Nikolai-Xam
Nikolai-Xam - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Nikolay Terentievich SHAMALOV | Nombre : | Nikolay Terentievich SHAMALOV | | Alias : | Mykola Terentiyovych SHAMALOV; Nikolai Shamalov; Nikolai Terentievich SHAMALOV; Nikolai Terentievich Shamalov; Nikolai Terentjewitsch Schamalow; Nikolai Teréntievitx Xamàlov; Nikolai Xamàlov; Nikolai Šamalov; Nikolaj Sjamalov; Nikolaj Terentievitj SJAMALOV; Nikolay Shamalov; Nikolay Terentievich Shamalov; Nikolaï Chamalov; Nikolaï Terentievitch Chamalov; Nikołaj Szamałow; Shamalov Mykola Terentiiovych; Shamalov Nikolai; Shamalov Nikolai Terentievich; Shamalov Nikolay Terentyevich; Shamalov Terentievich Nikolay; Николай Терентьевич ШАМАЛОВ; Николай Терентьевич Шамалов; Шамалов Микола Терентійович; Шамалов Николай Терентьевич; Шамалов Терентьевич Николай; Шамалов, Николай Терентьевич; ニコライ・シャマノフ; ニコライ・シャマロフ; ニコライ・チェレンチエヴィッチ・シャマロフ; 尼古拉·沙马洛夫 | | Fecha de nacimiento : | 1950-01-24 | | País : | by;ru | | Dirección : | Moscow, Russia | | Referencia : | 4002 591333; Q21451765 | | Sanciones : | (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) - M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine.;126/2018 - updated - 2018-05-14 - 2021-05-14;133/2017 - excluded - 2017-05-15;133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2018-05-15;176/2018 - expired - 2018-06-21 - 2021-06-21;266/2021 - expired - 2021-06-24 - 2024-06-24;376/2024 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2024-06-24 - 2034-06-24;467/2016 - excluded - 2016-10-17 - 2017-10-17;Autonomous (Russia) - 2023-08-27;Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2020-04-02 - 2015-10-06 - 2014-08-27 - 2015-04-02 - 2021-03-25;Russia - Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links. - Asset Freeze Targets - 2020;Russia / Russie - 1;Russia Sanctions Act 2022 - Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors - Sanctioned - 2022-09-28;"The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 - Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. - 2020-12-31";UKR - 2021/446 (OJ L87) - 2021-03-16;資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） - 2022-03-25 | | Fuente : | ACF List of War Enablers;Australian Sanctions Consolidated List;Belgian Financial Sanctions;Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List;EU Consolidated Travel Bans;EU Financial Sanctions Files (FSF);French National Asset Freezing System;Japan Economic Sanctions and List of Eligible People;New Zealand Russia Sanctions;Swiss SECO Sanctions/Embargoes;UK FCDO Sanctions List;UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets;Ukraine NSDC State Register of Sanctions;Wikidata;Wikidata Entities of Interest | | Fecha : | 2024-06-27T16:14:01 |
Nikolay Terentievich SHAMALOV | Detalle : | Nikolay Terentievich SHAMALOV | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Шамалов Микола Терентійович; Nikolai Terentievich Shamalov; Nikolay Shamalov; Shamalov Nikolay Terentyevich; Nikolai Terentjewitsch Schamalow; Nikolai Xamàlov; Shamalov Mykola Terentiiovych; Николай Терентьевич ШАМАЛОВ; Shamalov Terentievich Nikolay; Nikolay Terentievich Shamalov; 尼古拉·沙马洛夫; ニコライ・シャマロフ; Nikolaj Terentievitj SJAMALOV; Nikolaj Sjamalov; Nikołaj Szamałow; Николай Терентьевич Шамалов; Nikolay Terentievich SHAMALOV; Nikolai Shamalov; Nikolaï Terentievitch Chamalov; Nikolai Šamalov | | Alias : | Nikolaï Chamalov; Шамалов, Николай Терентьевич; ニコライ・チェレンチエヴィッチ・シャマロフ; Nikolai Terentievich SHAMALOV; Nikolai Teréntievitx Xamàlov; Shamalov Nikolai Terentievich; Шамалов Николай Терентьевич; Shamalov Nikolai; Mykola Terentiyovych SHAMALOV; ニコライ・シャマノフ; Шамалов Терентьевич Николай | | Nombre : | Nikolay ; Nikolay; Николай; Nikolay Terentievich; Nikolai | | Apellido : | Shamalov; Шамалов; SHAMALOV | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1950-01-24 | | Lugar de Nacimiento : | Belarus; Leningrad (now St Petersburg); Leningrad (now St Petersburg)
