OOP
OOP - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional Branch of Canada Construction Cooperation Limited | Nombre : | Branch of Canada Construction Cooperation Limited | | Alias : | BRANCH OF CANADA CONSTRUCTION COOPERATION LIMITED; សាខាក្រុ មហ៊ុន កាណាដា ខនស្ត្រា ក់ សិន ខូ អបភើ រេ សិន លីមី ធី ត, Reg. No. 1130068-9 | | País : | kh | | Dirección : | PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia;PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia;Phum 6, Tuol Svay, Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12308, CAMBODIA Phum Sansam Kosal 1, Boeng Tumpun, Mean Chey, Phnom Penh, 12351, CAMBODIA | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: AsDB - 2022-02-09;Cross Debarment: ADB - 2022 - 2999-12-31;Debarred - Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii) and (vii). - 2022-02-09;Fraud - 2022-06-06 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities;Asian Development Bank Sanctions;Inter-American Development Bank Sanctions;WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2023-11-10T00:00:00 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Halaksi Tekhnoopt" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Halaksi Tekhnoopt" | | Alias : | "ТОВ ""ГАЛАКСІ ТЕХНООПТ"""; "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""ГАЛАКСІ ТЕХНООПТ"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Галаксі Техноопт""" | | País : | ua | | Dirección : | Україна, 61032, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 303;Україна, 87547, Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар Шевченка, 339 (офіс 27) | | Referencia : | 43472154 | | Sanciones : | 169/2021 - expired - 2021-04-21 - 2024-04-21 | | Fuente : | Ukraine Consolidated State Registry;Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Chinyong Information Technology Cooperation Company | Nombre : | Chinyong Information Technology Cooperation Company | | Alias : | CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY; Jinyong IT Cooperation Company | | País : | kp | | Referencia : | EYQUP8WTAL54 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-05-23;SDN List - Executive Order 13687 (North Korea) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh | Nombre : | KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh | | Alias : | COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH; КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ | | País : | at | | Dirección : | 1050, Республіка Австрія, м. Відень, Шпенгергассе, 37 (1050, Republik Österreich, Wien, Spengergasse, 37) | | Referencia : | 75682y; ATU38662700 | | Sanciones : | 19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Elektrooptyka" | Nombre : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Elektrooptyka" | | Alias : | "Limited liability company ""Scientific and Production Complex ""Electro-Optics"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ""ЭЛЕКТРООПТИКА"""; "Общество с ограниченной ответственностью ""Научно-производственный комплекс ""Электрооптика"""; "Товариство з обмеженою відповідальністю ""Науково-виробничий комплекс ""Електрооптика""" | | País : | ru | | Dirección : | Д. 18, СТРОМЫНКА К. 1, МОСКВА, 107076;Російська Федерація, 107076, м. Москва, вул. Строминка, буд. 18 (корп. 1) | | Referencia : | 1127746164215; 771801001; 7718878771 | | Sanciones : | 236/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-03-06T18:31:06 |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Nombre : | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | | Alias : | CARUNA RL | | País : | ni | | Dirección : | CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, PUENTE, EL EDEN 5 CUADRAS AL OESTE, MANAGUA, NIC;Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua;Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua | | Referencia : | 852445670; J956P6RGZ9H6 | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-10-09;SDN List - Executive Order 13851 (Nicaragua) | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Elektrooptika SIA | Nombre : | Elektrooptika SIA | | Alias : | ELEKTROOPTIKA SIA; Electrooptika; "SIA ""Elektrooptika""" | | País : | lv | | Dirección : | G. Zemgala Gatve 74, 1039 Riga;Rīga, Gunāra Astras iela 2;VIDUS PROSP. 45 K-1-1, JURMALA, 2010, LVA;Vidus Prosp. 45 K-1-1, 2010 Jurmala;Vidus prospekts 45 k-1 - 1, JURMALA, 2010, Latvia | | Referencia : | 40103651284; 5083806971; XYA4ACRM9NP5 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-02-01;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Fuente : | OpenCorporates;PermID Open Data;Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs);US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co. | Nombre : | Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co. | | Alias : | Xinjiang Yinlong International Agricultural Cooperation Co Ltd | | País : | cn | | Dirección : | 21F, Wenzhou Building, No.89, Nanhu North Road, WULUMUQI, XINJIANG, 830017, China (Mainland);Room 211, Building D, No. 27 Qianhai West Street (Shuangchuang Center), TUMXUK, XINJIANG, China (Mainland) | | Referencia : | 300300LBXOUODOWT3V75; 5035723979 | | Sanciones : | A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2024-05-17 | | Teléfono : | 869913333630 | | Fuente : | PermID Open Data;US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2024-07-23T02:14:02 |
