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OOP - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional McIntosh, Cooper A.
| Nombre : | McIntosh, Cooper A. | | Fecha de nacimiento : | 1964-09-09 | | País : | us | | Dirección : | 551 Azalea Drive Oxford, MS 38655 | | Sanciones : | Provider voluntarily surrendered license to practice medicine in the State of Mississippi - 2021-10-11 | | Fuente : | US Mississippi Medicaid Terminated Provider List | | Fecha : | 2025-04-04T12:12:04 |
Branch Of Canada Construction Cooperation Limited
| Nombre : | Branch Of Canada Construction Cooperation Limited | | Alias : | សាខាក្រុ មហ៊ុន កាណាដា ខនស្ត្រា ក់ សិន ខូ អបភើ រេ សិន លីមី ធី ត | | País : | kh | | Dirección : | Address 1: Phum 6 Tuol Svay Prey Muoy Chamkar Mon Phnom Penh 12308 CAMBODIA; Address 2: Phum Sansam Kosal 1 Boeng Tumpun Mean Chey Phnom Penh 12351 Cambodia; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY, PHNOM PENH, 12351, Cambodia; Phum 6, Tuol Svay, Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12308, CAMBODIA, Phum Sansam Kosal 1, Boeng Tumpun, Mean Chey, Phnom Penh, 12351, CAMBODIA | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: ADB - 2022-02-09; Cross Debarment: ADB - 2022-06-13 - 2999-12-31; Fraud - 2022-06-06; Fraudulent Practice; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii) and (vii). - Debarred - 2022-02-09 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-02-27T10:00:35 |
Antoinette Lashelle Cooper
| Nombre : | Antoinette Lashelle Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1968-07-19 | | País : | us | | Dirección : | 4342 W HARVARD AVE, FRESNO, CA 93722; FRESNO, CA 93722; Fresno, CA | | Sanciones : | 1128a1 - 2007-07-19; 2007-07-19; Reciprocal - Active - 2007-07-19 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Chinyong Information Technology Cooperation Company
| Nombre : | Chinyong Information Technology Cooperation Company | | Alias : | Chinyong IT; JINYONG IT COOPERATION COMPANY; Jinyong IT Cooperation Company; Jinyong Information Technology Cooperation Company | | País : | kp | | Dirección : | Korea, North | | Sanciones : | DPRK2 - Executive Order 13687 (North Korea); Reciprocal - 2023-05-23 | | Fuente : | DPRK Reports; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-13T16:04:02 |
HORIZZON
| Nombre : | HORIZZON | | Alias : | Jag Panna; Mavrouda; Nord Highlander; Panna; STI Highlander; The Loop | | País : | dk; in; lr; mh; mt; pt | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
SEATTLE BARREL AND COOPERAGE COMPANY
| Nombre : | SEATTLE BARREL AND COOPERAGE COMPANY | | Alias : | AL'S SEATTLE BARREL; SEATTLE BARREL CO | | País : | us | | Dirección : | 15039 SE 65TH STREET, BELLEVUE, WA 98006; 4716 AIRPORT WAY SOUTH, SEATTLE, WA 98108 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-09-08; Reciprocal - 2023-11-06 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
GRUMANT
| Nombre : | GRUMANT | | Alias : | Cooperation | | País : | ru | | Fuente : | Ukraine War and Sanctions | | Fecha : | 2026-02-16T18:52:25 |
CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION
| Nombre : | CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION | | Alias : | "Aktsionerne tovarystvo ""Asotsiatsiia naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva ""Testron"""; "Joint-Stock Company ""Association of Scientific and Technical Cooperation ""Testron"""; Testron JSC; "АО ""Тестрон"""; "Акционерное общество ""Ассоциация научно-технического сотрудничества ""Тестрон"""; "Акціонерне товариство ""Асоціація науково-технічного співробітництва ""Тестрон""" | | País : | ru | | Dirección : | PR-KT LYUBOTINSKII D. 8A, SAINT PETERSBURG, 196084; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a Saint Petersburg 196084 Russia; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a, Saint Petersburg, 196084; ПР-КТ ЛЮБОТИНСКИЙ Д. 8 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196084; Российская Федерация, 196006, г. Санкт-Петербург, просп. Люботинский, д. 8, литера А, пом. 8-Н; Російська Федерація, 196006, м. Санкт-Петербург, просп. Люботинський, буд. 8, літера А, прим. 8-Н | | Sanciones : | 130/2026 - дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод - active - 2026-02-21 - 2036-02-21; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2024-10-30 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-02-21T08:32:30 |
Linda Faye Cooper
| Nombre : | Linda Faye Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1957-08-30 | | País : | us | | Dirección : | 2638 WILKINSON AVE, FORT WORTH, TX 76103; Ft. Worth, TX 76103 | | Sanciones : | 1128b1 - 1998-07-20; Reciprocal - Active - 1998-07-20; Reciprocal - Active - 1998-10-28 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ
| Nombre : | КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ | | Alias : | COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH; KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh | | País : | at | | Dirección : | 1050, Республіка Австрія, м. Відень, Шпенгергассе, 37 (1050, Republik Österreich, Wien, Spengergasse, 37) | | Sanciones : | 19/2022 - active - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
MARQUIS ASAAD HOOPER
| Nombre : | MARQUIS ASAAD HOOPER | | País : | us | | Dirección : | NORTH LAS VEGAS, NV 89031 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-11-20 - 2034-04-19 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Luci'S Troop
| Nombre : | Luci'S Troop | | País : | us | | Sanciones : | Termination of Provider Enrollment Agreement - 2018-02-01 | | Fuente : | US Louisiana Department of Health Adverse Actions List | | Fecha : | 2024-11-06T07:19:04 |
SHERIKA TRENELL COOPER
| Nombre : | SHERIKA TRENELL COOPER | | País : | us | | Dirección : | DISPUTANTA, VA 23842 | | Sanciones : | Reciprocal - 2024-01-05 - 2027-01-04 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
BARRY E COOPER
| Nombre : | BARRY E COOPER | | Fecha de nacimiento : | 1962-02-16 | | País : | us | | Dirección : | 3160 11TH AVENUE N, SAINT PETERSBURG, FL 33713; SAINT PETERSBURG, FL 33713 | | Sanciones : | 1128b4 - 2023-11-20; Reciprocal - Active - 2023-12-31 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Електрооптика"
| Nombre : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Електрооптика" | | Alias : | "Limited liability company ""Scientific and Production Complex ""Electro-Optics"""; "Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ""Naukovo-vyrobnychyi kompleks ""Elektrooptyka"""; "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ""ЭЛЕКТРООПТИКА"; "Общество с ограниченной ответственностью ""Научно-производственный комплекс ""Электрооптика""" | | País : | ru | | Dirección : | Російська Федерація, 107076, м. Москва, вул. Строминка, буд. 18 (корп. 1); УЛ. СТРОМЫНКА Д. 18 К. 1, Г.МОСКВА, 107076 | | Sanciones : | 236/2023 - active - 2023-04-22 - 2033-04-22 | | Fuente : | Russian Unified State Register of Legal Entities; Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-09T03:48:50 |
Kendra Suzanne Cooper
| Nombre : | Kendra Suzanne Cooper | | Alias : | Kendra S. Winter | | País : | us | | Sanciones : | 2019-12-20 | | Fuente : | US Alabama Medicaid Suspended Providers | | Fecha : | 2025-12-15T17:12:42 |
BANCA POPOLARE DI FONDI
| Nombre : | BANCA POPOLARE DI FONDI | | Alias : | BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA; Banca Popolare di Fondi Sc | | País : | it | | Dirección : | VIA APPIA KM 118,600 FONDI 04022 FONDI ITALY; VIA APPIA KM. 118,600 FONDI 04022 ITALY; Via Appia Km. 118,600 Sc, FONDI, LATINA, 04022, Italy; Via Appia km 118,600, FONDI, LATINA, 04022, Italy | | Sanciones : | "MiFID - Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca > di società cooperativa e relativi esponenti aziendali, per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, ratione temporis vigente (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il Regolamento adottato dalla d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Congiunto»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATA la nota del 4 agosto 2017, inoltrata da di Società Cooperativa (di seguito anche solo «Intermediario», « >» o «BPF»), con cui la stessa ha riepilogato ed approfondito le tematiche trattate nel corso dell'incontro, convocato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del TUF, e tenutosicon esponenti della Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione (di seguito anche solo «Divisione Intermediari» o «DIN») il 27 luglio 2014, che aveva avuto ad oggetto, tra l'altro, l'esame del modello di servizio adottato da BPF per la distribuzione di strumenti di propria emissione e le procedure di valutazionedell'adeguatezza degli investimenti e di profilatura della clientela;
ESAMINATA la corrispondenza successivamente intercorsa tra la DIN e la e, in particolare, le richieste di dati e notizie inoltrate dalla Consob il 31 gennaio 2018 e 3 agosto 2018 e le correlate note di riscontro trasmesse da BPF all'Autorità il 22 febbraio 2018 e 31 agosto 2018, con cui l'Intermediario ha fornito maggiori informazioni attinenti, tra l'altro, ai temigià oggetto di trattazione nella nota del 4 agosto 2017;
RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito della predetta attività di vigilanza, la DIN ha ravvisato la sussistenza di irregolarità poste in essere da BPF nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 31 marzo 2017 nella prestazione dei servizi di investimento, con particolare riguardo alle modalità e procedure di mappaturaseguite in sede di quantificazione del grado di rischiosità dei prodotti finanziari trattati e, massimamente, con riferimento alla qualificazione delle obbligazioni di propria emissione nel periodo 2014-2017, risultate essere connotate da un profilo di rischio sistematicamente più basso di quello di prodotti comparabili emessi da terzi;
RILEVATO che la Divisione Intermediari ha, altresì, riscontrato che le predette irregolarità hanno avuto riverberi sull'attendibilità delle valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza formulate in occasione degli investimenti in titoli emessi da BPF da parte della clientela;
VISTA la nota di contestazione del 18 gennaio 2019, notificata alla di Società Cooperativa lo stesso 18 gennaio 2019, nonché, tra gli altri, al sig. Bruno Zannettino (già componente del Consiglio di amministrazione dell'Intermediario) il 28 gennaio 2019 con cui la DIN ha contestato ai destinatari la violazione, relativamente al già citato periodocompreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 31 marzo 2017:
- dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento;
- dell'art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari vigente al tempo dei fatti, che disciplinano la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti;
RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note pervenute il 28 gennaio 2019, con cui i destinatari della nota di contestazioni hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione di memorie difensive e presentato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;
VISTA la nota del 14 febbraio 2019 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro alle predette istanze di proroga del termine;
VISTA la nota del 19 febbraio 2019 con cui la Divisione Intermediari ha comunicato agli interessati l'accoglimento delle loro istanze di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio ed il correlato verbale dell'espletamento dell'incombente, svoltosi in data 7 marzo 2019;
ESAMINATA la nota di deduzioni difensive presentata dalla il 24 aprile 2019, a cui hanno prestato adesione, tra l'altro, gli anzidetti esponenti aziendali;
VISTA la Relazione per la Commissione del 30 luglio 2019, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata, ha espresso proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 30 luglio 2019 con cui è stata trasmessa agli interessati copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (""Relazione USA"");
VISTA la nota del 9 agosto 2019, nonché, la relativa documentazione allegata, con la quale le parti hanno presentato unitariamente le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;
VISTA la Relazione Integrativa del 22 novembre 2019, predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro alla richiesta della Commissione formulata il 10 ottobre 2019;
VISTA la nota del 22 novembre 2019, con cui la predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa alle parti;
ESAMINATE le controdeduzioni presentate dalle parti in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalle parti in replica alla Relazione USA ed alla Relazione Integrativa non presentano, nel complesso, elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la contestata violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d) e relativa normativa di attuazione a carico della di e del sig. Zannettino;
RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si debba fare riferimento al momento consumativo degli illeciti e, dunque, al momento terminale delle situazioni di irregolarità accertate che, nel caso di specie, va determinato:
- nella data di cessazione della carica per chi, come sig. Bruno Zannettino (componente del Consiglio di amministrazione della tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014) è cessato dalle funzioni in un momento anteriore all'8 marzo 2016, data di entrata in vigore della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015, con conseguente applicazione al medesimo della disciplinavigente in quel momento e dei relativi criteri di imputazione della responsabilità;
- nella data del 31 marzo 2017, avuto riguardo alla posizione di di società cooperativa, con conseguente applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui la violazione si riferisce;
A) Violazioni consumatesi anteriormente all'8 marzo 2016:
VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis, che, per la violazione dell'art. 21 del TUF, nonché delle «disposizioni generali o particolari emanate dalla d'Italia o dalla Consob», prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro duecentocinquantamila;
VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delleconseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
- la natura procedurale/comportamentale della violazione accertata, sostanziatasi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento in relazione alla mappatura dei titoli trattati dalla ed inciso sulla regolarità del collocamento di prestiti obbligazionari dalla stessa emessi;
- la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e persistenza nel tempo delle condotte scorrette, poste in essere nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014;
- la carica di consigliere di amministrazione della ricoperta dall'esponente aziendale sig. Bruno Zannettino;
CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, comunque imputabili a titolo di colpa;
B) violazioni consumatesi successivamente all'8 marzo 2016:
RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si deve fare riferimento al momento consumativo dell'illecito e, dunque, al momento terminale della situazione di irregolarità accertata che, nel caso di specie con riferimento alla posizione della , va determinato nel 31 marzo 2017, con conseguenteapplicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui la singola violazione si riferisce;
VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla d'Italia e dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a cinque milioni di Euro, ovvero aldieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
VISTI gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF che, nel testo ratione temporis vigente, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF, e delle relative disposizioni attuative, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confrontidelle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e ilsoggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194 bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la d'Italia o la Consob considerano ognicircostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) quanto alla gravità, la violazione accertata ha dato luogo ad anomalie nella prestazione dei servizi di investimento, atteso che le carenze nelle procedure di mappatura dei titoli hanno determinato l'inattendibilità delle valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza degli investimenti in titoli emessi dalla sottoscritti dai clienti: tali prestitiobbligazionari (undici emissioni, per un importo complessivo di oltre 55 milioni di euro) sono stati sottoscritti da un numero rilevante di clienti e si sono snodati in un considerevole arco temporale, pari ad oltre tre anni e due mesi (dal 20 gennaio 2014 al 31 marzo 2017);
b) le violazioni risultano ascrivibili alla quantomeno a titolo di colpa;
c) quanto alla capacità finanziaria della , il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa euro 63.540.000,00 e nel bilancio del relativo esercizio la ha registrato un utile pari a circa euro 1.805.000,00;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla attraverso le irregolarità emerse, ancorché sia possibile ritenere che le anomalie presenti nella mappatura del profilo di rischio delle proprie obbligazioni (e, a cascata, nelle correlate valutazioni di adeguatezza e appropriatezzaeffettuate in sede di vendita delle obbligazioni di propria emissione) abbiano favorito il loro collocamento presso la clientela;
e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi in correlazione alle anzidette violazioni;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee, per il loro carattere di ""ravvedimento attuoso"" ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni atteso che l'evidenza delle violazioni poste in essere è emersa dalla documentazione e dalle informazioni trasmesse dall'Intermediario anche in riscontro allerichieste inoltrate dalla Divisione Intermediari;
g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla ;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) risultano avviate da parte della , in tempi recenti, iniziative finalizzate a rimuovere le irregolarità procedurali accertate;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
per effetto di quanto sopra:
A. ai sensi della disciplina in vigore anteriormente all'8 marzo 2016, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.500,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento, al sig. Bruno Zannettino, codice fiscale: ZNNBRN29H12D662O, nato a il 12 giugno 1929 […omissis…] già componente del Consiglio di Amministrazione di di società cooperativa tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014.
È ingiunto a di società cooperativa, con sede legale in (LT - 04022), Via Appia Km 118,600, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, il pagamento del suindicato l'importo di euro 7.500,00, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore delle violazioni;
B. ai sensi della disciplina entrata in vigore l'8 marzo 2016 è applicata, a titolo diretto, a di società cooperativa, con sede legale in (LT - 04022), Via Appia Km 118,600, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 115.000,00 della quale è contestualmente alla stessa ingiunto il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la sommadovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
9 gennaio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona - 2020-01-09" | | Teléfono : | 393907715181 | | Fuente : | Business Identifier Code (BIC) Reference Data; EU ESMA Sanctions; PermID Open Data | | Fecha : | 2025-05-21T02:14:03 |
China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd.
| Nombre : | China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd. | | Alias : | Zhongjian International Agricultural Cooperation Co., Ltd.; 中新建国际农业合作有限责任公司 | | País : | cn | | Dirección : | Qinghu South Road, 16th District, Wujiaqu, Xinjiang 1025 Comprehensive Building of No. Xinhuayuan Community B part -11; 新疆五家渠十六区青湖南路1025号新华苑小区综合楼B段-11 | | Fuente : | C4ADS Long Shadows (Xinjiang); Companies Operating in the Uyghur Region | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
JANIQUE J COOPER
| Nombre : | JANIQUE J COOPER | | Alias : | Janique Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1998-06-17 | | País : | us | | Dirección : | 13511 HYCOHEN RD, APT 4303, HOUSTON, TX 77047 | | Sanciones : | 1128a2 - 2025-11-20; CNA Finding - LA R.S. 14:35 - 2025-02-20 - 2025-01-15 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Louisiana Department of Health Adverse Actions List | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Loop SA
| Nombre : | Loop SA | | Alias : | Rainstar Ltd. | | País : | ch | | Sanciones : | Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department - Chemical and Biological Weapons Act - 1994-11-16; Reciprocal - 1994-11-16 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
LISA G. COOPER
| Nombre : | LISA G. COOPER | | País : | us | | Dirección : | COTTONPORT, LA 71327 | | Sanciones : | Reciprocal - 2023-11-14 - 2026-11-13 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
JAGROOP SINGH KHAHERA
| Nombre : | JAGROOP SINGH KHAHERA | | Alias : | Jagroop Khahera | | Fecha de nacimiento : | 1965-05-09 | | País : | us | | Dirección : | 722 Edward Werth Dr., Rodeo, CA; 772 EDWARD WERTH DR, RODEO, CA 94572; RODEO, CA 94572 | | Sanciones : | 1128b4 - 2008-05-20; 2006-11-17; Reciprocal - Active - 2008-05-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
SCOTT BRIAN COOPER
| Nombre : | SCOTT BRIAN COOPER | | Fecha de nacimiento : | 1964-05-21 | | País : | us | | Dirección : | 95200 SHUTTERS LANDING LN, #2, NORTH BEND, OR 97459; NORTH BEND, OR 97459 | | Sanciones : | 1128a2 - 2019-02-20; Reciprocal - Active - 2019-02-20; Reciprocal - Active - 2019-03-29 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
Mary K Hooper
| Nombre : | Mary K Hooper | | País : | us | | Dirección : | Ishpeming, MI | | Sanciones : | Suspended - 2012-11-21 | | Fuente : | US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List | | Fecha : | 2024-11-28T18:18:05 |
Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja Rural Nacional RL
| Nombre : | Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja Rural Nacional RL | | Alias : | CARUNA RL; COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | | País : | ni | | Dirección : | CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, PUENTE, EL EDEN 5 CUADRAS AL OESTE, MANAGUA; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua; Nicaragua | | Sanciones : | NICARAGUA - Executive Order 13851 (Nicaragua); Reciprocal - 2020-10-09 | | Fuente : | PermID Open Data; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
RAM SWAROOP MAKKER
| Nombre : | RAM SWAROOP MAKKER | | Alias : | MAKKER, RAM S.; Ram S. Makker | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-13 | | País : | us | | Dirección : | (NY), (NY); 52 SNAPDRAGON LANE, ROSLYN HEIGHTS, NY 11577; NY, NY; ROSLYN HEIGHTS, NY 11577 | | Sanciones : | 1128b4 - 2010-04-20; 2010-04-20; Precluded - 2010-04-20; Reciprocal - Active - 2010-04-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US New Jersey Ineligible Medicaid Providers; US Pennsylvania Medicheck list; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-03-24T16:20:01 |
ELECTROOPTIKA
| Nombre : | ELECTROOPTIKA | | Alias : | Electrooptika; Elektrooptika SIA; "SIA ""Elektrooptika""" | | País : | lv | | Dirección : | G. Zemgala Gatve 74, Riga, 1039; Rīga, Dzirciema iela 69 - 33; VIDUS PROSP. 45 K-1-1, JURMALA, 2010; Vidus Prosp. 45 K-1-1, Jurmala, 2010; Vidus prospekts 45 k-1 - 1, JURMALA, 2010, Latvia | | Sanciones : | RUSSIA-EO14024 - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2023-02-01 | | Fuente : | OpenCorporates; PermID Open Data; Register of Enterprises of the Republic of Latvia (Uzņēmumu reģistrs); US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-03-04T02:18:16 |
SCOTT COOPER
| Nombre : | SCOTT COOPER | | Alias : | COOPER SCOTT; Scott H Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1962-04-05 | | País : | us | | Dirección : | OTISVILLE, NY 10963; P O BOX 1000, OTISVILLE, NY 10963; West Bloomfield, MI | | Sanciones : | 1128a4 - 2025-01-20; 2025-01-20; Reciprocal - Active - 2025-02-28; Summary Suspension Suspended Terminated - 2023-09-20 - 2020-06-22 - 2024-03-08 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US Michigan Medicaid Sanctioned Provider List; US New York State Medicaid Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd.
| Nombre : | Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd. | | Alias : | Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co.; Xinjiang Yinlong International Agricultural Cooperation Co Ltd; 新疆银隆农业国际合作股份有限公司 | | País : | cn | | Dirección : | 21F, Wenzhou Building,No.89 Nanhu North Road, WULUMUQI, XINJIANG, 830017, China (Mainland); Qianhai West Street, Tumusuk City, Xinjiang 27 No. (Double Entrepreneurship Center) D. Building 211 room; Room 211, Building D, No. 27 Qianhai West Street (Shuangchuang Center), TUMXUK, XINJIANG, China (Mainland); 新疆图木舒克市前海西街27号（双创中心）D栋211室; 治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖中路89号温州大厦, 100000 XJ | | Sanciones : | A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v) - 2024-05-17 | | Teléfono : | 869913333615 | | Fuente : | Companies Operating in the Uyghur Region; Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data; PermID Open Data; US UFLPA Entity List | | Fecha : | 2026-02-05T08:32:01 |
Federal Service for Military-Technical Cooperation
| Nombre : | Federal Service for Military-Technical Cooperation | | Alias : | FSMTC; FSVTS; FSVTS Rossii; Federal Service for MilitaryTechnical Cooperation; Federalna sluzhba z viiskovo-tekhnichnoyi spivpratsi; Federalnaya Sluzhba po Voenno-Tekhnicheskomu Sotrudnishestvu; Federalnaya Sluzhba po VoennoTekhnicheskomu Sotrudnishestvu; ФСВТС России; Федеральна служба з військово-технічної співпраці; Федеральная Служба по Военно-Техническому Сотрудничеству; ロシアFSVTS; ロシア連邦軍事技術協力庁 | | País : | ru | | Dirección : | 115324, Російська Федерація, м. Москва, наб. Овчинніковська, буд. 18/1; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment Moscow 115035 RU; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035, Russia.; OVCHINNIKOVSKAYA NAB., 18/1, MOSCOW, 115035; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, Moscow, 115035; Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia; Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115324, Russia; НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ Д.18/1, Г.МОСКВА, 115324 | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2032-10-19; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security - For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR) - 2023-02-27; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 - 2023-08-16 - 2023-03-29; RUSSIA-EO14024 - Executive Order 13662 (Ukraine) - Executive Order 14024 (Russia); Reciprocal - 2022-06-28; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号） | | Teléfono : | 74959509808 | | Email : | zapros@fsvts.gov.ru | | Fuente : | EU Council Official Journal Sanctioned Entities; EU Sanctions Map; Japan METI Russian List; PermID Open Data; Russian Unified State Register of Legal Entities; Swiss SECO Sanctions/Embargoes; Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL); Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-26T16:10:01 |
CAROL ANN COOPER
| Nombre : | CAROL ANN COOPER | | Fecha de nacimiento : | 1957-06-26 | | País : | us | | Dirección : | 2111 FRONT ST, NE #3-202, SALEM, OR 97301; SALEM, OR 97301 | | Sanciones : | 1128b14 - 2018-12-20; Reciprocal - Active - 2019-01-29 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
CLOSED LOOP RECYCLING AND RECOVERY, INC.
