NAVY; Proposed Debarment: 09/19/2024 Debarment: 12/27/2024; 2024-09-19; Reciprocal; 2024-09-19; Ineligible (Proceedings Completed); S4MRTLH8B; NK-2ZaqY4txEU7p6EYLR8x54z; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Noumayriye 1057 SAL
| Detalle : | Noumayriye 1057 SAL | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | NUMEIRIYA 1057 SAL; Noumayriye 1057 SAL | | Alias : | Numeiriya 1057 SAL | | Ubicación : | addr-36998e10f7a30ba346c4e5ff152f5bf9b964a839; Adnan Al Hakim Street, Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Adnan Al Hakim Street, Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh; Adnan Al Hakim Street, Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut; lb; Beirut; | | País : | lb | | Notas : | (also NOUMAYRIYE 1057 SAL); (also NUMEIRIYA 1057 SAL) | | Dirección : | ADNAN AL HAKIM STREET, AL WAZEER BUILDING, FIRST FLOOR, BUILDING NO. 3673, MSAYTBEH, BEIRUT; Adnan Al Hakim Street, Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut; Adnan Al Hakim Street, Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh Beirut Lebanon | | Sanciones : | ofac-cc37b834557456781012039099348e0b67a3c922; SDGT; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/counter-terrorism-sanctions; NK-2tA7AcmE7peNgTSC7jmyYM; us; Block; SDGT; 28172; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13224 (Terrorism); Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Office of Foreign Assets Control; SDGT; US-TERR; ; usgsa-4a002fd5e5a9d36f9fa179740ed2765fd6c77152; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRBCFX8; Prohibition/Restriction; PII data has been masked from view; 2019-12-13; us; NK-2tA7AcmE7peNgTSC7jmyYM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2019-12-27; Reciprocal; TREAS-OFAC; ; usgsa-b9902d2e49ac3e502b0b23b03e4b7d62e40e4f23; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2025-04-02T07:55:02; PII data has been masked from view; 2019-12-27; Prohibition/Restriction; 2025-03-28; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Reciprocal; NK-2tA7AcmE7peNgTSC7jmyYM; us; S4MRBCF59; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm856; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28172 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Мейєр Інна Олександрівна
| Detalle : | Мейєр Інна Олександрівна | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Мейєр Інна Олександрівна; Мейер Инна Александровна; ИННА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЙЕР; Meier Inna | | Alias : | Meiier Inna Oleksandrivna | | Nombre : | ИННА | | Apellido : | МЕЙЕР | | Fecha de nacimiento : | 1981-11-13 | | País : | ru | | Sanciones : | ua-nsdc-46228d0a06343a7969b7b809bde55c8089fd699a; 727/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Десять років; UA-SA1644; active; 2032-10-19; 727/2022; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-37ysmjZdjAnTE47A8BwaZS; 22072711100215; 2022-10-19; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Xinjiang Qingtou Meijiameile Life Service Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Qingtou Meijiameile Life Service Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Xinjiang Qingtou Meijiameile Life Service Co., Ltd.; Xinjiang Youth Investment Meijia Meile Life Service Co., Ltd.; 新疆青投美嘉美乐生活服务有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 新疆五家渠二十三区猛进南路616号青湖·铭城商业综合楼3层; Mengjin South Road, 23rd District, Wujiaqu, Xinjiang 616 Qinghu · Mingcheng Commercial Complex Building 3 layer | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
Quarter Master General Office
| Detalle : | Quarter Master General Office | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Quarter Master General Office; Διεύθυνση Γενικού Φροντιστή της Μιανμάρ; Oifig an Mháistir Ceathrún Ghinearálta i Maenmar; Ufficio dell’intendente generale del Myanmar; Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi; Myanmar Office of the Quarter Master General (Bureau de l’intendant général du Myanmar); Mjanmas Galvenā viceintendanta birojs; Mjanmarský úrad náčelníka zásobovania; Myanmar Office of the Quarter Master General; Кабинет на главния интендант на Мианма; Mianmari Katonai Beszerzési Parancsnokság; Gabinete do Quartel-Mestre-General de Mianmar; Myanmarský úřad generálintendanta; Büro des Generalquartiermeisters von Myanmar/Birma; Biroul intendentului general din Myanmar/ Birmania; Oficina de la Intendencia General de Myanmar; kindralkortermeistri büroo; Bureau de l’intendant général du Myanmar; Generalkvartermesterkontoret i Myanmar; Uffiċċju tal-Myanmar tal-Kap Ġeneral inkarigat mill-kwartieri | | Alias : | Διεύθυνση Γενικού Φροντιστή της Μιανμάρ; Oifig an Mháistir Ceathrún Ghinearálta i Maenmar; Mjanmarský úrad náčelníka zásobovania; Bureau de l’intendant général du Myanmar; Generalkvartermesterkontoret i Myanmar; Ufficio dell’intendente generale del Myanmar; Büro des Generalquartiermeisters von Myanmar/Birma; Oficina de la Intendencia General de Myanmar; Кабинет на главния интендант на Мианма; Mianmari Katonai Beszerzési Parancsnokság; kindralkortermeistri büroo; Urad glavnega intendanta v Mjanmaru/Burmi; Biroul intendentului general din Myanmar/ Birmania; Mjanmas Galvenā viceintendanta birojs; Gabinete do Quartel-Mestre-General de Mianmar; Uffiċċju tal-Myanmar tal-Kap Ġeneral inkarigat mill-kwartieri; Myanmarský úřad generálintendanta | | Ubicación : | NK-KbzMxKbUMXaSuvwXCrheAM; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR; Address; addr-99c57a98d00ffb06b594a486ac321b59bbae2e18; addr-0bbf99c1bbcc2d8e14817ab41ad9632d2abb15f8; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-26T20:01:14; Naypyitaw; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Ministry of Defence, Building 24; mm; | | País : | mm | | Notas : | Disqualified; The Myanmar Office of the Quarter Master General is a department under the jurisdiction of the Ministry of Defense (MoD) that is involved in arms and military equipment procurement for the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). As such, the Quarter Master General Office is organically under the control of the Myanmar Armed Forces including since the 1 Feb 2021 coup. It acts as a key enabler of the violence and human rights violations the Myanmar military has inflicted upon Myanmar civilians and therefore has contributed to fuelling the spiral of violence that has engulfed Myanmar/Burma since the 2021 coup. The office of the Quarter Master General is also involved in the management of economic assets that benefit the junta. The Office of the Quarter Master General is linked to several figures and entities listed by the EU, including commander-in-chief Senior-General Min Aung Hlaing and Myanmar Economic Corporation (MEC).; Other associated entities: Myanmar’s Ministry of Defense; Myanmar Economic Corporation (MEC); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Place of registration: Myanmar; Type of entity: public; Type d’entité: publique.
Lieu d’enregistrement: Myanmar.
Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo.
Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC).; (Date of UN designation: 2023-02-20); Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC) - Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021. Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit. Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC).; Associated individuals: Commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces Senior- General Min Aung Hlaing; Minister of Defense General Mya Htun Oo; a department under the jurisdiction of the Ministry of Defense (MoD) that is involved in arms and military equipment procurement for the Myanmar Armed Forces (Tatmadaw). Type of entity: public;
Place of registration: Myanmar;
Associated individuals: Commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces Senior-General Min Aung Hlaing;
Minister of Defense General Mya Htun Oo;
Other associated entities: Myanmar’s Ministry of Defense;
Myanmar Economic Corporation (MEC) | | Dirección : | Quarter Master General Office, Ministry Of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Quarter Master General Office, Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar.; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, MYANMAR; Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar | | Sanciones : | be-fod-75dc174342b10b63854fe6f6b821c7516f8fce3c; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; 2023/378 (OJ L51 I); be; 2023-02-20; Federal Public Service Finance; EU-MMR; NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; ; ch-seco-55dfe19463dad695bd092bec3f19c48be2e61872; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 60182; 2023-03-02; 2023-03-02; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-myanmar--burma-.html; ch; SECO-MYANMAR; NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; ; eu-fsf-ff235a5f668aa39e7038f9194c8097ac3082c6f3; MMR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; EU-MMR; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2023-02-20; 2023-02-20; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378; EU.9602.30; eu; 2023/378 (OJ L51 I); NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; MMR; ; fr-ga-b5531ca5a1eb6e1aae43306101316638e2a36d52; (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/8/; Direction Générale du Trésor; (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013); EU-MMR; NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; Personnes associées: commandant en chef des forces armées du Myanmar, généralissime Min Aung Hlaing; Ministre de la défense, général Mya Htun Oo - Autres entités associées: ministère de la défense du Myanmar; Myanmar Economic Corporation (MEC) - Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw). À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021. Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit. Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC).; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; fr; ; gb-coh-baa3cdf99b22a81c3f6f8aa967491f79ef2b3718; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; The Insolvency Service; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; 2025-04-09; NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; MYA0031; ; gb-fcdo-8039b11aa9c1cf35c1c98037709ef89ed128bd69; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; 2025-04-09; The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021; 14164; MYA0031; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-myanmar; 2021-12-10; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; GB-MMR; The Quarter Master General Office (QMGO) sits within the Myanmar Ministry of Defence which is responsible for overseeing a campaign of violence and human rights violations across Myanmar, particularly in ethnic areas. Evidence indicates that the QMGO plays a crucial role in procuring equipment for the Myanmar Armed Forces, including ammunition, bombs and jet fuel. This directly enables serious human rights violations, and the repression of the civilian population including peaceful protestors and ethnic minorities. Further and/or alternatively, the QMGO is associated with the Commander-in-Chief (as Chief of the Armed Forces) who is a designated individual. The QMGO also works for the State Administration Council (SAC), as the SAC has control over the Ministry of Defence. In addition, the QMGO is intrinsically linked with Myanmar Economic Corporation, which is designated for funding serious human rights violations.; gb; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; ; mc-freezes-f4630b672b3b7a60006422d2eaffa0d8fe238782; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2024-08-27T02:02:06; https://geldefonds.gouv.mc/; La Principauté de Monaco; Le bureau de l’intendant général du Myanmar est un département relevant du ministère de la défense qui s’occupe de l’acquisition d’armes et d’équipements militaires destinés aux forces armées du Myanmar (Tatmadaw).
À ce titre, le bureau de l’intendant général est placé organiquement sous le contrôle des forces armées du Myanmar, y compris depuis le coup d’État du 1er février 2021. Il joue un rôle essentiel dans les violences et les violations des droits de l’homme que l’armée du Myanmar a infligées aux civils du pays et a donc contribué à alimenter la spirale de violence dans laquelle le Myanmar/la Birmanie est plongé depuis le coup d’État de 2021.
Le bureau de l’intendant général participe également à la gestion des actifs économiques dont la junte tire profit.