Federal Service for Military-Technical Cooperation | Nombre : | Federal Service for Military-Technical Cooperation | | Alias : | FEDERAL SERVICE FOR MILITARY-TECHNICAL COOPERATION; FSMTC; FSVTS; FSVTS Rossii; Federal service for military-technical cooperation; Federalna sluzhba z viiskovo-tekhnichnoyi spivpratsi; Federalnaya Sluzhba po Voenno-Tekhnicheskomu Sotrudnishestvu; ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ; Федеральна служба з військово-технічної співпраці; Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | | País : | ru | | Dirección : | 115324, Російська Федерація, м. Москва, наб. Овчинніковська, буд. 18/1;18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035;OVCHINNIKOVSKAYA NAB., 18/1, MOSCOW, RUS, 115035;Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, 115035 Moscow;Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia;Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115324, Russia;Д.18/1, ОВЧИННИКОВСКАЯ, МОСКВА, 115324 | | Referencia : | 1047705052427; 5081514974; 770501001; 7705513237; V7FWGG5ZARK5 | | Sanciones : | ;726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19;For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) - 2023-02-27;Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 and 25 - 2023-08-16 - 2023-03-29;Reciprocal - 2022-06-28;SDN List - Executive Order 14024 (Russia) | | Teléfono : | 74959509808 | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities;EU Sanctions Map;PermID Open Data;Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022);Swiss SECO Sanctions/Embargoes;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL);Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2024-07-08T12:48:04 |
ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK | Nombre : | ISLAMIC REGIONAL COOPERATION BANK | | Alias : | BANK-E TAAWON MANTAGHEEY-E ESLAMI; ISLAMIC COOPERATION BANK FOR INVESTMENT; Islamic Regional Cooperation Bank for Development and Investment; REGIONAL COOPERATION OF THE ISLAMIC BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT | | País : | iq;ir | | Dirección : | Arrasat Al Hindiya, Al Masbah Street, Baghdad;Arsat Indian, 59 District-929, Street-17, Baghdad;BUILDING NO. 59, DISTRICT 929, STREET NO. 17, ARSAT AL-HINDIA, AL MASBAH, BAGHDAD, IRQ;Building 59, Replaced-929/ Street-17, Arsat lndian, BAGHDAD, Iraq;Building No. 59, District 929, Street No. 17, Arsat Al-Hindia, Al Masbah, Baghdad;Iraq;Mahala 929, Masbah Arreassat al-Hindiya 17 3269 BAGHDAD IRAQ;Masbah, Arreassat al-Hindiya Mahala 929 17 3269 BAGHDAD IRAQ;Tohid Street, Before Tohid Circle, No. 33, Upper Level of Eghtesad-e Novin Bank, 1419913464 Tehran | | Referencia : | 5039844203; RCDFIQBA; YCBFFGWXGAH7 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Executive Order 13599 (Iran) - Executive Order 13902 (Iran) | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data;PermID Open Data;US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-07-22T02:14:02 |
Branch of Canada Construction Cooperation Limited | Detalle : | Branch of Canada Construction Cooperation Limited | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | BRANCH OF CANADA CONSTRUCTION COOPERATION LIMITED; Branch of Canada Construction Cooperation Limited | | Alias : | សាខាក្រុ មហ៊ុន កាណាដា ខនស្ត្រា ក់ សិន ខូ អបភើ រេ សិន លីមី ធី ត, Reg. No. 1130068-9 | | Ubicación : | addr-2a8c6b1565245a0ec15c8b2babf6b761e9455b31; Phum 6, Tuol Svay, Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12308, CAMBODIA Phum Sansam Kosal 1, Boeng Tumpun, Mean Chey, Phnom Penh, 12351, CAMBODIA; Address; kh; Phum 6, Tuol Svay, Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12308, CAMBODIA Phum Sansam Kosal 1, Boeng Tumpun, Mean Chey, Phnom Penh, 12351, CAMBODIA; ; adb_sanctions; 2022-11-10T06:29:36; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-03T12:02:47; ; addr-d910b4030980055ee5b7174dfdec50bd1f115576; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; Address; kh; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; PHNOM PENH; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-27T00:03:08; ; NK-idvBQ2aWue3XmpGpZYZNNU; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia; Address; kh; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY, PHNOM PENH, 12351, Cambodia; Phum Sansam Kosal 1, Boeng Tumpun, Mean Cheay, Phnom Penh, 12351, CAMBODIA; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY; PHNOM PENH, 12351; PHNOM PENH 12351; addr-feeb0c3151219aed000e68db47bb569d661d1904; addr-75b682e547a5ff7e2615981cce3f779b1bfb2632; addr-82b8c0c4d1fcb240a8ffa825cbfa8a526cb48826; addr-9cc98cb01519baad8e22e047163d85b730d88456; addr-7b2257eb45ec977cd0c51f834b7aee787f49d00f; adb_sanctions; worldbank_debarred; 2022-05-17T06:13:10; 2024-07-25T06:30:04; 2023-07-27T00:03:08; | | País : | kh | | Sanciones : | adb-d0409b73aa9c37a7e1d6bf720fbcc7a21b684472; Debarred; Sanction; Asian Development Bank; 2022-02-09; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancALL1P?OpenView&count=999; Debarred; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii) and (vii).; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2024-07-25T06:30:04; 2023-04-20T12:50:18; ; afdb-280b45c5e45eee57bcf1760b137d98e7ac93f15a; Sanction; Sanction; CROSS-DEBARMENT: AsDB; African Development Bank Group; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; 2022-02-09; ; afdb_sanctions; 2023-04-20T12:36:42; 2024-07-25T06:30:03; 2023-04-20T12:36:42; ; iadb-9ab67386c450098ecb0179f1c385b45236e5b2bb; Sanction; Sanction; 2022-06-06; ADB cross debarment; Inter-American Development Bank; Fraud; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2024-06-13T00:00:00; 2024-06-04T00:00:00; ; wbdeb-72cd1fe0e03239a41ded962f660c584f2ff97b93; Cross Debarment: ADB; Sanction; World Bank; 2999-12-31; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2022; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; Cross Debarment: ADB; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; ; wbdeb-882077fda258d537601512e2716d5cb63515f2e4; Cross Debarment: ADB; Sanction; Cross Debarment: ADB; 2022; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; 2999-12-31; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2024-07-24T15:03:03; 2023-07-26T12:03:03; | | Tema : | debarment | | Información : | adb_sanctions; worldbank_debarred; iadb_sanctions; afdb_sanctions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Halaksi Tekhnoopt" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Halaksi Tekhnoopt" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Halaksi Tekhnoopt"; ТОВ "ГАЛАКСІ ТЕХНООПТ"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Галаксі Техноопт" | | Alias : | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАКСІ ТЕХНООПТ" | | Dirección : | Україна, 87547, Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар Шевченка, 339 (офіс 27); Україна, 61032, Харківська обл., місто Харків, пр.Московський, будинок 303 | | Sanciones : | ua-nsdc-8f5addc3d7eb0292fdd4d06f114be30fc7c374f9; 169/2021; Sanction; 2021-04-21; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; обмеження торговельних операцій; 2024-04-21; ua; Три роки; expired; 169/2021; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/1692021-38729; National Security and Defense Council; NK-34Ae3sAjEaKp6j897CSjFu; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-04-24T03:22:01; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ua_edr |
Chinyong Information Technology Cooperation Company | Detalle : | Chinyong Information Technology Cooperation Company | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY; Chinyong Information Technology Cooperation Company | | Alias : | Jinyong IT Cooperation Company | | País : | kp | | Sanciones : | ofac-5350d74b5b1370d39edf5631db5abef21b052b0b; SDN List; Sanction; Executive Order 13687 (North Korea); 43379; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; DPRK2; Block; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; us; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; SDN List; Office of Foreign Assets Control; ; us_ofac_sdn; 2023-05-23T14:39:18; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-b822807a9a368f1d917d983520e9c2c59934f409; Reciprocal; Sanction; S4MRQM3V5; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; Reciprocal; TREAS-OFAC; 2023-05-23; us; 2023-08-17; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43379 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Bakary Yaou SANGARE | Detalle : | Bakary Yaou SANGARE | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Monsieur Bakary Yaou Sangaré; Bakary Yaou SANGARE | | Posición : | Minister of Foreign Affairs, Cooperation & Nigeriens Abroad | | País : | ne | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/niger | | Tema : | role.pep | | Información : | un_ga_protocol; us_cia_world_leaders |
KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh | Detalle : | KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ; KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh | | Alias : | КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ; COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH | | Dirección : | 1050, Республіка Австрія, м. Відень, Шпенгергассе, 37 (1050, Republik Österreich, Wien, Spengergasse, 37) | | Sanciones : | ua-nsdc-54054f1f7a4a17f9fffc32d50d09fddb77a3fbf4; 19/2022; Sanction; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження торговельних операцій; National Security and Defense Council; П'ять років; 2027-01-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/192022-41177; 19/2022; ua; NK-69McCt6Kg5oaSLoxr8aYTv; 2022-01-21; active; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Elektrooptyka" | Detalle : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Elektrooptyka" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛЕКТРООПТИКА"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Електрооптика"; Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Elektrooptyka" | | Alias : | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Электрооптика"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Електрооптика"; Limited liability company "Scientific and Production Complex "Electro-Optics" | | Dirección : | Російська Федерація, 107076, м. Москва, вул. Строминка, буд. 18 (корп. 1); Д. 18, СТРОМЫНКА К. 1, МОСКВА, 107076 | | Sanciones : | ua-nsdc-aff8fa1bdefb159833d1895214e12ef197cc46dc; 236/2023; Sanction; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій; 2033-04-22; ua; National Security and Defense Council; 236/2023; NK-7ZNjERyvggdsUTQ6qDcQMJ; Десять років; active; 2023-04-22; https://www.president.gov.ua/documents/2362023-46565; https://drs.nsdc.gov.ua/; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2024-07-25T12:22:04; 2024-03-06T18:31:06; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Mr. Peya Mushelenga | Detalle : | Mr. Peya Mushelenga | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Peya MUSHELENGA; Mr. Peya Mushelenga | | Posición : | Minister of International Relations & Cooperation | | País : | na | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/namibia | | Tema : | role.pep | | Información : | un_ga_protocol; us_cia_world_leaders |
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Detalle : | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | | Alias : | CARUNA RL | | Ubicación : | addr-5627a1c6c4ded0d74ccb649cb4d91454942d6ac8; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua; Address; ni; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua; Managua; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-2689bc18759834cc2c9b2d0a6d9bbe9a29ea8cda; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua; Address; Managua; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste; ni; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | ni | | Website : | http://www.caruna.com.ni/ | | Notas : | (also CARUNA RL); all locations in Nicaragua | | Dirección : | CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, PUENTE, EL EDEN 5 CUADRAS AL OESTE, MANAGUA, NIC; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua | | Sanciones : | ofac-671557bc510f37a88162acb48ceeb97f09f5ce54; SDN List; Sanction; NICARAGUA; Block; 29684; Executive Order 13851 (Nicaragua); https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; SDN List; NK-DY3maH5cFp6LftFVWkeyUX; Office of Foreign Assets Control; us; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-fdb7fa88db85f9ba42c055c102c601999fdae277; Reciprocal; Sanction; 2020-10-21; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; NK-DY3maH5cFp6LftFVWkeyUX; 2020-10-09; TREAS-OFAC; Reciprocal; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; S4MRF13D3; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29684 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Xavier BETTEL | Detalle : | Xavier BETTEL | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Xavier BETTEL | | Posición : | Minister of Development Cooperation & Humanitarian Affairs | | País : | lu | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/luxembourg | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders |
Elektrooptika SIA | Detalle : | Elektrooptika SIA | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ELEKTROOPTIKA SIA; SIA "Elektrooptika"; Elektrooptika SIA | | Alias : | Electrooptika | | Ubicación : | addr-9f6ea1676d830fe1ec9da075f9b159465dd9ba13; G. Zemgala Gatve 74, 1039 Riga; Address; G. Zemgala Gatve 74; G. Zemgala Gatve 74, 1039 Riga; 1039; Riga; lv; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-d28e54a810d372dcc638bf9379cf4fce77e6467b; Vidus Prosp. 45 K-1-1, 2010 Jurmala; Address; lv; Jurmala; 2010; Vidus Prosp. 45 K-1-1, 2010 Jurmala; Vidus Prosp. 45 K-1-1; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | lv | | Dirección : | G. Zemgala Gatve 74, 1039 Riga; Rīga, Gunāra Astras iela 2; VIDUS PROSP. 45 K-1-1, JURMALA, 2010, LVA; Vidus prospekts 45 k-1 - 1, JURMALA, 2010, Latvia; Vidus Prosp. 45 K-1-1, 2010 Jurmala | | Sanciones : | ofac-a21ad3c3288f3b4302ef1c41c04efeb3d6907306; SDN List; Sanction; RUSSIA-EO14024; Block; 40501; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; us; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; SDN List; NK-ENNnm7WVKn8bz5CTpgz3XY; Executive Order 14024 (Russia); ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-07-03T14:10:02; ; usgsa-9d6dfb6e313d5106bcad5d7a346a313f854fcb77; Reciprocal; Sanction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; NK-ENNnm7WVKn8bz5CTpgz3XY; us; 2023-03-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MRPC2Y5; Reciprocal; 2023-02-01; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://permid.org/1-5083806971; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40501 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; permid; ext_lv_business_register; opencorporates; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
|