USSR (now Russian Federation); モスクワ（ロシア）; Moscow; Moscou; Moscow
USSR (now Russian Federation); a) Belarus; b) Leningrad (now St Petersburg), Russia; c) Moscow, Russia; Moscow, Russian Federation; Moscow, RUSSIAN FEDERATION; Saint Petersburg | | Posición : | Main shareholder of Bank Rossiya; バンク・ロシア主要株主; A long-time acquaintance of President Putin. A co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society. The second largest shareholder of Bank Rossiya. | | Ubicación : | NK-3Kw6ZCXo8SddN8PJ58uuvE; Moscow, Russia; Address; Moscow; Moscow, Russia; ru; Moscow; addr-83e8cef8d84f02139290f90f29c0338ee7b4c246; addr-2347da835e85669288624e01e467dc3528b5167c; addr-1f7f4f2e3016cf7a99b516ea7191a35c80ea27ae; au_dfat_sanctions; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions; 2021-09-27T09:09:30; 2024-07-25T12:14:03; 2023-11-02T18:14:01; | | País : | ru | | Nacionalidad : | ru | | Notas : | He benefits from his links with Russian decision-makers. He is the second largest shareholder of Bank Rossiya, of which he owned around 10 % in 2013, and which is considered the personal bank of Senior Officials of the Russian Federation. Since the illegal annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation.; Previously listed under 'Ukraine criteria' - Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Ukraine) Amendment List 2014 [F2014L01184]; New listing start date 27 Aug 2023; Furthermore, Bank Rossiya has important stakes in the National Media Group which, in turn, controls television stations which actively support the Russian government's policies of destabilisation of Ukraine.; Longtime friend and partner of Putin. Funding the construction of a palace for Putin. Corruption. Money laundering for Putin's benefit. Russian businessman, co-owner of Rossiya bank, representative of Siemens Medical Solutions in St. Petersburg, co-founder of Ozero dacha cooperative; Belarusian-born Russian dentist, businessman, and a founding member of Ozero; Mr. Shamalov is a long-time acquaintance of President Putin. He is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a cooperative society bringing together an influential group of individuals around President Putin.; M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. | | Dirección : | Moscow, Russia | | Familiar : | wd-p40-q21451765-q22682071; Family; Family; Q21451765; child; Q22682071; Kirill Nikolayevich SHAMALOV; Person; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4613; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24184; https://peps.dossier.center/person/224-shamalov/; https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5; Membre du Conseil public de Rossotrudnichestvo; член совета директоров компании «Сибур»; член Ради директорів «СІБУР; Член Ради директорів "СІБУР"; Relative of Nikolay Shamalov; Former Vice President at PAO SIBUR Holding; Deputy Chairman of the Management Board of Sibur Holding PJSC; Vice-président du conseil de direction de Sibur Holding PJSC; Former member of the Board of Directors at PAO Sibur Holding; Deputy Chairman on the Management Board at PAO SIBUR Holding; ニコライ・シャマロフの親族; член Ради директорів «СІБУР»; Shareholder at PAO SIBUR Holding; Deputy Chairman of the Management Board of Sibur Holding PJSC.