Le bureau de l’intendant général est lié à plusieurs personnalités et entités inscrites sur la liste de l’UE, dont le commandant en chef, généralissime Min Aung Hlaing, et la Myanmar Economic Corporation (MEC).; (UE) 2023/378 du 20/02/2023; NK-3e8BuefPG7RBPN3J6xkGSx; mc; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6386; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/QyNVCRSrC_dd64wf49AizXijgTA; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378 | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions |
Emad Hamisho
| Detalle : | Emad Hamisho | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Imad Hmisho; Emad Hamcho; Imad Hamcho; Imad Hmeisho; Imad Hemasho; Emad Hmeisho; Imad Hamisho; عماد حمشو; Imad Hamsho; Emad Hamisho; Emad Hamsho; Emad Hemasho; Emad Hmisho; Imad Hamchu; Emad Hamchu | | Alias : | Imad Hmisho; Emad Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Imad; Emad Hmeisho; حميشو; Hamchu; حمشو عماد; Hamcho; عماد حمشو; Emad Hamisho; Hmisho; Hemasho; Emad Hemasho; Emad Hamchu | | Nombre : | عماد; Imad; Emad | | Apellido : | Hamisho; Hmeisho; حميشو; Hamchu; Hamsho; حمشو; Hamcho; Hmisho; Hemasho | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1960-08-10 | | Posición : | Encadrement supérieur dans Hamsho Trading; Vice-President of the Syrian Council of Iron and Steel; Occupies senior management position in Hamsho Trading. Vice-president of the Syrian Council of Iron and Steel. His assets include Syrian Metal Industries, a steel plant outside Damascus. | | Ubicación : | addr-44bac162b7fd8ee41b93ca9bd88990f9f255a182; Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrian Arab Republic; Address; ; ch_seco_sanctions; eu_fsf; eu_travel_bans; 2023-07-26T20:01:14; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-27T00:03:04; Hamsho Building, 31 Baghdad Street; Hamsho Building 31 Baghdad Street; Damascus; Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrian Arab Republic; Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syrian Arab Republic; sy; | | País : | sy | | Notas : | Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu'il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien et il est associé à cette entité. Il est vice-président du Conseil syrien du fer et de l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'Ayman Jabir. Les actifs de Hamsho comprennent Syrian Metal Industries, une aciérie située aux abords de Damas, que Hamsho a approvisionnée en ferraille pillée par des milices pro-gouvernementales au cours de la guerre. Il est également associé du président Bachar al-Assad.; Occupies a senior management position in Hamsho Trading. As a result of his senior position in Hamsho Trading, a subsidiary of Hamsho International, which has been designated by the Council, he provides support to the former al-Assad regime and is associated with that entity. He is vice president of the Syrian Council of Iron and Steel alongside designated al-Assad regime -linked businessmen such as Ayman Jabir. Hamsho’s assets include Syrian Metal Industries, a steel plant outside Damascus, which Hamsho has supplied with scrap metal looted by pro-government militias over the course of the war. He is also an associate of former President Bashar al-Assad.; (Date of UN designation: 2015-03-07) | | Dirección : | Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damas,; Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria; Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damas : SYRIE; Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC; Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrian Arab Republic | | Sanciones : | be-fod-2735003fe3096d2b70f2ace0ed81919a8bc0a187; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; Federal Public Service Finance; EU-SYR; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; be; 2024/1517 (OJ L28052024); 2020/716 (OJ L168); 2020-05-29; 2024-05-27; NK-4HaqhrfNrAA9V5StGgBaSi; ; ch-seco-e95afabb7ea5811fb08bd94c62d72306cfe15a63; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7); Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-20T00:00:00; 2021-06-11; 2016-01-19; 2022-09-28; 2020-06-26; 2015-03-18; 2024-06-25; 2016-10-11; 2025-06-20; SECO-SYRIA; 2021-06-11; 2016-01-19; 2022-09-28; 2020-06-26; 2015-03-18; 2024-06-25; 2016-10-11; 2025-06-20; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7); State Secretariat for Economic Affairs; NK-4HaqhrfNrAA9V5StGgBaSi; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ch; 30662; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-syrien.html; ; eu-fsf-3bfd6d89760eb509ef86dbae8673f5d838449cd1; SYR; Sanction; ; eu_fsf; 2024-06-17T16:57:02; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; 2024-05-27; EU-SYR; EU.3498.74; NK-4HaqhrfNrAA9V5StGgBaSi; SYR; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2024/1517 (OJ L28052024); 2015-03-07; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/32/; ; eu-tb-14c49a1ba5d603761752f2b5c14075e4b257e1e7; Sanction; Sanction; ; eu_travel_bans; 2026-01-26T16:38:22; 2026-03-27T08:37:01; 2026-01-26T16:38:22; Council Decision concerning restrictive measures against Syria; http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/2025-09-24; Council of the European Union; eu; NK-4HaqhrfNrAA9V5StGgBaSi; ; fr-ga-42ae899ef2a72f09d7b0c6837d8e50300a759fe0; (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2015/375 du 06/03/2015 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2021/848 du 27/05/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2022/840 du 30/05/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); Direction Générale du Trésor; NK-4HaqhrfNrAA9V5StGgBaSi; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; EU.3498.74; fr; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/32/; EU-SYR; Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu'il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien et il est associé à cette entité. Il est vice-président du Conseil syrien du fer et de l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'Ayman Jabir. Les actifs de Hamsho comprennent Syrian Metal Industries, une aciérie située aux abords de Damas, que Hamsho a approvisionnée en ferraille pillée par des milices pro-gouvernementales au cours de la guerre. Il est également associé du président Bachar al-Assad.; ; gb-coh-f7bb1e847a8a7fba4728579373301b5a00ccc395; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T12:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T12:33:02; The Insolvency Service; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; gb; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; NK-4HaqhrfNrAA9V5StGgBaSi; SYR0038; 2025-04-09; ; gb-fcdo-eaeb504e1d1f9655841f69738f4935c597c6155a; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Travel Ban; 2020-12-31; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.; 13233; SYR0038; GB-SYR; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; gb; 2025-05-01; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-syria; NK-4HaqhrfNrAA9V5StGgBaSi; The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; ; mc-freezes-7cac35fc6d4f30995836579b247ba7371a5e892f; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; mc; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024; (UE) 2025/1094 du 27/05/2025; (UE) 2022/840 du 30/05/2022; (UE) 2015/375 du 06/03/2015; (UE) 2021/848 du 27/05/2021; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; NK-4HaqhrfNrAA9V5StGgBaSi; La Principauté de Monaco; https://geldefonds.gouv.mc/; Occupe un poste d’encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu’il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient l’ancien régime d’al-Assad et il est associé à cette entité. Il est vice-président du Conseil syrien du fer et de l’acier, aux côtés d’hommes d’affaires associés au régime d’al-Assad désignés, tels qu’Ayman Jabir. Les actifs de Hamsho comprennent Syrian Metal Industries, une aciérie située aux abords de Damas, que Hamsho a approvisionnée en ferraille pillée par des milices pro-gouvernementales au cours de la guerre. Il est également associé de l’ancien président Bashar al-Assad.; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2078; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/L7s4Cz9qdyvbWt3JXLQlOqM_JAM; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1095 | | Tema : | corp.disqual; sanction | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; eu_fsf; mc_fund_freezes; be_fod_sanctions; eu_travel_bans; eu_journal_sanctions |
Limited Liability Company Bimeister
| Detalle : | Limited Liability Company Bimeister | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company Bimeister; SNH MEISTERSOFT | | Alias : | SNH MeisterSoft | | Ubicación : | addr-75c9679efb65d2967f0d9b035a2d14c0f4911831; Mikroraion Barybino, Bulv 60 let SSSR d 6. 13, Domodedovo, 142060; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Mikroraion Barybino, Bulv 60 let SSSR d 6. 13; Domodedovo; ru; 142060; Mikroraion Barybino, Bulv 60 let SSSR d 6. 13, Domodedovo, 142060; | | País : | ru | | Notas : | (also LIMITED LIABILITY COMPANY BIMEISTER); (also SNH MEISTERSOFT) | | Dirección : | Mikroraion Barybino, Bulv 60 let SSSR d 6. 13 Domodedovo 142060 Russia; MIKRORAION BARYBINO, BULV 60 LET SSSR D 6. 13, DOMODEDOVO, 142060; Mikroraion Barybino, Bulv 60 let SSSR d 6. 13, Domodedovo, 142060 | | Sanciones : | ofac-a9aaaae541d73d72817d58dad1c0b3c7056a9bb5; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-02-23T14:10:55; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; us; 47673; Office of Foreign Assets Control; Block; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; RUSSIA-EO14024; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-4U9ob7B7YXHawQiQyGiFaM; Executive Order 14024 (Russia); US-RUSHAR; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; ; usgsa-2104f5eed584befc6bfc0bd39f649a110b823cfd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; PII data has been masked from view; 2024-10-30; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-4U9ob7B7YXHawQiQyGiFaM; us; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2024-02-23; S4MRTXS3R; ; usgsa-84c43ef0196a80827a334e090096332b73df17cc; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; 2024-02-23; Prohibition/Restriction; Reciprocal; PII data has been masked from view; S4MRS26MR; 2024-02-23; us; NK-4U9ob7B7YXHawQiQyGiFaM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47673; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
Lop County Meixin Hair Products Co. Ltd.