| Nombre : | CLOSED LOOP RECYCLING AND RECOVERY, INC. | | País : | us | | Dirección : | 435 S 59TH AVE STE 120, PHOENIX, AZ 85043 | | Sanciones : | Reciprocal - 2018-06-06 - 2026-06-05 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Hoopoe Sports LLC
| Nombre : | Hoopoe Sports LLC | | Alias : | HOOPOE BUSINESS BROKERS LLC; HOOPOE SPORTS AGENT L.L.C.; HOOPOE SPORTS LLC; Hoopoe Business Brokers LLC; Hoopoe Sports Agent L.L.C. | | País : | ae | | Dirección : | OFFICE NO. 2101 AND 2102, 21ST FLOOR, EMAAR BOULEVARD PLAZA, TOWER 2, DUBAI; Office No. 2101 and 2102, 21st Floor, Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai | | Sanciones : | Reciprocal - 2022-04-11; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-31T16:05:18 |
Robert Porter Cooper
| Nombre : | Robert Porter Cooper | | País : | us | | Dirección : | 4625 1st Street, Suite 140, Pleasanton, CA, 94566 | | Sanciones : | 2021-10-02 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers | | Fecha : | 2025-11-01T04:26:02 |
AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK
| Nombre : | AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK | | Alias : | ACB; AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI | | País : | sy | | Dirección : | Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Syria; Al Naanaa Garden Damascus Syria; Al Qasser Homs Syria; Al Qatifa Damascus Syria; Al Qounaitra Syria; Al Rastan Homs Syria; Algaria Sweida Syria; Alksoaa Damascus Syria; Alsnmin Syria; Azraa Syria; Daria Damascus Syria; Deraa Syria; Doma Doma Syria; Gazallah Syria; Homs Syria; Katana Damascus Syria; Nabek Damascus Syria; Nawa Syria; Postal Box 4325 Damascus Syria; Salkhad Sweida Syria; Shahba Sweida Syria; Shin Homs Syria; Sweida Syria; Tadmer Homs Syria; Talkah Homs Syria; Tall Damascus Syria; Yabrood Damascus Syria; Zabadani Damascus Syria | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List | | Fecha : | 2026-02-20T12:54:48 |
CABOT CREAMERY COOPERATIVE, INC.
| Nombre : | CABOT CREAMERY COOPERATIVE, INC. | | País : | us | | Dirección : | 193 HOME FARM WAY, WAITSFIELD, VT 05673 | | Sanciones : | Reciprocal - 2008-05-08 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T07:55:03 |
Tera Lynn Cooper
| Nombre : | Tera Lynn Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1971-05-06 | | País : | us | | Dirección : | 615-1/2 HARRISON AVE, APT 3, LAS VEGAS, NV 89106; LAS VEGAS, NV 89106; Las Vegas, NV | | Sanciones : | 1128a1 - 2016-07-20; 2016-07-20; Reciprocal - Active - 2016-07-20 | | Fuente : | US California Medicaid Suspended and ineligible providers; US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions; US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
SYBIL COOPER
| Nombre : | SYBIL COOPER | | Fecha de nacimiento : | 1972-05-13 | | País : | us | | Dirección : | 10537 ELMARGE AVE, CLEVELAND, OH 44105 | | Sanciones : | 1128a1 - 2023-12-20 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2026-01-06T21:57:01 |
Association For Free Research And International Cooperation (AFRIC)
| Nombre : | Association For Free Research And International Cooperation (AFRIC) | | Alias : | AFRIC; Association for Free Research and International Cooperation | | País : | ru | | Sanciones : | CYBER2 - Executive Order 13757 (Cyber) - Executive Order 13694 (Cyber) - Executive Order 13848 (Election) - Executive Order 13661 (Ukraine); Reciprocal - 2021-04-15 | | Email : | Africonline@protonmail.com | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-01-06T16:04:01 |
McIntosh, Cooper A.
| Detalle : | McIntosh, Cooper A. | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | McIntosh, Cooper A. | | Fecha de nacimiento : | 1964-09-09 | | País : | us | | Dirección : | 551 Azalea Drive Oxford, MS 38655 | | Sanciones : | us-medms-256259482e73b86b71ad886f2c25dc047dfa250f; Sanction; Sanction; ; us_ms_med_exclusions; 2025-04-04T12:12:04; 2026-03-15T04:12:01; 2025-04-04T12:12:04; Mississippi Division of Medicaid; https://medicaid.ms.gov/providers/provider-terminations/; 2021-10-11; us; Provider voluntarily surrendered license to practice medicine in the State of Mississippi; NK-28NjqbCs8WB9AmBYjkX6HW; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ms_med_exclusions |
Branch Of Canada Construction Cooperation Limited
| Detalle : | Branch Of Canada Construction Cooperation Limited | | Tipo : | LegalEntity | | Nombre Completo : | Branch Of Canada Construction Cooperation Limited | | Alias : | សាខាក្រុ មហ៊ុន កាណាដា ខនស្ត្រា ក់ សិន ខូ អបភើ រេ សិន លីមី ធី ត | | Ubicación : | NK-idvBQ2aWue3XmpGpZYZNNU; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY, PHNOM PENH, 12351, Cambodia; Address; addr-82b8c0c4d1fcb240a8ffa825cbfa8a526cb48826; addr-7b2257eb45ec977cd0c51f834b7aee787f49d00f; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY, PHNOM PENH, 12351, Cambodia; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY; PHUM SANSAM KOSAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEAY; kh; PHNOM PENH, 12351; PHNOM PENH 12351; ; addr-d910b4030980055ee5b7174dfdec50bd1f115576; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; Address; ; worldbank_debarred; 2023-07-27T00:03:08; 2026-03-26T15:03:01; 2023-07-27T00:03:08; kh; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON; PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; PHNOM PENH; | | País : | kh | | Dirección : | PHUM 6, TUAI SVAY PREY MUOY, CHAMKAR MON, PHNOM PENH, Cambodia; Address 1: Phum 6 Tuol Svay Prey Muoy Chamkar Mon Phnom Penh 12308 CAMBODIA; Address 2: Phum Sansam Kosal 1 Boeng Tumpun Mean Chey Phnom Penh 12351 Cambodia; Phum 6, Tuol Svay, Prey Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12308, CAMBODIA, Phum Sansam Kosal 1, Boeng Tumpun, Mean Chey, Phnom Penh, 12351, CAMBODIA; PHUM SANSAM KASAL 1, BOENG TUMPUN, MEAN CHEY, PHNOM PENH 12351, Cambodia | | Sanciones : | adb-d0409b73aa9c37a7e1d6bf720fbcc7a21b684472; Sanction; Sanction; ; adb_sanctions; 2023-04-20T12:50:18; 2026-03-27T06:31:25; 2025-02-05T13:34:31; Asian Development Bank; 2022-02-09; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; Debarred; 2022-02-09; https://www.adb.org/who-we-are/integrity/sanctions; Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii) and (vii).; ; afdb-3a028e83d818b1abd154859ac8f7009aeadfaaf6; Sanction; Sanction; ; afdb_sanctions; 2025-04-23T13:28:32; 2026-03-27T06:31:25; 2026-02-21T06:30:02; CROSS-DEBARMENT: ADB; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; 2022-02-09; https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures; African Development Bank Group; ; ebrd-5b53316a1ae61812798d05164e92f7615a8e6fe0; Sanction; Sanction; ; ebrd_ineligible; 2025-05-09T01:37:03; 2026-03-27T01:37:01; 2025-05-09T01:37:03; https://www.ebrd.com/home/who-we-are/strategies-governance-compliance/ebrd-sanctions-system/ineligible-entities.html; Cross-debarment from Asian Development Bank; Fraudulent Practice; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; 2022-12-02; ; iadb-9ab67386c450098ecb0179f1c385b45236e5b2bb; Sanction; Sanction; ; iadb_sanctions; 2023-11-10T00:00:00; 2026-03-25T18:11:37; 2024-06-04T00:00:00; 2022-06-06; Inter-American Development Bank; ADB cross debarment; Fraud; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals; ; wbdeb-72cd1fe0e03239a41ded962f660c584f2ff97b93; Cross Debarment: ADB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; World Bank; 2999-12-31; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; 2022-06-13; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; Cross Debarment: ADB; ; wbdeb-882077fda258d537601512e2716d5cb63515f2e4; Cross Debarment: ADB; Sanction; ; worldbank_debarred; 2023-04-20T12:18:15; 2026-03-26T15:03:01; 2024-09-13T15:03:04; Cross Debarment: ADB; NK-29SdyPxqz8BYDabuTWJuM8; 2022-06-13; 2999-12-31; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms; World Bank; | | Tema : | debarment | | Información : | ebrd_ineligible; adb_sanctions; worldbank_debarred; afdb_sanctions; iadb_sanctions |
Antoinette Lashelle Cooper
| Detalle : | Antoinette Lashelle Cooper | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Antoinette Lashelle Cooper | | Nombre : | Antoinette | | Apellido : | Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1968-07-19 | | Posición : | HEALTH CARE AIDE (STATE/LOCAL/TRIBAL A) | | País : | us | | Dirección : | Fresno, CA; 4342 W HARVARD AVE, FRESNO, CA 93722; FRESNO, CA 93722 | | Sanciones : | us-fed-excl-bdc20453b518c060d558b007f0aa73eb5364704a; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2007-07-19; US-HHS-OIG; us; NK-2VhG4XTKAC693PMdRKteh8; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a1; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-medca-199df715cd1f1dca779b5535122ef48f03bf2eb5; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Department of Health Care Services; NK-2VhG4XTKAC693PMdRKteh8; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; 2007-07-19; Indefinitely effective; us; ; usgsa-c26bbe129de70001ac1ef28c8891b854ceb8d57b; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; HHS; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; NK-2VhG4XTKAC693PMdRKteh8; 2012-07-27; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Prohibition/Restriction; Active; 2007-07-19; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
Chinyong Information Technology Cooperation Company
| Detalle : | Chinyong Information Technology Cooperation Company | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Chinyong Information Technology Cooperation Company; JINYONG IT COOPERATION COMPANY | | Alias : | Jinyong Information Technology Cooperation Company; Chinyong IT; Jinyong IT Cooperation Company | | País : | kp | | Notas : | (also JINYONG IT COOPERATION COMPANY, JINYONG IT COOPERATION COMPANY); (also CHINYONG INFORMATION TECHNOLOGY COOPERATION COMPANY) | | Dirección : | Korea, North | | Sanciones : | ofac-5350d74b5b1370d39edf5631db5abef21b052b0b; DPRK2; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-05-23T14:39:18; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; DPRK2; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; DPRK2; US-NK; 43379; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Executive Order 13687 (North Korea); Office of Foreign Assets Control; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/north-korea-sanctions; us; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; ; usgsa-2711bb611bb506cfdc99cc5daf96306c0250fa19; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; 2024-10-31; PII data has been masked from view; Reciprocal; 2023-05-23; Prohibition/Restriction; us; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; S4MRTY2R9; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; ; usgsa-2eee545bb44c286ac89a0b6889b76753cb3b9cac; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2023-05-23; PII data has been masked from view; us; Reciprocal; S4MRTY7NK; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; Prohibition/Restriction; 2024-10-31; TREAS-OFAC; ; usgsa-b822807a9a368f1d917d983520e9c2c59934f409; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; S4MRQM3V5; NK-37t8mDJBBsxKzZxfhW8Qo2; 2023-05-23; us; 2023-08-17; PII data has been masked from view; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; | | Fuente : | https://www.nknews.org/pro/north-korea-company-database/details/jinyong-it-cooperation-company-chinyong-information-technology-cooperation-company; https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1498; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43379 | | Tema : | debarment; export.control; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; tw_shtc; us_sam_exclusions; kp_rusi_reports |
ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
| Detalle : | ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Nombre : | ANTONIO | | Apellido : | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | | Fecha de nacimiento : | 1980-09-29 | | Posición : | VOCAL, COMISIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD; ADSCRITO, COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO; VOCAL, COMISIÓN DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL; VOCAL, COMISIÓN DE PETICIONES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; VOCAL, COMISIÓN DE REGLAMENTO; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD; SECRETARIO SEGUNDO, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; VOCAL, COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA; VICEPRESIDENTE PRIMERO, COMISIÓN DE JUVENTUD; VOCAL, COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE; ADSCRITO, COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA; Member of the Senate of Spain; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE; VICEPORTAVOZ, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; ADSCRITO, COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; VICEPRESIDENTE SEGUNDO, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; VOCAL, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES | | País : | es | | Notas : | Nacido en Purchena en 1980.