member of the Public Council of Rossotrudnichestvo (Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation).; role.rca; poi; sanction; role.oligarch; КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ ШАМАЛОВ; Kiril Xamàlov; Шамалов Кирило Миколайович; Kiril Nikolajevič ŠAMALOV; KIRILL NIKOLAEVICH SHAMALOV; Кирилл Николаевич Шамалов; Kirill Nikolajevič Šamalov; Kirill Nikolayevich SHAMALOV; 基里尔·沙马洛夫; Shamalov Kirill Nikolayevich; Kirill SHAMALOV; Kirill Nikolajevitj SJAMALOV; Shamalov Kirill Nikolaevich; Kirill Nikolayevich Shamalov; Shamalov Kyrylo Mykolaiovych; Kirill Nikolayewitsch Shamalow; SHAMALOV, Kirill Nikolaevich; 키릴 샤말로프; Kirill Šamalov; Кирил Шамалов; キリル・シャマロフ; Kirill Nikolaïevitch Chamalov; Kirill Nikolaevich SHAMALOV; Kirill Nikolaïevitch CHAMALOV; Kirill Nikołajewicz SHAMALOW; Kiril Šamalov; Kirill Nikolaevich Shamalov; Kirill Shamalov; Kirill Schamalow; Κιρίλλ Σαμάλοφ; کریل شمالوف; Kirill Nikolajewitsch Schamalow; Kirill Sjamalov; Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ; Léningrad, URSS (aujourd’hui Saint-Pétersbourg); Saint Petersburg, Russia; St. Petersburg, Russian Federation; Ленинград; St. Petersburg, RUSSIAN FEDERATION; サンクトペテルブルク（ロシア）; Leningrad, RUSSIAN FEDERATION; Leningrad, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; 2018-04-06; 1982-03-28; 1982-03-22; ru; ru; Кирил; КИРИЛЛ; Kirill Nikolayevich ; Kirill; Kirill Nikolayevich; Кирилл; KIRILL NIKOLAEVICH; Шамалов; Šamalov; Shamalov; SHAMALOW; SJAMALOV; ШАМАЛОВ; SHAMALOV; Shamalow; CHAMALOV; male; N.T. Shamalov's son, former son-in-law of Putin and husband of his daughter.
According to credible results of a public inquiry, he directly or indirectly provided assistance to the Russian armed forces as part of his business activities.; Deputy Chairman of SIBUR’s Management Board; Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Николай Шамалов, отец Кирилла Шамалова, состоит в дружеских отношениях с Владимиром Путиным. Николай Шамалов является соучредителем дачного кооператива «Озеро» и владельцем акций банка «Россия», который в 2014 году подпал под международные санкции, так как контролируется членами ближнего круга Путина. | По данным Forbes, компании Николая и Кирилла Шамаловых получили госконтракты на 120 млн рублей, при этом сделки с государственными структурами совершались без конкурса. Также Кирилл Шамалов через свою фирму последовательно скупал акции «Сибура». | Согласно публикациям СМИ, был женат на Екатерине Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина. | По данным агентства Reuters, в 2014 году после свадьбы с Екатериной Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина, Шамалов приобрел пакет акций (17%) «Сибура» у Геннадия Тимченко, к тому моменту уже имея 4,3% акций компании. По информации Би-би-си, непосредственно после развода Шамалова с предполагаемой дочерью президента России в 2017 году ООО «Яуза 12» Шамалова продало 17% акций компании Леонида Михельсона ООО «Траст». По сообщению агентства Bloomberg, Шамалов не получил прибыль от сделки, так как проданные акции были доверены ему вследствие родственной связи с Путиным. | По информации «Радио Свобода», Кириллу Шамалову принадлежит дом в Биаррице стоимостью около 3,5 млн евро. Недвижимость перешла к Шамалову в 2012 году — сразу после того, как он стал собственником компании SCI Atlantic, владевшей домом и ранее принадлежавшей Геннадию Тимченко и его супруге Елене Ермаковой.; Возможные нарушения закона | В действиях Кирилла Шамалова Кирилла Николаевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».; Kirill Shamalov est vice-président du conseil d’administration et responsable du développement durable au sein du comité de direction de Sibur Holding PJSC, la plus grande entreprise pétrochimique intégrée de Russie. Il est resté actionnaire de Sibur Holding et a conservé un poste de direction au sein de la société. En outre, il tire avantage de ses liens personnels avec le Kremlin et a occupé des postes élevés dans de nombreuses grandes entreprises russes. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est membre du Conseil public de Rossotrudnichestvo (agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale) qui a établi, à son initiative, une commission pour l’interaction avec le monde des affaires.; He is therefore a leading businessperson operating in Russia and a businessperson involved in economic sectors providing a substantial source of revenue to the Government of the Russian Federation, which is responsible for the annexation of Crimea and the destabilisation of Ukraine.; Function: Deputy Chairman of the Management Board of Sibur Holding PJSC; member of the Public Council of Rossotrudnichestvo (Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation); He is a member of the Public Council of Rossotrudnichestvo (Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation) which established, on his initiative, a commission for interaction with the business community.; Mentioned in 2018 CAATSA report on Russian oligarchs; Kirill Shamalov is Deputy Chairman of the Management Board and responsible for the sustainable development within the Management Committee of Sibur Holding PJSC, the largest integrated petrochemicals company in Russia. He remained a shareholder of Sibur Holding and maintained a managerial position in the company. Additionally, he is benefitting from his personal ties to the Kremlin and has held senior positions in many large Russian companies.; a Russian businessman, the ex-husband of Katerina Tikhonova; SHAMALOV KYRYLO; Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ; Шамалов, Кирилл Николаевич; ШАМАЛОВ Кирилл Николаевич; Shamalov Kirill; Kiril Nikolajevič Šamalov; Шамалов Кирилл Николаевич; Kirill Nikolajevitj Sjamalov; Kirill SHAMALOV; Kirill Chamalov; Шамалов Кирило Миколайович; Kiril Nikolàievitx Xamàlov; Кирилл Шамалов; Kirill Nikolajewitsch Schamalow; Кирилл Николаевич Шамалов; Kirill Nikolayevich Shamalov; Kirill Šamalov; Nikolaevich; Николаевич; НИКОЛАЕВИЧ; Nikolayevich; Q22682071; 2024-03-25; ru; 781311307325; Saint Petersburg State University; Probable Organizer; gb-fcdo-rus0245; ua-nsdc-11812-samalov-kirilo-mikolajovic; acf-ade0ac39aaaa077700548a150f3207a7a28a7771; acf-e7b434c72fade137588e753525774ada6534f790; acf-603d034bcdba25e3f2d4b1a6380410b2e3181c40; acf-14c632d7ca6938fde267f87ec3721733293b9e09; nz-ru-ind-64; ua-nabc-person-366-shamalov-kirill-nikolaevich; ru-dc-poi-kirill-nikolaevic-samalov; usgsa-s4mr6cjlc; ch-seco-52974; ca-sema-russia-1-723; ofac-24184; eu-fsf-eu-7867-75; ua-nazk-person-366; fr-ga-4613; ja-mof-3ef678bfe029928a23aa36cc3cee6ca68799e9a9; au-dfat-6659-kirill-nikolayevich-shamalov; NK-8XUtzquxRoJJ4sTbuHQgq9; gb-hmt-14192; ua-nsdc-person-176-2018-1274; ca-sema-1-723-ru-kirill-nikolayevich-shamalov; nz-ru-ind-64-kirill-shamalov; ru-inn-781311307325; eu-tb-logical-138095; wd_oligarchs; eu_fsf; ru_acf_bribetakers; eu_travel_bans; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; us_sam_exclusions; us_ofac_sdn; ca_dfatd_sema_sanctions; be_fod_sanctions; nz_russia_sanctions; wd_curated; us_trade_csl; jp_mof_sanctions; ext_ru_egrul; gb_hmt_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_dossier_center_poi; fr_tresor_gels_avoir; wikidata; ch_seco_sanctions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; ; wd-p40-q21451765-q56025357; Family; Family; child; Q56025357; Yuri Nikolayevich SHAMALOV; Person; Yurii Nikolayevich ; YURII NIKOLAEVICH; Yurii; Yury; ЮРИЙ; Yuri; ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАМАЛОВ; ユーリイ・ニコライェヴィッチ・シャマロフ; Iouri Nikolaïevitch Chamalov; Шамалов Юрій Миколайович; Yurii Nikolayevich SHAMALOV; Yury Nikolaevich Shamalov; Shamalov Yury Nikolaevich; YURII NIKOLAEVICH SHAMALOV; Yurii Nikolaevich SHAMALOV; Yury Nikolayevich SHAMALOV; Shamalov Yurii Mykolaiovych; Юрий Николаевич Шамалов; Yuri Nikolayevich SHAMALOV; SHAMALOV, Yurii Nikolaevich; 1970-06-10; Shamalov; SHAMALOV; ШАМАЛОВ; male; Top Management of State Owned Companies; President of Gazfond; Руководители госкомпаний; Шамалов Юрій Миколайович; ユーリー・ニコライェヴィチ・シャマロフ; Iouri Chamalov; Yury Shamalov; ユーリイ・ニコライェヴィチ・シャマロフ; Yury Nikolayevich SHAMALOV; Shamalov Iurii; Шамалов Юрий Николаевич; ユーリー・ニコライェヴィッチ・シャマロフ; Shamalov Yuri; Юрий Николаевич Шамалов; Yuri Nikolaevich Shamalov; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36936; ru; MOSCOW, RUS; Moscow; НИКОЛАЕВИЧ; role.rca; poi; sanction; St Petersburg, Russia; Leningrad, Russia; St Petersburg; St Petersburg
Russia; Saint Petersburg; Q56025357; 503210308344; 2022-07-01; Nikolayevich; ru; URSFYJEEXMG3; 2024-04-16; addr-d67eaea5c07d49f885fb1ee81f15a01a161084cc; Deputy Chairman of the Board of Directors of JSC Gazprombank. Involved in corruption schemes of PJSC Gazprom and its subsidiaries. Participated in the formation of corrupt sources of income for Vladimir Putin and his closest associates.; President of Gazfond (the pension fund of Gazprom) and a member of the board of directors of Gazprombank; President of Gazfond and member of the Board of Directors of Gazprombank. Shamalov is therefore involved as a director or equivalent in the work of entities (Gazfond and JSC Gazprombank) in the financial sector - a sector of strategic significance to the Russian Government.; Deputy Chair of the Board of Directors of Gazprombank JSC; 699134712; ru; acf-e6b2eb71ddb3cb3959dd410250963e80cb63f541; ua-nabc-person-1422-shamalov-yury-nikolaevich; acf-6cc285cdcd29749ff9b3fdc1012a388f5d13fb34; ru-inn-503210308344; ua-nazk-person-1422; usgsa-s4mrn701c; ca-sema-1-1034-ru-yurii-nikolayevich-shamalov; gb-hmt-15393; nz-ru-ind-1237-yurii-shamalov; ofac-36936; acf-7a0d3416cf670b29f0671a41b230352ff9042341; gb-fcdo-rus1464; ua-nsdc-25325-samalov-urij-mikolajovic; au-dfat-7246-yuri-nikolayevich-shamalov; nz-ru-ind-1235; us_ofac_sdn; ru_acf_bribetakers; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; wd_curated; nz_russia_sanctions; ext_ru_egrul; au_dfat_sanctions; gb_fcdo_sanctions; wikidata; us_trade_csl; gb_hmt_sanctions; us_sam_exclusions; 2022-01-01T00:00:00; 2024-07-25T12:43:03; 2024-06-28T07:55:04; 1; Q21451765; ; wikidata; 2023-07-18T22:03:41; 2024-07-25T00:47:05; 2023-07-18T22:03:41; | | Sanciones : | au-dfat-b22ff2c1c9330c88b45e70001545eacb98aa880d; Autonomous (Russia); Sanction; Q21451765; au; https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions; Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023; 2023-08-27; Department of Foreign Affairs and Trade; Autonomous (Russia); ; au_dfat_sanctions; 2023-08-26T22:01:35; 2024-07-25T12:02:03; 2024-06-23T20:02:02; ; be-fod-b0ba9507e217b2f87bd09b9441bb7ea9bbf91641; UKR; Sanction; 2021-03-15; 2021-03-16; UKR; be; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC; EU.206.13; Federal Public Service Finance; Q21451765; 2021/446 (OJ L87); ; be_fod_sanctions; 2023-04-20T12:13:17; 2024-07-25T12:17:03; 2023-04-20T12:13:17; ; ca-sema-650cf6f6be5ded31ff979eb42fbe1af75aa0e461; Russia / Russie; Sanction; Global Affairs Canada; ca; https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng; Q21451765; 61; Russia / Russie; 1; ; ca_dfatd_sema_sanctions; 2023-04-20T12:33:14; 2024-07-25T12:43:03; 2023-04-20T12:33:14; ; ch-seco-58b2c33c037f166d4245833668e2d383915b5c6c; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; Sanction; Q21451765; 