| Detalle : | Lop County Meixin Hair Products Co. Ltd. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Lop County Meixin Hair Products Co Ltd; Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd.; Lop County Meixin Hair Products Co. Ltd. | | País : | cn | | Notas : | Enforcement of WRO superseded by enforcement of UFLPA rebuttable presumption | | Dirección : | China (Mainland) | | Sanciones : | us-cbpfl-b882b76c664d782eb6a3434414d8cbf53d844e38; Sanction; Sanction; ; us_cbp_forced_labor; 2025-07-21T17:00:05; 2026-03-26T23:59:01; 2025-09-18T23:59:02; us; U.S. Customs and Border Protection; 2020-06-17; NK-4k9yNgYPWXomA7NceCbVxG; https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings; ; us-uflpa-56c9086ec40b05383c42b1f0acda76578e6fac1e; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2023-10-13T08:55:06; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; Department of Homeland Security; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; 2022-06-21; NK-4k9yNgYPWXomA7NceCbVxG; US-UFLPA; us; https://www.dhs.gov/uflpa; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); ; us-uflpa-9ddfcc7e3fefca8aa5b19cc1631e0e9e12f058ac; A list of entities working with the government of Xinjiang to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of Xinjiang - Section 2(d)(2)(B)(ii); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2023-10-13T08:55:06; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; https://www.dhs.gov/uflpa; US-UFLPA; us; 2022-06-21; NK-4k9yNgYPWXomA7NceCbVxG; Department of Homeland Security; A list of entities working with the government of Xinjiang to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of Xinjiang - Section 2(d)(2)(B)(ii); https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; | | Fuente : | https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-detention-order-hair-products-manufactured-forced-labor-0; https://permid.org/1-5086951428 | | Tema : | sanction | | Información : | us_cbp_forced_labor; research; us_dhs_uflpa; permid |
Шмейло Ганна Вікторівна
| Detalle : | Шмейло Ганна Вікторівна | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Шмейло Анна Вікторівна; Шмейло Ганна Вікторівна; Шмейло Анна Викторовна; SHMEILO HANNA | | Alias : | Shmeilo Hanna Viktorivna | | Fecha de nacimiento : | 1985 | | Posición : | член так званої "ТВК Нижньогірського району"; член територіальної виборчої комісії Нижньогірського району | | Sanciones : | ua-nsdc-3fe859adb2153d59386804369be96f332026aedd; 265/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; 21026511100088; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261; UA-SA1644; 2024-06-24; National Security and Defense Council; 265/2021; 2021-06-24; Три роки; updated; NK-5fATbzaxKEtCRxg5dzchTP; ; ua-nsdc-4e8d20212af98c85f58927bbe43b455cc1e9d33c; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2018-05-14; https://drs.nsdc.gov.ua/; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; 126/2018; Три роки; UA-SA1644; NK-5fATbzaxKEtCRxg5dzchTP; ua; 18012611100863; updated; National Security and Defense Council; 2021-05-14; ; ua-nsdc-7f77fd6cf6629253e6b42591705d3809263defbf; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-5fATbzaxKEtCRxg5dzchTP; Три роки; 2018-06-21; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; ua; 18017621100861; UA-SA1644; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; expired; National Security and Defense Council; 2021-06-21; 176/2018; ; ua-nsdc-c60ca2499651f8ab0efcbf4301cc4b163ce5023f; 623/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; active; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825; https://drs.nsdc.gov.ua/; 21062321300088; NK-5fATbzaxKEtCRxg5dzchTP; ua; 2021-12-07; 2031-06-24; 623/2021; National Security and Defense Council; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Shahid Meisami Group
| Detalle : | Shahid Meisami Group | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Shahid Meisami Group; گروه شهید میثمی; SHAHID MOYASAMI COMPLEX; SHAHID MEISAMI RESEARCH COMPLEX | | Alias : | Shahid Meisami Research Complex; Shahid Moyasami Complex | | Otro Alias : | S.M.G. | | País : | ir | | Notas : | (also SHAHID MEISAMI GROUP); (also SHAHID MEISAMI RESEARCH COMPLEX, SHAHID MOYASAMI COMPLEX, SHAHID MEISAMI RESEARCH COMPLEX, SHAHID MOYASAMI COMPLEX) | | Dirección : | Iran | | Sanciones : | jp-eul-f781df0b871728864c847c4e8e613b86792420f9; Sanction; Sanction; ; jp_meti_eul; 2025-10-22T13:13:55; 2026-03-25T21:09:01; 2025-10-22T13:13:55; Ministry of Economy, Trade and Industry; jp; https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/trade_control/index.html#Endu; Weapon Types: Biological, Chemical, Nuclear; NK-5pgEodUs5tDZPkTzty24JW; ; ofac-e6eee304c16a8fed1bb3f5ba50e0c26406cf1537; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NPWMD; Block; IFSR; Executive Order 13382 (Non-proliferation); US-IRAN; IFSR; Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions; us; 30562; NK-5pgEodUs5tDZPkTzty24JW; ; usgsa-04d448c3c55a0803ba428f86368b29c48305e17a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; S4MRVR3RR; NK-5pgEodUs5tDZPkTzty24JW; 2025-02-16; 2020-12-03; Reciprocal; us; TREAS-OFAC; ; usgsa-49671a948925d9c8c4759edc2f5726bb70e78412; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; PII data has been masked from view; 2020-12-03; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; 2025-02-16; NK-5pgEodUs5tDZPkTzty24JW; S4MRVR3RQ; ; usgsa-6d2b9e644ec4fda36f0c84e9d2e68c1d589d74fb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; S4MRVR5Z3; PII data has been masked from view; Reciprocal; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-5pgEodUs5tDZPkTzty24JW; 2025-02-16; 2020-12-03; ; usgsa-ac9cf0673e3627d92937c286a396b49287a003fb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; NK-5pgEodUs5tDZPkTzty24JW; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2021-05-20; Prohibition/Restriction; Reciprocal; S4MRH2F6T; us; TREAS-OFAC; 2020-12-03; PII data has been masked from view; ; usgsa-d41855850deafd7d731d4fe037b1b4585dfd3584; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-02-18T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2025-02-18T07:55:02; Prohibition/Restriction; S4MRVR5Z4; PII data has been masked from view; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-5pgEodUs5tDZPkTzty24JW; 2025-02-16; TREAS-OFAC; 2020-12-03; Reciprocal; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30562; https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20201203; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1200 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; jp_meti_eul; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions |
河北特美特国际贸易有限公司
| Detalle : | 河北特美特国际贸易有限公司 | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Hebei Tomato Industry Co Ltd; Hebei Tomato Industry Co. Ltd.; 河北特美特国际贸易有限公司 | | Alias : | Hebei Temeite Industrial Group Co. Ltd.; ; Hebei Temeite International Trade Co. Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | China (Mainland); 河北省石家庄市新华区和平西路486, 050000 HE | | Sanciones : | us-uflpa-1b70c1bbc27d8f05cb6b83316a514c6d5cc82c98; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2024-11-22T21:57:07; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); https://www.dhs.gov/uflpa; us; US-UFLPA; NK-5vH57TSRmmCwfHmFS8UjvR; Department of Homeland Security; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; 2024-11-25; | | Fuente : | https://permid.org/1-5080031727 | | Tema : | sanction | | Información : | ext_gleif; us_dhs_uflpa; permid |
Alar Dongmei Knitting Co., Ltd.
| Detalle : | Alar Dongmei Knitting Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 阿拉尔市东美针织有限公司; Alar Dongmei Knitting Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼3层14室; College Students Pioneer Park in Alar City, Xinjiang 2 building 3 layer 14 room; Room 14, 3rd Floor, Building 2, University Student Pioneer Park, Alar, Xinjiang | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Hefei Meiling Co. Ltd.
| Detalle : | Hefei Meiling Co. Ltd. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Hefei Meiling Co. Ltd.; Hefei Meiling Group Holdings Ltd; Changhong Meiling Co. Ltd. | | Alias : | Hefei Meiling Co. Ltd.; Hefei Meiling Group Holdings Limited | | País : | cn | | Dirección : | No.2 Main building, South of Tangkou Road, East of Lianhua Road,Economic and Technological Development Zone, HEFEI, ANHUI, 230601, China (Mainland); Main Factory Building No. 2 East of Lianhua Road, South of Tangkou Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei City; Main Factory 2, South of Tangkou Road, East of Lianhua Road, Economic and Technological Development Zone, HEFEI, ANHUI, China (Mainland) | | Sanciones : | trade-csl-b20bcab12593ab0fa78b39cbab1e870c1ee65887; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Case-by-case review for ECCNs 1A004.c, 1A004.d, 1A995, 1A999.a, 1D003, 2A983, 2D983, and 2E983, and for EAR99 items described in the Note to ECCN 1A995; casa-by-case review for items necessary to detect, identify and treat infectious disease; and presumption of denial for all other items subject to the EAR.; 2020-07-22; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; US-BIS-EL; NK-6CKui6hvqSks6r8GUWkVB4; 85 FR 44159; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).; ; us-uflpa-93414ea82fcd684325c2b4dfa25c17b3aaa0d69d; A list of entities working with the government of Xinjiang to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of Xinjiang - Section 2(d)(2)(B)(ii); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2024-10-02T21:57:02; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; NK-6CKui6hvqSks6r8GUWkVB4; https://www.dhs.gov/uflpa; us; A list of entities working with the government of Xinjiang to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of Xinjiang - Section 2(d)(2)(B)(ii); 2024-10-03; Department of Homeland Security; US-UFLPA; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; | | Fuente : | https://permid.org/1-4297771182 | | Tema : | sanction; export.control | | Información : | us_trade_csl; permid; us_dhs_uflpa |
GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA
| Detalle : | GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA; State Enterprise Universal-Avia; „Universal-Avia”, a „Krími Köztársaság” szövetségi állami vállalata; Universal-Avia GUP RK; UNIVERSAL-AVIA, CRIMEA STATE AVIATION ENTERPRISE; entinen valtionyhtiö "Universal-Avia"; antes conocida como Empresa Estatal “Universal-Avia”; State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Universal-Avia”; Empresa Unitária Estatal da “República da Crimeia”“Universal-Avia”; GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL; Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“; korábbi elnevezése: State enterprise „Universal-Avia”; tidligere kendt som den statsejede virksomhed »Universal-Avia«; Κρατική ενιαία επιχείρηση της “Δημοκρατίας της Κριμαίας”, “Universal-Avia”; Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Универсал-Авиа“; GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE UNIVERSAL-AVIA; КРИМСЬКЕ ДАП "УНІВЕРСАЛ-АВІА"; vormals staatliches Unternehmen ‚Universal-Avia‘; известно преди като държавно предприятие „Универсал-Авиа“; voorheen bekend als State enterprise “Universal-Avia”; Государственное предприятие “Универсал-Авиа”; Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea”“Universal-Avia”; dříve znám jako státní podnik Universal -Avia; State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea "Universal‐Avia"; Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia”; State Unitary Enterprise den ‘Republic of Crimea’‘Universal-Avia’; Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Universal-Avia”; qabel kienet magħrufa bħala l-intrapriża tal-Istat “Universal -Avia”; ENTREPRISE UNITAIRE D'ETAT DE LA "REPUBLIQUE DE CRIMEE" “Universal-Avia“; anciennement connue sous le nom d’Entreprise publique “Universal-Avia”; Entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée”“Universal-Avia”; State Unitary Enterprise of the “Republic of Crimea”“Universal-Avia”; γνωστή προηγουμένως ως κρατική επιχείρηση “Universal-Avia”; Întreprinderea unitară de stat a «Republicii Crimeea»«Universal-Avia»; “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “Universal-Avia”; Impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea”“Universal-Avia”; Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik Krim‘‚Universal-Avia‘; Universal-Avia; UNIVERSAL-AVIA, GUP RK; Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Универсал-Авиа"; ranije poznato kao državno poduzeće „Universal-Avia”; varasem nimi State enterprise „Universal-Avia“; jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Uniwersal-Awia”; State Unitary Enterprise of the "Republic of Crimea" "Universal-Avia"; State Unitary Enterprise of the 'Republic of Crimea' 'UNIVERSAL-AVIA'; Державне унітарне підприємство Республіки Крим "Універсал-Авіа"; Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”; Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Universal-Avia“; Universal-Avia – State Enterprise; State enterprise “Universal-Avia”; anteriormente conhecida como empresa estatal “Universal-Avia”; agrākais nosaukums – valsts uzņēmums “Universal –Avia”; Državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Universal-Avia“; anksčiau žinoma kaip valstybės įmonė „Universal-Avia“; cunoscută anterior drept întreprinderea de stat «Universal-Avia»; STATE ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA; già impresa statale “Universal-Avia”; dá ngairtí fiontar Stáit ‘Universal -Avia’ roimhe seo; Krimin tasavallan" omistama valtion unitaarinen yritys "Universal-Avia; CRIMEAN STATE AVIATION ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA; Državno unitarno poduzeće „Republike Krima”„Universal-Avia”; prej imenovano državno podjetje „Universal-Avia“; predtým známy ako štátny podnik „Universal-Avia“; dawniej znane jako przedsiębiorstwo państwowe Uniwersal-Awia; »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Universal-Avia«; „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Universal-Avia“ | | Alias : | GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA; State