Secretario de Organización del PSOE de Almería
Senador por el PSOE de Almería desde 2019
Miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA)
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada.
Ha sido educador de menores en el Centro de Menores Tierras de Oria donde conserva su plaza.
En 2007 fue elegido concejal de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Purchena, donde en 2015 también ostentó el cargo de concejal de Desarrollo Local y Cultura, y en 2019 fue, igualmente, concejal de la corporación.
Ha sido delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entre 2015 y 2017 y delegado territorial de Fomento y Vivienda desde entonces hasta octubre de 2018.
Ha sido miembro de diferentes asociaciones juveniles, estudiantiles, ambientales y culturales. | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=19285&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
SEATTLE BARREL AND COOPERAGE COMPANY
| Detalle : | SEATTLE BARREL AND COOPERAGE COMPANY | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | SEATTLE BARREL CO; AL'S SEATTLE BARREL; SEATTLE BARREL AND COOPERAGE COMPANY | | País : | us | | Notas : | (also SEATTLE BARREL AND COOPERAGE COMPANY, AL'S SEATTLE BARREL, SEATTLE BARREL AND COOPERAGE COMPANY); (also SEATTLE BARREL AND COOPERAGE COMPANY); (also SEATTLE BARREL CO, LOUIE SANFT, AL'S SEATTLE BARREL); (also LOUIE SANFT) | | Dirección : | 15039 SE 65TH STREET, BELLEVUE, WA 98006; 4716 AIRPORT WAY SOUTH, SEATTLE, WA 98108 | | Sanciones : | usgsa-8c0da05d3394aafa40395f5930a3738610e2cf82; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-11-08T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2023-11-08T07:55:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Ineligible (Proceedings Pending); 2023-11-06; Reciprocal; S4MRRBD0C; 2023-11-06; NK-5BXNgPpdsrwuRJMJMhBggu; us; EPA; ; usgsa-a8b149192f62e331708e36f59435f66741383d84; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-11-08T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2023-11-08T07:55:01; S4MRRBBSY; 2023-11-06; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; NK-5BXNgPpdsrwuRJMJMhBggu; EPA; Ineligible (Proceedings Pending); 2023-11-06; us; Reciprocal; ; usgsa-ae22f9acf0f0354037e05feb4e0db4c519f37d39; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-11-08T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2023-11-08T07:55:01; Reciprocal; 2023-11-06; REVIEW THIS INFORMATION PRIOR TO CONTACTING EPA: Convicted of Clean Water Act Violation: INELIGIBLE FOR AWARDS TO BE PERFORMED AT THIS FACILITY ONLY: 4716 Airport Way South, Seattle, Washington 98108 (Violating Facility). The Clean Water Act (33 U.S.C. 1368) forbids any Federal agency from entering into any contract, loan, or benefit to any person or company who- 1. Has been convicted of an offense under the Clean Water Act (33 U.S.C. 1319(c)); AND 2. Intends to use the place where or from which the offense happened (the violating facility) for the contract, loan, or benefit; AND 3. Owns, leases, or supervises the facility (where or from which the Clean Water Act offense occurred) at the time when a decision about the contract, loan, or benefit is made. ALL THREE CONDITIONS MUST BE PRESENT FOR A PERSON TO BE DENIED A CONTRACT, LOAN, OR BENEFIT.; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2023-09-08; S4MRRB9R2; NK-5BXNgPpdsrwuRJMJMhBggu; us; EPA; Prohibition/Restriction; ; usgsa-bbad47edba3606a31e790f39ffd95a69f7cc3eef; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-11-08T07:55:01; S4MR1MRPC; 2023-11-06; 2023-11-06; EPA; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Ineligible (Proceedings Pending); NK-5BXNgPpdsrwuRJMJMhBggu; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION
| Detalle : | CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | АО "Тестрон"; Joint-Stock Company "Association of Scientific and Technical Cooperation "Testron"; CLOSED JOINT STOCK COMPANY TESTRON ASSOCIATION; Акционерное общество "Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон"; Testron JSC; Акціонерне товариство "Асоціація науково-технічного співробітництва "Тестрон" | | Alias : | Aktsionerne tovarystvo "Asotsiatsiia naukovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva "Testron" | | Ubicación : | addr-b052cd3bfcf4f957893f723e81eaf890132ef577; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a, Saint Petersburg, 196084; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a, Saint Petersburg, 196084; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a; ru; 196084; Saint Petersburg; | | País : | ru | | Dirección : | PR-KT LYUBOTINSKII D. 8A, SAINT PETERSBURG, 196084; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a, Saint Petersburg, 196084; Российская Федерация, 196006, г. Санкт-Петербург, просп. Люботинский, д. 8, литера А, пом. 8-Н; ПР-КТ ЛЮБОТИНСКИЙ Д. 8 ЛИТЕРА А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196084; Pr-kt Lyubotinskii D. 8a Saint Petersburg 196084 Russia; Російська Федерація, 196006, м. Санкт-Петербург, просп. Люботинський, буд. 8, літера А, прим. 8-Н | | Sanciones : | ofac-0d52e00c0bd3f9207d5d609af17086989a85a465; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2024-10-30T14:10:02; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; 50804; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Office of Foreign Assets Control; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; US-RUSHAR; Executive Order 14024 (Russia); NK-5kqyUZWU3o6qCHG4VzF7Fe; Block; RUSSIA-EO14024; RUSSIA-EO14024; ; ua-nsdc-7f3ea184d9a85a0b1e13d25212688705c603a4e4; 130/2026; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2026-02-21T08:32:30; 2026-03-27T08:22:02; 2026-02-21T08:32:30; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; Десять років; 2036-02-21; 2026-02-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; 130/2026; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/; Служба безпеки України; National Security and Defense Council; 26013012200007; дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод; active; NK-5kqyUZWU3o6qCHG4VzF7Fe; UA-SA1644; ua; ; usgsa-2afb7b23fa69f9fb3eb425736b6e2fe5e320ae4d; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-01T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-01T07:55:06; TREAS-OFAC; 2024-10-30; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Reciprocal; S4MRTXM5J; 2024-10-30; NK-5kqyUZWU3o6qCHG4VzF7Fe; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50804 | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | us_ofac_sdn; ext_ru_egrul; us_trade_csl; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; us_sam_exclusions |
Linda Faye Cooper
| Detalle : | Linda Faye Cooper | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Linda Faye Cooper | | Nombre : | Linda | | Apellido : | Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1957-08-30 | | Posición : | HEALTH CARE AIDE (HOSPITAL) | | País : | us | | Dirección : | Ft. Worth, TX 76103; 2638 WILKINSON AVE, FORT WORTH, TX 76103 | | Sanciones : | us-fed-excl-a61c2cc8b12ba28daa2e48cd9d48e274059cd72e; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1998-07-20; NK-5yw62hJacQ4YiehPmaYMC8; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; 1128b1; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; usgsa-a4ee0e2746e29118f3f4648b773d7a68cd0991f6; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 1998-10-28; Ineligible (Proceedings Completed); us; Active; OPM; 2012-07-27; NK-5yw62hJacQ4YiehPmaYMC8; Reciprocal; ; usgsa-ee6c58edceda9c26f16328ce1b7cdb881a8b04f3; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; HHS; 1998-07-20; 2012-07-27; NK-5yw62hJacQ4YiehPmaYMC8; Prohibition/Restriction; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ
| Detalle : | КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | КООП ХІММЕЛЬБ(Л)АУ Вольф Д. Прікс & Партнер ЗТ ГмбХ; COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH | | Alias : | KOOP KhIMMELB(L)AU Volf D. Priks & Partner ZT HmbKh | | Dirección : | 1050, Республіка Австрія, м. Відень, Шпенгергассе, 37 (1050, Republik Österreich, Wien, Spengergasse, 37) | | Sanciones : | ua-nsdc-54054f1f7a4a17f9fffc32d50d09fddb77a3fbf4; 19/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; обмеження торговельних операцій; П'ять років; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 2027-01-21; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/192022-41177; 19/2022; ua; NK-69McCt6Kg5oaSLoxr8aYTv; 2022-01-21; 22001912200008; UA-SA1644; active; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions |
MARQUIS ASAAD HOOPER
| Detalle : | MARQUIS ASAAD HOOPER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | MARQUIS ASAAD HOOPER | | Nombre : | MARQUIS | | Apellido : | HOOPER | | País : | us | | Dirección : | NORTH LAS VEGAS, NV 89031 | | Sanciones : | usgsa-4fcce55cf63ffcd45e0d8069e047a3ea90b1a7a4; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-11-23T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-10-03T07:55:03; 2023-11-20; NAVY; Proposed Debarment: 11-20-2023 Debarment: 11-20-2023 to 04/19/2034; NK-6GvYLwgtmpHZBQPLXHExkn; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2034-04-19; Ineligible (Proceedings Completed); Reciprocal; S4MRRFNFM; us; 2023-11-21; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Luci'S Troop
| Detalle : | Luci'S Troop | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Luci'S Troop | | País : | us | | Sanciones : | us-medla-78a424a6889a7f1a616a2d4aeefb3a79bcffcaf0; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2024-11-06T07:19:04; 2026-03-15T04:19:02; 2024-11-06T07:19:04; Louisiana Department of Health; NK-6KZYfoKTvnNYXqQ3bwSk2Q; 2018-02-01; Termination of Provider Enrollment Agreement; At Least 90 days; us; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; | | Tema : | debarment | | Información : | us_la_med_exclusions |
SHERIKA TRENELL COOPER
| Detalle : | SHERIKA TRENELL COOPER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SHERIKA TRENELL COOPER | | Nombre : | SHERIKA | | Apellido : | COOPER | | País : | us | | Notas : | (also SHERIKA CARTER, SHEREKA BARNES, SHERICA BARNES, SHERIKA BARNS, S. BARNES, SHERIKA BARNES, SHERIKA BARNES, SHERIKA BARNES, SHERIKA BONNER, SHERIKA BARNES, SHERIKA BARNES, SHERIKA BARNES, SHERIKA BARNES, SHENIKA BINNS, SHERIKA BINNS, SHERIKA BINNS, SHERIKA BONNER, SHERIKA BINNS, SHERIKA BONNER, SHERIKA BONNER, SHERIKA BONNER, SHERIKA BONNER, SHERIKA BURNS, SHERIKA BOONER, SHERIKA CARTER, SHERIKA CARTER, SHERIKE CARTER, S. COOPER, SHERIKA COOPER, SHERIKA COOPER, SHERIKA COOPER, SHERIKI COOPER, BARNES SHERIKA, BINNS SHERIKA, BONNER TRENELL, T. SHERIKA, BINNS T., SHERIKAS TAXATION, BINNS TAX SERVICES LLC, BINN’S TAX SERVICE LLC, BINNS TAX SERVICE LLC) | | Dirección : | DISPUTANTA, VA 23842 | | Sanciones : | usgsa-640cdf246eb6dd4d865f64ca1fdd5b6ee63a9554; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-01-18T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-24T07:55:03; NK-6L6agJSSfFPwsBV9mShMp2; General Services Administration; Reciprocal; Ineligible (Proceedings Completed); 2024-01-05; 2027-01-04; 2024-01-16; S4MRRSH3T; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
BARRY E COOPER
| Detalle : | BARRY E COOPER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | BARRY E COOPER | | Nombre : | BARRY | | Apellido : | COOPER | | Fecha de nacimiento : | 1962-02-16 | | Posición : | THERAPIST (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | SAINT PETERSBURG, FL 33713; 3160 11TH AVENUE N, SAINT PETERSBURG, FL 33713 | | Sanciones : | us-fed-excl-74fbe513104e9fb9d859d77c8074d488dc6ffad5; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; NK-6cSJdLXYmPBQQtJxX8fLaK; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2023-11-20; us; 1128b4; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; usgsa-62592445eea8f53db00d35f398486b82a1e7bc03; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Reciprocal; 2023-12-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2024-01-22; Active; NK-6cSJdLXYmPBQQtJxX8fLaK; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; us; OPM; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Електрооптика"
| Detalle : | Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Електрооптика" | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛЕКТРООПТИКА; Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий комплекс "Електрооптика"; Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный комплекс "Электрооптика"; Limited liability company "Scientific and Production Complex "Electro-Optics" | | Alias : | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-vyrobnychyi kompleks "Elektrooptyka" | | Dirección : | УЛ. СТРОМЫНКА Д. 18 К. 1, Г.МОСКВА, 107076; Російська Федерація, 107076, м. Москва, вул. Строминка, буд. 18 (корп. 1) | | Sanciones : | ua-nsdc-aff8fa1bdefb159833d1895214e12ef197cc46dc; 236/2023; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; запобігання виведенню капіталів за межі України; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 2033-04-22; ua; National Security and Defense Council; https://drs.nsdc.gov.ua/; 23023612100206; 236/2023; NK-7ZNjERyvggdsUTQ6qDcQMJ; Десять років; active; UA-SA1644; 2023-04-22; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/2362023-46565; | | Tema : | sanction | | Información : | ua_nsdc_sanctions; ext_ru_egrul |
Kjetil Wang-Hansen
| Detalle : | Kjetil Wang-Hansen | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Kjetil Wang-Hansen | | Nombre : | Kjetil | | Apellido : | Wang-Hansen | | Fecha de nacimiento : | 1978-12-23 | | País : | no | | Tema : | role.pep | | Información : | no_brreg |
Kendra Suzanne Cooper