2020-04-02; 2015-10-06; 2014-08-27; 2015-04-02; 2021-03-25; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; 2020-04-02; 2015-10-06; 2014-08-27; 2015-04-02; 2021-03-25; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25; ch; 28563; State Secretariat for Economic Affairs; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2024-07-09T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; eu-fsf-8f15d8227b67a1af8e1f19447f49e8402ff09527; UKR; Sanction; European External Action Service; UKR; Q21451765; 2021-03-15; eu; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC; EU.206.13; 2021-03-16; 2021/446 (OJ L87); ; eu_fsf; 2023-04-20T18:00:25; 2024-07-25T10:57:04; 2023-04-20T18:00:25; ; eu-tb-97881d02f474c09d74902a0238502b72eeb2f5f1; Sanction; Sanction; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400747; Q21451765; eu; Council of the European Union; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; ; eu_travel_bans; 2024-02-26T18:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; eu-tb-cb57809c7528e0fd8bce69a8d1a277261644dde2; Sanction; Sanction; Q21451765; Council of the European Union; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240103; eu; Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine; ; eu_travel_bans; 2024-02-23T15:37:01; 2024-07-25T12:37:02; 2024-06-23T21:37:02; ; fr-ga-0a6bcdc221e9451ee694eeca831948422ce472db; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Sanction; fr; (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 826/2014 du 30/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014); Q21451765; M. SHAMALOV est une connaissance de longue date du président Poutine. Il est cofondateur de “Ozero Dacha”, société coopérative réunissant un groupe influent de personnes autour du président Poutine. Il tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est le deuxième actionnaire principal de Bank Rossiya, dont il détenait environ 10 % en 2013 et qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi leur intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine.; Direction Générale du Trésor; EU.206.13; https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/; ; fr_tresor_gels_avoir; 2023-04-20T10:12:18; 2024-07-25T09:58:02; 2024-06-23T21:58:02; ; gb-fcdo-0f9a139c42a317c5f140a1c8e407bbcc602125ce; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; Sanction; RUS0129; Asset freeze; Trust Services Sanctions; Travel Ban; https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list; Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.; Q21451765; gb; UK; Foreign, Commonwealth & Development Office; The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019; 2022-09-16; 2020-12-31; ; gb_fcdo_sanctions; 2024-05-09T21:39:15; 2024-07-25T12:40:03; 2024-06-23T20:40:03; ; gb-hmt-7c7eda9d99fcd687f9f35a66b2c8372a3ae9bc03; Russia; Sanction; 2014; Mr Shamalov is a co-founder of the so-called Ozero Dacha, a co-operative society bringing together an influential group of individuals around President Putin. He is a significant shareholder of Bank Rossiya. Since the annexation of Crimea, Bank Rossiya has opened branches across Crimea and Sevastopol, thereby consolidating their integration into the Russian Federation. It also has important stakes in the National Media Group, which controls television stations which actively support the Russian Government's policies of destabiliation in Ukraine. It has contributed to the provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopal and services to support military capability and major transport links.; 2023-03-21; https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets; RUS0129; 2020; Trust services; UK; Office of Financial Sanctions Implementation; Russia; Q21451765; gb; Asset