enterprise 'Universal-Avia'; „Universal-Avia”, a „Krími Köztársaság” szövetségi állami vállalata; UNIVERSAL-AVIA, CRIMEA STATE AVIATION ENTERPRISE; antes conocida como Empresa Estatal “Universal-Avia”; entinen valtionyhtiö "Universal-Avia"; State Unitary Enterprise van de “Republiek Krim”“Universal-Avia”; Gosudarstvennoe Uniarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal; GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL; Empresa Unitária Estatal da “República da Crimeia”“Universal-Avia”; Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“; Gosudarstvenoye Predpriyatiye Universal-Avia; Universal-Avia, Crimea State Aviation Enterprise; Crimean State Aviation Enterprise Universal-Avia; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpryatie Respubliki Krym Universal-Avia; korábbi elnevezése: State enterprise „Universal-Avia”; tidligere kendt som den statsejede virksomhed »Universal-Avia«; Κρατική ενιαία επιχείρηση της “Δημοκρατίας της Κριμαίας”, “Universal-Avia”; Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Универсал-Авиа“; GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE UNIVERSAL-AVIA; vormals staatliches Unternehmen ‚Universal-Avia‘; известно преди като държавно предприятие „Универсал-Авиа“; voorheen bekend als State enterprise “Universal-Avia”; Empresa Unitaria Estatal de la “República de Crimea”“Universal-Avia”; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal; dříve znám jako státní podnik Universal -Avia; State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’; Universal-Avia, Gup Rk; Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Universal-Avia”; State Unitary Enterprise den ‘Republic of Crimea’‘Universal-Avia’; qabel kienet magħrufa bħala l-intrapriża tal-Istat “Universal -Avia”; anciennement connue sous le nom d’Entreprise publique “Universal-Avia”; Entreprise unitaire d’État de la “République de Crimée”“Universal-Avia”; γνωστή προηγουμένως ως κρατική επιχείρηση “Universal-Avia”; Întreprinderea unitară de stat a «Republicii Crimeea»«Universal-Avia»; “Krimas Republikas” valsts unitārs uzņēmums “Universal-Avia”; Impresa unitaria statale della “Repubblica di Crimea”“Universal-Avia”; Staatliches Einheitsunternehmen der ‚Republik Krim‘‚Universal-Avia‘; Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Универсал-Авиа"; UNIVERSAL-AVIA, GUP RK; ranije poznato kao državno poduzeće „Universal-Avia”; Entreprise publique Universal-Avia; varasem nimi State enterprise „Universal-Avia“; jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Uniwersal-Awia”; КРИМСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРСАЛ-АВІА"; Štátny unitárny podnik „Krymskej republiky“„Universal-Avia“; anteriormente conhecida como empresa estatal “Universal-Avia”; agrākais nosaukums – valsts uzņēmums “Universal –Avia”; Državno unitarno podjetje „Republike Krim“„Universal-Avia“; anksčiau žinoma kaip valstybės įmonė „Universal-Avia“; cunoscută anterior drept întreprinderea de stat «Universal-Avia»; già impresa statale “Universal-Avia”; CRIMEAN STATE AVIATION ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA; Krimin tasavallan" omistama valtion unitaarinen yritys "Universal-Avia; dá ngairtí fiontar Stáit ‘Universal -Avia’ roimhe seo; Gosudarstvennoe Unitarnoe Predpriyatie Respubliki Krym Universal-Avia; Državno unitarno poduzeće „Republike Krima”„Universal-Avia”; predtým známy ako štátny podnik „Universal-Avia“; prej imenovano državno podjetje „Universal-Avia“; dawniej znane jako przedsiębiorstwo państwowe Uniwersal-Awia; »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Universal-Avia«; „Krymo Respublikos“ valstybės unitarinė įmonė „Universal-Avia“; Derzhavne unitarne pidpryiemstvo Respubliky Krym "Universal-Avia" | | Ubicación : | NK-o5Ua4MoeWKBiRHtdowmz8f; Aeroflotskaya street 5, 295021 Simferopol; Address; addr-b420b444bfecb6ad9edacc04d7406c82bb1725be; eu_fsf; ch_seco_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2026-03-27T12:09:01; 2023-07-03T16:03:15; Simferopol; Aeroflotskaya street 5; Aeroflotskaya Street 5; 295021; Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol; Aeroflotskaya street 5, 295021 Simferopol; ; addr-bdcd01beb104935ed2b8ab2e5edeea02b730a40c; 5, Aeroflotskaya Street, Crimea, Simferopol, 95024; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; ua; 5, Aeroflotskaya Street; Simferopol; 95024; 5, Aeroflotskaya Street, Crimea, Simferopol, 95024; Crimea; ; NK-eiEWUAKr827aGW7NdBsrSi; Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021 Ukraine; Address; addr-4db8dd46dea4e466044bf30c3d0884624048d1cb; addr-33b39a23b62a410719b5425a4ed81d3a2911d961; au_dfat_sanctions; 2023-08-26T22:01:35; 2026-03-27T12:02:02; 2023-08-26T22:01:35; Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021 Ukraine; | | País : | ua | | Identificación : | 00830954 | | Website : | https://universal-avia.ru/ | | Notas : | Adresse : UKRAINE : Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol,
Téléphone : +7 (3652) 502-300,
+7 (918) 699-1020,
Courriel : unavia_omts@mail.ru,
Site : https://universal-avia.ru/; Tel. +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020; Disqualified; (also STATE ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA); The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.; (also CRIMEAN STATE AVIATION ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA, UNIVERSAL-AVIA, GUP RK, UNIVERSAL-AVIA, CRIMEA STATE AVIATION ENTERPRISE, GOSUDARSTVENOYE PREDPRIYATIYE UNIVERSAL-AVIA, GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL-AVIA, GOSUDARSTVENNOE UNITARNOE PREDPRIYATIE RESPUBLIKI KRYM UNIVERSAL); Registration number: 1159102026742; Re-registered on 15 January 2015 as State Unitary Enterprise of the “Republic of Crimea”‘Universal-Avia’” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”). Founder: The Ministry of Transportation of the “Republic of Crimea” (Министерство транспорта Республики Крым).; ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь; The ownership of the entity was transferred contrary to the Ukrainian law. On 24 Mar 2014 the "Presidium of the Parliament of Crimea" adopted a decision "On State-owned Enterprise "Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia"" ("О Государственном предприятии "Универсал-Авиа"") No 1794-6/14 declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise "Universal-Avia" on behalf of the "Republic of Crimea". The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean "authorities". Re-registered on 15 Jan 2015 as State Unitary Enterprise of the "Republic of Crimea" "Universal-Avia" (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УНИВЕРСАЛ-АВИА"). Founder: The Ministry of Transportation of the "Republic of Crimea" (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).; formerly known as; unavia_2014@mail.ru; https://universal-avia.ru/; La propriété de l'entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 24 mars 2014, le “Présidium du Parlement de Crimée” a adopté la décision no 1794-6/14 sur l'entreprise publique “Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Universal-Avia'” déclarant l'appropriation des avoirs de l'entreprise publique “Universal-Avia” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant qu'Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée”“Universal-Avia” . Fondateur: le ministère des transports de la “République de Crimée”.; (Date of UN designation: 2014-07-25); Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2014 [F2014L01184]; New listing start date 27 Aug 2023 | | Dirección : | Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021, Ukraine; Aeroflotskaya Street 5 Simferopol, The Autonomous Republic Of Crimea, The City Of Sevastopol, Ukraine, 295021; 5, Aeroflotskaya Street, Simferopol, Crimea 95024, Ukraine; Україна, 295021, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь, вул. Аерофлотська, буд. 5; Ulitsa Aeroflotskaya, Dom 5, SIMFEROPOL, CRIMEA, 295021, Ukraine; 5, AEROFLOTSKAYA STREET, SIMFEROPOL, CRIMEA, 95024; Ulitsa Aeroflotskaya, Dom 5, Krym Respublika, Gorod Simferopol, 295021, Russia; Aeroflotskaya street 5, 295021 Simferopol; Україна, 95024, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ АЕРОФЛОТСЬКА, будинок 5; Украина, 295021, временно оккупированная территория Автономной Республики Крым, г. Симферополь, ул. Аэрофлотская, д. 5; 5, Aeroflotskaya Street, Crimea, Simferopol, 95024; Aeroflotskaya Street 5, Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, 295021 Ukraine; Aeroflotskaya Street 5, 295021 Simferopol; УЛ АЭРОФЛОТСКАЯ Д. 5, Г СИМФЕРОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 295021 | | Sanciones : | au-dfat-87fa153722befd23d3d5f1b19637844c376ff9f0; Autonomous (Russia); Sanction; ; au_dfat_sanctions; 2025-05-23T14:02:03; 2026-03-27T12:02:02; 2025-11-06T16:45:24; 2023-08-27; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Department of Foreign Affairs and Trade; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; au; AU-RUSSIA; Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023; Autonomous (Russia); https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/sanctions-regimes/russia-sanctions-regime; Targeted financial sanction; ; be-fod-e2441677459942cab716b87b9e1cec61b1bed6db; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; EU-UKR; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; 2021/446 (OJ L87); be; 2021-03-15; Federal Public Service Finance; ; ca-sema-a7c9935558e64ffd5f2f4862b05a50ad56c36710; Ukraine; Sanction; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2024-08-06T09:43:02; 2026-03-27T12:43:02; 2025-05-19T18:43:02; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/legislation-lois.aspx?lang=eng; Part 2; ca; Global Affairs Canada; Ukraine; 15; CA-SEMA; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; 2014-08-06; ; ch-seco-04b4cd057309d1b0070c458684461d6561e9f86a; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2017-09-26; 2016-03-23; 2020-09-29; 2019-10-01; 2021-03-25; 2014-08-05; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; 2017-09-26; 2016-03-23; 2020-09-29; 2019-10-01; 2021-03-25; 2014-08-05; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; 28388; State Secretariat for Economic Affairs; SECO-UKRAINE; ch; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; ; eu-fsf-6119780c70928788da173a4fd30bb0aab8e8b7e2; UKR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2026-03-27T10:57:01; 2025-05-13T14:57:02; 2014-07-25; EU.4038.15; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; EU-UKR; 2021-03-15; 2021/446 (OJ L87); https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; UKR; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; ; fr-ga-61b8213a3342034ee31c66e849dbb2e1b586dc82; (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Direction Générale du Trésor; La propriété de l'entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 24 mars 2014, le “Présidium du Parlement de Crimée” a adopté la décision no 1794-6/14 sur l'entreprise publique “Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Universal-Avia'” déclarant l'appropriation des avoirs de l'entreprise publique “Universal-Avia” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant qu'Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée”“Universal-Avia” . Fondateur: le ministère des transports de la “République de Crimée”.; EU.4038.15; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/35,36/; EU-UKR; fr; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; ; gb-coh-48af3a75204b5ac5f4d5e0adb649e552d4f97dbd; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; section: 3A; act: sanctions anti money laundering act 2018; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; The Insolvency Service; RUS0202; 2025-04-09; gb; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; ; gb-fcdo-b679120066b2d0461033559e17cd6b80c844849c; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; gb; RUS0202; 13057; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; 2025-04-09; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; The ownership of the entity was transferred contrary to the Ukrainian law. On 24.3.2014, the ‘Presidium of the Parliament of Crimea’ adopted a decision ‘On Stated-owned Enterprise 'Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia' No 1794-6/14 declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise ‘Universal-Avia’ on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 15.1.2015 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’. Founder: the Ministry of Transportation of the ‘Republic of Crimea’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; The ownership of the entity was transferred contrary to the Ukrainian law. On 24.3.2014, the ‘Presidium of the Parliament of Crimea’ adopted a decision ‘On Stated-owned Enterprise “Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” No 1794-6/14 declaring the appropriation of assets belonging to the state enterprise ‘Universal-Avia’ on behalf of the ‘Republic of Crimea’. The enterprise is thus effectively confiscated by the Crimean ‘authorities’. Re-registered on 15.1.2015 as State Unitary Enterprise of the ‘Republic of Crimea’ ‘Universal-Avia’. Founder: the Ministry of Transportation of the ‘Republic of Crimea’. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; 2020-12-31; GB-RUS; ; mc-freezes-bf7f7535ddf9b26ab7b971f4e12cf4764778af9e; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017; (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2021/446 du 12/03/2021; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; La propriété de l'entité a été transférée en violation du droit ukrainien. Le 24 mars 2014, le “Présidium du Parlement de Crimée” a adopté la décision no 1794-6/14 sur l'entreprise publique “Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Universal-Avia'” déclarant l'appropriation des avoirs de l'entreprise publique “Universal-Avia” au nom de la “République de Crimée”. Cette entreprise a donc de fait été confisquée par les “autorités” de Crimée. Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant qu'Entreprise unitaire d'État de la “République de Crimée”“Universal-Avia” . Fondateur: le ministère des transports de la “République de Crimée”.; https://geldefonds.gouv.mc/; La Principauté de Monaco; mc; ; ofac-2ea12b2826084a40fe29c30a4d78104e3ba689b4; UKRAINE-EO13685; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 18965; UKRAINE-EO13685; Executive Order 13685 (Ukraine); Office of Foreign Assets Control; US-UKRRUS-REL; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; us; Block; UKRAINE-EO13685; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; ; trade-csl-e83a3413c33913c04f216b566b6920a799dbabbc; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; 2015-12-28; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; Presumption of denial.; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; 80 FR 80643; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); US-BIS-EL; ; ua-nsdc-5cb8b3d9ddf6a3afc05b600b28bdfa98c670b9a6; 133/2017; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; 17013312200328; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 2017-05-15; 2018-05-15; National Security and Defense Council; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; expired; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; Один рік; 133/2017; ; ua-nsdc-6debc76ae9394ae84d69848239fa00d0c81812a0; 376/2024; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-30T18:22:04; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; active; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; 24037612200087; UA-SA1644; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; Десять років; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; 2024-06-24; 376/2024; 2034-06-24; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-nsdc-82d8c07625ed6b028ef602c22a4fb6a5c8a3f61a; 126/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; 2021-05-14; ua; UA-SA1644; 126/2018; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; https://drs.nsdc.gov.ua/; Три роки; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; 2018-05-14; 18012612200286; updated; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua-nsdc-89b29c4172a680803afb4f3a7a1444ef9078817d; 176/2018; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 18017622200286; expired; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; 2021-06-21; 2018-06-21; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; https://drs.nsdc.gov.ua/; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; 176/2018; Три роки; ua; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; ; ua-nsdc-acc90b88a7f8659a935fb99d97874b7ef8508532; 266/2021; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-25T09:22:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; 2021-06-24; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 21026612200132; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; 266/2021; ua; Три роки; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; UA-SA1644; expired; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2024-06-24; National Security and Defense Council; ; usgsa-32f511a4e7d3f0c3b81edf77a227a26aa0332ffe; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2016-02-01; PII data has been masked from view; S4MR4Z476; 2015-12-22; us; Reciprocal; TREAS-OFAC; ; usgsa-72f08a3ea410f7b5408ca1b8688c2f6811e235a8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; us; 2016-02-01; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; PII data has been masked from view; S4MR4Z3V1; 2015-12-22; Prohibition/Restriction; ; usgsa-b6e7cd52c0a21184b931a940284a98cdfe23e8ed; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MR4Z477; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; 2015-12-22; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2016-02-01; us; Reciprocal; PII data has been masked from view; ; usgsa-c5e9b62fe1e8dbaea7f8ed6b1e01c8dc6bf90061; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2015-12-22; us; Reciprocal; 2016-02-01; TREAS-OFAC; S4MR4Z474; PII data has been masked from view; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; ; usgsa-c794608106ec0d1a9df6190d14255d9ffca35e1e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; S4MR4Z475; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; PII data has been masked from view; Reciprocal; Prohibition/Restriction; 2015-12-22; us; 2016-02-01; ; usgsa-ced486319e10d158e13a0a6c318b0cecc9e4b9f7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2015-12-22; PII data has been masked from view; 2016-02-01; TREAS-OFAC; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; S4MR4Z478; Prohibition/Restriction; ; usgsa-feeb3701df35a6ee03e2d016545ba9a63e37eed7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2016-02-01; us; S4MR4Z473; 2015-12-22; Reciprocal; PII data has been masked from view; NK-6DxPcj2JyAGzYa2EWNW2UJ; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/e84hW3_LCzUTRH2tCUrPJ97V2sk; https://permid.org/1-5070517220; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18965; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1838 | | Tema : | corp.disqual; debarment; export.control; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_sam_exclusions; ext_ua_edr; eu_fsf; ext_ru_egrul; mc_fund_freezes; au_dfat_sanctions; ua_nsdc_sanctions; be_fod_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; ch_seco_sanctions; permid; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions |
Rameila Jan Castro
| Detalle : | Rameila Jan Castro | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Rameila Jan Castro | | Nombre : | Rameila | | Apellido : | Castro | | Fecha de nacimiento : | 1954-01-01 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL) | | País : | us | | Notas : | (also Rameila Jan Yasin ) | | Dirección : | Lodi, CA 95240; 831 EHRHARDT DR, LODI, CA 95240 | | Sanciones : | us-fed-excl-9c766ad39eb79ef606f4a6c5eae1ab8268410bec; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b4; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; NK-6uNT48RfVvwGbbpWa9wnfG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; 2000-09-20; ; usgsa-89799b76705a3031eb83928a64800a5fc9508ce9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2000-12-06; Active; NK-6uNT48RfVvwGbbpWa9wnfG; Ineligible (Proceedings Completed); 2012-07-27; OPM; us; Reciprocal; ; usgsa-cc04388720b3f575432725ec48703f6ebc1712e7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; Prohibition/Restriction; 2000-09-20; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2012-07-27; Active; NK-6uNT48RfVvwGbbpWa9wnfG; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; HHS; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Anmei Ships Co Ltd
| Detalle : | Anmei Ships Co Ltd | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Anmei Ships Co Ltd | | País : | mh | | Sanciones : | ua-ws-0a725a865195262c415f76f79203cb38a121823c; Sanction; Sanction; ; ua_war_sanctions; 2025-10-06T14:15:21; 2026-03-27T05:41:01; 2026-02-05T14:54:48; ua; https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1126; ГУР МО України; UA-WS-MARE; NK-74bMMFi4epKQdLrRA7EYSs; https://war-sanctions.gur.gov.ua/en; | | Fuente : | https://war-sanctions.gur.gov.ua/transport/ships/1126 | | Tema : | poi | | Información : | ua_war_sanctions |
Quatrième division blindée de l’armée syrienne
| Detalle : | Quatrième division blindée de l’armée syrienne | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Den syriske hærs 4. panserdivision; Quarta divisione corazzata dell’esercito siriano; Fourth Armoured Division of the Syrian Army; Sirijos kariuomenės ketvirtoji šarvuotoji divizija; Štvrtá obrnená divízia sýrskej armády; Ceturtā bruņotā divīzija Sīrijas armijas; Τέταρτη Μεραρχία Τεθωρακισμένων του Συριακού Στρατού; Četvrta oklopna divizija sirijske vojske; Syyrian armeijan neljäs panssari-divisioona; Quatrième division blindée de l’armée syrienne; Vierde gepantserde divisie van het Syrische leger; Czwarta dywizja opancerzona armii syryjskiej; Süüria armee neljas soomusdiviis; den syriska arméns fjärde pansardivision; الفرقة الرابع; Quarta Divisão Blindada do Exército Sírio; 4. obrněná divize syrské armády; Cuarta División Acorazada del Ejército sirio; Četrta oklepna divizija sirske vojske; Четвърта бронирана дивизия на сирийската армия; Ir-Raba’ Diviżjoni Armata tal-armata Sirjana; Divizia a patra blindată a armatei siriene; A Szíriai Hadsereg negyedik páncélos hadosztálya; Vierte Panzerdivision der syrischen Armee | | Alias : | Den syriske hærs 4. panserdivision; Vierte Panzerdivision der syrischen Armee; Quarta divisione corazzata dell’esercito siriano; Sirijos kariuomenės ketvirtoji šarvuotoji divizija; Štvrtá obrnená divízia sýrskej armády; Ceturtā bruņotā divīzija Sīrijas armijas; Τέταρτη Μεραρχία Τεθωρακισμένων του Συριακού Στρατού; Četvrta oklopna divizija sirijske vojske; Syyrian armeijan neljäs panssari-divisioona; Vierde gepantserde divisie van het Syrische leger; Czwarta dywizja opancerzona armii syryjskiej; Süüria armee neljas soomusdiviis; den syriska arméns fjärde pansardivision; الفرقة الرابع; Quarta Divisão Blindada do Exército Sírio; 4. obrněná divize syrské armády; Cuarta División Acorazada del Ejército sirio; Četrta oklepna divizija sirske vojske; Четвърта бронирана дивизия на сирийската армия; Divizia a patra blindată a armatei siriene; Ir-Raba’ Diviżjoni Armata tal-armata Sirjana; A Szíriai Hadsereg negyedik páncélos hadosztálya; Quatrième division blindée de l’armée syrienne | | Notas : | Principal place of business: Syrian regime territory in Syria; Personnes associées: Maher al-Assad, Ghassan Belal - La quatrième division blindée est l’une des unités militaires les plus importantes de l’armée syrienne sous l’ancien régime d’al-Assad, dirigée par Maher al-Assad et commandée par Ghassan Belal. La quatrième division blindée est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. La quatrième division blindée tire également avantage de l’économie de guerre, en particulier du trafic de captagon. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. La quatrième division blindée tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient.; (Date of UN designation: 2023-04-24); Associated individuals: Maher al-Assad, Ghassan Belal; Place of registration: Damascus;
Principal place of business: Syrian regime territory in Syria;
Associated individuals: Maher al-Assad, Ghassan Belal; The Fourth Armoured Division is responsible for the violent repression of the civilian population. The Fourth Armoured Division is one of the most prominent military units of the Syrian army during the former al-Assad regime led by Maher al-Assad and commanded by Ghassan Bilal. The Fourth Armoured Division also profits form the war economy, especially the trafficking in Captagon. Captagon trade has become a business model led by the former al-Assad regime, enriching the inner circle of the former al-Assad regime and forming its lifeline. Therefore, the Fourth Armoured Division benefits from and supports the former al-Assad regime.; Place of registration: Damascus; Lieu d’enregistrement : Damas, Syrie
Principal établissement : territoire du régime syrien en Syrie
Personnes associées : Maher al-Assad, Ghassan Belal; military unit of the Syrian army led by Maher al-Assad and commanded by Ghassan Bilal | | Dirección : | Damas, Syrie | | Sanciones : | be-fod-3a32ab51bf952cea618df050335512b756f998f2; Sanction; Sanction; ; be_fod_sanctions; 2025-12-01T20:51:03; 2026-03-27T12:19:32; 2025-12-01T20:51:03; https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions; be; Federal Public Service Finance; NK-7KbnwfP5mWU2KsTHjnMahY; 2023/844 (OJ L109 I); EU-SYR; 2023-04-24; ; ch-seco-e7cbb7ddd12857c3698d686a560e66c509e23d7d; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7); Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-05-05T09:13:17; 2026-03-27T12:09:01; 2025-06-20T00:00:00; Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7); NK-7KbnwfP5mWU2KsTHjnMahY; State Secretariat for Economic Affairs; 2025-06-20; 2023-05-05; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 62315; 2025-06-20; 2023-05-05; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-syrien.html; ch; SECO-SYRIA; ; eu-fsf-547df360e3cfc288689c9558506492d98ece04dd; SYR; Sanction; ; eu_fsf; 2023-05-02T10:18:15; 2026-03-27T10:57:01; 2025-04-17T12:57:03; eu; NK-7KbnwfP5mWU2KsTHjnMahY; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0844; SYR; 2023-04-24; EU-SYR; EU.10040.7; 2023-04-24; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/32/; Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union; 2023/844 (OJ L109 I); ; fr-ga-1ab27816fc9eaf1e8adfe4a8d463c49b4cca21b5; (UE) 2023/844 du 24/04/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); Sanction; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-24T18:05:18; 2026-03-27T09:58:01; 2026-01-06T06:58:02; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; (UE) 2025/1094 du 27/05/2025 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); (UE) 2023/844 du 24/04/2023 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ); EU-SYR; Direction Générale du Trésor; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/32/; fr; Personnes associées: Maher al-Assad, Ghassan Belal - La quatrième division blindée est l’une des unités militaires les plus importantes de l’armée syrienne sous l’ancien régime d’al-Assad, dirigée par Maher al-Assad et commandée par Ghassan Belal. La quatrième division blindée est responsable de la répression violente exercée contre la population civile. La quatrième division blindée tire également avantage de l’économie de guerre, en particulier du trafic de captagon. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. La quatrième division blindée tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient.; EU.10040.7; NK-7KbnwfP5mWU2KsTHjnMahY; ; mc-freezes-a4a5460f84c415a9e31f1d7c8f157e142905cf68; Sanction; Sanction; ; mc_fund_freezes; 2024-08-14T02:02:06; 2026-03-27T02:02:02; 2025-10-17T14:33:55; (UE) 2025/1094 du 27/05/2025; (UE) 2023/844 du 24/04/2023; La quatrième division blindée est l’une des unités militaires les plus importantes de l’armée syrienne sous l’ancien régime d’al-Assad, dirigée par Maher al-Assad et commandée par Ghassan Belal.