| Detalle : | Kendra Suzanne Cooper | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Kendra Suzanne Cooper | | Alias : | Kendra S. Winter | | Nombre : | Kendra | | Apellido : | Cooper | | Posición : | RN; CRT; Respiratory Therapist | | País : | us | | Sanciones : | us-medal-ad5a719d08275418dffd8ebca6678a77e6f620b6; Sanction; Sanction; ; us_al_med_exclusions; 2025-08-13T14:48:11; 2026-03-15T04:11:01; 2025-08-13T14:48:11; NK-8g3QSvinwsanVweaBoPBtj; us; 2019-12-20; https://medicaid.alabama.gov/content/8.0_Fraud/8.7_Suspended_Providers.aspx; Alabama Medicaid; ; us-medal-c584d1f5aa88225860ab9bb5f7f0ab2bf532e967; Sanction; Sanction; ; us_al_med_exclusions; 2025-08-13T14:48:11; 2026-03-15T04:11:01; 2025-08-13T14:48:11; https://medicaid.alabama.gov/content/8.0_Fraud/8.7_Suspended_Providers.aspx; NK-8g3QSvinwsanVweaBoPBtj; 2019-12-20; us; Alabama Medicaid; | | Tema : | debarment | | Información : | us_al_med_exclusions |
PASIÓN GADOR ROMERO GARCÍA
| Detalle : | PASIÓN GADOR ROMERO GARCÍA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | PASIÓN GADOR ROMERO GARCÍA | | Nombre : | PASIÓN GADOR | | Apellido : | ROMERO GARCÍA | | Lugar de Nacimiento : | Lleida | | Posición : | VOCAL, COMISIÓN DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES; ADSCRITA, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; ADSCRITA, COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ACORDADAS POR EL SENADO DENTRO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO; VOCAL, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA; Member of the Senate of Spain; PORTAVOZ, COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS FAMILIAS; SECRETARIA SEGUNDA, COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS; VOCAL, COMISIÓN DE IGUALDAD | | País : | es | | Notas : | Docente de Formación para el empleo. Técnica de proyectos sociales en diferentes entidades y ONG. | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19929&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
BANCA POPOLARE DI FONDI
| Detalle : | BANCA POPOLARE DI FONDI | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Banca Popolare di Fondi Sc; BANCA POPOLARE DI FONDI; BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA | | País : | it | | Website : | https://www.bpfondi.it/ | | Notas : | HEAD OFFICE | | Dirección : | VIA APPIA KM. 118,600 FONDI 04022 ITALY; Via Appia km 118,600, FONDI, LATINA, 04022, Italy; VIA APPIA KM 118,600 FONDI 04022 FONDI ITALY; Via Appia Km. 118,600 Sc, FONDI, LATINA, 04022, Italy | | Sanciones : | esma-sanctions-b41c6b26d552503322d9a8d6ee54237331015cfc; MiFID; Sanction; ; eu_esma_sanctions; 2024-03-21T16:29:48; 2026-03-27T09:21:02; 2026-02-16T15:15:00; https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_sanctions; Administrative sanction and measure; NK-8x9DqGr5hCRZFxGyfgdPzV; it; Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca > di società cooperativa e relativi esponenti aziendali, per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, ratione temporis vigente (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTO il Regolamento adottato dalla d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Congiunto»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATA la nota del 4 agosto 2017, inoltrata da di Società Cooperativa (di seguito anche solo «Intermediario», « >» o «BPF»), con cui la stessa ha riepilogato ed approfondito le tematiche trattate nel corso dell'incontro, convocato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del TUF, e tenutosicon esponenti della Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione (di seguito anche solo «Divisione Intermediari» o «DIN») il 27 luglio 2014, che aveva avuto ad oggetto, tra l'altro, l'esame del modello di servizio adottato da BPF per la distribuzione di strumenti di propria emissione e le procedure di valutazionedell'adeguatezza degli investimenti e di profilatura della clientela;
ESAMINATA la corrispondenza successivamente intercorsa tra la DIN e la e, in particolare, le richieste di dati e notizie inoltrate dalla Consob il 31 gennaio 2018 e 3 agosto 2018 e le correlate note di riscontro trasmesse da BPF all'Autorità il 22 febbraio 2018 e 31 agosto 2018, con cui l'Intermediario ha fornito maggiori informazioni attinenti, tra l'altro, ai temigià oggetto di trattazione nella nota del 4 agosto 2017;
RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito della predetta attività di vigilanza, la DIN ha ravvisato la sussistenza di irregolarità poste in essere da BPF nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 31 marzo 2017 nella prestazione dei servizi di investimento, con particolare riguardo alle modalità e procedure di mappaturaseguite in sede di quantificazione del grado di rischiosità dei prodotti finanziari trattati e, massimamente, con riferimento alla qualificazione delle obbligazioni di propria emissione nel periodo 2014-2017, risultate essere connotate da un profilo di rischio sistematicamente più basso di quello di prodotti comparabili emessi da terzi;
RILEVATO che la Divisione Intermediari ha, altresì, riscontrato che le predette irregolarità hanno avuto riverberi sull'attendibilità delle valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza formulate in occasione degli investimenti in titoli emessi da BPF da parte della clientela;
VISTA la nota di contestazione del 18 gennaio 2019, notificata alla di Società Cooperativa lo stesso 18 gennaio 2019, nonché, tra gli altri, al sig. Bruno Zannettino (già componente del Consiglio di amministrazione dell'Intermediario) il 28 gennaio 2019 con cui la DIN ha contestato ai destinatari la violazione, relativamente al già citato periodocompreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 31 marzo 2017:
- dell'art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento;
- dell'art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari vigente al tempo dei fatti, che disciplinano la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti;
RILEVATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTE le note pervenute il 28 gennaio 2019, con cui i destinatari della nota di contestazioni hanno formulato istanza di proroga del termine per la presentazione di memorie difensive e presentato istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;
VISTA la nota del 14 febbraio 2019 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro alle predette istanze di proroga del termine;
VISTA la nota del 19 febbraio 2019 con cui la Divisione Intermediari ha comunicato agli interessati l'accoglimento delle loro istanze di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio ed il correlato verbale dell'espletamento dell'incombente, svoltosi in data 7 marzo 2019;
ESAMINATA la nota di deduzioni difensive presentata dalla il 24 aprile 2019, a cui hanno prestato adesione, tra l'altro, gli anzidetti esponenti aziendali;
VISTA la Relazione per la Commissione del 30 luglio 2019, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata, ha espresso proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione della relativa sanzione;
VISTA la nota del 30 luglio 2019 con cui è stata trasmessa agli interessati copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");
VISTA la nota del 9 agosto 2019, nonché, la relativa documentazione allegata, con la quale le parti hanno presentato unitariamente le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;
VISTA la Relazione Integrativa del 22 novembre 2019, predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro alla richiesta della Commissione formulata il 10 ottobre 2019;
VISTA la nota del 22 novembre 2019, con cui la predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa alle parti;
ESAMINATE le controdeduzioni presentate dalle parti in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa;
CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalle parti in replica alla Relazione USA ed alla Relazione Integrativa non presentano, nel complesso, elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la contestata violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d) e relativa normativa di attuazione a carico della di e del sig. Zannettino;
RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si debba fare riferimento al momento consumativo degli illeciti e, dunque, al momento terminale delle situazioni di irregolarità accertate che, nel caso di specie, va determinato:
- nella data di cessazione della carica per chi, come sig. Bruno Zannettino (componente del Consiglio di amministrazione della tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014) è cessato dalle funzioni in un momento anteriore all'8 marzo 2016, data di entrata in vigore della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015, con conseguente applicazione al medesimo della disciplinavigente in quel momento e dei relativi criteri di imputazione della responsabilità;
- nella data del 31 marzo 2017, avuto riguardo alla posizione di di società cooperativa, con conseguente applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui la violazione si riferisce;
A) Violazioni consumatesi anteriormente all'8 marzo 2016:
VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis, che, per la violazione dell'art. 21 del TUF, nonché delle «disposizioni generali o particolari emanate dalla d'Italia o dalla Consob», prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro duecentocinquantamila;
VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delleconseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
- la natura procedurale/comportamentale della violazione accertata, sostanziatasi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento in relazione alla mappatura dei titoli trattati dalla ed inciso sulla regolarità del collocamento di prestiti obbligazionari dalla stessa emessi;
- la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e persistenza nel tempo delle condotte scorrette, poste in essere nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014;
- la carica di consigliere di amministrazione della ricoperta dall'esponente aziendale sig. Bruno Zannettino;
CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, comunque imputabili a titolo di colpa;
B) violazioni consumatesi successivamente all'8 marzo 2016:
RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si deve fare riferimento al momento consumativo dell'illecito e, dunque, al momento terminale della situazione di irregolarità accertata che, nel caso di specie con riferimento alla posizione della , va determinato nel 31 marzo 2017, con conseguenteapplicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui la singola violazione si riferisce;
VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla d'Italia e dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a cinque milioni di Euro, ovvero aldieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile;
VISTI gli artt. 194-quater, comma 1, e 194-septies del TUF che, nel testo ratione temporis vigente, per il caso di violazioni delle norme previste, tra gli altri, dall'art. 21 del TUF, e delle relative disposizioni attuative, prevedono rispettivamente che la Consob possa applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie: (a) nei confrontidelle società e degli enti interessati, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità; (b) una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e ilsoggetto responsabile, quando le violazioni medesime siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194 bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la d'Italia o la Consob considerano ognicircostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) quanto alla gravità, la violazione accertata ha dato luogo ad anomalie nella prestazione dei servizi di investimento, atteso che le carenze nelle procedure di mappatura dei titoli hanno determinato l'inattendibilità delle valutazioni di appropriatezza ed adeguatezza degli investimenti in titoli emessi dalla sottoscritti dai clienti: tali prestitiobbligazionari (undici emissioni, per un importo complessivo di oltre 55 milioni di euro) sono stati sottoscritti da un numero rilevante di clienti e si sono snodati in un considerevole arco temporale, pari ad oltre tre anni e due mesi (dal 20 gennaio 2014 al 31 marzo 2017);
b) le violazioni risultano ascrivibili alla quantomeno a titolo di colpa;
c) quanto alla capacità finanziaria della , il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa euro 63.540.000,00 e nel bilancio del relativo esercizio la ha registrato un utile pari a circa euro 1.805.000,00;
d) dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla attraverso le irregolarità emerse, ancorché sia possibile ritenere che le anomalie presenti nella mappatura del profilo di rischio delle proprie obbligazioni (e, a cascata, nelle correlate valutazioni di adeguatezza e appropriatezzaeffettuate in sede di vendita delle obbligazioni di propria emissione) abbiano favorito il loro collocamento presso la clientela;
e) non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi in correlazione alle anzidette violazioni;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee, per il loro carattere di "ravvedimento attuoso" ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni atteso che l'evidenza delle violazioni poste in essere è emersa dalla documentazione e dalle informazioni trasmesse dall'Intermediario anche in riscontro allerichieste inoltrate dalla Divisione Intermediari;
g) non risultano precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla ;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) risultano avviate da parte della , in tempi recenti, iniziative finalizzate a rimuovere le irregolarità procedurali accertate;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
per effetto di quanto sopra:
A. ai sensi della disciplina in vigore anteriormente all'8 marzo 2016, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.500,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento, al sig. Bruno Zannettino, codice fiscale: ZNNBRN29H12D662O, nato a il 12 giugno 1929 […omissis…] già componente del Consiglio di Amministrazione di di società cooperativa tra il 20 gennaio 2014 ed il 12 aprile 2014.