freeze; Asset Freeze Targets; ; gb_hmt_sanctions; 2023-04-20T10:42:49; 2024-07-25T12:14:03; 2023-10-17T12:01:46; ; ja-mof-d1387d08accaa7859d756e7b080605944694c042; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; Sanction; 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）; jp; Q21451765; 2022-03-25; Ministry of Finance; https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html; 88; ; jp_mof_sanctions; 2023-04-20T12:01:20; 2024-07-25T12:38:02; 2023-04-20T12:01:20; ; nz-ru-1f6633835570f96a72221a03ee1315cf250b7fed; Russia Sanctions Act 2022; Sanction; 2022-09-28; Travel Ban; Ship Ban; Asset Freeze; Service Prohibition; Dealing with Securities; Aircraft Ban; Sanctioned; Q21451765; Ministry of Foreign Affairs and Trade; nz; Russia Sanctions Act 2022; https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/; Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors; ; nz_russia_sanctions; 2024-03-21T15:31:49; 2024-07-24T22:58:03; 2024-03-21T15:31:49; ; ua-nsdc-05a01ebf1910cbd3a145dfe58ddccb33b2828332; 133/2017; Sanction; 2017-05-15; ua; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 133/2017; excluded; Q21451765; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-0669c2154956a3e8ebdd48931516b346f36c4ea5; 467/2016; Sanction; 467/2016; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 2017-10-17; 2016-10-17; ua; Q21451765; excluded; Один рік; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-2dcda81ae56fe64c1e66d5d9ecaf9e50ab44873e; 126/2018; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150; Три роки; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 2021-05-14; 126/2018; National Security and Defense Council; ua; Q21451765; 2018-05-14; updated; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-559887bf25f9e523fee81a57e82041565ad299ad; 133/2017; Sanction; 2017-05-15; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; Один рік; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850; 133/2017; Q21451765; expired; 2018-05-15; ua; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; ; ua-nsdc-b2045ffc828e7a21181d6aa45f64d1473d8faeac; 376/2024; Sanction; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081; Десять років; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; active; 376/2024; Q21451765; National Security and Defense Council; Служба безпеки України; 2034-06-24; 2024-06-24; ua; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-06-27T03:22:04; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-27T03:22:04; ; ua-nsdc-c10ec5d8762140d4070ca971cc3b1fff89d42afc; 266/2021; Sanction; expired; https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265; https://drs.nsdc.gov.ua/; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 266/2021; 2024-06-24; Q21451765; ua; 2021-06-24; Три роки; National Security and Defense Council; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-06-27T03:22:04; ; ua-nsdc-cd4605efe107287bd3f9eecde7145f529a781651; 176/2018; Sanction; 2018-06-21; expired; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України; 176/2018; 2021-06-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362; Q21451765; National Security and Defense Council; ua; Три роки; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Fuente : | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1204 | | Tema : | role.rca; poi; sanction | | Información : | eu_fsf; ca_dfatd_sema_sanctions; ua_nsdc_sanctions; ru_acf_bribetakers; wd_curated; be_fod_sanctions; gb_fcdo_sanctions; eu_travel_bans; fr_tresor_gels_avoir; nz_russia_sanctions; au_dfat_sanctions; jp_mof_sanctions; wikidata; ch_seco_sanctions; gb_hmt_sanctions | | Persona con Información Pública : | Id Q21451765 |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|