La quatrième division blindée est responsable de la répression violente exercée contre la population civile.
La quatrième division blindée tire également avantage de l’économie de guerre, en particulier du trafic de captagon. Le commerce de captagon est devenu un modèle économique dirigé par l’ancien régime d’al-Assad, enrichissant le cercle interne de l’ancien régime d’al-Assad et lui permettant d’assurer sa survie. La quatrième division blindée tire donc avantage de l’ancien régime d’al-Assad et le soutient.; https://geldefonds.gouv.mc/; NK-7KbnwfP5mWU2KsTHjnMahY; La Principauté de Monaco; mc; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D1095; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6632; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0844 | | Tema : | sanction | | Información : | eu_fsf; mc_fund_freezes; ch_seco_sanctions; fr_tresor_gels_avoir; be_fod_sanctions; eu_journal_sanctions |
Majory LLP
| Detalle : | Majory LLP | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Majory LLP; Мейджорі ЛЛП | | Alias : | Meidzhori LLP | | Ubicación : | addr-313b15259b82225a333d3c1cd3f919b22ce9192e; 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320, London EC4A 1BR; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320, London EC4A 1BR; London; gb; EC4A 1BR; 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320; ; addr-ad9209bbad65a78a7adfa8d218aa5685348e98ae; Suite 3.15 One Fetter Lane, London EC1Y 1AA; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Suite 3.15 One Fetter Lane, London EC1Y 1AA; gb; Suite 3.15 One Fetter Lane; EC1Y 1AA; London; | | País : | es; gb | | Website : | http://www.majory.co.uk/; https://www.majory.co.uk/ | | Notas : | (See alternate address under United Kingdom); Disqualified; The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | | Dirección : | C/O Law & Tax International Solutions, 25 City Road, London EC1Y 1AA, United Kingdom; Avinguda De Rhode 255, 17480 Roses (Girona); 25 City Road Spaces, City Road, Epworth House, Office 320, London, EC1Y 1AA; Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, м. Лондон (C/O Law&Tax International Solutions, 25 City Road, London, England, EC1Y1AA); 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320 London EC4A 1BR United Kingdom; Suite 3.15 One Fetter Lane, London EC1Y 1AA; Avinguda De Rhode 255, Roses (Girona), ES CT, 17480; C/O Law & Tax International Solutions, 25 City Road, London EC1Y 1AA; C/O Law & Tax International Solu, 25 City Road, LONDON, EC1Y 1AA, United Kingdom; 25 City Road Spaces City Road, Epworth House, Office 320, London EC4A 1BR; Suite 3.15 One Fetter Lane London EC1Y 1AA United Kingdom; United Kingdom; C/O Law And Tax International Solutions, 25 City Road, London, United Kingdom, EC1Y 1AA; 25 CITY ROAD SPACES CITY ROAD, EPWORTH HOUSE, OFFICE 320, LONDON EC4A 1BR | | Sanciones : | gb-coh-e97be5da867c43239ca065d9767a8f6f3e75776b; Sanction; Sanction; ; gb_coh_disqualified; 2025-04-10T00:33:02; 2026-03-27T12:33:01; 2025-04-10T00:33:02; act: sanctions anti money laundering act 2018; section: 3A; description_identifier: disqualification under sanctions regulation; NK-7P8ps5eXYcRyeA55N7EMvz; 2025-04-09; RUS1117; The Insolvency Service; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A; gb; ; gb-fcdo-305981fcc1482533b3a64747e0cba34bd86fa6da; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2026-03-27T12:40:02; 2026-01-08T10:35:40; RUS1117; 15066; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Asset freeze; Director Disqualification Sanction; Trust Services Sanctions; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; GB-RUS; MAJORY LLP (hereafter MAJORY) is a Limited Liability Partnership which acts as a front company for the procurement of equipment for the Government of Russia. MAJORY is therefore associated with a person that is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Furthermore, MAJORY makes available goods or technology to a person that in turn makes available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; MAJORY LLP (hereafter MAJORY) is a Limited Liability Partnership which acts as a front company for the procurement of equipment for the Government of Russia. MAJORY is therefore associated with a person that is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. Furthermore, MAJORY makes available goods or technology to a person that in turn makes available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; gb; 2022-03-31; NK-7P8ps5eXYcRyeA55N7EMvz; 2025-04-09; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-on-russia; ; ofac-6b2c1828cc7b0b05bd8be4f69a2df6d7c77286b6; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Executive Order 14024 (Russia); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; US-RUSHAR; Block; RUSSIA-EO14024; RUSSIA-EO14024; Office of Foreign Assets Control; 35080; us; NK-7P8ps5eXYcRyeA55N7EMvz; ; trade-csl-2de245ddca38f6af7bfe79ff55f6da2f47fc5a39; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR); 87 FR 13141; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-7P8ps5eXYcRyeA55N7EMvz; us; 2022-03-09; US-BIS-EL; Policy of denial. See §§ 746.8(b) and 744.21(e).; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; ; ua-nsdc-d45227d7c9014a56fe939c45058e4fdeda66214e; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; NK-7P8ps5eXYcRyeA55N7EMvz; UA-SA1644; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; https://drs.nsdc.gov.ua/; National Security and Defense Council; Десять років; 2022-10-19; 726/2022; 22072612200161; active; ua; 2032-10-19; ; usgsa-0a6db941811b1091b373dfc07a399b55f941ed38; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Reciprocal; S4MRN93QS; us; PII data has been masked from view; 2022-12-06; NK-7P8ps5eXYcRyeA55N7EMvz; 2022-03-31; | | Fuente : | https://permid.org/1-5057391650; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35080; https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/corporate/3Q1bEhKbOSyo-5S1nFnydesy-l4 | | Tema : | sanction; debarment; corp.disqual; export.control | | Información : | gb_fcdo_sanctions; gb_coh_disqualified; us_trade_csl; ext_gleif; us_sam_exclusions; permid; us_ofac_sdn; opencorporates; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Домейн"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Домейн" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Limited Liability Company "Domain"; Общество с ограниченной ответственностью "Домейн"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Домейн" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Domein" | | Dirección : | НАБ ВРЕМЕНА ГОДА Д. 11, ЭСТОСАДОК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 354392; 354392, Російська Федерація, Краснодарський край, м. Сочі, с. Естосадок, набережна Пори року, буд. 11 (офіс 202); НАБ. ВРЕМЕНА ГОДА Д. 11, Г. СОЧИ ЭСТОСАДОК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 354392 | | Sanciones : | ua-nsdc-7ef4c2434781ef08a14a894286d35cc57a3602a4; 145/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; National Security and Defense Council; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2023-03-10; https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2073-03-10; 23014512200033; active; https://drs.nsdc.gov.ua/; UA-SA1644; 145/2023; П'ятдесят років; ua; NK-7fK9tTLBd5YP5hEYHAgSNH; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton
| Detalle : | Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton; Huangmei Xiaochi Yinfeng Cotton Co Ltd | | Alias : | Hubei Provincial Cotton Corporation's Xiaochi Transfer Reserve | | País : | cn | | Website : | http://www.yfmhgf.cn/ | | Dirección : | Xiaochi Town, Huangmei County, HUANGGANG, HUBEI, China (Mainland) | | Sanciones : | us-uflpa-91fdcda91f99cfc8ad419541f1ed6dbb24cffa4a; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2024-05-16T21:57:01; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; https://www.dhs.gov/uflpa; 2024-05-17; US-UFLPA; Department of Homeland Security; NK-9Cxw9RXVbQ4rX8h45Pk5JA; us; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); | | Fuente : | https://permid.org/1-5062222045 | | Tema : | sanction | | Información : | us_dhs_uflpa; permid |
JOSHUA MEIEROTTO
| Detalle : | JOSHUA MEIEROTTO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JOSHUA MEIEROTTO | | Nombre : | JOSHUA | | Apellido : | MEIEROTTO | | País : | us | | Dirección : | OAKES, ND 58474 | | Sanciones : | usgsa-2d94f049293e9222fb44164f7b798c816b9d7929; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-05-30T07:55:04; 2026-03-27T08:51:33; 2025-05-30T07:55:04; 2025-05-28; us; Reciprocal; Mr. Meierotto pleaded guilty and was convicted of Unlawful Conversion of Property Mortgaged or Pledged to a Farm Credit Agency, for knowingly, intentionally and with intent to defraud USDA/FSA by selling cattle pledged as collateral for FSA loans without notifying or obtaining permission from FSA prior to the sales. He was sentenced to five (5) years’ probation and ordered to pay FSA $78,467.42 in restitution. Mr. Meierotto’s felony fraud conviction is grounds for permanent USDA debarment. For further information contact the U.S. Department of Agriculture Agency Exclusions POC.; S4MRWDCL0; 2025-05-27; NK-9JsAngFV7YKi6pmq8HyDHp; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; USDA-FSA; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Мей Сінь Електронік (Гонконг) Ко., Лімітед
| Detalle : | Мей Сінь Електронік (Гонконг) Ко., Лімітед | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Mei Xin Electronic (HK) Co., Limited; 美欣電子(香港)有限公司; Мей Сінь Електронік (Гонконг) Ко., Лімітед; Mei Xin Electronic HK Co Ltd | | Alias : | MEIXIN ELECT.; Meixin Electronics; 美欣電子(香港)有限公司; Mei Xin Electronic HK Co., Limited; Meixin Electronics and MEIXIN ELECT; MEIXIN ELECT; Mei Sin Elektronik (Honkonh) Ko., Limited | | Ubicación : | addr-ed63fc7013f58a0a91472dababcb13faa0f925bb; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong, China; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-03-04T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-03-04T00:00:00; Hong Kong; cn; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong, China; ; addr-c0bfb86c41a17518e016235903ce3b0479bc7105; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok, Hong Kong, China; Address; ; ch_seco_sanctions; 2025-03-04T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-03-04T00:00:00; Hong Kong; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok, Hong Kong, China; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok; cn; | | País : | hk; cn | | Website : | http://meixinelect.cn/; http://www.mx-hk.com/ | | Notas : | Registration number: Cr. No. 1770813; Website: www.mx-hk.com | | Dirección : | Room 10B, Block A, Guangbo Modern Window Building, Zhenhua Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, 518028, China; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok, Hong Kong, China; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Kln, Hong Kong; Room 10B, Block A, Guangbo Modern Window Building, Zhenhua Road, Futian District, 518028 Shenzhen; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok Hong Kong HK; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok, Hong Kong; Room 10B, Block A, Guangbo Modern Window Building, Zhenhua Road, Futian District Shenzhen Guangdong 518028 CN; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2–16 Fa Yuen St., Mong Kok, Hong Kong, China; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok Hong Kong CN; Room 1D, 2/F, Fu Tao Building, 98 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong, China; Room 1005(B), 10/F, Ho Kong Commercial Center, 2-16 Fa Yuen St., Mong Kok | | Sanciones : | ch-seco-e944a85766147e1586325859659436de2dd819e8; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2025-03-04T00:00:00; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2025-03-04; ch; 89290; State Secretariat for Economic Affairs; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; 2025-03-04; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; NK-9RtMLNuaxoMXhNAAxcDgWb; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; SECO-UKRAINE; ; eu-oj-763092b895562ab1c9fd4f999078ac14466eedd0; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-08-13T16:25:01; 2026-03-27T12:25:02; 2025-08-13T16:25:01; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; eu; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; 2025-02-25; NK-9RtMLNuaxoMXhNAAxcDgWb; Council of the European Union; EU-RUS; ; eu-oj-d177e14dd76a627a3a38e941cb0a98891ef0450c; Sanction; Sanction; ; eu_journal_sanctions; 2025-08-13T16:25:01; 2026-03-27T12:25:02; 2025-08-13T16:25:01; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0; EU-RUS; https://sanctionsmap.eu/#/main/details/61,26/; 2025-02-25; Council of the European Union; eu; NK-9RtMLNuaxoMXhNAAxcDgWb; ; trade-csl-f1dcad2c8bcf719e26d73ac7cdd8f9a12bf35a22; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; NK-9RtMLNuaxoMXhNAAxcDgWb; 89 FR 68548; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; us; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; Policy of denial for all items subject to the EAR. See § 746.8(b); For all items subject to the EAR (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.11 of the EAR); 2024-08-27; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; US-BIS-EL; ; ua-nsdc-b0383742999ca21619aba4208219ffd955591c93; 415/2025; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2025-06-20T12:22:02; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4152025-55397; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2025-06-20; 25041512200053; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; active; 415/2025; Десять років; UA-SA1644; 2035-06-20; NK-9RtMLNuaxoMXhNAAxcDgWb; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; | | Fuente : | https://permid.org/1-5092522310; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0394; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931 | | Tema : | export.control; sanction | | Información : | eu_journal_sanctions; ch_seco_sanctions; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; permid |
Lesmeister, LeAnne
| Detalle : | Lesmeister, LeAnne | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Lesmeister, LeAnne | | País : | us | | Sanciones : | trade-csl-6ff37d885a60fedb825cca1ef42fbd71c3c0f201; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-08-26T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2025-08-26T21:53:01; 78 FR 72745; NK-9VSRR777rroWd9XisT5RbF; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; ITAR Debarred (DTC) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; US-AECA-DEBARRED; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; us; ITAR Debarred (DTC) - State Department; ; us-ddtc-5f3f133d99ac7700d0483d512ecf464739b64c5b; Sanction; Sanction; ; us_ddtc_debarred; 2023-10-16T05:25:02; 2026-03-27T08:44:01; 2025-09-11T08:44:03; 2013-12-03; Federal register notice: 78 FR 72745; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=8a89528adb3cd30044f9ff621f961931; US-DDTC-AD; us; NK-9VSRR777rroWd9XisT5RbF; https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0; Directorate of Defense Trade Controls; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ddtc_debarred; us_trade_csl |
Shameika Amin
| Detalle : | Shameika Amin | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Shameika Amin; Shameika Shonta Amin; Shameika Adams | | Nombre : | Shameika | | Apellido : | Amin | | Fecha de nacimiento : | 1980-12-25 | | Posición : | COUNSELING CENTER (BUS OWNER/EXEC) | | País : | us | | Dirección : | LAS VEGAS, NV 89149; 8924 SHEEP RANCH COURT, LAS VEGAS, NV 89149 | | Sanciones : | us-fed-excl-9647b05fe9a1e1eb20d9772f745313cbe8ae58cd; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; 1128b7; NK-9Zv7EofnFaifese47M3WJ9; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2018-08-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; ; us-medla-5de69a2a0a6e1e66e15f88b646053dd408c3675e; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2025-04-18T07:19:03; 2026-03-15T04:19:02; 2025-04-18T07:19:03; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; Louisiana Department of Health; 2025-04-21; NK-9Zv7EofnFaifese47M3WJ9; us; 5 years; LAC 50:1.4147.A.8.ii; ; us-mednv-4545ead559a469905f788f5cc7db5f639945f5f3; Sanction; Sanction; ; us_nv_med_exclusions; 2024-10-16T14:32:54; 2026-03-17T15:25:30; 2024-10-16T14:32:54; NK-9Zv7EofnFaifese47M3WJ9; Nevada Department of Health and Human Services Division of Health Care Financing and Policy; Tier: 1; us; 2018-09-17; https://dhcfp.nv.gov/Providers/PI/PSExclusions/; ; usgsa-72e982cbf0c9626565abc6c3f567ebfe2889ad1d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; us; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; OPM; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; NK-9Zv7EofnFaifese47M3WJ9; 2019-03-12; Active; Prohibition/Restriction; 2018-10-29; ; usgsa-f03301bb29de30c3138aca82d8270eafe04f07e4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-9Zv7EofnFaifese47M3WJ9; HHS; Active; us; 2018-08-20; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2018-09-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_nv_med_exclusions; us_la_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Meishur Limited
| Detalle : | Meishur Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | 梅樹有限公司; Meishur Ltd; Meishur Limited | | Alias : | 梅樹有限公司 | | Ubicación : | addr-760f6aa53939d636ac021e7ca5dc2a626dfba142; Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai, Hong Kong; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; cn; Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai, Hong Kong; Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai; Hong Kong; | | País : | hk; cn | | Dirección : | Rm 1502, Easey Coml Bldg, Wan Chai, Hong Kong; Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai Hong Kong China; Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai, Hong Kong; RM 1502 EASEY COML BLDG WAN CHAI, HONG KONG; Rm 1502 Easey Comm Bldg, 253-261 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong | | Sanciones : | ofac-6cd943ed6e48626eacc1f1bd377787b9a46f7f32; IFSR; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-06-25T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 49698; us; Block; IFSR; SDGT; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions; US-IRAN; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; IFSR; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13224 (Terrorism); NK-9adF6S7fa4ViFHLZBdRstJ; Office of Foreign Assets Control; ; usgsa-19cabf66988e8ad99b00f407e0244207752e9e93; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-09-20T07:55:13; 2026-03-27T08:51:33; 2024-09-20T07:55:13; 2024-09-18; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; us; NK-9adF6S7fa4ViFHLZBdRstJ; S4MRTL9B0; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 2024-06-25; | | Fuente : | https://permid.org/1-5088326899; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2431; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49698 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; permid |
Baotou Meike Silicon Energy Co Ltd
| Detalle : | Baotou Meike Silicon Energy Co Ltd | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Baotou Meike Silicon Energy Co Ltd; Baotou Meike Silicon Energy Co. Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | No. 1-1, Tuoye Road, Metal Deep Processing Park, Kundulun District, Baotou, NEIMENGGU, China (Mainland) | | Sanciones : | us-uflpa-c15f85c9318a5e34a07086e6bb4d2ea7b057f928; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2025-01-14T21:57:03; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; https://www.dhs.gov/uflpa; US-UFLPA; NK-9fn2iTY9ZeRWVKbAW7uvac; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); 2025-01-15; Department of Homeland Security; us; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083859715 | | Tema : | sanction | | Información : | permid; us_dhs_uflpa |
Meiuttenun Brown
| Detalle : | Meiuttenun Brown | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Meiuttenun Brown | | Nombre : | Meiuttenun | | Apellido : | Brown | | País : | us | | Dirección : | Southfield, MI | | Sanciones : | us-medmi-4ac5fa751ef9ad9e47f1f664ebb955c94ac64171; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2024-09-23T18:18:05; 2026-03-15T04:18:01; 2024-09-23T18:18:05; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; Summary Suspension; 2018-08-14; NK-9jZhLcmCFxHfcie37ehHBj; us; Michigan Department of Health & Human Services; ; us-medmi-bc215ca5ced4cc28f4460478efbd428cc23d5d46; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2024-09-23T18:18:05; 2026-03-15T04:18:01; 2024-09-23T18:18:05; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; 2018-08-14; Michigan Department of Health & Human Services; Summary Suspension; us; NK-9jZhLcmCFxHfcie37ehHBj; | | Tema : | debarment | | Información : | us_mi_med_exclusions |
ASTREA
| Detalle : | ASTREA | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | ASTREA; MEITA MARU | | Sanciones : | tok-mou-det-e72366cda2f0680cd3caf87141b2fd11032f6912; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-06-25T16:11:07; 2026-03-22T14:02:01; 2025-06-25T16:11:07; 04102 - EMERGENCY SYSTEMS - Emergency fire pump and its pipes (no responsibility of RO); Tokyo Memorandum of Understanding; 2021-06-07; 2021-06-06; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; inactive; NK-A3eHwC9NkX4a9bxp2DkqD6; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention; ext_tokyo_mou_psc |
Paige Lynn Johanningmeier
| Detalle : | Paige Lynn Johanningmeier | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Paige Lynn Johanningmeier | | Nombre : | Paige Lynn; PAIGE | | Apellido : | Johanningmeier | | Fecha de nacimiento : | 1995-10-03 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 1927 245TH ST, ELGIN, IA 52141; ELGIN, IA 52141 | | Sanciones : | us-fed-excl-8dcb84649e05178e958092cfddf2aa60f85e31d1; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-AC3GXDKC94CnfEhCDDdiT2; 2018-06-20; 1128a2; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; ; us-media-5befc92bd9ad10fed7e44ace0b72a7c601f4e935; Sanction; Sanction; ; us_ia_med_exclusions; 2024-09-04T10:34:02; 2026-03-15T04:34:01; 2024-09-04T10:34:02; us; OIG - 1128(a)(c ); Federal Exclusion; NK-AC3GXDKC94CnfEhCDDdiT2; 2018-06-20; Iowa Health & Human Services; https://hhs.iowa.gov/programs/welcome-iowa-medicaid/provider-services/excluded-individuals-and-entities; ; usgsa-abcfe5e19b30476b97099ec7b1c2caff5c3632da; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; 2018-06-20; Prohibition/Restriction; NK-AC3GXDKC94CnfEhCDDdiT2; HHS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; 2018-07-23; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ia_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Мейєр Август Крістофер
| Detalle : | Мейєр Август Крістофер | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Мейєр Август Крістофер; Мейер Август Кристофер; Meier Avgust | | Alias : | Meiier Avhust Kristofer | | Fecha de nacimiento : | 1962-06-19 | | Sanciones : | ua-nsdc-c71a570dfcaae34cdc01c9674099fd2380d0279b; 727/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; NK-AKWinK2WrPt8WnaXgqiyvW; 727/2022; National Security and Defense Council; active; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485; Десять років; 22072711100119; https://drs.nsdc.gov.ua/; ua; UA-SA1644; 2032-10-19; 2022-10-19; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