È ingiunto a di società cooperativa, con sede legale in (LT - 04022), Via Appia Km 118,600, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, il pagamento del suindicato l'importo di euro 7.500,00, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore delle violazioni;
B. ai sensi della disciplina entrata in vigore l'8 marzo 2016 è applicata, a titolo diretto, a di società cooperativa, con sede legale in (LT - 04022), Via Appia Km 118,600, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 115.000,00 della quale è contestualmente alla stessa ingiunto il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la sommadovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
9 gennaio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona; Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB); 2020-01-09; MiFID; | | Fuente : | https://permid.org/1-5000986530 | | Tema : | corp.public; fin.bank; reg.warn | | Información : | eu_esma_sanctions; permid; iso9362_bic |
China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd.
| Detalle : | China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | 中新建国际农业合作有限责任公司; Zhongjian International Agricultural Cooperation Co., Ltd.; China Xinjian International AGRICULTURE COOPERATION Co., Ltd. | | País : | cn | | Dirección : | 新疆五家渠十六区青湖南路1025号新华苑小区综合楼B段-11; Qinghu South Road, 16th District, Wujiaqu, Xinjiang 1025 Comprehensive Building of No. Xinhuayuan Community B part -11 | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Tema : | export.risk; forced.labor | | Información : | shu_uyghur_companies; c4ads_xinjiang |
JANIQUE J COOPER
| Detalle : | JANIQUE J COOPER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | JANIQUE J COOPER; Janique Cooper | | Nombre : | Janique | | Apellido : | Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1998-06-17 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | 13511 HYCOHEN RD, APT 4303, HOUSTON, TX 77047 | | Sanciones : | us-fed-excl-63c44acd49816b6c79297e4e9ce014246dfebcbe; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2025-11-10T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-11-10T21:57:02; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-9myoJHK6HNTdw9V8TE7brd; 2025-11-20; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 1128a2; us; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; ; us-medla-765f1cb3d800a8a71afd9f70e610e5b9a991e4b8; Sanction; Sanction; ; us_la_med_exclusions; 2025-02-21T07:19:02; 2026-03-15T04:19:02; 2025-03-22T07:19:05; CNA Finding; LA R.S. 14:35; NK-9myoJHK6HNTdw9V8TE7brd; Permanent; 5 years; 2025-02-20; 2025-01-15; https://adverseactions.ldh.la.gov/SelSearch/; Louisiana Department of Health; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_la_med_exclusions |
Loop SA
| Detalle : | Loop SA | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Loop SA | | Alias : | Rainstar Ltd. | | País : | ch | | Notas : | (also RAINSTAR LTD.) | | Sanciones : | trade-csl-7c99d1ab595f6c117f31f53b43cf57c19d9239b7; Chemical and Biological Weapons Act; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2025-05-15T18:53:04; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.state.gov/key-topics-bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions/; us; US-DOS-ISN; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Department of the Commerce - International Trade Administration; Nonproliferation Sanctions (ISN) - State Department; Chemical and Biological Weapons Act; NK-A2vppaQbAH7HfprhMAPDUs; 1994-11-16; Vol. 59; No. 230; 12/01/1994; https://www.state.gov/bureau-of-international-security-and-nonproliferation/nonproliferation-sanctions; ; usgsa-845dbdca081d52a9c42264cc96fc8833987e3ceb; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; us; S4MR3MDTN; DOS-MBC; Prohibition/Restriction; NK-A2vppaQbAH7HfprhMAPDUs; 1999-02-11; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; 1994-11-16; | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_sam_exclusions; us_trade_csl |
RAMÓN MORALES QUESADA
| Detalle : | RAMÓN MORALES QUESADA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | RAMÓN MORALES QUESADA | | Nombre : | RAMÓN | | Apellido : | MORALES QUESADA | | Fecha de nacimiento : | 1973-05-09 | | Lugar de Nacimiento : | Agüimes (Las Palmas) | | Posición : | VOCAL, COMISIÓN DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA; PORTAVOZ TRANSPORTES, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE; VOCAL, COMISIÓN DE PETICIONES; ADSCRITO, COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; VOCAL, COMISIÓN MIXTA SOBRE INSULARIDAD; VOCAL, COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS; VOCAL, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO; ADSCRITO, COMISIÓN MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES; PORTAVOZ ADJUNTO, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA; SECRETARIO PRIMERO, COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; VOCAL, COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES; PORTAVOZ TRANSPORTES, COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA; VOCAL, COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; Member of the Senate of Spain; MIEMBRO TITULAR, DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SENADO; ADSCRITO, COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN; VOCAL, COMISIÓN DE HACIENDA; VOCAL, COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS, LICENCIAS, CONCESIONES, AYUDAS Y OTRAS OPERACIONES DEL GOBIERNO Y DEL SECTOR PÚBLICO, RELACIONADAS CON LA INTERMEDIACIÓN DE KOLDO GARCÍA IZAGUIRRE Y CON LAS DEMÁS PERSONAS VINCULADAS A LA TRAMA INVESTIGADA EN LA OPERACIÓN DELORME, Y RESPECTO A LOS PRESUNTOS DELITOS RELATIVOS A LA CORRUPCIÓN QUE TENGAN UNA RELACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, O CONEXIÓN CON LAS MISMAS; ADSCRITO, COMISIÓN DE DEFENSA | | País : | es | | Notas : | Master en mediación y resolución de conflictos
Grado en Magisterio
Diplomado en altos estudios de la Defensa Nacional por el CESEDEN (XLVIII Curso Nacional por el CESEDEN en 2023) | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html?id1=18298&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
LISA G. COOPER
| Detalle : | LISA G. COOPER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | LISA G. COOPER | | Nombre : | LISA | | Apellido : | COOPER | | País : | us | | Dirección : | COTTONPORT, LA 71327 | | Sanciones : | usgsa-8e6bca6bae86f7be8554d36c6d8faf784df864df; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-11-16T07:56:22; 2026-03-27T08:51:33; 2023-11-16T07:56:22; Reciprocal; 2023-11-14; 2023-11-14; NK-AbKT7wEjDEkMrD2wTrucL9; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Ineligible (Proceedings Completed); 2026-11-13; HUD; S4MRRD6TP; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Doutor Rui Alberto de Figueiredo SOARES
| Detalle : | Doutor Rui Alberto de Figueiredo SOARES | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Doutor Rui Alberto de Figueiredo SOARES | | Posición : | Minister of Foreign Affairs, Cooperation, & Regional Integration | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/cabo-verde | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions |
JAGROOP SINGH KHAHERA
| Detalle : | JAGROOP SINGH KHAHERA | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Jagroop Khahera; JAGROOP SINGH KHAHERA | | Nombre : | Jagroop | | Apellido : | Khahera | | Fecha de nacimiento : | 1965-05-09 | | Posición : | NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION) | | País : | us | | Dirección : | 772 EDWARD WERTH DR, RODEO, CA 94572; 722 Edward Werth Dr., Rodeo, CA; RODEO, CA 94572 | | Sanciones : | us-fed-excl-65fc7d1544ae08f6652ba3550c1e43c1be174591; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2008-05-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; US-HHS-OIG; NK-BHmswe4jhPQYscy5CWApbD; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; 1128b4; ; us-medca-417a54e4b61dc17885219de679bf74a0f6db5cc1; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2024-11-07T13:04:15; 2026-03-15T04:26:01; 2024-11-07T13:04:15; Indefinitely effective; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; Department of Health Care Services; NK-BHmswe4jhPQYscy5CWApbD; us; 2006-11-17; ; usgsa-104f1f57e76b5826f8c34edbd6f07e5c668b167e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; us; Reciprocal; NK-BHmswe4jhPQYscy5CWApbD; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Prohibition/Restriction; HHS; 2008-05-20; 2012-07-27; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_ca_med_exclusions; us_sam_exclusions |
NÚRIA ROVIRA COSTAS
| Detalle : | NÚRIA ROVIRA COSTAS | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | NÚRIA ROVIRA COSTAS | | Nombre : | NÚRIA | | Apellido : | ROVIRA COSTAS | | Fecha de nacimiento : | 1975-02-12 | | Lugar de Nacimiento : | El Vendrell (Tarragona) | | Posición : | VICEPRESIDENTA SEGUNDA, COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES; VICEPORTAVOZ, COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO; SECRETARIA SEGUNDA, COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA; VOCAL, COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE; Member of the Senate of Spain; VOCAL, COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA | | País : | es | | Fuente : | https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/index.html; jsessionid=kTsTpGSHGhTL28lNV5bzXDQktfDscYTPyfbGdrL23sThCP1pdMQ8!116361155?id1=19930&legis=15 | | Tema : | role.pep | | Información : | es_parliament; ann_pep_positions |
SCOTT BRIAN COOPER
| Detalle : | SCOTT BRIAN COOPER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SCOTT BRIAN COOPER | | Nombre : | SCOTT | | Apellido : | COOPER | | Fecha de nacimiento : | 1964-05-21 | | Posición : | CHIROPRACTIC (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | NORTH BEND, OR 97459; 95200 SHUTTERS LANDING LN, #2, NORTH BEND, OR 97459 | | Sanciones : | us-fed-excl-9d71d4131341e46f4e4cb59aa5cc70c9722cb31c; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; 2019-02-20; US-HHS-OIG; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a2; NK-D8fSujree4iFnYMAQ6stLZ; ; usgsa-2c3637099a66e0b5d49babf77da71f1605dafbf9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; HHS; Active; us; Reciprocal; 2019-02-20; 2019-04-25; NK-D8fSujree4iFnYMAQ6stLZ; ; usgsa-80d52eeed652ca0bab8504ee709c4d1cb90a720c; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Active; us; 2019-07-05; NK-D8fSujree4iFnYMAQ6stLZ; OPM; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Prohibition/Restriction; 2019-03-29; Reciprocal; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