PEDRO CRUZ ALMEIDA
| Detalle : | PEDRO CRUZ ALMEIDA | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | PEDRO CRUZ ALMEIDA, JR; PEDRO CRUZ ALMEIDA | | País : | us | | Notas : | ADDITION, F.R. NOTICE ADDED; Standard | | Dirección : | JR, INMATE NUMBER: 43804-510, FCI BEAUMONT, P.O. BOX 26020, BRYAN, TX, US, 77720; INMATE NUMBER: 43804-510, FCI BEAUMONT, P.O. BOX 26020, BRYAN, 77720 | | Sanciones : | trade-csl-3e948a7e7c67dbe93f9cd98eb64e7e04e4463fcc; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-10-01T21:53:01; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; 2033-08-31; 2025-08-26; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security; 90 F.R. 41972 8/28/2025; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; NK-AuHPdcAC8mrGhty6kvzzwV; US-BIS-DPL; us; ; us-bis-b4b0489c8917c75d7384c6a0ceff7f269069ca21; 90 F.R. 41972 8/28/2025; Sanction; ; us_bis_denied; 2025-10-31T11:32:56; 2026-03-27T08:57:02; 2025-10-31T11:32:56; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; https://www.bis.gov/licensing/end-user-guidance/denied-persons-list-dpl; 2025-08-26; US-BIS-DPL; Bureau of Industry and Security; 2033-08-31; 90 F.R. 41972 8/28/2025; us; NK-AuHPdcAC8mrGhty6kvzzwV; | | Tema : | export.control; sanction | | Información : | us_bis_denied; us_trade_csl |
PAULETTE D WRIGHT
| Detalle : | PAULETTE D WRIGHT | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | PAULETTE D WRIGHT; Paulette Diana Wright | | Alias : | Meissner, Paulette Diana; Scott, Paulette Diana; Wood, Paulette Diana; Gonzales, Paulette Diana; Wright-Gonzales, Paulette Diana | | Nombre : | Paulette | | Apellido : | Wright | | Fecha de nacimiento : | 1952-10-15 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | LAKE HAVASU CITY, AZ 86403; 48 Tailstar Ln., Lake Havasu City, AZ, 86403; 48 TAILSTAR LN, LAKE HAVASU CITY, AZ 86403 | | Sanciones : | us-fed-excl-290884128af8684d5b3c42fc266cdf5f340c5f8a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; us; 1128b4; 2017-11-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-Az32GJkBN3PBjJRf8h6Qup; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medca-98d88df1dd7b555d2baba0c3dd4aa5d5e3b265e9; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; us; 2016-12-05; NK-Az32GJkBN3PBjJRf8h6Qup; Department of Health Care Services; Indefinitely effective; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; ; usgsa-7bf871e73fe9221e311a1f4762fffcef663f7b37; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2017-12-06; NK-Az32GJkBN3PBjJRf8h6Qup; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; Reciprocal; HHS; us; Prohibition/Restriction; 2017-11-20; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA
| Detalle : | Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Consprim – Construtora Primeiracruzense Ltda; Consprim - Construtora Primeiracruzense LTDA; CONSPRIM-CONSTRUCTORA PRIMEIRACRUZENSE LTDA (CONSPRIM) | | Ubicación : | NK-Z6RLsA8Vg76RgDnips5bsF; RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO -, Brazil; Address; addr-443c711f470e79ca1887603a56a0a477a502154d; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU; RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO -, Brazil; br; SÃO LUÍS, MARANHÃO; | | País : | br | | Dirección : | Rua E No. 03 Quadra F Residencial Primavera Turu Sao Luis, Maranhao Brazil; RUA E NO. 03 QUADRA F RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO -, Brazil; RUA E NO. 03 , QUADRA F , RESIDENCIAL, PRIMAVERA TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO , Brazil | | Sanciones : | adb-7a82973fe20b12c4d6373b65d4bc2f23eff84db0; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2025-02-13T06:30:04; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-13T06:30:04; Debarred; Asian Development Bank; 2013-10-04; Cross-Debarment: WB; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; 2013-10-04; NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; ; afdb-2602e9516ae8b0f922ce956d0c539fee741752f8; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2025-04-23T13:28:32; 2026-03-27T06:31:25; 2026-02-21T06:30:02; 2013-09-26; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; CROSS DEBARMENT : WBG; African Development Bank Group; ; ebrd-9f7169a173f95204f402ac74fb619a6d8fd8e9aa; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-05-09T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-09T01:37:03; 2016-11-18; Cross-debarment from World Bank Group; NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; Fraudulent Practice, Collusive Practice; ; iadb-61918211a7c4255485bde34d8f534035690f717e; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; WBG cross debarment; Inter-American Development Bank; NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; Fraud, Collusion; 2013-09-26; ; wbdeb-93873f1315181e92dc4eab02cfaefb952d84a818; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; World Bank; 2999-12-31; 2013-09-26; Procurement Guidelines, 1.15(a)(ii); NK-BN8vJ47De96kCX75fGe3Ka; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
MEIK MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLY
| Detalle : | MEIK MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLY | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | MEIK MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLY | | País : | us | | Sanciones : | us-medny-0cc0592c8d379c1e5eab314c9d9fcded9d1d6581; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2024-09-02T17:05:04; 2026-03-15T04:05:01; 2024-09-02T17:05:04; us; 2017-12-10; New York State Office of the Medicaid Inspector General; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; NK-C5t6zAFnYPmXeKBaCdSSHF; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ny_med_exclusions |
VLAD A MEISHER
| Detalle : | VLAD A MEISHER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | VLAD A MEISHER; MEISHER, VLAD A. | | Nombre : | VLAD | | Apellido : | MEISHER | | Fecha de nacimiento : | 1939-09-23 | | Posición : | PSYCHIATRY (MEDICAL PRACTICE, MD) | | Ubicación : | addr-3c73bedf841885bec1c6426979da658372dd8e7d; HILLSIDE TERRACE, FAIR LAWN, NJ 07410; Address; ; us_nj_med_exclusions; 2024-10-28T14:50:21; 2026-03-16T09:56:45; 2024-10-28T14:50:21; FAIR LAWN; us; 07410; HILLSIDE TERRACE; HILLSIDE TERRACE, FAIR LAWN, NJ 07410; NJ; ; addr-d104d2b1de5698d0b1c344447123de848afa70be; 15-07-PLAZA ROAD, APT. A, FAIRLAWN, NJ 07410; Address; ; us_nj_med_exclusions; 2024-10-28T14:50:21; 2026-03-16T09:56:45; 2024-10-28T14:50:21; 07410; NJ; 15-07-PLAZA ROAD, APT. A, FAIRLAWN, NJ 07410; us; FAIRLAWN; 15-07-PLAZA ROAD, APT. A; | | País : | us | | Dirección : | 15-07 PLAZA RD, APT A, FAIRLAWN, NJ 07410; HILLSIDE TERRACE, FAIR LAWN, NJ 07410; 15-07-PLAZA ROAD, APT. A, FAIRLAWN, NJ 07410; FAIRLAWN, NJ 07410 | | Sanciones : | us-fed-excl-3cfbe79259a759c43e6bbdbd2b7f3ade9bd0126e; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 2009-06-18; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; NK-CGM4QBVCj58Q57bV3TJZfn; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128a3; US-HHS-OIG; ; us-mednj-0ac1bd49fbe0e8b1f707ed5713be2cd8e55dbe60; Sanction; Sanction; ; us_nj_med_exclusions; 2024-11-08T09:17:44; 2026-03-16T09:56:45; 2024-11-08T09:17:44; https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/office-of-the-insurance-fraud-prosecutor-home/medicaid-fraud-control-unit/; 2007-08-10; New Jersey Office of the State Comptroller; us; DISQUALIFICATION; NK-CGM4QBVCj58Q57bV3TJZfn; ; us-mednj-946dfd9a7fb2802e0922e5aa0fcd71d3d4a893ec; Sanction; Sanction; ; us_nj_med_exclusions; 2024-11-08T09:17:44; 2026-03-16T09:56:45; 2024-11-08T09:17:44; https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/office-of-the-insurance-fraud-prosecutor-home/medicaid-fraud-control-unit/; NK-CGM4QBVCj58Q57bV3TJZfn; New Jersey Office of the State Comptroller; us; 2009-08-01; DISQUALIFICATION; ; usgsa-d5624fb256073f44d2f5bf29907644c7347618b6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; 2009-08-18; Prohibition/Restriction; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; NK-CGM4QBVCj58Q57bV3TJZfn; 2012-07-27; OPM; ; usgsa-d9f9c322818fedab436f56172e9549b678ddf6f8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; 2012-07-27; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Active; 2009-06-18; us; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Prohibition/Restriction; HHS; NK-CGM4QBVCj58Q57bV3TJZfn; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions; us_nj_med_exclusions |
Alar City Meihe Textile Co., Ltd.
| Detalle : | Alar City Meihe Textile Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 阿拉尔市美河纺织有限公司; Alar City Meihe Textile Co., Ltd.; Alar Meihe Textile Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1层5室; College Students Pioneer Park in Alar City, Xinjiang 2 building 1 layer 5 room; Room 5, 1st Floor, Building 2, University Student Pioneer Park, Alar, Xinjiang | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
Urumqi Golden Hazel Dance Beauty Clothing Culture Co., Ltd.
| Detalle : | Urumqi Golden Hazel Dance Beauty Clothing Culture Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | Urumqi Jinliwumei Clothing Culture Co., Ltd.; 乌鲁木齐金缕舞美服饰文化有限公司; Urumqi Golden Hazel Dance Beauty Clothing Culture Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | No. 21, Kangping Sixth Lane, South Hubei Road, Shuimogou District, Urumqi, Xinjiang; Kangping Sixth Lane, Nanhu North Road, Shuimogou District, Urumqi, Xinjiang twenty one Number; 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路康平六巷21号 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region; Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | | Tema : | export.risk | | Información : | shu_uyghur_companies |
TERRY LEE MEISINGER
| Detalle : | TERRY LEE MEISINGER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | TERRY LEE MEISINGER; TERRY LINN MEISINGER | | Nombre : | TERRY | | Apellido : | MEISINGER | | País : | us | | Notas : | (also TERRY MEISINGER, MICHAEL VOSBURG, JOSE GOMEZ, TERRILL MEISINGER) | | Dirección : | SEAL BEACH, CA 90740 | | Sanciones : | usgsa-9dc8e27c37e8bd8e3075777f0f044909b65ad557; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; us; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2014-10-24; 2014-10-31; NK-CnipRtdNWRoAJwN958uYjV; HUD; S4MR4HF4X; Ineligible (Proceedings Completed); ; usgsa-d765999c2370bb14fa2a82bcd9eb4ecc711bdfdd; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; NK-CnipRtdNWRoAJwN958uYjV; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2014-10-24; HUD; Ineligible (Proceedings Completed); 2015-02-11; S4MR4JQ03; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
MAYMEI
| Detalle : | MAYMEI | | Tipo : | Vessel | | Nombre Completo : | MAYMEI | | Sanciones : | tok-mou-det-370748798aee9b959e2d8420b09981474611601a; Sanction; Sanction; ; tokyo_mou_detention; 2025-11-02T14:02:02; 2026-03-22T14:02:01; 2025-11-02T14:02:02; 11101 - LIFE SAVING APPLIANCES - Lifeboats (no responsibility of RO)07109 - FIRE SAFETY - Fixed fire extinguishing installation (no responsibility of RO); 11101 - LIFE SAVING APPLIANCES - Lifeboats (no responsibility of RO); 07109 - FIRE SAFETY - Fixed fire extinguishing installation (no responsibility of RO); 11104 - LIFE SAVING APPLIANCES - Rescue boats (no responsibility of RO); 2025-03-12; inactive; NK-CtUYS5eh3bhKLyDgRkkcA7; Tokyo Memorandum of Understanding; 2025-03-11; https://www.tokyo-mou.org/inspections-detentions/detention-list/; | | Tema : | mare.detained | | Información : | tokyo_mou_detention |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|