Mary K Hooper
| Detalle : | Mary K Hooper | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Mary K Hooper | | Nombre : | Mary | | Apellido : | Hooper | | País : | us | | Dirección : | Ishpeming, MI | | Sanciones : | us-medmi-0ca6a872037ba5b2e431c65578ebf1ea27256e77; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2024-09-23T18:18:05; 2026-03-15T04:18:01; 2024-09-23T18:18:05; us; NK-DHaopDTqKd9RsVpuaTZ8c4; 2012-11-21; Suspended; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; Michigan Department of Health & Human Services; | | Tema : | debarment | | Información : | us_mi_med_exclusions |
Jose Luis LIVRAMENTO
| Detalle : | Jose Luis LIVRAMENTO | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | José Luís Livramento; Jose Luis LIVRAMENTO | | Posición : | Ambassador to the US; Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et de l’Intégration Régionale de la République de Cabo Verde | | Fuente : | https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/cabo-verde | | Tema : | role.pep | | Información : | us_cia_world_leaders; ann_pep_positions; un_ga_protocol |
Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja Rural Nacional RL
| Detalle : | Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja Rural Nacional RL | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja Rural Nacional RL; CARUNA RL; COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | | Alias : | CARUNA RL | | Ubicación : | addr-4dff360501594d199a6058b6e8fa1e34f201b610; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Managua; ni; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua; ; addr-4acf4841f9125ad80d305c277e9ddca3284c9bdf; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Managua; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica; ni; | | País : | ni | | Website : | http://www.caruna.com.ni/ | | Notas : | all locations in Nicaragua; (also CARUNA RL); (also COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL) | | Dirección : | CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, PUENTE, EL EDEN 5 CUADRAS AL OESTE, MANAGUA; Calle 14 de Septiembre, Puente, el Eden 5 cuadras al Oeste, Managua; Costado Oeste del Registro de la Propiedad, Contiguo a la Farmacia del INSS, Colonia Centroamerica, Managua; Nicaragua | | Sanciones : | ofac-671557bc510f37a88162acb48ceeb97f09f5ce54; NICARAGUA; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-NICARAGUA; Office of Foreign Assets Control; NICARAGUA; NICARAGUA; Block; 29684; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-DY3maH5cFp6LftFVWkeyUX; Executive Order 13851 (Nicaragua); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/nicaragua-related-sanctions; us; ; usgsa-8b99b75096df4d1edcaeaa2fbaba57f38a6fec05; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Reciprocal; 2020-10-21; TREAS-OFAC; Prohibition/Restriction; S4MRF148S; 2020-10-09; NK-DY3maH5cFp6LftFVWkeyUX; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; ; usgsa-fdb7fa88db85f9ba42c055c102c601999fdae277; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; 2020-10-21; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; S4MRF13D3; NK-DY3maH5cFp6LftFVWkeyUX; 2020-10-09; Prohibition/Restriction; TREAS-OFAC; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29684; https://permid.org/1-5096975874; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1149 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_trade_csl; us_sam_exclusions; permid |
RAM SWAROOP MAKKER
| Detalle : | RAM SWAROOP MAKKER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | RAM SWAROOP MAKKER; Ram S. Makker; MAKKER, RAM S. | | Nombre : | Ram | | Apellido : | Makker | | Fecha de nacimiento : | 1950-04-13 | | Posición : | EMERGENCY MEDICINE (MEDICAL PRACTICE, MD) | | Ubicación : | addr-427cc281d65cd67bc92d65fa1cba47596b23bf65; NY, NY; Address; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2024-10-01T13:25:04; us; NY, NY; (NY), (NY); (NY); NY; ; addr-2a60ac1a8473f5fc36f8e4e7ea5ddd249e1e8c9a; 52 SNAPDRAGON LANE, ROSLYN HEIGHTS, NY 11577; Address; ; us_nj_med_exclusions; 2024-10-28T14:50:21; 2026-03-16T09:56:45; 2024-10-28T14:50:21; us; 52 SNAPDRAGON LANE; NY; 11577; ROSLYN HEIGHTS; 52 SNAPDRAGON LANE, ROSLYN HEIGHTS, NY 11577; | | País : | us | | Identificación : | 193129 (NY) | | Dirección : | 52 SNAPDRAGON LANE, ROSLYN HEIGHTS, NY 11577; ROSLYN HEIGHTS, NY 11577; (NY), (NY) | | Sanciones : | us-fed-excl-e8838f5d0e7e233d0ef0f3b257f220ea4839fd0c; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; 1128b4; us; NK-Dr5nssQpgecTL83GEC2N7L; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 2010-04-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; ; us-mednj-8229fadf61b0d314cefc25fb3d84cc2e401f6d7c; Sanction; Sanction; ; us_nj_med_exclusions; 2024-11-08T09:17:44; 2026-03-16T09:56:45; 2024-11-08T09:17:44; New Jersey Office of the State Comptroller; us; https://www.njoag.gov/about/divisions-and-offices/office-of-the-insurance-fraud-prosecutor-home/medicaid-fraud-control-unit/; DISQUALIFICATION; NK-Dr5nssQpgecTL83GEC2N7L; 2010-04-20; ; us-medpa-cf83fe5549b6ecf27e055f28ea60086a4f681eb9; Sanction; Sanction; ; us_pa_med_exclusions; 2024-10-01T13:25:04; 2026-03-15T04:25:01; 2025-10-01T17:00:25; us; 2010-04-20; NK-Dr5nssQpgecTL83GEC2N7L; Department of Human Services; Precluded; https://www.pa.gov/agencies/dhs/report-fraud/medicheck-list; ; usgsa-b508de8bfc6be4d8e898353cec9a3a88f1b03757; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; 2010-04-20; Active; Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; HHS; 2012-07-27; NK-Dr5nssQpgecTL83GEC2N7L; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_pa_med_exclusions; us_sam_exclusions; us_nj_med_exclusions |
SCOTT COOPER
| Detalle : | SCOTT COOPER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | SCOTT COOPER; Scott H Cooper; COOPER SCOTT | | Nombre : | Scott | | Apellido : | Cooper | | Fecha de nacimiento : | 1962-04-05 | | Posición : | INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO)) | | País : | us | | Dirección : | West Bloomfield, MI; P O BOX 1000, OTISVILLE, NY 10963; OTISVILLE, NY 10963 | | Sanciones : | us-fed-excl-36875099b052309f5100332a78c376b2a2679524; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2025-01-10T21:57:03; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; us; 2025-01-20; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; NK-ENL2E6KyrdX6CBUToW4k7P; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; 1128a4; US-HHS-OIG; ; us-medmi-f5c6d99127b1d6fd0aac1539861d12f180fd1f8e; Sanction; Sanction; ; us_mi_med_exclusions; 2024-09-23T18:18:05; 2026-03-15T04:18:01; 2026-01-15T04:18:02; 2023-09-20; 2020-06-22; 2024-03-08; us; NK-ENL2E6KyrdX6CBUToW4k7P; MI-Licensing and Regulatory Affairs; Michigan Department of Health & Human Services; https://www.michigan.gov/mdhhs/doing-business/providers/providers/billingreimbursement/list-of-sanctioned-providers; Summary Suspension Suspended Terminated; ; us-medny-a22fef8c29658f88e9e0338144145e27e854593c; Sanction; Sanction; ; us_ny_med_exclusions; 2025-02-11T17:05:03; 2026-03-15T04:05:01; 2025-02-11T17:05:03; https://omig.ny.gov/medicaid-fraud/medicaid-exclusions; us; 2025-01-20; New York State Office of the Medicaid Inspector General; NK-ENL2E6KyrdX6CBUToW4k7P; ; usgsa-8ed41dce1d93b1c445e5fb669e29d02623de13b8; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2025-03-26T07:55:06; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; Reciprocal; Prohibition/Restriction; OPM; 2025-03-24; 2025-02-28; NK-ENL2E6KyrdX6CBUToW4k7P; Active; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; | | Tema : | debarment | | Información : | us_mi_med_exclusions; us_ny_med_exclusions; us_sam_exclusions; us_hhs_exclusions |
ELECTROOPTIKA
| Detalle : | ELECTROOPTIKA | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ELECTROOPTIKA; SIA "Elektrooptika"; Elektrooptika SIA | | Alias : | Electrooptika | | Ubicación : | addr-f9cd9bb095b751188af67c03cc723b0803b4e706; Vidus Prosp. 45 K-1-1, Jurmala, 2010; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Vidus Prosp. 45 K-1-1; Jurmala; Vidus Prosp. 45 K-1-1, Jurmala, 2010; 2010; lv; ; addr-bfeec3e5c1751b64717a73d8da4e23a3a0dac47a; G. Zemgala Gatve 74, Riga, 1039; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; G. Zemgala Gatve 74, Riga, 1039; G. Zemgala Gatve 74; 1039; Riga; lv; | | País : | lv | | Notas : | (also ELEKTROOPTIKA SIA); (also ELECTROOPTIKA, ELECTROOPTIKA) | | Dirección : | VIDUS PROSP. 45 K-1-1, JURMALA, 2010; G. Zemgala Gatve 74, Riga, 1039; Vidus prospekts 45 k-1 - 1, JURMALA, 2010, Latvia; Rīga, Dzirciema iela 69 - 33; Vidus Prosp. 45 K-1-1, Jurmala, 2010 | | Sanciones : | ofac-a21ad3c3288f3b4302ef1c41c04efeb3d6907306; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; US-RUSHAR; 40501; Block; RUSSIA-EO14024; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; Office of Foreign Assets Control; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Executive Order 14024 (Russia); Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; NK-ENNnm7WVKn8bz5CTpgz3XY; RUSSIA-EO14024; ; usgsa-2100446c221a4532d12f8a7d1355c9c4f0a0eb12; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; 2023-02-01; Reciprocal; 2024-10-31; PII data has been masked from view; NK-ENNnm7WVKn8bz5CTpgz3XY; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; S4MRTY1PN; ; usgsa-9d6dfb6e313d5106bcad5d7a346a313f854fcb77; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; TREAS-OFAC; NK-ENNnm7WVKn8bz5CTpgz3XY; us; 2023-03-31; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Reciprocal; S4MRPC2Y5; PII data has been masked from view; 2023-02-01; ; usgsa-eed5456e7cceefdf90cd87122b106a3ad239d2ad; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; us; S4MRTY6LX; NK-ENNnm7WVKn8bz5CTpgz3XY; PII data has been masked from view; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; TREAS-OFAC; Reciprocal; 2024-10-31; 2023-02-01; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1241; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40501; https://permid.org/1-5083806971 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_ofac_sdn; opencorporates; ext_lv_business_register; us_trade_csl; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions; permid |
Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd.
| Detalle : | Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | Xinjiang Yinlong International Agricultural Cooperation Co Ltd; Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co., Ltd.; Xinjiang Yinlong Agricultural International Cooperation Co.; 新疆银隆农业国际合作股份有限公司 | | País : | cn | | Website : | https://www.xjyinlong.com/ | | Dirección : | 治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖中路89号温州大厦, 100000 XJ; 新疆图木舒克市前海西街27号（双创中心）D栋211室; Qianhai West Street, Tumusuk City, Xinjiang 27 No. (Double Entrepreneurship Center) D. Building 211 room; Room 211, Building D, No. 27 Qianhai West Street (Shuangchuang Center), TUMXUK, XINJIANG, China (Mainland); 21F, Wenzhou Building,No.89 Nanhu North Road, WULUMUQI, XINJIANG, 830017, China (Mainland) | | Sanciones : | us-uflpa-b4af830942f5492c37c28040ec26e06afb734dbe; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); Sanction; ; us_dhs_uflpa; 2024-05-16T21:57:01; 2026-03-27T06:57:02; 2025-05-21T21:57:04; 2024-05-17; Department of Homeland Security; https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list; https://www.dhs.gov/uflpa; US-UFLPA; A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the ‘‘poverty alleviation’’ program or the ‘‘pairing-assistance’’ program or any other government-labor scheme that uses forced labor - Section 2(d)(2)(B)(v); us; NK-ERUEm6VxhHu36MsF8VFgKN; | | Programa : | Companies operating in the Uyghur region | | Fuente : | https://permid.org/1-5035723979 | | Tema : | sanction | | Información : | shu_uyghur_companies; ext_gleif; us_dhs_uflpa; permid |
Federal Service for Military-Technical Cooperation
| Detalle : | Federal Service for Military-Technical Cooperation | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | ロシア連邦軍事技術協力庁; Federal Service for Military-Technical Cooperation; Federal Service for MilitaryTechnical Cooperation; Федеральна служба з військово-технічної співпраці; FSVTS Rossii; Федеральная Служба по Военно-Техническому Сотрудничеству | | Alias : | Federalnaya Sluzhba po Voenno-Tekhnicheskomu Sotrudnishestvu; ФСВТС России; Federalnaya Sluzhba po VoennoTekhnicheskomu Sotrudnishestvu; Federalna sluzhba z viiskovo-tekhnichnoyi spivpratsi; ロシアFSVTS; FSVTS Rossii | | Otro Alias : | FSMTC; FSVTS | | Ubicación : | addr-6a7a4bff8f20e303e752449d2c5810aba39937a7; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, Moscow, 115035; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1; Moscow; ru; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, Moscow, 115035; 115035; | | País : | ru | | Website : | https://fsvts.gov.ru/; https://en.fsvts.gov.ru/ | | Notas : | Russia | | Dirección : | Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115035, Russia; OVCHINNIKOVSKAYA NAB., 18/1, MOSCOW, 115035; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035; Ovchinnikovskaya Naberezhnaya, 18/1, MOSCOW, MOSCOW, 115324, Russia; 115324, Російська Федерація, м. Москва, наб. Овчинніковська, буд. 18/1; НАБ. ОВЧИННИКОВСКАЯ Д.18/1, Г.МОСКВА, 115324; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment, Moscow, 115035, Russia.; 18/1 Ovchinnikovskaya Embankment Moscow 115035 RU; Ovchinnikovskaya Nab., 18/1, Moscow, 115035 | | Sanciones : | ch-seco-05ed9c26e4546c3d482db2588014f818d54bfad9; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; Sanction; ; ch_seco_sanctions; 2023-04-20T12:16:14; 2026-03-27T12:09:01; 2025-05-15T00:00:00; 2023-08-16; 2023-03-29; 61680; 2023-08-16; 2023-03-29; https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html; https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-zur-vermeidung-der-umgehung-internationaler-sanktione.; State Secretariat for Economic Affairs; ch; SECO-UKRAINE; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33; ; jp-meti-ru-69823c80047480470e2f5f9599f4384e70ccc6d8; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; Sanction; ; jp_meti_ru; 2025-03-14T00:00:00; 2026-03-27T11:59:02; 2025-03-14T00:00:00; 2025-01-10; 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置 の対象となるロシア連邦の団体（令和四年外務省告示第八十二号）; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/russia.html; jp; 2022-03-01; Ministry of Economy, Trade and Industry; ; ofac-593b4b0461a5fb1bc6eec76b94e8b471138492cd; RUSSIA-EO14024; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; Block; RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13662; Executive Order 13662 (Ukraine); Executive Order 14024 (Russia); US-RUSHAR; Office of Foreign Assets Control; RUSSIA-EO14024; 37665; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; us; https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; ; trade-csl-d45916316083c3c2fcd038f13882e167cd65d965; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Sanction; ; us_trade_csl; 2025-05-15T18:53:04; 2026-03-27T09:53:01; 2026-03-04T21:54:18; 2023-02-27; https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list; https://www.trade.gov/consolidated-screening-list; https://www.bis.gov/licensing/guidance-on-end-user-and-end-use-controls-and-us-person-controls; us; For all items subject to the EAR. (See §§ 734.9(g),3 746.8(a)(3), and 744.21(b) of the EAR); Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Policy of denial.; Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security; Department of the Commerce - International Trade Administration; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; 88 FR 12158; US-BIS-EL; ; ua-nsdc-84e58dfb9484a075ec0a1749b7c11929f77d3eb8; 726/2022; Sanction; ; ua_nsdc_sanctions; 2024-03-06T18:31:06; 2026-03-27T08:22:02; 2026-01-06T08:22:01; UA-SA1644; запобігання виведенню капіталів за межі України; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; заборона на набуття у власність земельних ділянок; припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; обмеження торговельних операцій; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; National Security and Defense Council; 2022-10-19; ua; Десять років; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://drs.nsdc.gov.ua/; https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481; 726/2022; active; 2032-10-19; 22072612200452; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; ; usgsa-69b017c097e42f66932b3660923ee11dcb24c1d9; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; S4MRN7081; NK-EYmpPVnfHFUt5zpzaEkEm7; TREAS-OFAC; us; Prohibition/Restriction; 2022-11-29; 2022-06-28; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; PII data has been masked from view; | | Fuente : | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025D0931; https://permid.org/1-5081514974; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37665; https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/17_russia/250912_list_russia_tokutei.pdf | | Tema : | sanction; debarment; export.control | | Información : | ch_seco_sanctions; us_trade_csl; us_sam_exclusions; eu_sanctions_map; permid; us_ofac_sdn; jp_meti_ru; ext_ru_egrul; tw_shtc; ua_nsdc_sanctions; eu_journal_sanctions |
CAROL ANN COOPER
| Detalle : | CAROL ANN COOPER | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | CAROL ANN COOPER | | Nombre : | CAROL | | Apellido : | COOPER | | Fecha de nacimiento : | 1957-06-26 | | Posición : | CHIROPRACTIC (IND- LIC HC SERV PRO) | | País : | us | | Dirección : | SALEM, OR 97301; 2111 FRONT ST, NE #3-202, SALEM, OR 97301 | | Sanciones : | us-fed-excl-4d95c94f64431e14acdb69863751b4e24397bba0; Sanction; Sanction; ; us_hhs_exclusions; 2024-05-08T21:57:02; 2026-03-26T21:57:02; 2025-09-12T21:57:01; 1128b14; https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp; Department of Health and Human Services Office of Inspector General; US-HHS-OIG; us; https://oig.hhs.gov/exclusions/background.asp; 2018-12-20; NK-F6UwhZUi4ojoZTWPMnoPfE; ; usgsa-04a216ef4edac5832b138a130e083715eaa85c45; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-05-09T07:55:01; 2026-03-27T08:51:33; 2026-03-24T16:20:01; NK-F6UwhZUi4ojoZTWPMnoPfE; OPM; us; Active; 2019-01-29; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.; 2019-07-05; Prohibition/Restriction; | | Tema : | debarment | | Información : | us_hhs_exclusions; us_sam_exclusions |
CLOSED LOOP RECYCLING AND RECOVERY, INC.
| Detalle : | CLOSED LOOP RECYCLING AND RECOVERY, INC. | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | CLOSED LOOP RECYCLING AND RECOVERY, INC. | | País : | us | | Notas : | (also DAVID CAUCHI) | | Dirección : | 435 S 59TH AVE STE 120, PHOENIX, AZ 85043 | | Sanciones : | usgsa-ba3991b8543a15dbb786c0f52e30c9919214af6a; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2023-05-28T01:57:19; 2026-03-27T08:51:33; 2023-05-28T01:57:19; DOJ; 2018-06-06; Ineligible (Proceedings Completed); NK-F8kzEyfNEcTmS5NiRgmsC7; Reciprocal; 2026-06-05; 2018-06-07; us; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; S4MR1NV5G; | | Tema : | debarment | | Información : | us_sam_exclusions |
Hoopoe Sports LLC
| Detalle : | Hoopoe Sports LLC | | Tipo : | Company | | Nombre Completo : | HOOPOE SPORTS LLC; HOOPOE SPORTS AGENT L.L.C.; Hoopoe Sports LLC; HOOPOE BUSINESS BROKERS LLC | | Ubicación : | addr-f9faf5002d5c5335fd3d780bee9513679ab16d06; Office No. 2101 and 2102, 21st Floor, Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai; Address; ; us_ofac_sdn; 2026-01-26T16:10:01; 2026-03-27T12:30:54; 2026-01-26T16:10:01; Office No. 2101 and 2102, 21st Floor, Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai; ae; Office No. 2101 and 2102, 21st Floor, Emaar Boulevard Plaza, Tower 2; Dubai; | | País : | ae | | Notas : | (also HOOPOE SPORTS LLC); (also HOOPOE SPORTS AGENT L.L.C., HOOPOE BUSINESS BROKERS LLC) | | Dirección : | Office No. 2101 and 2102, 21st Floor, Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai; OFFICE NO. 2101 AND 2102, 21ST FLOOR, EMAAR BOULEVARD PLAZA, TOWER 2, DUBAI | | Sanciones : | ofac-1d1c24a4997bb33702845115fc9cbbc4fc0d49fb; TCO; Sanction; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2026-03-27T12:30:54; 2025-06-02T12:10:03; Block; TCO; us; 35014; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; US-TCO; TCO; Executive Order 13581 (TCO); https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/transnational-criminal-organizations; Office of Foreign Assets Control; NK-FTqnuZw7vPY76TLi36TJaw; ; usgsa-804322bba92515a6b641f4ae39acae64c59eccce; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; TREAS-OFAC; S4MRTYD3P; PII data has been masked from view; NK-FTqnuZw7vPY76TLi36TJaw; us; Prohibition/Restriction; Reciprocal; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; 2022-04-11; ; usgsa-a622b3bb3a8bc253ed4aee3dd0682dc74dead95e; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-11-02T07:55:02; 2026-03-27T08:51:33; 2024-11-02T07:55:02; PII data has been masked from view; Reciprocal; TREAS-OFAC; S4MRTYD3N; NK-FTqnuZw7vPY76TLi36TJaw; Prohibition/Restriction; 2024-10-31; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; 2022-04-11; ; usgsa-e2863ed77f796ce88d469bb544fb5a97d46c60a7; Reciprocal; Sanction; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2026-03-27T08:51:33; 2024-06-14T06:55:20; Prohibition/Restriction; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; TREAS-OFAC; NK-FTqnuZw7vPY76TLi36TJaw; S4MRN93Q0; PII data has been masked from view; 2022-12-06; Reciprocal; 2022-04-11; | | Fuente : | https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0713; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35014 | | Tema : | debarment; sanction | | Información : | us_trade_csl; us_ofac_sdn; ext_us_ofac_press_releases; us_sam_exclusions |
Robert Porter Cooper
| Detalle : | Robert Porter Cooper | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Robert Porter Cooper | | Nombre : | Robert | | Apellido : | Cooper | | País : | us | | Dirección : | 4625 1st Street, Suite 140, Pleasanton, CA, 94566 | | Sanciones : | us-medca-94395bcea98caf27008a7e1dca83ccd2dc8d4d2d; Sanction; Sanction; ; us_ca_med_exclusions; 2025-11-01T04:26:02; 2026-03-15T04:26:01; 2025-11-01T04:26:02; Indefinitely effective; us; https://mcweb.apps.prd.cammis.medi-cal.ca.gov/references/sandi; 2021-10-02; Department of Health Care Services; NK-FrPFTti359BLAnoCQWk7oW; | | Tema : | debarment | | Información : | us_ca_med_exclusions |
Buscando datos de personas en el Registro Nacional y registros internacionales con información pública relacionada.
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